Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по апелляционным жалобам адвоката Деменчука Е.С. в защиту интересов осужденного Гетикова А.А., адвоката Шитова Д.А. в защиту интересов осужденной Кравченко А.Н. на приговор Новосибирского районного суда Новосибирской от ДД.ММ.ГГГГ, которым

КРАВЧЕНКО А. Н., родившаяся ДД.ММ.ГГГГ в , гражданка РФ, ранее не судимая,

ГЕТИКОВ А. А., родившийся ДД.ММ.ГГГГ в , гражданин РФ, ранее не судимый,

осуждены, каждый по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ к штрафу в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Разрешен вопрос относительно вещественных доказательств по делу.

У С Т А Н О В И Л:

приговором Новосибирского районного суда Новосибирской от ДД.ММ.ГГГГКравченко А.Н. и Гетиков А.А. признаны виновными и осуждены за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Преступление совершено в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории Новосибирского Новосибирской при обстоятельствах, установленных судом в приговоре.

В судебном заседании Кравченко А.Н. и Гетиков А.А. виновными себя в совершении указанного преступления не признали.

В апелляционной жалобе адвокат Деменчук Е.С. в защиту осужденного Гетикова А.А. просит приговор суда отменить, вынести оправдательный приговор.

В обоснование доводов указывает, что все обвинения по данному приговору строятся на прекращенном уголовном деле, по которому обвинительный приговор не выносился, ввиду чего ни материалы прекращенного уголовного дела, ни постановление о его прекращении не являются преюдициальными для настоящего уголовного дела.

Все свидетельские показания, в том числе Свидетель №3, подтверждают тот факт, что никакой добычи полезных ископаемых на территории карьера не осуществлялось.

Ссылается на копию акта проверки №-эи от ДД.ММ.ГГГГ Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской , согласно которому, добыча полезных ископаемых на земельном участке, определенном местом совершения преступления, не производилась.

Таким образом, по делу не подтверждается, что ни ООО «АГАНТА», ни кто-либо другой занимались предпринимательской деятельностью, связанной с добычей полезных ископаемых, для наличия которой требуется лицензия, в связи с чем, отсутствует как событие, так и состав преступления.

Согласно требованиям Постановления Пленума ВС РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве», а также ФЗ «О недрах», Гетиков А.А. не является субъектом данного преступления.

ООО «АГАНТА» существует с ДД.ММ.ГГГГ, однако по делу инкриминируется совершение преступления в период с ДД.ММ.ГГГГ, когда фактически ООО «АГАНТА» еще не существовало.

По делу не было проведено геологической экспертизы, маркшейдеского исследования, способных подтвердить факт добычи полезных ископаемых, не представлено иных доказательств, подтверждающих данный факт, не приведен способ добычи, не указано с помощью какой техники и с использованием каких рабочих осуществлялась такая добыча, что указывает на то, что приговор построен на предположениях.

В материалах дела отсутствуют сведения о размере добытого полезного ископаемого.

Материалы дела содержат доказательства того, что ООО «АГАНТА» лишь приобретало строительные материалы у других юридических лиц, однако суд не дал оценку данным доказательствам.

В ходе предварительного следствия стороной защиты было заявлено ходатайство о постановке перед экспертами дополнительных вопросов, однако в удовлетворении данного ходатайства было немотивированно отказано.

По уголовному делу не определены ни вид полезного ископаемого, ни наличие и размер вреда, причиненного недрам и связанного с добычей ископаемых.

Поскольку продажа строительных материалов не подлежит лицензированию, по делу требовалось определить не доход от продажи строительных материалов (щебень, бут, скальный грунт, песок и т.д.), а размер ущерба, причиненного незаконной добычей полезных ископаемых.

Кроме того, дважды возбуждалось уголовное дело в отношении Кравченко А.Н. по одному и тому же событию, составу и в отношении одного и того же лица, что недопустимо.

Поскольку ДД.ММ.ГГГГ было возбуждено уголовное дело в отношении Кравченко А.Н. руководителем следственного органа Цыганковым С.М., после чего ДД.ММ.ГГГГ аналогичное уголовное дело было возбуждено следователем Приполовой В.В., то все следственные действия, выполненные вне рамок первоначально возбужденного уголовного дела, являются незаконными.

Следователь незаконно выделила из уголовного дела, возбужденного в отношении Кравченко А.Н., уголовное дело в отношении Гетикова А.А., что свидетельствует о незаконности всех последующих следственных действий в отношении Гетикова А.А.

Практически все допросы свидетелей произведены следователем с нарушением требований УПК РФ, так как свидетели не предупреждались об уголовной ответственности со ст. ст. 307, 308 УК РФ, в связи с чем, данные допросы являются недопустимыми доказательствами.

Кроме того, следователем на экспертизу были представлены иные образцы, чем изъятые следователем, поскольку их вес значительно разнится.

Эксперт также пояснила, что фактически ею проведена минералогическая, а не почвоведческая экспертиза, к тому же с привлечением второго эксперта, что не согласовывалось со следователем.

Полагает, что заключение эксперта от ДД.ММ.ГГГГ№ является недопустимым доказательством.

Помимо прочего, вопреки требованиям уголовно-процессуального закона, следователь после уведомления обвиняемых об окончании следственных действий (08 и ДД.ММ.ГГГГ), ДД.ММ.ГГГГ по своей инициативе провела допрос эксперта Свидетель №4 что недопустимо, в связи с чем, данный допрос также является недопустимым доказательством.

В апелляционной жалобе и дополнении к ней в защиту осужденной Кравченко А.Н. адвокат Шитов Д.А. просит приговор суда отменить, вынести в отношении Кравченко А.Н. оправдательный приговор.

В своих доводах адвокат ссылается на то, что утвержденный Распоряжением Министерства природных ресурсов РФ №-р совместно с Администрацией Новосибирской № Перечень общераспространенных полезных ископаемых не содержит такую позицию как «строительный камень из горной породы гранит», а получение лицензии на добычу полезных ископаемых, не включенных в Перечень ОПИ, не предусмотрено.

В ходе судебного разбирательства технический способ добычи установлен не был, никто из свидетелей не видел процесс добычи, также как не установлена возможность получения из добытого «строительного камня» реализованного разнообразия материалов - щебня, отсева, вскрышки, вскрышной породы, бутового камня, бута, щебня гранитного, щебня гравийного, скального грунта, ЩПС, ПГС.

Вместе с тем, специалисты Минприроды НСО Свидетель №2 и Свидетель №3 поясняли, что геологоразведка данного участка не проводилась, в связи с чем, неизвестен не только качественный состав, но и количество, и площадь залегания предполагаемых полезных ископаемых.

Кроме того, ранее Гетиков А.А, привлекался к уголовной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при этом уголовное дело было прекращено.

Однако в рассматриваемом уголовном деле Гетикову А.А. повторно вменяют те же действия в тот же срок, а именно в период инкриминируемого деяния включен срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, что противоречит требованиям ч. 2 ст. 6 УК РФ.

Так, в постановлении о прекращении уголовного преследования Гетикова А.А. суд приходит к выводу о том, что в данном месте с помощью техники добывалась «песчано-гравийная порода (смесь)», однако в обжалуемом приговоре суд указывает, что в том же самом месте с помощью той же самой техники осужденные добывали «строительный камень горной породы гранит», что является противоречием, которое судом устранено не было.

Так, свидетели, допрошенные по делу, показали, что в действительности приобретали строительные материалы, указанные в товарно-сопроводительных документах.

Кроме того, суд пришел к выводу, что добытый строительный камень горной породы был переработан в щебень и реализован, в том числе, под видом ПГС, в то время как, согласно приведенного ранее перечня, песчано-гравийная смесь является самостоятельным видом полезного ископаемого, однако предъявленное обвинение Кравченко А.Н. и Гетикову А.А, не содержит указаний о добыче ими песчано-гравийной смеси.

Никто из свидетелей не видел процесс добычи ископаемых, а само по себе наличие на участке местности специальной техники не свидетельствует о добыче строительного камня горной породы гранит.

Поступления по банковскому счету ООО «АГАНТА» от продажи инертных материалов в сумме 24 608 304, 40 рублей не свидетельствует о том, что данные денежные средства были получены от незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых.

Следователь при отборе образцов нарушила требования ч. 4 ст. 202 УПК РФ, согласно которым отбор образцов для судебной экспертизы производится экспертом.

Также обращает внимание, что протокол осмотра участка местности - территории воинской части № не соответствует действительности, поскольку пропуск на территории ВЧ возможен только через территорию КПП, а проведение любых следственных действий - только по согласованию с командованием ВЧ, а согласно ответа командования ВЧ следователь Приполова В.В. на территорию воинской части не проходила, следственные действия там не осуществляла.

Вместе с тем, обращает внимание на недопустимость как доказательства, экспертного заключения эксперта Свидетель №4, так как исследовательская часть и выводы содержат разную оценку образцов для исследования, кроме того, экспертом привлекался иной специалист, который не предупреждался об ответственности по статье за заведомо ложное заключение.

Экспертиза была проведена некомпетентным лицом.

Также Свидетель №4 привлекала еще одного эксперта - З, чьих выводов заключение не содержит, в связи с чем, фактически экспертиза должна была быть проведена, как комиссионная.

В возражении на апелляционные жалобы государственный обвинитель Дортман А.Н. просит приговор суда оставить без изменения, доводы апелляционных жалоб защитников - без удовлетворения.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции осужденные Кравченко А.Н. и Гетиков А.А., адвокаты Шитов Д.А. и Деменчук Е.С. поддержали доводы апелляционных жалоб с дополнениями.

Прокурор прокуратуры Новосибирской Махова Е.В. полагала, что приговор подлежит изменению, уточнению, в описательно-мотивировочной части, указать, что совершили преступление осужденные Кравченко А.Н. и Гетиков А.А.- осуществляли добычу полезных ископаемых – строительного камня из горной породы - гранит, без лицензии, когда такая лицензия обязательна, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; в остальном приговор оставить без изменения.

Заслушав участников судебного заседания, изучив представленные материалы уголовного дела, суд апелляционной инстанции полагает, что приговор в отношении осужденных Кравченко А.Н. и Гетикова А.А. подлежит изменению, уточнению в описательно-мотивировочной части по следующим основаниям.

Вина осужденных Кравченко А.Н. и Гетикова А.А. в совершении преступления, установленного судом, подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании, подробно приведенных в приговоре, которым суд дал надлежащую оценку.

Так, свидетель Свидетель №5 в судебном заседании пояснял, что является генеральным директором ООО «Транзит Н». В ходе своей деятельности, в том числе производили поставки материалов компании, которая осуществляет строительство. ООО «АГАНТА» осуществляла поставки по договору поставки строительных материалов, для строительных работ. Всего было заключено два договора на общий объем товара в порядке 100 000 тонн. Откуда ООО «АГАНТА» получала материалы по заключенным договорам, ему не известно. Известно, что материал поставлялся с карьера, который находился за площадкой, где проходили строительные работы, за , где располагается ракетная дивизия, у которой есть площадка №. При выезде на данный карьер со специалистом, видел, что действительно там находится тот материал, который ему интересен, который поставляется в рамках договора, видел скальный грунт, там же находилась техника для работы, погрузчик. В его присутствии добычи не проводилось. Транспортировка сыпучих веществ осуществлялась путем заезда техники на карьер, где производили погрузку, затем следовали до места назначения, из техники использовали «Камазы». Его организация поставляла ООО «АГАНТА» дизельное топливо по договору поставки, привозили, сливали в емкость. Содержание документов, которые оформлялись между ООО «Транзит Н» и ООО «АГАНТА» соответствовали действительности. Договор заключали на скальный грунт. Первоначальный договор был заключен в 2018 году в конце ноября-декабре на поставку бута, данный договор был завершен.

В порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №5, данные им на стадии предварительного расследования (т. 5 л.д. 35-38, 67-70), из которых следует, что он является генеральным директором ООО «ТРАНЗИТ Н» с 2019 г. До его назначения директором являлся ШШ Основным видом деятельности ООО «ТРАНЗИТ Н» является строительство и продажа нефтепродуктов. ООО «ТРАНЗИТ Н» в лице генерального директора ШШ с ООО «АГАНТА» в лице директора Кравченко А.Н. были заключены ряд договоров: Договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ на товар поставки - инертные материалы - ПГС, щебень гранитный, щебень гравийный, отсев в количестве 2000 тонн на общую сумму 644 067, 80 рублей. Срок действия договора истек. Договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ на товар поставки инертные материалы - ПГС, щебень гранитный, щебень гравийный, отсев. К договору имеется спецификация, в которой указано поставка скального грунта в количестве 110 000 тонн на общую сумму 41 800 002, 40 рублей с учетом НДС. Срок действия договора истек. Договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ на товар скальный грунт в количестве 26 315, 79 тонн на общую сумму 10 000 000, 20 рублей с учетом НДС. Действие договора до ДД.ММ.ГГГГ. По всем вышеперечисленным договорам место поставки товара - карьер «Барлакский», точный адрес карьера не знает, место расположения предположительно микрорайон Пашино вблизи объекта строительства шифр объекта 920/155-13 (воинская часть). Оплата производилась по факту поставленных материалов на расчетный счет ООО «АГАНТА». Вывоз товара осуществлялся транспортом ООО «ТРАНЗИТ Н» автомобилями марки КАМАЗ. Также между организациями был заключен договор №/ГСМ поставки нефтепродуктов. За период действия договора ООО «ТРАНЗИТ Н» поставило в адрес ООО «АГАНТА» дизельное топливо на сумму 4 562 105 рублей. Договор действует по настоящее время. Также оплата производилась на расчетный счет ООО «АГАНТА». Дизельное топливо поставлялось транспортом ООО «ТРАНЗИТ Н» на карьер, с этого же транспорта ООО «ТРАНЗИТ Н» заправлял специальную технику: экскаваторы и погрузчики. К каждому договору поставки имеется уведомление о заключении договора поставки, в котором также указаны необходимые к поставке материалы, соответствующие требуемым техническим характеристикам, а именно сертификация соответствия товара (паспорта качества). Также известно, что ООО «АГАНТА» занимается поставкой инертных материалов, однако откуда ООО «АГАНТА» их приобретает, не известно.

Между ООО «ТРАНЗИТ Н» и ООО «АГАНТА» заключено устное соглашение о том, какие «Камазы» осуществляют вывоз инертных материалов из карьера, при этом осуществляется двойной учет вывезенных объемов как со стороны ООО «АГАНТА», так и со стороны ООО «ТРАНЗИТ Н». На карьер заезжают следующие автомобили: Камаз марки 55111 гос. номер №, имеет загруженность кузова 10 тонн, водитель Свидетель №6; Камаз марки 65115. гос. номер №, водитель Свидетель №7; Камаз марки 55111. гос. номер №, водитель Свидетель №8; Камаз марки 65115, гос. номер №, водитель Свидетель №9; Камаз марки 65115. гос. номер №, имеет загруженность кузова 15 тонн, водитель Свидетель №10. Загрузка происходит следующим образом: заезжают «Камазы», подъезжают к экскаватору, который загружает ковшом инертные материалы в кузов автомобиля, после загрузки водитель «Камаза» расписывается в книге учета вывезенных материалов. Также, в апреле-мае 2019 он находился на территории карьера с целью проверки, как идет загрузка материалов, видел, что на территории карьера находится специальная техника, а также экскаватор в рабочем состоянии. Видел лично загрузку инертных материалов экскаватором в «Камаз». Добавил, что находился на въезде карьера, до места, где находился «Камаз», было примерно 400 метров, поскольку там плохая дорога, дальше не заезжал. Также видел, что на месте, где производилась погрузка, находилось много материалов, в каких объемах, не пояснил. На карьере видел двух рабочих людей, где происходила загрузка материалов в «Камаз». Карьер выглядит как неровный рельефный участок, в связи с чем невозможно наблюдать весь объем техники, работающей на карьере, визуально не просматривается все то, что находится на карьере со стороны подъезда к нему. Также по договору поставки дизельного топлива (ГСМ) в адрес ООО «АГАНТА» ООО «ТРАНЗИТ Н» осуществляет доставку ГСМ собственной техникой - бензовозом. Также известно, что на карьере находится емкость под хранение дизельного топлива. С бензовоза объемом 10 кубов дизельное топливо сливается в эту емкость. Добычу инертных материалов либо их доставку на карьер, не видел. После загрузки материалов на карьере, водители «Камазов» отправляются на военный объект, который находится в 1,5-2,5 км от карьера. Выгрузка на данном военном объекте осуществляется на основании договоров. Кравченко А.Н. ему знакома, находится с ней в рабочих отношениях, она поставляет инертные материалы, чем еще занимается, не известно.

Оглашенные показания свидетель Свидетель №5 подтвердил в полном объеме, указав, что в них более точная информация, поскольку ранее события помнил лучше, видел суммы и объемы в представленных, по запросам следствия, документах. ООО «АГАНТА» материалы ПГС никогда не привозила, песок и щебень, им поставляли разные фирмы. Отгружали скальный грунт.

Свидетель Свидетель №6 в судебном заседании пояснял, что с августа 2019 года по февраль 2020 года был трудоустроен водителем в ООО «Транзит Н». В его должностные обязанности входила перевозка грузов: песок, щебень, грунт на автомобиле «Камаз» (10 тонн), номер машины не помнит. За ним был закреплен один автомобиль и на нем он осуществлял перевозку груза. На время работы механиком выдавались путевые листы. С самой площадки вывозили грунт, засыпали яму, на площадке перемещали щебень, ездили в карьер за камнем. Карьер находился в 4 км от самого объекта, где они работали, вблизи воинской части. От Красного Яра до карьера по пути находится населенный пункт Сосновка, далее от Сосновки до карьера по дороге на север, примерно, 15-30 км, с правой стороны будет будка. В качестве ограждения при въезде на карьер имелась веревка, в качестве охраны был человек. При въезде на карьер документы не проверяли, расписывались в журнале. Карьер выглядел как место среди леса, пустырь, на нем имелись неровности, холмы, камни, из техники был экскаватор, иная техника находилась в стороне, какая именно, пояснить не может. На карьер ездили 5 водителей, в одном составе либо по одному. По приезду на карьер, подъезжал к месту, где стоит экскаватор, грузили три ковша камней, затем уезжали. Камни экскаватор брал с земли, рядом с экскаватором был грунт. Грузили камень вперемешку с мелкой фракцией, похожей на отсев. Камень колотый, рыжий, породу камня не может назвать, предположил, что гранит. Указал, что в день ездили на загрузку 5-7 раз. Откуда на карьере появлялся этот камень, ему не известно. В его присутствии камень не добывался. На погрузку выдавался путевой лист, на месте карьера никаких документов не подписывал. Погрузку осуществляли во все машины, которые работали на этом объекте. Во время отгрузки из машины не выходил. Иной грузовой техники, когда приезжали, не было, на карьер ничего не завозили. В дальнейшем материал отвозили на военную площадку, где работали, сдавали механику путевой лист. Кто именно находился за управлением экскаватором и грузил материал, не видел. Водитель экскаватора не имел отношение к его организации.

В порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №6, данные им на стадии предварительного расследования (т. 5 л. д. 158-161), из которых следует, что в должности водителя ООО «ТРАНЗИТ Н» он работает с июля 2019 года. В его обязанности входит: управление камазом марки 65115, гос. №. Кузов данного камаза рассчитан на 15 тонн. Каждый рабочий день проходит утренняя планерка, проводит ее Свидетель №11, начальник участка, который дает устные указания на рабочий день. Также перед рабочим днем ему и другим водителям диспетчер ООО «ТРАНЗИТ Н» выдает путевые листы. Планерка проходит на территории воинской части № (13 площадка). У сотрудников воинской части имеется список лиц, по которому его и других водителей пропускают на территорию. На карьер он выезжает по-разному, бывает каждый день, может раз в неделю. Никаких документов на загрузку скального грунта (камня), Свидетель №11 не дает водителям камазов. Выезжают всегда по устной договоренности. При въезде на карьере имеется натянутая веревка, около которой находится небольшой вагончик, где сидит человек. В своей книге учета въезда и выезда он отмечает прибывший камаз, в которой каждый водитель расписывается при выезде из карьера. Карьер выглядит как неровный рельефный участок, в котором имеется вершина и низина карьера. Он и другие водители подъезжают в то место, где находится экскаватор. Около данного экскаватора находится скальный грунт (камень). Процесс загрузки происходит следующим образом: водитель экскаватора загружает ковшом скальный грунт (камень) в кузов камаза примерно около 10 тонн. После загрузки одного камаза, подъезжает следующий камаз, и так по очереди. Он и другие водители заезжают в основном друг за другом. Скальный грунт (камень) необходим для строительства дорог. В день он и другие водители выполняют около 10 рейсов. Также на карьере он видел другую технику, предположительно похожую на дробильную установку, самосвал в нерабочем состоянии. Водителя экскаватора он не знает. Во время загрузки скального камня он и другие водители из камазов не выходят. После загрузки он и другие водители отправляются на территорию воинской части №, где осуществляют выгрузку скального грунта (камня) в место, где осуществляется строительство дороги. При нем и других водителях скальный грунт (камень) на карьере не добывается. Также он не видел, как на территорию данного карьера завозится скальный грунт (камень). Откуда скальный грунт (камень) появляется на карьере, не знает. Летом видел другие камазы на территории карьера, в кузов которых также загружался скальный камень. Других водителей он не видел. После окончания рабочего дня, он и другие водители отдают путевой лист Свидетель №11, в котором указано время и количество рейсов.

Оглашенные показания свидетель Свидетель №6 подтвердил, дополнительно указал, что о нахождении дробильной установки на карьере предположил, поскольку видел иную технику. Уточнил, что загрузка в «Камазы» ООО «Транзит Н» производилась с августа по ноябрь периодически. На маршрут выдавался путевой лист, в котором указывались грузоотправитель, грузополучатель, водитель, а вес и груз не указывался. Была графа: грунт, песок и камень.

Свидетель Свидетель №8 в судебном заседании пояснял, что был трудоустроен в ООО «Транзит Н» с января по апрель 2020 года водителем машины «Камаз». «Камазы» находились на базе, на 13 площадке, откуда выезжали утром по маршрутам. Руководство водителями осуществлял Стангус Александр, давал в устной форме команды куда ехать, что везти, где выгружаться, диспетчером выдавались путевые листы. По маршруту выезжали за территорию части, уезжали влево, там было подобие карьера, грузили скальник, увозили в часть, отсыпали дорогу. Карьер находился рядом в 3 км от воинской части. На месте загрузки подъезжали к погрузчику, загружались и уезжали. За день делали от 5 до 15 маршрутов. На территории карьера стоял вагончик. Учет заезжающих «Камазов» не производился, журнал не велся, охраны не видел. Обработке камни не подергались, были различные по размеру, в породах не разбирается. Документы не оформлялись.

В порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №8, данные им на стадии предварительного расследования (т. 5 л. д. 203-206), из которых следует, что он работает в должности водителя ООО «ТРАНЗИТ Н». В его обязанности входит: управление камазом марки 65111, гос. номер Е085СP 154. Кузов данного камаза рассчитан на 10 тонн. Каждый день проходит утренняя планерка, проводит ее Свидетель №11, начальник участка, который осуществляет полное руководство и контроль за водителями камазов, в том числе, он дает устные указания на рабочий день. Также перед рабочим днем ему и другим водителям диспетчер выдает путевые листы. Планерка проходит на территории воинской части № (13 площадка). У сотрудников воинской части имеется список лиц, по которому его и других водителей пропускают на территорию. Никаких документов на загрузку скального грунта (камня), Свидетель №11 не дает водителям камазов. Выезжают всегда по устной договоренности. При въезде на карьере имеется натянутая веревка.нем выезде из карьера, он расписывается в книге учета въезда/выезда, которую приносит человек, которого он постоянно видит на дороге. Карьер выглядит как неровный рельефный участок, в котором имеется вершина и низина карьера. Он подъезжает к экскаватору, который при выполнении его работы находится на вершине карьера. Водителя экскаватора он не знает. Около данного экскаватора находится скальный грунт (камень). Процесс загрузки происходит следующим образом: водитель экскаватора загружает ковшом скальный грунт (камень) в кузов камаза примерно около 10 тонн, затем подъезжает следующий камаз. Скальный грунт (камень) необходим для строительства дорог. В день он и другие водители выполняют в основном около 10 рейсов. Также на карьере он видел другую технику, что это за техника ответить не может и один вагончик. Кроме водителя экскаватора он на карьере никого не видел. Во время загрузки скального камня он и другие водители из камазов не выходят. После загрузки водители отправляются на территорию воинской части №, где осуществляют выгрузку скального грунта (камня) на место. При нем скальный грунт (камень) на карьере не добывался. Также он не видел, чтобы на территорию данного карьера завозился скальный грунт (камень). Откуда появляется материал на карьере, не знает. Водителей самосвалов других организаций он на карьере не видел. После окончания рабочего дня, он отдает путевой лист Свидетель №11, в котором указано время и количество рейсов.

Оглашенные показания свидетель Свидетель №8 подтвердил. Дополнительно пояснил, что в некоторые дни, 2 или 3 раза, в течение рабочего дня человек действительно подходил с журналом, просил расписаться. При выезде каждый день не расписывался. Была ли техника помимо экскаватора, ответить не может, всё было вдалеке от места погрузки.

Свидетель Свидетель №12 в судебном заседании пояснял, что является председателем дачного общества, где проходит строительство дорог. В летнее время он приезжал на карьер в за 6 площадкой, где был Гетиков А.А. На месте карьера находились вагончик и экскаватор. Песка в карьере не видел. Приобретал смесь щебня разных фракций для дороги. Как добывался данный щебень, не видел. Им приобретался щебень для ДНТ, расчет производился безналичным способом со счета ДНТ «Патриот», председателем которого является его товарищ. Как был отражен предмет покупки в документах, не помнит, предположил, что указывали о приобретении щебня, договор на поставку не заключали.

В порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №12, данные им на стадии предварительного расследования (т. 6 л.д. 111-114), из которых следует, что председателем ДНТ «Патриот» является Свидетель №13 В период времени с февраля по март 2018 год, он совместно с Свидетель №13 приехал на карьер, расположенный около , так как ДНТ «Патриот» имело потребность в поставке вскрыши для строительства дороги на территории. Приехав на карьер, их встретил мужчина по имени А., был один, рабочих он (свидетель) не видел. Совместно с А. он осмотрел территорию карьера, видел специальную технику: экскаватор, погрузчик, вагончики. При въезде на территорию карьера натянутой веревки не было. На территории карьера насыпью лежал переработанный щебень разной фракции. А. представился хозяином карьера, рассказывал, что перерабатывает щебень при помощи дробильной установки. На тот момент, он не помнит, находилась ли дробильная установка на карьере. Осмотрев территорию карьера, они договорились о цене и количестве поставляемого материала. После чего, А. дал ему номер мобильного телефона А., сказал, что по поводу документов нужно обращаться к ней. В последующем он созвонился с А., сообщил о необходимости поставки вскрыши. В конце августа 2018 года он снова приехал на карьер. В тот момент он видел, как работал экскаватор, при помощи него копали скальный грунт. Карьер был разделен на несколько рабочих площадок. На одной из них работал экскаватор, на другой - имелись следы взрыва вскрыши, так как имелся разброс породы, земля была вскрыта определенным образом, то есть порода расположена была так, что кроме взрыва породу добыть не представляется возможным. На въезде на карьер находился сторож. На территории карьера имелся вагончик для рабочих. Встреча с А. длилась недолго, он показал щебень и отсев. Изначально, ДНТ «Патриот» хотело приобрести у ООО «АГАНТА» вскрышу, но ему не понравилось качество вскрыши, тогда А. предложил вместо вскрыши приобрести дорожную смесь, в состав которой входили отсев и щебень. ДНТ произвело оплату на расчетный счет ООО «АГАНТА» на сумму 100 000 рублей. Доставка дорожной смеси была со стороны ООО «АГАНТА». А. привозил дорожную смесь в начале сентября 2018 года на территорию ДНТ, где груз принимал их сотрудник. ООО «АГАНТА» поставило дорожную смесь на сумму 100 000 рублей. С А. он виделся несколько раз. Процедура заключения договора поставки происходила следующим образом: он встретился с А., она ему передала договор поставки, который затем был подписан сторонами. Счет на оплату А. ему передавала лично. ДНТ «Патриот» сотрудничало с ООО «АГАНТА» один раз.

Оглашенные показания свидетель Свидетель №12 подтвердил. Также указал о том, что на месте карьера было две площадки, на одной была скальная порода, на второй просто почва, камень. Работы не велись. Экскаватор копал скальные породы, просто скала, экскаватор копал ковшом. Указание о способе добычи – взрыв, основано на его жизненном опыте, поскольку там было определенное расположение воронки, были небольшие воронки. Про гравийно-песчаную смесь ему сказала следователь, на месте был щебень, отсев, предположил, что отсев схож с песком.

Согласно протоколу очной ставки между свидетелем Свидетель №12 и подозреваемым Гетиковым А.А. от ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №12 пояснил, что в 2018 году, имелась потребность в приобретении вскрыши для строительства дороги на территории ДНТ «Патриот». Для этого, он отправился на карьер, расположенный около 6-ой площадки, где его встретил А., с которым он договорился о цене и количестве вскрыши. А. дал ему номер мобильного телефона А. для оформления документов. С А. позднее встречался, для подписания документов. Карьер представляет собой площадку, на которой находились вагончик, экскаватор, щебень. Ранее он хотел приобрести вскрышу, но решил приобрести более качественный товар, а именно гравийно-песчаную смесь, название этой смеси точно не знает. Доставка данной смеси была со стороны А.. На карьере он был дважды, второй - в конце августа 2018 года непосредственно перед загрузкой гравийно-песчаной смеси. Смесь состоит из отсева и щебня разной фракции, как правильно называется данная смесь, не знает, песка в ней нет. Также пояснил, что указание о взрыве породы на карьере, это его личное мнение, взрывы определил по положению камня. Свидетель пояснил, что для него карьер это яма, с которой ему привозили материал. Указал, что не видел, чем загружали гравийно-песчаную смесь, на карьере видел, как стоял экскаватор и что-то загружал. Также пояснил, что сам процесс производства щебня или того материала, который забирал, не видел.

Из показаний свидетеля Гетикова А.А. в судебном заседании следует, что работает в ООО «КаргоСервис», куда его брат Гетиков А. А. привозил вскрышу на машине МАЗ для продажи, которую организация покупала у ООО «АГАНТА» по договору. Владельцем организации является Свидетель №14 Оплата проводилась безналичным расчетом. Откуда поставлялась вскрыша не знает, предположил, что с карьера, который находится за . Сам он на карьере не был, из пояснений его брата Гетикова А. А. знает, что вскрышу долбят, возят. Известно, что Кравченко А.Н. работала совместно с братом. Про работу карьера ничего не известно. Относительно вскрыши предположил, что это камень, крупнее щебенки, скальная порода.

В порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Гетикова А.А., данные им на стадии предварительного расследования (т. 6 л. д. 102-105), из которых следует, что он работает в должности технического менеджера ООО «Карго-Сервис». Гетиков А.А., является его родным братом. В 2018 году на территории ООО «Карго-Сервис» производился ремонт дороги. Возникла необходимость в поставке щебня. Он предложил директору Свидетель №14 услуги его брата Гетикова А., так как знает, что тот работает вместе с супругой Кравченко А.Н. на карьере, расположенном около . Ему известно, что Кравченко А.Н. является хозяйкой карьера, так как А. ему говорил, что они вместе, но точно не может утверждать, купили карьер, так как он является заброшенным. С данного карьера А. привозил ООО «Карго-Сервис» вскрышу. Поставка вскрыши происходила следующим образом: А. на машине марки МАЗ привозил вскрышу сам, в каких количествах, не знает. У А. ООО «Карго-Сервис» приобретало только вскрышу. Оплата происходила по факту получения вскрыши по безналичному расчету. Он ездил к А. и привозил документы на подпись, предположил, что это были универсальные передаточные документы (УПД). На карьер он сам никогда не ездил. Ему известно, что А. и А. работают на карьере около 5 лет. Также ему А. говорил, что на карьере имеется специальная техника: погрузчик, дробильная установка, автомобиль MАЗ, экскаватор. При помощи данной техники А. добывал скальный грунт, после чего, его перерабатывают на дробильной установке и получают щебень. После переработки щебня также получают отсев. После этого, А. и А. продавали вскрышу, щебень и отсев различным организациям. На момент сотрудничества с ООО «АГАНТА», директором которой является Кравченко А.Н., дробильная установка на карьере не работала, и поэтому ООО «Карго-Сервис» приобретало щебень у другой организации. Также ему известно, что на карьере работают несколько рабочих, которые обслуживают специальную технику. ООО «Геал» ему знакома, директором которого являлся А.. Последний раз с А. он виделся ДД.ММ.ГГГГ. А. рассказывал, что он с А. вместе не живет, что на карьере дробильная установка стоит в нерабочем состоянии, щебень не производит, так как зимний период времени и в это время щебень никому не нужен. А. говорил, что А. до сих пор работает на карьере, что у нее имеется договор поставки с военными, та им поставляет вскрышу. Вскрыша представляет собой большие камни. Вскрышу А. добывает на карьере при помощи экскаватора, а грузят ее при помощи погрузчика, А. также ему рассказывал, что у экскаватора вместо ковша имеется отбойный молоток, при помощи которого долбят вскрышу. Кому принадлежит экскаватор, ему не известно. Ему знаком Лямзин Александр, известно, что тот на карьере производит ремонт специальной техники, во время ремонта проживает на карьере в вагончике. Знает, что на карьере имеется дизельгенератор, служащий для вырабатывания электричества, так как дробильная установка работает от подачи электричества. Кому принадлежит дизельгенератор, ему не известно. Также ему известно, что А. собирался получить лицензию на разработку карьера, однако говорил, что на получение лицензии необходимо около 2 000 000 рублей. А. хотел добывать скальный грунт при помощи взрывных работ, но так как недалеко от данного карьера находятся воинские части, ему не разрешили производить данные работы.

Оглашенные показания свидетель Гетиков А.А. подтвердил частично, указал, что по поводу добычи щебня, на вопрос следователя отвечал, что привозили вскрышу, а следователь записала, что привозили щебень, сказав, что нет разницы, однако разница имеется, о чем он пояснял. Относительно работы дробильной установки пояснил, что она была, но работала или нет, не знает. Протокол допроса читал, подпись ставил, замечаний не вносил, был без очков. Указание в протоколе о том, что Кравченко А.Н. упоминается как хозяйка карьера, это его предположение, поскольку брат пояснял, что три месяца там не появляется, что на карьер ездит А.. Различие во вскрыше, скальной породе и скальном грунте не понимает. Понятие «вскрыша» указывал из документов.

Свидетель Свидетель №15 в судебном заседании пояснял, что является директором ООО «СибСтройпоставка». Заключал договор с ООО «АГАНТА» по приобретению у них щебня, его происхождение ему не известно. Приблизительно знает, что ООО «АГАНТА» добывали материал в , сам на месте не был. Также приобретали каменную вскрышу, песок не покупали. Документы, которые оформлялись по этим сделкам, соответствовали действительности, в том числе суммы и даты. Ранее следователю рассказывал об обстоятельствах дела, представлял документы.

В порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №15, данные им на стадии предварительного расследования (т. 6 л. д. 9-12), из которых следует, что он работает в должности директора ООО «Сибстройпоставка». Основная деятельность ООО «Сибстройпоставка» продажа сыпучих инертных материалов, оказание транспортных услуг. ООО «Сибстройпоставка» с ООО «АГАНТА» сотрудничала в 2019 году. Сотрудники ООО «АГАНТА» ему позвонили и предложили приобрести щебень, вскрышу, скальный грунт. В начале апреля 2019 года у его организации появилась необходимость в приобретении инертных материалов, а именно вскрыши, в связи с чем, он позвонил Кравченко А., которая указала о необходимости заключения договора поставки, что и было сделано. В договоре поставки инертных материалов указано, что ООО «АГАНТА» обязуется поставить нерудные материалы - щебень, отсев, скальный грунт. Считает, что вскрыша и скальный грунт одно и то же. На первую поставку вскрыши они сначала производили оплату на расчетный счет ООО «АГАНТА», а потом оплата происходила по факту получения материалов. Место загрузки вскрыши - карьер, который расположен около . На данный карьер он лично не ездил. Доставка материалов с карьера происходила личным автотранспортом ООО «Сибстройпоставка» - самосвалами. Загрузка в кузов самосвалов происходила, как он считает, при помощи экскаватора или погрузчика. Также ООО «Сибстройпоставка» были предоставлены сертификат соответствия и протокол испытаний на продукцию породы горные скальные для производства щебня для строительных работ. С Кравченко А. он встречался 2 раза для подписания универсальных передаточных документов (УПД). Он считает, что ООО «АГАНТА» занимается добычей и продажей инертных материалов на карьере, расположенном около . После заключения договора, он А. предоставил список машин, которые будут заезжать на карьер для загрузки вскрыши. Инертные материалы ООО «Сибстройпоставка» приобретало согласно УПД в следующих количествах: счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ вскрыша 3 750 тонн на сумму 750 000 рублей; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ вскрыша 3 390 тонн на сумму 847 500 рублей; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ вскрыша 1 380 тонн на сумму 345 000 рублей; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ вскрыша 1 470 тонн на сумму 367 500 рублей; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ вскрыша 1 740 тонн на сумму 435 000 рублей; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ вскрыша 600 тонн на сумму 150 000 рублей; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ вскрыша 240 тонн на сумму 60 000 рублей; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ вскрыша тонн сумму 232 500 рублей. Он звонил заранее, за день и производил заявку, говорил, сколько приедет машин. ООО «Геал» ему знакома, директором которой был Гетиков А., с ним сотрудничал около 5 лет назад, приобретали скальный грунт, щебень и вскрышу. Место загрузки материалов - карьер, который расположен около . О том, что ООО «АГАНТА» осуществляет незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии, не знал. На основании представлении сертификатов соответствия считал, что ООО «АГАНТА» свою деятельность осуществляет законно.

Оглашенные показания свидетель Свидетель №15 подтвердил. Указал при допросе, что добывался тот материал, который поставлен, именно на данном карьере, руководствуясь своим опытом и знаниями. Сам этого не видел, на карьер не выезжал, пояснял со слов водителей.

Свидетель Свидетель №16 в судебном заседании поясняла, что является директором ООО «Успех». В 2019 году у ООО «АГАНТА» приобретали щебень, о чем были составлены документы, в которых содержится достоверная информация. Щебень и бут -разные материалы, щебень бывает различных фракций.

В порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №16, данные ею на стадии предварительного расследования (т. 6 л.д. 54-56), из которых следует, что она работает в должности директора ООО «Успех». Основная деятельность организации - оптовая торговля строительными материалами. Договор поставки с ООО «АГАНТА» на материалы не заключали, работали по устной договоренности. Сначала ООО «Успех» производило оплату на расчетный счет ООО «АГАНТА», после чего, автотранспортом ООО «Успех» материалы доставляли с карьера, месторасположение которого она не знает. Согласно счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «АГАНТА» поставило ООО «Успех» бут в количестве 36 тонн на сумму 13 680 рублей. Бут представляет собой смесь. Согласно счет фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «АГАНТА» поставило ООО «Успех» вскрышу в количестве 241,500 тонн на сумму 48 300 рублей. Откуда ООО «АГАНТА» приобретает материалы, не знает.

Оглашенные показания свидетель Свидетель №16 подтвердила, указала, что пояснения давала исходя из представленных документов. Место, откуда привозили материал, и где добывался и производился материал, не знает.

В порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон в судебном заседании были оглашены показания свидетеля П, согласно которым он является коммерческим директором ООО «Гарант», основной деятельность которого являются грузоперевозки. С Гетиковым А.А. знаком с 2015 г., последний рассказал, что у него имеется карьер, расположенный около , предложил сотрудничать по перевозкам щебня. На данное предложение он согласился. А. рассказал, что является директором ООО «Геал». В 2016-2017 годах ООО «Гарант» сотрудничало с ООО «Геал». А. звонил, говорил, куда и в каких количествах нужно перевезти щебень. Перевозка щебня была автотранспортом ООО «Гарант». Загрузка щебня осуществлялась при помощи погрузчика. А. также рассказывал, что у него имеются долговые обязательства за аренду специальной техники: экскаватора и погрузчика, что им требуется ремонт. Предположил, что между ООО «Гарант» и ООО «Геал» был заключен договор. Оплата происходила на расчетный счет ООО «Гарант» либо по факту перевозки щебня, либо до перевозки щебня. В это же время ООО «Гарант» приобретало у ООО «Геал» щебень для продажи другим организациям, в каких количествах и на какую сумму, не помнит. В 2018 году, точную дату не помнит, А. попросил осуществить грузоперевозки щебня. Договор по грузоперевозкам щебня не заключался. Кравченко А.Н. он видел два раза, не в связи с работой. ООО «Гарант» сотрудничало только с А. по всем вопросам грузоперевозок. Он считал, что денежные средства ООО «Гарант» перечисляло ООО «Геал». Про то, что ООО «Геал» больше не осуществляет свою деятельность А. ему не говорил. ООО «Геал» занимается производством щебня на карьере. Согласно счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Гарант» оказывало автотранспортные услуги ООО «АГАНТА» на сумму 119 000 рублей, по счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ автотранспортные услуги на сумму 63 000 рублей, по счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ автотранспортные услуги на сумму 196 000 рублей, по счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ автотранспортные услуги на сумму 117 000 рублей. Также ООО «Гарант» у ООО «АГАНТА» приобретало щебень на сумму 140 000 рублей. От сотрудников полиции узнал, что директором ООО «АГАНТА» является Кравченко А.Н, при этом он считал, сотрудничает с ООО «Геал» (т. 6 л. д. 122-125).

Согласно протоколу очной ставки между свидетелем Свидетель №17 и подозреваемым Гетиковым А.А. свидетель Свидетель №17 пояснял, что с Гетиковым А.А. знаком давно. Гетиков А.А. пояснял, что у него есть карьер, расположенный в и есть необходимость в перевозке материала: щебня и отсева, так как он (свидетель) работает в организации «Гарант», которая занимается грузоперевозками, на данное предложение А. о сотрудничестве согласился. А. не представлялся, в какой организации он работает. Сотрудничество с ним происходило следующим образом: А. звонил и говорил, что нужно перевезти материал: либо щебень, либо отсев с карьера, расположенного в и он перевозил в разные пункты, которые указывал Гетиков А.А.. Договор с Гетиковым А.А. возможно был заключен, точно не помнит. Перевозка материала: щебня и отсева осуществлялась как автотранспортом ООО «Гарант», так и чужими машинами, которых он приглашал. Оплата происходила с расчетного счета организации ООО «Гарант» на расчетный счет организации, название которой не помнит. Он, от лица ООО «Гарант», приобретал щебень для личных нужд у организации ООО «Геал», кто был руководителем, не знает, все вопросы решал с Гетиковым А.А. ООО «Геал» на карьере, расположенном в , занимается щебнем и отсевом. Свидетель предположил, что ООО «АГАНТА» является организацией Гетикова А.А., в настоящее время руководителем ООО «АГАНТА» является А., фамилию и отчество, не знает. ООО «АГАНТА» занимается тоже карьером, расположенным в . Он узнал, что сотрудничал с ООО «АГАНТА», а не с ООО «Геал» от сотрудников полиции. Свидетель Свидетель №17 подтвердил свои ранее данные показания в части того, что «ООО «Геал» занимается производством щебня на карьере. Оплата происходила на основании выставленных счетов, он предполагал, что сотрудничал с ООО «Геал». При этом не исключает, что оказывал транспортные услуги ООО «АГАНТА», поскольку имеются счет-фактура. Также не исключает, что приобретал у ООО «АГАНТА» либо щебень, либо отсев для личных нужд. Свидетель подтвердил, что Кравченко А.Н. видел дважды. Также подтвердил, что Гетиков А.А. пояснял о том, что у него имеются долговые обязательства за аренду специальной техники: экскаватора и погрузчика, что им требуется ремонт. Свидетель Свидетель №17 пояснил, что качество перевозимых материалов не знает, так как сертификатов на щебень не было. О проведении взрыво-буровых работ на этом участке ООО «Геал» и ООО «АГАНТА» от Гетикова А.А., Кравченко А.Н. либо иных лиц не слышал. Свидетель Свидетель №17 пояснил, что на площадке не был и ему не известно добывал, производил, покупал или иным образом приобретал этот щебень Гетиков А.А.

Подозреваемый Гетиков А.А., подтвердил показания свидетеля П частично, а именно, что между ООО «Геал» и ООО «Гарант» договорных отношений не было, но он подтверждает, что сотрудничал с Свидетель №17. С 2015-2016 г. он работал с организацией, которую представлял Свидетель №17, название организации не помнит, точную дату не помнит. Он работал от лица ООО «Геал», занимались грузоперевозками и разработкой фактически песчано-гравийных карьеров (в соответствии с уставом), а фактически ООО «Геал» занималось грузоперевозками и производством щебня на площадке на северо-восток 7 км от перекрестка . ООО «АГАНТА» ему известна, директором является Кравченко А.Н., какую деятельность осуществляет, не известно, он к этой фирме отношения не имеет. В 2018-2019 г. он не сотрудничал с Свидетель №17, в 2015-2016 г. он сотрудничал с ним по вопросам грузоперевозок, а именно заказывал машины для перевозки щебня, отсева (т. 8 л. д. 33-40)

Свидетель К в судебном заседании пояснял, что работает юрисконсультом у ИП Н В связи с необходимостью заказа камня для отсыпки берега, прораб-рабочий от ИП Нефедов через интернет нашел объявление и сделал заказ в ООО «АГАНТА». Рассчитывались безналичным платежом, сумму не помнит, предположил, что договор не заключали, был счет на оплату, в котором указано назначение платежа, сумма, поставщик, заказчик. Оплату произвели, привезли камень, отсыпали. Копию счета передавали следователю в материалы дела.

В судебном заседании свидетель Свидетель №18 пояснял, что является директором ООО «Мелиогазстрой». С ООО «АГАНТА» сотрудничали в 2019 году в летний сезон по вопросу закупки строительного щебня порядка 700 тонн. Вывоз щебня осуществлялся в несколько этапов, было 3-4 платежа. Заключался ли договор между организациями, за давностью событий не помнит, оплата производилась безналичным переводом с расчетного счета на расчетный счет. Поставка осуществлялась наемным транспортом, с водителями передавались отгрузочные документы. Транспортные расходы оплачивались его организацией. Со слов водителей знает, что поставка щебня осуществлялась из Мочище или Пашино. Лично с сотрудниками ООО «АГАНТА» не общался. Предположил, что также приобретали ПГС. Сам на карьере, откуда привозили щебень, не был. Помнит о том, что на месте была воинская часть, поскольку были сложности с проездом, были простои, проблемы на КПП. Щебень был из камня, который им привозили. Следователю предоставляли бухгалтерские документы, сведения в них соответствуют действительности, наименование организации, продукта.

В порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №18, данные им на стадии предварительного расследования (т. 6 л.д. 153-156), из которых следует, что он работает в должности директора по строительству ООО «Мелиогазстрой». В 2019 году ООО «Мелиогазстрой» сотрудничала с ООО «АГАНТА» в связи с необходимостью приобретения инертных материалов: щебня, отсева, для строительства дороги. В ходе мониторинга сети интернет, нашел предложение о поставке щебня с доставкой. Созвонившись, они договорились о закупке 100 т. щебня фракции 40-70, цена при этом была порядка 500 руб. за тонну, без доставки. После всех договоренностей по телефону, ООО «АГАНТА» выставила им счет на оплату щебня по электронной почте. Перед оплатой, был запрошен сертификат соответствия госта на породы горные, скальные. Щебень поставили на самосвалах «Scania». Спустя примерно 10 дней, ими было повторно закуплено порядка более 200 т. щебня, также был заключен договор поставки, подписанный обеими сторонами. В ходе работы с ООО «АГАНТА» они неоднократно заказывали у них помимо щебня еще и ПГС для отсыпки обслуживаемых площадок. В ходе дальнейшей работы с ООО «АГАНТА» порой возникали проблемы, связанные с отгрузкой щебня, он связывался с человеком по имени А.. Оплата за поставку щебня ими оплачивались на расчетный счет ООО «АГАНТА». Работали по системе 100 % предоплаты. При дальнейшей работе с ООО «АГАНТА» их водителем несколько раз был осуществлен выезд в сторону , где и был расположен карьер для загрузки щебня и ПГС. Со слов водителя знает, что для проезда на указанный карьер, необходимо было проехать КПП, где стояли военнослужащие. Загрузка щебня и ПГС в карьере, расположенном на территории , осуществлялась фронтальным погрузчиком организации ООО «АГАНТА». На данный карьер он сам лично не ездил. Пояснил, что иногда их водитель ездил на карьер получал материал, иногда им его привозили. Если поставка осуществлялась силами ООО «АГАНТА», то за доставку щебня и ПГС они производили оплату. С Кравченко А.Н. он общался по телефону дважды по вопросам оплаты инертных материалов. О том, что ООО «АГАНТА» осуществляет незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии, ООО «Мелиогазстрой» не знало, а также что вскрыша, скальный грунт, отсев являются полезными ископаемыми также не знало. На основании представления сертификатов соответствия считал, что ООО «АГАНТА» свою деятельность осуществляет на законных основаниях.

Оглашенные показания свидетель Свидетель №18 подтвердил, пояснял, что предоставляли документы на щебень (сертификат соответствия), сведения по вопросу доставки груза соответствуют действительности. Отметил, что на момент допроса следователем лучше помнил обстоятельства. Закупался щебень, он был основной материал, еще был гравий, то есть песок, перемешанный со щебнем. Приобретался ли ПГС или ЩПС, в настоящее время затруднился ответить. Отметил, что по свойствам материалы схожие, могут использоваться по одному назначению. Приобретенный материал использовался для устройства площадок, для засыпки фундамента, столбов. По поводу незаконной добычи ничего не может пояснить. Предположил, что щебень может существовать в природе, если это разрушенная порода. Щебня в природе фракции 40 на 70 не существует, появляется после рассеивания или дробления. Погрузка щебня осуществляется фронтальным погрузчиком, помнит, что был конфликт, кому-то из водителей на месте, где приобретали щебень, помяли кузов фронтальным погрузчиком. Указал, что договаривался с А., тот отвечал за технические вопросы по загрузке.

Свидетель Свидетель №19 в судебном заседании поясняла, что являлась руководителем отдела продаж ООО «ДорСтройПартнер», которым ООО «АГАНТА» отгружали щебень. О поставках договаривался директор, она вела документооборот, когда это происходило, не помнит в связи с давностью событий. Относительно составления документов общалась с Кравченко А.Н. Щебень грузили, на отгрузку щебня оформлялись документы, поиском щебня не занималась. В её обязанности входило только сделать отгрузочные документы по данному факту. Данные, указанные в документах, указаны по накладным, что в действительности привозили, не видела. Руководствовалась, тем, что написано было в фактуре, насколько помнит, было указано про щебень, но не песок. Данные представленные в документах соответствуют действительности.

В порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №19, данные ею на стадии предварительного расследования (т. 5 л. д. 112-115), из которых следует, что она работает в ООО «ДорСтройПартнер» в должности руководителя отдела продаж. ООО «ДорСтройПартнер» с ООО «АГАНТА» сотрудничает с 2017 года, однако поставки инертных материалов осуществлялись единоразово. За 2017-2018г.г. договоров на поставку инертных материалов не было, поставка осуществлялась на основании счетов на оплату. Так, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АГАНТА» в лице Кравченко А.Н. и ООО «ДорСтройПартнер» в лице директора У был заключен договор поставки инертных материалов №. Согласно договору ООО «ДорСтройПартнер» покупал у ООО «АГАНТА» нерудные материалы: щебень, отсев, скальный грунт. Сначала производится оплата с расчетного счета их организации на расчетный счет ООО «АГАНТА», после оплаты сотрудниками «ДорСтройПартнер» материалы вывозятся личным автотранспортом с карьера, точный адрес не знает, рядом находится и военная часть. Инертные материалы вывозились самосвалами. Загрузку инертных материалов осуществляли сотрудники ООО «АГАНТА». Относительно приобретения ООО «АГАНТА» либо добычи полезных ископаемых ей ничего не известно. Согласно платежному поручению ДД.ММ.ГГГГ была произведена оплата с расчетного счета их организации на сумму 460 000 рублей на расчетный счет ООО «АГАНТА» за вскрышу и ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 380 000 рублей за вскрышу. Услуги грузоперевозок и услуги специальной техники ООО «ДорСтройПартнер» не оказывало ООО «АГАНТА».

Оглашенные показания свидетель Свидетель №19 подтвердила, поясняла, что передавала документы следователю, при допросе информацию брала из документов. Перечь данных материалов, получила из документов и счета на оплату. Место, откуда привозился материал, не помнит, иногда пишут «Пашино». Знает, что там была военная часть.

Свидетель Свидетель №20 в судебном заседании пояснял, что работает ООО «КМС-Строймонтаж». Его организация с ООО «АГАНТА» заключали договор поставки в период с 2017 по 2019 г.г., получали щебень, инертные материалы, ЩПС, может отсев. Перевозка материала осуществлялась наемным транспортом с 2019 года. Местонахождение карьера ему не известно. Документы подписывал на поставку в основном он, встречался лично с подсудимыми для подписания документов в его офисе. Перечисление денежных средств по договору осуществлялось на расчетный счет ООО «АГАНТА», примерно, 1 000 600 рублей. Оформлением документов (УПД) на материалы занимался поставщик, указанные в документах сведения соответствовали действительности, но в связи с качеством материалов, в последующем отказались от совместной работы.

В порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №20, данные им на стадии предварительного расследования (т. 6 л. д. 71-74), из которых следует, что он работает в должности генерального директора ООО «КМС-Строймонтаж». Основная деятельность организации: строительство автомобильных дорог и линейных объектов. Так, в период времени с 2015 года по 2018 года перевозчик К поставлял ООО «КМС-Строймонтаж» щебеночную смесь с карьера, расположенного рядом с . К дал номер мобильного телефона Гетикова А.А., который приехал в офис и предоставил паспорта качества на щебеночную смесь. В 2018 году они решили напрямую приобретать щебеночную смесь на карьере. Свидетель №21 созвонился с Гетиковым А.А., договорились о цене и количестве поставляемого материала. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КМС Строймонтаж» и ООО «АГАНТА» был заключен договор поставки № на поставку инертных материалов щебень гранитный, щебень гравийный, отсев. Договор был заключен в офисе ООО «КМС-Строймонтаж», Кравченко А.Н. и Гетиков А.А. приехали вместе. После заключения договора, на электронную почту были высланы реквизиты на предварительную оплату за материалы. С Кравченко А.Н. он встречался несколько раз, она привозила универсальные передаточные документы (УПД) на подпись. Доставка с карьера осуществлялась автотранспортом ООО «КМС-Строймонтаж». Кравченко А.Н. звонила Свидетель №21 и спрашивала, чья машина приехала на карьер. Список автомобилей, кто будет заезжать на карьер, не предоставляли. Оплата происходила на расчетный счет ООО «АГАНТА». ООО «АГАНТА» поставляло ООО «КМС-Строймонтаж» согласно УПД: отсев 450,67 тонн на сумму 54080 рублей; Щебеночно-песчанная смесь (ЩПС) 100 тонн на сумму 25 000 рублей; отсев 1755, 32 тонн на сумму 210 638, 40 рублей; щебень 20-40 126 тонн, щебень 70-150 240 тонн, ЩПС 020 484 тонн на общую сумму 296,744 рублей; отсев 207,33 тонн на сумму 24 880 рублей; щебень 0-70 250 тонн, вскрышу 282, 23 тонн, отсев 35 тонн на общую сумму 160 000 рублей; щебень 0-70 357,14 тонн, вскрышной грунт 577,78 тонн на общую сумму 25 000 рублей; щебень 0-70 150, 95 тонн на сумму 63 400 рублей; вскрышу 430,5 тонн, щебень 0-40 318,17 тонн, отсев 45 тонн на общую сумму 225 132 рублей; вскрышу 428,4 тонн, щебень 40-140 134 тонн на общую сумму 150 000 рублей; вскрышу 600 на сумму 120 000 рублей; щебень 0-70 210 тонн на сумму 88,200 рублей. Вскрыша- это смесь глины с камнем, щебеночно-песчаная смесь представляет собой смесь камней и песка.

Оглашенные показания свидетель Свидетель №20 подтвердил. Дополнительно пояснил, что отгружали продукцию с карьера, может ошибаться в названиях материалов. Отгружали отсев, вскрышной грунт, ЩПС. Подтверждает, что все материалы забирали в одном месте. Названия материалов, которые называл следователю при допросе это торговые наименования, они были согласованы в приложении к договору: щебень, ЩПС, отсев, вскрышной грунт. Следователю представляли отгрузочные документы от поставщика. При допросе документы были на руках. Приобретали материал для строительства дорог. Материалы сдавали в независимую лабораторию, испытывали на соответствие.

В судебном заседании свидетель Свидетель №21 пояснил, что работает в должности директора по строительству ООО «КМС-строймонтаж». ООО «АГАНТА» знакома, об организации узнал от Крупского, который поставлял материалы с данного карьера. Поскольку длительно не представлялись паспорта, документы на материалы, потребовали знакомство с руководством, в связи с чем Гетиков А.А. приехал в офис. Покупали щебеночную смесь, отсев, ассортимент и объем не помнит за давностью событий. Оплата за товар происходила по безналичному расчету, по схеме: предоплата, затем поставка товара. Возили материал на своем автомобиле, также возил Крупский. На самом карьере был 1-2 раза, карьер расположен рядом на территории военной базы. На данном карьере видел «МАЗ», неработающую установку, двоих рабочих. На карьере отбирал образцы, это было ближе к 2018 году. К карьеру проезжал через КПП, также там стоял шлагбаум, охраны не было, был журнал регистрации, потом выписывалась фактура на провоз материала, выставлялись бухгалтерские документы. По поводу того, сколько нужно купить материала общался с Гетиковым А.А. и Кравченко А.Н.. Если А. работал на карьере, то связывался с А.. Паспорта на материал были от одной организации, а договор был от другой организации. Универсальные передаточные документы на товар подписывались в офисе, готовые бухгалтерские документы, сверялись изначально по телефону. Покупали весь материал в одном месте, различной фракции. Приемку этой смеси на объекте по качеству проводили начальники и мастера участков.

В порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №21, данные им на стадии предварительного расследования (т. 6 л. д. 94-97), из которых следует, что он работает в должности директора по строительству ООО «КМС-Строймонтаж». Так, в период времени с 2015 года по 2018 год перевозчик К поставлял ООО «КМС-Строймонтаж» щебеночную смесь с карьера, расположенного рядом с . Крупский дал номер мобильного телефона Гетикова А., с которым непосредственно общался он сам. С Крупского ООО «КМС-Строймонтаж» требовало паспорта качества на щебеночную смесь. Однако, тот, документы предоставить не смог, тогда Гетиков А. приехал в офис и предоставил паспорта качества на щебеночную смесь. В 2018 году ООО «КМС-Строймонтаж» решило напрямую приобретать щебеночную смесь на карьере. Он созвонился с Гетиковым А., с которым договорился о цене и количестве поставляемого материала. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КМС-Строймонтаж» и ООО «АГАНТА» был заключен договор № на поставку инертных материалов - щебень гранитный, щебень гравийный, отсев. Договор был заключен в офисе ООО «КМС-Строймонтаж», Кравченко А.Н. и Гетиков А.А. приехали вместе. После заключения договора, на электронную почту были высланы реквизиты на предварительную оплату за материалы. С Кравченко А.Н. он встречался несколько раз, два раза на карьере, несколько раз в офисе. На карьер он приезжал в 2018 году для отбора образцов с целью проверки на соответствие качества по входному контролю. Перед поездкой на карьер, он позвонил А., та его встретила на карьере, пропускного режима не было, видел 2 вагончика, специальную технику: дробильную установку, погрузчик, автомобиль марки МАЗ (20 тонн). На карьере он видел следующие материалы: скальный грунт, переработанный щебень, отсев. На тот момент он видел, как работает дробильная установка. Сколько рабочих на карьере он не знает. Кравченко А.Н. подвела его к куче переработанного щебня. После того, как получил образцы, он уехал. В 2018 году Каких-либо камазов на территории карьера не видел. Кравченко А.Н. взяла управление организацией на себя, она приезжала в офис для подписания УПД. Гетиков А. ему говорил, что специальная техника: экскаватор постоянно ломается, необходимы дорогостоящие запчасти. Также ему знакома книга регистрации въезда/выезда автомобилей, в которой водители расписывались, по данной книге он производил сверку поставляемого материала. Перед отгрузкой материала на карьере, он звонил А. или А. и говорил, сколько необходимо материала. Если необходимое количество у них имелось на карьере, он отправлял водителя на автомобиле. Иногда А. и А. звонили ему и говорили, что они надолбили щебень, что можно приезжать и грузить. Загрузка материалов в кузова машин осуществлялась при помощи погрузчика либо экскаватора. ООО «Геал» и ООО «АГАНТА» ему знакомы, он считает, что это одна и та же организация, так как лица все время одни и те же, место загрузки материала - карьер, расположенный около .

Оглашенные показания свидетель Свидетель №21 подтвердил, в том числе в части того, что видел на карьере и когда был заключен договор. Указал, что покупал щебень, гравий различной фракции согласно паспорту. Покупал материалы согласно выставленных счетов, соответствующего качества и количества. Документы соответствуют поставленному материалу. Все документы предоставлены в материалы уголовного дела. Называет место как «карьер», там находятся щебень, камень, глина, глинный карьер. Местность может описать как лес, площадка, заросшая выработка - ямы заросшие кустами. Приезжая на место, машину оставлял перед шлагбаумом, где не было охраны, на территорию на машине не заезжал, прошел пешком около 50 метров, с краю лежала с левой стороны куча, стояли вагончики, оттуда он и отобрал образцы. Вскрышу видел в этой куче, отвале, также заросшем. Во время нахождения на карьере, не видел добычу полезных ископаемых.

Согласно протоколу очной ставки между свидетелем Свидетель №21 и подозреваемой Кравченко А.Н., свидетель Свидетель №21 пояснил, что Кравченко А.Н. знакома, последняя совместно с супругом Гетиковым А.А. приезжала в офис его организации с целью знакомства. При этом Кравченко А.Н. пояснила, что вопросы по согласование цен, поставки щебня и отсева, остатков продуктов дробления теперь будет решать она. Также он (свидетель) встречался с А. два раза на карьере под названием «Пашинский» или «Барлакский», точное название не знает, но в одном и том же месте, расположенном за . С Кравченко А.Н. общались по телефону и лично с целью обмена документами по фактически поставляемому материалу, а именно щебня и отсева, согласно бухгалтерским документам, товарно-транспортным накладным. Кравченко А.Н., как директор ООО «АГАНТА» предоставила более выгодное предложение, чем другие организации. Свидетель №21 подтвердил, что был на карьере два раза летом в 2019 году для отбора проб. На карьере его встретила А.. Кравченко А.Н. подвела его к куче переработанного щебня, происхождение которого ему не известно. Добычу гранита на карьере не видел.

Подозреваемая Кравченко А.Н. пояснила, что Свидетель №21 ей знаком, что в офис ООО «КМС-Строймонтаж» она приехала с мужем случайно. Определенной цели пребывания у нее в это офисе не было. Так как ее организация занимается оптово-розничной торговлей инертными материалами, она просто предложила ему работать с ее организацией. Потом она предоставила прайс, после этого заключила договор поставки с директором ООО «КМС-Строймонтаж». Он ей позвонил для того, чтобы приехать на площадку, на которой хранился привезенный материал для отбора образцов продукции (т. 8 л. д. 29-32)

Согласно протоколу очной ставки между свидетелем Свидетель №21 и подозреваемым Гетиковым А.А., свидетель Свидетель №21 пояснял, что с Гетикавым А.А. знаком. ООО «КМС-Строймонтаж» занимается строительством дорог. В 2017 году, с Гетиковым А.А. его и Свидетель №20 познакомил перевозчик Крупский, с целью сотрудничать с Гетиковым А.А. напрямую, так как это было выгоднее в цене. Гетиков А.А. представился директором карьера под названием «Пашинский» или «Барлакский», расположенный на территории военной базы за . Гетиков А.А. привозил в офис ООО «КМС-Строймонтаж» бухгалтерские документы ООО «АГАНТА», а именно счет-фактуры, товарно-транспортные накладные, на подпись, по фактически отгруженной щебеночно-песчаной продукции. Гетиков А.А. говорил, что по объемам отгрузки продукции вопросы решает он, а по бухгалтерским документам и цене, его жена - А.. На продукцию выписывались паспорта качества от ООО «Геал». Допускает, что паспорта качества выписывались от ООО «Геал», а ООО «АГАНТА» пользовалась этими паспортами качества. В основном он всегда договаривался по телефону по поводу приобретения продукции, потом выставлялся счет на оплату от ООО «АГАНТА». Организация ООО «Геал» фигурировала только в паспортах качества продукции. Доставка продукции с карьера происходила собственным и наемным транспортом. Свидетель подтвердил, что Договор был заключен в офисе ООО «КМС-Строймонтаж», Кравченко А.Н. и Гетиков А.А. приехали вместе как муж и жена. Свидетель Свидетель №21 пояснил, что в договоре поставки № от ДД.ММ.ГГГГ указан предмет договора - нерудные материалы - щебень гранитный, щебень гравийный, отсев, а по факту он получил щебень разной фракции, вскрышу, отсев, ЩПС (щебеночно-песчаная смесь), поскольку вскрыша - это глина со скоплениями каменной породы различной фракции, это и есть щебеночно-песчаная смесь, на выходе после дробления, будет получаться песчаная смесь, песок дробления фракции 0,5 мм - это скопление камушков до 0,5 мм. Отсев - это мусор от дробления основных фракций щебня. Ему, от лица ООО «КМС-Строймонтаж» нужна была продукция в расширенном ассортименте, любой материал для строительства автодорог. Свидетель №21 пояснил, что последний раз он получал щебень в феврале 2019 года и в августе 2019 года вывозили 100 тонн отсева. Также свидетель пояснил, что видел два раза на карьере технику, людей, карьер разработан, кем не знает. Свидетель №21 указал, что все финансовые документы фиксируют только фактически отгруженную продукцию.

Подозреваемый Гетиков А.А., указал, что со Свидетель №21 знаком, от дачи показаний отказывается (т. 8 л. д. 25-28).

Свидетель Свидетель №22 в судебном заседании пояснил, что работает директором ООО «НПП-Сибтехмаш». ООО «АГАНТА» известна, сотрудничали с данной организацией, приобретал щебень. ДД.ММ.ГГГГ им было перечислено в организацию 28 800 рублей, возврата денежных средств не было, значит, забирали щебенку. По стоимости (28 000 р.), предположил, что была заказана одна машины. Потом перечислил ДД.ММ.ГГГГ 140 000 рублей, исходя из суммы, заказ был на 5 машин, но при этом пришел возврат в размере 53 000 рублей и 14 000 рублей, значит забрал 2 машины. Возврат был по причине отсутствия материалов. Заключался ли договор с данной организацией не помнит. Погрузка осуществлялась в его машины. Местонахождения карьера не знает, предположил, что на Пашинском перекрестке. Об организации узнал от кого-то из водителей, пояснили, что рядом есть щебень и дали телефон А..

В порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №22, данные им на стадии предварительного расследования (т. 6 л. д. 141-144), из которых следует, что он работает в должности генерального директора ООО НПП «Сибтехмаш». Основная деятельность ООО НПП «Сибтехмаш»: оптовая торговля инертными материалами. Так, около 3-4 лет назад он договорился с директором ООО «АГАНТА» Кравченко А. по поводу поставки щебня, обговорив цену и количество поставляемого щебня. Договор поставки не заключался. ООО НПП «Сибтехмаш» с ООО «АГАНТА» сотрудничало в 2018 году и 2019 году на основании счетов на оплату. Сначала ООО НПП «Сибтехмаш» произвело оплату на расчетный счет, реквизиты которого были высланы на электронную почту, после оплаты, личным автотранспортом, щебень был вывезен из карьера, расположенного около и воинских частей. Как происходила загрузка щебня в кузова машин, не знает, считает, что загрузка происходила при помощи погрузчика. Откуда ООО «АГАНТА» приобретает щебень, ему не известно. С Кравченко А. встречался два раза, та передавала ему документы на отгрузку. Также ему знаком мужчина по имени А., виделся с ним один раз, встреча происходила с целью знакомства и обсуждения планов на дальнейшую работу. По поводу поставки щебня он чаще всего звонил А.. Поставки щебня долгое время не было, так как А. говорил, что щебня на карьере не было, или что сломана техника, точно не помнит. Когда он находился около , видел, как со стороны воинских частей движутся грузовые машины с щебнем, водитель которых пояснил, что щебень везет с карьера, расположенного около и воинских частей. На карьер он сам не ездил. ООО «АГАНТА» поставило ООО НПП «Сибтехмаш» согласно документам: по счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ щебень фракцин 40-70 146 тонн на сумму 73 000 рублей. Может пояснить, что изначально ООО НПП «Сибтехмаш» произвело оплату на поставку щебня на 140 000 рублей. ООО «АГАНТА» поставило им щебень на сумму 73 000 рублей, а 67 000 рублей ООО «АГАНТА» возвратила как излишне перечисленную сумму. В 2018 году ООО НПП «Сибтехмаш» перечислило ООО «АГАНТА» денежные средства в размере 28 800 рублей за поставку щебня.

Оглашенные показания свидетель Свидетель №22 подтвердил, дополнительно пояснил, что приобретал щебень, отсыпал базу дешевым материалом, предположил, что фракция была 40-70, 20-40,0-70.

Свидетель Свидетель №23 в судебном заседании пояснял, что работает водителем ООО «ИСК -Деревянный дом». Сотрудничали с ООО «АГАНТА», была одна сделка с данной организацией. Был выписан материал - бут (безразмерный камень, неопределённого размера, разных фракций) в количестве 1000 тонн, сумму не помнит, был представлен счет на оплату. Денежную сумму перевели на счет ООО «АГАНТА». Откуда был доставлен бут, чьим транспортом, не знает.

В порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №23, данные им на стадии предварительного расследования (т. 6 л. д. 98-100), из которых следует, что он работает в должности директора по строительству ООО «СК Деревянный Дом». Основная деятельность ООО «СК Деревянный Дом» строительство малоэтажных домов. Так, в 2018 году, у ООО «СК Деревянный Дом» появилась потребность в буте для отсыпки дороги на территории заказчика. Для этого, он в сети Интернет нашел ООО «АГАНТА», позвонив на указанный на сайте номер телефона, ответил мужчина, который представился А.. С А. он договаривался о цене и количестве поставляемого товара. Для этого, Кравченко А.Н., которая являлась директором ООО «АГАНТА» и А. приехали в офис ООО «СК Деревянный Дом» для подписания УПД. После подписания УПД, на электронную почту его организации были высланы реквизиты ООО «АГАНТА» для оплаты поставляемого материала. Оплата происходила ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «АГАНТА» единовременно. Доставка бута была со стороны ООО «АГАНТА». Приезжали водители на самосвалах марки Volvo в количестве 22 машин. Прием груза на территории заказчика осуществлял он. Откуда А. и Кравченко А.Н. брали бут, он не знает. Бут представляет собой крупный камень. Других документов ООО «АГАНТА» не представляли. ООО «АГАНТА» поставило им согласно УПД бут в количестве 1000 тонн на сумму 400 000 рублей и транспортные услуги в количестве 25 шт. на сумму 175 000 рублей на общую сумму 575 000 рублей. Сотрудничали с ними один раз, поэтому договор поставки заключен не был.

Оглашенные показания свидетель Свидетель №23 подтвердил, дополнительно пояснил, что показания следователю давал согласно документам. Подсудимого Гетикова А.А. опознал как одно из лиц, приезжавших для составления документов.

Свидетель Свидетель №24 в судебном заседании пояснял, что работает директором ООО «ЗЖБИ Горный», ООО «АГАНТА» не помнит, приобретали инертные материалы, небольшой объем, 3-4 машины щебня или ПГС. С представителями организации общался снабженец Свидетель №25 Рассчитывались безналичными денежными средствами, переводом на счет. Директора данной организации не помнит. Материалы поставлялись недалеко от своим транспортом.

Свидетель Свидетель №25 в судебном заседании пояснял, что работает в ООО «ЗЖБИ Горный». С ООО «АГАНТА» сотрудничали один раз, договор не заключался, выставлялся счет, который они оплатили, затем приехали, забрали отсев или щебень, точно не помнит, 130 или 150 тонн на сумму 20 000 рублей. Оплата происходила на счет путем перевода безналичных денежных средств. Документы УПД подписывались у них в бухгалтерии. С кем контактировали из данной организации, не помнит. На карьере не был, доставка осуществлялась автотранспортом ООО «ЗЖБИ Горный».

В порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №25, данные им на стадии предварительного расследования (т. 6 л. д. 108-110), из которых следует, что он работает в должности руководителя отдела снабжения ООО «ЗЖБИ Горный». В 2019 году у них возникла необходимость в поставке отсева для отсыпки дороги на строительном объекте заказчика. ООО «ЗЖБИ Горный» заказывало у ООО «АГАНТА» отсев 150 тонн на сумму 22 500 рублей. Доставка отсева происходила автотранспортом ООО «ЗЖБИ Горный». Сначала они произвело оплату на расчетный счет ООО «АГАНТА», реквизиты которого были высланы на электронную почту. После оплаты, водитель камаза приезжал на карьер, расположенный около для загрузки отсева. Как происходила загрузка отсева, ему не известно, считает, что загрузка происходила при помощи погрузчика. Универсальный передаточный документ (УПД) для подписи А. оставила на посту охраны ООО «ЗЖБИ Горный», а вечером приехала и забрала уже подписанный УПД. Предположил, раз А. работает на карьере и с него поставляет отсев, на территории карьера имеется специальная техника для добычи отсева. Отсев получается после переработки щебня. Фамилию А. и А. он не знает. Кравченко А.Н. ему не знакома, но согласно УПД она является директором ООО «АГАНТА». ООО «ЗЖБИ Горный» сотрудничало с ООО «АГАНТА» один раз.

Оглашенные показания свидетель Свидетель №25 подтвердил, пояснял, что о месте нахождения карьера около знает со слов водителя, поскольку именно туда ездила машина за материалом. Технология производства материала ему неизвестна, только предположения.

В порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №35, данные им на стадии предварительного расследования (т. 7 л.д. 4-8), из которых следует, что он является генеральным директором ООО «Снабсервис». ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Снабсервис» в его лице и ООО «АГАНТА» в лице Кравченко А.Н. был заключен договор поставки инертных материалов - щебня фракции 40х70 в количестве 1 994,1 5 куб.м., на общую сумму 837 543,84 рубля, согласно спецификации к договору поставки №. Оплата на покупку щебня была в безналичной форме путем перечисления на расчетный счет организации. ООО «АГАНТА» своими силами осуществила погрузку данного щебня, так как в ООО «Снабсервис» специализированной техники не имеется.

Свидетель Свидетель №26 в судебном заседании пояснял, что является директором ООО «ПромСтроймонтаж». У ООО «Геал» покупали вскрышу в 2018 году. Организацию нашли через интернет. Материал приобретали 2-3 раза. Проводили оплату, после заключения договора, затем направили машину и вывезли с карьера в материал. Кому принадлежал данный карьер, не знает. На данном карьере был один раз перед приобретением в 2018 году, там была техника: экскаватор, погрузчик, также был сторож. На въезде на карьер пропускной системы не было, огораживался ли въезд шлагбаумом, веревкой, не видел. По факту приобретения переговоры вел с А., о наличии каких-либо разрешений не выяснял. На карьере стоял большой экскаватор, в его присутствии добыча полезных ископаемых не осуществлялась. На территории данного карьера помимо вскрыши, иные ископаемые не видел. В каком виде вскрыша находилась на карьере, не рассматривал, были кучи, с куч брали и грузили. Один раз после привоза отказался брать, и вернули материал, так как была одна земля, затем привезли нормальный материал. Там были камень, песок, земляные включения, глина. На карьере его никто не сопровождал, вход на территорию никак не был обозначен, кроме таблички с надписью «карьер». С А. встретились внутри карьера возле вагончика. Следователь его допрашивал, ему предоставили документы, товарно-транспортные накладные и договор. Документы, которые оформлялись на покупку вскрыши, соответствуют действительности.

В порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №26, данные им на стадии предварительного расследования (т. 6 л. д. 157-160), из которых следует, что он работает в должности директора ООО «Промстроймонтаж». Основная деятельность его организации связана с промышленным строительством. В 2019 году у ООО «Промстроймонтаж» была необходимость в приобретении инертных материалов - вскрыши для подъездных временных дорог. В интернете нашли объявление о поставке щебня организацией ООО «АГАНТА». В последующем Свидетель №26 был осуществлен телефонный звонок директору ООО «АГАНТА» Кравченко А.Н.. В ходе разговора они договорились о том, что он приедет на карьер к ним, который располагался на территории , где была пропускная система, и были расположены войсковые части. После того, как он увидел данный карьер и технику, расположенную на указанном участке, которая была в плохом состоянии, по его мнению, было принято решение взять у них только вскрышу для отсыпки временных дорог. После того как он увидел вскрышу, она его устроила и ими был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку нерудных материалов. Период работы с ООО «АГАНТА» начался с момента первой оплаты по счету от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, вся оплата производилась только за вскрышу по безналичной форме путем перевода на расчетный счет ООО «АГАНТА». Доставка вскрыши с карьера осуществлялась его техникой камазами Scania. За вышеуказанный период ими приблизительно было перечислено более 2 млн. рублей за вскрышу ООО «АГАНТА». Все вопросы, связанные с поставкой вскрыши, обсуждались непосредственно с Кравченко А.Н. Сертификат соответствия ГОСТа они не запрашивали, так как с момента их первого знакомства с Кравченко А.Н., было сказано, что имеется вся необходимая документация и лицензия на добычу. С Гетиковым А. он виделся один раз, когда приезжал на карьер, который непосредственно и показывал вскрышу. О том, что ООО «АГАНТА» осуществляет незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии, ООО «Промстроймонтаж» не знало, а также что вскрыша, скальный грунт, отсев являются полезными ископаемыми, также не знало. Первый раз, приехав на карьер, он увидел из спец. техники: фронтальный погрузчик, экскаватор, дробильный станок.

Оглашенные показания свидетель Свидетель №26 подтвердил, указал, что протокол допроса подписывал, дополнительно уточнил, что на карьере виделся только с А.. «Скания» и «Камазы» их техника. Осуществлялось контрольное взвешивание на весах не на карьере. На карьере видел: фронтальный погрузчик, экскаватор, дробильный станок и действительно эта техника там находилась, не работала, на месте также был сторож. Показания следователю давал, ориентируясь на документы. Указал, что Гетикова А.А. не знает. Про наличие лицензии не спрашивал. На место в карьер выезжали в 2019 году. ООО «АГАНТА» знакома. Денежные средства перечисляли, как указано в протоколе, более 2 000 000 рублей. Материал, который им доставляли, указывал как вскрыша. Не подтвердил показания в части того, что они занимаются незаконной деятельностью. Разговора о том, что Кравченко говорила про лицензию с ним, не было. Дополнительно пояснил, что имел намерение приобрести щебень, впоследствии взяли только вскрышу. Договор составили до его поездки на карьер. В предмете договора (п.1, п. 1.1), неверно указаны материалы. Доставлялась вскрыша, скальный грунт не доставлялся. Считает, что отсев и вскрыша - один материал, одинаковой стоимости. В счет – фактуре указаны верно наименования: ООО «АГАНТА» и ООО «ПромСтроймонтаж». Вскрыша на сумму 1 162 200 рублей за ДД.ММ.ГГГГ, верно указано, стоит его подпись. Вскрыша от ДД.ММ.ГГГГ, доставлялась, оплачивалась, сумма указана верно 847 000 рублей. По накладным от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ доставлялась вскрыша. Оплачивали безналичным платежом, путем перевода.

Свидетель Свидетель №27 в судебном заседании пояснял, что с 2017 по 2019 г.г. проходил службу в в Войсковой части № в должности - командира батальона боевого обеспечения, в его задачу входила отсыпка дорог в зимний период времени против наледи. От знакомого сослуживца узнал, что на территории дивизии имеется карьер, который возглавляет А., фамилию его не знает. На протяжении некоторого периода времени, брали отсев в этом карьере для посыпки дорог. Карьер находится по пути в полк 480 с правой стороны, рядом нет населенных пунктов, это микрорайон, где-то в 15 км. Рядом находится полк, ракетная дивизия, войсковая часть. Договор не заключался, устно договаривались. Порядок договоренности был следующий, он (свидетель) звонил А., последний сообщал можно или нет подъехать взять отсев. Доставка осуществлялась на транспорте войсковой части. На карьер лично приезжал один или два раза, последний раз на карьере был в 2017 году, в остальное время приезжали подчинённые, поскольку место расположения карьера было всем известно. По мере необходимости, выезжали, набирали материал, грузили в машину, из машины раскидывали на дорогу, никуда больше не отвозили. Была ли спецтехника на карьере, точно не помнит, какая-то техника была, стояла, предположил, что что-то «рыли», за давностью лет не помнит, также на карьере были люди. Охраны не было, проезжали без препятствий, вход свободный, документы никто не проверял. Приобретаемый материал охарактеризовать не может, поскольку не является специалистом в этой области. Загрузка отсева производилась техникой войсковой части. Место, откуда брать отсев определяли гражданские рабочие, которые были на карьере. За получение данного отсева оплата не производилась.

В порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №27, данные им на стадии предварительного расследования (т. 5 л. д. 209-212), из которых следует, что он работает в должности командира батальона боевого обеспечения воинской части №. От сослуживцев он узнал, что на карьере имеются материалы, а именно отсев, который используется сотрудниками их воинской части для отсыпки дороги от гололеда. Он узнал номер телефона А. у сослуживца. Фамилию А. не знает. Общались в связи с необходимостью брать отсев в карьере, расположенном возле воинских частей и . По пути на карьер имеются указатели. Он приезжал дважды на карьер с целью контроля выполнения задач, где видел А.. Последний раз на карьере был в 2017 году. Загрузка отсева происходила по устной договоренности с А., договоры с ним он не заключал, оплату ему не производил. Количество отсева загружали в разных объемах, по необходимости. Загрузка происходила специальной техникой батальона, на карьер приезжали экскаватор и камазы. Команду на загрузку отсева он давал разным сотрудникам его батальона. Загрузка отсева происходила в разных местах карьера. Список специальной техники, которая будет приезжать на карьер, А. он не говорил. При въезде на карьере водители всегда спрашивали у рабочих, где можно произвести загрузку отсева. Загрузка происходила в зимнее время, 1-2 раза в месяц в утреннее время. Отсев на территорию воинской части не завозился, после загрузки отсева, водители Камазов отправлялись на маршрут движения, где производилась посыпка дорог. При нахождении на карьере, он видел специальную технику: экскаватор, самосвал в нерабочем состоянии, вагончик, а также рабочих в количестве 3 человек. При его нахождении на карьере, рабочие и А. стояли и разговаривали между собой. При въезде на карьер он натянутой веревки и охранника не видел. В ходе разговора с А. он понял, что тот является начальником карьера, какую деятельность А. ведет на данном карьере, не знает. Во время его нахождения на карьере не видел камазов других организаций.

Оглашенные показания свидетель Свидетель №27 подтвердил, дополнительно пояснил, что отсев брали по мере необходимости, А. видел один раз, наличие сопровождения на карьере не помнит за давностью событий. Как производится отсев, не видел.

Свидетель Свидетель №28 в судебном заседании пояснил, что в связи с необходимостью отсыпать участок дороги в СНТ «Ремонтник» летом 2018 или 2019 года в Интернете нашел номер телефона организации, созвонился, приехал А., определились о необходимости составить договор. Он (свидетель) попросил показать материал, в связи с чем А. привез на большой грузовой машине материала больше 10 кубов, который им не понравился и на этом сотрудничество с А. закончилось. Договор не заключали. Привезенный материал был похож на отсев, крупинки желтые, возможно А. Гетиков пояснял, что это вскрыша, верхний слой, он не пояснял, откуда этот материал поставляется. Гетиков А.А. оставил материал, оплату произвели в сумме 7500 рублей наличными денежными средствами, документы не составляли, только для отчета попросил А. сделать соответствующий документ, возможно накладную.

Согласно протоколу очной ставки между свидетелем Свидетель №28 и подозреваемым Гетиковым А.А., свидетель Свидетель №28 пояснил, что Гетиков А.А. ему знаком. Также указал о том, что летом 2018 года, у него, как у председателя СНТ «Ремонтник» имелась необходимость в ремонте дороги, нужен был щебень. Он через интернет нашел поставщика щебня, созвонившись, встретился с А.. В дальнейшем А. привез на самосвале вскрышу, но материал их не устроил. Вскрыша - это верхний слой, под которым находится скальный грунт, с которого производят щебень, вскрыша выглядит как отсев, камень разной фракции, вскрыша - это неоднородный грунт. За поставленный материал он (свидетель) рассчитался с А. наличными денежными средствами в сумме 7 500 руб, заполнил расходный ордер. А. не говорил, где работает, и что разрабатывает карьер, он его также не спрашивал об этом, откуда А. привозил вскрышу, не знает. Со слов знает, что карьер разрабатывается, и что оттуда везут вскрышу.

Подозреваемый Гетиков А.А. указал, что с Свидетель №28 знаком, от дачи показаний отказался (т. 8 л. д. 14-17).

Свидетель Свидетель №29 в судебном заседании пояснил, что работает директором ООО «Стройрегион», его организация приобретала у ООО «АГАНТА» камень 3-4 года назад. Объем закупаемой продукции в настоящее время не помнит за давностью событий. Приезжал на место, где данная фирма добывала камень, на военную часть, чтобы посмотреть материал, который ему предлагали. Это была военная часть в . Техники там не видел, на месте был Гетиков А.А., последний и показывал материал. Материал не грузился, был в объеме, т.е. лежала куча материала, качество его устроило, сделал предоплату, потом привезли материал. Откуда был привезен материал, как и где его грузили, пояснить не может. Между организациями оформлялась счет-фактура. Помнит, что изначально планировалась подписывать документы и оплачивать одной организации, потом перенесли на другую. На какую первоначально собирались оплачивать, не помнит.

В порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №29, данные им на стадии предварительного расследования (т. 5 л. д. 237-240), из которых следует, что он работает в должности директора ООО «СтройРегион». В 2018 г. сотрудничали с ООО «АГАНТА», договор заключен не был. Он узнал про ООО «АГАНТА» от посредника, который дал ему номер мобильного телефона директора ООО «Геал» Гетикова А.А. Предварительно созвонившись с Гетиковым А.А., он (свидетель) в сентябре 2018 года приехал на карьер, расположенный около , на карьере был один раз. Подъехав к карьеру, он позвонил Гетикову А.А., который объяснял, как доехать до отсева. Отсев представлял собой смесь мелких и больших камней рыжего цвета. Гетиков А.А. во время встречи рассказывал ему о качестве отсева, говорил, что он подходит хорошо для строительства дорог. Его качество отсева устроило, они обговорили количество, объем, цену отсева, в стоимость входила доставка. Доставка производилась автомобилем МАЗ. Оплата происходила по факту получения отсева на расчетный счет ООО «АГАНТА», так как Гетиков А.А. говорил, что у него проблемы с расчетным счетом и что ООО «АГАНТА» - это организация его супруги Кравченко А.Н. С Кравченко А.Н. он встречался один раз при передачи счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на подписание. Он подписал два документа, находясь в автомобиле Кравченко А.Н., где также присутствовал Гетиков А.А. Отсев он заказывал на 600 тонн. Доставка отсева происходила частями. Поскольку он на карьере, расположенном около , находился недалеко от въезда, он не видел специальную технику и рабочих, но слышал шум, предполагает, что он исходил от работы дизельных установок, подобный шум он ранее слышал. На въезде натянутой веревки он не видел. На карьере имелось деревянное помещение, расположенное недалеко от отсева и выезда из карьера. В счет-фактурах указано о том, что оплату производили за вскрышу, а получили по факту отсев, поскольку Гетиков А.А. пояснял, что отсев и вскрыша это одно и то же. Около отсева никакой техники расположено не было.

Согласно протоколу очной ставки между свидетелем Свидетель №29 и подозреваемым Гетиковым А.А., свидетель Свидетель №29 указал, что с Гетиковым А.А. знаком, пояснил, что весной в 2018 году, у него, как у директора ООО «СтройРегион» появилась потребность в приобретении отсева. В связи с чем, он созвонился с Гетиковым А.А. и приехал по приглашению последнего в лес, в район , где подъехав к деревянному сооружению, увидел отсев, который был насыпан кучей, объемом более одной машины. Отсев - инертный материал, мелкий камень рыжего цвета. Качество отсева его устроило. С Гетиковым А.А. он договорился о цене и количестве отсева, в цену входила доставка. Доставка была автомобилями марки МАЗ. Оплата происходила либо по факту получения отсева, либо была предоплата с расчетного счета ООО «СтройРегион» на расчетный счет ООО «АГАНТА» супруги А., поскольку последний пояснил, что у его организации ООО «Геал» проблемы с расчетным счетом. Из счет-фактуры он узнал, что директором ООО «АГАНТА» является Кравченко А.Н. Договор о сотрудничестве заключен не был. Примерно через месяц, он встретился с Гетиковым А.А. и Кравченко А.Н. они подписали счет-фактуру, где указано о том, что оплату производили за вскрышу, а получили по факту отсев, поскольку Гетиков А.А. пояснял, что отсев и вскрыша это одно и то же.

В ходе очной ставки свидетель Свидетель №29 подтвердил оглашенные показания, которые он давал ранее при допросе, а именно в части: «так как он на карьере, расположенном около , находился недалеко от въезда, он не видел специальную технику и рабочих, но слышал шум, предполагает, что он исходил от работы дизельных установок, так как подобный шум он слышал».

Подозреваемый Гетиков А.А. указал, что со свидетелем Свидетель №29 знаком, от последующей дачи показаний отказался (т. 8 л. д. 18-21).

Согласно протоколу очной ставки между свидетелем Свидетель №29 и подозреваемой Кравченко А.Н., свидетель Свидетель №29 указал, что с Кравченко А.Н. знаком, пояснил, что во время сотрудничества с Гетиковым А.А. по поводу приобретения отсева для него, как для руководителя ООО «СтройРегион», он предложил работать через организацию ООО «АГАНТА» - организацию супруги А., так как с расчетным счетом его организации ООО «Геал» были проблемы. При подписании счет-фактур он увидел, что директором ООО «АГАНТА» является Кравченко А.Н. Весной 2017 года, он встретился с Гетиковым А.А. и Кравченко А.Н. они подписали счет-фактуру.

Подозреваемая Кравченко А.Н. указала, что со свидетелем знакома, показания Свидетель №29 не исключает, события за давностью не помнит. (т. 8 л. д. 22-24)

После оглашенных показаний, в том числе протокола очной ставки свидетель Свидетель №29 пояснил, что давал такие показания их подтверждает. Дополнительно указал, что слово «карьер» не говорил, называл слово «площадка», «место», остальное записано верно. Выражение «дизель-генератор» слышал у себя на карьере.

Свидетель Свидетель №30 в судебном заседании пояснил, что является директором ООО «Перспектива», которое занимается намывом песка. ООО «АГАНТА» и ООО «Геал» были поставщиками его организации, предположил, что с 2015 в основном щебень, вскрышные породы. С руководителями данных организаций не общался, договор заключал менеджер. В договоре не указывается сумма, указывается наименование материала: щебень, его фракция и стоимость, вес и произведенная оплата. Известно, что площадка расположена в районе .

В порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №30, данные им на стадии предварительного расследования (т. 5 л. д. 183-186), из которых следует, что он работает в должности директора ООО «Перспектива». Основной вид деятельности организации: перевозка и поставка инертных материалов для строительства дорог и производства бетона. В 2016 году, у ООО «Перспектива» появилась необходимость в инертных материалах. Для этого он направился по указателям на карьер, расположенный около воинских частей и . На карьере он увидел специальную технику: установку по грохочению, погрузчик, самосвалы в нерабочем состоянии. Видел водителя погрузчика, охранника и еще одного рабочего. На его вопрос, с кем связаться и организовать поставку материалов, охранник дал ему номер телефона мужчины по имени А.. Созвонившись с которым, он (свидетель) подготовил заявку, произвел оплату, в последующем забрал материал. При нахождении на карьере он видел горные породы, похожие на камни. Возле этих камней находился погрузчик.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Перспектива» и ООО «АГАНТА» был заключен договор поставки № на поставку материалов щебня гранитного, щебня гравийного, отсева на разное количество тонн. Список машин, в которые будет осуществляться загрузка инертных материалов, он отправлял, на электронную почту ООО «АГАНТА». Процесс загрузки происходит следующим образом: водители автомобиля марки Howo приезжают на карьер, водитель погрузчика ковшом загружал инертные материалы в кузова машин, после чего водители машин направлялись по местам отгрузки заказчиков. Загрузка инертных материалов на карьере осуществлялась согласно акту сверки взаимных расчетов за период времени с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 800 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - на сумму 25 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - на сумму 11 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - на сумму 4 760 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - на сумму 25 760 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - на сумму 43 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - на сумму 50600 рублей. Также ООО «Перспектива» сотрудничала с ООО «АГАНТА» в 2017 году. С Кравченко А.Н. он лично не встречался, оригинал договора передавали курьером. Несколько раз он встречался с женщиной по имени А., которая передавала счет-фактуры, какую должность она занимает, не знает. Оплата происходила на расчетный счет ООО «АГАНТА». Сначала ООО «Перспектива» производило оплату, после этого началась загрузка материалов. Откуда на карьере берется щебень, не знает. Он не помнит, встречался ли он лично с А.. Согласно документам, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Перспектива» производила оплату в размере 100 000 рублей за щебень ООО «Геал». У ООО «АГАНТА» и ООО «Геал» контактные лица одни и те же, поставка материалов осуществлялась с одного и того же места, расположенного около воинских частей и .

Оглашенные показания свидетель Свидетель №30 подтвердил, пояснил, что предоставлял следователю документы. Щебень, который забирали, был оплачен, отражен в документах.

Свидетель Свидетель №31 в судебном заседании пояснила, что работала в ООО «АГАНТА» приглашенным бухгалтером по совместительству. В её обязанности входило формирование, сдача отчетности. ООО «АГАНТА» занималась оптовой продажей щебня. Откуда поступало данная продукция в ООО «АГАНТА», не знает, договоры на поставку не видела.

В порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон в судебном заседании были оглашены показания свидетеля Свидетель №36, согласно которым, он летом подрабатывал на карьере, куда приезжал несколько раз. Карьер расположен на территории Новосибирской , где он производил ремонт фронтального погрузчика. На территории карьера видел погрузчик, около которого находился вагончик и камни, выглядевшие как скала или как горы и экскаватор. На наличие другой техники и людей, внимания не обращал. При нахождении его на территории карьера видел, как туда заезжали и выезжали «Камазы». После ремонта, он испытывал погрузчик, занял место водителя, проверил все приборы, проехал по дороге, поднял ковш, проверив тем самым, его работу и поставил его на территории карьера (т. 5 л. д. 58-64).

В порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон в судебном заседании были оглашены показания свидетеля Свидетель №34, согласно которым с Гетиковым А.А. он знаком длительное время, состоит с ним в дружеских отношениях. Также ему знакома Кравченко А.Н., состоит с ней в приятельских отношениях, чем она занимается, ему не известно. Он (свидетель) является разнорабочим, производит ремонт погрузчика, принадлежащего Гетикову А.А., производит сварочные работы, уборку снега на карьере. Ему известно, что Гетиков А.А. устанавливал дробильную установку, видел процесс дробления скального грунта. Он знаком с Михаилом, который ремонтирует экскаватор, а также с Александром, который работает водителем экскаватора. Другую технику на карьере, не видел, кому принадлежит дробильная установка, экскаватор, ему не известно. На карьере видел Кравченко А.Н. и М. Перед въездом на карьер ему известно, что натягивают веревку, кто именно этим занимается, ему не известно. ООО «Геал» ему знакома, видел на счет-фактуре печать данной организации (т. 5 л. д. 108-111).

Свидетель Свидетель №3 в судебном заседании пояснил, что является инженером геодезистом, работает старшим государственным инспектором отдела оперативного реагирования экологической инспекции Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской . В рамках рассмотрения обращения граждан проводилась внеплановая проверка ООО «Геал». Приказ на проверку был вручен ДД.ММ.ГГГГ, выезд на территорию карьера был ДД.ММ.ГГГГ примерно с 12 часов до 12 часов 30 минут. Выезжали на место совместно с руководителем ООО «Геал» Гетиковым А.А., в результате чего был произведен осмотр территории, где-то 7-7,5 км от - 74 км Кубовинского сельсовета, по результатам проверки был составлен акт проверки. Место осмотра находилось в лесной зоне, был снят весь плодородный слой, на нем не было растительности, вырыт грунт, глубину точно указать не может, от 2 до 5 метров. Техники работающей не было, но на площадке был экскаватор, погрузчик, камаз, бытовка и дробильная установка на 3-4 разных фракций. Гетиковым А.А. была представлена справка о том, что с 2017 по 2018 год деятельность не велась. На вопрос по поводу техники на площадке, Гетиков А.А. пояснил, что в рамках уголовного дела 2016 года были изъяты документы на технику, и он не может ее вывезти. Совместно с сотрудником Новосибирской межрайонной природоохранной прокуратуры был выезд с другим инспектором организации - Разумовым, деятельность на данной площадке осуществлялась и были видеоматериалы, где была также зафиксирована погрузка с данной площадки, работа дробильного оборудования. Он (Свидетель №3) был на площадке дважды, первый раз при осмотре и второй раз, когда подписывали акт по результатам проверки. Завершение проверки было ДД.ММ.ГГГГ. При осмотре осуществлялась фото фиксация и несколько видеозаписей. Предоставлял материалы фото фиксации, давал устные пояснения следователю. Целью осмотра было определить ведется ли добыча любых полезных ископаемых или нет, заборы для проведения экспертиз не делал. Присутствовала разноуровневость по всей площадке, где-то выше, где-то ниже, где-то были следы, в том числе «свежие» следы экскаватора по грунту или по камню. Привезенного бутового камня не видел, потому что фракции, которые там были сложены, были одной породы, то что в этом карьере находились. По признакам - это был карьер, потому что видна добыча, снят плодородный слой и имелись углубления на разных местах. Когда был вскрыт данный карьер, утверждать не может, но на момент осмотра территории были видны признаки недавнего изъятия породы на данной площади. Отмечает, что это не является перепадом ландшафта местности, потому что были видны следы работы техники. На месте был также твердый камень, разновидность данной каменистой породы не знает, которую без взрывных работ не возможно взять, так же указал, что со временем идет разрушение твердых пород, они разлагаются на более мелкие фракции, которые были изъяты. По результатам проверки был вынесен акт с не выявленными нарушениями природоохранного законодательства, потому что не было деятельности на момент проведения проверки. Проверка проводится на момент составления приказа, в момент проведения проверки можно сделать только вывод, выявлены или не выявлены нарушения. Количество выездов на место при проведении проверки не регламентируется, при данной проверке дважды выезжал, никакой деятельности там не велось. В материале проверки были только фотоматериалы, схем и замеров не делал, геологоразведка не проводилась. Дополнительно указал о том, что в одном месте щебень гранитный и щебень гравийный могут добываться.

Свидетель Свидетель №2 в судебном заседании пояснил, что он работает в должности консультанта отдела недропользования и геоэкологии Управления природных ресурсов и особо охраняемых природных территорий Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской . Подсудимый Гетиков А.А. обращался в отдел с запросом о включении участка «Барлакский» в перечень участков земель местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, и ему после проведения соответствующей проверки был дан отрицательный ответ.

Существует определенный порядок предоставления лицензии, согласно которому желающий осуществлять добычу обращается с запросом с указанием участка и его координат, после чего направляются запросы в соответствующие органы (Министерство обороны, УФСБ, в орган по особо охраняемым территориям). Такая заявка поступила от ООО «Геал», в связи с чем у необходимых органов были запрошены сведения. От Министерства обороны получен ответ о том, что по режимным соображениям ведение какой-либо деятельности в границах указанного участка запрещено, в свою очередь ООО «Геал» был дан ответ, что участок не может быть включен в перечень.

Ранее в отношении указанного земельного участка проводилась проверка сотрудниками Министерства - Залогиным и Разумовым. На участок выезжали инспектора по надзору, установили отсутствие лицензии. Им (свидетелем) также изучались результаты проверки, в том числе фотоснимки, космоснимки, согласно которым усматривается изъятие недр из земного пространства, разработка данного участка, которая увеличивалась на протяжении времени, на месте стояла дробилка, были следы производства дробильных работ, работала техника, ездили Камазы. Так как не было лицензии – это незаконный участок. ООО «Геал» за лицензией обращалось, но она им не выдавалась.

Порядок предоставления лицензии следующий. Сначала нужно произвести все согласования по участку с Министерством обороны РФ, УФСБ России по Новосибирской , если данные органы дают согласие, то они производят дальнейшие действия по предоставлению лицензии: в Федеральный орган исполнительной власти - Департамент агропользования по Сибирскому федеральному округу, Недра, проверяют наличие своих полезных ископаемых (нефть, золото, газ), после согласования с указанными органами, документы направляют к губернатору через юстицию Новосибирской , за внесением участка с координатами площади в действующий перечень, который утвержден постановлением Правительства Новосибирской , в дальнейшем идет процедура лицензирования: проводят аукцион, если выигрывает заявитель, то ему выдают лицензию по результатам этого аукциона, рассчитываются платежи. Лицензия выдается по закону на максимальный срок 25 лет, либо до срока отработки, это после геологического изучения. Лицензия на пользование недрами необходима. Без лицензии - это незаконное пользование. Лицензия нужна на геологию, на разведку, на добычу. Лицензия - это разрешительный документ, который разрешает добывать недра земного пространства. Разрешение на добычу полезных ископаемых, изучение.

Данных о проведении на заявленном участке геологических исследований нет. Участок расположен в , рядом с военной частью, которая находится севернее. Отметил, что на участке самовольного пользования недрами была большая выемка, которая постоянно увеличивалась. Вскрышные работы были проведены, убран уровень земли на данном участке.

Дополнительно указал, что бут, скальный грунт, вскрыша, ПГС – это строительные материалы, их можно разделить. Первоначально, если начать разработку этого карьера, то добывается бутовый камень в дальнейшем его перерабатывают в разные материалы, фракции, щебень и иные виды, чтобы определить по качеству его плотность и дальнейшую цель использования, надо проводить специальные лабораторные исследования. Строительные материалы, продукт производства происходит после переработки исходного материала. То, что добыто на данном участке, переработано, использовано, относится к строительной и дорожной отрасли. Недра - часть земной поверхности, расположенная ниже почвенного слоя. После снятия почвы, получается геометризованный блок недр, который изымают и выбранным методом, технологией перерабатывают. В результате получается та продукция, которая необходима заказчику (строительные материалы).

Бут и бутовый камень – это одно и то же. Бутовый камень получается в процессе дробления исходника – недр, или взрывных работ. Бут это название камня как его объем. Щебень гранитный и щебень гравийный различаются фракциями, то есть размером. Щебеночно-песчаная смесь и песко-гравийная смесь различаются количеством материала в составе. Щебеночно-песчаную смесь и песко-гравийную смесь можно добыть в одном месте и одним способом, например, экскаватором. Все это возможно в одном месте получить, особенно если имеется большая площадь. Гравий – это продукт переработки строительного камня. На вид бывает разным, разные фракции, в зависимости от того, как его дробить: острый, овальный. Гравий может быть образован природно, может быть продуктом переработки. По фотоснимкам на карьере Барлакский были разные смеси, это процесс производства продукции. Существуют разные технологии, дробильные установки. Существуют различные способы добычи, все зависит от технологии, которую выбрал заказчик.

Геологическое изучение участка - это проведение геолого-разведочных работ: бурение, определение качества, характеристик и вида полезного ископаемого, его имеет право проводить тот, у кого имеется лицензия. Цель геолого-разведочных работ - определение количества и качества полезных ископаемых.

В порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №2, данные им на стадии предварительного расследования (т. 5 л.д. 49-53, 132-134), подтвержденные в суде, из которых также следует, что в его обязанности входит: обеспечение функционирования системы лицензирования от предоставления права пользования недрами до досрочного прекращения этого права. Включение участка в перечень участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, на территории Новосибирской , регламентируется Законом РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О недрах». Порядок предоставления лицензии происходит следующим образом: участки включаются в перечень участков недр местного значения постановлением правительства Новосибирской , после чего проводится аукцион на пользование соответствующим участком недр. По результатам аукциона выявляется победитель и ему выдается соответствующая лицензия. Максимальный срок пользования лицензией 25 лет, срок может быть продлен в случае необходимости отработки месторождения, завершения ликвидационных работ на участке, в случае отсутствия нарушения лицензионных условий.

Перед выдачей лицензии на добычу полезных ископаемых выезд на объект планируемого недропользования не предусмотрен. Однако, в июле 2018 инспектором отдела оперативного реагирования - экологической инспекции Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской Свидетель №3 совместно с директором ООО «Геал» Гетиковым А.А. был осуществлен выезд на земельный участок с кадастровым номером (54:19:093601:277) квартала 134 Кубовинского лесного хозяйства Мошковского лесничества Новосибирской с целью проверки законности недропользования на основании обращения гражданина РФ о том, что на данном земельном участке осуществляется незаконная добыча полезных ископаемых. Также известно, что был произведен осмотр этого земельного участка, была обнаружена специальная техника и вагончики, однако во время проверки работы на этом земельном участке не велись, сотрудников, работающих на этом земельном участке, не было. Также в Территориальном Фонде геологической информации по СФО имеется геологическая карта Новосибирской , на которой нанесены все месторождения и проявления полезных ископаемых. На указанном земельном участке отсутствуют месторождения полезных ископаемых. Ему известно, что на данном участке имеется горная порода, которая относится к полезным ископаемым, однако, ее состав, характеристики и геологические свойства не известны, определить это можно после геологического изучения. Но геологического изучения указанного земельного участка не проводилось, потому что организациям лицензии на пользование недрами не выдавались.

Если бы ООО «Геал» была выдана лицензия на добычу полезных ископаемых на данном земельном участке, то сотрудники ООО «Геал» должны были сами провести геологическое изучение данного участка.

Данный земельный участок в перечень участков недр местного значения не был включён в связи с тем что в 2016 г. департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской на основании заявок юридических лиц, в том числе ООО «Геал» был направлен запрос в УФСБ России по Новосибирской и в генеральный штаб вооружённых сил Российской федерации для получения информации о том относится ли данный участок к категории земель безопасности и земель обороны. Генеральный штаб вооружённых сил РФ в своем ответе на запрос указал, что по режимным соображениям ведение хозяйственной и иной деятельности в границах указанного участка запрещено.

Порядок подготовки, рассмотрения, согласования перечней участков недр местного значения или отказа регламентировано приказом Федерального агентства по недропользованию № от ДД.ММ.ГГГГ После получения ответа из генерального штаба РФ, Департамент уведомил организации, подавшие заявки об отказе включения указанных участков в перечень.

Бут (бутовый камень) является горной породой, которая относится к полезным ископаемым и образуется 2 способами: естественным образом и с помощью добычи. Отметил, что щебень, отсев, бутовый камень - это зернистые материалы, получаемые при дроблении и переработке горных пород или образовавшиеся (бут, щебень) в результате выветривания (разрушения) в естественных условиях. Лицензия на добычу бута обязательна, так как бут относится к полезным ископаемым. При переработке бута получается щебень разных фракций, отсев, гравийная смесь.

Скальный грунт - это рыхлая горная порода, относящаяся к недрам, представляющий собой строительный камень, из которого может быть произведена продукция для строительной и дорожной отраслей: щебень, гравий, отсев. Лицензия на добычу скального грунта обязательна, так как он относится к полезным ископаемым.

Вскрыша - рыхлая горная порода, которая не подходит к строительным ГОСТам, то есть не может быть использована в бетоне или строительстве дорог. Вскрыша получается путем снятия ее с дневной поверхности (после снятия почвы) при помощи экскаватора, вскрыша может состоять из песка, частичек глины, гравия, камня скального грунта. Вскрышу обычно используют для рекультивации отработанных недр, то есть при помощи вскрыши выравнивают поверхность земельного участка, завершения работ на участке недр. Вскрыша относится к недрам.

Песчано-гравийные смеси (ПГС) - это вид рыхлой горной породы, в которых преобладает частицы песчаной и гравийной размерности, ПГС относятся к распространенным полезным ископаемым на основании Распоряжения Министерства природных ресурсов РФ №-р и Администрации Новосибирской № от ДД.ММ.ГГГГ. ПГС добываются двумя способами: 1) сухим способом, то есть при помощи экскаватора путем выкапывания из недр; 2) гидромеханизированным способом, то есть при использование зем.снаряда.

Лицензия на добычу полезных ископаемых организациям ООО «АГАНТА», ООО «Геал» не выдавались.

Инертные материалы (щебень гранитный и гравийный, отсев, скальный грунт, бут, вскрыша) к перечню общераспространенных полезных ископаемых по Новосибирской , утвержденного Распоряжением Министерства ресурсов РФ №-р и Администрацией Новосибирской № от ДД.ММ.ГГГГ не относятся, они относятся к продукту переработки полезных ископаемых. То есть, щебень гранитный и гравийный, отсев, скальный грунт, бут, вскрыша переработаны из добытых полезных ископаемых (недр) - строительных камней и строительного известняка.

Также в Новосибирской утвержден государственный баланс запасов общераспространенных полезных ископаемых по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с ним в состав полезных ископаемых входят строительные материалы: строительные камни, строительный известняк, песчано-гравийные материалы. Щебень, отсев, скальный грунт получается путем переработки строительного камня и строительного известняка. Вскрыша получается при проведении добычных работ. В соответствии с Методическими рекомендациями по применению Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых, утвержденными распоряжением Министерства природных ресурсов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№-р - бут (бутовый камень) относится к продукции, получающейся в результате взрыва или дробления горных пород (полезных ископаемых).

Кроме показаний свидетелей, эксперта, частично самих подсудимых, вина Гетикова А.А. и Кравченко А.Н. объективно подтверждается исследованными в ходе судебного следствия материалами уголовного дела.

Рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в действиях директора ООО «АГАНТА» Кравченко А.Н. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст. 171 УК РФ (т. 1, л. д. 43)

Ответом из ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены карточка с образцами подписей и оттиска печатей, копия паспорта на имя Кравченко А.Н. в отношении ООО «АГАНТА» (т. 1 л. д. 128-170)

Постановлением Новосибирского районного суда Новосибирской от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, уголовное дело и уголовное преследование в отношении Гетикова А.А. по ч. 1 ст. 171 УК РФ прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (т. 1 л.д. 104-114)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому был произведен осмотр карьера, расположенного на земельном участке с кадастровым номером (54:19:093601:277) квартал 134 Кубовинского лесного хозяйства Мошковского лесничества Новосибирской , в 7,5 км на северо-восток от развилки села Кубовая Новосибирского Новосибирской . Координаты 55.303565, 83.039189.карьера составляет около 15 га. В ходе осмотра было обнаружено и изъято: ежедневник синего цвета, книга регистрации выезда и въезда автотранспорта синего цвета, прайс лист на 1 листе.

На территории карьера находится 4 бытовых помещения, служащих для размещения (временного проживания) работников, осуществляющих трудовую деятельность на карьере, 5 единиц спец.техники: МАЗ, г/н №, белая кабина, оранжевый кузов, татра, г/н №, кабина красного цвета, кузов темного цвета с наклейкой «филиал ООО «СМК «Лик» », экскаватор марки «DOOSAN ДХ-480LС», г/н отсутствует, номер кузова DWGHELXOLB1010244, фронтальный погрузчик «CHINA LONGGONG» марка LG855, идентификационная табличка отсутствует, номер кузова S07070774, дробильная установка ДСУ-30, дизельгенератор - 100 кватт. В 40 т. контейнере, оборудованном под офис, находится рабочее место директора ООО «Геал» Гетикова А.А. - письменный стол, стул, принтер марки HP, стеллаж с полками. В ходе осмотра рабочего места Гетикова А.А. была обнаружена книга регистрации посетителей синего цвета, записная книжка темного цвета, черная папка (скоросшиватель) с финансово- хозяйственной документацией, изъяты и упакованные в полимерные пакеты.

Также Гетиковым А.А. предоставлены свидетельство о регистрации ТС №№ на транспортное средство МАЗ 551602-280, г/н №, VIN Y3M 55160560009382, свидетельство о регистрации машины СА 045962 на погрузчик марки LONGGONG LG г/в 2007, цвет желтый, номер машины S07070699, которые также изъяты. В ходе осмотра присутствовали понятые, которым были разъяснены права и обязанности под подпись, а также Гетиков А.А., который по окончании осмотра и составлении протокола замечаний и дополнений не имел (т. 1 л. д. 44-49).

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, осмотрены документы и предметы, изъятые при осмотре места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ:

- книга регистрации въезда и выезда автотранспорта синего цвета размерами 200 х 290 мм. При открытии обложки книги, на титульном листе имеется надпись: «Книга №», а также «Наименование органа, составляющего регистрацию 2018 года». Книга регистрации въезда и выезда автотранспорта представляет собой таблицу, в которой имеются графы, такие как: порядковый номер, дата, марка, номер автотранспортного средства, номер путевого листа и ФИО водителя, подпись, время въезда/выезда, цель въезда и выезда, примечания. Первая запись в данной книге от ДД.ММ.ГГГГ. В книге имеется информация о том, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГГетиков А.А. на автомобиле «МАЗ» 611 вывозил отсев, вскрышу, бут в различных количествах. Кроме того, в книге имеются записи следующего характера: в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на различных автомобилях ООО «ТРАНЗИТ», в основном на Камазах, вывозился бут, «вскрыша», отсев природный в различных количествах.

- лист формата А4, содержащий следующую информацию: щебень фр. 40-70 - 480 руб./тонна, щебень фр. 20-40 - 480 руб./тонна, щебень фр. 0-20 - 250 руб./тонна, щебень фр. 0-40 - 450 руб./тонна, щебень фр. 0-70 - 450 руб./тонна, горная порода (бут) - 400 руб./тонна, скальный грунт (вскрыша) - 250 руб./тонна, отсев - 150 руб./тонна. Внизу листа имеется запись: «Директор и подпись».

- книга регистрации посетителей синего цвета размерами 200 х 285 мм. При открытии обложки, на титульном листе имеется надпись: «Книга №». Книга представляет собой таблицу, в которой имеются следующие графы: порядковый номер, ФИО организации, документ, цель визита, время прибытия, время убытия, примечания. Книга ведется с ДД.ММ.ГГГГ по 29.10. В графе «цель визита» указано: погрузка, гидромолот, ковш, клык, ремонт, а также стоимость этих работ.

- ежедневник синего цвета размерами 140 х 200 мм. В ежедневнике имеются записи о расходных материалах на продукты питания, сигареты, а также на специальную технику: экскаватор, генератор, погрузчик, МАЗ. Последняя запись в ежедневнике от ДД.ММ.ГГГГ. В ежедневнике имеется листок бумаги, сложенный вдвое, на котором имеется информация следующего характера: бут 8 т -3200, отсев 10 т- 1500, 0х20 8 т. - 2000, бут 8 т. - 3200, отсев 25 т. А., отсев 8 т. - 1200, отсев 28 т. А.. Итого 11, 100. 28.10. - 38 рейс, 29.10.- 47 тонн, 30.10. - 44 тонн.

- ежедневник прямоугольной формы черного цвета размерами 110x350 мм. Открыв ежедневник, на первой странице имеется следующая информация: Свидетель №1, мобильный телефон, место работы - карьер, рабочий телефон, адрес электронной почты. В данном ежедневнике содержатся сведения о «вскрыше», буте, щебне, о расходных материалах на специальную технику: погрузчик, экскаватор, о выплате денежных средств различным сотрудникам. В ежедневнике вложены три закладки (стикеры), на которых имеются надписи о сварщике А. и Камазе.

- папка черного цвета размерами 250x311 мм. Черная папка представляет собой скоросшиватель, в которой каждый документ упакован в прозрачный пакет (мультифору). В черной папке обнаружены следующие документы:

1) Паспорт № на отгруженную продукцию - щебень фракции 20x40. Документ выполнен на одном листе бумаги формата А4 белого цвета. Характеристика материала - горная порода - гранит. В данном документе имеется информация следующего характера: щебень строительный соответствует требованиям ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ». Паспорт выдан на основании протокола испытаний №- от ДД.ММ.ГГГГ, испытательный центр ООО «МераТех», аттестат аккредитации RA.RU.21 АИ62. Испытание провел инженер 1 категории Г подпись. В нижнем правом углу листа имеется оттиск мастичной круглой печати «ООО Аганта».

2) Карточка предприятия - документ выполнен на одном листе бумаги формата А4 белого цвета. В данном документе имеется следующая информация: ООО «Лидер», адреса и телефон. Также имеется информация о расчетном и корреспондентском счетах, ИНН/КПП, БИК банка, банке и электронной почте, учредителе и директоре. В правом верхнем углу имеется листок квадратной формы (стикер), на котором написано: 40x70 430 т, 20x40 300 т по 480 р.

3) Доверенность № - документ выполнен на двух листах формата А4. Дата выдачи: ДД.ММ.ГГГГ, срок действия доверенности: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Доверитель - ООО «Геал» в лице Гетикова А.А., доверяет - ООО «Первый Бухгалтерский центр» в лице Викторовой JI.B. заверять документы Доверителя по обязательному пенсионному страхованию и персонифицированному учету усиленной квалифицированной электронной подписью доверенного лица и представлять их в государственное учреждение - УПФР по . Подпись Гетикова А.А., подпись Викторовой JI.B. отсутствует.

4) Прайс лист 2019 в количестве 4 штук со следующей информацией: щебень фр. 40-70 - 520 руб./тонна, щебень фр. 20-40 - 520 руб./тонна, щебень фр. 0-20 - 300 руб/тонна, щебень фр. 0-40 - 470 руб./тонна, щебень фр. 0-70 - 470 руб/тонна, горная порода (бут) - 420 руб./тонна, скальный грунт (вскрышка) - 250 руб./тонна, отсев - 150 руб./тонна.

5) Договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ № ИВ-0045, заключенный между ООО «ИВТЕХМАШ» в лице Г и ООО «АГАНТА» в лице Кравченко А.Н. о продаже быстросъемного механического соединения (Квик-каплер) для Doosan DX 420 на сумму 195 000 рублей. Договор поставки состоит из 6 листов бумаги формата А4, на каждом листе имеются подписи ООО «ИВТЕХМАШ» и ООО «АГАНТА», также к договору поставки имеется приложение №, где указано наименование товара и сумма. В договоре поставки и приложении имеется оттиск круглой печати «ИВТЕХМАШ» и оттиск круглой печати «ООО Аганта». Также имеется счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ.

6) Акт отбора образцов (проб) - документ выполнен на одном листе бумаги формата А4. В данном документе имеется следующая информация: Щебень фракция 20-40, назначение - строительные материалы, производитель работ - карьер, место отбора образцов (проб)- сокка (координаты 7 км на северо-восток), используемое оборудование - лопата, мешкотара.

7) Займ дом - документ выполнен на одном листе бумаги формата А4, текст на котором выполнен рукописным способом: «Займ дом» - отгружено: 0x70 - 13 55 т = 582 650 р., «Ампер курьер» - 16 000 б/н, «Сиб. Торг» - 114 800 б/н = 130, 800 : 713 450 р. «Свидетель №17» - долг на ДД.ММ.ГГГГ - 2 058 359. «У» - отгрузка материала: - 487, 040, перечислено «Сиб. Торг» б/н - 1592, 800 р (-%), отдано нал.: - 242 000. Итого: 2 321,840 (- %). «Агиль» - отгружено.

8) Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, грузополучатель - ООО «АГАНТА», поставщик - ООО «ДТСМ». Товар: ПГУ тормоза, колодка тормозная, шайба пальца регулированная, фильтр топливный тонкой очистки на общую сумму 8 330 рублей. Товарная накладная состоит из двух листов бумаги формата А4. На второй странице товарной накладной имеются оттиск круглой синей печати ООО «ДТСМ» и ООО «АГАНТА», а также подписи директора К и директора Кравченко А.Н.

9) Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «Перспектива». Наименование товара - Вскрыша на 168 тонн на общую сумму 50 600 рублей. Счет-фактура составлена в двух экземплярах. В правом нижнем углу имеется оттиск круглой синей печати «Перспектива» с подписью директора Свидетель №30

10,11,12) Счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец - ООО «Асинхронные двигатели», покупатель - ООО «ГЕАЛ». Наименование товара - Эл.дв.5АИ (АИР) 100 L4 4/1500 IM 1081 на сумму по 8 400 рублей. В левом нижнем углу счет-фактуры имеется оттиск круглой синей печати «Асинхронные двигатели» с подписью директора Р и подписью директора Гетикова А.А.

13) Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «Регион54». Наименование товара - Вскрыша на общую сумму 3 750 рублей. Счет-фактура составлена в двух экземплярах. В левом нижнем углу счет-фактуры имеется оттиск круглой синей печати ООО «АГАНТА» с подписью директора Кравченко А.Н.

14) Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «АГАНТА» в лице директора Кравченко А.Н. (Поставщик), и ООО «ДорСтойПартнер» в лице директора У (Покупатель). Предмет договора - нерудные материалы - щебень, отсев, скальный грунт. Договор подписан директором Кравченко А.Н., в конце которого имеется оттиск круглой синей печати ООО «АГАНТА». К договору имеется приложение - спецификация №: скальный грунт в количестве 20 000 тонн, указаны цена без НДС, сумма с НДС 20 %, сумма НДС, Итого: 4 600 000 рублей. В нижнем правом углу приложения имеется оттиск круглой синей печати ООО «АГАНТА» с подписью директора Кравченко А.Н.

15) Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «Промстроймонтаж», товар - вскрыша в количестве 150 тонн на сумму 37 500 рублей. Счет на оплату подписан директором ООО «АГАНТА» Кравченко А.Н., имеется оттиск круглой синей печати ООО «АГАНТА».

16) Договор поставки № ИВ-017 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО Торговый дом «ИВТЕХМАШ» и ООО «АГАНТА». Предмет договора - однозубый рыхлитель № R-41 для экскаватора Doosan DX420, палец соединения ковш-рукоять для экскаватора Doosan DX420, палец соединения ковш-тяги для экскаватора Doosan DX420, коронка рыхлительная №Т5502 с крепежом на общую сумму 235 200 рублей. В конце договора имеется оттиск круглой синей формы печати ООО Торговый дом «ИВТЕХМАШ» с подписью директора К и оттиск круглой синей формы печати ООО «АГАНТА». К договору поставки имеется приложение №, которое также подписано ООО Торговый дом «ИВТЕХМАШ» и ООО «АГАНТА». Также имеется сет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, также подписанная ООО Торговый дом «ИВТЕХМАШ» и ООО «АГАНТА».

17) Паспорт № на отгружаемую продукцию от ДД.ММ.ГГГГ ООО ТК Эксперт-Авто по адресу: НСО, . Вид продукции - грунт скальный в количестве 7000 тонн. Паспорт выдан ООО «Скала».

18) Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ заключенная между ООО «Сибирская Горная Компания» (продавец) и ООО «АГАНТА» (Покупатель) предмет - болт специальный в количестве 3 шт на общую сумму 15 507 рублей. Оттиск круглой синей печати ООО «Сибирская Горная Компания» с подписью директора Б и оттиском круглой синей печати ООО «АГАНТА» с подписью директора ООО «АГАНТА».

19) Акт взаимных расчетов за период: январь 2015 - декабрь 2016 между ООО «ГЕАЛ» и ООО «Новосибирская Градостроительная Компания» оплата (ДД.ММ.ГГГГ) кредит 1 000 000, оплата (ДД.ММ.ГГГГ) кредит 350 000, продажа (ДД.ММ.ГГГГ) дебет 691 280. По данным ООО «ГЕАЛ» на ДД.ММ.ГГГГ задолженность в пользу ООО «Новосибирская Градостроительная Компания» 658 720 рублей. В нижнем левом углу документа имеется оттиск круглой синей печати ООО «ГЕАЛ» с подписью директора Гетикова А.А. Документ составлен в 2 экземплярах.

20) Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «СибМашинери», покупатель ООО «ГЕАЛ», наименование товара - коронка ковша САТ345 в количестве 5 штук на общую сумму с учетом налога 19, 012, 25 рублей. В нижних левых и правых сторонах документа имеется две подписи руководителя организации Ш, выполненные красителем синего цвета. К счет-фактуре имеется товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на товар коронка ковша САТ345. В левом нижнем углу документа имеется оттиск круглой синей печати с подписью главного бухгалтера И и подписью руководителя организации или уполномоченного лица Ш В правом нижем углу документа имеется оттиск круглой печати синего цвета ООО «ГЕАЛ» с подписью директора Гетикова А.А. Также имеется счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «СибМашинери», покупатель ООО «ГЕАЛ» на товар - коронка ковша САТ345, палец+стопор в количестве 5 штук каждого на общую сумму с учетом налога 20, 438, 25 рублей. В данном документе имеется подпись руководителя организации И, подпись менеджера Ш, оттиск круглой синей печати «СибМашинери».

21) Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «ГЕАЛ», покупатель ООО «Нск- Перевозчик» на товар - щебень 40-70 в количестве 13 тонн на общую сумму без налога 4 627, 12 рублей. В правом нижем углу документа имеется оттиск круглой печати синего цвета ООО «ГЕАЛ» с подписью директора Гетикова А.А. Документ составлен в двух экземплярах.

22) Акт сверки взаимных расчетов за период времени: 2016 ООО «Нск- Перевозчик» и ООО «ГЕАЛ». По данным ООО «Нск-Перевозчик» оплата (ДД.ММ.ГГГГ) дебет 50 000, приход (ДД.ММ.ГГГГ) кредит 43 720, оплата (ДД.ММ.ГГГГ) дебет 35 000, приход (ДД.ММ.ГГГГ) кредит 35 000, обороты за период дебет 85 000, кредит 78 720, сальдо конечное 6 280. По данным ООО «ГЕАЛ» информация об оплате совпадает. На ДД.ММ.ГГГГ задолженность в пользу ООО «Нск-Перевозчик» 6 280 рублей. В правом нижем углу имеется оттиск круглой синей печати ООО «ГЕАЛ» с подписью директора Гетикова А.А. Документ составлен в двух экземплярах.

23) Акт приема-сдачи Услуг от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ООО «АГАНТА» (заказчик) и ИП В (исполнитель) на услуги самосвала (V-20 куб.) в количестве 25 часов на общую сумму 40 325 рублей. В левом нижнем углу документа имеется оттиск круглой синей печати ООО «АГАНТА» с подписью директора Кравченко А.Н. В правом нижнем углу имеется оттиск круглой синей печати «ИП В» с подписью индивидуального предпринимателя В

24) Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «КамСиб», покупатель ООО «АГАНТА» по товару фильтр масляный 6ВТ Fleetguard (LF3349) в количестве 1 шт. на сумму 416 рублей без учета налога, фильтр топливный (FF5052/FF5074) Fleetguard/3931063/3903640 в количестве 1шт на сумму 333, 33 руб. без учета налога, фильтр топливный (FS 1280) Fleetguard/3930942/3925274/3903410/3890063 в количестве 1 шт на сумму 416, 67 руб. Всего к оплате без учета налога 1 166, 67 рублей. В данном документе имеется подпись руководителя организации или уполномоченного лица М, выполненная красителем синего цвета, а также оттиск круглой синей печати ООО «АГАНТА» с подписью директора Кравченко А.Н.

25) Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «КамСиб», покупатель ООО «АГАНТА» на товар ремень 8РК1435 4ВТ 3929330/3288779 в количестве 1 шт. на сумму 833, 33 рублей без учета налога, стартер 6ВТ (D-32 шш, 10 зубов) 4988348 в количестве 1 шт. на сумму 6 666, 67 рублей. Всего к оплате 7 500 рублей без учета налога. В данном документе имеется подпись руководителя организации или уполномоченного лица М, в левом нижнем углу документа имеется оттиск синей круглой печати «КамСиб», в правом нижнем углу документа имеется оттиск круглой синей печати ООО «АГАНТА» с подписью директора Кравченко А.Н.

26) Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «АГАНТА» и СНТ «Ремонтник» на товар - щебень гранитный, щебень гравийный, отсев. Количество поставляемого отсева, щебня определяют по объему или массе в соответствии с ГОСТ-9757-93 непосредственно на месте приемке груза. Срок действия договора до ДД.ММ.ГГГГ. Договор составлен в двух экземплярах. В конце документа имеется оттиск круглой синей печати ООО «АГАНТА» с подписью директора Кравченко А.Н. К договору поставки имеется протокол согласования цены на Продукции от ДД.ММ.ГГГГ, а именно Поставщик в лице ООО «АГАНТА» и Покупатель Председатель правления СНТ «Ремонтник» Свидетель №28 достигли соглашения о величине договорной цены на продукцию - инертные материалы, цена 450 за тонну, НДС 17820, 00, стоимость продукции без НДС 99 000, 00 в количестве 220 т., Итого с учетом НДС 116 820 рублей. В левом нижнем углу документа имеется оттиск круглой синей печати ООО «АГАНТА» с подписью. Также к договору имеется счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на товар - инертные материалы в количестве 220 тонн на общую сумму 99 000 рублей. В левом нижем углу имеется оттиск круглой синей печати ООО «АГАНТА» с подписью Кравченко А.Н.

27) Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «Ликвитех», грузополучатель ООО «ГЕАЛ» на товар Лукойл антифриз G11 green в канистре 10 кг в количестве 22 штук на общую сумму без учета НДС 18 644, 07 рублей. Сумма с учетом НДС 22 000 рублей. В левом нижнем углу имеется оттиск круглой синей печати ООО «LiquiTech» с подписью главного бухгалтера К В правом нижнем углу документа имеется оттиск круглой синей печати ООО «ГЕАЛ» с подписью директора Гетикова А.А. К товарной накладной имеется счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на тот же товар и сумму.

28) Акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Регион- Сибирь» и ООО «ГЕАЛ». По данным ООО «Регион-Сибирь» производилась оплата на сумму 423 000 рублей, приход на сумму 414 340 рублей. На ДД.ММ.ГГГГ задолженность в пользу ООО «Регион-Сибирь» 8 660 рублей. В правом нижнем углу документа имеется оттиск круглой синей печати ООО «ГЕАЛ» с подписью Гетикова А.А. Документ составлен в двух экземплярах.

29) Счет- фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «АБК-Трейд», покупатель ООО «ГЕАЛ» на товар Топливо дизельное зимнее минус 32 (ДТ-3-К5) в литрах 2 895, в тоннах 2,388, цена 33 389, 94 рублей. Всего к оплате без налога 79 735, 17 рублей. В левом нижнем углу имеется оттиск круглой синей печати «АБК-Трейд» с подписью директора Б, подписью главного бухгалтера М В правом нижнем углу документа имеется оттиск круглой синей печати ООО «ГЕАЛ» с подписью директора Гетикова А.А.

30) Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «АБК-Трейд», покупатель ООО «ГЕАЛ» на товар Топливо дизельное ЕВРО класс 2 вид 3 (ДТ-3-К5) в литрах 970, в тоннах 0,815, цена 32 780, 49 рублей, всего к оплате без налога 26 716, 10 рублей. В левом нижнем углу документа имеется оттиск круглой синей печати «АКБ-Трейд» с подписью директора Б, подписью главного бухгалтера М В правом нижнем углу документа имеется подпись директора Гетикова А.А.

31) Договор поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ВостокТрансГрупп» и ООО «ГЕАЛ». Предмет договора - нефтепродукты. Цена, количество, сроки и условия поставки согласовываются сторонами и фиксируются в Заявке-спецификации на отдельные партии товара. Срок действия договора по ДД.ММ.ГГГГ. В конце договора имеются оттиск круглой синей печати «ТД «ВостокТрансГрупп» с подписью директора B.C. Степаненко, а также оттиск круглой синей печат и ООО «ГЕАЛ» с подписью директора Гетикова А.А. К договору поставки имеется приложение № «Заявка-спецификация», подписанная ООО «ВостокТрансГрупп» и ООО «ГЕАЛ». Также к вышеперечисленным документам имеется Транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ№, в которой указано, что грузоотправителем является ООО ТД «ВостокТрансГрупп», грузополучателем является ООО «ГЕАЛ» на товар Топливо дизельное ЕВРО, межсезонное, сорта Е, экологического класса К5, объем 2000 л, масса 1,698 т. Транспортная накладная также подписана ООО «ВостокТрансГрупп» и ООО «ГЕАЛ».

32) Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «СИБГИДРОМАШ», покупатель ООО «ГЕАЛ» на товар - ремонт электрооборудования, выезд специалиста на общую сумму без налога 6355,93 рублей. Счет-фактура подписана руководителем организации уполномоченного лица Х

33) Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель «СИБГИДРОМАШ», заказчик ООО «ГЕАЛ» на товар ремонт электрооборудования, выезд специалиста на сумму 7 500 рублей без учета НДС. Акт пописан Х и Гетиковым А.А., имеется оттиск круглой синей печати «СИБГИДРОМАШ».

34) Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «СИБГИДРОМАШ», покупатель ООО «ГЕАЛ» на товар фильтр масляный в количестве 1 шт. на сумму 661, 02 рублей без налога. Счет-фактура подписана руководителем организации уполномоченного лица «СИБГИДРОМАШ» Х, менеджером Б и директором ООО «ГЕАЛ» Гетиковым А.А., имеются оттиск круглой синей печати «СИБГИДРОМАШ» и оттиск синей круглой печати ООО «ГЕАЛ».

35) Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «СибМашинери», покупатель ООО «ГЕАЛ» на товар - Болт+Гайка башмачные (М30Х96) в количестве 8 шт. на сумму 2, 169, 49 рублей без учета налога. Счет-фактура подписана менеджером Ш и Гетиковым А.А., имеется оттиск круглой синей печати ООО «СибМашинери» и ООО «ГЕАЛ».

36) Инструкция по эксплуатации аккумуляторных батарей производства АО «АКОМ», Гарантийный талон.

37) Расписка в получении суммы займа от ДД.ММ.ГГГГ, составленная Гетиковым А.А. о том, что он получил от .г экскаватор HITACHI ZX330-3 стоимость: три миллиона рублей 00 копеек. ПТС «оригинал» Экскаватор HITACHI ZX330-3 № № от ДД.ММ.ГГГГ.

38) Справка расчет к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, заемщик Гетиков А.А. Начислено: Процент за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, оплачено 100 000 (ДД.ММ.ГГГГ), процент за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, оплачено 100 000 (ДД.ММ.ГГГГ), основной долг: 2 000 000 рублей, оплачено 700 000 (ДД.ММ.ГГГГ). Общая сумма задолженности на ДД.ММ.ГГГГ: 1 300 000 рублей. Справка подписана заемщиком Гетиковым А.А. и займодавцем Ф

39) Расписка возврат процентов от ДД.ММ.ГГГГ, составленная Ф о том, что он подтверждает исполнение Гетиковым А.А. своих обязательств из Договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, сумму начисленных процентов на ДД.ММ.ГГГГ уплачены Ф в размере 100 000 рублей. Расписка подписана Ф

40) Информация задолженности и совершенных платежах от ДД.ММ.ГГГГ по Договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указано, что у Гетикова А.А. образовалась задолженность на ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000 рублей. Данный документ подписан Ф

41) Расписка возврат процентов, составленная ДД.ММ.ГГГГФ о том, что он подтверждает исполнение Гетиковым А.А. своих обязательств из Договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, сумму начисленных процентов на ДД.ММ.ГГГГ уплачены Ф в размере 100 000 рублей. Расписка подписана Ф

42) Прайс-лист ООО «ГЕАЛ», в котором содержится следующая информация: щебень 20- 40 - 480 рублей, щебень 40-70 - 480 рублей, ЩПС 0-20 - 300 рублей, ЩПС 0-40- 420 рублей, ЩПС 0-70 - 420 рублей, отсев - 120 рублей, каменный бут - 400 рублей, скальный грунт - 170 рублей, супесь - 90 рублей. Прайс-лист подписан директором ООО «ГЕАЛ» с оттиском круглой печати ООО «ГЕАЛ» черно-белого цвета. В правом нижнем углу имеется надпись, выполненная красителем синего цвета: утвердить ДД.ММ.ГГГГШ с подписью приказ № от ДД.ММ.ГГГГ.

43) ИП Г, с указанием юридического адреса и банковских реквизитов.

44) Сверка отгрузок по бартеру за экскаватор за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ГЕАЛ». Щебень фракции: 5-20 - 347 тонн, 40-70 - 942 тонны, 20-40 - 615 тонн, 0-70 - 552 тонны, 0-40 - 4023 тонны, вскрыша - 216 тонн, отсев - 104 тонны, доставка 236680 рублей, 100 000 перечислено б/н, общая сумма за щебень – 2 479 720 рублей, общий тоннаж - 6799 тонн, общая сумма – 2 816 400 рублей. С обратной стороны листка имеются записи, выполненные красителем синего цвета: global-trans777@mail.ru 420/430 - 1 т. - 20x40, 160 тонн, специф: счет, 1 т. = 420 рублей за тонну 20x40, 160 тонн.

45) Налоговое уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ на Гетикова А.А. (ИНН 541020987178) Транспортный налог 49 950 рублей. Земельный налог 320 рублей. Налог на имущество физических лиц 572 рублей. Всего к уплате 50 842 рублей.

46) Карточка АМТС, находящегося под ограничением - гос.рег.знак - К070ЕУ54, номер кузова - №, год выпуска - 2014, номер двигателя - 521935А, вид ограничения - запрет на регистрационные действия, дата наложения ограничения ДД.ММ.ГГГГ.

47) Карточка АМТС, находящегося под ограничением - Марка, модель - ИНФИНИТИ QX70 белого цвета, гос. peг. знак К 070 ЕУ54, дата наложения ограничения - ДД.ММ.ГГГГ, вид ограничения - запрет на регистрационные действия.

48) Расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, составленная З о том, что он получил от Гетикова А.А. денежные средства в размере 150 000 рублей в качестве оплаты за деталь экскаватора, которую Гетиков А.А. получил от З Общая стоимость детали экскаватора составляет 300 000 рублей. Расписка составлена в присутствии Кравченко А.Н. Расписка подписана З, Кравченко А.Н., Гетиков А.А. На обратной стороне расписки обнаружен текст, выполненный красителем синего цвета, а именно З в счет погашения долга Гетикова А.А. получил масло в количестве 6 бочек на сумму 150 000 рублей. Расписка подписана З дата ДД.ММ.ГГГГ.

49) Карта партнера: ООО «Транзит Н», ООО «Карго-Сервис», ООО «Рикон», ООО «Дороги Алтая», ООО СК «Деревянный Дом», с указанием юридического адреса, банковских реквизитов, ФИО директора; СНТ «Ремонтник» с указанием юридического адреса, банковских реквизитов, ФИО председателя.

50) Свидетельство о регистрации №№ на МАЗ 551605-280, регистрационный номер Е611ХВ154, тип № - грузовой самосвал, год выпуска 2006, кузов - №, цвет - белый, собственник - Гетиков А.А. Свидетельство о регистрации №№ в оригинальном виде. На свидетельстве имеется оттиск круглой синей печати «Межрайонный отдел технического надзора и регистрации автомототранспортных средств ГИБДД».

51) Свидетельство о регистрации машины СА 045962 на погрузчик марки LONGGONG LG855, год выпуска 2007, двигатель №G141981,государственный регистрационный знак тип 3, код 54, серия НЕ, №, заводский номер машины - S07070699, цвет - желтый, владелец Свидетель №32 На свидетельстве имеется два оттиска круглой синей печати «Инспекция государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Новосибирской ». Свидетельство в оригинальном виде.

52) Устав ООО «Геал» (новая редакция) от 2014 г., утвержден Протоколом Общего собрания Участников от ДД.ММ.ГГГГ. Устав состоит из 16 страниц. Место нахождения Общества: Россия, проспект, , офис 408. В уставе указаны: основные виды деятельности, права и обязанности участников, хозяйственная, социальная и экономическая деятельность, учет, хранение документов Общества. Устав прошит красный нитью, которая опечатана оттиском круглой синей печати «Межрайонная инспекция налоговой службы № Новосибирской » с подписью заместителя начальника отдела Ш. Также на обратной стороне 16 страницы имеется оттиск прямоугольной синей печати «Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № Новосибирской » с надписью: в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись ДД.ММ.ГГГГ ОГРН 1095402007690, ГРН 6145476772622, экземпляр документа хранится в соответствующем органе, пронумеровано и прошито 16 листов, подпись Гетикова А.А.

53) Список участников ООО «Геал» - Гетиков А.А. Размер доли в уставном капитале - 100 %, номинальная стоимость доли 20 000 рублей.

54) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 54 №, подтверждает, что внесена запись о создании юридического лица ООО «Геал» ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 1095402007690, Инспекция ФНС России по . На свидетельстве имеется оттиск круглой синей печати «Инспекция ФНС России по » с подписью уполномоченного лица регистрирующего органа. Свидетельство предоставлено в оригинальном виде на 1 листе.

55) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 54 №, подтверждает, что внесена запись о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в записи о государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с ошибками, допущенными заявителем при предоставлении необходимых документов ООО «Геал» основной государственный регистрационный №, ДД.ММ.ГГГГ за государственным регистрационным номером 2095402109625, Инспекция ФНС России по . На свидетельстве имеется оттиск круглой синей печати «Инспекция ФНС России по » с подписью уполномоченного лица регистрирующего органа. Свидетельство предоставлено в оригинальном виде на 1 листе.

56) Декларация соответствия требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ за лицами, осуществляющим поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, являющихся объектом закупок ООО «Геал». Внизу документа имеется оттиск круглой синей печати ООО «Геал» с подписью директора А.А. Гетикова. Документ предоставлен в оригинальном виде на 1 листе.

57,58) Договор № на оказание услуг по сопровождению участия в тендерах от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Альфа и Омега» в лице директора К и ООО «Геал» в лице Гетикова А.А. на оказание услуг, связанных с участием ООО «Геал» в тендерах в соответствии с Федеральными Законами. В конце договора имеется оттиск круглой синей печати ООО «Альфа и Омега» с подписью директора К и оттиск круглой синей печати ООО «Геал» с подписью Гетикова А.А. Договор № предоставлен в оригинальном виде. Также к договору № имеется приложение №, в котором указано оплачиваемые услуги. В конце приложения имеется оттиск круглой синей печати ООО «Альфа и Омега» с подписью директора К и оттиск круглой синей печати ООО «Геал» с подписью Гетикова А.А. Приложение предоставлено в оригинальном виде. Доверенность № б/н от ДД.ММ.ГГГГ во исполнение данного Договора.

59) Договор № на оказание консультационных услуг по согласованию допуска СРО от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Альфа и Омега» в лице директора К и ООО «Геал» в лице Гетикова А.А. на услуги, связанные с оформлением свидетельства о допуске СРО на строительные работы на фирму ООО «Геал». В конце договора имеется оттиск круглой синей печати ООО «Альфа и Омега» с подписью директора К и оттиск круглой синей печати ООО «Геал» с подписью Гетикова А.А. Договор предоставлен в оригинальном виде. К договору № имеется приложение №, в котором указана заявка на оформление лицензии. В конце приложения № имеется оттиск круглой синей печати ООО «Альфа и Омега» с подписью директора К и оттиск круглой синей печати ООО «Геал» с подписью Гетикова А.А. Приложение № предоставлено в оригинальном виде. К договору № имеется приложение № о возмещении ООО «Геал» понесенных расходов в выдаче допуска и отказе в принятии в члены НП СРО «Строительный ресурс». В конце приложения № имеется оттиск круглой синей печати ООО «Альфа и Омега» с подписью директора К и оттиск круглой синей печати ООО «Геал» с подписью Гетикова А.А. Приложение № предоставлено в оригинальном виде.

60) Экспертное заключение по Барлакскому гранитному месторождению от ДД.ММ.ГГГГ, составленное инженером-геологом АО «Геоцентр-Москва» С. Экспертное заключение составлено на 10 страницах, которые прошиты нитью белого цвета, опечатанной оттиском печати АО «Геоцентр-Москва».

61) Свидетельство от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого удостоверяется, что ООО «Геал» является действительным членом саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство организации строительной отрасли «Строительный ресурс». Свидетельство подписано директором СРО НП «Строительный ресурс» К, на котором имеется оттиск круглой синей печати «СР Строительный Ресурс». Свидетельство предоставлено в оригинальном виде на 1 листе.

62) Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРОСР-С-10605.1- 05122014 от ДД.ММ.ГГГГ выдано ООО «Геал». Свидетельство подписано директором СРО НП «Строительный ресурс» К, на котором имеется оттиск круглой синей печати «СР Строительный Ресурс». Свидетельство предоставлено в оригинальном виде на 1 листе.

63) Приложение № к Свидетельству о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРОСР-С-10605.1-05122014, в котором указано, что ООО «Геал» имеет свидетельство на разработку грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве, разработку грунта методом гидромеханизации, работы по искусственному замораживанию грунтов, механизированное рыхление и разработку вечномерзлых грунтов и работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода, буровзрывные работы при строительстве. Приложение подписано директором СРО НП «Строительный ресурс» К, на котором имеется оттиск круглой синей печати «СР Строительный Ресурс». Приложение предоставлено в оригинальном виде на 1 листе.

64) Лицензия С № от ДД.ММ.ГГГГ, выданная Центральным Банком РФ на осуществление страхования страховой организации ОАО «Чрезвычайная страховая компания» (ОАО «ЧСК»). Лицензия предоставлена в заверенных копиях на 3 листах (т. 3 л.д. 27-37).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был произведен осмотр выписки денежных средств по расчетному счету ООО «АГАНТА» №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено, что приход денежных средств на расчетный счет ООО «АГАНТА» был осуществлен одним контрагентом - ООО «ТРАНЗИТ Н»: - ДД.ММ.ГГГГ - 2 500 000, 00 руб. (назначение платежа - аванс 50% по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за скальный грунт по дог. № ДД.ММ.ГГГГ. с учетом НДС); - ДД.ММ.ГГГГ - 2 500 000, 00 руб. (назначение платежа- окончательный расчет по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за скальный грунт по дог. № ДД.ММ.ГГГГ с учетом НДС); - ДД.ММ.ГГГГ - 3 000 001, 20 руб. (назначение платежа - аванс 50% по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за скальный грунт по дог. № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ) - ДД.ММ.ГГГГ -3 000 001, 20 руб. (назначение платежа - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за скальный грунт по дог. ДД.ММ.ГГГГ). Кроме этого по счету происходило перечисление денежных средств за гидромолот, расходные материалы, ремонт строительной техники, проведение испытаний, а также перечисление заработной платы Свидетель №1, Кравченко А.Н. (т. 2 л. д. 224-225).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был произведен осмотр справки о наличии счетов, открытых в ПАО «Межтопэнергобанк» в отношении ООО «АГАНТА», выписки о движении денежных средств по счету ООО «АГАНТА» № за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленные на основании запроса на электронном носителе - CD-R-диске. В ходе осмотра установлено, что всего за данный период на расчетный счет от контрагентов поступило 6 220 632,70 рублей за щебень, за строительные материалы, материалы, всего перечислений в другие организации – 6 220 537,05 рублей. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ остаток на счете - 95,65 рублей. В ходе осмотра установлено, что в большинстве случаев с данного расчетного счета денежные средства перечислялись различным организациям за дизельное топливо, за скальный ковш экскаватора, за запчасти за ООО «ГЕАЛ».

В ходе осмотра справки о наличии счетов, открытых в ПАО «Межтопэнергобанк» в отношении ООО «АГАНТА» и выписки о движении денежных средств по указанному счету ООО «АГАНТА» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленных на электронном носителе - CD-R-диске, перевод денежных средств с расчетного счета ООО «АГАНТА» другим организациям за покупку инертных материалов не установлен (т. 2 л.д. 233-241).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был произведен осмотр выписки денежных средств на расчетном счете ООО «АГАНТА» №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и расчетных счетов ООО «Рикон», открытых в АО «АЛЬФА- БАНК» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, паспортов, карточек с образцами подписей и оттиска печати, доверенности, предоставленных на основании запроса на электронном носителе - CD-R-диске. В ходе осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ООО «Рикон» перечислило денежные средства в размере 79 800 рублей за вскрышу на расчетный счет ООО «АГАНТА», а ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Рикон», открытого в Сибирском филиале АО «Банк Интеза», поступили денежные средства в размере 61 683,5 рублей за возврат излишне перечисленной суммы по письму 382 от 19.06.19г. согласно акту сверки, в том числе НДС (20%), 10 280.58 рублей от ООО «АГАНТА». Также установлено, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «АГАНТА» поступали денежные средства от различных организаций за инертные материалы, бут, скальный грунт, вскрышу, щебень на сумму 17 600 325,21 рублей. В ходе осмотра перечислений денежных средств с расчетного счета ООО «АГАНТА» другим организациям за инертные материалы, бут, скальный грунт, вскрышу, щебень, не установлено (т. 3 л.д. 86-129)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был произведен осмотр выписки денежных средств по счету № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого в АО «Райффайзенбанк» на имя Гетикова А.А., выписки денежных средств по счетам № и № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытых в АО КБ «Москоммерцбанк», принадлежащих Кравченко А.Н., выписки денежных средств по счету №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» на Гетикова А.А. за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписки денежных средств по счету №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» на Гетикова А.А. за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписки денежных средств по счету №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» на Свидетель №1 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписки денежных средств по счету №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» на Свидетель №1 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписки денежных средств по счету №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» на Свидетель №1 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписки денежных средств по счету №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» на Кравченко А.Н. за период времени с по ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра выписки расчетного счета № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащего Кравченко А.Н. установлено: в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «АГАНТА» перечисляет денежные средства в сумме 540 000 рублей с назначением платежа «Перечисление в оплату договора №-КД-2008 от 04.03.2008г. с Кравченко А.Н., согласно договора без процентного займа № от 26.06.2019г. НДС не облагается»; в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет поступали денежные средства в сумме 1 243 500 рублей наименование плательщика «Касса ФКБ "Москоммерцбанк" (ОАО) в RUR и Послеоперационная касса» с наименованием платежа «Поступления на банковские счета физических лиц»; в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет поступали денежные средства в сумме 1 444 550 рублей, с наименованием плательщика «Транзитный счет для рублевых межбанковских расчетов» с наименованием платежа «Перевод денежных средств»; в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет поступали денежные средства в сумме 587 000 рублей с наименованием плательщика «Коммерческий Банк "Москоммерцбанк" (акционерное общество)» с наименованием платежа «Зачислено согл. Распоряж. по п/п N 34 от ДД.ММ.ГГГГ. Кравченко А.А. (НДС не облагается). Всего в период времени с по ДД.ММ.ГГГГ поступило денежных средств на сумму 3 815 050 рублей. В ходе осмотра расчетного счета № установлено, что на расчетный счет поступили денежные средства на сумму 130 425,52 рублей от Кравченко А.Н. с наименованием платежа «Конвертация средств согласно заявления-поручения по Договору №-КД-2008 от ДД.ММ.ГГГГ.».

Объектом осмотра является ответ на запрос из ПАО «Сбербанк». Ответ представлен в виде выписок денежных средств по счетам Кравченко А.Н., Гетикова А.А., Свидетель №1, а именно:

- Выписка денежных средств по счету №, открытого ДД.ММ.ГГГГ на Гетикова А.А. за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 2 006 314,58 рублей, основание платежа: перевод на карту через мобильный банк, взнос наличных.

- Выписка денежных средств по счету №, открытого ДД.ММ.ГГГГ на Гетикова А.А. за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 441 991.84 рублей, основание платежа: перевод на карту через мобильный банк.

- Выписка денежных средств по счету №, открытого ДД.ММ.ГГГГ на Гетикова А.А.. В ходе осмотра данного счета не установлено поступлений денежных средств за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

- Выписка денежных средств по счету №, открытого ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №1 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 44 200 рублей, основание платежа: перевод на карту через мобильный банк.

- Выписка денежных средств по счету №, открытого ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №1 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 1 913 700, 62 рублей, основание платежа: перевод на карту через мобильный банк, взнос наличных и перечисление заработной платы от ООО «АГАНТА».

- Выписка денежных средств по счету №, открытого ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №1 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 466 396,07 рублей, основание платежа: перевод на карту через мобильный банк, взнос наличных и перечисление заработной платы от ООО «АГАНТА».

- Выписка денежных средств по счету №, открытого ДД.ММ.ГГГГ на Кравченко А.Н. за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 7 866 016, 99 рублей, основание платежа: перевод на карту через мобильный банк, взнос наличных, перечисление заработной платы от ООО «АГАНТА» и на нужды ИП Кравченко А.Н. (т. 3 л.д. 188-221).

Протоколом обыска в жилище Кравченко А.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен обыск в жилище по месту жительства Кравченко А.Н., в ходе которого изъяты документы и предметы, в которых содержится информация об осуществлении незаконной предпринимательской деятельности ООО «АГАНТА» (т. 4 л.д. 42-45).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являются полиэтиленовый пакет синего цвета, горловина которого перевязана нитью белого цвета с пояснительной запиской «Изъятые документы в ходе обыска у Кравченко А.Н.» и подписанной всеми участвующими лицами, опечатанной оттиском печати. При открытии полиэтиленового пакета синего цвета, в нем обнаружены серая папка и документы, а именно:

- блокнот коричневого цвета, в котором на двух листах имеется информация о расходных материалах и вывозе щебня.

- характеристика материала, а именно горная порода - гранит, марка породы по прочности: марка 1200, марка породы по истираемости: марка И-3, морозостойкость: F 300, средняя плотность: 2,57, истинная плотность: 2,58, пористость: 0,6, водопоглощение: 0,65, удельная активность радионуклидов: 833,0+228,0, объемный насыпной вес при естественной влажности 1,62 -1,74 т.м., зерновой состав: ГОСТ 25607-94. Щебень строительный соответствует требованиям ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ».

Паспорт выдан на основании протокола испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ. Испытательный центр ООО «МераТех». Характеристика предоставлена на одном листе в двух экземплярах.

- спецификация № к договору № на поставку Товара адаптера NBLF 616554-60, фильтра масляного двигателя, фильтра воздушного ЕЕ104330, фильтра воздушного ЕЕ104331, мотора остановки двигателя 2523-9016 на общую сумму 27 878 рублей. Документ представлен в оригинальном виде, в документе имеется оттиск синей круглой печати ООО «СИБГИДРОМАШ» с подписью продавца

- спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Титан» и ООО «АГАНТА» на масло гидравлическое PNC Gradient HVLP32 DIN 51524-3 в количестве 4 шт., SINTEC MULTI GREASE ЕР 2-150 HD в количестве 20 шт., PL антифриз Petrolube AntiFreeze SLC (20 кг) (готовый, зеленый) в количестве 1 шт. на общую сумму 13 420 рублей. Документ представлен в оригинальном виде на 1 листе. В документе имеется оттиск круглой синей печати ООО «Титан» с подписью Г К данной спецификации имеется счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, представленный в оригинальном виде на 1 листе, а также счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, представленный в оригинальном виде на 2 листах. Во всех документах имеется оттиск синей круглой печати ООО «Титан» с подписью руководителя Е

- спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Титан» и ООО «АГАНТА» на масло гидравлическое РНС Gradient HVL32 DIN 51524-3 в количестве 3 шт., PL антифриз Petrolube AntiFreeze SLC (20 кг), (готовый, зеленый) в количестве 1 шт., масло моторное TITAN UNIVERSAL CI 10W-40 MC в количестве 2 шт., масло моторное TITAN CARGO MC 10W-40 в количестве 1 шт., моторное масло PC DURON UHP 10W 4L в количестве 2 шт., жидкость для автоматической трансмиссии PC DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF 1L в количестве 1 шт., жидкость АКПП TITAN ATF 4400 5L в количестве 1 шт., смазки и пасты RENOLIT FLM 2 0,4 кг в количестве 60 шт. на общую сумму 39 840 рублей. Документ представлен в оригинальном виде на 1 листе. В документе имеется оттиск круглой синей печати ООО «Титан» с подписью Г К данной спецификации имеется счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, представленный в оригинальном виде на 1 листе, а также счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, представленная на 2 листах. Во всех документах имеется оттиск синей круглой печати ООО «Титан» с подписью руководителя Е

- договор купли-продажи транспортного средства между С (продавец) и Гетиковым А.А. (покупатель) на транспортное средство Камаз 5410, год выпуска 1988, № двигателя: 238-25401, № шасси (рамы): 0178105, красного цвета. Транспортное средство принадлежит продавцу на праве собственности, что подтверждает паспорт транспортного средства серии 420А №. В договоре имеются подпись С и подпись Гетикова А.А. Договор купли-продажи представлен в оригинальном виде на 1 листе в двух экземплярах. В договоре отсутствует дата заключения договора и стоимость камаза.

- договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Д (продавец) и Гетиковым А.А. (покупатель) на транспортное средство МАЗ 551605221024, идентификационный номер №, год выпуска 2006, с указанием номера двигателя, номера кузова, белого цвета. Паспорт транспортного средства серии , выданный ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость указанного транспортного средства составляет 10 000 рублей. В договоре имеется подпись Д и подпись Гетикова А.А. Договор представлен в оригинальном виде на 1 листе.

- договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ЗАО «Автотехцентр Альфа-Киоми» (арендодатель) и ООО «Геал» (Арендатор) на технику. Договор представлен в оригинальном виде на 2 листах. В договоре имеется оттиск круглой синей печати «Автотехцентр Альфа-Киоми» с подписью директора З и оттиск круглой синей печати ООО «Геал» с подписью директора Гетикова А.А. К договору имеется акт приема- передачи имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано, что ЗАО «Автотехцентр Альфа- Киоми» передает в аренду ООО «Геал» электростанцию дизельную AIRMAN SDG-220, серийный №А60259, год выпуска: 2012. Акт представлен в оригинальном виде на 1 листе. В акте имеется оттиск круглой синей печати «Автотехцентр Альфа-Киоми» с подписью директора З и оттиск круглой синей печати ООО «Геал» с подписью директора Гетикова А.А.

При осмотре папки серого цвета, установлено, что на лицевой стороне папки в левом верхнем углу имеется надпись, выполненная рукописным способом красителем синего цвета: «Карьер».

При открытии папки серого цвета, в ней обнаружены следующие документы:

- договор поставки щебня № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Геал» (поставщик) и ООО «СИБИРЬ ПЛЮС» (покупатель) на поставку щебня. Договор представлен в оригинальном виде на 3 листах. В договоре имеется оттиск круглой синей печати ООО «СИБИРЬ ПЛЮС» с подписью директора Р и оттиск круглой синей печати ООО «Геал» с подписью директора Гетикова А.А. К данному договору имеется приложение № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано: наименование места поставки: Участок недр «Барлакский», Новосибирская ; период поставки: февраль-апрель 2016; количество тонн: 7 000; фракция: щебень 0-40 мм; цена с НДС за тонну: 300 руб.; сроки оплат: 60 календарных дней с момента выполнения заявки. Приложение представлено в оригинальном виде на 1 листе. В приложении имеется оттиск круглой синей печати ООО «СИБИРЬ ПЛЮС» с подписью директора Р и оттиск круглой синей печати ООО «Геал» с подписью директора Гетикова А.А.

-определение №п о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ. Документ представлен в копии. На документе имеется оттиск круглой синей печати ООО «Геал».

-определение №п о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ. Документ представлен в копии. В документе имеется подпись Гетикова А.А.

-постановление №п о назначении административного наказания ст.государственным инспектором в области охраны окружающей среды Новосибирской в отношении ООО «Геал» в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 ст. 7.3. КоАП РФ и назначении наказания в виде административного штрафа в размере 800 000 рублей. Документ представлен в оригинальном виде на 3 листах. В документе имеется оттиск синей круглой печати «Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды» с подписью старшего государственного инспектора в области охраны окружающей среды Новосибирской Р и подписью Гетикова А.А.

-постановление №п о назначении административного наказания ст.государственным инспектором в области охраны окружающей среды Новосибирской в отношении директора ООО «Геал» Гетикова А.А. в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 ст. 7.3. КоАП РФ и назначении наказания в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей. Документ представлен в оригинальном виде на 4 листах. В документе имеется оттиск синей круглой печати «Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды» с подписью старшего государственного инспектора в области охраны окружающей среды Новосибирской Р и подписью Гетикова А.А.

-запрос Главе Сокурского Сельского Новосибирской Д от директора ООО «Геал» Гетикова А.А. о возможности рассмотрения выделения земельного участка в аренду площадью 64,2 га (участок недр «Барлакский») для проведения геологических изысканий и в дальнейшем размещения дробильно-сортировочного оборудования по производству щебня для строительных нужд и Новосибирской . Документ представлен в оригинальном видел на 1 листе. В документе имеется оттиск круглой синей печати ООО «Геал» с подписью директора Гетикова А.А.

-запрос Руководителю Департамента природных ресурсов Охраны окружающей среды Новосибирской от директора ООО «Геал» Гетикова А.А. о просьбе включить участок недр «Барлакский» в перечень участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые. Документ представлен в оригинальном виде на 1 листе в двух экземплярах. В документе имеется оттиск круглой синей печати ООО «Геал».

-карта участка недр «Барлакский» с координатами. Документ представлен в оригинальном виде на 1 листе в двух экземплярах. В документе имеется оттиск круглой синей печати ООО «Геал».

-информация об участке недр Барлакский. Документ представлен в копии на 1 листе. В документе имеется подпись геолога Фёклина И.В.

-обзорная карта участка недр Барлакский, представленная на 1 листе формата А4.

-запрос Руководителю Департамента природных ресурсов и Охраны окружающей среды Новосибирской с просьбой включить участок недр «Барлакский» в перечень участков недр местного значения, содержащие общераспространенные полезные ископаемые на территории Новосибирской , а также рассмотреть возможность выдачи лицензии для геологического изучения с одновременной добычей полезного ископаемого участка недр «Барлакский» на конкурсной основе в 2016. Документ представлен в копии. В документе имеется оттиск круглой печати ООО «Геал» с подписью директора Гетикова А.А.

-запрос Руководителю Департамента природных ресурсов и Охраны окружающей среды Новосибирской с просьбой рассмотреть возможность выдачи лицензии для геологического изучения с одновременной добычи полезного ископаемого участка недр «Барлакский» на конкурсной основе в 2016. Документ представлен в копии. В документе имеется оттиск круглой печати ООО «Геал» с подписью директора Гетикова А.А.

-ответ Руководителя департамента М о том, что для включения участка недр «Барлакский» в перечень ООО Геал» необходимо уточнить его площадь и границы. Документ представлен копией на 1 листе. В документе имеется подпись Руководителя департамента М.

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ Руководителю Департамента недропользования по СФО о предоставлении лицензии на разработку карьера «Барлакский» (64 гектара земли, схема прилагается). Документ представлен в оригинальном виде на 1 листе. В документе имеется оттиск круглой синей печати ООО «Геал» с подписью директора Гетикова А.А. Документ принят ДД.ММ.ГГГГ.

- запрос Губернатору Новосибирской Городецкому В.Ф. от директора ООО «Геал» Гетикова А.А. о рассмотрении вопроса о выделении земельного участка под карьер площадью 64 га для разработки данного объекта с целью добычи скальника, отсева, щебня. Планируемое создание около 50-60 новых рабочих мест. Документ представлен в оригинальном виде на 1 листе. В документе имеется оттиск круглой синей печати ООО «Геал» с подписью Гетикова А.А. Также в документе имеется отметка о принятии документа в Администрации Губернатора Новосибирской ДД.ММ.ГГГГ.

-ответ на обращение Гетикова А.А. от ДД.ММ.ГГГГ о том, что обращение Гетикова А.А., отправленное на имя Президента РФ, направленное ДД.ММ.ГГГГ в форме электронного документа, рассмотрено и направлено в Министерство экономического развития РФ. Документ представлен в оригинальном виде на 1 листе. В документе имеется подпись главного советника департамента письменных обращений граждан и организаций Т.Овчинниковой.

-заявление Руководителю департамента лесного хозяйства Новосибирской от ДД.ММ.ГГГГ о рассмотрении вопроса о предоставлении в аренду ООО «Геал» участка земли на рекреационные цели, находящийся в 134 квартале (10-выдел) на территории Новосибирской . Документ представлен в оригинальном виде на 1 листе. В документе имеется оттиск круглой синей печати ООО «Геал» с подписью Гетикова А.А.

-решение об отказе в предоставлении лесного участка в аренду от ДД.ММ.ГГГГ от Департамента лесного хозяйства Новосибирской . Документ представлен в оригинальном виде на 1 листе. В документе имеется подпись Руководителя департамента Ш.

-запрос Главе Администрации Кубовинского сельсовета Новосибирского Новосибирской от директора ООО «Геал» Гетикова А.А. о рассмотрении возможности выделения земельного участка в аренду площадью 64,2 га (участок недр «Барлакский») для проведения геологических изысканий и в дальнейшем размещения дробильно-сортировочного оборудования по производству щебня для строительных нужд Кубовинского сельсовета, Новосибирского и Новосибирской . Документ представлен в оригинальном виде на 1 листе. В документе имеется оттиск круглой печати ООО «Геал» с подписью директора Гетикова А.А. (т. 4 л.д. 48-55).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компьютер марки «Apple», изъятый в ходе обыска у Кравченко А.Н. Корпус компьютера серого цвета. При включении компьютера установлено, что на нём имеется три учетные записи: «А.», «Д.», «Пользователь-гость». Нажимая на иконку «А.» необходимо ввести пароль: 2626. После этого был осуществлен вход в учетную запись «А.». При осмотре на рабочем столе обнаруженные следующие папки:

1) «КАЛУГА», при открытии которой обнаружены следующие файлы:

- карточка предприятия ООО «Калугаглавснабстрой», генеральным директором которого является Л, главным бухгалтером является А, указан юридический адрес организации и телефон.

- договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «АГАНТА» (поставщик) и ООО «Калугаглавснабстрой» (покупатель) на поставку нерудных материалов - песок, ПГС, щебень гранитный, щебень гравийный, отсев. К данному договору имеется приложение - протокол согласования цены Продукции, в котором указано: песок в количестве 10 000 тонн на общую сумму 2 500 000 рублей. Также к данному договору имеется счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату песка в количестве 10 000 тонн на общую сумму 2 500 000 рублей. На всех представленных документах имеется оттиск круглой синей печати ООО «АГАНТА» с подписью Кравченко А.Н.

2) «Борок», при открытии которой обнаружены следующие файлы:

- Акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Геал» (Хранитель) и ООО «Строймеханика» (Поклажедатель) на основании расторжения договора от ДД.ММ.ГГГГ передает демонтированные детали от дробилки Terex Max-TRACK-1300 стоимостью 1 106 000 р.

3) «ДСУ-30 Чебоксары», при открытии которой обнаружены следующие файлы:

-договор поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ДСО Стройпроект» (Поставщик) и ООО «Геал» (Покупатель) на поставку дробильно-сортировочной установки ДСУ-30 стоимостью 6 750 000 рублей (включая монтажные и пуско-наладочные работы). В договоре имеется оттиск круглой печати ООО «ДСО Стройпроект» с подписью М и оттиск круглой печати ООО «Геал» с подписью Гетикова А.А. К договору поставки имеется спецификация, в которой указано, что дробильно-сортировочная установка ДСУ-30 включает в себя: агрегат среднего дробления СМД-186 в количестве 1 шт., пластинчатый питатель 1049204-10 в количестве 1 шт., щековая дробилка СМД-109А (СМ-741) в количестве 1 шт., агрегат дробления и сортировки СМД-187 в количестве 1 шт., конусная дробилка ДРО-592 (КСД-600) в количестве 1 шт., Грохот самобалансный СМ-742 в количестве 1 шт., конвейеры выносные СМД-150 в количестве 3 шт., кабельная продукция в количестве 1 комплекта, агрегат управления в количестве 1 шт., транспортная лента в количестве 1 комплекта. В спецификации имеется оттиск круглой печати ООО «ДСО Стройпроект» с подписью М и оттиск круглой печати ООО «Геал» с подписью Гетикова А.А. Также к данному договору имеются стандартные гарантийные обязательства, в которых указано, что ООО «ДСО Стройпроект» гарантирует ООО «Геал» надлежащее качество исправное действие товара в течении 6 месяцев от даты ввода в эксплуатацию. В документе имеется оттиск круглой печати ООО «ДСО Стройпроект» с подписью М и оттиск круглой печати ООО «Геал» с подписью Гетикова А.А. К данному договору имеется счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ «Авансовый платеж» по Договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 рублей. В документе имеется оттиск круглой печати ООО «ДСО Стройпроект» с подписью М. К данному договору имеется письмо от ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора ООО «Геал» Гетикова А.А., согласно которому в соответствии с договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДСО Стройпроект» просит произвести отгрузку щебня и отсева в адрес ООО ТТК «ФОРТО» на сумму 2,25 тыс.руб., которая будет защитана в счет оплаты пуско-наладочных работ по данному договору. В документе имеется оттиск круглой печати ООО «ДСО Стройпроект» с подписью М.

-письмо ООО «Геал» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому денежные средства, перечисленные ООО «Геал» в сумме 4 600 000 рублей по договору № в счет оплаты дробильно-сортировочной установки ДСУ-30, просят зачесть в счет оплаты по договору поставки товара и уступки прав и перевода долга между ООО «АГАНТА» и ООО «Геал». Письмо согласовано с ООО «Геал». В документе имеется оттиск круглой печати ООО «Геал» с подписью Гетикова А.А. и оттиск круглой печати ООО «АГАНТА» с подписью Кравченко А.Н.

-счет-фактура № А7 от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «ДСО Стройпроект», покупатель ООО «Геал» наименование товара: предварительная оплата на общую сумму 1 500 000 рублей. В документе имеются подписи.

-счет-фактура № А8 от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «ДСО Стройпроект», покупатель ООО «Геал» наименование товара: предварительная оплата на общую сумму 500 000 рублей. В документе имеются подписи.

-счет-фактура № А9 от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «ДСО Стройпроект», покупатель ООО «Геал» наименование товара: предварительная оплата на общую сумму 100 000 рублей. В документе имеются подписи.

-счет-фактура № А10 от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «ДСО Стройпроект», покупатель ООО «Геал» наименование товара: предварительная оплата на общую сумму 100 000 рублей. В документе имеются подписи.

-счет-фактура № All от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «ДСО Стройпроект», покупатель ООО «Геал» наименование товара: предварительная оплата на общую сумму 100 000 рублей. В документе имеются подписи.

-счет-фактура № А12 от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «ДСО Стройпроект», покупатель ООО «Геал» наименование товара: предварительная оплата на общую сумму 2 300 000 рублей. В документе имеются подписи.

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «ДСО Стройпроект», покупатель ООО «Геал» на дробильно-сортировочную установку ДСУ-30 стоимостью 4 600 000 рублей. В документе имеются подписи.

-товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «ДСО Стройпроект», покупатель ООО «Геал» на дробильно-сортировочную установку ДСУ-30 стоимостью 4 600 000 рублей. В документе имеется оттиск круглой печати ООО «ДСО Стройпроект» с подписью М и оттиск круглой печати ООО «Геал» с подписью Гетикова А.А.

4) «KMC СТРОЙМОНТАЖ», при открытии которой в ней обнаружены следующие файлы:

-паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано: адрес потребителя KMC Строймонтаж, количество щебня 126 тонн, щебень из плотных горных пород фракции от 20 до 40 мм недр «Барлакский». В документе имеется оттиск круглой печати ООО «Геал» с подписью Гетикова А.А.

-паспорт, в котором указано: адрес потребителя отсутствует, песок из отсевов дробления 2 класса ГОСТ 31424-2010 горной породы участка недр «Барлакский». В документе имеется оттиск круглой печати ООО «Геал» с подписью Гетикова А.А.

-паспорт, в котором указано: адрес потребителя отсутствует, щебень их плотных горных пород фракции от 70 до 150 мм участка недр «Барлакский». В документе имеется оттиск круглой печати ООО «Геал» с подписью Гетикова А.А.

-паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано: адрес потребителя ООО «КМС- Строймонтаж», партия №, количество 484 тонн, песок из отсевов дробления плотных горных пород, месторождение: участок недр «Барлакский», порода - гранит. В документе имеется оттиск круглой печати ООО «Геал» с подписью Гетикова А.А.

-паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано: адрес потребителя ООО «КМС- Строймонтаж», партия №, количество 435 тонн, щебень из плотных горных пород фракции от 20 до 40 мм, месторождение: участок недр «Барлакский», порода - гранит. В документе имеется оттиск круглой печати ООО «Геал» с подписью Гетикова А.А.

-паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано: адрес потребителя ООО «КМС- Строймонтаж», количество 240 тонн на щебень из плотных горных пород фракции от 70 до 150 мм участка недр «Барлакский». В документе имеется оттиск круглой печати ООО «Геал» с подписью Гетикова А.А.

-протокол испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденный руководителем испытательной лаборатории «ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС» Д от ДД.ММ.ГГГГ на продукцию: песок из отсевов дробления горной породы фракции 0-5 мм участка недр «Барлакский», заявитель: ООО «Геал», изготовитель: ООО «Геал», объект испытаний: в качестве образцов представлен песок из отсевов дробления (средний).

-Декларация о соответствии (Таможенный союз), в которой указано, что ООО «Геал» заявляет, что песок из отсевов дробления горной породы фракции 0-5 мм участка недр «Барлакский» соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог». Декларация о соответствии принята на основании протоколов испытаний № и 61/08-15 от ДД.ММ.ГГГГ. Декларация действительна до ДД.ММ.ГГГГ. В документе имеется оттиск круглой печати ООО «Геал» с подписью Гетикова А.А.

-Декларация о соответствии (Таможенный союз), в которой указано, что ООО «Геал» заявляет, что щебень из плотных горных пород фракций 5-40 мм, 5-70 мм, 40-70 мм, 5(3)-20 мм, 70-150 мм участка недр «Барлакский» для строительных работ соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог». Декларация о соответствии принята на основании протоколов испытаний № и 63/08-15 от ДД.ММ.ГГГГ. Декларация действительна до ДД.ММ.ГГГГ. В документе имеется оттиск круглой печати ООО «Геал» с подписью Гетикова А.А.

5) «Реквизиты Аганта», при открытии которой обнаружены следующие файлы:

- карточка предприятия ООО «АГАНТА», с указанием юридического и фактического адресов, директора Кравченко А.Н., номера телефона, расчетного счета: 40№.

6) «Паспорта на щебень», при открытии которой обнаружены следующие файлы:

-документ ООО «Геал», в котором указан зерновой состав шебеночно-песчаной смеси фракции 0-40. Смесь щебеночно - песчаная соответствует смеси № С5.

-документ ООО «Геал», в котором указан зерновой состав щебеночно-песчаной смеси Фракции 0-70. Смесь щебеночно - песчаная соответствует смеси № С4.

-паспорт качества на щебень из горных пород Фракции 5-20, в котором указано, что щебень из плотных горных пород Фракции 5-20, представленный данной пробой соответствует требованиям ГОСТ 8267-93.

-паспорт качества на щебень из горных пород Фракции 20-40, в котором указано, что щебень из плотных горных пород Фракции 20-40, представленный данной пробой соответствует требованиям ГОСТ 8267-93.

-паспорт качества на щебень из горных пород Фракции 40-70, в котором указано, что щебень из плотных горных пород Фракции 40-70, представленный данной пробой соответствует требованиям ГОСТ 8267-93.

7) «Геал», при открытии которой были обнаружены следующие файлы:

- бизнес план добычи щебня ООО «Геал», в котором указана следующая информация: открытое акционерное общество «ГЕАЛ» образовано ДД.ММ.ГГГГ. Руководитель предприятия - директор Гетиков А.А. Предприятие с января 2015 г. осуществляет деятельность по разработке гравийных и песчаных карьеров, в частности добычей щебня на карьере «БАРЛАКСКИЙ». Финансовый план имеет свои особенности по организации добычи каменного бута и его переработки на щебень. Здесь просчитывается количество необходимой техники для добычи камня, цену этой техники, оборудование для дробления на щебень и все остальные расходы по производству щебня. Для добычи сырья из карьера и для производства щебня нужна особая и дорогостоящая спецтехника.

В наличии у ООО «ГЕАЛ» уже имеется спецтехника и оборудование: Самосвал (КАМАЗ), Самосвал (МАЗ), Погрузчик (производства Китай), Экскаватор (Doosan 420), Дробилка (Теrех), Экскаватор (Hitachi 330), Вагончик строительный -2 шт., Вагончик офисный, Будка охраны.

Но для успешного развития предприятия и повышения рентабельности необходимо дооснастить карьер следующей техникой: Стационарный дробильный комплекс ДСУ-30 (документы прилагаются, заказан, сделана предоплата 1 700 000,00 рублей); Погрузчик МЗ (производство Китай); Экскаватор Doosan; Самосвал-Scania, Volvo, Man (в количестве 3-4 машин. Цена за единицу 10 000 000 рублей); Гидрорыхлитель (цена ориентировочная 7 000 000 рублей); Самосвал КАМАЗ (2 машины, цена за единицу 7 000 000 рублей.

Итого капитальные вложения составят: 130 мл. рублей. Выручка по производственной части за год составит 223 050 000 рублей, без учета НДС. Количественный состав предприятия составит 70 человека, из них: Административный состав — 9 человек, основные работники — 61 человек. Расходы на зарплату составят 2.28 млн. рублей в месяц, из них:

Расходы на другие материалы и запчасти:

Расходы на запчасти принимаются как 4 % от стоимости оборудования и предполагают следующий расчет 130мл. рублей * 0, 04 = 5,2 мл. рублей.

Расходы на содержание и эксплуатацию самосвала для работ в карьере в течение года будут составлять 7.9 млн.рублей.

Расходы на ГСМ— 48 млн. рублей.

Процент амортизации основного оборудования -10.9мл рублей.

Общие расходы на буровзрывные работы 21.6 мл.

Финансово-экономические показатели предприятия:

Выручка от реализации за первый год (без НДС), предполагается 223 050 000 рублей. Расходы на производство по добыче щебня - 129 578 000 рублей.

Налогооблагаемая прибыль - 93 472 000 рублей.

Налог на прибыль (20%) - 18 694 400 рублей.

Чистая прибыль составит предположительно - 74 777 600

Срок окупаемости предприятия- 1,8 года.

- договор купли-продажи строительных материалов от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Геал» и СНТ «Энергетик» на продажу дорожно-строительных материалов: смесь дорожная - 12 куб.м., с доставкой 6000 рублей, пескосмесь - 1000 куб.м. Техника: 1. Камаз 1 час - 800 рублей, 2. Камаз 1 час - 800 рублей, 3. Погрузчик 1 час -1200 рублей. Общая сумма по договору составляет 31500 рублей.

- акт приема - передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга № Н05-050515 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ООО «Инвест-Лизинг» передает ООО «Геал» погрузчик XCMG LW300FN желто-черного цвета в количестве 1 шт. стоимостью 1 924 000 рублей сроком на 36 месяцев. В акте имеется оттиск круглой печати «Инвест-Лизинг» с подписью Е и оттиск круглой печати ООО «Геал» с подписью Гетикова А.А. К договору имеются графики платежей, а также номер «0654 НХ 55».

- реестр учета водителей, в котором указано, что ДД.ММ.ГГГГ водитель Осипенко осуществил 5 рейсов, гос. номер №, водитель Светлов осуществил 5 рейсов, гос. номер №, водитель Фесин осуществил 5 рейсов, гос.номер с 367 ке 154, водитель Хоткевич осуществил 5 рейсов, гос. номер №. ДД.ММ.ГГГГ Осипенко, Светлов осуществили по 5 рейсов, а Фесин и Хоткевич по 4 рейса.

- характеристика на Т, работающего в должности водителя погрузчика с ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Геал».

- договор возмездного оказания услуг №/СТМ-2015 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ГЕАЛ» поручает ООО «СТМ» за вознаграждение совершить от имени и за счет ООО «Геал» следующие юридические действия: устные консультации по вопросам получения лицензий на добычу горнорудных пород; устные консультации по разработке и технической оснастке мест добычи строительных горных пород; прием и предварительный анализ предоставленных сведений и документов, необходимых для получения лицензии; экспертиза предоставленных документов на предмет их соответствию лицензированным требованиям по комплектности и качеству; взаимодействие с органами лицензирования при рассмотрении документов и сопровождение процесса лицензирования. Вознаграждение по Договору составляет 5 000 000 руб.

- договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ № СРО - ЗС/014-15 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ОАО «Чрезвычайная страховая компания», именуемое в дальнейшем «Страховщик» и ООО «Геал», именуемое в дальнейшем «Страхователь».

- заявление о страховании гражданской ответственности строителей на случай причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Геал» ДД.ММ.ГГГГ.

- паспорт качества № от ДД.ММ.ГГГГ на бутовый камень, карьер «Барлакский». В паспорте имеется оттиск круглой синей печати ООО «Геал» с подписью Гетикова А.А.

- письмо в адрес ООО «АГАНТА» от ООО «Геал» от ДД.ММ.ГГГГ о том, что необходимо оплатить поставщику ООО «АвтоАльянс» за поставку масла по договору №АА8 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 52 709 рублей в счет погашения задолженности перед ними. В письме имеется оттиск круглой синей печати ООО «Геал» с подписью Гетикова А.А.

- акт сверки взаимных расчетов за период времени с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Спектр» и ООО «АГАНТА». Документ подписан всеми сторонами.

-приложение к договору страхования от ДД.ММ.ГГГГ, где страховщик ООО «Росгосстрах», страхователь ООО «Геал» на дробильную установку L300 MAXTRAK, Грохот POWERSCREEN Т. CHIEFTAIN 1800.

- паспорт самоходной машины и других видов техники на машину Грохот POWERSCREEN Т. CHIEFTAIN 1800, заводской номер машины - 120 04 132, цвет-синий, вид движения - гусеничный, двигатель №.

-паспорт самоходной машины и других видов техники на дробильную установку TEREX FINLAY J-1175, красного цвета, вид движения - гусеничный, 2008 года выпуска.

-паспорт самоходной машины и других видов техники на дробильную установку 1300 MAXTRAK, голубого цвета, № двигателя BDL05292, 2006 года выпуска.

-счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «Строймеханика», покупатель ООО «Геал» на арендную плату по договору от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 700 000 рублей.

-общая информация о предприятии ООО «Геал»: дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ, юридический и фактический адрес. Производство: разработка гравийных и песчаных карьеров (Карьер Барлакский). Основные виды деятельности: покупка и продажа земельных участков, разработка гравийных и песчаных карьеров, аренда грузового автомобильного транспорта с водителем. Учредители (собственники): Гетиков А.А., Ш. Оборудование предприятия: Экскаватор KOMATSU РС360-7 в количестве 1 шт., Погрузчик XCMGLW300FM в количестве 1 шт., Дробилка в количестве 2 шт., Сортировка TERAX в количестве 1 шт., Будка строительная в количестве 3 шт.

8) «Аганта разное», в которой обнаружены следующие файлы:

- бланк доверенности ООО «Геал».

- бланк заявки на товар.

- бланк-образец письмо за оплату другой фирмы.

- прайс-лист, в котором указана цена на инертные материалы оптом и розницей.

- бланк письма возврата товара.

- бланк письма возврата денежных средств.

-акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Спектр» и ООО «АГАНТА». Документ подписан всеми сторонами. В документе имеется оттиск круглой печати ООО «Спектр» и ООО «АГАНТА».

-письмо в адрес директора ООО «ЗСТК» К о том, что ООО «АГАНТА» в связи с возвратом товара просит вернуть денежные средства, оплаченные платежным поручением 94 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7620 рублей.

-акт сверки взаимных расчетов за период: январь 2017- январь 2018 между ООО «Инком Карго» и ООО «АГАНТА». В документе имеется оттиск круглой печати ООО «Инком Карго» с подписью директора и оттиск круглой синей печати ООО «АГАНТА» с подписью директора.

-договор аренды дизель-генератора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «АГАНТА» и ООО «Геал».

-договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «СИТИ ТОРТ» и ООО «АГАНТА» на поставку инертных материалов.

-договор об оказании транспортно-экспедиционных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Модуль К» (Исполнитель) и ООО «АГАНТА» (Заказчик).

-сверка ООО «Геал» отгрузок по бартеру за экскаватор за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «АГАНТА», покупатель ООО «Перспектива» на щебень и вскрышу на общую сумму 569 288 рублей.

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «АГАНТА», покупатель ООО «Перспектива» на отсев в количестве 25 тонн на сумму 3000 рублей.

-договор УМО 48/12-ПБ на оказание образовательных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Геал» (Заказчик) и ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО (Исполнитель) на оказание образовательных услуг по подготовке и переподготовке работников опасных производственных объектов ООО «Геал». К договору имеется акт выполненных "работ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ было организовано обучение 4 человек, подготовлено и направлено в Министерство природных ресурсов заявление на получение лицензии и геологического изучения участка недр «Барлакский», проведено общее геологическое изучение и получено заключение.

-договор возмездного оказания услуг №/СТМ-2015 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Геал» (Доверитель) и ООО «СТМ» (Поверенный) на оказание устных консультаций по вопросам получения лицензий на добычу горнорудных пород, устных консультаций по разработке и технической оснастке мест добычи строительных горных пород. В договоре имеется оттиск круглой печати ООО «Геал» с подписью Гетикова А.А. и оттиск круглой печати ООО «СТМ» с подписью С

9) «Сертификаты», при открытии которой в ней обнаружены следующие файлы:

-сертификат соответствия № ST.RU.0001.M0005885 ООО «Международный центр сертификации» выдан ООО «Геал», который удостоверяет: система менеджмента качества применительно к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, к разработке гравийных и песчаных карьеров. В документе имеется оттиск круглой синей печати с подписью руководителя органа С и подписью эксперта В

-разрешение на использование знака соответствия системы сертификации «СМК Стандарт», выдан ООО «Геал», которое разрешает использовать знак соответствия системы менеджмента качества за период действия сертификата соответствия № ST.RU.0001.M0005885. В документе имеется оттиск круглой синей печати с подписью руководителя С

-сертификат соответствия аудитора № ST.RU.0001.M0005885, который удостоверяет, что Гетиков А.А. соответствует требованиям системы менеджмента сертификации «СМК Стандарт», предъявляемым к аудиторам внутренних проверок системы менеджмента качества на соответствие стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008). В документе имеется оттиск круглой синей печати с подписью руководителя органа С и подписью эксперта В

-заявления на регистрацию декларации о соответствии щебня и отсева, подписанные ООО «Геал» от ДД.ММ.ГГГГ.

-сертификат соответствия № РОСС RU.AB51.H03274, выданный ООО «ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС», срок действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на продукцию скальный грунт, изготовитель ООО «Геал», выдан ООО «Геал». В документе имеется оттиск круглой синей печати с подписью руководителя М и с подписью эксперта Б

10) «Новая папка 2», при открытии которой обнаружены следующие файлы:

-спецификация № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на кронштейн топливных фильтров WD10, фильтр-элемент топливный грубой очистки, фильтр масляный WD, фильтр гидравлический 1 CDM855, фильтр гидравлический 2 CDM855, клапан тормозной EQ153 (LYG), мотор стеклоочистителя 95 градусов, фильтр воздушный KW2640 на общую сумму 10 240 рублей. В документе имеется оттиск круглой печати ООО «ДТСМ» с подписью поставщика К и оттиск круглой печати ООО «АГАНТА» с подписью покупателя Кравченко А.Н.

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «Шервуд», покупатель ООО «АГАНТА» на адаптер, уплотнение, рукав на общую сумму 29 666,70 рублей. В документе имеется оттиск круглой печати ООО «Шервуд» с подписью Г (на основании доверенности) и оттиск круглой печати ООО «АГАНТА» с подписью Кравченко А.Н.

-договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Шервуд» (Продавец) и ООО «АГАНТА» (Покупатель) на запасные части, расходные материалы и инструменты к технике в количестве, поставляемой в счетах, товарных накладных. В документе имеется оттиск круглой печати ООО «Шервуд» с подписью и оттиск круглой печати ООО «АГАНТА» с подписью Кравченко А.Н.

-приложение А Гарантия к договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Шервуд» и ООО «АГАНТА». В документе имеются подписи в том числе Кравченко А.Н. и оттиск круглой печати.

-счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АГАНТА» (Плательщик) и ООО «Мератех» (Получатель) за проведения испытаний на общую сумму 72 900 рублей. В документе имеется оттиск круглой печати ООО «Мератех» с подписью руководителя организации.

-счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «АГАНТА» и исполнителем ООО «Мератех» за проведения испытаний на общую сумму 72 900 рублей. В документе имеются подписи в том числе Кравченко А.Н. и оттиск круглой печати.

-договор № -ПИ на оказание услуг по проведению испытаний, заключенный между ООО «Мератех» (Исполнитель) и ООО «АГАНТА» (Заказчик) на проведение испытаний щебня плотных горных пород фракций 20-40 мм, 40-70 мм для строительных работ на соответствие требований ГОСТ 8267-93, породы горные скальные для производства щебня для строительных работ на соответствие ГОСТ 31436-2011. В документе имеются подписи в том числе Кравченко А.Н.и оттиск круглой печати.

-счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик ООО «АГАНТА», получатель ООО «ЦПС» на сертификацию продукции на общую сумму 32 000 рублей. В документе имеется оттиск круглой печати ООО «ЦПС» с подписью руководителя по доверенности А

-счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик ООО «АГАНТА», получатель ООО «ЦПС» счет 474 от ДД.ММ.ГГГГ на сертификацию продукции на общую сумму 32 000 рублей. В документе имеются подписи в том числе Кравченко А.Н. и оттиск круглой печати.

-договор № на оказание услуг по сертификации от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Центр подтверждения соответствия» (ЦПС) и заказчиком ООО «АГАНТА» щебня плотных горных пород фракций 20-40 мм, 40-70 мм для строительных работ на соответствие требований ГОСТ 8267-93, породы горные скальные для производства щебня для строительных работ на соответствие ГОСТ 31436-2011.

-коммерческое предложение от ООО «АГАНТА» на поставку щебня и скального грунта.

-договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ДТСМ» (Поставщик) и ООО «АГАНТА» (Покупатель) на запасные части в ассортименте. В документе имеются подписи в том числе Кравченко А.Н. и оттиск круглой печати.

11) «Новая папка», при открытии которой в ней обнаружены следующие файлы:

-паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Геал» (карьер Барлакский) на щебень фракции 20-40. В документе имеется оттиск круглой печати ООО «Геал» с подписью Гетикова А.А.

-копия паспорта Кравченко А.Н.

-доверенность от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ШB. доверяет Кравченко А.Н. продать за цену и на условиях по ее усмотрению любые доли в уставном капитале ООО «Геал», для чего Шулякова предоставляет право заключать договоры купли-продажи, получать причитающиеся Шуляковой денежные средства и т.д. Доверенность заверена.

-отчет ООО «АГАНТА» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: ООО «СПМ» перечислено 370 000 рублей, отгружено отсев в количестве 1040 тонн, отсев 0-20 в количестве 615 тонн, щебень 0-40 в количестве 400 тонн;

-ООО «ЦЕНТУРИОН» перечислено 280 000 рублей, отгружено отсев в количестве 922 тонн, щебень 0-70 в количестве 445 тонн; отгрузка (наличный расчет) - отсев - 328 тонн (15640 т.р.долг); итого: отсев в количестве 2905 тонн, щебень 0-40 в количестве 400 тонн, щебень 0-70 в количестве 445 тонн.

-сверка отгрузок ООО «Геал» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отгружено: 20-40- 175 тонн- 75250 рублей; 40-70- 1177 тонн-494340 рублей; 5-20- 105 тонн- 54600 рублей; общий тоннаж: 1457 тонн, общая сумма: 624 190 рублей.

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «Геал», покупатель ООО «Строкс- НСК» на щебень 20-40 в количестве 150 тонн на сумму 61 500 рублей. В документе имеется оттиск круглой печати ООО «Геал» с подписью Гетикова А.А., а также оттиск круглой печати ООО «Строкс-НСК» с подписью директора Н

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «Геал», покупатель ООО «Строкс- НСК» на щебень 5-20 в количестве 30 тонн на сумму 15 000 рублей. В документе имеются подписи, в том числе Гетикова А.А., и оттиск круглой печати.

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «Геал», покупатель ООО «Строкс- НСК» на щебень 5-20 в количестве 60 тонн на сумму 30 000 рублей. В документе имеются подписи, в том числе Гетикова А.А., и оттиск круглой печати.

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «Геал», покупатель ООО «Строкс- НСК» на щебень 5-20 в количестве 5 тонн на сумму 3 380 рублей. В документе имеются подписи, в том числе Гетикова А.А., и оттиск круглой печати.

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «Геал», покупатель ООО «Глобас- Транс» на щебень 20-40 в количестве 500 тонн на сумму 215 000 рублей. В документе имеются подписи, в том числе Гетикова А.А., и оттиск круглой печати.

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «Геал», покупатель ООО «Карго Транспорт» на щебень 40-70 в количестве 80 тонн на сумму 33 600 рублей. В документе имеются подписи, в том числе Гетикова А.А., и оттиск круглой печати.

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Геал», покупатель ООО «МЕГАСИБРЕСУРС-ТК» на щебень 20-40, 40-70 в количестве 210 тонн на общую сумму 90 300 рублей. В документе имеются подписи, в том числе Гетикова А.А., и оттиск круглой печати.

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Геал», покупатель ООО «АВТОТЕХ» на щебень 20-40 в количестве 36 тонн на общую сумму 15 480 рублей. В документе имеются подписи, в том числе Гетикова А.А., и оттиск круглой печати.

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «Геал», покупатель ООО «Глобас- Транс» на щебень 0-40, 20-40, 40-70 в количестве 620 тонн на общую сумму 259 000 рублей. В документе имеются подписи, в том числе Гетикова А.А., и оттиск круглой печати.

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «Геал», покупатель ООО «Альянс» на щебень 40-70 в количестве 56 тонн на, общую сумму 23 520 рублей. В документе имеются подписи, в том числе Гетикова А.А., и оттиск круглой печати.

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «Геал», покупатель НСТ «Электрон» на щебень 40-70, 20-40 в количестве 476 тонн на общую сумму 201 640 рублей. В документе имеются подписи, в том числе Гетикова А.А., и оттиск круглой печати.

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «Геал», покупатель ООО «СИБИРЬ ПЛЮС» на щебень 0-40 в количестве 415 тонн на общую сумму 124 500 рублей. В документе имеются подписи, в том числе Гетикова А.А., и оттиск круглой печати.

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «Геал», покупатель ООО «АнтейСтрой» на щебень 0-40, 0-70 в количестве 616 тонн на общую сумму 221 760 рублей. В документе имеются подписи, в том числе Гетикова А.А., и оттиск круглой печати.

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «Геал», покупатель ООО ПКС «Пикет» на щебень 0-70, 40-70, отсев в количестве 959 тонн на общую сумму 261 300 рублей. В документе имеются подписи, в том числе Гетикова А.А., и оттиск круглой печати.

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «Геал», покупатель ООО ПКС «Пикет» на щебень 0-70, 40-70, отсев в количестве 771 тонн на общую сумму 196 740 рублей. В документе имеются подписи, в том числе Гетикова А.А., и оттиск круглой печати.

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «Геал», покупатель ООО «СИБИРЬ ПЛЮС» на щебень 20-40 в количестве 82 тонн на общую сумму 36 080 рублей. В документе имеются подписи, в том числе Гетикова А.А., и оттиск круглой печати.

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «Геал», покупатель ООО «Регион-Сибирь» на щебень 5-20, 20-40, 40-70, 0-40, в количестве 153 тонн на общую сумму 63 900 рублей. В документе имеются подписи, в том числе Гетикова А.А., и оттиск круглой печати.

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Геал», покупатель ООО «АВТОТЕХ» на щебень 0-40, 20-40, 40-70, отсев в количестве 264 тонн на общую сумму 90 170 рублей. В документе имеются подписи, в том числе Гетикова А.А., и оттиск круглой печати.

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Геал», покупатель ООО «АВТОТЕХ» на щебень 0-40, 0-70 в количестве 714 тонн на общую сумму 186 976 рублей. В документе имеются подписи, в том числе Гетикова А.А., и оттиск круглой печати.

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Геал», покупатель ООО «АВТОТЕХ» на щебень 0-40, 0-70, 40-70, отсев в количестве 1536 тонн на общую сумму 425 580 рублей. В документе имеются подписи, в том числе Гетикова А.А., и оттиск круглой печати.

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Геал», покупатель ООО «НСК - Перевозчик» на щебень 20-40, 40-70, 5-20 в количестве 98 тонн на общую сумму 43 720 рублей. В документе имеются подписи, в том числе Гетикова А.А., и оттиск круглой печати.

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «Геал», покупатель ООО «Регион-Сибирь» на щебень 20-40, 40-70 в количестве 73 тонны на общую сумму 30 900 рублей. В документе имеются подписи, в том числе Гетикова А.А., и оттиск круглой печати.

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «Геал», покупатель ООО «СИБИРЬ ПЛЮС» на щебень 20-40 в количестве 80 тонн на общую сумму 35 200 рублей. В документе имеются подписи, в том числе Гетикова А.А., и оттиск круглой печати.

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «Геал», покупатель ООО ПКС «Пикет» на щебень 5-20, 40-70, 0-20, 0-70 в количестве 332 тонны на общую сумму 12 600 рублей. В документе имеются подписи, в том числе Гетикова А.А., и оттиск круглой печати.

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «Геал», покупатель ООО «Регион-Сибирь» на щебень 20-40, 40-70 в количестве 297 тонн на общую сумму 127 340 рублей. В документе имеются подписи, в том числе Гетикова А.А., и оттиск круглой печати.

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Геал», покупатель ООО «АВТОТЕХ» на щебень 0-40, 0-70, 40-70, отсев в количестве 2146 тонн на общую сумму 754 800 рублей. В документе имеются подписи, в том числе Гетикова А.А., и оттиск круглой печати.

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «Геал», покупатель ООО ПКС «Пикет» на дорожную смесь в количестве 400 тонн на сумму 60 000 рублей. В документе имеются подписи, в том числе Гетикова А.А., и оттиск круглой печати.

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «Геал», покупатель ООО «Технострой»» на щебень 5-20 в количестве 4 600 тонн на сумму 2 300 000 рублей. В документе имеются подписи в том числе Гетикова А.А. и оттиск круглой печати.

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «Геал», покупатель ООО ПКС «Пикет» на щебень 40-70, отсев в количестве 894 тонны на общую сумму 243 480 рублей. В документе имеются подписи, в том числе Гетикова А.А., и оттиск круглой печати.

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «Геал», покупатель ООО «Глобас- Транс» на щебень 0-40, 20-40, 40-70 в количестве 725 тонн на общую сумму 297 250 рублей. В документе имеются подписи, в том числе Гетикова А.А., и оттиск круглой печати.

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «Геал», покупатель ООО ПКС «Пикет» на дорожную смесь в количестве 1 148,333 тонны на сумму 172 250 рублей. В документе имеются подписи, в том числе Гетикова А.А., и оттиск круглой печати.

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «Геал», покупатель ООО «ЗабСибЖилСтрой» на щебень 20-40 в количестве 70 тонн на общую сумму 39 400 рублей. В документе имеются подписи, в том числе Гетикова А.А., и оттиск круглой печати.

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «Геал», покупатель ООО «ТК Эльбрус» на щебень 20-40 в количестве 95 тонн на сумму 42 750 рублей. В документе имеются подписи, в том числе Гетикова А.А., и оттиск круглой печати.

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «Геал», покупатель ООО «СКС Сибирь» на щебень 40-70, отсев в количестве 44 тонны на общую сумму 10 400 рублей. В документе имеются подписи, в том числе Гетикова А.А., и оттиск круглой печати.

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «Геал», покупатель ООО «Строкс- НСК» на щебень 0-40, 0-70, 5-20 в количестве 2 707 тонн на сумму 992 000 рублей. В документе имеются подписи, в том числе Гетикова А.А, и оттиск круглой печати.

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «Геал», покупатель ООО «Перспектива» на щебень 40-70, 20-40 в количестве 211 тонн на сумму 84 400 рублей. В документе имеются подписи в том числе Гетикова А.А., и оттиск круглой печати.

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Геал», покупатель ООО «НСК - Перевозчик» на щебень 0-70 в количестве 100 тонн на общую сумму 35 000 рублей. В документе имеются подписи, в том числе Гетикова А.А., и оттиск круглой печати.

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «Геал», покупатель ООО «Глобас- Транс» на щебень 20-40 в количестве 25 тонн на сумму 10 750 рублей. В документе имеются подписи, в том числе Гетикова А.А., и оттиск круглой печати.

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «Геал», покупатель ООО «Альянс» на щебень 40-70, отсев в количестве 169 тонн на общую сумму 50 890 рублей. В документе имеются подписи, в том числе Гетикова А.А., и оттиск круглой печати.

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «Геал», покупатель ООО «НПО Химцентр» на щебень 40-70, 5-20 в количестве 230 тонн на общую сумму 141 600 рублей. В документе имеются подписи, в том числе Гетикова А.А., и оттиск круглой печати.

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «Геал», покупатель ООО «Строкс- НСК» на щебень 5-20 в количестве 30 тонн на сумму 15 600 рублей. В документе имеются подписи в том числе Гетикова А.А. и оттиск круглой печати.

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «Геал», покупатель ООО «Регион - Сибирь» на щебень 40-70, 20-40 в количестве 100 тонн на общую сумму 43 000 рублей. В документе имеются подписи, в том числе Гетикова А.А., и оттиск круглой печати.

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «Геал», покупатель ООО «НПО Химцентр» на щебень 40-70 в количестве 100 тонн на общую сумму 60 000 рублей. В документе имеются подписи, в том числе Гетикова А.А., и оттиск круглой печати.

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «Геал», покупатель ООО «Альянс» на щебень 40-70, отсев в количестве 85 тонн на общую сумму 35 700 рублей. В документе имеются подписи, в том числе Гетикова А.А., и оттиск круглой печати.

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «Геал», покупатель ООО «Сибстройпоставка» на щебень 40-70 в количестве 117,790 тонн на общую сумму 41 226,50 рублей. В документе имеются подписи, в том числе Гетикова А.А., и оттиск круглой печати.

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «Геал», покупатель ООО «Атлант» на щебень в количестве 2 000 тонн на общую сумму 200 000 рублей. В документе имеются подписи, в том числе Гетикова А.А., и оттиск круглой печати.

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «Геал», покупатель ООО ТК «Эксперт Авто» на щебень в количестве 800 тонн на общую сумму 80 000 рублей. В документе имеются подписи, в том числе Гетикова А.А., и оттиск круглой печати.

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «Геал», покупатель ООО «Сибстройпоставка» на щебень 40-70 в количестве 24,600 тонн на общую сумму 10 332 рублей. В документе имеются подписи, в том числе Гетикова А.А., и оттиск круглой печати.

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «Геал», покупатель АО «УАТ НЗХК» на ЩПС 0-40 (с доставкой) в количестве 933,060 тонн на сумму 621 901,60 рублей. В документе имеются подписи, в том числе Гетикова А.А., и оттиск круглой печати.

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «Геал», покупатель ООО ТК «Щебень» на щебень в количестве 1000 тонн на сумму 100 000 рублей. В документе имеются подписи, в том числе Гетикова А.А., и оттиск круглой печати.

-счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «АГАНТА», покупатель ООО «Альянс» на щебень 20-40 в количестве 80 тонн на сумму 35 200 рублей.

-инструкция TEREX PEGS ON современные технологии дробления MAXTRAK 1300. В данной инструкции содержится информация об эксплуатации, монтаже, запасных частях, техническом обслуживании.

-инструкция Powerscreen TURBO CHIEFTAIN 1800 Сортировочная установка на колесном и гусеничном ходу, руководство пользователя и каталог запасных частей.

- карта участка недр Барлакский.

-протокол № общего собрания участников ООО «Геал», согласно которому участники ООО «Геал» приняли решение о продлении полномочий директора ООО «Геал» Гетикова А.А. на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

-паспорт транспортного средства автомобиля марки VOLKSWAGEN TOUAREG белого цвета, 2010 года изготовления, собственник М. На другой стороне паспорта указано, что собственником является Г, дата продажи ДД.ММ.ГГГГ.

-расписка Гетикова А.А. о том, что он получил денежные средства в размере 120 000 рублей в качестве возврата за невыполненную перевозку дробилки от Б, дата ДД.ММ.ГГГГ.

-паспорт транспортного средства СВ 425420 на погрузчик XCMG государственный номер тип 3 код 54 серия НХ № марка LW300FN 2014 года выпуска желто-черного цвета, владелец ООО «Геал», временная регистрация до ДД.ММ.ГГГГ на основании договора лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ.

При осмотре папки «Фото» были обнаружены фотографии, на которых изображена различная техника, в том числе дробильная установка TEREX PERSON синего цвета, дробильная установка красного цвета, экскаватор желто - черного цвета, экскаватор оранжевого цвета, погрузчик. На фотографиях находится Гетиков А.А., который стоит возле двух экскаваторов, а также на фотографиях запечатлена перевозка дробильных установок.

При осмотре вся информация, содержащаяся в компьютере, была скопирована на два жестких диска CD-R, упакованные в два бумажных конверта с пояснительными записками и опечатанными (т. 4 л. д. 89-107)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «Айфон», изъятый в ходе производства обыска у Кравченко А.Н. В ходе осмотра установлено: При открытии почты @MAIL.RU обнаружены следующие письма: Письмо от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ДорСтройПартнер» с запросом о предоставлении всей финансово- хозяйственной документации с ООО «АГАНТА» за период времени 2018-2019 год; Письмо от ДД.ММ.ГГГГ от Щуровой с актом сверки взаимозачетов за период времени 2019 между ООО «АГАНТА» и ООО «ТРАНЗИТ Н» по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; Письмо от ДД.ММ.ГГГГ от ООО ДорСтрой Парнер с документами от ДОРСТРОЙПАРНЕР. Первый - директору ООО «АГАНТА» Кравченко А.Н. с текстом: «просим вас вернуть излишне перечисленные денежные средства в размере 7688 рублей 60 копеек на реквизиты: ООО «ДорСтройПартнер». Основание акт сверки взаимных расчетов за период времени 2018 г., 2019 между ООО «Дорстройпартнер» и ООО «АГАНТА» директор У Второй - акт сверки взаимных расчетов за январь 2018- декабрь 2019 между ООО «ДорСтройПартнер» и ООО «АГАНТА»; Письмо от ДД.ММ.ГГГГ от Карповой менеджера компании ООО «Компания «Традиция-К» на тему: счет на пику - счет на пику во вложении. Открыть документ не возможно. Письмо от ДД.ММ.ГГГГ тема: акт сверки. При открытии документа обнаружен: акт сверки взаимных расчетов за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Сибирь Трак Сервис» и ООО «АГАНТА» по договору в целом; Письма за 2017-2018 относительно доставки сыпучих строительных материалов.

При открытии другой почты в мобильном телефоне марки «Айфон», в ней обнаружены следующие письма относительно взаимодействия с ООО «СИБГИДРОМАШ», ООО «ТРАНЗИТ Н», ООО «ТД МИР СВАРКИ», ООО «Эталон-Сервис», «Традиция-К», ООО «ТД «Эдектроагрегат», ООО ПРОМСТРОЙМОНТАЖ, ООО «Первая топливозаправочная компания», ООО «Титан». Письмо от ДД.ММ.ГГГГ от Мосиюк менеджера ООО «Компания «Традиция-К» тема: счет на гидромолот; Письмо от ДД.ММ.ГГГГ от Нечепуренко с пояснительным текстом: для каких целей нужен гидромолот? Работа в карьере общегражданское строительство? Возможно несколько вариантов молотов диафрагменного типа или поршневого типа молота возможны массой от 3000 до 40000. Письмо от ДД.ММ.ГГГГ от Б тема: во вложение счет на оплату. Выезд на диагностику экскаватора и настройка его. Письмо от ДД.ММ.ГГГГ от Михайлова на тему: коммерческое - смазка+палец ковшевой, менеджер по продажам запасных частей ООО «СГМ-Сервис» и ООО «СИБГИДРОМАШ»; Письмо от ДД.ММ.ГГГГ от Александра Казанцева с запросом паспорта на отгруженный материал с пояснительным текстом: просили сделать паспорт на ЩПС С-1 после отгрузки смеси 0-20 мм и щебня фр. 20-40 мм. внесены изменения - вместо паспорта на ЩПС С-1 нужны паспорта на щебень фр. 20-40 мм и песок из отсевов дробления; Письмо от ДД.ММ.ГГГГ от А. Гетикова на тему: предложение по гидромолотам на Дусан 420.

Открыв папку «Контакты», было обнаружено 700 контактов, в том числе лиц, имеющих отношение к данному уголовному делу.

Открыв папку «Фото», в ней обнаружены фотографии техники, на которых присутствует Гетиков А., а также учредительные документы ООО «АГАНТА». Открыв папку «Видео», в ней обнаружены видеозаписи, снятые на территории карьера. При просмотре видеозаписи № обнаружено, что камерой снята территория карьера, на которой находится специальная техника и четверо рабочих. На данной видеозаписи видно, как водитель специальной техники заезжает по щебню. При просмотре видеозаписи № установлено, что камерой снята территория карьера, на которой находится специальная техника, а именно дробильная установка, около которой находится газель и автомобиль. Около дробильной установки имеется песчаная насыпь. Позади дробильной установки имеется другая специальная техника, а также автомобиль с краном (т. 4 л. д. 183-192).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен экскаватор марки «DOOSAN DX 480 LC», оранжевого цвета с черной полосой на кузове с надписью DX 480 LC, на стреле имеется номер DWGHELXOLB 1010244. Табличка с серийным номером отсутствует. Указанный экскаватор марки «DOOSAN DX 480 LC» расположен на земельном участке с кадастровым номером (54:19:093601:277) квартал 134 Кубовинского лесного хозяйства Мошковского лесничества Новосибирской . Данный экскаватор ранее был опечатан, бирки сорваны. На момент осмотра экскаватор марки «DOOSAN DX 480 LC» находился в рабочем состоянии, заведенный, и осуществлял работы по дроблению скального грунта (т. 5 л. д. 5-8).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, переданные представителями организаций, а именно:

1) договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «АГАНТА» в лице директора Кравченко А.Н. (Поставщик) и ООО «ПЕРСПЕКТИВА» в лице директора Свидетель №30 (Заказчик), на поставку нерудных материалов - щебень гранитный, щебень гравийный, отсев. Договор представлен в заверенной копии на 4 листах, в котором имеются оттиски печати ООО «АГАНТА» и ООО «ПЕРСПЕКТИВА». К договору имеется приложение № - протокол согласования цены продукции от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано, что щебень 20-40 в количестве 90 тонн составляет 43 200 рублей, ШПС- 0-40 в количестве 250 тонн составляет 105 000 рублей, а всего на общую сумму 148 200 рублей. В протоколе согласования цен имеются оттиски печати от ООО «АГАНТА» и от ООО «ПЕРСПЕКТИВА»;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «ПЕРСПЕКТИВА» на щебень 40-70 в количестве 90 тонн на сумму 43 200 рублей. В счет-фактуре имеются подписи директора Кравченко А.Н., директора Свидетель №30, оттиски печатей от ООО «АГАНТА» и от ООО «ПЕРСПЕКТИВА».

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «ПЕРСПЕКТИВА» на щебень 40-70 в количестве 28 тонн на сумму 12 880 рублей, щебень 20-40 в количестве 28 тонн на сумму 12 880 рублей. В счет-фактуре имеются подписи директора Кравченко А.Н., директора Свидетель №30, оттиски печатей от ООО «АГАНТА» и от ООО «ПЕРСПЕКТИВА».

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «ПЕРСПЕКТИВА» на вскрышная порода с доставкой в количестве 253 тонн на сумму 50 600 рублей. В счет-фактуре имеются подпись директора Свидетель №30 и оттиск печати ООО «ПЕРСПЕКТИВА».

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «ПЕРСПЕКТИВА» на щебень 20-40 в количестве 30 тонн на сумму 13 800 рублей. В счет- фактуре имеются подписи директора Кравченко А.Н., директора Свидетель №30, оттиски печатей от ООО «АГАНТА» и от ООО «ПЕРСПЕКТИВА».

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «ПЕРСПЕКТИВА» на вскрыша в количестве 150 тонн на сумму 25 500 рублей. В счет-фактуре имеются подписи директора Кравченко А.Н., директора Свидетель №30, оттиски печатей от ООО «АГАНТА» и от ООО «ПЕРСПЕКТИВА».

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «ПЕРСПЕКТИВА» на вскрыша в количестве 28 тонн на сумму 4 760 рублей. В счет-фактуре имеются подписи директора Кравченко А.Н., директора Свидетель №30, оттиски печатей от ООО «АГАНТА» и от ООО «ПЕРСПЕКТИВА».

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «ПЕРСПЕКТИВА» на щебень 40-70 в количестве 25 тонн на сумму 11 500 рублей. В счет-фактуре имеются подписи директора Кравченко А.Н., директора Свидетель №30, оттиски печатей от ООО «АГАНТА» и от ООО «ПЕРСПЕКТИВА».

- акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПЕРСПЕКТИВА» и ООО «АГАНТА», по данным которого на ДД.ММ.ГГГГ задолженность в пользу ООО «ПЕРСПЕКТИВА» составляет 17 092 рублей. В акте сверки имеются подпись директора Свидетель №30, оттиск печати ООО «ПЕРСПЕКТИВА». - реестр банковских документов за январь 2018 г. - февраль 2020 г., согласно которому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПЕРСПЕКТИВА» перечислило в адрес ООО «АГАНТА» денежные средства в размере 103 700 рублей за щебень 40-70 и вскрышу. В реестре имеется подпись директора Свидетель №30

2) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «АГАНТА» в лице директора Кравченко А.Н. (поставщик) и ООО «ДорСтройПартнер» в лице директора У (покупатель) на поставку нерудных материалов - щебень, отсев, скальный грунт. Договор представлен в заверенной копии на 6 листах, в котором имеются подписи Кравченко А.Н., У, оттиски печати ООО «ДорСтройпартнер», ООО «АГАНТА».

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «ДорСтройПартнер» на отсев в количестве 126 тонн на сумму 15 120 рублей. В счет-фактуре имеются подписи Кравченко А.Н., У, оттиски печати ООО «ДорСтройПартнер», ООО «АГАНТА».

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «ДорСтройПартнер» на щебень 40-70 в количестве 30 тонн на сумму 13 200 рублей. В счет-фактуре имеются подписи Кравченко А.Н., У, оттиски печати ООО «ДорСтройПартнер», ООО «АГАНТА».

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «ДорСтройПартнер» на бут в количестве 4 080,820 тонн на сумму 938 588,60 рублей. В счет-фактуре имеются подписи Кравченко А.Н., У, оттиски печати ООО «ДорСтройПартнер», ООО «АГАНТА».

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «ДорСтройПартнер» на скальный грунт в количестве 3 925,360 тонн на сумму 902 832,80 рублей. В счет-фактуре имеются подписи Кравченко А.Н., У, оттиски печати ООО «ДорСтройПартнер», ООО «АГАНТА». - акт сверки взаимных расчетов за период: 2018 г. между ООО «ДорСтройПартнер» и ООО «АГАНТА», согласно которому на ДД.ММ.ГГГГ задолженность в пользу ООО «ДорСтройПартнер» составляет 9 110 рублей. В акте сверки имеются подписи Кравченко А.Н., У, оттиски печатей ООО «ДорСтройПартнер» и ООО «АГАНТА».

- акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АГАНТА» и ООО «ДорСтройПарнер», согласно которому на ДД.ММ.ГГГГ задолженность в пользу ООО «ДорСтройПартнер» составляет 7 688,60 рублей. В акте сверки имеются подписи Кравченко А.Н., У, оттиски печатей ООО «ДорСтройПартнер» и ООО «АГАНТА». - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого плательщик - ООО «ДорСтройПартнер», получатель - ООО «АГАНТА» на сумму 460 000 рублей оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за вскрышу.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому плательщик - ООО «ДорСтройПартнер», получатель - ООО «АГАНТА» на сумму 1 380 000 рублей оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за вскрышу.

3) договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «АГАНТА» в лице директора Кравченко А.Н. (поставщик) и ООО «ТРАНЗИТ Н» в лице генерального директора ШШ (покупатель) на поставку инертных материалов - ПГС, щебень гранитный, щебень гравийный, отсев. Договор представлен на 3 листах, в котором имеются подписи Кравченко А.Н., ШШ, оттиски печатей ООО «АГАНТА» и ООО «ТРАНЗИТ Н». К договору имеется заявка № о согласовании условий поставки продукции от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой инертные материалы в количестве 2000 тонн стоимостью 760 000 рублей. В заявке имеются подписи Кравченко А.Н., ШШ, оттиски печатей ООО «АГАНТА» и ООО «ТРАНЗИТ Н».

- счет- фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «ТРАНЗИТ Н» бут в количестве 2 000,000 тонн на сумму 760 000 рублей. В счет- фактуре имеются подписи Кравченко А.Н., ШШ, оттиски печатей ООО «АГАНТА» и ООО «ТРАНЗИТ Н».

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «ТРАНЗИТ Н» бут в количестве 110,000 тонн на сумму 41 800 рублей. В счет-фактуре имеются подписи Кравченко А.Н., ШШ, оттиски печатей ООО «АГАНТА» и ООО «ТРАНЗИТ Н». - уведомление директору ООО «АГАНТА» Кравченко А.Н. от ДД.ММ.ГГГГ от директора ООО «ТРАНЗИТ Н» ШШ о необходимости заключить договор о поставке инертных материалов во исполнение ООО «ТРАНЗИТ Н» обязательств по договору №МС-См от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного в целях выполнения работ по договору субподряда, заключенного в рамках государственного контракта. В уведомлении имеется запись об ознакомлении Кравченко А.Н.

- договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «АГАНТА» в лице директора Кравченко А.Н. (поставщик) и ООО «ТРАНЗИТ Н» в лице генерального директора ШШ (покупатель) на поставку инертных материалов - ПГС, щебень гранитный, щебень гравийный, отсев. Договор представлен на 3 листах, в котором имеются подписи Кравченко А.Н., ШШ, оттиски печатей ООО «АГАНТА» и ООО «ТРАНЗИТ Н». К договору имеется спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ о согласовании условий поставки продукции на поставку инертных материалов, в которой отсутствуют сведения о количестве и цене поставляемых инертных материалов. В спецификации имеются подписи Кравченко А.Н., ШШ, оттиски печатей ООО «АГАНТА» и ООО «ТРАНЗИТ Н».

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № между ООО «АГАНТА» в лице директора Кравченко А.Н. и ООО «ТРАНЗИТ Н» в лице генерального директора ШШ, где в п. 1.4 договора дополнить «В соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» государственному контракту присвоен идентификатор (ИГК) №». В соглашении имеются подписи Кравченко А.Н., ШШ, оттиски печатей ООО «АГАНТА» и ООО «ТРАНЗИТ Н».

- спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки №, в которой указано скальный грунт в количестве 13157,89 тонн на сумму 5 000 000 рублей. В спецификации имеются подписи Кравченко А.Н., ШШ, оттиски печатей ООО «АГАНТА» и ООО «ТРАНЗИТ Н». - спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки №, в которой указано скальный грунт в количестве 15 789,48 тонн на сумму 6 000 000 рублей. В спецификации имеются подписи Кравченко А.Н., Свидетель №5, оттиски печатей ООО «АГАНТА» и ООО «ТРАНЗИТ Н». - спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки №, в которой указано скальный грунт в количестве 81 052,63 тонн на сумму 30 800 000 рублей. В спецификации имеются подписи Кравченко А.Н., Свидетель №5, оттиски печатей ООО «АГАНТА» и ООО «ТРАНЗИТ Н». - уведомление директору ООО «АГАНТА» Кравченко А.Н. от генерального директора ШШ о просьбе заключить договор на поставку инертных материалов во исполнение ООО «ТРАНЗИТ Н» обязательств по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного в рамках исполнения договора субподряда. В уведомлении имеется запись об ознакомлении Кравченко А.Н.

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «ТРАНЗИТ Н» скальный грунт в количестве 13 157,890 тонн на сумму 5 000 000 рублей. В счет-фактуре имеются подписи Кравченко А.Н., ШШ, оттиски печатей ООО «АГАНТА» и ООО «ТРАНЗИТ Н».

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «ТРАНЗИТ Н» скальный грунт в количестве 15 789,480 тонн на сумму 6 000 000 рублей. В счет-фактуре имеются подписи Кравченко А.Н., Свидетель №5, оттиски печатей ООО «АГАНТА» и ООО «ТРАНЗИТ Н».

- договор поставки №ТН от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «АГАНТА» в лице директора Кравченко А.Н. (поставщик) и ООО «ТРАНЗИТ Н» в лице генерального директора Свидетель №5 (покупатель) на поставку инертных материалов, в количестве, ценам и срокам поставки, указанных в спецификациях, счет-фактурах. Договор представлен на 3 листах, в котором имеются подписи Кравченко А.Н., Свидетель №5, оттиски печатей ООО «АГАНТА» и ООО «ТРАНЗИТ Н». К договору имеется уведомление на 1 листе.

- спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки №ТН, согласно которой скальный грунт в количестве 26 315,79 тонн стоимостью 10 000 000 рублей, срок поставки до ДД.ММ.ГГГГ место поставки - карьер «Барлакский». В спецификации имеются подписи Кравченко А.Н., Свидетель №5, оттиски печатей ООО «АГАНТА» и ООО «ТРАНЗИТ Н».

- реестр банковских документов за декабрь 2018 г.- июнь 2019 г., согласно которому в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТРАНЗИТ Н» перечислило в адрес ООО «АГАНТА» денежные средства в размере 9 751 802,4 рублей за бут и скальный грунт.

- договор №-ГСМ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «АГАНТА» в лице директора Кравченко А.Н. (покупатель) и ООО «ТРАНЗИТ Н» в лице генерального директора Ш (поставщик) на поставку нефтепродуктов (дизельное топливо «3 ») ценой 45 рублей за литр, адрес доставки - карьер в районе объекта (шифр 920/155-13). Договор представлен на 3 листах, в котором имеются подписи Кравченко А.Н., ШШ, оттиски печатей ООО «АГАНТА», ООО «ТРАНЗИТ Н».

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «ТРАНЗИТ Н», покупатель - ООО «АГАНТА» на дизельное топливо в количестве 3,610 тонн и в количестве 4 350,000 литров на сумму 195 750 рублей. В счет-фактуре имеются подписи Кравченко А.Н., ШШ, оттиски печатей ООО «АГАНТА», ООО «ТРАНЗИТ Н».

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «ТРАНЗИТ Н», покупатель - ООО «АГАНТА» на дизельное топливо в количестве 0,816 тонн и в количестве 1 000,00 литров на сумму 45 000 рублей. В счет-фактуре имеются подписи Кравченко А.Н., ШШ, оттиски печатей ООО «АГАНТА», ООО «ТРАНЗИТ Н».

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «ТРАНЗИТ Н», покупатель - ООО «АГАНТА» на дизельное топливо в количестве 2,521 тонн и в количестве 3 000,000 литров на сумму 135 000 рублей. В счет- фактуре имеются подписи Кравченко А.Н., ШШ, оттиски печатей ООО «АГАНТА», ООО «ТРАНЗИТ Н».

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «ТРАНЗИТ Н», покупатель - ООО «АГАНТА» на дизельное топливо в количестве 5,034 тонн и в количестве 6 000,000 литров на сумму 270 000 рублей. В счет-фактуре имеются подписи Кравченко А.Н., ШШ, оттиски печатей ООО «АГАНТА», ООО «ТРАНЗИТ Н».

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «ТРАНЗИТ Н», покупатель - ООО «АГАНТА» на дизельное топливо в количестве 2,541 тонн и в количестве 3 000,000 литров на сумму 135 000 рублей. В счет-фактуре имеются подписи Кравченко А.Н., Свидетель №5, оттиски печатей ООО «АГАНТА», ООО «ТРАНЗИТ Н».

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «ТРАНЗИТ Н», покупатель - ООО «АГАНТА» на дизельное топливо в количестве 2,535 тонн и в количестве 3 000,000 литров на сумму 135 000 рублей. В счет-фактуре имеются подписи Кравченко А.Н., Свидетель №5, оттиски печатей ООО «АГАНТА», ООО «ТРАНЗИТ Н».

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «ТРАНЗИТ Н», покупатель - ООО «АГАНТА» на дизельное топливо в количестве 8,320 тонн и в количестве 9 835,000 литров на сумму 442 575,00 рублей. В счет-фактуре имеются подписи Кравченко А.Н., Свидетель №5, оттиски печатей ООО «АГАНТА», ООО «ТРАНЗИТ Н».

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «ТРАНЗИТ Н», покупатель - ООО «АГАНТА» на дизельное топливо в количестве 6,240 тонн и в количестве 7 420,000 литров на сумму 333 900 рублей. В счет-фактуре имеются подписи Кравченко А.Н., Свидетель №5, оттиски печатей ООО «АГАНТА», ООО «ТРАНЗИТ Н». - дополнительное соглашение № к договору №/ГСМ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АГАНТА» и ООО «ТРАНЗИТ Н», в которой указано, что с ДД.ММ.ГГГГ цена составляет 44 рубля 00 копеек за литр. В соглашении имеются подписи Кравченко А.Н., Свидетель №5, оттиски печатей ООО «АГАНТА», ООО «ТРАНЗИТ Н».

4) договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «АГАНТА» в лице директора Кравченко А.Н. (поставщик) и ООО «КМС-Строймонтаж» в лице генерального директора Свидетель №20 (покупатель) на поставку нерудных материалов - щебень гранитный, щебень гравийный, отсев в количестве, указанных в предварительных заявках. Договор представлен на 4 листах, в котором имеются подпись Кравченко А.Н., оттиск печати ООО «АГАНТА». К договору имеется протокол согласования цены продукции от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ШПС 0-70 в количестве 700 тонн стоимостью 294 00 рублей. В протоколе имеется оттиск печати ООО «АГАНТА».

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «КМС-Строймонтаж» на щебень 0-70 в количестве 210,000 тонн на сумму 88 200 рублей. В счет-фактуре имеется подпись Кравченко А.Н. и оттиск печати ООО «АГАНТА».

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «КМС-Строймонтаж» на вскрышу в количестве 600 тонн на сумму 120 000,00 рублей. В счет-фактуре имеются подписи Кравченко А.Н., директора по строительству Свидетель №21, оттиски печатей ООО «АГАНТА», ООО «КМС- Строймонтаж».

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «КМС-Строймонтаж» на вскрышу в количестве 428 тонн на сумму 85 680 рублей, щебень 40-140 в количестве 134,000 тонн на сумму 64 320 рублей, а всего на общую сумму 150 000 рублей. В счет-фактуре имеется подпись Кравченко А.Н. и оттиск печати ООО «АГАНТА».

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «КМС-Строймонтаж» на вскрышу в количестве 430,500 тонн на сумму 86 100 рублей, щебень 0-40 в количестве 318,171 тонн на сумму 133 632 рублей, отсев в количестве 45,000 тонн на сумму 5 400 рублей, а всего на общую сумму 225 132 рублей. В счет-фактуре имеется подпись Кравченко А.Н. и оттиск печати ООО «АГАНТА».

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «КМС-Строймонтаж» на щебень 0-70 в количестве 357,140 тонн на сумму 150 000,00 рублей, вскрышу в количестве 577,780 тонн на сумму 104 000 рублей, а всего на общую сумму 254 000 рублей. В счет-фактуре имеется подпись Кравченко А.Н. и оттиск печати ООО «АГАНТА».

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «КМС-Строймонтаж» на щебень 0-70 в количестве 150,950 тонн на сумму 63 400 рублей. В счет-фактуре имеется подпись Кравченко А.Н. и оттиск печати ООО «АГАНТА».

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «КМС-Строймонтаж» на щебень 0-70 в количестве 250,000 тонн на сумму 105 000 рублей, вскрышу в количестве 282,230 тонн на сумму 50 800 рублей, отсев в количестве 35,000 тонн на сумму 4 200 рублей, а всего на общую сумму 160 000 рублей. В счет-фактуре имеется подпись Кравченко А.Н. и оттиск печати ООО «АГАНТА».

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «КМС-Строймонтаж» на отсев в количестве 207,330 тонн на сумму 24 880 рублей. В счет-фактуре имеется подпись Кравченко А.Н. и оттиск печати ООО «АГАНТА».

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «КМС-Строймонтаж» на отсев в количестве 450,670 тонн на сумму 54 080 рублей. В счет-фактуре имеется подпись Кравченко А.Н. и оттиск печати ООО «АГАНТА».

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «КМС-Строймонтаж» на щебень фракции 20x40 в количестве 126,000 тонн на сумму 61 488 рублей, щебень фракции 70x150 в количестве 240,000 тонн на сумму 112 320 рублей, ШПС фракции 0x20 в количестве 484,000 тонн на сумму 122 936 рублей, а всего на общую сумму 296 744 рублей. В счет-фактуре имеется подпись Кравченко А.Н. и оттиск печати ООО «АГАНТА».

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «КМС-Строймонтаж» на отсев в количестве 1 755,320 тонн на сумму 210 638,40 рублей. В счет-фактуре имеется подпись Кравченко А.Н. и оттиск печати ООО «АГАНТА». - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «КМС-Строймонтаж» на ЩПС фракции 0x20 в количестве 100,000 тонн на сумму 25 000 рублей. В счет-фактуре имеется подпись Кравченко А.Н. и оттиск печати ООО «АГАНТА».

5) договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «АГАНТА» в лице директора Кравченко А.Н. (поставщик) и ООО «Карго-Сервис» в лице Свидетель №14 (покупатель) на поставку нерудных материалов - щебень гранитный, щебень гравийный, отсев в количестве, указанных в предварительных заявках. Договор представлен на 2 листах, в котором имеются подписи Кравченко А.Н., Свидетель №14, оттиски печатей ООО «АГАНТА», ООО «Карго-Сервис». К договору имеется протокол согласования цены продукции, согласно которого вскрыша в количестве 60 тонн стоимостью 22 500 рублей.

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «Карго-Сервис» на вскрышу в количестве 60,000 тонн на сумму 11 400 рублей, транспортные услуги в количестве 3 шт. на сумму 11 100 рублей, а всего на общую сумму 22 500 рублей. В счет-фактуре имеются подписи Кравченко А.Н., Свидетель №14, оттиски печатей ООО «АГАНТА» и ООО «Карго-Сервис».

- транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой грузоотправитель - ООО «АГАНТА», грузополучатель - ООО «Карго-Сервис» на отгрузку вскрыши в количестве 20,000 тонн. Прием груза со стороны ООО «АГАНТА» в лице Кравченко А.Н., сдача груза со стороны ООО «Карго-Сервис» в лице директора Свидетель №14, перевозчик - Гетиков А.А. на транспортном средстве - МАЗ 5516 р/н Е611ХВ. В транспортной накладной имеются подписи Кравченко А.Н., Свидетель №14, Гетикова А.А., оттиски печатей ООО «АГАНТА» и ООО «Карго-Сервис».

- транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой грузоотправитель - ООО «АГАНТА», грузополучатель - ООО «Карго-Сервис» на отгрузку вскрыши в количестве 20,000 тонн. Прием груза со стороны ООО «АГАНТА» в лице Кравченко А.Н., сдача груза со стороны ООО «Карго- Сервис» в лице директора Свидетель №14, перевозчик - Гетиков А.А. на транспортном средстве - МАЗ 5516 р/н Е611ХВ. В транспортной накладной имеются подписи Кравченко А.Н., Свидетель №14, Гетикова А.А., оттиски печатей ООО «АГАНТА» и ООО «Карго- Сервис».

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «Карго-Сервис» на вскрышу в количестве 60,000 тонн на сумму 22 500 рублей. В счет-фактуре имеются подписи Кравченко А.Н., Свидетель №14, оттиски печатей ООО «АГАНТА» и ООО «Карго-Сервис».

- транспортная накладная №от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой грузоотправитель - ООО «АГАНТА», грузополучатель - ООО «Карго-Сервис» на отгрузку вскрыши в количестве 20,000 тонн. Прием груза со стороны ООО «АГАНТА» в лице Кравченко А.Н., сдача груза со стороны ООО «Карго-Сервис» в лице директора Свидетель №14, перевозчик - Гетиков А.А. на транспортном средстве - МАЗ 5516 р/н Е611ХВ. В транспортной накладной имеются подписи Кравченко А.Н., Свидетель №14, Гетикова А.А., оттиски печатей ООО «АГАНТА» и ООО «Карго-Сервис».

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, где плательщик - ООО «Карго-Сервис», получатель - ООО «АГАНТА» на сумму 22 500 рублей оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за вскрышу.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, где плательщик - ООО «Карго-Сервис», получатель - ООО «АГАНТА» на сумму 22 500,00 рублей оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за вскрышу.

6) счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, где поставщик - ООО «АГАНТА», покупатель - ИП Н на бут в количестве 1 000 тонн на сумму 400 000 рублей, доставка в количестве 25 шт. на сумму 175 000,00 рублей, а всего на общую сумму 575 000 рублей.

7) счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО СК «Деревянный Дом» на бут в количестве 1 000,000 тонн на сумму 400 000 рублей, транспортные услуги в количестве 25 шт. на сумму 175 000 рублей, а всего на общую сумму 575 000 рублей. В счет-фактуре имеются подписи Кравченко А.Н., директора Ш, оттиски печатей ООО «АГАНТА», ООО СК «Деревянный Дом».

8) счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «Успех» на бут в количестве 36,000 тонн на сумму 13 680 рублей. В счет-фактуре имеются подписи Кравченко А.Н., М, оттиски печатей ООО «АГАНТА», ООО «Успех». - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «Успех» на вскрышу в количестве 241,500 тонн на сумму 48 300 рублей. В счет-фактуре имеются подписи Кравченко А.Н., М, оттиски печатей ООО «АГАНТА», ООО «Успех».- акт сверки взаимных расчетов за период: январь 2017 г.- декабрь 2019 г. между ООО «УСПЕХ» и ООО «АГАНТА», согласно которому по данным ООО «УСПЕХ» на ДД.ММ.ГГГГ задолженность отсутствует. - выписка с расчетного счета ООО «УСПЕХ», открытого в АО «ТИНБКОФФ БАНК», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ООО «УСПЕХ» перечислило в адрес ООО «АГАНТА» денежные средства в размере 13 680 рублей. - выписка с расчетного счета ООО «УСПЕХ», открытого в АО «АЛЬФА- БАНК», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ООО «УСПЕХ» перечислило в адрес ООО «АГАНТА» денежные средства в размере 48 300 рублей.

9) счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «СтройРегион» на вскрышу в количестве 240,000 тонн на сумму 48 000 рублей. В счет-фактуре имеются подписи Кравченко А.Н., К, оттиск печати «СтройРегион».

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «СтройРегион» на вскрышу в количестве 360,000 тонн на сумму 72 000 рублей. В счет-фактуре имеются подписи Кравченко А.Н., К, оттиск печати «СтройРегион».

10) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «АГАНТА» в лице директора Кравченко А.Н. (поставщик) и ООО «Сибстройпоставка» в лице директора Свидетель №15 (покупатель) на поставку нерудных материалов - щебень, отсев, скальный грунт, количество товара определяется в спецификации. Договор представлен на 6 листах, в котором имеются подписи Свидетель №15, Кравченко А.Н., оттиски печатей ООО «Сибстройпоставка», ООО «АГАНТА».

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «Сибстройпоставка» на вскрышу в количестве 3 750,000 тонн на сумму 750 000 рублей. В счет-фактуре имеются подписи Кравченко А.Н., Свидетель №15, оттиски печатей ООО «АГАНТА» и ООО «Сибстройпоставка».

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «Сибстройпоставка» на вскрышу в количестве 3 390,000 тонн на сумму 847 500 рублей. В счет-фактуре имеются подписи Кравченко А.Н., Свидетель №15, оттиски печатей ООО «АГАНТА» и ООО «Сибстройпоставка».

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «Сибстройпоставка» на вскрышу в количестве 1 380,000 тонн на сумму 345 000 рублей. В счет-фактуре имеются подписи Кравченко А.Н., Свидетель №15, оттиски печатей ООО «АГАНТА» и ООО «Сибстройпоставка».

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «Сибстройпоставка» на вскрышу в количестве 1 470,000 тонн на сумму 367 500 рублей. В счет-фактуре имеются подписи Кравченко А.Н., Свидетель №15, оттиски печатей ООО «АГАНТА» и ООО «Сибстройпоставка».

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «Сибстройпоставка» на вскрышу в количестве 1 740,000 тонн на сумму 435 000 рублей. В счет-фактуре имеются подписи Кравченко А.Н., Свидетель №15, оттиски печатей ООО «АГАНТА» и ООО «Сибстройпоставка».

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «Сибстройпоставка» на вскрышу в количестве 600,000 тонн на сумму 150 000 рублей. В счет-фактуре имеются подписи Кравченко А.Н., Свидетель №15, оттиски печатей ООО «АГАНТА» и ООО «Сибстройпоставка». - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «Сибстройпоставка» на вскрышу в количестве 240,000 тонн на сумму 60 000 рублей. В счет-фактуре имеются подписи Кравченко А.Н., Свидетель №15, оттиски печатей ООО «АГАНТА» и ООО «Сибстройпоставка».

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «Сибстройпоставка» на вскрышу в количестве 930,000 тонн на сумму 232 500 рублей. В счет-фактуре имеются подписи Кравченко А.Н., Свидетель №15, оттиски печатей ООО «АГАНТА» и ООО «Сибстройпоставка».

11) опись ООО «Промстроймонтаж» на 1 листе.

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «АГАНТА» в лице директора Кравченко А.Н. (поставщик) и ООО «Промстроймонтаж» в лице директора Свидетель №26 (покупатель) на поставку нерудных материалов - щебень, отсев, скальный грунт, в количествах, указанных в спецификации. Договор представлен на 6 листах, в котором имеются подписи Кравченко А.Н., Свидетель №26, оттиски печатей ООО «Промстроймонтаж» и ООО «АГАНТА». К договору имеется спецификация №, согласно которой скальный грунт в количестве 10 000 тонн стоимость 416 666,67 рублей; спецификация №, согласно которой стоимость скального грунта за 1 тонну составляет 250 рублей.

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «Промстроймонтаж» на вскрышу в количестве 1 590,000 тонн на сумму 397 500 рублей. В счет-фактуре имеются подписи Кравченко А.Н., Свидетель №26, оттиски печатей ООО «Промстроймонтаж», ООО «АГАНТА».

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «Промстроймонтаж» на вскрышу в количестве 3 720,000 тонн на сумму 930 000 рублей. В счет-фактуре имеются подписи Кравченко А.Н., Свидетель №26, оттиски печатей ООО «Промстроймонтаж», ООО «АГАНТА».

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «Промстроймонтаж» на отсев в количестве 105,000 тонн на сумму 15 750 рублей. В счет-фактуре имеются подписи Кравченко А.Н., Свидетель №26, оттиски печатей ООО «Промстроймонтаж», ООО «АГАНТА».

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «Промстроймонтаж» на вскрышу в количестве 3 388,000 тонн на сумму 847 000 рублей. В счет-фактуре имеются подписи Кравченко А.Н., Свидетель №26, оттиски печатей ООО «Промстроймонтаж», ООО «АГАНТА».

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «Промстроймонтаж» на вскрышу в количестве 4 672,000 тонн на сумму 1 168 200 рублей. В счет-фактуре имеются подписи Кравченко А.Н., Свидетель №26, оттиски печатей ООО «Промстроймонтаж», ООО «АГАНТА».

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, наименование товара не указано, на сумму 175 000 рублей.

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, где поставщик - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «Промстроймонтаж» на вскрышу в количестве 1 000 тонн на сумму 250 000 рублей.

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, где поставщик - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «Промстроймонтаж» на вскрышу в количестве 2 000 тонн на сумму 500 000 рублей. В счете на оплату имеется подпись Кравченко А.Н., оттиск печати ООО «АГАНТА».

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, где поставщик - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «Промстроймонтаж» на вскрышу в количестве 1 200 тонн на сумму 300 000 рублей.

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, где поставщик - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «Промстроймонтаж» на вскрышу в количестве 1 000 тонн на сумму 250 000 рублей. В счете на оплату имеется подпись Кравченко А.Н., оттиск печати ООО «АГАНТА».

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, наименование товара не указано, на сумму 250 000,00 рублей. - счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, где поставщик - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «Промстроймонтаж» на вскрышу в количестве 1 600 тонн на сумму 400 000 рублей. В счете на оплату имеется подпись Кравченко А.Н., оттиск печати ООО «АГАНТА».

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, где плательщик - ООО «Промстроймонтаж», получатель - ООО «АГАНТА» на сумму 400 000 рублей оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за инертные материалы (вскрыша).

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, где плательщик - ООО «Промстроймонтаж», получатель - ООО «АГАНТА» на сумму 350 000 рублей оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за инертные материалы (вскрыша).

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, где плательщик - ООО «Промстроймонтаж», получатель - ООО «АГАНТА» на сумму 150 000 рублей оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за инертные материалы (вскрыша).

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, где плательщик - ООО «Промстроймонтаж», получатель - ООО «АГАНТА» на сумму 250 000 рублей оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за инертные материалы (вскрыша).

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, где плательщик - ООО «Промстроймонтаж», получатель - ООО «АГАНТА» на сумму 250 000 рублей оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за инертные материалы (вскрыша).

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, где плательщик - ООО «Промстроймонтаж», получатель - ООО «АГАНТА» на сумму 175 000 рублей оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за инертные материалы (вскрыша).

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, где плательщик - ООО «Промстроймонтаж», получатель - ООО «АГАНТА» на сумму 500 000 руб. оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за инертные материалы (вскрыша).

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, где плательщик - ООО «Промстроймонтаж», получатель - ООО «АГАНТА» на сумму 300 000 рублей оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за инертные материалы (вскрыша).

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, где плательщик - ООО «Промстроймонтаж», получатель – ООО «АГАНТА» на сумму 250 000 рублей аванс по договору № поставки инертных материалов.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, где плательщик - ООО «Промстроймонтаж», получатель - ООО «АГАНТА» на сумму 250 000 рублей оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за инертные материалы (вскрыша).

- акт сверки взаимных расчетов за период: 2019 г. между ООО «АГАНТА» и ООО «Промстроймонтаж», согласно которому по данным ООО «АГАНТА» на ДД.ММ.ГГГГ задолженность в пользу ООО «Промстроймонтаж» составляет 16 550 рублей. В акте сверки имеются подписи Кравченко А.Н., Свидетель №26, оттиски печатей ООО «Промстроймонтаж» и ООО «АГАНТА».

12) счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «ЗЖБИ Горный» на отсев в количестве 150,000 тонн на сумму 22 500 рублей. В счет-фактуре имеются подписи Кравченко А.Н., Свидетель №24, оттиски печатей ООО «АГАНТА» и ООО «ЗЖБИ Горный».

13) акт сверки взаимных расчетов за период: январь 2017 г. - декабрь 2019 г. между ООО «ГАРАНТ» и ООО «АГАНТА», согласно которому по данным ООО «ГАРАНТ» на ДД.ММ.ГГГГ задолженность в пользу ООО «ГАРАНТ» составляет 16 000 рублей. В акте сверки имеются подпись П и оттиск печати ООО «ГАРАНТ».

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «ГАРАНТ», покупатель - ООО «АГАНТА» на автотранспортные услуги в количестве 17 шт. на сумму 119 000 рублей. К счет-фактуре прилагает акт № от ДД.ММ.ГГГГ.

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «ГАРАНТ», покупатель - ООО «АГАНТА» на автотранспортные услуги в количестве 07 шт. на сумму 63 000 рублей. К счет-фактуре прилагается акт № от ДД.ММ.ГГГГ.

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «ГАРАНТ», покупатель - ООО «АГАНТА» на автотранспортные услуги в количестве 28 шт. на сумму 196 000 рублей. К счет-фактуре прилагается акт № от ДД.ММ.ГГГГ.

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «ГАРАНТ», покупатель - ООО «АГАНТА» на автотранспортные услуги в количестве 1,000 т. на сумму 117 000 рублей. К счет-фактуре прилагается акт № от ДД.ММ.ГГГГ.

14) счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «Служба Пути» на вскрышу в количестве 450,000 тонн на сумму 211 500 рублей. В счет-фактуре имеются подписи Кравченко А.Н., Ш, оттиски печатей ООО «АГАНТА» и ООО «Служба Пути».

15) счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «СИБТЕХМАШ» на щебень фракции 40x70 в количестве 146,000 тонн на сумму 73 000 рублей. В счет-фактуре имеются подписи Кравченко А.Н., Свидетель №22, оттиски печатей ООО «АГАНТА» и ООО «СИБТЕХМАШ».

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, где плательщик - ООО «АГАНТА», получатель - ООО «СИБТЕХМАШ» на сумму 53 000 рублей возврат излишне перечисленной суммы по письму исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ.

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, где плательщик - ООО «АГАНТА», получатель - ООО «СИБТЕХМАШ» на сумму 14 000 рублей возврат излишне перечисленной суммы по письму исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ.

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, где плательщик - ООО «СИБТЕХМАШ», получатель - ООО «АГАНТА» на сумму 140 000 рублей оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за щебень.

16) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «АГАНТА» в лице директора Кравченко А.Н. (поставщик) и ООО «Мелиогазстрой» в лице директора Б (покупатель) на поставку нерудных материалов - щебень, отсев, скальный грунт, в количестве, указанном в спецификации. Договор представлен на 6 листах, в котором имеются подписи Б, Кравченко А.Н., оттиски печатей ООО «Мелиогазстрой» и ООО «АГАНТА».

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «Мелиогазстрой» на щебень фракции 40x70 (с учетом доставки) в количестве 590,000 тонн на сумму 295 000 рублей, ЩПС фракции 0x20 (имеется запись, выполненная карандашом «ОТС») в количестве 30,000 тонн на сумму 7 500 рублей, ЩПС фракции 100x200 (имеется запись, выполненная карандашом «щебеночно-песковая смесь, бут») в количестве 10,000 тонн на сумму 4 000 рублей, а всего на общую сумму 306 500 рублей. В счет-фактуре имеются подписи Кравченко А.Н., У, оттиски печатей ООО «АГАНТА» и ООО «Мелиогазстрой».

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «Мелиогазстрой» на ЩПС фракции 0x20 в количестве 200,000 тонн на сумму 50 000 рублей, ЩПС фракции 100x200 в количестве 10,000 тонн на сумму 4 400 рублей, а всего на общую сумму 54 400 рублей. В счет-фактуре имеются подписи Кравченко А.Н., Б, оттиски печатей ООО «АГАНТА» и ООО «Мелиогазстрой».

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «Мелиогазстрой» на ЩПС фракции 0x20 в количестве 80,000 тонн на сумму 20 000 рублей, ЩПС фракции 100x200 в количестве 5,000 тонн на сумму 2 200 рублей, щебень фракции 40x70 в количестве 10,000 тонн на сумму 5 000 рублей, отсев в количестве 20,000 тонн на сумму 3 000 рублей, щебень фракции 20x40 в количестве 100,000 тонн на сумму 50 000 рублей, а всего на общую сумму 80 200 рублей. В счет-фактуре имеются подпись Кравченко А.Н., и оттиск печати ООО «АГАНТА».

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «Мелиогазстрой» на ЩПС фракции 0x20 в количестве 260,000 тонн на сумму 65 000 рублей, ЩПС фракции 100x200 в количестве 10,000 тонн на сумму 4 400 рублей, ЩПС фракции 100x200 в количестве 20,000 тонн на сумму 8 000 рублей, щебень фракции 20x40 в количестве 8,000 тонн на сумму 4 000 рублей, а всего на общую сумму 81 400 рублей.

-счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, где поставщик - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «Мелиогазстрой» на щебень фракции 40x70 в количестве 400 тонн на сумму 200 000 рублей. Счет на оплату подписан Кравченко А.Н., оттиск печати ООО «АГАНТА». - счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, где поставщик - ООО «АГАНТА», покупатель - ООО «Мелиогазстрой» на щебень фракции 0x20 в количестве 30 тонн на сумму 7 500 рублей, бут в количестве 10 тонн на сумму 4 000 рублей, щебень фракции 40x70 в количестве 360 тонн на сумму 180 000 рублей, а всего на общую сумму 191 500 рублей. В счете на оплату имеются подпись Кравченко А.Н., оттиск печати ООО «АГАНТА».

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, где плательщик - ООО «Мелиогазстрой», получатель - ООО «АГАНТА» на сумму 191 500 рублей оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за щебень фракции 0x20, 40x70.

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, где плательщик - ООО «Мелиогазстрой», получатель - ООО «АГАНТА» на сумму 150 000 рублей предоплата за поставку щебня фракции 40x70 (300 т).

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, где плательщик - ООО «Мелиогазстрой», получатель - ООО «АГАНТА» на сумму 200 000 рублей оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за щебень фракции 40x70 (400т).

17) договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «АГАНТА» в лице директора Кравченко А.Н. (поставщик) и ДНТ «Патриот» в лице председателя правления Свидетель №13 (покупатель) на поставку нерудных материалов - щебень гранитный, щебень гравийный, отсев, в количестве, указанных в предварительных заявках. Договор представлен на 4 листах, в котором имеются подписи Кравченко А.Н., Свидетель №13, оттиски печатей ООО «АГАНТА» и ДНТ «Патриот».

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец - ООО «АГАНТА», покупатель - ДНТ «Патриот» на щебень 0-70 в количестве 257,000 тонн на сумму 107 940 рублей. В счет-фактуре имеются подписи Кравченко А.Н., Свидетель №13, оттиски печатей ООО «АГАНТА» и ДНТ «Патриот».

- акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ -ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АГАНТА» и ДНТ «Патриот», согласно которому по данным ООО «АГАНТА» и по данным ДНТ «Патриот» на ДД.ММ.ГГГГ задолженность в пользу ООО «АГАНТА» составляет 7 940 рублей. В акте сверки имеются подписи Кравченко А.Н., Свидетель №13, оттиски печатей ООО «АГАНТА» и ДНТ «Патриот» (т. 7 л. д. 16-27).

Сведениями от ООО «Транзит Н» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым предоставлены документы по финансово-хозяйственной деятельности с ООО «АГАНТА», а именно: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, Универсальный передаточный документ (далее по тексту УПД) № от ДД.ММ.ГГГГ, УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, договор №/ГСМ поставки нефтепродуков от ДД.ММ.ГГГГ, УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, УПД № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л. д. 172-203)

Сведениями от АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым предоставлены справка о счетах, расширенные выписки по счетам за период с даты открытия счета по 30.08., карточка с образцами подписей и оттиска печатей, паспорт, доверенности (при наличии) в отношении ООО «АГАНТА» (т. 1, л. д. 205).

Сведениями от ПАО «Межтопэнергобанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым предоставлены справка о наличии счетов ООО «АГАНТА», выписка о движении денежных средств по счету ООО «АГАНТА», сканированные копии документов из юридического дела ООО «АГАНТА» (т. 1, л. д. 207)

Информацией из Инспекции Федеральной налоговой службы по от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «АГАНТА» состоит на налоговом учете в Инспекции с ДД.ММ.ГГГГ, с даты регистрации организация применяет общую систему налогообложения, в налоговом органе отсутствует штатное расписание ООО «АГАНТА». ООО «Геал» состоит на налоговом учете в Инспекции с ДД.ММ.ГГГГ, с даты регистрации применяет общую систему налогообложения, в налоговом органе отсутствует штатное расписание ООО «Геал» (т. 2, л. д. 1-83)

Информацией из Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Новосибирской от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой предоставлены регистрационные документы ООО «АГАНТА» на 27 листах, согласно которым Кравченко А.Н. является директором учрежденного на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «АГАНТА» (т. 2, л. д. 84-112)

Информацией из Инспекции Федеральной налоговой службы по от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой предоставлены сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, копии актов камеральных налоговых проверок, КРСБ на диске в отношении ООО «Геал», сведения о привлечении к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения (т. 2, л. д. 153-170)

Протоколом осмотра местности от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому был произведен осмотр карьера, расположенного на земельном участке с кадастровым номером (54:19:093601:277) квартал 134 Кубовинского лесного хозяйства Мошковского лесничества Новосибирской . Въезд в карьер оборудован натянутой нитью. На территории карьера находится экскаватор, двигатель которого был заведен, за рулем находился Свидетель №33 Около экскаватора находятся большие камни коричневого цвета, насыпанные кучей. На карьере также находились погрузчик, за рулем которого находился Свидетель №34, который чистил снег на карьере. Также на карьере находились погрузчик синего цвета в нерабочем состоянии, дробильная установка, вагончик, где рабочие отдыхают. В ходе осмотра карьера были изъяты образцы в виде камней коричневого цвета, упакованные в пакет № и пакет №, и образцы в виде песчаной смеси, упакованные в пакет № и пакет № (т. 7, л. д. 43-46).

Протоколом осмотра местности от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому был произведен осмотр участка местности, расположенного на территории воинской части № около , в ходе осмотра указанного участка местности, было установлено строительство дорожного полотна из материалов, похожих на камни и песчаную смесь. Осмотр проведен с участием Свидетель №11, который пояснил, что каменная смесь является скальным грунтом, который поставляет ООО «АГАНТА» с карьера, расположенного вблизи данной воинской части. В ходе осмотра данного участка были изъяты образцы в виде скального грунта, упакованные в пакет №.2., и образцы песчаной смеси, упакованные в пакет №.1 (т. 7, л. д. 54-57)

Как следует из материалов уголовного дела, вопреки доводам апелляционных жалоб, указанные следственные действия проведены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона. Осмотр участка местности, его ход и результаты зафиксированы в соответствующем протоколе и фототаблице к нему.

Вопреки доводам апелляционных жалоб, суд сделал правильный вывод о том, что протоколы осмотра местности и фототаблицы к ним составлены уполномоченным лицом – следователем СГ МО МВД России на ОВиРО НСО Приполовой В.В., с соблюдением требований УПК РФ, в том числе в соответствии со ст. 170 УПК РФ с применением средства фиксации, все проведенные действия отражены в протоколе. В соответствии с положениями ст. ст. 176, 177 УПК РФ, обнаруженные предметы изъяты с соблюдением уголовно-процессуальных норм, протоколы осмотра соответствуют требованиям ст. 166 УПК РФ.

Кроме того, согласно показаниям свидетеля Н зам.начальника МО МВД России на особо важных и режимных объектах Новосибирской , допрошенного в судебном заседании, войсковая часть №, согласно Приказу № от ДД.ММ.ГГГГ находится в оперативном обслуживании МО МВД России на особо важных и режимных объектах НСО, соответственно, следователь Приполова В.В. имела право выезжать с целью проведения следственных действий на территорию вверенной военной части, что подтверждается также представленной копией Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л. д. 37,38).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому был произведен осмотр образцов в виде камней и образцов в виде песчаной смеси, изъятых ДД.ММ.ГГГГ как в ходе осмотра карьера, расположенного на земельном участке с кадастровым номером (54:19:093601:277) квартал 134 Кубовинского лесного хозяйства Мошковского лесничества Новосибирской , так и участка местности, расположенного на территории воинской части №.

Объектом осмотра является полиэтиленовый пакет синего цвета, горловина которого перетянута нитью белого цвета с пояснительной запиской «Пакет №», опечатанной оттиском печати и подписанной участвующими лицами. Пакет весом 595 грамм. Доступ к содержимому отсутствует. При вскрытии пакета в нем обнаружено вещество, похожее на песчаную смесь. После осмотра вещество, похожее на песчаную смесь, упаковано в пакет синего цвета, который помещен в пакет прозрачного цвета с пояснительной запиской: «Пакет №, в котором содержится вещество, похожее на песчаную смесь, изъятое в ходе осмотра карьера», опечатанной оттиском печати и подписанной участвующими лицами.

Объектом осмотра является полиэтиленовый пакет синего цвета, горловина которого перетянута нитью белого цвета с пояснительной запиской «Пакет №.1», опечатанной оттиском печати и подписанной участвующими лицами. Пакет весом 67 грамм. Доступ к содержимому отсутствует. При вскрытии пакета в нем обнаружено вещество, похожее на песчаную смесь. После осмотра вещество, похожее на песчаную смесь, упаковано в пакет синего цвета, который помещен в пакет прозрачного цвета с пояснительной запиской: «Пакет №.1, в котором содержится вещество, похожее на песчаную смесь, изъятое в ходе осмотра участка местности воинской части №», опечатанной оттиском печати и подписанной участвующими лицами.

Объектом осмотра является полиэтиленовый пакет синего цвета, горловина которого перетянута нитью белого цвета с пояснительной запиской «Пакет №», опечатанной оттиском печати и подписанной участвующими лицами. Пакет весом 90 грамм. Доступ к содержимому отсутствует. При вскрытии пакета в нем обнаружено вещество, похожее на песчаную смесь. После осмотра вещество, похожее на песчаную смесь, упаковано в пакет синего цвета, который помещен в пакет прозрачного цвета с пояснительной запиской: «Пакет №, в котором содержится вещество, похожее на песчаную смесь, изъятое в ходе осмотра карьера», опечатанной оттиском печати и подписанной участвующими лицами.

Объектом осмотра является полиэтиленовый пакет синего цвета, горловина которого перетянута нитью белого цвета с пояснительной запиской «Пакет №.2, скальный грунт, изъятый в ходе осмотра участка местности на территории воинской части №», опечатанной оттиском печати и подписанной участвующими лицами. Пакет весом 2,005 кг. Доступ к содержимому отсутствует. При вскрытии пакета в нем обнаружены камни неизвестного происхождения. После осмотра данные камни упакованы в пакет синего цвета, который помещен в пакет прозрачного цвета с пояснительной запиской: «Пакет №.2, в котором содержатся камни, изъятые в ходе осмотра участка местности на территории воинской части №», опечатанной оттиском печати и подписанной участвующими лицами.

Объектом осмотра является полиэтиленовый пакет синего цвета, горловина которого перетянута нитью белого цвета с пояснительной запиской «Пакет №», опечатанной оттиском печати и подписанной участвующими лицами. Пакет весом 1,000 кг. Доступ к содержимому отсутствует. При вскрытии пакета в нем обнаружены камни неизвестного происхождения. После осмотра данные камни упакованы в пакет синего цвета, который помещен в пакет прозрачного цвета с пояснительной запиской: «Пакет №, в котором содержатся камни, изъятые в ходе осмотра карьера», опечатанной оттиском печати и подписанной участвующими лицами.

Объектом осмотра является полиэтиленовый пакет синего цвета, горловина которого перетянута нитью белого цвета с пояснительной запиской «Пакет №», опечатанной оттиском печати и подписанной участвующими лицами. Пакет весом 1,260 грамм. Доступ к содержимому отсутствует. При вскрытии пакета в нем обнаружены камни неизвестного происхождения. После осмотра данные камни упакованы в пакет синего цвета, который помещен в пакет прозрачного цвета с пояснительной запиской: «Пакет №, в котором содержатся камни, изъятые в ходе осмотра карьера», опечатанной оттиском и подписанной участвующими лицами (т. 7, л. д. 61-63)

Вопреки доводам апелляционных жалоб, следственное действие - осмотр предметов и составленный протокол указанного следственного действия отвечают требованиям, предъявляемым законом к доказательствам. Объекты осмотрены в соответствии с требованиями ч.1.1 ст.170 УПК РФ без участия понятых с применением технических средств фиксации хода и результатов следственного действия - фотосъемки, при этом объекты осмотра упакованы, опечатаны, заверены подписью следователя, скреплены пояснительной запиской, произведено взвешивание пакетов с содержимым, что отражено в фототаблице, и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства, при этом указанный протокол осмотра предметов отвечает требованиям ст.166 УПК РФ.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации осмотр предметов осуществляется в целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, и может быть произведен до возбуждения уголовного дела и на месте производства следственного действия, за исключением случаев, если для производства осмотра требуется продолжительное время или осмотр на месте затруднен, - тогда подлежащие осмотру предметы должны быть изъяты, упакованы, опечатаны, заверены подписью следователя, причем изъятию подлежат только те предметы, которые могут иметь отношение к уголовному делу, а в протоколе по возможности указываются индивидуальные признаки и особенности изымаемых предметов (статья 176, части вторая и третья статьи 177).

Вопреки доводам апелляционных жалоб, суд апелляционной инстанции полагает, что нарушений требований закона при производстве данного следственного действия, в том числе нарушений требований статей 164, 176, 177 УПК РФ не установлено. Суд обоснованно прининял протокол данного следственного действия в качестве доказательства стороны обвинения. Объекты осмотра (вещества), были изъяты в ходе осмотра на земельном участке с кадастровым номером (54:19:093601:277) квартал 134 Кубовинского лесного хозяйства Мошковского лесничества Новосибирской и осмотра участка местности, расположенного на территории воинской части № около , в установленном законом порядке, надлежащим образом осмотрены, упакованы и хранились, что исключало совершение с ними каких-либо действий, в том числе, и со стороны сотрудников полиции.

Информацией из Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой лицензии на пользование недрами с целью добычи общераспространённых полезных ископаемых ООО «АГАНТА» не выдавались (т. 1 л. д. 124-126)

Информацией из Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой лицензии на пользование недрами с целью добычи общераспространенных полезных ископаемых ООО «Геал» и ООО «Геал Плюс» не выдавались, с приложением Распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении перечня общераспространенных полезных ископаемых по НСО» (т. 2 л. д. 175-176)

Письмом Министерства Обороны Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на основании позиции Командования Ракетных войск стратегического назначения земельный участок с кадастровым номером (54:19:093601:277) квартал 134 Кубовинского лесного хозяйства Мошковского лесничества Новосибирской расположен в непосредственной близости об объекта военной инфраструктуры, в отношении которого постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ установлена запретная зона. Статьей 10 Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ на территории охранной зоны военного объекта запрещается осуществление хозяйственной и иной деятельности, а также проведение земляных, строительных, хозяйственных и иных работ. В Департаменте отсутствует информация о согласовании выдачи лицензии на добычу общераспространённых полезных ископаемых на указанном земельным участке (т. 3 л. д. 239).

Сведениями Инспекции Федеральной налоговой службы по от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым предоставлены сведения о всех открытых (закрытых) расчетных счетах ООО «Геал», ООО «АГАНТА», Гетикова А.А., Кравченко А.Н. (т. 3, л. д. 161-167).

Информацией АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой предоставлена банковская выписка по расчетному счету, открытого на имя Гетикова А.А. (т. 3, л. д. 174-182).

Информацией АО Коммерческий банк «Пойдем» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой предоставлена выписка по расчетному счету, открытого на имя Гетикова А.А, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 3, л. д. 184).

Информацией АО КБ «Москоммерцбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой предоставлены сведения о движении денежных средств по счетам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащих Кравченко А.Н. (т. 3 л. д. 187).

Заключением специалиста №зак от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что на расчетные счета ООО «АГАНТА» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства за реализацию инертных материалов от следующих покупателей: ООО «Перспектива», ООО «ДорСтройПартнер», ООО «ТРАНЗИТ Н», ООО «КМС-Строймонтаж», ООО «Карго-Севрис», ИП Н, ООО СК «Деревянный дом», ООО «Успех», ООО «СтройРегион», ООО «Сибстройпоставка», ООО «Промстроймонтаж», ООО «ЗЖБИ Горный», ООО «Гарант», ООО «Служба Пути», ООО НПП «Сибтехмаш», ООО «Мелиогазстрой», СНТ «Патриот», ООО ПСК «Пикет» в общей сумме 24 600 804,40 рублей. В том числе с указанием основания платежа «за щебень» в сумме 2 094 582 руб.; «скальный грунт» в сумме 11 000 002,40 руб.; «за вскрышу» в сумме 8 941 820 руб.; «за бут» в сумме 1 951 800 руб.; «за отсев» в сумме 42 380 руб., а также суммы за поставку товаров (т. 7 л. д. 111-160).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, каменистые вещества, представленные на исследование, изъятые с карьера и дорожного полотна на территории воинской части №, являются обломками горных пород - биотитовых гранитов. Предоставленные на исследование биотитовые граниты имеют общую родовую и групповую принадлежность, как между собой, так и с грунтом, изъятым с дорожного полотна на территории воинской части № и принадлежали ранее территории разрабатываемого участка. Гранит относится к магматическим горным породам, которые включены в Перечень общераспространенных полезных ископаемых по Новосибирской (т. 7 л. д. 88-97).

В судебном заседании с участием сторон был допрошен эксперт Свидетель №4, принимавшая участие в проведении экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ. Она в частности пояснила, что имеет стаж экспертной работы в течение 30 лет, т.е. с 1991 г., имеет специальность «исследования объектов почвенного происхождения», подтверждает результаты проведенных исследований и выводы, отраженные в экспертизе. Указала, что при составлении экспертного заключения ею были допущены технические ошибки.

Дополнительно пояснила, что минералогия является одним из разделов «почвоведческой» экспертизы, для проведения экспертизы были представлены каменистые вещества, на основании которых было определено, из каких минералов состоят предоставленные каменистые вещества, а именно кварца, полевых шпатов, минералов слюд - биотита. Таким образом, на основании данного минералогического состава каменистых веществ было установлено, что они относятся к горным породам - граниту. На основании родовых и групповых признаков каменистых веществ, и специфичности исследуемых каменистых веществ - минералов, позволили сделать вывод о том, что предоставленные на исследование каменистые вещества принадлежали ранее одному участку местности, именно добыты в одном данном месте, где были обнаружены, граниты залегали на небольшой глубине. Указала о том, что у представленных каменистых веществ разная степень выветривания, некоторые камни хрупкие, легко разрушаются в руках и образуют песок, а другие – твердые. Отметила, что в случае, если бы каменистые вещества были завезены, то они бы не разрушались, и были одинаковые по степени выветривания, форме и размеру. Указала, что для ответов на поставленные следователем вопросы, достаточно было представленных образцов, которые поступили в упакованном виде с заверительными надписями, есть фотографии. Отметила, что понятие «карьер» было использовано в связи с таким обозначением местности в постановлении следователя. Пояснила, что при проведении экспертизы, дополнительно обращалась за консультацией, часть исследования проводил эксперт З

В апелляционных жалобах адвокаты указывают, что заключение судебной экспертизы не доказывает виновность осужденных Гетикова А.А. и Кравченко А.Н. в совершении инкриминируемого им деяния. Анализируя содержание заключения эксперта, полагают, что в нём содержатся недостоверные сведения, в том числе относительно представленных образцов для проведения экспертизы, второй вопрос изложен иначе, чем в постановлении следователя.

Принимая решение, суд первой инстанции учитывал, что профессиональные и квалификационные требования, предъявляемые к государственным экспертам, закрепленные в ст. 13 Федерального закона "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации", со стороны эксперта Свидетель №4, имеющей высшее образование по специальности «агрохимия, почвоведение» не нарушены. В свою очередь требования ст. 13 указанного закона на специалистов не распространяются, в связи с чем, уровень образования З и занимаемая должность, не свидетельствует о нарушении закона.

Согласно требованиям ст. 41 Федерального закона "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" экспертиза может производиться вне государственных судебно-экспертных учреждений лицами, обладающими специальными знаниями в области науки, техники, искусства или ремесла, но не являющимися государственными судебными экспертами. Кроме этого, в соответствии с положениями п. 2 ч. 3 ст. 57 УПК РФ законодателем не запрещены устные ходатайства. В связи с чем, при допросе в судебном заседании эксперт Свидетель №4 указала, что по её просьбе следователем были представлены фотографии с места изъятия объектов исследования. Нарушения права обвиняемых на защиту при этом допущено не было, поскольку они не ограничивались в праве заявить отвод указанным экспертам, как в момент ознакомления с заключением, так и впоследствии - при ознакомлении с материалами дела и в суде. Однако подобных заявлений от защиты не поступило.

Комиссионный характер судебной экспертизы определяется органом или лицом ее назначившими либо руководителем судебно-экспертного учреждения, которые обоснованно не увидели необходимости в формальном переименовании вида экспертизы. Указанные обстоятельства на обоснованность выводов экспертов не повлияли.

При этом необходимо отметить, что после включения Свидетель №4 и З в состав экспертов назначения экспертизы иного вида не требовалось, поскольку согласно показаниям эксперта Свидетель №4 необходимость в участии З была вызвана особенностью экспертизы, необходимостью проведения спектрографического исследования, что позволяло проделать эту работу более эффективно.

Также суд обоснованно учитывал, что согласно постановлению следователя от ДД.ММ.ГГГГ в целях получения более полных и конкретизированных ответов, разрешена постановка вопросов в редакции эксперта, в том числе самостоятельная постановка вопросов, что также не нарушает требований закона и права обвиняемых на защиту.

При оценке заключения судом обращено внимание на логические построения эксперта, с целью убедиться в истинности знаний о факте, о котором он сообщает, так и на логическую обоснованность выводов. При этом судом учтены обоснования не только окончательных выводов, но и приводимых им промежуточных суждений. Учтено использование экспертами специальной и нормативной литературы, имеющей отношение к предмету экспертизы, и сопоставления содержащихся в ней данных с данными, используемыми экспертом при проведении исследований, получение справок в области знаний, имеющих отношение к предмету экспертизы; изучения обстановки расследуемого события, которая содержит доказательственную информацию, в том числе изучение фотографий земельного участка. Исследования эксперта строятся на изучении образцов, в связи с чем суд первой инстанции обоснованно пришел к убеждению, что их параметры, количество, способы и места отбора, а также примененные методы испытания и обработки полученных результатов позволяют обеспечить достоверность суждений о характеристиках объекта в целом. Судом был проверен выбор использования сведущим лицом научных положений, методических подходов, логических построений, методов, приемов и средств необходимых для проведения экспертизы.

Вместе с тем, суд первой инстанции обоснованно согласился с доводами стороны защиты о некоторой небрежности, допущенной экспертом при составлении экспертного заключения, допущенных им неточностях при описании объектов.

При этом суд апелляционной инстанции соглашается с тем, указанные недостатки не являются существенными, в том числе процессуальными, нарушениями, влекущими признание изложенных доказательств, недопустимыми, и не ставят под сомнение выводы суда о совершении преступления.

Таким образом, давая оценку указанному заключению, суд обоснованно пришел к выводу, что оно является допустимым, достоверным доказательством, поскольку выводы эксперта, изложенные в заключении, мотивированы, заключение содержит подробную исследовательскую часть, эксперты имеют соответствующую квалификацию, предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Само заключение является конкретным, не имеет противоречий, экспертиза проведена с соблюдением всех требований уголовно-процессуального закона и Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», а потому оснований не доверять заключению у суда не имеется.

Заключение экспертов ФБУ Сибирский РЦСЭ Минюста России № от ДД.ММ.ГГГГ обоснованно признано судом соответствующим требованиям ст. 204 УПК РФ.

В представленных выводах экспертов отсутствуют противоречия, требующие устранения путем проведения повторной или дополнительной экспертиз, привлечения к участию в деле иных специалистов.

Данные о личности экспертов и их квалификации, разъяснение экспертам положения ст. ст. 57, 62 УПК РФ и 307 УК РФ, имеются в материалах дела.

Оценку заключению экспертов суд давал в совокупности со всеми исследованными доказательствами. Тем самым оснований признания заключений экспертов недопустимыми доказательствами по делу - не имеется.

Вопреки доводам апелляционных жалоб, суд первой инстанции также обоснованно отклонил именованное как заключение эксперта от ДД.ММ.ГГГГ, составленное маркшейдером ЗАО «Сибгидромехстрой» Д, поставившего под сомнение достоверность выводов экспертов, поскольку заключение, по своей сути, содержит критическое, частное мнение, составленное на период, не относящийся к инкриминируемым событиям, и не может быть принято в качестве достоверного и объективного доказательства по делу.

Также не может быть принято во внимание указанное заключение, поскольку не представляется возможным установить, в связи с чем, по чьему поручению оно проводилось, и с достоверностью установить, какие материалы были исследованы специалистом. Д не разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. ст. 57,62 УПК РФ, ст. 307 УК РФ, в то время как ФБУ Сибирский РЦСЭ Минюста России № от ДД.ММ.ГГГГ составлены на основании постановления следователя с предоставлением всех необходимых материалов. Кроме этого, копия представленного заключения эксперта не заверена надлежащим образом.

Таким образом, в копии заключения эксперта, представленной по ходатайству стороны защиты, не содержится сведений, ставящих под сомнение законность и обоснованность выводов, к которым пришли эксперты ФБУ Сибирский РЦСЭ Минюста России.

Давая оценку приведенным доказательствам, суд, вопреки позиции стороны защиты, обоснованно признал их достоверными, взаимодополняющими друг друга, полученными с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства и объективно отражающими фактические обстоятельства совершения преступления, лицензия на пользование недрами с целью добычи общераспространенных полезных ископаемых ООО «АГАНТА», не выдавалась, в связи с чем, деятельность ООО «АГАНТА», связанная с добычей общераспространенных полезных ископаемых на карьере, расположенном на территории земельного участка с кадастровым номером 54:19:093601:277, квартал 134 Кубовинского лесного хозяйства Мошковского лесничества Новосибирской , в установленный период, осуществлялась незаконно, а именно в нарушение требований Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ «О недрах».

При решении вопроса о виновности осужденных Кравченко А.Н. и Гетикова А.А. в осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в основу приговора судом первой инстанции обоснованно положены частично показания самих Гетикова А.А. и Кравченко А.Н., данные ими в судебном заседании в той части, в которой они не противоречат приведенным доказательствам.

А именно Кравченко А.Н. в судебном заседании суда первой инстанции указывала о том, что являлась директором ООО «АГАНТА», которое было создано для ведения предпринимательской деятельности. Свою деятельность ООО «АГАНТА» осуществляла, в том числе на площадке, расположенной на территории земельного участка квартала 134 Кубовинского лесохозяйственного участка Мошковского лесничества НСО, откуда производилась отгрузка инертных материалов покупателям. На площадке находилась дробильная установка, в определенный период она использовалась для дробления инертных материалов крупных фракций в более мелкие фракции, которые требовались покупателям. ООО «АГАНТА» осуществляло реализацию своим контрагентам различных видов инертных материалов: щебень, отсев, бут, вскрыша, скальный грунт, ЩПС различных фракций. На площадке перерабатывался полученный инертный материал (измельчался дробильной установкой) для последующей продажи. Кроме дробильной установки на карьере был погрузчик, экскаватор. С ООО «Транзит» работали, привозили материал, перерабатывали и отдавали заказчику. Одним из видов деятельности ООО «АГАНТА» является разработка гравийных и песчаных карьеров. Оплата за ООО «Геал» происходила через ООО «АГАНТА», поскольку банк обанкротился.

Гетиков А.А. в судебном заседании суда первой инстанции пояснял, что являлся директором ООО «Геал». Организация занималась грузоперевозкой, арендой техники, дроблением и смешиванием щебня, доставкой его до клиента, ремонтом дорог, отсыпкой. Руководителем ООО «АГАНТА» была Кравченко А.Н.. По ООО «АГАНТА» действовал без доверенности. В 2016 г. был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.3. КоАП РФ. В 2018 г. на основании постановления Новосибирского районного суда Новосибирской прекращено уголовное дело и уголовное преследование в отношении него по ч. 1 ст. 171 УК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Указанные процессуальные акты не обжаловал. Действительно осуществлял деятельность на территории земельного участка квартал 134 Кубовинского лесного хозяйства Мошковского лесничества НСО, связанную с переработкой инертных материалов и дальнейшей продажей. На данном участке имелся отсев, бут. На участке находилась техника: дробильная установка, погрузчик, экскаватор, заезжали самосвалы, располагался вагончик, дизель-генератор, был охранник, в связи с нахождением там материалов. Они занимались смешиванием щебня, дробили его в более мелкую фракцию. Занимался ли он предпринимательской деятельностью в 2018-2019, пояснить затруднился. Денежные средства от клиентов приходили на счет безналичными платежами либо наличным способом.

Вопреки доводам апелляционных жалоб, согласно материалам уголовного дела, привлечение Гетикова А.А. и Кравченко А.Н. в качестве обвиняемых соответствует положениям гл. 23 УПК РФ, а обвинительное заключение отвечает требованиям ст. 220 УПК РФ, в нем указаны место, время совершения вмененного в вину Гетикову А.А. и Кравченко А.Н. преступления, способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного дела, приведен перечень доказательств, на которые ссылаются сторона обвинения и защиты.

Так, из представленных доказательств следует, что Гетиков А.А. фактически, без доверенности, выполнял обязанности по ведению деятельности ООО «АГАНТА», в свою очередь Кравченко А.Н. являлась непосредственным руководителем ООО «АГАНТА», что подтверждается, в том числе, показаниями свидетелей Свидетель №5, Свидетель №28, Свидетель №30, Свидетель №27, Свидетель №29, Свидетель №24, Свидетель №15, Свидетель №16, Свидетель №21, Гетикова А.А., Свидетель №25, Свидетель №12, П, Свидетель №18, Свидетель №20, Свидетель №23, Свидетель №35, Свидетель №22, Свидетель №26, Свидетель №19, информацией из Инспекции Федеральной налоговой службы, согласно которой ООО «АГАНТА» состоит на налоговом учете в Инспекции с ДД.ММ.ГГГГ, с даты регистрации организации, Кравченко А.Н. является директором ООО «АГАНТА» учрежденного на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ.

ООО «АГАНТА» является субъектом предпринимательской деятельности, согласно ст.3 Устава Общества, утвержденного указанным решением № от ДД.ММ.ГГГГ, основной целью деятельности является извлечение прибыли. Для получения прибыли Общество осуществляет деятельность, связанную с коммерческой, посреднической торговлей, закупочной, товарообменной деятельностью товарами народного потребления и производственно-технического назначения, в том числе лицензионными. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются только после получения лицензии.

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется в целях предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обороне и безопасности государства, возможность нанесения которого связана с осуществлением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности.

В соответствии со ст. 11 Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ «О недрах» предоставление недр в пользование, в том числе предоставление их в пользование органами государственной власти субъектов Российской Федерации, оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии, включающей установленной формы бланк с Государственным гербом Российской Федерации, а также текстовые, графические и иные приложения, являющиеся неотъемлемой составной частью лицензии и определяющие основные условия пользования недрами.

В соответствии с п. 3 ст. 49 Гражданского Кодекса Российской Федерации, право юридического лица осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок.

Вместе с тем из представленных доказательств, сведений Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской , следует, что лицензии на пользование недрами с целью добычи общераспространённых полезных ископаемых ООО «АГАНТА» не выдавались (т. 1 л. д. 124-125).

При этом факт добычи строительного камня, относящегося к горной породе – гранит, переработки и перевозки, в том числе реализации, от лица ООО «АГАНТА» подтверждается, также показаниями свидетелей: Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №8 (водители ООО «Транзит Н»), Свидетель №12 (ДНТ «Патриот»), Гетикова А.А. (ООО «Карго-Сервис»), Свидетель №15 («ООО Сибстройпоставка»), Свидетель №16 (ООО «Успех»), П ( ООО «Гарант»), К (ИП Нефедов), Свидетель №18 ( ООО «Мелиогазстрой»), Свидетель №19 (ООО «ДорСтройПартнер»), Свидетель №21 и Свидетель №20 (ООО «КМС-Строймонтаж»), Свидетель №22 (ООО «НПП -Сибтехмаш»), Свидетель №23 (ООО «СК Деревянный Дом»), Свидетель №25 и Свидетель №24 (ООО «ЗЖБИ Горный»), Свидетель №35 (ООО «Снабсервис»), Свидетель №26 (ООО «ПромСтроймонтаж»), Свидетель №27 (командир батальона ВЧ), Свидетель №28 (СНТ «Ремонтник»), Свидетель №29 (ООО «СтройРегион»), Свидетель №30 (ООО «Перспектива»), которые последовательно указывали о том, что от имени соответствующих юридических лиц, которых они представляют, заключались соглашения (письменные/устные) с ООО «АГАНТА» относительно продуктов переработки инертных материалов. В связи с чем, безналичными платежами на расчетный счет ООО «АГАНТА» либо наличными денежными средствами была проведена оплата за материал, поименованный в договорах поставки, иных финансовых и бухгалтерских документах, как: «вскрыша» («вскрышная порода»), «щебень» («гранитный»/«гравийный») (различных фракций, в том числе 0х40, 0х70, 20х40, 40х70, 40х140, 70х150), «ЩПС» (различных фракций, в том числе 0х20, 100х200), «ПГС», «бут» («бутовый камень»), «отсев», «скальный грунт». При этом условия сделок, составление документов, при личных встречах либо путем телефонной связи, обсуждались участниками, как с Кравченко А.Н., так и с Гетиковым А.А.

Факт добычи (извлечение твёрдых полезных ископаемых из недр Земли с помощью технических средств), переработки (деятельность по ведению технологических процессов дробления, сортировки) и перевозки полезных ископаемых - строительного камня из горной породы – гранит, подтверждается в том числе показаниями ранее указанных свидетелей о наличии на карьере, расположенном на территории земельного участка с кадастровым номером 54:19:093601:277, квартал 134 Кубовинского лесохозяйственного участка Мошковского лесничества Новосибирской , техники и оборудования для получения из строительного камня материалов: погрузчика, дробильной установки, экскаватора, дизельгенератора.

Так, в частности из показаний свидетелей Свидетель №36 и Свидетель №34 следует, что ими производился ремонт фронтального погрузчика, находящегося на данном карьере, на котором также находился экскаватор, что фактически не оспаривалось подсудимыми.

Загрузка материала, согласно показаниям свидетелей, осуществлялась водителем погрузчика (экскаватора), находящегося на территории карьера в машины, осуществлявшие перевозку.

Из показаний свидетелей Свидетель №5 генерального директора ООО «Транзит Н», водителей ООО «Транзит Н» Свидетель №6 и Свидетель №8 следует, что, водителями данного Общества осуществлялась перевозка скального грунта (камня) с карьера, на территории которого находился экскаватор, а также техника, похожая на дробильную установку, что также не оспаривалось подсудимыми.

Из показаний свидетеля Свидетель №30 следует, что на территории карьера он видел специальную технику: установку по грохочению, погрузчик, самосвалы.

Из показаний свидетелей Свидетель №5, Свидетель №12, Свидетель №21, Свидетель №26, Свидетель №27, Свидетель №29, Свидетель №3, выезжавших на карьер, следует, что они видели специальную технику (экскаватор, погрузчик, МАЗ, дробильную установку) на месте, вагончик (деревянное помещение), шлагбаум, сторожа, а также рабочих, что фактически не оспаривалось осужденными.

Свидетель Гетиков А.А. пояснял, что о наличии специальной техники (погрузчика, дробильной установки, автомобилей МАЗ, экскаватора), при помощи которой Гетиков А.А. добывал скальный грунт, после чего перерабатывал, знает со слов брата Гетикова А..

Также о наличии спец.техники и о том, что Гетиков А.А. занимается производством щебня на карьере свидетель Свидетель №17 пояснял со слов Гетикова А.А.

Свидетель Свидетель №18 со слов водителей организации показал, что на месте отгрузки находилась спец.техника, при подъезде на карьер, нужно было проехать КПП. О наличии КПП указывали также иные свидетели, в том числе свидетель Свидетель №21

Свидетели Свидетель №29, Свидетель №28, Свидетель №26, Свидетель №35, Свидетель №25, Свидетель №24, Свидетель №23, Свидетель №22, Свидетель №19, Свидетель №18, Свидетель №20Свидетель №21, К, Свидетель №17, Свидетель №16, Свидетель №15, Гетиков А.А.Свидетель №12Свидетель №5, поясняли, что приобретали у ООО «АГАНТА» различный инертный материал, в том числе щебень гранитный, щебень гравийный, отсев, скальный грунт, ЩПС, ПГС, бут, вскрышу, при этом составлялись финансовые документы (счет-фактуры), на расчетные счета ООО «АГАНТА» перечислялись денежные средства в счет покупки соответствующего материала с указанием основания платежа.

Суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции, что отсутствует возможность оговора Кравченко А.Н. и Гетикова А.А. со стороны свидетелей поскольку по делу не установлено каких-либо данных, свидетельствующих о том, что они имеют личную или другую заинтересованность, с целью привлечения Гетикова А.А. и Кравченко А.Н. к уголовной ответственности за совершение преступления.

Судом также обоснованно не установлено каких-либо данных, свидетельствующих о том, что между свидетелями и осужденными имелись личные неприязненные отношения.

Вопреки доводам апелляционной жалобы, свидетели были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Стороной защиты оснований для оговора свидетелями осужденных суду не представлено. У суда нет оснований сомневаться в показаниях свидетелей, в которых отсутствуют существенные противоречия, влияющие на доказанность и квалификацию совершенного Гетиковым А.А. и Кравченко А.Н. преступного деяния они последовательны, согласуются в общем и целом с другими доказательствами, непосредственно исследованными в судебном заседании и объективно подтверждается исследованными в ходе судебного следствия материалами уголовного дела:

рапортом об обнаружении признаков преступления; ответом из ПАО «Промсвязьбанк», согласно которому предоставлены карточка с образцами подписей и оттиска печатей в отношении ООО «АГАНТА», копия паспорта на имя Кравченко А.Н.;

протоколом осмотра места происшествия и фототаблицей к нему, согласно которому был произведен осмотр карьера, расположенного на земельном участке с кадастровым номером (54:19:093601:277) квартал 134 Кубовинского лесного хозяйства Мошковского лесничества Новосибирской , в 7,5 км на северо-восток от развилки села Кубовая Новосибирского Новосибирской . При этом, на территории карьера находится четыре бытовых помещения, служащих для размещения работников, пять единиц спец.техники: МАЗ, Татра, экскаватор, фронтальный погрузчик, дробильная установка, дизель-генератор;

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена финансовая документация относительно продажи материалов от имени ООО «АГАНТА» (в том числе договора, счет-фактуры, сверка отгрузок), а также сведения подтверждающие приобретение ООО «АГАНТА» расходных материалов на спец.технику (топливо), запасных частей на спец.технику и осуществление ремонта данной техники; сведения о регистрации въезда/выезда автотранспорта и книга о регистрации посетителей; сведения о выплате заработной платы сотрудникам; паспорт на отгруженную продукцию (с указанием характеристики материала – горная порода – гранит), прайс-лист на материал; акт отбора образцов; акты сверки взаимных расчетов; расписка Гетикова А.А. о получении экскаватора; экспертное заключение по Барлакскому гранитному месторождению от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д.27-37);

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был произведен осмотр выписки денежных средств по расчетному счету ООО «АГАНТА», установлено, что приход денежных средств на расчетный счет ООО «АГАНТА» был осуществлен одним контрагентом - ООО «ТРАНЗИТ Н». Кроме этого по счету происходило перечисление денежных средств за гидромолот, расходные материалы, ремонт строительной техники, проведение испытаний, а также перечисление заработной платы Свидетель №1, Кравченко А.Н. (т. 2 л. д. 224-225);

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был произведен осмотр справки о наличии счетов, открытых в ПАО «Межтопэнергобанк» в отношении ООО «АГАНТА», выписки о движении денежных средств по счету ООО «АГАНТА» № за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в ходе осмотра установлено, что в большинстве случаев с данного расчетного счета денежные средства перечислялись различным организациям за дизельное топливо, за скальный ковш экскаватора, за запчасти за ООО «ГЕАЛ». При этом, перевод денежных средств с расчетного счета ООО «АГАНТА» другим организациям за покупку инертных материалов не установлен (т. 2 л. д. 233-241);

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был произведен осмотр выписки денежных средств на расчетном счете ООО «АГАНТА» №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при этом перечислений денежных средств с расчетного счета ООО «АГАНТА» другим организациям за инертные материалы, бут, скальный грунт, вскрышу, щебень, не установлено (т. 3 л.д. 86-129);

Информацией АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ, АО Коммерческий банк «Пойдем» от ДД.ММ.ГГГГ, АО КБ «Москоммерцбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой предоставлена банковские выписки по расчетному счету, открытого на имя Гетикова А.А., Кравченко А.Н. с предоставлением сведений о движении денежных средств по счетам (т. 3, л.д. 174-182,184,187)

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был произведен осмотр выписок денежных средств по счетам открытых в банках на имя Гетикова А.А. и Кравченко А.Н., подтверждающие поступление денежных средств (т. 4 л.д. 42-45)

Сведениями от АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ и ПАО «Межтопэнергобанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых предоставлены справки о счетах, расширенные выписки по счетам свидетельствующие о движении денежных средств ООО «АГАНТА» (т. 1 л. д. 205,207)

Информацией из Инспекции Федеральной налоговой службы по от ДД.ММ.ГГГГ, Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Новосибирской от ДД.ММ.ГГГГ и Инспекции Федеральной налоговой службы по от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «АГАНТА» состоит на налоговом учете в Инспекции с ДД.ММ.ГГГГ, Кравченко А.Н. является директором учрежденного на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «АГАНТА», предоставлены сведения о всех открытых (закрытых) расчетных счетах ООО «АГАНТА», Гетикова А.А., Кравченко А.Н. (т. 2, л. д. 1-83, 84-112 т. 3, л. д. 161-167);

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ходе обыска у Кравченко А.Н., согласно которым имеется информация о материалах и вывозе щебня; сведения о характеристике материала, а именно горная порода – гранит; спецификации, подтверждающие приобретение расходных материалов и зап.частей на спец.технику; сведения о приобретении транспортных средств; документы о привлечении к административной ответственности ООО «Геал» и Гетикова А.А.; сведения об обращении Гетикова А.А. в соответствующие органы о возможности рассмотрения выделения земельного участка в аренду площадью 64,2 га (участок недр «Барлакский») для проведения геологических изысканий и в дальнейшем размещения дробильно-сортировочного оборудования по производству щебня для строительных нужд и Новосибирской , а также о включении участка недр «Барлакский» в перечень участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, а также о рассмотрении возможности выдачи лицензии для геологического изучения с одновременной добычей полезного ископаемого участка недр «Барлакский»; о рассмотрении вопроса о выделении земельного участка под карьер площадью 64 га для разработки данного объекта с целью добычи скальника, отсева, щебня; о рассмотрении вопроса о предоставлении в аренду ранее указанного участка земли на рекреационные цели; о рассмотрении возможности выделения земельного участка в аренду площадью 64,2 га (участок недр «Барлакский») для проведения геологических изысканий и в дальнейшем размещения дробильно-сортировочного оборудования по производству щебня для строительных нужд Кубовинского сельсовета, Новосибирского и Новосибирской (т. 4 л.д.48-55);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компьютер марки «Apple», изъятый в ходе обыска у Кравченко А.Н., где имеются сведения о поставке от имени ООО «АГАНТА» нерудных материалов – песка, щебня гранитного и щебня гравийного, отсева, юридическим лицам за период 2016-2019; сведения о приобретении спец. оборудования – дробильно-сортировочной установки; паспорта на материал, с указанием «бутовый камень, карьер «Барлакский»; щебень из плотных горных пород фракции от 20 до 40 мм недр «Барлакский»; песок из отсевов дробления 2 класса ГОСТ 31424-2010 горной породы участка недр «Барлакский»; щебень из плотных горных пород фракции от 70 до 150 мм участка недр «Барлакский»; песок из отсевов дробления плотных горных пород, месторождение: участок недр «Барлакский», порода - гранит; щебень из плотных горных пород фракции от 20 до 40 мм, месторождение: участок недр «Барлакский», порода - гранит»; протокол испытаний «на продукцию: песок из отсевов дробления горной породы фракции 0-5 мм участка недр «Барлакский»»; Декларация о соответствии (Таможенный союз), в которой указано, что ООО «Геал» заявляет, что песок из отсевов дробления горной породы фракции 0-5 мм участка недр «Барлакский» соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог»; Декларация о соответствии (Таможенный союз), в которой указано, что ООО «Геал» заявляет, что щебень из плотных горных пород фракций 5-40 мм, 5-70 мм, 40-70 мм, 5(3)-20 мм, 70-150 мм участка недр «Барлакский» для строительных работ соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог»; документы, в которых указан зерновой состав шебеночно-песчаной смеси различных фракций; информации о бизнес плане по добыче щебня, с указанием особенностей финансового плана; сведения о наличии спец.техники, в том числе: Самосвалы, погрузчики, экскаваторы, вагончики, будка охранника, а также с указанием о необходимости дооснастить карьер иной спец.техникой (стационарным дробильным косплексом, погрузчиком, экскаватором, гидрорыхлителем, самосвалом; реестры водителей, с указанием автомобилей и рейсов; документы относительно спец.техники (самоходной машины, дробильной установки, дизель-генератора; финансовые документы, подтверждающие продажу материалов; общая информация в отношении ООО «АГАНТА»; документы, подтверждающие организацию обучения 4-х человек, подготовка и направление в Министерство природных ресурсов заявления на получение лицензии и геологического изучения участка недр «Барлакский» и получение устных консультаций по вопросам получения лицензий на добычу горнорудных пород, устных консультаций по разработке и технической оснастке мест добычи строительных горных пород; сертификаты соответствия на продукцию скальный грунт и систему менеджмента качества применительно к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, к разработке гравийных и песчаных карьеров; счета на оплату проведения испытаний; финансовые и бухгалтерские документы, подтверждающие осуществление предпринимательской деятельности Гетиковым А.А. и Кравченко А.Н. связанные с незаконной добычей, переработкой, перевозкой и реализацией полезных ископаемых; фотоматериалы (т. 4 л. д. 89-107);

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «Айфон», изъятый в ходе производства обыска у Кравченко А.Н., где содержатся сведения о финансовых и бухгалтерских документах, подтверждающих осуществление предпринимательской деятельности от имени ООО «АГАНТА» связанные с незаконной добычей, переработкой, перевозкой и реализацией материалов и видеоматериал аналогичного характера; о приобретении расходных материалов и зап.частей в отношении спец.техники (т. 4 л. д. 183-192);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен эскаватор марки «DOOSAN DX 480 LC», который расположен на земельном участке с кадастровым номером (54:19:093601:277) квартал 134 Кубовинского лесного хозяйства Мошковского лесничества Новосибирской . Данный экскаватор ранее был опечатан, бирки сорваны. На момент осмотра экскаватор находился в рабочем состоянии, заведенный, и осуществлял работы по дроблению скального грунта (т. 5 л. д. 5-8).

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены финансовые и бухгалтерские документы, переданные представителями организаций (ООО «Перспектива», ООО «ДорСтройПартнер», ООО «ТРАНЗИТ Н», ООО «КМС-Строймонтаж», ООО «Карго-Сервис», ИП Н, ООО СК «Деревянный Дом», ООО «Успех», ООО «СтройРегион», ООО «Сибстройпоставка», ООО «Промстроймонтаж», ООО «ЗЖБИ Горный», ООО «ГАРАНТ», ООО «Служба Пути», ООО «Мелиогазстрой», ДНТ «Патриот»), подтверждающие осуществление предпринимательской деятельности от имени ООО «АГАНТА» связанные с незаконной добычей, переработкой, перевозкой и реализацией полезных ископаемых (т. 7 л. д. 16-27);

Сведениями от ООО «Транзит Н» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым предоставлены документы по финансово-хозяйственной деятельности с ООО «АГАНТА» (т. 1 л.д.172-203)

Таким образом и согласно Заключению специалиста №зак от ДД.ММ.ГГГГ, на расчетные счета ООО «АГАНТА» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства за реализацию инертных материалов от следующих покупателей: ООО «Перспектива», ООО «ДорСтройПартнер», ООО «ТРАНЗИТ Н», ООО «КМС-Строймонтаж», ООО «Карго-Севрис», ИП Н, ООО СК «Деревянный дом», ООО «Успех», ООО «СтройРегион», ООО «Сибстройпоставка», ООО «Промстроймонтаж», ООО «ЗЖБИ Горный», ООО «Гарант», ООО «Служба Пути», ООО НПП «Сибтехмаш», ООО «Мелиогазстрой», СНТ «Патриот», ООО ПСК «Пикет» в общей сумме 24 600 804,40 рублей. В том числе с указанием основания платежа «за щебень» в сумме 2 094 582 руб.; «скальный грунт» в сумме 11 000 002,40 руб.; «за вскрышу» в сумме 8 941 820 руб.; «за бут» в сумме 1 951 800 руб.; «за отсев» в сумме 42 380 руб., а также общие суммы за поставку товаров (т. 7 л. д. 111-160);

Протоколом осмотра местности от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому был произведен осмотр карьера, расположенного на земельном участке с кадастровым номером (54:19:093601:277) квартал 134 Кубовинского лесного хозяйства Мошковского лесничества Новосибирской . Въезд в карьер оборудован натянутой нитью. На территории карьера находятся сотрудники и находится специальная техника (экскаватор, погрузчик) в работающем состоянии,. Также на участке имеются дробильная установка, вагончик. В ходе осмотра карьера были изъяты образцы в виде камней коричневого цвета, упакованные в пакет № и пакет №, и образцы в виде песчаной смеси, упакованные в пакет № и пакет № (т. 7, л. д. 43-46);

Также, согласно протоколу осмотра местности от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, был произведен осмотр участка местности, расположенного на территории воинской части № около , установлено строительство дорожного полотна из материалов, похожих на камни и песчаную смесь, имеются пояснения, что каменная смесь является скальным грунтом, который поставляет ООО «АГАНТА» с карьера, расположенного вблизи данной воинской части. В ходе осмотра данного участка были изъяты образцы в виде скального грунта, упакованные в пакет №.2., и образцы песчаной смеси, упакованные в пакет №.1 (т. 7, л. д. 54-57);

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому был произведен осмотр образцов в виде камней и образцов в виде песчаной смеси, изъятых ДД.ММ.ГГГГ как в ходе осмотра карьера, расположенного на ранее указанном земельном участке, так и участка местности, расположенного на территории воинской части № (т.7 л. д. 61-63);

Согласно Письму Министерства Обороны Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ, на земельном участке с кадастровым номером (54:19:093601:277) квартал 134 Кубовинского лесного хозяйства Мошковского лесничества Новосибирской запрещается осуществление хозяйственной и иной деятельности, а также проведение земляных, строительных, хозяйственных и иных работ (т. 3 л. д. 239).

Принимая решение, суд первой инстанции обоснованно учитывал, что в соответствии с Распоряжением, утвержденным Министерством природных ресурсов РФ №-р и Администрацией Новосибирской № от ДД.ММ.ГГГГ, гранит относится к магматическим горным породам, которые включены в Перечень общераспространенных полезных ископаемых по Новосибирской .

В соответствии с Государственным балансом запасов общераспространенных полезных ископаемых по Новосибирской , в состав полезных ископаемых входят строительные материалы: строительные камни, строительный известняк, песчано-гравийные материалы.

В соответствии со ст. 337 Налогового кодекса РФ полезными ископаемыми признается продукция горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, содержащаяся в фактически добытом (извлеченном) из недр минеральном сырье (породе, жидкости и иной смеси).

Полезными ископаемыми также признается продукция, являющаяся результатом разработки месторождения, получаемая из минерального сырья с применением перерабатывающих технологий, отнесенных в соответствии с лицензией на пользование недрами к специальным видам добычных работ (в частности добыча полезных ископаемых из пород «вскрыши»), что установлено при рассмотрении данного уголовного дела.

Щебень гранитный и гравийный, отсев, скальный грунт, бутовый камень, вскрыша являются переработкой из добытых полезных ископаемых (недр) - строительных камней и строительного известняка.

Порядок добычи полезных ископаемых регламентирован Законом Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ «О недрах», который регулирует отношения, возникающие в области использования и охраны недр.

Настоящий Закон содержит правовые и экономические основы комплексного рационального использования и охраны недр, обеспечивает защиту интересов государства и граждан России, а также прав пользователей недр.

Для осуществления указанного вида деятельности необходимо получение лицензии за недропользование.

Так, вопреки доводам апелляционных жалоб, из показаний свидетеля Свидетель №3, который является инженером геодезистом, работает старшим государственным инспектором отдела оперативного реагирования экологической инспекции Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской следует, что проводилась внеплановая проверка на ранее указанном земельном участке, составлялся материал, в том числе акт, проводилось фотографирование. Место осмотра находилось в лесной зоне, был снят весь плодородный слой, на нем не было растительности, вырыт грунт, глубина от 2 до 5 метров. Присутствовала разноуровневость по всей площадке, где-то были следы, в том числе «свежие» следы экскаватора по грунту или по камню. Привезенного бутового камня не видел, поскольку фракции, которые там были сложены, были одной породы, то, что в этом карьере находились. По признакам - это был карьер, поскольку видна добыча, снят плодородный слой и имелись углубления на разных местах участка. На момент осмотра территории были видны признаки недавнего изъятия породы на данной площади. Отмечает, что это не является перепадом ландшафта местности, поскольку были видны следы работы техники. Отметил, что на месте был также твердый камень, со временем идет разрушение твердых пород, материал разлагается на более мелкие фракции, которые были изъяты. На площадке был экскаватор, погрузчик, камаз, бытовка и дробильная установка на 3-4 разных фракций. Также, совместно с сотрудником Новосибирской межрайонной природоохранной прокуратуры был выезд инспектора организации – Разумова, где зафиксировано, что деятельность на данной площадке осуществлялась, были видеоматериалы, которыми зафиксирована погрузка с данной площадки, работа дробильного оборудования. Дополнительно указал о том, что в одном месте могут добываться щебень гранитный и щебень гравийный.

Также вопреки доводам апелляционных жалоб, из показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что он работает в должности консультанта отдела недропользования и геоэкологии Управления природных ресурсов и особо охраняемых природных территорий Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской . В его обязанности входит: обеспечение функционирования системы лицензирования от предоставления права пользования недрами до досрочного прекращения этого права. Включение участка в перечень участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, на территории Новосибирской , регламентируется Законом РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О недрах». Существует порядок предоставления лицензии. Гетиков А.А. обращался в Отдел с запросом о включении участка «Барлакский» в перечень участков земель местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, и ему после проведения соответствующей проверки был дан отрицательный ответ. Свидетель указал о том, что на данном участке имеется горная порода, которая относится к полезным ископаемым, однако, ее состав, характеристики и геологические свойства не известны, определить это можно после геологического изучения. Но геологического изучения указанного земельного участка не проводилось, поскольку организациям лицензии на пользование недрами не выдавались.

При этом суд учитывал, что отсутствие на государственном балансе разведанных запасов полезных ископаемых не означает их отсутствие на месте.

Также из показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что бут (бутовый камень) является горной породой, которая относится к полезным ископаемым и образуется 2 способами: естественным образом и с помощью добычи. Отметил, что щебень, отсев, бутовый камень - это зернистые материалы, получаемые при дроблении и переработке горных пород или образовавшиеся (бут, щебень) в результате выветривания (разрушения) в естественных условиях. Лицензия на добычу бута обязательна, так как бут относится к полезным ископаемым. При переработке бута получается щебень разных фракций, отсев, гравийная смесь.

Песчано-гравийные смеси (ПГС) - это вид рыхлой горной породы, в которых преобладают частицы песчаной и гравийной размерности, ПГС относятся к распространенным полезным ископаемым на основании Распоряжения Министерства природных ресурсов РФ №-р и Администрации Новосибирской № от ДД.ММ.ГГГГ. ПГС добываются двумя способами: 1) сухим способом, то есть при помощи экскаватора путем выкапывания из недр; 2) гидромеханизированным способом, то есть при использование зем.снаряда.

Лицензия на добычу полезных ископаемых организации ООО «АГАНТА» не выдавалась.

В Новосибирской утвержден государственный баланс запасов общераспространенных полезных ископаемых по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с ним в состав полезных ископаемых входят строительные материалы: строительные камни, строительный известняк, песчано-гравийные материалы.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, каменистые вещества, представленные на исследование, изъятые с карьера и дорожного полотна на территории воинской части №, являются обломками горных пород - биотитовых гранитов. Предоставленные на исследование биотитовые граниты имеют общую родовую и групповую принадлежность, как между собой, так и с грунтом, изъятым с дорожного полотна на территории воинской части № и принадлежали ранее территории разрабатываемого участка. Гранит относится к магматическим горным породам, которые включены в Перечень общераспространенных полезных ископаемых по Новосибирской (т. 7 л. д. 88-97).

Вопреки доводам апелляционных жалоб, эксперт Свидетель №4, принимавшая участие в проведении экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, в судебном заседании подтвердила результаты проведенных исследований и выводы, отраженные в экспертизе. Указала, что при составлении экспертного заключения ею были допущены технические ошибки. Дополнительно пояснила, что минералогия является одним из разделов «почвоведческой» экспертизы, для проведения экспертизы были представлены каменистые вещества, надлежащим образом упакованные, на основании которых было определено, из каких минералов состоят предоставленные каменистые вещества, а именно кварца, полевых шпатов, минералов слюд - биотита. Таким образом, на основании данного минералогического состава каменистых веществ было установлено, что они относятся к горным породам - граниту. На основании родовых и групповых признаков каменистых веществ, и специфичности исследуемых каменистых веществ - минералов, позволили сделать вывод о том, что предоставленные на исследование каменистые вещества принадлежали ранее одному участку местности, именно добыты в одном данном месте, где были обнаружены, граниты залегали на небольшой глубине.

Доказательства исследованы судом в соответствии с требованиями ст. 240 УПК РФ, проверены, исходя из положений ст. 87 УПК РФ.

Суд первой инстанции, давая оценку приведенным доказательствам по правилам ст. ст. 75, 88 УПК РФ, обоснованно признал их достоверными, взаимодополняющими друг друга, допустимыми, полученными с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства и объективно отражающими фактические обстоятельства совершенного Гетиковым А.А. и Кравченко А.Н. преступления, в связи с чем, полагал возможным положить их в основу приговора.

Суд апелляционной инстанции соглашается с данными выводами суда первой инстанции.

Суд апелляционной инстанции полагает, что доказательства по уголовному делу получены надлежащими должностными лицами путем проведения соответствующих следственных и процессуальных действий. Нарушения закона при проведении следственных действий судом не установлены, поскольку протоколы следственных действий составлены надлежащим лицом после производства следственных действий, протоколы предъявлены для ознакомления участвующим лицам, которым перед началом разъяснены их права, протоколы подписаны.

Суд апелляционной инстанции полагает необоснованными доводы жалоб о том, что свою деятельность Кравченко А.Н. и Гетиков А.А. осуществляли на законных основаниях, добычу полезных ископаемых не производили, а та деятельность, которую они осуществляли не требует лицензии, поскольку их показания противоречат исследованным в судебном заседании материалам уголовного дела и приведенным ранее показаниям свидетелей.

Доводы апелляционных жалоб о том, что Гетиков А.А. и Кравченко А.Н. использовали, сортировали и продавали приобретенный ранее материал, который подвергали переработке, опровергается исследованными в ходе судебного разбирательства ранее указанными доказательствами.

Действия осужденных Гетикова А.А. и Кравченко А.Н. верно квалифицированы судом по п. «б» ч.2 ст. 171 УК РФ, как осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Суд апелляционной инстанции полагает, что вина осужденных Гетикова А.А. и Кравченко А.Н. в совершении указанного преступления подтверждается совокупностью исследованных доказательств, подробно приведенных в приговоре, которым суд дал надлежащую оценку.

В соответствии c положениями п.4 постановления Пленума ВС РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 23 "О судебной практике по делам o незаконном предпринимательстве" при решении вопроса o наличии в действиях лица признаков осуществления предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно, судам следует исходить из того, что отдельные виды деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, могут осуществляться только на основании специального разрешения (лицензии). Право осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает c момента получения разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия (если не предусмотрено иное), a также в случаях приостановления или аннулирования разрешения (лицензии).

B соответствии c п.9 Пленума определено, что если федеральным законом разрешено заниматься предпринимательской деятельностью только при наличии специального разрешения (лицензии), но порядок и условия не были установлены, a лицо стало осуществлять такую деятельность в отсутствие специального разрешения (лицензии), то действия этого лица, сопряженные c извлечением дохода в крупном или особо крупном размере либо c причинением крупного ущерба гражданам, организациям или государству, следует квалифицировать как осуществление незаконной предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии).

Субъектом преступления, предусмотренного статьей 171 УК РФ, может быть как лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, так и лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

При осуществлении организацией (независимо от формы собственности) незаконной предпринимательской деятельности ответственности по статье 171 УК РФ подлежит лицо, на которое в силу его служебного положения постоянно, временно или по специальному полномочию были непосредственно возложены обязанности по руководству организацией (например, руководитель исполнительного органа юридического лица либо иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени этого юридического лица), a также лицо, фактически выполняющее обязанности или функции руководителя организации.

С учетом вышеприведенных положений закона доводы апелляционных жалоб o неверном установлении судом обстоятельств, подлежащих доказыванию (ст.73 УПК РФ), нарушений ст.307 УПК РФ, отсутствии состава преступления, в том числе и по мотиву, что Гетиков А.А. не является субъектом преступления являются необоснованными.

В судебном заседании правильно установлено, что осужденные Кравченко А.Н. и Гетиков А.А., будучи осведомленными o том, что осуществление предпринимательской деятельности - добыча полезных ископаемых - строительного камня из горной породы - гранит без лицензии, когда такая лицензия обязательна, c последующей реализацией после переработки c целью извлечения дохода является незаконной, осуществляли такую деятельность, в результате которой совместно неправомерно извлекли доход в особо крупном размере.

При этом осужденный Гетиков А.А. фактически без доверенности выполнял работы по ведению деятельности ООО «Аганта», связанной с незаконной добычей, переработкой и перевозкой, в том числе и реализацией полезных ископаемых от лица ООО «Аганта», действуя в группе лиц по предварительному сговору с Кравченко А.Н., являющейся непосредственным руководителем ООО «Аганта», имеющей право подписи и распоряжения денежными средствами на расчетных счетах общества.

Соответственно, каждый из осужденных и Кравченко А.Н., и Гетиков А.А. является субъектом преступления, предусмотренного ст.171 УК РФ.

Доводы апелляционных жалоб об отсутствии указаний в приговоре причиненного вреда окружающей среде, об отсутствии сведений о размере добытых полезных ископаемых не убедительны.

Статья 171 УК РФ не относится к преступлениям в области охраны окружающей среды и природопользования, в силу закона эта норма закона относится к преступлениям в сфере экономической деятельности (глава 22 УК РФ).

Ответственность по ст. 171 УК РФ наступает за действия, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере.

Иных обязательных условий диспозиция данной нормы не предусматривает, поэтому не указание в приговоре способа добычи гранита и его объема на законность приговора не влияет. По тем же доводам не требовалось ссылок суда на постановление Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№.

Таким образом, доводы апелляционных жалоб адвокатов на необходимость проведения геодезических замеров и расчетов для определения значения вынутого объема грунта, основана на неверном толковании норм права.

Между тем, в соответствии с п.12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 23 "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве" под доходом в статье 171 УК РФ понимается выручка от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности.

Согласно примечанию к статье 170.2 УК РФ особо крупным размером дохода признается доход в сумме, превышающей - девять миллионов рублей.

Соответственно доход в размере 24 608 304,40 рублей судом, обоснованно, признан как особо крупный в соответствии с указанной нормой уголовного закона.

Вопреки доводам апелляционных жалоб, способ совершения преступления органом следствия и судом установлен, верно.

Судом, при оценке совокупности доказательств по делу, верно, учтено то обстоятельство, что ранее осужденным Гетиковым А.А. предпринимались меры для получения разрешения для осуществления вышеуказанной деятельности, однако ему было отказано, что подтверждается запросами от имени Гетикова А.А., полученным на них ответами, a также показаниями свидетеля Гайбеля.

Доводы апелляционных жалоб о привлечении Гетикова А.А. к уголовной ответственности дважды за одно и тоже преступление, являются необоснованными, поскольку период совершения преступления Гетиковым А.А. и Кравченко А.Н. в рамках данного уголовного дела установлен с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Постановлением Новосибирского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ уголовное дело в отношении Гетикова А.А. прекращено по не реабилитирующим основаниям - в связи с истечением сроков давности.

Кроме того, как следует из текста данного постановления, суд первой инстанции самостоятельно не устанавливал фактические обстоятельства дела, а в судебном решении лишь процитировал предъявленное Гетикову А.А. органом предварительного расследования обвинение в том, что последний в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимался предпринимательской деятельностью по добыче полезных ископаемых в виде песчано – гравийной породы (смеси) без лицензии.

Виновность Гетикова А.А. судом по данным фактическим обстоятельствам приговором суда не устанавливалась, обстоятельства совершения преступления, указанные в обвинительном приговоре именно по данному уголовному делу, ранее не были предметом судебного рассмотрения, а, следовательно, постановление от ДД.ММ.ГГГГ не имеет преюдициального значения в контексте, предаваемом ст.90 УПК РФ.

Суд апелляционной инстанции полагает, что адвокаты неверно трактуют акт проверки №-ЭИ (т.11, л.д.238-241), этот документ не опровергает выводов суда об осуществлении незаконной предпринимательской деятельности осужденными Кравченко А.Н. и Гетиковым А.А. по добыче строительного камня из горной породы - гранит.

Так дословно из пункта 1.2 вышеназванного документа следует, что в ходе проверки ДД.ММ.ГГГГ какие – либо работы не проводились, согласно представленным сведеньям ООО «ГЕАЛ» на данном участке деятельность по добыче полезных ископаемых в 2017 и 2018 годах не осуществлялась.

Между тем, суд апелляционной инстанции полагает, что прекращение добычи было связано лишь с фактом проверки, приказ о ее проведении Гетиков А.А. получил от проверяющего органа лично – ДД.ММ.ГГГГ, соответственно, за достаточно большой промежуток времени до самой проверки и имел возможность прекратить свою деятельность в проверяемый период.

Кроме того, именно организацией представлены проверяющему сведения якобы о том, что добыча полезных ископаемых не ведется.

Доводы апелляционных жалоб o том, что строительный камень из горной породы гранит не входит в перечень общераспространенных полезных ископаемых, несостоятельны.

В соответствии с Распоряжением, утвержденным Министерством природных ресурсов РФ №-р и Администрацией Новосибирской № от ДД.ММ.ГГГГ, карьер, расположенный на территории земельного участка c кадастровым номером 54:19:093601:277, квартал 134 Kубовинского лесохозяйственного участка Мошковского лесничества Новосибирской , создан для добычи строительного камня и дальнейшего получения щебня.

Добытый камень относится к горной породе — гранит, которая, в свою очередь, относится к магматическим горным породам, включенным в Перечень общераспространенных полезных ископаемых.

Необоснованными являются и доводы апелляционных жалоб об отсутствии вреда в результате совершенного преступления, поскольку преступление, совершенное осужденными Кравченко А.Н. и Гетиковым А.А., причинило вред охраняемым уголовным законом общественным отношениям в сфере экономической деятельности и отношений, обеспечивающих законный порядок осуществления предпринимательской деятельности.

Доводы апелляционных жлоб о несоответствии выводов суда фактическим обстоятельствам, установленным по уголовному делу, в частности о недоказанности осуществления предпринимательской деятельности без лицензии, сопряженной с осуществлением дохода осужденными Кравченко А.Н. и Гетиковым А.А. также являются несостоятельными.

Все подлежащие доказыванию обстоятельства подтверждаются показаниями свидетелей и письменными доказательствами по делу, подробно приведенными в описательно – мотивировочной части приговора суда.

Судом именно установлены факт добычи полезных ископаемых, и факт извлечения прибыли осужденными Кравченко А.Н. и Гетиковым А.А. из названного рода деятельности, показаниями свидетелей о наличии на карьере техники и оборудования для получения из строительного камня материалов, погрузчика, дробильной установки, экскаватора, дизель генератора.

В частности, из показаний Свидетель №36 и Свидетель №34 следует, что ими производился ремонт фронтального погрузчика, находившегося на данном карьере, где также находился экскаватор.

Из показаний генерального директора ООО «ТранзитН», а также водителей общества установлено, что водителями осуществлялась перевозка скального грунта с карьера. Ряд свидетелей подтвердили наличие техники, сторожа и рабочих на карьере.

Свидетели Свидетель №29, Свидетель №28, Свидетель №26, Войцеховский, Свидетель №25 и другие поясняли, что приобретали у ООО «АГАНТА» различный инертный материал, в том числе щебень гранитный, гравийный, отсев, скальный грунт, ЩПС, ПГС, бут, вскрышку, составлялись счет фактуры; на счета ООО «АГАНТА» перечислялись денежные средства в счет покупки соответствующего материала.

Также дополняется эта совокупность доказательств показаниями свидетеля Залогина B.Г. (старшего государственного инспектора отдела оперативного реагирования Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской ), согласно которым указывал, что проводилась внеплановая проверка, составлялся материал, в том числе акт, проводилось фотографирование. Место осмотра находилось в лесной зоне, был снят весь плодородный слой, на нем не было растительности, вырыт грунт, глубина от 2 до 5 метров, присутствовала разноуровневость по всей площадке, где-то были следы, в том числе «свежие» следы экскаватора по грунту или по камню. Привезенного бутового камня не видел, поскольку фракции, которые там были сложены, были одной породы, то, что в этом карьере находились. По признакам - это был карьер, поскольку видна добыча, снят плодородный слой и имелись углубления на разных местах участка. На момент осмотра территории были видны признаки недавнего изъятия породы на данной площади.

Отмечал, что это не является перепадом ландшафта местности, поскольку были видны следы работы техники. На площадке был экскаватор, погрузчик, КАМАЗ, бытовка и дробильная установка на 3-4 разных фракций.

Согласуются эта совокупность доказательств с выводами экспертов изложенных в заключении № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым каменистые вещества, представленные на исследование, изъятые c карьера и дорожного полотна на территории воинской части, являются обломками горных пород — биотитовых гранитов, которые имеют общую родовую принадлежность, как между собой, так и с грунтом, изъятым c дорожного полотна на территории воинской части и принадлежащие ранее территории разрабатываемого участка, гранит относится к магматическим горным породам, которые включены в перечень общераспространенных полезных ископаемых по Новосибирской .

В судебном заседании допрошенная эксперт Свидетель №4 изложенные выше выводы подтвердила.

Доводы апелляционных жалоб o недопустимости доказательств, не основаны на законе, поскольку доказательства, положенные судом в основу итогового решения, являются относимыми, допустимыми и взаимно дополняют друг друга, все они получены надлежащими должностными лицами, форма и содержание процессуальных документов не противоречит требованиям уголовно - процессуального закона.

Протоколы осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ соответствует требованиям ст.ст.164, 176,177 УПК РФ. Отсутствие при проведении осмотра понятых не противоречит нормам ч.1.1 ст.170 УПК РФ, поскольку при его проведении применялось фотографирование.

Согласно приказу ГУ МВД России по НСО от ДД.ММ.ГГГГ№ военная часть 73727 находится в оперативном обслуживании МО МВД России на особо важных и режимных объектах НСО, соответственно следователь Приполова В.В. в силу служебных полномочий могла проходить на территорию данной части без пропуска, что и было ею реализовано при осмотре места происшествия.

Оперативно-розыскные мероприятия по делу проведены в соответствии с Федеральным законом РФ «Об оперативно-розыскной деятельности». Документы, составленные по результатам оперативно-розыскных мероприятий, отвечают требованиям, предъявляемым законом к доказательствам.

Все экспертизы по делу проведены компетентными экспертами, на основании приведенных в них объективных исследований, при этом заключения экспертов мотивированы, соответствуют требованиям ст.204 УПК РФ и оснований сомневаться в их выводах, вопреки доводам апелляционных жалоб, не имеется.

Кроме того, заключения экспертов получили надлежащую оценку в приговоре в совокупности с другими доказательствами.

Так, в частности заключение минералогической судебной экспертизы отвечает вышеназванным требованиям закона.

Каждый их экспертов предупреждался об уголовной ответственности по ст.308 УК РФ, о чем в материалах дела имеются расписки.

Выводы экспертов в достаточной степени мотивированы, каких-либо противоречий, ставящих их под сомнение, и которые повлияли или могли повлиять на выводы и решения суда о виновности осужденных не имеется.

Суд первой инстанции с достаточной полнотой опроверг доводы защиты о недопустимости данного заключения, приведя соответствующие мотивы, с которыми нельзя не согласиться.

Имеющиеся неточности в данном заключении устранены в судебном заседании путем допроса эксперта.

Доводы апелляционных жалоб, ставивших под сомнение заключение экспертов по мотиву количества поступившего на исследование вещества, не убедительны.

Как следует из протокола осмотра, следователь осмотрел изъятые предметы – песчаные смеси, камни (т.7 л. д. 61-73), взвесил их, далее с помощью фотоаппарата зафиксировал момент взвешивания вышеназванных предметов с помощью весов, что подтверждается фототаблицей к протоколу.

При этом следователь неверно отразил в протоколе числовые показатели веса, полученные путем взвешивания, например, указал, что в пакете 2.1 вещество массой 67 гр., хотя на весах запечатлено 0,67, что соответствует 670 гр. и так далее.

Кроме того, визуально видно и на фотографиях, что масса предметов более крупная.

Таким образом, суд апелляционной инстанции полагает, что следователем при составлении протокола допущены ошибки в единицах измерения веса, но эти ошибки являются лишь техническими, не свидетельствуют о недопустимости доказательств, поскольку реальный вес в граммах можно установить путем просмотра фотографий, на которых запечатлен вес при взвешивании указанных предметов в пакетах.

При поступлении этих пакетов в запечатанном и упакованном виде без нарушения упаковки, эксперт вновь произвела взвешивание всех 6 пакетов, и верно указала вес каждого пакета в граммах, который соотносится по размерам, с весом, запечатленным на фотографиях с учетом уменьшения объема за счет естественных причин – усыхания, о чем также поясняла эксперт Свидетель №4

Доводы апелляционной жалобы о недопустимости показаний свидетелей в виду того, что они не предупреждались следователем и судом об уголовной ответственности являются несостоятельными, протоколы допросов указанных свидетелей соответствует требованиям ст.ст.166, 190 УПК РФ, свидетельствуют о том, что следственные действия произведены в строгом соответствии с положениями 189 УПК РФ, свидетелям были разъяснены их права и обязанности, они были предупреждены об уголовной ответственности по ст.307, 308 УК РФ, что прямо следует из протоколов допросов.

В судебном заседании председательствующий аналогично разъяснял свидетелям ответственность по данным нормам закона, о чем отбирал у допрашиваемых лиц расписки, которые приобщены к материалам уголовного дела.

Вопреки доводам жалоб, нарушений при возбуждении уголовных дел, расследовании, а также правил ст.154 УПК РФ по выделению уголовного дела, не установлено.

Так, ДД.ММ.ГГГГ возбуждено уголовное дело № в отношении Кравченко А.Н. по ст.171 ч.2 п. «б» УК РФ полномочным должностным лицом, в пределах предоставленных ему уголовно-процессуальным законодательством полномочий, ДД.ММ.ГГГГ из вышеназванного уголовного дела № выделено уголовное дело в отношении Гетикова А.А., и возбуждено по ст.171 ч.2 п. «б» УК РФ.

Затем, данные уголовные дела соединены в одном производство также уполномоченным лицом в соответствии c требованиями ст.151 УПК РФ, о чем вынесено соответствующее постановление от ДД.ММ.ГГГГ.

Суд апелляционной инстанции полагает, что мнение адвокатов о несоответствии обвинительного заключения требованиям ст.220 УПК РФ является ошибочным, поскольку в нем ясно изложено существо обвинения, место и время совершения инкриминированного осужденным преступления, способ его совершения, и иные обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела. Оснований для возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ не усматривается.

Как следует из протокола судебного заседания, осужденные Кравченко А.Н. и Гетиков А.А. в полной мере были осведомлены о предъявленном им обвинении и активно защищались.

Суд апелляционной инстанции полагает, что утверждение адвокатов о нарушении прав осужденных Кравченко А.Н. и Гетикова А.А. на защиту ввиду неясности предъявленного последним обвинения является надуманным.

Допрос эксперта Свидетель №4 произведен следователем после письменных указаний данных руководителем следственного органа в порядке ст. 39 УПК РФ, которое является обязательным для следователя.

Вместе с тем, суд апелляционной инстанции полагает, что существенных нарушений норм УПК РФ не допущено, поскольку при выполнении статьи 217 УПК РФ сторона защиты имела возможность ознакомиться со всеми материалами дела, в том числе и с вышеназванным допросом эксперта, что и было ими реализовано.

Доводы осужденных о том, что они лишь использовали, сортировали и продавали приобретенный ранее материал, который подвергали переработке, суд проверил и мотивированно отверг.

Суд апелляционной инстанции полагает, что не имеется оснований не согласиться с выводами суда в этой части.

Судом первой инстанции, верно, отмечено, что представленные стороной защиты договоры поставок и счет – фактуры, датированные 2019 и 2013 годом, не относятся к рассматриваемому периоду.

Не проведение геологической экспертизы, маркшейдерского исследования на выводы суда о виновности осужденных не повлияло, поскольку по делу имеется иная совокупность доказательств подтверждающая вину осужденных Кравченко А.Н. и Гетикова А.А., их действия верно квалифицированы судом по п. «б» ч. 2 ст.171 УК РФ.

Суд апелляционной инстанции полагает необходимым изменить, уточнив период совершения преступления осужденными, осуществления добычи полезных ископаемых – строительного камня из горной породы - гранит, без лицензии - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Как следует из материалов уголовного дела, ООО «Аганта» зарегистрировано и состоит на налоговом учете в ИФНС России по с ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.2).

Из толкования норм уголовного закона следует, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность лиц, зарегистрированных в этом качестве в установленном законом порядке, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.

Таким образом, одним из основных признаков предпринимательской деятельности является государственная регистрация лиц, осуществляющих ее.

Соответственно, подлежит уточнению период совершения преступления, в который Гетиков А.А., действуя совместно и согласованно с Кравченко А.Н., умышленно, из корыстных побуждений от лица субъекта предпринимательской деятельности – ООО «Аганта» осуществляли добычу полезных ископаемых – строительного камня из горной породы - гранит, без лицензии, когда такая лицензия обязательна, а именно в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Суд первой инстанции при назначении наказания Гетикову А.А. и Кравченко А.Н. учитывал характер и степень общественной опасности преступления – Гетиковым А.А. и Кравченко А.Н. совершено преступление средней тяжести, также суд учитывал данные о личности виновных, которые социально адаптированы, трудоустроены, имеют постоянное место регистрации и жительства, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоят (т.7 л.д.170,172,211), Кравченко А.Н. характеризуется по месту жительства положительно (т.7 л.д.174), Гетиков А.А. характеризуется по месту жительства посредственно (т.7 л. д. 246, 247), смягчающие и отягчающее наказание обстоятельства, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденных и условия жизни их семей.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Кравченко А.Н. и Гетикова А.А. суд обоснованно учитывал то, что они ранее не судимы, Кравченко А.Н. характеризуется положительно.

В качестве обстоятельств, отягчающих наказание, суд обоснованно признал совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору (п. «в» ч.1 ст.63 УК РФ).

Учитывая тяжесть совершенного преступления, характер, общественную опасность и значимость данного вида преступлений, данные о личности осужденных Кравченко А.Н. и Гетикова А.А., суд обоснованно пришел к выводу об отсутствии оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УПК РФ, возможности изменения категории преступления на менее тяжкую, а именно на преступление средней тяжести.

При этом суд обоснованно не усмотрел оснований для применения положений ст. 64 УК РФ.

Суд апелляционной инстанции согласен с выводами суда.

Вместе с тем, принимая во внимание данные о личности Кравченко А.Н. и Гетикова А.А., суд сделал правильный вывод о том, что для исправления, восстановления социальной справедливости и для предупреждения совершения новых преступлений, что наказание осужденным Гетикову А.А. и Кравченко А.Н. следует назначить в виде штрафа, с учетом, имущественного положения осужденных, а также возможности получения ими заработной платы или иного дохода, что, по мнению суда, в наибольшей степени будет способствовать достижению целей наказания, предусмотренных положениями ст. 43 УК РФ.

Выводы суда о назначении наказания осужденным Кравченко А.Н. и Гетикова А.А. являются мотивированными и обоснованными, оснований не согласиться с ними у суда апелляционной инстанции не имеется.

Суд апелляционной инстанции полагает, что наказание назначено осужденным Кравченко А.Н. и Гетикову А.А. справедливое, соразмерно содеянному, смягчению не подлежит.

Вместе с тем, доводы апелляционной жалобы адвоката Деменчука Е.С. заслуживают внимание.

Согласно представленным материалам уголовного дела, ООО «АГАНТА» существует с ДД.ММ.ГГГГ, однако по делу инкриминируется совершение преступления в период с ДД.ММ.ГГГГ, когда фактически ООО «АГАНТА» еще не существовало, в связи с чем приговор суда в части установления периода времени совершения инкриминируемых деяний подлежит изменению, уточнению, что преступление осужденными Кравченко А.Н. и Гетиковым А.А. совершено в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Вместе с тем, несмотря на уточнения периода совершения преступления, оснований к изменению размера дохода полученного в результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности не имеется, поскольку как верно установлено судом первой инстанции перовое поступление денежных средств на счет ООО «АГАНТА» было ДД.ММ.ГГГГ.

Также не имеется оснований к смягчению осужденным Кравченко А.Н. и Гетикову А.А. назначенного наказания, учитывая, что объем их преступных действий и данные об их личности остались без изменения, а назначенное им наказание является справедливым, соразмерным содеянному ими.

В остальном приговор Новосибирского районного суда Новосибирской от ДД.ММ.ГГГГ является законным, обоснованным, мотивированным, справедливым.

Вопреки доводам апелляционных жалоб, уголовное дело судом рассмотрено полно, всесторонне, объективно.

Нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих отмену приговора, внесение в него иных изменений, из материалов уголовного дела судом апелляционной инстанции не установлено.

Руководствуясь ст. 389.20 УПК РФ, суд апелляционной инстанции

П О С Т А Н О В И Л:

приговор Новосибирского районного суда Новосибирской от ДД.ММ.ГГГГ в отношении КРАВЧЕНКО А. Н. и ГЕТИКОВА А. А. изменить, уточнить, в описательно-мотивировочной части, указать, что преступление осужденными совершено в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в остальном приговор оставить без изменения.

Апелляционную жалобу адвоката Деменчука Е.С. удовлетворить частично.

Апелляционную жалобу адвоката Шитова Д.А. (с дополнением) оставить без удовлетворения.

Апелляционное постановление может быть обжаловано в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном главой 47.1 УПК РФ, в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу приговора.

Осужденные вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий п. п.

Копия верна: судья Новосибирского областного суда А.А. Филатова.