Гражданский кодекс часть 1

с участием государственных обвинителей - старшего помощника прокурора Малоярославецкого района Калужской области Албакова А.Д., заместителя прокурора Малоярославецкого района Калужской области Герцева А.В.,

подсудимого Зудикова Т.В.,

защитника - адвоката Пырикова А.А., представившего удостоверение №, выданное ДД.ММ.ГГГГ, и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрел в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Зудикова ФИО38 родившегося ДД.ММ.ГГГГ в городе Баку, гражданина Российской Федерации, военнообязанного, имеющего высшее образование, состоящего в браке, имеющего двоих малолетних детей, работающего в должности генерального директора ООО «ПКФ Хозстройинструмент», инвалидности и тяжких заболеваний не имеющего, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес> судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (в редакции Федерального закона № 250-ФЗ от 29 июля 2017 года),

УСТАНОВИЛ:

Зудиков Т.В. совершил сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам в крупном размере.

Преступление совершено им при следующих обстоятельствах.

ООО "Производственно-Коммерческая Фирма Хозстройинструмент" (ИНН №) далее ООО "ПКФ Хозстройинструмент", юридический и фактический адрес: <адрес> состоит на учете в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №3 по Калужской области, расположенной по адресу: <адрес> (далее по тексту – МИФНС России №3 по Калужской области), и в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, является плательщиком установленных налогов и сборов.

Основным видом деятельности ООО "ПКФ Хозстройинструмент" является производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей.

На основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в лице директора ООО "ХСИ-Опалубка" Свидетель №1, являющегося единственным участником, обладающего 100% уставного капитала общества Зудиков Т.В. с ДД.ММ.ГГГГ назначен генеральным директором ООО "ПКФ Хозстройинструмент ".

В соответствии с разделом 14.2 Устава ООО "ПКФ Хозстройинструмент", утвержденным решением № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника общества руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором общества.

Генеральный директор в рамках своих полномочий:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;

- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества;

- осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения общим собранием и обеспечивает исполнение принятых им решений;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества.

В соответствии с разделами №1,2,3 должностной инструкции генерального директора ООО "ПКФ Хозстройинструмент" от ДД.ММ.ГГГГ Зудиков Т.В.

- должен знать нормативно правовые акты, регламентирующие производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность предприятия, постановления федеральных, региональных и местных органов государственной власти и управления, определяющие приоритетные направления развития экономики и соответствующей отрасли, методические и нормативные материалы других органов, касающиеся деятельности предприятия, налоговое законодательство, управление экономикой и финансами предприятия;

- руководит в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной деятельностью и финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю полному ответственности за последствия принимаемых решений;

- обеспечивает выполнение предприятием всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетом, государственными внебюджетными социальными фондами;

- решает вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности предприятия, в пределах предоставленных ему законом прав;

- обеспечивает соблюдение законности в деятельности предприятия;

- представляет интересы предприятия во взаимоотношениях с гражданами, юридическими лицами, органами государственной власти и управления.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, занимая должность генерального директора ООО "ПКФ Хозстройинструмент", Зудиков Т.В., являлся руководителем организации-налогоплательщика, выполнял в ней управленческие функции, имел полномочия по определению основных направлений финансово-хозяйственной деятельности, контролю за распределением денежных средств, являлся ответственным за полноту и своевременность уплаты налогов и сборов, расходование денежных средств организации.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО "ПКФ Хозстройинструмент", юридический и фактический адрес: <адрес> являлось плательщиком налога на добавленную стоимость, налога на доходы физических лиц и налога на прибыль оргазации.

ООО "ПКФ Хозстройинструмент", расположенное по адресу: <адрес> в лице генерального директора Зудикова Т.В., являясь плательщиком установленных законодательством РФ налогов и сборов, обязано было исполнить обязанности по своевременному перечислению налогов в бюджет в период времени, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 6 064 137 рублей 00 копеек, а именно:

по налогу на добавленную стоимость за 2 квартал 2016 года, уплачиваемого в федеральный бюджет, на сумму <данные изъяты> рублей 00 копеек в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ;

по налогу на добавленную стоимость за 1 и 2 кварталы 2012 года, уплачиваемого в федеральный бюджет, на общую сумму <данные изъяты> рублей 00 копеек в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ соответственно;

по налогу на прибыль организации за 2012 год, уплачиваемого в федеральный бюджет на сумму <данные изъяты> рублей 00 копеек в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ;

по налогу на прибыль организации за 2012 год, уплачиваемого в региональный бюджет, на сумму <данные изъяты> рублей 00 копеек в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ;

по налогу на доходы физических лиц, уплачиваемого в региональный и муниципальный бюджет, на сумму <данные изъяты> рублей 00 копеек в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ;

по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2016, уплачиваемого в федеральный бюджет, на сумму <данные изъяты> руб. в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ;

по налогу на доходы физических лиц за 3 квартал 2016 года, уплачиваемого в региональный и муниципальный бюджет, на сумму <данные изъяты>00 руб. в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ;

Кроме того, ООО "ПКФ Хозстройинструмент", расположенное по адресу: <адрес> в лице генерального директора Зудикова Т.В., являясь плательщиком установленных законодательством РФ налогов и сборов, обязано было исполнить обязанности по своевременному перечислению налогов в бюджет в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму <данные изъяты> рублей 00 копеек, а именно:

по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2016, уплачиваемого в федеральный бюджет, на сумму <данные изъяты> рублей 00 копеек в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ;

по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2016, уплачиваемого в федеральный бюджет, на сумму <данные изъяты> рублей 00 копеек в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ;

по налогу на доходы физических лиц за 4 квартал 2016 года, уплачиваемого в региональный и муниципальный бюджет, на сумму <данные изъяты> рублей 00 копеек в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

Вышеперечисленные суммы налогов ООО "ПКФ Хозстройинструмент", расположенного по адресу: <адрес> в лице генерального директора Зудикова Т.В., в соответствующий бюджет в установленный законодательством РФ срок перечислены не были.

В соответствии со ст.45 НК РФ налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и сборах. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налога является основанием для направления налоговым органом налогоплательщику требования об уплате налога.

Требованием об уплате налога признается направленное налогоплательщику письменное извещение о неуплаченной сумме налога, а также об обязанности уплатить в установленный срок неуплаченную сумму налога и соответствующие пени. Требование об уплате налога направляется налогоплательщику при наличии у него недоимки.

В соответствии со ст.70 НК РФ требование об уплате налога должно быть направлено налогоплательщику не позднее трех месяцев со дня выявления недоимки, если иное не предусмотрено НК РФ.

В соответствии со ст.46 НК РФ в случае неуплаты или неполной уплаты налога в установленный срок обязанность по уплате налога исполняется в принудительном порядке путем обращения взыскания на денежные средства на счетах налогоплательщика, налогового агента - организации в банках и его электронные денежные средства.

Взыскание налога производится по решению налогового органа путем направления на бумажном носителе или в электронном виде в банк, в котором открыты счета налогоплательщика (налогового агента) - организации, поручения налогового органа на списание и перечисление в бюджетную систему Российской Федерации необходимых денежных средств со счетов налогоплательщика (налогового агента) - организации.

Решение о взыскании принимается после истечения срока, установленного в требовании об уплате налога, но не позднее двух месяцев после истечения указанного срока.

В соответствии с п.4 ст.46 НК РФ поручение налогового органа на перечисление сумм налога в бюджетную систему РФ направляется в банк, в котором открыты счета налогоплательщика (налогового агента) - организации, и подлежит безусловному исполнению банком в очередности, установленной гражданским законодательством РФ.

Согласно п.6 ст.46 НК РФ поручение налогового органа на перечисление налога исполняется банком не позднее одного операционного дня, следующего за днем получения им указанного поручения. При недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах налогоплательщика (налогового агента) - организации или индивидуального предпринимателя в день получения банком поручения налогового органа на перечисление налога такое поручение исполняется по мере поступления денежных средств на эти счета не позднее одного операционного дня, следующего за днем каждого такого поступления.

В соответствии со статьей 76 НК РФ, приостановление операций по счетам в банке применяется для обеспечения исполнения решения о взыскании налога. Приостановление операций по счету означает прекращение банком всех расходных операций по данному счету. Приостановление операций по счету не распространяется на платежи, очередность исполнения которых в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации предшествует исполнению обязанности по уплате налогов и сборов, а также на операции по списанию денежных средств в счет уплаты налогов (авансовых платежей), сборов, страховых взносов, соответствующих пеней и штрафов и по их перечислению в бюджетную систему Российской Федерации. Решение о приостановлении операций налогоплательщика-организации по его счетам в банке принимается руководителем (заместителем руководителя) налогового органа, направившим требование об уплате налога, пеней или штрафа в случае неисполнения налогоплательщиком-организацией этого требования. При этом решение о приостановлении операций налогоплательщика-организации по его счетам в банке может быть принято не ранее вынесения решения о взыскании налога. Приостановление операций по счетам налогоплательщика-организации в банке означает прекращение банком расходных операций по этому счету в пределах суммы, указанной в решении о приостановлении операций налогоплательщика-организации по счетам в банке. Решение налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика-организации в банке подлежит безусловному исполнению банком. Приостановление операций налогоплательщика-организации по его счетам в банке действует с момента получения банком решения налогового органа о приостановлении таких операций и до получения банком решения налогового органа об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика-организации в банке.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ООО "ПКФ Хозстройинструмент", расположенного по адресу: <адрес> имелись открытые расчетные счета:

- расчетный счет №, открытый в филиале №3652 ПАО "ВТБ 24", расположенном по адресу: <адрес>;

- расчетный счет №, открытый в АО "РУНА-БАНК", расположенном по адресу: <адрес>

- расчетный счет №, открытый в Калужском РФ АО "Россельхозбанк", расположенном по адресу: <адрес>

В связи с неуплатой налога на добавленную стоимость за 2 квартал 2016 года, ДД.ММ.ГГГГ налоговым органом в адрес ООО "ПКФ Хозстройинструмент", расположенного по адресу: <адрес> было направлено требование об уплате налога № от ДД.ММ.ГГГГ со сроком уплаты до ДД.ММ.ГГГГ. Указанное требование в установленный срок генеральным директором Зудиковым Т.В., ответственным за финансово-хозяйственную деятельность предприятия, исполнено не было. В связи с этим, ДД.ММ.ГГГГ МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, в соответствии с требованиями ст.ст. 31, 46, 68, 176.1, 204 НК РФ, принято решение № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов за счет денежных средств, а также электронных денежных средств ООО "ПКФ Хозстройинструмент", о чем налогоплательщик в лице генерального директора Зудикова Т.В. был уведомлен.

Кроме того, налоговым органом ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии со ст.ст. 31, 76 НК РФ, были приняты решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) в банке, а также переводов электронных денежных средств, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ налоговым органом принято решение № о приостановлении в банке Калужский РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" всех расходных операций по расчетному счету № налогоплательщика ООО "ПКФ Хозстройинструмент";

- ДД.ММ.ГГГГ налоговым органом принято решение № о приостановлении в филиале №3652 банка ВТБ 24 (ПАО) всех расходных операций по расчетному счету № налогоплательщика ООО "ПКФ Хозстройинструмент";

- ДД.ММ.ГГГГ налоговым органом принято решение № о приостановлении в банке АО "РУНА-БАНК" всех расходных операций по расчетному счету № налогоплательщика ООО "ПКФ Хозстройинструмент".

Одновременно с этим на расчетный счет №, открытый в ВТБ 24 (ПАО) филиале №3652, в соответствии с решением МИФНС России №3 по Калужской области выставлено инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 968 232 рублей 00 копеек.

В связи с неуплатой налога по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2016 года, налога на доходы физических лиц за 3 квартал 2016 года, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ налоговым органом в адрес ООО "ПКФ Хозстройинструмент", расположенного по адресу: <адрес> было направлено требование об уплате налогов № от ДД.ММ.ГГГГ со сроком уплаты до ДД.ММ.ГГГГ. Указанное требование в установленный срок генеральным директором Зудиковым Т.В., ответственным за финансово-хозяйственную деятельность предприятия, исполнено не было. В связи с этим, ДД.ММ.ГГГГ МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, в соответствии с требованиями ст.ст. 31, 46, 68, 176.1, 204 НК РФ, принято решение № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов за счет денежных средств, а также электронных денежных средств ООО "ПКФ Хозстройинструмент", о чем налогоплательщик в лице генерального директора Зудикова Т.В. был уведомлен.

Одновременно с этим на расчетный счет №, открытый в филиале №3652 банка ВТБ 24 (ПАО), в соответствии с решением МИФНС России №3 по Калужской области выставлено инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей 00 копеек; инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей 00 копеек.

В связи с неуплатой налога на добавленную стоимость за 1 и 2 кварталы 2012 года, налога на прибыль организации за 2012 год, налога на прибыль организации за 2012 год, налога на доходы физических лиц, определенных на основании акта выездной налоговой проверки от ДД.ММ.ГГГГ№, ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО "ПКФ Хозстройинструмент", расположенного по адресу: <адрес>, было налоговым органом направлено требование об уплате налогов № от ДД.ММ.ГГГГ со сроком уплаты до ДД.ММ.ГГГГ. Указанное требование в установленный срок генеральным директором Зудиковым Т.В., ответственным за финансово-хозяйственную деятельность предприятия, исполнено не было. В связи с этим, ДД.ММ.ГГГГ МИФНС России №3 по Калужской области, расположенной по адресу: <адрес>, в соответствии с требованиями ст.ст. 31, 46, 68, 176.1, 204 НК РФ, принято решение № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов за счет денежных средств, а также электронных денежных средств ООО "ПКФ Хозстройинструмент", о чем налогоплательщик в лице генерального директора Зудикова Т.В. был уведомлен.

Одновременно с этим на расчетный счет №, открытый в филиале № банка ВТБ 24 (ПАО), в соответствии с решением МИФНС России №3 по Калужской области выставлены: инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей 00 копеек; инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей 00 копеек; инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей 00 копеек; инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей 00 копеек.

Сумма недоимки по налогам и сборам в соответствии с выставленными налоговым органом – МИФНС России №3 по Калужской области инкассовыми поручениями, действовавшими по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила 6 064 137 рублей 00 копеек.

В связи с неуплатой налога по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2016 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО "ПКФ Хозстройинструмент", расположенного по адресу: <адрес> было направлено требование об уплате налогов № от ДД.ММ.ГГГГ со сроком уплаты до ДД.ММ.ГГГГ. Указанное требование в установленный срок генеральным директором Зудиковым Т.В., ответственным за финансово-хозяйственную деятельность предприятия, исполнено не было. В связи с этим, ДД.ММ.ГГГГ МИФНС России №3 по Калужской области, расположенной по адресу: <адрес>, в соответствии с требованиями ст.ст. 31, 46, 68, 176.1, 204 НК РФ, принято решение № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов за счет денежных средств, а также электронных денежных средств ООО "ПКФ Хозстройинструмент", о чем налогоплательщик в лице генерального директора Зудикова Т.В. был уведомлен.

В связи с неуплатой налога по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2016 года, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО "ПКФ Хозстройинструмент", расположенного по адресу: <адрес> было направлено требование об уплате налогов № от ДД.ММ.ГГГГ со сроком уплаты до ДД.ММ.ГГГГ. Указанное требование в установленный срок генеральным директором Зудиковым Т.В., ответственным за финансово-хозяйственную деятельность предприятия, исполнено не было. В связи с этим, ДД.ММ.ГГГГ МИФНС России №3 по Калужской области, расположенной по адресу: <адрес>, в соответствии с требованиями ст.ст. 31, 46, 68, 176.1, 204 НК РФ, принято решение № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов за счет денежных средств, а также электронных денежных средств ООО "ПКФ Хозстройинструмент", о чем налогоплательщик в лице генерального директора Зудикова Т.В. был уведомлен.

В связи с неуплатой налога по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2016 года, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ налоговым органом в адрес ООО "ПКФ Хозстройинструмент", расположенного по адресу: <адрес> было направлено требование об уплате налогов № от ДД.ММ.ГГГГ со сроком уплаты до ДД.ММ.ГГГГ. Указанное требование в установленный срок генеральным директором Зудиковым Т.В., ответственным за финансово-хозяйственную деятельность предприятия, исполнено не было. В связи с этим, ДД.ММ.ГГГГ МИФНС России №3 по Калужской области, расположенной по адресу: <адрес>, в соответствии с требованиями ст.ст. 31, 46, 68, 176.1, 204 НК РФ, принято решение № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов за счет денежных средств, а также электронных денежных средств ООО "ПКФ Хозстройинструмент", о чем налогоплательщик в лице генерального директора Зудикова Т.В. был уведомлен.

В связи с неуплатой налога по налогу на доходы физических лиц за 4 квартал 2016 года по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ налоговым органом в адрес ООО "ПКФ Хозстройинструмент", расположенного по адресу: <адрес> было направлено требование об уплате налогов № от ДД.ММ.ГГГГ со сроком уплаты до ДД.ММ.ГГГГ. Указанное требование в установленный срок генеральным директором Зудиковым Т.В., ответственным за финансово-хозяйственную деятельность предприятия, исполнено не было. В связи с этим, ДД.ММ.ГГГГ МИФНС России №3 по Калужской области, расположенной по адресу: <адрес>, в соответствии с требованиями ст.ст. 31, 46, 68, 176.1, 204 НК РФ, принято решение № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов за счет денежных средств, а также электронных денежных средств ООО "ПКФ Хозстройинструмент", о чем налогоплательщик в лице генерального директора Зудикова Т.В. был уведомлен.

На основании вынесенных налоговым органом – МИФНС России №3 по Калужской области решений о взыскании налогов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика в банках и инкассовых поручений на бесспорное списание денежных средств с расчетных счетов налогоплательщика ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в счет погашения задолженности по налогам, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у налогоплательщика – ООО "ПКФ Хозстройинструмент" отсутствовала возможность осуществлять расчеты с контрагентами, очередность платежей которым является более поздней по отношению к очередности уплаты налогов.

Общая сумма недоимки по налогам в соответствии с выставленными налоговым органом – МИФНС России №3 по Калужской области инкассовыми поручениями, действовавшими в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 9 932 569 рублей 00 копеек.

Тем самым, у ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отсутствовала реальная возможность осуществления безналичных расчетов с поставщиками и покупателями посредством использования собственных расчетных счетов:

- расчетный счет №, открытый в филиале №3652 банка ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>;

- расчетный счет №, открытый в АО "РУНА-БАНК", расположенном по адресу: <адрес>

- расчетный счет №, открытый в Калужском РФ АО "Россельхозбанк", расположенном по адресу: <адрес> так как в случае поступления на них денежных средств, в соответствии с требованиями статьи 855 ГК РФ, данные денежные средства были бы списаны в счет погашения задолженности по налогам и сборам.

ФИО3, являясь генеральным директором и руководителем ООО "ПКФ Хозстройинструмент", расположенного по адресу: <адрес> имея умысел на сокрытие денежных средств организации в крупном размере, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, достоверно зная о законных действиях МИФНС России №3 по Калужской области по направлению в адрес ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по приостановлению операций по расчетным счетам: № открытом в филиале №3652 "ВТБ 24" (ПАО), №, открытом в АО "РУНА-БАНК", №, открытом в Калужском РФ АО "Россельхозбанк", а также по выставлению на расчетном счете №, открытом в филиале №3652 "ВТБ 24" (ПАО), инкассовых поручений, предусматривающих принудительное списание денежных средств, поступающих на данные расчетные счета, для погашения недоимки по налогам и сборам, являясь генеральным директором ООО "ПКФ Хозстройинструмент", расположенного по адресу: <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лишил налоговый орган законного права принудительно взыскать недоимку по налогам и сборам в порядке, установленном ст.ст.45, 46 и 47 НК РФ и совершил сокрытие денежных средств ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в крупном размере.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Зудиков Т.В., имея реальную возможность частично погасить недоимку ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по налогам и сборам, действуя умышленно с целью сокрытия денежных средств указанной организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, нарушая статью 57 Конституции РФ, согласно которой "Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы…"; статью 23 НК РФ, согласно которой налогоплательщики обязаны уплачивать законно установленные налоги; выполнять законные требования налогового органа об устранении выявленных нарушений законодательства о налогах и сборах; статью 45 НК РФ, согласно которой налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога, обязанность по уплате налога должна быть выполнена в срок, установленный законодательством о налогах и сборах; статью 855 Гражданского кодекса РФ, предусматривающей очередность списания денежных средств с расчетного счета предприятия, статьи 52, 54, 55, 57, 58, 163, 207, 216, 226, 240, 243, 285, 287, 333.11, 333.14, 360, 363, 379, 383 НК РФ, предусматривающих порядок исполнения обязанности по уплате налогов и сборов, а также порядок и сроки уплаты налогов в бюджет, во исполнение своего преступного умысла и достижения преступной цели в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Зудиков Т.В., являясь генеральным директором ООО "ПКФ Хозстройинструмент", расположенном по адресу: <адрес> не желая списания денежных средств на уплату недоимки по налогам и сборам по выставленным на расчетные счета ООО "ПКФ Хозстройинструмент" инкассовым поручениям, а также во избежание поступления на расчетные счета ООО "ПКФ Хозстройинструмент" денежных средств от контрагентов, которые должны были быть направлены на пополнение расчетных счетов, на которых все расходные операции были приостановлены, решил производить расчеты с кредиторами и дебиторами предприятия, минуя расчетные счета ООО "ПКФ Хозстройинструмент", а именно:

Зудиков Т.В., являясь генеральным директором ООО "ПКФ Хозстройинструмент", ДД.ММ.ГГГГ, обратился к руководителю взаимозависимой организации - ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" Свидетель №1 с просьбой произвести оплату в адрес контрагентов ООО "ПКФ Хозстройинструмент", о чем Зудиковым Т.В. было подписано распорядительное письмо генеральному директору ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" с просьбой произвести оплату счетов по реестру от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в счет взаимных расчетов на расчетный счет кредиторов ООО "ПКФ Хозстройинструмент"- ПАО "Росгосстрах", очередность удовлетворения требований которого следует за обязанностью платить установленные законом налоги и сборы.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" №, открытого в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 7 276 рублей 07 копеек, были перечислены на расчетный счет ПАО «Росгосстрах» в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету № за страховую премию по ОСАГО КАМАЗ-45717К-1 г.р.з. Н 437МЕ40.

Он же, Зудиков Т.В., являясь генеральным директором ООО "ПКФ Хозстройинструмент", находясь в <адрес>, более точное местонахождение в ходе следствия не установлено, ДД.ММ.ГГГГ обратился к руководителю взаимозависимой организации - ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" Свидетель №1 с просьбой произвести оплату в адрес контрагентов ООО "ПКФ Хозстройинструмент", о чем Зудиковым Т.В. было подписано распорядительное письмо генеральному директору ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" с просьбой произвести оплату счетов по реестру от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в счет взаимных расчетов на расчетный счет кредиторов ООО "ПКФ Хозстройнструмент" - ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО8, АО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», очередность удовлетворения требований которых следует за обязанностью платить установленные законом налоги и сборы.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" №, открытого в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек, были перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за бумагу.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" №, открытого в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек, были перечислены на расчетный счет ИП ФИО8 в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету №№ от ДД.ММ.ГГГГ и №№ от ДД.ММ.ГГГГ за питьевую воду.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" №, открытого в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рубля 23 копейки, были перечислены на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за ООО «ПКФ Хозстройинструмент по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за потребление электроэнергии 40% ноября 2016 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" №, открытого в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 60 000 рублей 00 копеек, были перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по сертификации по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Он же, Зудиков Т.В. являясь генеральным директором ООО "ПКФ Хозстройинструмент", находясь в <адрес>, более точное местонахождение в ходе следствия не установлено, ДД.ММ.ГГГГ обратился к руководителю взаимозависимой организации - ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" Свидетель №1 с просьбой произвести оплату в адрес контрагентов ООО "ПКФ Хозстройинструмент", о чем Зудиковым Т.В. было подписано распорядительное письмо генеральному директору ООО "<данные изъяты>" с просьбой произвести оплату счетов по реестру от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в счет взаимных расчетов на расчетный счет кредиторов ООО "ПКФ Хозстройинструмент"- ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО9, ИП ФИО10, очередность удовлетворения требований которых следует за обязанностью платить установленные законом налоги и сборы.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" №, открытого в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рубля 90 копеек, были перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за бумагу, ткань, порошок и прочее.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" №, открытого в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек, были перечислены на расчетный счет ИП ФИО10 в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание аквариума.

Он же, Зудиков Т.В. являясь генеральным директором ООО "ПКФ Хозстройинструмент", находясь в <адрес>, более точное местонахождение в ходе следствия не установлено, ДД.ММ.ГГГГ обратился к руководителю взаимозависимой организации - ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" Свидетель №1 с просьбой произвести оплату в адрес контрагентов ООО "ПКФ Хозстройинструмент", о чем Зудиковым Т.В. было подписано распорядительное письмо генеральному директору ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" с просьбой произвести оплату счетов по реестру от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в счет взаимных расчетов на расчетный счет кредиторов ООО "ПКФ Хозстройинструмент"- УФК по Калужской области (филиал ЦЛАТИ по Калужской области л/с №), очередность удовлетворения требований которого следует за обязанностью платить установленные законом налоги и сборы.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" №, открытого в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 39 336 рублей 00 копеек, были перечислены на расчетный счет УФК по Калужской области (филиал ЦЛАТИ по Калужской области л/с №) в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за подготовку документов для государственного учета об оказании негативного воздействия на окружающую среду.

Он же, Зудиков Т.В. являясь генеральным директором ООО "ПКФ Хозстройинструмент", находясь в <адрес>, более точное местонахождение в ходе следствия не установлено, ДД.ММ.ГГГГ обратился к руководителю взаимозависимой организации - ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" Свидетель №1 с просьбой произвести оплату в адрес контрагентов ООО "ПКФ Хозстройинструмент", о чем Зудиковым Т.В. было подписано распорядительное письмо генеральному директору ООО "<данные изъяты>" с просьбой произвести оплату счетов по реестру от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в счет взаимных расчетов на расчетный счет кредиторов ООО "ПКФ Хозстройинструмент"- УФК по Калужской области (филиал ЦЛАТИ по Калужской области л/с №), очередность удовлетворения требований которых следует за обязанностью платить установленные законом налоги и сборы.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" №, открытого в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек, были перечислены на расчетный счет УФК по Калужской области (филиал ЦЛАТИ по Калужской области л/с №) в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за подготовку документов для государственного учета об оказании негативного воздействия на окружающую среду.

Он же, Зудиков Т.В. являясь генеральным директором ООО "ПКФ Хозстройинструмент", находясь в <адрес>, более точное местонахождение в ходе следствия не установлено, ДД.ММ.ГГГГ обратился к руководителю взаимозависимой организации - ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" Свидетель №1 с просьбой произвести оплату в адрес контрагентов ООО "ПКФ Хозстройинструмент", о чем Зудиковым Т.В. было подписано распорядительное письмо генеральному директору ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" с просьбой произвести оплату счетов по реестру от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в счет взаимных расчетов на расчетный счет кредиторов ООО "ПКФ Хозстройинструмент"- АО "Россельхозбанк", ИП ФИО11, АО "<данные изъяты>", ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО12 очередность удовлетворения требований которых следует за обязанностью платить установленные законом налоги и сборы.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" №, открытого в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек, были перечислены на расчетный счет АО "Россельхозбанк"в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" за обслуживание системы Интернет-Клиент за ноябрь 2016 г.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" №, открытого в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек, были перечислены на расчетный счет АО "Россельхозбанк"в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" за ведение счета за ноябрь 2016г.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" №, открытого в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек, были перечислены на расчетный счет ИП ФИО11 в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за сбор данных за ноябрь 2016 по договору №№ от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" № в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек, были перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по доставке груза.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" №, открытого в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рубль 56 копеек, были перечислены на расчетный счет АО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в счет погашения процентов за октябрь и ноябрь 2016г. по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Он же, Зудиков Т.В. являясь генеральным директором ООО "ПКФ Хозстройинструмент", находясь в <адрес>, более точное местонахождение в ходе следствия не установлено, ДД.ММ.ГГГГ обратился к руководителю взаимозависимой организации - ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" Свидетель №1 с просьбой произвести оплату в адрес контрагентов ООО "ПКФ Хозстройинструмент", о чем Зудиковым Т.В. было подписано распорядительное письмо генеральному директору ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" с просьбой произвести оплату счетов по реестру от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в счет взаимных расчетов на расчетный счет кредиторов ООО "ПКФ Хозстройинструмент"- ПАО "<данные изъяты>", УФК по Калужской области (Калугастат) л/сч № очередность удовлетворения требований которых следует за обязанностью платить установленные законом налоги и сборы.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" №, открытого в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рубля 67 копеек, были перечислены на расчетный счет ПАО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ л/с № за услуги предприятия.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" №, открытого в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рубля 00 копеек, были перечислены на расчетный счет УФК по Калужской области (Калугастат) л/сч № в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" доходы от оказания платных услуг за экономико-статистическую информацию о средней цене на молоко на ноябрь 2016г.

Он же, Зудиков Т.В. являясь генеральным директором ООО "ПКФ Хозстройинструмент", находясь в <адрес>, более точное местонахождение в ходе следствия не установлено, ДД.ММ.ГГГГ обратился к руководителю взаимозависимой организации - ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" Свидетель №1 с просьбой произвести оплату в адрес контрагентов ООО "ПКФ Хозстройинструмент", о чем Зудиковым Т.В. было подписано распорядительное письмо генеральному директору ООО "<данные изъяты>" с просьбой произвести оплату счетов по реестру от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в счет взаимных расчетов на расчетный счет кредиторов ООО "ПКФ Хозстройинструмент" - ООО "<данные изъяты>", ООО «<данные изъяты>» очередность удовлетворения требований которых следует за обязанностью платить установленные законом налоги и сборы.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" №, открытого в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек, были перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за абонентскую плату по тарифному плану «Бизнес» за декабрь 2016г.

Он же, Зудиков Т.В. являясь генеральным директором ООО "ПКФ Хозстройинструмент", находясь в <адрес>, более точное местонахождение в ходе следствия не установлено, ДД.ММ.ГГГГ обратился к руководителю взаимозависимой организации - ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" Свидетель №1 с просьбой произвести оплату в адрес контрагентов ООО "ПКФ Хозстройинструмент", о чем Зудиковым Т.В. было подписано распорядительное письмо генеральному директору ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" с просьбой произвести оплату счетов по реестру от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в счет взаимных расчетов на расчетный счет кредиторов ООО "ПКФ Хозстройинструмент"- ИП ФИО12, ООО "<данные изъяты>", ИП ФИО14, ООО" <данные изъяты> очередность удовлетворения требований которых следует за обязанностью платить установленные законом налоги и сборы.

На основании распорядительного письма ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" № в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек, были перечислены на расчетный счет ИП ФИО13 в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" №, открытого в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек, были перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ИТС 1С:КП Базовый на 12 месяцев подписка.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" №, открытого в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек, были перечислены на расчетный счет ИП ФИО14 в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по техническому обслуживанию за ноябрь 2016г.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" №, открытого в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 73 копейки, были перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за информационные услуги системы КонсультантПлюс за декабрь 2016г.

Он же, Зудиков Т.В., Зудиков Т.В. являясь генеральным директором ООО "ПКФ Хозстройинструмент", находясь в <адрес>, более точное местонахождение в ходе следствия не установлено, ДД.ММ.ГГГГ обратился к руководителю взаимозависимой организации - ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" Свидетель №1 с просьбой произвести оплату в адрес контрагентов ООО "ПКФ Хозстройинструмент", о чем Зудиковым Т.В. было подписано распорядительное письмо генеральному директору ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" с просьбой произвести оплату счетов по реестру от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в счет взаимных расчетов на расчетный счет кредиторов ООО "ПКФ Хозстройинструмент" - ООО «<данные изъяты>», очередность удовлетворения требований которых следует за обязанностью платить установленные законом налоги и сборы.

Он же, Зудиков Т.В. являясь генеральным директором ООО "ПКФ Хозстройинструмент", находясь в <адрес>, более точное местонахождение в ходе следствия не установлено, ДД.ММ.ГГГГ обратился к руководителю взаимозависимой организации - ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" Свидетель №1 с просьбой произвести оплату в адрес контрагентов ООО "ПКФ Хозстройинструмент", о чем Зудиковым Т.В. было подписано распорядительное письмо генеральному директору ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" с просьбой произвести оплату счетов по реестру от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в счет взаимных расчетов на расчетный счет кредиторов ООО "ПКФ Хозстройинструмент" - ОАО "<данные изъяты>", очередность удовлетворения требований которого следует за обязанностью платить установленные законом налоги и сборы.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" №, открытого в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек, были перечислены на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за потребление электроэнергии 30% декабрь 2016г. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Он же, Зудиков Т.В. являясь генеральным директором ООО "ПКФ Хозстройинструмент", находясь в <адрес>, более точное местонахождение в ходе следствия не установлено, ДД.ММ.ГГГГ обратился к руководителю взаимозависимой организации - ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" Свидетель №1 с просьбой произвести оплату в адрес контрагентов ООО "ПКФ Хозстройинструмент", о чем Зудиковым Т.В. было подписано распорядительное письмо генеральному директору ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" с просьбой произвести оплату счетов по реестру от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в счет взаимных расчетов на расчетный счет кредиторов ООО "ПКФ Хозстройинструмент"- ОАО "<данные изъяты>", очередность удовлетворения требований которого следует за обязанностью платить установленные законом налоги и сборы.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" №, открытого в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 67 копеек, были перечислены на расчетный счет ОАО «Калужская сбытовая компания» в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ на потребление электроэнергии 30% декабрь 2016г. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Он же, Зудиков Т.В. являясь генеральным директором ООО "ПКФ Хозстройинструмент", находясь в <адрес>, более точное местонахождение в ходе следствия не установлено, ДД.ММ.ГГГГ обратился к руководителю взаимозависимой организации - ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" Свидетель №1 с просьбой произвести оплату в адрес контрагентов ООО "ПКФ Хозстройинструмент", о чем Зудиковым Т.В. было подписано распорядительное письмо генеральному директору ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" с просьбой произвести оплату счетов по реестру от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в счет взаимных расчетов на расчетный счет кредиторов ООО "ПКФ Хозстройинструмент" - ОАО "<данные изъяты> очередность удовлетворения требований которого следует за обязанностью платить установленные законом налоги и сборы.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" №, открытого в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 60 копеек, были перечислены на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за потребление электроэнергии 30% декабрь 2016г. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Он же, Зудиков Т.В. являясь генеральным директором ООО "ПКФ Хозстройинструмент", находясь в <адрес>, более точное местонахождение в ходе следствия не установлено, ДД.ММ.ГГГГ обратился к руководителю взаимозависимой организации - ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" Свидетель №1 с просьбой произвести оплату в адрес контрагентов ООО "ПКФ Хозстройинструмент", о чем Зудиковым Т.В. было подписано распорядительное письмо генеральному директору ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" с просьбой произвести оплату счетов по реестру от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в счет взаимных расчетов на расчетный счет кредиторов ООО "ПКФ Хозстройинструмент"- ООО «<данные изъяты>», очередность удовлетворения требований которого следует за обязанностью платить установленные законом налоги и сборы.

Он же, Зудиков Т.В. являясь генеральным директором ООО "ПКФ Хозстройинструмент", находясь в <адрес>, более точное местонахождение в ходе следствия не установлено, ДД.ММ.ГГГГ обратился к руководителю взаимозависимой организации - ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" Свидетель №1 с просьбой произвести оплату в адрес контрагентов ООО "ПКФ Хозстройинструмент", о чем Зудиковым Т.В. было подписано распорядительное письмо генеральному директору ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" с просьбой произвести оплату счетов по реестру от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в счет взаимных расчетов на расчетный счет кредиторов ООО "ПКФ Хозстройинструмент" - ОАО «<данные изъяты>», ИП ФИО15, очередность удовлетворения требований которых следует за обязанностью платить установленные законом налоги и сборы.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" №, открытого в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 23 копейки, были перечислены на расчетный счет - ОАО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за потребление электроэнергии 40% декабря 2016 г. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Он же, Зудиков Т.В. являясь генеральным директором ООО "ПКФ Хозстройинструмент", находясь в <адрес>, более точное местонахождение в ходе следствия не установлено, ДД.ММ.ГГГГ обратился к руководителю взаимозависимой организации - ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" Свидетель №1 с просьбой произвести оплату в адрес контрагентов ООО "ПКФ Хозстройинструмент", о чем Зудиковым Т.В. было подписано распорядительное письмо генеральному директору ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" с просьбой произвести оплату счетов по реестру от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в счет взаимных расчетов на расчетный счет кредиторов ООО "ПКФ Хозстройинструмент"- ЗАО "<данные изъяты>", ИП ФИО16, очередность удовлетворения требований которых следует за обязанностью платить установленные законом налоги и сборы.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" №, открытого в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек, были перечислены на расчетный счет ЗАО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за хлебобулочные изделия.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" №, открытого в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек, были перечислены на расчетный счет ИП ФИО16 в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за рекламу в газете «<данные изъяты>».

Он же, Зудиков Т.В. являясь генеральным директором ООО "ПКФ Хозстройинструмент", находясь в <адрес>, более точное местонахождение в ходе следствия не установлено, ДД.ММ.ГГГГ обратился к руководителю взаимозависимой организации - ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" Свидетель №1 с просьбой произвести оплату в адрес контрагентов ООО "ПКФ Хозстройинструмент", о чем Зудиковым Т.В. было подписано распорядительное письмо генеральному директору ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" с просьбой произвести оплату счетов по реестру от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в счет взаимных расчетов на расчетный счет кредиторов ООО "ПКФ Хозстройинструмент"- АО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО17, АО «<данные изъяты>», очередность удовлетворения требований которых следует за обязанностью платить установленные законом налоги и сборы.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" №, открытого в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек, были перечислены на расчетный счет АО "Россельхозбанк"в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" за обслуживание системы Интернет-Клиент за декабрь 2016г.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" №, открытого в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек, были перечислены на расчетный счет АО "Россельхозбанк"в качестве оплаты за ООО «ПКФ Хозстройинструмент за введение счета за декабрь 2016г.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" №, открытого в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек, были перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за ООО «ПКФ Хозстройинструментпо счету № от ДД.ММ.ГГГГ за инспекционный контроль (3 проверка) по договору №к-14 от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" №, открытого в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 279 508 рублей 09 копеек, были перечислены на расчетный счет АО «РУНА-БАНК» в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в счет погашения процентов за декабрь 2016г по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Он же, Зудиков Т.В. являясь генеральным директором ООО "ПКФ Хозстройинструмент", находясь в <адрес>, более точное местонахождение в ходе следствия не установлено, ДД.ММ.ГГГГ обратился к руководителю взаимозависимой организации - ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" Свидетель №1 с просьбой произвести оплату в адрес контрагентов ООО "ПКФ Хозстройинструмент", о чем Зудиковым Т.В. было подписано распорядительное письмо генеральному директору ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" с просьбой произвести оплату счетов по реестру от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в счет взаимных расчетов на расчетный счет кредиторов ООО "ПКФ Хозстройинструмент"- ООО «<данные изъяты>», очередность удовлетворения требований которого следует за обязанностью платить установленные законом налоги и сборы.

Он же, Зудиков Т.В. являясь генеральным директором ООО "ПКФ Хозстройинструмент", находясь в <адрес>, более точное местонахождение в ходе следствия не установлено, ДД.ММ.ГГГГ обратился к руководителю взаимозависимой организации - ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" Свидетель №1 с просьбой произвести оплату в адрес контрагентов ООО "ПКФ Хозстройинструмент", о чем ФИО3 было подписано распорядительное письмо генеральному директору ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" с просьбой произвести оплату счетов по реестру от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в счет взаимных расчетов на расчетный счет кредиторов ООО "ПКФ Хозстройинструмент"- ИП ФИО12, УФК по Калужской области (Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области), УФК по Калужской области (филиал ЦЛАТИ по Калужской области л/№), ИП ФИО14, ИП ФИО17, ИП ФИО10 очередность удовлетворения требований которых следует за обязанностью платить установленные законом налоги и сборы.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" №, открытого в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек, были перечислены на расчетный счет УФК по Калужской области (Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области) в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по денежным взысканиям (штрафы) за нарушение трудового законодательства по Постановлению № от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" №, открытого в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек, были перечислены на расчетный счет УФК по Калужской области (филиал ЦЛАТИ по Калужской области л/№ в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за разработку проекта норматива образов отходов и лимита на их размещение.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" №, открытого в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек, были перечислены на расчетный счет ИП ФИО14 в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по техническому обслуживанию за декабрь 2016г. по договору обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" №, открытого в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек, были перечислены на расчетный счет ИП ФИО10 в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание аквариума.

Он же, Зудиков Т.В. являясь генеральным директором ООО "ПКФ Хозстройинструмент", находясь в <адрес>, более точное местонахождение в ходе следствия не установлено, ДД.ММ.ГГГГ обратился к руководителю взаимозависимой организации - ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" Свидетель №1 с просьбой произвести оплату в адрес контрагентов ООО "ПКФ Хозстройинструмент", о чем Зудиковым Т.В. было подписано распорядительное письмо генеральному директору ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" с просьбой произвести оплату счетов по реестру от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в счет взаимных расчетов на расчетный счет кредиторов ООО "ПКФ Хозстройинструмент"- ООО "<данные изъяты> очередность удовлетворения требований которого следует за обязанностью платить установленные законом налоги и сборы.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" №, открытого в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек, были перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету №№ от ДД.ММ.ГГГГ за картридж.

Он же, Зудиков Т.В. являясь генеральным директором ООО "ПКФ Хозстройинструмент", находясь в <адрес>, более точное местонахождение в ходе следствия не установлено, ДД.ММ.ГГГГ обратился к руководителю взаимозависимой организации - ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" Свидетель №1 с просьбой произвести оплату в адрес контрагентов ООО "ПКФ Хозстройинструмент", о чем Зудиковым Т.В. было подписано распорядительное письмо генеральному директору ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" с просьбой произвести оплату счетов по реестру от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в счет взаимных расчетов на расчетный счет кредиторов ООО "ПКФ Хозстройинструмент"- ООО «М-Траст», ПАО "Росгосстрах", УФК по Калужской области (филиал ЦЛАТИ по Калужской области л/№), ИП ФИО18 очередность удовлетворения требований которых следует за обязанностью платить установленные законом налоги и сборы.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" № в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 95 копеек, были перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету №ТРКЛ-00016 от ДД.ММ.ГГГГ за антифриз и жидкость.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" №, открытого в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 35 копеек, были перечислены на расчетный счет ПАО «Росгосстрах» в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету № за страховую премию по ОСАГО ПАЗ М935ХС40.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" №, открытого в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 20 000 рублей 00 копеек, были перечислены на расчетный счет УФК по Калужской области (филиал ЦЛАТИ по Калужской области л/№) в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за инвентаризацию и разработку проекта по загрязняющим веществам.

Он же, Зудиков Т.В. являясь генеральным директором ООО "ПКФ Хозстройинструмент", находясь в <адрес>, более точное местонахождение в ходе следствия не установлено, ДД.ММ.ГГГГ обратился к руководителю взаимозависимой организации - ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" Свидетель №1 с просьбой произвести оплату в адрес контрагентов ООО "ПКФ Хозстройинструмент", о чем ФИО3 было подписано распорядительное письмо генеральному директору ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" с просьбой произвести оплату счетов по реестру от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в счет взаимных расчетов на расчетный счет кредиторов ООО "ПКФ Хозстройинструмент"- УФК по Калужской области (филиал ЦЛАТИ по Калужской области л/№), ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО10, ОАО «<данные изъяты>» очередность удовлетворения требований которых следует за обязанностью платить установленные законом налоги и сборы.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" №, открытого в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 39 716 рублей 00 копеек, были перечислены на расчетный счет УФК по Калужской области (филиал ЦЛАТИ по Калужской области л/№) в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за инвентаризацию и разработку проекта по загрязняющим веществам.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" №, открытого в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рубля 00 копеек, были перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за технический осмотр М953ХС40.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" №, открытого в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек, были перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ абонентская плата по тарифному плану Бизнес 2000 за январь 2017г.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" №, открытого в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек, были перечислены на расчетный счет ИП ФИО10 в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание аквариума.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" №, открытого в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рубля 59 копеек, были перечислены на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за потребление электроэнергии 40% января 2017 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" №, открытого в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рубля 79 копеек, были перечислены на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счет-претензии за задолженность и пени по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Он же, Зудиков Т.В. являясь генеральным директором ООО "ПКФ Хозстройинструмент", находясь в <адрес>, более точное местонахождение в ходе следствия не установлено, ДД.ММ.ГГГГ обратился к руководителю взаимозависимой организации - ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" Свидетель №1 с просьбой произвести оплату в адрес контрагентов ООО "ПКФ Хозстройинструмент", о чем Зудиковым Т.В. было подписано распорядительное письмо генеральному директору ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" с просьбой произвести оплату счетов по реестру от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в счет взаимных расчетов на расчетный счет кредиторов ООО "ПКФ Хозстройинструмент"- УФК по Калужской области (филиал ЦЛАТИ по Калужской области л/№), ООО "<данные изъяты> очередность удовлетворения требований которых следует за обязанностью платить установленные законом налоги и сборы.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" №, открытого в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек, были перечислены на расчетный счет УФК по Калужской области (филиал ЦЛАТИ по Калужской области л/№) в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за инвентаризацию и разработку проекта по загрязняющим веществам.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" №, открытого в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек, были перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за технический осмотр АЕ418640 и М666ВЕ40.

Он же, Зудиков Т.В. являясь генеральным директором ООО "ПКФ Хозстройинструмент", находясь в <адрес>, более точное местонахождение в ходе следствия не установлено, ДД.ММ.ГГГГ обратился к руководителю взаимозависимой организации - ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" Свидетель №1 с просьбой произвести оплату в адрес контрагентов ООО "ПКФ Хозстройинструмент", о чем Зудиковым Т.В. было подписано распорядительное письмо генеральному директору ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" с просьбой произвести оплату счетов по реестру от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в счет взаимных расчетов на расчетный счет кредиторов ООО "ПКФ Хозстройинструмент"- ИП ФИО19, ООО «<данные изъяты>», УФК по Калужской области (филиал ЦЛАТИ по Калужской области л/№), очередность удовлетворения требований которых следует за обязанностью платить установленные законом налоги и сборы.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" №, открытого в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек, были перечислены на расчетный счет УФК по Калужской области (филиал ЦЛАТИ по Калужской области л/№ в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету №Н от ДД.ММ.ГГГГ за инвентаризацию и разработку проекта по загрязняющим веществам.

Он же, Зудиков Т.В. являясь генеральным директором ООО "ПКФ Хозстройинструмент", находясь в <адрес>, более точное местонахождение в ходе следствия не установлено, ДД.ММ.ГГГГ обратился к руководителю взаимозависимой организации - ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" Свидетель №1 с просьбой произвести оплату в адрес контрагентов ООО "ПКФ Хозстройинструмент", о чем Зудиковым Т.В. было подписано распорядительное письмо генеральному директору ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" с просьбой произвести оплату счетов по реестру от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в счет взаимных расчетов на расчетный счет кредиторов ООО "ПКФ Хозстройинструмент"- ООО «<данные изъяты>» очередность удовлетворения требований которого следует за обязанностью платить установленные законом налоги и сборы.

На основании распорядительного письма № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" № в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек, были перечислены на расчетный счет ООО «Деловые Линии» в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по доставке rovsaCvMMa.

Он же, Зудиков Т.В. являясь генеральным директором ООО "ПКФ Хозстройинструмент", находясь в <адрес>, более точное местонахождение в ходе следствия не установлено, ДД.ММ.ГГГГ обратился к руководителю взаимозависимой организации - ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" Свидетель №1 с просьбой произвести оплату в адрес контрагентов ООО "ПКФ Хозстройинструмент", о чем Зудиковым Т.В. было подписано распорядительное письмо генеральному директору ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" с просьбой произвести оплату счетов по реестру от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в счет взаимных расчетов на расчетный счет кредиторов ООО "ПКФ Хозстройинструмент"- ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», очередность удовлетворения требований которых следует за обязанностью платить установленные законом налоги и сборы.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" №, открытого в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек, были перечислены на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за потребление электроэнергии 40% января 2017г. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" №, открытого в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек, были перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за мобильный телефон.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" №, открытого в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек, были перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты> в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за радиотелефон.

Он же, Зудиков Т.В. являясь генеральным директором ООО "ПКФ Хозстройинструмент", находясь в <адрес>, более точное местонахождение в ходе следствия не установлено, ДД.ММ.ГГГГ обратился к руководителю взаимозависимой организации - ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" Свидетель №1 с просьбой произвести оплату в адрес контрагентов ООО "ПКФ Хозстройинструмент", о чем Зудиковым Т.В. было подписано распорядительное письмо генеральному директору ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" с просьбой произвести оплату счетов по реестру от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в счет взаимных расчетов на расчетный счет кредиторов ООО "ПКФ Хозстройинструмент"- АО «Россельхозбанк», ООО «<данные изъяты>» очередность удовлетворения требований которых следует за обязанностью платить установленные законом налоги и сборы.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" №, открытого в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек, были перечислены на расчетный счет АО "Россельхозбанк"в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" за обслуживание системы Интернет-Клиент за январь 2017г.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" №, открытого в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек, были перечислены на расчетный счет АО "Россельхозбанк"в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" за ведение счета за январь 2017г.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" №, открытого в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 58 копеек, были перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за информационные услуги Системы КонсультантПлюс за январь 2017г.

Он же, Зудиков Т.В. являясь генеральным директором ООО "ПКФ Хозстройинструмент", находясь в <адрес>, более точное местонахождение в ходе следствия не установлено, ДД.ММ.ГГГГ обратился к руководителю взаимозависимой организации - ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" Свидетель №1 с просьбой произвести оплату в адрес контрагентов ООО "ПКФ Хозстройинструмент", о чем Зудиковым Т.В. было подписано распорядительное письмо генеральному директору ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" с просьбой произвести оплату счетов по реестру от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в счет взаимных расчетов на расчетный счет кредиторов ООО "ПКФ Хозстройинструмент"- ООО «СтройЛаборатория СЛ», УФК по Калужской области (филиал ЦЛАТИ по Калужской области л/№), ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО11, ПАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» очередность удовлетворения требований которых следует за обязанностью платить установленные законом налоги и сборы.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" № в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек, были перечислены на расчетный счет УФК по Калужской области (филиал ЦЛАТИ по Калужской области л/№) в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету №Н от ДД.ММ.ГГГГ за инвентаризацию и разработку проекта по загрязняющим веществам.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" № в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек, были перечислены на расчетный счет ИП ФИО11 в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за сбор данных за январь 2017г. Договор №№ от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" № в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 50 копеек, были перечислены на расчетный счет ПАО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги предприятия л/с №

Он же, Зудиков Т.В. являясь генеральным директором ООО "ПКФ Хозстройинструмент", находясь в <адрес>, более точное местонахождение в ходе следствия не установлено, ДД.ММ.ГГГГ обратился к руководителю взаимозависимой организации - ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" Свидетель №1 с просьбой произвести оплату в адрес контрагентов ООО "ПКФ Хозстройинструмент", о чем Зудиковым Т.В. было подписано распорядительное письмо генеральному директору ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" с просьбой произвести оплату счетов по реестру от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в счет взаимных расчетов на расчетный счет кредиторов ООО "ПКФ Хозстройинструмент"- ИП ФИО14, очередность удовлетворения требований которого следует за обязанностью платить установленные законом налоги и сборы.

На основании распорядительного письма ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" № в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек, были перечислены на расчетный счет ИП ФИО14 в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по техническому обслуживанию за январь 2016г. Обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ.

Он же, Зудиков Т.В. являясь генеральным директором ООО "ПКФ Хозстройинструмент", находясь в <адрес>, более точное местонахождение в ходе следствия не установлено, ДД.ММ.ГГГГ обратился к руководителю взаимозависимой организации - ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" Свидетель №1 с просьбой произвести оплату в адрес контрагентов ООО "ПКФ Хозстройинструмент", о чем Зудиковым Т.В. было подписано распорядительное письмо генеральному директору ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" с просьбой произвести оплату счетов по реестру от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в счет взаимных расчетов на расчетный счет кредиторов ООО "ПКФ Хозстройинструмент"- ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО8 очередность удовлетворения требований которых следует за обязанностью платить установленные законом налоги и сборы.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" № в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 25 копеек, были перечислены на расчетный счет ОАО «Калужская сбытовая компания» в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ потребление электроэнергии 30% февраля 2017 г. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" № в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 80 копеек, были перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за валидол, уголь, йод и прочее.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" № в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек, были перечислены на расчетный счет ИП ФИО8 в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету №№ от ДД.ММ.ГГГГ и №№ от ДД.ММ.ГГГГ за питьевую воду и бутыль.

Он же, Зудиков Т.В. являясь генеральным директором ООО "ПКФ Хозстройинструмент", находясь в <адрес>, более точное местонахождение в ходе следствия не установлено, ДД.ММ.ГГГГ обратился к руководителю взаимозависимой организации - ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" Свидетель №1 с просьбой произвести оплату в адрес контрагентов ООО "ПКФ Хозстройинструмент", о чем Зудиковым Т.В. было подписано распорядительное письмо генеральному директору ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" с просьбой произвести оплату счетов по реестру от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в счет взаимных расчетов на расчетный счет кредиторов ООО "ПКФ Хозстройинструмент"- ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО17, ИП ФИО10, ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО12 очередность удовлетворения требований которых следует за обязанностью платить установленные законом налоги и сборы.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" № в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек, были перечислены на расчетный счет ООО «АвтоКватро» в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонт, замену и диагностику автомобиля.

Он же, Зудиков Т.В. являясь генеральным директором ООО "ПКФ Хозстройинструмент", находясь в <адрес>, более точное местонахождение в ходе следствия не установлено, ДД.ММ.ГГГГ обратился к руководителю взаимозависимой организации - ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" Свидетель №1 с просьбой произвести оплату в адрес контрагентов ООО "ПКФ Хозстройинструмент", о чем Зудиковым Т.В. было подписано распорядительное письмо генеральному директору ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" с просьбой произвести оплату счетов по реестру от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в счет взаимных расчетов на расчетный счет кредиторов ООО "ПКФ Хозстройинструмент"- ООО «<данные изъяты>» очередность удовлетворения требований которых следует за обязанностью платить установленные законом налоги и сборы.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" № в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек, были перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету №№ от ДД.ММ.ГГГГ за видеокарту, материальную плату, память и пр.

Он же, Зудиков Т.В. являясь генеральным директором ООО "ПКФ Хозстройинструмент", находясь в <адрес>, более точное местонахождение в ходе следствия не установлено, ДД.ММ.ГГГГ обратился к руководителю взаимозависимой организации - ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" Свидетель №1 с просьбой произвести оплату в адрес контрагентов ООО "ПКФ Хозстройинструмент", о чем Зудиковым Т.В. было подписано распорядительное письмо генеральному директору ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" с просьбой произвести оплату счетов по реестру от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в счет взаимных расчетов на расчетный счет кредиторов ООО "ПКФ Хозстройинструмент"- ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» очередность удовлетворения требований которых следует за обязанностью платить установленные законом налоги и сборы.

Он же, Зудиков Т.В. являясь генеральным директором ООО "ПКФ Хозстройинструмент", находясь в <адрес>, более точное местонахождение в ходе следствия не установлено, ДД.ММ.ГГГГ обратился к руководителю взаимозависимой организации - ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" Свидетель №1 с просьбой произвести оплату в адрес контрагентов ООО "ПКФ Хозстройинструмент", о чем Зудиковым Т.В. было подписано распорядительное письмо генеральному директору ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" с просьбой произвести оплату счетов по реестру от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в счет взаимных расчетов на расчетный счет кредиторов ООО "ПКФ Хозстройинструмент"- ИП ФИО8, очередность удовлетворения требований которого следует за обязанностью платить установленные законом налоги и сборы.

Он же, Зудиков Т.В. являясь генеральным директором ООО "ПКФ Хозстройинструмент", находясь в <адрес>, более точное местонахождение в ходе следствия не установлено, ДД.ММ.ГГГГ обратился к руководителю взаимозависимой организации - ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" Свидетель №1 с просьбой произвести оплату в адрес контрагентов ООО "ПКФ Хозстройинструмент", о чем Зудиковым Т.В. было подписано распорядительное письмо генеральному директору ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" с просьбой произвести оплату счетов по реестру от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в счет взаимных расчетов на расчетный счет кредиторов ООО "ПКФ Хозстройинструмент"- ОАО «<данные изъяты>», очередность удовлетворения требований которого следует за обязанностью платить установленные законом налоги и сборы.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" № в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 45 копеек, были перечислены на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за потребление электроэнергии 40% февраля 2017г.

Он же, Зудиков Т.В. являясь генеральным директором ООО "ПКФ Хозстройинструмент", находясь в <адрес>, более точное местонахождение в ходе следствия не установлено, ДД.ММ.ГГГГ обратился к руководителю взаимозависимой организации - ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" Свидетель №1 с просьбой произвести оплату в адрес контрагентов ООО "ПКФ Хозстройинструмент", о чем ФИО3 было подписано распорядительное письмо генеральному директору ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" с просьбой произвести оплату счетов по реестру от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в счет взаимных расчетов на расчетный счет кредиторов ООО "ПКФ Хозстройинструмент"- ООО «<данные изъяты>», УФК по г.Москве (ИФНС России №13 по г.Москве), очередность удовлетворения требований которых следует за обязанностью платить установленные законом налоги и сборы.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" № в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 77 копеек, были перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за жидкость для омывателя стекол.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" № в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек, были перечислены на расчетный счет УФК по г.Москве (ИФНС России №13 по г.Москве) в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" за госпошлину за рассмотрение апелляционной жалобы на решение арбитражного суда г.Москвы по делу №№.

Он же, Зудиков Т.В. являясь генеральным директором ООО "ПКФ Хозстройинструмент", находясь в <адрес>, более точное местонахождение в ходе следствия не установлено, ДД.ММ.ГГГГ обратился к руководителю взаимозависимой организации - ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" Свидетель №1 с просьбой произвести оплату в адрес контрагентов ООО "ПКФ Хозстройинструмент", о чем Зудиковым Т.В. было подписано распорядительное письмо генеральному директору ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" с просьбой произвести оплату счетов по реестру от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в счет взаимных расчетов на расчетный счет кредиторов ООО "ПКФ Хозстройинструмент"- ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», очередность удовлетворения требований которых следует за обязанностью платить установленные законом налоги и сборы.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" № в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рубля 49 копеек, были перечислены на расчетный счет ОАО «Калужская сбытовая компания» в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за потребление электроэнергии 30% марта 2017 г. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" № в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 58 копеек, были перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за информационные услуги системы КонсультантПлюс за февраль 2017г.

Он же, Зудиков Т.В. являясь генеральным директором ООО "ПКФ Хозстройинструмент", находясь в <адрес>, более точное местонахождение в ходе следствия не установлено, ДД.ММ.ГГГГ обратился к руководителю взаимозависимой организации - ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" Свидетель №1 с просьбой произвести оплату в адрес контрагентов ООО "ПКФ Хозстройинструмент", о чем Зудиковым Т.В. было подписано распорядительное письмо генеральному директору ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" с просьбой произвести оплату счетов по реестру от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в счет взаимных расчетов на расчетный счет кредиторов ООО "ПКФ Хозстройинструмент"- АО «<данные изъяты>», УФК по Калужской области (Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Калужской области), АО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» очередность удовлетворения требований которых следует за обязанностью платить установленные законом налоги и сборы.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" № в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек, были перечислены на расчетный счет АО «Россельхозбанк», в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" за обслуживание системы интернет-клиент за февраль 2017г.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" № в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 35 копеек, были перечислены на расчетный счет УФК по Калужской области (Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Калужской области) в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" за негативное воздействие на окружающую среду, плата за выбросы от стационарного объекта в пределах ПВД за 2016г.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" № в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рубля 19 копеек, были перечислены на расчетный счет УФК по Калужской области (Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Калужской области), в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" за негативное воздействие на окружающую среду, плата за сверхлимитные сбросы загрязняющих веществ за 2016г.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" № в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 72 копейки, были перечислены на расчетный счет УФК по Калужской области (Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Калужской области) в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" за негативное воздействие на окружающую среду, плата за размещение отходов в пределах установленного лимита за 2016г.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" № в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек, были перечислены на расчетный счет АО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в счет погашения процентов за февраль 2017г. по кредитному договору №КЛ от ДД.ММ.ГГГГ.

Он же, Зудиков Т.В. являясь генеральным директором ООО "ПКФ Хозстройинструмент", находясь в г.Москве, более точное местонахождение в ходе следствия не установлено, ДД.ММ.ГГГГ обратился к руководителю взаимозависимой организации - ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" Свидетель №1 с просьбой произвести оплату в адрес контрагентов ООО "ПКФ Хозстройинструмент", о чем Зудиковым Т.В. было подписано распорядительное письмо генеральному директору ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" с просьбой произвести оплату счетов по реестру от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в счет взаимных расчетов на расчетный счет кредиторов ООО "ПКФ Хозстройинструмент"- ОАО «<данные изъяты>» очередность удовлетворения требований которого следует за обязанностью платить установленные законом налоги и сборы.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" № в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рубля 16 копеек, были перечислены на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за потребление электроэнергии 40 % февраля 2017 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Он же, Зудиков Т.В. являясь генеральным директором ООО "ПКФ Хозстройинструмент", находясь в <адрес> и в <адрес>, более точное местонахождение в ходе следствия не установлено, ДД.ММ.ГГГГ обратился к руководителю взаимозависимой организации - ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" Свидетель №1 с просьбой произвести оплату в адрес контрагентов ООО "ПКФ Хозстройинструмент", о чем Зудиковым Т.В. было подписано распорядительное письмо генеральному директору ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" с просьбой произвести оплату счетов по реестру от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в счет взаимных расчетов на расчетный счет кредиторов ООО "ПКФ Хозстройинструмент"- ИП ФИО20, ИП ФИО10 очередность удовлетворения требований которых следует за обязанностью платить установленные законом налоги и сборы.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" № в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек, были перечислены на расчетный счет ИП ФИО20, в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ЭБУ, компьютерную диагностику и т.д.

Он же, Зудиков Т.В. являясь генеральным директором ООО "ПКФ Хозстройинструмент", находясь в <адрес>, более точное местонахождение в ходе следствия не установлено, ДД.ММ.ГГГГ обратился к руководителю взаимозависимой организации - ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" Свидетель №1 с просьбой произвести оплату в адрес контрагентов ООО "ПКФ Хозстройинструмент", о чем Зудиковым Т.В. было подписано распорядительное письмо генеральному директору ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" с просьбой произвести оплату счетов по реестру от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в счет взаимных расчетов на расчетный счет кредиторов ООО "ПКФ Хозстройинструмент"- ОАО «<данные изъяты>» очередность удовлетворения требований которого следует за обязанностью платить установленные законом налоги и сборы.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" № в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 236 262 рубля 49 копеек, были перечислены на расчетный счет ОАО «Калужская сбытовая компания» в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за потребление электроэнергии 40 % февраля 2017 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Он же, Зудиков Т.В. являясь генеральным директором ООО "ПКФ Хозстройинструмент", находясь в <адрес>, более точное местонахождение в ходе следствия не установлено, ДД.ММ.ГГГГ обратился к руководителю взаимозависимой организации - ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" Свидетель №1 с просьбой произвести оплату в адрес контрагентов ООО "ПКФ Хозстройинструмент", о чем Зудиковым Т.В. было подписано распорядительное письмо генеральному директору ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" с просьбой произвести оплату счетов по реестру от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в счет взаимных расчетов на расчетный счет кредиторов ООО "ПКФ Хозстройинструмент"- <данные изъяты>», ИП ФИО16, ООО «<данные изъяты>» очередность удовлетворения требований которых следует за обязанностью платить установленные законом налоги и сборы.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" № в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек, были перечислены на расчетный счет Страхового акционерного общества «ВСК» в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за страховую премию по договору №.

Он же, Зудиков Т.В. являясь генеральным директором ООО "ПКФ Хозстройинструмент", находясь в <адрес>, более точное местонахождение в ходе следствия не установлено, ДД.ММ.ГГГГ обратился к руководителю взаимозависимой организации - ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" Свидетель №1 с просьбой произвести оплату в адрес контрагентов ООО "ПКФ Хозстройинструмент", о чем Зудиковым Т.В. было подписано распорядительное письмо генеральному директору ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" с просьбой произвести оплату счетов по реестру от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в счет взаимных расчетов на расчетный счет кредиторов ООО "ПКФ Хозстройинструмент"- ООО «<данные изъяты>», АО "Россельхозбанк"очередность удовлетворения требований которых следует за обязанностью платить установленные законом налоги и сборы.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" № в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек, были перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету №№ от ДД.ММ.ГГГГ за тонер, фотобарабан и картридж.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" № в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 34 копейки, были перечислены на расчетный счет ОАО «Калужская сбытовая компания» в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за потребление электроэнергии 40 % марта 2017 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Он же, Зудиков Т.В. являясь генеральным директором ООО "ПКФ Хозстройинструмент", находясь в <адрес>, более точное местонахождение в ходе следствия не установлено, ДД.ММ.ГГГГ обратился к руководителю взаимозависимой организации - ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" Свидетель №1 с просьбой произвести оплату в адрес контрагентов ООО "ПКФ Хозстройинструмент", о чем Зудиковым Т.В. было подписано распорядительное письмо генеральному директору ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" с просьбой произвести оплату счетов по реестру от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в счет взаимных расчетов на расчетный счет кредиторов ООО "ПКФ Хозстройинструмент"- ЗАО «<данные изъяты>» очередность удовлетворения требований которого следует за обязанностью платить установленные законом налоги и сборы.

Он же, Зудиков Т.В. являясь генеральным директором ООО "ПКФ Хозстройинструмент", находясь в <адрес>, более точное местонахождение в ходе следствия не установлено, ДД.ММ.ГГГГ обратился к руководителю взаимозависимой организации - ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" Свидетель №1 с просьбой произвести оплату в адрес контрагентов ООО "ПКФ Хозстройинструмент", о чем Зудиковым Т.В. было подписано распорядительное письмо генеральному директору ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" с просьбой произвести оплату счетов по реестру от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в счет взаимных расчетов на расчетный счет кредиторов ООО "ПКФ Хозстройинструмент"- ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» очередность удовлетворения требований которых следует за обязанностью платить установленные законом налоги и сборы.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" № в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек, были перечислены на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" за электроэнергию за 2017 год по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Он же, Зудиков Т.В. являясь генеральным директором ООО "ПКФ Хозстройинструмент", находясь в <адрес>, более точное местонахождение в ходе следствия не установлено, ДД.ММ.ГГГГ обратился к руководителю взаимозависимой организации - ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" Свидетель №1 с просьбой произвести оплату в адрес контрагентов ООО "ПКФ Хозстройинструмент", о чем Зудиковым Т.В. было подписано распорядительное письмо генеральному директору ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" с просьбой произвести оплату счетов по реестру от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в счет взаимных расчетов на расчетный счет кредиторов ООО "ПКФ Хозстройинструмент"- ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» очередность удовлетворения требований которых следует за обязанностью платить установленные законом налоги и сборы.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" № в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рубля 00 копеек, были перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за гель, освежитель, порошок и т.д.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" № в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 58 копеек, были перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за информационные услуги Системы Консультант Плюс за март 2017г.

Он же, Зудиков Т.В. являясь генеральным директором ООО "ПКФ Хозстройинструмент", находясь в <адрес>, более точное местонахождение в ходе следствия не установлено, ДД.ММ.ГГГГ обратился к руководителю взаимозависимой организации - ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" Свидетель №1 с просьбой произвести оплату в адрес контрагентов ООО "ПКФ Хозстройинструмент", о чем Зудиковым Т.В. было подписано распорядительное письмо генеральному директору ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" с просьбой произвести оплату счетов по реестру от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в счет взаимных расчетов на расчетный счет кредиторов ООО "ПКФ <данные изъяты>"- ИП ФИО21, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» очередность удовлетворения требований которых следует за обязанностью платить установленные законом налоги и сборы.

На основании распорядительного от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" № в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рубля 00 копеек, были перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за гель, белизну, порошок и т.д.

Он же, Зудиков Т.В. являясь генеральным директором ООО "ПКФ Хозстройинструмент", находясь в <адрес>, более точное местонахождение в ходе следствия не установлено, ДД.ММ.ГГГГ обратился к руководителю взаимозависимой организации - ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" Свидетель №1 с просьбой произвести оплату в адрес контрагентов ООО "ПКФ Хозстройинструмент", о чем Зудиковым Т.В. было подписано распорядительное письмо генеральному директору ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" с просьбой произвести оплату счетов по реестру от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в счет взаимных расчетов на расчетный счет кредиторов ООО "ПКФ Хозстройинструмент"- ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» очередность удовлетворения требований которых следует за обязанностью платить установленные законом налоги и сборы.

Он же, Зудиков Т.В. являясь генеральным директором ООО "ПКФ Хозстройинструмент", находясь в <адрес>, более точное местонахождение в ходе следствия не установлено, ДД.ММ.ГГГГ обратился к руководителю взаимозависимой организации - ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" Свидетель №1 с просьбой произвести оплату в адрес контрагентов ООО "ПКФ Хозстройинструмент", о чем Зудиковым Т.В. было подписано распорядительное письмо генеральному директору ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" с просьбой произвести оплату счетов по реестру от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в счет взаимных расчетов на расчетный счет кредиторов ООО "ПКФ Хозстройинструмент"- ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», УФК по Калужской области (ФБУ«Калужский ЦСМ» л/№ очередность удовлетворения требований которых следует за обязанностью платить установленные законом налоги и сборы.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" № в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек, были перечислены на расчетный счет ООО «Деловые Линии» в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по доставке груза.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" № в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рубля 24 копейки, были перечислены на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за потребление электроэнергии 40% марта 2017 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" № в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 48 копеек, были перечислены на расчетный счет УФК по Калужской области (ФБУ«Калужский ЦСМ» л/с20376Х38260) в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" за поверку средств измерения по счету № от ДД.ММ.ГГГГ.

Он же, Зудиков Т.В. являясь генеральным директором ООО "ПКФ Хозстройинструмент", находясь в <адрес>, более точное местонахождение в ходе следствия не установлено, ДД.ММ.ГГГГ обратился к руководителю взаимозависимой организации - ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" Свидетель №1 с просьбой произвести оплату в адрес контрагентов ООО "ПКФ Хозстройинструмент", о чем Зудиковым Т.В. было подписано распорядительное письмо генеральному директору ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" с просьбой произвести оплату счетов по реестру от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в счет взаимных расчетов на расчетный счет кредиторов ООО "ПКФ Хозстройинструмент"- ООО «<данные изъяты>», очередность удовлетворения требований которого следует за обязанностью платить установленные законом налоги и сборы.

Он же, Зудиков Т.В. являясь генеральным директором ООО "ПКФ Хозстройинструмент", находясь в <адрес>, более точное местонахождение в ходе следствия не установлено, ДД.ММ.ГГГГ обратился к руководителю взаимозависимой организации - ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" Свидетель №1 с просьбой произвести оплату в адрес контрагентов ООО "ПКФ Хозстройинструмент", о чем Зудиковым Т.В. было подписано распорядительное письмо генеральному директору ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" с просьбой произвести оплату счетов по реестру от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в счет взаимных расчетов на расчетный счет кредиторов ООО "ПКФ Хозстройинструмент"- ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО22, ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО20, ИП ФИО23, Головинский ОСП УФССП по Москве очередность удовлетворения требований которых следует за обязанностью платить установленные законом налоги и сборы.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" № в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 78 копеек, были перечислены на расчетный счет ООО «Фирма Земля-Сервис» в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за информационные услуги системы КонсультантПлюс за апрель 2017г.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" № в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек, были перечислены на расчетный счет ИП ФИО20 в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за предохранитель, ремонт, диагностику и прочее.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" № в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек, были перечислены на расчетный счет ИП ФИО23 в качестве оплаты за ООО «ПКФ Хозстройинструмент» по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за декларацию о негативном воздействии и техническому отчету по отходам.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" № в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 16 014 рублей 76 копеек, были перечислены на расчетный счет Головинского ОСП УФССП по Москве, в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по исполнительному производству №/СД с должника ФИО24 в пользу ФИО25 и ФИО26 за февраль 2017г.

Он же, Зудиков Т.В. являясь генеральным директором ООО "ПКФ Хозстройинструмент", находясь в <адрес>, более точное местонахождение в ходе следствия не установлено, ДД.ММ.ГГГГ обратился к руководителю взаимозависимой организации - ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" Свидетель №1 с просьбой произвести оплату в адрес контрагентов ООО "ПКФ Хозстройинструмент", о чем Зудиковым Т.В. было подписано распорядительное письмо генеральному директору ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" с просьбой произвести оплату счетов по реестру от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в счет взаимных расчетов на расчетный счет кредиторов ООО "ПКФ Хозстройинструмент"- ООО «<данные изъяты>», очередность удовлетворения требований которых следует за обязанностью платить установленные законом налоги и сборы.

Он же, Зудиков Т.В. являясь генеральным директором ООО "ПКФ Хозстройинструмент", находясь в <адрес>, более точное местонахождение в ходе следствия не установлено, ДД.ММ.ГГГГ обратился к руководителю взаимозависимой организации - ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" Свидетель №1 с просьбой произвести оплату в адрес контрагентов ООО "ПКФ Хозстройинструмент", о чем Зудиковым Т.В. было подписано распорядительное письмо генеральному директору ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" с просьбой произвести оплату счетов по реестру от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в счет взаимных расчетов на расчетный счет кредиторов ООО "ПКФ Хозстройинструмент"- АО «<данные изъяты>»? ООО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ИП ФИО10, очередность удовлетворения требований которых следует за обязанностью платить установленные законом налоги и сборы.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" № в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 40 копеек, были перечислены на расчетный счет АО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в счет погашения процентов за март 2017г. по кредитному договору №КЛ от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" № в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек, были перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счет-оферте № от ДД.ММ.ГГГГ - предоплата на право проезда.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" № в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек, были перечислены на расчетный счет АО "Россельхозбанк"в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" за обслуживание системы Интернет-Клиент за март 2017г.

Он же, Зудиков Т.В. являясь генеральным директором ООО "ПКФ Хозстройинструмент", находясь в <адрес>, более точное местонахождение в ходе следствия не установлено, ДД.ММ.ГГГГ обратился к руководителю взаимозависимой организации - ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" Свидетель №1 с просьбой произвести оплату в адрес контрагентов ООО "ПКФ Хозстройинструмент", о чем Зудиковым Т.В. было подписано распорядительное письмо генеральному директору ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" с просьбой произвести оплату счетов по реестру от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" в счет взаимных расчетов на расчетный счет кредиторов ООО "ПКФ Хозстройинструмент"- АО «Россельхозбанк», ИП ФИО10, ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО20 очередность удовлетворения требований которых следует за обязанностью платить установленные законом налоги и сборы.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" № в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 50 копеек, были перечислены на расчетный счет ИП ФИО20 в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за предохранитель, ремонт, диагностику и прочее.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" № в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 50 копеек, были перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету №ТРКЛ-00244 от ДД.ММ.ГГГГ за антифриз и пасту.

На основании распорядительного письма от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО "Торговый Дом Хозстройинструмент" № в АО "Россельхозбанк" платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> рубля 00 копеек, были перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за ООО "ПКФ Хозстройинструмент" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по доставке груза.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, преступными действиями генерального директора ООО "ПКФ Хозстройинструмент" Зудикова Т.В., путем осуществления расчетов с кредиторами и дебиторами предприятия, минуя расчетные счета ООО "ПКФ Хозстройинструмент", были сокрыты денежные средства ООО "ПКФ Хозстройинструмент", за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, в общей сумме 6 648 437 рублей 90 копеек, то есть более 2 250 000 рублей, что является крупным размером.

В судебном заседании подсудимый Зудиков Т.В. и его защитник - адвокат Пыриков А.А. просили суд прекратить уголовное дело в отношении Зудикова Т.В. в связи с истечение сроков давности уголовного преследования. При этом подсудимый Зудиков Т.В. пояснил, что осознает правовые последствия прекращения уголовного дела по нереабилитирующему основанию.

Государственный обвинитель Албаков А.Д. не возражал против прекращения уголовного дела по указанному основанию, поскольку срок давности привлечения Зудикова Т.В. к уголовной ответственности истек ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с ч. 2 ст. 15 УК РФ преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает трех лет лишения свободы.

В силу п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года.

За совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (в редакции Федерального закона № 250-ФЗ от 29 июля 2017 года), санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание лишение свободы на срок до трех лет, то есть Зудиков Т.В. органами следствия обвиняется в совершении преступления, относящегося к категории небольшой тяжести, которое совершено им в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, срок давности привлечения Зудикова Т.В. к уголовной ответственности за указанное преступление истек ДД.ММ.ГГГГ, а потому суд считает возможным прекратить уголовное дело в отношении Зудикова Т.В. в связи с истечение сроков давности уголовного преследования.

До вступления постановления в законную силу меру пресечения в отношении подсудимого Зудикова Т.В. - подписку о невыезде и надлежащем поведении суд считает необходимым отменить.

Судьбу вещественных доказательств по делу следует определить в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ

На основании изложенного, руководствуясь ст. 78 УК РФ, 24, 254, 256 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело по обвинению Зудикова ФИО39 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (в редакции Федерального закона № 250-ФЗ от 29 июля 2017 года), прекратить на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечение сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения в отношении Зудикова Т.В. - подписку о невыезде и надлежащем поведении - отменить.

По вступлению постановления в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу: должностную инструкцию генерального директора ООО "ПКФ ХСИ" от ДД.ММ.ГГГГ Зудикова Т.В.; договор краткосрочного займа №з/2016 от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение к нему от ДД.ММ.ГГГГ; договор краткосрочного займа №з/2016 от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение к нему от ДД.ММ.ГГГГ; договор краткосрочного займа №з/2016 ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение к нему от ДД.ММ.ГГГГ; договор краткосрочного займа №з/2016 от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение к нему от ДД.ММ.ГГГГ; договор краткосрочного займа №з/2017 от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение к нему от ДД.ММ.ГГГГ; договор краткосрочного займа №з/2017 от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение к нему от ДД.ММ.ГГГГ; договор краткосрочного займа №з/2017 от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение к нему от ДД.ММ.ГГГГ; договор краткосрочного займа №з/2017 от ДД.ММ.ГГГГ; договор краткосрочного займа №з/2017 от ДД.ММ.ГГГГ; приказ №-лс от ДД.ММ.ГГГГ; приказ ООО "ПКФ ХСИ" от ДД.ММ.ГГГГ; список перечисляемой в банк заработной платы; кассовая книга за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; распорядительные письма за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО "ПКФ ХСИ" на 90 л.; реестры платежных поручений ООО "ПКФ ХСИ" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 91 л.; кассовую книгу за 1 квартал 2016 года (копия); кассовую книгу за ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ (копия); кассовую книгу за 4 квартал 2016 года (копия); кассовую книгу за 3 квартал 2016 года (копия); кассовую книгу за 2 квартал 2016 года (копия), диск с детализацией, представленной из ПАО "МТС" по абонентским номерам +№ (ПКФ Хозстройинструмент, находящегося в пользовании Свидетель №1), +№ Зудикова Т.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписку по расчетному счету ООО "ТД ХСИ" № из АО "Россельхозбанк" и диск с электронной выпиской, компьютерный диск № из МИФНС России №3 по Калужской области, содержащий: инкассовые поручения, решения налогового органа о взыскании налога за счет денежных средств на счетах налогоплательщика, решения налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, требования об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов по ООО "ПКФ Хозстройинструмент" - хранить при уголовном деле.

По вступлению постановления в законную силу арест на имущество Зудикова Т.В., а именно: автомобиль марки ВАЗ 21140 2005 года выпуска, VIN: № автомобиль марки "ЛЕНД РОВЕР РЕЙНДЖ РОВЕР СПОРТ" 2007 года выпуска, VIN: №; автомобиль марки "МЕРСЕДЕС-БЕНЦ S500 4MATIC" 2010 года выпуска, VIN: №; автомобиль марки "ПОРШЕ КАЙЕНН DIESEL" 2014 года выпуска, VIN: № - отменить.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Калужский областной суд через Малоярославецкий районный суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Председательствующий - подпись -

<данные изъяты>

Судья Малоярославецкого

районного суда Калужской области А.В. Севастьянова