Гражданский кодекс часть 1

органами предварительного расследования подсудимаяМалашина Е.О. обвиняется в незаконном образовании (создании) юридического лица, то есть образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

в неустановленный период времени, но не ранее 01 января 2016 года и не позднее 08 июля 2019 года, подсудимая Малашина Е.О., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имея единый умысел на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, находясь на территории города Санкт-Петербурга, приискали лиц, которых за денежное вознаграждение умышленно склонили к незаконному образованию (созданию) юридических лиц, путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России №15 по Санкт-Петербургу, расположенную по адресу: Санкт-Петербург, улица Красного Текстильщика, дом 10-12, литер О, данных, повлекших, внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах как об учредителях и руководителях указанных юридических лиц, без осуществления управленческих функций и без возложения обязанностей по их фактическому руководству.

Так, в неустановленный период времени, но не ранее 01 января 2016 года и не позднее 13 января 2017 года, подсудимая Малашина Е.О., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, с целью извлечения материальной выгоды от использования юридических лиц, оформленных на подставных лиц, произвела совокупность действий, установленных законодательством РФ, повлекших образование (создание) юридического лица и внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, при этом заведомо осознавая, что единственным учредителем и исполнительным органом будет являться лицо, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом.

С целью реализации своего преступного умысла, в неустановленный период времени, но не позднее 10 января 2017 года, находясь в неустановленном месте, расположенном на территории Санкт-Петербурга, подсудимая Малашина Е.О. приискала в качестве подставного лица М К.А., к которому обратилась с предложением зарегистрировать на него (М К.А.) юридическое лицо, при этом, пояснив, что он управленческие функции и фактическое руководство осуществлять не будет, то есть будет являться номинальным руководителем, за что она (Малашина Е.О.) пообещала М К.А. денежное вознаграждение, на что последний согласился.

После чего, подсудимая Малашина Е.О., в неустановленном месте, расположенном на территории Санкт-Петербурга, приискала и получила от неустановленных лиц, в отношении которых в отдельное производство выделено уголовное дело, пакет документов, необходимых для государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «КРОНА» (ИНН 7801326279), а именно: устав ООО «КРОНА», решение № 1 единственного учредителя ООО «КРОНА» о создании коммерческой организации ООО «КРОНА» и назначении М К.А. генеральным директором ООО «КРОНА», заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «КРОНА», где содержались сведения о М К.А., как учредителе и генеральном директоре указанной организации, организовала внесение 4 000 рублей в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию указанного юридического лица.Затем подсудимая Малашина Е.О. в неустановленный период времени, но не позднее 10 января 2017 года, действуя во исполнение своего преступного умысла, направленного на образование (создание) юридического лица через подставных лиц, поручила М К.А. явиться в МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу. В неустановленный период времени, но не позднее 10 января 2017 года М К.А., действуя по ее (Малашиной Е.О.) поручению, прибыл в МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу, где встретился с подсудимой Малашиной Е.О., которая передала указанные выше документы М К.А. После чего М К.А., действуя по указаниюподсудимой Малашиной Е.О., передал указанные документы уполномоченному должностному лицу МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу (государственному налоговому инспектору), для образования (создания) ООО «КРОНА», и внесения, в соответствии с Федеральным законом РФ № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о М К.А., как о генеральном директоре и участнике ООО «КРОНА», в результате чего, документы, принятые от М К.А., в установленном порядке были зарегистрированы за входящим № 701А от 10 января 2017 года в отношении ООО «КРОНА».

По результатам рассмотрения указанных документов МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу 13 января 2017 года в Единый государственный реестр юридических лиц, за номером 1177847004818, была внесена запись о создании ООО «КРОНА», в соответствии с которой М К.А. был указан в качестве генерального директора и единственного участника ООО «КРОНА», и в указанную дату ООО «КРОНА» поставлено на налоговый учет в МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу с присвоением ООО «КРОНА» основного государственного регистрационного номера 1177847004818 и индивидуального номера налогоплательщика 7801326279.

После чего, в продолжение своего единого преступного умысла, в неустановленный период времени, но не ранее 01 января 2016 года и не позднее 04 мая 2017 года, подсудимая Малашина Е.О., действуя умышленно группой лиц по предварительному сговору, с целью извлечения материальной выгоды от использования юридических лиц, оформленных на подставных лиц, произвела совокупность действий, установленных законодательством РФ, повлекших образование (создание) юридического лица и внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, при этом заведомо осознавая, что единственным учредителем и исполнительным органом будет являться лицо, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом.

С целью реализации своего преступного умысла, в неустановленный период времени, но не позднее 28 апреля 2017 года, находясь в неустановленном месте, расположенном на территории Санкт-Петербурга, подсудимая Малашина Е.О. приискала в качестве подставного лица В Е.Н., к которому обратилась с предложением зарегистрировать на него (В Е.Н.) юридическое лицо, при этом, пояснив, что он управленческие функции и фактическое руководство осуществлять не будет, то есть будет являться номинальным руководителем, за что она (Малашина Е.О.) пообещала В Е.Н. денежное вознаграждение, на что последний согласился.

Далее подсудимая Малашина Е.О., в неустановленном месте, расположенном на территории Санкт-Петербурга, приискала и получила от неустановленных лиц, в отношении которых в отдельное производство выделено уголовное дело, пакет документов, необходимых для государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «СИРИУС» (ИНН 7805704771), а именно: устав ООО «СИРИУС», решение № 1 единственного учредителя ООО «СИРИУС» о создании коммерческой организации ООО «СИРИУС» и назначении В Е.Н. генеральным директором ООО «СИРИУС», заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «СИРИУС», где содержались сведения о В Г.Н., как учредителе и генеральном директоре указанной организации, организовала внесение 4 000 рублей в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию указанного юридического лица.

После чего, подсудимая Малашина Е.О., в неустановленный период времени, но не позднее 28 апреля 2017 года, действуя во исполнение своего преступного умысла, направленного на образование (создание) юридического лица через подставных лиц, поручила В Г.Н. явиться в МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу. В неустановленный период времени, но не позднее 28 апреля 2017 года В Г.Н., действуя по ее (Малашиной Е.О.) поручению, прибыл в МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу, где встретился с подсудимой Малашиной Е.О., которая передала указанные выше документы В Г.Н. После чего В Г.Н., действуя по ее (Малашиной Е.О.) указанию, передал указанные документы уполномоченному должностному лицу МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу (государственному налоговому инспектору), для образования (создания) ООО «СИРИУС», и внесения, в соответствии с Федеральным законом РФ № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о В Г.Н., как о генеральном директоре и участнике ООО «СИРИУС», в результате чего, документы, принятые от В Г.Н., в установленном порядке были зарегистрированы за входящим № 81688А от 28 апреля 2017 года в отношении ООО «СИРИУС».

По результатам рассмотрения указанных документов МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу 04 мая 2017 года в Единый государственный реестр юридических лиц за номером 1177847161271 была внесена запись о создании ООО «СИРИУС», в соответствии с которой В Г.Н. был указан в качестве генерального директора и единственного участника ООО «СИРИУС», и в указанную дату ООО «СИРИУС» поставлено на налоговый учет в МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу с присвоением ООО «СИРИУС» основного государственного регистрационного номера 1177847161271 и индивидуального номера налогоплательщика 7805704771.

После чего, в продолжение своего единого преступного умысла, в неустановленный период времени, но не ранее 01 марта 2016 года и не позднее 14 марта 2018 года, подсудимая Малашина Е.О., действуя умышленно группой лиц по предварительному сговору, с целью извлечения материальной выгоды от использования юридических лиц, оформленных на подставных лиц, произвела совокупность действий, установленных законодательством РФ, повлекших образование (создание) юридического лица и внесение в Единый государственный реестр юридических лиц, сведений о подставных лицах, при этом заведомо осознавая, что единственным учредителем и исполнительным органом будет являться лицо, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом.

С целью реализации своего преступного умысла, в неустановленный период времени, но не позднее 07 марта 2018 года, находясь в неустановленном месте, расположенном на территории Санкт-Петербурга, подсудимая Малашина Е.О. приискала в качестве подставного лица К (К) Т.В., к которой обратилась с предложением зарегистрировать на нее (К (К) Т.В.) юридическое лицо, при этом, пояснив, что она управленческие функции и фактическое руководство осуществлять не будет, то есть будет являться номинальным руководителем, за что она (Малашина Е.О.) пообещала К (К) Т.В. денежное вознаграждение, на что последняя согласилась.

После чего, подсудимая Малашина Е.О., в неустановленном месте, расположенном на территории Санкт-Петербурга, приискала и получила от Неустановленных лиц, в отношении которых в отдельное производство выделено уголовное дело, пакет документов, необходимых для государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «АЛЬЯНС» (ИНН 7801348579), а именно: устав ООО «АЛЬЯНС», решение № 1 единственного учредителя ООО «АЛЬЯНС» о создании коммерческой организации ООО «АЛЬЯНС» и назначенииКузнецовой (К) Т.В. генеральным директором ООО «АЛЬЯНС», заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «АЛЬЯНС», где содержались сведения о К (К) Т.В., как учредителе и генеральном директоре указанной организации, организовала внесение 4 000 рублей в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию указанного юридического лица.

Затем,подсудимая Малашина Е.О., в неустановленный период времени, но не позднее 07 марта 2018 года, действуя во исполнение своего преступного умысла, направленного на образование (создание) юридического лица через подставных лиц, поручила К (К) Т.В. явиться в МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу. В неустановленный период времени, но не позднее 07 марта 2018 года К (К) Т.В., действуя по ее (Малашиной Е.О.) поручению, прибыла в МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу, где встретилась с подсудимой Малашиной Е.О., которая передала указанные выше документы К (К) Т.В. После чего К (К) Т.В., действуя по ее (Малашиной Е.О.) указанию, передала указанные документы уполномоченному должностному лицу МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу (государственному налоговому инспектору), для образования (создания) ООО «АЛЬЯНС», и внесения, в соответствии с Федеральным законом РФ № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о К (К) Т.В., как о генеральном директоре и участнике ООО «АЛЬЯНС», врезультате чего, документы, принятые от К (К) Т.В., в установленном порядке были зарегистрированы за входящим № 38690А от 07 марта 2018 года в отношении ООО «АЛЬЯНС».

По результатам рассмотрения указанных документов МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу 14 марта 2018 года в Единый государственный реестр юридических лиц за номером 1187847066263 была внесена запись о создании ООО «АЛЬЯНС», в соответствии с которой К (К) Т.В. была указана в качестве генерального директора и единственного участника ООО «АЛЬЯНС», и в указанную дату ООО «АЛЬЯНС» поставлено на налоговый учет в МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу с присвоением ООО «АЛЬЯНС» основного государственного регистрационного номера 1187847066263 и индивидуального номера налогоплательщика 7801348579.

После чего, в продолжение своего единого преступного умысла, в неустановленный период времени, но не ранее 01 января 2016 года и не позднее 16 марта 2018 года, подсудимая Малашина Е.О., действуя умышленно группой лиц по предварительному сговору, с целью извлечения материальной выгоды от использования юридических лиц, оформленных на подставных лиц, произвела совокупность действий, установленных законодательством РФ, повлекших образование (создание) юридического лица и внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, при этом заведомо осознавая, что единственным учредителем и исполнительным органом будет являться лицо, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом.

С целью реализации своего преступного умысла, в неустановленный период времени, но не позднее 13 марта 2018 года, находясь в неустановленном месте, расположенном на территории Санкт-Петербурга, подсудимая Малашина Е.О. приискала в качестве подставного лица К М.С., к которому обратилась с предложением зарегистрировать на него (К М.С.) юридическое лицо, при этом, пояснив, что он управленческие функции и фактическое руководство осуществлять не будет, то есть будет являться номинальным руководителем, за что она (Малашина Е.О.) пообещала К М.С. денежное вознаграждение, на что последний согласился.

Затем, Малашина Е.О. в неустановленный период времени, но не позднее 13 марта 2018 года, действуя во исполнение своего преступного умысла, направленного на образование (создание) юридического лица через подставных лиц, поручила К М.С. явиться в МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу. В неустановленный период времени, но не позднее 13 марта 2018 года К М.С., действуя по ее (Малашиной Е.О.) поручению, прибыл в МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу, где встретился с подсудимой Малашиной Е.О., которая передала указанные выше документы К М.С. После чего К М.С., действуя по ее (Малашиной Е.О.) указанию, передал указанные документы уполномоченному должностному лицу МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу (государственному налоговому инспектору), для образования (создания) ООО «СВ ТЕХНИКА», и внесения, в соответствии с Федеральным законом РФ № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о К М.С., как о генеральном директоре и участнике ООО «СВ ТЕХНИКА», в результате чего, документы, принятые от К М.С., в установленном порядке были зарегистрированы за входящим № 40568А от 13 марта 2018 года в отношении ООО «СВ ТЕХНИКА».

По результатам рассмотрения указанных документов МИФНС № 15 по Санкт- Петербургу 16 марта 2018 года в Единый государственный реестр юридических лиц за номером 1187847070366 была внесена запись о создании ООО «СВ ТЕХНИКА», в соответствии с которой К М.С. указан в качестве генерального директора и единственного участника ООО «СВ ТЕХНИКА», и в указанную дату ООО «СВ ТЕХНИКА» поставлено на налоговый учет в МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу с присвоением ООО «СВ ТЕХНИКА» основного государственного регистрационного номера 1187847070366 и индивидуального номера налогоплательщика 7811685284.

После чего, в продолжение своего единого преступного умысла, в неустановленный период времени, но не ранее 01 января 2016 года и не позднее 21 мая 2019 года, подсудимая Малашина Е.О., действуя умышленно группой лиц по предварительному сговору, с целью извлечения материальной выгоды от использования юридических лиц, оформленных на подставных лиц, произвела совокупность действий, установленных законодательством РФ, повлекших образование (создание) юридического лица и внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, при этом заведомо осознавая, что единственным учредителем и исполнительным органом будет являться лицо, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом.

С целью реализации своего преступного умысла, в неустановленный период времени, но не позднее 16 мая 2019 года, находясь в неустановленном месте, расположенном на территории Санкт-Петербурга, подсудимая Малашина Е.О., приискала в качестве подставного лица В Л.А., к которой обратилась с предложением зарегистрировать на нее (В Л.А.) юридическое лицо, при этом, пояснив, что она управленческие функции и фактическое руководство осуществлять не будет, то есть будет являться номинальным руководителем, за что подсудимая Малашина Е.О. пообещала В Л.А. денежное вознаграждение, на что последняя согласилась.

Затем подсудимая Малашина Е.О. в неустановленный период времени, но не позднее 16 мая 2019 года, действуя во исполнение своего преступного умысла, направленного на образование (создание) юридического лица через подставных лиц, поручила В Л.А. явиться в МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу, расположенную по адресу: город Санкт-Петербург, улица Красного Текстильщика, дом 10-12, литер О. В неустановленный период времени, но не позднее 16 мая 2019 года В Л.А., действуя по ее (Малашиной Е.О.) поручению, прибыла в МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу, где встретилась с подсудимой Малашиной Е.О., которая передала указанные выше документы В Л.А. После чего В Л.А., действуя по ее (Малашиной Е.О.) указанию, передала указанные документы уполномоченному должностному лицу МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу (государственному налоговому инспектору), для образования (создания) ООО «СТАТИКА.», и внесения, в соответствии с Федеральным законом РФ № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о В Л.А., как о генеральном директоре и участнике ООО «СТАТИКА», в результате чего, документы, принятые от В Л.А., в установленномпорядке были зарегистрированы за входящим № 97178А от 16 мая 2019 года в отношении ООО «СТАТИКА».

По результатам рассмотрения указанных документов МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу 21 мая 2019 года в Единый государственный реестр юридических лиц за номером 1197847117984 была внесена запись о создании ООО «СТАТИКА», в соответствии с которой В Л.А. указана в качестве генерального директора и единственного участника ООО «СТАТИКА», и в указанную дату ООО «СТАТИКА» поставлено на налоговый учет в МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу с присвоением ООО «СТАТИКА» основного государственного регистрационного номера 1197847117984 и индивидуального номера налогоплательщика 7804647810.

После чего, в продолжение своего единого преступного умысла, в неустановленный период времени, но не ранее 01 января 2016 года и не позднее 08 июля 2019 года, подсудимая Малашина Е.О., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, с целью извлечения материальной выгоды от использования юридических лиц, оформленных на подставных лиц, произвела совокупность действий, установленных законодательством РФ, повлекших образование (создание) юридического лица и внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, при этом заведомо осознавая, что единственным учредителем и исполнительным органом будет являться лицо, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом.

С целью реализации своего преступного умысла, в неустановленный период времени, но не позднее 03 июля 2019 года, находясь в неустановленном месте, расположенном на территории Санкт-Петербурга, подсудимая Малашина Е.О. приискала в качестве подставного лица М А.А., к которой обратилась с предложением зарегистрировать на нее (М А.А.) юридическое лицо, при этом, пояснив, что она управленческие функции и фактическое руководство осуществлять не будет, то есть будет являться номинальным руководителем, за что подсудимая Малашина Е.О. пообещала М А.А. денежное вознаграждение, на что последняя согласилась.

После чего подсудимая Малашина Е.О., в неустановленном месте, расположенном на территории Санкт-Петербурга, приискала и получила от неустановленных лиц, в отношении которых в отдельное производство выделено уголовное дело, пакет документов, необходимых для государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «ВОСТОК» (ИНН 7804653676), а именно: устав ООО «ВОСТОК», решение № 1 единственного учредителя ООО «ВОСТОК» о создании коммерческой организации ООО «ВОСТОК» и назначении М А.А. генеральным директором ООО «ВОСТОК», заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ВОСТОК», где содержались сведения о М А.А., как учредителе и генеральном директоре указанной организации, организовала внесение 4 000 рублей в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию указанного юридического лица.

Затем подсудимая Малашина Е.О. в неустановленный период времени, но не позднее 03 июля 2019 года, действуя во исполнение своего преступного умысла, направленного на образование (создание) юридического лица через подставных лиц, поручила М А.А. явиться в МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу, расположенную по адресу: Санкт-Петербург, улица Красного Текстильщика, дом 10-12, литер О. В неустановленный период времени, но не позднее 03 июля 2019 года М А.А., действуя по ее (Малашиной Е.О.) поручению, прибыла в МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу, где встретилась с подсудимой Малашиной Е.О., которая передала указанные выше документы М А.А. После чего М А.А., действуя по ее (Малашиной Е.О.) указанию, передала указанные документы уполномоченному должностному лицу МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу (государственному налоговому инспектору), для образования (создания) ООО «ВОСТОК», и внесения, в соответствии с Федеральным законом РФ № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о М А.А., как о генеральном директоре иучастнике ООО «ВОСТОК», в результате чего, документы, принятые от М А.А., в установленном порядке были зарегистрированы за входящим № 139021А от 03 июля 2019 года в отношении ООО «ВОСТОК».

По результатам рассмотрения указанных документов МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу 08 июля 2019 года в Единым государственным реестром юридических лиц за номером 1197847154801 была внесена запись о создании ООО «ВОСТОК», в соответствии с которой М А.А. была указана в качестве генерального директора и единственного участника ООО «ВОСТОК», и в указанную дату ООО «ВОСТОК» поставлено на налоговый учет в МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу с присвоением ООО «ВОСТОК» основного государственного регистрационного номера 1197847154801 и индивидуального номера налогоплательщика 7804653676.

Таким образом, органы предварительного расследования, полагают, чтоподсудимая Малашина Е.О., в неустановленный период времени, но не ранее 01 января 2016 года и не позднее 08 июля 2019 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, имея единый умысел на образование (создание) юридических лиц через подставные лица, совершили незаконное образование (создание) юридических лиц, то есть образование (создание) юридических лиц ООО «КРОНА» (ИНН 7801326279), ООО «СИРИУС» (ИНН 7805704771), ООО «АЛЬЯНС» (ИНН 7801348579), ООО «СВ ТЕХНИКА» (ИНН 7811685284), ООО «СТАТИКА» (ИНН 7804647810), ООО «ВОСТОК» (ИНН 7804653676), через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее за собой внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

При этом лично подсудимая Малашина Е.О. в неустановленный период времени, но не позднее 08 июля 2019 года вступила в преступный предварительный сговор с неустановленными лицами, в отношении которых в отдельное производство выделено уголовное дело, с целью извлечения материальной выгоды от использования юридических лиц, оформленных на подставных лиц, после чего, находясь в неустановленном месте, расположенном на территории Санкт-Петербурга, приискала вкачестве подставных лиц, которых за регулярное денежное вознаграждение умышленно склонила к образованию (созданию) юридических лиц, а именно: М К.А. - ООО «КРОНА» (ИНН 7801326279, зарегистрированного 13 января 2017 года, В Е.Н. - ООО «СИРИУС» (ИНН 7805704771), зарегистрированного 04 мая 2017 года, К (К) Т.В. - ООО «АЛЬЯНС» (ИНН 7801348579), зарегистрированного 14 марта 2018 года, К М.С. - ООО «СВ Техника» (ИНН 7811685284), зарегистрированного 16 марта 2018 года, В Л.А. - ООО «СТАТИКА» (ИНН 7804647810), зарегистрированного 21 мая 2019 года, М А.А. - ООО «ВОСТОК» (ИНН 7804653676), зарегистрированного 08 июля 2019 года, с внесением сведений об указанных подставных лицах, как об учредителях и руководителях указанных юридических лиц в Единый государственный реестр юридических лиц, без осуществления управленческих функций и без возложения обязанностей по их фактическому руководству, обратившись к ним с предложением зарегистрировать на данных лиц юридические лица, при этом, пояснив, что они управленческие функции и фактическое руководство осуществлять не будут, то есть будут являться номинальными руководителями, за что подсудимая Малашина Е.О. будет выплачивать им денежное вознаграждение.

После чего, подсудимая Малашина Е.О., в неустановленном месте, расположенном на территории Санкт-Петербурга, действуя в соответствии с распределенной ей (Малашиной Е.О.) ролью, приискивала и получала от неустановленных лиц, в отношении которых в отдельное производство выделено уголовное дело, пакеты соответствующих документов, необходимых для государственной регистрации юридических лиц ООО «КРОНА» (ИНН 7801326279), ООО «СИРИУС» (ИНН 7805704771), ООО «АЛЬЯНС» (ИНН 7801348579), ООО «СВ ТЕХНИКА» (ИНН 7811685284), ООО «СТАТИКА» (ИНН 7804647810), ООО «ВОСТОК» (ИНН 7804653676), где содержались сведения о М К.А., В Г.Н., К (К) Т.В., К М.С., В Л.А., М А.А., как учредителях и генеральных директорах указанных организаций, организовала и лично вносила по 4 000 рублей в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию каждого указанного юридического лица.Затем подсудимая Малашина Е.О. в неустановленный период времени, но не позднее 08 июля 2019 года, действуя во исполнение своего преступного умысла, поручала М К.А., В Г.Н., К (К) Т.В., К М.С., В Л.А., М А.А., явиться в МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу, расположенную по адресу: Санкт-Петербург, улица Красного Текстильщика, дом 10-12, литер О, после явки указанных лиц туда по ее (Малашиной Е.О.) поручению, подсудимая Малашина Е.О. передавала указанные выше документы М К.А., В Г.Н., К (К) Т.В., К М.С., В Л.А., М А.А. После чего данные подставные лица, действуя по ее (Малашиной Е.О.) указанию, передавали указанные документы уполномоченному должностному лицу МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу (государственному налоговому инспектору), для образования (создания) ООО «КРОНА» (ИНН 7801326279), ООО «СИРИУС» (ИНН 7805704771), ООО «АЛЬЯНС» (ИНН 7801348579), ООО «СВ ТЕХНИКА» (ИНН 7811685284), ООО «СТАТИКА» (ИНН 7804647810), ООО «ВОСТОК» (ИНН 7804653676), и внесения, в соответствии с Федеральным законом РФ № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о М К.А., В Г.Н., К (К) Т.В., К М.С., В Л.А., М А.А., как о генеральных директорах и участниках зарегистрированных юридических лиц, в результате чего документы регистрировались, а после их рассмотрения МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу в Единый государственный реестр юридических лиц вносились записи о создании вышеуказанных Обществ с ограниченной ответственностью, регистрации данных подставных лиц, как руководителей, постановки на налоговый учет в МИФНС России № 15 по Санкт- Петербургу с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) и индивидуального номера налогоплательщика (ИНН).

После чего подсудимая Малашина Е.О., в неустановленном месте, расположенном на территории Санкт-Петербурга, действуя в соответствии с распределенной ей (Малашиной Е.О.) ролью, во исполнении достигнутой ранее договоренности, передавала полученные ею (Малашиной Е.О.) от М К.А., В Г.Н., К (К) Т.В., К М.С., В Л.А., М А.А., регистрационные документы ООО «КРОНА» (ИНН 7801326279), ООО «СИРИУС» (ИНН 7805704771), ООО «АЛЬЯНС» (ИНН 7801348579), ООО «СВ ТЕХНИКА» (ИНН 7811685284), ООО «СТАТИКА» (ИНН 7804647810), ООО «ВОСТОК» (ИНН 7804653676), вышеуказанным неустановленным лицам, с целью дальнейшего извлечения материальной выгоды от незаконного использования вышеуказанных юридических лиц, оформленных на подставных лиц, получала от них соответствующее денежное вознаграждение, часть из которого во исполнении достигнутой ранее договоренности передавала М К.А., В Г.Н., К (К) Т.В., К М.С., В Л.А., М А.А., за участие в регистрации юридических лиц.

В ходе судебного заседания защитник-адвокат Адвахов К.В.просил рассмотреть вопрос о прекращении уголовного дела с назначением подсудимой меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа на основании ст. 25.1 УПК РФ, в обоснование своей просьбы указал, что Малашина Е.О. впервые обвиняется в совершении преступления средней тяжести, вину полностью признала, чистосердечно раскаялась, не намерена более совершать действия, причиняющие вред общественной нравственности, официально трудоустроена,характеризуется положительно, занимается благотворительностью – перечислила на расчетный счет Благотворительного фонда социальной поддержки и охраны здоровья граждан «Помощь» добровольное денежное пожертвование в размере 15 000 рублей, просил учесть состояние её здоровья.

ПодсудимаяМалашина Е.О. поддержала ходатайство адвоката, просила его удовлетворить, последствия прекращения уголовного дела по данному нереабилитирующему основанию, необходимость представления сведений об уплате штрафа судебному приставу – исполнителю и последствия неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок ей разъяснены и понятны.

Государственный обвинитель Соколовский Е.А. возражал против прекращения уголовного дела и назначения Малашиной Е.О. меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Рассмотрев заявленное ходатайство, изучив материалы уголовного дела, выслушав участников процесса, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со статьей 25.1 УПК РФ и на основании статьи 76.2 УК РФ суд вправе прекратить уголовное дело в отношении лица, обвиняемого впервые в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, с назначением подсудимому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Обстоятельств, предусмотренных п.2 ч.5 ст.446.2 УПК РФ, препятствующих принятию такого решения, в судебном заседании не установлено.

ПодсудимаяМалашина Е.О. к уголовной ответственности привлекается впервые, ранее ни в чем предосудительном замечена не была, обвиняется в совершении преступления средней тяжести, социально адаптирована, характеризуется положительно, участвует в благотворительной деятельности, приняла меры к заглаживанию причиненного преступлением вреда.

Исходя из изложенного, суд полагает допустимым прекратить уголовное дело с назначением Малашиной Е.О. меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

При определении размера судебного штрафа, подлежащего уплатеМалашиной Е.О., суд в соответствии со статьей 104.5 УК РФ принимает во внимание тяжесть преступления, по которому предъявлено обвинение, имущественное положение лица, освобождаемого от уголовной ответственности, его семьи, а также возможность получения подсудимой заработной платы или иного дохода.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 25.1 и 446.3 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

уголовное дело в отношенииМалашиной Екатерины Олеговны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.173.1 ч.2 п. «б» УК РФ, прекратить на основании статьи 25.1 УПК РФ с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Назначить Малашиной Е.О. судебный штраф в размере 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей, который подлежит уплате в течение двух месяцев со дня вступления настоящего постановления в законную силу.

Разъяснить Малашиной Е.О., что в случае неуплаты штрафа в указанный срок суд по представлению судебного пристава-исполнителя отменяет постановление о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и дальнейшее производство по уголовному делу осуществляется в общем порядке.

Избранную в отношении Малашиной Е.О.меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке после вступления постановления в законную силу отменить.

Реквизиты для оплаты штрафа:

Получатель: УФК по Санкт-Петербургу (ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области)

ИНН 7830002600

КПП 784201001

БИК 014030106

Счет получателя № 03100643000000017200 в Северо-Западном ГУ Банка России г. Санкт-Петербург

Код ОКТМО 40 357 000

кор. счет 40102810945370000005

УИН 188 5 78 20 06 060 001615 6

Назначение платежа: судебный штраф по уголовному делу №1-633/2021.

Настоящее постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд через Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в течение десяти суток со дня его вынесения.

Председательствующий