Гражданский кодекс часть 1

Октябрьский районный суд г.Улан-Удэ<адрес> в составе: председательствующего судьи Прокопенко М.Ю., с участием помощника прокурора <адрес> г. Улан-УдэАфанасьева В.Д., обвиняемого Егорова В.Н., его защитника – адвоката Серебрянникова А.В., представившего удостоверение и ордер, следователя Шагдарова А.В., при секретаре Найдановой К.Б., рассмотрев единолично в открытом судебном заседании постановление старшего следователя первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУ СК Российской Федерации по <адрес>Гулгенова А.Б. о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, в отношении Егорова В. Н., родившегося <данные изъяты> не судимого;

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 172.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ДД.ММ.ГГГГ в Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ поступило постановление старшего следователя первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУ СК Российской Федерации по <адрес>Гулгенова А.Б. о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, в отношении Егорова В.Н., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 172.1 УК РФ.

Органами предварительного следствия Егоров В.Н. обвиняется в совершении умышленного преступления средней тяжести в сфере экономической деятельности, предусмотренного ст. 172.1 УК РФ, квалифицируемое как фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации, то есть внесение в отчетность (отчетную документацию) кредитной организации заведомо недостоверных сведений о сделках, об обязательствах, имуществе организации, о финансовом положении организации, а равно подтверждение достоверности таких сведений, представление таких сведений в Центральный банк РФ, публикация или раскрытие таких сведений в порядке, установленном законодательством РФ, если эти действия совершены в целых сокрытия предусмотренных законодательством РФ признаков банкротства, либо оснований для обязательного отзыва (аннулирования) у организации лицензии и назначения в организации временной администрации ( в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 218-ФЗ).

ДД.ММ.ГГГГ следственной частью следственного управления МВД по <адрес> возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ.

ДД.ММ.ГГГГ предварительное следствие по уголовному приостановлено в связи с отсутствием реальной возможности участия подозреваемого в уголовном деле.

ДД.ММ.ГГГГ предварительное следствие по делу возобновлено, установлен срок следствия.

ДД.ММ.ГГГГ уголовное дело передано прокурором по подследственности в следственное управление СК РФ по <адрес>, в связи с наличием в действиях Егорова В.Н. признаков преступления, предусмотренного ст. 172.1 УК РФ.

В установленном законом порядке срок предварительного следствия по данному уголовному делу продлен до 11 месяцев 24 суток, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГЕгорову В.Н. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 172.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №218-ФЗ). Егоров В.Н. вину в совершении деяния, предусмотренного ст. 172.1 УК РФ признал полностью.

Таким образом, органом предварительного следствия Егорову В.Н. предъявлено обвинение в совершении умышленного преступления средней тяжести в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

Кредитная организация <адрес> (Публичное акционерное общество, ПАО, <адрес>, банк, <адрес> (ПАО) образована в 1993 году (ранее именовалась - ОАО АК «<адрес>») и зарегистрирована ДД.ММ.ГГГГ Центральным банком Российской Федерации. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ руководителем - Председателем правления <адрес> (ПАО) являлся Егоров В. Н., назначенный на указанную должность решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО АК «<адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с Уставом ОАО АК «<адрес>», утвержденным ДД.ММ.ГГГГ общим собранием акционеров ОАО АК «<адрес>», трудовым договором между ОАО АК «<адрес>» и Председателем Правления ОАО АК «<адрес>» Егоровым В.Н. без числа, Егоров В.Н. как Председатель Правления обязан руководить текущей деятельностью банка, организовать работу по обеспечению выполнений решений общего собрания акционеров и Совета Директоров банка; организовать и контролировать бухгалтерский учет и отчетность, организовать и контролировать работу подразделений и филиалов, организовать работу персонала банка, организовать систему внутреннего контроля банка в соответствии с требованиями действующего законодательства, контролировать состояние трудовой и исполнительской дисциплины; вправе действовать без доверенности от имени банка, предоставлять интересы банка в органах исполнительной, законодательной власти, других учреждениях, организациях, совершать от имени банка сделки и заключать договора, распоряжаться имуществом банка, определять организационную структуру банка, утверждать внутренние положения, правила, процедуры и иные документы банка; утверждать штатное расписание банка, его филиалов и представительств; издавать приказы, распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками банка; принимать на работу и увольнять работников банка; поощрять работников банка и налагать на них взыскания.

В период с 17 по ДД.ММ.ГГГГ у Егорова В.Н., находящегося в г. Улан-Удэ, возник преступный умысел, используя свое служебное положение и должность председателя Правления <адрес> (ПАО) внести в отчетность кредитной организации заведомо недостоверные сведения о сделках, об обязательствах, имуществе организации, о финансовом положении организации, после чего представить такие сведения в Центральный банк Российской Федерации в целях сокрытия предусмотренных законодательством Российской Федерации оснований для обязательного отзыва (аннулирования) у организации лицензии и назначения в организации временной администрации.

После этого, в тот же период времени, Егоров В.Н., находясь в помещении <адрес> (ПАО) по адресу: г. Улан-Удэ, <адрес>, реализуя преступный умысел на фальсификацию отчетности финансовой организации, осознавая противоправность своих действий, действуя умышленно, дал указание подчиненным сотрудникам Б. старшему менеджеру - начальнику отдела по работе с частными клиентами П. О.Г., начальнику отдела управления рисками розничного кредитования Котомановой Е.О., а также иным сотрудникам банка, изготовить фиктивные кредитные договоры с физическими лицами на общую сумму 285 000 000 рублей, после чего указанные денежные средства перечислить на счета физических лиц - кредиторов и далее последовательно перечислить эти средства на счета ООО «<адрес>», ООО «<адрес>», ООО «<адрес> открытых в <адрес>, а далее на счет <адрес>, при этом формально оформить бухгалтерские операции без фактической выдачи и приема денежных средств для искусственного улучшения показателей отчетности банка, для последующего предоставления таких сведений в Центральный банк Российской Федерации в целях сокрытия предусмотренных законодательством Российской Федерации оснований для обязательного отзыва (аннулирования) у организации лицензии и назначения в организации временной администрации. При этом Егоров В.Н.П. О.Г., Котоманову Е.О. и иных лиц в свой преступный умысел не посвятил.

Далее в период с 17 по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники <адрес>П. О.Г., Котоманова Е.О. и иные сотрудники Б., исполняя обязательные для них указания Егорова В.Н., не осведомленные о преступных намерениях Егорова В.Н. сфальсифицировать отчетность финансовой организации, находясь в помещении <адрес> (ПАО) по адресу: г. Улан-Удэ, <адрес>, оформили кредитные договоры между ОАО АК «<адрес>» и девятью физическими лицами на общую сумму 285 000 000 рублей, а именно: кредитный договор КД № от ДД.ММ.ГГГГ, заключен с заемщиком Данчиновым А. К. на сумму 38 675 000 рублей, кредитный договор КД № от ДД.ММ.ГГГГ заключен с заемщиком Прусиковым В. Л. на сумму 37 013 000 рублей, кредитный договор КД № от ДД.ММ.ГГГГ, заключен с заемщиком Нимаевой И. К. на сумму 37 867 000 рублей, кредитный договор КД № от ДД.ММ.ГГГГ заключен с заемщиком Цынгуевым Б. Б. на сумму 32 411 000 рублей, кредитный договор КД №Г5-075 от ДД.ММ.ГГГГ заключен с заемщиком Самойловым В. Л. на сумму 35 000 000 рублей кредитный договор КД № от ДД.ММ.ГГГГ заключен с заемщиком Супоней С. И. на сумму 8 321 000 рублей, кредитный договор КД № от ДД.ММ.ГГГГ заключен с заемщиком Степановым Е. Ф. на сумму 31 828 000 рублей, кредитный договор КД № от ДД.ММ.ГГГГ заключен с заемщиком Савельевой Е. В. на сумму 34 334 000 рублей и кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ заключен с заемщиком Переваловой В. В. на сумму 29 551 000 рублей. При этом фактически выдача кредитов указанным девяти лицам не производилась, а кредитные средства в размере 285 000 000 рублей переведены П. О.Г., Котомановой Е.О. на открытые в банке счета на указанных девять лиц.

Далее ДД.ММ.ГГГГ, П. О.Г., Котоманова Е.О., иные сотрудники банка, исполняя обязательные для них указания Егорова В.Н., не осведомленные о преступных намерениях Егорова В.Н. сфальсифицировать отчетность финансовой организации, находясь в помещении <адрес> (ПАО) по адресу: г. Улан-Удэ, <адрес>, последовательно оформили следующие операции по перечислению средств:

денежные средства в сумме 285 000 000 рублей, с указанных выше счетов девяти физических лиц перечислены на счет ООО «<адрес>», открытый в ОАО АК «<адрес>», в счет оплаты по договорам купли-продажи недвижимости в Жилом комплексе «<адрес>» (г.Улан-Удэ);

указанные выше денежные средства в размере 285 000 000 рублей перечислены с расчетного счета ООО «<адрес>» на счет ООО «<адрес>», открытый в ОАО АК «<адрес>»;

указанные выше денежные средства в размере 285 470 000 рублей перечислены с расчетного счета ООО «<адрес>» на счет ООО «<адрес><адрес>», открытый в ОАО АК «<адрес>»;

указанные выше денежные средства в размере 285 464 170 рублей перечислены с расчетного счета ООО «<адрес>» на счет ООО «<адрес>», открытый в ОАО АК «<адрес>»;

указанные выше денежные средства в размере 284 873 170 рублей перечислены с расчетного счета ООО «<адрес>» на счет ОАО АК «<адрес>».

Разница между начальной суммой в размере 285 000 000 рублей и суммой в размере 284 873 170 рублей, поступившей обратно на счет ОАО АК «<адрес>» возникла в связи с комиссиями банка за проведение операций и ведение счетов, то есть данные денежные средства в виде комиссий поступили на доходные счета ОАО АК «<адрес>».

Таким образом, выдача кредитов девяти физическим лицам фактически не производилась, кредитные документы данными лицами не подписывались, при этом денежные средства из <адрес> (ПАО) не выбывали, более того прием наличных денежных средств в счет оплаты по кредитам девяти физических лиц также фактически не производился. Указанные бухгалтерские операции оформлялись формально, без фактической выдачи и приема денежных средств. Кредитование по указанным договорам служило для искусственного увеличения активов портфеля кредитов физическим лицам на сумму 285 000 000 рублей, а также уменьшения доли ценных бумаг организаций на балансе банка.

ДД.ММ.ГГГГЕгоров В.Н., находясь в помещении <адрес> (ПАО) по адресу: г. Улан-Удэ, <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла на фальсификацию отчетности финансовой организации, осознавая противоправность своих действий, действуя умышленно, дал указание главному бухгалтеру банка В подготовить отчетность БайкалБанка за 2015 год, содержащую недостоверные сведения о сделках и обязательствах в части заключения фиктивных кредитных договоров с указанными 9 лицами и последующих фиктивных перечислениях этих средств на счета ООО «<адрес>», ООО «<адрес>», ООО «<адрес>» и <адрес> для предоставления в Центральный банк Российской Федерации в целях сокрытия предусмотренных законодательством Российской Федерации оснований для обязательного отзыва (аннулирования) у организации лицензии и назначения в организации временной администрации. При этом Егоров В.Н.В. JI.K. и иных лиц в свой преступный умысел не посвятил.

Далее ДД.ММ.ГГГГ сотрудник <адрес>В. JI.K., исполняя обязательные для нее указания Егорова В.Н., не осведомленная о преступных намерениях Егорова В.Н. сфальсифицировать отчетность финансовой организации и о фиктивности выделения 285 000 000 рублей по кредитным договорам девяти физическим лицам и последующих фиктивных перечислений этих средств на счета организаций в Б., находясь в помещении <адрес> (ПАО) по адресу: г. Улан-Удэ, <адрес>, используя автоматизированные базы данных банка, в которых имелись сведения об указанных фиктивных сделках и операциях, подготовила годовую отчетность <адрес> за 2015 год - бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ по форме №, отчет о финансовых результатах за 2015 год по форме №, отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам на ДД.ММ.ГГГГ по форме №, сведения об обязательных нормативах и о показателях финансового рычага на ДД.ММ.ГГГГ по форме №, отчет о движении денежных средств на ДД.ММ.ГГГГ по форме №№, утвержденные Указанием Центрального банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», с недостоверными сведениями об активах: денежных средствах, ссудной задолженности; о пассивах: средствах клиентов, не являющихся кредитными организациями; об источниках собственных средств; о нераспределенной прибыли (убытке) за отчетный период; обо всех показателях финансовых результатов банка; о величине кредитного, операционного и рыночного риска, покрываемых капиталом; о фактически сформированных резервах на возможные потери по ссудам; об информации о показателях финансового рычага; о нормативах достаточности базового, основного капитала и собственных средств банка; о нормативе мгновенной ликвидности банка; о текущей ликвидности банка; о нормативе максимального размера крупного кредитного риска; о чистых денежных средствах, полученных от операционной деятельности, после чего в то же время и в том же месте подписала указанную отчетность как главный бухгалтер банка, после чего передала указанную отчетность банка за 2015 год на подпись Председателю Правления ОАО АК «<адрес>» Егорову В.Н.

После этого ДД.ММ.ГГГГЕгоров В.Н., находясь в помещении <адрес> (ПАО) по адресу: г. Улан-Удэ, <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла на фальсификацию отчетности финансовой организации, осознавая противоправность своих действий, умышленно, с целью сфальсифицировать отчетность кредитной организации для сокрытия предусмотренных законодательством Российской Федерации оснований для обязательного отзыва (аннулирования) у организации лицензии и назначения в организации временной администрации, осознавая, что в указанной отчетности содержатся недостоверные сведения о фиктивном выделении 285 000 000 рублей по кредитным договорам девяти физическим лицам и последующих фиктивных операциях по перечислению этих средств на счета организаций в банке, а также недостоверными сведениями об активах: денежных средствах, ссудной задолженности; о пассивах: средствах клиентов, не являющихся кредитными организациями; об источниках собственных средств; о нераспределенной прибыли (убытке) за отчетный период; обо всех показателях финансовых результатов банка; о величине кредитного, операционного и рыночного риска, покрываемых капиталом; о фактически сформированных резервах на возможные потери по ссудам; об информации о показателях финансового рычага; о нормативах достаточности базового, основного капитала и собственных средств банка; о нормативе мгновенной ликвидности банка; о текущей ликвидности банка; о нормативе максимального размера крупного кредитного риска; о чистых денежных средствах, полученных от операционной деятельности, подписал как Председатель Правления банка указанную отчетность ОАО АК «<адрес>» за 2015 год по формам №, №, №, №, №, утвержденных Указанием Центрального банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№, и дал указание В предоставить данную отчетность в отделение Банка России - Национальный банк Республики Бурятия.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудник <адрес>В., исполняя обязательные для нее указания Егорова В.Н., не осведомленная о преступных намерениях Егорова В.Н. сфальсифицировать отчетность финансовой организации, направила указанную отчетность ОАО АК «<адрес>» за 2015 год по формам №, №, утвержденным Указанием Центрального банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№, с недостоверными сведениями о фиктивном выделении 285 000 000 рублей по кредитным договорам девяти физическим лицам и последующих фиктивных операциях по перечислению этих средств на счета организаций в банке, а также недостоверными сведениями об активах: денежных средствах, ссудной задолженности; о пассивах: средствах клиентов, не являющихся кредитными организациями; об источниках собственных средств; о нераспределенной прибыли (убытке) за отчетный период; обо всех показателях финансовых результатов банка; о величине кредитного, операционного и рыночного риска, покрываемых капиталом; о фактически сформированных резервах на возможные потери по ссудам; об информации о показателях финансового рычага; о нормативах достаточности базового, основного капитала и собственных средств банка; о нормативе мгновенной ликвидности банка; о текущей ликвидности банка; о нормативе максимального размера крупного кредитного риска; о чистых денежных средствах, полученных от операционной деятельности, в отделение Банка России - Национальный банк по <адрес> Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенное по адресу: г. Улан-Удэ, <адрес>.

Таким образом, Егоров В.Н., являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, с целью искусственного улучшения показателей в отчетности <адрес> за 2015 год и сокрытия предусмотренных законодательством Российской Федерации оснований для обязательного отзыва (аннулирования) у организации лицензии и назначения в организации временной администрации, а именно с целью предотвратить уменьшение размера собственных средств (капитала) банка, что влечет, в том числе, в соответствии со ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ№ «О банках и банковской деятельности» отзыв у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, что в свою очередь в соответствии со ст. 189.26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ№ является основанием для назначения временной администрации по управлению кредитной организацией, совершил фальсификацию отчетности финансовой организации путем организации оформления фиктивных сделок и финансовых операций, внесения сведений об указанных фиктивных сделках и операциях в отчетность <адрес> за 2015 год по формам №, утвержденных Указанием Центрального банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№-У, с недостоверными сведениями о фиктивном выделении 285 000 000 рублей по кредитным договорам девяти физическим лицам и последующих фиктивных операциях по перечислению этих средств на счета организаций в банке, а также недостоверными сведениями об активах: денежных средствах, ссудной задолженности; о пассивах: средствах клиентов, не являющихся кредитными организациями; об источниках собственных средств; о нераспределенной прибыли (убытке) за отчетный период; обо всех показателях финансовых результатов банка; о величине кредитного, операционного и рыночного риска, покрываемых капиталом; о фактически сформированных резервах на возможные потери по ссудам; об информации о показателях финансового рычага; о нормативах достаточности базового, основного капитала и собственных средств банка; о нормативе мгновенной ликвидности банка; о текущей ликвидности банка; о нормативе максимального размера крупного кредитного риска; о чистых денежных средствах, полученных от операционной деятельности, что повлекло дезорганизацию нормальной деятельности БайкалБанка, Центрального банка Российской Федерации, а именно нарушение установленного нормативными актами порядка формирования годовой отчетности финансовой организации, предоставление недостоверных сведений в отчетности банка в Центральный банк Российской Федерации, в связи с чем, Центральный банк Российской Федерации своевременно не предпринял меры по отзыву (аннулированию) у БайкалБанка лицензии на осуществление банковских операций и назначению в банк временной администрации.

Таким образом, своими действиями Егоров В.Н. совершил преступление, предусмотренное ст. 172.1 УК РФ - фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации, то есть внесение в отчетность (отчетную документацию) кредитной организации заведомо недостоверных сведений о сделках, об обязательствах, имуществе организации, о финансовом положении организации, а равно подтверждение достоверности таких сведений, представление таких сведений в Центральный банк РФ, публикация или раскрытие таких сведений в порядке, установленном законодательством РФ, если эти действия совершены в целых сокрытия предусмотренных законодательством РФ признаков банкротства, либо оснований для обязательного отзыва (аннулирования) у организации лицензии и назначения в организации временной администрации ( в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ№).

В ходе производства предварительного следствия установлено, что Егоров В.Н. совершил умышленное преступление средней тяжести, предусмотренное ст. 172.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ№).

Обвиняемый Егоров В.Н. не судим, характеризуется удовлетворительно, активно способствовал расследованию преступления, вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Наряду с этим, преступление, в совершении которого обвиняется Егоров В.Н. в соответствии со ст. 15 УК РФ относится к категории преступлений средней тяжести.

В ходе следствия от обвиняемого Егорова В.Н. поступило ходатайство о прекращении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 172.1 УК РФ на основании ст. 25.1 УПК РФ и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, предусмотренного ст. 104.4 УК РФ, так как вину в совершении преступления, предусмотренного ст. 172.1 УК РФ он признал, в содеянном раскаялся, выполнил иные действия направленные на освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в соответствии с требованиями ст. 76.2 УК РФ и ст. 25.1 УПК РФ.

Из материалов уголовного дела следует, что Егоров В.Н. обвиняется в совершении преступления средней тяжести, совершенного впервые в сфере экономической деятельности, обвинение в совершении им преступления, предусмотренного ст. 172.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ№), подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, вину в совершенном преступлении признал полностью, в содеянном раскаялся, дал показания; выполнил все возможные объективные действия для компенсации негативных изменений связанных с совершением преступления против государственной власти, что позволяет ходатайствовать об освобождении его от уголовной ответственности в связи с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Так как ущерб, причиненный Егоровым В.Н. обществу и государству в результате фальсификации отчетности финансовой организации, не может быть прямо возмещен в рамках данного уголовного дела, ввиду особенностей причиненного ущерба общественным отношениям, то исходя из обзора практики освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, утвержденного Президиумом Верховного суда Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ, возможны любые законные способы возмещения ущерба и заглаживания причиненного преступлением вреда, причиненные охраняемым уголовным законом общественным отношениям.

Так, обвиняемым Егоровым В.Н. представлены документы о том, что им оказана благотворительная помощь ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» Министерства здравоохранения <адрес>, а именно ДД.ММ.ГГГГ данному учреждению переданы 2000 пар перчаток медицинских смотровых на сумму 50 000 рублей в рамках договора пожертвования имущества от ДД.ММ.ГГГГ в целях выполнения действий, направленных на возмещение причиненного преступлением ущерба обществу и государству на безвозмездной основе.

Рассмотрев материалы уголовного дела, орган следствия полагает возможным прекратить уголовное дело по обвинению Егорова В.Н. в совершении преступления, предусмотренного ст. 172.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ№), и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В судебном заседании следователь Шагдаров А.В. поддержал ходатайство в полном объеме. Суду показал, что Егоров В.Н. обвиняется в совершении преступления, относящегося к категории средней тяжести, не судим, активно способствовал расследованию преступления, вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Кроме того, Егоров В.Н. оказывал волонтерскую помощь путем безвозмездного предоставления 2000 пар медицинских смотровых перчаток на сумму 50 000 рублей, тем самым, загладил причиненный преступлением вред. В связи с чем, орган предварительного следствия ходатайствует о прекращении уголовного дела в отношении Егорова В.Н., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 172.1 УК РФ и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Обвиняемый Егоров В.Н. просил удовлетворить ходатайство следователя о прекращении в отношении него уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, вину в совершении инкриминируемого преступления признал в полном объеме, раскаялся.

Защитник-адвокат Серебрянников А.В. поддержал мнение своего подзащитного, просил удовлетворить ходатайство следователя. Пояснил, что Егоров В.Н. вину в инкриминируемом преступлении признает полностью, в содеянном раскаивается, загладил причиненный преступлением вред.

Помощник прокурора Афанасьев В.Д. поддержал ходатайство следователя о прекращении уголовного дела в отношении Егорова В.Н. и назначения ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Выслушав стороны, суд приходит к выводу об удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении Егорова В.Н. меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа исходя из следующего.

В соответствии со ст.25.1 УПК РФ суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных ст.76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Согласно ст.76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Из обзора судебной практики освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, утвержденного Президиумом Верховного суда Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ следует, что закон не содержит запрета на возможность освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа при соблюдении предусмотренных ст. 76.2 УК РФ условий и в тех случаях, когда диспозиция соответствующей статьи Уголовного кодекса РФ не предусматривает причинение ущерба или иного вреда в качестве обязательного признака объективной стороны преступления (преступления с формальным составом). В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 21 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ№, способы возмещения ущерба и заглаживания вреда должны носить законный характер и не ущемлять права третьих лиц. При этом возможные способы возмещения ущерба и заглаживания причиненного преступлением вреда законом не ограничены. Вред, причиненный преступлением, может быть возмещен в любой форме, позволяющей компенсировать негативные изменения, причиненные преступлением охраняемым уголовным законом общественным отношениям.

Обстоятельств, препятствующих освобождению Егорова В.Н. от уголовной ответственности и назначению ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, не имеется.

Представленные органом следствия материалы подтверждают обоснованность подозрения в причастности Егорова В.Н. к инкриминируемому преступлению, подтверждается, в частности, показаниями самого Егорова В.Н. в качестве подозреваемого, обвиняемого, показаниями свидетелей Нимаевой И.К., Прусикова В.Л., Данчиновой А.К., Перелыгина В.В., Савельевой Е.В., Самойлова В.Л., Супони С.И., Степанова Ф.Э.П. Э.Г. Котомановой Е.О.В. Л.К., Янькова В.А.Ильина С.А., Дырхеевой И.А., Бугдаевой Т.Ш., Авдеева В.В., Хогоевой Е.Ф., а также протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ,, заключениями экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, №, №, другими материалами дела.

Судом исследованы материалы дела, характеризующие личность Егорова В.Н.

В судебном заседании установлено, что условия, при которых возможно прекращение уголовного дела и назначение меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа соблюдены.

Егоров В.Н. обоснованно обвиняется в совершении преступления средней тяжести, действия Егорова В.Н. квалифицированы верно, по ст. 172.1 УК РФ – фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации, то есть внесение в отчетность (отчетную документацию) кредитной организации заведомо недостоверных сведений о сделках, об обязательствах, имуществе организации, о финансовом положении организации, а равно подтверждение достоверности таких сведений, представление таких сведений в Центральный банк РФ, публикация или раскрытие таких сведений в порядке, установленном законодательством РФ, если эти действия совершены в целых сокрытия предусмотренных законодательством РФ признаков банкротства, либо оснований для обязательного отзыва (аннулирования) у организации лицензии и назначения в организации временной администрации ( в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ№).

Доказательства, собранные по уголовному делу, и материалы дела содержат достаточные сведения, позволяющие суду принять итоговое решение о прекращении уголовного дела и назначении обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Судом установлено, что Егоров В.Н. не судим, впервые обвиняется в совершении преступления средней тяжести, вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, загладил причиненный ущерб преступлением, а именно оказывал волонтерскую помощь путем безвозмездного предоставления 2000 пар медицинских смотровых перчаток на сумму 50 000 рублей.

В соответствии с ч. 2 ст. 104.5 УК РФ размер судебного штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения лица, освобожденного от уголовной ответственности, и его семьи, а также возможности получения лицом заработной платы или иного дохода.

С учетом тяжести совершенного преступления, материального положения Егорова В.Н., суд считает целесообразным определить размер штрафа в сумме 400 000 рублей.

При решении судьбы вещественных доказательств суд руководствуется ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 25.1, 446.2 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство старшего следователя первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУ СК Российской Федерации по <адрес>Гулгенова А.Б., о прекращении уголовного дела в отношении Егорова В. Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 172.1 УК РФ, по основаниям, предусмотренным ст.25.1 УПК РФ, и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, удовлетворить.

На основании ст.25.1 УПК РФ прекратить уголовное дело в отношении Егорова В.Н., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 172.1 УК РФ в связи с освобождением от уголовной ответственности и назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Назначить Егорову В.Н. меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей в доход государства со сроком его уплаты до ДД.ММ.ГГГГ.

Реквизиты для уплаты штрафа: УФК по <адрес> (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по <адрес>, <данные изъяты>

Вещественные доказательства: распоряжение на выдачу кредита от ДД.ММ.ГГГГ заемщику Данчинову А.К. на 1 л; распоряжение на выдачу кредита от ДД.ММ.ГГГГ заемщику Прусикову В.Л. на 1 л; распоряжение на выдачу кредита от ДД.ММ.ГГГГ заемщику Нимаевой И.К. на 1 л; распоряжение на выдачу кредита от ДД.ММ.ГГГГ заемщику Цынгуеву Б.Б. на 1 л; распоряжение на выдачу кредита от ДД.ММ.ГГГГ заемщику Самойлову В.Л. на 1 л; распоряжение на выдачу кредита от ДД.ММ.ГГГГ заемщику Супоне С.И. на 1 л; распоряжение на выдачу кредита от ДД.ММ.ГГГГ заемщику Степанову Е.Ф. на 1 л; распоряжение на выдачу кредита от ДД.ММ.ГГГГ заемщику Савельевой Е.В. на 1 л. – хранить при уголовном деле.

Разъяснить Егорову В.Н., что в случае неуплаты судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера, суд по представлению судебного пристава-исполнителя в порядке, установленном частями второй, третьей, шестой, седьмой статьи 399 УПК РФ, отменяет постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Дальнейшее производство по уголовному делу осуществляется в общем порядке. В случае уплаты штрафа в установленный срок, необходимо представить сведения об этом в суд в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд <адрес> через Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ в течение 10 суток со дня его оглашения.

Судья М.Ю. Прокопенко

Копия верна:

Судья М.Ю. Прокопенко

Подлинник постановления находится

в Октябрьском районном суде г.Улан-Удэ

и подшит в уголовном деле №

Уникальный идентификатор дела - 04RS0№-61