Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении ФИО38, Дата обезличена года рождения, уроженки ст. ... КБ АССР, зарегистрированной и проживающей по адресу: ..., ... ..., гражданки РФ, имеющей высшее образование, не замужней, работающей индивидуальным предпринимателем, не военнообязанной, ранее не судимой обвиняемой в совершении преступлений предусмотренных ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ, -

УСТАНОВИЛ:

ФИО38, являясь индивидуальным предпринимателем и осуществляя предпринимательскую деятельность в мебельных салонах «ФИО38 культ комфорта», расположенном по адресу ..., ..., и «NOLTE», расположенном по адресу ..., ..., действуя умышленно из корыстных побуждений, введя в заблуждение продавцов мебельного салона «ФИО38 культ комфорта»: ФИО35, ФИО12, ФИО11, ФИО10 и продавцов мебельного салона «NOLTE»: ФИО9 (ФИО8), ФИО7 (ФИО6), ФИО5, ФИО4, относительно своих истинных намерений по выполнению своих обязательств по договорам, заключенными данными продавцами от имени ФИО38 с гражданами на поставку мебели от поставщиков ОАО «Агат», ООО ТД «Ангстрем», ООО «Мебель-М», ООО «Мебельторг», ООО «Живые диваны», ООО «Прагматика-на-Дону» и производителя ОАО «ФИО44 мебельный комбинат», в период времени с Дата обезличена года по Дата обезличена года, получила от ФИО27 денежные средства в сумме 5 650 рублей, от ФИО18 денежные средства в сумме 5 820 рублей, от ФИО29 денежные средства в сумме 15 000 рублей, от ФИО20 денежные средства в сумме 38 700 рублей, от ФИО19 денежные средства в сумме 9 100 рублей, от ФИО17 денежные средства в сумме 45 000 рублей, от ФИО52 денежные средства в сумме 69 403 рубля, от ФИО22 денежные средства в сумме 56 550 рублей, от ФИО16 денежные средства в сумме 49 380 рублей, от ФИО26 денежные средства в сумме 35 000 рублей, от ФИО15 денежные средства в сумме 57 650 рублей и 40 257 рублей, от ФИО51 денежные средства в сумме 65 740 рублей, от ФИО31 денежные средства в сумме 148 800 рублей, от ФИО33 денежные средства в сумме 84 450 рублей, от ФИО30 денежные средства в сумме 20 500 рублей, от ФИО32 денежные средства в сумме 15 000 рублей, от ФИО28 денежные средства в сумме 8 500 рублей, от ФИО25 денежные средства в сумме 396 177 рублей, от ФИО24 денежные средства в сумме 202 850 рублей, от ФИО21 денежные средства в сумме 16 000 рублей и 109 200 рублей, от ФИО34 денежные средства в сумме 8 000 рублей, которые путем обмана похитила и использовала по собственному усмотрению, причинила указанным гражданам значительный материальный ущерб при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО38, являясь индивидуальным предпринимателем и осуществляя предпринимательскую деятельность в мебельном салоне «ФИО38 культ комфорта», расположенном по адресу ..., ..., действуя умышленно из корыстных побуждений, ввела в заблуждение продавца указанного мебельного салона ФИО12 относительно своих намерений выполнения условий договора и поставки мебели для ФИО15 Дата обезличена года, в неустановленное время, в помещении указанного мебельного салона ФИО12, действуя по указанию ФИО38 и используя ранее предоставленный ей договор продажи товаров по образцам с имеющимся на нем оттиском печати ИП «ФИО38», заключила заведомо для ФИО38 фиктивный договор продажи товаров по образцам Номер обезличен (У) с ФИО15, согласно которому ФИО38 обязалась в течение 52 банковских дней поставить ФИО15 мебель согласно спецификации, а именно: модуль 2389, модуль 2974 лев., модуль 2971, модели «Джулия», общей стоимостью 57 650 рублей.

ФИО15, действуя во исполнение указанного договора, Дата обезличена года, в неустановленное время, в помещение указанного мебельного салона в качестве оплаты части стоимости приобретаемой мебели внесла в кассу ИП ФИО38 денежные средства в сумме 5 765 рублей, и Дата обезличена года в качестве оплаты оставшейся части стоимости мебели перечислила со своего банковского счета Номер обезличен, открытого в ЗАО «ФИО13», на расчетный счет ИП ФИО38 Номер обезличен, отрытый в Северо-Кавказском банке Сбербанка РФ (ОАО), расположенном по адресу: ..., ..., денежные средства в сумме 51 885 рублей, таким образом, оплатив полную стоимость мебели в общей сумме 57 650 рублей, которые в последующем в неустановленное следствием время в неустановленном месте были получены ФИО38, которая не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по поставке мебели ФИО15, возникшими по договору продажи товаров по образцам Номер обезличен (У) от Дата обезличена г., путем обмана похитила принадлежащие последней денежные средства в сумме 57 650 рублей, распорядилась ими по собственному усмотрению, причинив ФИО15 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же, являясь индивидуальным предпринимателем и осуществляя предпринимательскую деятельность в мебельном салоне «ФИО38 культ комфорта», расположенном по адресу ..., ..., действуя умышленно из корыстных побуждений, ввела в заблуждение продавца указанного мебельного салона ФИО12 относительно своих намерений выполнения условий договора и поставки мебели для ФИО15 Дата обезличена года, в неустановленное время, в помещении указанного мебельного салона ФИО12, действуя по указанию ФИО38 и используя ранее предоставленный ей договор продажи товаров по образцам с имеющимися на нем оттиском печати ИП «ФИО38» и подписью ФИО38, заключила заведомо для ФИО38 фиктивный договор продажи товаров по образцам Номер обезличен (У) с ФИО15, согласно которому ФИО38 обязалась в течение 52 банковских дней поставить ФИО15 мебель согласно спецификации, а именно: модуль 1674М-25.Д.79 и модуль 1792-25.Д.71, цвета «Миндаль», общей стоимостью 40 257 рублей, и получила при этом от ФИО15, действующей во исполнение указанного договора, денежные средства в сумме 40 257 рублей, передав их в последующем в неустановленное следствием время в неустановленном месте ФИО38, которая не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по поставке мебели ФИО15, возникшими по договору продажи товаров по образцам Номер обезличен (У) от Дата обезличена г., путем обмана похитила принадлежащие последней денежные средства в сумме 40 257 рублей, распорядилась ими по собственному усмотрению, причинив ФИО15 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же, являясь индивидуальным предпринимателем и осуществляя предпринимательскую деятельность в мебельном салоне «ФИО38 культ комфорта», расположенном по адресу ..., ..., действуя умышленно из корыстных побуждений, ввела в заблуждение продавца указанного мебельного салона ФИО12 относительно своих намерений выполнения условий договора и поставки мебели для ФИО16 Дата обезличена года, в неустановленное время, в помещении указанного мебельного салона ФИО12 действуя по указанию ФИО38 и используя ранее предоставленный ей договор продажи товаров по образцам с имеющимися на нем оттиском печати ИП «ФИО38» и подписью ФИО38 заключила заведомо для ФИО38 фиктивный договор продажи товаров по образцам Номер обезличен с ФИО16, согласно которому ФИО38 обязалась в течение 52 банковских дней поставить ФИО16 мебель согласно спецификации, а именно: кровать 7 (120), стол 2, зеркало В2 «Виктория», матрац «Софт» (120/2000), комод высокий, модели «Сахара», цвет «Персик», общей стоимостью 49 380 рублей и получила при этом от ФИО16, действующей во исполнение указанного договора, денежные средства в сумме 49 380 рублей передав их в последующем в неустановленное следствием время в неустановленном месте ФИО38, которая не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по поставке мебели ФИО16, возникшими по договору продажи товаров по образцам Номер обезличен от Дата обезличена г., путем обмана похитила принадлежащие последней денежные средства в сумме 49 380 рублей, распорядилась ими по собственному усмотрению, причинив ФИО16 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же, являясь индивидуальным предпринимателем и осуществляя предпринимательскую деятельность в мебельном салоне «ФИО38 культ комфорта», расположенном по адресу ..., ..., действуя умышленно из корыстных побуждений, ввела в заблуждение продавца указанного мебельного салона ФИО12 относительно своих намерений выполнения условий договора и поставки мебели для ФИО17 Дата обезличена года, в неустановленное время, в помещении указанного мебельного салона ФИО12 действуя по указанию ФИО38 и используя ранее предоставленный ей договор продажи товаров по образцам с имеющимся на нем оттиском печати ИП «ФИО38» заключила заведомо для ФИО38 фиктивный договор продажи товаров по образцам Номер обезличен с ФИО17, согласно которому ФИО38 обязалась в течение 52 банковских дней поставить ФИО17 мебель согласно спецификации, а именно: шкаф с зеркалом, шкаф навесной, кровать, витрину 1-2 ящ., витрину 2-4 ящ., стол угловой, матрац сшипа (90/190), модели «Сахара», цвет «Вишня-персик», общей стоимостью 90 650 рублей и получила при этом от ФИО17, действующей во исполнение указанного договора, в качестве частичной оплаты стоимости приобретаемой мебели денежные средства в сумме 45 000 рублей, передав их в последующем в неустановленное следствием время в неустановленном месте ФИО38, которая не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по поставке мебели ФИО17, возникшими по договору продажи товаров по образцам Номер обезличен от Дата обезличена г., путем обмана похитила принадлежащие последней денежные средства в сумме 45 000 рублей, распорядилась ими по собственному усмотрению, причинив ФИО17 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же, являясь индивидуальным предпринимателем и осуществляя предпринимательскую деятельность в мебельном салоне «ФИО38 культ комфорта», расположенном по адресу ..., ..., действуя умышленно из корыстных побуждений, ввела в заблуждение продавца указанного мебельного салона ФИО12 относительно своих намерений выполнения условий договора и поставки мебели для ФИО18 Дата обезличена года, в неустановленное время, в помещении указанного мебельного салона ФИО12 действуя по указанию ФИО38 и используя ранее предоставленный ей договор продажи товаров по образцам с имеющимся на нем оттиском печати ИП «ФИО38», заключила заведомо для ФИО38 фиктивный договор продажи товаров по образцам Номер обезличен (А) с ФИО18, согласно которому ФИО38 обязалась в течение 52 банковских дней поставить ФИО18 мебель согласно спецификации, а именно: модуль «ФР-15» модели «Фристайл», цвет «Венге», стоимостью 5 820 рублей и получила при этом от ФИО18, действующего во исполнение указанного договора, денежные средства в сумме 5 820 рублей, передав их в последующем в неустановленное следствием время в неустановленном месте ФИО38, которая не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по поставке мебели ФИО18, возникшими по договору продажи товаров по образцам Номер обезличен (А) от Дата обезличена г., путем обмана похитила принадлежащие последнему денежные средства в сумме 5 820 рублей, распорядилась ими по собственному усмотрению, причинив ФИО18 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же, являясь индивидуальным предпринимателем и осуществляя предпринимательскую деятельность в мебельном салоне «ФИО38 культ комфорта», расположенном по адресу ..., ..., действуя умышленно из корыстных побуждений, ввела в заблуждение продавца указанного мебельного салона ФИО12 относительно своих намерений выполнения условий договора и поставки мебели для ФИО51 Дата обезличена года, в неустановленное время, в помещении указанного мебельного салона ФИО12 действуя по указанию ФИО38 и используя ранее предоставленный ей договор продажи товаров по образцам с имеющимися на нем оттиском печати ИП «ФИО38» и подписью ФИО38, заключила заведомо для ФИО38 фиктивный договор продажи товаров по образцам Номер обезличен (У) с ФИО51, согласно которому ФИО38 обязалась в течение 52 банковских дней поставить ФИО51 мебель согласно спецификации, а именно: модуль 2927, модуль 2902, модуль 2905, модуль п.8601, модуль 2907(450), модуль 9453(180), модуль 9453 (90), модуль 9453 Б.1, общей стоимостью 65 740 рублей и получила при этом от ФИО51, действующего во исполнение указанного договора, денежные средства в сумме 65 740 рублей, передав их в последующем в неустановленное следствием время в неустановленном месте ФИО38, которая не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по поставке мебели ФИО51, возникшими по договору продажи товаров по образцам Номер обезличен (У) от Дата обезличена г., путем обмана похитила принадлежащие последнему денежные средства в сумме 65 740 рублей, распорядилась ими по собственному усмотрению, причинив ФИО51 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же, являясь индивидуальным предпринимателем и осуществляя предпринимательскую деятельность в мебельном салоне «ФИО38 культ комфорта», расположенном по адресу ..., ..., действуя умышленно из корыстных побуждений, ввела в заблуждение продавца указанного мебельного салона ФИО12 относительно своих намерений выполнения условий договора и поставки мебели для ФИО52 Дата обезличена года, в неустановленное время, в помещении указанного мебельного салона ФИО12, действуя по указанию ФИО38 и, используя ранее предоставленный ей договор продажи товаров по образцам с имеющимся на нем оттиском печати ИП «ФИО38» заключила заведомо для ФИО38 фиктивный договор продажи товаров по образцам Номер обезличен с ФИО52, согласно которому ФИО38 обязалась в течение 52 банковских дней поставить ФИО52 мебель согласно спецификации, а именно: шкаф угловой (ба/зер), пенал шкаф угловой R, комод шир. (ба/ст), стол туалетный (ба/ст), кровать (1,4/2,0), матрац «Леко трейд» (1,4/2,0) модели «Аризона», цвет «Выб., дуб», общей стоимостью 69 403 рублей и получила при этом от ФИО52, действующей во исполнение указанного договора, денежные средства в сумме 69 403 рубля, передав их в последующем в неустановленное следствием время в неустановленном месте ФИО38, которая не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по поставке мебели ФИО52, возникшими по договору продажи товаров по образцам Номер обезличен от Дата обезличена г., путем обмана похитила принадлежащие последней денежные средства в сумме 69 403 рубля, распорядилась ими по собственному усмотрению, причинив ФИО52 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же, являясь индивидуальным предпринимателем и осуществляя предпринимательскую деятельность в мебельном салоне «ФИО38 культ комфорта», расположенном по адресу ..., ..., действуя умышленно из корыстных побуждений, ввела в заблуждение продавца указанного мебельного салона ФИО12 относительно своих намерений выполнения условий договора и поставки мебели для ФИО19 Дата обезличена года, в неустановленное время, в помещении указанного мебельного салона ФИО12 действуя по указанию ФИО38 и используя ранее предоставленный ей договор продажи товаров по образцам с имеющимися на нем оттиском печати ИП «ФИО38» и подписью ФИО38, заключила заведомо для ФИО38 фиктивный договор продажи товаров по образцам Номер обезличен с ФИО19, согласно которому ФИО38 обязалась в течение 52 банковских дней поставить ФИО19 мебель согласно спецификации, а именно: шкаф 32 (д/д), стеллаж угловой, общей стоимостью 18 200 рублей и получила при этом от ФИО19, действующей во исполнение указанного договора, в качестве частичной оплаты стоимости приобретаемой мебели денежные средства в сумме 18 200 рублей, передав их в последующем в неустановленное следствием время в неустановленном месте ФИО38, которая не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по поставке мебели ФИО19, возникшими по договору продажи товаров по образцам Номер обезличен от Дата обезличена г., путем обмана похитила принадлежащие последней денежные средства в сумме 18 200 рублей, распорядилась ими по собственному усмотрению, причинив ФИО19 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же, являясь индивидуальным предпринимателем и осуществляя предпринимательскую деятельность в мебельном салоне «ФИО38 культ комфорта», расположенном по адресу ..., ..., действуя умышленно из корыстных побуждений, ввела в заблуждение продавца указанного мебельного салона ФИО12 относительно своих намерений выполнения условий договора и поставки мебели для ФИО20 Дата обезличена года, в неустановленное время, в помещении указанного мебельного салона ФИО12 действуя по указанию ФИО38 и используя ранее предоставленный ей договор продажи товаров по образцам с имеющимися на нем оттиском печати ИП «ФИО38» и подписью ФИО38, заключила заведомо для ФИО38 фиктивный договор продажи товаров по образцам Номер обезличен (А) с ФИО20, согласно которому ФИО38 обязалась в течение 52 банковских дней поставить ФИО20 мебель согласно спецификации, а именно: модуль «Е», модуль «М», модуль «ФР-20», общей стоимостью 38 700 рублей и получила при этом от ФИО20, действующей во исполнение указанного договора, денежные средства в сумме 38 700 рублей, передав их в последующем в неустановленное следствием время в неустановленном месте ФИО38, которая не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по поставке мебели ФИО20, возникшими по договору продажи товаров по образцам Номер обезличен (А) от Дата обезличена г., путем обмана похитила принадлежащие последней денежные средства в сумме 38 700 рублей, распорядилась ими по собственному усмотрению, причинив ФИО20 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же, являясь индивидуальным предпринимателем и осуществляя предпринимательскую деятельность в мебельном салоне «ФИО38 культ комфорта», расположенном по адресу ..., ..., действуя умышленно из корыстных побуждений, ввела в заблуждение продавца указанного мебельного салона ФИО12 относительно своих намерений выполнения условий договора и поставки мебели для ФИО21 Дата обезличена года, в неустановленное время, в помещении указанного мебельного салона ФИО12 действуя по указанию ФИО38 и используя ранее предоставленный ей договор продажи товаров по образцам с имеющимися на нем оттиском печати ИП «ФИО38» и подписью ФИО38, заключила заведомо для ФИО38 фиктивный договор продажи товаров по образцам Номер обезличен с ФИО21, согласно которому ФИО38 обязалась в течение 52 банковских дней поставить ФИО21 мебель согласно спецификации, а именно: модуль «009 тк 3-185», стоимостью 32 010 рублей и получила при этом от ФИО21, действующей во исполнение указанного договора, в качестве частичной оплаты стоимости приобретаемой мебели денежные средства в сумме 16 000 рублей, передав их в последующем в неустановленное следствием время в неустановленном месте ФИО38, которая не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по поставке мебели ФИО21, возникшими по договору продажи товаров по образцам Номер обезличен от Дата обезличена г., путем обмана похитила принадлежащие последней денежные средства в сумме 16 000 рублей, распорядилась ими по собственному усмотрению, причинив ФИО21 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же, являясь индивидуальным предпринимателем и осуществляя предпринимательскую деятельность в мебельном салоне «NOLTE», расположенном по адресу ..., ..., действуя умышленно из корыстных побуждений, ввела в заблуждение продавца указанного мебельного салона ФИО5 относительно своих намерений выполнения условий договора и поставки мебели для ФИО21 Дата обезличена года, в неустановленное время, в помещении указанного мебельного салона ФИО5 действуя по указанию ФИО38 и используя ранее предоставленный ей договор продажи товаров по образцам с имеющимися на нем оттиском печати ИП «ФИО38» и подписью ФИО38, заключила заведомо для ФИО38 фиктивный договор продажи товаров по образцам без номера с ФИО21, согласно которому ФИО38 обязалась в течение 52 банковских дней поставить ФИО21 мебель согласно спецификации, а именно: модуль Zodiac-А28 33458 version 320, модуль Zodiac-А28 98310, модуль Accessories 91068, модуль Accessories 92023, общей стоимостью 109 200 рублей и получила при этом от ФИО21, действующей во исполнение указанного договора, денежные средства в сумме 109 200 рублей, передав их в последующем в неустановленное следствием время в неустановленном месте ФИО38, которая не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по поставке мебели ФИО21, возникшими по договору продажи товаров по образцам без номера от Дата обезличена г., путем обмана похитила принадлежащие последней денежные средства в сумме 109 200 рублей, распорядилась ими по собственному усмотрению, причинив ФИО21 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же, являясь индивидуальным предпринимателем и осуществляя предпринимательскую деятельность в мебельном салоне «ФИО38 культ комфорта», расположенном по адресу ..., ..., действуя умышленно из корыстных побуждений, ввела в заблуждение продавца указанного мебельного салона ФИО10 относительно своих намерений выполнения условий договора и поставки мебели для ФИО22 Дата обезличена года, в неустановленное время, в помещении указанного мебельного салона ФИО10 действуя по указанию ФИО38 и используя ранее предоставленный ей договор продажи товаров по образцам с имеющимся на нем оттиском печати ИП «ФИО38» заключила заведомо для ФИО38 фиктивный договор продажи товаров по образцам без номера с ФИО22, согласно которому ФИО38 обязалась в течение 52 банковских дней поставить ФИО22 мебель согласно спецификации, а именно: диван (23), шкаф навесной (22), шкаф (16), шкаф с зеркалом (7), Матрац Prim LC 90 (190/90), модели «Сахара», цвет «дуб млечный с персиковыми вставками», общей стоимостью 56 550 рублей и получила при этом от ФИО22, действующего во исполнение указанного договора, денежные средства в сумме 56 550 рублей, передав их в последующем в неустановленное следствием время в неустановленном месте ФИО38, которая не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по поставке мебели ФИО22, возникшими по договору продажи товаров по образцам без номера от Дата обезличена г., путем обмана похитила принадлежащие последнему денежные средства в сумме 56 550 рублей, распорядилась ими по собственному усмотрению, причинив ФИО22 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же, являясь индивидуальным предпринимателем и осуществляя предпринимательскую деятельность в мебельном салоне «NOLTE», расположенном по адресу ..., ..., действуя умышленно из корыстных побуждений, ввела в заблуждение продавца указанного мебельного салона ФИО5 относительно своих намерений выполнения условий договора и поставки мебели для ФИО24 Дата обезличена года, в неустановленное время, в помещении указанного мебельного салона ФИО5 действуя по указанию ФИО38 и используя ранее предоставленный ей договор продажи товаров по образцам с имеющимися на нем оттиском печати ИП «ФИО38» и подписью ФИО38 заключила заведомо для ФИО38 фиктивный договор продажи товаров по образцам без номера с ФИО24, согласно которому ФИО38 обязалась в течение 52 банковских дней поставить ФИО24 мебель согласно спецификации, а именно: модуль Ivo-U1 57864 version 301, модуль Ivo-U1 46176, модуль Coro-U1 41070 version 118/315а, модуль Coro-U1 42964 version 118/315а, модуль Ravenna Design-U57 33203, модуль Accessories 91068, модуль Accessories 92013, модуль Accessories 92183, Horizont 6000-А9 21870 version 301, модуль Horizont 6000-А9 21872 version 301, общей стоимостью 202 850 рублей и получила при этом от ФИО24, действующей во исполнение указанного договора, денежные средства в сумме 202 850 рублей, передав их в последующем в неустановленное следствием время в неустановленном месте ФИО38, которая, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по поставке мебели ФИО24, возникшими по договору продажи товаров по образцам без номера от Дата обезличена г., путем обмана похитила принадлежащие последней денежные средства в сумме 202 850 рублей, распорядилась ими по собственному усмотрению, причинив ФИО24 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же, являясь индивидуальным предпринимателем и осуществляя предпринимательскую деятельность в мебельном салоне «NOLTE», расположенном по адресу ..., ..., действуя умышленно из корыстных побуждений, ввела в заблуждение продавцов указанного мебельного салона ФИО9 (ФИО8), ФИО7 (ФИО6), относительно своих намерений выполнения условий договора и поставки мебели для ФИО25 Дата обезличена года, в неустановленное время, в помещении указанного мебельного салона ФИО9 (ФИО8), ФИО7 (ФИО6), действуя по указанию ФИО38 и используя ранее предоставленный ей договор продажи товаров по образцам с имеющимися на нем оттиском печати ИП «ФИО38» и подписью ФИО38 заключили заведомо для ФИО38 фиктивный договор продажи товаров по образцам без номера с ФИО25, согласно которому ФИО38 обязалась в течение 52 банковских дней поставить ФИО25 мебель согласно спецификации, а именно: модуль Horizont 6000-W1 13602, модуль Horizont 6000-W1 83295, модуль Horizont 6000-W1 83293, модуль Horizont 6000-W1 22873, два модуля Horizont 6000-W1 13607, два модуля Accessories 99044, модуль Accessories 90252, модуль Accessories 90253, модуль Accessories 99046, модуль Ivo-W1 57884 version 302 chrome, модуль Ivo-W1 46178, два модуля Coro-W1 41058 version 313, модуль Coro-W1 42964 version 313, матрац «СЕРТА – SIDNEY 180/200», общей стоимостью 396 177 рублей и получили при этом от ФИО25, действующего во исполнение указанного договора, денежные средства в сумме 396 177 рублей, передав их в последующем в неустановленное следствием время в неустановленном месте ФИО38, которая не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по поставке мебели ФИО25, возникшими по договору продажи товаров по образцам без номера от Дата обезличена г., путем обмана похитила принадлежащие последнему денежные средства в сумме 396 177 рублей, распорядилась ими по собственному усмотрению, причинив ФИО25 значительный материальный ущерб на сумму 396 177 рублей, составляющий крупный размер.

Она же, являясь индивидуальным предпринимателем и осуществляя предпринимательскую деятельность в мебельном салоне «ФИО38 культ комфорта», расположенном по адресу ..., ..., действуя умышленно из корыстных побуждений, ввела в заблуждение продавца указанного мебельного салона ФИО10 относительно своих намерений выполнения условий договора и поставки мебели для ФИО26 Дата обезличена года, в неустановленное время, в помещении указанного мебельного салона ФИО10 действуя по указанию ФИО38 и используя ранее предоставленный ей договор продажи товаров по образцам с имеющимся на нем оттиском печати ИП «ФИО38», заключила заведомо для ФИО38 фиктивный договор продажи товаров по образцам без номера с ФИО26, согласно которому ФИО38 обязалась в течение 52 банковских дней поставить ФИО26 мебель согласно спецификации, а именно: шкаф угловой, стеллаж угловой, кровать, витрину1-2 ящика, две полки 2, стол 1, надставку, корону «Сахара», цвет «Выбеленный дуб с бирюзой», общей стоимостью 70 790 рублей и получила при этом от ФИО26, действующей во исполнение указанного договора, в качестве частичной оплаты стоимости приобретаемой мебели Дата обезличена года денежные средства в сумме 28 000 рублей и Дата обезличена года в сумме 7 000 рублей, всего на общую сумму 35 000 рублей, передав их в последующем в неустановленное следствием время в неустановленном месте ФИО38, которая не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по поставке мебели ФИО26, возникшими по договору продажи товаров по образцам без номера от Дата обезличена г., путем обмана похитила принадлежащие последней денежные средства в сумме 35 000 рублей, распорядилась ими по собственному усмотрению, причинив ФИО26 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же, являясь индивидуальным предпринимателем и осуществляя предпринимательскую деятельность в мебельном салоне «ФИО38 культ комфорта», расположенном по адресу ..., ..., действуя умышленно из корыстных побуждений, ввела в заблуждение продавца указанного мебельного салона ФИО11 относительно своих намерений выполнения условий договора и поставки мебели для ФИО27 Дата обезличена года, в неустановленное время, в помещении указанного мебельного салона ФИО11 действуя по указанию ФИО38 и используя ранее предоставленный ей договор продажи товаров по образцам с имеющимся на нем оттиском печати ИП «ФИО38» заключила заведомо для ФИО38 фиктивный договор продажи товаров по образцам без номера с ФИО27, согласно которому ФИО38 обязалась в течение 52 банковских дней поставить ФИО27 мебель согласно спецификации, а именно: модуль «ФР 15», модели «Фристайл», цвет «Миланский орех», стоимостью 5 650 рублей и получила при этом от ФИО27, действующей во исполнение указанного договора, денежные средства в сумме 5 650 рублей, передав их в последующем в неустановленное следствием время в неустановленном месте ФИО38, которая не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по поставке мебели ФИО27, возникшими по договору продажи товаров по образцам без номера от Дата обезличена г., путем обмана похитила принадлежащие последней денежные средства в сумме 5 650 рублей, распорядилась ими по собственному усмотрению, причинив ФИО27 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же, являясь индивидуальным предпринимателем и осуществляя предпринимательскую деятельность в мебельном салоне «ФИО38 культ комфорта», расположенном по адресу ..., ..., действуя умышленно из корыстных побуждений, ввела в заблуждение продавца указанного мебельного салона ФИО11 относительно своих намерений выполнения условий договора и поставки мебели для ФИО28 Дата обезличена года, в неустановленное время, в помещении указанного мебельного салона ФИО11 действуя по указанию ФИО38 и используя ранее предоставленный ей договор продажи товаров по образцам с имеющимся на нем оттиском печати ИП «ФИО38» заключила заведомо для ФИО38 фиктивный договор продажи товаров по образцам без номера с ФИО28, согласно которому ФИО38 обязалась в течение 52 банковских дней поставить ФИО28 мебель согласно спецификации, а именно: модуль «Д» и два модуля «Т», модели «Престиж», цвет «Итальянский орех», общей стоимостью 17 000 рублей и получила при этом от ФИО28, действующей во исполнение указанного договора, в качестве частичной оплаты стоимости приобретаемой мебели денежные средства в сумме 8 500 рублей, передав их в последующем в неустановленное следствием время в неустановленном месте ФИО38, которая не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по поставке мебели ФИО28, возникшими по договору продажи товаров по образцам без номера от Дата обезличена г., путем обмана похитила принадлежащие последней денежные средства в сумме 8 500 рублей, распорядилась ими по собственному усмотрению, причинив ФИО28 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же, являясь индивидуальным предпринимателем и осуществляя предпринимательскую деятельность в мебельном салоне «ФИО38 культ комфорта», расположенном по адресу ..., ..., действуя умышленно из корыстных побуждений, ввела в заблуждение продавца указанного мебельного салона ФИО10 относительно своих намерений выполнения условий договора и поставки мебели для ФИО29 Дата обезличена года, в неустановленное время, в помещении указанного мебельного салона ФИО10 действуя по указанию ФИО38 и используя ранее предоставленный ей договор продажи товаров по образцам с имеющимся на нем оттиском печати ИП «ФИО38» заключила заведомо для ФИО38 фиктивный договор продажи товаров по образцам без номера с ФИО29, согласно которому ФИО38 обязалась в течение 52 банковских дней поставить ФИО29 мебель согласно спецификации, а именно: модуль ДТ-5М, модуль ДТ-11М, модели «Дебют», цвет «Миласнкий орех», общей стоимостью 31 900 рублей и получила при этом от ФИО29, действующей во исполнение указанного договора, в качестве частичной оплаты стоимости приобретаемой мебели денежные средства в сумме 15 000 рублей, передав их в последующем в неустановленное следствием время в неустановленном месте ФИО38, которая не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по поставке мебели ФИО29, возникшими по договору продажи товаров по образцам без номера от Дата обезличена г., путем обмана похитила принадлежащие последней денежные средства в сумме 15 000 рублей, распорядилась ими по собственному усмотрению, причинив ФИО29 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же, являясь индивидуальным предпринимателем и осуществляя предпринимательскую деятельность в мебельном салоне «ФИО38 культ комфорта», расположенном по адресу ..., ..., действуя умышленно из корыстных побуждений, ввела в заблуждение продавца указанного мебельного салона ФИО11 относительно своих намерений выполнения условий договора и поставки мебели для ФИО30 Дата обезличена года, в неустановленное время, в помещении указанного мебельного салона ФИО11 действуя по указанию ФИО38 и используя ранее предоставленный ей договор продажи товаров по образцам с имеющимся на нем оттиском печати ИП «ФИО38» заключила заведомо для ФИО38 фиктивный договор продажи товаров по образцам Номер обезличен с ФИО30, согласно которому ФИО38 обязалась в течение 52 банковских дней поставить ФИО30 мебель согласно спецификации, а именно: Модуль АС 20, Модуль АС 12, Модуль АС 39, Модуль АС 17, модели «Эстетика», общей стоимостью 40 900 рублей и получила при этом от ФИО30, действующей во исполнение указанного договора, в качестве частичной оплаты стоимости приобретаемой мебели денежные средства в сумме 20 500 рублей, передав их в последующем в неустановленное следствием время в неустановленном месте ФИО38, которая не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по поставке мебели ФИО30, возникшими по договору продажи товаров по образцам Номер обезличен от Дата обезличена г., путем обмана похитила принадлежащие последней денежные средства в сумме 20 500 рублей, распорядилась ими по собственному усмотрению, причинив ФИО30 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же, являясь индивидуальным предпринимателем и осуществляя предпринимательскую деятельность в мебельном салоне «ФИО38 культ комфорта», расположенном по адресу ..., ..., действуя умышленно из корыстных побуждений, ввела в заблуждение продавца указанного мебельного салона ФИО10 относительно своих намерений выполнения условий договора и поставки мебели для ФИО31 Дата обезличена года, в неустановленное время, в помещении указанного мебельного салона ФИО10 действуя по указанию ФИО38 и используя ранее предоставленный ей договор продажи товаров по образцам с имеющимся на нем оттиском печати ИП «ФИО38» заключила заведомо для ФИО38 фиктивный договор продажи товаров по образцам без номера с ФИО31, согласно которому ФИО38 обязалась в течение 52 банковских дней поставить ФИО31 мебель согласно спецификации, а именно: модуль П-20 шкаф, модуль П-23 шкаф с полками, модуль П-25 лев. «трапеция», модуль П-13, модуль П-14 угловой, модуль П-24, модуль П-02 тумба в количестве двух штук, модуль П-03 комод, модели «Прованс», общей стоимостью 148 800 рублей и получила при этом от ФИО31, действующей во исполнение указанного договора, в качестве оплаты стоимости приобретаемой мебели денежные средства в сумме 148 800 рублей. Указанные денежные средства в последующем в неустановленное следствием время в неустановленном месте передала ФИО38, которая не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по поставке мебели ФИО31, возникшими по договору продажи товаров по образцам без номера от Дата обезличена г., путем обмана похитила принадлежащие последней денежные средства в сумме 148 800 рублей, распорядилась ими по собственному усмотрению, причинив ФИО31 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же, являясь индивидуальным предпринимателем и осуществляя предпринимательскую деятельность в мебельном салоне «ФИО38 культ комфорта», расположенном по адресу ..., ..., действуя умышленно из корыстных побуждений, ввела в заблуждение продавца указанного мебельного салона ФИО10 относительно своих намерений выполнения условий договора и поставки мебели для ФИО32 Дата обезличена года, в неустановленное время, в помещении указанного мебельного салона ФИО10 действуя по указанию ФИО38 и используя ранее предоставленный ей договор продажи товаров по образцам с имеющимся на нем оттиском печати ИП «ФИО38» заключила заведомо для ФИО38 фиктивный договор продажи товаров по образцам без номера с ФИО32, согласно которому ФИО38 обязалась в течение 52 банковских дней поставить ФИО32 мебель согласно спецификации, а именно: модуль П-2974 - угловой шкаф для посуды стоимостью 22 300 рублей и получила при этом от ФИО32, действующей во исполнение указанного договора, в качестве частичной оплаты стоимости приобретаемой мебели денежные средства в сумме 15 000 рублей, передав их в последующем в неустановленное следствием время в неустановленном месте ФИО38, которая не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по поставке мебели ФИО32, возникшими по договору продажи товаров по образцам без номера от Дата обезличена г., путем обмана похитила принадлежащие последней денежные средства в сумме 15 000 рублей, распорядилась ими по собственному усмотрению, причинив ФИО32 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

ФИО33, действующей во исполнение указанного договора Дата обезличена года, в неустановленное время, в помещение указанного мебельного салона в качестве оплаты части стоимости приобретаемой мебели внесла в кассу ИП ФИО38 денежные средства в сумме 10 000 рублей, а так же Дата обезличена года и Дата обезличена года в качестве оплаты оставшейся части стоимости мебели перечислила через кассу филиала акционерного инвестиционно-коммерческого промышленно-строительного банка (ОАО), на расчетный счет ИП ФИО38 Номер обезличен, отрытый в Северо-Кавказском банке Сбербанка РФ (ОАО), расположенном по адресу: ..., ..., денежные средства суммами 50 000 рублей и 24 450 рублей, таким образом оплатив полную стоимость мебели в общей сумме 84 450 рублей, которые в последующем в неустановленное следствием время в неустановленном месте были получены ФИО38, которая не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по поставке мебели ФИО33, возникшими по договору продажи товаров по образцам без номера от Дата обезличена г., путем обмана похитила принадлежащие последней денежные средства в сумме 84 450 рублей, распорядилась ими по собственному усмотрению, причинив ФИО33 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же, являясь индивидуальным предпринимателем и осуществляя предпринимательскую деятельность в мебельном салоне «ФИО38 культ комфорта», расположенном по адресу ..., ..., действуя умышленно из корыстных побуждений, ввела в заблуждение продавца указанного мебельного салона ФИО10 относительно своих намерений выполнения условий договора и поставки мебели для ФИО34 Дата обезличена года, в неустановленное время, в помещении указанного мебельного салона ФИО10 действуя по указанию ФИО38 и используя ранее предоставленный ей договор продажи товаров по образцам с имеющимся на нем оттиском печати ИП «ФИО38» заключила заведомо для ФИО38 фиктивный договор продажи товаров по образцам без номера с ФИО34, согласно которому ФИО38 обязалась в течение 52 банковских дней поставить ФИО34 мебель согласно спецификации, а именно: кровать модуль 337.50, ламель, модели «Атлантида», цвет «Светлая груша», общей стоимостью 15 400 рублей и получила при этом от ФИО34, действующей во исполнение указанного договора, в качестве частичной оплаты стоимости приобретаемой мебели денежные средства в сумме 8 000 рублей, передав их в последующем в неустановленное следствием время в неустановленном месте ФИО38, которая не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по поставке мебели ФИО34, возникшими по договору продажи товаров по образцам без номера от Дата обезличена г., путем обмана похитила принадлежащие последней денежные средства в сумме 8 000 рублей, распорядилась ими по собственному усмотрению, причинив ФИО34 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Подсудимая ФИО38 в судебном заседании свою вину в совершении инкриминируемых ей деяний признала полностью, в содеянном раскаялась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказалась, подтвердив ранее данные показания ею в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой и обвиняемой оглашенные в судебном заседании, из которых следует, что с сентября 2001 года она зарегистрирована в Администрации ... в качестве индивидуального предпринимателя «ФИО38». Единственным видом деятельности ИП «ФИО38» являлась розничная торговля мебелью. С начала трудовой деятельности она с целью розничной реализации мебели начала арендовать торговую площадь в здании «ФИО36 торгового центра» расположенного по адресу г. ... Кулакова 4/4 у ООО «Ресурс» где ФИО38 назвала свой мебельный салон по своей фамилии «ФИО38». По мере роста спроса на мебель ФИО38 так же стала арендовать торговую площадь в здании «Максити» ООО «Югстройресурс» по адресу г. ... Кулакова 10д, о чем так же между ФИО38 и ООО «Югстройресурс» был заключен договор аренды в данном здании, где назвала мебельный салон «Нольтэ» по наименованию фирмы изготовителя мебели. С начала трудовой деятельности в качестве индивидуального предпринимателя ФИО38 начала находить поставщиков мебели, с которыми у нее в последующем были заключены договора поставки мебели. Перечень поставщиков ФИО38 указать не смогла. В первый год работы ФИО38 самостоятельно занималась реализацией мебели без продавцов, но по мере увеличения объемов продаж она начала нанимать на работу продавцов. За период времени с Дата обезличена года ей было нанято около 15-20 человек, анкетных данных которых она указать не смогла.

Порядок приобретения мебели у ИП «ФИО38» был следующим: после обращения клиентов на одну из точек - мест реализации мебели, продавцом мебели проводилась ее презентация, в ходе которой клиент подбирал наиболее понравившуюся ему мебель, после чего продавцом и клиентом обговаривались данные заказываемой ими мебели ее характеристики, так как мебель, которую ФИО38 реализовала, была только под заказа. Затем если клиент давал согласие на покупку конкретной мебели, между клиентом и продавцом заключался договор купли - продажи по образцам, который был всегда идентичным по содержанию, если заказ был не сложен технически, то к договору прилагался рисунок мебели. Сроки поставки по договорам были идентичными, т.е. 52 банковских дня без учета праздничных и выходных дней. Однако по договорам о поставке мебели из Германии срок поставки по условиям договора был увеличен из-за дальности перевозок, точного срока поставки по таким договорам ФИО38 указать не смогла. Иногда продавцами мог быть использован и типовой договор, как и по остальным сделкам. После составления договора и его подписания клиенты вносили предоплату по договору либо оплачивали стоимость товара полностью, о чем клиенту на всю сумму полученных от него денежных средств выдавался кассовый чек с указанием оплаченной суммы, выдавался товарный чек так же с указанием суммы, наименования мебели ее количества и стоимости. Подпись бланков договоров осуществлялась либо лично ФИО38, либо продавцом осуществляющим продажу товара в мебельном салоне, в этом случае подпись была фамилией ФИО38. После чего оригиналы указанных документов: кассового чека, товарного чека и договора с подписями продавца и клиента выдавался на руки клиенту, второй экземпляр товарного чека и договора оставался у продавца, которые в последующем подшивались в паки и передавались бухгалтеру. Получив от клиента денежную сумму продавец клал ее в сейф. Затем оформлялась заявка, которая в зависимости от поставщика направлялась либо сразу, либо заявки собирались до какого-то определенного количества. Заявки направлялись в основном факсом, редко почтой. Заявки имели свой бланк, который мог менять в зависимости от поставщика, так как некоторые из поставщиков предоставляли свои бланки заявок. После направления заявки в фирму изготовителя – поставщика, последняя ФИО38 как предпринимателю выставляла счет, так же факсом, в котором было указано наименование мебели в аббревиатуре ее количество и стоимость только в рублях. После того как счет был выставлен его сверяли с заявкой. Данной операцией занимался администратор иногда ФИО38 лично, когда администратор был занят. После сверки если все данные совпадали и не было ошибок в счете в зависимости от поставщика производилась оплата заказанного ИП товара. В зависимости от поставщика оплата за мебель производилась по разному либо за изготавливаемый товар до начала его изготовления, либо по мере отгрузки товара с предприятия. Так же в зависимости от изготовителя - поставщика товара осуществлялась либо оплата в полном объеме либо в части. Указанные условия оплаты за товар были определены условиями заключенных договоров. Оплата за заказ производилась по условиям договора только путем безналичного расчета, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ИП на расчетные счета поставщиков, которые были указаны в заключенных между сторонами договорах. В том случае если предоплата от клиента поступила в размере 50 % от общей стоимости товара, а по условиям договора оплата стоимости товара поставщику производится в полном объеме т.е. 100 %, недостаток в сумме оплачивался из средств индивидуального предпринимателя, а в последующем возмещалась после оплаты всей стоимости товара клиентом. В том случае если оплата от клиента осуществлялась в размере 100 % стоимости товара, а по условиям договора расчет с поставщиком осуществлялся путем предоплаты части суммы стоимости товара, то ФИО38 оплачивала по условиям договора сначала часть суммы, а по мере изготовления продукции и ее отгрузке оплачивала всю сумму стоимости товара. ФИО38 как индивидуальный предприниматель для ведения своей деятельности открывала расчетные счета в различных банках или их представительствах в ..., а именно Сберегательный банк, банк ВТБ, МДМ банк, Русь-банк, МБРР, только через расчетные счета Сберегательного банка и банка ВТБ производились расчеты с поставщиками, в остальных банках т.е. МДМ банке и Русь-банке выдавались кредиты ИП «ФИО38», банк МБРР открыл расчетный счет ИП после установления терминала. Иногда по каким то техническим либо организационным причинам сроки поставок поставщик мог нарушить, путем не до поставки каких-то отдельных элементов конструкции заказанной мебели, о чем ФИО38 сразу же информировала поставщиков и они в последующем до поставляли не хватающие элементы конструкций. После прибытия мебели в ..., проверялась ее комплектность, целостность, производилась сверка с заявкой, после чего шло распределение по заказам и дальнейшая ее установка у клиента дома.

Наценка за товар шла в размере от 20 % до 40 % от стоимости товара – мебели по ценам завода изготовителя, которая колеблется либо по личному мнению ФИО38 либо по условиям договора с поставщиком.

В феврале 2009 года в связи с тяжелым материальным состоянием ФИО38 подала заявление в Арбитражный суд СК о признании индивидуального предпринимателя «ФИО38» банкротом.

По факту договорных взаимоотношений между ИП «ФИО38» и следующими гражданами: ФИО27 на сумму 5650 рублей по договору от Дата обезличена года, ФИО19 на сумму 9 100 рублей по договору от Дата обезличена года, ФИО17 на сумму 45 000 рублей по договору от Дата обезличена года, ФИО52 на сумму 69 403 рублей по договору от Дата обезличена года, ФИО14 на сумму 202 850 рублей по договору от Дата обезличена года, ФИО18 на сумму 5 820 рублей по договору от Дата обезличена года, ФИО31 на сумму 148 800 рублей по договору от Дата обезличена года, ФИО26 на сумму 35 000 рублей по договору от Дата обезличена года, ФИО21 на сумму 16 000 рублей по договору от Дата обезличена года, ФИО32 на сумму 15 000 рублей по договору от Дата обезличена года, ФИО29 на сумму 15 000 рублей по договору от Дата обезличена года, ФИО20 на сумме 38 700 рублей по договору от Дата обезличена года, ФИО33 на сумму 84 450 рублей по договору от Дата обезличена года, ФИО28 на сумму 8 500 рублей по договору от Дата обезличена года, ФИО34 на сумму 8 000 рублей по договору Дата обезличена года, ФИО38 ничего пояснить не смогла.

По факту имевшихся взаимоотношений с ФИО15 на сумму 40 257 рублей по договору от Дата обезличена года пояснила, что указанная гражданка отказалась от своего заказа и была поставлена в очередь по возврату, при этом сумму заказа 40 257 рублей сразу ФИО38 не смогла выплатить, в связи с отсутствием указанной суммы в кассе, деньги поступившие от нее были израсходованы на заказ мебели и ее уплату. По второму заказу ФИО15 на сумму 57 650 рублей в виду нестандартности мебели ФИО38 во время не смогла предоставить мебель.