Гражданский кодекс часть 1

Лиджиева Бориса Олеговича, родившегосяДД.ММ.ГГ года в <данные изъяты>, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении троих несовершеннолетних детей, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: <данные изъяты>, проживающего по адресу: <данные изъяты>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 285 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Лиджиев Б.О. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а также являясь должностным лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, использовал свои служебные полномочия вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства,при следующих обстоятельствах.

Республиканское имущество в силу положений ст. ст.3, 5 Закона Республики Калмыкия от 10.06.2013 №437-IV-З «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Республики Калмыкия» подлежит учету в реестре республиканского имущества - информационной системе, содержащей сведения о республиканском имуществе в объеме, необходимом для осуществления полномочий по управлению и распоряжению республиканским имуществом. Учет республиканского имущества и ведение Реестра осуществляет уполномоченный Правительством Республики Калмыкия орган исполнительной власти Республики Калмыкия – Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия (далее - орган по управлению имуществом, Министерство).

Контроль за использованием и сохранностью республиканского имущества осуществляет, в том числе орган по управлению имуществом и отраслевые органы в пределах установленной компетенции (ч.ч. 1, 2 ст.5 Закона РК от 10.06.2013 №437-IV-З).

В случаях и порядке, предусмотренных федеральным законодательством, проводится оценка стоимости республиканского имущества, составляющего казну Республики Калмыкия, в соответствии с договорами, заключаемыми органом по управлению имуществом с оценщиками (ч.3 ст.4 Закона РК от 10.06.2013 №437-IV-З).

В соответствии с Положением (далее по тексту – Положение), утвержденным постановлением Правительства РК от 20.02.2013 №65, Министерство по земельным и имущественным отношениям РК (далее - Министерство) является органом исполнительной власти республики Калмыкия, осуществляющим от имени Республики Калмыкия правомочия собственника по управлению и распоряжению имуществом, находящимся в собственности Республики Калмыкия. Министерство осуществляет функции по участию в выработке государственной политики Республики Калмыкия, нормативно-правовому регулированию, оказанию государственных услуг, контролю в сфере управления и распоряжения республиканским имуществом, повышению доходов республиканского бюджета, созданию условий и инфраструктуры для развития рынка земли и реального сектора национальной экономики, в том числе в силу п.5.1.7., 5.1.41. Положения в порядке и пределах, установленных действующим законодательством, приобретает (принимает) в состав имущества казны Республики Калмыкия (в собственность Республики Калмыкия) имущество иных лиц, имущество, находящееся в федеральной и муниципальной собственности; утверждает обязательный для исполнения органами исполнительной власти Республики Калмыкия, республиканскими государственными унитарными предприятиями, республиканскими государственными учреждениями порядок: реализации (отчуждения) имущества, закрепленного на праве оперативного управления за органами государственной власти Республики Калмыкия и республиканскими государственными учреждениями.

Указом Главы Республики Калмыкия от 14.06.2016 №71 временное исполнение обязанностей Министра по земельным и имущественным отношениям РК возложено на Лиджиева Б.О. Указом Главы РК от 13.10.2016 №128 Лиджиев Б.О. утвержден в указанной должности.

Указом Главы РК от 15.06.2009 №95 должность министра отнесена к государственным должностям Республики Калмыкия.

На основании п.6, 8 Положения - Министерство возглавляет Министр, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Главой Республики Калмыкия. Министр несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Министерство задач и осуществление им своих функций, в целях реализации полномочий Министерства: руководит деятельностью Министерства на принципах единоначалия, действует без доверенности от имени Министерства, в том числе представляет его интересы, совершает сделки, иные юридические действия от имени Министерства в соответствии с законодательством; осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством; применяет к государственным гражданским служащим Министерства меры поощрения и дисциплинарного воздействия решает в соответствии с законодательством иные вопросы, связанные с прохождением государственными гражданскими служащими Министерства государственной гражданской службы Республики Калмыкия в Министерстве;

В силу положений ст. ст.3, 5 Закона Республики Калмыкия от 10.06.2013 №437-IV-З «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Республики Калмыкия» республиканское имущество подлежит учету в реестре республиканского имущества - информационной системе, содержащей сведения о республиканском имуществе в объеме, необходимом для осуществления полномочий по управлению и распоряжению республиканским имуществом. Учет республиканского имущества и ведение Реестра осуществляет уполномоченный Правительством Республики Калмыкия орган исполнительной власти Республики Калмыкия (далее - орган по управлению имуществом, Министерство).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 9090 сайт www.torgi.gov.ru определен в качестве адреса официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации, в том числе о проведении конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации.

Таким образом, Лиджиев Б.О., является лицом, замещающим государственную должность Республики Калмыкия, установленную Конституцией (Степным Уложением) Республики Калмыкия для непосредственного исполнения полномочий государственных органов.

Не позднее 01 августа 2016 года Лиджиев Б.О. замещающий должность врио Министра, находясь в г. Элиста Республики Калмыкия, зная, что за подведомственным Министерству Бюджетным учреждением Республики Калмыкия «Калмыцкое управление водопроводов» (далее по тексту - БУ РК «КУВ») закреплено на праве оперативного управления недвижимое имущество - водовод «Чограй-Элиста», протяженностью 97114 м., проходящий по территориям Ики-Бурульского, Целинного районов и г.Элиста Республики Калмыкия, решил изъять данное имущество у БУ РК «КУВ» в целях его постановки на государственный кадастровый учет и путем вывода из республиканской собственности и реализации по заниженной стоимости на аукционе в пользу третьих лиц похитить его. Тогда же, для достижения своей преступной цели, Лиджиев Б.О., из корыстной заинтересованности решил путем злоупотребления своими должностными полномочиями, что объективно противоречило как общим задачам и требованиям, предъявляемым к деятельности Министерства, так и тем целям и задачам, для достижения которых Лиджиев Б.О. был наделен соответствующими должностными полномочиями, совершить ряд последовательных действий, направленных на дачу незаконных указаний своим подчиненным работникам, связанных с подготовкой и проведением аукциона, по реализации данного недвижимого имущества, в условиях ограничения конкурентного участия в аукционе и предоставления предпочтения лишь одной фирме - ООО «Олимп Строй», а также подыскания независимого оценщика для определения стоимости вышеуказанного недвижимого имущества, который в свою очередь по указанию последнего произведет занижение реальной стоимости объекта оценки.

Реализуя задуманное, 01 августа 2016 года, Лиджиев Б.О. издал распоряжение №1700р, на основании которого объект водовод «Чограй-Элиста» был изъят из оперативного управления БУ РК «КУВ» и передан в Министерство, а также 03 августа 2016 года, находясь на своем рабочем месте в Министерстве, расположенном по адресу: г. Элиста, АТО Сити-Чесс, коттедж № 8.3, дал указание своим подчиненным о подготовке писем за его подписью в адрес министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия и начальника БУ РК «КУВ» об изъятии водовода «Чограй-Элиста» для постановки на государственный кадастровый учет и принятия мер по регистрации права государственной собственности на этот объект.

С этой целью, Лиджиев Б.О., в указанный период времени, находясь в г. Элиста, с согласия ФИО1, осужденного вступившим в законную силу приговором Элистинского городского суда от 30.03.2022 года, обусловленного корыстными побуждениями и целью наживы, вступил с ним в предварительный преступный сговор на совместное хищение путем вывода из республиканской собственности вбудущем водовода «Чограй-Элиста» и его реализации, распределив между собой преступные роли и заведомо зная, что для непосредственного совершения хищения необходимо провести аукцион по продаже водовода и для этого необходима оценка вышеуказанного недвижимого имущества.

В свою очередь ФИО1, не позднее декабря 2016 года, действуя в рамках единого преступного умысла с Лиджиевым Б.О. обратился к своему знакомому ФИО4, являющемуся учредителем и генеральным директором ООО «Олимп Строй», с предложением принять участие в этом аукционе, не сообщив при этом последнему о своих истинных преступных намерениях.

После чего, в период времени не позднее декабря 2016 года, Лиджиев Б.О., находясь на своем рабочем месте по указанному адресу, зная о порядке проведения торгов (аукциона) по реализации имущества, а также то, что для проведения аукциона по реализации недвижимого имущества, находящегося в республиканской государственной собственности, необходима оценка его стоимости, подыскал независимого оценщика ФИО2, осужденного приговором Элистинского городского суда от 30.03.2022 года, и с его согласия, вступил с ним предварительный сговор на совершение совместного хищения водовода «Чограй-Элиста» путем вывода из республиканской собственности вбудущем и его реализации, заключив с ним 30 декабря 2016 года от лица Министерства договор на оказание услуг по оценке, а также познакомил ФИО2 с ФИО1, с целью корректировки последним действий ФИО2 по занижению стоимости водовода в отчете об оценке.

При этом Лиджиев Б.О., согласовав с ФИО1 условия о цене реализуемого объекта недвижимого имущества, дал своему подчиненному ФИО3, не осведомлённому о его и ФИО1, истинных намерениях, указание ориентировать оценщика ФИО2 на необоснованное включение в отчет об оценке работ, связанных с демонтажем водовода и проведением рекультивации затрагиваемых земельных участков в результате этих работ, добиваясь тем самым цели - занижения реальной стоимости объекта оценки. ФИО1 же, согласно отведенной ему роли, ориентировал оценщика ФИО2 на необоснованное включение в отчет об оценке этих работ.

В свою очередь ФИО2, в период времени с 30 декабря 2016 года по январь 2017 года, находясь по адресу своего проживания: <данные изъяты>, осведомленный о совместных действиях Лиджиева Б.О. и ФИО1 и их совместном преступном умысле, способствовал его реализации путем занижения стоимости водовода в отчете об оценке, который передал в январе 2017 года заказчику.

22 февраля 2017 года, Лиджиев Б.О., продолжая реализовывать задуманное, издал распоряжение № 328-р о закреплении недвижимого имущества водовода «Чограй-Элиста» на праве оперативного управления за Министерством и информировании руководителя аппарата Правительства РК и министра жилищно-коммунального хозяйства РК о планируемом проведение торгов по продаже не эксплуатируемого водовода «Чограй-Элиста». После чего, находясь на своем рабочем месте, являясь должностным лицом, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, в нарушение Постановления Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 9090, своему заместителю ФИО5, неосведомленной о его истинных намерениях, дал незаконное указание издать распоряжение №665-р о реализации на торгах водовода «Чограй-Элиста», где в качестве интернет-сайта, на котором должно быть размещено извещение о проведении аукциона определить официальный сайт Министерства, а не официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.torgi.gov.ru, предназначенный для размещения информации о проведении конкурсов и аукционов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного имущества, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации.

После чего, в период не позднее 07 апреля 2017 года, Лиджиев Б.О., находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, являясь должностным лицом, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, с целью создания условий для ограничения конкурентного участия в аукционе и предоставления предпочтения лишь одной фирме - ООО «Олимп Строй», в нарушение ч. 1 ст. 17, ч. 7 ст. 17.1 Федерального закона РФ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», рекомендовал ООО «РегионСтройИмпульс», учредителем и фактическим руководителем которого являлся его знакомый ФИО1, как организацию, ответственную за подготовку и проведение аукциона, дав своему подчиненному работнику Министерства ФИО3, неосведомленному об истинных намерениях Лиджиева Б.О. и ФИО1, указание о необходимости заключения Министерством соответствующего договора с ООО «РегионСтройИмпульс». С которым 07 апреля 2017 года был заключен соответствующий договор № 1 на оказание услуг по подготовке документов для проведения аукциона и проведения самого аукциона, подписанный Лиджиевым Б.О., действующим от лица Министерства и генеральным директором ООО «РегионСтройИмпульс» ФИО6.

После чего, в тот же день Министерством на своем официальном сайте было опубликовано извещение о проведении аукциона, согласно которому заявки об участии подаются в ООО РегионСтройИмпульс с 08 апреля 2017 г., дата окончания приме заявок – 10 мая 2017 г., первоначальная цена объекта определена в размере 15961842 руб., задаток вносится путем перечисления на расчетный счет Министерства, подведение итогов запланировано на 11 мая 2017 года.

Данное извещение, было опубликовано на официальном сайте Министерства, а не на торговой площадке www.torgi.gov.ru, как это регламентировано приказом ФАС России от 10 февраля 2010 г. №67 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 9090, что лишило возможность участия иных потенциальных участников ознакомиться с извещением и принять участие в данном аукционе и указывает на наличие признаков ограничения (устранения) конкуренции при проведении данного аукциона по продаже государственного имущества.

В свою очередь, ФИО1, действуя в рамках единого преступного умысла с Лиджиевым Б.О., подал заявку на участие в аукционе от имени ООО «Олимп Строй», являясь ее единственным участником.

В этот же день, заместителем министра ФИО5 с генеральным директором ООО «Олимп Строй» ФИО4 был заключен договор купли-продажи имущества с ценой договора 16000000 рублей, с учетом НДС - 2440677 рублей 97 копеек и 11 мая 2017 года подписан акт приема-передачи объекта недвижимости.

С учетом задатка в размере 957710 рублей 52 копейки, поступившего платежным поручением № 4 от 04.05.2017 с расчетного счета ООО «Олимп Строй» № <данные изъяты>, открытого в Астраханском отделении № 8625 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, ул. Кирова, д. 41, платежными поручениями №56 от 08.06.2017 на сумму 1042289 рублей 48 копеек, №86 от 21.06.2017 на сумму 14000000 рублей с расчетного счета ООО «Олимп Строй» № <данные изъяты>, открытого в Астраханском отделении № 8625 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, улица Кирова, дом № 41 ООО «Олимп Строй» перечислило денежные средства на счет Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия № <данные изъяты>, открытого в Отделении Банка России – Национальном банке по Республике Калмыкия, расположенного по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ю. Нейман, 3 в качестве оплаты по договору купли-продажи имущества на общую сумму в размере 16000000 рублей, однако фактическая стоимость водовода «Чограй-Элиста» составила 32191565 рублей.

В период времени с 01 июня 2017 года по 31 декабря 2017 года Лиджиев Б.О. и ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору, в рамках договора купли-продажи от 11 мая 2017 года, заключенного с Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия, умышленно, из корыстных побуждений, с целью наживы, извлечения финансовой и иной материальной выгоды, используя транспортные средства и технику, произвели незаконный демонтаж стальных труб объекта водовод «Чограй-Элиста», общей протяженностью 97114 метров, которые в последующем реализовали, а вырученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

В результате хищения Лиджиевым Б.О. и ФИО1, при пособничестве ФИО2 металлических труб с объекта водовод «Чограй-Элиста» Министерству по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 15 755431 рубль 11 копеек с одновременным подрывом авторитета и дискредитацией органов государственной власти Республики Калмыкия.

Из показаний подсудимого Лиджиева Б.О., на предварительном следствии Лиджиев Б.О. воспользовавшись ст. 51 Конституции Российской Федерации от дачи показаний отказался.

Исследовав материалы дела, оценив все собранные по делу доказательства в совокупности, суд считает, что вина подсудимого Лиджиева Б.О. в инкриминируемых ему преступлениях полностью установлена и, подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего Эрднеева Л.Ю. в судебном заседании о том, что с июля 2013 года по настоящее время он состоит в должности начальника отдела правового обеспечения Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия. С июня 2016 года по апрель 2019 года в должности Министра состоял Лиджиев Б.О. Он согласовал распоряжение о проведении торгов в части реализации водовода «Чограй-Элиста», реализация была именно как объекта недвижимости (водовод «Чограй-Элиста»), а не металлолома. Весной 2017 г. министром Лиджиевым Б.О. было принято решение о реализации вышеуказанного объекта недвижимости – водовод «Чограй-Элиста» посредством проведения торгов (аукциона). Каким образом проходили торги он не знает, ему известно, что победителем было признано ООО «Олимп Строй», которое приобрело данный объект по цене 16000000 рублей. Вышеуказанные денежные средства в качестве оплаты поступили на расчетный счет Министерства. После чего ООО «Олимп Строй» приступило к демонтажу водовода. Министерство в соответствии с прогнозным планом на различные года (например 2015-2016 и т.д.) осуществляло изъятие и реализацию различного рода недвижимого имущества на торгах в том числе и водовода «Чограй-Элиста». Действиями Министра Лиджиева Б.О. министерству причинен ущерб в особо крупном размере.

Показания свидетеля ФИО5 в судебном заседании, согласно которым с 10 марта 2016 г. она состоит в должности заместителя Министра по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия. 01 августа 2016 года по распоряжению Врио министра по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия Б.О. Лиджиева объект «Водовод Чограй-Элиста» был изъят из оперативного управления БУ РК «Калмыцкое управление водопроводов» в имущество казны Республики Калмыкия. На основании данного распоряжения отделу ведения реестра и регистрации прав указано внести соответствующие изменения в Реестр государственного имущества Республики Калмыкия. Право собственности Республики Калмыкия на «Водовод Чограй-Элиста», расположенный по адресу: Республика Калмыкия Ики-Бурульский, Целинный район, г.Элиста, зарегистрировано 09 ноября 2016 года о чем была сделана запись в ЕГРП. Объект находился в нерабочем состоянии и давно не эксплуатировался, металл трубопровода подвергся коррозии, в связи с отсутствием в бюджете РК денежных средств, должная охрана объекта не осуществлялась, существовал риск хищения указанного объекта, Министром по земельному и имущественному отношению РК Лиджиевым Б.О. было принято решение о реализации данного объекта, которое доведено до нее и работников Министерства, для подготовки к реализации указанного Объекта. Распоряжением Министерства № 328-р от 22 февраля 2017 г. ообъект передан в оперативное управление Министерства, в целях пополнения доходной части бюджета Республики Калмыкия. Распоряжением Министра Лиджиева Б.О. от 03 апреля 2017 года № 665-р было принято решение о реализации путем проведения торгов (аукциона) объекта недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности Республике Калмыкия - Водовода «Элиста-Чограй». Начальная (стартовая) цена Объекта определена на основании отчета об оценке, и составляла 15 961 842 рубля. Министр Лиджиев Б.О. с момента принятия решения до реализации объекта водовод «Чограй-Элиста» принимал участие, а также давал указания, торопил всех работников, в подготовке документации и ее регистрации. Лиджиев Б.О. без каких - либо совещаний принял решение заключить договор с оценщиком и по найму специализированной организации по проведению торгов по реализации объекта водовод «Чограй-Элиста». Для проведения торгов (аукциона) по продаже объекта недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности Республике Калмыкия Водовод «Элиста-Чограй» Министерство привлекло в качестве организатора аукциона ООО «РегионСтройИмпульс» на основании договора от 07 апреля 2017 г. № 1. Данное решение о выборе организатора аукциона принималось лично Лиджиевым Б.О. в последующем им был заключен договор об организации проведения торгов. Согласно заключенному договору ООО «РегионСтройИмпульс» обязалось оказать услуги по разработке документации об аукционе по продаже республиканского имущества, консультационные услуги по его размещению аукциона, а также по полному сопровождению аукциона. Извещение о проведении аукциона по продаже имущества, принадлежащего на праве собственности Республике Калмыкия и находящегося в оперативном управлении Министерства но земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия (Водовода «Элиста-Чограй») было размещено на официальном сайте Министерства по адресу http.mziork.kalmregion.ru 07 апреля 2017 года. Заявки принимались с 08 апреля 2017 по 10 мая 2017, в указанный срок была подана одна заявка. Аукцион по продаже имущества, принадлежащего на праве собственности Республике Калмыкия и находящегося в оперативном управлении Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия (далее - Аукцион) признан несостоявшимся в связи с тем, что была подана одна заявка на участие. Победителем Аукциона признано лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе: ООО «Олимп Строй» с предложением о покупке в сумме 16 000 000 рублей. При этом для участия в Аукционе ООО «Олимп Строй» 04 мая 2017 перечислило задаток в сумме 957710,57 рублей, который засчитался в счет оплаты имущества. После заключения договора купли-продажи ООО «Олимп Строй» платежами от 08 июня 2017 года в сумме 1 042289,48 рублей и от 21 июня 2017 в сумме 14 000 000 рублей полностью выполнило свои обязательства па оплате объекта аукциона.

Показаниями свидетеля ФИО3 в судебном заседании, из которых следует, что с апреля 2013 года по октябрь 2017 года работал в должности начальника отдела распоряжения республиканским имуществом и корпоративной политики Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия. В начале 2016 года в ходе совещания министр Лиджиев Б.О. поднял вопрос о том, что необходимо осуществить продажу «Ики-Бурульского группового водопровода», так как имелись факты хищения труб, которые были в непригодном для эксплуатации состоянии. После регистрации объекта для проведения торгов было необходимо проведение оценки рыночной стоимости объекта. Лиджиев Б.О. сообщил, что нашел оценщика ИП ФИО2, с которым был знаком и договорился с ним об оценке по стоимости 100000 рублей. Примерно в это же время Лиджиев Б.О. познакомил его с ФИО1, представив последнего как потенциального покупателя вышеуказанного объекта. 16 января 2017 года ФИО2 представил отчет рыночной стоимости водовода Чограй-Элиста, стоимость составила около 30000000 рублей. Министра данный отчет не устроил, в нем не были учтены демонтажные работы и рекультивация. Лиджиев Б.О. дал указание связаться с оценщиком ФИО2, чтобы он уменьшил сумму оценки объекта. Через несколько дней ФИО2 принес исправленный отчет, рыночная стоимость объекта за вычетом работ по демонтажу составляла около 16000000 рублей. В марте 2017 года Лиджиев Б.О. сообщил, что организацией аукциона будет заниматься ООО «РегионСтройИмпульс». 11 мая 2017 года было проведено заседание комиссии по подведению итогов аукциона продажи водовода Чограй-Элиста, расположенного по адресу: Республика Калмыкия, Ики-Бурульский, Целинный район, г.Элиста. На участие в аукционе поступила единственная заявка от ООО «ОлимпСтрой», которое было признано победителем с предложенной ценой 16000000 рублей (т. 7 л. д. 24-29).

В ходе очной ставки с ФИО1 свидетель ФИО3, дал аналогичные показания (т. 8 л.д. 104-107).

Показаниями свидетеля ФИО4, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он является учредителем и генеральным директором ООО «Олимпстрой», Основным видом его деятельности является: деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам. С момента регистрации до настоящего времени у Общества был только один контракт с Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия. Примерно в декабре 2016 г. ФИО1 сообщил ему, что весной 2017 г. будет проводиться аукцион по реализации водовода «Чограй-Элиста», расположенного на территории Ики-Бурульского, Целинного районов и г. Элиста Республики Калмыкия, данный водовод состоит из металлических труб, общей протяжённостью около 97 км. ФИО1 сказал, что продажа будет производиться Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия. Насчет стоимости данного объекта пояснил, что занимается совместно с кем-то из Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия проведением оценки данного водовода. Он попросил его подготовить все необходимые документы, что им было сделано, после ФИО1 забрал все документы и подал заявку, при этом сообщил, что стоимость водовода в рамках проведенной оценки, составила примерно 16000000 рублей, в связи, с чем ему необходимо было внести аванс в размере примерно 960000 рублей. Вышеуказанную сумму первоначального взноса, а также вся сумма по договору в размере 16000000 рублей им была оплачена с его средств, при этом что часть денег им были получены от ФИО7, а именно 8000000 рублей в счет аванса за трубу, которая проходила над поверхностью земли длиной около 10 км. Позже он узнал, что заявка была единственной. По этой причине ООО «Олимп Строй» признали победителем аукциона. Поиском покупателей металлической трубы занимался только ФИО1, он лично не принимал участия в поиске покупателей. С его стороны были подписаны только договора купли-продажи металлических труб с фирмами: ООО «Тетра Плюс» на сумму 1000000 руб., 4131,83 руб., 2995868,17 руб., 2000000 руб., 1500000 руб., 500000 руб.; ООО «Торгующие системы» на сумму 756000 руб., 756000 руб., 2000000 руб.; ООО «ТрубПромИнвест» на сумму 1250000 руб., 500000 руб., 1000000 руб., 1000000 руб., 500000 руб., 500000 руб., 1000000 руб., 500000 руб., 400000 руб., 400000 руб., 200000 руб., 300000 руб., 300000 руб., 300000 руб., 373135, 32 руб., 150000 руб., 500000 руб., 700000 руб., 300000 руб., 1000000 руб.; ООО «Метагон» на сумму 374780 руб., 1510938 руб., 500000 руб., 200000 руб., 300000 руб., 55626 руб.; ООО «Экотрансстрой» на сумму 500000 руб., 12140 руб., 480270 руб., 475000 руб., 31000 руб., 805930 руб.; ООО «Газкомплект» на сумму 702900 руб., итого часть металлической трубы была реализована на общую сумму 28633719, 32 руб. вышеназванным покупателям(т. 13 л.д. 184-194).

В ходе очной ставки с ФИО1ФИО4дал аналогичные показания (т. 12 л.д. 235-248).

Показаниями свидетеля ФИО22,оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он является индивидуальным предпринимателем, оказывающим транспортные услуги. Примерно в середине июня 2017 года он узнал, что на территории Республики Калмыкия производится демонтаж трубопровода. В это же время к нему обратился ФИО23, который являлся работником ООО «Торгующие системы», с просьбой найти для приобретения металлические трубы. 19 июня 2017 г. он встретился с ФИО1 и ФИО4, обсудили обстоятельства приобретения металлической трубы, после чего был составлен договор купли-продажи, согласно которому ООО «Торгующие системы» приобрело у ООО «Олимп Строй» демонтированную трубу с прямым и винтовым швом водовода «Чограй-Элиста», диаметром 530 мм. и длиной нарезки от 07 до 12 метров. Цена товара составляла 3512000 руб. Демонтаж трубопровода производился его бригадой примерно с середины июля 2017 года по декабрь 2017 года. До середины августа 2017 г. они осуществляли демонтаж металлических труб для ООО «Торгующие системы». Реализацией труб занимался ФИО1 и ФИО4, кому именно последние реализовывали данные трубы, ему неизвестно, однако трубы вывозили в г. Волжский, г. Москву, Республику Дагестан, г. Волгоград. Часть труб вывозилась на базу, расположенную в с. Троицкое. Общая протяженность демонтированного трубопровода Чограй – Элиста. Примерно в ноябре 2017 г. по указанию ФИО4 и ФИО1 они с ФИО16 начали проводить работы по демонтажу пластиковой трубы от п. Южный в сторону Чограй (т. 7 л.д. 125-129)

При проверке показаний на месте свидетель ФИО22 указал участок местности, где производился демонтаж полиэтиленовых труб (т. 8 л. д. 112-118).

В ходе очной ставки с ФИО1, свидетель ФИО22, дал аналогичные показания (т. 7 л.д. 142-146).

Показаниями свидетеля ФИО16, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в апреле 2017 года он встретился со своим знакомым ФИО1, который сообщил ему, что приобрел трубопровод на объекте «Водовод Чограй-Элиста» протяженностью 97 км., с целью последующего демонтажа стальных труб и сдачи их на вторсырье в качестве лома цветного металла. ФИО1 предложил ему поработать бригадиром по демонтажу труб, пояснив, что данный трубопровод списан и его демонтаж является законным. После этого он собрал бригаду рабочих, которые приступили к работе. Примерно 10 июня 2017 года к демонтажу присоединился бригадир ФИО22, который приехал со своей импортной техникой и бригадой примерно 5-8 человек. Реализацией труб занимался ФИО1 и ФИО4. Трубы вывозили за пределы республики, часть труб вывозилась на базу, расположенную в с. Троицкое. В ходе демонтажа металлической трубы водовода Чограй-Элиста стало известно о том, что от насосной станции возле п. Южный до водозабора на Чограйском водохранилище пролегает трубопровод из пластмассовой трубы, диаметром 630 мм. Об этом он поставил в известность ФИО4 и ФИО1, которые дали ему указание демонтировать данный участок трубопровода. Они демонтировали от 3 до 4 км, пластиковой трубы и вывезли на базу ФИО1 в с.Троицкое (т. 7 л.д. 61-65).

Показаниями свидетеля ФИО6, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с 2014 г. по 2017 г. являлся генеральным директором фирмы ООО «РегионСтройИмпульс», учредителем которого являлся ФИО1. От ФИО1 ему стало известно, что Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия принято решение о реализации путем проведения торгов (аукциона) объекта «Водовод Чограй-Элиста», принадлежащего на праве собственности Республике Калмыкия. Начальная (стартовая) цена Объекта составила около 16 000 000 руб. Общая протяженность составляла 97000 метров. Для проведения торгов (аукциона) по продаже вышеуказанного Объекта, Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия была привлечена в качестве организатора аукциона ООО «РегионСтройИмпульс», на основании договора от 07 апреля 2017 г. №1, согласно которому ООО «Регион-СтройИмпульс» обязалось оказать услуги по разработке документации об аукционе по продаже республиканского имущества, консультационные услуги по его размещению аукциона, проведение аукциона. Данный договор он подписывал в кабинете у ФИО5, а она передала ему на подпись уже подписанный от имени Лиджиева Б.О. указанный договор. На участие в аукционе поступила одна заявка от ООО «Олимп Строй», генеральным директором которой являлся ФИО4. В начале мая 2017 г. состоялось заседание комиссии по проведению аукционов по продаже недвижимого имущества. Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что была подана одна заявка на участие от ООО «Олимп Строй», которое было признано победителем, с предложением о покупке Объекта за 16 000 000 руб. (т. 7 л. д. 69-73).

Показаниями свидетеля ФИО14, из которых следует, что она как начальник отдела бухгалтерского учета и финансового обеспечения была включена в комиссию по подведению итогов аукциона по продаже объекта «Водовод Чограй-Элиста». На участие в аукционе поступила единственная заявка от ООО «ОлимпСтрой», которое было признано победителем с предложенной ценой 16 млн. руб. (т. 7 л.д. 168-170).

Показаниями свидетелей ФИО26, ФИО32,оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в период с 2010 года до июля 2017 года они состояли в должности начальника отдела размещения государственного заказа и заместителя начальника отдела размещения государственных закупок Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия. В феврале 2017 года в Министерство поступило письмо из Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия с просьбой принять участие в заседании комиссии по продаже посредством аукциона объекта недвижимого имущества «Водовод «Элиста-Чограй»». Министром экономики и торговли Республики Калмыкия им даны указания принять участие в вышеуказанном аукционе. Ранее сотрудников их Министерства никогда не привлекали для участия в аукционе, проводимого в Министерстве по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия. На участие в аукционе поступила единственная заявка от ООО «ОлимпСтрой», которое признано победителем с предложенной ценой 16000000 рублей (т. 7 л.д. 171-173, т.7 л.д.174-176).

Показаниями свидетеля ФИО31, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в начале 2016 года от министра Лиджиева Б.О. ей поступило задание, как начальнику отдела ведения реестра и регистрации прав, осуществить государственную регистрацию объекта «Водовод Чограй-Элиста», для дальнейшей реализации. Осенью 2016 г. было зарегистрировано право собственности Республики Калмыкия на Объект и право оперативного управления их Министерства (т. 7 л.д. 165-167)

Показаниями свидетеля ФИО7,оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он является единственным учредителем и генеральным директором ООО «Тетра Плюс» с 2008 года. В середине мая 2017 года ФИО1 и ФИО4, предложили ему приобрести трубу металлическую, которая проходит над поверхностью земли. Они договорились, что цена составит 8 рублей за 1 килограмм демонтированной трубы (металлолома) в количестве 1000 тонн. Таким образом, сумма составила 8000000 рублей. В течение одного месяца он должен был порезать трубу, погрузить и вывезти ее. При этом он внес на расчетный счет ООО «Олимп Строй» предоплату в сумме 1000000 рублей безналичным расчетом. В последующем он по мере нахождения у него денежных средств внес безналичным способом на расчетный счет ООО «Олимп Строй» денежные средства, всего на общую сумму 8000000 рублей (т. 9 л.д. 165-168).

Показаниями свидетеля ФИО43, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он являлся главным специалистом АО «Проектный институт Калмыкии». В 2006 году он разработал проектно-сметную документацию согласно поступившему в «Проектный институт Калмыкии» заданию на проектирование дополнительного водовода в 1 линию протяженностью 3,7 км. из стальных труб Д=530х7 мм с внутренней и наружной гидроизоляцией, разработки ПСД на водовод из полиэтиленовых труб Д=630мм от НС 1-го подъема до очистных сооружений протяженностью 3,4 км. Данный проект был разработан без внесения в него каких-либо изменений. Проект предусматривал прокладку нового водовода из стальных труб, диаметром 500 мм. параллельно с существующим водоводом в очагах сильной коррозии старого водовода, и врезки нового водовода в старый водовод. Кроме того от насосной станции НС 1 подъема до очистных сооружений предусматривалось прокладка нового водовода из полиэтиленовых труб, диаметром 630 мм (т.10 л.д.38-41).

Показаниями свидетеля ФИО45, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2003 года он является единственным учредителем и генеральным директором ООО «Мелиоводстрой». Основным видом деятельности является производство строительно-монтажных работ. В 2005 году его организация осуществляла работы по реконструкции водовода Ики-Бурул-Элиста, 1 очередь. Работы проводились по укладке стальной трубы, диаметром 500 мм., длинной 11 метров, участок пикет от № 850+98 до ПК 872+50. Расстояние составило чуть более 2 км. Также его организацией проводились работы по укладке стальной трубы, диаметром 500 мм., участок пикет от № 141+00 до ПК 151+60, расстояние составило чуть более 1 км. В 2007 году его организацией осуществлялись работы по реконструкции водовода Ики-Бурул-Элиста, 1 очередь. Работы проводились по укладке полиэтиленовой трубы, диаметром 700 мм., длиной от 8 до 11 метров, участок водовода от водозабора до очистных сооружений составил чуть более 3,5 км. Укладка новых труб в 2005 году и в 2007 году производилась параллельно старой стальной трубе, на расстоянии от 10 до 12 метров. Они только лишь вырыли траншеи, уложили новые трубы (стальные – 2005 год, полиэтиленовые – 2007 год), и закопали их (т. 10 л.д. 49-53).

Показаниями свидетеля ФИО37, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он является арбитражным управляющим – членом «Союз СОАУ Альянс г. Нижний Новгород» с 2009 года. В его должностные обязанности входит принятие участия в процедуре реализации имущества должника, инвентаризация имущества и его реализация на торгах. ФИО1 он знает как родственника его бывшей жены, отношений с ним не поддерживает. В ноябре 2014 года Арбитражным судом Республики Калмыкия в отношении ООО «Водопроводстрой» была введена процедура банкротства. Этим же решением он был назначен конкурсным управляющим. После чего он стал выполнять свои непосредственные обязанности по поиску имущества, а также процессу реализации имущества на торгах, для того, чтобы рассчитаться с кредиторами вышеуказанного Общества. В конце весны 2017 года, к нему обратился ФИО1, который сказал, что хочет купить производственную базу, а также технику ООО «Водопроводстрой». При этом ФИО1 сказал, что не хочет оформлять вышеуказанное имущество Общества на свое имя, и предложил оформить данное имущество на знакомого ФИО6. В последующем ФИО1 стал пользоваться вышеуказанной базой и техникой, так как считал себя собственником вышеуказанного имущества. С ФИО1 они договорились о том, что право собственности оформят позже. (т. 11 л. д. 151-156).

Показаниями свидетелей ФИО27, ФИО12, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым они на грузовых автомашинах осуществляли грузоперевозки. В середине лета 2017 года на сайте «Ати» увидели объявление о том, что необходимо перевезти металлические трубы из Ики-Бурульского района в г. Москву. Они созвонились, парень по имени Руслан сказал прибыть на место, расположенное в 15-20 км. от поселка Ики-Бурул, где предложил им осуществить перевозку труб в г. Ступино Московской области, а также в с. Троицкое Целинного района Республики Калмыкия. Они согласились с предложением Руслана и стали осуществлять грузоперевозки металлических труб, которые были диаметром от 500 до 750 мм, длинной около 10-11 метров. В кузов его автомашины помещалось около 15 металлических труб. Работы по демонтажу производились на территории Ики-Бурульского района, а также Целинного района, в районе птицефабрики. Несколько раз он ездил в п. Южный Ики-Бурульского района, где осуществлялась погрузка пластиковых труб, которые он доставил на территорию базы в с. Троицкое Целинного района Республики Калмыкия. (т. 11 л.д. 227-230, т. 12 л. д. 117-120).

Показаниями свидетеля ФИО33, из которых следует, что в начале 2017 года к ней обратился ФИО2 с просьбой составить локальную смету № 1 к отчету №02-04/2017 по определению рыночной стоимости водовода Чограй-Элиста, протяженностью 97114,00 метров, расположенного по адресу: Республика Калмыкия, Ики-Бурульский район, Целинный район, г. Элиста, на что она согласилась. ФИО2 ей сказал, что нужно рассчитать только работы по разработке грунта, а также демонтажа металлических труб, диаметром 530 мм., 630 мм. и 720 мм. При этом ФИО2 ей дал исходные данные, размер и длину трубы. Сумма по смете составила 13883162 рубля за 75,5 км. трубопровода. При осмотре представленной ей на обозрение сметы она может пояснить, что в конце сметы текст: «Произведенный расчет позволяет сделать следующий вывод: Рыночная стоимость металлолома за вычетом работ по демонтажу составляет 29845004 – 13883162 = 15961842 руб. ею не составлялся. Каким образом ФИО2 произвел расчет, она пояснить не может (т. 11 л.д. 231-233).

Показаниями свидетеля ФИО18, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в июле 2017 года его знакомый ФИО1 предложил ему работу по производству демонтажа металлической трубы, проходящей от п. Южный Ики-Бурульского района Республики Калмыкия через Целинный район Республики Калмыкия и до г. Элисты. ФИО1 пояснил, что в его обязанности будет входить контроль по демонтажу металлической трубы, на его предложение он согласился. В его обязанности входил учет демонтированной трубы, диаметром 530, 630, 720 м.м., затем они измеряли длину каждой трубы и составляли накладные для транспортировки. Все металлические трубы вывозились в различные города России. Все указания он получал от ФИО35, последний ему сообщал, куда необходимо проехать и где произвести учет и погрузку демонтированной трубы. ФИО1 и ФИО4 он видел на участке. Длина демонтированной трубы составила примерно 100 км. (т. 11 л.д. 238-242).

Показаниями свидетеля ФИО40, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в должности старшего государственного инспектора Калмыцкого УФАС России она состоит с 2016 года. В ее должностные обязанности входит осуществление контроля и надзора за соблюдением антимонопольного законодательства, закона о «контрактной системе», рассмотрение жалоб и проведение проверок, ведение дел об административных правонарушениях. 09 августа 2017 г. было возбуждено дело № 08-10-135/2017 по признакам нарушения антимонопольного законодательства. При проведении проверки были выявлены нарушения при проведении аукциона, в частности, отсутствие возможности ознакомиться с извещением и отсутствие возможности принять участие в данном аукционе, то есть было нарушено право неопределенного круга лиц на приобретение государственного имущества. Таким образом, комиссией по вышеуказанному делу было принято решение признать Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия нарушившим ч. 1 ст. 17, ч. 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», при проведении аукциона по продаже недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности Республике Калмыкия, находящегося в оперативном управлении Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия – водовода Чограй-Элиста, расположенного по адресу: Республика Калмыкия, Ики-Бурульский район, Целинный район, г. Элиста. Также были привлечены к ответственности ООО «РегионСтройИмпульс» и ООО «ОлимпСтрой». (т. 12 л.д. 150-154).

Показания свидетеля ФИО36,оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в должности начальника отдела распоряжения республиканским имуществом и корпоративной политики Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия он состоит с ноября 2017 года. В его должностные обязанности входит общая координация деятельности отдела, реализация республиканского имущества (подготовка проектов нормативно-правовых актов), проведение торгов по реализации республиканского имущества, и иные обязанности. В техническом задании он указывает о характеристике самого имущества, площадь, кадастровый номер, адрес. Кроме того, в целях и задачах проведения оценки он указывает определение рыночной стоимости объекта. Необходимости включать в оценку проведение каких-либо работ не имеется, так как задача Министерства заключается только лишь в реализации республиканского имущества по рыночной стоимости. (т. 12 л.д. 163-166).

Показаниями свидетеля ФИО42, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в конце июня 2017 года ФИО16 предложил ему трудоустроиться в ООО «Олимп Строй», водителем грузового транспорта автомобиля «ГАЗ-53», принадлежащей фирме, для перевозки кислородных баллонов для сварки (резки труб) водопровода «Водовод Элиста - Чограй», он согласился. В период с 01 июля 2017 года по конец декабря 2017 года он проработал водителем в ООО «Олимп Строй», без заключения трудового договора. На объекте «Водовод Элиста-Чограй» в Ики-Бурульском районе Республики Калмыкия, он находился практически каждый день, привозил заправленные кислородные баллоны. Кроме того, на объекте находилась бригада рабочих около 10-15 человек. Примерно в ноябре 2017 года от ФИО16 поступило распоряжение, что начинается демонтаж трубопровода из полиэтиленовых труб длиною примерно 3,5 километра от водозабора на Чограйском водохранилище до очистных сооружений в п. Южный Ики-Бурульского района Республики Калмыкия. Как ему известно, из пос. Южный Ики-Бурульского района Республики Калмыкия трубы вывозились на временный склад, который охраняли, расположенный по ул. Строительной Управление - 959 в пос. Троицкое, принадлежащий ФИО1 (т. 7 л. д. 9-12).

Показаниями свидетеля ФИО35, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в период с мая 2017 года по ноябрь 2017 года он работал в должности водителя экспедитора в ООО «Олимп Строй». В указанный период времени ООО «Олимп Строй» занималось демонтажем водопровода «Водовод Чограй-Элиста», а именно железной трубы диаметром 530, 630, 720 м.м. В его обязанности входило учет демонтированной трубы, которую уже выкопали и распилили по 10-11 метров, после чего он измерял каждую трубу по отдельности и составлял на них накладные. Накладные он в последующем передавал бухгалтеру ООО «Олимп Строй» ФИО9. Еще на данном участке работали его племянник ФИО34 и ФИО18, которые также вели учет демонтированной трубы под его руководством (т. 7 л. д. 55-57).

Показания свидетеля ФИО10, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым осенью 2017 года ему на базе ООО «Водопроводстрой», расположенной в с. Троицкое Республики Калмыкия он на автомашине кран разгружал приходящие грузовые машины, а именно стальные и пластиковые трубы диаметром 500-700 мм. (т. 11 л. д. 111-112).

Показания свидетеля ФИО21, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он работал сторожем на базе ООО «Водопроводстрой», на которую привозили пластиковые и стальные трубы. Трубы возили вплоть до его увольнения, то есть до начала января 2018 года (т. 11 л. д. 234-237).

Показаниями свидетеля ФИО35, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с июня 2017 года по октябрь 2017 года работал учетчиком в ООО «Олимпстрой», на всем объекте было три учетчика, ФИО35, он и ФИО18. В их обязанности входило учет демонтированной трубы, диаметром 530, 630, 720 м.м., которую уже выкопали и распилили по 10-12,5 метров, после чего они измеряли длину каждой трубы по отдельности и составляли на них накладные для транспортировки. В накладной он указывал длину трубы, количество труб, их диаметр, толщину трубы, а также они нумеровали краской трубы цифрами. Его участок располагался от п. Приманыч Ики-Бурульского района Республики Калмыкия до г. Элиста Республики Калмыкия, в последующем он также вел учет на других участках. Все металлические трубы, которые были выкопаны и порезаны на участках до г. Элиста Республики Калмыкия вывозились сразу же в различные города России, какие именно он не помнит, так как товарно-транспортные накладные заполнялись и выдавались в офисе. Расстояние всей демонтированной трубы не знает, на его участке было демонтировано чуть более 40 км., может быть плюс еще 5 км. (т. 11 л. д. 245-248).

Показаниями свидетеля ФИО29, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он представляет интересы ООО «Аваком Трэйд». Основным видом деятельности является строительство, а также дополнительным видом деятельности является заготовка, переработка лома черного и цветного. Летом 2017 года он узнал в Министерстве по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия о том, что будет проводиться аукцион по продаже металлической трубы, диаметром 530, 630 и 720 м.м., а именно водовода «Чограй-Элиста», протяженностью 97, 140 км., в связи, с чем он решил принять участие в данном аукционе. Он подал заявку на участие в аукционе, после подачи заявки он стал ждать информации опубликованной в СМИ, о дате и времени проведения аукциона, но таковой информации не было размещено. По крайней мере, он такую информацию не обнаружил на официальном сайте Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия. В апреле – мае 2017 года он узнал о том, что данный аукцион уже состоялся., при этом его заявка не рассматривалась. Победителем аукциона стало ООО «Олимпстрой», в виду того, что отсутствовали иные заявки, то есть от данного Общества была подана заявка, и она оказалась единственной, в связи, с чем аукцион скорее был признан не состоявшимся и Общество было признано победителем (т. 12 л. д. 94-96).

Показаниями свидетеля ФИО25, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он является генеральным директором ООО «Завод ЖБИ-Конструкции». С 2015 по 2017 год он являлся представителем по доверенности ООО «Компания Газкомплект», основным видом деятельности являлось строительство, а также дополнительным видом деятельности являлась заготовка, переработка лома черного и цветного. В 2017 году он узнал о том, что Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия проводит аукцион по реализации водопровода «Чограй-Элиста», но уже протяженностью около 100 км. В связи, с чем он обратился в Министерство и там ему сказали, что на сайте размещена информация о проводимом тендере. Он стал искать данную информацию на сайте Министерства, но так и не нашел ни какой информации, когда будет проводиться аукцион, наименование лота, куда необходимо подавать заявки 9т. 12 л. д. 104-1070.

Показаниями свидетеля ФИО44, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он представляет интересы ООО «АЛИОТ ПЛЮС». Основным видом деятельности является поставка нефтепродуктов по топливным картам. 19 мая 2017 г. был заключен договор № RU285000630 между ООО «АЛИОТ ПЛЮС» в его лице как представителя по доверенности и ООО «Олимп Строй» в лице генерального директора ФИО4 на передачу топливных карт в количестве 6 штук. Оплата производилась по факту использования топливных карт на различных АЗС. Клиент, с которым заключен договор на поставку нефтепродуктов должен внести на счет ООО «АЛИОТ ПЛЮС» сумму, которая и в последующем будет находиться на топливной карте. Согласно товарной накладной № 13303 от 31 мая 2017 г. ООО «Олимп Строй» приобрело по топливным картам бензин автомобильный АИ 92 ЭКТО на сумму с учетом НДС 6855, 37 рублей, бензин автомобильный АИ 95 Евро на сумму с учетом НДС 1000, 00 рублей, бензин автомобильный АИ 95 ЭКТО на сумму с учетом НДС 1500, 26 рублей, итого на общую сумму в размере 9355, 63 рублей. Согласно товарной накладной № 16038 от 30 июня 2017 г. ООО «Олимп Строй» приобрело по топливным картам бензин автомобильный АИ 92 ЭКТО на сумму с учетом НДС 71218, 47 рублей, бензин автомобильный АИ 92 ЭКТО на сумму с учетом НДС 1149, 00 рублей, бензин автомобильный АИ 95 Евро на сумму с учетом НДС 8711, 14 рублей, бензин автомобильный АИ 95 Евро на сумму с учетом НДС 1000, 29 рублей, бензин автомобильный АИ 95 ЭКТО на сумму с учетом НДС 13965, 67 рублей, дизельное топливо ЭКТО на сумму с учетом НДС 44541, 18 рублей, итого на общую сумму в размере 140585, 75 рублей. Согласно товарной накладной № 21009 от 31 июля 2017 г. ООО «Олимп Строй» приобрело по топливным картам бензин автомобильный АИ 95 Евро на сумму с учетом НДС 3000, 45 рублей, бензин автомобильный АИ 95 ЭКТО на сумму с учетом НДС 11159, 32 рублей, дизельное топливо ЭКТО на сумму с учетом НДС 3352, 80 рублей, итого на общую сумму в размере 17512, 57 рублей. Остальные накладные у них не сохранились, в связи, с чем пояснить он не может, какое количество и какой именно автомобильный бензин или дизельное топливо приобреталось ООО «Олимп Строй» (т. 12 л. д. 144-147).

Заключением эксперта № 99 от 22 октября 2020 года, согласно выводам которого:

Среднерыночная стоимость на момент 2017 г. с учетом индекса потребительских цен металлических (стальных) водопроводных труб, диаметром 720 мм. общей протяженностью 36,3 км, с учетом их амортизации, естественного старения, согласно вышеназванному периоду времени составляет: 12520264 рубля;

Среднерыночная стоимость на момент 2017 г. с учетом индекса потребительских цен металлических (стальных) водопроводных труб, диаметром 630 мм. общей протяженностью 21,237 км, с учетом их амортизации, естественного старения, согласно вышеназванному периоду времени составляет: 6375761 рубль;

Среднерыночная стоимость на момент 2017 г. с учетом индекса потребительских цен металлических (стальных) водопроводных труб, диаметром 530 мм. общей протяженностью 39,1 км, с учетом их амортизации, естественного старения, согласно вышеназванному периоду времени составляет: 12674156 рублей;

Среднерыночная стоимость на момент 2017 г. с учетом индекса потребительских цен металлических (стальных) водопроводных труб, диаметром 820 мм. общей протяженностью 1,6 км, с учетом их амортизации, естественного старения, согласно вышеназванному периоду времени составляет: 621384 рубля (т. 14, л. д. 97-102).

Договором № 02-150/2016 на оказание услуг по оценке от 30 декабря 2016 г., и приложения к нему, заключенного между ИП ФИО2 и Министром по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия Лиджиевым Б.О. на проведение рыночной стоимости водопровода «Чограй-Элиста» (т. 2, л. д. 200-205).

Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости от 04 октября 2019 г., № 08-00-4001/5001/2019-3358, согласно которой за период с 29 июля 2017 г. по 03 октября 2019 г. сооружение (водовод «Чограй-Элиста»), кадастровый номер 08:00:000000:40 принадлежало (принадлежит) ООО «Олимп Строй». Дата государственной регистрации 26 июля 2017 г., номер государственной регистрации: 08:00:000000:40-08/015/2017-4. Ограничений прав и обременения объекта недвижимости не зарегистрировано (т. 1, л. д. 202).

Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости от 22 октября 2019 г., № 08-00-4001/5001/2019-3642, согласно которой за период с 01 января 2014 г. по 21 октября 2019 г. ФИО6 принадлежало (принадлежит) следующие объекты недвижимости: здание, кадастровый номер <данные изъяты>, нежилое, расположенное по адресу: Республика Калмыкия, Целинный район, с. Троицкое, Западная промзона, площадью 758.80 кв.м. Дата государственной регистрации 12 декабря 2018 г., номер государственной регистрации: <данные изъяты>-08/042/2018-3. Основание государственной регистрации: договор купли-продажи от 21 ноября 2018 г. Ограничений прав и обременения объекта недвижимости не зарегистрировано; здание, кадастровый номер <данные изъяты>, нежилое, расположенное по адресу: Республика Калмыкия, Целинный район, с. Троицкое, Западная промзона, площадью 200.20 кв.м. Дата государственной регистрации 12 декабря 2018 г., номер государственной регистрации: <данные изъяты>-08/042/2018-2. Основание государственной регистрации: договор купли-продажи от 21 ноября 2018 г. Ограничений прав и обременения объекта недвижимости не зарегистрировано (т. 1, л. д. 233).

Отчетом № 02-04/2017 определения рыночной стоимости водовода Чограй-Элиста, протяженностью 97114,00 метров, расположенного по адресу: Республика Калмыкия, Ики-Бурульский район, Целинный район, г. Элиста от 16 января 2017 г., согласно которому ИП оценщиком ФИО2 составлен вышеназванный отчет, согласно которому произведена оценка рыночной стоимости водопроводной сети Чограй-Элиста, протяженностью 97114,00 метров, расположенной по адресу: Республика Калмыкия, Ики-Бурульский район, Целинный район, г. Элиста. Проведенные исследования и анализ позволили сделать вывод, что рыночная стоимость водовода Чограй-Элиста, протяженностью 97114,00 метров и демонтажных работ, с учетом НДС (18%) ориентировочно составляет: 15961842 рублей (т. 2, л. д. 206-224).

Письмом за исх. № БЛ-04/1454 от 22 февраля 2017 г., адресованное руководителю аппарата Правительства РК, за подписью министра Лиджиева Б.О.; (т. 2, л. д. 226-227).

Письмом за исх. № БЛ-04/1455 от 22 февраля 2017 г., адресованное Министру экономики и торговли Республики Калмыкия, за подписью министра Лиджиева Б.О. (т. 2, л. д. 228-229)

Договором на оказание услуг № 1 от 07 апреля 2017 г., заключенного между генеральным директором ООО «РегионСтройИмпульс» ФИО6 и Министром по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия Лиджиевым Б.О. на оказание услуг по разработке документации об аукционе по продаже республиканского имущества, консультационные услуги по его размещению аукциона, проведение аукциона (т. 2, л. д. 230-233).

Распоряжением № 665-р от 03 апреля 2017 г., согласно которому Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия принято решение о реализации водовода «Чограй-Элиста» посредством проведения торгов (аукциона) (т. 2, л. д. 234-235).

Извещением о проведении аукциона по продаже имущества, принадлежащего на праве собственности Республике Калмыкия и находящегося в оперативном управлении Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия от 07 апреля 2017 г. согласно которому организатором аукциона является ООО «РегионСтройИмпульс», продавцом выступает Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия. Информация о торгах размешена на официальном сайте Продавца www.mziork.kalmregion.ru. В графе наименование имущества указано: водовод Чограй-Элиста, назначение: иное (водоснабжение) протяженность 97114.0000 м, кадастровый номер <данные изъяты>, расположенный по адресу: Республика Калмыкия, Ики-Бурульский, Целинный район, г. Элиста. Цель продажи: демонтаж трубопровода, рекультивация земельного участка, форма подачи предложений о цене имущества: закрытая форма подачи предложений о цене, начальная цена продажи имущества: 15961842. Размер задатка составляет 6 % от начальной цены и составляет 957710, 52 руб. Заявки на участие в аукционе подаются по адресу организатора торгов – ООО «РегионСтройИмпульс», по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, АТО «Город Шахмат», коттедж 3.1.1. Местом, датой проведения торгов указан адрес продавца: Республика Калмыкия, г. Элиста, АТО «Город Шахмат», д. 8.3 11.05.2017 г. в 10:00 час. (т. 2, л. д. 236-241).

Протоколом заседания комиссии по подведению итогов аукциона № 1 от 11 мая 2017 г., согласно которому целью заседания являлось: признание аукциона несостоявшимся, рассмотрение единственной заявки, подведение итогов аукциона (определение победителя). Все члены комиссии в виду подачи единственной заявки от ООО «Олимп Строй» признали аукцион не состоявшимся и победителем определили ООО «Олимп Строй», цена продажи – 16000000 руб. (т. 2, л. д. 242-243).

Договором купли-продажи имущества, принадлежащего на праве собственности Республике Калмыкия и находящегося в оперативном управлении Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия имущества от 11 мая 2017 г., согласно которому договор заключен между Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия в лице заместителя министра ФИО5 с одной стороны и ООО «Олимп Строй» в лице генерального директора ФИО4. ООО «Олимп Строй» приобрело следующее имущество: водовод Чограй-Элиста, назначение: иное (водоснабжение) протяженность 97114,0000 м, кадастровый номер: <данные изъяты>, расположенный по адресу: Республика Калмыкия, Ики-Бурульский, Целинный район, г. Элиста, стоимость имущества составляет 16000000 руб. в т. ч. НДС 18 % в размере 2440677,97 руб. Задаток в размере 957710,52 руб. засчитывается в счет оплаты имущества (т. 2, л. д. 244-246).

Приложением № 1 к договору купли-продажи имущества, принадлежащего на праве собственности Республике Калмыкия и находящегося в оперативном управлении Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия имущества от 11 мая 2017 г., а именно акт приема-передачи объекта недвижимости от 11 мая 2017 г., согласно которому Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия в лице заместителя министра ФИО5 с одной стороны передало ООО «Олимп Строй» в лице генерального директора ФИО4 объект недвижимости: водовод Чограй-Элиста, назначение: иное (водоснабжение) протяженность 97114,0000 м, кадастровый номер: <данные изъяты>, расположенный по адресу: Республика Калмыкия, Ики-Бурульский, Целинный район, г. Элиста (т. 2, л. д. 247).

Платежными поручениями № 4 от 04.05.2017 г.,№ 56 от 08.06.2017 г. и № 86 от 21.06.2017 г., ООО «Олимп Строй» со своего расчетного счета № <данные изъяты> внесло на расчетный счет № <данные изъяты> Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия денежные средства в сумме 957710, 52 руб. в качестве задатка для участия в аукционе по продаже водовода в Ики-Бурульском районе, 1 042289, 48 руб. в качестве поступления от продажи республиканского имущества – водовод Чограй-Элиста, в том числе НДС 18% - 158993, 31 руб. и 14 000000, 00 руб. в качестве поступления от продажи республиканского имущества – водовод Чограй-Элиста, в том числе НДС 18% - 2 135593, 22 руб. (т. 2, л. д. 250, т. 3, л. д. 1, т. 3, л. д. 2).

Решением по делу № 08-10-135/2017 от 19 октября 2017 г. Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Калмыкия, согласно которому Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия признано нарушавшим ч. 1 ст. 17, ч. 7 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; ООО «РегионСтройИмпульс» признано нарушавшим ч. 5 ст. 17.1, ч. 5.1 ст. 17.1, ч. 6 т. 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; ООО «Олимп Строй» признано нарушавшим ч. 7 ст. 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». В связи с целесообразностью, предписание не выдано (т. 3, л. д. 55-62).

Распоряжением № 1700-р от 01 августа 2016 г. Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия за подписью министра Лиджиева Б.О., об изъятии в состав имущества казны Республики Калмыкия из оперативного управления БУ РК «Калмыцкое управление водопроводов» республиканского имущества согласно приложения (т. 3, л. д. 68).

Распоряжением № 1869-р от 23 августа 2016 г. Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия за подписью министра Лиджиева Б.О., о внесении изменений в наименование объекта, его протяженности, а также адреса расположения (т. 3, л. д. 69).

Распоряжением № 328-р от 22.02.2017 г. Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия за подписью министра Лиджиева Б.О., о передачи из состава имущества казны Республики Калмыкия в оперативное управление Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия водовода «Чограй-Элиста» (т. 3, л. д. 70).

Письмом за исх. № БЛ-05/3947 от 03 августа 2016 г., Министру жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, за подписью министра Лиджиева Б.О. (т. 3, л. д. 71).

Письмом за исх. № БЛ-05/3927 от 02 августа 2016 г., директору БУ РК «Калмыцкое управление водопроводов», за подписью министра Лиджиева Б.О. (т. 3, л. д. 72).

Протоколом сбора образцов от 04 декабря 2019 года, согласно которым в кабинете № 402 МВД по Республике Калмыкия у ФИО19 изъяты документы незавершенного строительством объект «Реконструкция водовода Ики-Бурул-Элиста 1 очередь реконструкции Ики-Бурульского группового водопровода» (т. 3, л. д. 192).

Актом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 27 декабря 2019 г., согласно которому проведен осмотр участка местности, расположенного от НС 1 подъема (колодец по направлению 500 метров на восток) до НС 2 подъема п. Южный Ики-Бурульского района Республики Калмыкия, где присутствующий ФИО30 пояснил, что на данном участке ранее располагалась полиэтиленовая труба, диаметром 630 мм., протяженностью 3390 м., принадлежащая БУ РК «Калмыцкое управление водопроводов» (т. 3, л. д. 30-32, 33-45).

Рапортом старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК МВД по Республике Калмыкия капитана полиции ФИО11 от 27 января 2020 г., согласно которому проведен анализ результатов ОРД, в ходе которых установлена причастность ФИО1, Лиджиева Б.О. и оценщика ФИО2 к незаконному выводу водовода «Чограй-Элиста» (т. 6, л. д. 59-62).

Федеральным законом Российской Федерации «Об оценочной деятельности» от 17 июля 1998 г., согласно которому в нем отражена оценочная деятельность (т. 12, л. д. 122).

Постановлением Правительства Республики Калмыкия «О прогнозных планах» на 2015, 2016, 2017 г.г., согласно которым в прогнозных планах не содержится информации о водопроводе «Чограй-Элиста» (т. 12, л. д. 34-80).

Решением № 781 о государственной регистрации от 29 июля 2014 г., 29 июля 2014 г. в МИ ФНС № 5 по Астраханской области зарегистрировано ООО «Олимп Строй»(т. 1, л. д. 167).

Копией устава ООО «Олимп Строй» в редакции от 22 июля 2014 г., из содержания которого следует, что ООО «Олимп Строй» является коммерческой организацией и преследует извлечение прибыли в качестве основной цели его деятельности, имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. Для реализации целей и задач Общество осуществляет следующие виды деятельности: подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества, осуществление иных видов хозяйственной деятельности, не запрещенных законодательством и не противоречащих предмету и целям деятельности Общества. Деятельность Общества не ограничивается видами деятельности, оговоренными в Уставе. Общество осуществляет любые иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными (т. 1, л. д. 168-181).

Сведениями, полученными из Межрайонной ИФНС № 5 по Астраханской области о банковских счетах ООО «Олимп Строй», согласно которым у ООО «Олимп Строй» открыты следующие счета: Филиал № 2351 в г. Краснодаре ПАО Банк ВТБ № <данные изъяты>, Астраханское отделение № 8625 ПАО Сбербанк России № <данные изъяты>, АО «Альфа-Банк» № <данные изъяты> (т. 1, л. д. 100).

Копией устава ООО «Олимп Строй» в редакции от 23 октября 2017 г., из содержания которого следует, что ООО «Олимп Строй» является коммерческой организацией и преследует извлечение прибыли в качестве основной цели его деятельности, имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления определенных Уставом видов деятельности. Для реализации целей и задач Общество осуществляет следующие виды деятельности: Общество может осуществлять и иные виды деятельности, не запрещенные законом (т. 1, л. д. 137-152).

Актом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 05 октября 2019 г., осмотрены земельные участки, расположенные на территории Ики-Бурульского, Целинного районов и г. Элиста Республики Калмыкия на территории которых производился демонтаж трубопровода водовод «Чограй-Элиста» (т. 2, л. д. 18-19, 20-28).

Сведениями, полученными из ООО «Алиот Плюс», товарные накладные № 13303 от 31.05.2017 г., № 16038 от 30.06.2017 г., № 21009 от 31.07.2017 г., акт сверки, акт сверки, акт сверки, договор № RU285000630 от 19.05.2017 г. на поставку ГСМ ООО «Олимп Строй», приложения к договору, акты приема-передачи топливных карт (т. 2, л. д. 95-112).

Сведениями, полученными из ООО «Метагон», договор поставки № 47/17/М лома черных металлов от 10.08.2017 г., согласно которому ООО «Олимп Строй» поставил в адрес ООО «Метагон» товар в виде лома черного металла, протоколов согласования сводной цены на Товар, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные (т. 2, л. д. 114-156).

Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов от 28 октября 2019 г., № КУВИ-001/2019-26111090, из содержания которой следует, что сооружение водовод «Чограй-Элиста», кадастровый номер <данные изъяты> находится в собственности у ООО «Олимп Строй» (т. 2, л. д. 162-179).

Протоколом обыска от 30 января 2020 г., согласно которому в жилище ФИО2 по адресу: <данные изъяты> обнаружены и изъяты документы и предметы водовода Чограй-Элиста (т. 6, л. д. 122-127,129-131).

Протоколом обыска от 30 января 2020 г., согласно которому в жилище ФИО1 по адресу: <данные изъяты> обнаружены и изъяты документы касаемо водовода Чограй-Элиста (т. 6, л. д. 165-172, 173-188).

Протоколом обыска от 30 января 2020 г., согласно которому в помещениях Калмыцкого республиканского регионального отделения общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Всероссийская федерация Самбо», расположенного по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, д. 261 обнаружены и изъяты документы касаемо водовода Чограй-Элиста (т. 6, л. д. 217-223, 224-226).

Протоколом обыска от 30 января 2020 г., согласно которому в помещениях Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия, расположенного по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, АТО Сити-Чесс, коттедж 8.3 обнаружены и изъяты документы водовода Чограй-Элиста (т. 6, л. д. 241-249).

Протоколом обыска от 31 января 2020 г., согласно которому в жилище ФИО22 по адресу: <данные изъяты> обнаружен и изъят мобильный телефон марки Iphone 11 pro и документы Изъятое осмотрено и приобщено к материалам дела, что следует из протокола осмотра предметов от 16 марта 2020 года (т. 6, л. д. 203-206, 207-210, т. 9, л. д. 175-194, 195-250, т. 10 л. д. 1-32, л.д. 33-34).

Сведениями, полученными из УФНС по г. Москве, а именно копи регистрационного дела ООО «РегионСтройИмпульс», сведения о банковских счетах, сведения о работниках (т. 7, л. д. 239-247, т. 8 л. д. 1-79).

Протоколом выемки от 18 марта 2020 г., согласно которому в АО Проектный институт Калмыкии изъята проектно-сметная документация на объект «реконструкция водовода 1 очередь Ики-бурульского группового водопровода» (т. 10, л. д. 44-47, 48).

Протоколом выемки от 10 июня 2020 г., согласно которому в АО «Волгоградский металлургический комбинат Красный Октябрь» была изъята документация водовода «Чограй-Элиста» (т. 12, л. д. 123-125).

Протоколом выемки от 10 июня 2020 г., согласно которому в ООО «Торгующие системы» была изъята документация водовода «Чограй-Элиста». Изъятое осмотрено и приобщено к материалам дела, что следует из протокола осмотра предметов от 16 марта 2020 года (т. 12, л. д. 132-136, 137, т. 15, л. д. 26-27, 28, 29-30).

Протоколом осмотра документов от 16 марта 2020 г., согласно которому осмотрен мобильный телефон ФИО22, который признан вещественным доказательством (т. 9, л. д. 175-194, 195-250, т. 10 л. д. 1-32, л.д. 33-34).

Протоколом осмотра документов от 22 марта 2020 г., согласно которому осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств: постановления о проведении ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан; обзорная справка по результатам ОРМ «Опрос» в отношении ФИО2 проведено ОРМ «Опрос»; обзорные справки по результатам ОРМ «Опрос» в отношении ФИО7; ФИО3; ФИО18; ФИО35; ФИО41; сопроводительное письмо от 10.10.2019 г. из Межрайонной ИФНС № 5 по Астраханской области с приложением сведений о счетах ООО «Олимп строй», справки об уплате налогов, справки по расчетам с бюджетом, требований, решений, справок 2 НДФЛ, оптического носителя; сопроводительное письмо от 10.10.2019 г. из Межрайонной ИФНС № 5 по Астраханской области с приложением сведений о счетах ООО «Олимп строй», справки об уплате налогов, справки по расчетам с бюджетом, требований, решений, справок 2 НДФЛ, оптического носителя. Непосредственным объектом осмотра является сведения о банковских счетах ООО «Олимп строй», согласно которым у ООО «Олимп строй» открыты следующие счета: Филиал № 2351 в г. Краснодаре ПАО Банк ВТБ № <данные изъяты>, Астраханское отделение № 8625 ПАО Сбербанк России № <данные изъяты>, АО «Альфа-Банк» № <данные изъяты>. Кроме того осмотру подлежит компакт-диск DVD-RW, при открытии которого обнаружена папка: «олимпстрой НДС». При просмотре диска обнаружено два файла формата Exel, названиями «3023007897_Раздел-8_20191010_14-23 олимп стр книга покупок», «3023007897_Раздел-9_20191010_14-24 книга продаж олимп стр». При открытии вышеназванных файлов установлено, что ООО Олимп строй уплачен НДС за 2017 г., сопроводительное письмо от 08.10.2019 г. из Межрайонной ИФНС № 5 по Астраханской области с приложением копии регистрационного дела ООО «Олимп строй»; договор № 02-150/2016 на оказание услуг по оценке от 30.12.2016 г.; приложение № 1 к договору № 02-150/2016 на оказание услуг по оценке от 30.12.2016 г.; приложение № 2 к договору № 02-150/2016 на оказание услуг по оценке от 30.12.2016 г.; отчет № 02-04/2017 от 16.01.2017 г.; договор на оказание услуг № 1 от 07.04.2017 г.; извещение о проведении аукциона по продаже имущества, принадлежащего на праве собственности Республике Калмыкия и находящегося в оперативном управлении Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия от 07.04.2017 г.; протокол заседания комиссии по подведению итогов аукциона № 1 от 11 мая 2017 г.; договора купли-продажи имущества, принадлежащего на праве собственности Республике Калмыкия и находящегося в оперативном управлении Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия имущества от 11 мая 2017 г., приложение № 1 к договору купли-продажи имущества, принадлежащего на праве собственности РК и находящегося в оперативном управлении Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия имущества от 11 мая 2017 г., а именно акт приема-передачи объекта недвижимости от 11 мая 2017 г.; платежное поручение № 4 от 04.05.2017 г., платежное поручение № 56 от 08.06.2017 г., платежное поручение № 86 от 21.06.2017 г.; отчет № 02-04/2017 от 16.01.2017 г.; решение по делу № 08-10-135/2017 от 19.10.2017 г.; документы, изъятые в ходе сбора образцов от 04.12.2019 г.: книга 1 «реконструкция водовода Ики-Бурул-Элиста, 2006 г.»; книга 2 «реконструкция водовода Чограй-Ики-Бурул-Элиста, 2006 г.»; книга 3 «реконструкция водовода Ики-Бурул-Элиста 1-я очередь, 2005 г.»; книга 4 «реконструкция водовода Ики-Бурул-Элиста, 2006 г.»; книга 5 «реконструкция водовода Ики-Бурул-Элиста»; книга 6 «реконструкция водовода Ики-Бурул-Элиста, 2007 г.»; копия распоряжения № 414-р от 03.06.2010 г. Министерства по управлению государственным имуществом Республики Калмыкия; заверенная копия АВИЗО № 5 от 30.12.2010 г.; акт приема-передачи незавершенного строительством объекта «Реконструкция водовода Ики-Бурул-Элиста 1 очередь реконструкции Ики-Бурульского группового водопровода» от 24.11.2010; пояснительная записка ГУП «Дирекция по газоводоснабжению Республики Калмыкия»; распоряжение № 255-р от 20.05.2011 г. Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия; акт приема-передачи незавершенного строительством объекта «Реконструкция водовода Ики-Бурул-Элиста 1 очередь реконструкции Ики-Бурульского группового водопровода»; акт приема-передачи объекта основных средств «Реконструкция водовода Ики-Бурул-Элиста 1 очередь реконструкции Ики-Бурульского группового водопровода» от 10.06.2010 г.; результаты оперативно-розыскной деятельности «снятие информации с технических каналов связи» проводимых с целью проверки сведений о хищении труб на водоводе «Чограй-Элиста»; сопроводительное письмо за исх. № 3/263 от 06.02.2020 г. о предоставлении результатов ОРД; постановление о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от06февраля 2020 г. на 3 листах бумаги формата А4; постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 06 февраля 2020 г.; № 8 от 24 января 2020 г.; № 1847 от 02 октября 2019 г.; № 9 от 24 января 2020 г.; № 1848 от 02 октября 2019 г.; № 10 от 24 января 2020 г.; № 1849 от 02 октября 2019 г.; № 11 от 24 января 2020 г.; № 1850 от 02 октября 2019 г.; Предметы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО2: USB - флэш-карта, красно-черного цвета с наименование производителя «ADATA C008/4GB»; системный блок iRU Intro Home 123 W, серийный номер 204098ASV0047, корпус черного цвета. Документы и предметы, изъятые в ходе обыска от 30.01.2020 г. жилище ФИО1: сопроводительное письмо от 19.10.2017 г. и копия решения УФАС по РК по делу № 08-10-135/2017 от 19.10.2017 г.; договор купли-продажи от 21.11.2018 г. заключенного между ФИО37 и ФИО6 на покупку последним двух зданий гаража, расположенных по адресу: Республика Калмыкия, Целинный район, с. Троицкое, уч-к Промзона Западная; постановление № 88 от 11.02.2019 г, Администрации Целинного РМО РК; выписка из ЕГРН на гараж, выписка из ЕГРН на гараж, в графе правообладатель значится ФИО6; договор аренды земельного участка, находящегося в ведении Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия № 13 от 11.02.2019 г.; договор № ДА-15/17 аренды нежилого помещения от 01.04.2017 г., заключенного между ГУП «Эффективное управление» в лице ФИО17 и генерального директора ООО «РегионСтройИмпульс» ФИО6; договор купли-продажи от 28.09.2017 г.; договор купли-продажи от 21.09.2017 г.; документы и предметы, изъятые в ходе обыска от 30.01.2020 г. в помещении Калмыцкого республиканского регионального отделения общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Всероссийская федерация Самбо»: уведомление о смене собственника нежилого помещения; разрешение на сдачу в субаренду части нежилого помещения; квитанция (приходный кассовый ордер) на сумму 25000 руб. за аренду за декабрь 2017 г.; постановление о назначении административного наказания от 13.04.2018 г. в отношении ООО «Олимп Строй» без подписей; уведомление о составлении протокола об административном правонарушении адресованного в адрес ООО «Олимп Строй» от 05.02.2018 г.; акт приема-передачи имущества от 31.10.2017 г. по договору купли-продажи от 23.10.2017 г.; схема Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод; договор Субподряда № 3 на выполнение работ от 01.11.2017 г.; письмо ООО «Олимп Строй» от имени ФИО8 по поводу не возражения по проведению демонтажных работ водовода «Чограй-Элиста»; договор аренды автотранспорта от 01.06.2017 г. на автомашину <данные изъяты>; договор аренды автотранспорта от 01.06.2017 г. на автомашину марки ВАЗ 217030; акт осмотра повреждения стеклопластиковой трубы Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к ЛМПВ от 16.10.2017 г. 14 октября 2017 г., письмо от 19.10.2017 г. за подписью министра Лиджиева Б.О. в адрес врио министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия ФИО38; распоряжение № 414-р от 03.06.2010 г.; чек-ордер дата операции 15.09.2017 г., в графе назначение платежа указано НДФЛ за ООО «Олимп Строй» на сумму 27604, 00 руб.; Чек-ордер дата операции 15.09.2017 г., в графе назначение платежа указано страховые взносы за ООО «Олимп Строй» на сумму 454, 71 руб.; Чек-ордер дата операции 15.09.2017 г., в графе назначение платежа указано страховые взносы за ООО «Олимп Строй» на сумму 6738, 31 руб.; Чек-ордер дата операции 15.09.2017 г., в графе назначение платежа указано страховые взносы за ООО «Олимп Строй» на сумму 51 118, 15 руб.; чек-ордер дата операции 15.09.2017 г., в графе назначение платежа указано страховые взносы за ООО «Олимп Строй» на сумму 11 850, 11 руб.; Соглашение от 14.05.2017 г. о расторжении договора аренды № ДА-15/17 от 01.04.2017 г., Акт приема-передачи нежилого помещения от 14.05.2017 г.; Акт приема-передачи документов ООО «Олимп-Строй»; документы и предметы, изъятые в ходе обыска от 30.01.2020 г. в помещениях Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия: Платежное поручение № 823150 от 24.11.2017 г., Платежное поручение № 481603 от 15.06.2017 г., выполненное на 1 листе формата А4, Платежное поручение № 4 от 04.05.2017 г., Платежное поручение № 56 от 08.06.2017 г., Платежное поручение № 86 от 21.06.2017 г., Счет-фактура № 1 от 23.06.2017 г., Письмо № АТ-04/8238 от 14.11.2019, адресованное на имя заместителя министра-начальника полиции полковника полиции МВД по Республике Калмыкия ФИО47; Письмо № ЭШ-04/4621 от 13.06.2017, адресованное на имя начальника отдела по надзору за исполнением федерального законодательства Прокуратуры Республики Калмыкия ФИО49; договор на оказание услуг № 1 от 07.04.2017 г., заключенного между Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия в лице министра Лиджиева Б.О. и генеральным директором ООО «РегионСтройИмпульс» ФИО6 по разработке документации об аукционе по продаже республиканского имущества, консультационные услуги по его размещению, проведение аукциона; распоряжение № 328-р от 22.02.2017 г. Министерства за подписью министра Лиджиева Б.О. о передаче водовода Чограй-Элиста в оперативное управление Министерства; распоряжение № 1700-р от 01.08.2016 г. Министерства за подписью министра Лиджиева Б.О. о передаче водовода Чограй-Элиста в состав имущества казны РК из оперативного управления БУ РК «Калмыцкое управление водопроводов»; распоряжением № 1869-р от 23.08.2016 г. Министерства за подписью министра Лиджиева Б.О. о замене наименования водовода Чограй-Элиста и изменении общей площади с 98 кв.м. на 97114 м.; Письмо за исх. № БЛ-04/1455 от 22.02.2017 г. за подписью министра Лиджиева Б.О. адресованное министру экономики и торговли Республики Калмыкия ФИО48; отзыв на кассационную жалобу Министерства по земельным и имущественным отношениям РК по делу № А22-130/2018 от 21.01.2019 г.; решение Арбитражного суда РК по делу № А22-130/2018 от 09.10.2018 г.; постановление арбитражного суда кассационной инстанции Арбитражного суда Северо-кавказского округа по делу № А22-130/2018 от 05.02.2019 г.; определение Арбитражного суда РК о принятии судебного поручения к исполнению по делу № А22-130/2018 от 26.12.2018 г.; кассационная жалоба за исх. № 007/ФАС от 05.12.2018 г. в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа; постановление Шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда по делу № А22-130/2018 от 28.11.2018 г., выполненного на 3 листах формата А4; определение Арбитражного суда РК об исполнении судебного поручения по делу № А22-130/2018 от 26.11.2018 г.; лист резолюции с заданием, а также приложением письма за исх. № АШ-13-17-1274 от 14.03.2017 г.; письмо за исх. № БЛ-04/1454 от 22 февраля 2017г., адресованное руководителю Аппарата Правительства РК ФИО46 на 2 л. за подписью Министра Лиджиева Б.О.; копия задания на распоряжение № 138-р с листом резолюции, выполненных на 2 л.; письмо за исх. № БЛ-04/2782 от 14 апреля 2017г.; распоряжение № 1700-р от 01.08.2016 г. Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия за подписью министра Лиджиева Б.О., письмо ООО «Центр закупок» без даты и исх. Номера; письмо ООО «КалмНИИгипрозем» от 2016 г.; заключение об обстоятельствах дела № 08-10-135/2016 от 07 сентября 2019 г.; сопроводительное письмо № 08/2110 от 07 сентября 2019 г.; акт приема-передачи документов от 11 мая 2017 г.; сопроводительное письмо № 08/2423 от 19 октября 2017 г.; решение по делу № 08-10-135/2017 г.; письмо № БЛ-04/8005 от 18 сентября 2017 г., адресованное руководителю УФАС по РК ФИО51; письмо №БЛ-04/1906 от 14 марта 2018 г., адресованное ликвидатору ООО ""РегионСтройИмпульс" ФИО15; письмо № БЛ-04/1905 от 14 марта 2018 г., адресованное генеральному директору ООО "ОлимпСтрой" ФИО4; письмо № ЭМ-04/6330 от 20 июля 2017 г., адресованное руководителю УФАС по РК ФИО51; сопроводительное письмо № б/н от 08 мая 2018г; возражение на отзывы по делу № А22-130/2018; письмо № БЛ-04/6710 от 16 августа 2017 г., адресованное руководителю УФАС РК; договор на оказание услуг № 1 от 07 апреля 2017г., заключенный между Министерством по земельным и имущественным отношениям РК, в лице Лиджиева Б.О. и ООО "РегионСтройИмпульс”, в лице ФИО6 с приложением; письмо № БЛ-04/1454 от 22 февраля 2017 г., адресованное руководителю аппарата Правительства РК; заявление об оспаривании решения антимонопольного органа; протокол заседания комиссии по подведению итогов аукциона № 1 от 11 мая 2017 г.; письмо № 08/16853 от 14 июля 2017 г.; заявление от 22 мая 2017 г., адресованное на имя прокурора Республики Калмыкия ФИО39; сопроводительное письмо № 08/1856 от 09 августа 2017 г.; приказ № 113 от 09 августа 2017 г. "О возбуждении и создании Комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства»; определение о назначении дела № 08-10-135/2017 г. нарушении антимонопольного о законодательства к рассмотрению от 09 августа 2017 г.; письмо № БЛ-04/7371 от 30 августа 2017 г. адресованное руководителю УФАС по РК ФИО51; распоряжение № 328-р от 22 февраля 2017 г. о передаче объекта Водовод Чограй-Элиста, выполненного на 1 л.; распоряжение № 665-р от 03 апреля 2017 г. о проведении торгов (аукциона); распоряжение № 255-р от 20 мая 2011 г.; отчет № 02-04/2017 г. определения рыночной стоимости водовода Чограй-Элиста, протяженностью 97114, 00 метров, расположенного по адресу: Республика Калмыкия, Ики- Бурульский район, Целинный район, г.Элиста, дата проведения оценки: 16 января 2017 г.; выписка из ЕГР прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 09 ноября 2016 г. на объект ""Водовод Чограй-Элиста", расположенный по адресу: Республика Калмыкия, Ики- Бурульский, Целинный район, г.Элиста; письмо № БЛ-04/1454 от 22 февраля 2017 г., адресованное руководителю Аппарата Правительства РК ФИО46; акт приема-передачи имущества от 22 февраля 2017 г.; письмо № 1 от 22 марта 2016 г., поступившее от генерального директора ООО "ОлимпСтрой" ФИО4; платежное поручение № 86 от 21 июня 2017г. на сумму 14 000 000 руб.; акт № 1 от 12 мая 2017г. на разработку документации об аукционе по продаже объекта недвижимости; письмо № БЛ-04/1455 от 22 мая 2017 г.; договор купли-продажи имущества, принадлежащего на праве собственности Республики Калмыкия и находящегося в оперативном управлении Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия от 11 мая 2017г., заключенного между Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия от 11 мая 2017г. и ООО "ОлимпСтрой", в лице генерального директора ФИО4;акт приема-передачи объекта недвижимости от 23 июля 2017г.; журнал регистрации заявок на участие в аукционе по продаже находящегося в собственности Республики Калмыкия объекта недвижимого имущества - водовод Чограй-Элиста, назначение: иное (водоснабжение) протяженность : 97114, 0000м, кадастровый номер: <данные изъяты>; договор оказания услуг №1 от 07 апреля 2017г. с приложением; извещение о проведении аукциона по продаже имущества, принадлежащего на праве собственности Республики Калмыкия и находящегося в оперативном управлении Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия от 07 апреля 2017г.; письмо № ЗС-05-8-0984 от 10 марта 2017г.; письмо №БЛ-04/1905 от 14 марта 2018г., адресованное на имя генерального директора ООО "ОлимпСтрой" ФИО4; письмо № БЛ-04-1906 от 14 марта 2018 г. адресованное ликвидатору ООО "РегионСтройИмпульс" ФИО15; заявление об оспаривании решения антимонопольного органа без номера и даты; заявление об оспаривании решения антимонопольного органа без номера и даты: письмо № АШ-13-17-1274 от 14 марта 2017 г.; платежное поручение № 270509 от 02 марта 2017 г. на сумму 99000 руб.; выписка и ЕГРИП об основных характеристиках и зарегистрированных правых на объект недвижимости на объект ""Водовод Чограй-Элиста" от 16 марта 2017г.; выписка из лицевого счета для учета операций со средствами, поступившими во временно распоряжение получателя бюджетных средств № 05052005310 от 04 мая 2017г.; платежное поручение №4 от 04 мая 2017 г. на сумму 957710, 52 руб.; карточка предприятия ООО "ОлимпСтрой»; письмо без/н и даты на имя начальника отдела по надзору за исполнениям федерального законодательства Прокуратуры РК; выписка без/н из реестра государственного имущества РК на объект "Водовод Чограй- Элиста"; платежное поручение № 56 от 08 июня 2017г на сумму 1 042 289, 48 руб.; платежное поручение № 481603 от 15 июня 2017г на сумму 957 710,022 руб.; акт приема-передачи документов временного хранения от 07 июля 2017г.; опись документов, принятых для оказания государственных услуг на сооружение (ООО "ОлимпСтрой") от 14 июля 2017г.; письмо № ЭШ-04/6330 от 20 июля 2017; сопроводительное письмо № 08/1963 от 21 августа 2017г.; определение об отложении рассмотрения дела № 08-10-135/2017г. от 16 августа 2017г.; сопроводительное письмо № 08/2079 от 04 сентября 2017г.; определение об отложении рассмотрения дела № 08-10-135/2017г. от 31 августа 2017г.; платежное поручение № 649358 от 05 сентября 2017г. на сумму 5 000 руб.; сопроводительное письмо № 08/21Ю от 07 сентября 2017г.; определения об отложении рассмотрения дела № 08-10-135/2016г. от 07 сентября 2017г.; сопроводительное письмо № 08/2221 от 21 сентября 2017 г.; определение об отложении рассмотрения дела № 08-10-135/2017 г.; сопроводительное письмо № 08/2110 от 07 сентября 2017 г.; определение об отложении рассмотрения дела № 08-10-135/2016 г. от 07 сентября 2017 г.; договор купли-продажи имущества, принадлежащего на праве собственности Республики Калмыкия и находящегося в оперативном управлении Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия имущества от И мая 2017г., заключенного между министерством по земельным имущественным отношениям Республики Калмыкия и ООО "ОлимпСтрой") в лице генерального директора ФИО4 с приложением; акт приема-передачи объекта недвижимости от 23 июня 2017г,; платежное поручение № 823150 от 24 ноября 2017г. на сумму 2 440 677, 97 руб.; платежное поручение № 4 от 04 мая 2017г. на сумму 957 710,52 руб.; платежное поручение № 56 от 08 июня 2017г. на сумму 1 042 289, 48 руб.; платежное поручение № 86 от 21 июня 2017г. на сумму 14 000 000руб.; распоряжение № 665-р от 03 апреля 2017г.; опись документов на участие в аукционе по Продаже имущества, принадлежащего на праве собственности Республики Калмыкия и находящегося в оперативном управлении Министерства по зебмельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия имущества ООО "Олимп Строй" ФИО4; протокол заседания комиссии по подведению итого аукциона № 1 от 11 мая 2017 г.; выписка из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости № 99/2018/55485429 от 10 января 2018г.; извещение о проведении аукциона по продаже имущества, принадлежащего на праве собственности РК и находящегося в оперативном управлении Министерства от 07 апреля 2017г.; уведомление УФАС по Республики Калмыкия о составлении протокола за исх.№08/75 в адрес Министерства по; копия письма Прокуратуры РК без даты и без номера о явке представителя для дачи объяснений по вопросу продажи водовода Чограй-Элиста; письмо УФАС по Республике Калмыкия за исх.№08/216 от 06 февраля 2018г. об отзыве на заявления о признании незаконным решения №08-10-135/2017 от 19 октября 2017г.; письма УФАС по Республике Калмыкия за исх.№08/216 от 06 февраля 2018г. об отзыве на заявление о признании незаконным решения №08-10-135/2017 от 19 октября 2017г.; письмо Управления МВД России по г. Элисте №1/1831 от 12 февраля 2018г. об отзыве на заявление Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия о признании незаконным решения УФАС по Республике Калмыкия; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Регионстройимпульс» от 01 марта 2018г.; определения Арбитражного суда Республики Калмыкия об отложении судебного заседания от 22 марта 2018г. по делу №А-22-130/2018; письмо Управления МВД России по г. Элисте №1/1831 от 12 февраля 2018г. об отзыве на заявление Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия о признании незаконным решения УФАС по Республике Калмыкия; письмо Управления МВД России по г. Элисте №1/4880 от 10 апреля 2018г. об отзыве на заявление Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия о признании незаконным решения УФАС по Республике Калмыкия; письмо Управления МВД России по г. Элисте №1/4880 от 10 апреля 2018г. об отзыве на заявление Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия о признании незаконным решения УФАС по Республике Калмыкия; конверт в адрес ООО «Регионстройимпульс»; письмо МО МВД России «Приютненский» №3443 от 7 мая 2018г. об отзыве на заявление Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия о признании незаконным решения УФАС по Республике Калмыкия; письмо Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия б/н от 8 мая 2018г.; письмо Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия б/н от 14 мая 2018г.; письмо Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия №ЭШ-04/4220 от 01 июня 2018г.; письмо Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия №БЛ-04/4587 от 14 июня 2018г.; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 18 июня 2018г.; письмо УФАС по Республике Калмыкия №08/1944 от 19 ноября 2018г.; постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа по делу №А22-130/2018 от 5 февраля 2019г.; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Регионстройимпульс» от 13 ноября 2019 г.; письмо филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» №ИЛМ/1600/1329 от 19 ноября 2019 г.; бланк заявки в ПАО «МРСК Юга» на приобретение площадного энергообъекта; бланк заявки в ПАО «МРСК Юга» на приобретение линейного энергообъекта; письмо № АТ-04/8660 от 04 декабря 2019г.; письмо б/н 3/2703 от 21 декабря 2019г.; информация по Водоводу Чограй – Элиста; решение по делу № А22-130/2018г.; распоряжение № 1700-р от 01 августа 2017г. с приложением; запрос № 05-05/1367-НТ от 27 апреля 2017г.; запрос № 05-05/1341-НТ от 67 апреля 2017г; реестр имущества, подлежащего согласованию списания; копия задания на распоряжения № 138-р с листом резолюции; письмо № БЛ-04/1454 от 22 февраля 2017г.; копия задания на распоряжения № 138-р с листом резолюции, письмо № БЛ-04/1454 от 22 февраля 2017 г.; письмо № БЛ-04/1455 от 22 февраля 2017 г.; письмо № НА-09/1095 от 25 марта 2016 г.; письмо № 01/07-1104 от 24 марта 2016г.;письмо № 59 от 23 марта 2016г.;письмо № 2-ДШ от 24 марта 2016г.; задание с листом резолюции, копия письма № ЗС-05/1455 от 10 марта 2017 г.; письмо № БЛ-04/2782 от 14 апреля 2017г.; письмо № 021-08/235 от 31 марта 2017г.; письмо № /р 2016г.ОАО "КалмНИИгипрозем"; письмо ООО "Центра закупок" без даты и номера; письмо из прокуратуры РК, подписанное от имени ФИО50; письмо № БЭ-2678/01-19 от 23 июня 2016г.; письмо №11 от 31 августа 2016г.; письмо № 106 от 20 октября 2017г.; письмо № 05-05/4381 -СР от 27 ноября 2017г.; акт обследования участка водовода от НС 1-го подъема до п. Южный, входящего в состав незавершенного строительства объекта "Реконструкция водовода Ики-Бурул-Элиста, 1-ая очередь реконструкции Ики-Бурульского группового водопровода", находящегося в оперативном управлении БУ РК "Калмыцкое управление водопроводов"; жесткий диск, фирмы "Seagate", с серийным номером Z3T82LYV, емкостью 500 gb, изъятый из системного блока ПК фирмы "Imango" с серийным номером 434010. При подключении жесткого диска к персональному компьютеру, информации значимой для предварительного следствия не обнаружено; жесткий диск, фирмы "Seagate", с серийным номером Z3TBZ7E5, емкостью 500 gb, изъятый из системного блока ПК фирмы "Imango" в корпусе черного цвета. При подключении жесткого диска к персональному компьютеру, информации значимой для предварительного следствия не обнаружено; повестка заседания Градостроительного совета РК от 20 июля 2017 г.; белые листы формата А4 с рукописными записями ФИО5 ; протокол заседания Правительственной комиссии по развитию агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов; письмо № АТ-04/8660 от 04 декабря 2019 г.; письмо № АТ-04/8238 от 14 ноября 2019 г.; письмо без даты и номера на имя ФИО47 (исх. № 3/2590 от 07.11.2019 г.); справка по водоводу «Чограй-Элиста»; конверт с бумажной биркой «в настоящем конверте находится оптический диск DVD-R серийный номер отсутствует, рег № 19/08106, на котором имеются файлы, содержащие результаты проведенного ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи» о телефонных соединениях в отношении ФИО1, ФИО4, ФИО22, ФИО16 за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.», подпись оперуполномоченного ФИО11; Конверт с бумажной биркой «в настоящем конверте находится оптический диск DVD-R серийный номер отсутствует, рег № 19/08206, на котором имеются файлы, содержащие результаты проведенного ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи» о телефонных соединениях в отношении ФИО1 за период с 01.01.2016 г. по н/в», подпись оперуполномоченного ФИО11; Конверт с бумажной биркой «в настоящем конверте находится оптический диск DVD-R серийный номер отсутствует, рег № 19/08061, на котором имеются файлы, содержащие результаты проведенного ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи» о телефонных соединениях в отношении ФИО1, ФИО4, ФИО22, ФИО16 за период с 01.01.2017 г. по н/в», подпись оперуполномоченного ФИО11; документы, изъятые в ходе выемки от 18.03.2020 г. в АО «Проектный институт Калмыкии», а именно: Индивидуальный проект: «крыша насосной станции, альбом 1»; Рабочий проект «Раздел № 1 Пояснительная записка, чертежи»; Рабочий проект «раздел № 1 организация строительства»; Папка-сшив, содержащая 7 сшивов со сметами; Рабочий проект «раздел 3.2 объектные локальные сметы», рабочий проект «рабочая документация. Раздел 3.2», рабочий проект «книга №2 объектные локальные сметы», рабочий проект «раздел 4 охрана окружающей среды», рабочий проект «раздел 5 мероприятия по ГО и ЧС» (т. 7, л. д. 92-222).

Протоколом осмотра документов от 25 октября 2020 г., согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемок в ООО «Тетра Плюс», ООО «Торгующие системы», АО «Волгоградский металлургический завод Красный Октябрь», которые признаны вещественными доказательствами (т. 15, л. д. 26-27, 28, 29-30).

Указом Главы Республики Калмыкия № 71 от 14 июня 2016 г., Лиджиев Б.О. назначен временно исполняющим обязанности Министра по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия (т. 14, л. д. 107).

Указом Главы Республики Калмыкия № 128 от 13 октября 2016 г., Лиджиев Б.О. назначен Министром по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия (т. 14, л. д. 108).

Законом Республики Калмыкия № 437-IV-З от 10 июня 2013 г. «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Республики Калмыкия» (т. 14, л. д. 110-115).

Постановление Правительства Республики Калмыкия № 65 от 20 февраля 2013 г. «Об утверждении положения о Министерстве по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия» (т. 14, л. д. 116-133).

Законом Республики Калмыкия № 181-III-З от 07 февраля 2005 г. «О государственной гражданской службе Республики Калмыкия», об установлении правовых, организационных и финансово-экономических основ государственной гражданской службы (т. 14, л. д. 136-154).

Федеральным Законом Российской Федерации № 135-ФЗ от 26 июля 2006 г. «О защите конкуренции», которым установлены и определены организационные и правовые основы защиты конкуренции (т. 14, л. д. 155-250, т. 15 л. д. 1-25).

Проанализировав вышеуказанные доказательства в их совокупности, суд приходит к твердому выводу о доказанности вины подсудимого в совершении им хищения металлических (стальных) водопроводных труб водовода «Чограй-Элиста» общей протяженностью 97 114 метров. Основные обстоятельства дела органами предварительного расследования исследованы всесторонне, полно и объективно. Каких либо существенных нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих прекращение производства по делу, не допущено.

Вместе с тем, согласно ст.74 УПК РФ доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд в порядке, определенном УПК РФ, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

В качестве доказательств допускаются: показания подозреваемого, обвиняемого, показания потерпевшего, свидетеля, заключение и показания эксперта, заключение и показания специалиста, вещественные доказательства, протоколы следственных и судебных действий, иные документы.

Данный перечень доказательств является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.

Представленные стороной обвинения в качестве доказательств рапорта об обнаружении признаков преступления от 28.09.2020 (том №12 л.д.21-26); старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК МВД по Республике Калмыкия ФИО11 от 27 января 2020 г., (том №6 л.д.59-62); не подпадают под действие данной нормы закона, поэтому не могут быть отнесены к какой-либо категории доказательств, так как носят процессуальный характер, служат лишь способом получения и закрепления доказательств, результаты которых сторонами под сомнение не ставятся.

Также суд считает необходимым исключить из числа доказательств результаты ОРМ обзорную справку по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Опрос» от 17 января 2020 г., согласно которой 21.11.2019 г. в отношении ФИО2 проведено оперативно-розыскные мероприятие «Опрос», без расшифровки цели, с негласной видео, аудио фиксацией; обзорную справку по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Опрос» от 17 января 2020 г., согласно которой 02.12.2019 г. в отношении ФИО7 проведено оперативно-розыскные мероприятие «Опрос», без расшифровки цели, с негласной видео, аудио фиксацией; обзорную справку по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Опрос» от 17 января 2020 г., согласно которой 04 декабря 2019 г. в отношении ФИО3 проведено оперативно-розыскные мероприятие «Опрос», без расшифровки цели, с негласной видео, аудио фиксацией; обзорную справку по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Опрос» от 17 января 2020 г., согласно которой 08 декабря 2019 г. в отношении ФИО18 проведено оперативно-розыскные мероприятие «Опрос», без расшифровки цели, с негласной видео, аудио фиксацией; обзорную справку по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Опрос» от 17 января 2020 г., согласно которой 09 декабря 2019 г. в отношении ФИО35 проведено оперативно-розыскные мероприятие «Опрос», без расшифровки цели, с негласной видео, аудио фиксацией; обзорнцю справку по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Опрос» от 17 января 2020 г. на 4 листах, подписанная старшим оперуполномоченным ОЭБ и ПК МВД по Республике Калмыкия ФИО11, согласно которой 11 декабря 2019 г. в отношении ФИО41 проведено оперативно-розыскные мероприятие «Опрос», без расшифровки цели, с негласной видео, аудио фиксацией (т. 7 л.д. 92-222), признав их недопустимыми по следующим основаниям.

По смыслу Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», оперативно-розыскное мероприятие «Опрос» (п.1 ч.1 ст.6 указанного Закона) относится к мерам проверочного характера, целью которого является сбор информации о лицах, фактах, обстоятельствах, имеющих значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности.

Проведение такого оперативно-розыскного мероприятия, сопровождающего производство предварительного расследования по уголовному делу, не может подменять процессуальные действия, предусмотренные уголовно-процессуальным законом (ч.2 ст.74 УПК РФ), в частности допрос свидетеля, подозреваемого, поскольку не отвечает требованиям, предъявляемым к доказательствам УПК РФ, поэтому результаты такого оперативно-розыскного мероприятия нельзя признать допустимыми доказательствами.

Следовательно, указанные документы в силу ст.74 и 84 УПК РФ подлежат исключению из числа доказательств, их исключение не влияет на объем доказательств в сторону их уменьшения, а также на выводы суда о доказанности вины подсудимых.

Совокупность остальных приведенных доказательств, суд считает относимой, достоверной и допустимой для признания подсудимого виновными в инкриминируемых им преступлениях.

Правдивость показаний представителя потерпевшего, свидетелей обвинения, достоверность, правильность и объективность протоколов следственных действий у суда не вызывает сомнений, так как они соответствуют требованиям УПК РФ, последовательны и подробны, сочетаются между собой. Суд не установил фактов оговора Лиджиева Б.О. со стороны представителя потерпевшего, свидетелей обвинения, а также причин для этого. Оснований подвергать сомнению достоверность показаний представителя потерпевшего свидетелей обвинения, допрошенных в судебном заседании, а также иных доказательств, исследованных в судебном заседании, у суда не имеется.

В судебном заседании защитник подсудимого Бадмаев Э.Ю. утверждал, что в действиях Лиджиева Б.О. отсутствует состав инкриминируемых ему органом предварительного следствия преступлений, доказательств, подтверждающих вину подсудимого в их совершении, стороной обвинения не представлено.

К указанным доводам стороны защиты суд относится критически, находит их несостоятельными, противоречащим установленным в ходе судебного разбирательства обстоятельствам совершенного преступления и исследованными доказательствам по нему.

Так, из показаний свидетелей ФИО5, ФИО3, ФИО14, работников Министерства по земельным и имущественным отношениям РК, ФИО26, ФИО32 работников Министерства экономики и торговли РК, задействованных в процедуре организации аукциона по реализации объекта, следует, что объект «Водовод Чограй-Элиста» был передан в собственность Республики Калмыкия, а в последующее реализован путем проведения торгов (аукциона) по непосредственному распоряжению Лиджиева Б.О., который принимал активное участие во всех указанных процедурах и контролировал их процесс. Для реализации своего преступного умысла направленного на хищение указанного имущества, Лиджиев Б.О. привлек своего знакомого ФИО1, который вступил с ним в преступный сговор и действовал в рамках единого преступного умысла. Данный вывод следует из показаний свидетелей ФИО4, ФИО5, ФИО3 ФИО3ФИО3, ФИО13, ФИО26, ФИО32 согласно которым после регистрации права собственности Республики Калмыкия на объект «Водовод Чограй-Элиста», до проведения аукциона, Лиджиев Б.О. представил ФИО1, с которым он находился в дружеских отношениях, как потенциального покупателя водовода. После чего по прямому указанию Лиджиева Б.О., как с организацией, ответственной за подготовку и проведение аукциона, от лица Министерства был заключен договор с ООО «РегионСтройИмпульс», учредителем и фактическим руководителем которого являлся ФИО1, что следует из показаний свидетелей ФИО3., ФИО4, ФИО6, а извещение о проведении аукциона по продаже недвижимого имущества – водовода Чограй-Элиста, с целью ограничить конкурентное участие в аукционе других потенциальных участников, было размещено не на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, а на официальном сайте Министерства, в связи с чем по результатам аукциона, предпочтение было предоставлено единственному участнику - ООО «Олимп Строй», привлеченному к участию непосредственно ФИО1, действовавшим в целях реализации единого преступного умысла с Лиджиевым Б.О., что согласуется с показаниями свидетеля ФИО40, старшего государственного инспектора Калмыцкого УФАС России, выявившей в ходе проверки проведения аукциона, нарушения требований ч. 1 ст. 17, ч. 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившиеся в нарушении права неопределенного круга лиц на приобретение государственного имущества. По итогам данной проверки Министерство было признано виновным в нарушении требований указанного закона, также к ответственности были привлечены организатор аукциона ООО «РегионСтройИмпульс» и его победитель ООО «ОлимпСтрой», с которой был заключен договор купли-продажи имущества с ценой договора 16 000 000 рублей, с учетом НДС - 2 440 677 рублей 97 копеек. Указанные обстоятельства, также подтверждаются копией извещения о проведении аукциона по продаже имущества от 07 апреля 2017 года, копией протокола заседания комиссии по подведению итогов аукциона № 1 от 11 мая 2017 года, копией договора купли-продажи имущества, принадлежащего на праве собственности Республике Калмыкия и находящегося в оперативном управлении Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия имущества от 11 мая 2017 года, копией решения по делу № 08-10-135/2017 от 19 октября 2017 года Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Калмыкия.

Согласно отчету №02-04/2017 определения рыночной стоимости водовода Чограй-Элиста от 16 января 2017 года, стоимость водопроводной сети Чограй-Элиста составила 15 961 842 рубля. При этом, как установлено судом и следует из показаний свидетелей ФИО3, ФИО36 и ФИО33расчет рыночной стоимости объекта производил оценщик ФИО2, привлеченный к данной работе самим Лиджиевым Б.О. По его же указанию в рыночную стоимость объекта оценщиком были необоснованно включены демонтажные работы и работы по рекультивации, при этом оценка объекта с 30 000 000 рублей, также по указанию Лиджиева Б.О. была снижена им до 16 000 000 рублей.

Между тем, из исследованных в судебном заседании договора № 02-150/2016 на оказание услуг по оценке водовода, заключенным между ФИО2 и Министерством по земельным и имущественным отношениям, следует, что предметом оценки являлся сам водовод. При этом, оценка демонтажных работ и работ по рекультивации, а тем более снижение стоимости водопровода на сумму указанных работ, то есть фактические их отнесение за счет средств Министерства, договором не предусматривалась. Об этом свидетельствуют и показания свидетеля ФИО36, согласно которым задача Министерства, в силу положений, заключается лишь в реализации республиканского имущества по рыночной стоимости, без необходимости включения в оценку проведение каких-либо работ.

Однако ФИО2, зная о том, что демонтажные работы и работы по рекультивации не предусмотрены договором оценки, по указанию Лиджиева Б.О., действовавшего совместно с ФИО1, необоснованно занизил реальную стоимость водовода до 15961 842 рублей, способствуя его дальнейшей реализации на аукционе по заниженной цене, привлеченной для этой цели ООО «ОлимпСтрой».

По этим основаниям суд считает несостоятельным довод защитника о невозможности из обвинительного заключения сделать вывод, когда, где и при каких обстоятельствах оценщик ФИО2 произвел оценку объекта и изготовил данный отчет.

В последующем, по итогам состоявшегося аукциона, в период с 01 июня по 31 декабря 2017 года стальные трубы объекта водовод «Чограй-Элиста», общей протяженностью 97 114 м., были незаконно демонтированы и реализованы Лиджиевым Б.О. и ФИО1. Данное обстоятельство следует из показаний свидетеля ФИО4подтвердившего, что организацией участия его фирмы в аукционе и последующим поиском покупателей металлической трубы занимался ФИО1 совместно с кем-то из сотрудников Министерства, а он только готовил документы и подписывал договора купли-продажи металлических труб с фирмами на общую сумму 28633719 рублей 32 копейки, при этом всю работу, в том числе бухгалтерскую, вели работники, нанятые ФИО1, большинство демонтированных труб были реализованы ФИО1 на бездоговорной основе, за реализацию труб ФИО1 передал ему 5000000 рублей наличными. Данные показания соотносятся со сведениями ОРМ «Опрос» в отношении ФИО7, согласно которым непосредственное руководство по продаже металлической трубы осуществлял ФИО1, а ФИО4 только подписывал документы. Этим же оперативным мероприятием в отношении ФИО18 установлено, что именно ФИО1 принимал его на работу по демонтажу труб. Свидетели ФИО22, ФИО16, ФИО18, ФИО27 и др. показали, что весь процесс демонтажа водовода «Чограй-Элиста», вывоз труб, их хранение и демонтаж, которые осуществлялись на производственной базе ФИО1, а также наем рабочих для указанного процесса был организован и контролировался непосредственно ФИО1.

Кроме того, правовая оценка действиям ФИО1 в совершении хищения металлических труб объекта водовод «Чограй-Элиста», общей протяженностью 97 114 метров в особо крупном размере, при пособничестве ФИО28, дана вступившим в законную силу приговором Элистинского городского суда от 30.03.2022 года, которым ФИО1 осужден по ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 158, ч. 3 ст. 160 УК РФ, ФИО2 по ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 159 УК РФ. Апелляционным определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Калмыкия от 27.06.2022 года приговор Элистинского городского суда РК от 30.03.2022 года изменен в части размера ущерба и наказания осужденным.

По итогам указанного судебного разбирательства в отношении ФИО1 и ФИО2 суд установил, что ФИО1 совершил хищение металлических труб объекта водовод «Чограй-Элиста», общей протяженностью 97 114 метров совместно с лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при пособничестве ФИО28.

При этом лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, указанное в данных судебных решениях, является подсудимый Лиджиев Б.О., в отношении которого материалы настоящего уголовного дела выделены в отдельное производство в связи с его розыском (постановления суда от 09.12.2021 года, 10.03.2022 года).

Учитывая содержащиеся в указанных состоявшихся решениях суда выводы суда о совершении ФИО1 совместно с лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство хищения металлических труб объекта водовод «Чограй-Элиста», общей протяженностью 97 114 метров группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при пособничестве ФИО28, то они могут быть, без дополнительной проверки, положены в основу приговора в силу ст. 90 УПК РФ, как имеющие преюдициальное значение по настоящему делу при решении вопроса о виновности Лиджиева Б.О. в совершении кражи путем обмана металлических труб объекта водовод «Чограй-Элиста», общей протяженностью 97 114 метров.

На стадии судебных прений государственный обвинитель Семенов А.О. ссылаясь на указанные состоявшиеся судебные решения в отношении ФИО1, и ФИО2 изменил обвинение, просил исключить из обвинения Лиджиева Б.О. квалифицирующий признак как «организованная группа», а также снизить размер материального ущерба, причиненного преступными действиями Лиджиева Б.О., ФИО1 и ФИО2 до 15 755431 рубль 11 копеек.

Исследовав материалы дела, указанные судебные решения от 30.03.2022 года и 27.06.2022 года, суд соглашается с государственным обвинителем, и считает необходимым исключить из обвинения Лиджиева Б.О. квалифицирующий признак как «организованная группа», а также снизить размер материального ущерба по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 3 ст.35 УК РФ, преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Об устойчивости организованной преступной группы свидетельствуют объединение двух и более лиц на сравнительно продолжительное время для совершения одного или нескольких преступлений, сопряженного с подготовкой или сложным исполнением, наличием отработанного плана и способа совершения посягательства, подготовкой орудий и средств, созданием условий, облегчающих совершение деяния; подчинение участников группы указаниям одного или нескольких лиц; решимость организованно достигать осуществления преступных намерений.

Организованная группа характеризуется, в частности, устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла.

Кроме того, каждый ее участник должен осознавать, что он входит в устойчивую группу, участвует в выполнении части или всех взаимно согласованных действий и осуществляет совместно с другими соучастниками единое преступление при распределении ролей по заранее обусловленному плану.

Выводы органа предварительного следствия об объединении Лиджиева Б.О. ФИО1 и ФИО2 не позднее декабря 2016 года в устойчивую, сплоченную преступную группу, обладающую вышеприведенными признаками, для совершения тяжких преступлений, корыстной направленности, не нашли своего подтверждения

В ходе предварительного расследования и стороной обвинения в ходе судебного следствия не приведено доказательств, которые бы содержали конкретные фактические данные, подтверждающие вывод об организующей и руководящей роли лица Лиджиева Б.О., а именно, что им осуществлялось общее руководство группой, создавались условия для реализации указанных планов, определялись участники группы на конкретное действие, четко определялись их роли и координировались действия данных лиц.

Более того, совокупность исследованных доказательств не содержит и фактических данных об обстоятельствах, подтверждающих длительность и особую тщательность подготовки группы к совершению преступления. Напротив, объективная сторона совершенного преступления характеризуется упрощенной схемой ее реализации. В обвинении не представлены доказательства, бесспорно подтверждающие тесную взаимосвязь, наличие специфических отношений между участниками группы, либо специальных методов совершения преступления, которые бы характеризовались наличием жесткой групповой дисциплины для достижения целей группы. Само по себе совместное участие Лиджиева Б.О., ФИО1 и ФИО2 в совершении хищения, не является бесспорным свидетельством существования организованной преступной группы.

Так, установленные судом обстоятельства объективно свидетельствуют о непосредственном участии каждого в выполнении объективной стороны хищения, действия которых были обусловлены их предварительной договоренностью на совершение преступления.

О предварительном сговоре Лиджиева Б.О., ФИО1 и ФИО2, свидетельствовало их поведение, согласованности действий в период подготовки к совершению мошенничества, что указывает на направленность их действий на достижение единой для всех цели - хищении чужого имущества.

Таким образом, оснований считать, что Лиджиев Б.О., ФИО1 и ФИО2 совершили мошенничество в составе организованной группы, у суда не имеется.

Учитывая изложенное, суд считает, что в действиях Лиджиева Б.О., ФИО1ФИО2, наличие квалифицирующего признака как «организованная группа», не находит своего подтверждения исследованными доказательствами, и подлежит исключению из обвинения.

Приговором Элистинского городского суда РК от 30 марта 2022 года и апелляционным определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Калмыкия от 27.06.2022 года, помимо исключения из обвинения Лиджиева Б.О. ФИО1 и ФИО2, квалифицирующего признака «организованная группа», также установлено, что фактическая протяженность объекта водовод «Чограй-Элиста», использованная в расчетах эксперта составляет 98 237 м., то есть на 1 123 метров больше, чем в предъявленном обвинении Лиджиеву Б.Д., ФИО1 и ФИО2 (97 114 м.). В связи с чем, по результатам определения стоимости труб длиной 1 123 метра исходя из стоимости труб диаметром 820 мм, определенной экспертом, как самой дорогой трубы, (621 384 стоимость 1600 метров трубы диаметром 820 мм): 1600=388,36 - стоимость 1 метра трубы диаметром 820 мм; 388,36x1123м=436 133,89 рублей), судом апелляционной инстанции установлен размер материального ущерба, причиненного данным преступлением в сумме - 15 755 431,11 рублей (16 191 565 - 436 133,89),

Принимая во внимание данные судебные решения, имеющие преюдициальное значение по настоящему уголовному делу, а также анализируя выводы судебной экспертизы №82 и показания эксперта ФИО20, суд приходит к выводу о снижении суммы причиненного преступлением ущерба до 15 755431 рубля 11 копеек.

Довод стороны защиты о признании заключений эксперта № 82 от 06.08.2020 года, № 97 от 13.10.2020 года, № 99 от 22.10.2020 года недопустимыми, поскольку они проведены некомпетентным лицом - экспертом ФИО20, не имеющим специальных технических познаний, а выводы экспертиз являются необъективными, противоречивыми и необоснованными, суд считает несостоятельными.

Вопреки доводам защиты данные экспертные заключения соответствует требованиям ст. 204 УПК РФ, выполнены экспертом ФИО20, имеющим значительный стаж работы в качестве эксперта - более 17 лет и квалификацию эксперта-товароведа по специальности товароведческая экспертиза, имеющего Сертификат Соответствия судебного эксперта по специальности «Исследование промышленных (непродовольственных) товаров, в том числе и с целью проведения их оценки, в связи с чем компетенция эксперта ФИО20 сомнений не вызывает. Экспертные исследования проведены на основании постановлений следователя, в пределах поставленных вопросов, входящих в компетенцию эксперта ФИО20, которому разъяснены положения ст. 57 УПК РФ и он был предупрежден об уголовной ответственности. Вопреки доводам адвоката выводы эксперта понятны, непротиворечивы, компетентны, научно обоснованы, объективно подтверждены исследованными в судебном заседании доказательствами, их выводы подтверждены экспертом ФИО20, что следует из состоявшихся вышеуказанных судебных решений от 30.03.2022 года и 27.06.2022 года; для проведения товароведческой экспертизы № 82 эксперту были представлены объекты проведения, в том числе и книги с реконструкцией водовода Чограй - Ики-Бурул, рабочие проекты и документация, исследование и анализ которых позволил эксперту ясно, полно, научно обоснованно, объективно и достоверно ответить на поставленные перед ним вопросы, экспертом указаны примененные им при исследованиях методики, использованная литература, в связи с чем суд признает заключения № 82 от 06.08.2020 года, № 97 от 13.10.2020 года, № 99 от 22.10.2020 года эксперта ФИО20 достоверными и считает возможным положить их в основу приговора.

Также суд не установил, каких-либо существенных нарушений требований ст.195 и 204 УПК РФ следователем при назначении дополнительных судебных товароведческих судебных экспертиз № 97 от 13.10.2020 года, № 99 от 22.10.2020 года, о проведении которых, также ходатайствовал обвиняемый Лиджиев Б.О. и его защитник Бадмаев Э.Ю.

Не находит суд обоснованным и утверждение защитника о том, что имущественный ущерб определен неправильно, так как предметом договора купли-продажи от 11.05.2017 года являлись бывшие в эксплуатации металлические трубы, которые относятся к движимому имуществу и не могут оцениваться по стоимости всего водовода.

Данные утверждения защитника являются надуманными и не основанными на законе, поскольку данные металлические трубы входят в состав недвижимого имущества – объекта водовод «Чограй-Элиста», и являются его неотъемлемой (функциональной) частью, который представляет собой единый имущественный комплекс, состоящий из разнородных объектов, связанных технологически и предполагающих их использование по единому назначению, что делает такой объект незаменимым. Следовательно, перемещение его частей – металлических труб, без нанесения несоразмерного ущерба, как конструктивной целостности, так и проектному функциональному назначению водовода невозможно.

Также несостоятелен довод адвоката Бадмаева Э.Ю. о заинтересованности следователя по ОВД СЧ СО МВД по РК ФИО24 в расследовании уголовного дела, ввиду того, что он состоит в родственных связях со свидетелем ФИО3, поскольку таковое судом не установлено и стороной защиты объективных фактов, свидетельствующих о даче свидетелями изобличающих Лиджиева Б.О. показаний под принуждением со стороны следователя, а равно других нарушений, влекущих утрату их показаний юридической силы, в судебном заседании не представлено.

Утверждения стороны защиты о том, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований ст. 220 УПК РФ, являются несостоятельными, поскольку обвинительное заключение соответствует требованиям закона, в нем, в том числе, приведены: существо обвинения, место, время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела, а также иные данные, предусмотренные ст. 220 УПК РФ.

В связи с изложенным, оснований для возвращения уголовного дела прокурору в соответствии со ст. 237 УПК РФ не имеется.

При таких обстоятельствах, судом установлены фактические обстоятельства совершения подсудимым Лиджиевым Б.О. хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а также злоупотребления им своими должностными обязанностями, а исследованные доказательства подтверждают эти обстоятельства и свидетельствуют о виновности Лиджиева Б.О. в указанных деяниях.

Установленные судом обстоятельства в своей совокупности свидетельствуют о прямом умысле подсудимого Лиджиева Б.О. на совершение хищения металлических труб объекта водовод «Чограй-Элиста», общей протяженностью 97 114 метров, путем обмана, так как он осознавал общественную опасность своих противоправных действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба Министерству по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия и желал их наступления.

Постановка недвижимого имущества – водовода «Чограй-Элиста» на государственный кадастровый учет, умышленное введение в заблуждение потерпевшей стороны относительно стоимости объекта водовод «Чограй-Элиста», законности приобретения объекта посредством проведения аукциона, свидетельствует о совершении мошенничества путем обмана.

Стремление Лиджиева Б.О. к незаконному обогащению за счет других лиц для удовлетворения своих потребностей свидетельствует о корыстном мотиве совершенного преступления.

Суд считает, что Лиджиевым Б.О. совершено оконченное преступление, поскольку денежные средства по реализации указанных металлических труб были получены им и ФИО1, и они распорядились ими по своему усмотрению.

Подсудимый совершил хищение чужого имущества в размере 15 755431 рубль 11 копеек, что в соответствии с п.4 примечания к ст.158 УК РФ свидетельствует о совершении им мошенничества в особо крупном размере.

Принимая во внимания изложенное, и учитывая указанный выше вывод суда об исключении из обвинения Лиджиева Б.О. квалифицирующего признака совершения преступления «организованной группой», как не нашедшего своего подтверждения, действия Лиджиева Б.О. подлежат правовой квалификации по ч. 4 ст. 159 УК РФ - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Установленные судом обстоятельства дела в своей совокупности свидетельствуют о том, что подсудимый Лиджиев Б.О. осознавал противоправный характер своих действий, действовал целенаправленно, вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности, что свидетельствует о том, что преступление им совершено с прямым умыслом. При этом он предвидел неизбежность наступления последствий в виде причинения Министерству ущерба в особо крупном размере, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, и желал этого.

Подсудимый Лиджиев Б.О. является надлежащим субъектом инкриминированного преступления - должностным лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, должностное положение которого определено Указом Главы Республики Калмыкия от 14.06.2016 №71 о возложении на Лиджиева Б.О. временное исполнение обязанностей Министра по земельным и имущественным отношениям РК, Указом Главы РК от 13.10.2016 №128, которым Лиджиев Б.О. утвержден в указанной должности; Указом Главы РК от 15.06.2009 №95 которым должность министра отнесена к государственным должностям Республики Калмыкия;Законом о государственной гражданской службе РФ, Законом Республики Калмыкия от 07.02.2005 № 181-III-З «О государственной гражданской службе Республики Калмыкия», Положением, утвержденным постановлением Правительства РК от 20.02.2013 №65, в соответствии с которыми Лиджиев Б.О., как должностное лицо обязан соблюдать Конституцию РФ, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации и обеспечивать их исполнение; исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом; соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций; нести персональную ответственность за выполнение возложенных на Министерство задач и осуществление им своих функций, руководить деятельностью Министерства на принципах единоначалия, действовать без доверенности от имени Министерства, в том числе представлять его интересы, совершать сделки, иные юридические действия от имени Министерства в соответствии с законодательством; осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством; применять к государственным гражданским служащим Министерства меры поощрения и дисциплинарного воздействия решать в соответствии с законодательством иные вопросы, связанные с прохождением государственными гражданскими служащими Министерства государственной гражданской службы Республики Калмыкия в Министерстве.

Следовательно, Лиджиев Б.О. был наделен распорядительными полномочиями в отношении Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия и неопределенного круга лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, выполнял функции представителя власти, то есть являлся лицом, занимавшим государственную должность субъекта Российской Федерации.

Суд считает, что злоупотребление Лиджиевым Б.О. своими должностными полномочиями выразилось в том, что он в целях хищения недвижимого имущества, нарушая положения ч. 3 ст. 4 Закона Республики Калмыкия от 10.06.2013 № 437-IV-З, и ч. 1 ст. 17, ч. 7 ст. 17.1 Федерального закона РФ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказа ФАС России от 10.02.2010 № 67 и Постановления Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 9090 давал незаконные указания своим подчиненным работникам ФИО3, ФИО5, связанные с подготовкой ими и проведением аукциона, по реализации недвижимого имущества, в условиях ограничения конкурентного участия в аукционе, что не позволило потенциальным участникам ознакомиться с извещением и принять участие в данном аукционе, тем самым предоставив предпочтение лишь одной фирме - ООО «Олимп Строй», а также дачи своему подчиненному ФИО3, незаконного указания ориентировать, привлеченного им самим, оценщика ФИО2, на необоснованное включение в отчет об оценке работ, связанных с демонтажем водовода и проведением рекультивации затрагиваемых земельных участков в результате этих работ, что повлекло необоснованное занижение реальной стоимости водовода до 15 961 842 рублей и его реализации по указанной стоимости.

Вышеуказанные противоправные действия Лиджиева Б.О. безусловно противоречат задачам и требованиям, предъявляемым к государственному аппарату, а также тем целям и задачам, для достижения которых Лиджиев Б.О. был наделен необходимыми должностными полномочиями, поскольку они были непосредственно связаны с осуществлением им своих прав и обязанностей, однако не вызывались служебной необходимостью и объективно противоречили как общим задачам и требованиям, предъявляемым к нему, так и тем целям и задачам, для достижения которых Лиджиев Б.О. был наделен должностными полномочиями.

Между этими незаконными противоправными действиями Лиджиева Б.О. и причиненным существенным нарушением прав охраняемых законом интересов общества и государства имеется прямая причинная связь. В результате этих незаконных действий был причинен материальный ущерб в особо крупном размере, подорван авторитет органов государственной власти в глазах общественности и отдельных граждан, дискредитированы органы исполнительной власти в лице Министерства, сформулировано негативное отношение граждан к сотрудникам органов исполнительной власти, чем существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства.

Таким образом действия подсудимого Лиджиева Б.О. содержат состав преступления и подлежат правовой квалификации по ч.2 ст.285 УК Российской Федерации – использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации.

Разрешая вопрос о виде и мере наказания подсудимому, суд в соответствии со ст.ст.6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновного, в том числе смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

В соответствии со ст.15 УК РФ деяния, совершенные подсудимым Лиджиевым Б.О., относятся к категории тяжких преступлений.

При изучении личности Лиджиева Б.О., установлено, что он судим, находится и проживает в настоящее время за пределами территории Российской Федерации, женат, имеет на иждивении двоих малолетних и одного несовершеннолетнего детей, один из которых является инвалидом, по месту прежнего жительства характеризуется положительно, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, отец подсудимого Лиджиева О.Б. является инвалидом 3 группы.

Наличие на иждивении детей, ребенка инвалида, инвалидность отца, положительная характеристика в соответствии с ч.1, 2 ст.61 УК РФ судом признаются обстоятельствами, смягчающими наказание.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Лиджиев Б.О. судим 1) заочным приговором Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 05 апреля 2022 года по ч.2 ст.285, ч.2 ст.285 УК РФ, на основании ч.3, 4 ст.69 УК РФ к лишению свободы на срок 3 года 6 месяцев с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления на срок 3 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; Апелляционным определением от 24.05.2022 вышеуказанный приговор изменён путём исключения из квалификации его деяния по незаконному принятию решения по отчуждению транспортного средства корыстную заинтересованность. В остальном приговор оставлен без изменения; 2) заочным приговором Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 27 июня 2022 года по ч.2 ст.285 УК РФ, на основании ч.5 ст.69 УК РФ к лишению свободы на срок 4 года с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления на срок 3 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Преступления по настоящему уголовному делу, Лиджиев Б.О. совершил до осуждения его вышеуказанными приговорами, в связи с чем в его действиях отсутствует рецидив преступлений, а наказание подлежит назначению по правилам ч.5 ст.69 УК РФ.

Как видно из материалов уголовного дела, подсудимый Лиджиев Б.О. на стадии судебного рассмотрения уголовного дела скрылся и постановлением Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 06 декабря 2021 года был объявлен в розыск, ему изменена мера пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

24 ноября 2021 года Управлением МВД России по г. Элисте в отношении подсудимого Лиджиева Б.О. заведено розыскное дело, и он объявлен в федеральный розыск. В ходе проведенных розыскных мероприятий установлено, что Лиджиев Б.О. 04 ноября 2021 года покинул территорию Российской Федерации авиарейсом по маршруту Минеральные Воды – г.Сабиха Гекчен (Турция) и до настоящего времени н6а территорию РФ не возвращался. 09 декабря 2021 года в связи с наличием сведений о нахождении Лиджиева Б.О. за пределами РФ он был объявлен в международный розыск.

Принимая во внимание характеризующие данные личности Лиджиева Б.О., состояние его здоровья, семейное положение, совокупность смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, тяжесть совершенных преступлений, суд считает, что Лиджиев Б.О. представляет опасность для общества и приходит к выводу об опасности Лиджиева Б.О. для общества и необходимости отбывания им наказания по ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 285 УК РФ, в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ в условиях изоляции от общества, в виде лишения свободы, что будет способствовать достижению целей назначения наказания, предусмотренных ч. 2 ст.43 УК РФ, и предотвращения совершения им новых преступлений. По мнению суда, назначение подсудимому более мягкого вида наказания в виде лишения свободы, но без его реального отбывания с применением в соответствии со ст.73 УК РФ условного осуждения, не будет соответствовать принципам справедливости и способствовать исправлению подсудимого.

Отбывание Лиджиевым Б.О. наказания в виде лишения свободы, в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ определить в исправительной колонии общего режима.

С учетом вышеприведенных сведений о личности Лиджиева, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельств его совершения, суд считает необходимым назначить в качестве дополнительных наказаний, предусмотренных санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ - штраф, а также ч. 2 ст. 285 УК РФ - лишение права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, без назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы.

При определении размера штрафа суд принимает во внимание тяжесть совершенного преступления, имущественное положение подсудимого и его семьи, а также его трудоспособность, возможность получения им заработной платы или иного дохода.

В соответствии со ст. 17 УК РФ совершение Лиджиевым Б.О. двух противоправных уголовно-наказуемых деяний образует совокупность преступлений, поэтому при назначении окончательного наказания по совокупности преступлений подсудимому суд руководствуется ч. 3 ст. 69 УК РФ.

Поскольку настоящие преступления Лиджиев Б.О. совершил до вынесения приговоров Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 05 апреля 2022 года и 27 июня 2022 года, наказание Лиджиеву Б.О. подлежит назначению по правилам ч. 4, 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения основного и дополнительного наказания.

При этом суд учитывает требования ч. 4 ст. 69 УК РФ, согласно которой окончательное дополнительное наказание при частичном или полном сложении наказаний не может превышать максимального срока или размера, предусмотренного для данного вида наказания Общей частью УК РФ.

Принимая во внимание, что максимальный срок дополнительного наказания по ч. 2 ст. 285 УК РФ составляет 3 года, суд считает необходимым дополнительное наказание по совокупности преступлений назначить в пределах данного срока.

В связи с назначением Лиджиеву Б.О. наказания в виде реального лишения свободы мера пресечения в виде заключения подстражу подлежит оставлению без изменения. При этом суд учитывает характер, обстоятельства и тяжесть совершенного преступления, сведения о личности подсудимого, состоянии его здоровья и семейного положения.

Срок наказания подсудимому Лиджиеву Б.О. подлежит исчислению со дня его фактического задержания, подлежащего исчислению с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации с пересечением государственной границы и передачи конвойной службе ФСИН России либо с момента задержания на территории Российской Федерации.

Судьба вещественных доказательств по делу подлежит разрешению в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 247, 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

ПризнатьЛиджиева Бориса Олеговичавиновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 285 УК РФ и назначить ему наказание:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - в виделишения свободы на срок 04 (четыре) года 6 (шесть) месяцев со штрафом 600000 (шестьсот тысяч) рублей;

по ч. 2 ст. 285 УК РФ - в виделишения свободы на срок 04 (четыре) года с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления на срок 2 (два) года;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний назначить наказание в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) лет 6 (шесть) месяцев со штрафом 600000 (шестьсот тысяч) рублей с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления на срок 2 (два) года.

На основаниич. 4 и ч. 5 ст. 69 УК РФпо совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначенных по настоящему приговору и приговору Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 27 июня 2022 года, окончательно назначитьЛиджиеву Борису Олеговичу наказание в виде лишения свободы сроком на 07 (семь) лет 06 (шесть) месяцев со штрафом 600000 (шестьсот тысяч) рублей,с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления на срок 3 (три) года.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ отбывание наказания в виде лишения свободы Лиджиеву Борису Олеговичу назначить в исправительной колонии общего режима.

На основании ч.2 ст.71 УК РФнаказание в виде штрафа и лишения права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, в государственных органах, органах местного самоуправления, исполнять самостоятельно.

Реквизиты для уплаты штрафа: Получатель: УФК по Республике Калмыкия (Министерство внутренних дел по Республике Калмыкия); расчетный счет: 40101810300000010003 в Отделение – НБ Республика Калмыкия г. Элиста; лицевой счет: 04051209050; ИНН: 0814033848; КПП: 081601001; БИК: 048580001; ОКТМО: 85701000 - г. Элиста; КБК: 18811621020026000140; УИН: так как порядок формирования УИН по штрафам за уголовные преступления не определен МВД России, согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 12.11.2013 N 107нв случае отсутствия уникального идентификатора начисления в реквизите "Код" распоряжения о переводе денежных средств указывается значение ноль ("0").

Срок наказания Лиджиеву Борису Олеговичу исчислять со дня его фактического задержания, подлежащего исчислению с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации с пересечением государственной границы и передачи конвойной службе ФСИН России либо с момента задержания на территории Российской Федерации.

Меру пресечения Лиджиеву Борису Олеговичу до вступления приговора в законную силу в виде содержания под стражей оставить без изменения.

Арест, наложенный в ходе следствия на имущество Лиджиева Б.О. - <данные изъяты>, 2019 года выпуска, черного цвета, с государственным регистрационным знаком <данные изъяты> с идентификационным номером (VIN): <данные изъяты>сохранить.

В соответствии со статьей 81 УПК РФ вещественные доказательства по делу по вступлению приговора в законную силу: постановление о предоставлении результатов ОРМ органу дознания, следователю или в суд от23января 2020 г. на 10 листах бумаги формата А4, постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 23 января 2020 г. на 3 листах бумаги формата А4, постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей № 2 от 17 января 2020 г. на 1 листе бумаги формата А4, копия постановления о проведении ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан, № 1724 от 17 сентября 2019 г. на 2 листах бумаги формата А4, постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей № 3 от 17 января 2020 г. на 1 листе бумаги формата А4, постановление о проведении ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан, № 1725 от 17 сентября 2019 г. на 2 листах бумаги формата А4, постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей № 1 от 17 января 2020 г. на 1 листе бумаги формата А4, копия постановления о проведении ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан, № 1726 от 17 сентября 2019 г. на 2 листах бумаги формата А4, постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей № 4 от 17 января 2020 г. на 1 листе бумаги формата А4, копия постановления о проведении ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан, № 1727 от 17 сентября 2019 г. на 2 листах бумаги формата А4, постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей № 6 от 17 января 2020 г. на 1 листе бумаги формата А4, копия постановления о проведении ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан, № 1940 от 17 октября 2019 г. на 2 листах бумаги формата А4, постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей № 5 от 17 января 2020 г. на 1 листе бумаги формата А4, копия постановления о проведении ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан, № 2104 от 18 ноября 2019 г. на 2 листах бумаги формата А4, обзорная справка по результатам ОРМ «Опрос» от 17 января 2020 г. на 6 листах, подписанная старшим оперуполномоченным ОЭБ и ПК МВД по Республике Калмыкия ФИО11, согласно которой 21.11.2019 г. в отношении ФИО2 проведено ОРМ «Опрос», без расшифровки цели, с негласной видео, аудио фиксацией, обзорную справку по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Опрос» от 17 января 2020 г. на 13 листах, подписанная старшим оперуполномоченным ОЭБ и ПК МВД по Республике Калмыкия ФИО11, согласно которой 02.12.2019 г. в отношении ФИО7 проведено ОРМ «Опрос», без расшифровки цели, с негласной видео, аудио фиксацией; обзорную справку по результатам ОРМ «Опрос» от 17 января 2020 г. на 14 листах, подписанная старшим оперуполномоченным ОЭБ и ПК МВД по Республике Калмыкия ФИО11, согласно которой 04.12.2019 г. в отношении ФИО3 проведено оперативно-розыскные мероприятие «Опрос», без расшифровки цели, с негласной видео, аудио фиксацией; обзорную справку по результатам ОРМ «Опрос» от 17 января 2020 г. на 7 листах, подписанная старшим оперуполномоченным ОЭБ и ПК МВД по Республике Калмыкия ФИО11, согласно которой 08.12.2019 г. в отношении ФИО18 проведено оперативно-розыскные мероприятие «Опрос», без расшифровки цели, с негласной видео, аудио фиксацией; обзорную справку по результатам ОРМ «Опрос» от 17 января 2020 г. на 8 листах, подписанная старшим оперуполномоченным ОЭБ и ПК МВД по Республике Калмыкия ФИО11, согласно которой 09.12.2019 г. в отношении ФИО35 проведено оперативно-розыскные мероприятие «Опрос», без расшифровки цели, с негласной видео, аудио фиксацией; обзорную справку по результатам ОРМ «Опрос» от 17 января 2020 г. на 4 листах, подписанная старшим оперуполномоченным ОЭБ и ПК МВД по Республике Калмыкия ФИО11, согласно которой 11.12.2019 г. в отношении ФИО41 проведено ОРМ «Опрос», без расшифровки цели, с негласной видео, аудио фиксацией; сопроводительное письмо от 10.10.2019 г. из Межрайонной ИФНС № 5 по Астраханской области с приложением сведений о счетах ООО «Олимп строй», справки об уплате налогов, справки по расчетам с бюджетом, требований, решений, справок 2 НДФЛ, оптического носителя. Непосредственным объектом осмотра является сведения о банковских счетах ООО «Олимп строй», согласно которым у ООО «Олимп строй» открыты следующие счета: Филиал № 2351 в г. Краснодаре ПАО Банк ВТБ № <данные изъяты>, Астраханское отделение № 8625 ПАО Сбербанк России № <данные изъяты>, АО «Альфа-Банк» № <данные изъяты>. Кроме того осмотру подлежит компакт-диск DVD-RW, при открытии которого обнаружена папка: «олимпстрой НДС». При просмотре диска обнаружено два файла формата Exel, названиями «3023007897_Раздел-8_20191010_14-23 олимп стр книга покупок», «3023007897_Раздел-9_20191010_14-24 книга продаж олимп стр». При открытии вышеназванных файлов установлено, что ООО Олимп строй уплачен НДС за 2017 г.; сопроводительное письмо от 10.10.2019 г. из Межрайонной ИФНС № 5 по Астраханской области с приложением сведений о счетах ООО «Олимп строй», справки об уплате налогов, справки по расчетам с бюджетом, требований, решений, справок 2 НДФЛ, оптического носителя. Непосредственным объектом осмотра является сведения о банковских счетах ООО «Олимп строй», согласно которым у ООО «Олимп строй» открыты следующие счета: Филиал № 2351 в г. Краснодаре ПАО Банк ВТБ № <данные изъяты>, Астраханское отделение № 8625 ПАО Сбербанк России № <данные изъяты>, АО «Альфа-Банк» № <данные изъяты>. Кроме того осмотру подлежит компакт-диск DVD-RW, при открытии которого обнаружена папка: «олимпстрой НДС». При просмотре диска обнаружено два файла формата Exel, названиями «3023007897_Раздел-8_20191010_14-23 олимп стр книга покупок», «3023007897_Раздел-9_20191010_14-24 книга продаж олимп стр». При открытии вышеназванных файлов установлено, что ООО Олимп строй уплачен НДС за 2017 г.; сопроводительное письмо от 08.10.2019 г. из Межрайонной ИФНС № 5 по Астраханской области с приложением копии регистрационного дела ООО «Олимп строй»; копия договора № 02-150/2016 на оказание услуг по оценке от 30.12.2016 г. на 4 листах формата А4,; копия приложения № 1 к договору № 02-150/2016 на оказание услуг по оценке от 30.12.2016 г. на 1 листе формата А4, является копия приложения № 2 к договору № 02-150/2016 на оказание услуг по оценке от 30.12.2016 г. на 1 листе формата А4; копия отчета № 02-04/2017 от 16.01.2017 г. на 19 листах формата А4; копия договора на оказание услуг № 1 от 07.04.2017 г. на 3 листах формата А4; копия извещения о проведении аукциона по продаже имущества, принадлежащего на праве собственности РК и находящегося в оперативном управлении Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия от 07.04.2017 г. на 2 листах формата А4; копия протокола заседания комиссии по подведению итогов аукциона № 1 от 11 мая 2017 г.; копия договора купли-продажи имущества, принадлежащего на праве собственности Республике Калмыкия и находящегося в оперативном управлении Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия имущества от 11 мая 2017 г.; копия приложения № 1 к договору купли-продажи имущества, принадлежащего на праве собственности РК и находящегося в оперативном управлении Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия имущества от 11 мая 2017 г., а именно акт приема-передачи объекта недвижимости от 11 мая 2017 г.; копия платежного поручения № 4 от 04.05.2017 г., копия платежного поручения № 56 от 08.06.2017 г., копия платежного поручения № 86 от 21.06.2017 г.; копия отчета № 02-04/2017 от 16.01.2017 г. на 32 листах формата А4; копия решения по делу № 08-10-135/2017 от 19.10.2017 г. на 8 листах формата А4 Управления Федеральной антимонопольной службы по РК; Результаты ОРД «снятие информации с технических каналов связи» проводимых с целью проверки сведений о хищении труб на водоводе «Чограй-Элиста»: Сопроводительное письмо за исх. № 3/263 от 06.02.2020 г. о предоставлении результатов ОРД, выполненного на 2 листах; постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от06февраля 2020 г. на 3 листах бумаги формата А4; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 06 февраля 2020 г. на 1 листе бумаги формата А4; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей № 8 от 24 января 2020 г. на 1 листе бумаги формата А4; копия постановления о проведении оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан № 1847 от 02 октября 2019 г. на 2 листах бумаги формата А4; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей № 9 от 24 января 2020 г. на 1 листе бумаги формата А4; копия постановления о проведении оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан № 1848 от 02 октября 2019 г. на 2 листах бумаги формата А4; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей № 10 от 24 января 2020 г. на 1 листе бумаги формата А4; копия постановления о проведении оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан № 1849 от 02 октября 2019 г. на 2 листах бумаги формата А; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей № 11 от 24 января 2020 г. на 1 листе бумаги формата А4; копия постановления о проведении оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан № 1850 от 02 октября 2019 г. на 2 листах бумаги формата А4; книга 1 «реконструкция водовода Ики-Бурул-Элиста, 2006 г.», выполненная на 104 листах; книга 2 «реконструкция водовода Чограй-Ики-Бурул-Элиста, 2006 г.», выполненная на 104 листах; книга 3 «реконструкция водовода Ики-Бурул-Элиста 1-я очередь, 2005 г.», выполненная на 51 листе; книга 4 «реконструкция водовода Ики-Бурул-Элиста, 2006 г.», выполненная на 19 листах; книга 5 «реконструкция водовода Ики-Бурул-Элиста», выполненная на 161 листах; книга 6 «реконструкция водовода Ики-Бурул-Элиста, 2007 г.», выполненная на 349 листах; копия распоряжения № 414-р от 03.06.2010 г. Министерства по управлению государственным имуществом Республики Калмыкия, выполненное на 1 листе; заверенная копия АВИЗО № 5 от 30.12.2010 г., выполненное на 1 листе; копия акта приема-передачи незавершенного строительством объекта «Реконструкция водовода Ики-Бурул-Элиста 1 очередь реконструкции Ики-Бурульского группового водопровода» от 24.11.2010, выполненного на 1 листе; копия пояснительной записки ГУП «Дирекция по газоводоснабжению Республики Калмыкия», выполненной на 1 листе; копия распоряжения № 255-р от 20.05.2011 г. Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия, выполненного на 1 листе; копия акта приема-передачи незавершенного строительством объекта «Реконструкция водовода Ики-Бурул-Элиста 1 очередь реконструкции Ики-Бурульского группового водопровода», выполненного на 1 листе; копия акта приема-передачи объекта основных средств «Реконструкция водовода Ики-Бурул-Элиста 1 очередь реконструкции Ики-Бурульского группового водопровода» от 10.06.2010 г., выполненного на 4 листах; - хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Калмыкия через Элистинский городской суд Республики Калмыкия в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае устранения обстоятельств, указанных в ч.5 ст.247 УПК РФ, приговор, вынесенный заочно, по ходатайству осужденного или его защитника отменяется в порядке, предусмотренном главой 48 УПК РФ.

Председательствующий подпись Г.В. Дорджиева