Гражданский кодекс часть 1

Подсудимый Григорьев С.Е. совершил два эпизода мошенничества лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, а также мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, действовал с использованием своего служебного положения. Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Подсудимый Григорьев С.Е., являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Альт» (далее — ООО «Альт»), зарегистрированного по адресу: , и единоличным исполнительным органом Общества, приступив к работе с 30 июля 2019г в данной должности на основании Протокола № 1 Общего собрания учредителей ООО «Альт» от 23 июля 2019г и Приказа № 1 от 30 июля 2019г, выполняя свои должностные обязанности на основании Устава ООО «Альт», утвержденного Протоколом № 1 Общего собрания учредителей ООО «Альт» от 23 июля 2019г, согласно п. 21.1 статьи 21 которого – «Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор», согласно п. 21.5 – «Генеральный директор Общества: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; представляет интересы Общества в судах в качестве истца, ответчика, третьего лица; открывает и закрывает расчетные и иные счета в банках и иных кредитных организациях; принимает на работу и увольняет работников Общества, привлекает работников к дисциплинарной ответственности и осуществляет поощрение работников; в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения», согласно п. 21.6 – «Генеральный директор Общества принимает решения единолично», согласно п. 3.2 статьи 3 - «Основными видами деятельности Общества является торговля спортивным оборудованием и спортивными товарами; торговля, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет», являясь должностным лицом, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, имея единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, а именно: денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №3, Потерпевший №5, ФИО6 с использованием своего служебного положения, в период с 05 февраля 2020г по 03 июня 2021г; денежных средств, принадлежащих индивидуальному предпринимателю Потерпевший №1, путем обмана с использованием своего служебного положения, преднамеренно не намереваясь исполнять договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, в период с 11 августа 2020г по 03 октября 2020г; денежных средств, принадлежащих Потерпевший №6, с использованием своего служебного положения, 29 июля 2020г, совершил преступления при следующих обстоятельствах:

Подсудимый Григорьев С.Е. 05 февраля 2020г в целях реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно денежных средств Потерпевший №2, путем обмана, используя свое служебное положение, действуя от имени и в качестве генерального директора ООО «Альт», в рабочее время в период с 09:00 часов по 22:00 часа 05 февраля 2020г, находясь в помещении арендуемого офиса № 458 Торгового центра «РИО», расположенного по адресу: г. Ярославль, Тутаевское шоссе, дом № 1, из корыстной заинтересованности, осознавая противоправный характер своих действий, договорился с находившейся там же Потерпевший №2 о поставке последней Обществом с ограниченной ответственностью «Альт» товара на общую сумму 26 000 рублей, который закупать и поставлять не собирался, после чего в помещении арендуемого офиса № 458 Торгового центра «РИО», расположенного по адресу: г. Ярославль, Тутаевское шоссе, дом № 1, в этот же день получил от введенной в заблуждение относительно правомерности и добросовестности его (Григорьева С.Е.) действий Потерпевший №2 в качестве оплаты за заказанный товар наличные денежные средства в сумме 26 000 рублей, тем самым Григорьев С.Е., используя свое служебное положение, путем обмана, похитил денежные средства в сумме 26 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №2, причинив последней материальный ущерб в указанном размере, являющийся для нее значительным. Похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Подсудимый Григорьев С.Е. 07 июля 2020г, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №4, путем обмана, используя свое служебное положение, действуя от имени и в качестве генерального директора ООО «Альт», в рабочее время в период с 09:00 часов по 22:00 часа 07 февраля 2020г, находясь в помещении арендуемого офиса № 458 Торгового центра «РИО», расположенного по адресу: г. Ярославль, Тутаевское шоссе, дом № 1, из корыстной заинтересованности, осознавая противоправный характер своих действий, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет договорился с Мариным В.В. о поставке последнему Обществом с ограниченной ответственностью «Альт» товара, который закупать и поставлять не собирался, после чего для придания вида правомерности своим действиям дистанционно посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет заключил с Потерпевший №4 договор поставки товара № 015/А-П по предварительному заказу покупателя от 07 февраля 2020г, который исполнять не собирался. Потерпевший №4, будучи введенным в заблуждение относительно правомерности и добросовестности его (Григорьева С.Е.) действий, в период с 07 февраля 2020г по 23 июля 2020г произвел согласно ранее достигнутой договоренности, предоплату за заказанный товар путем перевода безналичных денежных средств со счета №,открытого на имя Потерпевший №4 в дополнительном офисе 8597/0280 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Агалакова, дом № 38, 07 февраля 2020г в сумме 100 000 рублей на счет №, открытый на имя Григорьева С.Е. в филиале Рокетбанк АО «КИВИ Банк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Дорожная, дом № 60 Б, офис № 313; со счета №, открытого на имя Потерпевший №4 в АО «Тинькофф Банк», по адресу: г. Москва, ул. Хуторская 2-я, дом № 38 А, строение № 26, 10 июля 2020г в сумме 83 000 рублей, а также 11 июля 2020г в сумме 73 000 рублей, 22 июля 2020г в сумме 20 000 рублей, 23 июля 2020г в сумме 15 000 рублей на счет №, открытый на имя Григорьева С.Е. в АО «Тинькофф Банк» по адресу: г. Москва, ул. Хуторская 2-я, дом № 38 А, строение № 26, всего в общей сумме 291 000 рублей, тем самым Григорьев С.Е., используя свое служебное положение, путем обмана, похитил безналичные денежные средства в общей сумме 291 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №4, причинив последнему материальный ущерб в крупном размере. Похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Подсудимый Григорьев С.Е. 28 декабря 2020г, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №3, путем обмана, используя свое служебное положение, действуя от имени и в качестве генерального директора ООО «Альт», в период с 09:00 часов по 22:00 часа 28 декабря 2020г, находясь по месту жительства по адресу: , из корыстной заинтересованности, осознавая противоправный характер своих действий, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет договорился с Потерпевший №3 о поставке последнему Обществом с ограниченной ответственностью «Альт» товара, который закупать и поставлять не собирался, после чего для придания вида правомерности своим действиям дистанционно посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет заключил с Потерпевший №3 договор поставки товара № П-4.8.35/ЯР от 28 декабря 2020г, а в дальнейшем заключил договор поставки товара № П-4.8.35/ЯР - ДОП № 1 от 12 января 2021г и договор поставки товара № П-ДД.ММ.ГГГГ/ЯР - ДОП № 2 от 13 января 2021г, которые исполнять не собирался, Потерпевший №3, будучи введенным в заблуждение относительно правомерности и добросовестности его (Григорьева С.Е.) действий, в период с 29 декабря 2020г по 13 января 2021г произвел согласно ранее достигнутой договоренности предоплату за заказанный товар путем перевода безналичных денежных средств со счета №, открытого на имя Свидетель №3 в АО «Тинькофф Банк» по адресу: г. Москва, ул. Хуторская 2-я, дом № 38 А, строение № 26, 29 декабря 2020г в сумме 100 000 рублей на счет №, открытый на имя Григорьева С.Е. в АО «Тинькофф Банк» по адресу: г. Москва, ул. Хуторская 2-я, дом № 38 А, строение № 26; со счета №, открытого на имя Свидетель №4 в АО «Тинькофф Банк» по адресу: г. Москва, ул. Хуторская 2-я, дом № 38 А, строение № 26, 13 января 2021г в сумме 100 000 рублей на счет №, открытый на имя Григорьева С.Е. в АО «Тинькофф Банк» по адресу: г. Москва, ул. Хуторская 2-я, дом № 38 А, строение № 26; со счета №, открытого на имя Свидетель №4 в отделении ККО «Университетский» АО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Татарстан, г. Казань ул. Петербургская, дом № 76, 13 января 2021г в сумме 60 000 рублей на счет №, открытый на имя Григорьева С.Е. в Техническом отделении ЦО АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, дом № 27, в общей сумме 260 000 рублей, тем самым Григорьев С.Е., используя свое служебное положение, путем обмана, похитил безналичные денежные средства в общей сумме 260 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №3, причинив последнему материальный ущерб в крупном размере. Похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Подсудимый Григорьев С.Е. 18 февраля 2021г, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №5, путем обмана, используя свое служебное положение, действуя от имени и в качестве генерального директора ООО «Альт», в рабочее время в период с 09:00 часов по 22:00 часа 18 февраля 2021г, находясь в помещении арендуемого офиса № 458 Торгового центра «РИО», расположенного по адресу: г. Ярославль, Тутаевское шоссе, дом № 1, из корыстной заинтересованности, осознавая противоправный характер своих действий, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет договорился с Потерпевший №5 о поставке последнему Обществом с ограниченной ответственностью «Альт» товара, который закупать и поставлять не собирался, после чего для придания вида правомерности своим действиям дистанционно посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет заключил с Потерпевший №5 договор поставки товара № П-4.8.35/ЯР от 18 февраля 2021г, а в дальнейшем заключил договор поставки товара № П-4.8.35/ЯР - ДОП № 1 от 02 марта 2021г, которые исполнять не собирался, формально указав по просьбе потерпевшего в указанных договорах в качестве покупателя ООО «», к деятельности которого Потерпевший №5 не имел никакого отношения. Потерпевший №5, будучи введенным в заблуждение относительно правомерности и добросовестности его (Григорьева С.Е.) действий, в период с 19 февраля 2021г по 03 марта 2021г произвел согласно ранее достигнутой договоренности предоплату за заказанный товар путем перевода безналичных денежных средств со счета №, открытого на имя Потерпевший №5 в АО «Тинькофф Банк» по адресу: г. Москва, ул. Хуторская 2-я, дом № 38 А, строение № 26, 19 февраля 2021г в сумме 100 000 рублей, а также 03 марта 2021г - в сумме 100 000 рублей на счет №, открытый на имя Григорьева С.Е. в АО «Тинькофф Банк» по адресу: г. Москва, ул. Хуторская 2-я, дом № 38 А, строение № 26, всего в общей сумме 200 000 рублей, тем самым Григорьев С.Е., используя свое служебное положение, путем обмана, похитил безналичные денежные средства в общей сумме 200 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №5, причинив последнему материальный ущерб в указанном размере, являющийся для него значительным. Похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Подсудимый Григорьев С.Е. 03 июня 2021г, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих ФИО6, путем обмана, используя свое служебное положение, действуя от имени и в качестве генерального директора ООО «Альт», в период с 09:00 часов по 22:00 часа 03 июня 2021г, находясь по месту жительства по адресу: , из корыстной заинтересованности, осознавая противоправный характер своих действий, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет договорился с сыном ФИО6 - Свидетель №6 о поставке последним Обществом с ограниченной ответственностью «Альт» товара, который закупать и поставлять не собирался, после чего для придания вида правомерности своим действиям дистанционно посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет заключил с Свидетель №6 договор поставки товара № П-4.8.35/ЯР от 03 июня 2021г, который исполнять не собирался, ФИО48, будучи введенным в заблуждение относительно правомерности и добросовестности его (Григорьева С.Е.) действий, 03 июня 2021г произвел согласно достигнутой договоренности, оплату за заказанный товар путем перевода безналичных денежных средств со счета №, открытого на имя Свидетель №6 в операционном офисе № 169 ПАО «Российский Национальный Коммерческий Банк» по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пос. ГРЭС, ул. Яблочкова, дом № 18, 03.06.2021 в сумме 51 600 рублей на счет №, открытый на имя Григорьева С.Е. в АО «Газпромбанк» по адресу: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом № 63, тем самым Григорьев С.Е., используя свое служебное положение, путем обмана, похитил безналичные денежные средства в сумме 51 600 рублей, принадлежащие ФИО6, причинив последней материальный ущерб в указанном размере, являющийся для нее значительным. Похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий Григорьева С.Е. потерпевшей Потерпевший №2 причинен материальный ущерб в сумме 26 000 рублей, потерпевшему Потерпевший №4 причинен материальный ущерб в сумме 291 000 рублей, потерпевшему Потерпевший №3 причинен материальный ущерб в сумме 260 000 рублей, потерпевшему Потерпевший №5 причинен материальный ущерб в сумме 200 000 рублей, потерпевшей ФИО6 причинен материальный ущерб в сумме 51 600 рублей, всего в общей сумме 828 600 рублей, то есть в крупном размере.

Кроме того, подсудимый Григорьев С.Е. 11 августа 2020г в целях реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих индивидуальному предпринимателю Потерпевший №1, являющейся субъектом предпринимательской деятельности в сфере торговли спортивным оборудованием и спортивными товарами, преднамеренно не намереваясь исполнять договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, путем обмана, используя свое служебное положение, действуя от имени и в качестве генерального директора ООО «Альт», также являющегося субъектом предпринимательской деятельности в сфере торговли спортивным оборудованием и спортивными товарами, в период с 09:00 часов по 22:00 часа 11 августа 2020г, находясь по месту жительства: , из корыстной заинтересованности, осознавая противоправный характер своих действий, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет договорился с индивидуальным предпринимателем Потерпевший №1 о поставке последней Обществом с ограниченной ответственностью «Альт» товара, который закупать и поставлять не собирался, после чего для придания правомерности своим действиям дистанционно посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет заключил с индивидуальным предпринимателем Потерпевший №1 договор поставки товара № 4835/П-ЯР от 11 августа 2020г, а в дальнейшем заключил договор поставки товара № 4835/П-ЯР от 05 сентября 2020г, обязательства по которым преднамеренно исполнять не собирался, Потерпевший №1, будучи введенной в заблуждение относительно правомерности и добросовестности действий Григорьева С.Е. как уполномоченного представителя ООО «Альт», а именно генерального директора, в период с 12 августа 2020г по 03 октября 2020г произвела согласно ранее достигнутой договоренности, предоплату за заказанный товар путем перевода безналичных денежных средств со счета №, открытого на имя Свидетель №5 в дополнительном офисе Ханты-Мансийского автономного округа № 5940/105 ПАО «Сбербанк» по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нефтеюганск, 9-й микрорайон, 2, 12 августа 2020г в сумме 30 000 рублей, а также 12 августа 2020г в сумме 75 000 рублей на счет №, открытый на имя Григорьева С.Е. в АО «Тинькофф Банк» по адресу: А, строение 26; со счета №, открытого на имя Потерпевший №1 в дополнительном офисе № 8598/0396 Башкирского отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: Республика Башкортостан, с. Чекмагуш, ул. Ленина, 76, 08 сентября 2020г в сумме 30 000 рублей на счет №, открытый на имя Григорьева С.Е. в АО «Тинькофф Банк» по адресу: г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, строение 26; со счета №, открытого на имя Свидетель №5 в дополнительном офисе Ханты-Мансийского автономного округа № 5940/105 ПАО «Сбербанк» по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нефтеюганск, 9-й микрорайон, 2, 11 сентября 2020г в сумме 20 000 рублей, а также 17 сентября 2020г в сумме 30 000 рублей, 21 сентября 2020г в сумме 25 000 рублей на счет №, открытый на имя Григорьева С.Е. в АО «Тинькофф Банк» по адресу: г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, строение 26; со счета №, открытого на имя Свидетель №5 в дополнительном офисе № 5940/188 ПАО «Сбербанк» Ханты-Мансийского автономного округа по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ, г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 16, 29 сентября 2020г в сумме 31 000 рублей, на счет №, открытый на имя Григорьева С.Е. в АО «Тинькофф Банк» по адресу: г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, строение 26; со счета №, открытого на имя Свидетель №5 в дополнительном офисе Ханты-Мансийского автономного округа № 5940/105 ПАО «Сбербанк» по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нефтеюганск, 9-й микрорайон, 2, 03 октября 2020г в сумме 20 000 рублей на счет №, открытый на имя Григорьева С.Е. в АО «Тинькофф Банк» по адресу: г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, строение 26, всего в общей сумме 261 000 рублей, тем самым Григорьев С.Е., путем обмана, с использованием своего служебного положения, преднамеренно на намереваясь исполнять договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, похитил денежные средства в общей сумме 261 000 рублей, принадлежащие индивидуальному предпринимателю Потерпевший №1, причинив последней материальный ущерб в указанном размере, являющийся значительным. Похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий Григорьева С.Е. потерпевшей индивидуальному предпринимателю Потерпевший №1 причинен значительный материальный ущерб в сумме 261 000 рублей.

Кроме того, подсудимый Григорьев С.Е. 29 июля 2021г в целях реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №6, путем обмана, используя свое служебное положение, действуя от имени и в качестве генерального директора ООО «Альт», в период с 09:00 часов по 22:00 часа 29 июля 2021г, находясь по месту жительства по адресу: , из корыстной заинтересованности, осознавая противоправный характер своих действий, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет договорился с Потерпевший №6 о поставке последнему Обществом с ограниченной ответственностью «Альт» товара, который закупать и поставлять не собирался, после чего для придания вида правомерности своим действиям дистанционно посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет заключил с Потерпевший №6 устный договор на поставку товара на сумму 13 000 рублей, который исполнять не собирался. Потерпевший №6, будучи введенным в заблуждение относительно правомерности и добросовестности его (Григорьева С.Е.) действий, 29 июля 2021г произвел согласно достигнутой договоренности оплату за заказанный товар путем перевода безналичных денежных средств со счета №, открытого на имя Потерпевший №6 в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Земский, дом № 11, корпус № 1, 29 июля 2021г в сумме 13 000 рублей на счет №, открытый на имя Григорьевой А.С. в АО «Тинькофф Банк» по адресу: г. Москва, ул. Хуторская 2-я, дом № 38 А, строение № 26, тем самым Григорьев С.Е., используя свое служебное положение, путем обмана, похитил безналичные денежные средства в сумме 13 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №6, причинив последнему материальный ущерб в указанном размере, являющийся для него значительным. Похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий Григорьева С.Е. потерпевшему Потерпевший №6 причинен материальный ущерб в сумме 13 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый Григорьев С.Е. вину признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным статьей 51 Конституции РФ.

По ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты в судебном заседании оглашались показания Григорьева С.Е., данные им в ходе предварительного расследования.

Из показаний Григорьева С.Е. усматривается, что вину в предъявленном ему обвинении признает полностью. Указал, что в 2019г он создал ООО «Альт», учредителями которого являются он и его супруга ФИО49. Заявление о регистрации данного Общества в ЕГРЮЛ в налоговую инспекцию подавал дистанционно через «Мои документы». Общество было учреждено договором об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Альт» 23 июля 2019г, утвержденным протоколом № 1 от 23 июля 2019г общего собрания учредителей. Он был избран генеральным директором ООО «Альт» на основании протокола собрания учредителей. Согласно Устава ООО «Альт» он как генеральный директор является лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени данного юридического лица. Род деятельности ООО «Альт» согласно Устава торговля спортивного оборудования и спортивными товарами в специализированных магазинах; деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая; торговля, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона; торговля, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет. ООО «Альт» на момент открытия занималось продажей велосипедов различных производителей в модуле № 458, расположенном в ТЦ «РИО» по адресу: г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 1. В социальной сети «В Контакте» им была создана группа и рабочий аккаунт под именем «Елена Борисова», под которым он осуществлял продажу товара. Также он создал сообщество в социальной сети «В Контакте» под названием «Велосипеды/элекросамкаты/коляски/оптом», доступ к которому имел только он. В данных группах были размещены контактные данные ООО «Альт», а также перечень и стоимость велосипедов. С октября 2019г до конца деятельности организации ООО «Альт» оптовые заказы не осуществляло и оптовые закупки не производило, договора ни с кем из поставщиков ООО «Альт» не заключало на оптовые поставки велосипедов и спортивных товаров. В вышеуказанных группах к нему стали обращаться клиенты с просьбой об оптовой поставке велосипедов и различных спортивных товаров, данные заказы он стал принимать, но приобретать товар не собирался, денежные средства, полученные от заказчиков товара, решил похитить и потратить их на личные нужды, поскольку дохода от деятельности ООО «Альт» практически не было. В феврале 2020г в модуль № 458 в ТЦ «РИО», расположенного по адресу: г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 1, пришла покупательница Потерпевший №2, которая заказала пять велосипедов, оплатила данный товар наличными денежными средствами, стоимость которого составила 26 000 рублей. Письменный договор они не заключали, просто достигли устной договоренности. Заказ велосипедов у поставщиков не делал, так как не собирался его делать, товар не поставил, а денежные средства, полученные от Потерпевший №2, потратил по своему усмотрению. В феврале 2020г в группу в социальной сети «В Контакте» обратился Потерпевший №4, житель г. Челябинска, который сделал заказ ООО «Альт» на оптовую поставку велосипедов. Общение с Потерпевший №4 проходило по телефону и переписке в социальных сетях. Им 07 февраля 2020г был составлен договор поставки товара № 015/А-П на общую сумму 990 000 рублей, а также спецификация к данному договору, в которой был перечислен весь ассортимент заказанного товара. Указанный договор он составил сам по образцу из интернета, находясь в модуле № 458 в ТЦ «РИО», расположенного по адресу: г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 1. Договор поставки он напечатал на своем компьютере и наложил электронный скан печати ООО «Альт» на данный договор. Согласно данному договору, Потерпевший №4 должен был перечислить предоплату в размере 100 000 рублей, в течение одного дня после подписания сторонами настоящего договора. Остальная часть денежных средств в размере 890 000 рублей, должна была быть им получена после получения Потерпевший №4 заказа в полном объеме. Сроки исполнения заказа – 1-1,5 месяца. Составленный договор поставки товара, подписанный им как руководителем ООО «Альт» и с печатью указанной организации, он направил Потерпевший №4 на электронную почту. При этом указал Потерпевший №4 осуществить перевод денежных средств не на расчетный счет ООО «Альт», а на его личные счета, открытые в АО «Тинькофф Банк» и АО «КИВИ Банк». Потерпевший №4, согласно условиям договора, перечислил денежные средства различными суммами в счет оплаты за сделанный заказ. Квитанции, подтверждающие факт оплаты, он прислал на электронную почту. Примерно через месяц Потерпевший №4 решил сделать еще заказ на определенный вид велосипедов, но дополнительных договоров на новую партию товара они не стали заключать. При этом Потерпевший №4 перечислил дополнительные денежные средства, в какой именно сумме не помнит, в качестве предоплаты. Денежные средства, полученные от Потерпевший №4, он потратил по своему усмотрению. Товар Потерпевший №4 он не поставил и денежные средства за не поставленный товар не вернул. В декабре 2020г в группу в социальной сети «В Контакте» обратился Потерпевший №3, житель Республики Татарстан, который сделал заказ ООО «Альт» на оптовую поставку велосипедов и фэтбайков. Общение с Потерпевший №3 проходило по телефону и переписке в социальных сетях. 28 декабря 2020г им был составлен договор поставки товара № П-4.8.35/ЯР на общую сумму 3 467 000 рублей, а также спецификация к данному договору, в которой был перечислен весь ассортимент заказанного товара. Указанный договор он составил по месту жительства: , по ранее созданному образцу. Договор поставки он напечатал на своем компьютере и наложил электронный скан печати ООО «Альт» на данный договор. Согласно данному договору, Потерпевший №3 должен был перечислить предоплату в размере 100 000 рублей, в течение 1 дня после подписания сторонами настоящего договора. Остальная часть денежных средств, должна была быть им получена после получения Потерпевший №3 заказа в полном объеме. Сроки исполнения заказа – 1-1,5 месяца. Составленный договор поставки товара, подписанный им как руководителем ООО «Альт» и с печатью указанной организации, он направил дистанционно Потерпевший №3 При этом он ему указал перечислить денежные средства не на счет ООО «Альт», а на его личный счет, открытый в АО «Тинькофф Банк», что он и сделал, прислав чек, подтверждающий оплату. Потерпевший №3, согласно условиям договора, перечислил денежные средства различными суммами в счет оплаты за сделанный заказ. Квитанции, подтверждающие факт оплаты, он прислал через социальную сеть. Примерно через месяц Потерпевший №3 решил сделать еще заказ велосипедов, фэтбайков. 12 января 2021г он составил договор поставки № П-4.8.35/ЯР-ДОП № 1 на общую сумму 3 425 000 рублей, на поставку велосипедов и фэтбайков, а также спецификацию к данному договору, в которой был перечислен перечень товара. Данный договор оформил аналогичным способом. Согласно данному договору, Потерпевший №3 должен был перечислить денежные средства в размере 100 000 рублей. Составленный договор поставки товара, подписанный им как руководителем ООО «Альт» и с печатью указанной организации, он направил дистанционно Потерпевший №3 Сроки исполнения заказа – 1-1,5 месяца. При этом указал Потерпевший №3 осуществить перевод денежных средств не на расчетный счет ООО «Альт», а на его личные счета, открытые в АО «Тинькофф Банк» и АО «Альфа банк». Потерпевший №3 перечислил дополнительные денежные средства в качестве предоплаты. Примерно через день Потерпевший №3 решил сделать еще заказ детских велосипедов, велосипедов, фэтбайков. 13 января 2021г он составил договор поставки № П-4.8.35/ЯР-ДОП № 2 на общую сумму 2 020 500 рублей на поставку детских велосипедов, велосипедов, фэтбайков, а также спецификацию к данному договору, в которой был перечислен перечень товара. Данный договор оформил аналогичным способом. Согласно данному договору, Потерпевший №3 должен был перечислить денежные средства в размере 60 000 рублей. Составленный договор поставки товара, подписанный им как руководителем ООО «Альт» и с печатью указанной организации, он направил дистанционно Потерпевший №3 Сроки исполнения заказа – 1-1,5 месяца. При этом указал Потерпевший №3 осуществить перевод денежных средств не на расчетный счет ООО «Альт», а на его личные счета, открытые в АО «Тинькофф Банк» и АО «Альфа банк». Потерпевший №3 перечислил дополнительные денежные средства в качестве предоплаты. О получении данных денежных средств он написал расписки и отправил их Потерпевший №3 в социальных сетях. Денежные средства, полученные от Потерпевший №3, он потратил по своему усмотрению. Товар Потерпевший №3 не поставил, так как не заказ его и не собирался его заказывать, денежные средства за не поставленный товар не вернул. В феврале 2021г в группу в социальной сети «В Контакте» обратился Потерпевший №5, житель г. Ижевска, который сделал заказ ООО «Альт» на оптовую поставку велосипедов. Общение с Потерпевший №5 проходило по телефону и переписке в социальных сетях. 18 февраля 2021г им был составлен договор поставки товара № П-4.8.35/ЯР на общую сумму 1 119 000 рублей, а также спецификация к данному договору, в которой был перечислен весь ассортимент заказанного товара. Указанный договор он составил в офисе № 458 Торгового центра «РИО» по адресу: г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 1, по ранее созданному образцу. Договор поставки он напечатал на своем компьютере и наложил электронный скан печати ООО «Альт» на данный договор. Согласно данному договору, Потерпевший №5 должен был перечислить предоплату в размере 100 000 рублей, в течение одного дня после подписания сторонами настоящего договора. Остальная часть денежных средств, должна была быть им получена после получения Потерпевший №5 заказа в полном объеме. Сроки исполнения заказа – 1-1,5 месяца. Составленный договор поставки товара, подписанный им как руководителем ООО «Альт» и с печатью указанной организации, он направил дистанционно Потерпевший №5 При этом он ему указал перечислить денежные средства не на счет ООО «Альт», а на его личный счет, открытый в АО «Тинькофф Банк», что он и сделал, прислав чек, подтверждающий оплату. Потерпевший №5, согласно условиям договора, перечислил денежные средства различными суммами в счет оплаты за сделанный заказ. Квитанции, подтверждающие факт оплаты, он прислал через социальную сеть. Примерно через 2 недели Потерпевший №5 решил сделать еще заказ велосипедов. 03 марта 2021г он составил договор поставки № П-4.8.35/ЯР-ДОП № 1 на общую сумму 1 704 200 рублей, на поставку велосипедов, а также спецификацию к данному договору, в которой был перечислен перечень товара. Данный договор оформил аналогичным способом. Согласно указанному договору, Потерпевший №5 должен был перечислить денежные средства в размере 100 000 рублей. Составленный договор поставки товара, подписанный им как руководителем ООО «Альт» и с печатью указанной организации, он направил дистанционно Потерпевший №5. Сроки исполнения заказа – 1-1,5 месяца. При этом указал Потерпевший №5 осуществить перевод денежных средств не на расчетный счет ООО «Альт», а на его личный счет, открытый в АО «Тинькофф Банк». Потерпевший №5 перечислил дополнительные денежные средства в качестве предоплаты. Денежные средства, полученные от Потерпевший №5, потратил по своему усмотрению. Товар Потерпевший №5 не поставил, так как его не заказал и не собирался его заказывать, денежные средства за не поставленный товар не вернул. В мае 2021г в группу в социальной сети «В Контакте» обратился Свидетель №6, житель г. Симферополя, который сделал заказ ООО «Альт» на поставку велосипедов. Общение с Свидетель №6 проходило по телефону и переписке в социальных сетях. ДД.ММ.ГГГГг им был составлен договор поставки товара № П-4.8.35/ЯР на общую сумму 51 600 рублей, а также спецификация к данному договору, в которой был перечислен весь ассортимент заказанного товара. Указанный договор он составил по месту жительства: , по ранее созданному образцу. Договор поставки он напечатал на своем компьютере и наложил электронный скан печати ООО «Альт» на данный договор. Согласно договору, Свидетель №6 должен был перечислить оплату в размере 51 600 рублей, в течение одного дня после подписания сторонами настоящего договора. Сроки исполнения заказа – 1-1,5 месяца. Составленный договор поставки товара, подписанный им как руководителем ООО «Альт» и с печатью указанной организации, он направил дистанционно Свидетель №6 При этом он ему указал перечислить денежные средства не на счет ООО «Альт», а на его личный счет, открытый в АО «Газпромбанк», что он и сделал, прислав чек, подтверждающий оплату. Свидетель №6, согласно условиям договора, перечислил денежные средства в счет оплаты за сделанный заказ. Квитанцию, подтверждающую факт оплаты, он прислал через социальную сеть. Денежные средства, полученные от ФИО25, потратил по своему усмотрению. Товар ФИО25 не поставил, так как его не заказал и не собирался его заказывать, денежные средства за не поставленный товар не вернул. Все договора поставки товара он напечатал на своем компьютере и наложил электронный скан печати ООО «Альт» на каждый договор, тоже самое им было сделано и с приходными кассовыми ордерами, которые он сам печатал для подтверждения получения денежных средств, и направлял клиентам. Все договоры поставки товара, которые он составил, находясь в модуле № 458, расположенном в ТЦ «РИО» по адресу: г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 1, были составлены в рабочее время Торгового центра «РИО» с 09:00 часов по 22:00 часа. Остальные договора поставки товара, которые он составлял по адресу: , и , были им напечатаны в дни составления этих договоров тоже в период с 09:00 часов по 22:00 часа, потому что точное время составления каждого договора не помнит. Все договора поставки товара он напечатал на своем компьютере и наложил электронный скан печати ООО «Альт» на каждый договор, тоже самое им было сделано и с приходными кассовыми ордерами, которые он сам печатал для подтверждения получения денежных средств, и направлял клиентам.

В августе 2020г к нему через вышеуказанную группу в социальной сети «В Контакте» обратилась Потерпевший №1, жительница Республики Башкортостан, которая сделала заказ в ООО «Альт» на оптовую поставку электросамокатов, велоколясок, детских колясок, велосипедов и электромобилей. Общение с супругом Потерпевший №1 (установлено — Свидетель №5) проходило по телефону и переписке в социальных сетях. Им 11 августа 2020г по месту жительства: , был составлен договор поставки товара № 4835/П-ЯР на общую сумму 105 000 рублей, а также спецификация к данному договору, на поставку электросамокатов, в которой был перечислен весь ассортимент заказанного товара. Указанный договор он составил по месту жительства: , по ранее созданному образцу. Договор поставки он напечатал на своем компьютере и наложил электронный скан печати ООО «Альт» на данный договор. Согласно договору Потерпевший №1 должна была перечислить денежные средства в размере 105 000 рублей, в течение одного дня после подписания сторонами настоящего договора. Сроки исполнения заказа – 1-1,5 месяца. Составленный договор поставки товара, подписанный им как руководителем ООО «Альт» и с печатью указанной организации, он направил дистанционно Потерпевший №1. При этом указал осуществить перевод денежных средств не на расчетный счет ООО «Альт», а на его личный счет, открытый в АО «Тинькофф Банк». Потерпевший №1 согласно условиям договора, перечислила денежные средства различными суммами в счет оплаты за сделанный заказ, с каких именно счетов она произвела переводы, не помнит. Квитанции, подтверждающие факт оплаты, она прислала на электронную почту. Примерно через месяц Потерпевший №1 решила сделать еще один заказ, на этот раз на поставку велоколясок, детских колясок, велосипедов и электромобилей на общую сумму 267 840 рублей. 05 сентября 2020г он составил договор поставки № 4835/П-ЯР на общую сумму 267 840 рублей, на поставку товара, а также спецификацию к данному договору, в которой был перечислен перечень товара. Данный договор оформил аналогичным способом. Согласно данному договору, Потерпевший №1 должна была перечислить денежные средства в размере 136 000 рублей. Договор поставки он направил Потерпевший №1. Сроки исполнения заказа – 1-1,5 месяца. При этом он ей указал перечислить денежные средства не на счет ООО «Альт», а на его личный счет, открытый в АО «Тинькофф Банк», что она и сделала, прислав чек, подтверждающий оплату. С какого счета она перечислила денежные средства, не помнит. Денежные средства, полученные от Потерпевший №1, он потратил по своему усмотрению. Товар он не заказал, так как не собирался его заказывать, не поставил его Потерпевший №1, денежные средства не вернул.

После того, как в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий, он 29 июля 2021г, находясь по месту жительства по адресу: , через сайт «Гринбайк.рф», который был им зарегистрирован в сети Интернет и «привязан» к социальной сети «В Контакте» к рабочему аккаунту под именем «Елена Борисова», увидел, что к нему обратился Потерпевший №6, житель г. Санкт-Петербурга, который изъявил желание приобрести велосипед. На данном сайте размещены контактные данные ООО «Альт» ИНН 7611027104, а также перечень и стоимость велосипедов. На тот момент ООО «Альт» находилось в процессе ликвидации. Он проконсультировал по телефону Потерпевший №6 по данному вопросу и Потерпевший №6 выбрал подходящий для себя велосипед фирмы «Laux Jack». Он сообщил Потерпевший №6, что у него есть в наличии указанный велосипед, и что может его поставить в течение одного месяца с момента оплаты. В тот момент он понимал, что осуществлять деятельность от имени ООО «Альт» не мог, так как организация находилась в стадии ликвидации, никаких велосипедов в наличии, в том числе и тот, который захотел приобрести Потерпевший №6, у него не было, и он осознавал, что тем самым обманывает Потерпевший №6. Потерпевший №6 устроила стоимость выбранного им велосипеда, которая составила 13 000 рублей, после чего они договорились о том, что указанный велосипед в количестве 1 штуки будет доставлен в течение 1 месяца с даты оплаты полной стоимости за него. Договор поставки в письменной форме они не заключали, обо всем договорились в устной форме. В этот же день ему поступили денежные средства в сумме 13 000 рублей одним платежом на банковский счет, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя его супруги Свидетель №2, к которому у него был доступ (установлено — со счета №, к которому привязана карта №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №6, 29 июля 2021г в 12:14:19 осуществлен перевод денежных средств в размере 13 000 рублей на карту получателя №, которая привязана к счету №, открытому в АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №2). Как только поступили от Потерпевший №6 денежные средства, он по месту жительства подготовил приходный кассовый ордер № 146 от 29 июля 2021г и квитанцию к приходному кассовому ордеру от имени ООО «Альт», в котором собственноручно расписался и поставил печать данной организации. Указанный ордер свидетельствовал о получении ООО «Альт» от Потерпевший №6 денежных средств в сумме 13 000 рублей в счет оплаты за приобретенный им велосипед, хотя на самом деле деньги поступили не на счет ООО «Альт», а на другой счет. После этого он перестал отвечать на телефонные звонки и сообщения от Потерпевший №6, так как велосипед ему поставлять не собирался, поскольку не имел поставщиков и с самого начала не собирался исполнять перед ним обязательства по поставке данного велосипеда. Денежные средства, полученные от Потерпевший №6, потратил на личные нужды.

Все договора, спецификации к ним, приходные кассовые ордера были изготовлены им аналогичным друг другу способом по образцам, взятым в интернете. В каждом договоре он менял дату договора, фамилию, имя, отчество покупателя, сумму заказа, сумму предоплаты и вносил сведения о покупателе в реквизиты сторон. Соответственно, то же самое менял и в спецификациях к данным договорам, а также менял перечень товара, количество и стоимость. В каждом приходном кассовом ордере он менял дату договора, сведения о покупателе, сумму оплаты. Всем ли покупателям он изготавливал и направлял документы, подтверждающие прием денежных средств, точно не помнит. Номера практически во всех договорах поставки товара поставил один и тот же, то есть его не менял. Явки с повинной написал добровольно. В содеянном раскаивается (т. 2 л.д. 169-173, т. 4 л.д. 87-93, т. 7 л.д. 89-91, 136-139, 186-193).

Оглашенные показания подсудимый Григорьев Е.С. подтвердил. Просил не лишать свободы, поскольку на иждивении имеет несовершеннолетнего ребенка, заверил суд, что в ближайшее время возместит потерпевшим причиненный им материальный ущерб.

Суд, выслушав доказательства, представленные стороной обвинения и стороной защиты, находит, что вина подсудимого Григорьева С.Е. нашла свое полное подтверждение и доказана собранными по делу доказательствами.

Потерпевший Потерпевший №5 в судебном заседании пояснил, что подсудимого до событий не знал, оснований для оговора не имеет. В январе 2021г Потерпевший №5 искал поставщиков велосипедов, так он нашел аккаунт в соц. сети «Вконтакте» с именем «Алена», которая дала контакты Григорьева С.Е., они вели беседу в мессенджере «Вотсапп». Был заключен договор на поставку 250 велосипедов, которые Потерпевший №5 продал, тогда он решил заказать еще одну партию. По второй партии велосипедов также был заключен договор с предоплатой в размере 100 000 рублей, как и в первый раз. По второй партии начались задержки с поставками. Между Потерпевший №5 и Григорьевым С.Е. была договоренность о поставке товара 05 апреля 2021г, 07 апреля 2021г Станислав сообщил ему, что груз будет в Ярославле. 08 апреля 2021г Потерпевший №5 прибыл в Ярославль, однако Станислав перестал выходить на связь. Потерпевший отправил ему смс-сообщение с требованием исполнения своих обязательств, в противном случае он предупредил о том, что намерен обратиться в правоохранительные органы. Однако на данное сообщение ответа не было получено, и Потерпевший №5 вернулся в г. Ижевск, где последний обратился в полицию. Причиненный ущерб является для Потерпевший №5 значительным, доход потерпевшего составляет около 20 000 – 30 000 рублей ежемесячно.

По ходатайству стороны обвинения в виду того, что потерпевший плохо помнит события произошедшего, в судебном заседании оглашались показания потерпевшего Потерпевший №5, данных им в ходе предварительного расследования.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №5 усматривается, что он в феврале 2021г с целью приобретения партии велосипедов нашел в интернете в социальной сети «В Контакте» объявление, в котором говорилось о продаже велосипедов по ценам, которые его устроили. Продавец выступал под ником «Елена Борисова». В дальнейшем узнал, что продажу велосипедов ведет ООО «Альт», ИНН №, генеральным директором которого является Григорьев С.Е. Адресом регистрации указанного юридического лица является: . Созвонившись с Григорьевым С.Е., договорился с последним о поставке велосипедов на общую сумму 1 119 000 рублей и сумма предоплаты составила 100 000 рублей, что его (Потерпевший №5) устроило. При этом он попросил Григорьева С.Е. в договоре указать покупателем не его (Потерпевший №5) как физическое лицо, а ООО «». В дальнейшем Григорьев С.Е. дистанционно прислал на его (Потерпевший №5) электронную почту договор поставки товара № П-4.8.35/ЯР от 18 февраля 2021г, который был подписан генеральным директором ООО «Альт» Григорьевым С.Е. Выполняя условия данного договора он 19 февраля 2021г произвел перевод денежных средств в размере 100 000 рублей со своего счета, открытого в АО «Тинькофф Банк», на счет, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Григорьева С.Е. (установлено - со счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на имя Потерпевший №5, к которому привязана карта №, 19 февраля 2021г в 16:18:57 часов переведены денежные средства в размере 100 000 рублей на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Григорьева С.Е., к которому привязана карта №). Позднее договорился с Григорьевым С.Е. о поставке велосипедов на общую сумму 1 704 200 рублей и сумма предоплаты составила 100 000 рублей, что его (Потерпевший №5) устроило. При этом снова попросил Григорьева С.Е. в договоре указать покупателем не его (Потерпевший №5) как физическое лицо, а ООО «». Григорьев С.Е. дистанционно прислал на его (Потерпевший №5) электронную почту договор поставки товара № П-4.8.35/ЯР ДОП 1 от 02 марта 2021г, который был подписан генеральным директором ООО «Альт» Григорьевым С.Е. Выполняя условия данного договора, 03 марта 2021г произвел перевод денежных средств в размере 100 000 рублей со своего счета, открытого в АО «Тинькофф Банк», на счет, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Григорьева С.Е. (установлено - со счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на имя Потерпевший №5, к которому привязана карта №, 03 марта 2021г в 19:30:02 часов переведены денежные средства в размере 100 000 рублей на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Григорьева С.Е., к которому привязана карта №). До настоящего времени товар не поставлен, денежные средства не возвращены. Материальный ущерб от преступных действий генерального директора ООО «Альт» Григорьева С.Е. составил в общей сумме 200 000 рублей, который является значительным. Ущерб не возмещен (т. 2 л.д. 16-22, т. 6 л.д. 124-127).

Оглашенные показания потерпевший Потерпевший №5 подтвердил. Дополнительно пояснил, что ущерб до настоящего времени не возмещен, исковые требования поддерживает в полном объеме.

По ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты в соответствии с правилами статьи 281 УПК РФ в судебном заседании оглашались показания потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №4, Потерпевший №3, Потерпевший №6, ФИО6, представителя потерпевшей ФИО6 в лице ФИО32, свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, данных ими в ходе предварительного расследования.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №2 усматривается, что в конце января 2020г увидела в социальной сети «В Контакте» объявление о продаже велосипедов по низкой цене. Заинтересовавшись данным объявлением, зашла в окно продажи велосипедов указанного объявления, где увидела, что продажей велосипедов занимается фирма ООО «Альт». В переписке с продавцом велосипедов стала его расспрашивать, имеются ли у него в продаже понравившиеся ей велосипеды марки «BaoMaWank». В дальнейшем узнала, что она переписывалась с руководителем ООО «Альт» Григорьевым С.Е. На вопрос по поводу наличия в продаже велосипедов марки «BaoMaWank «24» продавец ответил утвердительно. На вопрос имеется ли у него в наличии 5 велосипедов указанной фирмы, продавец ответил утвердительно и написал, что при покупке 5 велосипедов он сделает скидку 11 500 рублей и общая сумма покупки 5 велосипедов марки «BaoMaWank» составит 26 000 рублей. После чего в ходе переписки ей было указано приехать в Торговый центр «Рио», расположенный на Тутаевском шоссе г. Ярославля, что она и сделала. 05 февраля 2020г, приехав в ТЦ «РИО», расположенный по адресу: г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 1, пришла в модуль (установлено — модуль № 458 ТЦ «Рио», расположенный по адресу: г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 1), который был ранее указан продавцом ООО «Альт», где оплатила счет за 5 велосипедов марки «BaoMaWank «24» в размере 26 000 рублей. В данном модуле находился незнакомый мужчина, которым оказался генеральный директор ООО «Альт» Григорьев С.Е.. То есть она должна была приобрести 5 указанных велосипедов по цене 5200 рублей за 1 штуку, общей стоимостью 37500 рублей, но так как была сделана скидка в размере 11500 рублей, то общая сумма покупки составила с учетом скидки 26 000 рублей. Она отдала Григорьеву С.Е. наличные денежные средства в размере 26 000 рублей, после чего Григорьев С.Е. выдал ей товарный чек № 00006 от 05 февраля 2020г, в котором он лично расписался и поставил печать организации ООО «Альт» и кассовый чек о получении денежных средств в размере 26 000 рублей. Согласно товарного чека адрес ООО «Альт»: г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 1, модуль 458. На товарном чеке он собственноручно написал «Предзаказ предварительно белые выдать гарантийные листы при выдаче велосипедов». Григорьев С.Е. убедил ее, что заказанные велосипеды прибудут из Республики Китай в течение одного месяца. Так как Григорьев С.Е. был руководителем фирмы ООО «Альт» у нее ничего не вызвало подозрений. Документально договор о поставке не заключался. Через один месяц, то есть в марте 2020г велосипедов марки «BaoMaWank «24» в количестве 5 штук она так и не получила. В дальнейшем она обратилась в группу «В Контакте», где ранее нашла объявление о продаже велосипедов, и написала сообщение админу указанной группы «В Контакте», о том, что товар не поставлен в назначенное время и ей было обещано, что денежные средства будут возвращены в течении 10 дней, но деньги ей не возвращены до настоящего времени и товар не поставлен. Материальный ущерб за хищение принадлежащих ей денежных средств составил 26 000 рублей. Средний ежемесячный доход ее семьи составляет 12 100 рублей. Ущерб является для нее значительным (т. 5 л.д. 15-17).

Из показаний потерпевшей Потерпевший №1 усматривается, что она в августе 2020г с целью приобретения партии велосипедов нашла в интернете в социальной сети «В Контакте» объявление, в котором говорилось о продаже детских товаров. В дальнейшем узнала, что продажу товара с данной страницы ведет ООО «Альт» ИНН 7611027104, генеральным директором которого является Григорьев С.Е. Она договорилась с Григорьевым С.Е. о поставке электросамокатов и велоколясок. Григорьев С.Е. дистанционно направил ей договор поставки товара № 4835/П-ЯР от 11 августа 2020г, в котором было указано, что ООО «Альт» поставит ей электросамокаты. Данный договор был заключен между ею и генеральным директором ООО «Альт» Григорьевым С.Е. Затем они заключили еще один договор, который ей также направил Григорьев С.Е. - договор поставки товара № 4835/П-ЯР от 05 сентября 2020г, в котором было указано, что ООО «Альт» поставит ей велоколяски. Данный договор был заключен между нею и генеральным директором ООО «Альт» Григорьевым С.Е. Лично с Григорьевым С.Е. она не встречалась, общались только в ходе переписки и телефонных разговоров. Договоры, которые ей направил Григорьев С.Е., были им подписаны. Согласно условиям договора она должна была произвести предоплату в размере 261 000 рублей, что она и сделала, произведя переводы денежных средств, как со своего счета, так и со счетов Свидетель №5 (установлено - со счета №, к которому привязана банковская карта №, открытого на имя Потерпевший №1, осуществлен перевод денежных средств 08 сентября 2020г в размере 30 000 рублей на карту №, привязанную к счету №, открытому в АО «Тинькофф Банк» на имя Григорьева С.Е.; со счета №, к которому привязана банковская карта №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя Свидетель №5 осуществлен перевод денежных средств 12 августа 2020г в размере 30 000 рублей на карту №, привязанную к счету №, открытому в АО «Тинькофф Банк» на имя Григорьева С.Е.; 12 августа 2020г в размере 75 000 рублей на карту №, привязанную к счету №, открытому в АО «Тинькофф Банк» на имя Григорьева С.Е.; 11 сентября 2020г в размере 20 000 рублей на карту №, привязанную к счету №, открытому в АО «Тинькофф Банк» на имя Григорьева С.Е.; 17 сентября 2020г в размере 30 000 рублей на карту №, привязанную к счету №, открытому в АО «Тинькофф Банк» на имя Григорьева С.Е.; 21 сентября 2020г в размере 25 000 рублей на карту №, привязанную к счету №, открытому в АО «Тинькофф Банк» на имя Григорьева С.Е.; 03 октября 2020г в размере 20 000 рублей на карту №, привязанную к счету №, открытому в АО «Тинькофф Банк» на имя Григорьева С.Е.; со счета №, к которому привязана банковская карта №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя Свидетель №5 осуществлен перевод денежных средств 29 сентября 2020г в размере 31 000 рублей на карту №, привязанную к счету №, открытому в АО «Тинькофф Банк» на имя Григорьева С.Е.). Получение всех указанных денежных средств Григорьевым С.Е. было подтверждено. До настоящего времени товар не поставлен, денежные средства не возвращены. Материальный ущерб от преступных действий генерального директора ООО «Альт» Григорьева С.Е. составил в общей сумме 261 000 рублей, который является значительным. Ущерб не возмещен (т. 5 л.д. 36-38).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №4 усматривается, что он в феврале 2020г с целью приобретения партии велосипедов, нашел в интернете в социальной сети «В Контакте» объявление, в котором говорилось о продаже велосипедов. Продавец выступал под ником «Елена Борисова». В дальнейшем узнал, что продажу велосипедов ведет ООО «Альт» ИНН 7611027104, генеральным директором которого является Григорьев С.Е. Адресом регистрации указанного юридического лица является: . Общался с Григорьевым С.Е. как в ходе телефонных разговоров, так и переписывался в мессенджерах. Он договорился с Григорьевым С.Е. о поставке велосипедов на общую сумму 990 000 рублей, и сумма предоплаты составила 100 000 рублей, что его устроило. В дальнейшем Григорьев С.Е. дистанционно прислал на его (Потерпевший №4) электронную почту договор поставки товара № 015/А-П от 07 февраля 2020г, который был подписан генеральным директором ООО «Альт» Григорьевым С.Е. Выполняя условия данного договора, он 08 февраля 2020г произвел перевод денежных средств в размере 100 000 рублей со своего счета, открытого в ПАО «Сбербанк» (установлено — со счета №, к которому привязана банковская карта №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №4, осуществлен перевод денежных средств 07 февраля 2020г в 18:22:52 часов в размере 100 000 рублей на карту/кошелек получателя №), на указанный Григорьевым С.Е. банковский счет (установлено — на счет №, к которому привязана дебетовая карта №, открытый в филиале Рокетбанк АО «КИВИ Банк» на имя Григорьева С.Е.). В установленный договором поставки срок товар Григорьевым С.Е. не был поставлен и последний объяснил это из-за проблем с поставкой, а также попросил еще перевести денежные средства в размере 191 000 рублей для оплаты расходов на перевозку товара. Выполняя просьбу Григорьева С.Е., он произвел переводы денежных средств со своего счета, открытого в АО «Тинькофф Банк», на счет, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Григорьева С.Е.: 10 июля 2020г перевел денежные средства в размере 83 000 рублей, 11 июля 2020г перевел денежные средства в размере 73 000 рублей, 22 июля 2020г перевел денежные средства в размере 20 000 рублей, 23 июля 2020г перевел денежные средства в размере 15 000 рублей (установлено — со счета №, к которому привязана банковская карта №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на имя Потерпевший №4, осуществлен перевод денежных средств: 10 июля 2020г в 09:58:05 часов в размере 83 000 рублей на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Григорьева С.Е. (номер карты №), 11 июля 2020г в 10:57:52 часов в размере 73 000 рублей на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Григорьева С.Е. (номер карты №), 22 июля 2020г в 14:26:11 часов в размере 20 000 рублей на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Григорьева С.Е. (номер карты №), 23 июля 2020г в 16:35:03 часов в размере 15 000 рублей на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Григорьева С.Е. (номер карты №). Получение всех указанных денежных средств Григорьевым С.Е. было подтверждено. До настоящего времени товар не поставлен, денежные средства не возвращены. Материальный ущерб от преступных действий генерального директора ООО «Альт» Григорьева С.Е. составил в общей сумме 291 000 рублей, который является значительным. Ущерб не возмещен (т. 2 л.д. 27-28, т. 5 л.д. 54-55).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №3 усматривается, что он в декабре 2020г с целью приобретения оптовой партии велосипедов нашел в интернете в социальной сети «В Контакте» в группе «Оптовики» объявление, в котором говорилось об оптовой продаже велосипедов. В дальнейшем узнал, что продажу велосипедов ведет ООО «Альт» ИНН 7611027104, генеральным директором которого является Григорьев С.Е. С Григорьевым С.Е. общались как в ходе телефонных разговоров, так и переписывались в мессенджерах. Лично они не встречались. Он договорился с Григорьевым С.Е. об оптовой поставке велосипедов, и сумма предоплаты составила 100 000 рублей. Григорьев С.Е. дистанционно прислал на его (Потерпевший №3) электронную почту договор поставки товара № П-4.8.35/ЯР от 28 декабря 2020г, который был подписан генеральным директором ООО «Альт» Григорьевым С.Е. Выполняя условия данного договора, попросил супругу Свидетель №3 осуществить перевод денежных средств в размере 100 000 рублей с ее счета, открытого в АО «Тинькофф Банк», на счет Григорьева С.Е. 29 декабря 2020г Свидетель №3 через приложение «Тинькофф Банк онлайн» перевела со своего счета № денежные средства на счет указанный Григорьевым С.Е. (установлено — со счета №, к которому привязана банковская карта №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №3, осуществлен перевод денежных средств 29 декабря 2020г в 18:29:41 часов в размере 100 000 рублей на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Григорьева С.Е. (номер карты №). Далее он решил заказать еще товар, и между ним и Григорьевым С.Е. было достигнуто соглашение о поставке еще одной оптовой партии товара и сумма предоплаты составила 160 000 рублей. Григорьев С.Е. дистанционно прислал на его (Потерпевший №3) электронную почту договор поставки товара № П-4.8.35/ЯР — ДОП № 1 от 12 января 2021г и договор поставки товара № П-4.8.35/ЯР — ДОП № 2 от 13 января 2021г, которые были подписаны генеральным директором ООО «Альт» Григорьевым С.Е. Выполняя условия данного договора, он попросил знакомого Свидетель №4 осуществить перевод денежных средств в размере 100 000 рублей с его счета, открытого в АО «Тинькофф Банк», на счет Григорьева С.Е. 13 января 2021г Свидетель №4 по его (Потерпевший №3) просьбе через приложение «Тинькофф Банк онлайн» перевел со своего счета № денежные средства на счет указанный Григорьевым С.Е. (установлено — со счета №, к которому привязана банковская карта №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №4, осуществлен перевод денежных средств 13 января 2021г в 11:39:07 часов в размере 100 000 рублей на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Григорьева С.Е. (номер карты №), а также Свидетель №4 перевел со своего счета № денежные средства на счет указанный ФИО7 (установлено — со счета №, к которому привязана банковская карта №, открытого в АО «Альфа-Банк» на имя Свидетель №4, осуществлен перевод денежных средств 13 января 2021г в размере 60 000 рублей на счет №, открытый в АО «Альфа-Банк» на имя Григорьева С.Е. (номер карты №). Получение всех указанных денежных средств Григорьевым С.Е. было подтверждено. До настоящего времени товар не поставлен, денежные средства не возвращены. Материальный ущерб от преступных действий генерального директора ООО «Альт» Григорьева С.Е. составил в общей сумме 261 000 рублей, который является значительным. Ущерб не возмещен (т. 5 л.д. 222-223).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №6 усматривается, что он в середине июля 2021г с целью приобретения партии велосипедов нашел в интернете сайт по продаже велосипедов «Гринбайт.РФ», где выбрал понравившийся ему велосипед марки «Laux Jack» специальной сборки стоимостью 13 000 рублей. При общении с продавцом в ходе переписки была достигнута договоренность, что он осуществит оплату велосипеда в полном объеме, а стоимость доставки оплатит при доставке велосипеда в свой город. Продавец написал в сообщении номер банковской карты №, на который он должен был перевести 13 000 рублей. 29 июля 2021г он произвел перевод денежных средств в размере 13 000 рублей через приложение «Сбербанк онлайн» со своего счета, открытого в ПАО «Сбербанк», на счет, указанный Григорьевым С.Е. (установлено — со счета №, к которому привязана банковская карта №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №6, осуществлен перевод денежных средств 29 июля 2021г в 12:14:19 часов в размере 13 000 рублей на счет №, к которому привязана карта №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №2). Далее ему на электронную почту пришел приходный кассовый ордер № 146 от 29 июля 2021г, подтверждающий оплату заказа. В приходном кассовом ордере было указано, что продавцом товара является ООО «Альт», ИНН №. До настоящего времени товар не поставлен, денежные средства не возвращены. Материальный ущерб от преступных действий ООО «Альт» составил 13 000 рублей, который является для него значительным. Ущерб не возмещен (т. 7 л.д. 40-43).

Из показаний потерпевшей ФИО6 усматривается, что в мае 2021г она решила приобрести велосипеды для своей семьи и попросила сына Свидетель №6 найти подходящие велосипеды. Свидетель №6 в конце мая 2021г нашел в интернете в социальной сети «В Контакте» группу «Велосипеды, электросамокаты, коляски оптом», где можно приобрести оптовую партию велосипедов по низким ценам. В начале июня 2021г Свидетель №6 сообщил, что оформляет заказ на приобретение нескольких велосипедов, общая стоимость которых составила 51 600 рублей. Она передала Свидетель №6 наличные денежные средства в указанном размере, чтобы он их перевел продавцу велосипедов в счет оплаты заказа. Свидетель №6 через терминал АТМ перевел данные денежные средства на свой счет, открытый в ПАО «Российский Национальный Коммерческий Банк», а потом перечислил их на личный счет продавца - Григорьева С.Е. (установлено — со счета 40№ (привязана карта №), открытого в ПАО «Российский Национальный Коммерческий Банк» на имя Свидетель №6, 03 июня 2021г переведены денежные средства в размере 51 600 рублей на счет № (привязана карта №), открытый в АО «Газпромбанк» на имя Григорьева С.Е.). 03 июня 2021г Свидетель №6 показал ей договор поставки товара № П-4.8.35/ЯР от 03 июня 2021г, заключенный между ним и генеральным директором ООО «Альт» Григорьевым С.Е., подписанный Григорьевым С.Е. и в договоре стояла печать ООО «Альт». Получение всех указанных денежных средств Григорьевым С.Е. было подтверждено. Денежные средства были переведены на личный счет Григорьева С.Е., так как Григорьев С.Е. Свидетель №6 объяснил, что так будет на 20% дешевле без комиссии, а если перевести денежные средства на счет ООО «Альт», тогда будет дороже на 20%. До настоящего времени товар не поставлен, денежные средства не возвращены. Материальный ущерб от преступных действий генерального директора ООО «Альт» Григорьева С.Е. составил 51 600 рублей, который является значительным. Ущерб не возмещен (т. 5 л.д. 149-151).

Из показаний представителя потерпевшей ФИО6 в лице ФИО32 усматривается, что ее брат Свидетель №6 в конце мая 2021г по просьбе их матери ФИО6, которая умерла 14 октября 2021г, нашел в интернете в социальной сети «В Контакте» сообщество, в котором договорился о покупке партии велосипедов. Все переговоры он вел через социальную сеть «В Контакте». С целью покупки велосипедов он заключил договор. Договор поставки товара № П-4.8.35/ЯР от 03 июня 2021г был заключен между ним и генеральным директором ООО «Альт» Григорьевым С.Е. Сумма договора была 51 600 рублей. Согласно условиям договор Свидетель №6 должен был полностью оплатить заказ, а ООО «Альт» в установленный срок поставить велосипеды. Перевод денежных средств согласно условиям данного договора Свидетель №6 исполнил сразу же после заключения договора (установлено — со счета 40№ (привязана карта №), открытому в ПАО «Российский Национальный Коммерческий Банк» на имя Свидетель №6, 03 июня 2021г переведены денежные средства в размере 51 600 рублей на счет № (привязана карта №), открытый в АО «Газпромбанк» на имя Григорьева С.Е.). До настоящего времени товар не поставлен, денежные средства не возвращены. Материальный ущерб от преступных действий генерального директора ООО «Альт» Григорьева С.Е. составил 51 600 рублей. Ущерб не возмещен (т. 7 л.д. 54-56).

Из показаний свидетеля Свидетель №1 усматривается, что он является директором ООО «». Он знает с 2018г Потерпевший №5, с которым осуществлял работу по заказу товаров из Китая и ее продажу на территории Российской Федерации. Заказ товара они производили от имени ООО «». С ООО «Альт» он, как директор ООО «», не сотрудничал, никакие договора не заключал и денежные средства, принадлежащие ООО «», директору ООО «Альт» не переводил. По какой причине Потерпевший №5 заключил с ООО «Альт» договора на поставку товара от имени ООО «» не знает, ООО «» материальный ущерб не причинен (т. 5 л.д. 131-134).

Из показаний свидетеля Свидетель №2 усматривается, что с 2019г она совместно с супругом Григорьевым С.Е. являются учредителями ООО «Альт» ИНН 7611027104, юридическим адресом которого является адрес: . Указанная организация занималась продажей велосипедов различных производителей. В ТЦ «Рио» на Тутаевском шоссе г. Ярославля арендовалось помещение, где был расположен офис ООО «Альт», в котором производилась розничная продажа велосипедов. В социальной сети «В Контакте» под вымышленным именем «Елена Борисова» была зарегистрирована рабочая страница, в которой была размещена реклама продаж велосипедов. Данной страницей пользовался только Григорьев С.Е., так как только он являлся руководителем ООО «Альт» и только он вел переговоры с покупателями и производил прием заказов. В каких банках были открыты счета на имя ООО «Альт», не знает, поскольку к ним имел доступ только Григорьев С.Е. К управленческой деятельности ООО «Альт» она, Свидетель №2, не была допущена Григорьевым С.Е. О том, что Григорьев С.Е. заключал договоры на оптовую поставку велосипедов, ей ничего не известно, сама она в этом не участвовала (т. 2 л.д. 153-155).

Из показаний свидетеля Свидетель №3 усматривается, что в декабре 2020г ее супруг Потерпевший №3 решил произвести оптовую покупку велосипедов и с этой целью заключил договор поставки с оптовым поставщиком (установлено - договор поставки товара № П-4.8.35/ЯР от 28 декабря 2020г, заключенный между ООО «Альт» в лице генерального директора Григорьева С.Е. и Потерпевший №3). Так как нужно было произвести предоплату заказа, Потерпевший №3 попросил ее осуществить перевод денежных средств в размере 100 000 рублей с ее счета, открытого в АО «Тинькофф Банк». 29 декабря 2020г она через приложение «Тинькофф Банк онлайн» перевела со своего счета № на личный счет Григорьева С.Е. денежные средства (установлено — со счета №, к которому привязана банковская карта №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №3, осуществлен перевод денежных средств 29 декабря 2020г в 18:29:41 часов в размере 100 000 рублей на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Григорьева С.Е. (номер карты №). До настоящего времени товар не поставлен, денежные средства не возвращены (т. 5 л.д. 244-245).

Из показаний свидетеля Свидетель №4 усматривается, что примерно в декабре 2020г к нему обратился друг Потерпевший №3 и попросил помочь с переводом денежных средств, предназначенных в качестве предоплаты на личный счет Григорьева С.Е., который должен был осуществить поставку оптовой партии велосипедов. 13 января 2021г он по просьбе Потерпевший №3 через приложение «Тинькофф Банк онлайн» перевел со своего счета № денежные средства на счет указанный Григорьевым С.Е. (установлено — со счета №, к которому привязана банковская карта №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №4, осуществлен перевод денежных средств 13 января 2021г в 11:39:07 часов в размере 100 000 рублей на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Григорьева С.Е. (номер карты №), а также в этот же день он перевел со своего счета № денежные средства на счет указанный Григорьевым С.Е. (установлено — со счета №, к которому привязана банковская карта №******8941, открытого в АО «Альфа-Банк» на имя Свидетель №4, осуществлен перевод денежных средств 13 января 2021г в размере 60 000 рублей на счет №, открытый в АО «Альфа-Банк» на имя Григорьева С.Е. (номер карты №). До настоящего времени товар не поставлен, денежные средства не возвращены (т. 5 л.д. 249-250).

Из показаний свидетеля Свидетель №5 усматривается, что летом 2020г он помогал родственнице Потерпевший №1 приобрести оптовую партию велосипедов и электросамокатов. Он нашел в интернете в социальной сети «В Контакте» объявление, в котором говорилось о продаже велосипедов. В дальнейшем узнал, что продажу товара с данной страницы ведет ООО «Альт» ИНН 7611027104, генеральным директором которого является Григорьев С.Е. Он по просьбе Потерпевший №1 договорился с Григорьевым С.Е. о поставке электросамокатов и велосипедов, после чего Григорьев С.Е. дистанционно направил ему на электронную почту договор поставки товара № 4835/П-ЯР от 11 августа 2020г, в котором было указано, что ООО «Альт» поставит Потерпевший №1 электросамокаты. Данный договор был заключен между Потерпевший №1 и генеральным директором ООО «Альт» Григорьевым С.Е. Затем они заключили еще один договор, который также был дистанционно направлен Григорьевым С.Е. - договор поставки товара № 4835/П-ЯР от 05 сентября 2020г, в котором было указано, что ООО «Альт» поставит Потерпевший №1 велоколяски. Данный договор был заключен между Потерпевший №1 и генеральным директором ООО «Альт» Григорьевым С.Е. Лично с Григорьевым С.Е. они не встречалась, общались только в ходе переписки и телефонных разговоров. Договоры, которые направил Григорьев С.Е., были им подписаны. Согласно условиям договора Потерпевший №1 должна была произвести предоплату в размере 261 000 рублей, что она и сделала, произведя переводы денежных средств с его счета (установлено - со счета №, к которому привязана банковская карта №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя Свидетель №5 осуществлен перевод денежных средств 12 августа 2020г в размере 30 000 рублей на карту №, привязанную к счету №, открытому в АО «Тинькофф Банк» на имя Григорьева С.Е.; 12 августа 2020г в размере 75 000 рублей на карту №, 11 сентября 2020г в размере 20 000 рублей на карту №, привязанную к счету №, открытому в АО «Тинькофф Банк» на имя Григорьева С.Е.; 17 сентября 2020г в размере 30 000 рублей на карту №, привязанную к счету №, открытому в АО «Тинькофф Банк» на имя Григорьева С.Е.; 21 сентября 2020г в размере 25 000 рублей на карту №, 03 октября 2020г в размере 20 000 рублей на карту №, привязанную к счету №, открытому в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО7; со счета №, к которому привязана банковская карта №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя Свидетель №5 осуществлен перевод денежных средств 29 сентября 2020г в размере 31 000 рублей на карту №, привязанную к счету №, открытому в АО «Тинькофф Банк» на имя Григорьева С.Е.). Получение всех указанных денежных средств Григорьевым С.Е. было подтверждено. Денежные средства были переведены на личный счет Григорьева С.Е. по его просьбе, так как, как он пояснил, переводить денежные средства на счет ООО «Альт» будет проблемно. До настоящего времени товар Потерпевший №1 не поставлен, денежные средства не возвращены (т. 6 л.д. 147-150).

Из показаний несовершеннолетнего свидетеля Свидетель №6 усматривается, что в мае 2021г его мама ФИО6 решила приобрести велосипеды для своей семьи и попросила его найти подходящие велосипеды. В конце мая 2021г он нашел в интернете в социальной сети «В Контакте» группу «Велосипеды, электросамокаты, коляски оптом», где можно было приобрести оптовую партию велосипедов по низким ценам. 01 июня 2021г он сообщил ФИО6, что собирается оформить заказ на приобретение велосипедов марки «2BMW» 2 штуки, марки «Landrover» 2 штуки и марки «Green Bike» 2 штуки, общая стоимость которых составила 51 600 рублей. ФИО6 одобрила их заказ и передала ему наличные денежные средства в указанном размере, чтобы он их перевел продавцу велосипедов в счет оплаты заказа. Продавцом велосипедов была организация ООО «Альт», генеральным директором которой являлся Григорьев С.Е., с которым он вел переписку в социальных сетях. Лично с ним не встречался. Свидетель №6 через терминал перевел данные денежные средства на свой счет, открытый в ПАО «Российский Национальный Коммерческий Банк», а потом перечислил их на личный счет продавца - Григорьева С.Е. (установлено — со счета 40№ (привязана карта №), открытому в ПАО «Российский Национальный Коммерческий Банк» на имя Свидетель №6, 03 июня 2021г переведены денежные средства в размере 51 600 рублей на счет № (привязана карта № №), открытый в АО «Газпромбанк» на имя Григорьева С.Е.). 03 июня 2021г ему Григорьев С.Е. прислал сообщение с файлом, в котором был договор поставки товара № П-4.8.35/ЯР от 03 июня 2021г, заключенный между ним и генеральным директором ООО «Альт» Григорьевым С.Е., подписанный Григорьевым С.Е., в договоре стояла печать ООО «Альт», а также к договору была приложена Спецификация № 1, в которой был перечислен перечень товара. Получение указанных денежных средств Григорьевым С.Е. было подтверждено. Перевел денежные средства на личный счет Григорьева С.Е., так как Григорьев С.Е. объяснил, что так будет на 20% дешевле без комиссии, а если денежные средства переводить на счет ООО «Альт», тогда будет дороже на 20%. До настоящего времени товар не поставлен, денежные средства не возвращены. Материальный ущерб от преступных действий генерального директора ООО «Альт» Григорьева С.Е. составил 51 600 рублей. Ущерб не возмещен (т. 5 л.д. 209-213).

Помимо личного признания вина подсудимого Григорьева С.Е. подтверждается и письменными материалами дела, проверенными и исследованными в судебном заседании:

- заявлением, поступившим в МО МВД России «Тутаевский» 21 июня 2021г от Потерпевший №2 о том, что просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Альт» Григорьева С.Е., который 05 февраля 2020г, путем обмана, под предлогом поставки товара похитил, принадлежащие ей, денежные средства в сумме 26 000 рублей (т. 4 л.д. 29);

- заявлением, поступившим в МО МВД России «Тутаевский» 27 апреля 2021г от Потерпевший №4 о том, что просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Альт» Григорьева С.Е., который в период с 07 февраля 2020г по 23 июля 2020г, путем обмана, под предлогом поставки товара похитил, принадлежащие ему, денежные средства в общей сумме 291 000 рублей (т. 1 л.д. 2-3);

- заявлением, поступившим в Тутаевскую межрайонную прокуратуру 14 июля 2021г от Потерпевший №3 о том, что просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Альт» Григорьева С.Е., который путем обмана под предлогом поставки товара похитил, принадлежащие ему, денежные средства в сумме 260 000 рублей (т. 3 л.д. 232);

- заявлением, поступившим в МО МВД России «Тутаевский» 18 августа 2021г от Потерпевший №3 о том, что просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Альт» Григорьева С.Е., который в декабре 2020г, путем обмана, под предлогом поставки товара похитил, принадлежащие ему, денежные средства в сумме 260 000 рублей (т. 4 л.д. 19);

- заявлением, поступившим в МО МВД России «Тутаевский» 28 апреля 2021г от Потерпевший №5 о том, что просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Альт» Григорьева С.Е., который в феврале 2021 года, путем обмана, под предлогом поставки товара похитил, принадлежащие ему, денежные средства в общей сумме 200 000 рублей (т. 1 л.д. 32-33);

- рапортом об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного ОЭБиПК МО МВД России «Тутаевский» младшего лейтенанта полиции ФИО27 о том, что директор ООО «Альт» Григорьев С.Е. 03 июня 2021г под предлогом поставки товара Свидетель №6 похитил, принадлежащие ему, денежные средства в сумме 51 600 рублей (т. 3 л.д. 74);

- заявлением, поступившим в МО МВД России «Тутаевский» 09 августа 2021г от ФИО6 о том, что просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Альт» Григорьева С.Е., который в июне 2021г, путем обмана, под предлогом поставки товара похитил, принадлежащие ей, денежные средства в сумме 51 600 рублей (т. 3 л.д. 76);

- протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого осмотрен кабинет № 321 МО МВД России «Тутаевский», где у Григорьева С.Е. изъяты документы, касающиеся деятельности ООО «Альт» ИНН 7611027104, о чем проводилась фотосъемка (т. 1 л.д. 173-175);

- протоколом выемки, в ходе которой у Потерпевший №2 изъяты товарный чек № 00006 от 05 февраля 2020г и кассовый чек от 05 февраля 2020г, о чем проводилась фотосъемка (т. 5 л.д. 19-21);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены товарный чек № 00006 от 05 февраля 2020г и кассовый чек от 05 февраля 2020г, подтверждающие оплату Потерпевший №2 наличных денежных средств в размере 26 000 рублей за покупку 5 велосипедов марки «BaoMaWank «24», стоимостью 5200 рублей за 1 штуку, на товарном чеке № 00006 стоит печать организации ООО «Альт», которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу, о чем проводилась фотосъемка (т. 5 л.д. 123-126, 127, 128, 129);

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого осмотрены копия Устава Общества с ограниченной ответственностью «Альт» от 2019г, экземпляр документа на бумажном носителе, поступивший от Григорьева Станислава Евгеньевича, из Автоматизированной информационной системы «ФЦОД» ФНС от 29 июля 2019г, копия договора поставки товара № 015/А-П по предварительному заказу покупателя от 07 февраля 2020г, заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью «Альт» в лице Генерального директора Григорьева Станислава Евгеньевича (именуемый - «Поставщик») и Потерпевший №4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (именуемый – «Покупатель»), копия спецификации № 1 к Договору поставки товара по предварительному заказу покупателя № 015/А-П от 07 февраля 2020г, копия договора поставки товара № П-4.8.35/ЯР от 18 февраля 2021г, заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью «Альт» в лице Генерального директора Григорьева Станислава Евгеньевича (именуемый - «Поставщик») и Обществом с ограниченной ответственностью «» в лице Генерального директора Свидетель №1 (именуемый – «Покупатель»), копия спецификации № 1 к Договору поставки товара № П-4.8.35/ЯР от 18 февраля 2021г, копия договора поставки товара № П-4.8.35/ЯР ДОП № 1 от 02 марта 2021г, заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью «Альт» в лице Генерального директора Григорьева Станислава Евгеньевича (именуемый - «Поставщик») и Обществом с ограниченной ответственностью «» в лице Генерального директора Свидетель №1 (именуемый – «Покупатель»), копия спецификации № 1 к Договору поставки товара № П-4.8.35/ЯР ДОП № 1 от 21 марта 2021г, копия выписки о движении денежных средств с банковского счета за период с 10 июля 2020г по 24 июля 2020г, копия выписки о движении денежных средств с банковского счета за период с 06 февраля 2021г по 07 марта 2021г, копия выписки операций по лицевому счету № от 27 мая 2021г на ООО «Альт» из Сбербанк Бизнес Онлайн за период с 01 февраля 2020г по 01 марта 2020г, копия основного договора субаренды № от ДД.ММ.ГГГГг с приложениями и дополнительными соглашениями к нему, заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью «СОЮЗЭКСПО» в лице заместителя директора по общим вопросам и управлению персоналом ФИО3 (именуемый – «Арендатор») и Обществом с ограниченной ответственностью «Альт» в лице директора Григорьева Станислава Евгеньевича (именуемый - «Субарендатор»), копия договора № 458 от 09 августа 2019г, заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью частной охранной организацией «Гарант-Н» в лице Генерального директора ФИО4 (именуемый - «Исполнитель») и Обществом с ограниченной ответственностью «Альт» в лице директора Григорьева Станислава Евгеньевича (именуемый - «Заказчик»), которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу, о чем проводилась фотосъемка (т. 2 л.д. 31-37, 38-61, 62-64, 65, 66-68, 69-70, 71-73, 74-75, 76-81, 82-92, 93-136, 137-140, 141);

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого осмотрены лист записи Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о внесении 10 августа 2021г записи о прекращении юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «Альт», решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц № 1274 от 19 апреля 2021г, справку № 47- С об отсутствии в течении 12 месяцев движения денежных средств по банковским счетам Общества с ограниченной ответственностью «Альт» ИНН № от 31 марта 2021г, справку № 47-О об непредставлении юридическим лицом Обществом с ограниченной ответственностью «Альт» ИНН № в течении 12 месяцев документов отчетности, предусмотренных законодательством Российской Федерации от 31 марта 2021г, расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, скан заявления о государственной регистрации юридического лица при создании Общества с ограниченной ответственностью «Альт», скан Устава Общества с ограниченной ответственностью «Альт», скан договора об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Альт» с приложением, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу, о чем проводилась фотосъемка (т. 3 л.д. 6-9, 10, 11, 12, 13, 14, 15-16, 17-32, 33-55, 56-60, 61, 62-63);

- сведениями ПАО «Сбербанк», согласно которых на имя ООО «Альт» ИНН № 31 июля 2019г в дополнительном офисе № 17/0233 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Ярославль, проспект Ленина, д. 25, открыт счет № (т. 4 л.д. 183);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены сведения из ПАО «Сбербанк», согласно которых 31 июля 2019г в дополнительном офисе № 17/0233 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Ярославль, проспект Ленина, д. 25, на имя ООО «Альт» ИНН 7611027104 в ПАО «Сбербанк» открыт счет №, согласно выписки по движению денежных средств по счету № за период с 31 июля 2019г по 04 сентября 2021г были произведены в период с 27 августа 2019г по 27 марта 2020г только ежемесячные операции по внесению наличных денежных средств через АТМ на указанный счет, переводы денежных средств из АО «Тинькофф Банк» со счета Григорьева С.Е. на указанный счет и переводы денежных средств с указанного счета в качестве оплаты по счету № 5406 за аренду модуля № 458, за рекламные шоу программы по договору № 050819/458 от 05 августа 2019г и за охрану объекта ООО «ЧОО «Гарант-Н» по договору № 458/я от 09 августа 2019г, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу, о чем проводилась фотосъемка (т. 4 л.д. 180-182, 183, 184-241, 242);

- протоколом обыска, в ходе которого по адресу: , изъяты учредительные документы ООО «Альт», документы, касающиеся деятельности ООО «Альт», печать организации ООО «Альт» ИНН №, ОГРН №, компьютерный системный блок «648985, S101006976» в корпусе черного цвета (т. 2 л.д. 160-163);

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого осмотрен компьютерный системный блок «648985, S101006976» в корпусе черного цвета, в котором обнаружены файлы с учредительными документами ООО «Альт», которые в ходе осмотра были записаны на оптический диск однократной записи и распечатаны на бумажный носитель, о чем проводилась фотосъемка (т. 5 л.д. 59-64, 121-122);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены договор об учреждении ООО «Альт» от 23 июля 2019г; список участников и сведения о размере их долей в Уставном капитале ООО «Альт», согласно которого доля учредителя Григорьева С.Е. составляет 50 %, доля учредителя ФИО50 составляет 50 %; протокол № 1 Общего собрания учредителей ООО «Альт» от 23 июля 2019г; приказ № 1 от 30 июля 2019г о вступлении в должность генерального директора ООО «Альт» Григорьева Станислава Евгеньевича; Устав ООО «Альт», утвержденный Протоколом № 1 Общего собрания учредителей ООО «Альт» от 23 июля 2019г, подписанный электронной подписью, согласно которого местом нахождения организации является г. Тутаев Ярославской области, согласно п. 3.2 статьи 3 - «Основными видами деятельности Общества являются: торговля спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах; деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая; торговля, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона; торговля, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет», согласно п. 3.3- «Общество вправе осуществлять любые иные виды экономической деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенные законодательством РФ», согласно п. 21.1 статьи 21- «Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор», согласно п. 21.2 - «Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор - избирается общим собранием участников Общества и может переизбираться неограниченное количество раз, срок действия полномочий исполнительного органа Общества - 5 лет», согласно п. 21.5 - «Генеральный директор Общества: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; представляет интересы Общества в судах в качестве истца, ответчика, третьего лица; открывает и закрывает расчетные и иные счета в банках и иных кредитных организациях; принимает на работу и увольняет работников Общества, привлекает работников к дисциплинарной ответственности и осуществляет поощрение работников; в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения; согласно п. 21.6 - «Генеральный директор Общества принимает решения единолично»; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Альт», уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения ООО «Альт», лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о создании юридического лица ООО «Альт» от 29 июля 2019г, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи об учете юридического лица ООО «Альт» в налоговом органе (ОГРН № №) от 29 июля 2019г, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (ОГРН № №) от 29 июля 2019г; основной договор субаренды № 050819/458 от 05 августа 2019г; договор № 458 от 09 августа 2019г, заключенный между ООО ЧОП «Гарант-Н» в лице заместителя генерального директора ФИО51 и ООО «Альт» в лице директора Григорьева С.Е.; печать организации ООО «Альт» ИНН № ОГРН №, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу, о чем проводилась фотосъемка (т. 2 л.д. 186-195, 196-198, 199, 200, 201-202, 203-214, 215-221, 222, 223-224, 225, 226, 230-250, т. 3 л.д. 1, 2, 3-4);

- сведениями ПАО «Сбербанк», согласно которых на имя Потерпевший №4 в дополнительном офисе 8597/0280 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Челябинск, ул. Агалакова, д. 38, открыт счет №, к которому выпущена карта № (т 5 л.д. 29, 30);

- сведениями АО «Тинькофф Банк», согласно которых на имя Потерпевший №4 15 марта 2020г в АО «Тинькофф Банк», по адресу: г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, строение 26, по договору № открыт счет №, на имя Потерпевший №5 31 июля 2019г в АО «Тинькофф Банк» по адресу: г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, строение 26, по договору № открыт счет №, к которому выпущена карта №, на имя Григорьева С.Е. 25 февраля 2019г в АО «Тинькофф Банк» по адресу: г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, строение 26, по договору № открыт счет №, к которому выпущена карта №, к которому выпущена карта № (т. 4 л.д. 170, 171, 174);

- сведениями АО «Тинькофф Банк», согласно которых на имя Свидетель №3 26 апреля 2019г в АО «Тинькофф Банк» по адресу: г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, строение 26, по договору № 5137805452 открыт счет №, к которому выпущена карта №, на имя Свидетель №4 13 сентября 2018г в АО «Тинькофф Банк» по адресу: г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, строение 26, по договору № 5090829986 открыт счет №, к которому выпущена карта № (т. 6 л.д. 175);

- сведениями АО «Альфа-Банк», согласно которых на имя Свидетель №4 24 июля 2014г в отделении ККО «Университетский» АО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, д. 76, открыт счет №, к которому выпущена карта №, на имя Григорьева С.Е. 24 декабря 2020г в Техническом отделении ЦО АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, открыт счет №, к которому выпущена карта № (т. 4 л.д. 100);

- сведениями ПАО «Российский Национальный Коммерческий Банк», согласно которых на имя Свидетель №6 29 января 2021г в операционном офисе № 169 ПАО «Российский Национальный Коммерческий Банк» по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пос. ГРЭС, ул. Яблочкова, д. 18, открыт счет №, к которому выпущена карта № (т. 7 л.д. 1);

- сведениями АО «Газпромбанк», согласно которых на имя Григорьева С.Е. 03 июня 2021г в АО «Газпромбанк» по адресу: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63, открыт счет №, к которому выпущена карта № (т. 6 л.д. 62);

- сведениями АО «КИВИ Банк», согласно которых на имя Григорьева С.Е. 24 сентября 2018г в филиале Рокетбанка АО «КИВИ Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Дорожная, д. 60Б, офис 313, открыт счет №, к которому выпущена карта № (т. 6 л.д. 110);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены сведения из ПАО «Сбербанк», согласно которых в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №4, открыт счет №, к которому привязана банковская карта №, и выписка по движению денежных средств по указанному счету, согласно которой со счета № (к которому привязана карта №) осуществлен перевод денежных средств ДД.ММ.ГГГГг в 18:22:52 часов в размере 100 000 рублей на карту/кошелек получателя №, RRN операции 432495353837, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу, о чем проводилась фотосъемка (т. 5 л.д. 22-25, 29, 30, 32);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены сведения из АО «Тинькофф Банк», согласно которых между Банком и Потерпевший №4 15 марта 2020г заключен договор расчетной карты №, в соответствии с которым выпущена расчетная карта № и открыт текущий счет №, между Банком и Григорьевым С.Е. 25 февраля 2019г заключен договор расчетной карты №, в соответствии с которым выпущена расчетная карта № и открыт текущий счет №, между Банком и Потерпевший №5 31 июля 2019г заключен договор расчетной карты №, в соответствии с которым выпущена расчетная карта № и открыт текущий счет №. Согласно движению денежных средств по договору № (номер карты №) со счета были переведены денежные средства: 10 июля 2020г в 09:58:05 часов в размере 83 000 рублей на счет, открытый по договору № (номер карты №), 11 июля 2020г в 10:57:52 часов в размере 73 000 рублей на счет, открытый по договору № (номер карты №), 22 июля 2020г в 14:26:11 часов в размере 20 000 рублей на счет, открытый по договору № (номер карты №), 23 июля.2020г в 16:35:03 часов в размере 15 000 рублей на счет, открытый по договору № (номер карты 553691******2766). Согласно движению денежных средств по договору № (номер карты №) со счета № переведены денежные средства: 19 февраля 2021г в 16:18:57 часов в размере 100 000 рублей на счет, открытый по договору № (номер карты №), 03 марта 2021г в 19:30:02 часов в размере 100 000 рублей на счет, открытый по договору № (номер карты №). Согласно движению денежных средств по договору № (номер карты №) на данный счет были переведены денежные средства: 10 июля 2020г в 09:58:05 часов в размере 83 000 рублей с карты отправителя №, 11 июля 2020г в 10:57:52 часов в размере 73 000 рублей с карты отправителя №, 22 июля 2020г в 14:26:11 часов в размере 20 000 рублей с карты отправителя №, 23 июля 2020г в 16:35:03 часов в размере 15 000 рублей с карты отправителя №, 19 февраля 2021г в 16:18:57 часов в размере 100 000 рублей с карты отправителя №, 03 марта 2021г в 19:30:02 часов в размере 100 000 рублей с карты отправителя №. Вышеперечисленные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу, о чем проводилась фотосъемка (т. 4 л.д. 165-169, 170, 171-173, 174, 175-178, 179);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены сведения из АО «КИВИ Банк», согласно которых 24 сентября 2018г в филиале Рокетбанк АО «КИВИ Банк» на имя Григорьева С.Е. открыт счет №, к которому привязана дебетовая карта №, согласно выписки по движению денежных средств по счету № 07 февраля 2020г в 18:22 часов на указанный счет переведены из стороннего банка денежные средства в размере 100 000 рублей, сведения из ПАО «Российский Национальный Коммерческий Банк», согласно которых 29 января 2021г в операционном офисе № 169, расположенном по адресу: г. Симферополь, пос. ГРЭС, ул. Яблочкова, 18, на имя Свидетель №6 открыт счет 40№, к которому привязана карта №, согласно выписки по движению денежных средств по счету № 03.06.2021 на счет № переведены денежные средства в размере 51 000 рублей и 03 июня 2021г со счета № переведены в сторонний банк денежные средства в размере 51 600 рублей, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу, о чем проводилась фотосъемка (т. 6 л.д. 180-185, 186, 187-235, т. 7 л.д. 1, 2-27, 33-35);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены сведения из АО «Тинькофф Банк», согласно которых между Банком и Свидетель №3 26 апреля 2019г заключен договор расчетной карты № 51378055452, в соответствии с которым выпущена расчетная карта № и открыт текущий счет №, 13 сентября 2018г между Банком и Свидетель №4 заключен договор расчетной карты №, в соответствии с которым выпущена расчетная карта № и открыт текущий счет №, 25.02.2019 между Банком и Григорьевым С.Е. заключен договор расчетной карты №, в соответствии с которым выпущена расчетная карта № и открыт текущий счет №, согласно движению денежных средств по договору № (номер карты №) на данный счет были переведены денежные средства: 29 декабря 2020г в 18:29:41 часов в размере 100 000 рублей с карты отправителя №, 13 января 2020г в 11:39:07 часов в размере 100 000 рублей с карты отправителя №, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу, о чем проводилась фотосъемка (т. 6 л.д. 172-174, 175, 176-177, 178-179);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены сведения из АО «Тинькофф Банк», согласно которых между Банком и Григорьевым С.Е. заключен договор расчетной карты № 5045291811, в соответствии с которым выпущена расчетная карта № и открыт текущий счет №, согласно выписки по движению денежных средств по договору № 5045291811 на счет №, к которому привязана карта №, поступили денежные средства: 29 декабря 2020г в 18:29:41 часов со счета, открытого по договору № 5137805452 (номер карты №) переведены денежные средства в размере 100 000 рублей, 13 января 2021г в 11:39:07 часов со счета, открытого по договору № 5090829986 (номер карты №) переведены денежные средства в размере 100 000 рублей, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу, о чем проводилась фотосъемка (т. 6 л.д. 71-73, 74, 75-104, 105);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены сведения из АО «Альфа-Банк», согласно которых в АО «Альфа-Банк» на имя Григорьева С.Е. 24 декабря 2020г открыт счет №, к которому привязана карта №, на имя Свидетель №4 24 июля 2014г открыт счет №, к которому привязана карта №, а также выписка по движению денежных средств по счету №, согласно которой 13 января 2021г на счет №, открытый имя Григорьева С.Е., переведены денежные средства в размере 60 000 рублей со счета № (карта №), открытого на имя Свидетель №4, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу, о чем проводилась фотосъемка (т. 4 л.д. 96-99, 100, 101-156, 157-158);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены сведения из АО «Газпромбанк», согласно которым в АО «Газпромбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63, на имя Григорьева С.Е. 03 июня 2021г открыт счет №, к которому привязана банковская карта №; согласно выписки по движению денежных средств по счету № на счет № (привязана карта №) осуществлен перевод денежных средств 03 июня 2021г в 18:07:46 часов в размере 51 600 рублей, которые зачислены на указанный счет 05 июня 2021г, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу, о чем проводилась фотосъемка (т. 6 л.д. 59-61, 62, 63-68, 69);

- протоколом явки с повинной Григорьева С.Е., который пояснил, что он, являясь генеральным директором ООО «Альт» ИНН №, зная, что у организации нет реальной возможности исполнить договорные обязательства по причине отсутствия материальных средств, с целью хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2, под предлогом поставки последней велосипедов устно заключил с Потерпевший №2 договор поставки товара, исполнять который и поставлять товар в дальнейшем не собирался, а полученные от Потерпевший №2 денежные средства в размере 26 000 рублей потратил по собственному усмотрению на личные нужды (т. 4 л.д. 55-56);

- протоколом явки с повинной Григорьева С.Е., который пояснил, что он, являясь генеральным директором ООО «Альт» ИНН №, зная, что у организации нет реальной возможности исполнить договорные обязательства по причине отсутствия материальных средств, с целью хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №4, под предлогом поставки последнему велосипедов, дистанционно заключил с Потерпевший №4 договор поставки товара от имени ООО «Альт», исполнять который и поставлять товар в дальнейшем не собирался, а полученные от Потерпевший №4 денежные средства в размере 291 000 рублей потратил по собственному усмотрению на личные нужды (т. 1 л.д. 162-164);

- протоколом явки с повинной Григорьева С.Е., который пояснил, что он, являясь генеральным директором ООО «Альт» ИНН №, зная, что у организации нет реальной возможности исполнить договорные обязательства по причине отсутствия материальных средств, с целью хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №3, под предлогом поставки последнему велосипедов, дистанционно заключил с Потерпевший №3 договор поставки товара от имени ООО «Альт», исполнять который и поставлять товар в дальнейшем не собирался, а полученные от Потерпевший №3 денежные средства в размере 260 000 рублей потратил по собственному усмотрению на личные нужды (т. 4 л.д. 13-14);

- протоколом явки с повинной Григорьева С.Е., который пояснил, что он, являясь генеральным директором ООО «Альт» ИНН №, зная, что у организации нет реальной возможности исполнить договорные обязательства по причине отсутствия материальных средств, с целью хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №5, под предлогом поставки последнему велосипедов, дистанционно заключил с Потерпевший №5 договора поставки товара от имени ООО «Альт», исполнять которые и поставлять товар в дальнейшем не собирался, а полученные от Потерпевший №5 денежные средства в размере 200 000 рублей потратил по собственному усмотрению на личные нужды (т. 1 л.д. 168-169);

- протоколом явки с повинной Григорьева С.Е., который пояснил, что он, являясь генеральным директором ООО «Альт» ИНН №, зная, что у организации нет реальной возможности исполнить договорные обязательства по причине отсутствия материальных средств, с целью хищения денежных средств, принадлежащих Свидетель №6, под предлогом поставки последнему велосипедов, дистанционно заключил с Свидетель №6 договор поставки товара от имени ООО «Альт», исполнять который и поставлять товар в дальнейшем не собирался, а полученные от Свидетель №6 денежные средства в размере 51 600 рублей потратил по собственному усмотрению на личные нужды (т. 3 л.д. 69-70);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого с участием Григорьева С.Е. осмотрены товарный чек № 00006 от 05 февраля 2020г на 1 листе и кассовый чек на 1 листе, подтверждающие получение ООО «Альт» денежных средств в размере 26 000 рублей, договор поставки товара № П-4.8.35/П-ЯР от 03 июня 2021г, заключенный между ООО «Альт» в лице генерального директора Григорьева Станислава Евгеньевича и Свидетель №6 на 3 листах, спецификация № 1 к договору поставки товара № П-4.8.35/П-ЯР от 03 июня 2021г на 1 листе, приходный кассовый ордер № 146 от 04 июня 2021г и квитанция к приходному кассовому ордеру № 146 от 04 июня 2021г на 1 листе, подтверждающие получение ООО «Альт» от Свидетель №6 денежных средств в размере 51 600 рублей, договор поставки товара № П-4.8.35/ЯР от 28 декабря 2020г, заключенный между ООО «Альт» в лице генерального директора Григорьева С.Е. и Потерпевший №3 на 3 листах, спецификация № 1 к договору поставки товара № П-4.8.35/ЯР от 28 декабря 2020г на 2 листах, договор поставки товара № П-4.8.35/ЯР - ДОП № 1 от 12 января 2021г, заключенный между ООО «Альт» в лице генерального директора Григорьева С.Е. и Потерпевший №3 на 3 листах, спецификация № 1 к договору поставки товара № П-4.8.35/ЯР - ДОП № 1 от 12 января 2021г на 2 листах, договор поставки товара № П-4.8.35/ЯР - ДОП № 2 от 13 января.2021г, заключенный между ООО «Альт» в лице генерального директора Григорьева С.Е. и Потерпевший №3 на 3 листах, спецификация № 1 к договору поставки товара № П-4.8.35/ЯР - ДОП № 2 от 13 января 2021г на 2 листах, копия расписки о получении директором ООО «Альт» Григорьевым С.Е. от Потерпевший №3 денежных средств в размере 100 000 рублей от 29 декабря 2020г, копия расписки о получении директором ООО «Альт» Григорьевым С.Е. от Потерпевший №3 денежных средств в размере 160 000 рублей от 13 января 2021г, договор поставки товара № 015/А-А по предварительному заказу покупателя от 07 февраля 2020г, заключенный между ООО «Альт» в лице генерального директора ФИО7 и Потерпевший №4 на 3 листах, спецификация № 1 к договору поставки товара № 015/А-А по предварительному заказу покупателя от 07 февраля 2020г на 1 листе, договор поставки товара № П-4.8.35/ЯР от 18 февраля 2021г, заключенный между ООО «Альт» в лице генерального директора Григорьева С.Е. и ООО «» в лице генерального директора Свидетель №1 на 3 листах, спецификация № 1 к договору поставки товара № П-4.8.35/ЯР от 18 февраля 2021г на 2 листах, договор поставки товара № П-4.8.35/ЯР - ДОП № 1 от 02 марта 2021г, заключенный между ООО «Альт» в лице генерального директора Григорьева С.Е. и ООО «» в лице генерального директора Свидетель №1 на 3 листах, спецификация № 1 к договору поставки товара № П-4.8.35/ЯР - ДОП № 1 от 02 марта 2021г на 2 листах, со слов Григорьева С.Е. все вышеперечисленные договора поставки и документы, подтверждающие получение ООО «Альт» денежных средств, изготовлены им, подписи во всех вышеперечисленных документах поставлены им собственноручно, на все документы он сам наложил скан печати ООО «Альт» в компьютерной программе, рукописно написанные расписки о получении денежных средств от Потерпевший №3 написаны им собственноручно. Перечисленные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу, о чем проводилась фотосъемка (т. 7 л.д. 82-85, 86-88);

- рапортом об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного ОЭБиПК МО МВД России «Тутаевский» майора полиции ФИО28 о том, что директор ООО «Альт» Григорьев С.Е. 11 августа 2020г под предлогом поставки товара Потерпевший №1 похитил, принадлежащие ей денежные средства в сумме 280 000 рублей (т. 3 л.д. 154);

- заявлением, поступившим в МО МВД России «Тутаевский» 09 августа 2021г от Потерпевший №1 о том, что просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Альт» Григорьева С.Е., который в августе 2020г, путем обмана, под предлогом поставки товара похитил принадлежащие ей, денежные средства в сумме 280 000 рублей (т. 3 л.д. 156);

- сведениями ПАО «Сбербанк», согласно которых на имя Потерпевший №1 в дополнительном офисе № 8598/0396 Башкирского отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: Республика Башкортостан, с. Чекмагуш, ул. Ленина, 76, открыт счет №, к которому выпущена карта № (т. 7 л.д. 122);

- сведениями ПАО «Сбербанк», согласно которых на имя Свидетель №5 09 декабря 2014г в дополнительном офисе Ханты-Мансийского автономного округа № 5940/105 ПАО «Сбербанк» по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нефтеюганск, 9-й микрорайон, 2, открыт счет №, к которому выпущена карта №, а также на имя Свидетель №5 30 сентября 2019г в дополнительном офисе Ханты-Мансийского автономного округа № 5940/188 ПАО «Сбербанк» по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ, г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 16, открыт счет №, к которому выпущена карта № (т. 5 л.д. 6, 7, 9);

- сведениями АО «Тинькофф Банк», согласно которых на имя Григорьева С.Е. 25 февраля 2019г в АО «Тинькофф Банк» по адресу: г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, строение 26, по договору № 5045291811 открыт счет №, к которому выпущена карта №, к которому выпущена карта № (т. 4 л.д. 170, 171, 174);

- протоколом выемки, в ходе которого в ПАО «Сбербанк» изъяты сведения о счете, открытом в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №1 и о движении денежных средств по счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №1, о чем проводилась фотосъемка (т. 7 л.д. 69-75);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены сведения из ПАО «Сбербанк», согласно которых в дополнительном офисе № 8598/0396 ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №1 открыт счет №, к которому выпущена банковская карта №. Согласно выписке по движению денежных средств по счету № (к которому привязана банковская карта №), осуществлен перевод денежных средств: 08 сентября 2020г в размере 30 000 рублей, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу, о чем проводилась фотосъемка (т. 7 л.д. 118-121, 122, 123-124);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены сведения из ПАО «Сбербанк», согласно которых в ПАО «Сбербанк» на имя Свидетель №5 открыты: счет №, к которому привязана банковская карта №, и счет №, к которому привязана банковская карта №. Согласно выписки по движению денежных средств по счету № (к которому привязана банковская карта №), открытому 09 декабря 2014г в ПАО «Сбербанк» на имя Свидетель №5, со счета № осуществлены следующие переводы денежных средств: 14 августа 2020г в размере 30 000 рублей (дата транзакции 12 августа 2020г в 18:59:00 часов) на карту №, 15 августа 2020г в размере 75 000 рублей (дата транзакции 12 августа 2020г в 19:33:00 часов) на карту №, 14 сентября 2020г в размере 20 000 рублей (дата транзакции 11 сентября 2020г в 15:14:00 часов) на карту №, 19 сентября 2020г в размере 30 000 рублей (дата транзакции 17 сентября 2020г в 15:14:00 часов) на карту №, 24 сентября 2020г в размере 25 000 рублей (дата транзакции 21 сентября 2020г в 17:43:00 часов) на карту №, 07 октября 2020г в размере 20 000 рублей (дата транзакции 03 октября 2020г в 10:18:00 часов) на карту №. Согласно выписки по движению денежных средств по счету №, к которому привязана банковская карта №, открытому 30 сентября 2019г в ПАО «Сбербанк» на имя Свидетель №5, со счета № осуществлен перевод денежных средств 01 октября 2020г в размере 31 000 рублей (дата транзакции 29 сентября 2020г в 10:53:00 часов) на карту №. Вышеперечисленные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу, о чем проводилась фотосъемка (т. 5 л.д. 2-5, 6, 7-8, 9-10, 11-12, 14);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрена выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на 5 листах, согласно которой Потерпевший №1 с 01 ноября 2019г и по настоящее время зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя ОГРНИП №, ИНН №, регистрирующий орган - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан, наименование налогового органа - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Башкортостан, род деятельности - торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах; дополнительные виды деятельности - торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах; торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах; торговля розничная прочая в специализированных магазинах и другое, которая признана вещественным доказательством и приобщена к уголовному делу, о чем проводилась фотосъемка (т. 7 л.д. 166-168, 169-173, 174-175);

- протоколом явки с повинной Григорьева С.Е., который пояснил, что он, являясь генеральным директором ООО «Альт» ИНН 7611027104, зная, что у организации нет реальной возможности исполнить договорные обязательства по причине отсутствия материальных средств, с целью хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, под предлогом поставки последней велосипедов, дистанционно заключил с Потерпевший №1 договор поставки товара от имени ООО «Альт», исполнять который и поставлять товар в дальнейшем не собирался, а полученные от Потерпевший №1 денежные средства в размере 261 000 рублей потратил по собственному усмотрению на личные нужды (т. 3 л.д. 150-151);

- заявлением, поступившее в МО МВД России «Тутаевский» 19 октября 2021г от Потерпевший №6 о том, что просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Альт» Григорьева С.Е., который 29 июля 2021г, путем обмана, под предлогом поставки товара похитил, принадлежащие ему, денежные средства в сумме 13 000 рублей (т. 6 л.д. 25);

- сведениями ПАО «Сбербанк», согласно которых на имя Потерпевший №6 14 декабря 2019г в дополнительном офисе № 9055/1116 ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Земский, д. 11, корп. 1, открыт счет №, к которому выпущена карта № (т. 7 л.д. 28);

- сведениями АО «Тинькофф Банк», согласно которых на имя Свидетель №2 30 ноября 2020г в АО «Тинькофф Банк» по адресу: г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, строение 26, открыт счет №, к которому выпущена карта № (т. 7 л.д. 101);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены сведения из АО «Тинькофф Банк», согласно которых в АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №2 30 ноября 2020г открыт счет №, к которому привязана карта №, согласно выписки по движению денежных средств по счету № на указанный счет 29 июля 2021г в 12:14:19 часов переведены денежные средства в размере 13 000 рублей из стороннего банка, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу, о чем проводилась фотосъемка (т. 7 л.д. 97-100, 101-115, 116-117);

- протоколом явки с повинной Григорьева С.Е., который пояснил, что он, являясь генеральным директором ООО «Альт» ИНН №, зная, что у организации нет реальной возможности исполнить договорные обязательства по причине отсутствия материальных средств, с целью хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №6, под предлогом поставки последнему велосипедов устно заключил с Потерпевший №6 договор поставки товара, исполнять который и поставлять товар в дальнейшем не собирался, а полученные от Потерпевший №6 денежные средства в размере 13 000 рублей потратил по собственному усмотрению на личные нужды (т. 6 л.д. 33-34).

Вина подсудимого Григорьева С.Е. нашла свое подтверждение в показаниях потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №3, ФИО32, Потерпевший №1, Потерпевший №6, ФИО6, данных ими в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, потерпевшего Потерпевший №5, данных им в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, об обстоятельствах заказа через ООО «Альт» товара, передачи денежных средств за приобретаемый товар как лично Григорьеву С.Е., так и путем личного перечисления на указанные им банковские счета, о значительности причиненного материального ущерба потерпевшим Потерпевший №2, Потерпевший №5, ФИО6, Потерпевший №1, Потерпевший №6, в крупном размере потерпевшим Потерпевший №4 и Потерпевший №3. В показаниях свидетелей: Свидетель №1 о причинении ущерба Потерпевший №5, Свидетель №2 о создании ООО «Альт» совместно с супругом Григорьевым С.Е. и руководством ее деятельностью исключительно подсудимым; Свидетель №3 и Свидетель №4 о переводе денежных средств на счета Григорьева С.Е. в качестве предоплаты за товар; Свидетель №5 об оказании Потерпевший №1 помощи в приобретении товара у ООО «Альт» в лице Григорьева С.Е. и переводе денежных средств за товар на указанные последним счета; Свидетель №6 и ФИО32 об оказании помощи в приобретении товара в ООО «Альт» своей матери ФИО6., данных ими в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании. Показания свидетелей подробны, последовательны, стабильны, правдивы, соответствуют письменным материалам уголовного дела, исследованным в суде. Показания указанных лиц суд берет за основу обвинительного приговора, поскольку не доверять им у суда оснований не имеется. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности данных лиц в исходе дела, а также обстоятельств, которые могли бы повлиять на объективность их показаний, как и обстоятельств, которые давали бы основания полагать, что они оговаривают Григорьева С.Е. судом не установлено. Также суд берет за основу обвинительного приговора и показания подсудимого Григорьева С.Е., данные им в ходе предварительного расследования, но только в той части, в которой они не противоречат другим материалам дела.

Все доказательства, положенные в основу приговора, получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона.

Указанные доказательства в соответствии со статьями 87, 88 УПК РФ соответствуют принципу относимости, допустимости и достоверности. Данные доказательства в их совокупности достаточны для признания виновности подсудимого Григорьева С.Е. в инкриминируемых ему деяниях.

При установленной вине суд квалифицирует действия Григорьева Станислава Евгеньевича по части 3 статьи 159 УК РФ (в отношении потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №3, Потерпевший №5, ФИО6), так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере; по части 3 статьи 159 УК РФ (в отношении потерпевшей Потерпевший №1), так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное лицом с использованием своего служебного положения; по части 3 статьи 159 УК РФ (в отношении потерпевшего Потерпевший №6), так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения.

Квалифицирующие признаки нашли свое полное подтверждение в ходе судебного заседания и не оспариваются самим подсудимым.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого Григорьева С.Е., ранее не судимого, на учете в ГБКУЗ ЯО ЯОКНБ, ЯОКПБ, ГБУЗ Тутаевская ЦРБ не состоящего (т. 7 л.д. 205, 207, 209, 211, 212), положительно характеризуемого по месту жительства участковым уполномоченным полиции (т. 7 л.д. 215, 217).

Отягчающих наказание обстоятельств у Григорьева С.Е. судом не установлено.

Смягчающими наказание обстоятельствами Григорьеву С.Е. суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние его здоровья, состояние здоровья его родителей, оказание помощи своей семье, возмещение потерпевшим ФИО6 8000 рублей, Потерпевший №5 1000 рублей, Потерпевший №2 2000 рублей, а также в соответствии с пунктами «г» «и» части 1 статьи 61 УК РФ – наличие на иждивении малолетней дочери ФИО52, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т. 7 л.д. 218) и явки с повинной по всем эпизодам преступной деятельности (т. 1 л.д. 162-164, 168-169, т. 3 л.д. 69-70, 150-151, т. 4 л.д. 13-14, 55-56, т. 6 л.д. 33-34), в связи с чем при назначении наказания применяет правила части 1 статьи 62 УК РФ.

Вместе с тем, суд не находит оснований для признания смягчающим наказание Григорьева С.Е. частичное возмещение причиненного ущерба: ФИО6 8000 рублей, Потерпевший №5 1000 рублей, Потерпевший №2 2000 рублей, о чем были представлены кассовые чеки, ввиду несоразмерности данных сумм причиненному по делу материальному ущербу, отвечающее требованиям пункту «к» части 1 статьи 61 УК РФ.

В соответствии со статьями 6, 60 УК РФ наказание, применяемое к лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, условиям его жизни, с учетом социального и материального положения. Поэтому суд при назначении наказания подсудимому руководствуется объективной оценкой, как совершенных преступлений, так и личности подсудимого, также учитывает, как назначенное наказание повлияет на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, его социальное и имущественное положение.

Суд назначает наказание Григорьеву С.Е. соразмерное совершенным деяниям, в соответствии с характеристиками его личности, учитывает тяжесть и общественную опасность совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких, данных о его личности и образе жизни, и считает, что наказание ему следует назначить в виде лишения свободы условно, с применением правил статьи 73 УК РФ.

Также суд не находит оснований для назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы и штрафа, предусмотренных санкцией части 3 статьи 159 УК РФ.

Также с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит достаточных оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ. Совокупность обстоятельств смягчающих наказание и иные конкретные обстоятельства дела, отсутствие отягчающих наказание по делу, по мнению суда, не являются исключительными, значительно снижающими степень общественной опасности деяния и виновности лица, а потому при назначении наказания суд не находит оснований для применения положений, предусмотренных статьей 64 УК РФ.

Потерпевшими Потерпевший №1, Потерпевший №4, Потерпевший №3, ФИО6, Потерпевший №5, Потерпевший №6 заявлены гражданские иски о возмещении материального ущерба, причиненного преступлениями, в пользу ФИО29 – в сумме 261 000 рублей, в пользу Потерпевший №4 – в сумме 291 000 рублей, в пользу Потерпевший №3 – в сумме 260 000 рублей, в пользу ФИО6 – в сумме 51 600 рублей, в пользу Потерпевший №5 – в сумме 200 000 рублей, в пользу Потерпевший №6 – в сумме 13 000 рублей.

Указанные исковые требования подсудимым не оспаривались, а потому требования Потерпевший №1, Потерпевший №4, Потерпевший №3, Потерпевший №5, Потерпевший №6 подлежат удовлетворению. Заявленные требования потерпевшего Потерпевший №5 подлежат частичному удовлетворению в сумме 199 000 рублей, поскольку Григорьевым С.Е. возмещена сумма 1000 рублей путем перевода денежных средств 09 июня 2022г (т. 8 л.д. 119), а требования потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №4, Потерпевший №3, Потерпевший №6 подлежат удовлетворению в полном объеме. Однако гражданский иск ФИО6 подлежит оставлению без рассмотрения с передачей его для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, поскольку согласно свидетельству о смерти I-АЯ № 756185 ФИО6 умерла 14 октября 2021г, следовательно, возникает спор о правопреемстве.

Кроме того, установлено, что в обеспечение возмещения вреда, причиненного преступлениями, и возможной конфискации имущества наложен арест на следующее имущество:

- по постановлению Тутаевского городского суда Ярославской области от 15 декабря 2021г наложен арест на имущество Григорьева С.Е.: ноутбук марки «Asus» и компьютерный блок в корпусе черного цвета (648985; S101006976) (т. 6 л.д. 92, 93, т. 7 л.д. 165);

Суд полагает необходимым сохранить арест на данное имущество до рассмотрения исковых требований потерпевших.

Руководствуясь статьями 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Григорьева Станислава Евгеньевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ, частью 3 статьи 159 УК РФ, частью 3 статьи 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по части 3 статьи 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №3, Потерпевший №5, ФИО6) в виде лишения свободы сроком на Три года;

- по части 3 статьи 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей Потерпевший №1) в виде лишения свободы сроком на Три года;

- по части 3 статьи 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшего Потерпевший №6) в виде лишения свободы сроком на Три года.

На основании части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно определить Григорьеву Станиславу Евгеньевичу наказание в виде лишения свободы сроком на Четыре года.

В соответствии со статьей 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком Три года.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу Григорьеву С.Е. оставить прежнюю в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В период испытательного срока возложить на Григорьева С.Е. исполнение следующих обязанностей: являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию Федеральной службы исполнения наказаний по месту жительства периодичностью 1 раз в месяц в дни, установленные уголовно-исполнительной инспекцией, не менять места жительства без уведомления на то специализированных государственных органов, ведающих исполнением наказания.

Взыскать с Григорьева Станислава Евгеньевича в пользу Потерпевший №1 261 000 (Двести шестьдесят одну тысячу) рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Взыскать с Григорьева Станислава Евгеньевича в пользу Потерпевший №4 291 000 (Двести девяносто одну тысячу) рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Взыскать с Григорьева Станислава Евгеньевича в пользу Потерпевший №3 260 000 (Двести шестьдесят тысяч) рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Взыскать с Григорьева Станислава Евгеньевича в пользу Потерпевший №5 199 000 (Сто девяносто девять тысяч) рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Взыскать с Григорьева Станислава Евгеньевича в пользу Потерпевший №6 13 000 (Тринадцать тысяч) рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Исковые требования потерпевшей ФИО53 оставить без рассмотрения. Передать вопрос о размере возмещения гражданского иска ФИО6 для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о внесении 10.08.2021 записи о прекращении юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «Альт» на 1 листе, решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц № 1274 от 19.04.2021 на 1 листе, справка № 47-С об отсутствии в течение 12 месяцев движения денежных средств по банковским счетам Общества с ограниченной ответственностью «Альт» ИНН № от 31.03.2021 на 1 листе, справка № 47-О об непредставлении юридическим лицом Обществом с ограниченной ответственностью «Альт» ИНН № в течении 12 месяцев документов отчетности, предусмотренных законодательством Российской Федерации от 31.03.2021 на 1 листе, расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1 листе, скан заявления о государственной регистрации юридического лица при создании Общества с ограниченной ответственностью «Альт» на 16 листах, скан Устава Общества с ограниченной ответственностью «Альт» на 23 листах, скан договора об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Альт» с приложением на 6 листах,

- копию Устава Общества с ограниченной ответственностью «Альт» 2019г, утвержденного Общим собранием учредителей Протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, экземпляр документа на бумажном носителе, поступивший от Григорьева Станислава Евгеньевича, из Автоматизированной информационной системы «ФЦОД» ФНС от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия договора поставки товара №/А-П по предварительному заказу покупателя от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, копия спецификации № к Договору поставки товара по предварительному заказу покупателя №/А-П от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия договора поставки товара № П-ДД.ММ.ГГГГ/ЯР от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, копия спецификации № к Договору поставки товара № П-ДД.ММ.ГГГГ/ЯР от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копия договора поставки товара № П-ДД.ММ.ГГГГ/ЯР ДОП № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, копия спецификации № к Договору поставки товара № П-ДД.ММ.ГГГГ/ЯР ДОП № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копия выписки о движении денежных средств с банковского счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия выписки о движении денежных средств с банковского счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, копия выписки операций по лицевому счету № от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Альт» из Сбербанк Бизнес Онлайн за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах, копия основного договора субаренды № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями и дополнительными соглашениями к нему на 44 листах, копия договора № от ДД.ММ.ГГГГг на 2 листах,

- копию договора об учреждении ООО «Альт» от 23.07.2019 на 5 листах, копию списка участников и сведения о размере их долей в Уставном капитале ООО «Альт» на 1 листе, копия протокола № 1 Общего собрания учредителей ООО «Альт» от 23.07.2019 на 4 листах, копию приказа № 1 от 30 июля 2019г о вступлении в должность генерального директора ООО «Альт» Григорьева Станислава Евгеньевича на 1 листе, копия Устава ООО «Альт», утвержденный Протоколом № 1 Общего собрания учредителей ООО «Альт» от 23 июля 2019г на 13 листах, копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Альт» на 15 листах, копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения ООО «Альт» на 1 листе, копию листа записи Единого государственного реестра юридических лиц о создании юридического лица ООО «Альт» от 29.07.2019 на 2 листах, копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи об учете юридического лица ООО «Альт» в налоговом органе (ОГРН №) от 29 июля 2019г на 3 листах, копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (ОГРН №) от 29 июля 2019г на 2 листах, копия договора поставки товара № 4835/П-ЯР от 05 сентября 2020г на 3 листах, копия спецификации № 1 к договору поставки товара № 4835/П-ЯР от 05 сентября 2020г на 2 листах, копию договора субаренды № 050819/458 от 05 августа 2019г на 20 листах, копия договора № 458 от 09 августа 2019г на 2 листах,

- сведения АО «Альфа-Банк» о реквизитах счетов, открытых на имя Григорьева Станислава Евгеньевича и Свидетель №4 в АО «Альфа-Банк», на 1 листе, выписка по движению денежных средств по счету, открытому в АО «Альфа-Банк» на имя Григорьева Станислава Евгеньевича на 51 листе, выписка по движению денежных средств по счету, открытому в АО «Альфа-Банк» на имя Свидетель №4 на 6 листах,

- сведения АО «Тинькофф Банк» о реквизитах счетов на имя Потерпевший №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Потерпевший №5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и Григорьева Станислава Евгеньевича, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с выписками о движении денежных средств по данным банковским счетам на 9 листах,

- сведения ПАО «Сбербанк» о реквизитах счета, открытого на имя Потерпевший №4 на 1 листе, с выпиской по движению денежных средств по счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №4 за 07 февраля 2021г на 1 листе, сведения ПАО «Сбербанк» о реквизитах счета, открытого на имя Григорьева Станислава Евгеньевича на 1 листе,

- сведения ПАО «Сбербанк» о реквизитах счета, открытого на имя ООО «Альт» ИНН 7611027104 на 1 листе, выписка по движению денежных средств по счету, открытому на имя ООО «Альт» ИНН 7611027104 в ПАО «Сбербанк» на 58 листах,

- сведения ПАО «Сбербанк» о реквизитах счетов, открытых на имя Свидетель №5 в ПАО «Сбербанк», с выписками по движению денежных средств по данным счетам на 7 листах,

- сведения о реквизитах счета №, открытого в филиале Рокетбанк АО «КИВИ Банк» на имя Григорьева Станислава Евгеньевича, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 1 листе, выписка по движению денежных средств по счету №, открытому в филиале Рокетбанк АО «КИВИ Банк» на имя Григорьева С.Е., сведения о реквизитах счета №, открытого в ПАО «Российский Национальный Коммерческий Банк» на имя Свидетель №6, на 1 листе, выписка по движению денежных средств по счету №, открытому в ПАО «Российский Национальный Коммерческий Банк» на имя Свидетель №6 на 26 листах, сведения о реквизитах счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №6 на 1 листе, выписка по движению денежных средств по счету №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №6 на 2 листах,

- сведения о реквизитах счета №, к которому привязана карта №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №3 и счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №4 на 1 листе, выписка по движению денежных средств по счету №, открытому в АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №3, и счету №, открытому в АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №4 на 2 листах,

- светокопию товарного чека № 00006 от 05 февраля 2020г и кассового чека от 05 февраля 2020г;

- сведения АО «Газпромбанк» о реквизитах счета, открытого на имя Григорьева Станислава Евгеньевича, на 1 листе, выписка по движению денежных средств по счету №, открытому в АО «Газпромбанк» на имя Григорьева Станислава Евгеньевича, на 6 листах,

- сведения АО «Тинькофф Банк» о реквизитах счета на имя Григорьева Станислава Евгеньевича, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 1 листе, выписка по движению денежных средств по счету №, открытому в АО «Тинькофф Банк» на имя Григорьева Станислава Евгеньевича, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 30 листах,

- сведения ПАО «Сбербанк», согласно которых на имя Потерпевший №1 в дополнительном офисе № 8598/0396 Башкирского отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: Республика Башкортостан, с. Чекмагуш, ул. Ленина, 76, открыт счет №, к которому выпущена карта №,

- сведения о реквизитах счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №2 (привязана банковская карта № ) на 1 листе, выписка о движении денежных средств по счету №, открытому в АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №2 на 15 листах,

- договор поставки товара № П-4.8.35/П-ЯР от 03.06.2021, заключенный между ООО «Альт» в лице генерального директора Григорьева Станислава Евгеньевича и Свидетель №6 на 3 листах, спецификация № 1 к договору поставки товара № П-4.8.35/П-ЯР от 03.06.2021 на 1 листе, приходный кассовый ордер № 146 от 04.06.2021 и квитанцию к приходному кассовому ордеру № 146 от 04.06.2021 на 1 листе, договор поставки товара № 4835/П-ЯР от 11.08.2020, заключенный между ООО «Альт» в лице генерального директора Григорьева Станислава Евгеньевича и ИП Потерпевший №1 на 3 листах, спецификация № 1 к договору поставки товара № 4835/П-ЯР от 11.08.2020 на 1 листе, договор поставки товара № 4835/П-ЯР от 05.09.2020, заключенный между ООО «Альт» в лице генерального директора Григорьева Станислава Евгеньевича и ИП Потерпевший №1 на 3 листах, спецификация № 1 к договору поставки товара № 4835/П-ЯР от 05.09.2020 на 2 листах, договор поставки товара № П-4.8.35/ЯР от 28.12.2020, заключенный между ООО «Альт» в лице генерального директора Григорьева С.Е. и Потерпевший №3 на 3 листах, спецификация № 1 к договору поставки товара № П-4.8.35/ЯР от 28.12.2020 на 2 листах, договор поставки товара № П-4.8.35/ЯР — ДОП № 1 от 12.01.2021, заключенный между ООО «Альт» в лице генерального директора Григорьева С.Е. и Потерпевший №3 на 3 листах, спецификация № 1 к договору поставки товара № П-4.8.35/ЯР — ДОП № 1 от 122.01.2021 на 2 листах, договор поставки товара № П-4.8.35/ЯР — ДОП № 2 от 13.01.2021, заключенный между ООО «Альт» в лице генерального директора Григорьева С.Е. и Потерпевший №3 на 3 листах, спецификация № 1 к договору поставки товара № П-4.8.35/ЯР — ДОП № 2 от 13.01.2021 на 2 листах, копия расписки о получении директором ООО «Альт» Григорьевым С.Е. от Потерпевший №3 денежных средств в размере 100 000 рублей от 29.12.2020, копия расписки о получении директором ООО «Альт» Григорьевым С.Е. от Потерпевший №3 денежных средств в размере 160 000 рублей от 13.01.2021, договор поставки товара № 015/А-А по предварительному заказу покупателя от 07.02.2020, заключенный между ООО «Альт» в лице генерального директора Григорьева С.Е. и Потерпевший №4 на 3 листах, спецификация № 1 к договору поставки товара № 015/А-А по предварительному заказу покупателя от 07.02.2020 на 1 листе, договор поставки товара № П-4.8.35/ЯР от 18.02.2021, заключенный между ООО «Альт» в лице генерального директора Григорьева С.Е. и ООО «ФИО2ФИО17» в лице генерального директора Свидетель №1 на 3 листах, спецификация № 1 к договору поставки товара № П-4.8.35/ЯР от 18.02.2021 на 2 листах, договор поставки товара № П-4.8.35/ЯР — ДОП № 1 от 02.03.2021, заключенный между ООО «Альт» в лице генерального директора Григорьева С.Е. и ООО «ФИО2ФИО17» в лице генерального директора Свидетель №1 на 3 листах, спецификация № 1 к договору поставки товара № П-4.8.35/ЯР — ДОП № 1 от 02.03.2021 на 2 листах, приходный кассовый ордер № 146 от 29.07.2021 и квитанция к приходному кассовому ордеру № 146 от 29.07.2021 на 1 листе,

- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на индивидуального предпринимателя Потерпевший №1 (ИНН №, ОГРНИП №) на 5 листах, хранящиеся в настоящем уголовном деле, оставить при материалах уголовного дела;

- договор об учреждении ООО «Альт» от 23.07.2019 на 5 листах, список участников и сведения о размере их долей в Уставном капитале ООО «Альт» на 1 листе, протокол № 1 Общего собрания учредителей ООО «Альт» от 23.07.2019 на 4 листах, приказ № 1 от 30.07.2019 о вступлении в должность генерального директора ООО «Альт» Григорьева Станислава Евгеньевича на 1 листе, Устав ООО «Альт», утвержденный Протоколом № 1 Общего собрания учредителей ООО «Альт» от 23.07.2019, подписанный электронной подписью, на 13 листах, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Альт» на 15 листах, уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения ООО «Альт» на 1 листе, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о создании юридического лица ООО «Альт» от 29.07.2019 на 2 листах, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи об учете юридического лица ООО «Альт» в налоговом органе (ОГРН №) от 29.07.2019 на 3 листах, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (ОГРН №) от 29.07.2019 на 2 листах, договор поставки товара № 4835/П-ЯР от 05.09.2020 на 3 листах, спецификация № 1 к договору поставки товара № 4835/П-ЯР от 05.09.2020 на 2 листах, основной договор субаренды № 050819/458 от 05.08.2019 на 20 листах, договор № 458 от 09.08.2019 на 2 листах, печать организации ООО «Альт» ИНН № ОГРН №, упакованные в полиэтиленовый пакет, опечатанный печатью № 72 МО МВД России «Тутаевский», скрепленной подписью ст. следователя СО МО МВД России «Тутаевский» ФИО30,

- СD-диск, с находящимися на нем выписками по движению денежных средств по счетам, открытым в АО «Альфа-Банк» на имя Григорьева Станислава Евгеньевича и Свидетель №4, упакованный в бумажный конверт, опечатанный печатью № 72 МО МВД России «Тутаевский», скрепленный подписью ст. следователя СО МО МВД России «Тутаевский» ФИО30,

- DVD-диск с находящейся на нем выпиской по движению денежных средств по счету, открытому на имя ООО «Альт» ИНН 7611027104 в ПАО «Сбербанк», упакованный в бумажный конверт, опечатанный печатью № 72 МО МВД России «Тутаевский», скрепленный подписью ст. следователя СО МО МВД России «Тутаевский» ФИО30,

- СD-диск с выпиской по движению денежных средств по счету №, открытому в филиале Рокетбанк АО «КИВИ Банк» на имя Григорьева С.Е., упакованный в бумажный конверт, опечатанный печатью № 72 МО МВД России «Тутаевский», скрепленный подписью ст. следователя СО МО МВД России «Тутаевский» ФИО30, СD-диск с выпиской по движению денежных средств по счету по движению денежных средств по счету №, открытому в ПАО «Российский Национальный Коммерческий Банк» на имя Свидетель №6, упакованный в бумажный конверт, опечатанный печатью № 72 МО МВД России «Тутаевский», скрепленный подписью ст. следователя СО МО МВД России «Тутаевский» ФИО30,

- СD-диск, с находящимися на нем договором поставки товара № 4835/П-ЯР от 05.09.2020, спецификацией № 1 к договору поставки товара № 4835/П-ЯР от 05.09.2020, договором об учреждении ООО «Альт» от 23.07.2019, Протоколом № 1 Общего собрания учредителей ООО «Альт» от 23.07.2019, списком участников и сведения о размере их долей в Уставном капитале ООО «Альт», Приказом № 1 от 30.07.2019, Уставом ООО «Альт», реквизитами расчетного счета компании ООО «Альт» в ПАО «Сбербанк», заявлением о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Альт», уведомлением о переходе на упрощенную систему налогообложения ООО «Альт», упакованный в бумажный конверт, опечатанный печатью № 72 МО МВД России «Тутаевский», скрепленной подписями участвующих лиц,

- товарный чек № 00006 от 05.02.2020 на 1 листе и кассовый чек от 05.02.2020 на 1 листе, упакованные в прозрачный файл, опечатанный печатью № 72 МО МВД России «Тутаевский», скрепленной подписью ст. следователя СО МО МВД России «Тутаевский» ФИО30, хранящиеся при настоящем уголовном деле, оставить при материалах уголовного дела.

Сохранить арест, наложенный на имущество Григорьева С.Е.: ноутбук марки «Asus» и компьютерный блок в корпусе черного цвета (648985; S101006976) до рассмотрения гражданских исков потерпевших.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ярославский областной суд через Дзержинский районный суд г. Ярославля в течение 10 дней со дня провозглашения, осужденным к реальному лишению свободы в тот же срок, но с момента получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в срок, предусмотренный для обжалования приговора.

Судья М.В. Чипиленко