Гражданский кодекс часть 1

защитников Малышева С.В., представившего удостоверение №129 и ордер №643 от 23.09.2021, Шманова Л.В., представившего удостоверение №54 и ордер №034 от 13.10.2021,

представителя потерпевшего гр. 44.,

при секретарях Шамониной И.А., Хапугиной М.А., Бояровой А.А., помощнике судьи Сивак М.В., помощнике судьи Калинкиной Л.В.,

рассмотрел в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Ульянкина Александра Александровича <данные изъяты>, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ,

установил:

Ульянкин А.А. причинил имущественный ущерб собственнику имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинив особо крупный ущерб, при следующих обстоятельствах:

Решением № 1 от 20.03.2017 единственного учредителя гр. 50 создано общество с ограниченной ответственностью «Саранская обслуживающая компания №10» (далее по тексту ООО «СОК № 10»). 22.03.2017 общество зарегистрировано в ИФНС по Ленинскому району г.Саранска. Адрес местонахождения ООО «СОК №10»: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Есенина, д.10, помещение 2.

Пунктом 2.1. устава ООО «СОК № 10», утвержденного решением единственного учредителя №1 от 20.03.2017 (далее по тексту Устав), установлено, что предметом деятельности Общества является реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг; в соответствии с пунктом 2.2. Устава общество осуществляет следующие виды деятельности: управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе, общая уборка зданий, подметание и уборка снега, производство строительных отделочных работ, монтаж металлических строительных конструкций, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений, производство малярных и стекольных работ, производство прочих отделочных и завершающих работ, производство работ строительных специализированных.

10.09.2018 решением №7 единственного учредителя ООО «СОК №10» на должность директора ООО «СОК №10» назначен Ульянкин А.А.

В соответствии с п. 9.8 Устава единоличным исполнительным органом общества является директор.

В соответствии с п. 9.9 Устава директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания участников.

С целью осуществления деятельности ООО «СОК № 10» открыты расчетные счета:

24.03.2017 в дополнительном офисе №3 АО «КС БАНК» по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Веселовского, д.84 «А», открыт расчетный счет №, который обслуживался по данному адресу;

05.12.2017 в дополнительном офисе №3 АО «КС БАНК» по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Веселовского, д.84 «А», открыт расчетный счет №, который обслуживался по данному адресу до 03.02.2021.

В соответствии с приказом ООО «СОК №10» №3 от 10.09.2018 Ульянкин А.А. приступил к исполнению обязанностей директора указанного общества.

05.07.2019 в соответствии с приказом директора ООО «СОК № 10» Ульянкина А.А. на должность главного бухгалтера указанного общества назначена гр. 53

В период с 01.07.2019 по 31.10.2020 ООО «СОК № 10» оказывало услуги по управлению многоквартирными домами, расположенными по следующим адресам:

- Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Веселовского, д.42, д.72 «А», д.58 «А», д.68, д.62, д.60, д.44;

- Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пушкина, д.44, д.48, д.40 «А», д.40, д.46;

- Республика Мордовия, г. Саранск, пр. 60 лет Октября, д.109, д.87, д.113, д.83, д.115, д.97, д.117, д.105, д.91, д.119, д.85, д.89, д.87 «А», д.107;

- Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Есенина, д.13, д.9, д.19, д.7, д.21, д.17;

- Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Семашко, д.18, д.24.

Согласно договорам управления, заключенным между ООО «СОК № 10» и жильцами многоквартирных домов, указанное общество обеспечивало содержание и текущий ремонт общего имущества домов, обеспечивало собственников и пользователей помещений коммунальными услугами надлежащего качества путем заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями, в том числе на горячее водоснабжение.

Для осуществления принятых обязательств по управлению вышеуказанными многоквартирными домами, ООО «СОК № 10», в лице Ульянкина А.А., 01.07.2019 заключило с ПАО «Т Плюс» договор горячего водоснабжения (снабжение горячей водой в объеме, потребляемом при содержании общего МКД) №ГЭ 1805-00224 от 01.07.2019 (далее по тексту договор №ГЭ 1805-00224).

Согласно договору №ГЭ 1805-00224 ПАО «Т Плюс» обязуется подавать ООО «СОК № 10» через присоединенную сеть горячую воду из закрытых централизованных систем горячего водоснабжения установленного качества и в установленном объеме в соответствии с режимом ее подачи, установленным договором, а ООО «СОК № 10» обязуется оплачивать принятую горячую воду, а также обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении сетей горячего водоснабжения и исправность приборов учета (узлов учета) и оборудования, связанного с потреблением горячей воды.

В соответствии с п.2.1 договора №ГЭ 1805-00224 подача горячей воды осуществляется с 01.07.2019.

В соответствии с п.3.1 договора №ГЭ 1805-00224 оплата за горячее водоснабжение ООО «СОК № 10» осуществляется по тарифам, установленным в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов).

В соответствии с п.3.2 договора №ГЭ 1805-00224 за расчетный период для оплаты по договору принимается 1 календарный месяц.

В соответствии с п. 3.3 договора №ГЭ 1805-00224 ООО «СОК № 10» оплачивает полученную горячую воду до 15 числа месяца, следующего за расчетным, на основании счетов-фактур, отражающих информацию об объеме подлежащей оплате горячей воды за расчетный период по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным, и выставляемых к оплате ПАО «Т Плюс», не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет ПАО «Т Плюс».

При этом согласно ч.12 ст.161 ЖК РФ ООО «СОК № 10», как управляющая организация, осуществляющая управление многоквартирными домами, не вправе отказаться от заключения указанного договора с ПАО «Т Плюс», являющегося ресурсоснабжающей организацией.

Для осуществления принятых обязательств по договору №ГЭ 1805-00224, ООО «СОК № 10», в лице Ульянкина А.А., 08.07.2019 заключило с ООО «Саранский расчетный центр» (далее по тексту ООО «СРЦ») договор на оказание услуг № 01/09/01-13119 от 08.07.2019.

Согласно договору на оказание услуг № 01/09/01-13119 от 08.07.2019 ООО «СРЦ» оказывало ООО «СОК № 10» комплекс услуг по расчету, начислению платы за жилищные услуги (содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома, управление многоквартирным домом, коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества МКД), коммунальные услуги (горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, отопление, водоотведение) (далее по тексту ЖКУ) и иные услуги потребителям, учету платы потребителей за ЖКУ на лицевых счетах жилых помещений, подготовке платежных документов на оплату ЖКУ, а ООО «СОК № 10» обязуется оплатить услуги ООО «СРЦ» в размере и порядке, предусмотренном договором.

Согласно п. 2.1.2 договора на оказание услуг № 01/09/01-13119 от 08.07.2019 ООО «СРЦ» производило расчет и начисление платы за ЖКУ в соответствии с порядком и алгоритмами, утвержденными положениями жилищного законодательства Российской Федерации, на основании данных, предоставленных уполномоченным лицом ООО «СОК № 10», которым в рамках настоящего договора признан директор ООО «СОК № 10» (иной единоличный исполнительный орган ООО «СОК № 10» при наличии законных оснований), либо иное лицо, уполномоченное директором ООО «СОК № 10» (при наличии документа, подтверждающего полномочия).

Кроме того, согласно п. 2.1.3 договора на оказание услуг № 01/09/01-13119 от 08.07.2019 по вопросам расчета и начисления платы за ЖКУ, пеней, учета поступившей платы и т.п., влияющих на определение начисленных сумм и/или сумм, выставленных к оплате, ООО «СРЦ» руководствуется соответствующими указаниями ООО «СОК №10». В этом случае ответственность за полноту и правильность сумм, выставленных к оплате, несет ООО «СОК №10».

Тем самым, заключая договор на оказание услуг № 01/09/01-13119 от 08.07.2019, Ульянкин А.А. как директор осознавал, что ООО «СРЦ» является исполнителем услуг и самостоятельно не осуществляет реализацию коммунальных услуг, а лишь выступает посредником при осуществлении расчетов, занимаясь начислением плат собственникам жилых помещений многоквартирных домов за ЖКУ, а при начислении плат за ЖКУ собственникам руководствуется его письменными указаниями.

Согласно требованиям ст.ст.154,155,156 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя:

- плату за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

- плату за коммунальные услуги, включающую в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление (теплоснабжение).

Собственники жилых домов несут расходы на их содержание и ремонт, а также оплачивают коммунальные услуги в соответствии с договорами, заключенными с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности.

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится на основании платежных документов. Собственники помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется управляющей организацией, плату за жилое помещение и коммунальные услуги вносят этой управляющей организации. Также собственники помещений в многоквартирном доме оплачивают услуги и работы по содержанию и ремонту этих помещений в соответствии с договорами, заключенными с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме определяется на общем собрании собственников помещений в таком доме, определяется с учетом предложений управляющей организации и устанавливается на срок не менее чем один год.

Таким образом, директор «ООО СОК № 10» Ульянкин А.А. постоянно осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данном обществе, в связи с чем, являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

В один из дней периода с 01.07.2019 по 31.10.2020, точные дата и время следствием не установлены, директор ООО «СОК № 10» Ульянкин А.А., находясь в неустановленным следствием месте, преследуя личную заинтересованность, связанную с улучшением показателей руководимого им Общества, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании увеличить активы предприятия с целью получения возможности извлечения материальной выгоды для себя, как директора коммерческой организации, решил за счет получения платежей с населения за коммунальные услуги и дальнейшего отвлечения денежных средств, подлежащих перечислению в ПАО «Т Плюс», направить на нужды ООО «СОК №10». Таким образом, у Ульянкина А.А. возник умысел на причинение имущественного ущерба ПАО «Т Плюс», злоупотребляя доверием, основанным на договорных обязательствах, путем неисполнения условий по оплате ресурсов. При этом он осознавал, что его действия повлекут причинение особо крупного имущественного ущерба ПАО «Т Плюс».

Ульянкин А.А. осознавал, что будет действовать вопреки Постановлению Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» и Постановлению Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», определяющих, что денежные средства, полученные за коммунальные ресурсы, являются целевыми и подлежат перечислению в ресурсоснабжающую организацию в полном объеме после получения в установленные сроки и в соответствии с условиями договора.

Таким образом, Ульянкин А.А. осознавал, что денежные средства, поступающие от потребителей коммунальных услуг, аккумулируемые на расчетных счетах №, № ООО «СОК № 10», имеют целевое значение – оплата жилищно-коммунальных услуг, оказанных со стороны ПАО «Т Плюс».

Кроме того, Ульянкин А.А., как директор ООО «СОК № 10», осознавал, что в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» ПАО «Т Плюс» не имело право ограничить или приостановить предоставление услуг по горячему водоснабжению. Поэтому, несмотря на неисполнение со стороны ООО «СОК № 10» своих обязательств по оплате услуг, оказанных ПАО «Т Плюс», горячее водоснабжение в многоквартирные дома, обслуживаемые руководимым им обществом, будет продолжено.

Денежные средства, собранные от собственников и нанимателей помещений многоквартирных домов за потребленные ресурсы, поставленные со стороны ПАО «Т Плюс», Ульянкин А.А. намеревался использовать на иные цели, не связанные с оплатой поставленных ресурсов. С этой целью Ульянкин А.А. принял на себя обязательства по оплате услуг ПАО «Т Плюс» при заведомом отсутствии у него намерения их выполнять в полном объеме, то есть решил злоупотребить доверием представителей ПАО «Т Плюс», рассчитывающих на добросовестное выполнение договорных обязательств. В свою очередь, руководство ПАО «Т Плюс», не подозревая о преступных намерениях Ульянкина А.А., введенное им в заблуждение относительно истинных намерений, в соответствии с условиями договора № ГЭ 1805-00224 от 01.07.2019 бесперебойно осуществляло горячее водоснабжение в многоквартирные дома, обсуживаемые ООО «СОК № 10», и на основании сведений об объемах поставленных ресурсов и оказанных услуг выставляло в адрес ООО «СОК № 10» счета к оплате, добросовестно полагая, что все собранные ООО «СОК № 10» с собственников помещений многоквартирных домов денежные средства за фактически поставленные ресурсы директором ООО «СОК № 10» Ульянкиным А.А. будут перечислены на расчетный счет ПАО «Т Плюс».

Реализуя свой преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба ПАО «Т Плюс», в период с 01.07.2019 по 31.10.2020 Ульянкин А.А., выполняя управленческие функции в указанный период, на основании Устава и в силу возложенных на него обязанностей директора, имея полномочия по распоряжению денежными средствами, находящимися на расчетных счетах организации, и доступ к указанным счетам, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, используя свои полномочия, не перечислил в полном объеме денежные средства, поступившие от собственников и нанимателей помещений многоквартирных домов, обслуживаемых ООО «СОК №10», в управляющую компанию за горячее водоснабжение, ресурсоснабжающей организации ПАО «Т Плюс».

Так, в период с 01.07.2019 по 31.10.2020 ПАО «Т Плюс» осуществило предоставление услуг, согласно условиям заключенного договора №ГЭ 1805-00224 от 01.07.2019, в многоквартирных домах, обслуживаемых ООО «СОК №10».

За указанный период работники ООО «СРЦ», не знавшие о преступных намерениях Ульянкина А.А., выставляли жильцам многоквартирных домов, обслуживаемых ООО «СОК №10», платежные документы – квитанции для оплаты ЖКУ (горячее водоснабжение) за период с 01.07.2019 по 31.10.2020 с указанием реквизитов ООО «СОК №10», которые жильцы оплачивали на расчетные счета данного общества для последующего перечисления денежных средств в ПАО «Т Плюс».

Всего за поставленные в указанный выше период ресурсы (горячее водоснабжение) на основании указанного договора №ГЭ 1805-00224 на расчетные счета ООО «СОК №10» от собственников и нанимателей помещений многоквартирных домов в качестве оплаты услуг ПАО «Т Плюс» поступили денежные средства в сумме 2 280 740 рублей 85 копеек.

В свою очередь, Ульянкин А.А., зная, что у ООО «СОК №10» имеется задолженность перед ПАО «Т Плюс» за поставленное горячее водоснабжение в период с 01.07.2019 по 31.10.2020, преследуя цель извлечения незаконной выгоды имущественного характера для возглавляемой им организации, осознавая противоправность своих действий, находясь в неустановленном месте, дал обязательные для исполнения указания главному бухгалтеру ООО «СОК №10» гр. 53., находившейся в офисном помещении по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Рузаевская, д.36а, офис 5, о перечислении денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «СОК №10» №, № от населения за горячее водоснабжение, предназначенных для ПАО «Т Плюс», на иные цели, в том числе на расчетные счета контрагентов и на нужды общества.

Таким образом, на основании указаний Ульянкина А.А. в период с 01.07.2019 по 31.10.2020 ООО «СОК №10» не в полном объеме перечислило на расчетный счет филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» собранные с населения денежные средства за горячее водоснабжение по договору №ГЭ 1805-00224.

Всего в период с 01.07.2019 по 31.10.2020 за потребление услуг филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» по горячему водоснабжению Ульянкиным А.А. во исполнение договора №ГЭ 1805-00224 с расчетного счета ООО «СОК №10» уплачены денежные средства в сумме 902 571 рубль 82 копейки.

Таким образом, в период с 01.07.2019 по 31.10.2020 Ульянкин А.А., находясь в должности директора ООО «СОК №10», имея реальную возможность исполнить перед ПАО «Т Плюс» обязательства руководимого им общества по оплате за поставленные ресурсы, достоверно зная сумму поступивших денежных средств от собственников (пользователей) помещений, злоупотребляя доверием представителей ПАО «Т Плюс», умышленно без цели хищения, используя свое должностное положение, не перечислил в адрес ПАО «Т Плюс» денежные средства в сумме 1 378 168 рублей 03 копейки. Тем самым, Ульянкин А.А. своими действиями причинил имущественный ущерб ПАО «Т Плюс» в сумме 1 378 168 рублей 03 копейки.

В судебном заседании подсудимый Ульянкин А.А. виновным себя в совершении инкриминируемого ему деяния не признал и суду пояснил, что 01.07.2019 между ООО «СОК №10», директором которого он являлся на тот момент и является по настоящее время, и ПАО «Т Плюс» был заключен договор на подачу воды на общедомовые нужды. По договору ПАО «Т Плюс» обязалось подавать горячую воду установленного качества и в установленном объеме в соответствии с режимом ее подачи, а ООО «СОК №10» - оплачивать ее и обеспечивать безопасность сетей горячего водоснабжения. Основанием для оплаты данных услуг является счет-фактура и акт. В тот же период ООО «СОК №10» был заключен договор с ООО «СРЦ», в соответствии с которым ООО «СРЦ» обязалось вести работы по начислению и учету оплаты за ЖКУ, тех денежных средств, которые оплачивают собственники помещений. ООО «СРЦ» осуществляет начисление по следующим услугам: управление МКД, содержание и текущий ремонт и коммунальные ресурсы на общедомовое имущество: электроэнергия, горячая вода, тепловая энергия, холодная вода и водоотведение. За все эти услуги, как ему пояснили работники бухгалтерии, оплата происходит единым платежом, в назначении платежа указывается: оплата ЖКУ. Информацию о том, за какую услугу поступили деньги, они не видят. Он подписывает акты ООО «СРЦ» о выполненных работах, а прилагаемые к ним отчеты не видит, ему в папку кладут то, что необходимо подписать.

Изначально они не оспаривали выставленные ПАО «Т Плюс» счет-фактуры и акты выполненных работ и оплачивали их полном объеме. Но по истечении определенного периода, ближе к концу года, сотрудники, отвечавшие за это направление, стали сообщать ему о том, что объем поставленного ресурса в счет-фактурах завышен, возникли вопросы по правильности начислений. В связи с этим они перестали соглашаться с выставленными счет-фактурами, актами и отказались их подписывать. Они обратились за разъяснениями в ПАО «Т Плюс», на что им пояснили, что в случае их несогласия ПАО «Т Плюс» будет взыскивать задолженность в судебном порядке, и в дальнейшем так и происходило, все эти вопросы они выясняли в суде.

Частично выставляемые ПАО «Т Плюс» суммы они оплачивали и до, и после корректировок ПАО «Т Плюс» выставленных сумм. При этом исходили из возможности и потребностей на текущий период. Оплат не происходило, когда их расчетный счет был арестован налоговой инспекцией либо списывались деньги по исполнительным производствам. Основным источником доходов их организации являются денежные средства, которые поступают от населения, и эти денежные средства являются их собственностью. Поступившие денежные средства они в соответствии с законодательством в первую очередь тратят на первоочередные платежи, к которым относится зарплата, налоги, обязательные платежи, а также на оплату ресурсов, закупку материалов, иные расходы, которые необходимо осуществлять для финансово-хозяйственной деятельности, поскольку если кровля потекла или отопление, они не могут это игнорировать, так как это несет угрозу жизнедеятельности. Реальной возможности полностью оплатить ПАО «Т Плюс» задолженность у них не было, поскольку население не в полном объеме оплачивает услуги, возникают траты на аварийные работы, штрафы. В случае оплаты выставленной ПАО «Т Плюс» суммы, ни на что, кроме зарплаты и налоговых платежей, денежных средств не осталось бы, то есть ни на закупку материалов, ни на оплату другим контрагентам. Целевых денежных средств на счете их организации быть не может, поскольку по заключенному договору обязательства по оплате поставленной горячей воды возникают у ООО «СОК №10» независимо от того, оплатил ее потребитель или нет. Принимая решение о распределении денежных средств, он руководствовался выставленными ПАО «Т Плюс» актами и указанными в них суммами, поскольку должен исполнять договор, поэтому его не интересовало сколько фактически оплатили жильцы. В части сроков оплаты поставленного ресурса главенствующим, по его мнению, является заключенный между ООО «СОК №10» и ПАО «Т Плюс» договор, согласно которому оплата производится до 15 числа месяца, следующего за расчетным. Ему вменяется то, что он имел корыстные интересы, однако, он является наемным работником, работает за заработную плату, иных доходов в данной ситуации он не имел, и размер заработной платы у него не менялся ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения. Умысла причинить ущерб ПАО «Т Плюс» у него не было, тем более, злоупотреблять доверием. Ущерба ПАО «Т Плюс» не причинено, поскольку указанная в обвинении сумма полностью погашена. ООО «СОК №10» в любом случае, независимо от поступивших от населения средств, произвело бы оплату за поставленную услугу, обвинение ему предъявлено необоснованно, в данном случае имеют место гражданско-правовые отношения.

Вина Ульянкина А.А. в совершении преступления подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:

Показаниями представителя потерпевшего гр. 44., который суду пояснил, что ПАО «Т Плюс» был заключен договор с ООО «СОК №10» № ГЭ1805-00224 от 01.07.2019 на снабжение горячей водой населения, проживающего в многоквартирных домах, обслуживаемых ООО «СОК №10». В соответствии с данным договором их компания поставляла горячую воду населению, а ООО «СОК №10», директором которого являлся Ульянкин А.А., должно было оплачивать полученную горячую воду до 15 числа месяца, следующего за расчетным. В соответствии с Постановлением Правительства №253 от 28.03.2012 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» поступающие от населения денежные средства должны быть перечислены ресурсоснабжающей организации не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств. ООО «СОК №10» указанное постановление не выполняло, денежные средства, полученные от населения за услуги ПАО «Т Плюс», не перечисляло, в связи с чем возникла большая задолженность, на их письма и звонки не реагировало, и в ноябре 2020г. они обратились с заявлением в правоохранительные органы о проведении проверки. На тот момент задолженность ООО «СОК №10» перед ПАО «Т Плюс» составляла свыше 2500000 рублей. В ходе предварительного расследования была проведена экспертиза, которой установлено, что в период с 01.07.2019 по 31.10.2020 ООО «СОК №10» не перечислило ПАО «Т Плюс» 1378169 рублей 03 копейки, перечисленных населением на расчетный счет ООО «СОК №10», предназначенных ПАО «Т Плюс». Руководителем ООО «СОК №10» являлся Ульянкин А.А. в указанный период, он руководил данной организаций и распоряжался указанными денежными средствами, причинив ПАО «Т Плюс» ущерб в указанной сумме. Ульянкин А.А. уклонялся от встреч с представителями ПАО «Т Плюс» по поводу задолженности, лишь в конце 2020г. состоялась с ним встреча, где решался вопрос по реструктуризации всей задолженности. Ему предложили погасить задолженность, взысканную судебными решениями, предоставить предложения по поводу сумм и сроков погашения задолженности, составив соответствующее письмо, а текущие платежи должен оплачивать в полном объеме. После чего в их организации он не появлялся, письменно к ним не обращался. Причиной задолженности Ульянкин А.А. указывал им неоплату населением услуг ПАО «Т Плюс», однако было установлено, что население платило, а он эти денежные средства не перечислил ПАО «Т Плюс». Они вменяют Ульянкину А.А. лишь ту сумму, которую население перечислило на счет ООО «СОК №10» за услуги ПАО «Т Плюс», а Ульянкин А.А. не перечислил в адрес ресурсоснабжающей организации. По всей сумме ущерба вынесены решения Арбитражным судом РМ. В настоящее время даты решений, за какой период и какая сумма взыскана, не помнит. Полагает, что действия Ульянкина А.А. по неперечислению денежных средств, поступивших от населения, являются преднамеренными. Ущерб для ПАО «Т Плюс» является существенным. Корректировки по периоду с 01.07.2019 по 31.10.2020, возможно, были. В справке ПАО «Т Плюс» на л.д.135 т.2 стоимость услуг по некоторым счет-фактурам за спорный период указана меньше, чем в самих счет-фактурах, поскольку, возможно, вносились корректировки в сторону уменьшения по выставленным счет-фактурам. Однако они вменяют не общую задолженность за период, а лишь то, что ООО «СОК №10» получило от населения и не перечислило им. Весь период просужен, все корректировки учтены при вынесении судебных решений.

По ходатайству стороны защиты, в связи с наличием существенных противоречий, были оглашены показания представителя потерпевшего гр. 44. от 27.07.2021, согласно которым ПАО «Т Плюс» обратилось в Арбитражный суд Республики Мордовия с иском к ООО «СОК №10» о взыскании по договору горячего водоснабжения от 01.07.2019 №ГЭ1805-00224 задолженности в размере 594 749,49 рублей за период июль-ноябрь 2019 года. В ходе судебных разбирательств по делу №А39-509/2020 по данному иску ООО «СОК №10» частично погасило задолженность, на 271 514,76 рублей, в связи с чем представителем ПАО «Т Плюс» была скорректирована сумма иска в сторону уменьшения до 300181,18 рублей. Арбитражным судом Республики Мордовия исковые требования ПАО «Т Плюс» к ООО «СОК №10» по делу №А39-509/2020 удовлетворены в полном объеме, то есть вынесено решение о взыскании с ООО «СОК №10» в пользу ПАО «Т Плюс» 300 181,18 рублей, до настоящего времени денежные средства на расчетный счет истца не поступили.

Кроме того, ПАО «Т Плюс» обратилось в Арбитражный суд Республики Мордовия с иском к ООО «СОК №10» о взыскании по договору горячего водоснабжения от 01.07.2019 № ГЭ1805-00224 задолженности в размере 856598,10 рублей за период с декабря 2019г. по март 2020г. В ходе судебного разбирательства по делу №А39-4965/2020 ООО «СОК №10» частично погасил задолженность, на сумму 80000 рублей, в связи с чем представитель ПАО «Т Плюс» уменьшил сумму иска. Арбитражным судом Республики Мордовия исковые требования ПАО «Т Плюс» к ООО «СОК №10» по делу №А39-4965/2020 удовлетворены в полном объеме, то есть с ООО «СОК №10» в пользу ПАО «Т Плюс» взыскано 776 598,10 рублей.

По договору №ГЭ1805-00224 от 01.07.2019 взыскана по исполнительному листу (дело №А39-4965/2020) через УФССП по РМ за период с декабря 2019г. по март 2020г. денежная сумма в размере 776 598 рублей 10 копеек. Исполнительный лист (дело №А39-9653/2020) за период апрель-июль 2020 года направлен на расчетный счет ООО «СОК №10», по которому взыскана денежная сумма в размере 778 270 рублей 29 копеек (т.6 л.д.190-192).

Представитель потерпевшего гр. 44 полностью подтвердил оглашенные показания, в последующем в ходе судебного заседания дополнил, что все судебные решения о взыскании задолженности за указанный период полностью исполнены.

Показаниями свидетеля гр. 77., которая суду пояснила, что она работает руководителем управления по работе с задолженностью в Мордовском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс», которое является агентом теплоснабжающей организации ПАО «Т Плюс». По агентскому договору Мордовский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» оказывает ПАО «Т Плюс», занимающемуся регенерацией и выработкой тепловой энергии, спектр услуг от заключения договоров теплоснабжения и регистрации приборов учета до взыскания задолженности, то есть услуг, связанных с работой с клиентами. В июле 2019г., когда ГУК Пролетарского района не стало оказывать услуги управления, часть домов перешла под управление ООО «СОК №10», и директор указанной организации обратился к ним за заключением договора горячего водоснабжения (по снабжению горячей водой в объеме, потребляемой при содержании общего имущества МКД), который между ПАО «Т Плюс» и ООО «СОК №10» был заключен. В течение более года оплата по указанному договору ООО «СОК №10» производилась нерегулярно и не в том размере, который был определен, и если на 01.11.2020 потребление произошло на сумму и было предъявлено к оплате более 3 369 000 рублей, то оплачено было всего 902 564 рубля 54 копейки, то есть значительно меньше. Причем оплата происходила не ежемесячно, а с большими перерывами и незначительными суммами, хотя ресурс был поставлен, и денежные средства, поступившие за ресурс, являются целевыми и должны быть перечислены ресурсоснабжающей организации. Специалист отдела, закрепленный за указанной организацией, ежемесячно созванивалась с бухгалтерией либо директором с целью уточнить сумму, которая будет оплачена. Кроме того, в адрес ООО «СОК №10» они направляли претензии, по факту которых впоследствии обратились в суд. Однако их претензии в добровольном порядке не были удовлетворены. В настоящее время за весь период с 01.07.2019 по октябрь 2020г. в судебном порядке взыскана образовавшаяся задолженность. Их требования были удовлетворены, при этом учитывались суммы, которые в ходе судебного разбирательства ООО «СОК №10» оплатило в добровольном порядке. Вопрос о реструктуризации задолженности решался в декабре 2020г., когда они пригласили Ульянкина А.А., и тот вышел с соответствующим предложением. Однако на тот момент по части задолженности было вынесено судебное решение и получен исполнительный документ, по части задолженности происходило судебное разбирательство, в связи с чем реструктуризация была невозможна. Причиной образования задолженности Ульянкин А.А. назвал им неоплату услуг населением. Хотя у этой управляющей компании таких проблем быть не может, проблемы сверхнорматива, который несут компании, который не распределяется на жильцов, у них нет.

Данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля гр. 79., согласно которым она работает специалистом управления по работе с дебиторской задолженностью МФ АО «ЭнергосбыТ Плюс». Среди прочего в ее обязанности входит проведение работы по сбору денежных средств за горячее водоснабжение, контроль за выполнением договорных обязательств в части оплаты за горячее водоснабжение, проведение мероприятий досудебного урегулирования погашения дебиторской задолженности, подготовка претензий и уведомлений на отключение горячего водоснабжения, подготовка пакета документов в региональный центр правового обеспечения для взыскания дебиторской задолженности в судебном порядке, составление отчетности. С управляющей компанией ООО «СОК №10» заключен договор горячего водоснабжения №ГЭ1805-00224 (снабжение горячей водой в объеме, потребляемом при содержании общего имущества МКД) от 01.07.2019. Согласно этому договору ресурсоснабжающая организация берет на себя обязательство поставлять горячую воду ООО «СОК №10» для нужд содержания общедомового имущества. Согласно справке по расчетам с потребителями (ОДН ГЭ1805-00224) за ООО «СОК №10» за период с 01.07.2019 по 31.10.2020 произведено начисление в сумме 3 369 818 рублей 28 копеек. За период с 01.07.2019 по 31.10.2020 произведена оплата в сумме 902 564 рубля 54 копейки. Таким образом, по состоянию на 31.10.2020 задолженность ООО «СОК № 10» перед ПАО «Т Плюс» составила 2 467 253 рубля 74 копейки.

Кроме этого, согласно справке по расчетам с потребителями (ОДН ИТП ГЭ 1805-00224) за ООО «СОК №10» за период с 01.07.2019 по 31.10.2020 произведено начисление в сумме 72 117 рублей 69 копеек. За период с 01.07.2019 по 31.10.2020 произведена оплата в сумме 11 558 рублей 04 копейки. Таким образом, по состоянию на 31.10.2020 задолженность ООО «СОК № 10» перед ПАО «Т Плюс» составила 60 559 рублей 65 копеек. Вопрос оплаты по возникшей задолженности ежемесячно обсуждался с бухгалтером ООО «СОК № 10». В связи с тем, что оплата не проводилась либо проводилась, но в неполном объеме, осуществлялись встречи руководителей ООО «СОК № 10» и АО «ЭнергосбыТ Плюс».

По состоянию на 14.08.2021 с ООО «СОК №10» по исполнительному листу (дело №А39-4965/2020) за период декабря 2019г., январь-март 2020г. взыскано 776 598 рублей 10 копеек, по исполнительному листу (дело №А39-9653/2020) за период апрель-июль 2020г. взыскано 778 270 рублей 29 копеек, а всего 1 554 868 рублей 39 копеек.

В июне 2021г. на исполнение в УФССП по РМ направлен исполнительный лист (дело №А39-13184/2020) для взыскания задолженности за август-октябрь 2020г. в сумме 420 832 рубля 35 копеек. 19.07.2021 вынесено решение (дело № А39-509/2020) о взыскании задолженности за июль-ноябрь 2019г. в сумме 300 181 рубль 18 копеек (т.3 л.д.244-246; т.7 л.д.147-149).

Данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля гр. 81 согласно которым она работает старшим государственным налоговым инспектором аналитического отдела МРИ ФНС России №1 по РМ. 22.03.2017 ООО «СОК № 10» внесена в государственный реестр юридических лиц. Основным видом деятельности организации является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. В период с 31.07.2019 по 11.06.2021 в связи с образовавшейся задолженностью по налогам, сборам, пеням и штрафам в отношении ООО «СОК № 10» неоднократно принимались меры к приостановлению операций по расчетным счетам №, №, открытым в АО «КС БАНК». Вследствие чего в указанное выше кредитное учреждение периодически направлялись инкассовые поручения, которые оплачивались в течение не более 7 календарных дней. Соответственно каждый раз после погашения задолженности были вынесены решения об отмене операций по счетам. Таким образом ООО «СОК № 10» в период с 01.07.2019 по 31.10.2020 имело возможность распоряжаться денежными средствами по имеющимся вышеуказанным расчетным счетам, в том числе оплачивать договорные обязательства (т.7 л.д.98-100).

Данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля гр. 82., согласно которым она работает в Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП по Республике Мордовия в должности ведущего судебного пристава исполнителя. Одной из категорий исполнительных документов, исполняемых их подразделением, является взыскание задолженности юридических лиц в пользу организаций топливно-энергетического комплекса, к которым относится ПАО «Т Плюс». Одним из должников, в отношении которых периодически предъявляются исполнительные листы о взыскании задолженности в пользу ПАО «Т Плюс», является ООО «СОК № 10» (ИНН 1327029955), в отношении данной организации периодически возбуждаются исполнительные производства о взыскании задолженности, в рамках которых ею списываются денежные средства с расчетного счета должника организации путем обращения взыскания и перечисляются в пользу взыскателя. В период с 01.07.2019 по 31.10.2020 на исполнении находилось одно исполнительное производство на сумму 10095 рублей 15 копеек. В период с 01.11.2020 по настоящее время (12.08.2021) ПАО «Т Плюс» в отношении ООО «СОК № 10» предъявлено 3 исполнительных листа в том числе 2 из которых находятся на исполнении, что подтверждает платёжеспособность организации.

У нее на исполнении в отношении данной организации в пользу ПАО «Т Плюс» находятся 2 исполнительных листа, выданных Арбитражным судом Республики Мордовия 1-ФС № 035352058 от 10.06.2021, предъявленный к исполнению 18.06.2021, 2-ФС № 035352559 от 05.07.2021, предъявленный к исполнению 08.07.2021, на основании данных исполнительных листов возбужденно исполнительное производство, в рамках которого ею вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся на расчетном счете №, открытом в АО «КС БАНК». Однако денежные средства до настоящего времени не поступают (т.7 л.д.101-103).

Данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля гр. 83., согласно которым она работает заместителем директора ООО «Саранский расчетный центр» по правовым вопросам. ООО «СРЦ» в соответствии с договорами оказывает управляющим компаниям услуги по начислению и учету платы за ЖКУ, подготовке для собственников и нанимателей жилых помещений квитанций на оплату. Учет оплаченных потребителями денежных средств осуществляется ими в соответствии с данными, представленными кредитными организациями. ООО «СРЦ» осуществляет учет оплаченных потребителями денежных средств за ЖКУ, исполнителями которых являются управляющие компании. ООО «СРЦ» оказывает ООО «СОК № 10» услуги в рамках договора от 08.07.2019 № 01/03/01-13/19. ООО «СРЦ» осуществляет для потребителей, проживающих в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО «СОК № 10», начисление платы по следующим услугам: управление многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома, коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества многоквартирного дома (далее по тексту – коммунальные ресурсы на СОИ). К коммунальным ресурсам на СОИ относится, в том числе, горячее водоснабжение (т.2 л.д.85-87).

Показаниями свидетеля гр. 83., которая после оглашения показаний по ходатайству государственного обвинителя допрошена в судебном заседании и суду пояснила, что между ООО «СОК №10» и ООО «СРЦ» заключен договор, в рамках которого они осуществляют начисление платы за жилищно-коммунальные услуги собственникам и нанимателям жилых помещений и формируют платежные документы, по итогам месяца формируют отчетные формы, которые включают в себя данные о начислении платы, объемы и все, что используют в начислении, и соответственно данные по оплате. Оплата разбивается по статьям начисления. Если в квитанции есть какие-то статьи начисления на лицевой стороне, то оплата, поступившая от потребителей, учитывается по этим статьям. Данные по оплате они получают от кредитных организаций либо непосредственно от их (СРЦ) заказчиков, обрабатывают их и формируют итоговые формы отчета. Из поступивших сведений им видно, по каким статьям человек оплатил. После закрытия месяца ежемесячно по договору они направляют ООО «СОК №10» акты выполненных работ за прошедший месяц, к которым прикладывают отчетные формы, предусмотренные договором. Отчетных форм несколько, и в одной из них есть отчет по учету оплаты построчно. Данный отчет является обязательным по договору. В данных разбивках по строкам поступления денежных средств можно увидеть сумму, которую заплатили жители на содержание общего имущества многоквартирного дома и отдельно на конкретный вид использованного ресурса, в частности горячая вода на общедомовые нужны. С 01.01.2017 в плату за содержание жилого помещения входит, в том числе, плата за коммунальный ресурс, использованный на содержание общего имущества, и в соответствии с действующим законодательством эти статьи указываются в квитанции отдельно, то есть по ним идет отдельное начисление и отдельный учет оплат. Соответственно, на их форме отчета эта информация присутствует тоже отдельно. Форма отчета предусматривает входящий остаток, то, что жители переплатили или недоплатили, начисления за текущий месяц, перерасчет если он был, оплаты постатейные с подведением итогов. Если у жителей по конкретной строке, а именно коммунальному ресурсу - горячая вода на ОДН идет задолженность, то ее в отчете видно. В представленной ей на обозрение форме отчета т.1 л.д.44 (форма №6 к Приложению №3 к договору на оказание услуг, заключенному с ООО «СОК №10») отдельной строкой указано ГВС - горячее водоснабжение, в которой указаны сведения за месяц о начислении и фактической оплате населением этих услуг, то есть сколько конкретно по ГВС населением оплачено в месяце. Данные отчеты ежемесячно с актами выполненных работ либо они отвозят сами в ООО «СОК №10», либо сотрудники указанной организации забирают их. Она исключает возможность того, что отчеты не были переданы ООО «СОК №10», поскольку отчеты являются приложением к актам выполненных работ, являющихся основанием для оплаты их услуг. В период действия договора с 08.07.2019 по 31.10.2020 акты выполненных работ с отчетами ООО «СОК №10» направлялись.

Данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля гр. 85 от 12.08.2021, согласно которым она работает заведующим дополнительным офисом № 3 АО «КС БАНК» по адресу: г. Саранск, ул. Веселовского, д. 84 «а». Клиент (либо директор (учредитель) организации, либо представитель по доверенности), желающий открыть расчетный счет для своей организации, обращается в офис банка с необходимым пакетом документов, в который входят: устав общества, решение о создании общества либо протокол собрания учредителей о создании общества, приказ о назначении на должность, паспорт и заверенные копии паспортов учредителей, если таковые имеются, а также свидетельство о постановке на налоговый учет в налоговом органе общества, выписку из ЕГРЮЛ банк запрашивает самостоятельно, свидетельство о государственной регистрации общества либо лист записи ЕГРЮЛ, налоговую отчетность, договора аренды или свидетельство о собственности, и заполняет заявление об открытии расчетного счета, карточку с образцами подписей и оттиска печати, вопросник по форме Банка. Затем банковский сотрудник проверяет комплектность указанных документов, используя программное обеспечение банка, открывает расчетный счет и вносит все необходимые сведения о клиенте в программу. Для подключения электронной цифровой подписи клиент заполняет заявление на подключение КЛБ. После подключения клиенту приходит ключ в виде флеш-карты. Клиент генерирует ключ электронной подписи и ключ шифрования самостоятельно. Затем указанные документы предоставляются в банк, для регистрации сертификата ЭЦП. С указанного момента клиент вправе распоряжаться ЭЦП для использования услуг банка и перечисления денежных средств, а также для подписания данной подписью предоставляемых в банк платежных поручений. Своей ЭЦП и карточкой с образцами подписи и оттиском печати может пользоваться только лицо, на чье имя зарегистрирована электронно-цифровая подпись.

24.03.2017 банком принято решение об открытии расчетного счета для ООО «СОК № 10». После открытия расчетного счета для ООО «СОК № 10» оформлена карточка с образцами подписей и оттиска печатей, согласно которой Ульянкин А.А. имел право распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетных счетах и предоставлять платежные поручения (т.7 л.д.43-45).

Данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля гр. 89 от 05.08.2021, согласно которым примерно с января 2018г. он работает электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования в ООО «СОК № 10», расположенном по адресу: г.Саранск, ул.Есенина, д.10, помещение 2. Основным родом деятельности «СОК № 10» является осуществление деятельности в интересах жильцов обслуживаемых домов, обеспечение работы по содержанию, текущему ремонту и обслуживанию многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «СОК № 10». Директором ООО «СОК № 10» является Ульянкин А.А. Насколько ему известно, финансово-хозяйственной деятельностью организации занимается Ульянкин А.А. Каждый день тот проводил планерки, на которых обсуждался план предстоящей работы по обслуживанию жилых домов. Заработную плату он получает на банковскую карту АО «КС БАНК» с января 2018г. по настоящее время без задержек и в полном объеме. Премию в размере 2000 руб. он получает ежемесячно с начала его трудоустройства в ООО «СОК №10» на свою банковскую карту, премию получают все сотрудники, ее может лишиться лишь сотрудник, нарушивший договорные обязательства (т.6 л.д.246-248).

Данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля гр. 90 от 05.08.2021, согласно которым в ООО «СОК № 10» в должности электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования он работает примерно с декабря 2017г. ООО «СОК № 10» расположено по адресу: г.Саранск, ул.Есенина, д.10, помещение 2. В его обязанности входит ремонт и обслуживание электрооборудования в помещениях общего пользования на территории Пролетарского района. Основным родом деятельности «СОК № 10» является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Директором ООО «СОК № 10» является Ульянкин А.А. Насколько ему известно, финансово-хозяйственной деятельностью организации занимается Ульянкин А.А. Заработную плату он получает на банковскую карту АО «КС Банк» с декабря 2017г. по настоящее время без задержек и в полном объеме. Премию в размере 2000 руб. он получает ежемесячно с начала его трудоустройства в ООО «СОК №10» на свою банковскую карту, премию получают все сотрудники, ее может лишиться только сотрудник, который нарушил договорные обязательства (т.7 л.д.1-3).

Данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля гр. 91 от 05.08.2021, согласно которым примерно с июля 2019г. она работает инженером в ООО «СОК № 10». Данная организация расположена по адресу: г.Саранск, ул.Есенина, д.10, помещение 2. Основным видом деятельности организации является обслуживание домов, текущий ремонт и содержание. Директором организации является Ульянкин А.А., в обязанности последнего входит контроль за деятельностью организации, денежными средствами на расчетном счете распоряжается тоже он. Заработную плату она получает на банковскую карту АО «КС БАНК» без задержек (т.7 л.д.17-19).

Данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля гр. 92 от 15.04.2021, согласно которым она работает в ОСП по Пролетарскому району го Саранск судебным приставом-исполнителем. В ОСП по Пролетарскому району за период с 01.01.2019 по настоящее время в отношении должника организации ООО «Саранская обслуживающая компания № 10» (ИНН 1327029955) возбуждено 11 исполнительных производств на общую сумму задолженности 2 216 340,63 рублей. В период с 01.01.2019 по настоящее время в пользу ПАО «Т Плюс» денежные средства не взыскивались, ввиду отсутствия исполнительных производств (т.3 л.д.247-248).

Показаниями свидетеля гр. 53., которая суду пояснила, что она работает в ООО «СОК №10» с 05.07.2019 главным бухгалтером. В ее обязанности входит ведение бухгалтерского и иного учета, а также управление бухгалтерией. На интересующий период у ООО «СОК №10» был один расчетный счет в АО «КС БАНК», куда поступали все денежные средства. Распоряжения о том, как управлять этими денежными средствами, давал директор Ульянкин А.А. устно и в смс-сообщениях. Чтобы перечислить денежные средства с расчетного счета, ею направлялись в банк платежные поручения. У них стоит система «Клиент Банк», и это платежное поручение выходит в электронном виде и подписывается электронной подписью, которая оформлена на директора. Данная подпись хранится в бухгалтерии. Подпись на платежное поручение она поставить может, но отправить платежное поручение без кода, который приходит директору на мобильный телефон, она не сможет. Без ведома директора, без подтверждения кодом, ни один платеж не сможет уйти. У ООО «СОК 10» перед ПАО «Т Плюс» образовалась задолженность, потому что они платят не только ПАО «Т Плюс», но еще и налоги, зарплату, платежи другим ресурсоснабжающим организациям. Все время деньги уходили на хозяйственные нужды организации. От жильцов поступление денежных средств, в том числе за услуги ПАО «Т Плюс», идет одним платежом от ООО «СРЦ», и они не видят, кто конкретно и сколько им заплатил и за что, они видят общее поступление денег за месяц. В среднем в месяц на их счет поступает около 1 500 000 руб., из которых ежемесячно фонд оплаты труда и налоговая составляют около 1 200 000 руб., остается не очень большое количество средств, чтобы распределить их на остальные платежи, в том числе ресурсоснабжающим организацииям. В среднем в месяц ПАО «Т Плюс» для оплаты им выставляло около 170 000 руб., потом были постоянно споры, ей экономист говорила не подписывать акты, поскольку по тарифам были разногласия, и если бы они акты подписали, то согласились бы с задолженностью. Ей известно о заключенном между ПАО «Т Плюс» и ООО «СОК №10» договоре на поставку ресурса, где указан срок оплаты выставленной ПАО «Т Плюс» суммы по подписанным актам, если не имеется разногласий, а так как разногласия у них имелись, то акты они не подписывали, платежи откладывались до выяснения обстоятельств. В итоге они платили небольшими частями за спорные периоды. Ульянкин А.А. определял, какую часть денежных средств ПАО «Т Плюс» нужно заплатить в какой период. Ежемесячно делались платежи на всех поставщиков, на ресурсоснабжающие организации, и все это делалось пропорционально. То есть деньги, поступающие от жителей, пропорционально делились на разные нужды, но в первую очередь уходили на зарплату и налоги, поскольку налоговая часто перекрывала расчетный счет, так как у них большие налоговые отчисления, и если налоговая выставляла счет, они никому не могли ничего платить, кроме зарплаты. Сумму, начисленную ПАО «Т Плюс» и фактически ими оплаченную за период с июля 2019г. по октябрь 2020г., она не помнит. Следователь предъявлял ей на обозрение выписки с расчетных счетов, суммы перечисления на счет ООО «СОК №10» и от ООО «СОК №10» в пользу ПАО «Т Плюс» в них указаны верно, по ним можно произвести расчет, который будет соответствовать действительности. Задолженность населения перед ними была порядка 2 000 000 рублей. Задолженность перед рабочими у них была, примерно на месяц, порядка 700 000 рублей. Их фонд зарплаты складывается из денежных средств, поступающих от населения по их строке. Если население не оплачивает, то оно не оплачивает и их строку, соответственно, зарплату они выплачивали денежными средствами, поступающими по другим статьям, в том числе и ресурсы.

По ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием существенных противоречий были оглашены показания свидетеля гр. 53., данные на предварительном следствии, согласно которым в период с 01.07.2019 по 31.10.2020 на расчетный счет ООО «СОК № 10» за оплату горячей воды поступило 2 280 740 рублей 85 копеек, на расчетный счет ПАО «Т Плюс» перечислено 902 571 рубль 82 копейки, общая сумма задолженности составила 1 378 169 рублей 03 копейки. Все указания о переводе денежных средств с расчетного счета ей давал Ульянкин А.А. (т.7 л.д. 104-108).

Свидетель гр. 53 полностью подтвердила оглашенные показания.

Допрошенная повторно по ходатайству государственного обвинителя свидетель гр. 53 суду пояснила, что ООО «СРЦ» предоставляло им документы, предусмотренные заключенным между ООО «СРЦ» и ООО «СОК №10» договором, претензий в этой части к ООО «СРЦ» не возникало. Предоставленные ООО «СРЦ» документы она от Ульянкина А.А. никаким образом не утаивала.

Данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля гр. 93., согласно которым с 2016г. она работает начальником отдела регистрации ведения реестров и обработки данных ИФНС России по Ленинскому району г.Саранска. ООО «СОК №10» было зарегистрировано в качестве юридического лица 22.03.2017 за основным государственным регистрационным номером 1171326002154 (т.7 л.д. 23-25).

Показаниями свидетеля гр. 96., которая суду пояснила, что она работает экономистом в ООО «СОК №10» с 01.07.2019. В ее должностные обязанности входит контроль информации в разрезе домов МКД, выгрузка информации на сайт, проверка информации, подготовка годовых отчетов для жителей. Главным бухгалтером организации является гр. 53, которая ведет все финансовые документы, 1 С, сверку с контрагентами, расчеты, перечисления, начисление заработной платы. Директором является Ульянкин А.А. На момент ее трудоустройства он работал в указанной должности. Между ООО «СОК №10» и ПАО «Т Плюс» заключен договор на горячее водоснабжение на содержание общедомового имущества МКД 01.07.2019, по которому ПАО «Т Плюс» предоставляет данный ресурс на общедомовые нужды населения, предъявляет им акты выполненных работ для последующей оплаты. Оплату начисляет главный бухгалтер, а она сверяет объемы, которые предоставляет ПАО «Т Плюс» и выставляет к оплате. В случае несоответствия объемов она писала претензионные письма в адрес ПАО «Т Плюс». Раз в месяц с 2019г. такие письма были написаны. По результатам этих писем были произведены корректировки на уменьшение объема. Разбирательства в суде были, по 2019 году решение вынесено не в их пользу. Она видит только объем, а суммы, выставленные за этот объем, видит только при подготовке годового отчета. Кто в организации определяет, кому и за что произвести оплаты, ей не известно. В период отсутствия руководителя его обязанности исполнял главный инженер гр. 97 Решал ли он финансовые вопросы, не может сказать. Расчетный счет организации находился в АО «КС БАНК» вплоть до закрытия банка. Заработная плата ей в основном перечислялась вовремя и в полном объеме.

Данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля гр. 97 от 05.04.2021, согласно которым основным видом деятельности ООО «СОК № 10» является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. ООО «СОК №10» расположено по адресу: г.Саранск, ул.Есенина, д.10, помещение 2. Директором ООО «СОК №10» является Ульянкин А.А. С 08.10.2019 он работает в ООО «СОК №10» главным инженером, в его обязанности входит: организация, увеличение результативности производства и продуктивности труда, снижение расходов, разумное использование производственных ресурсов, следование государственным стандартам выпускаемой продукции, регламентация политики и направление технического развития организации, управление деятельностью технических служб организации, контроль результатов их деятельности, состояние производственной, трудовой дисциплины в подчиненных подразделениях. Насколько ему известно, Ульянкин А.А. в должности директора ООО «СОК №10» работает со дня основания организации. В его обязанности входит общее руководство, как финансовое, так и техническое ООО «СОК №10». В период нахождения Ульянкина А.А. на больничном или в отпуске, он как первый заместитель по приказу может временно исполнять его обязанности. Ульянкин А.А. как директор ООО «СОК №10» подписывает отчетные, финансовые и другие документы, заключает договоры и соглашения от имени ООО «СОК №10», никто кроме Ульянкина А.А. данные обязанности в ООО «СОК №10» не исполняет. В период пока Ульянкин А.А. по уважительной причине отсутствует (на больничном или в отпуске), он в соответствии с приказом временно исполняет его обязанности. Пока он временно исполняет его обязанности, он имеет право подписывать отчетные, финансовые и другие документы, заключать договоры и соглашения от имени ООО «СОК №10». До ноября 2020 года он ни разу не исполнял обязанности директора ООО «СОК №10». Он исполнял обязанности директора ООО «СОК № 10» с 02 ноября 2020 года по январь 2021 года, и с 15 марта 2021 года по 28 марта 2021 года. В вышеуказанный период, когда он временно исполнял обязанности директора, в основном он подписывал акты выполненных работ с МКД. Насколько ему известно, все финансовые вопросы в ООО «СОК №10» решались директором Ульянкиным А.А. и главным бухгалтером гр. 53., данных вопросов он не касался, в связи с тем, что он занимается решением технических вопросов. В период, когда Ульянкин А.А. исполняет обязанности директора, какие-либо документы финансово-хозяйственной деятельности, договоры подряда, приказы о назначении на должности или увольнении подписывает последний (т.2 л.д. 198-201, т.7 л.д.153-154).

Показаниями свидетеля гр. 102., который суду пояснил, что он работает заместителем директора по административно-хозяйственной части ООО «СОК №10». Данная компания была создана в 2017г., занимается управлением многоквартирных домов, директором является Ульянкин А.А. Лично он работает в организации с декабря 2017г., в его обязанности входит производство и организация ремонтных работ в жилых домах. Финансовыми вопросами, заключением договоров от имени ООО «СОК №10» занимается директор. В период отсутствия директора его обязанности исполнял главный инженер гр. 97, который работал в их организации до сентября 2021г. Лично он обязанности директора никогда не исполнял. Главным бухгалтером организации является гр. 53, которая находится в непосредственном подчинении директора и только с его разрешения она может перечислить денежные средства. Заработную плату он всегда получал своевременно, она перечисляется ему на его зарплатную карту. Ему известно о приобретении организацией в период с июля 2019г. до ноября 2020г. материалов для ведения хозяйственной деятельности: труб, запчастей, краски и других. Вопросы закупки данных материалов решает директор.

Данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля гр. 103 от 05.08.2021, согласно которым в ООО «СОК № 10» в должности бухгалтер-кассир она работает примерно с сентября 2020г., в ее обязанности входит ведение первичной документации и фискальзация данных. ООО «СОК № 10» находится по адресу: г.Саранск, ул.Есенина, д.10, помещение №2. Непосредственно ее рабочее место находится по адресу: г.Саранск, ул.Рузаевская, д. 36 «а», в своем рабочем кабинете она находится одна, работу осуществляет за своим персональным компьютером, в соседнем кабинете находится главный бухгалтер гр. 53, у которой на рабочем компьютере установлены программные обеспечения продукции «1С-бухгалтерия». Директором ООО «СОК № 10» является Ульянкин А.А. Со слов других работников ООО «СОК № 10» ей известно, что вопросы распоряжения денежными средствами на расчетном счете организации, расставления приоритетов в какой очередности расходовать денежные средства решает исключительно директор Ульянкин А.А. Кроме того, подписывает отчетные, финансовые и другие виды документов, заключает договоры и соглашения от имени ООО «СОК №10» только директор - Ульянкин А.А., иные сотрудники ООО «СОК №10» осуществлять вышеперечисленные функции не могут, в силу своих должностных инструкций. гр. 53 самостоятельно без разрешения директора ООО «СОК №10» Ульянкина А.А. осуществлять перечисление денежных средств с расчетного счета организации не может. Ей известно, что на сегодняшний день у ООО «СОК № 10» имеется один открытый расчетный счет в АО «КС БАНК». Все расчеты с контрагентами и выплаты заработной платы сотрудникам общества осуществляются исключительно безналичным способом оплаты, то есть через расчетный счет. Заработная плата приходит на ее банковскую карту АО «КС БАНК». За время ее трудоустройства в ООО «СОК №10» задержек по заработной плате не было. Со слов сотрудников ООО «СОК №10» ей известно, что у ООО «СОК №10» перед филиалом ПАО «Т Плюс» имеется задолженность по горячему водоснабжению (т.7 л.д. 8-10).

Данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля гр. 104 от 09.08.2021, согласно которым примерно с августа 2019г. он работает водителем в ООО «СОК № 10», свою трудовую деятельность осуществляет на автомобиле «Хендай Крета» г.р.з. К441ТН 13регион. Ему известно, что между экономистом гр. 96 и ООО «СОК № 10» в лице Ульянкина А.А. заключен договор аренды указанного автомобиля. ООО «СОК №10» расположено по адресу: г.Саранск, ул.Есенина, д.10. Директором ООО «СОК № 10» является Ульянкин А.А., у которого в пользовании имелся абонентский номер №. Ульянкин А.А. осуществляет общее руководство ООО «СОК № 10», заключает договоры от имени организации, решает кадровые вопросы о приеме на работу или увольнении сотрудников. Насколько ему известно, в обязанности директора входит распоряжение денежными средствами, находящимися на расчетном счете организации. Заработную плату он получает на банковскую карту АО «КС БАНК». В период его трудоустройства задержек по заработной плате не было и нет (т.7 л.д. 56-59).

Данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля гр. 50 от 10.08.2021, согласно которым основным видом деятельности ООО «СОК №10» является обслуживание многоквартирных домов. ООО «СОК №10» расположено по адресу: г.Саранск, ул.Есенина, д.10, помещение 2. С момента создания ООО «СОК №10» она являлась его учредителем. В данной организации у нее нет никаких обязанностей. Директором ООО «СОК № 10» является Ульянкин А.А. Насколько ей известно, подписание отчетных, финансовых и других видов документов, заключение договоров и соглашений от имени ООО «СОК №10» осуществляет только директор Ульянкин А.А., иные сотрудники ООО «СОК № 10» осуществлять вышеперечисленные функции не могут, в силу своих должностных инструкций. В ООО «СОК №10» в должности главного бухгалтера примерно с июля 2019г. работает гр. 53 Главный бухгалтер относится к категории руководителей и непосредственно подчиняется директору. Денежные средства на расчетные счета гр. 53 может переводить с разрешения директора Ульянкина А.А. За все время, что она является учредителем ООО «СОК №10», никогда обязанности директора не исполняла, какие-либо документы финансово-хозяйственной деятельности она не подписывала. Денежные средства от ООО «СОК №10» как учредитель она не получает и никогда не получала (т.7 л.д.60-62).

Показаниями свидетеля гр. 106., который суду пояснил, что он работает юрисконсультом в ООО «Юридическая консультация». На сегодняшний день ООО «Юридическая консультация» оказывает юридические услуги ООО «СОК №10» на основании договора. Он работает в указанной организации с декабря 2019г. и осуществлял подготовку документов, участвовал в судебных заседаниях по исковым требованиям, которые предъявлялись к ООО «СОК №10». В его практике было несколько судебных процессов по исковым требованиям ПАО «Т Плюс». Так, он участвовал в арбитражном суде в деле №А39-509/2020, в котором рассматривались исковые требования по оплате задолженности за горячее водоснабжение по общедомовым нуждам за период с июля по октябрь 2019г. Сумму, на которую в рамках данного дела ПАО «Т Плюс» предъявлялись требования, он не помнит, но в рамках данного дела ПАО «Т Плюс» снижало требования. Во-первых, снижение было за счет оплаты ООО «СОК №10» задолженности по определенным периодам по предъявленным требованиям, и во-вторых, снижение было в связи с произведением ПАО «Т Плюс» корректировок по неправильным начислениям денежных средств. До какой суммы были снижены требования, не может сказать, но может назвать суммы корректировок: июль минус 7487руб., август минус 1387руб., сентябрь минус 1387руб., октябрь минус 11423руб., минус 10515руб., минус 1387руб. Эти корректировки были произведены ПАО «Т Плюс» в связи с тем, что они произвели неправильно начисление. Арбитражный суд учел это снижение при вынесении решения, которое вступило в законную силу и на данный момент исполнено. Также он участвовал в деле №А39-4965/2020. Сумму требований по данному делу не помнит, в данном процессе ПАО «Т Плюс» также были произведены корректировки счетов на уменьшение: в декабре 2019г. минус 8000руб., минус 693руб. Эти корректировки были сделаны ПАО «Т Плюс» в связи с неправильным начислением. Эти корректировки были учтены арбитражным судом при вынесении решения, которое вступило в законную силу и исполнено. Кроме того, были дела, рассмотренные в упрощенном производстве, и судебные приказы, где они готовили документы и отзывы, которые направляли через сайт арбитражного суда. По ним ПАО «Т Плюс» взыскивало с ООО «СОК №10» задолженность по договору горячего водоснабжения на общедомовые нужды, периоды и суммы не помнит. Может пояснить, что с июля 2019г. по июнь 2021г. с помощью оказания юридических услуг они смогли снизить сумму, предъявляемую ПАО «Т Плюс» к ООО «СОК №10», где ПАО «Т Плюс» производили корректировки после выставленного счета, на 117 835руб. ПАО «Т Плюс» предоставляло ООО «СОК №10» корректировочные счета на уменьшение сумм. Насколько ему известно, задолженность ООО «СОК №10» перед ПАО «Т Плюс» за 2019-2020г.г. полностью оплачена. Решения судов были исполнены путем предъявления к исполнению исполнительных документов. В споре ПАО «Т Плюс» и ООО «СОК №10» не было вынесено решений в пользу ООО «СОК №10».

Кроме того, вина Ульянкина А.А. в совершении преступления подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:

- протоколом обыска от 31.03.2021, в ходе которого в помещении ООО «СОК № 10» по адресу: г.Саранск, ул. Рузаевская, д. 36 «а», офис 5, изъяты договор горячего водоснабжения №ГЭ 1805-00224 от 01.07.2019, договор №4/2019 субаренды имущества от 01.12.2019, оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2017г., оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2018г., оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2019г., оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2020г. (т.2 л.д.90-93);

- протоколом обыска от 31.03.2021, в ходе которого в помещении ООО «СОК № 10» по адресу: г.Саранск, ул.Есенина, д.10, помещение 2, изъяты приказ №3 от 10.09.2018 о вступлении в должность директора Ульянкина А.А., должностные инструкции директора, главного бухгалтера и главного инженера ООО «СОК №10», приказы о приеме на работу гр. 53. и гр. 97 (т.2 л.д. 95-98);

- протоколом осмотра предметов от 29.04.2021, в ходе которого осмотрены изъятые в ходе обысков 31.03.2021 в помещениях ООО «СОК №10» договор горячего водоснабжения №ГЭ 1805-00224 от 01.07.2019, договор №4/2019 субаренды имущества от 01.12.2019, оборотно-сальдовые ведомости по счету №60 за период с 2017г. по 2020 г., приказ №3 от 10.09.2018 о вступлении в должность директора ООО «СОК №10» Ульянкина А.А., должностные инструкции директора, главного бухгалтера и главного инженера ООО «СОК №10», приказ о приеме на работу гр. 53. №40/19 от 05.07.2019, приказ о приеме на работу гр. 97 №61/19 от 08.10.2019;

а также представленные по запросу от 29.04.2021 филиалом Мордовский ПАО «Т Плюс» документы: счет-фактура №7L02/ТЭ/14043 от 05.07.2019, акт поданной-принятой горячей воды №7L02/ТЭ/14043 от 05.07.2019; корректировочный счет-фактура №7L03/ТЭ/870 от 31.08.2019, акт изменения стоимости горячей воды №7L03/ТЭ/870 от 31.08.2019; корректировочный счет-фактура №7L03/ТЭ/1036 от 17.10.2019, акт изменения стоимости горячей воды№7L03/ТЭ/1036 от 17.10.2019; счет-фактура №7L02/ТЭ/15030 от 31.08.2019, акт поданной-принятой горячей воды №7L02/ТЭ/15030 от 31.08.2019; счет-фактура №7L02/ТЭ/16093 от 30.09.2019, акт поданной-принятой горячей воды №7L02/ТЭ/16093 от 30.09.2019; счет-фактура №7L02/ТЭ/18474 от 31.10.2019, акт поданной-принятой горячей воды №7L02/ТЭ/18474 от 31.10.2019; корректировочный счет-фактура №7L03/ТЭ/1137 от 15.11.2019, акт изменения стоимости горячей воды №7L03/ТЭ/1137 от 15.11.2019; корректировочный счет-фактура №7L03/ТЭ/51 от 22.01.2020, акт изменения стоимости горячей воды №7L03/ТЭ/51 от 22.01.2020; счет-фактура №7L02/ТЭ/21496 от 30.11.2019, акт поданной-принятой горячей воды №7L02/ТЭ/21496 от 30.11.2019; корректировочный счет-фактура №7L03/ТЭ/52 от 22.01.2020, акт изменения стоимости горячей воды №7L03/ТЭ/52 от 22.01.2020; счет-фактура №7L02/ТЭ/24492 от 31.12.2019, акт поданной-принятой горячей воды №7L02/ТЭ/24492 от 31.12.2019; корректировочный счет-фактура №7L03/ТЭ/53 от 22.01.2020, акт изменения стоимости горячей воды №7L03/ТЭ/53 от 22.01.2020; счет-фактура №7L02/ТЭ/2306 от 31.01.2020, акт поданной-принятой горячей воды №7L02/ТЭ/2306 от 31.01.2020; счет-фактура №7L02/ТЭ/5669 от 29.02.2020, акт поданной-принятой горячей воды №7L02/ТЭ/5669 от 29.02.2020; счет-фактура №7L02/ТЭ/8367 от 31.03.2020, акт поданной-принятой горячей воды №7L02/ТЭ/8367 от 31.03.2020; счет-фактура №7L02/ТЭ/11331 от 30.04.2020, акт поданной-принятой горячей воды №7L02/ТЭ/11331 от 30.04.2020; корректировочный счет-фактура №7L03/ТЭ/555 от 29.05.2020, акт изменения стоимости горячей воды №7L03/ТЭ/555 от 29.05.2020; счет-фактура №7L02/ТЭ/12979 от 31.05.2020, акт поданной-принятой горячей воды №7L02/ТЭ/12979 от 31.05.2020; корректировочный счет-фактура №7L03/ТЭ/707 от 30.06.2020, акт изменения стоимости горячей воды №7L03/ТЭ/707 от 30.06.2020; счет-фактура №7L02/ТЭ/14107 от 30.06.2020, акт поданной-принятой горячей воды №7L02/ТЭ/14107 от 30.06.2020; корректировочный счет-фактура №7L03/ТЭ/827 от 31.07.2020, акт изменения стоимости горячей воды №7L03/ТЭ/827 от 31.07.2020; счет-фактура №7L02/ТЭ/15163 от 31.07.2020, акт поданной-принятой горячей воды №7L02/ТЭ/15163 от 31.07.2020; корректировочный счет-фактура №7L03/ТЭ/932 от 31.08.2020, акт изменения стоимости горячей воды №7L03/ТЭ/932 от 31.08.2020; счет-фактура №7L02/ТЭ/16259 от 31.08.2020, акт поданной-принятой горячей воды №7L02/ТЭ/16259 от 31.08.2020; счет-фактура №7L02/ТЭ/17407 от 30.09.2020, акт поданной-принятой горячей воды №7L02/ТЭ/17407 от 30.09.2020; корректировочный счет-фактура №7L03/ТЭ/1351 от 31.10.2020, акт изменения стоимости горячей воды №7L03/ТЭ/1351 от 31.10.2020; счет-фактура №7L02/ТЭ/19944 от 31.10.2020, акт поданной-принятой горячей воды №7L02/ТЭ/19944 от 31.10.2020; справки по расчетам с потребителями (ОДН, ОДН ИТП) по договору №ГЭ1805-00224 от 01.07.2019, заключенному между ПАО «Т Плюс» и ООО «СОК №10», за период с 01.07.2019 по 31.10.2020 (т.2 л.д.99-192);

-протоколом выемки от 12.08.2021, согласно которому у свидетеля гр. 93. изъято регистрационное дело № 1171326002154 ООО «Саранская обслуживающая компания № 10» (т.7 л.д.26-30);

-протоколом выемки от 12.08.2021, согласно которому у свидетеля гр. 85 изъято юридическое дело № 008/23/2017 ООО «Саранская обслуживающая компания № 10» р/с р/с 40702810000000002679, 40702810300220000216 (т.7 л.д.46-55);

- протоколом осмотра документов от 12.08.2021, в ходе которого осмотрены: изъятое в ходе выемки 12.08.2021 у свидетеля гр. 93. регистрационное дело № 1171326002154 ООО «Саранская обслуживающая компания №10»; изъятое в ходе выемки 12.08.2021 у свидетеля гр. 85 юридическое дело № 008/23/2017 ООО «Саранская обслуживающая компания № 10» р/с р/с 40702810000000002679, 40702810300220000216 (т.7 л.д. 70-93);

-протоколом выемки от 26.07.2021, согласно которому у свидетеля гр. 53. изъяты оборотно-сальдовая ведомость по счету №60 за июль 2019г. по октябрь 2020г., обротно-сальдовые ведомости по счету №60 за: июль 2019г., август 2019г., сентябрь 2019г., октябрь 2019г., ноябрь 2019г., декабрь 2019г., январь 2020г., февраль 2020г., март 2020г., апрель 2020г., май 2020г., июнь 2020г., июль 2020г., август 2020г., сентябрь 2020г., октябрь 2020г., оборотно-сальдовые ведомости по счету №62 за: июль 2019г., август 2019г., сентябрь 2019г., октябрь 2019г., ноябрь 2019г., декабрь 2019г., январь 2020г., февраль 2020г., март 2020г., апрель 2020г., май 2020г., июнь 2020г., июль 2020г., август 2020г., сентябрь 2020г., октябрь 2020г., оборотно-сальдовые ведомости по счету №76 за: июль 2019г., август 2019г., сентябрь 2019г., октябрь 2019г., ноябрь 2019г., декабрь 2019г., январь 2020г., февраль 2020г., март 2020г., апрель 2020г., май 2020г., июнь 2020г., июль 2020г., август 2020г., сентябрь 2020г., октябрь 2020г. (т.6 л.д.187-189);

- протоколом выемки от 26.06.2021, согласно которому у свидетеля Ульянкина А.А. изъяты копии решения №7 от 10.09.2018 единственного учредителя ООО «СОК №10» о назначении директором Ульянкина А.А., трудового договора Ульянкина А.А. №90/18 от 10.09.2018, должностной инструкции директора ООО «СОК №10», выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «СОК №10», свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «СОК №10», устава ООО «СОК №10» (т.6 л.д. 63-65);

- протоколом осмотра документов от 02.07.2021, в ходе которого осмотрены изъятые в ходе выемки 26.06.2021 у свидетеля Ульянкина А.А. копии решения №7 единственного учредителя ООО «СОК №10» от 10.09.2018 о назначении на должность директора общества Ульянкина А.А.; трудового договора №90/18 от 10.09.2018, заключенного между ООО «СОК №10» и Ульянкиным А.А.; должностной инструкции директора ООО «СОК №10»; выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «СОК №10», свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «СОК №10», устава ООО «СОК №10» (т.6 л.д.158-163);

- протоколом выемки от 19.07.2021, согласно которому у свидетеля гр. 106. изъяты копии документов: сшивка счетов и корректировок к ним за 2019г., сшивка счетов и корректировок к ним за 2020г., решение Арбитражного суда РМ по делу №А39-509/2020 от 12.07.2021, определение Арбитражного суда РМ по делу №А39-509/2020 от 29.01.2020, исковое заявление об уточнении исковых требований от 24.03.2021, исковое заявление об уточнении исковых требований от 23.04.2021, исковое заявление об уточнении исковых требований от 22.04.2021, определение Арбитражного суда РМ по делу №А39-4965/2020 от 07.07.2020, заявление об уточнении исковых требований от 12.10.2020, решение Арбитражного суда РМ по делу №А39-4965/2020 от 30.11.2020, платежные поручения о погашении задолженности на сумму 776598,10 рублей в количестве 12 штук за период с 16.02.2021 по 30.03.2021, решение Арбитражного суда РМ по делу №А39-9653/2020 от 30.11.2020, платежные поручения о погашении задолженности на сумму 778270,29 рублей в количестве 11 штук за период с 16.12.2020 по 18.01.2021, справка по периодам, когда был заблокирован расчетный счет ООО «СОК № 10» (т.6 л.д. 173-175);

- протоколом осмотра документов от 02.08.2021, в ходе которого осмотрены изъятые в ходе выемки 19.07.2021 у свидетеля гр. 106., а также в ходе выемки 26.07.2021 у свидетеля гр. 53. оборотно-сальдовая ведомость по счету №60 за июль 2019г. по октябрь 2020г., обротно-сальдовые ведомости по счету №60 за: июль 2019г., август 2019г., сентябрь 2019г., октябрь 2019г., ноябрь 2019г., декабрь 2019г., январь 2020г., февраль 2020г., март 2020г., апрель 2020г., май 2020г., июнь 2020г., июль 2020г., август 2020г., сентябрь 2020г., октябрь 2020г., оборотно-сальдовые ведомости по счету №62 за: июль 2019г., август 2019г., сентябрь 2019г., октябрь 2019г., ноябрь 2019г., декабрь 2019г., январь 2020г., февраль 2020г., март 2020г., апрель 2020г., май 2020г., июнь 2020г., июль 2020г., август 2020г., сентябрь 2020г., октябрь 2020г., оборотно-сальдовые ведомости по счету №76 за: июль 2019г., август 2019г., сентябрь 2019г., октябрь 2019г., ноябрь 2019г., декабрь 2019г., январь 2020г., февраль 2020г., март 2020г., апрель 2020г., май 2020г., июнь 2020г., июль 2020г., август 2020г., сентябрь 2020г., октябрь 2020г.; копии документов: сшивка счетов и корректировок к ним за 2019г., сшивка счетов и корректировок к ним за 2020г., решение Арбитражного суда Республики Мордовия №А39-509/2020 от 19.07.2021г., справка по периодам, когда был заблокирован расчетный счет ООО «СОК № 10» (т.6 л.д. 197-243);

- протоколом осмотра документов от 12.04.2021, в ходе которого осмотрены представленные АО «КС БАНК» ответом от 06.04.2021 №13-15/1887 на запрос, рапортом о проведении ОРМ 09.04.2021 выписки по движению денежных средств по расчетному счету №, принадлежащему ООО «СОК №10», за период с 24.03.2017 по 05.04.2021; по расчетному счету №, принадлежащему ООО «СОК №10», за период с 05.12.2017 по 03.02.2021; DVD-R диск не перезаписывающийся, №CMDR47G-CFMWMO3-023ZH10, на котором имеются файлы: карточка счета 50 за июль 2019г.-октябрь 2020г. сок 10, карточка счета 51 за июль 2019г.-октябрь 2020г. сок 10, карточка счета 62 за июль 2019г.-октябрь 2020г. сок 10, карточка счета 76 за июль 2019г.-октябрь 2020г. сок 10, содержащие бухгалтерскую документацию ООО «СОК №10» (т.2 л.д. 228-250, т.3 л.д.1-217);

- копиями устава ПАО «Т Плюс», утвержденного годовым Общим собранием акционеров ПАО «Т Плюс» 30.06.2016 (протокол № 2016-1г от 01.07.2016), свидетельства о постановке ПАО «Т Плюс» на учет в налоговом органе, листа записи ЕГРЮЛ в отношении ПАО «Т Плюс» от 15.06.2015 (т.2 л.д.42-61);

- информацией по учету оплаты населения в базе данных ООО «СРЦ» в разрезе месяцев с 01.07.2019 по 31.10.2020 (т.1 л.д.20);

- сведениями ООО «СРЦ» по начислению платы за коммунальные ресурсы, потребленные в целях содержания ОИ МКД в период с 01.07.2019 по 31.10.2020 (т.1 л.д.62);

- договором на оказание услуг № 01/09/01-13119 от 08.07.2019, заключенным между ООО «СОК № 10» и ООО «Саранский расчетный центр» (т.1 л.д.21-59);

- сведениями ООО «Городской консалтинговый сервис» по начислению и оплате за коммунальные ресурсы, потребленные при содержании ОИ МКД нежилыми помещениями за период с 01.07.2019 по 31.10.2020 (т.1 л.д.61);

- представленными ОСП по Пролетарскому району го Саранск УФССП России по РМ копиями реестров исполнительных производств в отношении ООО «СОК №10» и в пользу ООО «СОК №10 за период с 01.06.2019 по 31.10.2020 (т.1 л.д.64-69);

- представленными АО «КС БАНК» выписками по операциям по расчетным счетам №, 40702810300220000216 за период с 01.01.2019 по 30.10.2020 (т.1 л.д.81-257);

- предоставленными Межрайонной ИФНС России № 1 по Республике Мордовия сведениями в отношении ООО «СОК № 10» (ИНН 1327029955) (т.6 л.д.30-48);

- представленными ИП гр. 109., КУ го Саранск «Городская недвижимость», АО «Газпром газораспределение Саранск» филиал в г.Саранске, ООО «Агава», ООО «Автострада», ООО «Генстрой», ООО Электросбытовая компания «ВАТТ-Электросбыт», ООО «Вектор», ООО «Деловые линии», ООО «Европа», ООО «СОК №10» в отношении ПАО «Т Плюс» документами, подтверждающими товарно-материальные отношения ООО «СОК №10» с указанными организациями в период с 01.07.2019 по 31.10.2020 (т.4 л.д.12-154, 159-185, 190-226, 231-241; т.5 л.д.19-46, 55-60, 75-129, 166-168, 192-202, 207-251; т.6 л.д.1-16; т.1 л.д.11);

- приобщенными по ходатайству государственного обвинителя копиями положения о филиале «Мордовский» ПАО «Т Плюс», решений Арбитражного суда РМ от 19.07.2021 по делу №А39-509/2020, от 30.11.2020 по делу №А39-4965/2020, от 30.11.2020 по делу №А39-9653/2020, от 04.05.2021 по делу №А39-13184/2020 (т.10 л.д.32-73).

Из содержания вышеуказанных доказательств, непосредственно исследованных в судебном заседании, усматривается следующее.

ПАО «Т Плюс» учреждено в соответствии с решением учредителей Общества (Протокол №1 от 18.07.2005). Общество зарегистрировано в ЕГРЮЛ 01.08.2005. Общество вправе осуществлять, в том числе деятельность по поставке (продаже) тепловой энергии и теплоносителя, что следует из Устава ПАО «Т Плюс» (т.2 л.д.43-44).

Согласно Положению о филиале «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Филиал был создан по решению Совета директоров ПАО «Т Плюс» (протокол от 18.08.2014); является обособленным подразделением ПАО «Т Плюс», осуществляющим все его функции; предметом деятельности Филиала является обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей Общества в соответствии с заключенными договорами, посредством производства и передачи тепловой энергии (т.10 л.д.32-41).

ООО «СОК №10» создано решением №1 от 20.03.2017 единственного учредителя гр. 50 Общество зарегистрировано 22.03.2017 в качестве юридического лица и поставлено на налоговый учет, что подтверждается копиями выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (т.6 л.д.158-163).

Из Устава ООО «СОК №10» следует, что основным видом деятельности Общества является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе; предметом деятельности Общества является реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг. Единоличным исполнительным органом Общества является его директор, который действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает от имени Общества сделки (т.6 л.д.158-163).

Согласно представленным ООО «СРЦ» сведениям (т.1 л.д.19-59,62) с июля 2019г. по октябрь 2020г. в управлении ООО «СОК №10» находились многоквартирные дома, расположенные в г.Саранске по ул. Веселовского, д.42, д.72 «А», д.58 «А», д.68, д.62, д.60, д.44; по ул. Пушкина, д.44, д.48, д.40 «А», д.40, д.46; по пр. 60 лет Октября, д.109, д.87, д.113, д.83, д.115, д.97, д.117, д.105, д.91, д.119, д.85, д.89, д.87 «А», д.107; по ул. Есенина, д.13, д.9, д.19, д.7, д.21, д.17; по ул. Семашко, д.18, д.24, потребителям которых производилось начисление платы за горячее водоснабжение.

Директором ООО «СОК №10» с 10.09.2018 являлся подсудимый Ульянкин А.А., что подтверждается приказом №3 от 10.09.2018 о вступлении его в должность (т.2 л.д.181) и трудовым договором (т.6 л.д. 63-65); главным бухгалтером с 05.07.2019 являлась гр. 53, что следует из приказа указанного Общества №40/19 от 05.07.2019 о приеме ее на работу (т.2 л.д.174). Согласно должностной инструкции директора ООО «СОК №10» (т.2 л.д.179-180), утвержденной Ульянкиным А.А. 01.07.2019, директор относится к категории руководителей. Согласно Уставу Ульянкин А.А. обладал управленческими, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, в том числе осуществлял общее руководство текущей деятельности Общества, без доверенности действовал от его имени, представлял его интересы, распоряжался имуществом и средствами для обеспечения его текущей деятельности.

Из договора горячего водоснабжения №ГЭ 1805-00224 от 01.07.2019 (т.2 л.д.182-185) следует, что ПАО «Т Плюс» (организация, осуществляющая горячее водоснабжение) обязалось подавать ООО «СОК №10» (исполнитель) горячую воду, а Исполнитель обязался оплачивать принятую горячую воду; Исполнитель является исполнителем коммунальных услуг в отношении МКД и приобретает горячую воду в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах коммунальной услуги ГВС (п.1.1). Исполнитель обязан своевременно производить оплату за полученную горячую воду (п.4.3.4).

Из указанного договора следует, что Исполнитель оплачивает Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, стоимость горячей воды в соответствии с законодательством Российской Федерации; расчетным периодом принимается один месяц; оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в срок не позднее 15-го числа месяца, следующего за расчетным (п.3.3); договор действует с 01.07.2019 до 01.07.2020, снабжение горячей водой действует с 01.07.2019; договор считается ежегодно продленным на один календарный год на тех же условиях, если не менее чем за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о прекращении договора (раздел 11 договора).

Из договора № 01/09/01-13119 от 08.07.2019 (т.1 л.д.21-59), заключенного между ООО «СОК №10» (управляющая компания) в лице директора Ульянкина А.А. и ООО «СРЦ» (оператор), следует, что ООО «СРЦ» обязалось оказывать Управляющей компании услуги по расчету, начислению платы потребителям за коммунальные услуги, в том числе по ГВС; учет платы за ЖКУ на лицевых счетах жилых помещений, подготовке платежных документов на оплату ЖКУ. При наличии письменных указаний Управляющей компании по вопросам расчета и начисления платы за ЖКУ и т.п., влияющих на определение начисленных сумм и/или сумм, выставленных к оплате, Оператор руководствуется соответствующими указаниями Управляющей компании (п.2.1.3). Приложением №3 предусмотрены формы отчетов, представляемых Оператором Управляющей компании, и формой №6 к Приложению №3 (т.1 л.д.44) предусмотрено предоставление Оператором Управляющей компании сведений о том, сколько фактически оплачено населением именно за ГВС в месяце.

В ответ на запрос ООО «СРЦ» представлены сведения за период с 01.07.2019 по 31.10.2020 по начислению платы за ГВС, по оплате населением данных ресурсов (т.1 л.д.20, 62).

Из акта сверки взаимных расчетов за период с июля по октябрь 2020г. между ООО «СОК №10» и филиалом «Мордовский» ПАО «Т Плюс» по договору №ГЭ 1805-00224, представленного ООО «СОК №10» (т.1 л.д.11), а также справки по расчетам с потребителями (ООО «СОК №10» по договору №ГЭ 1805-00224) за период с 01.07.2019 по 31.10.2020, представленной ПАО «Т Плюс» (т.2 л.д.135), полностью согласующейся с вышеуказанным актом и содержащей корректировки в пользу ООО «СОК №10» выставленных к оплате сумм; и выписки по банковскому счету№, содержащей сведения о датах и суммах перечисления денежных средств ООО «СОК №10» в пользу ПАО «Т Плюс» в период с 01.07.2019 по 31.10.2020 по договору №ГЭ 1805-00224 (т.2 л.д.228-250; т.3 л.д.1-217), следует, что задолженность ООО «СОК №10» перед ПАО «Т Плюс» составляла: на конец июля 2019г. – 99 994,6 руб., на конец августа 2019г. – 315 129,8 руб., на конец сентября 2019г. – 393 412,72 руб., на конец октября 2019г. – 403 527,93 руб., на конец ноября 2019г. – 628 283,51руб., на конец декабря 2019г. – 887052,65 руб., на конец января 2020г. – 822 387,71руб., на конец февраля 2020г. – 924 203,81руб., на конец марта 2020г. – 1 108 233,77руб., на конец апреля 2020г. – 1 287 697,64руб., на конец мая 2020г. – 1 542 117,12руб., на конец июня 2020г. – 1 763 683,18руб., на конец июля 2020г. – 1 930 725,04руб., на конец августа 2020г. – 2 014 924,48руб., на конец сентября 2020г. – 2 237 661,29руб., на конец октября 2020г. – 2 467 246,46руб.

Факт того, что ПАО «Т Плюс», несмотря на наличие у ООО «СОК №10» задолженности по оплате поставленных ресурсов, продолжало отпускать в адрес ООО «СОК №10» горячую воду и не прекращало выполнять свои обязательства по договору №ГЭ 1805-00224 подтверждается:

актами поданной-принятой горячей воды, актами изменения стоимости горячей воды, справкой по расчетам с потребителями (ООО «СОК №10» по договору №ГЭ 1805-00224 от 01.07.2019) за период с 01.07.2019 по 31.10.2020 (т.2 л.д.135-162), согласно которым теплоснабжающая организация поставила управляющей компании горячую воду в 2019 году в июле – на 99 994,6 руб., в августе – на 215 135,2 руб., в сентябре – на 185 765,43 руб., в октябре – на 110 115,21 руб., в ноябре – на 224 755,58 руб., в декабре – на 258 769,14 руб.;

в 2020 году в январе – на 303 314,37 руб., в феврале – на 298 926,1 руб., в марте – на 184 029,96 руб., в апреле – на 179 463,87 руб., в мае – на 254 419,48 руб., в июне – на 221 566,06 руб., в июле – на 167 041,86 руб., в августе – на 214 199,44 руб., в сентябре – на 222 736,81 руб., в октябре – на 229 585,17 руб.;

счет-фактурами и корректировочными счет-фактурами, согласно которым за период с июля 2019г. по октябрь 2020г. ПАО «Т Плюс» выставило ООО «СОК №10» к оплате вышеуказанные суммы за поставленные ресурсы.

Показания представителя потерпевшего гр. 44., свидетелей гр. 77., гр. 79. о наличии долга у ООО «СОК №10» по оплате поставленных ресурсов подтверждаются решениями Арбитражного суда РМ, которыми с ООО «СОК №10» в пользу ПАО «Т Плюс» по договору №ГЭ 1805-00224 взысканы задолженности:

от 19.07.2021 за июль, сентябрь-ноябрь 2019г. в размере 300 181,18 руб. (т.10 л.д.42-53),

от 30.11.2020 за декабрь 2019г.- март 2020г. в размере 776 598,10 руб. (т10. л.д.54-62),

от 30.11.2020 за апрель-июль 2020г. в размере 778 270,29 руб. (т.10 л.д.63-64),

от 04.05.2021 за август-октябрь 2020г. в размере 420 832,35 руб. (т.10 л.д.65-73).

Протоколом осмотра (т.2 л.д.228-250; т.3 л.д.1-217) осмотрен DVD-R диск не перезаписывающийся, №CMDR47G-CFMWMO3-023ZH10, представленный рапортом о проведении ОРМ 09.04.2021, на котором имеются файлы: карточка счета 50 за июль 2019г.-октябрь 2020г. сок 10, карточка счета 51 за июль 2019г.-октябрь 2020г. сок 10, карточка счета 62 за июль 2019г.-октябрь 2020г. сок 10, карточка счета 76 за июль 2019г.-октябрь 2020г. сок 10.

Согласно карточке счета 50 за июль 2019г.-октябрь 2020г. остаток в кассе ООО «СОК №10» составил 0 руб., согласно карточке 51 за июль 2019г.-октябрь 2020г. сальдо на начало периода составило 2 470 817,71руб., обороты ООО «СОК №10» по дебету составили 35 486 067,44руб., обороты ООО «СОК №10» по кредиту - 37 571 779,90руб., сальдо на конец периода – 385 105,25руб.

Протоколами осмотра предметов (т.2 л.д.99-192; т.6 л.д.197-243) осмотрены изъятые у ООО «СОК №10 оборотно-сальдовые ведомости по счету 60 за 2019г., 2020г., а также изъятые у свидетеля гр. 53. оборотно-сальдовые ведомости по счету 60 за период с 13.07.2019 по 20.10.2020, за июль 2019г.-октябрь 2020г.; оборотно-сальдовые ведомости по счету 62 за июль 2019г.-октябрь 2020г., оборотно-сальдовые ведомости по счету 76 за июль 2019г.-октябрь 2020г.

Из оборотно-сальдовых ведомостей по счету 60 за 2019г., 2020г., за июль 2019г.-октябрь 2020г. по расчетам с ПАО «Т Плюс» Филиал «Мордовский» установлено следующее:

сальдо по кредиту на начало периода (в 2019г.) составило 15 032,46 руб., обороты по дебету в 2019г.- 236 565,67 руб., обороты по кредиту в 2019г.– 1 200 882,82 руб., сальдо по кредиту на конец 2019г. – 979 349,61 руб.;

сальдо по кредиту на начало 2020г. – 979 349,61 руб., обороты по дебету в 2020г. – 974 565,55 руб., обороты по кредиту в 2020г. – 2 709 279,85 руб., сальдо по кредиту на конец 2020г. – 2 714 063,91 руб.;

сальдо по кредиту на июль 2019г. – 20 648,33 руб., обороты по кредиту в июле 2019г.– 130 027,58 руб., сальдо по кредиту на конец июля 2019г. – 150 675,91 руб.;

сальдо по кредиту на август 2019г. –150 675,91 руб., обороты по кредиту в августе 2019г. –238 702,80 руб., сальдо по кредиту на конец августа 2019г. –389 378,71 руб.;

сальдо по кредиту на сентябрь 2019г. –389 378,71 руб., обороты по дебету в сентябре 2019г. – 128 125,44 руб., обороты по кредиту в сентябре 2019г. –188 655,26 руб., сальдо по кредиту на конец сентября 2019г. – 449 908,53 руб.;

сальдо по кредиту на октябрь 2019г. –449 908,53 руб., обороты по дебету в октябре 2019г. – 100 000 руб., обороты по кредиту в октябре 2019г. –129 655,68 руб., сальдо по кредиту на конец октября 2019г. –479 564,21руб.;

сальдо по кредиту на ноябрь 2019г. –479 564,21руб., обороты по кредиту в ноябре 2019г. –227 574,84руб., сальдо по кредиту на конец ноября 2019г. –707 139,05руб.;

сальдо по кредиту на декабрь 2019г. –707 139,05руб., обороты по дебету в декабре 2019г. – 1 073,42руб., обороты по кредиту в декабре 2019г. –273 283,98руб., сальдо по кредиту на конец декабря 2019г. –979 349,61руб.;

сальдо по кредиту на январь 2020г. –979 349,61руб., обороты по дебету в январе 2020г. – 403 546,79руб., обороты по кредиту в январе 2020г. –309 796,97руб., сальдо по кредиту на конец января 2020г. –885 599,79руб.;

сальдо по кредиту на февраль 2020г. –885 599,79руб., обороты по дебету в феврале 2020г. – 199 999,51руб., обороты по кредиту в феврале 2020г. –305 586,75руб., сальдо по кредиту на конец февраля 2020г. –991 187,03руб.;

сальдо по кредиту на март 2020г. –991 187,03руб., обороты по кредиту в марте 2020г. –189 505,02руб., сальдо по кредиту на конец марта 2020г. –1 180 692,05руб.;

сальдо по кредиту на апрель 2020г. –1 180 692,05руб., обороты по кредиту в апреле 2020г. –187 560руб., сальдо по кредиту на конец апреля 2020г. –1 368 252,12руб.;

сальдо по кредиту на май 2020г. –1 368 252,12руб., обороты по кредиту в мае 2020г. –259 213,06руб., сальдо по кредиту на конец мая 2020г. –1 627 465,18руб.;

сальдо по кредиту на июнь 2020г. –1 627 465,18руб., обороты по кредиту в июне 2020г. –217 454,98руб., сальдо по кредиту на конец июня 2020г. –1 844 920,16руб.;

сальдо по кредиту на июль 2020г. –1 844 920,16руб., обороты по кредиту в июле 2020г. –167 087,80руб., сальдо по кредиту на конец июля 2020г. –2 012 007,96руб.;

сальдо по кредиту на август 2020г. –2 012 007,96руб., обороты по дебету в августе 2020г. – 131 380,27руб., обороты по кредиту в августе 2020г. –214 052,91руб., сальдо по кредиту на конец августа 2020г. –2 094 680,60руб.;

сальдо по кредиту на сентябрь 2020г. –2 094 680,60руб., обороты по кредиту в сентябре 2020г. –225 571,64руб., сальдо по кредиту на конец сентября 2020г. –2 320 252,24руб.;

сальдо по кредиту на октябрь 2020г. –2 320 252,24руб., обороты по кредиту в октябре 2020г. –230 229,36руб., сальдо по кредиту на конец октября 2020г. –2 550 481,60руб. (данные сведения указывают на рост задолженности ООО «СОК №10» перед ПАО «Т Плюс»).

Протоколом осмотра (т.2 л.д.228-250; т.3 л.д.1-217) осмотрены представленные АО «КС БАНК» выписки по движению денежных средств по расчетному счету №, принадлежащему ООО «СОК №10», за период с 24.03.2017 по 05.04.2021; по расчетному счету №, принадлежащему ООО «СОК №10», за период с 05.12.2017 по 03.02.2021.

Из содержания вышеуказанных выписок по банковским счетам следует, что в период с 01.07.2019 по 31.10.2020 на расчетный счет № поступали денежные средства, в том числе от физических лиц в качестве оплаты за ЖКУ, и с данного расчетного счета в адрес ПАО «Т Плюс» были перечислены денежные средства по договору №ГЭ 1805-00224 в сумме 902 571,82руб.

Так, 26.09.2019 перечислено 107 482,51 руб.,

23.10.2019 – 100 000 руб.,

14.01.2020 – 107 206,60 руб.,

29.01.2020 – в общей сумме 260 772,71 руб.,

17.02.2020 – 197 110 руб.,

14.08.2020 – 40 000 руб.,

17.08.2020 – 40 000 руб.,

25.08.2020 – 30 000 руб.,

26.08.2020 – 20 000 руб. В период с 01.07.2019 по 31.10.2020 на расчетный счет № денежные средства поступали, с данного расчетного счета в адрес ПАО «Т Плюс» денежные средства не перечислялись. Остальные денежные средства расходовались на иные нужды Общества.

Кроме того, из вышеуказанных выписок по банковским счетам и оборотно-сальдовых ведомостей следует, что ООО «СОК №10» в период с 01.07.2019 по 31.10.2020 производило оплату контрагентам, в том числе ИП гр. 109., КУ го Саранск «Городская недвижимость», АО «Газпром газораспределение Саранск» филиал в г.Саранске, ООО «Агава», ООО «Автострада», ООО «Генстрой», ООО Электросбытовая компания «ВАТТ-Электросбыт», ООО «Вектор», ООО «Деловые линии», ООО «Европа».

Согласно заключению эксперта №725/6-1,726/6-1 от 01.06.2021 ПАО «Т Плюс» предъявило к оплате ООО «СОК № 10» за оказанные услуги по договору горячего водоснабжения №ГЭ 1805-00224 от 01.07.2019 за период с 01.07.2019 по 31.10.2020 денежную сумму в размере 3 369 818 рублей 28 копеек.

ООО «СОК № 10» получило от владельцев помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении по расчетным счетам №№, 40702810300220000216, открытым АО «КС БАНК» за услуги, оказанные филиалом «Мордовский ПАО «Т Плюс» по договору горячего водоснабжения №ГЭ 1805-00224 от 01.07.2019 за период с 01.07.2019 по 31.10.2020 денежные средства в сумме 2 280 740 рублей 85 копеек.

ООО «СОК № 10» перечислило филиалу «Мордовский» ПАО «Т Плюс» за оказанные услуги по договору горячего водоснабжения №ГЭ 1805-00224 от 01.07.2019 за период с 01.07.2019 по 31.10.2020 денежные средства в сумме 902 571 рубль 82 копейки.

Сумма расхождений между суммой денежных средств, полученных ООО «СОК № 10» от владельцев помещений в многоквартирных домах, находящийся в управлении, по расчетным счетам №№, 40702810300220000216, открытым АО «КС БАНК», за услуги, оказанные филиалом «Мордовский» ПАО «Т Плюс» по договору горячего водоснабжения №ГЭ 1805-00224 от 01.07.2019 за период с 01.07.2019 по 31.10.2020, и суммой денежных средств, фактически перечисленной ООО «СОК № 10» в адрес данного поставщика за период с 01.07.2019 по 31.10.2020 составила 1 378 169 рублей 03 копейки (т.3 л.д.237-240).

Допрошенный по ходатайству сторон эксперт гр. 111 суду пояснил, что им в заключении №725/6-1, 726/6-1 была допущена опечатка, которая заключалась в том, что в выводах он указал вместо двадцатизначного числа номера счета девятнадцатизначный, потеряв цифру 0 в номере счета. Данная опечатка никак не повлияла на исследование, которое проводилось, а также на выводы. При проведении исследования, указании и подсчете сумм им учитывались все сведения, представленные следователем. В таблице №1 заключения №725/6-1, 726/6-1 стоимость услуг по счет-фактурам: №7L02/ТЭ/14043 от 31.07.2019; №7L02/ТЭ/18474 от 31.10.2019; №7L02/ТЭ/21496 от 30.11.2019; №7L02/ТЭ/24492 от 31.12.2019; №7L02/ТЭ/11331 от 30.04.2020; №7L02/ТЭ/12979 от 31.05.2020; №7L02/ТЭ/14107 от 30.06.2020; №7L02/ТЭ/15163 от 31.07.2020; №7L02/ТЭ/17407 от 30.09.2020, указана им меньше, чем в самих счетах-фактурах под теми же номерами, находящихся в т.2 л.д.135-173, поскольку он руководствовался справкой ПАО «Т Плюс» на л.д.135 т.2, где стоимость услуг по указанным счет-фактурам указана меньше, чем указана в самих счет-фактурах. Оснований указать сумму больше, чем в справке ПАО «Т Плюс», то есть признанной поставщиком, у него не было. Например, в счет-фактуре №7L02/ТЭ/14043 от 31.07.2019 (т.2 л.д.136) стоимость услуг указана 107 482,51, а в справке ПАО «Т Плюс» (т.2 л.д.135) стоимость услуг по той же счет-фактуре указана 99 994,6. Поскольку в справке поставщик указал стоимость меньше, он руководствовался данными справки, а не счет-фактуры, указывая в заключении в таблице №1 по счет-фактуре №7L02/ТЭ/14043 стоимость 99 994,60. Поскольку справка (т.2 л.д.135) содержит информацию по счет-фактурам, руководствовался ею, как данными счет-фактур. Таблица №2 заключения составлена на основании сведений, представленных ООО «СРЦ» от 26.11.2020 №0210/20-5380. Им указано, что оплата происходила по договору №ГЭ 1805-00224 от 01.07.2019, поскольку в указанный период действовал этот договор горячего водоснабжения, других договоров не было представлено.

Исследовав доказательства в их совокупности, суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами по делу, не противоречащими друг другу и считает, что вина Ульянкина А.А. в совершении инкриминируемого ему деяния полностью доказана.

Отношения по потреблению и оплате собственниками и нанимателями помещений в многоквартирных домах энергоресурсов в виде горячей воды и пр., участие в таких отношениях организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, регулируются положениями ст.ст.539,544 ГК РФ, ст.ст.154-156 ЖК РФ, Федеральным законом №190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении», Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденными постановлением Правительства РФ №354 от 06.05.2011, Требованиями к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ №253 от 28.03.2012.

Указанными нормативными положениями установлено, что собственники и наниматели помещений в многоквартирных домах, среди прочих коммунальных платежей, обязаны вносить плату за полученное горячее водоснабжение.

Если управление многоквартирным домом осуществляет специализированная организация, она обязана заключить договор с ресурсоснабжающей организацией, обеспечить получение коммунальных ресурсов собственниками и нанимателями помещений в обслуживаемых домах.

Сбор платежей с потребителей ресурсов осуществляется управляющей организацией.

При этом нормативными актами установлены правила осуществления расчетов с ресурсоснабжающими организациями за ресурсы, поставляемые по заключенным управляющими организациями договорам.

При рассмотрении настоящего уголовного дела судом установлено, что ПАО «Т Плюс» является теплоснабжающей организацией и осуществляет свою деятельность, в том числе посредством филиала «Мордовский».

ООО «СОК №10» является управляющей компанией для находящихся в ее управлении МКД.

Подсудимый Ульянкин А.А. в силу устава ООО «СОК №10», должностной инструкции директора общества являлся единоличным исполнительным органом управляющей организации, обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, в том числе, связанными с управлением и распоряжением имуществом, денежными средствами организации.

В целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в МКД коммунальных услуг по ГВС между ООО «СОК №10» и ПАО «Т Плюс» был заключен договор горячего водоснабжения.

Оплата ГВС собственниками и нанимателями жилых помещений в МКД, обслуживаемых ООО «СОК №10», осуществлялась на основании платежных документов, которые готовило ООО «СРЦ» в соответствии с договором, заключенным между указанным обществом и управляющей компанией.

Путем направления соответствующих счетов-квитанций, возглавляемая подсудимым управляющая организация предъявляла собственникам и нанимателям помещений в обслуживаемых многоквартирных домах требования по оплате полученной горячей воды, получала указанные денежные средства.

Используя полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, подсудимый давал указания о расходовании денежных средств, поступающих в качестве оплаты за горячее водоснабжение, на иные цели.

При этом подсудимый был осведомлен о задолженности управляющей организации перед ПАО «Т Плюс», при исполнении договорных обязательств перед теплоснабжающей организацией должен был действовать от имени ООО «СОК №10» добросовестно, злоупотреблял оказанным в силу договорных отношений доверием.

Действиями подсудимого ПАО «Т Плюс» причинен имущественный ущерб в форме убытков, обусловленных невозможностью получить оплату выполненных договорных обязательств.

Такие обстоятельства дела судом установлены из результатов осмотра изъятых в ходе расследования уголовного дела документов, заключения эксперта №725/6-1,726/6-1 от 01.06.2021, показаний представителя потерпевшего, свидетелей, эксперта в части, в которой они не противоречат объективно установленным по делу обстоятельствам.

Организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия подсудимого следуют как из показаний допрошенных в судебном заседании работников ООО «СОК №10», так и из организационных документов общества.

Суммы платежей, полученных обществом от собственников и нанимателей помещений в обслуживаемых многоквартирных домах в качестве оплаты за горячее водоснабжение, направленных обществом в ресурсоснабжающую организацию, судом установлены как из финансово-бухгалтерской документации общества, так и из заключения комплексной финансово-экономической и бухгалтерской судебной экспертизы.

Суд не находит оснований сомневаться в достоверности экспертного заключения.

Судом установлено, что экспертиза проведена с использованием научно обоснованных методик, в соответствии с положениями уголовно-процессуального закона, экспертом, который был ознакомлен со своими процессуальными правами и обязанностями, предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

Из описательной части заключения следует, что эксперт исследовал представленную бухгалтерскую документацию ООО «СОК №10», документы, представленные ПАО «Т Плюс», в том числе сведения о поступлении платежей от собственников и нанимателей помещений в обслуживаемых домах.

Так как все коммунальные услуги оплачивались одним платежом, сумма, перечисленная за горячее водоснабжение, обоснованно определена с учетом данных ООО «Саранский расчетный центр». Обязанность по предоставлению сведений о недопоставленном ресурсе лежала на ООО «СОК №10», которое не уведомляло о таких услугах ООО «СРЦ», поэтому они не могли быть учтены при расчете размера ущерба. Поскольку перерасчет платы за горячее водоснабжение производился ООО «СРЦ», информация о таком перерасчете была отражена в документах от данного Общества, предоставленных для производства экспертизы.

Информация о предъявленной ПАО «Т Плюс» к ООО «СОК №10» сумме оплаты за поставленные услуги (т.2 л.д.135) не может вызвать сомнение лишь потому, что была представлена Филиалом ПАО «Т Плюс», о чем указывает сторона защиты, поскольку Филиал является обособленным подразделением ПАО «Т Плюс», осуществляет все его функции.

Сторона защиты заявила о допущенных по делу процессуальных нарушениях, обратив внимание на постановление о возбуждении уголовного дела от 26.02.2021 (т.1 л.д.1-2), заявление представителя ПАО «Т Плюс» гр. 44. (т.1 л.д.8-9), копию доверенности, выданной гр. 44 (т.2 л.д.33-35), постановление о признании потерпевшим от 26.02.2021 (т.2 л.д.29-31), фототаблицу к протоколу осмотра документов от 29.04.2021 (т.2 л.д.133), указав при этом, что поводом к возбуждению уголовного дела послужило заявление представителя ПАО «Т Плюс» о привлечении к уголовной ответственности Ульянкина А.А. В постановлении о возбуждении уголовного дела рассмотрено заявление представителя филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» и указано о причинении ущерба филиалу «Мордовский» ПАО «Т Плюс» путем неперечисления на его расчетный счет денежных средств, предназначенных для указанного Общества. Из постановления следует, что дело было возбуждено по факту совершения преступления. В день возбуждения дела вынесено постановление о признании потерпевшим, в котором потерпевшим признается представитель потерпевшего ПАО «Т Плюс», а не ПАО «Т Плюс» и не его филиал. Заявление, послужившее поводом к возбуждению дела, подано Управляющей компанией ПАО «Т Плюс» - Мордовским филиалом АО «Энергосбыт Плюс» и подписано представителем ПАО «Т Плюс» по доверенности. Доверенность была выдана ПАО «Т Плюс» в лице представителя гр. 113 и не содержит полномочий на подачу заявления о возбуждении уголовного дела. При указанных обстоятельствах, по мнению защиты, по факту совершения преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ, в отношении Ульянкина А.А. уголовное дело не возбуждалось. Отсутствие постановления о возбуждении уголовного дела влечет незаконность проведения всех следственных и процессуальных действий. Между тем, уголовное дело по ст.165 УК РФ возбуждается не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя. В данном случае заявление директора или уполномоченного им лица о привлечении к уголовной ответственности Ульянкина А.А. не подавалось, следовательно, все процессуальные действия, проведенные в рамках предварительного расследования, по мнению защиты, являются незаконными. Кроме того, адреса местонахождения управляющей организации расположены в Ленинском и Октябрьском районах г.Саранска, в связи с чем нарушены требования ст.152 УПК РФ, а также дело необоснованно направлено в Пролетарский районный суд г.Саранска. Под снимком на л.д.133 т.2 протокола осмотра документов от 29.04.2021 указано, что документы представлены филиалом «Мордовский» ПАО «Т Плюс», в то время как сопроводительное письмо, изображенное на снимке, оформлено от Управляющей компании ПАО «Т Плюс» - Мордовский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Вышеуказанные доводы защиты являются необоснованными, не подлежащими удовлетворению. Из материалов уголовного дела видно, что с заявлением о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц ООО «СОК №10», действиями которых причинен существенный вред ПАО «Т Плюс», обратилось лицо, обладающее соответствующими полномочиями на основании нотариально удостоверенной доверенности (т.1 л.д.8-9, т.2 л.д.33-35).

Из постановления о возбуждении уголовного дела (т.1 л.д.1-2) также следует, что не перечисленные ООО «СОК №10» денежные средства предназначались для ПАО «Т Плюс», и рассмотрено именно имеющееся в деле на л.д.8-9 т.1 заявление о привлечении к уголовной ответственности, зарегистрированное в ДЧ ОП №4 УМВД России по го Саранск в КУСП №2391 от 26.02.2021, а также материал проверки. Прийдя к выводу о наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ, следователем принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам указанного преступления.

Таким образом, доводы защиты в этой части являются необоснованными, материалы дела свидетельствуют о том, что при возбуждении уголовного дела нарушений требований уголовно-процессуального закона не допущено.

Не свидетельствует о незаконности возбуждения уголовного дела, а также невиновности Ульянкина А.А. имеющееся в деле постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (т.1 л.д.75-77), которое отменено заместителем прокурора, а материал направлен для проведения дополнительной проверки с тем, чтобы соблюсти права и законные интересы привлекаемого к уголовной ответственности лица.

В постановлении о признании потерпевшим (т.2 л.д.29-31) указано, что в результате преступления имущественный вред причинен ПАО «Т Плюс», поэтому упоминание в резолютивной части постановления о представителе потерпевшего является явной опиской. Данный вывод подтверждает тот факт, что в последующем Журавлев И.П. допущен для участия в уголовном деле в качестве представителя ПАО «Т Плюс» (т.2 л.д.32).

Доводы защиты о том, что местонахождения управляющей организации расположены лишь в Ленинском и Октябрьском районах г.Саранска являются необоснованными, поскольку из учредительных документов организации, показаний ее сотрудников следует, что организация расположена по адресу: г.Саранск, ул.Есенина, д.10, помещение 2.

Доводы защиты о нарушении требований ст.152 УПК РФ, с учетом установленных по делу обстоятельств, являются необоснованными, как и доводы о нарушении правил подсудности.

Информация о предоставлении документов филиалом «Мордовский» ПАО «Т Плюс», указанная под снимком на л.д.133 т.2, не противоречит данным сопроводительного письма, изображенного на самом снимке, с учетом всех имеющихся на нем реквизитов.

Позиция защиты сводилась к тому, что управляющая компания, собирая с жильцов многоквартирных домов денежные средства в счет оплаты услуг горячего водоснабжения, вправе использовать их по своему усмотрению и производить оплату ресурсоснабжающей организации (которая не может в силу действующего законодательства приостановить либо прекратить водоснабжение многоквартирных жилых домов) только при отсутствии возражений относительно объема поставленных ресурсов и произведенных начислений либо на основании решения суда. Данная позиция основана на неверном толковании действующего законодательства, поскольку противоречит п.6.2 ст.155 ЖК РФ и п.6 Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.03.2012 №253.

Доводы защиты также сводились к тому, что возглавляемое подсудимым общество не имело возможности исполнить договорные обязательства перед теплоснабжающей организацией в связи с отсутствием оплаты со стороны непосредственных получателей горячей воды. Между тем, судом объективно установлено, что часть полученных от потребителей горячей воды денежных средств расходовалась не по назначению. Это подтвердила допрошенная в судебном заседании свидетель гр. 53, не отрицал и сам подсудимый Ульянкин А.А.

Из показаний свидетеля гр. 53., подсудимого Ульянкина А.А. прямо следует, что поступившие от населения денежные средства направлялись на уплату зарплаты, налогов, на хозяйственные нужды Общества. Из изъятых у ООО «СОК №10» и у свидетеля гр. 53. оборотно-сальдовых ведомостей (т.2 л.д.99-192; т.6 л.д.197-243), а также представленных организациями документов (т.4 л.д.12-154, 159-185, 190-226, 231-241; т.5 л.д.19-46, 55-60, 75-129, 166-168, 192-202, 207-251; т.6 л.д.1-16) следует, что в период с 01.07.2019 по 31.10.2020 управляющая компания регулярно осуществляла расчеты с ИП гр. 109., КУ го Саранск «Городская недвижимость», АО «Газпром газораспределение Саранск» филиал в г.Саранске, ООО «Агава», ООО «Автострада», ООО «Генстрой», ООО Электросбытовая компания «ВАТТ-Электросбыт», ООО «Вектор», ООО «Деловые линии», ООО «Европа» и др., перечисляя в эти организации денежные средства.

Из показаний подсудимого Ульянкина А.А., свидетеля гр. 53. следует, что именно Ульянкин А.А. как руководитель Общества самостоятельно принимал решения о расходовании денежных средств, пренебрегал исполнением имущественных обязательств по договору с теплоснабжающей организацией, направлял данные средства на покрытие иных расходов Общества.

Из показаний свидетеля гр. 85 на предварительном следствии следует, что именно Ульянкин А.А. получил возможность распоряжаться денежными средствами Общества. О том, что именно Ульянкин А.А. обладал полномочиями по распоряжению денежными средствами ООО «СОК №10» и принимал решения о перечислении денежных средств, в том числе при расчетах с вышеуказанными организациями, свидетельствует тот факт, что только подсудимый обладал правом подписи финансовых документов, передаваемых в АО «КС БАНК», в котором были открыты расчетные счета, по которым происходило движение денежных средств ООО «СОК №10». Данное обстоятельство подтверждается представленной АО «КС БАНК» карточкой с образцами подписей, отобранной при открытии счетов (т.7 л.д.70-93).

Подсудимый был осведомлен об объемах сбора платежей за поставленные ресурсы, поскольку такая информация в форме отчета ежемесячно направлялась ООО «СРЦ» в управляющую компанию с актами выполненных работ в соответствии с заключенным между ними договором, о чем пояснила в судебном заседании свидетель гр. 109., и подсудимому, подписавшему договор с ООО «СРЦ», не могло быть не известно о такой форме отчетности, предусмотренной договором.

Ульянкину А.А. как руководителю, было известно о наличии задолженности перед ПАО «Т Плюс», которая находила отражение в бухгалтерской документации общества. Осознание обязанности по перечислению полученных от собственников и нанимателей помещений дома денежных средств подтверждается текстом подписанного им договора №ГЭ 1805-00224. Кроме того, такая обязанность установлена Требованиями к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 28.03.2012 №253.

Подсудимому предъявлено обвинение в умышленном непредоставлении ресурсоснабжающей организации средств, фактически полученных управляющей организацией от непосредственных потребителей горячей воды.

Неисполнение имущественных обязательств в части поставок горячей воды, которые не были оплачены непосредственными потребителями, подсудимому не вменялось.

В соответствии с положениями п.6 Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ №253 от 28.03.2012, платежи исполнителя (управляющей организации) подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю.

Приведенные требования к порядку осуществления расчетов с ресурсоснабжающими организациями за ресурсы, поставляемые по заключаемым договорам, являются обязательными.

Полномочия Правительства РФ на установление обязательных для исполнения правил в обсуждаемой сфере гражданско-правовых отношений прямо установлены в ч.6.2 ст.155 ЖК РФ.

Приведенные нормативные положения подсудимым, как единоличным исполнительным органом управляющей организации, не исполнялись.

Сторона защиты утверждала, что при определении сроков перечисления денежных средств следует руководствоваться положениями, указанными в договоре №ГЭ 1805-00224, о чем прямо указано в п.3 Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг. Данные доводы защиты основаны на неверном толковании норм, поскольку положения договора применяются, когда денежные средства на счет управляющей компании не поступали, в данном же случае речь идет о поступивших на счет денежных средствах.

В соответствии с положениями п.119 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденных постановлением Правительства РФ №354 от 06.05.2011, ресурсоснабжающая организация обязана осуществлять поставку тепловых ресурсов постоянно и непрерывно, вне зависимости от оплаты ресурсов управляющей организацией.

Приведенные нормативные положения также были известны подсудимому, использовались им при совершении преступления.

Преступление, предусмотренное ст.165 УК РФ, образуют умышленные действия, совершенные, в том числе, посредством злоупотребления доверием собственника имущества, причиняющие ущерб собственнику имущества и не содержащие признаков хищения.

Такие действия совершены подсудимым при описанных выше обстоятельствах.

Доверительные отношения между подсудимым и потерпевшей стороной сложились именно в силу заключенных договоров, поставщик тепловых ресурсов имел основания полагать, что его услуги будут оплачены в полном объеме и в срок.

Имущественный ущерб теплоснабжающей организации в результате действий подсудимого причинен в форме убытков, обусловленных невозможностью получить оплату выполненных договорных обязательств.

Об умышленном характере действий подсудимого свидетельствует осведомленность подсудимого о задолженности возглавляемого им юридического лица перед теплоснабжающей организацией, наличие объективной возможности направить поступающие от непосредственных потребителей ресурсов платежи на ее погашение, расходование указанных платежей по своему усмотрению и на иные цели.

Вопреки доводам защиты, то обстоятельство, что денежные средства не были обращены подсудимым в свою пользу, не исключает признаков преступления, предусмотренного ст.165 УК РФ, поскольку состав данного преступления имеет место именно при отсутствии признаков хищения.

Доводы защиты о завышении объемов ресурса, неправильном начислении во вмененный период не могут свидетельствовать о том, что имущественный ущерб, причиненный Ульянкиным А.А. ПАО «Т Плюс», может быть значительно меньше, поскольку в независимости от этого поступившие от потребителей денежные средства по оплате тепловых ресурсов должны были быть в полном объеме перечислены поставщику этих ресурсов.

Ссылка стороны защиты на низкую доходность управляющей компании не освобождает подсудимого от уголовной ответственности, поскольку Ульянкин А.А., возложивший на себя обязанности руководителя коммерческой организации, созданной для извлечения прибыли, должен был самостоятельно оценивать риски предпринимательской деятельности, изыскивать финансовые возможности для расчета с контрагентами.

Последующие действия Ульянкина А.А. по погашению сложившейся задолженности, а также доводы защиты о том, что вмененный подсудимому размер ущерба погашен, не освобождают Ульянкина А.А. от уголовной ответственности.

Вопреки доводам защиты, наличие между находившимся под руководством подсудимого юридическим лицом и теплоснабжающей организацией гражданско-правовых отношений само по себе не исключает преступности действий подсудимого.

Представленные стороной защиты документы: копии платежных поручений, отражающие платежи, поступившие от населения по оплате услуг ЖКХ на расчетный счет ООО «СОК №10» в мае 2020г., из которых видно, что платеж поступает общей суммой; копии договоров управления многоквартирными домами №56 по ул.Веселовского от 17.06.2019, №22 по ул.Семашко от 24.05.2019, №21 по ул.Есенина от 30.05.2019, представленные в подтверждение доводов о том, что подсудимый руководствуется именно договорами управления многоквартирных домов; оглашенные стороной защиты договор №ГЭ 1805-00224 от 01.07.2019 (в части предмета, сроков и порядка оплаты) (т.2 л.д.66), копии решений Арбитражного суда РМ от 30.11.2020 по делу №А39-4965/2020, от 30.11.2020 по делу №А39-9653/2020 о взыскании задолженности в сумме 776 598 руб. 10коп. по оплате тепловой энергии, принятой в декабре 2019г.-марте 2020г., о взыскании задолженности за период с апреля по июль 2020г. по договору №ГЭ 1805-00224 от 01.07.2019 в сумме 778270 руб. 29 коп. (т.6 л.д.128-132, т.7 л.д.151-152), а также платежные ордера, согласно которым с ООО «СОК №10» в пользу филиал Мордовский ПАО «Т Плюс» в период с декабря 2020г. по март 2021г. списаны денежные средства по исполнительным листам по делу №А39-9653/2020 от 30.11.2020, по исполнительному производству 1942/21/13028-ИП от 28.01.2021 (т.6 л.д.134-156); - не опровергают предъявленное подсудимому обвинение.

Суд считает правильным указать период совершения преступления с 01.07.2019 по 31.10.2020, полагая, что в обвинении при указании периода с 01.06.2019 по 31.10.2020 допущена техническая ошибка, поскольку, исходя из обвинения, умысел у Ульянкина А.А. возник в период с 01.07.2019 по 31.10.2020, и дальнейшие действия связаны с неперечислением денежных средств, поступивших по договору, заключенному 01.07.2019.

При определении размера причиненного ущерба в сумме 1 378 168 рублей 03 копейки суд учитывает, что по экспертному заключению разница между поступившими по ГВС денежными средствами и перечисленными теплоснабжающей организации указана на 1 рубль больше, однако руководствуется положениями ст.252 УПК РФ, не выходя за рамки предъявленного обвинения.

Исходя из фактических обстоятельств, установленных в судебном заседании, суд приходит к выводу о том, что подсудимый, действуя умышленно и с корыстной целью путем использования доверительных отношений с представителями ресурсоснабжающей организации, использовал полученные от такой организации ресурсы, предоставил коммунальные услуги их потребителям (собственникам и пользователям помещений в МКД), получил от собственников таких помещений денежные средства, с ресурсоснабжающей организацией своевременно и в полном объеме не рассчитался, тем самым причинил реальный имущественный ущерб ресурсоснабжающей организации. Полученные таким образом денежные средства Ульянкин А.А. использовал на иные нужды организации, не связанные с расчетом с РСО, в том числе перечислил на счета иных контрагентов. При совершении вышеуказанных действий Ульянкин А.А. осознавал, что невыполнение им требований закона и условий договора об оплате ресурсов не повлечет за собой отключение МКД от данных ресурсов, и ПАО «Т Плюс» продолжит поставку в дома горячей воды.

Ущерб, причиненный ПАО «Т Плюс» преступными действиями подсудимого в размере 1 378 168 рублей 03 копейки, в соответствии с примечанием к ст.158 УК РФ является особо крупным.

Исходя из изложенного, суд квалифицирует действия Ульянкина А.А. по п.«б» ч.2 ст.165 УК РФ, как причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

Психическая полноценность подсудимого Ульянкина А.А. у суда сомнений не вызывает, поскольку в судебном заседании он вел себя адекватно, правильно отвечал на поставленные вопросы, был ориентирован во времени и пространстве, согласно имеющимся в материалах дела справкам на учете у <данные изъяты> в ГБУЗ РМ «<данные изъяты>», у <данные изъяты> в ГБУЗ РМ «<данные изъяты>» он не состоит (т.7 л.д.186,184).

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного, на условия жизни его семьи.

Ульянкин А.А. совершил преступление, которое уголовным законом отнесено к категории преступлений средней тяжести.

При оценке данных, характеризующих личность подсудимого Ульянкина А.А., суд учитывает его возраст, состояние здоровья, то, что он <данные изъяты> трудоустроен, ранее не судим, к административной ответственности за нарушение общественного порядка не привлекался, по месту жительства характеризуется положительно, а также то, что на специализированных учетах у <данные изъяты> он не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Ульянкина А.А., суд признает в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ то, что он положительно характеризуется по месту жительства, ранее не судим, к административной ответственности за нарушение общественного порядка не привлекался, наличие у его близкого <данные изъяты>, <данные изъяты> и осуществление подсудимым за ним ухода, наличие <данные изъяты> у подсудимого, полное возмещение причиненного материального ущерба; в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ наличие у подсудимого <данные изъяты> детей.

Поскольку ущерб, причиненный преступлением, возмещался как в добровольном, так и в принудительном порядке, суд не усматривает оснований для признания возмещения ущерба смягчающим наказание обстоятельством, предусмотренным п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ, предполагающим полное возмещение вреда в добровольном порядке.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Учитывая наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд принимает во внимание, что в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ вправе изменить категорию совершенного Ульянкиным А.А. преступления на менее тяжкую, однако, учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, степень его общественной опасности, не находит оснований для принятия такого решения.

Принимая во внимание всю совокупность изложенных обстоятельств, учитывая обстоятельства совершенного преступления, личность подсудимого, суд считает, что достижение целей наказания возможно путем назначения Ульянкину А.А. наказания в виде лишения свободы в пределах санкции ч.2 ст.165 УК РФ, с применением ст.73 УК РФ, то есть назначив данное наказание условно.

По мнению суда, совокупность установленных по делу смягчающих наказание обстоятельств не является исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности совершенного преступления, и не является основанием для применения в отношении Ульянкина А.А. положений ст.64 УК РФ.

Учитывая личность подсудимого, обстоятельства совершенного им преступления, суд считает возможным не назначать Ульянкину А.А. дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкцией ч.2 ст.165 УК РФ.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ суд считает необходимым возложить на Ульянкина А.А., с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья, обязанности – не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, являться в этот орган на регистрацию один раз в месяц.

Указанное наказание, по мнению суда, соответствует характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, а также сможет обеспечить достижение целей наказания, предусмотренных ч.2 ст.43 УК РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу Ульянкину А.А. следует оставить без изменения, а по вступлению приговора в законную силу – отменить.

В соответствии с ч.ч.1,2 ст.44 УПК РФ гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением.

В соответствии с п.п.1,11 ч.4 ст.44 УПК РФ гражданский истец вправе как поддерживать гражданский иск в суде, так и отказаться от предъявленного им гражданского иска.

Согласно ч.5 ст.44 УПК РФ отказ от гражданского иска может быть заявлен гражданским истцом в любой момент производства по уголовному делу, но до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора. Отказ от гражданского иска влечет за собой прекращение производства по нему.

Согласно представленному заявлению представителя потерпевшего гр. 44. гражданский иск, заявленный в рамках данного уголовного дела, он не поддерживает, в связи с чем суд производство по гражданскому иску прекращает.

По итогам рассмотрения настоящего дела не установлено, что компьютер «Tablet PC» номер: SN1708008629, в корпусе черного цвета, в отношении которого постановлением Пролетарского районного суда г.Саранска от 12.08.2021 принята обеспечительная мера в виде ареста, получен в результате совершения преступления либо являлся средством совершения преступления. В связи с этим оснований для применения предусмотренной положениями ст.104.1 УК РФ конфискации этого имущества в качестве меры уголовно-правового воздействия не имеется, и данная обеспечительная мера подлежит отмене.

Судьбу вещественных доказательств по уголовному делу следует разрешить в соответствии со статьей 81 УПК РФ.

На основании изложенного и, руководствуясь статьями 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать Ульянкина Александра Александровича виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Ульянкину А.А. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год, обязав его в период этого срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных; являться в этот орган на регистрацию один раз в месяц.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Зачесть Ульянкину А.А. в испытательный срок время со дня провозглашения приговора до вступления приговора в законную силу.

Контроль за поведением Ульянкина А.А. возложить на специализированный государственный орган – уголовно-исполнительную инспекцию – по месту его жительства.

Меру пресечения в отношении Ульянкина А.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, а по вступлению приговора в законную силу - отменить.

Производство по гражданскому иску ПАО «Т Плюс» прекратить.

Арест, наложенный на имущество Ульянкина А.А. в виде компьютера «Tablet PC» номер: SN1708008629, в корпусе черного цвета, отменить.

Вещественные доказательства по делу: выписку по расчетному счету №, принадлежащему ООО «СОК №10», за период с 05.12.2017 по 03.02.2021; выписку по расчетному счету №, принадлежащему ООО «СОК №10», за период с 24.03.2017 по 05.04.2021; DVD-R диск не перезаписывающийся, № CMDR47G-CFMWMO3-023ZH10, хранящиеся при уголовном деле, оставить при уголовном деле;

регистрационное дело № 1171326002154 ООО «Саранская обслуживающая компания № 10», хранящееся при уголовном деле, возвратить в ИФНС России по Ленинскому району города Саранска Республики Мордовия;

юридическое дело № 008/23/2017 ООО «Саранская обслуживающая компания № 10» р/с р/с 40702810000000002679, 40702810300220000216, хранящееся при уголовном деле, возвратить представителю конкурсного управляющего гр. 116 находящемуся по адресу: г.Саранск, ул.Демократическая, д.30;

договор горячего водоснабжения №ГЭ 1805-00224 от 01.07.2019 г. на 4 листах, договор №4/2019 субаренды имущества от 01 декабря 2019 г. на 7 листах, счета-фактуры, акты поданной (принятой) тепловой энергии и справки по расчетам (ОДН, ОДН ИТП) по договору №ГЭ1805-00224 от 01/07-19г., заключенному между ПАО «Т Плюс» и ООО «СОК №10» за период с 01.07.2019г. по 31.10.2020г., приказ №3 ООО «СОК №10», хранящиеся при уголовном деле, оставить при уголовном деле;

оборотно-сальдовые ведомости по 60 счету за период с 2017 по 2020 г., должностную инструкцию главного бухгалтера, должностную инструкцию директора, должностную инструкцию главного инженера, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №40/19 от 05.07.2019г., приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №61/19 от 08.10.2019г., хранящиеся при уголовном деле, возвратить ООО «СОК №10», расположенному по адресу: г.Саранск, ул.Есенина, д.10, помещение 2;

планшетный компьютер «Tablet PC» номер: SN1708008629, в корпусе черного цвета, хранящийся у Ульянкина А.А., возвратить Ульянкину А.А.;

копии решения № 7 Единственного участника от 10.09.2018, трудового договора № 90/18 от 10.09.2018, должностной инструкции директора, выписки из единого Государственного реестра, свидетельства о постановке на налоговый учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, устава ООО «СОК №10», хранящиеся при уголовном деле, оставить при уголовном деле;

оборотно-сальдовую ведомость по счету № 60 за июль 2019 по октябрь 2020, обротно-сальдовые ведомости по счету № 60 за: июль 2019, август 2019, сентябрь 2019, октябрь 2019, ноябрь 2019, декабрь 2019, январь 2020, февраль 2020, март 2020, апрель 2020, май 2020, июнь 2020, июль 2020, август 2020, сентябрь 2020, октябрь 2020, оборотно-сальдовые ведомости по счету 62 за: июль 2019, август 2019, сентябрь 2019, октябрь 2019, ноябрь 2019, декабрь 2019, январь 2020, февраль 2020, март 2020, апрель 2020, май 2020, июнь 2020, июль 2020, август 2020, сентябрь 2020, октябрь 2020, оборотно-сальдовые ведомости по счету № 76 за: июль 2019, август 2019, сентябрь 2019, октябрь 2019, ноябрь 2019, декабрь 2019, январь 2020, февраль 2020, март 2020, апрель 2020, май 2020, июнь 2020, июль 2020, август 2020, сентябрь 2020, октябрь 2020, копии документов: сшивку документов на 140 листах, решение Арбитражного суда Республики Мордовия №А39-509/2020 от 19.07.2021, справку по периодам, когда был заблокирован расчетный счет ООО «СОК № 10», хранящиеся при уголовном деле, оставить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Мордовия в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционных жалоб, представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также участии в суде апелляционной инстанции адвоката для защиты своих интересов.

Судья -