Гражданский кодекс часть 1

Савченко А. А.ча, <Дата> года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, официально не трудоустроенного, со средним общим образованием, в браке не состоящего, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 173.1, частью 1 статьи 187 УК РФ,

установил:

Подсудимый Савченко А.А. группой лиц по предварительному сговору представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах; а также приобрел, хранил, транспортировал в целях сбыта и сбыл электронные средства, электронные носители информации, технические устройства,предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены им в г.Саратове при следующих обстоятельствах.

В 2020 году, не позднее <Дата>, лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, действуя группой лиц по предварительному сговору с Савченко А.А., умышленно, используя сеть «Интернет», от имени Савченко А.А. направили на электронную почту органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документы: заявление о создании юридического лица по форме №<№>, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, гарантийное письмо, копию паспорта Савченко А.А., содержащие заведомо ложные данные об образовании (создании) юридического лица ООО «название» через подставное лицо, а также возложении на Савченко А.А. полномочий генерального директора ООО «название», который, в свою очередь, не намеревался осуществлять организационно-хозяйственные полномочия в качестве руководителя ООО«название».

<Дата> должностными лицами Межрайонной ИФНС России <№> по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, на основании представленных документов от имени Савченко А.А. принято решение о государственной регистрации (создании) ООО «название» (ИНН:<№>, ОГРН:<№>), повлекшее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

<Дата>, выполняя свою роль в совершенном преступлении, СавченкоА.А., находясь в Межрайонной ИФНС России <№> по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, не намереваясь осуществлять организационно-хозяйственные полномочия в качестве руководителя ООО «название», получил документы о государственной регистрации (создании) юридического лица ООО«название», а именно: свидетельство о поставке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ, устав юридического лица, которые впоследствии за денежное вознаграждение передал лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Кроме того, не позднее <Дата> к СавченкоА.А. обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей обратиться в офис отделения ПАО Банк «название», расположенного по адресу: <адрес>, для открытия банковских счетов ООО «название» (ИНН: <№>) с возможностью дистанционного банковского обслуживания.

После принятия указанного предложения у Савченко А.А. возник преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

<Дата>, реализуя свой преступный умысел, Савченко А.А., являясь директором ООО «название» (ИНН: <№>), несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, находясь в офисе отделения ПАОБанк «название», расположенного по адресу:<адрес>, с целью открытия банковского счета ООО«название» (ИНН: <№>), подписал документы и заявление, согласно которым Савченко А.А. будут предоставлены: доступ абонентского номера телефона для получения одноразовых SMS–паролей и адрес электронной почты «название» для отправки СМС-сообщений с одноразовым кодом подтверждения волеизъявления уполномоченного лица клиента о подписании электронных документов с применением его ключа электронной подписи, а так же для отправки иных СМС–сообщений в соответствии с правилами информационного взаимодействия.

На основании предоставленных и подписанных Савченко А.А. документов, последний заключил договор об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы «Бизнес портал», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени Савченко А.А. посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В результате чего, <Дата> в офисе отделения ПАО Банк «название», расположенного по адресу: <адрес>, были открыты банковские счета: <№> и <№> для ООО «название» (ИНН: <№>).

Таким образом, <Дата>Савченко А.А. с целью сбыта за денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей, находясь в офисе отделения ПАО Банк «название», расположенного по адресу: <адрес>, приобрел электронные средства платежа и документы, а именно: корпоративную банковскую карту и копию «Заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания», в которой указаны: абонентский номер телефона для получения одноразовых SMS–паролей и адрес электронной почты «название» для отправки СМС-сообщений с одноразовым кодом подтверждения волеизъявления уполномоченного лица клиента, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам: <№> и <№> ООО «название» (ИНН: <№>), и, храня при себе, транспортировал их к участку местности, расположенному <адрес>, где сбыл неустановленному лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в размере 1598 615 рублей 17 копеек в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании подсудимый Савченко А.А. виновным себя в совершении инкриминируемых ему преступлений признал, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ.

Доказательства совершения Савченко А.А. преступления, предусмотренного

пунктом «б» части 2 статьи 173.1УК РФ.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке пункта 3 части 1 статьи 276 УПК РФ показаний подсудимого Савченко А.А., данных им в ходе предварительного расследования, следует, что в ноябре 2020 года у него была трудная финансовая ситуация. Он был знаком с Русланом, который ему сообщил, что можно заработать денежные средства, и сказал, что он будет номинальным директором юридического лица, после чего пояснил, что от него будет необходимо только ставить подписи и представляться директором организации. Также ему известно, что печати и все документы, связанные с юридическим лицом, которое создали на его имя, хранились у Руслана. На его имя было создано юридическое лицо ООО «название», которым он не намеревался руководить. Он ездил в Межрайонную ИФНС России по <адрес> по адресу: <адрес>, чтобы забрать какие-то документы. При этом он не выполнял обязанностей учредителя и директора, насколько ему известно, другими лицами вышеуказанная деятельность также не велась. Свои функции руководителя и директора фиктивной организации расценивает как номинальные, то есть не имеющие ничего общего с реальным ведением финансово-хозяйственной деятельности. За всю деятельность, которую он произвел с указанными лицами он получил примерно 2000 рублей. Спустя некоторое время он узнал, что на организации, которую он совместно с Русланом создали на его данные, имеется большая задолженность, после чего он обратился в налоговую, где написал заявление физического лица о недостоверности сведения о нем в Едином государственном реестре юридических лиц, на основании чего данное юридическое лицо было закрыто (т.1 л.д.88-90, 231-233).

Факт совершения Савченко А.А. вышеуказанного преступления подтверждается также его заявлением о явке с повинной (т.1 л.д.80).

В судебном заседании подсудимый Савченко А.А. поддержал показания, данные им в ходе предварительного расследования, в полном объеме. Полностью подтвердил обстоятельства представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшего внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Наряду с признанием вины подсудимым, его виновность в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается совокупностью следующих исследованных в судебном заседании доказательств, достаточных для разрешения дела.

Согласно рапорту ОУ ОЭБ и ПК УМВД России по <адрес> от <Дата>, Савченко А.А. передал третьим лицам свои документы для внесения записи в ЕГРЮЛ и регистрации юридического лица ООО«название» (т.1 л.д.7).

Факт направления в Межрайонную ИФНС России <№> по <адрес> для внесения записи в ЕГРЮЛ и регистрации юридического лица ООО«название» соответствующих документов подтверждается распиской в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от <Дата>, согласно которой электронной почтой Савченко А.А. направил в Межрайонную ИФНС России <№> по <адрес>: иной документ в соответствии с законодательством РФ; документ, удостоверяющий личность гражданина РФ; иной документ в соответствии с законодательством РФ; решение о создании юридического лица; иной документ в соответствии с законодательством РФ; заявление о создании юридического лица по форме <№>; устав юридического лица (т.1 л.д.32-33).

Факт внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах объективно подтверждается решением о государственной регистрации от <Дата>, согласно которому регистрирующим органом МИФНС России <№> по <адрес> принято решение о государственной регистрации создания юридического лица ООО«название» на основании документов, полученных <Дата> (т.1 л.д.34).

Факт получения Савченко А.А. документов о государственной регистрации создания юридического лица ООО«название» подтверждается листом учета выдачи документов от <Дата>, согласно которому Савченко А.А. лично получил в МИФНС России <№> по <адрес> документы о государственной регистрации создания юридического лица ООО«название» (т.1 л.д.35).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от <Дата> и фототаблице к нему осмотрены нежилые помещения в здании, расположенном по адресу: г<адрес>, в ходе следственного действия установлено, что в данной здании ООО «название» отсутствует и не ведет никакую деятельность (т.1 л.д.115-121).

Сведения об отсутствии по адресу: <адрес> ООО «название» также сообщает свидетель Н.Г. на следствии, показания которой оглашены в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ, согласно которым в помещении «Дома быта» по адресу: <адрес> находится 33 собственника, которые сдают свои помещения в аренду либо используют их по своему желанию, в основном для предпринимательских целей. Договоры аренды подписываются собственниками лично, но вся почта проходит через нее, поэтому она знает все организации, расположенные в указанном помещении. ООО «название» ей не известно. Она никогда о данной фирме не слышала, не видела сотрудников организации, также ей не известно какую деятельность осуществляет эта организация и есть ли у них оборудование (т.1 л.д.111-114).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от <Дата> и фототаблице к нему осмотрено помещение МИФНС России <№> по <адрес> по адресу: <адрес>, установлено место совершения преступления (т.1 л.д.100-105).

<Дата> с участием Савченко А.А. осмотрена копия регистрационного дела ООО «название», о чем составлен протокол осмотра документов и фототаблица к нему от <Дата> (т.1 л.д.92-96), и постановлением от <Дата> она признана и приобщена к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т.1 л.д.97).

Из показаний свидетеля Н.Д., сотрудника МИФНС России <№> по <адрес>, на следствии, оглашенных в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ, следует, что с сентября 2021 года полномочия по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей были переданы из МИФНС <№>, располагавшейся по адресу: <адрес>, в МИФНС <№>, расположенную по адресу: <адрес>. Согласно их базе данных по принятому пакету документов на создание юридического лица в качестве учредителя и директора ООО«название» принимала решение О.А., которая не работает на данный момент в МИФНС России <№>. Процедура создания юридического лица, в том числе ООО, происходит следующим образом: гражданин, решивший создать юридическое лицо, представляет в налоговый регистрационный орган следующие документы: заявление о создании юридического лица по форме <№>, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, гарантийное письмо, документы об уплате государственной госпошлины в случае, если документы предоставляются лично, при предоставлении документов по каналам связи госпошлина не оплачивается. Кроме того, в зависимости от вида вносимых изменений, могут быть представлены и другие документы. Гражданин должен предъявить должностному лицу налогового органа документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина РФ, в случае, если документы отправляются по электронным каналам связи, то паспорт не требуется. Регистрацию производит именно тот человек, кто отправил документы на создание юридического лица, в иных случаях требуется нотариальная доверенность и заявление по форме <№>, также нотариально заверенное. В свою очередь, специалист по работе с заявителями, принимающий документы для государственной регистрации юридического лица, при вынесении решения о государственной регистрации юридического лица в соответствии с Федеральным законом от <Дата> «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» сверяет паспортные данные лица, решившего создать либо внести изменения в учредительные документы юридического лица, с данными, указанными в заявлении по форме <№>. Форма заявления <№> утверждена приказом ФНС России от <Дата><№>. При этом данное заявление требует нотариального удостоверения. После представления вышеуказанных документов гражданину, решившему создать юридическое лицо, при письменном заявлении о получении документов, предоставленных при создании юридического лица, налоговым органом на руки выдается расписка о получении документов, предоставленных при создании юридического лица. В указанной расписке отражена информация о дате подачи документов в налоговый орган, дате выдачи готовых документов, а также отражены фамилия, имя, отчество заявителя и весь перечень предоставленных документов с указанием количества страниц того или иного документа. В отношении ООО«название» может пояснить, что согласно расписке о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, Савченко А.А. представил документы в МИФНС России <№> по <адрес>, заявление <№>, заявление о создании юридического лица ООО «название», а также решение по электронным каналам связи, в ходе чего регистрирующим органом Межрайонной ИФНС России <№> по <адрес> было принято решение о государственной регистрации сведений о создании юридического лица ООО «название», содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц. Учитывая, что был предоставлен полный пакет документов и не было оснований для отказа, О.А. было принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО«название» (т.1 л.д.223-225).

Вышеуказанные исследованные доказательства в соответствии с требованиями статей 17 и 88 УПК РФ суд считает допустимыми, достоверными, а в совокупности - достаточными для вывода о доказанности вины Савченко А.А. в инкриминируемом ему преступлении.

Оценивая показания подсудимого Савченко А.А. в ходе предварительного расследования, суд признает их достоверными, поскольку они были получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и согласуются с другими доказательствами, свидетельствующими о виновности Савченко А.А. в совершении преступления. Показания в ходе предварительного расследования, как пояснил подсудимый в судебном заседании, он давал без какого-либо принуждения, добровольно, с участием защитника. Оснований для самооговора подсудимого суд не установил.

Оценивая показания свидетелей, данные ими в ходе предварительного расследования, оглашенные в суде, суд признает их достоверными, поскольку они обстоятельны, подробны, последовательны, категоричны, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, не содержат существенных противоречий между собой, состоят в прочной взаимосвязи с другими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Оснований для оговора подсудимого свидетелями, сведений о заинтересованности указанных лиц при даче показаний, существенных противоречий по обстоятельствам, касающимся существа обвинения, которые бы могли повлиять на выводы о виновности подсудимого, не усматривается. Каких-либо сведений о нахождении свидетелей в состоянии, при котором могли возникнуть сомнения в их способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания, по делу не установлено.

Суд находит вину подсудимого Савченко А.А. в совершении инкриминируемого ему преступления установленной.

Вывод о виновности подсудимого в совершении вышеизложенного преступления суд делает исходя из анализа всей совокупности исследованных доказательств, в том числе показаний подсудимого в ходе предварительного расследования, подтвержденных другими доказательствами по делу, в том числе протоколами следственных действий, а также исходя из показаний свидетелей.

С учетом предъявленного и поддержанного обвинения, действия подсудимого Савченко А.А. суд квалифицирует по пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ, как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из того, что подсудимый и лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, умышленно, до начала совершения преступления, вступили в предварительный сговор на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице Савченко А.А., после чего, действуя в рамках ранее достигнутой договоренности, реализуя совместный преступный умысел, направили на электронную почту Межрайонной ИФНС России <№> по <адрес> комплект документов, необходимый для государственной регистрации образования (создания) ООО «название», что и было сделано сотрудниками Межрайонной ИФНС России <№> по <адрес>.

Доказательства совершения Савченко А.А. преступления, предусмотренного

частью 1 статьи 187 УК РФ.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке пункта 3 части 1 статьи 276 УПК РФ показаний подсудимого Савченко А.А., данных им в ходе предварительного расследования, следует, что подписи в копиях юридического дела ООО «название» поставлены им лично. После осуществления регистрации юридического лица ООО «название» также он ездил в ряд отделений банков. Всех отделений он не помнит ввиду давности событий. При этом банковские счета были открыты им по просьбе Руслана в отделении ПАО Банк «название», расположенном по адресу: <адрес>. В указанном отделении банка он подписывал «Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания». Согласно данному заявлению в итоге открывались счета ООО «название»: <№>, <№>, <№> с подключением услуги дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал», согласно которому был предоставлен доступ к абонентскому номеру телефона «<№>» и адресу электронной почты «название» для дистанционного банковского обслуживания. Кому принадлежит указанный номер и адрес электронной почты ему не известно. Он передавал все полученные копии (оригиналы) документов Руслану, который предложил ему заниматься указанной деятельностью за денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей. Какие конкретно были переданы документы и предметы он не помнит, но все документы об открытии счетов в банке ПАО Банк «название», расположенном по адресу: <адрес>, он лично передал Руслану. Руслан передал ему документы, которые он передал сотруднику банка, и сообщил, что является директором ООО «название». Когда сотрудник банка передал ему пакет документов, и он вышел из указанного банка, то сразу сел в автомобиль Руслана, после чего они отправились в сторону <адрес>. Руслан довез его до дома, пока они ехали, он передал ему документы. Он точно помнит, что это произошло на территории <адрес>. В момент передачи документов они находились в движении внутри транспортного средства Руслана. Обещанное денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей он в итоге получил единоразовым платежом за открытие на себя счета в отделении ПАО Банк «название» и создание юридического лица ООО «название» (т.1 л.д.200-202, 231-233).

Факт совершения Савченко А.А. вышеуказанного преступления подтверждается также протоколом проверки его показаний на месте от <Дата> и фототаблицей к нему, согласно которым он указал на отделение банка ПАО Банк «название» по адресу: <адрес> и пояснил, что именно в данном отделении он открыл счета ООО «название» <№>, <№>, чтобы потом передать все необходимые документы, а также электронные платежные средства знакомому Руслану (т.1 л.д.203-208).

В судебном заседании подсудимый Савченко А.А. поддержал показания, данные им в ходе предварительного расследования, в полном объеме. Полностью подтвердил обстоятельства приобретения, хранения, транспортировки в целях сбыта и сбыта электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств,предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Согласно рапорту ОУ ОЭБ и ПК УМВД России по <адрес> от <Дата>, Савченко А.А. сбыл платежные средства, а именно ключи клиент-банка ООО «название», третьим лицам (т.1 л.д.193).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от <Дата> и фототаблице к нему осмотрен участок местности, расположенный в <адрес>, и установлено место передачи корпоративной карты и копии «Заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания», в которой указаны абонентский номер телефона для получения одноразовых SMS–паролей и адрес электронной почты «название» для отправки СМС–сообщений с одноразовым кодом подтверждения волеизъявления уполномоченного лица клиента (т.1 л.д.219-222).

<Дата> осмотрен компакт-диск, с которого распечатаны документы, поступившие с ПАО Банк «название» по запросу, а именно: копии документов из юридического дела ООО«название» на 33 листах, а также сопроводительное письмо на 1 листе, согласно которым Савченко А.А. открыл счета в указанном банке на ООО«название», о чем составлен протокол осмотра предметов и документов и фототаблица к нему от <Дата> (т.1 л.д.127-141), и постановлением от <Дата> они признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т.1 л.д.175).

Из показаний свидетеля А.А., сотрудника ПАО Банк «название», на следствии, оглашенных в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ, следует, что для открытия счета от юридического лица требуется предоставить: решение либо протокол о назначении директора на должность, устав юридического лица в последней редакции и все изменения, если они были к нему, паспорт директора и копии паспортов учредителей, к которым будет подключаться дистанционное банковское обслуживание. При предоставлении юридическим лицом указанного пакета документов, специалистом с клиентом обсуждаются все нюансы, а именно, каким тарифом пользоваться и так далее. Кроме того, с клиентом заполняется анкета с опросником, где он указывает сведения о деятельности юридического лица и прочее. Когда все нюансы с клиентом уточнены и в случае если нет никаких препятствий в виде отсутствия необходимого перечня документов у клиента, то сразу подписываются все документы: заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, сведения о юридическом лице, образцы подписи и оттиска печати. После подписания всего пакета документов перед открытием счетов производится проверка всех документов на корректность и достаточность повторно, после чего открывается 2 счета: карточный и расчетный. При открытии счета клиент получает корпоративную карту и, в случае его желания, копию «Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания». Копию заявления, как правило, запрашивают клиенты, которым необходимо знать номер счета. В случае, если вместо директора приходит подписывать заявление о присоединении к Правилам Банковского обслуживания доверенное лицо, то это помечается в заявлении и в юридическом деле остается копия нотариальной доверенности. Если юридическое лицо уже является клиентом банка, то для открытия счета ему можно воспользоваться системой дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» либо повторно обратиться в банк. Согласно их базы данных заявление с СавченкоА.А. со стороны банка подписывалось ею. Это означает, что со стороны ООО «название» был предоставлен полный пакет документов и не было оснований для отказа. При этом в виду давности событий она не помнит, как выглядит сам Савченко А.А. и приходил ли он один или с кем-то. При этом также она хочет заметить, что согласно информации, содержащейся в банке, все документы подписывались лично Савченко А.А. (т.1 л.д.209-214).

Факт совершения Савченко А.А. вышеуказанного преступления подтверждается также и иными документами: сопроводительным письмом от ПАО Банк «название» от <Дата> (т.1 л.д.125); компакт-диском (т.1 л.д.126), копиями документов из юридического дела из ПАО Банк «название», представленными по запросу, подтверждающими открытие счетов Савченко А.А. (т.1 л.д.142-174).

Оценивая показания свидетеля, данные им в ходе предварительного расследования, оглашенные в суде, суд признает их достоверными, поскольку они обстоятельны, подробны, последовательны, категоричны, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, не содержат существенных противоречий между собой, состоят в прочной взаимосвязи с другими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Оснований для оговора подсудимого свидетелем, сведений о заинтересованности указанного лица при даче показаний, существенных противоречий по обстоятельствам, касающимся существа обвинения, которые бы могли повлиять на выводы о виновности подсудимого, не усматривается. Каких-либо сведений о нахождении свидетеля в состоянии, при котором могли возникнуть сомнения в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания, по делу не установлено.

Суд находит вину подсудимого Савченко А.А. в совершении инкриминируемого ему преступления установленной.

Государственный обвинитель в судебном заседании изменил обвинение по ч.1. ст. 187 УК РФ подсудимому в сторону смягчения, уменьшив объём, выведенных в неконтролируемый оборот денежных средств, до 1598615 руб.17 коп.

С учетом предъявленного и поддержанного обвинения, действия подсудимого Савченко А.А. суд квалифицирует по части 1 статьи 187 УК РФ, как приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств,предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Давая правовую оценку действиям Савченко А.А., суд исходит из того, что он, являясь подставным лицом - учредителем (участником) и физическим лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица (директором, то есть единоличным исполнительным органом), то есть органом управления юридического лица, несмотря на то, что у него отсутствовала цель управления указанным юридическим лицом, приобрел, хранил, транспортировал в целях сбыта, а затем сбыл постороннему лицу электронные средства, электронные носители информации, технические устройства,предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковских счетов юридического лица, номинальным руководителем которого он являлся.

С учетом сведений, содержащихся в судебных документах, данных о личности подсудимого, его поведения во время совершения преступлений и в ходе судебного разбирательства, суд признает Савченко А.А. вменяемым, подлежащим уголовной ответственности и наказанию за совершенные преступления.

При назначении наказания Савченко А.А. суд в силу статей 6 и 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, личность виновного, состояние его здоровья, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

При назначении наказания за преступление, совершенное в соучастии, суд в силу части 1 статьи 67 УК РФ также учитывает характер и степень фактического участия Савченко А.А. в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления.

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимому Савченко А.А., суд в соответствии с частью 1 статьи 61 УК РФ признает по каждому эпизоду активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Кроме того, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому Савченко А.А. по пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ, суд в соответствии с частью 1 статьи 61 УК РФ признает: явку с повинной, активное способствование изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

Также суд учитывает по каждому эпизоду в соответствии с частью 2 статьи 61 УК РФ в качестве смягчающих наказание следующие обстоятельства: полное признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, состояние его здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому в соответствии со статьей 63 УК РФ, суд не находит, в связи с чем, при назначении наказания по каждому эпизоду применяет положения статьи 62 УК РФ.

Совершенные подсудимым преступления в соответствии с частями 3 и 4 статьи 15 УК РФ относятся к категории средней тяжести и тяжких.

Суд, исходя из фактических обстоятельств совершенных с прямым умыслом преступлений и степени их общественной опасности, не находит оснований для изменения в силу части 6 статьи 15 УК РФ категории данных преступлений.

Учитывая характер общественной опасности совершенных преступлений, конкретные обстоятельства дела, суд считает, что наказание подсудимому по каждому эпизоду должно быть назначено в виде лишения свободы.

Принимая во внимание степень общественной опасности совершенных преступлений, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого, суд приходит к выводу, что его исправление возможно без реального отбывания наказания с применением положений статьи 73 УК РФ.

Суд не усматривает оснований для применения положений статьи 53.1 УК РФ, поскольку это не будет отвечать достижению целей наказания.

Учитывая конкретные обстоятельства совершенного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ, материальное положение Савченко А.А., отсутствие у него стабильного заработка, что суд относит к исключительным в данном конкретном случае обстоятельствам, связанным с мотивами преступления, его роль, а также поведение во время и после совершения данного преступления, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд считает возможным применить положения статьи 64 УК РФ в части не применения дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного.

Оснований, освобождающих подсудимого от уголовной ответственности и отбывания наказания или применения отсрочки отбывания наказания, вынесения в отношении него обвинительного приговора без назначения наказания, а также для прекращения уголовного дела или уголовного преследования судом не установлено.

В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 308 УПК РФ суд для обеспечения исполнения приговора принимает решение об оставлении без изменения ранее избранной в отношении Савченко А.А. меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со статьей 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 296-299, 304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Савченко А. А.ча признать виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 (восемь) месяцев.

Савченко А. А.ча признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год с применением статьи 64 УК РФ без применения дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного.

На основании части 3 статьи 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Савченко А. А.чу наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании статьи 73 УК РФ назначенное Савченко А.А. наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года, в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление.

Обязать осужденного Савченко А.А. в период испытательного срока не менять без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, постоянного места жительства, не реже одного раза в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по установленному этим органом графику.

Контроль за поведением осужденного Савченко А.А. в период отбытия наказания возложить на уполномоченный на то специализированный государственный орган.

Меру пресечения в отношении Савченко А.А. оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: копии регистрационного дела ООО«название»; сопроводительное письмо на 1 листе, компакт-диск, копии документов из юридического дела ООО «название» на 33 листах, хранящиеся в материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Саратовского областного суда через Заводской районный суд г.Саратова в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе, также осужденный вправе подать свои возражения на поданные апелляционные жалобы или апелляционное представление в письменном виде и ходатайствовать об участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья А.В. Чернышов