Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № в отношении ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, проживающего по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, имеющего среднее образование, женатого, имеюшего 2 малолетних детей, 2011 и 2018 г.р., работающего техническим писателем в ООО «Центр Услуг», ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» части 2 статьи 172, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Вину ФИО5 в том, что он совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенную организованной группой, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, а именно: не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Санкт-Петербурга он (ФИО5), имея умысел на систематическое извлечение преступного дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, то есть совершения незаконных действий, фактически являющихся банковскими операциями по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств по поручению юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств, то есть действий регламентированных п.п.3, 4, 5 ч.1 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ№ «О банках и банковской деятельности», ст.4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ, Положением Банка России от ДД.ММ.ГГГГ№-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (с ДД.ММ.ГГГГ – Положение Банка России от ДД.ММ.ГГГГ№-П), и осознавая, что реализация задуманного возможна только при условии создания преступной группы с высокой степенью организованности и сплоченности входящих в такую группу лиц, с четким распределением между ними ролей и обязанностей, создал в целях совместного совершения тяжкого преступления организованную преступную группу, к участию в которой, на разных этапах ее деятельности, привлек соучастников, в свою очередь добровольно согласившихся на участие в совместной преступной деятельности. Для достижения корыстной цели, связанной с извлечением преступного дохода в особо крупном размере, он (ФИО5) разработал преступный план и способ совершения преступления, которые были сведены к созданию незаконной кредитной организации - «нелегального банка», в качестве инструмента для совершения незаконных банковских операций по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств по поручению юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств, на осуществление которых в соответствии с требованиями ст.4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ, ст.ст.12, 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ№-I «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» необходима государственная регистрация в качестве кредитной организации и получение лицензии Центрального Банка России.

При этом, выбор организатора преступления в качестве объекта преступного посягательства отношений в сфере рынка оказания финансовых услуг, регламентируемых Федеральным законом РФ «О банках и банковской деятельности», был обусловлен востребованностью среди юридических лиц Санкт-Петербурга, а также их представителей, услуг по «обналичиванию» денежных средств, то есть их фактическому переводу из безналичной формы в наличную, и возможностью организаторов преступления привлечения для осуществления кассового обслуживания клиентов «нелегального банка» наличных денежных средств, вырученных от реализации табачной продукции на территории Санкт-Петербурга.

Для реализации преступного плана, он (ФИО5), возложивший на себя роль лидера, действуя осознанно и в соответствии с разработанным им преступным планом, последовательно вовлек в созданную им преступную группу следующих лиц: не позднее ДД.ММ.ГГГГ – иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту иное лицо №); не позднее ДД.ММ.ГГГГ – иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту иное лицо №); не позднее ДД.ММ.ГГГГ – иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту иное лицо №); не позднее ДД.ММ.ГГГГ – иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту иное лицо №), которых полностью посвятил в свои преступные планы, заручился их поддержкой и добровольным согласием на участие в преступной деятельности.

Выбор на иное лицо № в качестве соучастника преступления был обусловлен осуществляемой им деятельностью, связанной с оптово-розничной торговлей табачной продукцией, от реализации которой он систематически извлекал наличные денежные средства, которые аккумулировал в арендуемом им офисном помещении на территории Санкт-Петербурга и до привлечения его к преступной деятельности использовал исключительно для закупки вышеуказанной продукции.

План совершения преступления, разработанный им (ФИО5), реализация которого была возможна только при наличии расчетно-кассового узла, располагающего наличными денежными средствами, являющимися необходимым атрибутом при ведении банковской деятельности, предполагал внесение изменений в способ закупки ИНЫМ ЛИЦОМ № реализуемой на территории Санкт-Петербурга табачной продукции, в соответствии с которыми последующая оплата продукции должна была осуществляться исключительно безналичным путем лицами, заинтересованными в обналичивании денежных средств, то есть клиентами «нелегального банка», посредством перечисления денежных средств на расчетные счета юридических лиц, подконтрольных участникам преступной группы, которые в последующем перечислялись на счета реальных поставщиков вышеуказанной продукции по фиктивным основаниям. При этом, приобретенная таким образом табачная продукция должна была поставляться иному лицу №, а вырученные от ее реализации наличные денежные средства, по договоренности участников преступной группы, передаваться клиентам «нелегального банка» в суммах, эквивалентных суммам денежных средств, поступивших на расчетные счета юридических лиц, подконтрольных соучастникам, и реальных поставщиков вышеуказанной продукции, за вычетом суммы их преступного дохода в размере не менее 9 % в 2017 году, не менее 10 % в 2018 году от суммы денежных средств поступивших на расчетные счета подконтрольных соучастникам организаций от клиентов «незаконного банка» и не менее 15% в период 2017-2018 от суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета подконтрольных соучастникам организаций от клиента «незаконного банка» - ООО «Профинтеграция» ИНН 7842105504.

В свою очередь, иное лицо №, будучи осведомленный о незаконном характере указанных действий и невозможности реализации преступного плана без его непосредственного участия, выказал добровольное согласие на совершение преступления, преследуя корыстную цель личного обогащения, добровольно согласился изменить способ закупки реализуемой им на территории Санкт-Петербурга табачной продукции от имени ООО «ТДТ» ИНН 7810033286 путем ее последующей оплаты исключительно безналичным путем из средств юридических лиц, а также их представителей, заинтересованных в «обналичивании» денежных средств, путем их перевода на расчетные счета подконтрольных соучастникам обществ и в дальнейшем их перевода на счета реальных поставщиков вышеуказанной продукции.

В целях реализации преступного плана, он (ФИО5), действуя как лично, так и через иных лиц, состоящих и не состоящих с ним в преступном сговоре, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории Санкт-Петербурга незаконно создал, а также приобрел ряд юридических лиц, не осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность, а именно: ООО «ПИРАНЕЗИ» (ИНН 7801345306); ООО «КССТ «ЛИНКЕР» (ИНН 7801345909); ООО «ПУЛЬСАР» (ИНН 7806269017); ООО «СИЛЬВАНА» (ИНН 7801346050); ООО «ФЕНИКС» (ИНН 7801346733); ООО «ГАММА» (ИНН 7813610936); ООО «АЛИЗАРИН» (ИНН 7810398456); ООО «СИЕНА» (ИНН 7839049313); ООО «ПТР ГРУПП» (ИНН 7805718358); ООО «ПСК СТАРТ» (ИНН 7801343267); ООО «СМК СИТИ» ИНН 7814680284; ООО «АРСЕНАЛСТРОЙ» (ИНН 7814656228); ООО «ЛОГИСТИКТРАНС» (ИНН 7805689354); ООО «СТРОЙСНАБ» (ИНН 7805691924); ООО «ЛЕНСТРОЙЭКСПЕРТ» (ИНН 7813285860); ООО «ПРИВЕЛЕГИЯ» (ИНН 7802621037); ООО «ПРОДУКТИВ» (ИНН 7814655496); ООО «ТК МАКСИМУМ» (ИНН 7804585120); ООО «ТСК ТЕХНОЛОГИЯ» (ИНН 7805349936); ООО «СТЕЛЛА» (ИНН 7802643506), зарегистрированных на не состоящих с соучастниками в преступном сговоре лиц, по различным мотивам давших согласие занять должности учредителей и руководителей данных Обществ, оставив фактическое руководство за собой.

Получив в распоряжение уставные документы и печати вышеуказанных обществ, он (ФИО5), иное лицо №, иное лицо №, иное лицо №, иное лицо№, действуя, как лично, так и через неосведомленных об их преступном умысле лиц, обеспечили открытие расчетных счетов указанных выше юридических лиц и заключение договоров на их дистанционное обслуживание посредством системы «Клиент-Банк» в легальных кредитных организациях на территории Санкт-Петербурга, а именно: ПАО «Сбербанк» БИК 044030653, Санкт-Петербург, <адрес>); ПАО Банк «ФК Открытие» (БИК 044030795, Санкт-Петербург, <адрес>); ПАО «Банк Санкт-Петербург» (БИК 044030790, Санкт-Петербург, <адрес>, литер А); ПАО «Росбанк» (БИК 044525256, Москва, <адрес>); АО «Тинькофф Банк» (БИК 044525974, Москва, 1-й <адрес>, строение 1); АО «Райффайзенбанк» (БИК 044030723, Москва, <адрес>); ПАО «Энергомашбанк» (БИК 044030754, Санкт-Петербург, <адрес>, литера А); ПАО Банк «Александровский» (БИК 044030755, Санкт-Петербург, <адрес>, корпус 2, литера Б); Филиал Санкт-Петербургский АО «Альфа-Банк», (БИК 044030786, Санкт-Петербург, <адрес>, литера А); АО «Россельхозбанк» (БИК 044030910, Санкт-Петербург, <адрес>, корпус 1, литера А); ПАО АКБ «Связь-Банк» (БИК 044030749, Москва, <адрес>, корпус 2); филиале № ПАО «ВТБ 24» (БИК 044030707, Санкт-Петербург, <адрес>, литер А); ПАО «Балтинвестбанк» (БИК 044030705, Санкт-Петербург, <адрес>, литера А); Северо-Западный филиал ПАО «МТС-Банк» (БИК 044030893, Санкт-Петербург, <адрес>, корпус 2, литера А); филиале «Санкт-Петербургский» АО «ОТП Банк» (БИК 044030812, Санкт-Петербург, <адрес>, литера А).

При этом, создание вышеуказанных юридических лиц и открытие им расчетных счетов в легальных кредитных организациях на территории Санкт-Петербурга было обусловлено необходимостью последующего совершения участниками организованной преступной группы незаконных банковских операций по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств по поручению юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств для клиентов «нелегального банка», заинтересованных в получении в наличной форме принадлежащих им же денежных средств и их исключении из-под государственного контроля, за что участники преступной группы в ходе последующего осуществления незаконной банковской деятельности взимали плату в процентном соотношении в пределах не менее 9 % в 2017 году, не менее 10 % в 2018 году от суммы денежных средств поступивших на расчетные счета подконтрольных соучастникам организаций от клиентов «незаконного банка» и не менее 15% в период 2017-2018 от суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета подконтрольных соучастникам организаций от клиента «незаконного банка» - ООО «Профинтеграция» ИНН 7842105504 для проведения незаконных операций.

Кроме того, с целью совершения незаконных банковских операций по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств по поручению юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств, фактически направленных на «обналичивание» денежных средств, он (ФИО5), иное лицо №, иное лицо №, иное лицо №, иное лицо№, по мере вступления каждого из них в состав преступной группы, также использовали расчетные счета ряда юридических лиц, осуществлявших реальную торгово-закупочную деятельность на территории Санкт-Петербурга, в частности ООО «СНС Экспресс» ИНН 5032212790, ООО «Лента» ИНН 7814148471, ООО «Березина» ИНН 4704058798, которые были открыты в легальных кредитных организациях на территории Санкт-Петербурга.

При этом, руководители ООО «СНС Экспресс» ИНН 5032212790, ООО «Лента» ИНН 7814148471, ООО «Березина» ИНН 4704058798, будучи неосведомленными о преступном умысле соучастников и идентифицируя их, как своих реальных покупателей, на основании заключенных фиктивных договоров с организациями подконтрольными организованной группы и переводов денежных средств на их расчетные счета, поступающие в счет оплаты табачной продукции, по предварительной договоренности поставляли на склад ООО «ТДТ» ИНН 7810033286, где она реализовывалась иным лицом № за наличные расчеты, а вырученные от ее продажи наличные денежные средства передавались ФИО5 для их последующего инкассирования клиентам «нелегального банка», за вычетом суммы преступного дохода, который составлял не менее 9 % в 2017 году, не менее 10 % в 2018 году от суммы денежных средств поступивших на расчетные счета подконтрольных соучастникам организаций от клиентов «незаконного банка» и не менее 15% в период 2017-2018 от суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета подконтрольных соучастникам организаций от клиента «незаконного банка» - ООО «Профинтеграция» ИНН 7842105504 для проведения незаконных операций.

Для аккумулирования наличных денежных средств, вырученных от реализации табачной продукции и последующего совершения незаконных банковских операций, в том числе по кассовому обслуживанию юридических лиц ФИО5 принял решение об использовании в качестве расчетно-кассового узла, арендованные им нежилые помещения, расположенные в различных местах на территории Санкт-Петербурга, а именно в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ использовал офис № расположенный по адресу: <адрес>, литера А; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ офис расположенный по адресу: <адрес>, литера А, помещение 5-Н; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ офис 107-110 расположенный по адресу: <адрес>, литера Д.

При этом, находящиеся в пользовании участников организованной преступной группы нежилые помещения были оборудованы ими персональными компьютерами и ноутбуками с необходимым программным обеспечением, мебелью, средствами мобильной связи и связи через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», более того, в пользовании каждого из них находились переносные средства связи, которые они дистанционно использовали для взаимодействия друг с другом и обмена информацией, что было необходимо для совершения преступления. Таким образом, не позднее ДД.ММ.ГГГГФИО5 последовательно стал создавать расчетно-кассовый узел, необходимый для обслуживания клиентов «нелегального банка», то есть лиц, заинтересованных в «обналичивании» денежных средств.

Целью преступных действий соучастников, согласно имевшихся у них корыстных мотивов и преступного умысла на незаконное обогащение, являлось извлечение дохода в особо крупном размере. При этом денежные средства, удержанные в качестве комиссии за совершенные банковские операции, распределялись между соучастниками и использовались ими по своему усмотрению.

Участники преступной группы полностью осознавали общественную опасность своих действий, выразившихся в нарушении общественных отношений, обеспечивающих стабильность банковской системы и регулирование ее со стороны государства, предвидели и желали наступления последствий в виде незаконного извлечения дохода.

Роли в организованной группе распределялись следующим образом:

Он (ФИО5), занимая лидирующую роль, разработал преступный план совершения преступления, подыскали членов преступной группы и распределил роли между ними; осуществлял общее руководство и координацию действий соучастников; контролировал работу расчетно-кассовых узлов, исполнение иным лицом №, иным лицом №, иным лицом №, иным лицом №, совершаемого преступления на каждом из его этапов; осуществлял подыскание клиентов «нелегального банка» и в устной форме заключал с ними договоры о банковском обслуживании, оговаривая при этом с клиентами сроки и условия предоставления «нелегальным банком» услуг, определял тарифы за проведение банковских операций, размер взимаемой за незаконные услуги комиссии не менее 9 % в 2017 году, не менее 10 % в 2018 году от суммы денежных средств поступивших на расчетные счета подконтрольных соучастникам организаций от клиентов «незаконного банка» и не менее 15% в период 2017-2018 от суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета подконтрольных соучастникам организаций от клиента «незаконного банка» - ООО «Профинтеграция» ИНН 7842105504, поступавших для проведения незаконных операций; принимал заявки клиентов о проведении таких операций и давал указания другим соучастникам осуществлять незаконные безналичные расчеты по счетам подконтрольных им юридических лиц с использованием систем электронных платежей; распоряжался наличными денежными средствами кассового узла «нелегального банка» - необходимого атрибута при ведении банковской деятельности; утверждал решения соучастников о проведении незаконных финансовых операций по счетам находящихся под контролем членов группы организаций, в том числе о выдаче наличных денежных средств клиентам «нелегального банка»; осуществлял финансирование преступной деятельности из средств, полученных из нелегальных источников дохода; контролировал подготовку денежных средств для инкассирования и передачи клиентам; обеспечивал учет и хранение подложных регистрационных, финансово-хозяйственных документов и печатей вышеуказанных подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц, а также электронных ключей доступа к управлению их счетами; в целях придания легитимности деятельности подконтрольных хозяйствующих субъектов, а также предотвращения появления возможных претензий со стороны контролирующих государственных органов, организовал ведение бухгалтерского и налогового учета используемых в преступной деятельности указанных выше Обществ; обеспечивал предоставление и сдачу фиктивной отчетности указанных в налоговые и иные контролирующие государственные органы; с помощью электронной почты и иных интернет-программ дистанционно вел общение с клиентами, направляя в их адреса реквизиты подконтрольных организаций - получателей денежных средств, необходимые для составления фиктивных финансово-хозяйственных документов; при возникновении подозрений о незаконном характере денежных перечислений со стороны ответственных сотрудников легальных кредитных учреждений, обслуживающих расчетные счета указанных Обществ, участвовал в переговорах, выдавая себя за представителя данных коммерческих организаций, тем самым создавал видимость законности своих действий; инкассировал «обналиченные» денежные средства клиентам «нелегального банка», а также осуществлял распределение преступного дохода между соучастниками в помещениях используемых преступной группой в качестве расчетно-кассового узла, арендованные им (ФИО5), расположенных в различных местах на территории Санкт-Петербурга, а именно в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ использовал офис № расположенный по адресу: <адрес>, литера А; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ офис расположенный по адресу: <адрес>, литера А, помещение 5-Н; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ офис 107-110 расположенный по адресу: <адрес>, литера Д, таким образом, возложил на себя обязанности руководителя «нелегального банка».

При этом, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц по их банковским счетам и кассовое обслуживание юридических лиц по сути являлось банковскими операциями, предусмотренными п.п. 3, 4 и 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ№ «О банках и банковской деятельности», которые он (ФИО5) совершал в составе организованной преступной группы без государственной регистрации в качестве кредитной организации и получения лицензии Центрального Банка России.

Иное лицо №, являясь активным участником организованной преступной группы, действуя в общих преступных интересах в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений, добровольно взяв на себя роль исполнителя, осуществлял выполнение указаний организатора преступной группы – его (ФИО5), а именно: являясь генеральным директором ООО «ТДТ» ИНН 7810033286, осуществлял реальную закупку табачной продукции у ООО «СНС Экспресс» ИНН 5032212790, ООО «Лента» ИНН 7814148471, ООО «Березина» ИНН 4704058798 осуществлявших реальную оптово-розничную торговлю табачной продукции на территории Санкт-Петербурга от имени ООО «ТДТ» ИНН 7810033286 и организаций подконтрольных организованной группе, в процессе взаимоотношений, складывающихся между ООО «ТДТ» ИНН 7810033286, организациями подконтрольными организованной группе и реальными поставщиками табачной продукции, позиционировал себя представителем указанных организаций, информируя сотрудников ООО «СНС Экспресс» ИНН 5032212790, ООО «Лента» ИНН 7814148471, ООО «Березина» ИНН 4704058798 о планируемых переводах им денежных средств, в счет предстоящих поставок табачной продукции; по указанию его (ФИО5) формировал заявки на поставку табачной продукции по адресу склада ООО «ТДТ» ИНН 7810033286 расположенного в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, литера М, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ расположенного по адресу: <адрес>, литера С, поставляемую табачную продукцию реализовывал за наличный расчет, аккумулировал наличные денежные средства, вырученные от реализации вышеуказанной продукции и осуществлял кассовое обслуживание, передавая деньги ФИО5 для последующего инкассирования в расчетно-кассовый узел и передаче клиентам «нелегального банка» за вычетом суммы преступного дохода, который составлял не менее 9 % в 2017 году, не менее 10 % в 2018 году от суммы денежных средств поступивших на расчетные счета подконтрольных соучастникам организаций от клиентов «незаконного банка» и не менее 15% в период 2017-2018 от суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета подконтрольных соучастникам организаций от клиента «незаконного банка» - ООО «Профинтеграция» ИНН 7842105504 для проведения незаконных операций.

При этом, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц по их банковским счетам и кассовое обслуживание юридических лиц по сути являлось банковскими операциями, предусмотренными п.п. 3, 4 и 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ№ «О банках и банковской деятельности», которые ФИО5 совершал в составе организованной преступной группы без государственной регистрации в качестве кредитной организации и получения лицензии Центрального Банка России.

Иное лицо №, являясь активным участником преступной группы, действуя в общих преступных интересах в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений, добровольно взяв на себя роль исполнителя, осуществлял выполнение указаний организатора преступной группы – его (ФИО5), а именно: привлекал физических лиц, выступающих в последующем в качестве генеральных директоров Обществ не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы, лиц, используемых в дальнейшем соучастниками в преступной схеме по «обналичиванию» денежных средств, которым по согласованию с ним (ФИО5) давал указания о подаче в конкретные кредитные учреждения документов необходимых для открытия расчетных счетов и получение системы «Клиент-Банк», с целью дальнейшего их использования в незаконной банковской деятельности; обеспечил регистрацию в МИФНС России по Санкт-Петербургу ООО «ЛОГИСТИКТРАНС» ИНН 7805689354, ООО «ПРОДУКТИВ» ИНН 7814655496, ООО «КССТ «ЛИНКЕР» ИНН 7801345909, ООО «СИЛЬВАНА» ИНН 7801345909, ООО «ТК МАКСИМУМ» ИНН 7804585120, последующее открытие расчетных счетов в различных банках Санкт-Петербурга и подключение их к системе дистанционного управления счетом «Банк-Клиент»; лично передавал ФИО5 банковские ключи и коды от систем управления удаленного доступа счетами юридических лиц, свидетельства о регистрации юридического лица; передавал лицам, зарегистрировавшимся в качеств генеральных директоров юридического лица, денежное вознаграждение за оказанные ими услуги; занимался поиском и привлечением клиентов для «нелегального банка»; получал от ФИО5 ежемесячные выплаты в виде фиксированной заработной платы; инкассировал «обналиченные» денежные средства клиентам «нелегального банка», таким образом, возложил на себя роль инкассатора «нелегального банка». При этом, инкассирование денежных средств по сути являлось банковской операцией, предусмотренной п.5 ч.1 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ№ «О банках и банковской деятельности», которую иное лицо № совершал вплоть до ДД.ММ.ГГГГ в составе организованной преступной группы без государственной регистрации в качестве кредитной организации и получения лицензии Центрального Банка России.

Иное лицо №, являясь активным участником преступной группы, действуя в общих преступных интересах в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений, добровольно взяв на себя роль исполнителя, осуществлял выполнение указаний организатора преступной группы – его (ФИО5), а именно: привлекал физических лиц, выступающих в последующем в качестве генеральных директоров Обществ не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы, лиц, используемых в дальнейшем соучастниками в преступной схеме по «обналичиванию» денежных средств, которым по согласованию с ФИО5 давал указания о подаче в конкретные кредитные учреждения документов необходимых для открытия расчетных счетов и получение системы «Клиент-Банк», с целью дальнейшего их использования в незаконной банковской деятельности; обеспечил регистрацию в МИФНС России по Санкт-Петербургу ООО «ЛЕНСТРОЙЭКСПЕРТ» ИНН 7813285860, ООО «ПУЛЬСАР» ИНН 7806269017; ООО «ФЕНИКС» ИНН 7801346733, последующее открытие расчетных счетов в различных банках Санкт-Петербурга и подключение их к системе дистанционного управления счетом «Банк-Клиент»; лично передавал ему (ФИО5) банковские ключи и коды от систем управления удаленного доступа счетами юридических лиц, свидетельства о регистрации юридического лица; передавал лицам, зарегистрировавшимся в качеств генеральных директоров юридического лица, денежное вознаграждение за оказанные ими услуги; получал от него (ФИО5) ежемесячные выплаты в виде фиксированной заработной платы; инкассировал «обналиченные» денежные средства клиентам «нелегального банка», таким образом, возложил на себя роль инкассатора «нелегального банка». При этом, инкассирование денежных средств по сути являлось банковской операцией, предусмотренной п.5 ч.1 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ№ «О банках и банковской деятельности», которую иное лицо № совершал вплоть до ДД.ММ.ГГГГ в составе организованной преступной группы без государственной регистрации в качестве кредитной организации и получения лицензии Центрального Банка России.

При этом, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц по их банковских счетам и кассовое обслуживание юридических лиц по сути являлось банковскими операциями, предусмотренными пп.3, 4 и 5 ч.1 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ№ «О банках и банковской деятельности», которые она (ФИО21) совершала вплоть до ДД.ММ.ГГГГ в составе организованной преступной группы без государственной регистрации в качестве кредитной организации и получения лицензии Центрального Банка России.

Образованная из указанных лиц организованная группа отличалась:

- устойчивостью, стабильностью и длительностью ее существования, единством мотивов и целей участников, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды в особо крупном размере;

- полной его (ФИО5), иным лицом №, иным лицом №, иным лицом №, иным лицом №, осведомленностью о преступном характере совершаемых действий;

- наличием в распоряжении участников группы наличных денежных средств и технических ресурсов, использовавшихся для осуществления преступной деятельности;

- нестандартным способом совершения преступления, исключающим использование банковских карт в качестве инструмента для «обналичивания» денежных средств, завуалированностью совершаемого уголовно-наказуемого деяния, путем его совершения в ходе осуществления реальной торгово-закупочной деятельности табачной продукции;

- тщательностью планирования и подготовки к совершению преступления, с определением для каждого из участников группы своих ролей;

- высокой степенью обеспечения и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности; уверенностью в безнаказанности и в неспособности фискальных и правоохранительных органов выявить и пресечь преступную деятельность группы.

Таким образом, в период с момента создания преступной группы, то есть с ДД.ММ.ГГГГ и до момента пресечения ее деятельности, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, участниками создавались условия и формировались необходимые инструменты для осуществления незаконных банковских операций по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, по осуществлению переводов денежных средств по поручению юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств, то есть действий, регламентированных п.п.3, 4, 5 ч.1 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ№ «О банках и банковской деятельности», ст.4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ, Положением Банка России от ДД.ММ.ГГГГ№-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (с ДД.ММ.ГГГГ – Положение Банка России от ДД.ММ.ГГГГ№-П), на осуществление которых в соответствии с требованиями ст.4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ, ст.ст. 12, 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ№-I «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» необходима государственная регистрация в качестве кредитной организации и получение лицензии Центрального Банка России. При этом, вошедшие на разных этапах в состав организованной преступной группы лица, в том числе он (ФИО5), иное лицо №, иное лицо №, иное лицо №, иное лицо№, каких-либо действий, направленных на государственную регистрацию в качестве кредитной организации и получение лицензии Центрального Банка России на осуществление банковской деятельности, с целью сокрытия своей противоправной деятельности, умышленно не совершили.

Незаконная банковская деятельность участников организованной преступной группы строилась на неформальных, устных договорных отношениях с различными юридическими лицами, а также их представителями – клиентами, нуждающимися в получении в наличной форме принадлежащих им же денежных средств и исключения их из-под государственного контроля.

Имея подготовленные для совершения преступления условия, он (ФИО5) в указанный период времени, на территории Санкт-Петербурга представляя интересы «нелегального банка» и преследуя умысел на извлечение преступного дохода в особо крупном размере, подыскивал лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью (клиентов), которым предлагал услуги по проведению фиктивных по своему содержанию банковских операций.

Целью совершения таких операций для клиентов являлся перевод денежных средств из безналичной в наличную форму.

В период существования преступной группы он (ФИО5) определял для каждого клиента «нелегального банка» размер комиссионного вознаграждения за незаконные банковские операции и взимали с них плату в процентном соотношении в пределах не менее 9 % в 2017 году, не менее 10 % в 2018 году от суммы денежных средств поступивших на расчетные счета подконтрольных соучастникам организаций от клиентов «незаконного банка» и не менее 15% в период 2017-2018 от суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета подконтрольных соучастникам организаций от клиента «незаконного банка» - ООО «Профинтеграция» ИНН 7842105504 для проведения незаконных операций, а также счета реальных поставщиков табачной продукции для проведения незаконных операций. Размер процентов за проведение той или иной незаконной банковской операции фактически идентифицировался, как доход, полученный в результате незаконных банковских операций. При этом, установив для клиентов «нелегального банка» размер комиссионного вознаграждения за незаконные банковские операции, он (ФИО5) сообщал им наименования и реквизиты подконтрольных юридических лиц, поступившие денежные средства в последующем переводились на расчетные счета реальных поставщиков табачной продукции для осуществления незаконной банковской деятельности.

На основании полученных сведений, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории Санкт-Петербурга клиенты «нелегального банка» осуществляли переводы денежных средств на расчетные счета подконтрольных участникам организованной преступной группы юридических лиц, вместе с участниками группы составляли подложные документы финансово-хозяйственной деятельности, обосновывающие данные перечисления денежных средств якобы за оказание различных услуг, приобретение товара.

При этом, совершенные участниками преступной группы переводы денежных средств клиентов «нелегального банка» на счета ООО «ПИРАНЕЗИ» (ИНН 7801345306); ООО «КССТ «ЛИНКЕР» (ИНН 7801345909); ООО «ПУЛЬСАР» (ИНН 7806269017); ООО «СИЛЬВАНА» (ИНН 7801346050); ООО «ФЕНИКС» (ИНН 7801346733); ООО «ГАММА» (ИНН 7813610936); ООО «АЛИЗАРИН» (ИНН 7810398456); ООО «СИЕНА» (ИНН 7839049313); ООО «ПТР ГРУПП» (ИНН 7805718358); ООО «ПСК СТАРТ» (ИНН 7801343267); ООО СМК СИТИ» ИНН 7814680284; ООО «АРСЕНАЛСТРОЙ» (ИНН 7814656228); ООО «ЛОГИСТИКТРАНС» (ИНН 7805689354); ООО «СТРОЙСНАБ» (ИНН 7805691924); ООО «ЛЕНСТРОЙЭКСПЕРТ» (ИНН 7813285860); ООО «ПРИВЕЛЕГИЯ» (ИНН 7802621037); ООО «ПРОДУКТИВ» (ИНН 7814655496); ООО «ТК МАКСИМУМ» (ИНН 7804585120); ООО «ТСК ТЕХНОЛОГИЯ» (ИНН 7805349936); ООО «СТЕЛЛА» (ИНН 7802643506), фактически являлись транзитными операциями, и их совершением преследовалась цель осуществления последующих взаиморасчетов безналичным путем с реальными поставщиками табачной продукции, от реализации которой участники преступной группы систематически выручали наличные денежные средства, за счет которых осуществляли кассовое обслуживание клиентов «нелегального банка», что также являлось банковской операцией, предусмотренной п.5 ч.1 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ№ «О банках и банковской деятельности».

Полученные от реализации табачной продукции наличные денежные средства аккумулировались участниками преступной группы в оборудованных ими нежилых помещениях на территории Санкт-Петербурга, и в последующем инкассировались им (ФИО5), иным лицом № и иным лицом № клиентам «нелегального банка», что также являлось банковской операцией, предусмотренной п.5 ч.1 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ№ «О банках и банковской деятельности».

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он (ФИО5) в составе организованной преступной группы, по предварительному сговору и совместно с иным лицом №, иным лицом №, иным лицом №, иным лицом №, с целью проведения незаконных банковских операций и извлечения преступного дохода в особо крупном размере, получали безналичные денежные средства от юридических лиц - «клиентов»: на расчетный счет ООО «ТК Максимум» ИНН 7804585120 №, открытый в ПАО Банк «Санкт-Петербург» (за исключением денежных средств поступивших с других расчетных счетов ООО «ТК Максимум» ИНН 7804585120) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 101 361 940,06 руб.; на расчетный счет ООО «ТК Максимум» ИНН 7804585120 №, открытый в ПАО Банк «Александровский (за исключением денежных средств поступивших с других расчетных счетов ООО «ТК Максимум» ИНН 7804585120), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 10 611 906,73 руб.; на расчетный счет ООО «Арсенал строй» ИНН 7814656228 №, открытый в ПАО «Банк Санкт-Петербург», за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 87 746 841,66 руб.; на расчетный счет ООО «ТСК Технология» ИНН 7805349936 №, открытый в ПАО Банк «Санкт-Петербург», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 279 710 222,81 руб.; на расчетный счет ООО «ТСК Технология», ИНН 7805349936, №, открытый в Северо-Западном филиале ПАО «МТС-Банк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 33 287 300,40 руб.; на расчетный счет ООО «ТСК Технология», ИНН 7805349936 №, открытый в филиале Санкт-Петербургский АО «ОТП Банк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 85 826 216,75 руб.; на расчетный счет ООО «ТСК Технология» ИНН 7805349936 №, открытый в АО «Тинькофф Банк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 17 086 305,04 руб.; на расчетный счет ООО «ПСК Старт» ИНН 7801343267 №, открытый в ПАО «Банк Санкт-Петербург», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 59 252 756,38 руб.; на расчетный счет ООО «ПСК Старт» ИНН 7801343267 №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 98 671 591,66 руб.; на расчетный счет ООО «ПСК Старт» ИНН 7801343267 №, открытый в Филиале Северо-Западного ПАО «ФК «Открытие», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 37 915 534,61 руб.; на расчетный счет ООО «Продуктив» ИНН 7814655496 №, открытый в Невском филиале ПАО АКБ «Связь-Банк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 129 115 295,50 руб.; на расчетный счет ООО «Продуктив» ИНН 7814655496 №, открытом в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 122 184 010,84 руб.; расчетный счет ООО «Продуктив» ИНН 7814655496 №, открытом в АО «Россельхозбанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 18 740 487,80 руб.; на расчетный счет ООО «Продуктив» ИНН 7814655496 №, открытый в Филиале № ПАО «ВТБ24», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 32 519 119,43 руб.; на расчетный счет ООО «Продуктив» ИНН 7814655496 №, открытом в ПАО «Балтинвестбанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от физических и юридических лиц поступили денежные средства на сумму 3 894 559,00 руб.; на расчетный счет ООО «Пульсар» ИНН 7806269017 №, открытый в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 29 037 230,23 руб.; на расчетный счет ООО «Пульсар» ИНН 7806269017 №, открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 257 934 277,81 руб.; на расчетный счет ООО «Пульсар» ИНН 7806269017 №, открытый в АО «Россельхозбанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 10 829 231,12 руб.; на расчетный счет ООО «Пульсар» ИНН 7806269017 №, открытый в ПАО «Росбанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 3 871 261,28 руб.; на расчетный счет ООО «Пульсар» ИНН 7806269017 №, открытом в АО «Альфа-Банк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 19 297 174,48 руб.; на расчетный счет ООО «Привилегия» ИНН 7802621037 №, открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк», в период с с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 118 768 876,34 руб.; на расчетный счет ООО «Сиена» ИНН 7839049313 №, открытый в Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 42 306 707,55 руб.; на расчетный счет ООО «Пиранези» ИНН 7801345306 №, открытый в ПАО Банк «Александровский» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 48 855 863,98 руб.; на расчетный счет ООО «Пиранези» ИНН 7801345306 №, открытый в АО «Тинькофф банк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 5 563 414,83 руб.; на расчетный счет ООО «Пиранези» ИНН 7801345306 №, открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 251 362 270,25 руб.; на расчетный счет ООО «СМК Сити» ИНН 7814680284 №, открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 12 889 106,43 руб.; на расчетный счет ООО «СМК Сити» ИНН 7814680284 №, открытый в Филиале № ПАО Банк «ВТБ», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 263 752 548,32 руб.; на расчетный счет ООО «СМК Сити» ИНН 7814680284 №, открытый в Филиале «Северная Столица» АО «Райффайзенбанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 5 619 242,64 руб.; на расчетный счет ООО «СМК Сити» ИНН 7814680284 №, открытый в Филиале Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 29 506 213,87 руб.; на расчетный счет ООО «ЛогистикТранс» ИНН 7805689354 №, открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 34 868 945,12 руб.; на расчетный счет ООО «ЛогистикТранс» ИНН 7805689354 №, открытый в АО «Россельхозбанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 41 196 526,36 руб.; на расчетный счет ООО «Стелла» ИНН 7802643506 №, открытый в ПАО Банк «Санкт-Петербург» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 78 659 183,36 руб.; на расчетный счет ООО «Стелла» ИНН 7802643506 №, открытый в Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 78 739 984,22 руб.; на расчетный счет ООО «Стелла» ИНН 7802643506 №, открытый в АО «Россельхозбанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 9 115 819,00 руб.; на расчетный счет ООО «Ленстройэксперт» ИНН 7813285860 №, открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 91 057 984,09 руб.; на расчетный счет ООО «Феникс» ИНН 7801346733 №, открытый в филиале Северо-Западный ПАО Банк «ФК «Открытие», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 19 383 186,61 руб.; на расчетный счет ООО «Феникс» ИНН 7801346733 №, открытый в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 21 629 455,84 руб.; на расчетный счет ООО «Феникс» ИНН 7801346733 №, открытый в АО «Альфа-Банк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 4 818 338,22 руб.; на расчетный счет ООО «Стройснаб» ИНН 7805691924 №, открытый в ПАО Банк «Санкт-Петербург» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 39 315 046,56 руб.; на расчетный счет ООО «Стройснаб» ИНН 7805691924 №, открытый в Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 38 176 693,11 руб.; на расчетный счет ООО «Сильвана» ИНН 7801346050 №, открытый в ПАО Банк «Санкт-Петербург» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 8 554 860,03 руб.; на расчетный счет ООО «Сильвана» ИНН 7801346050 №, открытый в Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 202 203 560,24 руб.; на расчетный счет ООО «Сильвана» ИНН 7801346050 №, открытый в ПАО Банк «Александровский» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 31 365 741,60 руб.; на расчетный счет ООО «Сильвана» ИНН 7801346050 №, открытый в филиале Северо-Западный ПАО Банк «ФК «Открытие» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 38 795 084,93 руб.; на расчетный счет ООО «Ализарин» ИНН 7810398456 №, открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 12 368 126,45 руб.; на расчетный № ООО «Ализарин» ИНН 7810398456, открытый в филиале Северо-Западный ПАО Банк «ФК «Открытие», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 3 107 778,13 руб.; на расчетный счет ООО «ПТР Групп» ИНН 7805718358 №, открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 21 187 678,93 руб.; на расчетный счет ООО «ПТР Групп» ИНН 7805718358 №, открытый в АО «Райффайзенбанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 5 065 403,00 руб.; на расчетный счет ООО «ПТР Групп» ИНН 7805718358 №, открытый в ПАО «Энергомашбанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 1 136 859,00 руб.; на расчетный счет ООО «Гамма» ИНН 7813610936 №, открытый в филиале Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 18 588 480,46 руб.; на расчетный счет ООО «Гамма» ИНН 7813610936 №, открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 21 679 491,94 руб.; на расчетный счет ООО «КССТ «ЛИНКЕР» ИНН 7801345909 №, открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 18 291 897,26 руб.; на расчетный счет ООО «КССТ «ЛИНКЕР» ИНН 7801345909 №, открытый в ПАО «Росбанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 2 094 649,99 руб.; на расчетный счет ООО «КССТ «ЛИНКЕР» ИНН 7801345909 №, открытый в АО «Тинькофф Банк», в период с с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 5 305 664,26 руб., а всего в сумме 3 064 223 946,51 рублей, которые в последующем соучастники использовали для приобретения табачной продукции, а вырученные от ее реализации наличные денежные средства инкассировали и за вычетом комиссионного вознаграждения за проведение незаконных банковских операций передавали клиентам «нелегального банка».

Совершив указанные действия, он (ФИО5), иное лицо №, иное лицо №, иное лицо №, иное лицо№, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ извлекли преступный доход за проведение незаконных банковских операций по зачислению и списанию денежных средств, кассовому обслуживанию и инкассации наличных денег, из расчета не менее 9 % в 2017 году, не менее 10 % в 2018 году от суммы денежных средств поступивших на расчетные счета подконтрольных соучастникам организаций от клиентов «незаконного банка» и не менее 15% в период 2017-2018 от суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета подконтрольных соучастникам организаций от клиента «незаконного банка» - ООО «Профинтеграция» ИНН 7842105504, что составило: 9% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет № ООО «ТК Максимум» ИНН 7804585120, открытый в ПАО Банк «Санкт-Петербург», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 7 982 207,92 руб.; 9% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ТК Максимум» ИНН 7804585120 №, открытый в ПАО Банк «Александровский», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 955 071,61 руб.; 9% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет № ООО «Арсенал строй» ИНН 7814656228, открытый в ПАО «Банк Санкт-Петербург», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 7 682 371,46 руб.; 9 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ТСК Технология», ИНН 7805349936, №, открытый в ПАО Банк «Санкт-Петербург», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 24 538 583,86 руб.; 9 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ТСК Технология», ИНН 7805349936, №, открытый в Северо-Западном филиале ПАО «МТС-Банк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 2 807 366,40 руб.; 9% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ТСК Технология» ИНН 7805349936 №, открытый в филиале Санкт-Петербургский АО «ОТП Банк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 7 670 741,52 руб.; 9% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ТСК Технология» ИНН 7805349936 №, открытый в АО «Тинькофф Банк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 1 537 767,45 руб.; 10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ПСК Старт» ИНН 7801343267 №, открытый в ПАО «Банк Санкт-Петербург», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 5 773 107,14 руб.; 10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ПСК Старт» ИНН 7801343267 №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 9 867 159,17 руб.; 10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ПСК Старт» ИНН 7801343267 №, открытый в Филиале Северо-Западного ПАО «ФК «Открытие», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 3 740 909,24 руб.; 9% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Продуктив» ИНН 7814655496 №, открытый в Невском филиале ПАО АКБ «Связь-Банк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 11 620 376,60 руб.; 9% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Продуктив» ИНН 7814655496 №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 9 750 058,49 руб.; 9% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Продуктив» ИНН 7814655496 №, открытый в АО «Россельхозбанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 998 805,35 руб.; 9% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Продуктив» ИНН 7814655496 №, открытый в Филиале № ПАО «ВТБ24», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 2 917 995,65 руб.; 9% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Продуктив» ИНН 7814655496 №, открытом в ПАО «Балтинвестбанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 199 419,57 руб.; 10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Пульсар» ИНН 7806269017 №, открытый в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 2 238 631,05 руб.; 10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Пульсар» ИНН 7806269017 №, открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 23 928 529,64 руб.; 15 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Пульсар» ИНН 7806269017 №, открытый в АО «Россельхозбанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, от ООО «Профинтеграция» ИНН 7842105504 составляют 123 529,41 руб.; 10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Пульсар» ИНН 7806269017 №, открытый в АО «Россельхозбанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 518 530,18 руб.; 15 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Пульсар» ИНН 7806269017 №, открытый в ПАО «Росбанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Профинтеграция» ИНН 7842105504 составляют 294 049,64 руб.; 15 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Пульсар» ИНН 7806269017 №, открытый в АО «Альфа-Банк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Профинтеграция» ИНН 7842105504, составляют 942 278,88 руб.; 10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Пульсар» ИНН 7806269017 №, открытый в АО «Альфа-Банк» <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 1 301 531,53 руб.; 9% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Привилегия» ИНН 7802621037 №, открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 8 436 317,70 руб.; 10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Сиена» ИНН 7839049313 №, открытый в Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 3 810 984,34 руб.; 15 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Пиранези» ИНН 7801345306 №, открытый в ПАО Банк «Александровский» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Профинтеграция» ИНН 7842105504, составляют 285 000,00 руб.; 10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Пиранези» ИНН 7801345306 №, открытый в ПАО Банк «Александровский», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 4 695 586,40 руб.; 10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Пиранези» ИНН 7801345306 №, открытый в АО «Тинькофф Банк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 556 341,48 руб.; 10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Пиранези» ИНН 7801345306 №, открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 22 672 438,70 руб.; 9% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «СМК Сити» ИНН 7814680284 №, открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 1 024 168,52 руб.; 9% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «СМК Сити» ИНН 7814680284 №, открытый в Филиале № ПАО Банк «ВТБ», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 17 694 229,45 руб.; 9% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «СМК Сити» ИНН 7814680284 №, открытый в Филиале «Северная Столица» АО «Райффайзенбанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляют 485 940,55 руб.; 9% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «СМК Сити» ИНН 7814680284 №, открытый в Филиале Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 2 565 217,21 руб.; 9% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ЛогистикТранс» ИНН 7805689354 №, открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 3 078 666,22 руб.; 9% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ЛогистикТранс» ИНН 7805689354 №, открытый в АО «Россельхозбанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 3 231 206,64 руб.; 10 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет № ООО «Стелла» ИНН 7802643506, открытый в ПАО Банк «Санкт-Петербург», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляют 7 865 918,34 руб.; 10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет № ООО «Стелла» ИНН 7802643506, открытый в Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по 14.11. составляют 7 111 635,31 руб.; 10 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет № ООО «Стелла» ИНН 7802643506, открытый в АО «Россельхозбанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 240 125,82 руб.; 9% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Ленстройэксперт» ИНН 7813285860 №, открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 7 632 555,21 руб.; 10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Феникс» ИНН 7801346733 №, открытый в филиале Северо-Западный ПАО Банк «ФК «Открытие», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 1 938 318,66 руб.; 10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Феникс» ИНН 7801346733 №, открытый в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 1 773 503,08 руб.; 10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Феникс» ИНН 7801346733 №, открытый в АО «Альфа-Банк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 480 464,86 руб.; 9% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Стройснаб» ИНН 7805691924 №, открытый в ПАО Банк «Санкт-Петербург», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 3 143 309,18 руб.; 9% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Стройснаб» ИНН 7805691924 №, открытый в Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 1 457 640,01 руб.; 10 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет № ООО «Сильвана» ИНН 7801346050, открытый в ПАО «Банк Санкт-Петербург», в период с ДД.ММ.ГГГГ по 14.11. составляют 853 612,30 руб.; 10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет № ООО «Сильвана» ИНН 7801346050, открытый в Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 20 220 356,02 руб.; 10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Сильвана» ИНН 7801346050 №, открытый в ПАО Банк «Александровский», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 3 130 329,16 руб.; 15 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Сильвана» ИНН 7801346050 №, открытый в филиале Северо-Западный ПАО Банк «ФК «Открытие», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Профинтеграция» ИНН 7842105504, составляет 9 000,00 руб.; 10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Сильвана» ИНН 7801346050 №, открытый в филиале Северо-Западный ПАО Банк «ФК «Открытие», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 3 836 169,19 руб.; 9% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Ализарин» ИНН 7810398456 №, открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 1 059 719,69 руб.; 15 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Ализарин» ИНН 7810398456 №, открытый в филиале Северо-Западный ПАО Банк «ФК «Открытие», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Профинтеграция» ИНН 7842105504, составляют 119 193,32 руб.; 10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ПТР Групп» ИНН 7805718358 №, открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 1 900 022,49 руб.; 10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ПТР Групп» ИНН 7805718358 № открытый в АО «Райффайзенбанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 411 653,05 руб.; 10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ПТР Групп» ИНН 7805718358 №, открытый в ПАО «Энергомашбанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 59 928,41 руб.; 10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Гамма» ИНН 7813610936 №, открытый в филиале Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 1 858 848,05 руб.; 10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Гамма» ИНН 7813610936 № открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 983 319,25 руб.; 10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «КССТ «ЛИНКЕР» ИНН 7801345909 № открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 1 418 869,62 руб.; 15 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «КССТ «ЛИНКЕР» ИНН 7801345909 №, открытый в ПАО «Росбанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, от ООО «Профинтеграция», ИНН 7842105504, составляют 242 463,67 руб.; 10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «КССТ «ЛИНКЕР» ИНН 7801345909 №, открытый в ПАО «Росбанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 47 517,65 руб.; 10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «КССТ «ЛИНКЕР» ИНН 7801345909 №, открытый в АО «Тинькофф Банк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 530 566,43 руб.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории Санкт-Петербурга он (ФИО5) по предварительному сговору и в составе организованной преступной группы, в которую входили в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ иное лицо №; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ иное лицо №; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ иное лицо №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ иное лицо №, незаконно осуществляли открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, банковские операции по осуществлению расчетов по поручению физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, предусмотренные п.п.3, 4, 5 ч.1 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ№-I «О банках и банковской деятельности», ст.4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ, Положением Банка России от ДД.ММ.ГГГГ№-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (с ДД.ММ.ГГГГ – Положение Банка России от ДД.ММ.ГГГГ№-П), на осуществление которых в соответствии с требованиями ст.ст. 12, 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ№-I «О банках и банковской деятельности» и Инструкции Центрального банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ – И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» необходима регистрация в качестве кредитной организации и лицензия на осуществление банковских операций, которая не была соучастниками получена, то есть осуществили незаконную банковскую деятельность (банковские операции), в результате чего, извлекли преступный доход в сумме 264 537 804, 80 руб., то есть в особо крупном размере.

При этом, лично он (ФИО5), являясь организатором преступной группы, занимая лидирующую роль, разработал план совершения преступления; подыскал членов преступной группы иное лицо №, иное лицо №, иное лицо №, иное лицо№; осуществлял общее руководство и координацию действий всех соучастников; контролировал исполнение совершаемого преступления на каждом из его этапов; обеспечивал прикрытие и конспирацию незаконной банковской деятельности; привлекал клиентов «нелегального банка», с которыми оговаривал условия открытия и ведения лицевого счета «нелегального банка», определял тарифы за проведение различных видов банковских операций, размер взимаемой за незаконные услуги комиссии; принимал заявки клиентов о проведении таких операций и давал указания другим соучастникам осуществлять незаконные безналичные расчеты с использованием систем электронных платежей по счетам подконтрольных соучастникам юридических лиц; являлся распорядителем наличных денежных средств кассового узла «нелегального банка» - необходимого атрибута при ведении банковской деятельности; утверждал решения соучастников о проведении незаконных финансовых операций по счетам организаций, находящихся под контролем членов организованной группы, в том числе о выдаче наличных денежных средств клиентам «нелегального банка»; контролировал подготовку денежных средств для инкассирования и передачи клиентам; осуществлял финансирование преступной деятельности из средств, полученных от нелегальных источников дохода; обеспечивал учет и хранение подложных регистрационных, финансово-хозяйственных документов и печатей подконтрольных членам организованной группе указанных выше юридических лиц, а также электронных ключей доступа к управлению их счетами; осуществлял поиск и подбор помещений, используемых соучастниками в качестве «нелегального банка»; обеспечивал сдачу фиктивной отчетности указанных Обществ в налоговые и иные органы; используя электронную почту и иные интернет-программы дистанционного общения вел общение с представителями компаний - «клиентов», направляя в их адрес реквизиты подконтрольных организаций - получателей денежных средств, сканированные оттиски печатей данных юридических лиц, необходимые для составления фиктивных финансово-хозяйственных документов, кроме того он (ФИО5) при возникновении подозрений о незаконном характере денежных перечислений со стороны ответственных сотрудников легальных кредитных организаций, обслуживающих расчетные счета подконтрольных соучастникам Обществ, участвовал в переговорах, выдавая себя за представителя данных коммерческих организаций, тем самым создавал видимость их легальной предпринимательской деятельности; осуществлял финансирование преступной деятельности из средств, полученных от нелегальных источников дохода; распределял денежные средства полученные от преступной деятельности между соучастниками организованной группы, то есть он (ФИО5) фактически возложил на себя обязанности руководителя «нелегального банка».

Вину ФИО5 в том, что он совершил незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору, а именно: он (ФИО5), обладая знаниями о порядке образования (создания) и государственной регистрации юридических лиц, в целях извлечения незаконного дохода, имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, осознавая преступный характер своих действий, не позднее ДД.ММ.ГГГГ вступил в преступный сговор с иным лицом № на совместное совершение преступления на территории <адрес> – незаконное образование (создание) юридического лица через подставное физическое лицо, согласное за материальное вознаграждение выступить без цели управления юридическим лицом в качестве учредителя (участника) и органа управления юридического лица (генерального директора) – Общества с ограниченной ответственностью (далее – Общество, ООО), оговорив механизм совершения преступления и роль каждого. С целью реализации единого преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ согласно распределению ролей иное лицо № при неустановленных обстоятельствах, подыскал ФИО22, не состоявшего с соучастниками в преступном сговоре, имевшего материальные трудности и заинтересованного в заработке, которого умышленно ввел в заблуждение относительно законности образования (создания) юридического лица при отсутствии у учредителя (участника) и генерального директора цели управления юридическим лицом и осуществления предпринимательской деятельности, а также о последующих целях использования вновь образованной организации, и предложил ему за материальное вознаграждение выступить в качестве учредителя (участника) и руководителя юридического лица при его образовании (создании), при этом намеренно скрыл от него истинные мотивы создания и последующие цели использования данной организации, тем самым умышленно ввел ФИО22 в заблуждение относительно своих истинных намерений и законности совершаемых действий.

Получив от ФИО22 согласие на участие в образовании (создании) юридического лица и копии личных документов, удостоверяющих личность ФИО22 не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо №, в неустановленном месте в продолжение совместных преступных действий, по его (ФИО5) указанию, на основании документов, удостоверяющих личность, изготовил на имя ФИО22 документы для образования (создания) и государственной регистрации ООО «ЛОГИСТИКТРАНС», а именно: устав Общества от ДД.ММ.ГГГГ, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании Общества и возложении обязанностей генерального директора, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, из которых следовало, что последний, якобы, принял решения: о создании Общества для осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, о назначении себя (ФИО22) на должность генерального директора с целью управления Обществом, об утверждении устава и формирования уставного капитала Общества, после чего он (ФИО5) передал иному лицу № денежные средства для оплаты государственной пошлины и выплаты вознаграждения подставному лицу – ФИО22 Затем иное лицо № передал указанные документы ФИО22 и денежные средства для оплаты государственной пошлины. При этом соучастники заведомо осознавали, что ФИО22 не имел цели управления указанным юридическим лицом и не намеревался осуществлять предпринимательскую деятельность, то есть выступал при образовании (создании) ООО «ЛОГИСТИКТРАНС» в качестве подставного лица.

ДД.ММ.ГГГГФИО22 под контролем соучастников (ФИО5 и иного лица №) оплатил государственную пошлину за совершение государственной регистрации, и в тот же день предоставил вышеуказанные документы в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по Санкт-Петербургу по адресу: <адрес>, лит. «О» (далее – МИФНС России №, регистрирующий орган), где ФИО22, под руководством и контролем соучастников (ФИО5 и иного лица №), в дневное время, находясь в помещении МИФНС России №, подписал заявление о государственной регистрации юридического лица (ООО «ЛОГИСТИКТРАНС») при создании (Форма №), являясь подставным лицом и не имея цели управления Обществом, в присутствии государственного налогового инспектора ФИО23

После чего, ФИО22 под руководством и контролем соучастников (ФИО5 и иного лица №), получил в регистрирующем органе документы о государственной регистрации образования (создания) Общества, а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет ФИО7 организации в налоговом органе по месту ее нахождения, листы записи ЕГРЮЛ, выписку из ЕГРЮЛ, устав Общества, и передал указанные документы иному лицу№, который в свою очередь передал их ему (ФИО5), который распорядился ими в соответствии с преступным умыслом, используя учредительные документы ООО «ЛОГИСТИКТРАНС» в незаконной банковской деятельности. При этом он (ФИО5) через иное лицо № выплатил ФИО22 вознаграждение за оказанные услуги.

Таким образом, он (ФИО5) действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с иным лицом № через ФИО22, выступившего в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали) юридическое лицо – ООО «ЛОГИСТИКТРАНС».

При этом лично он (ФИО5) разработал преступный план совершения незаконного образования (создания) Общества через подставное лицо; вовлек в преступную деятельность иное лицо №, получив от последнего согласие на совместное совершение преступления, то есть вступил с указанным лицом в преступный сговор, распределив с соучастником преступные роли; совместно с соучастником приискал подставное лицо, руководил действиями по изготовлению документов для образования (создания) Общества и предоставления их в регистрирующий орган путем дачи соответствующих указаний; передал ФИО22 денежные средства для оплаты государственной пошлины и выплатил ему вознаграждение; распорядился документами о регистрации (создании) ООО «ЛОГИСТИКТРАНС» согласно преступному умыслу.

Вину ФИО5, в том, что он совершил незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору, а именно: он (ФИО5), обладая знаниями о порядке образования (создания) и государственной регистрации юридических лиц, в целях извлечения незаконного дохода, имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, осознавая преступный характер своих действий, не позднее ДД.ММ.ГГГГ вступил в преступный сговор с иным лицом № на совместное совершение преступления на территории <адрес> – незаконное образование (создание) юридического лица через подставное физическое лицо, согласное за материальное вознаграждение выступить без цели управления юридическим лицом в качестве учредителя (участника) и органа управления юридического лица (генерального директора) – Общества с ограниченной ответственностью (далее – Общество, ООО), оговорив механизм совершения преступления и роль каждого.

С целью реализации единого преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ согласно распределению ролей иное лицо № при неустановленных обстоятельствах, подыскал ФИО24 (до ДД.ММ.ГГГГФИО25), не состоявшую с соучастниками в преступном сговоре, имевшую материальные трудности и заинтересованную в заработке, которую умышленно ввел в заблуждение относительно законности образования (создания) юридического лица при отсутствии у учредителя (участника) и генерального директора цели управления юридическим лицом и осуществления предпринимательской деятельности, а также о последующих целях использования вновь образованной организации, и предложил ей за материальное вознаграждение выступить в качестве учредителя (участника) и руководителя юридического лица при его образовании (создании), при этом намеренно скрыл от нее истинные мотивы создания и последующие цели использования данной организации, тем самым умышленно ввел ФИО24 (до ДД.ММ.ГГГГФИО25) в заблуждение относительно своих истинных намерений и законности совершаемых действий.

Получив от ФИО24 согласие на участие в образовании (создании) юридического лица и копии личных документов, удостоверяющих личность ФИО24 (до ДД.ММ.ГГГГФИО25) не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо №, в неустановленном месте в продолжение совместных преступных действий, по его (ФИО5) указанию, на основании документов, удостоверяющих личность, изготовил на имя ФИО24 (до ДД.ММ.ГГГГФИО25) документы для образования (создания) и государственной регистрации ООО «ТК «МАКСИМУМ», а именно: устав Общества от ДД.ММ.ГГГГ, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании Общества и возложении обязанностей генерального директора, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, из которых следовало, что последний, якобы, принял решения: о создании Общества для осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, о назначении себя (ФИО24 до ДД.ММ.ГГГГФИО25) на должность генерального директора с целью управления Обществом, об утверждении устава и формирования уставного капитала Общества, после чего он (ФИО5) передал иному лицу№ денежные средства для оплаты государственной пошлины и выплаты вознаграждения подставному лицу – ФИО24 (до ДД.ММ.ГГГГФИО25). Затем иное лицо № передал указанные документы ФИО24 (до ДД.ММ.ГГГГФИО25) и денежные средства для оплаты государственной пошлины. При этом соучастники заведомо осознавали, что ФИО24 (до ДД.ММ.ГГГГФИО25) не имела цели управления указанным юридическим лицом и не намеревалась осуществлять предпринимательскую деятельность, то есть выступала при образовании (создании) ООО «ТК «МАКСИМУМ» в качестве подставного лица.

ДД.ММ.ГГГГФИО24 (до ДД.ММ.ГГГГФИО25) под контролем соучастников (ФИО5 и иного лица №) оплатила государственную пошлину за совершение государственной регистрации, и в тот же день предоставила вышеуказанные документы в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по Санкт-Петербургу по адресу: <адрес>, лит. «О» (далее – МИФНС России №, регистрирующий орган), где ФИО24 (до ДД.ММ.ГГГГФИО25), под руководством и контролем соучастников (ФИО5 и иного лица №), в дневное время, находясь в помещении МИФНС России №, подписал заявление о государственной регистрации юридического лица (ООО «ТК «МАКСИМУМ») при создании (Форма №), являясь подставным лицом и не имея цели управления Обществом, в присутствии государственного налогового инспектора ФИО26

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники регистрирующего органа, неосведомленные о преступных намерениях соучастников, обстоятельствах и целях образования (создания) юридического лица, находясь по вышеуказанному адресу, на основании полученных документов приняли решение о государственной регистрации юридического лица при создании - ООО «ТК «МАКСИМУМ», с присвоением основного государственного регистрационного номера (далее – ОГРН) 1167847476444, идентификационного номера налогоплательщика (далее - ИНН) 7804585120 по адресу (месту нахождения): 195220, <адрес>, литера А, помещение 9н-16А, с внесением соответствующих сведений в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о ФИО24 (до ДД.ММ.ГГГГФИО25) как об единственном учредителе (участнике) и генеральном директоре указанного юридического лица, заведомо не зная, что она является подставным лицом. После чего, ФИО24 (до ДД.ММ.ГГГГФИО25) под руководством и контролем соучастников (ФИО5 и иного лица№) получил в регистрирующем органе документы о государственной регистрации образования (создания) Общества, а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет ФИО7 организации в налоговом органе по месту ее нахождения, листы записи ЕГРЮЛ, выписку из ЕГРЮЛ, устав Общества, и передала указанные документы иному лицу №, который в свою очередь передал их ему (ФИО5), который распорядился ими в соответствии с преступным умыслом, используя учредительные документы ООО «ТК «МАКСИМУМ» в незаконной банковской деятельности. При этом он (ФИО5) через иное лицо№ выплатил ФИО24 (до ДД.ММ.ГГГГФИО25) вознаграждение за оказанные услуги.

Таким образом, он (ФИО5) действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с иным лицом № через ФИО24 (до ДД.ММ.ГГГГФИО25), выступившую в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали) юридическое лицо – ООО «ТК «МАКСИМУМ».

При этом лично он (ФИО5) разработал преступный план совершения незаконного образования (создания) Общества через подставное лицо; вовлек в преступную деятельность иное лицо №, получив от последнего согласие на совместное совершение преступления, то есть вступил с указанным лицом в преступный сговор, распределив с соучастником преступные роли; совместно с соучастником приискал подставное лицо, руководил действиями по изготовлению документов для образования (создания) Общества и предоставления их в регистрирующий орган путем дачи соответствующих указаний; передал ФИО24 (до ДД.ММ.ГГГГФИО25) денежные средства для оплаты государственной пошлины и выплатил ей вознаграждение; распорядился документами о регистрации (создании) ООО «ТК «МАКСИМУМ» согласно преступному умыслу,

Вину ФИО5 в том что он совершил незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору, а именно: он (ФИО5), обладая знаниями о порядке образования (создания) и государственной регистрации юридических лиц, в целях извлечения незаконного дохода, имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, осознавая преступный характер своих действий, не позднее ДД.ММ.ГГГГ вступил в преступный сговор с иным лицом № на совместное совершение преступления на территории <адрес> – незаконное образование (создание) юридического лица через подставное физическое лицо, согласное за материальное вознаграждение выступить без цели управления юридическим лицом в качестве учредителя (участника) и органа управления юридического лица (генерального директора) – Общества с ограниченной ответственностью (далее – Общество, ООО), оговорив механизм совершения преступления и роль каждого.

С целью реализации единого преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ согласно распределению ролей иное лицо № при неустановленных обстоятельствах, подыскал ФИО28, не состоявшего с соучастниками в преступном сговоре, имевшего материальные трудности и заинтересованного в заработке, которого умышленно ввел в заблуждение относительно законности образования (создания) юридического лица при отсутствии у учредителя (участника) и генерального директора цели управления юридическим лицом и осуществления предпринимательской деятельности, а также о последующих целях использования вновь образованной организации, и предложил ему за материальное вознаграждение выступить в качестве учредителя (участника) и руководителя юридического лица при его образовании (создании), при этом намеренно скрыл от него истинные мотивы создания и последующие цели использования данной организации, тем самым умышленно ввел ФИО27 в заблуждение относительно своих истинных намерений и законности совершаемых действий.

Получив от ФИО28 согласие на участие в образовании (создании) юридического лица и копии личных документов, удостоверяющих личность ФИО28 не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо №, в неустановленном месте в продолжение совместных преступных действий, по его (ФИО5) указанию, на основании документов, удостоверяющих личность, изготовил на имя ФИО28 документы для образования (создания) и государственной регистрации ООО «ПРОДУКТИВ», а именно: устав Общества от ДД.ММ.ГГГГ, решение от ДД.ММ.ГГГГ о создании Общества и возложении обязанностей генерального директора, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, из которых следовало, что последний, якобы, принял решения: о создании Общества для осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, о назначении себя (ФИО28) на должность генерального директора с целью управления Обществом, об утверждении устава и формирования уставного капитала Общества, после чего он (ФИО5) передал иному лицу № денежные средства для оплаты государственной пошлины и выплаты вознаграждения подставному лицу – ФИО28 Затем иное лицо № передал указанные документы ФИО28 и денежные средства для оплаты государственной пошлины. При этом соучастники заведомо осознавали, что ФИО28 не имел цели управления указанным юридическим лицом и не намеревался осуществлять предпринимательскую деятельность, то есть выступал при образовании (создании) ООО «ПРОДУКТИВ» в качестве подставного лица.

ДД.ММ.ГГГГФИО28 под контролем соучастников (ФИО5 и иного лица №) оплатил государственную пошлину за совершение государственной регистрации, и в тот же день предоставил вышеуказанные документы в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по Санкт-Петербургу по адресу: <адрес>, лит. «О» (далее – МИФНС России №, регистрирующий орган), где ФИО28, под руководством и контролем соучастников (ФИО5 и иного лица№), в дневное время, находясь в помещении МИФНС России №, подписал заявление о государственной регистрации юридического лица (ООО «ПРОДУКТИВ») при создании (Форма №), являясь подставным лицом и не имея цели управления Обществом, в присутствии государственного налогового инспектора ФИО23

После чего, ФИО28 под руководством и контролем соучастников (ФИО5 и иного лица №) получил в регистрирующем органе документы о государственной регистрации образования (создания) Общества, а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет ФИО7 организации в налоговом органе по месту ее нахождения, листы записи ЕГРЮЛ, выписку из ЕГРЮЛ, устав Общества, и передал указанные документы иному лицу №, который в свою очередь передал их ему (ФИО5), который распорядился ими в соответствии с преступным умыслом, используя учредительные документы ООО «ПРОДУКТИВ» в незаконной банковской деятельности. При этом он (ФИО5) через иное лицо № выплатил ФИО28 вознаграждение за оказанные услуги.

Таким образом, он (ФИО5) действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с иным лицом № через ФИО28, выступившего в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали) юридическое лицо – ООО «ПРОДУКТИВ».

При этом лично он (ФИО5) разработал преступный план совершения незаконного образования (создания) Общества через подставное лицо; вовлек в преступную деятельность иное лицо №, получив от последнего согласие на совместное совершение преступления, то есть вступил с указанным лицом в преступный сговор, распределив с соучастником преступные роли; совместно с соучастником приискал подставное лицо, руководил действиями по изготовлению документов для образования (создания) Общества и предоставления их в регистрирующий орган путем дачи соответствующих указаний; передал ФИО28 денежные средства для оплаты государственной пошлины и выплатил ему вознаграждение; распорядился документами о регистрации (создании) ООО «ПРОДУКТИВ» согласно преступному умыслу.

С целью реализации единого преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ согласно распределению ролей иное лицо № при неустановленных обстоятельствах, подыскал ФИО29, не состоявшего с соучастниками в преступном сговоре, имевшего материальные трудности и заинтересованного в заработке, которого умышленно ввел в заблуждение относительно законности образования (создания) юридического лица при отсутствии у учредителя (участника) и генерального директора цели управления юридическим лицом и осуществления предпринимательской деятельности, а также о последующих целях использования вновь образованной организации, и предложил ему за материальное вознаграждение выступить в качестве учредителя (участника) и руководителя юридического лица при его образовании (создании), при этом намеренно скрыл от него истинные мотивы создания и последующие цели использования данной организации, тем самым умышленно ввел ФИО29 в заблуждение относительно своих истинных намерений и законности совершаемых действий.

Получив от ФИО29 согласие на участие в образовании (создании) юридического лица и копии личных документов, удостоверяющих личность ФИО29 не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо №, в неустановленном месте в продолжение совместных преступных действий, по его (ФИО5) указанию, на основании документов, удостоверяющих личность, изготовил на имя ФИО29 документы для образования (создания) и государственной регистрации ООО «КССТ «ЛИНКЕР», а именно: устав Общества от ДД.ММ.ГГГГ, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании Общества и возложении обязанностей генерального директора, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, из которых следовало, что последний, якобы, принял решения: о создании Общества для осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, о назначении себя (ФИО29) на должность генерального директора с целью управления Обществом, об утверждении устава и формирования уставного капитала Общества, после чего он (ФИО5) передал иному лицу № денежные средства для оплаты государственной пошлины и выплаты вознаграждения подставному лицу – ФИО29 Затем иное лицо № передал указанные документы ФИО29 и денежные средства для оплаты государственной пошлины. При этом соучастники заведомо осознавали, что ФИО29 не имел цели управления указанным юридическим лицом и не намеревался осуществлять предпринимательскую деятельность, то есть выступал при образовании (создании) ООО «КССТ «ЛИНКЕР» в качестве подставного лица.

ДД.ММ.ГГГГФИО29 под контролем соучастников (ФИО5 и иного лица №) оплатил государственную пошлину за совершение государственной регистрации, и в тот же день предоставил вышеуказанные документы в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по Санкт-Петербургу по адресу: <адрес>, лит. «О» (далее – МИФНС России №, регистрирующий орган), где ФИО29, под руководством и контролем соучастников (ФИО5 и иного лица №) в дневное время, находясь в помещении МИФНС России №, подписал заявление о государственной регистрации юридического лица (ООО «КССТ «ЛИНКЕР») при создании (Форма №), являясь подставным лицом и не имея цели управления Обществом, в присутствии государственного налогового инспектора ФИО30

После чего, ФИО29 под руководством и контролем соучастников (ФИО5 и иного лица №) получил в регистрирующем органе документы о государственной регистрации образования (создания) Общества, а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет ФИО7 организации в налоговом органе по месту ее нахождения, листы записи ЕГРЮЛ, выписку из ЕГРЮЛ, устав Общества, и передал указанные документы иному лицу №, который в свою очередь передал их ему (ФИО5), который распорядился ими в соответствии с преступным умыслом, используя учредительные документы ООО «КССТ «ЛИНКЕР» в незаконной банковской деятельности. При этом он (ФИО5) через иное лицо № выплатил ФИО29 вознаграждение за оказанные услуги.

Таким образом, он (ФИО5) действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с иным лицом № через ФИО29, выступившего в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали) юридическое лицо – ООО «КССТ «ЛИНКЕР».

При этом лично он (ФИО5) разработал преступный план совершения незаконного образования (создания) Общества через подставное лицо; вовлек в преступную деятельность иное лицо №, получив от последнего согласие на совместное совершение преступления, то есть вступил с указанным лицом в преступный сговор, распределив с соучастником преступные роли; совместно с соучастником приискал подставное лицо, руководил действиями по изготовлению документов для образования (создания) Общества и предоставления их в регистрирующий орган путем дачи соответствующих указаний; передал ФИО29 денежные средства для оплаты государственной пошлины и выплатил ему вознаграждение; распорядился документами о регистрации (создании) ООО «КССТ «ЛИНКЕР» согласно преступному умыслу.

С целью реализации единого преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ согласно распределению ролей иное лицо № при неустановленных обстоятельствах, подыскал ФИО31, не состоявшую с соучастниками в преступном сговоре, имевшую материальные трудности и заинтересованную в заработке, которую умышленно ввел в заблуждение относительно законности образования (создания) юридического лица при отсутствии у учредителя (участника) и генерального директора цели управления юридическим лицом и осуществления предпринимательской деятельности, а также о последующих целях использования вновь образованной организации, и предложил ей за материальное вознаграждение выступить в качестве учредителя (участника) и руководителя юридического лица при его образовании (создании), при этом намеренно скрыл от нее истинные мотивы создания и последующие цели использования данной организации, тем самым умышленно ввел ФИО31 в заблуждение относительно своих истинных намерений и законности совершаемых действий.

Получив от ФИО31 согласие на участие в образовании (создании) юридического лица и копии личных документов, удостоверяющих личность ФИО31 не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо №., в неустановленном месте в продолжение совместных преступных действий, по его (ФИО5) указанию, на основании документов, удостоверяющих личность, изготовил на имя ФИО31 документы для образования (создания) и государственной регистрации ООО «СИЛЬВАНА», а именно: устав Общества от ДД.ММ.ГГГГ, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании Общества и возложении обязанностей генерального директора, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, из которых следовало, что последний, якобы, принял решения: о создании Общества для осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, о назначении себя (ФИО31) на должность генерального директора с целью управления Обществом, об утверждении устава и формирования уставного капитала Общества, после чего он (ФИО5) передал иному лицо № денежные средства для оплаты государственной пошлины и выплаты вознаграждения подставному лицу – ФИО31 Затем иное лицо № передал указанные документы ФИО31 и денежные средства для оплаты государственной пошлины. При этом соучастники заведомо осознавали, что ФИО31 не имела цели управления указанным юридическим лицом и не намеревалась осуществлять предпринимательскую деятельность, то есть выступала при образовании (создании) ООО «СИЛЬВАНА» в качестве подставного лица.

ДД.ММ.ГГГГФИО31 под контролем соучастников (ФИО5 и иного лица №) оплатила государственную пошлину за совершение государственной регистрации, и в тот же день предоставила вышеуказанные документы в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по Санкт-Петербургу по адресу: <адрес>, лит. «О» (далее – МИФНС России №, регистрирующий орган), где ФИО31, под руководством и контролем соучастников (ФИО5 и иного лица №), в дневное время, находясь в помещении МИФНС России №, подписала заявление о государственной регистрации юридического лица (ООО «СИЛЬВАНА») при создании (Форма №), являясь подставным лицом и не имея цели управления Обществом, в присутствии государственного налогового инспектора ФИО32

После чего, ФИО31 под руководством и контролем соучастников (ФИО5 и иного лица №) получила в регистрирующем органе документы о государственной регистрации образования (создания) Общества, а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет ФИО7 организации в налоговом органе по месту ее нахождения, листы записи ЕГРЮЛ, выписку из ЕГРЮЛ, устав Общества, и передала указанные документы иному лицу №, который в свою очередь передал их ему (ФИО5), который распорядился ими в соответствии с преступным умыслом, используя учредительные документы ООО «СИЛЬВАНА» в незаконной банковской деятельности. При этом он (ФИО5) через иное лицо № выплатил ФИО31 вознаграждение за оказанные услуги.

Таким образом, он (ФИО5) действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с иным лицом № через ФИО31, выступившую в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали) юридическое лицо – ООО «СИЛЬВАНА».

При этом лично он (ФИО5) разработал преступный план совершения незаконного образования (создания) Общества через подставное лицо; вовлек в преступную деятельность иное лицо №, получив от последнего согласие на совместное совершение преступления, то есть вступил с указанным лицом в преступный сговор, распределив с соучастником преступные роли; совместно с соучастником приискал подставное лицо, руководил действиями по изготовлению документов для образования (создания) Общества и предоставления их в регистрирующий орган путем дачи соответствующих указаний; передал ФИО31 денежные средства для оплаты государственной пошлины и выплатил ей вознаграждение; распорядился документами о регистрации (создании) ООО «СИЛЬВАНА» согласно преступному умыслу.

Вину ФИО5 в том, что он совершил незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору, а именно: он (ФИО5), обладая знаниями о порядке образования (создания) и государственной регистрации юридических лиц, в целях извлечения незаконного дохода, имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, осознавая преступный характер своих действий, не позднее ДД.ММ.ГГГГ вступил в преступный сговор с иным лицом № на совместное совершение преступления на территории <адрес> – незаконное образование (создание) юридического лица через подставное физическое лицо, согласное за материальное вознаграждение выступить без цели управления юридическим лицом в качестве учредителя (участника) и органа управления юридического лица (генерального директора) – Общества с ограниченной ответственностью (далее – Общество, ООО), оговорив механизм совершения преступления и роль каждого. С целью реализации единого преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ согласно распределению ролей он (ФИО5) при неустановленных обстоятельствах, подыскал ФИО33, не состоявшего с соучастниками в преступном сговоре, имевшего материальные трудности и заинтересованного в заработке, установочные данные и номер телефон которого передал иному лицу №. Иное лицо № согласно распределению ролей умышленно ввел ФИО33 в заблуждение относительно законности образования (создания) юридического лица при отсутствии у учредителя (участника) и генерального директора цели управления юридическим лицом и осуществления предпринимательской деятельности, а также о последующих целях использования вновь образованной организации, и предложил ему за материальное вознаграждение выступить в качестве учредителя (участника) и руководителя юридического лица при его образовании (создании), при этом намеренно скрыл от него истинные мотивы создания и последующие цели использования данной организации, тем самым умышленно ввел ФИО33 в заблуждение относительно своих истинных намерений и законности совершаемых действий.

Получив от ФИО33 согласие на участие в образовании (создании) юридического лица и копии личных документов, удостоверяющих личность ФИО33 не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо №, в неустановленном месте в продолжение совместных преступных действий, по его (ФИО5) указанию, на основании документов, удостоверяющих личность, изготовил на имя ФИО33 документы для образования (создания) и государственной регистрации ООО «ПУЛЬСАР», а именно: устав Общества от ДД.ММ.ГГГГ, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании Общества и возложении обязанностей генерального директора, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, из которых следовало, что последний, якобы, принял решения: о создании Общества для осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, о назначении себя (ФИО33) на должность генерального директора с целью управления Обществом, об утверждении устава и формирования уставного капитала Общества, после чего он (ФИО5) передал иному лицу № денежные средства для оплаты государственной пошлины и выплаты вознаграждения подставному лицу – ФИО33 Затем иное лицо № передал указанные документы ФИО33 и денежные средства для оплаты государственной пошлины. При этом соучастники заведомо осознавали, что ФИО33 не имел цели управления указанным юридическим лицом и не намеревался осуществлять предпринимательскую деятельность, то есть выступал при образовании (создании) ООО «ПУЛЬСАР» в качестве подставного лица.

ДД.ММ.ГГГГФИО33 под контролем соучастников (ФИО5 и иного лица №) оплатил государственную пошлину за совершение государственной регистрации, и в тот же день предоставил вышеуказанные документы в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по Санкт-Петербургу по адресу: <адрес>, лит. «О» (далее – МИФНС России №, регистрирующий орган), где ФИО33, под руководством и контролем соучастников (ФИО5 и иного лица №), в дневное время, находясь в помещении МИФНС России №, подписал заявление о государственной регистрации юридического лица (ООО «ПУЛЬСАР») при создании (Форма №), являясь подставным лицом и не имея цели управления Обществом, в присутствии государственного налогового инспектора ФИО34

После чего, ФИО33 под руководством и контролем соучастников (ФИО5 и иного лица №) получил в регистрирующем органе документы о государственной регистрации образования (создания) Общества, а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет ФИО7 организации в налоговом органе по месту ее нахождения, листы записи ЕГРЮЛ, выписку из ЕГРЮЛ, устав Общества, и передал указанные документы иному лицу №, который в свою очередь передал их ему (ФИО5), который распорядился ими в соответствии с преступным умыслом, используя учредительные документы ООО «ПУЛЬСАР» в незаконной банковской деятельности. При этом он (ФИО5) через иное лицо № выплатил ФИО33 вознаграждение за оказанные услуги.

Таким образом, он (ФИО5) действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с иным лицом № через ФИО33, выступившего в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали) юридическое лицо – ООО «ПУЛЬСАР».

При этом лично он (ФИО5) разработал преступный план совершения незаконного образования (создания) Общества через подставное лицо; вовлек в преступную деятельность иное лицо №, получив от последнего согласие на совместное совершение преступления, то есть вступил с указанным лицом в преступный сговор, распределив с соучастником преступные роли; совместно с соучастником приискал подставное лицо, руководил действиями по изготовлению документов для образования (создания) Общества и предоставления их в регистрирующий орган путем дачи соответствующих указаний; передал ФИО33 денежные средства для оплаты государственной пошлины и выплатил ему вознаграждение; распорядился документами о регистрации (создании) ООО «ПУЛЬСАР» согласно преступному умыслу.

С целью реализации единого преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ согласно распределению ролей он (ФИО5) при неустановленных обстоятельствах, подыскал ФИО35, не состоявшего с соучастниками в преступном сговоре, имевшего материальные трудности и заинтересованного в заработке, установочные данные и номер телефон которого передал иному лицу №. Иное лицо № согласно распределению ролей умышленно ввел ФИО35 в заблуждение относительно законности образования (создания) юридического лица при отсутствии у учредителя (участника) и генерального директора цели управления юридическим лицом и осуществления предпринимательской деятельности, а также о последующих целях использования вновь образованной организации, и предложил ему за материальное вознаграждение выступить в качестве учредителя (участника) и руководителя юридического лица при его образовании (создании), при этом намеренно скрыл от него истинные мотивы создания и последующие цели использования данной организации, тем самым умышленно ввел ФИО35 в заблуждение относительно своих истинных намерений и законности совершаемых действий.

Получив от ФИО35 согласие на участие в образовании (создании) юридического лица и копии личных документов, удостоверяющих личность ФИО35 не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо №, в неустановленном месте в продолжение совместных преступных действий, по его (ФИО5) указанию, на основании документов, удостоверяющих личность, изготовил на имя ФИО35 документы для образования (создания) и государственной регистрации ООО «ЛЕНСТРОЙЭКСПЕРТ», а именно: устав Общества от ДД.ММ.ГГГГ, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании Общества и возложении обязанностей генерального директора, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, из которых следовало, что последний, якобы, принял решения: о создании Общества для осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, о назначении себя (ФИО35) на должность генерального директора с целью управления Обществом, об утверждении устава и формирования уставного капитала Общества, после чего он (ФИО5) передал иному лицу № денежные средства для оплаты государственной пошлины и выплаты вознаграждения подставному лицу – ФИО35 Затем иное лицо№ передал указанные документы ФИО35 и денежные средства для оплаты государственной пошлины. При этом соучастники заведомо осознавали, что ФИО35 не имел цели управления указанным юридическим лицом и не намеревался осуществлять предпринимательскую деятельность, то есть выступал при образовании (создании) ООО «ЛЕНСТРОЙЭКСПЕРТ» в качестве подставного лица.

ДД.ММ.ГГГГФИО35 под контролем соучастников (ФИО5 и иного лица №) оплатил государственную пошлину за совершение государственной регистрации, и в тот же день предоставил вышеуказанные документы в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по Санкт-Петербургу по адресу: <адрес>, лит. «О» (далее – МИФНС России №, регистрирующий орган), где ФИО35, под руководством и контролем соучастников (ФИО5 и иного лица), в дневное время, находясь в помещении МИФНС России №, подписал заявление о государственной регистрации юридического лица (ООО «ЛЕНСТРОЙЭКСПЕРТ») при создании (Форма №), являясь подставным лицом и не имея цели управления Обществом, в присутствии государственного налогового инспектора ФИО36

После чего, ФИО35 под руководством и контролем соучастников (ФИО5 и иного лица№) получил в регистрирующем органе документы о государственной регистрации образования (создания) Общества, а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет ФИО7 организации в налоговом органе по месту ее нахождения, листы записи ЕГРЮЛ, выписку из ЕГРЮЛ, устав Общества, и передал указанные документы иному лицу №, который в свою очередь передал их ему (ФИО5), который распорядился ими в соответствии с преступным умыслом, используя учредительные документы ООО «ЛЕНСТРОЙЭКСПЕРТ» в незаконной банковской деятельности. При этом он (ФИО5) через иное лицо№ выплатил ФИО35 вознаграждение за оказанные услуги.

Таким образом, он (ФИО5) действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с иным лицом № через ФИО35, выступившего в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали) юридическое лицо – ООО «ЛЕНСТРОЙЭКСПЕРТ».

При этом лично он (ФИО5) разработал преступный план совершения незаконного образования (создания) Общества через подставное лицо; вовлек в преступную деятельность иное лицо №, получив от последнего согласие на совместное совершение преступления, то есть вступил с указанным лицом в преступный сговор, распределив с соучастником преступные роли; совместно с соучастником приискал подставное лицо, руководил действиями по изготовлению документов для образования (создания) Общества и предоставления их в регистрирующий орган путем дачи соответствующих указаний; передал ФИО35 денежные средства для оплаты государственной пошлины и выплатил ему вознаграждение; распорядился документами о регистрации (создании) ООО «ЛЕНСТРОЙЭКСПЕРТ» согласно преступному умыслу.

С целью реализации единого преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ согласно распределению ролей он (ФИО5) при неустановленных обстоятельствах, подыскал ФИО37, не состоявшую с соучастниками в преступном сговоре, имевшую материальные трудности и заинтересованную в заработке, установочные данные и номер телефон которой передал иному лицу №. Иное лицо № согласно распределению ролей умышленно ввел ФИО37 в заблуждение относительно законности образования (создания) юридического лица при отсутствии у учредителя (участника) и генерального директора цели управления юридическим лицом и осуществления предпринимательской деятельности, а также о последующих целях использования вновь образованной организации, и предложил ему за материальное вознаграждение выступить в качестве учредителя (участника) и руководителя юридического лица при его образовании (создании), при этом намеренно скрыл от нее истинные мотивы создания и последующие цели использования данной организации, тем самым умышленно ввел ФИО37 в заблуждение относительно своих истинных намерений и законности совершаемых действий.

Получив от ФИО37 согласие на участие в образовании (создании) юридического лица и копии личных документов, удостоверяющих личность ФИО37 не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо №, в неустановленном месте в продолжение совместных преступных действий, по его (ФИО5) указанию, на основании документов, удостоверяющих личность, изготовил на имя ФИО37 документы для образования (создания) и государственной регистрации ООО «ФЕНИКС», а именно: устав Общества от ДД.ММ.ГГГГ, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании Общества и возложении обязанностей генерального директора, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, из которых следовало, что последний, якобы, принял решения: о создании Общества для осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, о назначении себя (ФИО37) на должность генерального директора с целью управления Обществом, об утверждении устава и формирования уставного капитала Общества, после чего он (ФИО5) передал иному лицу № денежные средства для оплаты государственной пошлины и выплаты вознаграждения подставному лицу – ФИО37 Затем иное лицо № передал указанные документы ФИО37 и денежные средства для оплаты государственной пошлины. При этом соучастники заведомо осознавали, что ФИО37 не имела цели управления указанным юридическим лицом и не намеревалась осуществлять предпринимательскую деятельность, то есть выступала при образовании (создании) ООО «ФЕНИКС» в качестве подставного лица.

ДД.ММ.ГГГГФИО37 под контролем соучастников (ФИО5 и иного лица №), оплатила государственную пошлину за совершение государственной регистрации, и в тот же день предоставила вышеуказанные документы в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по Санкт-Петербургу по адресу: <адрес>, лит. «О» (далее – МИФНС России №, регистрирующий орган), где ФИО37, под руководством и контролем соучастников (ФИО5 и иного лица№ ), в дневное время, находясь в помещении МИФНС России №, подписала заявление о государственной регистрации юридического лица (ООО «ФЕНИКС») при создании (Форма №), являясь подставным лицом и не имея цели управления Обществом, в присутствии государственного налогового инспектора ФИО38

После чего, ФИО37 под руководством и контролем соучастников (ФИО5 и иного лица№) получила в регистрирующем органе документы о государственной регистрации образования (создания) Общества, а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет ФИО7 организации в налоговом органе по месту ее нахождения, листы записи ЕГРЮЛ, выписку из ЕГРЮЛ, устав Общества, и передала указанные документы иному лицу№, который в свою очередь передал их ему (ФИО5), который распорядился ими в соответствии с преступным умыслом, используя учредительные документы ООО «ФЕНИКС» в незаконной банковской деятельности. При этом он (ФИО5) через иное лицо № выплатил ФИО37 вознаграждение за оказанные услуги.

Таким образом, он (ФИО5) действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с иным лицом № через ФИО37, выступившую в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали) юридическое лицо – ООО «ФЕНИКС».

При этом лично он (ФИО5) разработал преступный план совершения незаконного образования (создания) Общества через подставное лицо; вовлек в преступную деятельность иное лицо№, получив от последнего согласие на совместное совершение преступления, то есть вступил с указанным лицом в преступный сговор, распределив с соучастником преступные роли; совместно с соучастником приискал подставное лицо, руководил действиями по изготовлению документов для образования (создания) Общества и предоставления их в регистрирующий орган путем дачи соответствующих указаний; передал ФИО37 денежные средства для оплаты государственной пошлины и выплатил ему вознаграждение; распорядился документами о регистрации (создании) ООО «ФЕНИКС» согласно преступному умыслу

Вину ФИО5, в том что он совершил незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору, а именно: он (ФИО5), обладая знаниями о порядке образования (создания) и государственной регистрации юридических лиц, в целях извлечения незаконного дохода, имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, осознавая преступный характер своих действий, не позднее ДД.ММ.ГГГГ вступил в преступный сговор с неустановленным лицом на совместное совершение преступления на территории <адрес> – незаконное образование (создание) юридического лица через подставное физическое лицо, согласное за материальное вознаграждение выступить без цели управления юридическим лицом в качестве учредителя (участника) и органа управления юридического лица (генерального директора) – Общества с ограниченной ответственностью (далее – Общество, ООО), оговорив механизм совершения преступления и роль каждого.

С целью реализации единого преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ согласно распределению ролей неустановленное лицо при неустановленных обстоятельствах, подыскал ФИО39, не состоявшую с соучастниками в преступном сговоре, имевшую материальные трудности и заинтересованную в заработке, которую умышленно ввел в заблуждение относительно законности образования (создания) юридического лица при отсутствии у учредителя (участника) и генерального директора цели управления юридическим лицом и осуществления предпринимательской деятельности, а также о последующих целях использования вновь образованной организации, и предложил ей за материальное вознаграждение выступить в качестве учредителя (участника) и руководителя юридического лица при его образовании (создании), при этом намеренно скрыл от нее истинные мотивы создания и последующие цели использования данной организации, тем самым умышленно ввел ФИО39 в заблуждение относительно своих истинных намерений и законности совершаемых действий.

Получив от ФИО39 согласие на участие в образовании (создании) юридического лица и копии личных документов, удостоверяющих личность ФИО39 не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, в неустановленном месте в продолжение совместных преступных действий, по его (ФИО5) указанию, на основании документов, удостоверяющих личность, изготовил на имя ФИО39 документы для образования (создания) и государственной регистрации ООО «ПСК СТАРТ», а именно: устав Общества от ДД.ММ.ГГГГ, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании Общества и возложении обязанностей генерального директора, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, из которых следовало, что последняя, якобы, приняла решения: о создании Общества для осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, о назначении себя (ФИО39) на должность генерального директора с целью управления Обществом, об утверждении устава и формирования уставного капитала Общества, после чего он (ФИО5) передал неустановленному лицу денежные средства для оплаты государственной пошлины и выплаты вознаграждения подставному лицу – ФИО39 Затем неустановленное лицо передал указанные документы ФИО39 и денежные средства для оплаты государственной пошлины. При этом соучастники заведомо осознавали, что ФИО39 не имела цели управления указанным юридическим лицом и не намеревалась осуществлять предпринимательскую деятельность, то есть выступала при образовании (создании) ООО «ПСК СТАРТ» в качестве подставного лица.

ДД.ММ.ГГГГФИО39 под контролем соучастников (ФИО5 и неустановленного лица) оплатила государственную пошлину за совершение государственной регистрации, и в тот же день предоставила вышеуказанные документы в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по Санкт-Петербургу по адресу: <адрес>, лит. «О» (далее – МИФНС России №, регистрирующий орган), где ФИО39, под руководством и контролем соучастников (ФИО5 и неустановленного лица), в дневное время, находясь в помещении МИФНС России №, подписал заявление о государственной регистрации юридического лица (ООО «ПСК СТАРТ») при создании (Форма №), являясь подставным лицом и не имея цели управления Обществом, в присутствии государственного налогового инспектора ФИО26

После чего, ФИО39 под руководством и контролем соучастников (ФИО5 и неустановленного лица) получила в регистрирующем органе документы о государственной регистрации образования (создания) Общества, а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет ФИО7 организации в налоговом органе по месту ее нахождения, листы записи ЕГРЮЛ, выписку из ЕГРЮЛ, устав Общества, и передала указанные документы неустановленному лицу, который в свою очередь передал их ему (ФИО5), который распорядился ими в соответствии с преступным умыслом, используя учредительные документы ООО «ПСК СТАРТ» в незаконной банковской деятельности.

Таким образом, он (ФИО5) действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленном лицом через ФИО39, выступившую в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали) юридическое лицо – ООО «ПСК СТАРТ».

При этом лично он (ФИО5) разработал преступный план совершения незаконного образования (создания) Общества через подставное лицо; вовлек в преступную деятельность неустановленное лицо, получив от последнего согласие на совместное совершение преступления, то есть вступил с указанным лицом в преступный сговор, распределив с соучастником преступные роли; совместно с соучастником приискал подставное лицо, руководил действиями по изготовлению документов для образования (создания) Общества и предоставления их в регистрирующий орган путем дачи соответствующих указаний; распорядился документами о регистрации (создании) ООО «ПСК СТАРТ» согласно преступному умыслу.

Поскольку подсудимый ФИО5 выполнил обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, что подтверждается представленными материалами уголовного дела, согласен с предъявленным обвинением, осознает характер заявленного им ходатайства о применении особого порядка судебного разбирательства и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, досудебное соглашение о сотрудничестве заключено и ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства заявлено добровольно и при участии защитника, государственный обвинитель не возражал против постановления приговора без проведения судебного разбирательства и подтвердил активное содействие ФИО5 следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других лиц, обвинение, с которым согласился ФИО5 обоснованно и подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами, суд постановил применить при рассмотрении настоящего уголовного дела особый порядок судебного разбирательства в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Допрошенный в судебном заседании ФИО5 свою вину в совершении преступлений признал полностью, от дачи показаний отказался, пояснив, что дал на следствии полные, исчерпывающие признательные показания, изобличающие как его самого, так и иных соучастников преступления. В результате им было заключено досудебное соглашение, согласно которому он обязался дать признательные показания по делу, обязался указать известные ему сведения о соучастниках, также оказать содействие следствию в раскрытии преступлений и изобличении лиц, причастных к ним. Указанные условия им были выполнены. С его участием был проведен ряд оперативно-розыскных и следственных действий, по результатам которых, указанные лица были установлены. Указанные условия им были выполнены. По данным фактам были возбуждены уголовные дела, в ходе расследования которых он дал изобличающие указанных лиц показания.

Не проводя в общем порядке исследование и оценку доказательств, собранных по уголовному делу, суд, при этом, считает, что обвинение, с которым согласился подсудимый ФИО5, обоснованно, подтверждается допустимыми, достоверными, а в их совокупности, достаточными доказательствами.

Подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, так это подтверждается исследованными судом материалами уголовного дела. Сведений об угрозах личной безопасности ФИО5, а также его близких родственников и близких ему лиц, связанных с его сотрудничеством со следствием, не имеется.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО5 по п.п. «а, б» 2 ст. 172 УК РФ, так как он совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенную организованной группой, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.

По факту незаконного создания юридического лица ООО «ЛОГИСТИКТРАНС» по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, так как он совершил незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору.

По факту незаконного создания юридического лица ООО «ТК МАКСИМУМ» по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, так как он совершил незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору.

По факту незаконного создания юридического лица ООО «ПРОДУКТИВ» по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, так как он совершил незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору.

По факту незаконного создания юридического лица ООО «КССТ «ЛИНКЕР» по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, так как он совершил незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору.

По факту незаконного создания юридического лица ООО «СИЛЬВАНА» по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, так как он совершил незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору.

По факту незаконного создания юридического лица ООО «ПУЛЬСАР» по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, так как он совершил незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору.

По факту незаконного создания юридического лица ООО «ЛЕНСТРОЙЭКСПЕРТ» по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, так как он совершил незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору.

По факту незаконного создания юридического лица ООО «ФЕНИКС» по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, так как он совершил незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору.

По факту незаконного создания юридического лица ООО «ПСК СТАРТ» по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, так как он совершил незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору.

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства, влияющие на наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО5 совершил тяжкое преступление и преступления средней тяжести, вместе с тем, он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других лиц, причастных к совершению преступлений, оказывал помощь правоохранительным органам в установлении и доставлении свидетелей для производства следственных действий, о чем в судебном заседании сообщил сотрудник ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и <адрес>, ранее не судим (т.35 л.д.13), на учетах у нарколога и психиатра не состоит (т.35 л.д.7,9), исключительно положительно характеризуется по месту жительства и работы, неоднократно награждался грамотами за участие в общественной жизни города, имеет на иждивении двух малолетних детей и престарелых родителей (т.35 л.д.4, 5), является единственным кормильцем в семье, страдает хроническими заболеваниями, дал явки с повинной по вмененным в вину преступлениям.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО40, суд учитывает, в соответствии с п. «г,» ч.1, ч.2 ст.61 УК РФ наличие у виновного малолетних детей, явки с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, наличие на иждивении престарелых родственников, наличие хронических заболеваний, раскаяние в содеянном. Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО5, судом не усматривается.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь принципом справедливости и судейским убеждением, суд приходит к выводу, при назначении наказания в виде лишения свободы за совершение тяжкого преступления и преступлений средней тяжести, о возможности применения к подсудимому ст.73 УК РФ – условное осуждение, полагая, что цели наказания могут быть достигнуты при назначении наказания в виде лишения свободы, однако без реальной изоляции подсудимого ФИО5 от общества. Суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления и существенно уменьшающих степень его общественной опасности, а поэтому не находит оснований, при назначении наказания, для применения ст.64 УК РФ, а также оснований для изменения категории преступлений, в соответствии со ст.15 ч.6 УК РФ. Учитывая сведения о личности подсудимого, наличие иждивенцев, отсутствие иных работающих лиц в семье, суд считает нецелесообразным назначать дополнительный вид наказания – штраф.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 317.7 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО5 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» части 2 ст.172, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

по п.п. «а,б» ч. 2 статьи 172 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 3 года;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, по факту незаконного создания юридического лица ООО «ЛОГИСТИКТРАНС», в виде лишения свободы на срок 1 год;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, по факту незаконного создания юридического лица ООО «ТК МАКСИМУМ», в виде лишения свободы на срок 1 год;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, по факту незаконного создания юридического лица ООО «ПРОДУКТИВ», в виде лишения свободы на срок 1 год;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, по факту незаконного создания юридического лица ООО «КССТ «ЛИНКЕР», в виде лишения свободы на срок 1 год;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, по факту незаконного создания юридического лица ООО «СИЛЬВАНА», в виде лишения свободы на срок 1 год;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, по факту незаконного создания юридического лица ООО «ПУЛЬСАР», в виде лишения свободы на срок 1 год;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, по факту незаконного создания юридического лица ООО «ЛЕНСТРОЙЭКСПЕРТ», в виде лишения свободы на срок 1 год;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, по факту незаконного создания юридического лица ООО «ФЕНИКС», в виде лишения свободы на срок 1 год;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, по факту незаконного создания юридического лица ООО «ПСК СТАРТ», в виде лишения свободы на срок 1 год.

На основании ст.69 ч.3 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО5 наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 2 (два) месяца.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО5 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 3 (три) года, в течение которого своим поведением ФИО5, должен доказать свое исправление.

На основании ст.73 ч.5 УК РФ возложить на ФИО5, на период испытательного срока исполнение следующих обязанностей: ежемесячно в установленное время являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденного, не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного.

Меру пресечения ФИО5– подписку о невыезде и надлежащем поведении, отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: печати: Общество с ограниченной ответственностью ИНН 7805691924 ОГРН 1167847488885 Санкт-Петербург «СтройСнаб», Общество с ограниченной ответственностью «АЛИЗАРИН» ФИО1 Санкт-Петербург, Общество с ограниченной ответственностью «Привелегия» Санкт-Петербург, Общество с ограниченной ответственностью «СИЕНА» ФИО1 Санкт-Петербург, Общество с ограниченной ответственностью ИНН 7801345306 «Пиранези» Санкт-Петербург, Общество с ограниченной ответственностью ИНН 7813610936 «Гамма» Санкт-Петербург.

Документы: Папка файловая синего цвета с напечатанным названием ООО «АЛИЗАРИН», со скоросшивателем на железной пружине, под железной пружиной файлы-вкладыши в количестве восьми единиц:

ЗАЯВЛЕНИЕ в печатном виде на одном листе от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО3 О принятии в состав участников Общества с ограниченной ответственностью «АЛИЗАРИН», путем внесения вклада в Уставной капитал Общества с ограниченной ответственностью «АЛИЗАРИН» в размере 10 000 (десяти тысяч).

Решение № на одном листе от ДД.ММ.ГГГГФИО2 принял решение о создании Общества «АЛИЗАРИН» с уставным капиталом в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей, Генеральный директор ФИО2

Решение № Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «АЛИЗАРИН» на одном листе от «04» ФЕВРАЛЯ 2019г. О принятии в состав участников ООО «АЛИЗАРИН» ФИО3 на основании заявления от 21.01.2019г. Утверждении уставного капитала в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. Утвердить номинальные доли в уставном капитале между участниками ООО «АЛИЗАРИН» Назначить на должность Генерального директора ФИО3 с ДД.ММ.ГГГГ.

Черно-белая копия паспорта РФ первой и второй страницы на одном листе на имя ФИО2.

Черно-белая копия паспорта РФ шестой и седьмой страницы на одном листе с отметкой о Регистрации места жительства.

Черно-белая копия паспорта РФ первой и второй страницы на одном листе на имя ФИО3.

Черно-белая копия паспорта РФ шестой страницы на одном листе с отметкой о Регистрации места жительства.

Черно-белая копия Свидетельства ФНС серия 78 № на одном листе о государственной регистрации юридического лица - ООО «АЛИЗАРИН», ОГРН 1157847433930, выдано «18» декабря 2015 года Межрайонной инспекцией ФНС № по Спб заместителем начальника отдела ФИО41

Черно-белая копия Свидетельства ФНС серия 78 № на одном листе о постановке на налоговый учет ООО «АЛИЗАРИН» ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции ФНС № по Спб и присвоением ИНН/КПП 7810398456/781001001, выдано ФИО41.

Копия устава ООО «АЛИЗАРИН» на двух листах утвержден решением учредителя № от ДД.ММ.ГГГГг. с оттиском печати ИФНС России № от 17 ДЕК 2015.

Оригинал Свидетельства ФНС серия 78 № на одном листе о постановке на налоговый учет ООО «АЛИЗАРИН» ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции ФНС № по Оригинал и присвоением ИНН/КПП 7810398456/781001001, выдано ФИО41.

Оригинал устава ООО «АЛИЗАРИН» на листах утвержден решением учредителя № от ДД.ММ.ГГГГг. с оттиском печати ИФНС России № от 17 ДЕК 2015.

Заявление в рукописном виде от Генерального директора ООО «Строй-Импульс» ФИО42 в Межрайонную ИФНС о выдаче документа, подтверждающего факт внесения в государственный реестр номер ГРН записи: 2197847302190 от ДД.ММ.ГГГГ.

Заявление в рукописном виде от Генерального директора ООО «Строй-Импульс» ФИО42 в Межрайонную ИФНС №.Три белых листа формата А4 без записей.

Реквизиты Оплаты государственной пошлины с рукописной записью ФИО3 780540745833.

Лист записи ЕГРЮ на четырех листах прошитый о внесении в реестр ООО «ЛИЗАРИН» ДД.ММ.ГГГГг.

Расписка о получении документов вх.№А от «04» февраля 2019, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «АЛИЗАРИН» в Межрайонную ИФНС № по Спб.

Приказ № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «АЛИЗАРИН» Содержание: по личному составу. Основание: решение№ от ДД.ММ.ГГГГг.

Договор аренды нежилого помещения на девяти страницах № от «02» июня 2017 года подписанный между ООО «Привелегия» в лице Генерального директора ФИО44 и ООО «АЛИЗАРИН» в лице Генерального директора ФИО2, прикрепленная к договору аренды нежилого помещения копия свидетельства О государственной регистрации права на одном листе от 07.07.2015г., выданная МЭР РФ государственным регистратором ФИО45

Штатное расписание на год ООО «АЛИЗАРИН» составленное ДД.ММ.ГГГГ Утвержденное приказом организации от «01» сентября 2017г. № ШР на одном листе.

УВЕДОМЛЕНИЕ о регистрации юридического лица в качестве плательщика в территориальном органе Пенсионного фонда РФ ООО «АЛИЗАРИН» от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати Управления ПФР в <адрес> на одном листе, прикреплен пустой конверт от Управления ПФР, получатель: ООО «АЛИЗАРИН» от ДД.ММ.ГГГГ.

Список участников ООО «АЛИЗАРИН», сведенья о долях в уставном капитале, принадлежащих Обществу.

Сведенья с сайта ФНС России от ДД.ММ.ГГГГ на 10:36, ЕГРЮ сведенья о юридическом лице ООО «АЛИЗАРИН» на шести страницах.

Уведомление для юридических лиц Федеральная служба государственной статистики для ООО «АЛИЗАРИН» свидетельство о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ№.Один лист формата 90*90*90 мм плотный жёлтого цвета с записями от руки.Зеленая файловая папка на девять файлов:

СВИДЕТЕЛЬСТВО ФНС о постановке на налоговый учет Российской организации в Налоговом органе по месту нахождения ООО «ПИРАНЕЗИ» от 06.02.2018г на одном листе,

Решение № Единственного учредителя ООО «ПИРАНЕЗИ» от 31.01.2018г. о создании Общества, уставного капитала в размере 80 000 (восьмидесяти) тысяч рублей и назначением себя на должность Генерального директора на одном листе,

Приказ № ООО «ПИРАНЕЗИ» от «06» февраля 2018г. О вступление в должность Генерального директора и возложением обязанности по ведению бухгалтерского учета на одном листе,

Лист записи ЕГРЮ ООО «ПИРАНЕЗИ» о создании юридического лица «06» февраля 2018 года на трех страницах,

УСТАВ ООО «ПИРАНЕЗИ» № от ДД.ММ.ГГГГг. прошитый на двенадцати страницах с оттиском печати УФНС России,

Список участников ООО «ПИРАНЕЗИ» на одном листе,

Уведомление для юридических лиц Федеральная служба государственной статистики для ООО «ПИРАНЕЗИ» свидетельство о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ№ на одном листе,

Штатное расписание на год ООО «ПИРАНЕЗИ» составленное ДД.ММ.ГГГГ Утвержденное приказом организации от «06» февраля 2018г. № ШР на одном листе,

Договор аренды №/К41/01 нежилого помещения от «06» февраля 2018г.подписанный между ООО «Компас» в лице Генерального директора ФИО46 и ООО «Пиранези» в лице генерального директоры ФИО47 на четырех листах,

Сведенья с сайта ФНС России от ДД.ММ.ГГГГ на 10:36, ЕГРЮ сведенья о юридическом лице ООО «АЛИЗАРИН» на шести страницах,

Сведенья с сайта ФНС России от ДД.ММ.ГГГГ на 12:57, ЕГРЮ сведенья о юридическом лице ООО «АЛИЗАРИН» на пяти страницах,

УВЕДОМЛЕНИЕ о регистрации юридического лица в качестве плательщика в территориальном органе Пенсионного фонда РФ ООО «ПИРАНЕЗИ» от 15 ФЕВ 2018 с оттиском печати Управления ПФР в <адрес> на одном листе,

Папка файловая с прозрачной обложкой красного цвета с файлами-вкладышами в количестве семи единиц с наименованием ООО «Гамма», прописанным от руки:

Один лист формата 90*90*90 мм плотный жёлтого цвета с записями от руки с двух сторон,

УСТАВ ООО «Гамма» № от ДД.ММ.ГГГГг. прошитый на одиннадцати страницах с оттиском печати УФНС России,

Лист записи ЕГРЮ ООО «ГАММА» о создании юридического лица «20» апреля 2018 года на трех страницах,

Решение № на одном листе от ДД.ММ.ГГГГФИО48 принял решение о создании Общества «Гамма» с уставным капиталом в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей, Генеральный директор ФИО48,

Уведомление для юридических лиц Федеральная служба государственной статистики для ООО «ГАММА» свидетельство о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ№ на двух листах,

Сведенья с сайта ФНС России от ДД.ММ.ГГГГ на 14:19, ЕГРЮ сведенья о юридическом лице ООО «ГАММА» на пяти страницах,

Приказ № ООО «Гамма» от «20» апреля 2018г. О вступление в должность Генерального директора и возложением обязанности по ведению бухгалтерского учета на одном листе,

Штатное расписание на год ООО «Гамма» составленное ДД.ММ.ГГГГ Утвержденное приказом организации от «20» апреля 2018г. № ШР на одном листе,

УВЕДОМЛЕНИЕ о регистрации юридического лица в качестве плательщика в территориальном органе Пенсионного фонда РФ ООО «ГАММА» от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати Управления ПФР в <адрес> на одном листе,

Договор аренды № нежилого помещения от «26» апреля 2018г.подписанный между ООО «Компас» в лице Генерального директора ФИО46 и ООО «Гамма» в лице генерального директоры ФИО48 на четырех листах,

Цветная копия Страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования РФ на имя ФИО48 в количестве двух единиц,

Цветная копия Паспорта РФ первой и второй страницы на одном листе на имя ФИО48,

Цветная копия паспорта РФ четвертой страницы о Регистрации места жительства ФИО48,

Цветная копия Паспорта РФ ФИО49 первой, второй, четвертой, пятой страницы на одном листе,

Черно-белая копия Паспорта РФ ФИО49 первой, второй, четвертой, пятой страницы на одном листе,

Черно-белая копия Страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования РФ на имя ФИО48 на одном листе,

Договор аренды №б от «20» апреля 2018 г. подписанный между ООО «Компас» в лице Генерального директора ФИО46 и ООО «Гамма» в лице Генерального директора ФИО48 на четырех листах.

Папка файловая с прозрачной обложкой бирюзового цвета с файлами-вкладышами в количестве семи единиц с наименованием ООО СтройСнаб, прописанным от руки:

Уведомление ФСС РФ о регистрации в качестве страхователя юридического лица ООО «СТРОЙСНАБ» на двух листах от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ФСС РФ,

Штатное расписание на год ООО «СтройСнаб» составленное ДД.ММ.ГГГГ Утвержденное приказом организации от «22» декабря 2016г. № ШР на одном листе,

Список участников ООО «СтройСнаб» на одном листе,

Договор аренды №ПС/5660 от «21» декабря 2016 г. подписанный между ООО Финансово-промышленная группа «РОССТРО» в лице президента ОО ФПГ «РОССТРО» ФИО50 и ООО «СтройСнаб» в лице Генерального директора ФИО51 на шести листах,

Черно-белая копия Паспорта РФ восемнадцатой, девятнадцатой страницы на одном листе.

Папка файловая с прозрачной обложкой красного цвета с файлами-вкладышами в количестве четырнадцати единиц с наименованием ООО Сиена, прописанным от руки:

Оригинал Свидетельства ФНС серия 78 № на одном листе о постановке на налоговый учет ООО «СИЕНА» ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции ФНС № по Спб, выдано ФИО41,

Оригинал Свидетельства ФНС серия 78 № на одном листе о регистрации юридического лица ООО «СИЕНА» ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции ФНС № по Спб, выдано ФИО41,

Чек-Ордер Северо-Западный банк № Филиал № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300,00 (триста рублей) назначение: госпошлина,

Уведомление о вызове плательщика страховых взносов от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СИЕНА» на двух листах,

Акт камеральной проверки ООО «СИЕНА» от ДД.ММ.ГГГГ№С03160005843-1 на пяти листах,

Приложение № к Акту камеральной проверки ООО «СИЕНА» №С03160005843-1 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе,

Пустой конверт письма из Управления Пенсионного фонда РФ <адрес> для ООО «СИЕНА» от ДД.ММ.ГГГГ,

Соглашение о расторжении договора от «26» марта 2018года №-ДД.ММ.ГГГГ от «01» июля 2017 года между ООО «ФИО4» в лице Генерального директора ФИО52 и ООО «СИЕНА» в лице Генерального директора ФИО54, предмет договора – аренда помещения на одном листе,

АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ арендованного помещения ООО «СИЕНА» от «31» марта 2018 года между ООО «ФИО4» в лице Генерального директора ФИО52 и ООО «СИЕНА» в лице Генерального директора ФИО54 на одном листе,

УСТАВ ООО «СИЕНА» № от ДД.ММ.ГГГГг. прошитый на девяти листах с оттиском печати УФНС России,

Изменения к Уставу ООО «СИЕНА» от «24» августа 2016 года с оттиском печати УФНС России, Лист записи ЕГРЮ ООО «СИЕНА» от «06» сентября 2016 года, выдан «14» сентября 2016 года Межрайонной УФНС № по Спб на одном листе, Справка на руководителя и главного бухгалтера ООО «СИЕНА» на одном листе,Решение №ДД.ММ.ГГГГФИО53 о создании ООО «СИЕНА», утверждении устава, уставного капитала в размере 30 000,00 (тридцати тысяч) рублей и назначением на должность Генерального директора учредителя на одном листе, Приказ № ООО «СИНЭО» от «17» декабря 2015 г., содержание: по личному составу. Основание: решение № от ДД.ММ.ГГГГг. на одном листе,

Решение № Участника ООО «СИЕНА» от ДД.ММ.ГГГГ изменения в Уставе пункта 1.6. статьи 1 на одном листе,

Дополнительное соглашение к Договору №-ДД.ММ.ГГГГ от 01.07.2017г. от ДД.ММ.ГГГГг. подписанное между ООО «ФИО4» в лице Генерального директора ФИО52 и ООО «СИЕНА» в лице Генерального директора ФИО54 на одном листе,

Список участников ООО «СИЕНА» на одном листе,

Договор №-ДД.ММ.ГГГГ аренды нежилого помещения от «01» июля 2017 года подписанный между ООО «ФИО4» в лице Генерального директора ФИО52 и ООО «СИЕНА» в лице Генерального директора ФИО54 на тринадцати листах,

Штатное расписание на год ООО «СИЕНА» составленное 05.06.2017г. Утвержденное приказом организации от «05» июня 2017г. № ШР на одном листе,

Копия ФИО58 заявления страницы 3 Форма №Р13001 на одном листе,

Список участников ООО «СИЕНА» от «18» декабря 2015 года на одном листе,

Уведомление Территориальным органом ФСГС по Спб и ЛО, Свидетельство о государственной регистрации ООО «СИЕНА» ДД.ММ.ГГГГ на одном листе,

Уведомление Территориальным органом ФСГС по Спб и ЛО, Свидетельство о государственной регистрации ООО «СИЕНА» ДД.ММ.ГГГГ на двух листах,

Сведенья с сайта ФНС России от ДД.ММ.ГГГГ на 10:54, ЕГРЮ сведенья о юридическом лице ООО «СИЕНА» на шести страницах,

Черно-белая копия Паспорта РФ ФИО54 первая, вторая, шестая, седьмая страницы на одном листе с пометками от руки,

Черно-белая копия Свидетельства о регистрации по месту пребывания на имя ФИО54 на одном листе,

Чек-ордер Северо-Западный банк № Филиал № от ДД.ММ.ГГГГ с пометкой от руки «гарантийный депозит» на сумму 7786,80 (семь тысяч семьсот восемьдесят шесть рублей восемьдесят копеек),

Чек-ордер Северо-Западный банк № Филиал № от ДД.ММ.ГГГГ с пометкой от руки «за аренду ООО «СИЕНА»» на сумму на сумму 7786,80 (семь тысяч семьсот восемьдесят шесть рублей восемьдесят копеек),

Чек-ордер Северо-Западный банк № Филиал № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7786,80(семь тысяч семьсот восемьдесят шесть рублей восемьдесят копеек),

Акт № от ДД.ММ.ГГГГ<адрес>: ООО «ФИО4», Заказчик: ООО «Сиена» на сумму 7560,00 (семь тысяч пятьсот шестьдесят) рублей на одном листе,

Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ<адрес> №--от-- Продавец ООО «ФИО4», покупатель: ООО «Сиена» на одном листе,

Договор №-ДД.ММ.ГГГГ аренды нежилого помещения от «04» июля 2016 года подписанный между ООО «ФИО4» в лице Генерального директора ФИО52 и ООО «СИЕНА» в лице Генерального директора ФИО54 на пятнадцати листах,

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ Приложение № к договору №-ДД.ММ.ГГГГ аренды нежилых помещений от «04» июля 2016 года подписанный между ООО «ФИО4» в лице Генерального директора ФИО52 и ООО «СИЕНА» в лице Генерального директора ФИО54 на одном листе,

Дополнительное соглашение к договору №№-ДД.ММ.ГГГГ аренды нежилых помещений от «04» июля 2016 года подписанный между ООО «ФИО4» в лице Генерального директора ФИО52 и ООО «СИЕНА» в лице Генерального директора ФИО54 на одном листе.

Папка файловая с прозрачной обложкой бирюзового цвета с файлами-вкладышами в количестве семи единиц:

Расписка о получение документов, представленных при государственного регистрации юридического лица ООО «ФЕНИКС» от «02» июля 2018 года вх. №А на одном листе,

УСТАВ ООО «ФЕНИКС» Новая редакция № от ДД.ММ.ГГГГг. прошитый на одиннадцати листах с оттиском печати УФНС России,

Свидетельство ФНС о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «ФЕНИКС» ДД.ММ.ГГГГ выдано ФИО41,

УСТАВ ООО «ФЕНИКС» № от ДД.ММ.ГГГГг. прошитый на одиннадцати листах с оттиском печати УФНС России,

Решение № Единственного учредителя ООО «ФЕНИКС» от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО37 приняла решение о создании ООО «ФЕНИКС», Устава, Уставного капитала в размере 55 000,00 (пятьдесят пять тысяч) рублей на одной странице,

Решение № Единственного учредителя ООО «ФЕНИКС» от ДД.ММ.ГГГГ, утверждение новой редакции на одном листе,

Приказ № ООО «Феникс» от «21» февраля 2018г. О вступление в должность Генерального директора и возложением обязанности по ведению бухгалтерского учета на одном листе,

Лист записи ЕГРЮ ООО «ФЕНИКС» от «29» марта 2018 года, выдан «29» марта 2018 года Межрайонной УФНС № по Спб на одном листе,

Лист записи ЕГРЮ ООО «ФЕНИКС» от «21» февраля 2018 года, выдан «21» февраля 2018 года Межрайонной УФНС № по Спб прошитый на трех страницах,

Список участников ООО «ФЕНИКС» на одном листе,

Штатное расписание на год ООО «ФЕНИКС» составленное 21.02.2018г. Утвержденное приказом организации от «21» февраля 2018г. № ШР на одном листе,

Договор аренды №/К41/02 нежилого помещения от «21» февраля 2018 года подписанный между ООО «Компас» в лице Генерального директора ФИО46 и ООО «Феникс» в лице Генерального директора ФИО37 на трех листах,

Приложение № от 21.02.2018г. к договору аренды нежилого помещения № /К41/02 нежилого помещения от «21» февраля 2018 года подписанный между ООО «Компас» в лице Генерального директора ФИО46 и ООО «Феникс» в лице Генерального директора ФИО37 на одном листе,

Уведомление о регистрации в качестве страхователя юридического лица ООО «Феникс» от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах,

Уведомление ФСГС ООО «ФЕНИКС» от ДД.ММ.ГГГГ№ на двух страницах, Сведения с сайта ФНС России от ДД.ММ.ГГГГ на 10:11, ЕГРЮ сведенья о юридическом лице ООО «СИЕНА» на пяти страницах.

Папка файловая с прозрачной обложкой красного цвета с файлами-вкладышами в количестве семи единиц ООО Привелегия, подписанная от руки: УСТАВ ООО «ПРИВЕЛЕГИЯ» № от ДД.ММ.ГГГГг. прошитый на пяти листах с оттиском печати УФНС России, Свидетельство ФНС о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «ПРИВЕЛЕГИЯ» ДД.ММ.ГГГГ выдано ФИО41, лист записи ЕГРЮ ООО «ПРИВЕЛЕГИЯ» от «17» мая 2017 года, выдан «17» мая 2017 года Межрайонной УФНС № по Спб прошитый, на двух листах, лист записи ЕГРЮ ООО «ПРИВЕЛЕГИЯ» от «16» октября 2017 года, выдан «16» октября 2017 года Межрайонной УФНС № по Спб прошитый, на двух листах, Решение №ДД.ММ.ГГГГФИО55 о создании ООО «Привелегия», утверждении устава, уставного капитала в размере 80 000,00 (восьмидесяти тысяч) рублей и назначением на должность Генерального директора учредителя на одном листе, Приказ ООО «Привелегия» о ДД.ММ.ГГГГ, О вступление в должность Генерального директора и возложением обязанности по ведению бухгалтерского учета на одном листе,

Решение № от «09» октября 2017 г. подготовить и направить в ИФНС документы для внесения изменений – смены кодов ОКВЭД на одном листе,

Уведомление ФСС РФ ООО «ПРИВЕЛЕГИЯ» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, Договор Аренды нежилого помещения №БО/04-196/10 от «18» мая 2017г. подписанный между ООО «Дарко Трейдер» в лице Генерального директора ФИО56 и ООО «Привелегия» в лице Генерального директора ФИО55 прошитый на пяти листах, Соглашение 2868-17 Об обмене электронными документами в системе электронного документооборота ПФР по Телекоммуникационным каналам связи от 30 ОКТ 2017г на четырех листах, Заявление в двух экземплярах о подключение к электронному документообороту в Управление ПФР по <адрес> Спб от ДД.ММ.ГГГГ год на одном листе, Штатное расписание на год ООО «Привелегия» составленное 17.05.2017г. Утвержденное приказом организации от «17» мая 2017г № ШР на одном листе, Сведения с сайта ФНС России от ДД.ММ.ГГГГ на 13:55, ЕГРЮ сведенья о юридическом лице ООО «Привелегия» на пяти страницах, Уведомление ФСГС о государственной регистрации ООО «ПРИВЕЛЕГИЯ» от ДД.ММ.ГГГГ№ на одном листе, хранить до принятия окончательного решения по выделенным уголовным делам.

Копии документов, приобщенные к материалам дела, хранить при материалах дела до истечения срока хранения.

Вещественные доказательства, находящиеся при уголовном деле №, хранить при материалах дела до принятия окончательного решения по указанному уголовному делу.

Приговор не обжалуется в апелляционном порядке по основанию несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, а по иным основаниям приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также вправе иметь адвоката в суде апелляционной инстанции при наличии его письменного ходатайства об этом.

Судья.

Копия верна. Судья. Ю.Е. Комаров