Гражданский кодекс часть 1

с участием государственных обвинителей - заместителя Дальневосточного транспортного прокурора Степчука М. И., старшего прокурора отдела Дальневосточной транспортной прокуратуры Обухова А. В.,

подсудимого - Стельмаха Д.Ю.,

защитника - адвоката Шарапова О.А., представившего удостоверение XXXX и ордер XXXX от ДД.ММ.ГГ,

при секретаре - Мазеевой А.В.,

рассмотрев в закрытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Стельмаха Д. Ю., XXXX, задержанного в порядке ст. 91 УПК РФ с 5 по ДД.ММ.ГГ, мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 226.1, ч.3 ст. 226.1, ч. 3 ст. 226.1, ч. 3 ст. 191.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Неустановленное лицо (далее Лицо1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), создало преступное сообщество в целях совместного совершения с иными лицами особо тяжких преступлений, осуществляло руководство этим сообществом (организацией), а также входящим в него (нее) структурным подразделением; гражданка КНР, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство (далее Лицо2) приняла участие в создании преступного сообщества, осуществляла руководство входящим в это сообщество структурным подразделением, лично участвовала в его (ее) составе в совершении особо тяжких преступлений; гражданин КНР, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее Лицо3), а также лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее Лицо4) и Стельмах Д.Ю. приняли участие в преступном сообществе при следующих обстоятельствах.

Так, Лицо2 и иные неустановленные лица, обладающие организаторскими способностями и лидерскими качествами, осведомленные о том, что перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза (далее – Таможенный союз) стратегически важных ресурсов – дуба монгольского, ясеня маньчжурского из РФ в КНР в нарушение установленного законом порядка является преступлением, однако реализация таких товаров, приобретенных на территории РФ и перемещенных в КНР при недостоверном декларировании или использовании документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, приносит сверхприбыль, приняло решение создать и возглавить преступное сообщество на территории КНР и РФ для совершения нескольких – трёх особо тяжких преступлений в сфере общественной безопасности путем совершения контрабанды стратегических важных ресурсов, организованной группой.

Реализуя свой преступный умысел, Лицо2 и иные неустановленные лица, находясь на территории провинции Хэйлунцзян КНР, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ разработали план деятельности и структуру преступного сообщества, наиболее полно отвечавших указанным преступным целям. Предполагая заниматься преступной деятельностью в течение длительного периода, с целью обеспечения безопасности и сплоченности, Лицо2 для выполнения четко поставленных ею задач и преступных планов, укрепления и увеличения материально-финансовой базы преступного сообщества, привлечения к участию в организованной группе новых участников, привлекла для участия в преступном сообществе ранее знакомых ей людей по принципу этнической принадлежности к лицам китайской национальности, коим она сама является, а также русской национальности.

Так, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, находясь на территории провинции Хэйлунцзян КНР и Приморского края РФ, Лицо2 путем уговоров и обещаний получения стабильного дохода предложила знакомым ей Лицу3, Лицу4 и Стельмаху Д.Ю. войти в состав преступного сообщества под её руководством, начав заниматься в составе преступного сообщества на территории РФ приобретением, хранением и перевозкой стратегически важных ресурсов – дуба монгольского, ясеня маньчжурского с одновременной организацией канала контрабандного перемещения на территорию КНР из РФ этих товаров, на что в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ Лицо3 и Стельмах Д.Ю. на территории Приморского края РФ, а Лицо3 на территории провинции Хэйлунцзян КНР согласились и, действуя из корыстных побуждений, с целью извлечения незаконной максимальной финансовой выгоды, вошли в состав преступного сообщества для участия под руководством Лица2 в совершении предложенных последней особо тяжких преступлений.

Так, Лицо 2 осуществляла общее руководство преступным сообществом в целом, а также входящими в него структурными подразделениями, осуществляющими преступную деятельность на территории РФ и КНР, выполняя организационные и управленческие функции в отношении всего преступного сообщества, его структурных подразделений, а также его участников, как при организации совершения преступлений, так и при обеспечении деятельности преступного сообщества, а именно: обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, осуществляла общее руководство участниками преступного сообщества, что выражалось в формировании структуры преступного сообщества, включающей систему распределения денежных средств, полученных в результате преступной деятельности; в принятии решений, связанных с планированием и организацией преступной деятельности участников преступного сообщества; в планировании преступной деятельности, направленной на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза стратегически важных ресурсов – дуба монгольского, ясеня маньчжурского из РФ в КНР в нарушение установленного законом порядка; в планировании преступной деятельности, направленной на оформление (подыскание) фирм (Экспортно-импортная компания с ограниченной ответственностью «Чжэнь Син», Мулинская торгово-экономическая компания «СеньЛинь»), с которыми будет осуществляться внешнеэкономическая деятельность, связанная с незаконным перемещением стратегически важных ресурсов – дуба монгольского и ясеня маньчжурского, их приобретением, хранением и перевозкой; в распределении ролей между участниками преступного сообщества; в даче им указаний, поручений, в осуществлении контроля за их исполнением; в разработке и принятии мер конспирации и защиты от разоблачения; в выполнении иных задач, направленных на обеспечение функционирования преступного сообщества; в создании условий для совершения планируемых преступлений путем дачи соответствующих указаний о способах их совершения, финансирование приобретения товара в РФ.

Также Лицо2 лично участвовала в приискании автомобильного и иного транспорта, необходимого для доставки товара в КНР от места его складирования на территории РФ; в поддержании устойчивых преступных связей с соучастниками, осуществляющими преступную деятельность на территории приграничных районов Приморского края; в организации и обеспечении перевозки от места складирования товара на территории Приморского края до места временного хранения на территории КНР; в обеспечении его последующего хранения и перемещения между складами, расположенными в разных городах КНР; в обеспечении доставки товара в крупнейшие города КНР, в реализации товара на территории КНР, в финансировании приобретения товара в РФ.

Для осуществления задуманного Лицо2 определила осуществление преступной деятельности преступным сообществом в форме структурированной организованной группы, состоящей из двух подразделений, распределила между участниками преступного сообщества их роли, приведя тем самым созданное преступное сообщество к готовности совершить запланированные особо тяжкие преступления. Созданное Лицом 2 преступное сообщество действовало в форме структурированной организованной группы, состоящей из двух подразделений – русской и китайской подгрупп, характеризовалось стабильностью состава и согласованностью действий ее участников, взаимодействием ее подразделений в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступления.

Структурное подразделение преступного сообщества – китайская подгруппа, действующая в составе структурированной организованной группы, функционально и территориально обособленная группа, состоящая из лиц китайской национальности: Лица2, Лица3 и иных неустановленных лиц, включая ее руководителя (лидера), которая в рамках и в соответствии с целями структурированной организованной группы осуществляла преступную деятельность на территории РФ и КНР в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, подчинялась руководителю структурированной организованной группы – Лицу2 и выполняла ее указания, при этом роль руководителя (лидера) структурного подразделения – китайской подгруппы Лицо 2 отвела себе, отнеся к функциям данного структурного подразделения для решения общих задач преступного сообщества: приискание необходимого объема древесины в целях последующего сбыта, её переработку и хранение на территории РФ; поддержание устойчивых преступных связей со структурным подразделением организованной группы – русской подгруппой.

Так, Лицо3, не позднее ДД.ММ.ГГ привлечен Лицом2 к деятельности структурного подразделения преступного сообщества – китайской подгруппы и вошёл в ее состав. К ведению Лица3 в составе преступного сообщества Лицо2 определила следующие функции: деятельность по приобретению, переработке и хранению стратегически важных ресурсов – пиломатериалов дуба монгольского, ясеня маньчжурского; а именно: Лицо3 приискивал лиц, вовлеченных в торговый оборот указанных товаров на территории России, приобретал у этих лиц перечисленные товары, осуществлял их переработку и хранение по адресу: XXXX; обеспечивал взаимное общение соучастников, обмен информацией в целях корректировки преступных планов, представлял им сведения об осуществляемой преступной деятельности, отчитывался перед Лицом 2 о понесённых расходах.

Структурное подразделение преступного сообщества – русская подгруппа, действующая в составе структурированной организованной группы, функционально и территориально обособленная группа, состоящая из лиц русской национальности Лица4, Стельмаха Д.Ю. и иных неустановленных лиц, включая ее руководителя (лидера), которая в рамках и в соответствии с целями преступного сообщества осуществляла преступную деятельность на территории РФ в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, подчинялась руководителю преступного сообщества Лицу2 и выполняла ее указания, при этом роль руководителя структурного подразделения – русской подгруппы Лицо2 отвела Лицу4, отнеся к функциям данного структурного подразделения для решения общих задач преступного сообщества: приискание автомобильного и иного транспорта, для доставки товара из РФ в КНР; поддержание устойчивых преступных связей со структурным подразделением организованной группы – китайской подгруппой; организацию и обеспечение перевозки от места хранения товара на территории РФ в КНР; организацию и осуществление контроля за формированием пакета документов, предоставляемого для получения лицензий (разрешений СИТЕС); деятельность по подготовке и подаче таможенных деклараций от имени подконтрольных компаний (ООО «Вертикаль Плюс», ООО «ДАС», ООО «Фаворит»), внесение в них недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов; организация работы с таможенными органами; координация действий водителей транспортных средств, взаимодействие с ними; ведение переговоров от имени указанных подконтрольных организаций с непосредственными поставщиками древесины либо с их представителями; создание видимости ведения законного бизнеса указанными подконтрольными компаниями; выдача доверенностей от имени обществ на имя третьих лиц для представления интересов организации в государственных органах и органах местного самоуправления.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГ Лицо4, являясь исполнителем и одновременно руководителем (лидером) структурного подразделения преступного сообщества – русской подгруппы, при указанных обстоятельствах вошел в ее состав по указанию Лица2 и выполнял её указания, которые доводил до сведения участников структурного подразделения – русской подгруппы. К ведению Лица4 в составе преступного сообщества Лицо2 определила следующие функции: организация функционирования структурного подразделения – русской подгруппы, объединенной под его руководством в составе структурированной организованной группы под общим руководством Лица2; оказание содействия в привлечении для участия в структурированной организованной группе людей по принципу этнической принадлежности к лицам русской национальности, коим он сам является; осуществление руководства русской подгруппой, выполнение в ней организационных и управленческих функций в отношении ее участников при организации совершения преступлений в составе структурированной организованной группы при обеспечении деятельности преступной подгруппой, а именно: обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, по указанию Лица2 осуществлял общее руководство участниками подгруппы, что выражалось: в формировании ее структуры; в принятии решений, связанных с планированием и организацией преступной деятельности соучастников в преступной деятельности, направленной на подыскание оформленных на третьих лиц фирм (ООО «Вертикаль Плюс», ООО «ДАС», ООО «Фаворит»), от имени которых будет осуществляться внешнеэкономическая деятельность, связанная с незаконным перемещением стратегически важных ресурсов – дуба монгольского и ясеня маньчжурского; в распределении ролей между участниками русской подгруппы; в даче им указаний, поручений, в осуществлении контроля за их исполнением; в разработке и принятии мер конспирации и защиты от разоблачения; в создании условий для совершения планируемых преступлений путем дачи соответствующих указаний о способах их совершения. Кроме того, Лицо4 лично участвовал в приискании автомобильного и иного транспорта, в организации и обеспечении перевозки товара от места получения товара на территории РФ в места временного хранения на территории КНР; в поддержании устойчивых преступных связей с соучастниками, осуществляющими преступную деятельность на территории Приморского края; в организации и осуществлении контроля за формированием пакета документов, предоставляемого для получения лицензий; руководил деятельностью иных лиц, не входящих в состав организованной группы и не посвященных в преступные планы ее участников; отчитывался перед Лицом2 о понесённых расходах.

Стельмах Д.Ю., являясь исполнителем, вошел в состав структурного подразделения преступного сообщества – русской подгруппы по указанию Лица4 не позднее ДД.ММ.ГГ, подчинялся непосредственно Лицу4 и выполнял его указания. К ведению директора ООО «ДАС» Стельмаха Д.Ю. в составе преступного сообщества Лицо4 определил следующие функции: деятельность по подготовке и подаче таможенных деклараций от имени подконтрольных компаний (ООО «Вертикаль Плюс», ООО «ДАС», ООО «Фаворит»), внесение в них недействительных сведений о происхождении лесоматериалов; координация действий водителей транспортных средств, взаимодействие с ними; ведение переговоров от имени подконтрольных организаций с непосредственными поставщиками древесины либо с их представителями; организация и осуществления контроля за формированием пакета документов, предоставляемого для получения лицензий; организация и осуществление контроля за формированием пакета документов, предоставляемого в таможенные органы для осуществления таможенного декларирования древесины; организация работы с таможенными органами; осуществление фиктивного руководства ООО «ДАС» с целью создания видимости ведения законного бизнеса: выдача доверенностей от имени общества на имя третьих лиц для представления интересов организации в государственных органах и органах местного самоуправления. Кроме того, Стельмах Д.Ю. по указанию Лица4 создал, зарегистрировав на себя, ООО «ДАС» и стал его директором.

В целях конспирации Лицо2 и другие участники преступного сообщества в разговорах между собой называли Лицо2 – «Маша», Лицо3 – «Андрей».

Таким образом, преступное сообщество в форме структурированной организованной группы в составе Лица2, Лица4, Стельмаха Д.Ю., Лица3 и неустановленных лиц, осознававших, что осуществляют преступную деятельность в сфере незаконного перемещения пиломатериалов через таможенную границу таможенного союза из РФ в КНР, характеризовалась следующими признаками: наличием единоличного организатора – Лица2, транснациональным характером, который заключался в осуществлении преступной деятельности одновременно на территории двух стран – КНР и РФ, при этом значительная часть подготовки, планирования, руководства и контроля за совершением преступления осуществлялась в КНР, а фактическая реализация – в РФ; организованностью и сплоченностью, выражавшихся в единоличном руководстве преступным сообществом Лицом2: строгим подчинением ей всех участников преступного сообщества; четким распределением ролей и функций между всеми участниками преступного сообщества; планировании преступной деятельности; наличии строгого учета преступных действий каждого участника преступного сообщества; устойчивостью, выражавшейся в стабильности и постоянстве состава участников преступного сообщества, рассчитывавших на совместное осуществление преступной деятельности в течение длительного времени; наличии у всех членов преступного сообщества единого умысла на совершение преступления с осознанием каждым из них своей принадлежности к преступному сообществу: в постоянстве форм, методов и территории преступных действий; высокой степенью технической оснащенности, заключающейся в использовании дорогостоящих транспортных средств и законспирированных средств связи? наличием системы конспирации преступной деятельности, выражающейся в создании ложной видимости ведения законного бизнеса путем использования подложных документов.

Об устойчивости и сплоченности преступного сообщества свидетельствуют: единое руководство; сложная иерархическая структура управления, возглавляемая организатором и руководителем преступного сообщества и его структурных подразделений Лицом2, Лицом4; наличие подразделений, характеризующихся стабильностью состава и согласованностью действий; взаимодействие подразделений в целях реализации общих преступных намерений; распределение между подразделениями функций, наличие специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений; значительный временной промежуток совместной подготовки и совершения преступлений; тесная взаимосвязь между участниками преступного сообщества, согласованность их действий; общность целей и задач, заключавшихся в преступных планах для получения сверхдоходов, подкрепленных осознанием того, что успешное достижение преступного результата может быть обеспечено только совместными усилиями.

Соорганизованность устойчивого преступного сообщества выразилась в едином мировоззрении её участников, для которых преступная деятельность являлась источником дохода; в приверженности к легкой наживе преступным путем и уверенности в своей безнаказанности. Именно совместное желание заниматься преступной деятельностью объединило Лицо2, Лицо4, Стельмаха Д.Ю., Лицо3 и иных лиц в преступное сообщество.

Лицо2, Лицо4, Стельмах Д.Ю., Лицо3 и неустановленные лица, объединившиеся в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ в преступное сообщество, совершили ряд особо тяжких преступлений при следующих обстоятельствах.

Так, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, находясь на территории Приморского края, структурное подразделение преступного сообщества – китайская подгруппа в составе Лица2, Лица3 и иных неустановленных лиц, каждый выполняя свою преступную роль, осуществляли массовое приобретение стратегически важных ресурсов – дуба монгольского объемом не менее 20 283,75 кубических метров, ясеня маньчжурского объемом не менее 2 972,46 кубических метров, на которые документы, подтверждающие законность нахождения данной древесины в торговом обороте РФ, отсутствовали.

Местом сбора, сортировки, упаковки, совершения иных действий, направленных на подготовку приобретаемых стратегически важных ресурсов – дуба монгольского и ясеня маньчжурского, то есть местом постоянного расположения структурного подразделения преступного сообщества – китайской подгруппы Лицо2 определила две пилорамы по адресам: XXXX.

В период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, находясь на территории РФ, с целью придания незаконной деятельности видимости легитимной, структурным подразделением преступного сообщества – русской подгруппы в составе Лица4, Стельмаха Д.Ю. и иных неустановленных лиц было организовано изготовление поддельных документов, подтверждающих законность приобретения подконтрольными преступному сообществу компаниями ООО «Вертикаль плюс», (ИНН: 2511101901), ООО «Фаворит» (ИНН: 7724424960), ООО «ДАС» (ИНН: 2511092823) лесоматериалов: дуба монгольского объемом не менее 20 283,75 кубических метров, ясеня маньчжурского объемом не менее 2 972,46 кубических метров у ООО «ДВМ – Беневское» (ИНН: 2509083500) и ИП «ФИО6» (ИНН: 250901092597), необходимых для получения разрешения на экспорт образцов указанных лесоматериалов (разрешения СИТЕС), на основании которых впоследствии получены разрешения СИТЕС.

Продолжая реализацию задуманного, структурное подразделение преступного сообщества – русская подгруппа в составе Лица4, Стельмаха Д.Ю. и иных неустановленных лиц, каждый из которых выполнял свою преступную роль, находясь по адресу: XXXX, достоверно зная, что разрешения СИТЕС получены незаконным путем, выданы на экспорт в КНР пиломатериалов породы дуба монгольского и ясеня маньчжурского путем недостоверного декларирования и обманного использования указанных недействительных разрешений СИТЕС, с целью незаконного перемещения через таможенную границу таможенного союза с территории РФ, относящейся к таможенной территории таможенного союза, на территорию КНР приобретенного при неустановленных обстоятельствах структурным подразделением преступного сообщества – китайской подгруппой стратегически важных ресурсов – дуба монгольского объемом 20 283,75 кубических метров, ясеня маньчжурского объемом 2 972,46 кубических метров, внеся в декларации на данные товары их производителя – ООО «ДВМ – Беневское», ИП «ФИО6», а также недостоверные сведения о разрешениях СИТЕС в качестве документов, подтверждающих соблюдение ограничений, подав данные декларации и разрешения СИТЕС от имени подконтрольных преступному сообществу компаний ООО «Вертикаль плюс», ООО «Фаворит», ООО «ДАС» таможенному органу с другими документами для выпуска товаров, и представив их в таможенный орган по месту нахождения пункта пропуска через таможенную границу таможенного союза для перемещения товаров с территории РФ на территорию КНР в виде электронных документов по сети «Интернет» в период с 15 часов 14 минут 04 апреля до 12 часов 41 минуты ДД.ММ.ГГ на Уссурийский таможенный пост Уссурийской таможни по адресу: XXXX, а в период с 11 часов 30 минут ДД.ММ.ГГ до 11 часов 36 минут ДД.ММ.ГГ в Уссурийскую таможню по адресу: XXXX, заявив таможенному органу указанные недостоверные сведения и введя в заблуждение его должностных лиц о соблюдении ограничений, установленных Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии «О мерах нетарифного регулирования» от ДД.ММ.ГГXXXX, в соответствии с которым дуб монгольский и ясень маньчжурский относятся к видам дикой флоры, подпадающим под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения от ДД.ММ.ГГ (СИТЕС) (далее – СИТЕС, Конвенция), приложением XXXX к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии «О мерах нетарифного регулирования» от ДД.ММ.ГГXXXX (далее – Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от ДД.ММ.ГГXXXX), ТК ТС (ТК ЕАЭС), постановлением Правительства РФ «О мерах по обеспечению выполнения обязательств РФ, вытекающих из Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от ДД.ММ.ГГ в отношении видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, кроме осетровых видов рыб» от ДД.ММ.ГГXXXX (далее – постановление Правительства РФ от ДД.ММ.ГГXXXX), Административным регламентом, утвержденным Приказом Минприроды России «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на вывоз из РФ и ввоз в РФ видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от ДД.ММ.ГГ, кроме осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру» от ДД.ММ.ГГXXXX (далее – Регламент), а также требований таможенного законодательства Таможенного Союза (Евразийского экономического союза).

Местом подготовки, заполнения, подачи таможенных деклараций от имени подконтрольных ООО «Вертикаль Плюс», ООО «ДАС», ООО «Фаворит», внесению в них недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов, то есть местом постоянного расположения структурного подразделения преступного сообщества – русской подгруппы Лицо4 определил офис по адресу: XXXX.

Преступная деятельность преступного сообщества, а именно: приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные в особо крупном размере организованной группой; контрабанда, а именно незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере организованной группой пресечена в 16 часов 50 минут ДД.ММ.ГГ сотрудниками правоохранительных органов во время проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории склада ООО «Восточные рубежи» по адресу: XXXX пгт. Пограничный XXXX, в 7,3 км на запад от ориентира, расположенного за пределами участка, в ходе которых обнаружено и задержано транспортное средство с государственными регистрационными знаками «XXXX», намеревающееся выдвинуться по направлению к государственной границе РФ и КНР с находящимися внутри него лесоматериалами: пиломатериалами породы дуб монгольский в количестве 23,38 кубических метров, к условленному заранее с Лицом 2 месту встречи, ожидающей прибытие из РФ партии контрабандных лесоматериалов.

Согласно разделу 2.7 приложения № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии «О мерах нетарифного регулирования» от 21.04.2015 года № 30 дуб монгольский и ясень маньчжурский относятся к видам дикой флоры, подпадающим под действие Конвенции от 3 марта 1973 года о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, (далее – СИТЕС, Конвенция), включены в приложение III к СИТЕС и в Перечень товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок вывоза с таможенной территории ЕврАзЭС. Примечанием к указанному разделу установлено, что бревна, пиломатериалы, фанера из дуба монгольского и ясеня маньчжурского перемещаются через таможенную границу ЕврАзЭС без оформления лицензии и в соответствии с порядком, предусмотренным СИТЕС. Пиломатериалы обрезные твердолиственной породы дуб монгольский 1-3 сорта (ГОСТ 2695-83) классифицируются по коду «ТН ВЭД XXXX», ясень маньчжурский 1-3 сорта (ГОСТ 2695-83) классифицируются по коду «ТН ВЭД XXXX» и согласно Перечню стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, утвержденному постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 № 923, относятся к стратегически важным ресурсам. Общая стоимость товара, попадающего под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящегося под угрозой исчезновения от 03.03.1973 года (Конвенция СИТЕС), и относящегося к стратегически важным ресурсам – пиломатериалов дуба монгольского объемом 20 283,75 кубических метров и ясеня маньчжурского объемом 2 972,46 кубических метров по состоянию на дату подачи декларации от имени ООО «Вертикаль плюс», ООО «Фаворит», ООО «ДАС» составляет 458 407 051 (четыреста пятьдесят восемь миллионов четыреста семь тысяч пятьдесят один) рубль 3 (три) копейки.

При этом участники преступного сообщества, совершая указанные умышленные действия по незаконному перемещению через таможенную границу Таможенного Союза (Евразийского экономического союза) лесоматериалов в крупном размере, заведомо знали, что они относятся к стратегически важным ресурсам, понимали, что нарушают ограничения, установленные СИТЕС, приложением № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 года № 30, ТК ТС (ТК ЕАЭС), постановлением Правительства РФ от 04.05.2008 года № 337 и Регламентом, и требования таможенного законодательства Таможенного союза (Евразийского экономического союза), осознавали фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде создания угрозы существованию, сохранению и защиты дикой флоры от чрезмерной эксплуатации в международной торговле, а также нарушают установленный порядок перемещения через таможенную границу таможенного союза предметов, обеспечивающих экономическую стабильность РФ и государств – членов Таможенного союза, и желали наступления таких последствий, то есть действовали с прямым умыслом. Совершая указанные умышленные преступные действия в составе преступного сообщества, Стельмах Д.Ю. и иные лица действовали с прямым умыслом, из корыстных побуждений, осознавали общественную опасность и противоправность своих действий, предвидели возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий, и желали их наступления.

2) Он же в составе организованной группы совершил преступление против общественной безопасности при следующих обстоятельствах.

Лицо2, действуя структурированной организованной группой с Лицом4, Стельмахом Д.Ю. и неустановленными лицами, имея умысел на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза (далее – Таможенный союз) лесоматериалов из РФ в КНР, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ с целью получения материальной выгоды, в нарушение порядка таможенного оформления и оборота древесины, совершили структурированной организованной группой контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу таможенного союза стратегически важных ресурсов в крупном размере при следующих обстоятельствах.

Лицо2, обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, имея опыт во внешнеэкономической деятельности, связанной с перемещением лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза лесоматериалов из РФ в КНР, осведомленная, что перемещение через таможенную границу Таможенного союза стратегически важных ресурсов – дуба монгольского, ясеня маньчжурского в нарушение установленного законом порядка является преступлением, однако реализация таких товаров, приобретенных на территории РФ и перемещенных в КНР при недостоверном декларировании или использовании документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, приносит сверхприбыль, в 2016 году приняла решение осуществить незаконное перемещение через таможенную границу таможенного союза стратегически важных ресурсов в крупном размере структурированной организованной группой.

Реализуя преступный умысел, Лицо2, находясь на территории провинции Хэйлунцзян КНР, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ разработала план деятельности и структуру структурированной организованной группы, состоящей из двух подразделений, наиболее полно отвечающих указанным преступным целям. Предполагая заниматься преступной деятельностью в течение длительного периода, с целью обеспечения безопасности и сплоченности Лицо2 привлекла для участия в организованной группе ранее знакомых ей людей по принципу этнической принадлежности к лицам китайской национальности, коим она сама является, а также лиц русской национальности.

Так, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, находясь на территории провинции Хэйлунцзян КНР и Приморского края РФ, путем уговоров и обещаний получения стабильного дохода, предложила знакомым ей Лицу4 и Стельмаху Д.Ю. войти в состав структурированной организованной группы под ее руководством, начав заниматься в составе структурированной организованной группы на территории РФ приобретением, хранением и перевозкой стратегически важных ресурсов – дуба монгольского, ясеня маньчжурского с одновременной организацией канала контрабандного перемещения на территорию КНР из РФ этих товаров. На что в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ Лицо4 и Стельмах Д.Ю. на территории Приморского края РФ согласились, и, действуя из корыстных побуждений, с целью извлечения незаконной максимальной финансовой выгоды вошли в состав структурированной организованной группы для участия под руководством Лица2 в совершении предложенных последней особо тяжких преступлений. Для осуществления задуманного Лицо2 структурировала организованную группу из двух подразделений, распределила между участниками организованной группы их роли, приведя тем самым ее к готовности совершить запланированные преступления.

Так, Лицо2 отвела себе роль организатора, осуществляла общее руководство структурированной организованной группой в целом, выполняя организационные и управленческие функции в отношении всей группы, а также ее участников, как при организации совершения преступлений, так и при обеспечении деятельности преступной группы, а именно: обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, осуществляла общее руководство участниками организованной группы, что выражалось: в формировании ее структуры; в принятии решений, связанных с планированием и организацией преступной деятельности соучастников; в планировании преступной деятельности, направленной на оформление (подыскание) фирм (Экспортно-импортная компания с ограниченной ответственностью «Чжэнь Син», Мулинская торгово-экономическая компания «СеньЛинь»), с которыми будет осуществляться внешнеэкономическая деятельность, связанная с незаконным перемещением стратегически важных ресурсов – дуба монгольского и ясеня маньчжурского; их приобретением, хранением и перевозкой; в распределении ролей между участниками структурированной организованной группы; в даче им указаний, поручений, осуществлении контроля за их исполнением; в разработке и принятии мер конспирации и защиты от разоблачения; в выполнении иных задач, направленных на обеспечение функционирования организованной группы; в создании условий для совершения планируемых преступлений, путем дачи соответствующих указаний о способах их совершения, финансирование приобретения товара в РФ.

Также Лицо2 лично участвовала в приискании автомобильного и иного транспорта, необходимого для доставки товара в КНР от места его складирования на территории РФ; в поддержании устойчивых преступных связей с соучастниками, осуществляющими преступную деятельность на территории приграничных районов Приморского края; в организации и обеспечении перевозки от места складирования товара на территории Приморского края до места временного хранения на территории КНР, в реализация товара на территории КНР, в финансировании приобретения товара в РФ.

Созданная Лицом2 структурированная организованная группа состояла из двух подразделений – русской и китайской подгрупп, характеризовалась стабильностью состава и согласованностью действий ее участников, взаимодействием ее подразделений в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступления.

Структурное подразделение структурированной организованной группы – китайская подгруппа, функционально и территориально обособленная группа, состоящая из лиц китайской национальности – Лица2 и иных неустановленных лиц, включая ее руководителя (лидера), которая в рамках и в соответствии с целями структурированной организованной группы осуществляла преступную деятельность на территории РФ и КНР в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, подчинялась руководителю структурированной организованной группы – Лицу2 и выполняла ее указания, при этом роль руководителя (лидера) структурного подразделения – китайской подгруппы Лицо2 отвела себе, отнеся к функциям данного структурного подразделения для решения общих задач структурированной организованной группы: приискание необходимого объема древесины в целях последующего сбыта, его переработку и хранение на территории РФ; поддержание устойчивых преступных связей со структурным подразделением организованной группы – русской подгруппой.

Структурное подразделение структурированной организованной группы – русская подгруппа, функционально и территориально обособленная группа, состоящая из лиц русской национальности Лица4, Стельмаха Д.Ю. и иных неустановленных лиц, включая ее руководителя (лидера), которая в рамках и в соответствии с целями структурированной организованной группы осуществляла преступную деятельность на территории РФ в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, подчинялась руководителю структурированной организованной группы – Лицу2 и выполняла её указания, при этом роль руководителя (лидера) структурного подразделения – русской подгруппы Лицо2 отвела Лицу4, отнеся к функциям данного структурного подразделения для решения общих задач структурированной организованной группы: приискание автомобильного и иного транспорта для доставки товара из РФ в КНР; поддержание устойчивых преступных связей со структурным подразделением организованной группы – китайской подгруппой; организацию и обеспечение перевозки от места хранения товара на территории РФ в КНР; организацию и осуществление контроля за формированием пакета документов, предоставляемого для получения лицензий (разрешений СИТЕС); деятельность по подготовке и подаче таможенных деклараций от имени подконтрольных компаний (ООО «ДАС», ООО «Вертикаль Плюс», ООО «Фаворит»), внесение в них недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов; организацию работы с таможенными органами; координацию действий водителей транспортных средств, взаимодействие с ними; ведение переговоров от имени указанных подконтрольных организаций с непосредственными поставщиками древесины либо с их представителями; создание видимости ведения законного бизнеса указанными подконтрольными компаниями: выдачу доверенностей от имени обществ на имя третьих лиц для представления интересов организации в государственных органах и органах местного самоуправления.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГ Лицо4, являясь исполнителем и одновременно руководителем (лидером) структурного подразделения структурированной организованной группы – русской подгруппы, при указанных обстоятельствах вошел в ее состав по указанию Лица2 и выполнял её указания, которые доводил до сведения участников структурного подразделения – русской подгруппы. К ведению Лица4 в составе структурированной организованной группы Лицо2 определила следующие функции: организация функционирования структурного подразделения – русской подгруппы, объединенной под его руководством, в составе структурированной организованной группы под общим руководством Лица2; оказание содействия в привлечении для участия в структурированной организованной группе людей по принципу этнической принадлежности к лицам русской национальности, коим он сам является, осуществление руководства русской подгруппой, выполнение в ней организационных и управленческих функций в отношении ее участников при организации совершения преступлений в составе структурированной организованной группы, при обеспечении деятельности преступной подгруппой, а именно: обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, по указанию Лица2 Лицо4 осуществлял общее руководство участниками подгруппы, что выражалось: в формировании ее структуры; в принятии решений, связанных с планированием и организацией преступной деятельности соучастников в планировании преступной деятельности, направленной на подыскание оформленных на третьих лиц фирм (ООО «ДАС», ООО «Вертикаль Плюс», ООО «Фаворит»), от имени которых будет осуществляться внешнеэкономическая деятельность, связанная с незаконным перемещением стратегически важных ресурсов – дуба монгольского и ясеня маньчжурского; в распределении ролей между участниками русской подгруппы; в даче им указаний, поручений, осуществлении контроля за их исполнением; в разработке и принятии мер конспирации и защиты от разоблачения; в создании условий для совершения планируемых преступлений путем дачи соответствующих указаний о способах их совершения. Кроме того, Лицо4 лично участвовал в приискании автомобильного и иного транспорта, организации и обеспечении перевозки товара от места получения товара на территории РФ в места временного хранения на территории КНР; поддержании устойчивых преступных связей с соучастниками, осуществляющими преступную деятельность на территории Приморского края; организации и осуществлении контроля за формированием пакета документов, предоставляемого для получения лицензий; руководстве деятельностью иных лиц, не входящих в состав организованной группы и не посвященных в преступные планы ее участников, отчитывался перед Лицом2 о понесённых расходах.

Стельмах Д.Ю., являясь исполнителем, при указанных обстоятельствах вошел в состав структурного подразделения структурированной организованной группы – русской подгруппы по указанию Лица4 не позднее ДД.ММ.ГГ, подчинялся непосредственно Лицу4 и выполнял его указания. К ведению директора ООО «ДАС» Стельмаха Д.Ю. в составе структурированной организованной группы Лицо4 определил следующие функции: деятельность по подготовке и подаче таможенных деклараций от имени подконтрольных компаний (ООО «ДАС», ООО «Вертикаль Плюс», ООО «Фаворит»), внесению в них недействительных сведений о происхождении лесоматериалов; координации действий водителей транспортных средств, взаимодействие с ними; ведение переговоров от имени подконтрольных организаций с непосредственными поставщиками древесины либо с их представителями; организации и осуществлению контроля за формированием пакета документов, предоставляемого для получения лицензий; организацию и осуществление контроля за формированием пакета документов, предоставляемого в таможенные органы для осуществления таможенного декларирования древесины; организацию работы с таможенными органами; осуществление фиктивного руководства ООО «ДАС» с целью создания видимости ведения законного бизнеса: выдача доверенностей от имени общества на имя третьих лиц для представления интересов организации в государственных органах и органах местного самоуправления. Кроме того, Стельмах Д.Ю. по указанию Лица4 создал, зарегистрировав на себя, ООО «ДАС» и стал его директором.

Таким образом, структурированная Лицом2 организованная группа в составе Лица4, Стельмаха Д.Ю. и неустановленных лиц, осознававших, что они осуществляют преступную деятельность в сфере незаконного перемещения пиломатериалов через таможенную границу таможенного союза из РФ в КНР, характеризовалась следующими признаками: наличием единоличного организатора – Лица2; транснациональным характером, который заключался в осуществлении преступной деятельности одновременно на территории двух стран – КНР и РФ; организованностью и сплоченностью, выражавшихся в единоличном руководстве организованной группой Лицом2: строгим подчинением ей всех соучастников; четким распределением ролей и функций между всеми участниками структурированной организованной группы; в планировании преступной деятельности; устойчивостью, основанной на ранее имевшихся у участников группы прочных личных связей, выражавшейся в стабильности и постоянстве состава участников организованной группы, рассчитывавших на совместное осуществление преступной деятельности в течение длительного времени; наличии у всех соучастников единого умысла на совершение преступления с осознанием каждым из них своей принадлежности к преступной группе: в постоянстве форм, методов и территории преступных действий; высокой степенью технической оснащенности, заключающейся в использовании дорогостоящих транспортных средств и законспирированных средств связи? конспирацией преступной деятельности, выражающейся в создании ложной видимости ведения законного бизнеса путем использования подложных документов.

Таким образом, об устойчивости и сплоченности структурированной организованной группы свидетельствуют: наличие подразделений; значительный временной промежуток совместной подготовки и совершения преступлений; тесная взаимосвязь между соучастниками, согласованность их действий; общность целей и задач, заключавшихся в преступных планах для получения сверхдоходов, подкрепленных осознанием того, что успешное достижение преступного результата может быть обеспечено только совместными усилиями.

Соорганизованность членов организованной группы выразилась в едином мировоззрении её участников, для которых преступная деятельность являлась источником дохода; в приверженности к легкой наживе преступным путем и уверенности в своей безнаказанности. Именно совместное желание заниматься преступной деятельностью объединило Лицо2, Лицо3, Лицо4, Стельмаха Д.Ю. и иных лиц в преступную группу.

Лицо2, Лицо3, Лицо4, Стельмах Д.Ю. и неустановленные лица, объединившиеся в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ в структурированную организованную группу, совершили ряд преступлений при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГ ООО «ДАС» в лице генерального директора Стельмаха Д.Ю. (продавец) и Экспортно-импортной компании с ограниченной ответственностью «Чжэнь Син» (КНР, XXXX) в лице директора Лица2 (покупатель) в г. Уссурийске Приморского края заключили контракт от ДД.ММ.ГГ № XXXX на экспорт в КНР лесоматериалов. ДД.ММ.ГГ ООО «ДАС» в лице генерального директора Стельмаха Д.Ю. (продавец) и Мулинской торгово-экономической компанией «СеньЛинь» (КНР, XXXX) в лице директора Чжу Шуцзюнь (покупатель) в г. Уссурийске Приморского края заключили контракт от ДД.ММ.ГГ № XXXX на экспорт в КНР лесоматериалов.

В целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное перемещение лесоматериалов с таможенной территории РФ в КНР, в крупном размере, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ Лицо2 и иные неустановленные лица, действуя структурированной организованной группой, используя знания, имеющиеся у них, наработанные в сфере лесопромышленного комплекса связи и финансовые возможности, подыскали каналы поставки древесины – дуба монгольского, ясеня маньчжурского.

Так, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ неустановленные лица, выполняя свою преступную роль в составе структурированной организованной группы, находясь на территории Приморского края, действуя из корыстных побуждений, при неустановленных следствием обстоятельствах осуществляли приобретение древесины в виде дуба монгольского и ясеня маньчжурского, на которую документы, подтверждающие законность нахождения данной древесины в торговом обороте РФ, отсутствовали. В указанный период неустановленные лица, находясь на складе по адресу: XXXX, действуя в составе структурированной организованной группы, выполняя отведенную им роль, осуществляли переработку заготовленной древесины пород дуба монгольского и ясеня маньчжурского, а также ее хранение в целях последующего сбыта. Таким образом, участники структурированной организованной группы, при неустановленных следствием обстоятельствах, приобрели и переработали лесоматериалы пород дуба монгольского не менее 6 797 метров кубических, ясеня маньчжурского не менее 912 метров кубических, с целью их дальнейшего сбыта путем поставки в КНР в рамках контрактов от ДД.ММ.ГГ № XXXX, от ДД.ММ.ГГ № XXXX.

В соответствии с п. 1, 2 ст. 2 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее – ТК ТС) единую таможенную территорию Таможенного союза (далее – таможенная территория Таможенного союза) составляют территории Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации, а также находящиеся за пределами территорий государств – членов таможенного союза искусственные острова, установки, сооружения и иные объекты, в отношении которых государства – члены таможенного союза обладают исключительной юрисдикцией. Пределы таможенной территории таможенного союза являются таможенной границей таможенного союза (далее - таможенная граница).

При этом с ДД.ММ.ГГ Таможенный кодекс Таможенного союза утратил силу, в связи с чем принят Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС), в соответствии со ст. 5 которого таможенную территорию в Евразийском экономическом союзе (далее – Союз) составляют территории государств-членов, а также находящиеся за пределами территорий государств-членов искусственные острова, сооружения, установки и иные объекты, в отношении которых государства-члены обладают исключительной юрисдикцией. Таможенной границей Союза являются пределы таможенной территории Союза, а также в соответствии с международными договорами в рамках Союза - пределы отдельных территорий, находящихся на территориях государств-членов.

В соответствии с пп. 8 п. 1 ст. 4 ТК ТС запреты и ограничения – комплекс мер, применяемых в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу, включающий меры нетарифного регулирования, меры, затрагивающие внешнюю торговлю товарами и вводимые исходя из национальных интересов, особые виды запретов и ограничений внешней торговли товарами, меры экспортного контроля, в том числе в отношении продукции военного назначения, технического регулирования, а также санитарно-эпидемиологические, ветеринарные, карантинные, фитосанитарные и радиационные требования, которые установлены международными договорами государств – членов таможенного союза, решениями Комиссии таможенного союза и нормативными правовыми актами государств - членов таможенного союза, изданными в соответствии с международными договорами государств - членов таможенного союза.

При этом с ДД.ММ.ГГ действует пп. 10 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС, согласно которому, запреты и ограничения – применяемые в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Союза, меры нетарифного регулирования, в том числе вводимые в одностороннем порядке в соответствии с Договором о Союзе, меры технического регулирования, санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры, меры экспортного контроля, в том числе меры в отношении продукции военного назначения, и радиационные требования, установленные в соответствии с Договором о Союзе и (или) законодательством государств-членов.

В соответствии с пп. 24 п. 1 ст. 4 ТК ТС, таможенная декларация – документ, составленный по установленной форме, содержащий сведения о товарах, об избранной таможенной процедуре и иные сведения, необходимые для выпуска товаров.

При этом с ДД.ММ.ГГ действует пп. 32 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС, согласно которому таможенная декларация – таможенный документ, содержащий сведения о товарах и иные сведения, необходимые для выпуска товаров.

В соответствии с пп. 27 п. 1 ст. 4 ТК ТС таможенное декларирование – заявление декларантом таможенному органу сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров;

При этом с ДД.ММ.ГГ действует пп. 35 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС, согласно которому таможенное декларирование – заявление таможенному органу с использованием таможенной декларации сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров.

В соответствии с п. 1 ст. 52 ТК ТС товары при их таможенном декларировании подлежат классификации по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности.

При этом с ДД.ММ.ГГ действует п. 1 ст. 20 ТК ЕАЭС, согласно которому декларант и иные лица осуществляют классификацию товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности при таможенном декларировании и в иных случаях, когда в соответствии с международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования таможенному органу заявляется код товара в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности.

В соответствии с п. 2, 3 ст. 150 ТК ТС товары перемещаются через таможенную границу в порядке, установленном таможенным законодательством таможенного союза для отдельных категорий товаров, в том числе припасов, товаров для личного пользования, транспортных средств международной перевозки, ТК ТС и (или) международными договорами государств – членов таможенного союза могут быть установлены особенности их перемещения через таможенную границу. Товары, перемещаемые через таможенную границу, подлежат таможенному контролю в порядке, установленном таможенным законодательством таможенного союза и законодательством государств – членов таможенного союза.

При этом с ДД.ММ.ГГ действует п. 2 ст. 9 ТК ЕАЭС, согласно которому товары, перемещаемые через таможенную границу Союза, подлежат таможенному контролю в соответствии с ТК ЕАЭС.

В соответствии с пп. 1, 3, 4 ст. 152 ТК ТС перемещение товаров через таможенную границу осуществляется с соблюдением запретов и ограничений, если иное не установлено ТК ТС, международными договорами государств – членов таможенного союза, решениями Комиссии таможенного союза и нормативными правовыми актами государств – членов таможенного союза, изданными в соответствии с международными договорами государств – членов таможенного союза, которыми установлены такие запреты и ограничения. Принятие мер по вывозу указанных товаров возлагается на перевозчика либо на их собственника, если иное не установлено законодательством и (или) международными договорами государств – членов таможенного союза. Товары, запрещенные к вывозу с таможенной территории таможенного союза, не подлежат фактическому вывозу с таможенной территории таможенного союза, если иное не предусмотрено международными договорами государств – членов таможенного союза. Если при вывозе с таможенной территории таможенного союза товаров, ограниченных к вывозу, не представлены документы, подтверждающие соблюдение ограничений, применяются положения п. 3 ст. 152 ТК ТС.

При этом с ДД.ММ.ГГ действует п. 2, 3 ст. 12 ТК ЕАЭС, согласно которому товары, которые в соответствии с установленными запретами и ограничениями не подлежат вывозу с таможенной территории Союза, не могут быть фактически вывезены с таможенной территории Союза, если иное не установлено международными договорами государств-членов с третьей стороной. В случае выявления при убытии товаров с таможенной территории Союза несоблюдения запретов и ограничений таможенный орган принимает решение о запрете вывоза товаров с таможенной территории Союза и доводит его до сведения перевозчика, при его отсутствии – лица, имеющего право владения, пользования и (или) распоряжения товарами на момент их вывоза с таможенной территории Союза.

В соответствии со ст. 179 ТК ТС, товары подлежат таможенному декларированию при помещении под таможенную процедуру либо в иных случаях, установленных в соответствии с ТК ТС. Таможенное декларирование товаров производится декларантом либо таможенным представителем, действующим от имени и по поручению декларанта. Таможенное декларирование производится в письменной и (или) электронной формах с использованием таможенной декларации.

При этом с ДД.ММ.ГГ действует п. 1, 2, 3 ст. 104 ТК ЕАЭС, согласно которому товары подлежат таможенному декларированию при их помещении под таможенную процедуру. Таможенное декларирование осуществляется декларантом либо таможенным представителем, если иное не установлено ТК ЕАЭС. Таможенное декларирование осуществляется в электронной форме.

В соответствии с пп. 5, 8, 9, 10, 11, п. 2 ст. 181 ТК ТС в декларации на товары указываются сведения о товарах, в том числе классификационный код товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности, о соблюдении ограничений, производителе товаров, сведения, подтверждающие соблюдение условий помещения товаров под таможенную процедуру, сведения о документах, представляемых в соответствии со ст. 183 ТК ТС, а также иные основные сведения, указанные в данном пункте.

При этом с ДД.ММ.ГГ действует пп. 4, 6, 7, 8, 9, 10, п. 1 ст. 106 ТК ЕАЭС, согласно которому в декларации на товары подлежат указанию сведения о товарах, в том числе код товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности, происхождение товаров, производитель товаров, о сделке с товарами и ее условиях, о соблюдении запретов и ограничений в соответствии со ст. 7 ТК ЕАЭС, о соблюдении условий помещения товаров под таможенную процедуру, о документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары, указанных в ст. 108 ТК ЕАЭС, о документах, подтверждающих соблюдение законодательства государств-членов, контроль за соблюдением которого возложен на таможенные органы, а также иные основные сведения, указанные в данном пункте.

В соответствии с п. 1, 5 ст. 183 ТК ТС подача таможенной декларации должна сопровождаться представлением таможенному органу документов, на основании которых заполнена таможенная декларация, если иное не установлено ТК ТС. К таким документам относятся: документы, подтверждающие полномочия лица, подающего таможенную декларацию (пп. 1 п. 1); документы, подтверждающие совершение внешнеэкономической сделки, а в случае отсутствия внешнеэкономической сделки – иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также и иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта (пп. 2 п. 1); транспортные (перевозочные) документы (пп. 3 п. 1); документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений (пп. 5 п. 1); документы, подтверждающие страну происхождения товаров в случаях, предусмотренных ТК ТС (пп. 7 п. 1); документы, на основании которых был заявлен классификационный код товара по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (пп. 8 п. 1); документы, подтверждающие уплату и (или) обеспечение уплаты таможенных платежей (пп. 9 п. 1); документы, подтверждающие право на льготы по уплате таможенных платежей, на применение полного или частичного освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов в соответствии с таможенными процедурами, установленными настоящим Кодексом, либо на уменьшение базы (налоговой базы) для исчисления таможенных пошлин, налогов (пп. 10 п. 1); документы, подтверждающие изменение срока уплаты таможенных пошлин, налогов (пп. 11 п. 1); документы, подтверждающие заявленную таможенную стоимость товаров и выбранный метод определения таможенной стоимости товаров (пп. 12 п. 1); документ, подтверждающий соблюдение требований в области валютного контроля, в соответствии с валютным законодательством государств - членов таможенного союза (пп. 13 п. 1); документ о регистрации и национальной принадлежности транспортного средства международной перевозки - в случае перевозки товаров автомобильным транспортом при их помещении под таможенную процедуру таможенного транзита (пп. 14 п. 1), а также иные основные сведения, указанные в данном пункте. При таможенном декларировании товаров документы могут представляться в виде электронных документов в соответствии с ТК ТС. Порядок представления и использования электронных документов определяется таможенным законодательством таможенного союза (п. 5).

При этом с ДД.ММ.ГГ действует п. 1-2 ст. 108 ТК ЕАЭС, согласно которому к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, относятся: документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, а в случае отсутствия такой сделки – иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта (пп. 1 п. 1); транспортные (перевозочные) документы (пп. 2 п. 1); документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка (пп. 4 п. 1); документы о происхождении товаров (пп. 5 п. 1); документы, подтверждающие характеристики товаров, использованные при их классификации в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности, предварительное решение о классификации товаров, при его наличии, а в случае таможенного декларирования товаров (компонентов товаров), перемещаемых через таможенную границу Союза в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита – принятое таможенным органом любого государства-члена в отношении таких товаров предварительное решение о классификации товаров либо решение о классификации товаров, перемещаемых через таможенную границу Союза в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде (пп. 6 п. 1); документы, подтверждающие уплату таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и (или) обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин (пп. 7 п. 1); документы, подтверждающие условия помещения товаров под заявленные таможенные процедуры (пп. 12 п. 1); документы, подтверждающие заявленную стоимость операций по переработке товаров при помещении под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления продуктов переработки товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории (пп. 13 п. 1), а также иные основные сведения, указанные в данном пункте. В случае если в документах, указанных в п. 1 настоящей статьи, не содержатся сведения, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации, такие сведения подтверждаются иными документами (п. 2).

В соответствии с Классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании, предусмотренного приложением № 8 к Решению Комиссии Таможенного союза «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций» от 20.09.2010 года № 378 (далее – Классификатор видов документов), иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами классифицируются по коду «03999».

В соответствии со ст. 188, 189 ТК ТС, при таможенном декларировании товаров и совершении иных таможенных операций, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру, декларант обязан: произвести таможенное декларирование товаров; представить в таможенный орган документы, на основании которых заполнена таможенная декларация, если иное не установлено таможенным законодательством таможенного союза; предъявить декларируемые товары в случаях, установленных ТК ТС, либо по требованию таможенного органа; уплатить таможенные платежи и (или) обеспечить их уплату в соответствии с ТК ТС; соблюдать требования и условия использования товаров в соответствующей таможенной процедуре; выполнять иные требования, предусмотренные ТК ТС. Декларант несет ответственность в соответствии с законодательством государств – членов таможенного союза за неисполнение обязанностей, предусмотренных ст. 188 ТК ТС, а также за заявление недостоверных сведений, указанных в таможенной декларации, в том числе при принятии таможенными органами решения о выпуске товаров с использованием системы управления рисками.

При этом с ДД.ММ.ГГ действует п. 2, 3 ст. 84 ТК ЕАЭС, согласно которому декларант обязан: произвести таможенное декларирование товаров; представить таможенному органу в случаях, предусмотренных ТК ЕАЭС, документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации; предъявить декларируемые товары в случаях, предусмотренных ТК ЕАЭС либо по требованию таможенного органа; уплатить таможенные платежи, специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины и (или) обеспечить исполнение обязанности по их уплате в соответствии с ТК ЕАЭС; соблюдать условия использования товаров в соответствии с таможенной процедурой или условия, установленные для использования отдельных категорий товаров, не подлежащих в соответствии с ТК ЕАЭС помещению под таможенные процедуры; выполнять иные требования, предусмотренные ТК ЕАЭС. Декларант несет ответственность в соответствии с законодательством государств-членов за неисполнение обязанностей, предусмотренных п. 2 ст. 84 ТК ЕАЭС, за заявление в таможенной декларации недостоверных сведений, а также за представление таможенному представителю недействительных документов, в том числе поддельных и (или) содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения.

В соответствии с п. 1, 7 ст. 190 ТК ТС таможенная декларация подается декларантом или таможенным представителем таможенному органу, правомочному в соответствии с законодательством государств – членов таможенного союза регистрировать таможенные декларации. С момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение.

При этом с ДД.ММ.ГГ действует п. 1 ст. 109, п. 8 ст. 111 ТК ЕАЭС, согласно которому таможенная декларация подается таможенному органу, правомочному в соответствии с законодательством государств-членов о таможенном регулировании регистрировать таможенные декларации. С момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение.

В соответствии с п. 1 ст. 195 ТК ТС, выпуск товаров осуществляется таможенными органами при соблюдении следующих условий:

1) таможенному органу представлены лицензии, сертификаты, разрешения и (или) иные документы, необходимые для выпуска товаров в соответствии с ТК ТС и (или) иными международными договорами государств - членов таможенного союза, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством государств – членов таможенного союза указанные документы могут быть представлены после выпуска товаров;

2) лицами соблюдены необходимые требования и условия для помещения товаров под избранную таможенную процедуру в соответствии с ТК ТС, а при установлении таможенных процедур в соответствии с:

п. 2 ст. 202 ТК ТС – международными договорами государств – членов таможенного союза;

п. 3 ст. 202 ТК XXXX - законодательством государств – членов таможенного союза;

3) в отношении товаров уплачены таможенные пошлины, налоги либо предоставлено обеспечение их уплаты в соответствии с ТК ТС.

При этом с ДД.ММ.ГГ действует п. 1 ст. 118 ТК ЕАЭС, согласно которому выпуск товаров производится таможенным органом при условии, что лицом:

1) соблюдены условия помещения товаров под заявленную таможенную процедуру или условия, установленные для использования отдельных категорий товаров, не подлежащих в соответствии с ТК ЕАЭС помещению под таможенные процедуры, за исключением случаев, когда такое условие, как соблюдение запретов и ограничений в соответствии с Договором о Союзе и (или) законодательством государств-членов, может быть подтверждено после выпуска товаров;

2) уплачены таможенные сборы за совершение таможенными органами действий, связанных с выпуском товаров, если такие сборы установлены в соответствии с законодательством государства-члена и срок их уплаты установлен до выпуска товаров, в том числе до регистрации таможенной декларации.

В соответствии с п. 1 ст. 212 ТК ТС, экспорт – таможенная процедура, при которой товары таможенного союза вывозятся за пределы таможенной территории таможенного союза и предназначаются для постоянного нахождения за ее пределами.

При этом с ДД.ММ.ГГ действует п. 1 ст. 139 ТК ЕАЭС, согласно которому таможенная процедура экспорта – таможенная процедура, применяемая в отношении товаров Союза, в соответствии с которой такие товары вывозятся с таможенной территории Союза для постоянного нахождения за ее пределами.

Кроме того, в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности (далее – ТН ВЭД) Евразийского экономического союза (далее – ЕврАзЭС) и Единым таможенным тарифом ЕврАзЭС, утвержденными решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 года № 54, лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, необработанные или обработанные строганием, шлифованием из ясеня классифицируются по коду «ТН ВЭД 4407 95 990 0» и согласно Перечню стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 года № 923, относятся к стратегически важным ресурсам.

Также в соответствии с единой ТН ВЭД ЕврАзЭС и Единым таможенным тарифом ЕврАзЭС, утвержденными решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 года № 54, лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, необработанные или обработанные строганием, шлифованием из дуба классифицируются по коду «ТН ВЭД 4407 91 900 0» и согласно Перечню стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 года № 923, относятся к стратегически важным ресурсам.

В соответствии с п. 2 ст. 5 СИТЕС для экспорта любого образца вида, включенного в Приложение III, из любого государства, включившего этот вид в Приложение III, требуется предварительная выдача и предъявление разрешения на экспорт. Разрешение выдается при выполнении следующих условий: административный орган экспортирующего государства удостоверился в том, что данный образец не был приобретен в нарушение законов данного государства, относящихся к охране фауны и флоры.

В соответствии с п. 5 ст. 6 СИТЕС для каждой партии образцов требуется отдельное разрешение или сертификат.

В соответствии с пп. «а» п. 2 постановления Правительства Российской Федерации «О мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской Федерации, вытекающих из Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 03.03.1973 года, в отношении видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, кроме осетровых видов рыб» от 04.05.2008 года № 337 вывоз с территории Российской Федерации видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции, кроме осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру (далее – кроме осетровых видов рыб), допускается при наличии разрешения (сертификата) Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, определенной административным органом, обеспечивающим выполнение обязательств Российской Федерации, вытекающих из Конвенции в отношении видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, кроме осетровых видов рыб, выдаваемого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п. 8, 9 Административного регламента, утвержденного Приказом Минприроды России «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на вывоз из РФ и ввоз в РФ видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 03.03.1973 года, кроме осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру» от 30.06.2015 года № 297 (далее – Регламент), выдача разрешения на вывоз из РФ видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции (далее – разрешение СИТЕС), осуществляется Росприроднадзором, который в соответствии с п. 5.2.1 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 года № 400, выполняет функции административного органа СИТЕС в России. Заявление на экспорт образцов (лесоматериалов) дуба монгольского и (или) ясеня маньчжурского, включенных в Приложение III СИТЕС, для оформления разрешения СИТЕС подается в Департамент Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу.

В соответствии с пп. «в» 13.1, п. 13 Регламента, в случае, когда экспортер является покупателем древесины, для получения разрешения на экспорт образцов (лесоматериалов) дуба монгольского, ясеня маньчжурского в качестве документов, подтверждающих законность заготовки и владения, заявитель представляет:

копию договора(-ов) купли-продажи древесины из дуба монгольского, ясеня маньчжурского;

копию договора аренды лесного участка и копию лесной декларации.

В соответствии с Классификатором видов документов разрешение, выдаваемое административными органами СИТЕС стран – экспортеров, на вывоз объектов СИТЕС, классифицируется по коду «01031».

Таким образом, на основании ТК ТС (ТК ЕАЭС) и Конвенции в Российской Федерации, являющейся участником СИТЕС, и признавшей, что дикая фауна и флора в их многочисленных, разнообразных формах являются незаменимой частью природных систем земли, которые должны быть сохранены для настоящего и будущего поколений, а международное сотрудничество является необходимым для защиты некоторых видов дикой фауны и флоры от чрезмерной эксплуатации их в международной торговле, действуют ограничения, в соответствии с которыми ООО «ДАС», ООО «Вертикаль Плюс», ООО «Фаворит» при экспорте лесоматериалов хвойных и лиственных пород, пиломатериалов хвойных и лиственных пород, изделий и заготовок из лесоматериалов, требовалось для перемещения его с таможенной территории таможенного союза (Евразийского экономического союза) в КНР получить на каждую партию данного товара в органе Росприроднадзора разрешение СИТЕС на основании документов, подтверждающих законность приобретения товара, указать данное разрешение в декларации на товары в качестве документа, подтверждающего соблюдение указанных ограничений, и при подаче декларации на товары в таможенный орган представить его с другими документами, предусмотренными п. 1 ст. 183 ТК ТС (ныне п. 1 ст. 108 ТК ЕАЭС), для выпуска товара и в таможенный орган по месту нахождения пункта пропуска через таможенную границу таможенного союза.

Продолжая реализовывать задуманное, Лицо4, находясь на территории РФ, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, более точное время и место не установлены, с целью придания незаконной деятельности организованной группы видимости легитимной, привлек для участия в совершении преступления неосведомленных о планируемом организованной группой преступлении ФИО7 и ФИО8, данные о личностях которых сохранены в тайне, которые действуя по указанию Лица4, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, находясь в г. Уссурийске и в XXXX, более точное время и место не установлены, изготовили фиктивные документы, подтверждающие законность приобретения лесоматериалов из дуба монгольского и ясеня маньчжурского у ООО «ДВМ – Беневское» (ИНН: 2509083500) и ИП «ФИО6» (ИНН: 250901092597), необходимые для получения разрешения на экспорт образцов (лесоматериалов) дуба монгольского и ясеня маньчжурского (разрешения СИТЕС), предусмотренные пп. «в» 13.1, п. 13 Регламента, а именно:

ФИО8 изготовлены: копия акта переработки сырья от ДД.ММ.ГГ; копия договора купли продажи от ДД.ММ.ГГXXXX; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГXXXX; копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГXXXX; копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГXXXX; копия акта переработки сырья от ДД.ММ.ГГ; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГXXXX; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГXXXX; копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГXXXX; копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГXXXX; копия акта переработки сырья от ДД.ММ.ГГ; копия акта переработки сырья от ДД.ММ.ГГ; копия акта переработки сырья от ДД.ММ.ГГ; копия акта переработки сырья от ДД.ММ.ГГ; копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГXXXX; копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГXXXX; копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГXXXX; копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГXXXX; копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГXXXX; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГXXXX; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГXXXX; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГXXXX; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГXXXX; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГXXXX; копия договора купли продажи от ДД.ММ.ГГXXXX; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГXXXX; копия договора купли продажи от ДД.ММ.ГГXXXX; копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГXXXX; копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГXXXX; копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГXXXX; копия акта переработки сырья от ДД.ММ.ГГ; копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГXXXX; копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГXXXX; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГXXXX; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГXXXX; копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГXXXX; копия договора купли продажи от ДД.ММ.ГГXXXX; копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГXXXX; копия акта переработки сырья от ДД.ММ.ГГ; копия договора купли продажи от ДД.ММ.ГГXXXX.

ФИО7 изготовлены: копия лесной декларации от ДД.ММ.ГГ, являющаяся дополнением к лесной декларации от ДД.ММ.ГГXXXX с приложениями к ней; копия лесной декларации от ДД.ММ.ГГ, являющаяся дополнением к лесной декларации от ДД.ММ.ГГXXXX с приложениями к ней; копия лесной декларации от ДД.ММ.ГГ с приложениями к ней.

После чего структурным подразделением структурированной организованной группы – русской подгруппой, под руководством Лица4, через лиц, неосведомленных о преступном умысле структурированной организованной группы, в Департамент Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу (далее – Департамент Росприроднадзора по ДФО), осуществляющий функции Административного органа СИТЕС в Российской Федерации, организована подача фиктивных заявок на выдачу ООО «ДАС» разрешений СИТЕС на экспорт на территорию КНР по контракту от ДД.ММ.ГГ № XXXX пиломатериалов дуба монгольского и ясеня маньчжурского, к которым приложены оригиналы и копии следующих фиктивных документов.

По заявке (входящий от ДД.ММ.ГГXXXX): заявление на выдачу разрешения СИТЕС на экспорт пиловочника дуба монгольского в КНР; письмо о выдаче 48 разрешений СИТЕС на экспорт дуба монгольского в КНР; копия акта переработки сырья от ДД.ММ.ГГ; копия договора купли продажи от ДД.ММ.ГГXXXX; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГXXXX; копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГXXXX; копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГXXXX; копия акта переработки сырья от ДД.ММ.ГГ; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГXXXX; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГXXXX; копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГXXXX; копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГXXXX; копия лесной декларации от ДД.ММ.ГГ, являющаяся дополнением к лесной декларации от ДД.ММ.ГГXXXX с приложениями к ней.

По заявке (входящий от ДД.ММ.ГГXXXX): заявление на выдачу разрешения СИТЕС на экспорт дуба монгольского в КНР; копия письма о выдаче 11 разрешений СИТЕС на экспорт дуба монгольского и ясеня маньчжурского в КНР.

Кроме того, по заявке (входящий от ДД.ММ.ГГXXXX) предоставлены ранее выданные и неиспользованные разрешения СИТЕС: по заявке (входящий от ДД.ММ.ГГXXXX): от ДД.ММ.ГГXXXX; по заявке (входящий от ДД.ММ.ГГXXXX): от ДД.ММ.ГГXXXX.

По заявке (входящий от ДД.ММ.ГГXXXX): письмо о выдаче 62 разрешений СИТЕС на экспорт дуба монгольского и ясеня маньчжурского в КНР; заявление на выдачу разрешения (Сертификата) СИТЕС; копия акта переработки сырья от ДД.ММ.ГГ; копия акта переработки сырья от ДД.ММ.ГГ; копия акта переработки сырья от ДД.ММ.ГГ; копия акта переработки сырья от ДД.ММ.ГГ; копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГXXXX; копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГXXXX; копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГXXXX; копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГXXXX; копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГXXXX; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГXXXX; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГXXXX; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГXXXX; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГXXXX; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГXXXX; копия договора купли продажи от ДД.ММ.ГГXXXX; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГXXXX; копия договора купли продажи от ДД.ММ.ГГXXXX; копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГXXXX; копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГXXXX; копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГXXXX; копия лесной декларации от ДД.ММ.ГГ с приложениями к ней; копия лесной декларации от ДД.ММ.ГГ, являющаяся дополнением к лесной декларации от ДД.ММ.ГГXXXX с приложениями к ней.

По заявке (входящий от ДД.ММ.ГГXXXX): письмо о выдаче 62 разрешений СИТЕС; заявление на выдачу разрешения (Сертификата) СИТЕС; копия акта переработки сырья от ДД.ММ.ГГ; копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГXXXX; копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГXXXX; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГXXXX; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГXXXX; копия лесной декларации от ДД.ММ.ГГ, являющаяся дополнением к лесной декларации от ДД.ММ.ГГXXXX с приложениями к ней.

По заявке (входящий от ДД.ММ.ГГXXXX): письмо о выдаче 43 разрешений СИТЕС на экспорт дуба монгольского в КНР; заявление на выдачу разрешения (Сертификата) СИТЕС; копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГXXXX; копия договора купли продажи от ДД.ММ.ГГXXXX; копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГXXXX; копия акта переработки сырья от ДД.ММ.ГГ; копия договора купли продажи от ДД.ММ.ГГXXXX; копия лесной декларации от ДД.ММ.ГГ, являющаяся дополнением к лесной декларации от ДД.ММ.ГГXXXX с приложениями к ней.

В период с 17 марта по ДД.ММ.ГГ должностным лицом Департамента Росприроднадзора по ДФО, не осведомленным о фиктивности указанных документов, представленных ООО «ДАС» на экспорт в КНР пиломатериалов, выданы разрешения СИТЕС:

по заявке (входящий от ДД.ММ.ГГXXXX): от ДД.ММ.ГГXXXX;

по заявке (входящий от ДД.ММ.ГГXXXX): от ДД.ММ.ГГXXXX, от ДД.ММ.ГГXXXX, от ДД.ММ.ГГXXXX, от ДД.ММ.ГГXXXX, от ДД.ММ.ГГXXXX, от ДД.ММ.ГГXXXX, от ДД.ММ.ГГXXXX, от ДД.ММ.ГГXXXX.

Стельмах Д.Ю., действуя в составе структурированной организованной группы, по указанию Лица4, преследуя общий преступный умысел организованной группы, направленный на извлечение максимальной прибыли от продажи лесоматериалов, в период с 15 часов 14 минут ДД.ММ.ГГ до 10 часов 49 минут ДД.ММ.ГГ, являясь лицом, декларирующим товары от имени ООО «ДАС» и обязанным выполнять требования, предусмотренные ТК ТС (ТК ЕАЭС) и иными нормативными актами, находясь в офисе по адресу: XXXX, и осознавая, что в соответствии с единой ТН ВЭД Евразийского экономического союза и Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза, утвержденными решением Совета Евразийской экономической комиссии от ДД.ММ.ГГXXXX, пиломатериалы породы дуб монгольский общим объемом 6 797 кубических метра, классифицируются по коду «ТН ВЭД XXXX», пиломатериалы породы ясень маньчжурский общим объемом 912 кубических метров, классифицируются по коду «ТН ВЭД XXXX», и согласно Перечню стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, утвержденному постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 года № 923, относятся к стратегически важным ресурсам, для экспорта которых на территорию КНР в соответствии с указанными требованиями СИТЕС, приложения № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 года № 30, ТК ТС (ТК ЕАЭС), постановления Правительства РФ от 04.05.2008 года № 337 и Регламента требуется получить в органе Росприроднадзора разрешение СИТЕС, указать данное разрешение в декларации на товары в качестве документа, подтверждающего соблюдение указанных ограничений, и при подаче декларации на товары в таможенный орган представить его с другими документами, предусмотренными п. 1 ст. 183 ТК ТС (ныне п. 1 ст. 108 ТК ЕАЭС), для выпуска товара, и в таможенный орган по месту нахождения пункта пропуска через таможенную границу таможенного союза, достоверно зная, что указанные разрешения СИТЕС получены незаконным путем, выданы на экспорт в КНР пиломатериалов породы дуб монгольский и ясень маньчжурский, решил в нарушение указанных выше ограничений, путем недостоверного декларирования и обманного использования недействительных разрешений СИТЕС, полученных незаконным путем, с целью незаконного перемещения через таможенную границу таможенного союза с территории РФ, относящейся к таможенной территории таможенного союза, на территорию КНР приобретенных при неустановленных обстоятельствах структурированной организованной группой пиломатериалов породы дуб монгольский объемом 6 797 кубических метров и ясень маньчжурский объемом 912 кубических метров, в общем количестве 7 709 кубических метров, в крупном размере, указав в декларации на данные товары их производителя – ООО «ДВМ – Беневское», ИП «ФИО6», сведения о товарах, иные сведения, предусмотренные п. 2 ст. 181 ТК ТС (ныне п. 1 ст. 106 ТК ЕАЭС), а также недостоверные сведения об указанных разрешениях СИТЕС в качестве документов, подтверждающих соблюдение ограничений, подав данные декларации и разрешения СИТЕС таможенному органу с другими документами для выпуска товаров и представив их в таможенный орган по месту нахождения пункта пропуска через таможенную границу таможенного союза для перемещения товаров с территории РФ на территорию КНР на основании контрактов от ДД.ММ.ГГ № XXXX, от ДД.ММ.ГГ № XXXX в виде электронных документов по сети «Интернет» на Уссурийский таможенный пост Уссурийской таможни в период с 15 часов 14 минут ДД.ММ.ГГ до 14 часов 26 минут ДД.ММ.ГГ, расположенный по адресу: XXXX, а в период с 13 часов 12 минут ДД.ММ.ГГ до 10 часов 49 минут ДД.ММ.ГГ, расположенный по адресу: XXXX, заявив таможенному органу недостоверные сведения и введя в заблуждение его должностных лиц о соблюдении ограничений, установленных СИТЕС, приложением № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 № 30, ТК ТС (ТК ЕАЭС), постановлением Правительства РФ от 04.05.2008 № 337 и Регламентом, а также требований таможенного законодательства Таможенного Союза (Евразийского экономического союза).

Государственные таможенные инспекторы отдела таможенного оформления и таможенного контроля Уссурийского таможенного поста Уссурийской таможни, не подозревая о преступном умысле структурированной организованной группы под руководством Лица2 и использовании путем обмана недействительных разрешений СИТЕС, осуществили проверку поданных деклараций на товары и представленных документов, в период с 15 часов 14 минут 04 апреля до 14 часов 26 минут ДД.ММ.ГГ присвоили декларациям на товары регистрационные №XXXX

а в период с 13 часов 12 минут ДД.ММ.ГГ до 10 часов 49 минут ДД.ММ.ГГ присвоили декларациям на товары регистрационные №№

XXXX, и, будучи введенными структурированной организованной группой под руководством Лица2 в заблуждение о достоверности представленных разрешений СИТЕС и соблюдении ими указанных ограничений и условий, предусмотренных п. 1 ст. 195 ТК ТС (ныне п. 1 ст. 118 ТК Е

и, будучи введенными структурированной организованной группой под руководством Лица2 в заблуждение о достоверности представленных разрешений СИТЕС и соблюдении ими указанных ограничений и условий, предусмотренных п. 1 ст. 195 ТК ТС (ныне п. 1 ст. 118 ТК ЕАЭС), приняли решение о выпуске товаров, задекларированных ООО «ДАС».

В период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, более точное время следствием не установлено, в результате умышленных преступных действий структурированной организованной группы под руководством Лица2, на основании представленных в таможенные посты МАПП Пограничный и МАПП Краскино Уссурийской таможни указанных деклараций на товары, содержащих недостоверные сведения о соблюдении ООО «ДАС» установленных ограничений и наличии у данного общества права владеть и распоряжаться всеми задекларированными лесоматериалами, недействительных разрешений СИТЕС, полученных незаконным путем и не имеющих юридической силы, и других документов, автотранспортными средствами через таможенные посты МАПП Пограничный и МАПП Краскино Уссурийской таможни в нарушение требований СИТЕС, приложения № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 года № 30, ТК ЕАЭС, постановления Правительства РФ от 04.05.2008 года № 337 и Регламента, на территорию КНР незаконно перемещены следующие лесоматериалы: пиломатериалы породы дуб монгольский объемом 6 797 кубических метра и ясень маньчжурский объемом 912 кубических метров, в общем количестве 7 709 кубических метров, которыми при неустановленных следствием обстоятельствах после прибытия на территорию КНР Лицо2, действуя в составе структурированной организованной группы, распорядилась в интересах организованной группы.

Преступная деятельность Стельмаха Д.Ю. и иных лиц пресечена в 16 часов 50 минут ДД.ММ.ГГ сотрудниками правоохранительных органов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории склада ООО «Восточные рубежи» по адресу: XXXX, 7,3 км на запад от ориентира, расположенного за пределами участка, в ходе которых обнаружено и задержано транспортное средство с государственными регистрационными знаками «XXXX», намеревающееся выдвинуться по направлению к государственной границе РФ и КНР с находящимися внутри него лесоматериалами: пиломатериалами породы дуб монгольский в количестве 23,38 кубических метров, к условленному заранее с Лицом2 месту встречи, ожидающей прибытие из РФ партии контрабандных лесоматериалов.

Пиломатериалы обрезные твердолиственной породы дуб монгольский 1-3 сорта (ГОСТ 2695-83) классифицируются по коду «ТН ВЭД XXXX», ясень маньчжурский 1-3 сорта (ГОСТ 2695-83) классифицируются по коду «ТН ВЭД XXXX» и согласно Перечню стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, утвержденному постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 № 923, относятся к стратегически важным ресурсам.

Согласно заключению эксперта от ДД.ММ.ГГXXXX общая рыночная стоимость экспортируемых товаров от имени ООО «ДАС», оформленных по указанным декларациям на товары по состоянию на дату подачи декларации, составила 137 811 886,63 (сто тридцать семь миллионов восемьсот одиннадцать тысяч восемьсот шесть) рублей 63 копейки, что в соответствии с п. 2 примечания к ст. 226.1 УК РФ является крупным размером.

При этом Стельмах Д.Ю. и иные лица, совершая в составе структурированной организованной группы указанные умышленные действия по незаконному перемещению через таможенную границу Таможенного Союза (Евразийского экономического союза) лесоматериалов в крупном размере, заведомо знали, что они относятся к стратегически важным ресурсам, понимали, что нарушают ограничения, установленные СИТЕС, приложением № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 № 30, ТК ТС (ТК ЕАЭС), постановлением Правительства РФ от 04.05.2008 № 337 и Регламентом, и требования таможенного законодательства Таможенного союза (Евразийского экономического союза), осознавали фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде создания угрозы существованию, сохранению и защиты дикой флоры от чрезмерной эксплуатации в международной торговле, а также нарушения установленного порядка перемещения через таможенную границу таможенного союза предметов, обеспечивающих экономическую стабильность РФ и государств – членов Таможенного союза, и желали наступления таких последствий, то есть действовали с прямым умыслом.

При таких обстоятельствах Стельмах Д.Ю., действуя в составе организованной группы, умышленно и незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важные ресурсы в крупном размере.

3) Он же в составе организованной группы совершил преступление против общественной безопасности при следующих обстоятельствах.

Лицо2 в целях осуществления перемещения лесоматериалов в период с 17 апреля по ДД.ММ.ГГ организовала между ООО «Вертикаль Плюс» в лице неосведомленного о преступном умысле структурированной организованной группы генерального директора ФИО9 (продавец) и Экспортно-импортной компанией с ограниченной ответственностью «Чжэнь Син» (КНР, XXXX) в лице директора Лица2 (покупатель) заключение контракта от ДД.ММ.ГГ № XXXX на экспорт в КНР лесоматериалов.

В целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное перемещение лесоматериалов с таможенной территории РФ в КНР, в крупном размере, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ Лицо2, Лицо3 и иные неустановленные лица, действуя структурированной организованной группой, используя знания, имеющиеся у них и наработанные в сфере лесопромышленного комплекса связи и финансовые возможности, подыскали каналы поставки древесины – дуба монгольского, ясеня маньчжурского.

Таким образом, участники структурированной организованной группы, при неустановленных следствием обстоятельствах, приобрели и переработали лесоматериалы пород дуба монгольского не менее 12 864 метров кубических, ясеня маньчжурского объемом не менее 2 060,46 метров кубических, с целью их дальнейшего сбыта путем поставки в КНР в рамках контракта от ДД.ММ.ГГ № XXXX.

Продолжая реализовывать задуманное, Лицо4, находясь на территории РФ, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, более точное время и место не установлены, с целью придания незаконной деятельности организованной группы видимости легитимной, привлек для участия в совершении преступления неосведомленных о планируемом организованной группой преступлении ФИО7 и ФИО8, данные о личностях которых сохранены в тайне, которые, действуя по указанию Лица4, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, находясь в г. Уссурийске и XXXX, изготовили фиктивные документы, подтверждающие законность приобретения лесоматериалов из дуба монгольского и ясеня маньчжурского у ООО «ДВМ – Беневское» (ИНН: 2509083500) и ИП «ФИО6» (ИНН: 250901092597), необходимые для получения разрешения на экспорт образцов (лесоматериалов) дуба монгольского и ясеня маньчжурского (разрешения СИТЕС), предусмотренные пп. «в» 13.1, п. 13 Регламента, а именно:

ФИО8 изготовлены: копия акта переработки сырья от ДД.ММ.ГГ; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГXXXX; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГXXXX; копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГXXXX; копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГXXXX; копия акта переработки сырья от ДД.ММ.ГГ; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГXXXX; копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГXXXX; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГXXXX; копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГXXXX; копия акта переработки сырья от ДД.ММ.ГГ; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГXXXX; копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГXXXX; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГXXXX; копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГXXXX; копия акта переработки сырья от ДД.ММ.ГГ; копия акта переработки сырья от ДД.ММ.ГГ; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГXXXX; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГXXXX; копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГXXXX; копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГXXXX; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГXXXX; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГXXXX; копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГXXXX; копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГXXXX.

ФИО7 изготовлены: копия лесной декларации от ДД.ММ.ГГ с приложениями к ней; копия лесной декларации от ДД.ММ.ГГ с приложениями к ней; копия лесной декларации от ДД.ММ.ГГ, являющаяся дополнением к лесной декларации от ДД.ММ.ГГXXXX с приложениями к ней.

По заявке (входящий от ДД.ММ.ГГXXXX): письмо о выдаче 94 разрешений СИТЕС; заявление на выдачу разрешения (Сертификата) СИТЕС; копия акта переработки сырья от ДД.ММ.ГГ; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГXXXX; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГXXXX; копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГXXXX; копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГXXXX; копия акта переработки сырья от ДД.ММ.ГГ; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГXXXX; копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГXXXX; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГXXXX; копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГXXXX; копия лесной декларации от ДД.ММ.ГГ, являющаяся дополнением к лесной декларации от ДД.ММ.ГГXXXX с приложениями к ней; копия лесной декларации от ДД.ММ.ГГ с приложениями к ней; копия лесной декларации от ДД.ММ.ГГ с приложениями к ней.

По заявке (входящий от ДД.ММ.ГГXXXX): письмо о выдаче 119 разрешений СИТЕС на экспорт дуба монгольского в КНР; заявление на выдачу разрешения (Сертификата) СИТЕС; копия акта переработки сырья от ДД.ММ.ГГ; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГXXXX; копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГXXXX; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГXXXX; копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГXXXX; копия лесной декларации от ДД.ММ.ГГ, являющаяся дополнением к лесной декларации от ДД.ММ.ГГXXXX с приложениями к ней; копия лесной декларации от ДД.ММ.ГГ с приложениями к ней; копия лесной декларации от ДД.ММ.ГГ с приложениями к ней.

По заявке (входящий от ДД.ММ.ГГXXXX): заявление на выдачу разрешения СИТЕС на экспорт ясеня маньчжурского в КНР; заявка на выдачу 149 разрешений (Сертификатов) СИТЕС; копия акта переработки сырья от ДД.ММ.ГГ; копия акта переработки сырья от ДД.ММ.ГГ; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГXXXX; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГXXXX; копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГXXXX; копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГXXXX; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГXXXX; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГXXXX; копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГXXXX; копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГXXXX; копия лесной декларации от ДД.ММ.ГГ с приложениями к ней; копия лесной декларации от ДД.ММ.ГГ с приложениями к ней.

В период с 20 июня по ДД.ММ.ГГ должностным лицом Департамента Росприроднадзора по ДФО, не осведомленным о фиктивности указанных документов, представленных ООО «Вертикаль Плюс» на экспорт в КНР пиломатериалов, выданы разрешения СИТЕС:

по заявке (входящий от ДД.ММ.ГГXXXX): от ДД.ММ.ГГXXXX;

по заявке (входящий от ДД.ММ.ГГXXXX): от ДД.ММ.ГГXXXX.

Стельмах Д.Ю., действуя в составе структурированной организованной группы, по указанию Лица4, преследуя общий преступный умысел организованной группы, направленный на извлечение максимальной прибыли от продажи лесоматериалов, в период с 14 часов 17 минут ДД.ММ.ГГ до 15 часов 14 минут ДД.ММ.ГГ, являясь лицом, декларирующим товары от имени ООО «Вертикаль Плюс» и обязанным выполнять требования, предусмотренные ТК ТС (ТК ЕАЭС) и иными нормативными актами, находясь в офисе по адресу: XXXX, и осознавая, что в соответствии с единой ТН ВЭД Евразийского экономического союза и Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза, утвержденными решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 № 54, пиломатериалы породы дуб монгольский общим объемом 12 864 кубических метра, классифицируются по коду «ТН ВЭД XXXX», пиломатериалы породы ясень маньчжурский общим объемом 2 060,46 кубических метров классифицируются по коду «ТН ВЭД XXXX», и согласно Перечню стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, утвержденному постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 № 923, относятся к стратегически важным ресурсам, для экспорта которых на территорию КНР в соответствии с указанными требованиями СИТЕС, приложения № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 № 30, ТК ТС (ТК ЕАЭС), постановления Правительства РФ от 04.05.2008 № 337 и Регламента требуется получить в органе Росприроднадзора разрешение СИТЕС, указать данное разрешение в декларации на товары в качестве документа, подтверждающего соблюдение указанных ограничений, и при подаче декларации на товары в таможенный орган представить его с другими документами, предусмотренными п. 1 ст. 183 ТК ТС (ныне п. 1 ст. 108 ТК ЕАЭС), для выпуска товара, и в таможенный орган по месту нахождения пункта пропуска через таможенную границу таможенного союза, достоверно зная, что указанные разрешения СИТЕС получены незаконным путем, выданы на экспорт в КНР пиломатериалов породы дуб монгольский и ясень маньчжурский, решил в нарушение указанных ограничений, путем недостоверного декларирования и обманного использования недействительных разрешений СИТЕС, полученных незаконным путем, с целью незаконного перемещения через таможенную границу таможенного союза с территории РФ, относящейся к таможенной территории таможенного союза, на территорию КНР приобретенных при неустановленных обстоятельствах структурированной организованной группой пиломатериалов породы дуб монгольский объемом 12 864 кубических метров и ясень маньчжурский объемом 2 060,46 кубических метров, в общем количестве 14 924,46 кубических метров, в крупном размере, указав в декларации на данные товары их производителя – ООО «ДВМ – Беневское», ИП «ФИО6», сведения о товарах, иные сведения, предусмотренные п. 2 ст. 181 ТК ТС (ныне п. 1 ст. 106 ТК ЕАЭС), а также недостоверные сведения об указанных разрешениях СИТЕС в качестве документов, подтверждающих соблюдение ограничений, подав данные декларации и разрешения СИТЕС таможенному органу с другими документами для выпуска товаров и представив их в таможенный орган по месту нахождения пункта пропуска через таможенную границу таможенного союза для перемещения товаров с территории РФ на территорию КНР на основании контракта ДД.ММ.ГГ № XXXX, в виде электронных документов по сети «Интернет» на Уссурийский таможенный пост Уссурийской таможни, в период с 14 часов 17 минут ДД.ММ.ГГ до 12 часов 41 минуты ДД.ММ.ГГ, расположенный по адресу: XXXX, а в период с 11 часов 30 минут ДД.ММ.ГГ до 15 часов 14 минут ДД.ММ.ГГ, расположенный по адресу: XXXX, заявив таможенному органу указанные недостоверные сведения и введя в заблуждение его должностных лиц о соблюдении ограничений, установленных СИТЕС, приложением № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 № 30, ТК ТС (ТК ЕАЭС), постановлением Правительства РФ от 04.05.2008 № 337 и Регламентом, а также требований таможенного законодательства Таможенного Союза (Евразийского экономического союза).

Государственные таможенные инспекторы отдела таможенного оформления и таможенного контроля Уссурийского таможенного поста Уссурийской таможни, не подозревая о преступном умысле структурированной организованной группы под руководством Лица2 и использовании ими путем обмана недействительных разрешений СИТЕС, осуществили проверку поданных деклараций на товары и представленных документов, в период с 14 часов 17 минут ДД.ММ.ГГ до 12 часов 41 минуты ДД.ММ.ГГ присвоили декларациям на товары регистрационные №№

XXXX,

а в период с 11 часов 30 минут ДД.ММ.ГГ до 15 часов 14 минут ДД.ММ.ГГ присвоили декларациям на товары регистрационные №№

XXXX,

В период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ в результате умышленных преступных действий структурированной организованной группы под руководством Лица2 на основании представленных в таможенный пост МАПП Пограничный Уссурийской таможни указанных деклараций на товары, содержащих недостоверные сведения о соблюдении ООО «Вертикаль Плюс» установленных ограничений и наличии у данного общества права владеть и распоряжаться всеми задекларированными лесоматериалами, недействительных разрешений СИТЕС, полученных незаконным путем и не имеющих юридической силы, и других документов, автотранспортными средствами через таможенный пост МАПП Пограничный Уссурийской таможни, в нарушение требований СИТЕС, приложения № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 № 30, ТК ЕАЭС, постановления Правительства РФ от 04.05.2008 № 337 и Регламента, на территорию КНР незаконно перемещены следующие лесоматериалы: пиломатериалы породы дуб монгольский объемом 12 864 кубических метра и ясень маньчжурский объемом 2 060,46 кубических метров, в общем количестве 14 924,46 кубических метров, которыми при неустановленных следствием обстоятельствах после прибытия на территорию КНР Лицо2, действуя в составе структурированной организованной группы, распорядилась в интересах организованной группы.

Пиломатериалы обрезные твердолиственной породы дуб монгольский 1-3 сорта (ГОСТ 2695-83) классифицируются по коду «ТН ВЭД XXXX», ясень маньчжурский 1-3 сорта (ГОСТ 2695-83) классифицируются по коду «ТН ВЭД XXXX» и согласно Перечню стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, утвержденному постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГXXXX, относятся к стратегически важным ресурсам.

Согласно заключениям эксперта от ДД.ММ.ГГXXXX, от ДД.ММ.ГГXXXX общая рыночная стоимость экспортируемых товаров от имени ООО «Вертикаль Плюс», оформленных по указанным декларациям на товары по состоянию на дату подачи декларации, составила 304 185 349 рублей (триста четыре миллиона сто восемьдесят пять тысяч триста сорок девять) рублей 60 копеек, что в соответствии с п. 2 примечания к ст. 226.1 УК РФ является крупным размером.

4) Он же в составе организованной группы совершил преступление против общественной безопасности при следующих обстоятельствах.

Лицо2 в целях осуществления перемещения лесоматериалов в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ организовала между ООО «Фаворит» в лице неосведомленного о преступном умысле структурированной организованной группы генерального директора ФИО10 (продавец) и Экспортно-импортной компанией с ограниченной ответственностью «Чжэнь Син» (КНР XXXX) в лице директора Лица2 (покупатель) заключение контракта от ДД.ММ.ГГ № XXXX на экспорт в КНР лесоматериалов.

В целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное перемещение лесоматериалов с таможенной территории РФ в КНР, в крупном размере, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ Лицо2, Лицо3 и иные неустановленные лица, действуя структурированной организованной группой, используя знания, имеющиеся у них и наработанные в сфере лесопромышленного комплекса связи и финансовые возможности, подыскали каналы поставки древесины – дуба монгольского.

Так, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ Лицо2 и иные неустановленные лица, выполняя свою преступную роль в составе структурированной организованной группы, находясь на территории Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений, при неустановленных следствием обстоятельствах, осуществляли приобретение древесины в виде дуба монгольского и ясеня маньчжурского, на которую документы, подтверждающие законность нахождения данной древесины в торговом обороте РФ, отсутствовали.

Продолжая реализовывать задуманное, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, Лицо3, находясь складе по адресу: XXXX, действуя в составе структурированной организованной группы, выполняя отведенную им роль, осуществляли переработку заготовленной древесины пород дуба монгольского и ясеня маньчжурского, а также ее хранение в целях последующего сбыта. Таким образом, участники структурированной организованной группы, при неустановленных следствием обстоятельствах приобрели и переработали лесоматериалы пород дуба монгольского в общем объеме не менее 622,75 метров кубических с целью их дальнейшего сбыта путем поставки в КНР в рамках контракта от ДД.ММ.ГГ № XXXX.

Продолжая реализовывать задуманное, Лицо4, действуя в составе организованной группы, находясь на территории РФ, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ с целью придания незаконной деятельности организованной группы видимости легитимной, привлек для участия в совершении преступления неосведомленных о планируемом организованной группой преступлении ФИО7 и ФИО8, данные о личностях которых сохранены в тайне, которые действуя по указанию Лица4 в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, находясь в г. Уссурийске и в XXXX, изготовили фиктивные документы, подтверждающие законность приобретения лесоматериалов из дуба монгольского у ИП «ФИО6» (ИНН: 250901092597), необходимые для получения разрешения на экспорт образцов (лесоматериалов) дуба монгольского (разрешения СИТЕС), предусмотренные п. п. «в» 13.1, п. 13 Регламента, а именно:

ФИО8 изготовлены копия акта переработки сырья от ДД.ММ.ГГ; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГXXXX; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГXXXX; копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГXXXX; копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГXXXX; копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГXXXX к контракту от ДД.ММ.ГГ № XXXX; копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГXXXX к контракту от ДД.ММ.ГГ № XXXX; копия контракта от ДД.ММ.ГГ № XXXX.

ФИО7 изготовлены копия лесной декларации от ДД.ММ.ГГ с приложениями к ней; копия лесной декларации от ДД.ММ.ГГ с приложениями к ней.

После чего структурным подразделением структурированной организованной группы – русской подгруппой под руководством Лица4, через лиц, неосведомленных о преступном умысле структурированной организованной группы, в Департамент Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу (далее – Департамент Росприроднадзора по ДФО), осуществляющий функции Административного органа СИТЕС в Российской Федерации, была организована подача фиктивных заявок на выдачу ООО «Фаворит» разрешений СИТЕС на экспорт на территорию КНР по контракту от ДД.ММ.ГГ № XXXX дуба монгольского, к которым приложены оригиналы и копии следующих фиктивных документов по заявке (входящий от ДД.ММ.ГГXXXX): заявка о выдаче 97 разрешений СИТЕС от ДД.ММ.ГГ; заявление на выдачу разрешений СИТЕС от ДД.ММ.ГГ; копия акта переработки сырья от ДД.ММ.ГГ; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГXXXX; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГXXXX; копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГXXXX; копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГXXXX; копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГXXXX к контракту от ДД.ММ.ГГ № XXXX; копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГXXXX к контракту от ДД.ММ.ГГ № XXXX; копия контракта от ДД.ММ.ГГ № XXXX; копия лесной декларации от ДД.ММ.ГГ с приложениями к ней; копия лесной декларации от ДД.ММ.ГГ с приложениями к ней.

В период с 05 апреля по ДД.ММ.ГГ должностным лицом Департамента Росприроднадзора по ДФО, не осведомленным о фиктивности указанных документов, представленных ООО «Фаворит», на экспорт в КНР пиломатериалов выданы разрешения СИТЕС от ДД.ММ.ГГXXXX; от ДД.ММ.ГГXXXX; от ДД.ММ.ГГXXXX DV.

Стельмах Д.Ю., действуя в составе структурированной организованной группы, по указанию Лица4, преследуя общий преступный умысел организованной группы, направленный на извлечение максимальной прибыли от продажи лесоматериалов, в период с 13 часов 42 минут ДД.ММ.ГГ до 11 часов 36 минут ДД.ММ.ГГ, являясь лицом, декларирующим товары от имени ООО «Фаворит» и обязанным выполнять требования, предусмотренные ТК ЕАЭС и иными нормативными актами, находясь в офисе по адресу: XXXX, и осознавая, что в соответствии с единой ТН ВЭД Евразийского экономического союза и Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза, утвержденными решением Совета Евразийской экономической комиссии от ДД.ММ.ГГXXXX, пиломатериалы породы дуб монгольский объемом 622,75 кубических метров классифицируются по коду «ТН ВЭД XXXX», и согласно Перечню стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, утвержденному постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 года № 923, относятся к стратегически важным ресурсам, для экспорта которых на территорию КНР в соответствии с указанными требованиями СИТЕС, приложения № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 года № 30, ТК ЕАЭС, постановления Правительства РФ от 04.05.2008 года № 337 и Регламента требуется получить в органе Росприроднадзора разрешение СИТЕС, указать данное разрешение в декларации на товары в качестве документа, подтверждающего соблюдение указанных ограничений, и при подаче декларации на товары в таможенный орган представить его с другими документами, предусмотренными п. 1 ст. 108 ТК ЕАЭС, для выпуска товара, и в таможенный орган по месту нахождения пункта пропуска через таможенную границу таможенного союза, достоверно зная, что указанные разрешения СИТЕС получены незаконным путем, выданы на экспорт в КНР пиломатериалов породы дуб монгольский, решил в нарушение указанных ограничений, путем недостоверного декларирования и обманного использования недействительных разрешений СИТЕС, полученных незаконным путем, с целью незаконного перемещения через таможенную границу таможенного союза с территории РФ, относящейся к таможенной территории таможенного союза, на территорию КНР приобретенных при неустановленных обстоятельствах структурированной организованной группой пиломатериалов породы дуб монгольский объемом 622,75 кубических метров, в крупном размере, указав в декларации на данные товары их производителя – ООО «ДВМ - Беневское», ИП «ФИО6», сведения о товарах, иные сведения, предусмотренные п. 1 ст. 106 ТК ЕАЭС, а также недостоверные сведения об указанных разрешениях СИТЕС в качестве документов, подтверждающих соблюдение ограничений, подав данные декларации и разрешения СИТЕС таможенному органу с другими документами для выпуска товаров и представив их в таможенный орган по месту нахождения пункта пропуска через таможенную границу таможенного союза для перемещения товаров с территории РФ на территорию КНР на основании контракта от ДД.ММ.ГГ № XXXX, в виде электронных документов по сети «Интернет» на Уссурийский таможенный пост Уссурийской таможни, расположенный по адресу: XXXX, заявив таможенному органу недостоверные сведения и введя в заблуждение его должностных лиц о соблюдении ограничений, установленных СИТЕС, приложением № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 года № 30, ТК ЕАЭС, постановлением Правительства РФ от 04.05.2008 года № 337 и Регламентом, а также требований таможенного законодательства Таможенного Союза (Евразийского экономического союза).

В период с 13 часов 42 минут 11 мая до 11 часов 36 минут ДД.ММ.ГГ государственные таможенные инспекторы отдела таможенного оформления и таможенного контроля Уссурийского таможенного поста Уссурийской таможни, не подозревая о преступном умысле структурированной организованной группы под руководством Лица2 и использовании ими путем обмана недействительных разрешений СИТЕС, осуществили проверку поданных деклараций на товары

и представленных документов, присвоили декларациям на товары регистрационные №№

XXXX,

и будучи введенными структурированной организованной группой под руководством Лица2 в заблуждение о достоверности представленных разрешений СИТЕС и соблюдении ими указанных ограничений и условий, предусмотренных п. 1 ст. 118 ТК ЕАЭС, приняли решение о выпуске товаров, задекларированных ООО «Фаворит».

В период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ в результате умышленных преступных действий структурированной организованной группы под руководством Лица2 на основании представленных в таможенный пост МАПП Пограничный Уссурийской таможни указанных деклараций на товары, содержащих недостоверные сведения о соблюдении ООО «Фаворит» установленных ограничений и наличии у данного общества права владеть и распоряжаться всеми задекларированными лесоматериалами, недействительных разрешений СИТЕС, полученных незаконным путем и не имеющих юридической силы, и других документов, автотранспортными средствами через таможенный пост МАПП Пограничный Уссурийской таможни, в нарушение требований СИТЕС, приложения № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 года № 30, ТК ЕАЭС, постановления Правительства РФ от 04.05.2008 года № 337 и Регламента, на территорию КНР незаконно перемещены следующие лесоматериалы: пиломатериалы породы дуб монгольский объемом 574,57 кубических метра, которыми при неустановленных следствием обстоятельствах после прибытия на территорию КНР, Лицо2, действуя в составе структурированной организованной группы, распорядилась в интересах организованной группы.

ДД.ММ.ГГ и ДД.ММ.ГГ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», проводимых сотрудниками правоохранительных органов, обнаружены и задержаны транспортные средства с государственными регистрационными знаками «XXXX» и «XXXX» с находящимися внутри них лесоматериалами: пиломатериалы породы дуб монгольский в количестве 24,8 кубических метра и 23,38 кубических метра, выпущенные для отправки в КНР автомобильным транспортом МАПП Пограничный Уссурийской таможни, в результате умышленных преступных действий структурированной организованной группы, на основании представленных в указанный таможенный пост деклараций на товары XXXX, содержащих недостоверные сведения о соблюдении ООО «Фаворит» установленных ограничений, недействительных разрешений СИТЕС от ДД.ММ.ГГXXXX, от ДД.ММ.ГГXXXX, полученных незаконным путем и не имеющих юридической силы, в нарушение требований СИТЕС, приложения № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 года № 30, ТК ЕАЭС, постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2008 года № 337 и Регламента.

Пиломатериалы обрезные твердолиственной породы дуб монгольский 1-3 сорта (ГОСТ 2695-83) классифицируются по коду «ТН ВЭД XXXX», и согласно Перечню стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, утвержденному постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГXXXX, относятся к стратегически важным ресурсам.

Согласно заключению эксперта от ДД.ММ.ГГXXXX, общая рыночная стоимость экспортируемых товаров от имени ООО «Фаворит», оформленных по указанным декларациям на товары, по состоянию на дату подачи декларации составила 16 409 814 (шестнадцать миллионов четыреста девять тысяч восемьсот четырнадцать) рублей 80 копеек, что в соответствии с п. 2 примечания к ст. 226.1 УК РФ является крупным размером.

При этом Стельмах Д.Ю. и иные лица, совершая в составе структурированной организованной группы указанные умышленные действия по незаконному перемещению через таможенную границу Таможенного Союза (Евразийского экономического союза) лесоматериалов в крупном размере, заведомо знали, что они относятся к стратегически важным ресурсам, понимали, что нарушают ограничения, установленные СИТЕС, приложением № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 года № 30, ТК ЕАЭС, постановлением Правительства РФ от 04.05.2008 года № 337 и Регламентом, и требования таможенного законодательства Таможенного союза (Евразийского экономического союза), осознавали фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде создания угрозы существованию, сохранению и защиты дикой флоры от чрезмерной эксплуатации в международной торговле, а также нарушения установленного порядка перемещения через таможенную границу таможенного союза предметов, обеспечивающих экономическую стабильность РФ и государств – членов Таможенного союза, и желали наступления таких последствий, то есть действовали с прямым умыслом.

5) Он же совершил преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

Лицо2, действуя структурированной организованной группой с Лицом4, Стельмахом Д.Ю., Лицом3 и неустановленными лицами, имея единый продолжаемый умысел на приобретение, хранение, перевозку, переработку в целях сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ с целью получения материальной выгоды, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде незаконного перемещения с территории таможенного союза древесины, с нарушением порядка таможенного оформления и оборота древесины, и желая их наступления, совершили структурированной организованной группой приобретение, хранение, перевозку, переработку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные в особо крупном размере в составе организованной группы при следующих обстоятельствах.

Реализуя преступный умысел Лицо2, находясь на территории провинции Хэйлунцзян КНР, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, разработала план деятельности и структуру структурированной организованной группы, состоящей из двух подразделений, наиболее полно отвечающие указанным преступным целям. Предполагая заниматься преступной деятельностью в течение длительного периода, с целью обеспечения безопасности и сплоченности, Лицо2 привлекла для участия в организованной группе ранее знакомых ей людей по принципу этнической принадлежности к лицам китайской национальности, коим она сама является, а также лиц русской национальности.

Так, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, находясь на территории провинции Хэйлунцзян КНР и Приморского края РФ, путем уговоров и обещаний получения стабильного дохода предложила лицам из числа своих знакомых Лицу3, Лицу4, Стельмаху Д.Ю. войти в состав структурированной организованной группы под ее руководством, начав заниматься в составе структурированной организованной группы на территории РФ приобретением, хранением и перевозкой стратегически важных ресурсов – дуба монгольского, ясеня маньчжурского, с одновременной организацией канала контрабандного перемещения на территорию КНР из РФ этих товаров. На что в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ Лицо4 и Стельмах Д.Ю. на территории Приморского края РФ, а Лицо3 на территории провинции Хэйлунцзян КНР согласились и, действуя из корыстных побуждений, с целью извлечения незаконной максимальной финансовой выгоды, вошли в состав структурированной организованной группы для участия под руководством Лица2 в совершении предложенных последней особо тяжких преступлений.

Для осуществления задуманного Лицо2 структурировала организованную группу из двух подразделений, распределила между участниками организованной группы их роли, приведя тем самым ее к готовности совершить запланированные преступления.

Так, Лицо2 отвела себе роль организатора, осуществляла общее руководство структурированной организованной группой в целом, выполняя организационные и управленческие функции в отношении всей группы, а также ее участников, как при организации совершения преступлений, так и при обеспечении деятельности преступной группы, а именно: обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, осуществляла общее руководство участниками организованной группы, что выражалось: в формировании ее структуры; в принятии решений, связанных с планированием и организацией преступной деятельности соучастников; в планировании преступной деятельности, направленной на оформление (подыскание) фирм (Экспортно-импортная компания с ограниченной ответственностью «Чжэнь Син», Мулинской торгово-экономической компанией «СеньЛинь»), с которыми будет осуществляться внешнеэкономическая деятельность, связанная с незаконным перемещением стратегически важных ресурсов – дуба монгольского и ясеня маньчжурского; их приобретением, хранением и перевозкой; в распределении ролей между участниками структурированной организованной группы; в даче им указаний, поручений, осуществлении контроля за их исполнением; в разработке и принятии мер конспирации и защиты от разоблачения; в выполнении иных задач, направленных на обеспечение функционирования организованной группы; в создании условий для совершения планируемых преступлений, путем дачи соответствующих указаний о способах их совершения, финансирование приобретения товара в РФ.

Также Лицо2 лично участвовала в приискании автомобильного и иного транспорта, необходимого для доставки товара в КНР от места его складирования на территории РФ; в поддержании устойчивых преступных связей с соучастниками, осуществляющими преступную деятельность на территории приграничных районов Приморского края; в организации и обеспечении перевозки от места складирования товара на территории Приморского края до места временного хранения на территории КНР, в реализации товара на территории КНР, в финансировании приобретения товара в РФ.

Созданная Лицом 2 структурированная организованная группа состояла из двух подразделений – русской и китайской подгрупп, характеризовалась стабильностью состава и согласованностью действий ее участников, взаимодействием ее подразделений в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступления.

Структурное подразделение структурированной организованной группы – китайская подгруппа, функционально и территориально обособленная группа, состоящая из лиц китайской национальности Лица2, Лица3 и иных неустановленных лиц, включая ее руководителя (лидера), которая в рамках и в соответствии с целями структурированной организованной группы осуществляла преступную деятельность на территории РФ и КНР в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ год, более точные время и место не установлены, подчинялась руководителю структурированной организованной группы – Лицу2 и выполняла ее указания, при этом роль руководителя (лидера) структурного подразделения – китайской подгруппы Лицо2 отвела себе, отнеся к функциям данного структурного подразделения для решения общих задач структурированной организованной группы: приискание необходимого объема древесины в целях последующего сбыта, его переработку и хранение на территории РФ; поддержание устойчивых преступных связей со структурным подразделением организованной группы – русской подгруппой.

Так, Лицо3, являясь исполнителем, не позднее ДД.ММ.ГГ привлечен Лицом2 к деятельности структурного подразделения структурированной организованной группы – китайской подгруппы и вошёл в ее состав. К ведению Лица3 в составе структурированной организованной группы Лицо2 определила следующие функции: деятельность по приобретению, переработке и хранению стратегически важных ресурсов – пиломатериалов дуба монгольского, ясеня маньчжурского; а именно: Лицо3 приискивал лиц, вовлеченных в торговый оборот указанных товаров на территории России, приобретал у этих лиц перечисленные товары, осуществлял их переработку и хранение по адресу: XXXX; обеспечивал взаимное общение соучастников, обмен информацией в целях корректировки преступных планов, представлял им сведения об осуществляемой преступной деятельности, отчитывался перед Лицом2 о понесённых расходах.

Структурное подразделение структурированной организованной группы – русская подгруппа, функционально и территориально обособленная группа, состоящая из лиц русской национальности Лица4, Стельмаха Д.Ю. и иных неустановленных лиц, включая ее руководителя (лидера), которая в рамках и в соответствии с целями структурированной организованной группы осуществляла преступную деятельность на территории РФ в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, подчинялась руководителю структурированной организованной группы – Лицу2 и выполняла её указания, при этом роль руководителя (лидера) структурного подразделения – русской подгруппы Лицо2 отвела Лицу4, отнеся к функциям данного структурного подразделения для решения общих задач структурированной организованной группы: приискание автомобильного и иного транспорта для доставки товара из РФ в КНР; поддержание устойчивых преступных связей со структурным подразделением организованной группы – китайской подгруппой; организацию и обеспечение перевозки от места хранения товара на территории РФ в КНР; организацию и осуществление контроля за формированием пакета документов, предоставляемого для получения лицензий (разрешений СИТЕС); деятельность по подготовке и подаче таможенных деклараций от имени подконтрольных компаний (ООО «Вертикаль Плюс», ООО «ДАС», ООО «Фаворит»), внесению в них недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов; организация работы с таможенными органами; координация действий водителей транспортных средств, взаимодействие с ними; ведение переговоров от имени указанных подконтрольных организаций с непосредственными поставщиками древесины либо с их представителями; создание видимости ведения законного бизнеса указанными подконтрольными компаниями: выдача доверенностей от имени обществ на имя третьих лиц для представления интересов организации в государственных органах и органах местного самоуправления.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГ Лицо4, являясь исполнителем и одновременно руководителем (лидером) структурного подразделения структурированной организованной группы – русской подгруппы, при указанных обстоятельствах вошел в ее состав по указанию Лица2 и выполнял ее указания, которые доводил до сведения участников структурного подразделения – русской подгруппы. К ведению Лица4 в составе структурированной организованной группы Лицо2 определила следующие функции: организация функционирования структурного подразделения – русской подгруппы, объединенной под его руководством, в составе структурированной организованной группы под общим руководством Лица2; оказание содействия в привлечении для участия в структурированной организованной группе людей по принципу этнической принадлежности к лицам русской национальности, коим он сам является, осуществление руководства русской подгруппой, выполнение в ней организационных и управленческих функций в отношении ее участников при организации совершения преступлений в составе структурированной организованной группы, при обеспечении деятельности преступной подгруппой, а именно: обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, по указанию Лица2 осуществлял общее руководство участниками подгруппы, что выражалось: в формировании ее структуры; в принятии решений, связанных с планированием и организацией преступной деятельности соучастников в планировании преступной деятельности, направленной на подыскание оформленных на третьих лиц фирм (ООО «Вертикаль Плюс», ООО «ДАС», ООО «Фаворит»), от имени которых будет осуществляться внешнеэкономическая деятельность, связанная с незаконным перемещением стратегически важных ресурсов – дуба монгольского и ясеня маньчжурского; в распределении ролей между участниками русской подгруппы; в даче им указаний, поручений, осуществлении контроля за их исполнением; в разработке и принятии мер конспирации и защиты от разоблачения; в создании условий для совершения планируемых преступлений, путем дачи соответствующих указаний о способах их совершения. Кроме того, Лицо4 лично участвовал в приискании автомобильного и иного транспорта, организации и обеспечении перевозки товара от места получения товара на территории РФ в места временного хранения на территории КНР; поддержании устойчивых преступных связей с соучастниками, осуществляющими преступную деятельность на территории Приморского края; организации и осуществлении контроля за формированием пакета документов, предоставляемого для получения лицензий; руководстве деятельностью иных лиц, не входящих в состав организованной группы и не посвященных в преступные планы ее участников, отчитывался перед Лицом2 о понесённых расходах.

Стельмах Д.Ю., являясь исполнителем, при указанных обстоятельствах вошел в состав структурного подразделения структурированной организованной группы – русской подгруппы по указанию Лица4 не позднее ДД.ММ.ГГ, подчинялся непосредственно Лицу4 и выполнял его указания. К ведению директора ООО «ДАС» Стельмаха Д.Ю. в составе структурированной организованной группы Лицо4 определил следующие функции: деятельность по подготовке и подаче таможенных деклараций от имени подконтрольных компаний (ООО «Вертикаль Плюс», ООО «ДАС», ООО «Фаворит»), внесению в них недействительных сведений о происхождении лесоматериалов; координации действий водителей транспортных средств, взаимодействие с ними; ведение переговоров от имени подконтрольных организаций с непосредственными поставщиками древесины либо с их представителями; организации и осуществлению контроля за формированием пакета документов, предоставляемого для получения лицензий; организация и осуществление контроля за формированием пакета документов, предоставляемого в таможенные органы, для осуществления таможенного декларирования древесины; организация работы с таможенными органами; осуществление фиктивного руководства ООО «ДАС», с целью создания видимости ведения законного бизнеса: выдача доверенностей от имени общества на имя третьих лиц для представления интересов организации в государственных органах и органах местного самоуправления. Кроме того, Стельмах Д.Ю. по указанию Лица4 создал, зарегистрировав на себя ООО «ДАС», и стал его директором.

Таким образом, структурированная Лицом2 организованная группа в составе Лица4, Стельмаха Д.Ю., Лица3 и неустановленных лиц, осознававших, что осуществляют преступную деятельность в сфере незаконного перемещения пиломатериалов через таможенную границу таможенного союза из РФ в КНР, характеризовалась следующими признаками: наличием единоличного организатора Лица2; транснациональным характером, который заключался в осуществлении преступной деятельности одновременно на территории двух стран – КНР и РФ; организованностью и сплоченностью, выражавшихся в единоличном руководстве организованной группой Лицом2: строгим подчинением ей всех соучастников; четким распределением ролей и функций между всеми участниками структурированной организованной группы; планировании всей преступной деятельности; устойчивостью, основанной на ранее имевшихся у участников группы прочных личных связей, выражавшейся в стабильности и постоянстве состава участников организованной группы, рассчитывавших на совместное осуществление преступной деятельности в течение длительного времени; наличии у всех соучастников единого умысла на совершение преступления с осознанием каждым из них своей принадлежности к преступной группе: в постоянстве форм, методов и территории преступных действий; высокой степенью технической оснащенности, заключающейся в использовании дорогостоящих транспортных средств и законспирированных средств связи? конспирацией преступной деятельности, выражающейся в создании ложной видимости ведения законного бизнеса, путем использования подложных документов.

Таким образом, об устойчивости и сплоченности структурированной организованной группы свидетельствуют: наличие подразделений; значительный временной промежуток совместной подготовки и совершения преступления; тесная взаимосвязь между соучастниками, согласованность их действий; общность целей и задач, заключавшихся в преступных планах для получения сверхдоходов, подкрепленных осознанием того, что успешное достижение преступного результата может быть обеспечено только совместными усилиями.

Соорганизованность членов организованной группы выразилась в едином мировоззрении её участников, для которых преступная деятельность являлась источником дохода; в приверженности к легкой наживе преступным путем и уверенности в своей безнаказанности. Именно совместное желание заниматься преступной деятельностью объединило Лицо2, Лицо4, Стельмаха Д.Ю., Лицо3 и иных лиц в преступную группу.

Лицо2, Лицо4, Стельмах Д.Ю., Лицо3 и неустановленные лица, объединившиеся в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ в структурированную организованную группу совершили ряд преступлений при следующих обстоятельствах.

Лицо2 в целях осуществления приобретения, переработки и хранения древесины организовала заключение договора между ООО «ДАС» в лице генерального директора Стельмаха Д.Ю. (арендатор) и ИП «ФИО6» в лице неосведомленной о преступном умысле структурированной организованной группы ФИО6 договор аренды предприятия, в состав которого, помимо прочего, входят пилорама и рабочая платформа по адресу: XXXX, на котором неустановленные лица фактически хранили и перерабатывали древесину, на которую документы, подтверждающие законность нахождения данной древесины в торговом обороте РФ, отсутствовали, в целях ее последующего сбыта.

Кроме того, Лицо2 организовала деятельность по приобретению, переработке и хранению древесины на пилораме по адресу: XXXX, на которой Лицо3 фактически хранил и перерабатывал древесину, на которую документы, подтверждающие законность нахождения данной древесины в торговом обороте РФ, отсутствовали, в целях ее последующего сбыта.

В целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное перемещение лесоматериалов с таможенной территории РФ в КНР, в крупном размере, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ Лицо2 и иные неустановленные лица, действуя структурированной организованной группой, используя знания, имеющиеся у них и наработанные в сфере лесопромышленного комплекса связи и финансовые возможности, подыскали каналы поставки древесины – дуба монгольского, ясеня маньчжурского.

Так, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ Лицо3 и иные неустановленные лица, выполняя свою преступную роль в составе структурированной организованной группы, находясь на территории Приморского края, более точные время и место следствием не установлены, действуя из корыстных побуждений, при неустановленных следствием обстоятельствах осуществляли приобретение древесины в виде дуба монгольского и ясеня маньчжурского, на которую документы, подтверждающие законность нахождения данной древесины в торговом обороте РФ, отсутствовали.

Продолжая реализовывать задуманное, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ Лицо3, находясь на складе по адресу: XXXX, а также неустановленные лица, находясь на складе по адресу: XXXX, действуя в составе структурированной организованной группы, выполняя отведенную им роль, осуществляли переработку заготовленной древесины пород дуба монгольского и ясеня маньчжурского, а также её хранение в целях последующего сбыта.

Таким образом, участники структурированной организованной группы, при неустановленных следствием обстоятельствах приобрели и переработали лесоматериалы пород дуба монгольского, ясеня маньчжурского в общем объеме не менее 48,18 метров кубических, на которую документы, подтверждающие законность нахождения данной древесины в торговом обороте РФ, отсутствовали, с целью их дальнейшего сбыта путем поставки в КНР.

В период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ участники структурированной организованной группы – русской подгруппы Лицо4, Стельмах Д.Ю. и иные неустановленные лица, действуя в составе структурированной организованной группы, согласно отведенной им роли, с целью придания незаконной деятельности организованной группы видимости легитимной, организовали изготовление фиктивных документов, подтверждающих законность приобретения подконтрольными им компаниями ООО «ДАС», ООО «Фаворит», ООО «Вертикаль Плюс» лесоматериалов из дуба монгольского и ясеня маньчжурского в общем объеме не менее 48,18 метров кубических у ООО «ДВМ – Беневское» (ИНН: 2509083500) и ИП «ФИО6» (ИНН: 250901092597), необходимые для получения разрешения на экспорт образцов (лесоматериалов) дуба монгольского и ясеня маньчжурского (разрешения СИТЕС), предусмотренные п.п. «в» 13.1, п. 13 Административного регламента, утвержденного Приказом Минприроды России «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на вывоз из РФ и ввоз в РФ видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от ДД.ММ.ГГ, кроме осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру» от ДД.ММ.ГГXXXX.

Продолжая реализовывать задуманное, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, Лицо4, Стельмах Д.Ю., Лицо2и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, имея преступный умысел, направленный на перевозку незаконно заготовленной древесины с целью ее сбыта, подыскали транспортные средства для транспортировки незаконно заготовленной Лицом3 и иными неустановленными лицами древесины пород дуба монгольского и ясеня маньчжурского общим объемом не менее 48,18 метров кубических для последующего незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза лесоматериалов из РФ в КНР, где пиломатериалы реализовывались Лицом2.

После окончания подготовки партии товара Лицо2 и иные неустановленные лица в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, находясь в Приморском крае, осуществляли погрузку полученных пиломатериалов в предоставляемые Лицом4, Стельмахом Д.Ю., Лицом2 транспортные средства, принадлежащие и используемые неосведомленным о преступном умысле организованной группы лицам.

Лицо4, Стельмах Д.Ю., Лицо2 и иные неустановленные лица, заведомо зная, что Лицом3 и иными неустановленными лицами заготовка древесины произведена без документов, подтверждающих законность нахождения данной древесины в торговом обороте РФ, реализуя преступные намерения, направленные на незаконную перевозку древесины с целью последующего сбыта, из корыстных побуждений, не имея соответствующих документов, осознавая противоправность своих действий, организовали перевозку по Приморскому краю от места складирования по адресам: XXXX, и XXXX до места пересечения Государственной границы РФ – пункт пропуска МАПП Пограничный по адресу: XXXX А-184 7 км от линии границы, заготовленной Лицом3 и иными неустановленными лицами древесины пород дуба монгольского объемом и ясеня маньчжурского объемом не менее 48,18 метров кубических, используя неосведомленных о преступном умысле организованной группы лиц, на следующих транспортных средствах: с государственным регистрационным знаком «С609РЕ» в полуприцепе «АК0521» объемом 24,8 метра кубических; с государственным регистрационным знаком «Х173АР» в полуприцепе «АЕ2472» объемом 23,38 метра кубических.

ДД.ММ.ГГ и ДД.ММ.ГГ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», проводимых сотрудниками правоохранительных органов, обнаружены и задержаны транспортные средства с государственными регистрационными знаками «XXXX» и «XXXX» с находящимися внутри них лесоматериалами: пиломатериалы породы дуб монгольский в количестве 24,8 кубических метра и 23,38 кубических метра, выпущенные для отправки в КНР автомобильным транспортом МАПП Пограничный Уссурийской таможни, в результате умышленных преступных действий структурированной организованной группы, на основании представленных в указанный таможенный пост деклараций на товары XXXX, содержащих недостоверные сведения о соблюдении ООО «Фаворит» установленных ограничений, недействительных разрешений СИТЕС от ДД.ММ.ГГXXXX от ДД.ММ.ГГXXXX, полученных незаконным путем и не имеющих юридической силы, в нарушение требований СИТЕС, приложения № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 года № 30, ТК ЕАЭС, постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2008 года № 337 и Регламента.

В результате чего структурированная организованная группа в составе Лица4, Стельмаха Д.Ю., Лица2, Лица3 и иных неустановленных лиц, используя подконтрольные им компании ООО «ДАС», ООО «Фаворит», ООО «Вертикаль Плюс», совершила приобретение, хранение, перевозку, переработку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины пород дуба монгольского и ясеня маньчжурского не менее 48,18 метров кубических.

Предусмотренная примечанием к ст. 191.1 УК РФ стоимость незаконно заготовленной древесины (пиломатериалы дуба монгольского объемом 48,18 кубических метров), исчисленная по утвержденным Правительством Российской Федерации таксам за 2018 год, составляет 375 208 (триста семьдесят пять тысяч двести восемь) рублей 00 (ноль) копеек, что в соответствии с указанным примечанием является особо крупном размером.

Уголовное дело в отношении Стельмаха Д.Ю. поступило в суд с представлением заместителя Дальневосточного транспортного прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, поскольку с обвиняемым Стельмах Д.Ю. было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (т. 1 л. д. 124-125).

ДД.ММ.ГГ обвиняемый Стельмах Д.Ю. заявил ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, поддержанное защитником Шараповым О.А. (т. 1 л. д. 117). ДД.ММ.ГГ ходатайство Стельмаха Д.Ю. было удовлетворено, с обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Порядок составления досудебного соглашения о сотрудничестве соблюден.

Государственный обвинитель Обухов А. В. в судебном заседании пояснил, что в ходе предварительного следствия со Стельмахом Д.Ю. было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, согласно которого Стельмах Д.Ю. обязался дать правдивые показания об обстоятельствах совершенного им преступления совместно с иными лицами, содействовать в изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, в том числе, о которых органу предварительного следствия известно не было, дать показания по уголовному делу об организации преступной группы, изобличать ее лидеров (не менее двух человек, один из которых находится на территории КНР, другой – на территории Российской Федерации), а также ее участников (не менее двух человек, действовавших на территории Российской Федерации), предоставить имеющиеся у него сведения о совершении иных преступлений, как им, так и иными лицами, в том числе в составе преступной организации (сообщества). Подтвердить свои показания в ходе проведения очных ставок, проверки показаний на месте, иных следственных (процессуальных) действий.

Также государственный обвинитель Обухов А. В. в судебном заседании подтвердил активное содействие Стельмаха Д.Ю. раскрытию и расследованию преступления, пояснил, что в ходе предварительного следствия Стельмах Д.Ю. выполнил все обязательства, предусмотренные соглашением. В соответствии с досудебным соглашением обвиняемый Стельмах Д.Ю., допрошенный в качестве обвиняемого по уголовному делу XXXX, возбужденному ДД.ММ.ГГ в отношении него и ФИО13 по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, дал последовательные, признательные показания, сообщив об обстоятельствах совершенных преступлений: организации преступного сообщества (преступной организации) и участии в нем (ней), контрабандном перемещении лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза (Евразийского экономического союза) с использованием недействительных разрешений СИТЕС от имени ООО «ДАС», ООО «Вертикаль плюс», ООО «Фаворит», а также приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта незаконно заготовленной древесины, совершенных организованной группой в особо крупном размере. Кроме того, обвиняемый Стельмах Д.Ю. подтвердил свои показания на очных ставках с обвиняемым ФИО13, свидетелем ФИО12, при проведении проверки показаний на месте, а также при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Отождествление личности» в отношении Чэ Хайбо. Показания Стельмаха Д.Ю. имеют важное доказательственное значение по уголовным делам XXXX, XXXX, изобличают незаконную деятельность руководителя и участников преступного сообщества (преступной организации). В результате сотрудничества с обвиняемым возбуждены следующие уголовные дела: XXXX от ДД.ММ.ГГ в отношении него и ФИО13 по ст. 226.1 ч. 3 УК РФ; XXXX от ДД.ММ.ГГ в отношении Чжан Чуньмин и Ван Шаньюнь по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ; XXXX от ДД.ММ.ГГ в отношении него, Чжан Чуньмин и Ван Шаньюнь по ст. 191.1 ч. 3 УК РФ; XXXX от ДД.ММ.ГГ в отношении Ван Шаньюнь и ФИО13 по ч. 1 ст. 210 УК РФ; XXXX от ДД.ММ.ГГ в отношении него, Чжан Чуньмин, а также неустановленных лиц по ст. 210 ч. 2 УК РФ. В результате сотрудничества с обвиняемым Стельмахом Д.Ю. органами предварительного следствия установлено имущество, приобретенное на денежные средства, полученные в результате совершения преступлений (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ). На данное имущество наложен арест в соответствии со ст. 115 УПК РФ. С учетом того, что руководитель Ван Шаньюнь и участник преступного сообщества (преступной организации) Чэ Хайбо на момент заключения досудебного соглашения о сотрудничестве со Стельмахом Д.Ю. были не установлены, в ходе проведения предварительного следствия имелась угроза личной безопасности Стельмаха Д.Ю.

В судебном заседании подсудимый Стельмах Д.Ю. вину в предъявленном ему обвинении признал полностью, подтвердил добровольность заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при участии защитника, ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке в связи с заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве. Также Стельмах Д.Ю. заявил, что обвинение ему понятно, с обвинением он согласен, ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства им заявлено осознанно, после консультации с защитником. Стельмах Д.Ю. пояснил, что он понимает, в чем состоит существо особого порядка судебного разбирательства и постановления приговора по уголовному делу в отношении лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, и каковы его процессуальные последствия.

По существу предъявленного обвинения Стельмах Д.Ю. показал, что в преступную деятельность, связанную с контрабандой древесины дуба монгольского и ясеня маньчжурского его вовлек старший брат ФИО13, который фактически руководил ООО «ТОРС». Работая в ООО «ТОРС» в качестве водителя, имея физико-математическое образование, он выучился заполнять таможенные декларации на товары, в том числе изучил, какие документы необходимы для экспорта древесины из России в КНР. Он знал, что ФИО13 совместно с гражданкой КНР Ван Шаньюнь («Машей») и другими гражданами КНР и России организовал контрабанду ценных пород дерева в КНР. Ван Шаньюнь финансировала покупку незаконно заготовленной древесины ценных пород дерева, организовала её переработку и хранение на территории РФ, а ФИО13 взял на себя организацию транспортировки древесины в КНР, фактически создал фирму «ДАС», подыскал фирмы «ВертикальПлюс», «Фаворит» для осуществления незаконной внешнеэкономической деятельности, а также лиц для подделки документов о якобы законном приобретении древесины ценных пород деревьев на территории РФ и разрешений СИТЕС. В его обязанности входило заполнение таможенных деклараций, за что ФИО13 платил ему деньги – по 1000 рублей за одну декларацию. Ему было известно, что первые сертификаты СИТЕС были получены ООО «ТОРС» на законных основаниях, а впоследствии изготавливались поддельные сертификаты, которые наряду с таможенными декларациями представлялись в таможню при экспорте древесины из России в КНР. Их незаконную деятельность финансировала Ван Шаньюнь, кроме денег за составление деклараций и зарплаты директора ООО «ДАС» иного, дополнительного вознаграждения, он не получал. Он раскаивается в том, что участвовал в преступлениях, о которых в деталях сообщил сотрудникам правоохранительных органов.

С ходатайством подсудимого Стельмаха Д.Ю. об особом порядке судебного заседания и вынесения судебного решения в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, согласились защитник Шарапов О.А. и государственный обвинитель Обухов А. В.

Суд, выслушав участников судебного заседания, с учетом обстоятельств, установленных при назначении дела к слушанию и при рассмотрении представления прокурора, постановляет приговор в отношении подсудимого в соответствии со ст. 316 и главой 40.1 УПК РФ.

Судом установлено, что условия досудебного соглашения о сотрудничестве, заключенного со Стельмахом Д.Ю., надлежащим образом им исполнены. Стельмах Д.Ю. полностью признал свою вину в инкриминируемом ему деянии, дал последовательные показания, которые подтвердил на очных ставках с обвиняемым Лицом4, свидетелем ФИО12, при проведении проверки показаний на месте, а также оперативно – розыскного мероприятия «Отождествление личности» в отношении Лица5, оказал содействие следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличил незаконную деятельность руководителя и участников преступного сообщества. Кроме того, в результате сотрудничества Стельмаха Д.Ю. с органами предварительного расследования возбуждены уголовные дела XXXX в отношении Стельмаха Д.Ю. и ФИО13 по признакам преступления, предусмотренного ст. 226.1 ч. 3 УК РФ; XXXX в отношении Чжан Чуньмин и Ван Шаньюнь по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 226.1 УК РФ; XXXX в отношении Стельмаха Д.Ю., Чжан Чуньмин и Ван Шаньюнь по признакам преступления, предусмотренного ст. 191.1 ч. 3 УК РФ; XXXX в отношении Ван Шаньюнь и ФИО13 по ч. 1 ст. 210 УК РФ; XXXX в отношении Стельмаха Д.Ю., Чжан Чуньмин, а также неустановленных лиц по ст. 210 ч. 2 УК РФ. От Стельмаха Д.Ю. не поступало заявлений о предоставлении ему либо его родственникам гарантий безопасности.

Проверив представленные доказательства на предмет допустимости и достаточности, суд приходит к выводу, что подсудимым Стельмахом Д.Ю. выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве. Обвинение, с которым согласен подсудимый, является обоснованным и подтвержденным собранными по делу доказательствами. Оснований сомневаться в добровольности заявленного ходатайства и осознании подсудимым существа предъявленного обвинения у суда не имеется.

Суд квалифицирует действия Стельмаха Д.Ю.:

по ч. 2 ст. 210 УК РФ (в редакции Федерального закона от 27 декабря 2009 года № 377-ФЗ) – участие в преступном сообществе (преступной организации);

по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (в редакции ФЗ №245 от 23 июля 2013 года) по факту незаконного перемещения ООО «ДАС» через таможенную границу стратегически важных ресурсов в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ - незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенное организованной группой;

по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (в редакции ФЗ №245 от 23 июля 2013 года) по факту незаконного перемещения ООО «Вертикаль Плюс» через таможенную границу стратегически важных ресурсов в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ) - незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенное организованной группой;

по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (в редакции ФЗ №245 от 23 июля 2013 года) по факту незаконного перемещения ООО «Фаворит» через таможенную границу стратегически важных ресурсов в период с 12 по ДД.ММ.ГГ - незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенное организованной группой;

по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ (в редакции ФЗ № 325 от 3 июля 2016 года) - приобретение, хранение, перевозку, переработку в целях сбыта незаконно заготовленной древесины, совершенные организованной группой в особо крупном размере.

При решении вопроса о назначении наказания подсудимому суд в соответствии со ст. ст. 60-63 УК РФ принимает во внимание характер содеянного, степень его общественной опасности, мотивы и способы совершения преступных действий, конкретные обстоятельства дела наряду с данными о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Изучением личности Стельмаха Д.Ю. установлено, что он не судим, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит.

По месту жительства участковым уполномоченным полиции Стельмах Д. Ю. характеризуется удовлетворительно, по месту работы в ИП «ФИО5», ООО «БКК Уссурийский» и ООО «Вирэй» характеризуется положительно.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд в соответствии с п. «и» и п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления, наличие малолетнего сына, нахождение на иждивении супруги, ФИО1, которая находится в отпуске по уходу за ребенком, состояние здоровья нетрудоспособных родителей и престарелой бабушки, а также полное признание подсудимым вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

С учетом общественной опасности и фактических обстоятельств совершения преступлений, оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

Также судом не установлено обстоятельств, позволяющих освободить подсудимого от уголовной ответственности либо от назначенного наказания в соответствии с положениями глав 11, 12 УК РФ.

Для достижения целей наказания, восстановления социальной справедливости, предупреждения совершения новых преступлений суд с учетом требований ч. 2 ст. 62 УК РФ назначает Стельмаху Д.Ю. наказание в виде лишения свободы, а по ч. 2 ст. 210 УК РФ дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

С учетом соразмерности назначенного наказания содеянному, суд с учетом материального и семейного положения подсудимого Стельмаха Д.Ю. не назначает по ч. 3 ст. 226.1 и ч. 3 ст. 191.1 УК РФ дополнительные наказания в виде штрафа, ограничения свободы и лишения права заниматься определенной деятельностью, поскольку находит, что цели наказания будут достигнуты при отбывании основного наказания.

С учетом сведений о личности подсудимого, наличия совокупности смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, роли и степени участия Стельмаха Д. Ю. в совершении преступлений, суд находит возможным применить положение ст. 73 УК РФ, назначив основное наказание в виде лишения свободы условно.

Для обеспечения исполнения приговора в части исполнения наказания в виде штрафа, возможной конфискации имущества в соответствии со ст. 115 УПК РФ наложен арест на автомобиль «Nissan Note», 2014 года выпуска, государственный регистрационный знак Н 605 НУ, принадлежащий ФИО1

По смыслу ст. 43 Семейного кодекса РФ, имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. Общим имуществом супругов признается любое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. Согласно ч. 2 ст. 45 Семейного кодекса РФ, если приговором суда будет установлено, что общее имущество супругов было приобретено или увеличено за счет средств, полученных одним из супругов преступным путем, взыскание может быть обращено соответственно на общее имущество супругов или на его часть.

Автомобиль «Nissan Note» Н 605 НУ был приобретен супругами Стельмахами во время брака, оформлен в собственность ФИО1. Из показаний ФИО1 следует, что на приобретение автомобиля были потрачены её личные сбережения, средства, вырученные от продажи предыдущего автомобиля Стельмаха Д. Ю. «Toyota Probox», а также денежные средства, подаренные им на свадьбу.

Принимая во внимание назначение Стельмаху Д. Ю. наказания без дополнительного наказания в виде штрафа, а также учитывая наличие у подсудимого малолетнего ребенка, нетрудоспособных родителей, престарелой бабушки, нуждающейся в уходе, суд находит возможным не применять положения ст. 104.1 УК РФ, в связи с чем указанный автомобиль подлежит освобождению из-под ареста.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешить в порядке, предусмотренном ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 316, 317.7 Уголовного процессуального кодекса РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Стельмаха Д. Ю. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 226.1, ч. 3 ст. 226.1, ч. 3 ст. 226.1, ч. 3 ст. 191.1 УК РФ, и назначить наказание:

по ч. 2 ст. 210 УК РФ (в редакции ФЗ № 377 от 27 декабря 2009 года) в виде лишения свободы на срок 4 года с ограничением свободы сроком на 1 год;

по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ в редакции ФЗ №245 от 23 июля 2013 года (по факту незаконного перемещения ООО «ДАС» через таможенную границу стратегически важных ресурсов в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ) в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года;

по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ в редакции ФЗ №245 от 23 июля 2013 года (по факту незаконного перемещения ООО «Вертикаль Плюс» через таможенную границу стратегически важных ресурсов в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ) в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет;

по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ в редакции ФЗ №245 от 23 июля 2013 года (по факту незаконного перемещения ООО «Фаворит» через таможенную границу стратегически важных ресурсов в период с 12 по ДД.ММ.ГГ) в виде лишения свободы на срок 3 (года) 6 (шесть) месяцев;

по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ в редакции ФЗ № 325 от 3 июля 2016 года в виде лишения свободы на срок 2 года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний назначить 8 (восемь) лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год.

В соответствии со ст. 53 УК РФ установить Стельмаху Д. Ю. следующие ограничения: не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания, не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования, где будет проживать осужденный, не покидать пределы места жительства с 23.00 до 06.00 часов каждых суток, обязать являться один раз в месяц для регистрации в указанный орган.

В силу ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным осуждением с испытательным сроком 5 (пять) лет, наказание в виде ограничения свободы исполнять реально.

Обязать осужденного Стельмаха Д. Ю. после вступления приговора в законную силу встать на учет и один раз в месяц в установленный день являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденного, не менять без уведомления указанного органа места жительства.

По вступлении приговора в законную силу: меру пресечения Стельмаху Д. Ю. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить; вещественные доказательства: копии документов из уголовного дела XXXX хранить при уголовном деле XXXX.

Отменить арест на автомобиль «Nissan Note», 2014 года выпуска, государственный регистрационный знак XXXX, наложенный постановлением Центрального районного суда г. Хабаровска от ДД.ММ.ГГ.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Приморского краевого суда через Уссурийский районный суд в течение десяти суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора и в тот же срок со дня вручения копии апелляционного представления или жалобы, затрагивающих его законные права и интересы, вправе письменно ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Разъяснить осужденному право поручить осуществление своей защиты в апелляционном суде избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий судья Г.А. Лазарева