Гражданский кодекс часть 1

представителей потерпевших ПАО «ФИО132» ФИО13, ПАО «ФИО186» ФИО14, ПАО «ФИО204» ФИО15, ПАО КБ «ФИО214» ФИО16, АО «ФИО294» ФИО17, АО «ОТП ФИО129» ФИО128, АО «ФИО2» ФИО18, ПАО ФИО129 «ФИО301» (ФИО302) ФИО19, ООО КБ «ФИО348» ФИО20, ПАО «ФИО382» ФИО21, АО АКБ «ФИО187» (АКБ «ФИО406») ФИО22,

подсудимого ФИО6,

его защитника адвоката ФИО23,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО6, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее образование, женатого, малолетних детей не имеющего, фактически на иждивении имеющего двое малолетних детей его супруги, работающего менеджером по продажам в ООО «ФИО420», зарегистрированного по месту жительства и фактически проживающего по адресу: зарегистрирован и проживаю по адресу: <адрес>ограниченно годного к военной службе, не судимого,

в порядке ст. ст. 91 и 92 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации не задерживавшегося,

находящейся под действием меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО6 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Кроме того, ФИО6 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере.

Преступление совершено им в <адрес> при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 действуя из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного личного обогащения, находясь в неустановленном месте, ответил согласием на предложение лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вступив в преступный сговор на совершение хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих неопределенному кругу кредитных организаций, расположенных на территории <адрес> с использованием для совершения хищения иных лиц из числа малообеспеченных граждан, проживающих на территории <адрес>, не осведомленных о преступном умысле, которых путем уговоров убедили оформить кредиты в кредитных организациях, расположенных на территории <адрес> с использованием фиктивных документов, содержащих заведомо ложные сведения о месте работы, размере заработной платы заемщика, таким образом, введя сотрудников кредитных организаций в заблуждение относительно достоверности сведений, указанных в документах, представляемых в кредитные организации, необходимых для принятия решений о выдаче кредитов, после чего, завладеть денежными средствами кредитных организаций, передаваемыми ему заемщиками за вознаграждение, без намерений и наличия реальной возможности исполнения принятых по ним обязательств, при этом распределив роли между собой.

Так, в обязанности лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство входило:

- осуществление поиска и введение в заблуждение относительно своих истинных намерений лиц, испытывающих материальные затруднения и убеждение последних выступить в роли заемщиков при получении кредитов в кредитных организациях, расположенных на территории <адрес>, обещая выплатить указанным лицам вознаграждение, оплатить задолженность по кредитным договорам и проценты по ним, заведомо зная, что таковые выплачиваться не будут;

- введение в заблуждение сотрудников кредитных организаций, расположенных на территории <адрес> относительно истинных намерений членов преступной группы, путем предоставления заведомо ложных сведений о заработной плате, месте работы, номере телефона и иных данных заемщиков в документах, изготовленных членами преступной группы, необходимых для принятия решений о выдаче кредитов;

- изготовление документов установленного образца, необходимых для предъявления в ФИО129 при подаче заявок на предоставление кредитов, а также подготовка заведомо ложных и недостоверных сведений о контактных телефонах лиц, выступающих в роли заёмщиков при хищении денежных средств, принадлежащих ФИО129, их родственников и коллег, необходимых для сообщения сотруднику ФИО129 при заполнении заявлений - анкет на предоставление кредитов;

- сопровождение введенных в заблуждение относительно истинных намерений лиц, выступающих в качестве заемщиков в помещения кредитных организаций, расположенных на территории <адрес> для подачи заявок на получение кредитов и получения денежных средств;

В обязанности ФИО6, согласно распределению ролей, входило:

- осуществление поиска и введение в заблуждение относительно своих истинных намерений лиц, испытывающих материальные затруднения и убеждение последних выступить в роли заемщиков при получении кредитов в кредитных организациях, расположенных на территории <адрес>, обещая выплатить указанным лицам вознаграждение, оплатить кредиты и проценты по ним, заведомо зная, что таковые выплачиваться не будут;

- подготовка информации, содержащей заведомо ложные и недостоверные сведения о лицах, выступающих в роли заемщиков при совершении хищения денежных средств, принадлежащих кредитным организациям, с целью изучения последними указанной информации и сообщения ее сотрудникам кредитных организаций при подаче заявлений на предоставление кредитов;

- сопровождение лиц, выступавших в роли заемщиков при получении кредитов в кредитные организации, расположенные на территории <адрес>.

ФИО24, ФИО25, ФИО26 не подозревавшие об преступных намерениях лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6 были введены в заблуждение относительно истинных намерений последних, направленных на хищение денежных средств кредитных организаций, путем обмана сотрудников этих организаций в особо крупном размере, с использованием лиц, неосведомленных об их истинных намерениях и выполняли по указанию последних действия по разработке интернет-сайтов, приисканию лиц, изготовлению документов и сопровождению граждан в кредитные организации, полагая, что выполняют свои трудовые обязанности в ООО НК «ФИО421».

В период с середины апреля 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО НК «ФИО422», расположенном по адресу: <адрес> офис 11/09, реализуя совместный с ФИО6 преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств кредитных организаций, поручил ФИО24, неосведомленной о его преступных намерениях производить поиск лиц, среди обширного круга ее знакомых и ранее наработанной клиентской базы, а также в результате размещенной в СМИ и сети Интернет рекламы нуждающихся в дополнительном заработке для оформления на них кредитных договоров в различных кредитных организациях.

В период с середины апреля 2012 года по ДД.ММ.ГГГГФИО27 по приглашению знакомой ФИО24 приехал в офис ООО НК «ФИО423» (<адрес> офис 11/09). Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем уговоров, убедил его оформить в кредитных организациях, расположенных на территории <адрес>, кредитные договоры на максимально возможную сумму, получить денежные средства и передать их лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. При этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ФИО27 о том, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО424», а переданные денежные средства лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство инвестирует в имеющийся бизнес, пообещав полностью оплатить полученный кредит и проценты по нему в крайне короткий срок, а также выплатить ФИО27 вознаграждение за оформление кредитов, заведомо зная, что полученные денежные средства члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО27, неосведомленный относительно истинных намерений лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6, согласился оформить на свое имя за денежное вознаграждение кредитные договоры в кредитных организациях на максимально возможную сумму, для чего передал сотруднику общества свой паспорт гражданина Российской Федерации, копию трудовой книжки и подлинник справки о доходах физического лица за 2011 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ******-НДФЛ и справки о доходах физического лица за 2012 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ******-НДФЛ, выданных ОАОСК «Альянс» ИНН № ******, для подготовки необходимых для кредитования документов.

ФИО24, находясь в офисе ООО НК «ФИО425», действуя по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, полагая, что выполняет свои трудовые обязанности, изготовила справку о доходах физического лица за 2011 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ******-НДФЛ, справку о доходах физического лица за 2012 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, выданных, якобы, от имени ОАО СК «Альянс», в которые по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство внесла заведомо ложные и недостоверные сведения о ежемесячном официальном доходе ФИО27

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на своем рабочем месте, создал компьютерный файл, содержащий оцифрованное изображение справки о доходах физического лица за 2011 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ******-НДФЛ, справки о доходах физического лица за 2012 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, копию трудовой книжки ТК № ******, выданных ОАО СК «Альянс». После чего изготовил электронный оттиск печати ОАО СК «Альянс» с целью дальнейшего использования его для изготовления подложных справок о доходах физических лиц по форме № ****** – НДФЛ и иных документов, необходимых для предоставления в кредитные организации.

ФИО24 подготовленные ею документы от ОАО СК «Альянс» на имя ФИО27, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о ежемесячном официальном доходе последнего, передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который, согласно отведенной ему роли, на подготовленных им ранее листах бумаги с оттисками печати ОАО СК «Альянс» ИНН № ******, распечатал их, а также копию трудовой книжки ТК № ******, при помощи копировально-множительной техники, собственноручно поставив подпись в графе «Руководитель» и передал их для использования ФИО27

ДД.ММ.ГГГГФИО6, сопроводил ФИО27 к кредитно-кассовому офису «Екатеринбург - Минерал» ОАО «Альфа-ФИО129» (<адрес>), проинструктировал ФИО27 о порядке подачи заявления на получение потребительского кредита с использованием изготовленных документов, содержащих заведомо ложные сведения о доходе.

В этот же день, ФИО27, подав подготовленный сотрудниками ООО НК «ФИО426» пакет документов и получив от ОАО «Альфа-ФИО129» одобрение на оформление кредитной карты, в офисе «Екатеринбург - Минерал» (<адрес>), заключил кредитное соглашение № M0H№ ******, подписав его: по условиям договора на имя ФИО27 был открыт банковский счет и выпущена банковская карта № ****** с установленным лимитом 93 800 рублей, которая была передана ФИО27

Далее, прибыв в офис ООО НК «ФИО427» (<адрес>, оф 11/09), ФИО27, неосведомленный о преступных намерениях лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, полученную им в ОАО «Альфа-ФИО129» банковскую карту с установленным лимитом 93 800 рублей и персональным идентификационным кодом, которую лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обратил в пользу преступной группы. После чего лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6, посредством банкомата произвели снятие наличных денежных средств, распорядившись установленным кредитным лимитом в размере 93 800 рублей по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО27, получив от ООО «Хоум Кредит энд Финанс ФИО129» одобрение на оформление потребительского кредита по ранее поданным документам, изготовленным сотрудниками ООО НК «ФИО428», в помещении дополнительного офиса № ****** ООО «Хоум Кредит энд Финанс ФИО129» (<адрес>), заключил кредитный договор № ******, подписав его. В соответствии с данным кредитным договором на его имя был открыт банковский счет № ******, на который были зачислены денежные средства в сумме 223 232 рублей. Указанные средства ФИО27 снял через кассу ФИО129 и передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офисе (<адрес> офис № ******). Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство переданные средства обратил в пользу преступной группы. Похищенные денежные средства участники преступной группы распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО27, получив от ОАО КБ «ФИО215» одобрение на оформление потребительского кредита по ранее представленным документам на его имя, изготовленным сотрудниками ООО НК «ФИО429», в помещении дополнительного офиса «ЦБУН» ОАО КБ «ФИО216» (<адрес>), заключил кредитный договор № ****** подписав его, в силу которого на его имя был открыт банковский счет № ******, на который были зачислены денежные средства в сумме 450 000 рублей. Указанные средства ФИО27 снял через кассу ФИО129 и передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в офисе (<адрес> офис № ******). Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, переданные средства обратил в пользу преступной группы. Похищенные денежные средства участники преступной группы распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО27 в помещении ОАО «ВУЗ-ФИО129» (<адрес>) по ранее предоставленному пакету документов, подготовленному сотрудниками ООО НК «ФИО430», заключил кредитный договор № ******ф подписав его. В соответствии с данным кредитным договором на его имя был открыт банковский счет № ******, на который были зачислены денежные средства в сумме 200 000 рублей. Указанные средства ФИО27 снял через кассу ФИО129 и передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в офисе (<адрес> офис № ******). Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, переданные средства обратил в пользу преступной группы. Похищенные денежные средства участники преступной группы распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО27 в помещении дополнительного офиса ОАО «ФИО133» (<адрес>) по ранее предоставленному пакету документов, подготовленному сотрудниками ООО НК «ФИО431», заключил кредитный договор № ******, подписав его. В соответствии с данным кредитным договором на его имя был открыт банковский счет № ******, на который были зачислены денежные средства в сумме 300 000 рублей. Указанные средства ФИО27 снял через кассу ФИО129 и передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в офисе (<адрес> офис № ******). лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство переданные средства обратил в пользу преступной группы. Похищенные денежные средства участники преступной группы распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО27 в помещении ОАО «МТС-ФИО129» (<адрес>) заключил кредитный договор № ******, подписав его. В соответствии с данным кредитным договором на его имя был открыт банковский счет № ****** и выпущена банковская карта № ****** с установленным лимитом 69 340 рублей, которая была передана ФИО27, с которой он покинул помещение.

В этот же день, прибыв в офис ООО НК «ФИО432» (<адрес>, оф 11/09), ФИО27, неосведомленный о преступных намерениях лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, полученную им в ОАО «МТС-ФИО129» банковскую карту с установленным лимитом 69 340 рублей и персональным идентификационным кодом, которую лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обратил в пользу преступной группы. В этот же день, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, используя банковскую карту через банкомат произвели снятие наличных денежных средств, распорядившись установленным кредитным лимитом в размере 69 340 рублей по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6 используя ФИО27, неосведомленного об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманули сотрудников перечисленных ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения им обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили ПАО «ВУЗ-ФИО129» (ранее ОАО «ВУЗ-ФИО129») материальный ущерб на сумму 200 000 рублей, ООО «Хоум Кредит энд Финанс ФИО129» - на сумму 223 232 рубля, АО «Альфа-ФИО129» (ранее ОАО «Альфа-ФИО129») - на сумму 93 800 рублей, ПАО «МТС-ФИО129» (ранее ОАО «МТС-ФИО129») - на сумму 69 340 рублей, ПАО «ФИО134» (ранее ОАО «ФИО135») - на сумму 300 000 рублей, ПАО КБ «ФИО217» (ранее ОАО КБ «ФИО218») - на сумму 450 000 рублей.

В период с начала мая 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, пригласил ранее знакомого ФИО28 в офис ООО НК «ФИО433». ДД.ММ.ГГГГ он приехал и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем уговоров, убедил его оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их ему, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО434», а полученные денежные средства, он инвестирует для развития бизнеса, и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатит ФИО28 вознаграждение за оформление кредитов. При этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо знал, что полученные денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО28, введенный в заблуждение относительно истинных намерений лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6 согласился оформить кредитные договоры на свое имя на максимально большую сумму за денежное вознаграждение, для чего передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, копию трудовой книжки на свое имя и подлинник справки о доходах физического лица за 2012 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ******-НДФЛ, выданной ООО «БСУ-37» ОГРН № ******.

В указанный период времени ФИО24, находясь в офисе ООО НК «ФИО435», действуя по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовила справку о доходах физического лица за 2011 год и 2012 года, в которые, по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, внесла заведомо ложные и недостоверные сведения о ежемесячном официальном доходе ФИО28

В свою очередь, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на своем рабочем месте, с помощью сканера создал компьютерный файл, содержащий оцифрованное изображение справки о доходах физического лица за 2012 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ****** - НДФЛ, выданной ООО «БСУ-37» ОГРН № ******. После чего, изготовил электронный оттиск печати общества с целью дальнейшего использования его для изготовления подложных справок о доходах физических лиц по форме № ****** - НДФЛ, для предоставления их в кредитные организации.

Далее, ФИО24, подготовленные ею в электронном варианте документы, передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который согласно отведенной ему преступной роли, на подготовленных им ранее листах бумаги с оттисками печати ООО «БСУ-37» распечатал, то есть изготовил подложные справки о доходах по форме № ******-НДФЛ на имя ФИО28 за 2011 и 2012 года, выданные якобы ООО «БСУ-37», содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о ежемесячном официальном доходе. А так же лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передал документы ФИО28 и проинструктировал его о порядке подачи заявлений на получение кредитов.

Последний, используя изготовленные на его имя документы, заключил кредитные договоры, получил в следующих ФИО129 денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса «Екатеринбург № ******» ЗАО «ФИО2» (<адрес>) 300 000 рублей (лимит на выпущенную банковскую карту № ******); ДД.ММ.ГГГГ в помещении операционного офиса ОАО АКБ «ФИО407» (<адрес>) 300 000 рублей (лимит на выпущенную банковскую карту № ******);

ДД.ММ.ГГГГ в помещении дополнительного офиса ООО «Хоум Кредит энд Финанс ФИО129» (<адрес> пом. 25) 150 000 рублей (лимит на выпущенную банковскую карту № ******);.

ДД.ММ.ГГГГ в помещении дополнительного офиса ОАО «Восточный экспресс ФИО129» (<адрес>) 234 965 рублей (лимит по выпущенной банковской карте № ******), которые ДД.ММ.ГГГГФИО28, действуя по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство снял наличными;

ДД.ММ.ГГГГ в помещении Железнодорожного отделения ОАО «ФИО136» № ****** (<адрес>) 655 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в помещение кредитно-кассового офиса ЗАО «ДжиИ Мани ФИО129» (<адрес>) 150 000 рублей;

После чего, ФИО28 прибыл в офис ООО НК «ФИО436», где передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, полученные им в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства и банковские карты, с прилагающимися к ним персональными идентификационными номерами, а именно: полученную в ЗАО «ФИО2» банковскую карту с установленным лимитом 300 000 рублей, полученную в ОАО АКБ «ФИО408» банковскую карту сустановленным лимитом 300 000 рублей, полученную в ОАО «Восточный экспресс ФИО129» банковскую карту и снятые с нее денежные средства в сумме 234 965 рублей, полученные в ЗАО «ДжиИ Мани ФИО129» наличные денежные средства в сумме 150 000 рублей, полученные в ОАО «ФИО137» наличные денежные средства в сумме 655 000 рублей, полученную в ООО «Хоум Кредит энд Финанс ФИО129» банковскую карту с установленным лимитом 150 000 рублей. В последующем, денежные средства с банковских карт лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, были сняты и совместно с переданными ФИО28 наличным - обращены в пользу преступной группы.

Указанными совместными преступными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6 используя ФИО28, неосведомленного об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманули сотрудников перечисленных ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения им обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили следующий материальной вред АО «ФИО2» 300 000 рублей, АО АКБ «ФИО409» - 300 000 рублей, ПАО КБ «Восточный» - 234 965 рублей, ПАО «ФИО188» - 150 000 рублей, ПАО «ФИО138» - 655 000 рублей, ООО «Хоум Кредит энд Финанс ФИО129» - 150 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО29, испытывающий материальные трудности и нуждающийся в дополнительном доходе, с целью получения материальной выгоды самостоятельно приехал в офис ООО НК «ФИО437», где его встретил незнакомое ему ранее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Последний, путем уговоров, убедил его оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их ему, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО438», а полученные денежные средства, он инвестирует для развития бизнеса, и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатит ФИО29 вознаграждение за оформление кредитов. При этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство заведомо знал, что полученные денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО29 введенный в заблуждение относительно истинных намерений лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6 согласился оформить кредитные договоры в кредитных организациях для чего передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, копию трудовой книжки на свое имя и подлинник справки о доходах физического лица за 2012 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ******-НДФЛ, выданной ООО «Возрождение» ИНН 6674183070, ежемесячный доход по которой, не позволял оформить кредиты самостоятельно, для подготовки необходимых для кредитования документов.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство документы передал ФИО24, с целью формирования пакетов документов, необходимых для оформления кредитных договоров на имя ФИО29

В указанный период времени ФИО24, находясь в офисе ООО НК «ФИО439», действуя по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовила справку о доходах физического лица за 2011 год и 2012 года, в которые по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство внесла заведомо ложные и недостоверные сведения о ежемесячном официальном доходе ФИО29

В свою очередь лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на своем рабочем месте, с помощью сканера создал компьютерный файл, содержащий оцифрованное изображение справки о доходах физического лица за 2012 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ****** - НДФЛ, выданной ООО «Возрождение». После чего, изготовил электронный оттиск печати общества с целью дальнейшего использования его для изготовления подложных справок о доходах физических лиц по форме № ****** - НДФЛ, для предоставления их в кредитные организации.

Далее, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который согласно отведенной ему преступной роли, на подготовленных им ранее листах бумаги с оттисками печати ООО «Возрождение» ИНН 6674183070, распечатал их при помощи копировально-множительной техники, собственноручно в графе «Директор» поставил подпись, в результате чего, изготовил подложные справку о доходах физического лица № ****** от ДД.ММ.ГГГГ за 2011 год по форме № ******-НДФЛ, справку о доходах физического лица № ****** от ДД.ММ.ГГГГ за 2012 год по форме № ******-НДФЛ, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о ежемесячном доходе ФИО29

В этот же день лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передал последнему подготовленный пакет документов и, в ходе устной беседы, проинструктировал ФИО29 о порядке подачи заявлений на получение кредитов.

ФИО6 по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство сопровождал и доставлял ФИО29 в кредитные организации, расположенные на территории <адрес>. Последний, с использованием подготовленного пакета документов, содержащего заведомо ложные сведений о доходе, заключил кредитные договоры в ФИО129 и получил следующие суммы денежных средств:

ДД.ММ.ГГГГ в помещении кредитно-кассового офиса «На <адрес>» ООО КБ «ФИО349» (<адрес>) 80 000 рублей по выпущенной банковской карте № ****** с установленным лимитом;

ДД.ММ.ГГГГ в помещении кредитно-кассового офиса ОАО «Восточный экспресс ФИО129» (<адрес>) 293 470 рублей, по банковской карте № ****** с установленным лимитом;

ДД.ММ.ГГГГ в помещение операционного офиса «Екатеринбург № ******» ЗАО «ФИО2» (<адрес>) 150 000 рублей по банковской карте № ****** и № ****** с установленным лимитом;

ФИО6, доставило ФИО29 в офис ООО НК «ФИО440», где тот передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство полученные банковские карты и наличные денежные средства. лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6, сняли денежные средства с карт и вместе с переданными наличными денежными средствами распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6 используя ФИО29, неосведомленного об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманули сотрудников перечисленных ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения им обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили АО «ФИО2» материальный ущерб на сумму 150 000 рублей, ПАО «Восточный экспресс ФИО129» - 293 470 рублей, ООО КБ «ФИО350» - 80 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО30, испытывающая материальные трудности и нуждающийся в дополнительном доходе, с целью получения материальной выгоды по приглашению лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приехала в офис ООО НК «ФИО441». Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем уговоров, убедил ее оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их ему, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО442», а полученные денежные средства, он инвестирует для развития бизнеса, и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатит ФИО30 вознаграждение за оформление кредитов. При этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо знало, что полученные денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО30 введенная в заблуждение относительно истинных намерений лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6 согласилась оформить кредитные договоры в кредитных организациях для чего и передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство паспорт гражданина Российской Федерации и заграничный паспорт на свое имя.

ДД.ММ.ГГГГ лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО НК «ФИО443» на рабочем месте изготовил и распечатал справку о доходах физического лица за 2012 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ******-НДФЛ, якобы выданную ООО «ШЭЛП», содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы, занимаемой должности и ежемесячном официальном доходе ФИО30, поставив на справку находящуюся в его распоряжении печать, подконтрольного ему ООО «ШЭЛП» ИНН 6658397934 и передал ей.

В тот же день, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе устной беседы, проинструктировал дочь о порядке подачи заявлений на получение кредитов.

ФИО30, с использованием подготовленного пакета документов, содержащего заведомо ложные сведений о доходе, заключила кредитные договоры в ФИО129 и получила следующие суммы денежных средств:

ДД.ММ.ГГГГ в помещении операционного офиса ОАО АКБ «ФИО410» (<адрес>) 100 000 рублей (по банковской карте № ****** с установленным лимитом);

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГФИО30 по просьбе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вновь согласилась на оформление кредитов и с этой целью предоставила лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, с которого он снял копию. В этот же день он на рабочем изготовил и распечатал справку о доходах физического лица за 2012 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ******-НДФЛ, справку о доходах физического лица за 2013 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, якобы выданные ООО «ШЭЛП», содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы, занимаемой должности и ежемесячном официальном доходе ФИО30, поставил оттиск печати ООО «ШЭЛП». Изготовленные документы лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передал ФИО30

Далее, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе устной беседы передал дочери заранее подготовленный им лист бумаги, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения о ее личности, проинструктировав о необходимости изучения указанной информации.

ФИО30 с использованием подготовленного пакета документов, содержащего заведомо ложные сведений о доходе, заключила кредитные договоры в ФИО129 и получила следующие суммы денежных средств:

ДД.ММ.ГГГГ в помещении дополнительного офиса «ЦБУН» ОАО КБ «ФИО219» (<адрес>) 469 600 рублей.

Полученные в ФИО129 денежные средства ФИО31 по указанию лица уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передала ему в офисе ООО НК «ФИО444», а участники преступной группы распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6 используя ФИО30, неосведомленную об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманули сотрудников перечисленных ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения им обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили ПАО КБ «ФИО220» материальный вред на сумму 469 600 рублей, ОАО АКБ «ФИО411- 100 000 рублей.

В период до ДД.ММ.ГГГГФИО32 по совету ФИО30, испытывающий материальные трудности и нуждающийся в дополнительном доходе, с целью получения материальной выгоды самостоятельно приехал в офис ООО НК «ФИО445», где его встретил незнакомое ему ранее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Последний, путем уговоров, убедил его оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их ему, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО446», а полученные денежные средства, он инвестирует для развития бизнеса, и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатит ФИО32 вознаграждение за оформление кредитов. При этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо знал, что полученные денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО32, введенный в заблуждение относительно истинных намерений лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6 согласился оформить кредитные договоры в кредитных организациях, для чего передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, копию трудовой книжки серии ТК № ****** на свое имя и подлинник справки о доходах физического лица за 2012 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ******-НДФЛ, выданную ООО «Газдиагностика» ИНН 6658256556, ежемесячный доход по которой, не позволял самостоятельно оформить кредиты, для подготовки необходимых для кредитования документов.

В указанный период времени, ФИО24, находясь в офисе ООО НК «ФИО447», изготовила справку о доходах физического лица за 2012 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ******-НДФЛ, в которую внесла ложные сведения о месте работы, занимаемой должности и ежемесячном доходе ФИО32

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в свою очередь, используя с применением сканера создал компьютерный файл, содержащий оцифрованное изображение справки о доходах физического лица за 2012 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ******-НДФЛ, выданную ООО «Газдиагностика», изготовил электронный оттиск печати общества. После чего, распечатал исполненные ФИО24 справки № ******-НДФЛ на имя ФИО32, на подготовленных им ранее листах бумаги с оттисками печати ООО «Газдиагностика» ИНН 6658256556 и собственноручно в графе «Главный бухгалтер» поставил подпись, в результате чего, изготовил несколько экземпляров подложной справки о доходах физического лица за 2012 год, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о ежемесячном доходе ФИО32

В этот же день, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передал последнему подготовленный пакет документов и, в ходе устной беседы, проинструктировал его о порядке подачи заявлений на получение кредитов.

ФИО6, по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство сопровождал и доставлял ФИО32 в кредитные организации, расположенные на территории <адрес>.

Последний, с использованием подготовленного пакета документов, содержащего заведомо ложные сведения о доходе, заключил кредитные договоры в ФИО129 и получил следующие суммы денежных средств:

ДД.ММ.ГГГГ в помещении кредитно-кассового офиса «Екатеринбург - Карла Либкнехта» ЗАО «ФИО2» (<адрес>) 100 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в помещении операционного офиса ОАО «Альфа-ФИО129» (<адрес>) 47 400 рублей по выпущенной банковской карте с указанным лимитом;

ДД.ММ.ГГГГ в помещении ООО «Хоум Кредит энд Финанс ФИО129» (<адрес>) 170 592 рубля;

ДД.ММ.ГГГГ в помещении кредитно-кассового офиса «Екатеринбург - Карла Либкнехта» ЗАО «ФИО2» (<адрес>) по выпущенным банковским картам, а именно за № ****** рублей, за № ****** рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в помещении операционного офиса ОАО АКБ «ФИО412» (<адрес>) по банковской карте с установленным лимитом - 150 000 рублей.

ФИО6, доставил ФИО32 в помещение офиса ООО НК «ФИО448», где последний передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, полученные им денежные средства и банковские карты, с персональными идентификационными номерами. Участники преступной группы сняли с карт наличные денежные средства вместе с переданными – распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, используя ФИО32, неосведомленного об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманули сотрудников перечисленных ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения им обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили АО «ФИО2» материальный ущерб на сумму 200 000 рублей, АО «Альфа-ФИО129» - на сумму 47 400 рублей, АО АКБ «ФИО413» на сумму 150 000 рублей, ООО «Хоум Кредит энд Финанс ФИО129» - на сумму 170 592 рубля.

С начала июля 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО33, испытывающий материальные трудности и нуждающийся в дополнительном доходе, с целью получения материальной выгоды, самостоятельно, по приглашению знакомой ФИО24, приехал в офис ООО НК «ФИО449», где его встретил незнакомое ему ранее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство Последний, путем уговоров, убедил его оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их ему, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО450», а полученные денежные средства, он инвестирует для развития бизнеса, и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатит ФИО33 вознаграждение за оформление кредитов. При этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо знало, что полученные денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО33, введенный в заблуждение относительно истинных намерений лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6 согласился оформить кредитные договоры в кредитных организациях, для чего передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, копию трудовой книжки и подлинник справки о доходах физического лица за 2012 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ******-НДФЛ, выданной МБУККО «Городской дом музыки» ИНН № ******, ежемесячный доход по которой, не позволял оформить кредиты самостоятельно, для подготовки необходимых для кредитования документов.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы передал ФИО24, с целью формирования пакетов документов, необходимых для оформления кредитных договоров на имя ФИО33, которые она откопировала.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя подлинную справку о доходах физического лица за 2012 год МБУККО «Городской дом музыки» изготовил электронный оттиск печати МБУК, а так же создал и распечатал при помощи копировально-множительной техники несколько экземпляров справки о доходах физического лица за 2012 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ******-НДФЛ, выданных якобы МБУК КО «Городской дом музыки» ИНН № ******, в которых собственноручно в графе «Главный бухгалтер» поставил подпись.

Кроме того, он дал указание ФИО24 изготовить для ФИО33 справку о доходах физического лица от имени ООО «БалтЛесПром» ИНН № ******, которые она выполнила, изготовив справку о доходах физического лица № ****** от ДД.ММ.ГГГГ за 2012 год по форме № ******-НДФЛв том, что ФИО33, якобы, имеет ежемесячный доход в сумме 15 000 рублей 00 копеек.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на подготовленных им ранее листах бумаги с оттисками печати ООО «БалтЛесПром» распечатал сведения, в нескольких экземплярах, в результате чего, изготовил подложные справки о доходах по форме 2-НДФЛ на имя ФИО33, а именно: справку о доходах физического лица за 2012 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ******-НДФЛ, выданную, якобы,МБУККО «Городской дом музыки» ИНН № ******, справку о доходах физического лица № ****** от ДД.ММ.ГГГГ за 2012 год по форме № ******-НДФЛ, выданную якобы ООО «БалтЛесПром» ИНН № ******, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы и размере заработной платы.

В этот же день, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передало последнему подготовленный пакет документов и в ходе устной беседы, проинструктировал ФИО33 о порядке подачи заявлений на получение кредитов.

ДД.ММ.ГГГГ в помещении дополнительного офиса № ****** ОАО «ФИО139» (<адрес>) - 130 800 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в помещение офиса ЗАО КБ «ЛОКО-ФИО129» (<адрес>) - 113 636,36 рублей;

После этого, ФИО33 с полученными денежными средствами прибыл в офис ООО НК «ФИО451», где тот передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство полученные денежные средства. Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6 денежные средства распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, используя ФИО33, неосведомленного об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманули сотрудников перечисленных ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения им обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб ПАО «ФИО140» на сумму 130 800 рублей, АО КБ «ЛОКО-ФИО129» - на сумму 113 636, 36 рублей.

В период с начала июля 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО34 по совету сына ФИО33, приехала в офис ООО НК «ФИО452», где ее встретило лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которое путем уговоров, убедил его оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их ему, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО453», а полученные денежные средства, он инвестирует для развития бизнеса, и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатит ФИО34 вознаграждение за оформление кредитов. При этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо знало, что полученные денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО34, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6 согласилась оформить кредитные договоры в кредитных организациях, для чего передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, копию трудовой книжки, и подлинник справки о доходах физического лица за 2012 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ******-НДФЛ, выданной «ГАУК СО УрЦНИ» ИНН № ******, ежемесячный доход по которой, не позволял оформить кредиты самостоятельно. ФИО24 откопировала документы и вернула, а справку о доходах передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовил электронный оттиск печати «ГАУК СО УрЦНИ» МНН № ******, с целью дальнейшего использования его для изготовления подложных справок о доходах физических лиц по форме № ****** - НДФЛ, а так же создал и распечатал при помощи копировально-множительной техники несколько экземпляров справки о доходах физического лица за 2012 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ******-НДФЛ, выданной якобы «ГАУК СО УрЦНИ», в которых собственноручно в графе «Главный бухгалтер» поставил подпись, в результате чего создал подложные документы, которые передал для оформления кредитных договоров и получения денежных средств в кредитных организациях ФИО34

В этот же день, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передал последней подготовленный пакет документов и в ходе устной беседы, проинструктировал ФИО34 о порядке подачи заявлений на получение кредитов.

ФИО25 сопроводил и доставил ФИО34 в кредитные организации <адрес>.

ФИО34 с использованием подготовленного пакета документов, содержащего заведомо ложные сведения о ее доходе, заключила кредитные договоры в ФИО129 и получила следующие суммы денежных средств:

ДД.ММ.ГГГГ в помещении операционного офиса ОАО «Альфа-ФИО129», ( <адрес>) по выпущенной банковской карте № ****** рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в помещении операционного офиса «Екатеринбург № ******» ЗАО «ФИО2» (<адрес>) по выпущенной банковской карте № ****** с установленным лимитом - 50 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе ОАО «ФИО205» (<адрес>/ А) - 450 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ДжиИ Мани ФИО129» (<адрес>) 250 000 рублей и выпущенную банковскую карту № ****** с установленным лимитом 35 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в помещении дополнительного офиса «ЦБУН» ОАО КБ «ФИО221» (<адрес>) 500 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в помещении дополнительного офиса № ****** ОАО «Восточный экспресс ФИО129» (<адрес>) 299 910 рублей по банковской карте № ****** с установленным лимитом;

ДД.ММ.ГГГГ в помещении операционного офиса ООО «Хоум Кредит энд Финанс ФИО129» (<адрес>) 170 592 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе ОАО АКБ «ФИО414» (<адрес>) 150 000 рублей по выпущенной банковской карте № ****** с установленным лимитом.

Перечисленные денежные средства и карты были переданы лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство с банковских карт, участниками преступной группы сняты наличные и все поступившие средства и распределены между собой.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6 используя ФИО34, неосведомленную об истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманули сотрудников перечисленных ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения ею обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб АО «Альфа-ФИО129» на сумму 65 000 рублей, АО «ФИО2» - 50 000 рублей, АО АКБ «ФИО415» - 150 000 рублей, ПАО КБ «Восточный» - 299 910 рублей, ПАО «ФИО189» (ранее ЗАО «ДжиИ Мани ФИО129») - 285 000 рублей, ПАО КБ «ФИО222» - 500 000 рублей, АО «ФИО206» - 450 000 рублей, ООО «Хоум Кредит энд Финанс ФИО129» - 170 592 рублей.

В период с начала августа 2012 года по ДД.ММ.ГГГГФИО35 приехала по предложению сводной сестры ФИО24 в офис ООО НК «ФИО454», где ее встретили лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО24

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем уговоров, убедило его оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их ему, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО455», а полученные денежные средства, он инвестирует для развития бизнеса, и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатит ФИО35 вознаграждение за оформление кредитов. При этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство заведомо знал, что полученные денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО35, будучи веденной в заблуждение относительно истинных намерений лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6 согласилась оформить кредитные договоры в кредитных организациях, для чего передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, паспорт гражданки Российской Федерации на свое имя. ФИО24 сняла копию, которую передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство изготовило подложную справку о доходах физического лица за 2012 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ****** – НДФЛ, изготовленную от имени подконтрольного ему ООО «ШЭЛП» ИНН 6658397934, а также, передал ФИО35 лист с заведомо ложными и недостоверными сведениями о месте ее работы, должности и ежемесячном доходе, а именно о том, что она якобы осуществляет свою трудовую деятельность в подконтрольной ему ООО «ШЭЛП», указанные сведения ФИО35 должна была запомнить, после чего, в ходе устной беседы, проинструктировал ее о порядке подачи заявления на получение кредита.

Последняя, с использованием подготовленного пакета документов, содержащего заведомо ложные сведения о ее доходе, заключила кредитные договоры в ФИО129 и получил следующие суммы денежных средств:

ДД.ММ.ГГГГ в помещении операционного офиса ОАО «Альфа-ФИО129» (<адрес>) – 50 000 рублей, по выпущенной банковской карте № ****** с установленным лимитом;

ДД.ММ.ГГГГ в помещении дополнительного офиса «ЦБУН» ОАО КБ «ФИО223» (<адрес>) 270 900 рублей

После этого, ФИО35 с полученными в ФИО129 денежными средствами проследовала в помещение офиса ООО НК «ФИО456» где передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства, которые он обратил в пользу преступной группы. Похищенные денежные средства участники преступной группы распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, используя ФИО35, неосведомленную об истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманули сотрудников перечисленных ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения ею обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили АО «Альфа-ФИО129» материальный ущерб на сумму 50 000 рублей, ПАО КБ «ФИО224» - на сумму 270 900 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО36 с целью получения материальной выгоды самостоятельно приехала в офис ООО НК «ФИО457».

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем уговоров, убедил ее оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их ему, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО458», а полученные денежные средства, он инвестирует для развития бизнеса, и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатит ФИО36 вознаграждение за оформление кредитов. При этом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство заведомо знало, что полученные денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО36, введенная в заблуждение относительно истинных намерений лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6 согласилась оформить кредитные договоры в кредитных организациях, для чего передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, паспорт гражданина Российской Федерации, а также сведения об НП «Коляда-Театр», в котором она работала без официального трудоустройства.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовило и распечатало справки о доходах физического лица № ****** и № ****** от ДД.ММ.ГГГГ за 2012 год по форме № ******-НДФЛ и копию трудовой книжки № ТК-II 6014778 выданную якобы НП «Коляда-Театр», в которые внес заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы, занимаемой должности и ежемесячном официальном доходе ЗабегаевойЕ.С. кроме того, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство поставил свою подпись за руководителей.

В этот же день, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передал ФИО36 подготовленный пакет документов и в ходе устной беседы, проинструктировал ее о порядке подачи заявлений на получение кредитов.

ФИО6 по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сопровождал и доставлял ФИО36 в кредитные организации, расположенные на территории <адрес>.

Последняя, с использованием подготовленного пакета документов, содержащего заведомо ложные сведения о доходе, заключила кредитные договоры в ФИО129 и получила следующие суммы денежных средств:

ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ДжиИ Мани ФИО129» (<адрес>) - 92 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в помещении дополнительного офиса «Свердловский» ОАО «СКБ-ФИО129» (<адрес>) - 200 000 рублей и по выпущеннойбанковской карте № ****** – 145 000 рублей по лимиту;

ДД.ММ.ГГГГ в помещении дополнительного офиса «ЦБУН» ОАО КБ «ФИО225» (<адрес>) - 278 688, 52 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в помещении операционного офиса «Успенский» ОАО «ВУЗ-ФИО129» (<адрес>) - 200 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в помещении дополнительного офиса «Московская горка» ООО КБ «Кольцо Урала» (<адрес>) - 157 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в помещении операционного офиса АКБ «ФИО416» (<адрес>) – по банковской карте № ****** рублей, по установленному лимиту.

ФИО6, в последующем доставил ФИО36 в офис ООО НК «ФИО459», где она передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, полученные банковские карты и наличные денежные средства. Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6 сняли денежные средства с карт и вместе с переданными наличными денежными средствами распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, используя ФИО36, неосведомленную об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманули сотрудников перечисленных ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения ею обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб ПАО «ФИО190» (ранее ЗАО «ДжиИ Мани ФИО129») - на сумму 92 000 рублей, ПАО «СКБ-ФИО129» на сумму 345 000 рублей, ПАО КБ «ФИО226» - на сумму 278 688, 52 рублей, ПАО «ВУЗ-ФИО129» на сумму 200 000 рублей, ООО КБ «Кольцо Урала» - на сумму 157 000 рублей, АО АКБ «ФИО417» - на сумму 100 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО37, по совету своей знакомой ФИО30, с целью получения материальной выгоды самостоятельно приехал в офис ООО НК «ФИО460». Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем уговоров, убедил его оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их ему, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО461», а полученные денежные средства, он инвестирует для развития бизнеса, и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатит ФИО37 вознаграждение за оформление кредитов. При этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо знало, что полученные денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО37 согласился оформить кредитные договоры в кредитных организациях, для чего передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, паспорт гражданина Российской Федерации, а также подлинник справки о доходах физического лица за 2012 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ******-НДФЛ, выданной НП «Коляда-Театр», ежемесячный доход по которой, не позволял оформить кредиты самостоятельно, для подготовки необходимых для кредитования документов.

В этот же день, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на своем рабочем месте изготовил и распечатал справку о доходах физического лица за 2012 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ******-НДФЛ, выданную, якобы, НП «Коляда-Театр», в которую внес заведомо ложные и недостоверные сведения о ежемесячном официальном доходе ФИО37, в которой собственноручно в графе «Главный бухгалтер» поставил подпись.

В этот же день лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передал последнему подготовленный пакет документов и в ходе устной беседы, проинструктировал ФИО37 о порядке подачи заявлений на получение кредитов.

Последний, с использованием подготовленного пакета документов, содержащего заведомо ложные сведения о доходе, заключил кредитный договор в ФИО129ДД.ММ.ГГГГ в помещении дополнительного офиса «ЦБУН» ОАО КБ «ФИО227» (<адрес>) - 274 207, 65 рублей.

После чего, ФИО37 проследовал в помещение офиса ООО НК «ФИО462», где передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, полученные им в ОАО КБ «ФИО228» наличные денежные средства в сумме 274 207, 65 рублей. Похищенные денежные средства участники преступной группы распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Указанными совместными преступными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6 используя ФИО37, неосведомленного об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманули сотрудников перечисленных ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения им обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб ПАО КБ «ФИО229» (ранее ОАО КБ «ФИО230») материальный ущерб на сумму 274 207, 65 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО38 по совету ФИО6 в отельное производство, приехала в офис ООО НК «ФИО463».

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем уговоров, убедил ее оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их ему, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО464», а полученные денежные средства, он инвестирует для развития бизнеса, и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также, что он выплатит ФИО38 вознаграждение за оформление кредитов. При этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо знал, что полученные денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО38 согласилась оформить кредитные договоры в кредитных организациях, для чего передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, паспорт гражданина Российской Федерации и заграничный паспорт на свое имя.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на своем рабочем ноутбуке изготовил и распечатал справку о доходах физического лица за 2012 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ******-НДФЛ и копию трудовой книжки № ТК-II 2224486, якобы выданные ООО «ШЭЛП», содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы, занимаемой должности и ежемесячном официальном доходе ФИО38, поставив на справку и копию трудовой книжки оттиск, находящейся в его распоряжении печати, подконтрольного ему ООО «ШЭЛП».

Затем передал документы ФИО38 и проинструктировал о порядке подачи заявлений на получение кредитов.

После чего, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дало указание ФИО25 доставить ФИО38 в ФИО129.

ДД.ММ.ГГГГ в помещении дополнительного офиса «ЦБУН» ОАО КБ «ФИО231» (<адрес>) - 360 655, 74 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в помещении дополнительного офиса ООО «Хоум Кредит энд Финанс ФИО129» (<адрес>) 172 699 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в помещении дополнительного офиса «Красноармейский» ОАО «МДМ ФИО129» (<адрес>), по выпущенной банковской карте № ******, 44 рубля по лимиту;

ДД.ММ.ГГГГ, в помещение операционного офиса «Екатеринбург № ******» ЗАО «ФИО2» (<адрес>) по выпущенной банковской карте № ****** рублей по лимиту;

ДД.ММ.ГГГГ в помещении операционного офиса «Екатеринбург № ******» ЗАО «ФИО2» (<адрес>) по выпущенной банковской карте № ****** по установленному лимиту - 100 000 рублей.

Полученные денежные средства и карты с ними, были переданы лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который обратил их в пользу участников преступной группы, которые распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6, используя ФИО38 неосведомленную об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманули сотрудников перечисленных ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения ею обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили АО «ФИО2» материальный ущерб на сумму 200 000 рублей, ФИО303 - на сумму 168 024, 44 рубля, ООО «Хоум Кредит Финанс ФИО129» на сумму 172 699 рублей, ПАО КБ «ФИО232» на сумму 360 655, 74 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО39 с целью получения материальной выгоды, приехал в офис ООО НК «ФИО465». Там лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем уговоров, убедил его оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их ему, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО466», а полученные денежные средства, он инвестирует для развития бизнеса и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатит ФИО39 вознаграждение за оформление кредитов. При этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо знало, что полученные денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО39 согласился оформить кредитные договоры в кредитных организациях на свое имя и передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, паспорт гражданина Российской Федерации, а также копии трудовой книжки АТ-VI № ****** и справки о доходах для оформления кредита по форме ОАО «ФИО141» на свое имя, выданные ООО «Гамма УМК» ежемесячный доход по которой, не позволял оформить кредиты самостоятельно.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с применением сканера создал компьютерный файл, содержащий оцифрованное изображение справки ООО «Гамма УМК» и дал указание ФИО24, изготовить справку о доходах физического лица по форме № ******-НДФЛ, а также справку о доходах для оформления кредита по форме ОАО «ФИО142» от имени подконтрольного ему ООО «ШЭЛП» ИНН № ******.

ФИО24 изготовила справку о доходах физического лица за 2012 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ******-НДФЛ, а также справку о доходах по форме ОАО «ФИО143», в которые по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, внесла заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы и размере заработной платы на имя ФИО39

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, распечатало подготовленные документы, поставив на них оттиск, находящейся в его распоряжении печати, подконтрольного ему ООО «ШЭЛП».

В этот же день, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передало последнему подготовленный пакет документов и в ходе устной беседы, проинструктировало ФИО39 о порядке подачи заявлений на получение кредитов.

ДД.ММ.ГГГГ в помещении дополнительного офиса «ЦБУН» ОАО КБ «ФИО233» (<адрес>) 340 900 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в помещении дополнительного офиса № ****** Южного отделения ОАО «ФИО144» (<адрес>) - 479 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в помещении дополнительного офиса «Красноармейский» ОАО «МДМ ФИО129» (<адрес>) по выпущенной банковской карте № ******, 48 рубля по установленному лимиту.

Перечисленные средства и карты были переданы лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которое совместно с ФИО6 сняли денежные средства с карт и, вместе с переданными наличными денежными средствами, распределили между собой, распорядились ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6 используя ФИО39, неосведомленного об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманули сотрудников перечисленных ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения им обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб ФИО304 (ранее ОАО «МДМ ФИО129») - на сумму 254 582, 48 рубля, ПАО КБ «ФИО234» - 340 900 рублей, ПАО «ФИО145» - 479 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО40 с целью получения материальной выгоды самостоятельно приехала в офис ООО НК «ФИО467». Там, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем уговоров, убедило ее оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их ему, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО468», а полученные денежные средства он инвестирует для развития бизнеса, и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатит ФИО40 вознаграждение за оформление кредитов. При этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо знало, что полученные денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО40, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, для чего передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство паспорт гражданина Российской Федерации, копию трудовой книжки, а также сведения об ООО «Май Медиа» ИНН № ******, в котором она работала без официального трудоустройства и лист бумаги с оттиском печати данной организации, для подготовки необходимых для кредитования документов.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовило и распечатало справку о доходах физического лица № ****** от ДД.ММ.ГГГГ за 2012 год по форме № ******-НДФЛ, выданную якобы ООО «Май Медиа» ИНН № ******, в которую внес ложные сведения о месте работы, занимаемой должности и ежемесячном доходе ФИО40, в которой собственноручно в графе «Директор» поставил подпись.

После чего, он же изготовил электронный оттиск печати ООО «Май Медиа» и на этих листках, распечатал справку о доходах физического лица № ****** от ДД.ММ.ГГГГ за 2012 год по форме № ******-НДФЛ, выданную якобы ООО «Май Медиа» ИНН № ******, в результате чего, изготовил подложную справку о доходах физического лица, содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы и размере заработной платы.

Кроме того, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, таким же образом, изготовило и распечатало при помощи копировально-множительной техники справку о доходах физического лица за 2012 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ******-НДФЛ, якобы выданную ООО «ШЭЛП», содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы, занимаемой должности и размере заработной платы ФИО40, поставив на справку оттиск находящейся в его распоряжении печати, подконтрольного ему ООО «ШЭЛП», в которую собственноручно в графе «Главный бухгалтер» поставил подпись.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство передал последней подготовленный пакет документов и, в ходе устной беседы, проинструктировал ФИО40 о порядке подачи заявлений на получение кредитов.

Последняя, с использованием подготовленного пакета документов, содержащего заведомо ложные сведений о доходе, заключила кредитные договоры в ФИО129 и получила следующие суммы денежных средств:

ДД.ММ.ГГГГ в помещении операционного офиса № ****** Свердловского регионального филиала ОАО «ФИО295» 9 (<адрес>) - 200 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в помещении дополнительного офиса «Красноармейский» ОАО «МДМ ФИО129» (<адрес>) - 203 665,99 рублей.

Полученные денежные средства были переданы лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который обратил их в пользу преступной группы. Похищенные денежные средства участники преступной группы распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, используя ФИО41, неосведомленную об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманули сотрудников перечисленных ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения ею обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб АО «ФИО296» - на сумму 200 000 рублей, ФИО305 (ранее ОАО «МДМ ФИО129») - 203 665,99 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО42, с целью получения материальной выгоды, самостоятельно приехала в офис ООО НК «ФИО469». При встрече лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6, путем уговоров, убедили её оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их ему, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО470», а полученные денежные средства, он инвестирует для развития бизнеса, и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатит ФИО42 вознаграждение за оформление кредитов. При этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство заведомо знал, что полученные денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО42, согласилась оформить кредитные договоры в кредитных организациях, для чего передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, паспорт гражданина Российской Федерации на сове имя и подлинник справки о доходах физического лица за 2012 год, выданный ЗАО «ФИО7 телефонная компания».

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовило справку, электронный оттиск печати ЗАО «ФИО7 телефонная компания», а затем создал и распечатал несколько экземпляров справки о доходах физического лица за 2012 год по форме № ******-НДФЛ, выданных якобы ЗАО «ФИО7 телефонная компания», в которых собственноручно в графе «Главный бухгалтер» поставил подпись.

В этот же день лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передало ФИО42 подготовленный пакет документов и, в ходе устной беседы, проинструктировал её о порядке подачи заявлений на получение кредитов.

Последняя, с использованием подготовленного пакета документов, содержащего заведомо ложные сведений о доходе, заключила кредитный договор в ФИО129 и получила следующие суммы денежных средств:

ДД.ММ.ГГГГ, в помещение дополнительного офиса «ЦБУН» ОАО КБ «ФИО235» (<адрес>) 496 039, 60 рублей.

Денежные средства она принесла и передала в офис ООО НК «ФИО471» лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который обратил их в пользу преступной группы. Похищенные денежные средства участники преступной группы распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, используя ФИО42, неосведомленную об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманули сотрудников перечисленных ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения ею обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили ПАО КБ «ФИО236» материальный ущерб на сумму 496 039, 60 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО43 по приглашению ФИО6 приехал в офис ООО НК «ФИО472». При встрече лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, путем уговоров, убедили его оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО473», а полученные денежные средства, последний инвестирует для развития бизнеса, и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатят ФИО43 вознаграждение за оформление кредитов. При этом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство заведомо знало, что полученные денежные средства члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО43 согласился оформить кредитные договоры в кредитных организациях, для чего передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, паспорт гражданина Российской Федерации и копию трудовой книжки ТК № ****** на свое имя.

В этот же день лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовило и распечатало справку о доходах физического лица за 2012 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ******-НДФЛ и копию трудовой книжки ТК № ******, якобы выданные ООО «ШЭЛП», содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы, занимаемой должности и ежемесячном официальном доходе ФИО43, поставив на справку и копию трудовой книжки оттиск находящейся в его распоряжении печати, подконтрольного ему ООО «ШЭЛП».

В этот же день лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передал последнему подготовленный пакет документов и в ходе устной беседы, проинструктировал ФИО43 о порядке подачи заявлений на получение кредитов.

Последний, с использованием подготовленного пакета документов, содержащего заведомо ложные сведений о доходе, заключил кредитные договоры в ФИО129 и получил следующие суммы денежных средств:

ДД.ММ.ГГГГ в помещении дополнительного офиса «ЦБУН» ОАО КБ «ФИО237» (<адрес>) 496 039,60 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в помещении операционного офиса ОАО «Альфа-ФИО129» (<адрес>) - 60 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в помещении дополнительного офиса «Красноармейский» ОАО «МДМ ФИО129» (<адрес>) по банковской карте № ****** - по лимиту 326 441, 78 рубль.

Полученные денежные средства и карты ФИО43 принес в офис ООО НК «ФИО474» и передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, полученные банковские карты и наличные денежные средства. Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6 сняли денежные средства с карт и вместе с переданными наличными денежными средствами распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6 используя ФИО43 неосведомленного об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманули сотрудников перечисленных ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения им обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб - ПАО КБ «ФИО238» на сумму 469 039, 60 рублей, ФИО306 (ранее ОАО «МДМ ФИО129») на сумму 326 441, 78 рубль, АО «Альфа-ФИО129» на сумму 60 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, более точное время по приглашению ФИО25, приехал в назначенное время в офис ООО НК «ФИО475», где его встретило лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Последний, путем уговоров, убедил его оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их ему, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО476», а полученные денежные средства, он инвестирует для развития бизнеса, и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатит ФИО44 вознаграждение за оформление кредитов. При этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо знал, что полученные денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО44 согласился оформить кредитный договор в ОАО «ФИО146» на свое имя на максимально возможную сумму за денежное вознаграждение, для чего передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя и справку о доходах ЗАО «Институт Проектстальконструкция», доход по которой не потребовал подготовки подложных документов, необходимых для кредитования документов.

ДД.ММ.ГГГГФИО44 в помещении дополнительного офиса № ****** ОАО «ФИО147» (<адрес>) указав ложные и недостоверные сведения о контактных телефонах работодателя, родственников и знакомых, по указанию лица уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заключило кредитный договор и получил наличные денежные средства в сумме 550 000 рублей.

Денежные средства ФИО44 принес в офис ООО НК «ФИО477» и передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которое совместно с ФИО6, распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, используя ФИО44, неосведомленного об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитной организации, умышленно обманули сотрудников ПАО «ФИО148», относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения им обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили ПАО «ФИО149» материальный ущерб на сумму 550 000 рублей.

С июля 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО45, по приглашению лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6 приехал в офис ООО НК «ФИО478». При встрече, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, путем уговоров, убедили его оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их им, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО479», а полученные денежные средства, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инвестирует для развития бизнеса, и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатят ФИО45 вознаграждение за оформление кредитов. При этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо знал, что полученные денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО45 с целью материальной выгоды, согласился оформить кредитный договор в ООО «Хоум Кредит энд Финанс ФИО129» и передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовило и распечатал справку о доходах физического лица, якобы выданную ООО «ШЭЛП», содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы, занимаемой должности и ежемесячном официальном доходе ФИО45, поставив на справку оттиск, находящейся в его распоряжении печати, подконтрольного ему ООО «ШЭЛП».

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передал последнему подготовленный пакет документов и, в ходе устной беседы, проинструктировал ФИО45 о порядке подачи заявлений на получение кредитов, направил в соответствующий ФИО129.

ДД.ММ.ГГГГФИО45, получив от ООО «Хоум Кредит энд Финанс ФИО129» одобрение на оформление кредита, находясь в помещении дополнительного (<адрес>), заключил кредитный договор и получил денежные средства в сумме 150 000 рублей.

ФИО45 прибыл в офис ООО НК «ФИО480» и передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство полученные наличные денежные средства. Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6 сняли денежные средства с карт и вместе с переданными наличными денежными средствами распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, используя ФИО45, неосведомленного об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитной организации, умышленно обманули сотрудника указанного ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения им обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили ООО «Хоум Кредит энд Финанс ФИО129» материальный ущерб на сумму 150 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО46 по приглашению ФИО6, и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приехало в офис ООО НК «ФИО481». При встрече, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, путем уговоров, убедили его оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их им, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО482», а полученные денежные средства лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство инвестирует для развития бизнеса, и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатят ФИО46 вознаграждение за оформление кредитов. При этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо знало, что полученные денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО46 согласился оформить кредитные договоры в кредитных организациях и передал сотрудникам организации паспорт гражданина Российской Федерации, копию трудовой книжки AT-VII № ******, а также справку о доходах физического лица за 2012 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, выданную ЗАО «Екатеринбургский виншампанкомбинат» ИНН 6672250620, ежемесячный доход по которой не позволял оформить кредиты, для подготовки необходимых для кредитования документов.

В этот же день ФИО24, по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовила справку о доходах физического лица за 2012 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ******-НДФЛ, в которую по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство внесла заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы, занимаемой должности и ежемесячном официальном доходе ФИО46

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в свою очередь, изготовил электронный оттиск печати ЗАО «Екатеринбургский виншампанкомбинат» и распечатал на подготовленных им ранее листах бумаги с оттисками печати ЗАО «Екатеринбургский виншампанкомбинат» справку 2 НДФЛ на ФИО46 за 2012 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ,ИНН 6672250620, распечатал ее при помощи копировально-множительной техники в нескольких экземплярах, в которых собственноручно в графе «Главный бухгалтер» поставил подпись. Аналогичным способом были изготовлены несколько экземпляров копий трудовой книжки AT-VII № ******, выданных якобы ЗАО «Екатеринбургскийвиншампанкомбинат» ИНН 6672250620 на имя ФИО46, которые так же собственноручно заверил лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Кроме того, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство изготовило и распечатал в нескольких экземплярах, при помощи копировально-множительной техники справку о доходах физического лица за 2012 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ******-НДФЛ, якобы, выданные ООО «ШЭЛП», содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы, занимаемой должности и размере заработной платы ФИО46, поставив на справку и копию трудовой книжки оттиск находящейся в его распоряжении печати, подконтрольного ему ООО «ШЭЛП», в которых собственноручно в графе «Главный бухгалтер» поставил подпись, после чего передал их для оформления договоров.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО25 по указанию лица уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, доставило ФИО46 в кредитные организации, расположенные на территории <адрес>, в соответствии со списком, предоставленным ему лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

ФИО46 с использованием подготовленного пакета документов, содержащего заведомо ложные сведения о доходе, заключил кредитные договоры в ФИО129 и получил следующие суммы денежных средств:

ДД.ММ.ГГГГ в помещении кредитно-кассового офиса «Екатеринбург – Карла Либкнехта» ЗАО «ФИО2» (<адрес>) по банковской карте № ****** рублей по установленному лимиту;

ДД.ММ.ГГГГ в помещении дополнительного офиса ОАО «ВУЗ-ФИО129» (<адрес>) - 150 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «Красноармейский» ОАО «МДМ ФИО129» (<адрес>) по выпущенной банковской карте № ******, 39 рублей (по лимиту);

ДД.ММ.ГГГГ в помещении кредитно-кассового офиса «Екатеринбург – Карла Либкнехта» ЗАО «ФИО2» (<адрес>)по выпущенной банковской карте - 75 000 рублей (по лимиту);

ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ДжиИ Мани ФИО129» (<адрес>) - 48 100 рублей.

Полученные банковские карты и наличные денежные средства были переданы лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6 сняли денежные средства с карт и, вместе с переданными наличными денежными средствами, распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6 используя ФИО46, неосведомленного об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманули сотрудников перечисленных ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения им обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб: ПАО «ФИО191» (ранее ЗАО «ДжиИ Мани ФИО129») - 48 100 рублей, ФИО307 (ранее ОАО «МДМ-ФИО129») - 183 299,39 рублей, ПАО «ВУЗ-ФИО129» - 150 000 рублей, АО «ФИО2» - 150 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО47 с целью получения материальной выгоды самостоятельно приехал в офис ООО НК «ФИО483». Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем уговоров, убедил его оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их ему, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО484», а полученные денежные средства, он инвестирует для развития бизнеса и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатит ФИО47 вознаграждение за оформление кредитов. При этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо знало, что полученные денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО47 согласился оформить кредитные договоры и передал ФИО24 паспорт гражданина Российской Федерации, копию трудовой книжки ТК-I № ****** и подлинник справки о доходах физического лица за 2012 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, выданные МБУК «Екатеринбургский ТЮЗ» ИНН 6660004771, ежемесячный доход по которой не позволял самостоятельно оформить кредиты для подготовки необходимых для кредитования документов.

ФИО24, по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на своем ноутбуке изготовила справку о доходах физического лица за 2012 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ******-НДФЛ, в которую, по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, внесла ложные сведения о ежемесячном официальном доходе ФИО47

ФИО6 изготовил электронный оттиск печати МБУК «Екатеринбургский ТЮЗ» ИНН 6660004771 и копию трудовой книжки ТК-I № ******. Затем, он изготовил несколько экземпляров подложной справки о доходах физического лица за 2012 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, выданные МБУК «Екатеринбургский ТЮЗ» ИНН 6660004771 на имя ФИО47 и копии трудовой книжки ТК-I № ****** в нескольких экземплярах.

В этот же день, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, передали ФИО47 подготовленный пакет документов и в ходе устной беседы проинструктировали ФИО47 порядке подачи заявлений на получение кредитов.

ДД.ММ.ГГГГ в помещении кредитно-кассового офиса ЗАО «ДжиИ Мани ФИО129», (<адрес>) - 200 000 рублей; а так же по выпущенной банковской карте с установленным лимитом - 60 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в помещении операционного офиса «Центральный» ОАО «ВУЗ-ФИО129» (<адрес>/Б) - 200 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в помещении дополнительного офиса «Красноармейский» ОАО «МДМ ФИО129» (<адрес>) -305 498, 98 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в помещении кредитно-кассового офиса «Екатеринбург-Карла Либкнехта» ЗАО «ФИО2» (<адрес>) по банковской карте № ****** с установленным лимитом - 100 000 рублей, по банковской карте № ****** с установленным лимитом - 100 000 рублей;

ФИО48 передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, полученные банковские карты и наличные денежные средства. Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, сняли денежные средства с карт и вместе с переданными наличными денежными средствами распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, используя ФИО47, неосведомленного об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманули сотрудников перечисленных ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения им обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб АО «ФИО2» - на сумму 200 000 рублей, АО «ВУЗ-ФИО129» - 200 000 рублей, ФИО308 (ранее ОАО «МДМ ФИО129») - 305 498, 98 рублей, ПАО «ФИО192» (ранее ЗАО «ДжиИ Мани ФИО129») - 260 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО49 по приглашению ФИО24 приехал в офис ООО НК «ФИО485». ФИО6, путем уговоров, убедил его оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их ему, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО486», а полученные денежные средства он инвестирует для развития бизнеса и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатит ФИО49 вознаграждение за оформление кредитов. При этом ФИО6 заведомо знал, что полученные денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО49 согласился оформить кредитные договоры в кредитных организациях, расположенных на территории <адрес>, на свое имя на максимально возможную сумму за денежное вознаграждение и передал ФИО24 паспорт гражданина Российской Федерации на сове имя.

В этот момент, ФИО6 изготовил и распечатал справку о доходах физического лица № ****** от ДД.ММ.ГГГГ за 2012 год по форме № ******-НДФЛ, якобы выданную ООО «ШЭЛП», содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы, занимаемой должности и размере ежемесячного официального дохода ФИО49, поставив на справку оттиск, находящейся в его распоряжении печати, подконтрольного ему ООО «ШЭЛП», в которых собственноручно в графе «Генеральный директор» поставил подпись.

ФИО24 по указанию ФИО6 проинструктировала ФИО49 о порядке подачи заявления на получение кредита и необходимости соглашаться на все условия, которые могут быть предложены сотрудниками ОАО «МДМ ФИО129» и передала пакет документов.

ДД.ММ.ГГГГФИО49 в помещении дополнительного офиса «Красноармейский» ОАО «МДМ ФИО129» (<адрес>) заключил кредитный договор и получил банковскую карту № ****** с установленным лимитом 285 132, 38 рубля, которые снял в банкомате.

Денежные средства были переданы лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которое с ФИО6 распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, используя ФИО49, неосведомленного об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманули сотрудников указанного ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения им обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили ФИО309 (ранее ОАО «МДМ-ФИО129») материальный ущерб на сумму 285 132, 38 рубля.

ДД.ММ.ГГГГФИО50, с целью получения материальной выгоды самостоятельно приехал в офис ООО НК «ФИО487». При встрече, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем уговоров, убедило его оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их ему, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО488», а полученные денежные средства он инвестирует для развития бизнеса, и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатит ФИО50 вознаграждение за оформление кредитов. При этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо знало, что полученные денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО50 согласился оформить кредитные договоры и передал ФИО24 паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство на рабочем месте, изготовил и распечатал при помощи копировально-множительной техники справку о доходах физического лица за 2012 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ******-НДФЛ, якобы выданную ООО «ШЭЛП», содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы, занимаемой должности и ежемесячном официальном доходе ФИО50, поставив на справку оттиск находящейся в его распоряжении печати, подконтрольного ему ООО «ШЭЛП» ИНН 6658397934, в которой собственноручно в графе «Генеральный директор» поставил подпись, после чего, передал ее ФИО24

В этот же день, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передало последнему подготовленный пакет документов и, в ходе устной беседы, проинструктировало ФИО50 о порядке подачи заявлений на получение кредитов.

Последний с использованием подготовленного пакета документов, содержащего заведомо ложные сведения о доходе, заключил кредитные договоры в ФИО129 и получил следующие суммы денежных средств:

ДД.ММ.ГГГГ в помещении операционного офиса «Екатеринбург № ******» ЗАО «ФИО2» (<адрес>) по выпущенной банковской карта № ****** рублей, по установленному лимиту; по банковской карте № ****** - так же 75 000 рублей (по лимиту); по банковской карте № ****** с установленным лимитом - 75 000 рублей, всего на сумму 225 000 рублей.

ФИО50 в банкомате снял средства, прибыл в офис ООО НК «ФИО489» и передал их лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которые последний обратил в пользу преступной группы. Похищенные денежные средства участники преступной группы распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6, используя ФИО50, неосведомленного об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманули сотрудников перечисленных ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения им обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили АО «ФИО2» (ранее ЗАО «ФИО2») материальный ущерб на сумму 225 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6, вновь предложили ФИО50 оформить кредитный договор в кредитной организации, денежные средства которой они намеревались похитить.

ФИО50 согласился оформить кредитный договор на автомобиль марки «KIA» модели «RIO» на свое имя на максимально возможную сумму за денежное вознаграждение и передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовило и распечатало справку о доходах физического лица за 2012 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ******-НДФЛ, справку о доходах физического лица за 2013 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ******-НДФЛ и копию трудовой книжки АТVII № ******, якобы выданные ООО «ШЭЛП», содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы, занимаемой должности и ежемесячном официальном доходе ФИО50, поставив на справки и копию трудовой книжки оттиск находящейся в его распоряжении печати, подконтрольного ему ООО «ШЭЛП» и передал пакет документов ФИО50

ДД.ММ.ГГГГФИО25 по указанию подсудимого совместно с ФИО50 проехал в автоцентр «KIA» (<адрес>/А) и выбрали соответствующий автомобиль, подав документы на оформление кредита.

ДД.ММ.ГГГГФИО50 в помещении автоцентра «KIA», заключил кредитный договор в сумме 585 024 рубля, принадлежащие ОАО «ФИО150». Далее, он обратился к менеджеру автоцентра «KIA», и заключил договор № И0425-176 купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ марки «KIA» модели «RIO» в кузове черного цвета, 2013 года выпуска VIN№ ******.

Менеджер ОАО «ФИО151» исполнил платежное поручение ФИО50, то есть произвел оплату за приобретенный ФИО50 автомобиль марки «KIA» модели «RIO» в кузове черного цвета, 2013 года выпуска VIN№ ******.

В качестве обеспечения кредитного договора был так же заключен договор залога транспортного средства. После произведенной оплаты за автомобиль, ФИО50 зарегистрировал автомобиль на свое имя, а оригинал паспорта транспортного средства передал кредитному менеджеру ОАО «ФИО152».

Затем, ФИО50 прибыл в офис ООО НИК «ФИО490» и передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство полученные им в автосалоне «KIA» документы и 2 комплекта ключей от автомобиля марки «KIA» модели «RIO» в кузове черного цвета, 2013 года выпуска VIN№ ******, оставив данный автомобиль на парковке возле БЦ «Высоцкий». В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, используя ФИО50, получили возможность распорядиться указанным автомобилем по своему усмотрению, что и реализовали, перепродав его иному лицу, причинив залогодателю ОАО «ФИО153» материальный ущерб на сумму 585 024 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ОАО «ФИО154» сообщил ФИО50 об одобрении потребительского кредита в сумме 201 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГФИО50, находясь в помещении ОАО «ФИО155», заключил кредитный договор и получил денежные средства в сумме 201 000 рублей.

Указанные средства ФИО50 принес в офис ООО НК «ФИО491» лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который обратил их в пользу преступной группы. Похищенные денежные средства участники преступной группы распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6, используя ФИО50, неосведомленного об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманули сотрудников перечисленных ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения им обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб ПАО «ФИО156» на сумму 786 024 рубля.

ДД.ММ.ГГГГФИО51 приехала в назначенное ей время в офис ООО НК «ФИО492» с целью получения материальной выгоды.

При встрече лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, путем уговоров, убедили её оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их им, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО493», а полученные денежные средства, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инвестирует для развития бизнеса, и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатят ФИО51 вознаграждение за оформление кредитов. При этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство заведомо знало, что полученные денежные средства члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО51 согласилась оформить на свое имя за денежное вознаграждение кредитные договоры в кредитных организациях.

ФИО24, действуя по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сопроводила и доставила ФИО51 в помещение кредитно-кассового офиса «Екатеринбург-Карла Либкнехта» ЗАО «ФИО2» (<адрес>), проинструктировала о порядке подачи документов.

ДД.ММ.ГГГГФИО51, получив одобрение на оформление кредитной карты, находясь в помещении кредитно-кассового офиса «Екатеринбург-Карла Либкнехта» ЗАО «ФИО2», по указанному адресу, заключила кредитный и получила три банковских карты № ******, № ******, № ****** с установленным лимитом 75 000 рублей каждая.

После этого ФИО51 вернулась в офис ООО НК «ФИО494» и передала банковские карты в количестве трех штук с персональными идентификационными номерами, которые лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обратило в пользу преступной группы. Затем лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, произвели снятие наличных денежных средств, распорядившись установленным кредитным лимитом на общую сумму 225 000 рублей по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, используя ФИО51, неосведомленную об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманули сотрудников указанного ФИО129 относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения им обязательств по кредитному договору, таким образом причинили АО «ФИО2» материальный ущерб на сумму 225 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО52, с целью извлечения материальной выгоды, прибыла в офис ООО НК «ФИО495». Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6 убедил его оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их им, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО496», а полученные денежные средства, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство инвестирует для развития бизнеса, и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатит ФИО52 вознаграждение за оформление кредитов. При этом заведомо зная, что полученные денежные средства члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО52 согласилась оформить кредитные договоры в кредитных организациях, для чего передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовило и распечатало справку о доходах физического лица за 2012 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ******-НДФЛ и копию трудовой книжки № ТК-II 9761538, якобы выданные ООО «ТЭКСЛАЙН», содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы, занимаемой должности и ежемесячном официальном доходе ФИО52ФИО6 заверил данные документы своей подписью, поставив на справку и копию трудовой книжки оттиск находящейся в его распоряжении печати подконтрольного ему ООО «ТЭКСЛАЙН».

Кроме того, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, так же изготовил и распечатал в нескольких экземплярах справку о доходах физического лица за 2012 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ******-НДФЛ и копию трудовой книжки № ТК-II 9761538, якобы, выданные ООО «ШЭЛП», содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы, занимаемой должности и ежемесячном официальном доходе ФИО52 Изготовленные подложные документы передал ФИО6, который заверил их своей подписью, поставив на справку и копию трудовой книжки оттиск находящейся в его распоряжении печати подконтрольного ему ООО «ШЭЛП».

Подготовленные пакеты документов лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передало ФИО52, а так же, в ходе устной беседы, проинструктировало её о порядке подачи заявлений на получение кредитов и необходимости соглашаться на все условия, которые могут быть предложены сотрудниками кредитных организаций.

Далее, ФИО6, доставил ФИО52 в кредитные организации, расположенные на территории <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в помещении кредитно-кассового офиса «Екатеринбург-Карла Либкнехта» ЗАО «ФИО2» (<адрес>) по выпущенной банковской карте № ****** - с установленным лимитом 100 000 рублей

ДД.ММ.ГГГГ в помещении дополнительного офиса «Университетский» Уральского филиала ОАО «ФИО207» (<адрес>) - 200 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в помещении дополнительного офиса «Красноармейский» ОАО «МДМ ФИО129» (<адрес>) - 203 665, 99 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в помещении дополнительного офиса № ****** Свердловского регионального филиала ОАО «ФИО297» (<адрес>/ А) - 200 000 рублей.

Лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, полученные банковские карты и наличные денежные средства были переданы в офисе ООО НК «ФИО497». Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6 сняли денежные средства с карт и, вместе с переданными наличными денежными средствами, распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, используя ФИО52, неосведомленную об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманули сотрудников перечисленных ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения ею обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный вред ПАО «ФИО208» на сумму 200 000 рублей, АО «ФИО298» - 200 000 рублей, ФИО310 (ранее ОАО «МДМ ФИО129») - 203 665,99 рублей, АО «ФИО2» - 100 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО53, с целью извлечения материальной выгоды, приехала в офис ООО НК «ФИО498». При встрече лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем уговоров, убедил её оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их ему, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО499», а полученные денежные средства он инвестирует для развития бизнеса, и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатит ФИО53 вознаграждение за оформление кредитов. При этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство заведомо знало, что полученные денежные средства члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО53 согласилась оформить кредитные договоры, для чего передала сотрудникам ООО НК «ФИО500» свой паспорт гражданина Российской Федерации, трудовую книжку ТК № ****** и справку о доходах физического лица за 2012 № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, выданные ИП ФИО54 на свое имя, ежемесячный доход по которой не позволял оформить кредиты самостоятельно.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО24, действуя по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя имеющийся у нее электронный бланк справки о доходах физического лица по форме № ******-НДФЛ, созданный в программе «MicrosoftExcel», изготовила справку о доходах физического лица за 2012 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ******-НДФЛ, в которую, по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, внесла заведомо ложные и недостоверные сведения о размере заработной платы на имя ФИО53

В этот момент лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на своем рабочем месте, используя подлинную справку о доходах физического лица за 2012, выданную ИП ФИО54 на имя ФИО53 изготовил электронный оттиск печати ИП ФИО54 Затем распечатал подложную справку о доходах физического лица за 2012 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ******-НДФЛ, выданную ИП ФИО54, содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы и размере заработной платы, после чего передал ФИО53

ДД.ММ.ГГГГФИО6, продолжая реализацию корыстного совместного умысла, изготовил и распечатал справку о доходах физического лица за 2013 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ******-НДФЛ и копию трудовой книжки ТК № ******, якобы выданные ООО «ТЭКСЛАЙН», содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы, занимаемой должности и ежемесячном официальном доходе ФИО53, поставив на справку и копию трудовой книжки свою подпись и оттиск находящейся в его распоряжении печати подконтрольного ему ООО «ТЭКСЛАЙН». Изготовленные документы передал ФИО53

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО6 сопроводил и доставил ФИО53 в кредитные организации, расположенные на территории <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в помещении операционного офиса «Екатеринбург № ******» ЗАО «ФИО2» (<адрес>) по выпущенной банковской карте № ****** рублей по лимиту;

2012.2012 в помещении дополнительного офиса «ЦБУН» ОАО КБ «ФИО239»(<адрес>) - 350 710, 38 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в помещении операционного офиса ЗАО «ФИО2» (<адрес>/ Д) по выпущенной банковской карте № ****** рублей, по лимиту;

ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «Центральный» ОАО АКБ «ФИО383» (<адрес>) - 229 885,06 рублей

ДД.ММ.ГГГГ в помещении дополнительного офиса «ЦБУН» ОАО КБ «ФИО240» (<адрес>) 108 000 рублей,

Указанные денежные средства поступили лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, распределены между собой, с распоряжением по своему усмотрению.

Так, совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, используя ФИО53, неосведомленную об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманули сотрудников перечисленных ФИО129 относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения им обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб АО «ФИО2» - на сумму 200 000 рублей, ПАО КБ «ФИО241» - 458 710, 38 рублей, АО АКБ «ФИО384» - 229 885, 06 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО55 (ранее ФИО56), с целью получения материальной выгоды приехала в офис ООО НК «ФИО501». Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем уговоров, убедил ее оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их ему, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО502», а полученные денежные средства он инвестирует для развития бизнеса и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатит ФИО55 вознаграждение за оформление кредитов. При этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство заведомо знал, что полученные денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО55 согласилась оформить кредитные договоры для чего передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, свой паспорт гражданина Российской Федерации и справку о доходах физического лица за 2012 год, выданную ГАУЗ СО «СОЦМП», официальный доход по которой не позволял самостоятельно оформить кредит.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и распечатал при помощи копировально-множительной техники несколько экземпляров справки о доходах физического лица за 2012 год по форме № ******-НДФЛ, выданной якобы ГАУЗ СО «СОЦМП», в которых собственноручно в графе «Главный бухгалтер» поставил подпись, в результате чего создал подложные документы для получения ФИО55 денежных средств в кредитных организациях, передал их последней.

ФИО6, доставлял ФИО55 к кредитным учреждениям, инструктировал её о порядке подачи заявления на получение кредита и необходимости соглашаться на все условия, которые могут быть предложены сотрудниками.

ДД.ММ.ГГГГ в помещении кредитно-кассового офиса «Екатеринбург-Карла Либкнехта» ЗАО «ФИО2» (<адрес>) по выпущенной банковской карте № ****** с установленным лимитом - 100 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в помещении дополнительного офиса «ЦБУН» ОАО КБ «ФИО242» (<адрес>) - 350 710, 38 рублей.

Лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6были переданы полученные банковские карты и наличные денежные средства, которые они распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6, используя ФИО55, неосведомленную об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманули сотрудников перечисленных ФИО129 относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения ею обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб АО «ФИО2» - на сумму 100 000 рублей, ПАО КБ «ФИО243» - 350 710, 38 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО57, испытывающая материальные трудности и нуждающаяся в дополнительном доходе, с целью получения материальной выгоды самостоятельно приехала в офис ООО НК «ФИО503». Там ее встретила ФИО24, которая по поручению лица, уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО6 убедила ее оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их лицу, под условием, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО504», а полученные денежные средства, будут инвестированы для развития бизнеса, и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатит ФИО57 вознаграждение за оформление кредитов. При этом ФИО6, заведомо знал, что полученные денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО57, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, согласилась оформить кредитные договоры в кредитных организациях для чего передала лицу паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, копию трудовой книжки, и подлинник справки о доходах физического лица за 2012 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ******-НДФЛ, выданной МКДОУ ДЕТСКИЙ САД 10 «ТЕРЕМОК», ежемесячный доход по которой не позволял оформить кредитные договоры самостоятельно.

Лицо, находясь на своем рабочем месте, используя, предоставленную ФИО57 подлинную справку на компьютере создал и распечатал при помощи копировально-множительной техники несколько экземпляров справки о доходах физического лица за 2012 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ******-НДФЛ, выданной якобы МКДОУ ДЕТСКИЙ САД 10 «ТЕРЕМОК», в которых собственноручно в графе «Заведующая» поставил подпись, содержащие заведомо ложные сведения о размере дохода, которые передал для оформления кредитных договоров и получения денежных средств в кредитных организациях ФИО57

В этот же день, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение принадлежащих кредитным организациям денежных средств, убедившись, что все необходимые условия для подачи заявлений на предоставление ФИО57 кредитов выполнены, в ходе устной беседы, проинструктировал её о порядке подачи заявлений на получение кредитов и необходимости соглашаться на все условия, которые могут быть предложены сотрудниками кредитных организаций.

ФИО6, по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство сопровождал и доставлял ФИО57 в кредитные организации, расположенные на территории <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в помещении дополнительного офиса ОАО «Восточный экспресс ФИО129», расположенного по адресу: <адрес> - 300 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в помещении дополнительного офиса «Театральный» ОАО «СКБ-ФИО129» (<адрес>) - 270 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в помещении дополнительного офиса «ЦБУН» ОАО КБ «ФИО244» (<адрес>) - 330 786,52 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в помещении дополнительного офиса № ****** Южного отделения № ****** ОАО «ФИО157» (<адрес>) - 250 000 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ в помещении операционного офиса «Университетский» АО «ВУЗ-ФИО129» (<адрес>) - 250 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «Центральный» ОАО АКБ «ФИО385» (<адрес>) - 224 137, 93 рублей.

Перечисленные денежные средства ФИО57 передала участникам преступной группы, которые распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6, используя ФИО57, неосведомленную об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманули сотрудников перечисленных ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения ею обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб ПАО КБ «Восточный экспресс ФИО129» - на сумму 300 000 рублей, ПАО КБ «ФИО245» - на сумму 330 786, 52 рублей, ПАО «ФИО158» - на 250 000 рублей, АО «ВУЗ-ФИО129» - на сумму 250 000 рублей, АО АКБ «ФИО386» - на сумму 224 137, 93 рублей, ПАО «СКБ-ФИО129» - на сумму 270 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО58 испытывающий материальные трудности и нуждающийся в дополнительном доходе, с целью получения материальной выгоды самостоятельно приехал в офис ООО НК «ФИО505». Там лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, убедило его оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их ему, под условием, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО506», а полученные денежные средства, он инвестирует для развития бизнеса, и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатит ФИО58 вознаграждение за оформление кредитов. При этом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство заведомо знал, что полученные денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО58 согласился оформить на свое имя за денежное вознаграждение кредитные договоры в ЗАО «ФИО2», где не требуется предоставления документов, подтверждающих финансовое состояние заемщика, а достаточно лишь заполнения анкеты-заявления с указанием контактных рабочих телефонов, а также контактных данных. Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, проинструктировало его о порядке подачи заявления на получение потребительского кредита и необходимости соглашаться на все условия.

ДД.ММ.ГГГГФИО58 в помещении кредитно-кассового офиса «Екатеринбург-Карла Либкнехта» ЗАО «ФИО2» (<адрес>) после проверки его анкетных данных, заключил договор и получил две карты с лимитом 100 000 рублей каждая.

ДД.ММ.ГГГГ он же в помещении Уральского филиала ОАО «МТС-ФИО129» (<адрес>) после проверки его данных по кредитному договору подучил в кассе 40 000 рублей.

Перечисленные денежные средства ФИО58 передал участникам преступной группы, которые распределили их между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, используя ФИО58, неосведомленного об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманули сотрудников перечисленных ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения им обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ПАО «МТС-ФИО129» - на сумму 40 000 рублей, АО «ФИО2» - на сумму 200 000 рублей.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО59 с целью получения материальной выгоды самостоятельно приехал в офис ООО НК «ФИО507». Там ФИО6, убедил его оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их ему, под условием, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО508», а полученные денежные средства, он инвестирует для развития бизнеса, и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатит ФИО59 вознаграждение за оформление кредитов. При этом, он знал, что денежные средства, участники обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО59 согласился оформить кредитные договоры в кредитных организациях на максимально возможную сумму за денежное вознаграждение и передал ФИО6 паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя.

Далее, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на рабочем ноутбуке изготовил и распечатал справку о доходах физического лица за 2012 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ******-НДФЛ, справку о доходах физического лица за 2012 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, якобы выданные ООО «ШЭЛП», содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы, занимаемой должности и ежемесячном официальном доходе ФИО60, поставив на справку и копию трудовой книжки оттиск находящейся в его распоряжении печати, подконтрольного ему ООО «ШЭЛП», и поставив подпись в графе «Директор».

После чего, передал документы и проинструктировал ФИО59 о порядке подачи заявлений на получение кредитов и необходимости соглашаться на все условия, которые могут быть предложены сотрудниками кредитных организаций.

ФИО6 доставил ФИО59 в кредитные организации.

ДД.ММ.ГГГГ в помещении дополнительного офиса «ЦБУН» ОАО КБ «ФИО246» (<адрес>) - 414 775, 41 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в помещении ОАО «ФИО159», - 185 300 рублей.

Перечисленные денежные средства ФИО59 передал участникам преступной группы, которые распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6, используя ФИО59, неосведомленного об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманули сотрудников перечисленных ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения им обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб ПАО КБ «ФИО247» - на сумму 414 775,41 рублей, ПАО «ФИО160» - на сумму 185 300 рублей.

В период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО61, нуждаясь в дополнительных денежных средствах, прибыла в офис ООО НК «ФИО509», где встретила подсудимого. лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство убедил ее оформить в ЗАО «ФИО2» и передать их ему, сообщив что кредиты будет оплачивать подконтрольное ему ООО НК «ФИО510», а денежные средства - инвестирует для развития бизнеса, так же выплатит ей денежное вознаграждение.

ФИО61 согласилась оформить кредитные договоры в кредитных организациях, расположенных на территории <адрес> на свое имя на максимально возможную сумму за денежное вознаграждение.

ДД.ММ.ГГГГ лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, зная, что для оформления кредитных договоров в ЗАО «ФИО2» не требуется предоставления документов, подтверждающих финансовое состояние заемщика, а достаточно лишь заполнения анкеты-заявления с указанием контактных рабочих телефонов, а также контактных данных коллег либо родственников, проинструктировал ФИО61 о порядке подачи заявления на получение потребительского кредита и необходимости соглашаться на все условия, которые могут быть предложены сотрудниками ФИО129, сопроводил ФИО61 к операционному офису «Екатеринбург № ******» ЗАО «ФИО2», расположенному по адресу: <адрес>, для оформления кредитных договоров.

ДД.ММ.ГГГГ, получив одобрение, она в помещении операционного офиса «Екатеринбург № ******» ЗАО «ФИО2» (<адрес>), заключила кредитный договор и банковскую карту с лимитом 30 000 рублей. Карту с кодом она передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который произвел снятие наличных денежных средств, обратил их в пользу группы.

ДД.ММ.ГГГГФИО61 передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в том же офисе паспорт гражданина РФ на свое имя и подлинник справки о доходах физического лица за 2012 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО «Студия».

В тот же день, ФИО24 по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство изготовила справку о доходах физического лица за 2012 и 2013 года по форме № ******-НДФЛ, внесла заведомо ложные и недостоверные сведения о ежемесячном официальном доходе ФИО61

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на своем рабочем месте, используя подлинную справку ООО «Студия», изготовил электронный оттиск печати указанного общества, с целью дальнейшего использования его для изготовления подложных справок.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство на подготовленных им ранее листах бумаги с оттисками печати ООО «Студия», распечатал их при помощи копировально-множительной техники, в результате чего, изготовил подложные справку о доходах физического лица за 2012 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ******-НДФЛ, справку о доходах физического лица за 2013 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ******-НДФЛ, копию трудовой книжки АТ-VIII № ****** выданные якобы ООО «Студия», на имя ФИО61, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о ежемесячном официальном доходе, после чего, передал их для оформления кредитных договоров и получения денежных средств в кредитных организациях последней.

ДД.ММ.ГГГГФИО25 по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сопроводил ФИО61 к ФИО129.

Последняя используя пакет изготовленных документов, заключила кредитные договора и получила в ФИО129 денежные средства, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ в операционном офису «Екатеринбург № ******» ЗАО «ФИО2» (<адрес>) - банковскую карту с лимитом 50 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в помещении кредитно-кассового офиса «Малышевский» ЗАО «ДжиИ Мани ФИО129» (<адрес>) - 181 500 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ в помещении дополнительного офиса «Университетский» ОАО «ВУЗ-ФИО129» (<адрес>) - 150 000 рублей.

Перечисленные средства и карту, ФИО61 передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, тот снял с карты денежные средства и вместе с переданными наличными обратил их в пользу преступной группы, распорядившись ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, используя ФИО61, неосведомленную об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманули сотрудников перечисленных ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения ею обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб ПАО «ФИО193» (ранее ЗАО «ДжиИ Мани ФИО129») - 181 500 рублей, АО «ВУЗ-ФИО129» - 150 000 рублей, АО «ФИО2» - 80 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО62, испытывающий материальные трудности и нуждающийся в дополнительном доходе, самостоятельно приехал в офис ООО НК «ФИО511», где его встретило лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Последний путем уговоров, убедил его оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их ему, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО512», а полученные денежные средства, он инвестирует для развития бизнеса, и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатит ФИО62 вознаграждение за оформление кредитов. При этом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо знало, что полученные денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО62, неосведомленный относительно истинных намерений лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6 согласился оформить кредитные договоры в кредитных организациях, для чего передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство паспорт гражданина Российской Федерации, а также подлинник справки о доходах физического лица за 2012 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, выданный НП «Коляда-Театр», официальный ежемесячный доход по которой не позволял самостоятельно оформить кредитные договоры.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство изготовило и распечатало справку о доходах физического лица за 2012 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ******-НДФЛ и справку о доходах физического лица за 2013 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, выданные якобы НП «Коляда-Театр», в которые внес заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы, занимаемой должности и ежемесячном официальном доходе ФИО62, в которой собственноручно в графе «Главный бухгалтер» поставил подпись.

После чего, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовил электронный оттиск печати НП «Коляда-Театр», с целью дальнейшего использования его для изготовления подложных справок о доходах физических и распечатал его при помощи цветной копировально-множительной техники в нескольких экземплярах. На подготовленных листах бумаги с оттиском печати распечатал, то есть изготовил подложные справки о доходах физического лица по форме № ******-НДФЛ, выданные якобы НП «Коляда-Театр» на имя ФИО62, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы и размере заработной платы.

ФИО6, по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство сопровождал и доставлял ФИО62 кредитные организации, расположенные на территории <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ДжиИ Мани ФИО129» (<адрес>) - 90 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в помещении дополнительного офиса «Центральный» ОАО «ВУЗ-ФИО129» (<адрес>) - 213 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в помещении дополнительного офиса «Театральный» ОАО «СКБ-ФИО129» (<адрес>) - 220 000 рублей.

ФИО6, доставило ФИО62 в офис ООО НК «ФИО513», где тот передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство полученные банковские карты и наличные денежные средства. Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6 сняли денежные средства с карт и вместе с переданными наличными денежными средствами распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, используя ФИО63, неосведомленного об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманули сотрудников перечисленных ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения им обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб АО «ВУЗ-ФИО129» - 213 000 рублей, ПАО «СКБ-ФИО129» - 220 000 рублей, ПАО «ФИО194» - 90 000 рублей.

В период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО64, испытывающая материальные трудности и нуждающаяся в дополнительном доходе, с целью получения материальной выгоды самостоятельно приехала в офис ООО НК «ФИО514», где её встретило лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Последний путем уговоров, убедил её оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их ему, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО515», а полученные денежные средства, он инвестирует для развития бизнеса, и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатит ФИО64 вознаграждение за оформление кредитов. При этом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо знало, что полученные денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО64 согласилась оформить кредитные договоры и передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя.

С представленного ФИО64 паспорта гражданина РФ лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство снял копии, вернув подлинник документа владельцу.

Кроме того, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на его рабочем месте изготовил справку о доходах физического лица за 2013 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ******-НДФЛ, якобы выданную ООО «БалтЛесПром», содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы, занимаемой должности и ежемесячном официальном доходе ФИО64 Далее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство на подготовленных им ранее листах бумаги с оттисками печати ООО «БалтЛесПром», распечатал ее, то есть изготовил.

ФИО64 с использованием подготовленного пакета документов, содержащего заведомо ложные сведения о доходе, заключила кредитный договор ДД.ММ.ГГГГ в помещении дополнительного офиса «Центральный» Уральского филиала ОАО «ФИО387» (<адрес>), получила 229 885,06 рублей. Данную сумму передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, последний обратил в пользу преступной группы. Похищенные денежные средства участники преступной группы распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, используя ФИО64, неосведомленную об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманули сотрудников ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения ею обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб ПАО АКБ «ФИО388» - на сумму 229 885,06 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО65, испытывающий материальные трудности, с целью получения материальной выгоды самостоятельно приехал в офис ООО НК «ФИО516» где его встретили знакомые ему ранее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО6, и ФИО24

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем уговоров, убедил его оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их ему, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО517», а полученные денежные средства, он инвестирует для развития бизнеса, и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатит ФИО65 вознаграждение за оформление кредитов. При этом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо знал, что полученные денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО65 согласился оформить кредитные договоры и передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство паспорт гражданина Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на его рабочем месте используя имеющийся у него электронный бланк справки о доходах физического лица по форме № ******-НДФЛ, изготовил и распечатал справку о доходах физического лица за 2012 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ******-НДФЛ, справку о доходах физического лица за 2013 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ******-НДФЛ, копию трудовой книжки ТК–III № ******, выданные якобы НП «Коляда-Театр», в которые внес заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы, занимаемой должности и ежемесячном официальном доходе ФИО65, в которой собственноручно в графе «Главный бухгалтер» поставил подпись.

После чего, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовил электронный оттиск печати об НП «Коляда-Театр», с целью дальнейшего использования и распечатал его при помощи цветной копировально-множительной техники в нескольких экземплярах. На подготовленных листах бумаги с оттиском печати НП «Коляда-Театр» лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство распечатал изготовленные им ранее справку о доходах физического лица за 2012 и 2013 года, копию трудовой книжки ТК–III № ******, выданные якобы НП «Коляда-Театр» на имя ФИО65, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы и размере заработной платы. Изготовленные документы лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передало ФИО65

ДД.ММ.ГГГГ в помещении дополнительного офиса «ЦБУН» ОАО КБ «ФИО248» (<адрес>) - 359 885,71 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в операционный офис «Университетский» АО «ВУЗ-ФИО129» (<адрес>) - 120 000 рублей.

Позднее ФИО65 передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство полученные денежные средства, который обратил их в пользу членов преступной группы. Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6 распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, используя ФИО65, неосведомленного об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманули сотрудников перечисленных ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения им обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб ПАО КБ «ФИО249» - 359 885,71 рублей, ПАО «ВУЗ-ФИО129» - 120 000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО66 испытывающая материальные трудности и нуждающаяся в дополнительном доходе, с целью получения материальной выгоды самостоятельно приехала в офис ООО НК «ФИО518», где ее встретило лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Последний путем уговоров, убедил оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их ему, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО519», а полученные денежные средства, он инвестирует для развития бизнеса, и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатит ФИО66 вознаграждение за оформление кредитов. При этом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство заведомо знал, что полученные денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО66 согласилась оформить кредитные договоры за денежное вознаграждение, для его передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствопаспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, справку о доходах физического лица за 2012 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ******-НДФЛ и копию трудовой книжки АТ-V № ******, выданные ООО «Уралтрансстрой».

В этот же день, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, проинструктировал ФИО66 о порядке подачи заявлений на получение кредита и необходимости соглашаться на все условия.

ФИО66 заключила кредитные договоры в ФИО129 и получила следующие суммы денежных средств:

ДД.ММ.ГГГГ в помещении дополнительного офиса «Университетский» ОАО «ВУЗ-ФИО129» (<адрес>) - 250 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в помещении дополнительного офиса № ****** ОАО «Восточный экспресс ФИО129» (<адрес>) - карту с лимитом 300 000 рублей.

Позднее ФИО66 передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство полученные банковскую карту и наличные денежные средства. Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6 сняли денежные средства с карт и вместе с переданными наличными денежными средствами распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, используя ФИО66, неосведомленную об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманули сотрудников перечисленных ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения ею обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб ПАО «Восточный экспресс ФИО129» сумму 300 000 рублей, АО «ВУЗ-ФИО129» - на сумму 250 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Михайлов – ФИО67 приехал в назначенное ему время в офис ООО НК «ФИО520», нуждающийся в дополнительном доходе с целью получения материальной выгоды.

Там лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6 убедили Михайлова – ФИО67 оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их им, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО521», а полученные денежные средства, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, инвестирует для развития бизнеса, они полностью оплатят кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатят Михайлову-ФИО67 вознаграждение за оформление кредитов. При этом, они заведомо знали, что полученные денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

Михайлов – ФИО67 согласился оформить на свое имя за денежное вознаграждение кредитные договоры на максимально возможную сумму.

ФИО6 доставил Михайлова – ФИО67 в ФИО129. Последний, с использованием подготовленного пакета документов, содержащего заведомо ложные сведения о доходе, заключил кредитные договоры в ФИО129 и получил следующие суммы денежных средств:

ДД.ММ.ГГГГ в помещении операционного офиса «Екатеринбург № ******» ЗАО «ФИО2» (<адрес>) по банковской карте с установленным лимитом 30 000 рублей, а так же по дополнительно выпущенной карте с лимитом 40 000 рублей. Получив вышеуказанные банковские карты Михайлов – ФИО67, действуя по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в помещении операционного офиса «Екатеринбург № ******» ЗАО «ФИО2», расположенном по адресу: <адрес>, используя банкомат, самостоятельно произвел операции по снятию денежных средств с выданных на его имя банковских карт на общую сумму 70 000 рублей. После этого, Михайлов – ФИО67 с полученными денежными средствами покинул помещение ЗАО «ФИО2», и проследовал в салон автомобиля ФИО6, где он его ожидал.

После чего, ФИО6 доставил Михайлова – ФИО67 в помещение офиса ООО НК «ФИО522», где последний передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство банковские карты и идентификационные коды. В последующем снятые денежные средства в общей сумме 70 000 рублей лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство обратил в пользу преступной группы. Похищенные денежные средства участники преступной группы распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, используя Михайлова-ФИО67, неосведомленного об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманули сотрудников ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения им обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб АО «ФИО2» на сумму 70 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО68 испытывающий материальные трудности и нуждающийся в дополнительном доходе, с целью получения материальной выгоды самостоятельно приехал в офис ООО НК «ФИО523», где его встретил лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство Последний путем уговоров, убедил оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их ему, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО524», а полученные денежные средства, он инвестирует для развития бизнеса, и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатит ФИО68 вознаграждение за оформление кредитов. При этом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство заведомо знал, что полученные денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО68, согласился оформить кредитный договор в ООО «Хоум Кредит энд Финанс ФИО129» на свое имя на максимально возможную сумму за денежное вознаграждение и передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство паспорт гражданина Российской Федерации и трудовую книжку АТ-II № ****** на свое имя.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на своем рабочем месте изготовил электронный оттиск печати ООО «Спорт-Урал» с трудовой книжки, с целью дальнейшего использования его для изготовления подложных справок о доходах физических лиц по форме № ****** – НДФЛ и иных документов, для предоставления их в кредитные организации.

В этот же день, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя, имеющееся на его рабочем компьютере оцифрованное изображение трудовой книжки АТ-II № ****** на имя ФИО68 распечатал копии трудовой книжки ООО «Спорт-Урал», в результате чего, изготовил подложную копию трудовой книжки АТ-II № ******, содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы, которую передал ФИО68 Затем лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, проинструктировало о порядке подачи заявлений на получение кредитов и необходимости соглашаться на все условия, которые могут быть предложены сотрудниками кредитной организации.

ДД.ММ.ГГГГФИО68, находясь в помещении дополнительного офиса ООО «Хоум Кредит энд Финанс ФИО129» (<адрес>), заключил кредитный договор и получил 279 040 рублей.

После чего, он вернулся в офис ООО НК «ФИО525» передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, полученные им в ООО «Хоум Кредит энд Финанс ФИО129» денежные средства в размере 279 040 рублей. Похищенные денежные средства участники преступной группы распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО6, используя ФИО68, неосведомленного об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманули сотрудников ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения им обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб ООО «Хоум Кредит энд Финанс ФИО129» на сумму 279 040 рублей.

Кроме того, в период с начала марта 2013 года по ДД.ММ.ГГГГФИО69 испытывающий материальные трудности и нуждающийся в дополнительном доходе, с целью получения материальной выгоды самостоятельно приехал в офис ООО НК «ФИО526», где его встретило лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6 Они путем уговоров, убедили пришедшего оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их им, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО527», а полученные денежные средства, они инвестируют для развития бизнеса, и полностью оплатят кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатят ФИО69 вознаграждение за оформление кредитов. При этом, они заведомо знали, что полученные денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО69 согласился оформить на свое имя за денежное вознаграждение кредитные договоры.

ФИО6, проинструктировал ФИО69 о порядке подачи заявления на получение потребительского кредита и необходимости соглашаться на все условия, которые могут быть предложены сотрудниками ФИО129, и сопроводил его.

ДД.ММ.ГГГГФИО69 в помещении кредитно-кассового офиса «Екатеринбург-Карла Либкнехта» ЗАО «ФИО2» (<адрес>) заключил кредитные договоры и получил три карты с лимитом 100 000 рублей каждая.

После чего, лицо, вернул ФИО69 в офис, где тот передал три карты с идентификационными кодами лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который с ФИО6, произвели снятие наличных денежных средств, распорядившись установленным кредитным лимитом в общем размере 300 000 рублей по своему усмотрению.

Похищенные денежные средства участники преступной группы распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, используя ФИО69, неосведомленного об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитной организации, умышленно обманули сотрудников ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения им обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб АО «ФИО2» на сумму 300 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО70, испытывающий материальные трудности и нуждающийся в дополнительном доходе, с целью получения материальной выгоды самостоятельно приехал в офис ООО НК «ФИО528», где его встретили лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6 Они путем уговоров, убедили его оформить в кредитных организациях договоры на максимально возможную сумму и передать их им, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО529», а полученные денежные средства, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство инвестирует для развития бизнеса, и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатит ФИО70 вознаграждение за оформление кредитов. При этом, они заведомо знали, что полученные денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО70 согласился оформить на свое имя за денежное вознаграждение кредитные договоры в кредитных организациях, расположенных на территории <адрес> на максимально возможную сумму. Для чего передал ФИО24 паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, копию трудовой книжки АТ-III № ******, и подлинник справки о доходах физического лица за 2012 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ******-НДФЛ, выданной ООО ЧОП «ВИЗ-Сталь» ОГРН 1056602823342, ежемесячный доход по которой, не позволял оформить кредиты самостоятельно, для подготовки необходимых для кредитования документов.

ФИО6, находясь на своем рабочем месте, используя справку ООО ЧОП «ВИЗ-Сталь» изготовил электронный оттиск печати указанного общества, а так же при помощи имеющегося на его рабочем компьютере электронного бланка, создал и распечатал при помощи копировально-множительной техники несколько экземпляров справки о доходах физического лица за 2012 год № ****** и 2013 год № ******, а также копий трудовой книжки, выданных якобы ООО ЧОП «ВИЗ-Сталь», в которых собственноручно в графе «Главный бухгалтер» поставил подпись.

Кроме того, ФИО6, используя имеющийся у него электронный бланк справки о доходах физического лица по форме № ******-НДФЛ, изготовил и распечатал при помощи копировально-множительной техники несколько экземпляров справки о доходах физического лица за 2012 год № ****** и за 2013 года № ******, якобы выданные ООО «ЛИНЕКО», содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы, занимаемой должности и ежемесячном официальном доходе ФИО70, поставив на справки оттиск находящейся в его распоряжении печати, подконтрольного ему ООО «ЛИНЕКО», в которой собственноручно в графе «Генеральный директор» поставил подпись, после чего, передал их ФИО70

ДД.ММ.ГГГГ лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в ходе устной беседы, проинструктировал ФИО70 о порядке подачи заявлений на получение кредитов и необходимости соглашаться на все условия, которые могут быть предложены сотрудниками кредитных организаций.

ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса ЗАО «ФИО2» (<адрес>), три карты с установленным лимитом 100 000 рублей каждая;

ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «ЦБУН» ОАО КБ «ФИО250» ( <адрес>) - 349 600 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО «ДжиИ Мани ФИО129» (<адрес>) - 40 900 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в помещении дополнительного офиса № ****** ОАО «Восточный экспресс ФИО129» (<адрес>) - 260 000 рублей.

После чего, ФИО70 передал в офисе ООО НК «ФИО530» лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство полученные денежные средства, карты с кодами. Похищенные денежные средства участники преступной группы распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6 используя ФИО70, неосведомленного об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманули сотрудников перечисленных ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения им обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб ПАО «ФИО195» на сумму 40 900 рублей, АО «ФИО2» сумму 300 000 рублей, ПАО КБ «ФИО251» на сумму 349 600 рублей, ПАО КБ «Восточный экспресс ФИО129» на сумму 260 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО71, испытывающий материальные трудности и нуждающийся в дополнительном доходе, с целью получения материальной выгоды самостоятельно приехал в офис ООО НК «ФИО531», где его встретили лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6 Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство путем уговоров, убедил его оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их ему, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО532», а полученные денежные средства, он инвестирует для развития бизнеса, и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатит ФИО71 вознаграждение за оформление кредитов. При этом, он заведомо знал, что полученные денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО71 согласился оформить кредитные договоры в кредитных организациях на свое имя на максимально возможную сумму за денежное вознаграждение и передал ФИО24 паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя и подлинник справки о доходах физического лица за 2013 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ******-НДФЛ, выданной ИП ФИО3 для подготовки необходимых для кредитования документов.

После чего, ФИО24 по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовила справку о доходах физического лица 2013 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, выданную ИП ФИО3, в которую внесла заведомо ложные и недостоверные сведения о ежемесячном официальном доходе ФИО71

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на своем рабочем месте, используя, предоставленную ФИО71 подлинную справку о доходах создал компьютерный файл, содержащий оцифрованное изображение справки о доходах физического лица за 2013 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ****** - НДФЛ, выданной ИП ФИО3, установленное на его рабочем компьютере, изготовил электронный оттиск печати ИП ФИО3, с целью дальнейшего использования его для изготовления подложных справок о доходах физических лиц по форме № ****** - НДФЛ, для предоставления их в кредитные организации.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на подготовленных им ранее листах бумаги с оттисками печати ИП ФИО3, распечатал изготовленные справки и собственноручно в графе «Индивидуальный предприниматель» поставил подпись, в результате чего, изготовил подложные справку о доходах физического лица за 2013 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ за 2011 год по форме № ******-НДФЛ, содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о ежемесячном официальном доходе ФИО71

В этот же день, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, проинструктировало ФИО71 о порядке подачи заявлений на получение кредитов и необходимости соглашаться на все условия, которые могут быть предложены сотрудниками кредитных организаций.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, доставило ФИО71 в кредитные организации.

ДД.ММ.ГГГГ в помещении дополнительного офиса «ККО Екатеринбург Чкаловский» ООО КБ «ФИО351» (<адрес>) в сумме 160 000 рублей;ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ****** ОАО «Восточный экспресс ФИО129» (<адрес>) - в сумме 349 988, 50 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «Центральный» ОАО «ВУЗ-ФИО129» (<адрес> Б) в сумме 350 000 рублей.

После чего, ФИО6 доставил ФИО71 в помещение офиса ООО НК «ФИО533», где последний передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство полученные им в ФИО129 денежные средства. Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство обратил их в пользу преступной группы. Похищенные денежные средства участники преступной группы распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6 используя ФИО71, неосведомленного об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманули сотрудников перечисленных ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения им обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб ООО КБ «ФИО352» на сумму 160 000 рублей, ПАО «Восточный экспресс ФИО129» на сумму 349 988, 50 рублей, ПАО «ВУЗ-ФИО129» на сумму 350 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО72, испытывающий материальные трудности и нуждающийся в дополнительном доходе, с целью получения материальной выгоды самостоятельно приехал в офис ООО НК «ФИО534», где его встретил незнакомое ему ранее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Последний путем уговоров, убедил ФИО72 оформить в кредитных организациях, кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать полученные денежные средства ему, сообщив, что кредиты будут оплачивать подконтрольные ему юридические лица, а полученные от него денежные средства, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство инвестирует для развития бизнеса. При этом, пообещав полностью оплатить полученные кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатить вознаграждение, заведомо зная, что денежные средства члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО72 согласился оформить кредитные договоры в кредитных организациях на максимально возможную сумму и передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ используя имеющийся у него электронный бланк справки о доходах физического лица по форме № ******-НДФЛ, изготовил справку о доходах физического лица за 2012 год № ****** и за 2013 год № ****** НДФЛ от ООО «Желдортрансстрой», содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы, занимаемой должности и ежемесячном официальном доходе ФИО72 Далее, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя имеющийся у него электронный оттиск печати данного общества, изготовил подложные справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ на имя ФИО72, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы, занимаемой должности и ежемесячном официальном доходе ФИО72

ДД.ММ.ГГГГФИО72 используя полученные подложные документы о трудоустройстве и доходе, в дополнительном офисе «Театральный» ОАО «СКБ-ФИО129» (<адрес>) заключил кредитный договор по которому получил наличные денежные средства в сумме 200 000 рублей.

После чего, он вернулся в помещение офиса ООО НК «ФИО535», где передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство денежные средства, которые лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство обратил в пользу преступной группы.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, используя ФИО72, неосведомленного об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитной организации, умышленно обманули сотрудников ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения им обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб ПАО «СКБ-ФИО129» на сумму 200 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО73, испытывающий материальные трудности и нуждающийся в дополнительном доходе, по совету ФИО32 с целью получения материальной выгоды самостоятельно приехал в офис ООО НК «ФИО536», где его встретило лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Последний путем уговоров, убедил его оформить в кредитных организациях договоры на максимально возможную сумму, которую необходимо передать лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для инвестирования в бизнес, при условии, что кредиты будет оплачивать подконтрольные лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридические лица, а так же лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство обещал выплатить ФИО74 вознаграждения, заведомо зная, что денежные средства, полученные ФИО73 в качестве кредитов, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО73 согласился оформить кредитные договоры и передал ФИО6 паспорт гражданина Российской Федерации и копию трудовой книжки ТК № ****** на свое имя, подлинник справки о доходах физического лица за 2012 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ******-НДФЛ, выданной ООО «Газдиагностика», ежемесячный доход по которой, не позволял оформить кредиты самостоятельно.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО6 изготовил справку о доходах физического лица за 2012 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ и за 2013 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ******-НДФЛ, выданные якобы ООО «Газдиагностика», в которые внес ложные сведения о месте работы, занимаемой должности и ежемесячном официальном доходе ФИО74

После чего, ФИО6, используя, имеющийся на его рабочем компьютере электронный оттиск печати ООО «Газдиагностика» ИНН 6658256556, распечатал его при помощи копировально-множительной техники в нескольких экземплярах. Затем он распечатал справки № ******-НДФЛ на подготовленных им ранее листах бумаги с оттисками печати ООО «Газдиагностика», в которых собственноручно в графе «Главный бухгалтер» поставил подпись, в результате чего, изготовил несколько экземпляров подложных справок о доходах ФИО74

ДД.ММ.ГГГГФИО6 передал ему документы и проинструктировал ФИО74 о порядке подачи заявлений на получение кредитов и необходимости соглашаться на все условия, которые могут быть предложены сотрудниками кредитных организаций.

ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «Асбестовский» ОАО «ВУЗ-ФИО129» (<адрес>, рп. Малышева, <адрес> корпус 1) в сумме 400 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в помещении дополнительного офиса «Пионерский» ООО КБ «Кольцо Урала» (<адрес>) - 300 000 рублей.

ФИО73 неосведомленный о преступных намерениях лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6 передал последнему денежные средства в размере 700 000 рублей, которые тот предел лицу уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Полученные денежные средства тот обратил в пользу преступной группы.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, используя ФИО74 неосведомленного об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманули сотрудников перечисленных ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения им обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб ПАО «ВУЗ-ФИО129» на сумму 400 000 рублей, ООО КБ «Кольцо Урала» - на сумму 300 000 рублей.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство предложил ФИО58, неосведомленному о преступных намерениях приискать в качестве потенциальных заемщиков лиц, из числа его знакомых нуждающихся в дополнительном доходе.

ФИО58, не подозревавший о существовании созданной преступной группы, зная, что знакомый ему ранее ФИО75 испытывает материальные трудности и нуждается в дополнительном доходе, с целью улучшения материального положения ФИО75, сообщил ему о том, что представители ООО НК «ФИО537» подыскивают и привлекают физических лиц, согласных за денежное вознаграждение оформить на свое имя кредиты, а полученные в кредитных организациях денежные средства передавать им.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство попросил ФИО58, неосведомленного об его истинных намерениях сопроводить ФИО75 кредитные организации, что тот и сделал.

ДД.ММ.ГГГГФИО75 в помещении кредитно-кассового офиса «Екатеринбург-Карла Либкнехта» ЗАО «ФИО2» (<адрес>) заключил кредитные договоры и получил три банковских карты с установленным лимитом 100 000 рублей каждая (всего на 300 000 рублей).

ФИО75, неосведомленный о преступных намерениях лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6 передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство три банковские карты с установленными лимитами 100 000 рублей каждая, с прилагающимися к ним персональными идентификационными кодами.

В последующем лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6 произвели снятие наличных денежных средств, распорядившись установленными кредитными лимитами на общую сумму 300 000 рублей, по своему усмотрению. Похищенные денежные средства участники преступной группы распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, используя ФИО75, неосведомленного об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманули сотрудников ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения им обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб АО «ФИО2» на сумму 300 000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило ФИО58, неосведомленному о преступных намерениях приискать в качестве потенциальных заемщиков лиц, из числа его знакомых нуждающихся в дополнительном доходе.

ФИО58, не подозревавший о существовании созданной преступной группы, предложил знакомой ФИО76 с целью улучшения материального положения оформить на свое имя кредиты, а полученные в кредитных организациях денежные средства передавать лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6 - за вознаграждение. Последняя согласилась и прибыла ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО НК «ФИО538», где ее встретил лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем уговоров, убедил ее оформить в кредитных организациях договоры на максимально возможную сумму и передать полученные денежные средства ему, для инвестирования. Сообщив, что кредиты оплатят подконтрольные юридические лица, а также он выплатит ФИО76 вознаграждение, заведомо зная, что денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО76 согласилась оформить на свое имя за денежное вознаграждение кредитные договоры в кредитных организациях, расположенных на территории <адрес> на максимально возможную сумму.

ДД.ММ.ГГГГФИО76 в помещении кредитно-кассового офиса «Малышевский» ЗАО «ДжиИ Мани ФИО129» (<адрес>), заключила кредитный договор и получила денежные средства в сумме 90 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ она так же в помещении дополнительного офиса «ЦБУН» ОАО КБ «ФИО252» (<адрес>) заключила кредитный договор и получила наличные денежные средства в сумме 491 188, 33 рублей.

После этого, ФИО76 проследовала в офис ООО НК «ФИО539» где передала перечисленные денежные средства лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который обратил их в пользу преступной группы. Похищенные денежные средства участники преступной группы распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, используя Пушк5ову Е.В., неосведомленного об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманули сотрудников перечисленных ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения ею обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб ПАО КБ «ФИО253» на сумму 491 188, 33 рублей, ПАО «ФИО196» (ранее ЗАО «ДжиИ Мани ФИО129») - на сумму 90 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО77, испытывающий материальные трудности и нуждающийся в дополнительном доходе, с целью получения материальной выгоды самостоятельно приехал в офис ООО НК «ФИО540», где его встретили незнакомые ему ранее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство ФИО6

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем уговоров, убедил ФИО77 оформить в кредитных организациях расположенных на территории <адрес> кредитные договоры на максимально возможную сумму, которую необходимо передать ему, для инвестирования в бизнес, сообщив ФИО77, что кредиты будут оплачивать ему подконтрольные юридические лица, а так же лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выплатит ему вознаграждение, заведомо зная, что полученные средства он обратит в пользу преступной группы.

ФИО77 согласился оформить кредитные договоры в кредитных организациях на максимально возможную сумму за денежное вознаграждение и передал ФИО24 паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя и подлинник справки о доходах физического лица за 2013 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ****** НДФЛ, выданной ООО «Медиа-Маркт-Сатурн», ежемесячный доход по которой, не позволял оформить кредиты самостоятельно.

ФИО24 по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовила справку о доходах физического лица за 2012 год № ****** и за 2013 год № ******, выданные якобы ООО «Медиа-Маркт-Сатурн», куда внесла заведомо ложные и недостоверные сведения о ежемесячном официальном доходе ФИО77

В этот момент лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на своем рабочем месте, используя, предоставленную ФИО77 подлинную справку ООО «Медиа-Маркт-Сатурн», изготовил электронный оттиск печати ООО «Медиа-Маркт-Сатурн», с целью дальнейшего использования его для изготовления подложных справок о доходах физических лиц по форме № ****** - НДФЛ, для предоставления их в кредитные организации.

Изготовленные справки № ******-НДФЛ на имя ФИО77 содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о ежемесячном официальном доходе, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, распечатал на листах бумаги с оттисками печати ООО «Медиа-Маркт-Сатурн», распечатал их при помощи копировально-множительной техники, собственноручно в графе «Директор» поставил подпись, то есть изготовил подложные справки о доходах за 2012 год и 2013 года от ООО «Медиа-Маркт-Сатурн».

В этот же день, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство проинструктировал ФИО77 о порядке подачи заявлений на получение кредитов и необходимости соглашаться на все условия, которые могут быть предложены сотрудниками кредитных организаций.

Далее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, распорядился доставить ФИО6, ФИО77 в кредитные организации.

Кроме того, лицо передал ФИО77 подложные справку о доходах физического лица за 2012 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, справку о доходах физического лица за 2013 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, выданные якобы ООО «Медиа-Маркт-Сатурн», содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о ежемесячном официальном доходе ФИО77

Последний, с использованием подготовленных документов, содержащих заведомо ложные сведения о доходе, заключил кредитные договоры в ФИО129 и получил следующие суммы денежных средств:

ДД.ММ.ГГГГ в в филиале «Уральский» ЗАО «Райффайзенбанк» (<адрес>) - 200 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в офисе ОАО «Альфа-ФИО129» (<адрес>) - 168 000 рублей.

ФИО6 доставил ФИО77 в помещение офиса ООО НК «ФИО541», где тот передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, полученные средства, которые лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обратил в пользу преступной группы. Похищенные денежные средства участники преступной группы распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6 используя ФИО77, неосведомленного об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманули сотрудников перечисленных ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения им обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб АО «Альфа-ФИО129» на сумму 168 000 рублей, АО «Райффайзенбанк» - на сумму 200 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО78, испытывающая материальные трудности и нуждающаяся в дополнительном доходе, приехала в назначенное ей время в офис ООО НК «ФИО542», где ее встретили ФИО6, который, путем уговоров убедил ФИО78 оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму, получить денежные средства и передать их ему, сообщив, что кредит будут оплачивать другие юридические лица, а средства будут инвестированы в бизнес. При этом, пообещав выплатить ей вознаграждение за оформление кредитов, заведомо зная, что денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО78 согласилась оформить кредитные договоры в кредитных организациях, и передала ФИО6 паспорт гражданина Российской Федерации.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО6 изготовил и распечатал при помощи копировально-множительной техники несколько экземпляров подложных справок о доходах физического лица за 2012 год и 2013 год по форме № ******-НДФЛ, якобы выданные ООО «ЛИНЕКО», содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы, занимаемой должности и ежемесячном официальном доходе ФИО78, поставив на справки оттиск общества.

Передав подготовленные документы, ФИО6 проинструктировал ФИО78 о порядке подачи заявлений на получение кредитов и необходимости соглашаться на все условия и доставил ее в кредитные организации.

Последняя, с использованием пакета документов, содержащего заведомо ложные сведения о доходе, заключила кредитные договоры в ФИО129 и получила следующие суммы денежных средств:

ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ****** ОАО «Восточный экспресс ФИО129» (<адрес>) - 100 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в Уральского филиале ОАО «МТС-ФИО129» (<адрес>) карту с лимитом 20 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в ООО КБ «ФИО353» (<адрес>) на банковской карте с лимитом 14 875 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ****** ОАО КБ «ФИО254» (<адрес>) - 78 690, 34 рубля и карту с лимитом 50 000 рублей;

ФИО78 передала карты с индентификационными кодами и денежные средства ФИО6 и лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которые произвели снятие денежных средств, распорядившись всеми полученными средства по своему усмотрению, обратив их в пользу преступной группы.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, используя ФИО78, неосведомленную об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманули сотрудников перечисленных ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения ею обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб ООО КБ «ФИО354» на сумму 14 875 рублей, ПАО «Восточный экспресс ФИО129» на сумму 100 000 рублей, ПАО «МТС-ФИО129» на сумму 20 000 рублей, ПАО КБ «ФИО255» на сумму 128 690, 34 рубля.

ДД.ММ.ГГГГФИО79, испытывающая материальные трудности и нуждающаяся в дополнительном доходе, с целью получения материальной выгоды самостоятельно по приглашению знакомого ФИО58, приехала в офис ООО НК «ФИО543», где ее встретило незнакомое ей ранее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Последний путем уговоров, убедил её оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их ему, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО544», а полученные денежные средства, он инвестирует для развития бизнеса, и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатит ФИО79 вознаграждение за оформление кредитов. При этом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство заведомо знал, что полученные денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО79 согласилась оформить на свое имя за денежное вознаграждение кредитные договоры в кредитных организациях, и передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство паспорт гражданина Российской Федерации, вкладыш в трудовую книжку АТ-III № ******, подлинник справки о доходах физического лица за 2013, выданной ЗАО «УК «РЭМП <адрес>», ежемесячный доход по которой, не позволял оформить кредиты самостоятельно.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовило справку о доходах физического лица за 2013 год № ****** по форме № ******-НДФЛ, а также создало оцифрованное изображение вкладыша в трудовую книжку АТ-III № ******, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы, занимаемой должности и ежемесячном официальном доходе ФИО79 Далее, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя имеющийся у него электронный оттиск печати ООО «Желдортрансстрой», на подготовленных листах бумаги с оттиском печати указанного общества распечатал в нескольких экземплярах, созданные им справку о доходах физического лица за 2013 год, копию вкладыша в трудовую книжку АТ-III № ******, выданные якобы ООО «Желдортрансстрой», в результате чего, изготовил подложные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы, занимаемой должности и ежемесячном официальном доходе ФИО79

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство передал ФИО79 заранее подготовленный им лист бумаги, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения о ее личности, проинструктировав о необходимости изучения указанной информации, а также о порядке подачи заявлений на получение кредитов и необходимости соглашаться на все условия, которые могут быть предложены сотрудниками кредитных организаций.

Последняя, с использованием пакета документов, содержащего заведомо ложные сведения о доходе, заключила кредитные договоры в ФИО129 и получил следующие суммы денежных средств:

ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО «ДжиИ Мани ФИО129» (<адрес>) - 300 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Екатеринбург-Карла Либкнехта» ЗАО «ФИО2» (<адрес>) по карте с установленным лимитом 75 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в помещении дополнительного офиса «Красноармейский» ОАО «МДМ ФИО129» (<адрес>) – по банковской карте с установленным лимитом 264 270, 61 рубль;

ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «ЦБУН» ОАО КБ «ФИО256» (<адрес>) - 568 363, 64 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в помещении дополнительного офиса № ****** ОАО «Восточный экспресс ФИО129» (<адрес>) - 57 100 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «Центральный» Уральского филиала ОАО «ФИО389» (<адрес>) - 283 822, 14 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Верх-Исетский» ОАО «СКБ-ФИО129» (<адрес>) - 270 000 рублей и банковскую карту с лимитом 60 960 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в помещении ОАО «ФИО161» - 250 000 рублей.

С полученными денежными средствами и картами ФИО79 проследовала в офис ООО НК «ФИО545», где передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, полученные ею денежные средства и банковские карты, с прилагающимися к ним персональными идентификационными кодами. В последующем, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6, сняв наличные денежные средства – обратили их в пользу преступной группы, распорядившись ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6 используя ФИО79, неосведомленную об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманули сотрудников перечисленных ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения ею обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб ПАО «ФИО197» (ранее ЗАО «ДжиИ Мани ФИО129») - 300 000 рублей, ПАО «ФИО162» - 250 000 рублей, ПАО КБ «ФИО257» - 568 363, 64 рублей, АО «ФИО2» - 75 000 рублей, ФИО311 (ранее ОАО «МДМ-ФИО129») - 264 270, 61 рублей, ПАО КБ «Восточный экспресс ФИО129» - 57 100 рублей, ПАО «СКБ-ФИО129» - 330 960 рублей, ПАО АКБ «ФИО390» - 283 822, 14 рубля.

ДД.ММ.ГГГГФИО80 испытывающая материальные трудности и нуждающаяся в дополнительном доходе, с целью получения материальной выгоды самостоятельно приехала в назначенное ей время, в офис ООО НК «ФИО546», где ее встретило лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Последний путем уговоров, убедил ее оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их ему, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО547», а полученные денежные средства, он инвестирует для развития бизнеса, и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатит ФИО80 вознаграждение за оформление кредитов. При этом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо знало, что полученные денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО80 согласилась оформить кредитные договоры и передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя.

Далее, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, проинструктировало ФИО80 о порядке подачи заявления на получение кредитной карты и необходимости соглашаться на все условия, которые могут быть предложены сотрудниками ФИО129.

ДД.ММ.ГГГГФИО80 в помещении кредитно-кассового офиса «Екатеринбург-Карла Либкнехта» ЗАО «ФИО2» (<адрес>) заключила кредитный договор и получила карту с установленным лимитом 75 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО80 передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство паспорт гражданина Российской Федерации, трудовую книжку АТ-I № ****** на свое имя. Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создало содержащий оцифрованное изображение трудовой книжки и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ изготовил и распечатал справку о доходах физического лица за 2012 год № ****** и за 2013 год № ****** по форме 2-НДФЛ, якобы выданные ООО «ТЭКСЛАЙН», а также копию трудовой книжки АТ-I № ******, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы, занимаемой должности и ежемесячном официальном доходе ФИО80, в которых собственноручно в графе «Генеральный директор» поставил подпись и печати, подконтрольного ему ООО «ТЭКСЛАЙН», то есть изготовил подложные документы, которые передал ей.

ДД.ММ.ГГГГФИО80 с использованием изготовленных документов в помещении ЗАО «ДжиИ Мани ФИО129» (<адрес>) заключила кредитный договор и получила 90 000 рублей.

Перечисленные денежные средства ФИО80 в помещении офиса ООО НК «ФИО548», передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который обратил их в пользу преступной группы, распорядившись по своему усмотрению

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6 используя ФИО80, неосведомленную об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманули сотрудников перечисленных ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения ею обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб ПАО «ФИО198» (ранее ЗАО «ДжиИ Мани ФИО129») – на сумму 90 000 рублей, АО «ФИО2» - на сумму 75 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО81 (с ДД.ММ.ГГГГ на основании свидетельства о заключении брака II-АИ № ****** от ДД.ММ.ГГГГФИО82, далее по тексту ФИО81), испытывающая материальные трудности и нуждающаяся в дополнительном доходе, с целью получения материальной выгоды приехала в офис ООО НК «ФИО549», расположенный по адресу: <адрес> офис 11/09, где ее встретило незнакомое ей ранее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Последний путем уговоров, убедил ее оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их ему, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО550», а полученные денежные средства, он инвестирует для развития бизнеса, и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатит ФИО81 вознаграждение за оформление кредитов. При этом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо знало, что полученные денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО81 согласилась оформить на свое имя за денежное вознаграждение кредитные договоры в кредитных организациях, расположенных на территории <адрес> на максимально возможную сумму и передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, паспорт гражданина Российской Федерации и трудовую книжку ТК № ****** на свое имя.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовило справку о доходах физического лица за 2012 год № ****** и за 2013 год № ****** по форме № ******-НДФЛ, а также создал оцифрованное изображение трудовой книжки ТК № ******,выданные якобы ООО «Желдортрасстрой», содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы, занимаемой должности и ежемесячном официальном доходе ФИО81 Затем распечатал его при помощи копировально-множительной техники в нескольких экземплярах, после чего, на подготовленных листах бумаги с оттиском печати ООО «Желдортрансстрой» распечатал в нескольких экземплярах, созданные им подложные справки 2-НДФЛ, копии трудовой книжки ТК № ******, выданные якобы ООО «Желдортрансстрой», в результате чего, изготовил подложные документы. После чего, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, проинструктировало ФИО81 о порядке подачи заявления на получение потребительского кредита и необходимости соглашаться на все условия, которые могут быть предложены сотрудниками кредитных организаций.

ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Малышевский» ЗАО «ДжиИ Мани ФИО129» (<адрес>) - 200 000 рублей;.

ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «Белореченский» ОАО КБ «ФИО258» (<адрес>А) - 503 885, 71 рубль;

ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Маршала Жукова» Уральского филиала ОАО АКБ «ФИО391» (<адрес>) - 383 169, 40 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе ОАО «Альфа-ФИО129» (<адрес>А) по банковской карте с установленным лимитом 91 500 рублей.

ФИО81 передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство полученные ею денежные средства и банковскую карту с прилагающимся к ней персональным идентификационным кодом, которые, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство сняв в банкомате обратил в пользу группы, участники которой распределили их между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6 используя ФИО81, неосведомленную об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманули сотрудников перечисленных ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения ею обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб ПАО «ФИО199» (ранее ЗАО «ДжиИ Мани ФИО129») на сумму 200 000 рублей, ПАО КБ «ФИО259» - 503 885, 71 рублей, ПАО АКБ «ФИО392» - 383 169, 40 рублей, АО «Альфа-ФИО129» - 91 500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО83, испытывающий материальные трудности и нуждающийся в дополнительном доходе, с целью получения материальной выгоды самостоятельно приехал в офис ООО НК «ФИО551», где его встретили незнакомые ему ранее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство путем уговоров, убедил его оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их ему, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО552», а полученные денежные средства, он инвестирует для развития бизнеса, и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатит ФИО83 вознаграждение за оформление кредитов. При этом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо знало, что полученные денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО83 согласился оформить кредитный договор в ЗАО «Райффайзенбанк» на свое имя на максимально возможную сумму за денежное вознаграждение и передал ФИО24 паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя и подлинник справки о доходах физического лица за 2012 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ****** НДФЛ, выданной ООО «Медиа-Маркт-Сатурн», ежемесячный доход по которой не позволял оформить кредиты самостоятельно.

ФИО24 по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовила справку о доходах физического лица за 2012 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, выданную якобы ООО «Медиа-Маркт-Сатурн», в которую по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, внесла заведомо ложные и недостоверные сведения о ежемесячном официальном доходе ФИО83

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в свою очередь, с применением сканера создал компьютерный файл, содержащий оцифрованное изображение справки о доходах физического лица за 2012 год № ****** ООО «Медиа-Маркт-Сатурн» и изготовил электронный оттиск печати данного общества. Затем он на листах бумаги с оттисками печати ООО «Медиа-Маркт-Сатурн», распечатал справку о доходах физического лица за 2012 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, якобы выданные ООО «Медиа-Маркт-Сатурн», содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о ежемесячном официальном доходе ФИО83 А так же проинструктировал ФИО83 о порядке подачи заявлений на получение кредитов и необходимости соглашаться на все условия, которые могут быть предложены сотрудниками кредитных организаций.

Последний, с использованием подготовленного пакета документов, содержащего заведомо ложные сведений о его доходе, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении филиала «Уральский» ЗАО «Райффайзенбанк» (<адрес>), заключил кредитный договор и получил денежные средства в сумме 250 000 рублей.

Затем ФИО83 проследовал в офис ООО НК «ФИО553» и передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство полученные им в ЗАО «Райффайзенбанк» денежные средства в сумме 250 000 рублей, которые лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обратило в пользу преступной группы. Похищенные денежные средства участники преступной группы распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, используя ФИО83, неосведомленного об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитной организации, умышленно обманули сотрудников ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения им обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб АО «Райффайзенбанк» на сумму 250 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО84, испытывающий материальные трудности и нуждающийся в дополнительном доходе, с целью получения материальной выгоды самостоятельно приехал в офис ООО НК «ФИО554», где его встретил лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство Последний путем уговоров, убедил его оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их ему, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО555», а полученные денежные средства, он инвестирует для развития бизнеса, и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатит ФИО84 вознаграждение за оформление кредитов. При этом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство заведомо знал, что полученные денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО84 в офисе «Екатеринбург № ******» ЗАО «ФИО2» (<адрес>), заключил кредитный договор и получил банковскую карту с установленным лимитом 75 000 рублей, которая была передана ФИО84

В этот же день, последний приехал в офис ООО НК «ФИО556» и передал карту с идентификационным кодом лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который сняв денежные средства обратил их в пользу группы.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство изготовил справку о доходах физического лица за 2012 год № ****** и за 2013 год № ****** по форме № ******-НДФЛ, а также создал оцифрованное изображение трудовой книжки АТ-VII № ******, выданной от имени ООО «Желдортрасстрой», содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы, занимаемой должности и ежемесячном официальном доходе ФИО84, поставив электронный оттиск печати ООО «Желдортрансстрой», в результате чего, изготовил подложные справки и копии трудовой книжки от ООО «Желдортрансстрой», содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы, занимаемой должности и ежемесячном официальном доходе ФИО84

Затем он проинструктировал ФИО84 о порядке подачи заявлений на получение кредитов и необходимости соглашаться на все условия, которые могут быть предложены сотрудниками кредитных организаций.

ДД.ММ.ГГГГ в помещении дополнительного офиса «ЦБУН» ОАО КБ «ФИО260» (<адрес>) - 388 457, 14 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Екатеринбург № ******» ЗАО «ФИО2», (<адрес>) – по карте с установленным лимитом 10 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Центральный» Уральского филиала ОАО «ФИО393», (<адрес>) - 311 279, 83 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в помещении дополнительного офиса № ****** ООО «Хоум Кредит энд Финанс ФИО129» (<адрес>) - 134 256 рублей;

ФИО84 прибыл в офис ООО НК «ФИО557» и передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, полученные банковские карты и наличные денежные средства. Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6 сняли денежные средства с карт и вместе с переданными наличными денежными средствами распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6 используя ФИО85, неосведомленного об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманули сотрудников перечисленных ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения им обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб АО «ФИО2» - на сумму 85 000 рублей, ПАО КБ «ФИО261» - 388 457, 14 рублей, ПАО АКБ «ФИО394» - 311 279, 83 рублей, ООО «Хоум Кредит энд Финанс ФИО129» на сумму 134 256 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО86, испытывающий материальные трудности и нуждающийся в дополнительном доходе, с целью получения материальной выгоды самостоятельно приехал в офис ООО НК «ФИО558», где его встретило лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Последний путем уговоров, убедил его оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их ему, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО559», а полученные денежные средства, он инвестирует для развития бизнеса, и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатит ФИО86 вознаграждение за оформление кредитов. При этом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо знало, что полученные денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО86 согласился оформить на свое имя за денежное вознаграждение кредитные договоры в кредитных организациях и передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, трудовую книжку ТК-III 8757362, а также подлинники справки о доходах физического лица за 2012 и за 2013 год № ****** по форме № ******-НДФЛ, выданных ГАУК СО «Уральский государственный театр эстрады», подлинник справки о доходах физического лица за 2013 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ГАУК СО «Свердловская государственная академия филармония».

В этот же день, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, проинструктировало ФИО86 о порядке подачи заявлений на получение кредита и необходимости соглашаться на все условия, которые могут быть предложены сотрудниками ФИО129.

ДД.ММ.ГГГГ последний в дополнительном офисе № ****** ОАО «ФИО163» (<адрес>) заключил кредитный договор и денежные средства в сумме 239 810 рублей.

ФИО86 проследовал в офис ООО НА «ФИО560», передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство полученные им в ОАО «ФИО164» денежные средства в сумме 239 810 рублей, которые тот обратил в пользу преступной группы. Похищенные денежные средства участники преступной группы распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6 используя ФИО86, неосведомленного об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитной организации, умышленно обманули сотрудников ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения им обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб ПАО «ФИО165» - на сумму 239 810 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО87, испытывающая материальные трудности и нуждающаяся в дополнительном доходе, с целью получения материальной выгоды приехала в офис ООО НК «ФИО561», где ее встретил лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство Последний путем уговоров, убедил ее оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их ему, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО562», а полученные денежные средства, он инвестирует для развития бизнеса, и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатит ФИО87 вознаграждение за оформление кредитов. При этом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство заведомо знал, что полученные денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО87 согласилась оформить на свое имя за денежное вознаграждение кредитные договоры в кредитных организациях, расположенных на территории <адрес> на максимально возможную сумму.

ДД.ММ.ГГГГФИО87, находясь в помещении дополнительного офиса «ЦБУН» ОАО КБ «ФИО262» (<адрес>) заключила кредитный договор и получила денежные средства в сумме 534 424, 24 рубля. После этого, она с полученными денежными средствами проследовала в офис ООО НК «ФИО563», где передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство полученные средства. Последний обратил их в пользу преступной группы. Похищенные денежные средства участники преступной группы распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6 используя ФИО87, неосведомленную об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитной организации, умышленно обманули сотрудников ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения ею обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб ПАО КБ «ФИО263» - на сумму 534 424, 24 рубля.

ДД.ММ.ГГГГФИО88, не имея постоянного источника дохода, испытывая материальные трудности и нуждаясь в дополнительном заработке, с целью получения материальной выгоды в сопровождении ФИО50 приехала в офис ООО НК «ФИО564», где ее встретил незнакомое ей ранее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Последний путем уговоров, убедил его оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их ему, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО565», а полученные денежные средства, он инвестирует для развития бизнеса, и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатит ФИО88 вознаграждение за оформление кредитов. При этом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо знал, что полученные денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО88 согласилась оформить кредитные договоры в кредитных организациях, расположенных на территории <адрес> на свое имя на максимально возможную сумму и передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, паспорт гражданина Российской Федерации, трудовую книжку AT-VI № ****** на свое имя.

После чего, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя подлинную трудовую книжку создал компьютерный файл, содержащий оцифрованное изображение трудовой книжки.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО24 по указанию подсудимого, на своем рабочем месте изготовила справку о доходах физического лица за 2012 год № ****** и 2013 год № ****** от имени ООО «БалтЛесПром». Затем, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство на подготовленных им ранее листах бумаги с оттисками печати ООО «БалтЛесПром» ИНН № ******, содержащейся на его рабочем компьютере в виде оцифрованного изображения, распечатал их при помощи копировально-множительной техники в нескольких экземплярах, в результате чего, изготовил подложные справки о доходах физического лица по форме № ******-НДФЛ на имя ФИО88, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы, занимаемой должности и ежемесячном официальном доходе.

Кроме того, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство дал указание ФИО6 доставить ФИО88 в кредитные организации. Он же проинструктировал ФИО88 о порядке подачи заявления на получение кредита и необходимости соглашаться на все условия.

ДД.ММ.ГГГГ в помещении дополнительного офиса № ****** ООО «Хоум Кредит энд Финанс ФИО129» (<адрес>) в сумме 223 232 рубля;

ДД.ММ.ГГГГ в офисе № ****** ОАО «ФИО166» (<адрес>) в сумме 272 510 рублей.

После чего, ФИО6 доставлял ФИО88 в помещение офиса ООО НК «ФИО566», где она передавала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство полученные ею денежные средства, которые лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство обратил в пользу преступной группы, участники которой распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6 используя ФИО88, неосведомленную об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманули сотрудников перечисленных ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения ею обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб ООО «Хоум Кредит энд Финанс ФИО129» - на сумму 223 232 рубля, ПАО «ФИО167» - на сумму 272 510 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО89 испытывающая материальные трудности и нуждающаяся в дополнительном доходе, с целью получения материальной выгоды самостоятельно приехала в офис ООО НК «ФИО567», где ее встретил лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство Последний путем уговоров, убедил ее оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их ему, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО568», а полученные денежные средства, он инвестирует для развития бизнеса, и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатит ФИО89 вознаграждение за оформление кредитов. При этом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо знало, что полученные денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО89, неосведомленная относительно истинных намерений лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, согласилась оформить на свое имя за денежное вознаграждение кредитный договор.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, проинструктировало ФИО89 о порядке подачи заявления на получение потребительского кредита и необходимости соглашаться на все условия, которые могут быть предложены сотрудниками ФИО129.

ДД.ММ.ГГГГФИО89 в помещении операционного офиса ОАО «Альфа-ФИО129» (<адрес>) заключила кредитное соглашение и получила банковскую карту с установленным лимитом 60 000 рублей с прилагающимся к ней персональным идентификационным кодом.

Данную карту ФИО89 передала в офисе ООО НК «ФИО569» лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который произвел с ФИО6, снятие наличных денежных средств, распорядившись средствами по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, используя ФИО89, неосведомленную об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитной организации, умышленно обманули сотрудников ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения ею обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб АО «Альфа-ФИО129» на сумму 60 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО90 (с ДД.ММ.ГГГГ в соответствии со справкой о заключении брака № ******ФИО91, с ДД.ММ.ГГГГ на основании свидетельства о заключении брака II-АИ № ****** от ДД.ММ.ГГГГФИО92, далее по тексту ФИО90), испытывающая материальные трудности и нуждающаяся в дополнительном доходе, с целью получения материальной выгоды самостоятельно приехала в офис ООО НК «ФИО570», где ее встретил лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство Последний путем уговоров, убедил ее оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их ему, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО571», а полученные денежные средства, он инвестирует для развития бизнеса, и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатит ФИО90 вознаграждение за оформление кредитов. При этом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо знало, что полученные денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО90, неосведомленная относительно истинных намерений членов преступной группы, согласилась оформить кредитные договоры и передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, паспорт гражданина Российской Федерации и трудовую книжку на свое имя, в которой на тот момент имелась запись о принятии на работу в ЗАО «МЕГАМАРТ», трудовой стаж по которой, не позволял оформить кредиты самостоятельно.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя, предоставленную трудовую книжку создал оцифрованное изображение трудовой книжки и изготовил электронный оттиск печати ЗАО «МЕГАМАРТ». Затем, изготовил справку о доходах физического лица за 2012 № ****** и за 2013 № ******№ ******-НДФЛ, в которые внес ложные сведения о ежемесячном официальном доходе ФИО90, после чего, на подготовленных им ранее листах бумаги с оттисками печати ЗАО «МЕГАМАРТ», распечатал ее при помощи копировально-множительной техники в нескольких экземплярах, в которых собственноручно в графе «Бухгалтер по заработной плате» поставил подпись, в результате чего, изготовил подложные справки.

После чего передал документы и проинструктировал ФИО90 о порядке подачи заявлений на получение кредитов и необходимости соглашаться на все условия, которые могут быть предложены сотрудниками кредитных организаций.

Последняя, с использованием подготовленного пакета документов, содержащего заведомо ложные сведения о ее доходе ДД.ММ.ГГГГ заключила кредитный договор в дополнительном офисе «Центральный» Уральского филиала ОАО «ФИО395» (<адрес>) и получила наличные денежные средства в сумме 155 172, 41 рубля.

После чего, ФИО90 проследовала в офис ООО НК «ФИО572», где передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, полученные денежные средства, которые лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство обратил в пользу преступной группы. Похищенные денежные средства участники преступной группы распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6 используя ФИО90, неосведомленную об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитной организации, умышленно обманули сотрудников ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения ею обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб ПАО АКБ «ФИО396» на сумму 155 172, 41 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО93, испытывающая материальные трудности и нуждающаяся в дополнительном доходе, с целью получения материальной выгоды самостоятельно приехала в офис ООО НК «ФИО573», где ее встретило лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Последний путем уговоров, убедил ее оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их ему, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО574», а полученные денежные средства, он инвестирует для развития бизнеса, и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатит ФИО93 вознаграждение за оформление кредитов. При этом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо знало, что полученные денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО93 неосведомленная относительно истинных намерений членов преступной группы, согласилась оформить кредитные договоры.

Для чего, ДД.ММ.ГГГГ предоставила лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство копии паспорта гражданина Российской Федерации, копию трудовой книжки AT-VIII № ****** на свое имя, подлинник справки о доходах физического лица за 2013 год № ****** ООО «АШАН», официальный ежемесячный доход по которой не позволял оформить кредитные договоры самостоятельно.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО24, по указанию подсудимого, на своем рабочем месте, изготовила справку о доходах физического лица за 2012 год № ****** и за 2013 год № ****** НДФЛ от имени ООО «АШАН», в которые внесла заведомо ложные и недостоверные сведения о ежемесячном официальном доходе ФИО93

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с применением сканера создал компьютерный файл, содержащий оцифрованное изображение справки, выданной ООО «АШАН» и копии трудовой книжки ФИО93 Затем, изготовил электронный оттиск печати ООО «АШАН». И распечатал на подготовленных им ранее листах бумаги с оттисками печати ООО «АШАН», изготовленные ФИО24 справки, в результате чего, изготовил подложные справку о доходах физического лица за 2012 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ******-НДФЛ, справку о доходах физического лица за 2013 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, копии трудовой книжки AT-VIII № ******, выданные якобы ООО «АШАН», содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о ежемесячном официальном доходе ФИО93

Далее, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе устной беседы проинструктировал ФИО93 о порядке подачи заявления на получение кредита и необходимости соглашаться на все условия, которые могут быть предложены сотрудниками ФИО129.

Последняя, с использованием подготовленного пакета документов, содержащего заведомо ложные сведения о ее доходе, заключила кредитные договоры в ФИО129 и получила следующие суммы денежных средств:

ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «Верх-Исетский» ОАО «СКБ-ФИО129», (<адрес>) - 250 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «Верх-Исетский» ОАО «ВУЗ-ФИО129», (<адрес>) - 200 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «ЦБУН» ОАО КБ «ФИО264», (<адрес>) - 291 151,52 рубль;

ДД.ММ.ГГГГ в помещении дополнительного офиса «Волгоградский» Уральского филиала ОАО АКБ «ФИО397» (<адрес>) - 120 689, 66 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в офисе № ****** ОАО «ФИО168», (<адрес>) - 200 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в тот же отделении ОАО «ФИО169» - по кредитной кредитная карте № ****** с установленным лимитом 91 000 рублей.

После получения денежных средств, ФИО93 прибывала в офис ООО НК «ФИО575» и передавала средства и карточку с идентификационным кодом – членам группы, которые снимали наличные средства и обращали их в свою пользу, распоряжаясь ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, используя ФИО93, неосведомленную об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманули сотрудников перечисленных ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения ею обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб ПАО «СКБ-ФИО129» на сумму 250 000 рублей, АО «ВУЗ-ФИО129» на сумму 200 000 рублей, ПАО КБ «ФИО265» на сумму 291 151, 52 рубль, ПАО АКБ «ФИО398» на сумму 120 689, 66 рублей, ПАО «ФИО170» на сумму 291 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО94, испытывающая материальные трудности и нуждающаяся в дополнительном доходе, с целью получения материальной выгоды самостоятельно приехала в офис ООО НК «ФИО576», где ее встретило лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Последний путем уговоров, убедил ее оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их ему, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО577», а полученные денежные средства, он инвестирует для развития бизнеса, и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатит ФИО94 вознаграждение за оформление кредитов. При этом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо знало, что полученные денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

Получив согласие от ФИО94, ФИО24, продолжая действовать по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сопроводила и доставила ту в операционный офис ОАО «Альфа-ФИО129», расположенный по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГФИО94 заключила кредитное соглашение и получила наличные денежные средства в сумме 102 100 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО94 в том же офисе вновь заключила кредитный и получила банковскую карту № ****** с установленным лимитом 60 000 рублей.

ФИО94, в офисе ООО НК «ФИО578» прередала денежные средства и карту с кодом лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которые он обратил в пользу преступной группы. Осущетвив снятие средств, члены преступной группы распорядились ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, используя ФИО94, неосведомленную об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманули сотрудников перечисленных ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения ею обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб АО «Альфа-ФИО129» на сумму 162 100 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО95, испытывающий материальные трудности и нуждающийся в дополнительном доходе, с целью получения материальной выгоды самостоятельно приехал в офис ООО НК «ФИО579», где его встретило лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Последний путем уговоров, убедил его оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их ему, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО580», а полученные денежные средства, он инвестирует для развития бизнеса, и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатит ФИО95 вознаграждение за оформление кредитов. При этом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо знало, что полученные денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО95, неосведомленный относительно истинных намерений лица уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласился оформить кредитные договоры в кредитных организациях и передал лицу паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, копию трудовой книжки серии ТК № ****** на свое имя и подлинник справки о доходах физического лица за 2013 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ******-НДФЛ, выданную ООО «Адванта-Групп», ежемесячный доход по которой, не позволял самостоятельно оформить кредиты, для подготовки необходимых для кредитования документов.

ДД.ММ.ГГГГ лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя, предоставленную ФИО95 подлинную справку ООО «Адванта-Групп», создало оцифрованное изображение справки о доходах физического лица за 2013 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ******-НДФЛ, а так же изготовил электронный оттиск печати ООО «Адванта-Групп», с целью дальнейшего использования его для изготовления подложных справок о доходах физических лиц по форме № ****** - НДФЛ, для предоставления их в кредитные организации, который распечатал при помощи копировально-множительной техники в нескольких экземплярах.

Далее, ФИО6 изготовил справку о доходах физического лица за 2012 год № ****** и за 2013 год № ****** по форме № ******-НДФЛ, а также создал оцифрованное изображение копии трудовой книжки серии ТК № ******, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о ежемесячном официальном доходе ФИО95, которые распечатал при помощи копировально-множительной техники в нескольких экземплярах на заранее подготовленных им листах с оттиском печати ООО «Адванта-Групп», в результате чего, изготовил перечисленные подложные документы.

После чего передал ФИО95 изготовленный пакет и проинструктировав его о порядке подачи заявлений на получение кредитов и необходимости соглашаться на все условия, которые могут быть предложены сотрудниками кредитных организаций.

Кроме того, ФИО6 доставил ФИО95 к дополнительному офису № ****** ОАО «ФИО171», расположенному по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в офисе № ****** ОАО «ФИО172» (<адрес>) - 272 510 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в офисе ОАО «Альфа-ФИО129» (<адрес> корпус А) - 280 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в офисе ОАО «ФИО209» (<адрес>) - 300 000 рублей.

После чего, ФИО6 доставил ФИО95 в помещение офиса ООО НК «ФИО581», расположенное по адресу: <адрес> офис № ******, где их ожидало лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

ДД.ММ.ГГГГФИО95, неосведомленный о преступных намерениях лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6, передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, полученные им в ОАО «ФИО210» наличные денежные средства в сумме 300 000 рублей, которые лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство обратил в пользу преступной группы.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6 используя ФИО95, неосведомленного об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманули сотрудников перечисленных ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения им обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб ПАО «ФИО173» на сумму 272 510 рублей, АО «ФИО211» на сумму 300 000 рублей, АО «Альфа-ФИО129» на сумму 280 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО96, испытывающий материальные трудности и нуждающийся в дополнительном доходе, с целью получения материальной выгоды самостоятельно приехал в офис ООО НК «ФИО582», где его встретили лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6 Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем уговоров, убедил пришедшего оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их ему, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО583», а полученные денежные средства, он инвестирует для развития бизнеса, и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатит ФИО96 вознаграждение за оформление кредитов. При этом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо знало, что полученные денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО96, неосведомленный относительно истинных намерений преступной группы, согласился оформить кредитные договоры в кредитных организациях, расположенных на территории <адрес> на свое имя на максимально большую сумму за денежное вознаграждение.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство проинструктировал ФИО96 о порядке подачи заявления на получение потребительского кредита и необходимости соглашаться на все условия, которые могут быть предложены сотрудниками ФИО129.

ДД.ММ.ГГГГФИО96 в дополнительном офисе № ****** ОАО «ФИО174» (<адрес> А), заключил кредитный договор и получил наличные денежные средства в сумме 800 000 рублей.

После чего, лицо его доставил в офис ООО НК «ФИО584», где ФИО96 передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство полученные им в ОАО «ФИО175» наличные денежные средства в сумме 800 000 рублей, которые тот обратил в пользу преступной группы. Похищенные денежные средства участники преступной группы распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, используя ФИО96, неосведомленного об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитной организации, умышленно обманули сотрудников ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения им обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб ПАО «ФИО176» на сумму 800 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО97, испытывающий материальные трудности и нуждающийся в дополнительном доходе, с целью получения материальной выгоды самостоятельно приехал в офис ООО НК «ФИО585», где его встретил незнакомое ему ранее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Последний путем уговоров, убедил его оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их ему, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО586», а полученные денежные средства, он инвестирует для развития бизнеса, и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатит ФИО97 вознаграждение за оформление кредитов. При этом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо знало, что полученные денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО97, неосведомленный относительно истинных намерений участников преступной группы, согласился оформить на свое имя за денежное вознаграждение кредитные договоры на максимально возможную сумму.

ДД.ММ.ГГГГФИО97 в помещении операционного офиса «Екатеринбург № ******» ЗАО «ФИО2» (<адрес>), заключил кредитный договор и ДД.ММ.ГГГГ банковскую карту с установленном лимитом 56 000 рублей.

ФИО6, доставил ФИО97 в помещение офиса ООО НК «ФИО587», где тот передал карту с установленным кредитным лимитом 56 000 рублей, с прилагающимся к ней персональным идентификационным кодом лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который обратил в пользу преступной группы, а после снятия наличных денежных средств, члены группы распорядились ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6 используя ФИО97, неосведомленного об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитной организации, умышленно обманули сотрудников ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения им обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб АО «ФИО2» на сумму 56 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО98, испытывающая материальные трудности и нуждающаяся в дополнительном доходе, с целью получения материальной выгоды самостоятельно приехала в офис ООО НК «ФИО588», где ее встретил незнакомое ранее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Последний путем уговоров, убедил ее оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их ему, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО589», а полученные денежные средства, он инвестирует для развития бизнеса, и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатит ФИО98 вознаграждение за оформление кредитов. При этом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо знало, что полученные денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО98, неосведомленная относительно истинных намерений участников группы, согласилась оформить на свое имя за денежное вознаграждение кредитный договор на максимально возможную сумму. А лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ее проинструктировало о порядке подачи заявления на получение потребительского кредита и необходимости соглашаться на все условия, которые могут быть предложены сотрудниками ФИО129.

ДД.ММ.ГГГГФИО98 в помещении операционного офиса ОАО «Альфа-ФИО129», (<адрес>) заключила соглашение о кредитовании и получила банковскую карту с установленным кредитным лимитом 80 000 рублей.

Затем она проследовала в помещение офиса ООО НК «ФИО590», где передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство полученную ею в ОАО «Альфа-ФИО129» банковскую карту с установленным лимитом 80 000 рублей и прилагающимся к ней персональным идентификационным кодом. После снятия наличных денежных средств, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обратил их в пользу участников группы, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, используя ФИО99, неосведомленную об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитной организации, умышленно обманули сотрудников ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения ею обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб АО «Альфа-ФИО129» на сумму 80 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО100, испытывающая материальные трудности и нуждающаяся в дополнительном доходе, с целью получения материальной выгоды приехала в офис ООО НК «ФИО591», где ее встретили незнакомые ейранее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6

Последний путем уговоров, убедил ее оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их ему, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО592», а полученные денежные средства, он инвестирует для развития бизнеса, и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатит ФИО100 вознаграждение за оформление кредитов. При этом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо знало, что полученные денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО100, неосведомленная относительно истинных намерений участников группы, согласилась оформить на свое имя за денежное вознаграждение кредитные договоры в кредитных организациях для чего и передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, трудовую книжку ТК-II № ******, а также подлинник справки о доходах физического лица за 2013 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ******-НДФЛ, выданную ГАУК СО «Свердловский государственный академический театр драмы».

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, убедившись, что документы позволяют оформить кредиты самостоятельно, и не требуют подготовки подложных документов, создал компьютерные файлы, содержащие оцифрованное изображение трудовой книжки и справок ГАУК СО «Свердловский государственный академический театр драмы», которые распечатал, затем проинструктировал ФИО100 о порядке подачи заявлений на получение кредита и необходимости соглашаться на все условия, которые могут быть предложены сотрудниками ФИО129.

ФИО100 заключила кредитные договоры в ФИО129 и получила следующие суммы денежных средств:

ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ****** ОАО «ФИО177» (<адрес>) - 250 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе - 287 000 рублей;

После чего, она передала их в помещении офиса ООО НК «ФИО593», лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который обратил денежные средства в пользу преступной группы, члены которой распорядились ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, используя ФИО100, неосведомленную об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитной организации, умышленно обманули сотрудников ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения ею обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб ПАО «ФИО178 на сумму 537 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО101, испытывающая материальные трудности и нуждающаяся в дополнительном доходе, с целью получения материальной выгоды приехала в офис ООО НК «ФИО594», где ее встретило незнакомое ей ранее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Последний путем уговоров, убедил ее оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их ему, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО595», а полученные денежные средства, он инвестирует для развития бизнеса, и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатит ФИО101 вознаграждение за оформление кредитов. При этом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо знало, что полученные денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО101, неосведомленная относительно истинных намерений преступной группы, согласилась оформить кредитные договоры в кредитных организациях, для чего передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство паспорт гражданина Российской Федерации, а также справку о доходах физического лица за 2013 № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, ежемесячный официальный доход по которой, не позволял оформить кредиты самостоятельно, для подготовки необходимых для кредитования документов.

В этот же день, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на основании представленных ФИО101 документов, изготовил и распечатал справку о доходах физического лица за 2013 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ******-НДФЛ, выданную якобы ИП ФИО102, в которую внес заведомо ложные и недостоверные сведения о ежемесячном официальном доходе ФИО101, в которой собственноручно в графе «Директор» поставил подпись.

После чего, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на своем рабочем месте, используя, имеющийся у него, изготовленный им ранее электронный оттиск печати ИП ФИО102, распечатал справку о доходах физического лица за 2013 год № ****** по форме № ******-НДФЛ, выданную якобы ИП ФИО102, в результате чего, изготовил подложную справку, содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о размере заработной платы, которую передал ФИО101

Последняя, с использованием подготовленного пакета документов, содержащего заведомо ложные сведения о доходе, заключила кредитные договоры в ФИО129 и получил следующие суммы денежных средств:

ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Центральный» Уральского филиала ОАО «ФИО399» (<адрес>) - 160 919,54 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в помещении операционного офиса «Екатеринбург № ******» ЗАО «ФИО2» (<адрес>)- 216 400 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в том же ФИО129 – банковскую карту с установленным лимитом 100 000 рублей.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, используя ФИО101, неосведомленную об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманули сотрудников перечисленных ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения ею обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб АО «ФИО2» на сумму 316 400 рублей, ПАО АКБ «ФИО400» на сумму 160 919, 54 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО103, испытывающая материальные трудности и нуждающаяся в дополнительном доходе, с целью получения материальной выгоды самостоятельно приехала в офис ООО НК «ФИО596», где ее встретили незнакомые ей ранее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем уговоров, убедил ее оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их ему, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО597», а полученные денежные средства, он инвестирует для развития бизнеса, и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатит ФИО103 вознаграждение за оформление кредитов. При этом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо знало, что полученные денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО103, неосведомленная относительно истинных намерений группы лиц, согласилась оформить на свое имя за денежное вознаграждение кредитные договоры в кредитных организациях и передала ФИО24 паспорт на свое имя, справку о доходах физического лица за 2013 № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, выданную ООО «Реновация Урал», ежемесячный официальный доход по которой не позволял оформить кредитные договоры самостоятельно.

ДД.ММ.ГГГГ лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовило справку о доходах физического лица 2-НДФЛ за теми же реквизитами от имени ООО «Реновация Урал», в которые внес заведомо ложные и недостоверные сведения о ежемесячном официальном доходе ФИО103 Затем, он создал компьютерный файл, содержащий оцифрованное изображение справки о доходах физического лица за 2013 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ****** - НДФЛ, выданной ООО «Реновация Урал», а так же электронный оттиск печати общества. Далее, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство на подготовленных им ранее листах бумаги с оттисками печати распечатал справку, то есть изготовил подложную справку о доходах физического лица № ****** от ДД.ММ.ГГГГ за 2013 год по форме № ****** – НДФЛ, выданную якобы ООО «Реновация Урал», содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о ежемесячном официальном доходе ФИО103, в которой собственноручно в графе «Заместитель директора» поставил подпись, после чего, передал их ФИО103, проинструктировав ее о порядке подачи заявления на получение потребительского кредита и необходимости соглашаться на все условия, которые могут быть предложены сотрудниками ФИО129.

ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Екатеринбург № ******» ЗАО «ФИО2» (<адрес>) по банковской карте с установленным лимитом 100 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в кредитно-кассовом офисе «Екатеринбург Чкаловский» ООО КБ «ФИО355» (<адрес>) - 50 560 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в офисе «ЦБУН» ОАО КБ «ФИО266» (<адрес>) - 154 200 рублей;

ДД.ММ.ГГГГФИО103 в офисе ООО НК «ФИО598» передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство полученные ею денежные средства и карту с кодом. После снятия денежные средства в совокупности, переданные указанным лицом были обращены в пользу участников преступной группы, которые они распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, используя ФИО103, неосведомленную об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманули сотрудников перечисленных ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения ею обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб АО «ФИО2» на сумму 100 000 рублей, ООО КБ «ФИО356» на сумму 50 560 рублей, ПАО КБ «ФИО267» на сумму 154 200 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО104, испытывающая материальные трудности и нуждающаяся в дополнительном доходе, с целью получения материальной выгоды самостоятельно приехала в офис ООО НК «ФИО599», где ее встретили лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем уговоров, убедил ее оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их ему, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО600», а полученные денежные средства, он инвестирует для развития бизнеса, и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатит ФИО104 вознаграждение за оформление кредитов. При этом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо знало, что полученные денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО104, неосведомленная относительно истинных намерений лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6 согласилась оформить кредитные договоры в кредитных организациях - для чего передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя имеющийся у него электронный бланк справки о доходах физического лица по форме № ******-НДФЛ, изготовил справку о доходах физического лица за 2013 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ******-НДФЛ от имени ООО «Желдортрансстрой», содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы, занимаемой должности и ежемесячном официальном доходе ФИО104 Далее, он же, используя имеющийся у него электронный оттиск печати ООО «Желдортрансстрой», распечатал его при помощи копировально-множительной техники, после чего, на подготовленных листах бумаги с оттиском печати общества распечатал созданную им справку, то есть изготовил подложную справку о доходах физического на имя ФИО104, содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы, занимаемой должности и ее ежемесячном официальном доходе.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, проинструктировало ФИО104 о порядке подачи заявления на получение кредита и необходимости соглашаться на все условия, которые могут быть предложены сотрудниками кредитных организаций, передал подготовленный пакет документов.

Последняя, с использованием подготовленного пакета документов, содержащего заведомо ложные сведения о доходе, заключила кредитный договор ДД.ММ.ГГГГ в помещении ОАО «СКБ-ФИО129» (<адрес>) - 560 000 рублей.

После чего, ФИО104 в помещение офиса ООО НК «ФИО601» передала их лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который, обратил средства в пользу преступной группы, в дальнейшем распорядившись ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, используя ФИО104, неосведомленную об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитной организации, умышленно обманули сотрудников ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения ею обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб ПАО «СКБ-ФИО129» на сумму 560 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО105, не имеющая постоянного источника дохода, испытывающая материальные трудности и нуждающаяся в дополнительном доходе, с целью получения материальной выгоды самостоятельно приехала в офис ООО НК «ФИО602», где ее встретил незнакомое ей ранее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство путем уговоров, убедил ее оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их ему, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО603», а полученные денежные средства, он инвестирует для развития бизнеса, и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатит ФИО105 вознаграждение за оформление кредитов. При этом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо знало, что полученные денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению

ФИО105, неосведомленная относительно истинных намерений преступной группы, согласилась оформить кредитные договоры в кредитных организациях, расположенных на территории <адрес> на максимально возможную сумму и передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовил и распечатал в нескольких экземплярах справку о доходах физического лица за 2013 год № ******-НДФЛ, якобы выданную ООО «ШЭЛП», содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы, занимаемой должности и ежемесячном официальном доходе ФИО105, поставив на справку оттиск, находящейся в его распоряжении печати, подконтрольного ему ООО «ШЭЛП», в результате чего, изготовил подложный документ.

Кроме того, он же изготовил справку о доходах физического лица за 2013 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ******-НДФЛ, использовал имеющееся электронный оттиск печати ООО «Желдортрансстрой», распечатал справку, то есть изготовил подложную справку о доходах по форме 2-НДФЛ на имя ФИО105, содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы, занимаемой должности и ежемесячном официальном доходе ФИО105

ДД.ММ.ГГГГ передал ФИО105 документы и проинструктировал ее о порядке подачи заявлений на получение кредитов и необходимости соглашаться на все условия, которые могут быть предложены сотрудниками кредитных организаций.

В свою очередь ФИО6 доставлял ФИО105 в кредитные организации.

Последняя, с использованием подготовленного пакета документов, содержащего заведомо ложные сведения о доходе, заключил кредитные договоры в ФИО129 и получил следующие суммы денежных средств:

ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Екатеринбург № ******» ЗАО «ФИО2» (<адрес>) по банковской карте с установленным лимитом 50 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в помещении дополнительного офиса «Театральный» ОАО «СКБ-ФИО129» (<адрес>) в сумме 400 000 рублей.

После чего, лицо доставляло ФИО105 в помещение офиса ООО НК «ФИО604», где она передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, карту с идентификационным кодом и наличные средства, который, после снятия денежных средств с карты – обратил все полученные средства в пользу преступной группы. Похищенные денежные средства участники преступной группы распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, используя ФИО105, неосведомленную об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманули сотрудников перечисленных ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения ею обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб АО «ФИО2» на сумму 50 000 рублей, ПАО «СКБ-ФИО129» на сумму 400 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО106 (на свидетельства о заключении брака от ДД.ММ.ГГГГ – ФИО107, далее по тексту ФИО106), испытывающая материальные трудности и нуждающаяся в дополнительном доходе, с целью получения материальной выгоды приехала в офис ООО НК «ФИО605», где ее встретили лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6

При встрече, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем уговоров убедил ФИО106 оформить в ОАО КБ «ФИО268» кредитный договор на максимально возможную сумму и передать полученные денежные средства ему, сообщив, что кредиты будет оплачивать подконтрольное ему общество, денежные средства, он инвестирует для развития, имеющегося бизнеса, так же выплатит ФИО106 вознаграждение за оформление кредитов, заведомо зная, что денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО106, неосведомленная относительно истинных намерений группы, согласилась оформить на свое имя за денежное вознаграждение кредитный договор в ОАО КБ «ФИО269», расположенный на территории <адрес> на максимально возможную сумму.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, проконсультировало ФИО106 о порядке подачи заявления на получение кредитной карты и необходимости соглашаться на все условия, которые могут быть предложены сотрудниками ФИО129.

ДД.ММ.ГГГГФИО106 в офиса «Универсальный» ОАО КБ «ФИО270», (<адрес>, заключила кредитный договор и получила банковскую карту № ****** с установленным лимитом 115 051, 31 рублей.

Получив банковскую карту, она сняла средства и прибыла в помещение офиса ООО НК «ФИО606», где передала их лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которое обратило в пользу преступной группы. Похищенные денежные средства участники преступной группы распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, используя ФИО106, неосведомленную об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитной организации, умышленно обманули сотрудников ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения ею обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб ПАО КБ «ФИО271» на сумму 115 051, 31 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО108, не имеющая постоянного источника дохода, испытывающая материальные трудности и нуждающаяся в дополнительном доходе, с целью получения материальной выгоды самостоятельно приехала в офис ООО НК «ФИО607», где ее встретили незнакомые ей ранее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем уговоров, убедил ее оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их ему, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО608», а полученные денежные средства, он инвестирует для развития бизнеса, и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатит ФИО108 вознаграждение за оформление кредитов. При этом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство заведомо знал, что полученные денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО108, неосведомленная относительно истинных намерений членов группы, согласилась оформить кредитные договоры в кредитных организациях, для чего передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя имеющийся у него электронный бланк справки о доходах физического лица по форме № ******-НДФЛ, изготовил справку о доходах физического лица за 2013 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ******-НДФЛ, от имени ООО «Желдортрансстрой». Затем, используя имеющееся у него электронный оттиск печати данного общества, распечатал его при помощи копировально-множительной техники в нескольких экземплярах, после чего, на них распечатал справку, то есть изготовил подложную справку о доходах физического лица за 2013 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме 2-НДФЛ, выданную якобы ООО «Желдортрансстрой» на имя ФИО108, содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы, занимаемой должности и ежемесячном официальном доходе, которую передал ФИО108

Далее, он в ходе устной беседы, проинструктировал ФИО108 о порядке подачи заявлений на получение кредитов и необходимости соглашаться на все условия, которые могут быть предложены сотрудниками кредитных организаций.

ДД.ММ.ГГГГ в помещении дополнительного офиса «ЦБУН» ОАО КБ «ФИО272», (<адрес>) - 343 885, 71 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Хоум Кредит энд Финанс ФИО129» (<адрес>) - 296 797 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в отделении Уральского филиала ОАО «МТС-ФИО129» (<адрес>) карту с лимитом 40 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Верх-Исетский» ОАО «СКБ-ФИО129» (<адрес>) - 225 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в помещении операционного офиса «Екатеринбург № ******» ЗАО «ФИО2» (<адрес>) - 215 027, 36 рублей.

С полученными денежными средствами и картой с идентификационным кодом ФИО108 проследовала в офис ООО НК «ФИО609», где передала полученное лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, он обратил в пользу преступной группы, сняв наличные средства с карты. Похищенные денежные средства участники преступной группы распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, используя ФИО108, неосведомленную об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманули сотрудников перечисленных ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения ею обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб ПАО КБ «ФИО273» на сумму 343 885, 71 рублей, АО «ФИО2» на сумму 215 027, 36 рублей, ПАО «СКБ-ФИО129» на сумму 225 000 рублей, ПАО «МТС» на сумму 40 000 рублей, ООО «Хоум Кредит энд Финанс ФИО129» на сумму 296 797 рублей.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств кредитных организаций на максимально возможную сумму, с использованием лиц, неосведомлённых об их преступном умысле, в результате размещенной в СМИ и сети Интернет рекламы, приискали ФИО109 (с ДД.ММ.ГГГГ на основании свидетельства о заключении брака II-АИ № ****** от ДД.ММ.ГГГГФИО110, далее по тексту ФИО111), которая выразила намерение выступить в качестве потенциального заемщика.

При встрече, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем уговоров, убедил ее оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их ему, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО610», а полученные денежные средства, он инвестирует для развития бизнеса, и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатит ФИО111 вознаграждение за оформление кредитов. При этом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство заведомо знал, что полученные денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО111, неосведомленная относительно истинных намерений участников преступной группы, согласилась оформить кредитный договор в ЗАО «ФИО2», и передала ФИО6 паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя.

В это же день, ФИО6 изготовил подложную справку о доходах физического лица за 2013 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ****** – НДФЛ, изготовленную от имени подконтрольного ему ООО «ТЭКСЛАЙН» ИНН 6672358253, которую передал ФИО25

В этот же день, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе устной беседы, проинструктировал ФИО109 о порядке подачи заявлений на получение кредитной карты и необходимости соглашаться на все условия, которые могут быть предложены сотрудниками кредитных организаций. А после дал указание ФИО25 доставить ФИО109 к операционному офису «Екатеринбург № ******» ЗАО «ФИО2», расположенному по адресу: <адрес>, для оформления кредитного договора и получения денежных средств.

В указанном отделении ДД.ММ.ГГГГ она подала документы на оформление кредита.

ДД.ММ.ГГГГ получив одобрение, ФИО111 в том же отделении ФИО129 заключила кредитный договор и получила выпущенную банковскую карту с установленным кредитным лимитом 100 000 рублей.

Далее, она проследовала в офис ООО НК «ФИО611», где передала карту лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство с идентификационным кодом. Он обратил снятые денежные средства в пользу преступной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, используя ФИО109, неосведомленную об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитной организации, умышленно обманули сотрудников ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения ею обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб АО «ФИО2» на сумму 100 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, сопроводил своего знакомого ФИО112 испытывающего материальные трудности и нуждающегося в дополнительном доходе, для получения материальной выгоды в помещение офиса ООО НК «ФИО612», где их встретили лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО24 и ФИО25

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем уговоров, убедил его оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их ему, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО613», а полученные денежные средства, он инвестирует для развития бизнеса, и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатит ФИО112 вознаграждение за оформление кредитов. При этом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство заведомо знал, что полученные денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО112, неосведомленный относительно истинных намерений лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6 согласился оформить кредитные договоры для чего передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя.

Далее, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дал указание ФИО25 изготовить справку о доходах физического лица по форме № ******-НДФЛ от имени подконтрольного ему ООО «ШЭЛП» ИНН № ******. ФИО25 на расположенном на его рабочем месте, используя имеющийся у нее электронный бланк справки о доходах физического лица 2-НДФЛ изготовил справку о доходах физического лица за 2013 год № ******-НДФЛ, в которую внес заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы, занимаемой должности и ежемесячном официальном доходе ФИО112

Далее, ФИО25, действуя по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовленную справку передал лицу, который распечатал в нескольких экземплярах, поставив на них оттиск печати, подконтрольного ему ООО «ШЭЛП», то есть, изготовил подложную справку о доходах физического лица за 2013 год № ******, выданную якобы ООО «ШЭЛП» на имя ФИО112, содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы и размере заработной платы последнего.

ДД.ММ.ГГГГ лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе устной беседы, проинструктировал ФИО112 о порядке подачи заявлений на получение кредитов и необходимости соглашаться на все условия, которые могут быть предложены сотрудниками кредитных организаций.

ДД.ММ.ГГГГФИО6 сопроводил и доставил ФИО112 к дополнительному офису «Театральный» ОАО «СКБ-ФИО129», расположенный по адресу: <адрес>. Где последний подал изготовленный пакет документов, выразив намерение оформить кредитный договор.

ДД.ММ.ГГГГФИО112, получив от ОАО «СКБ-ФИО129» одобрение, в указанном офисе ФИО129 заключил кредитный договор и получил наличные денежные средства в сумме 300 000 рублей. С полученными денежными средствами ФИО112 покинул помещение ОАО «СКБ-ФИО129» и проследовал в салон автомобиля, где его ожидал ФИО6

Далее они проследовали в офис ООО НК «ФИО614», там ФИО112 передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство полученные им в кассе ОАО «СКБ-ФИО129» денежные средства в размере 300 000 рублей, которые лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обратил в пользу преступной группы. Похищенные денежные средства участники преступной группы распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, используя ФИО112, неосведомленного об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитной организации, умышленно обманули сотрудников ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения им обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб ПАО «СКБ-ФИО129» (ранее ОАО «СКБ-ФИО129») на сумму 300 000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ более точное время органами предварительного следствия не установлено лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6, в результате размещенной в СМИ и сети Интернет рекламы, приискали ФИО113, выразившую намерение выступить в качестве потенциального заемщика.

При встрече, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, зная, что она испытывает материальные трудности и нуждается в дополнительном доходе, путем уговоров, убедил оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их ему, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО615», а полученные денежные средства, он инвестирует для развития бизнеса, и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатит ФИО113 вознаграждение за оформление кредитов. При этом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо знало, что полученные денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО113, неосведомленная относительно истинных намерений членов преступной группы, согласилась оформить кредитный договор в ООО КБ «ФИО357», для чего передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовило подложную справку о доходах физического лица за 2013 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ****** – НДФЛ от подконтрольного ему ООО «ШЭЛП».

ДД.ММ.ГГГГ он передал документы и проинструктировал ФИО114 о порядке подачи заявлений на получение кредитов и необходимости соглашаться на все условия, которые могут быть предложены сотрудниками кредитных организаций.

ДД.ММ.ГГГГФИО113 в офисе «На <адрес>» ООО КБ «ФИО358», (<адрес>) подала изготовленный пакет документов и заключила кредитный договор, получив 102 384 рублей. С полученными денежными средствами она проследовала в помещение офиса ООО НК «ФИО616», где передала их лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, последний обратил их в пользу преступной группы. Похищенные денежные средства участники преступной группы распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, используя ФИО113, неосведомленную об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитной организации, умышленно обманули сотрудников ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения ею обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб ООО КБ «ФИО359» на сумму 102 384 рубля.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6 с целью привлечения граждан, для оформления на них кредитных договоров и хищения денежных средств кредитных организаций, в результате размещенной в СМИ и сети Интернет рекламы, приискали ФИО115, выразившего намерение выступить в качестве потенциального заемщика.

При встрече, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, зная о том, что ФИО116 не имеет постоянного источника дохода, испытывает материальные трудности и нуждается в дополнительном заработке, путем уговоров убедил его оформить в кредитных организациях, договоры на максимально возможную сумму, получить денежные средства и передать их ему для инвестирования в бизнес, под предлогом оплаты кредитов подконтрольными лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридическими лицами, и выплаты ФИО115 вознаграждения. При этом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо знало, что денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО116, неосведомленный относительно истинных намерений лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6 согласился оформить кредитные договоры в кредитных организациях, расположенных на территории <адрес> на максимально возможную сумму передал свой паспорт гражданина Российской Федерации.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО6 изготовил и распечатал в нескольких экземплярах справку о доходах физического лица за 2013 год № ******-НДФЛ, якобы выданную ООО «ШЭЛП», содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы, занимаемой должности и ежемесячном официальном доходе ФИО115, поставив на справку оттиск, находящейся в его распоряжении печати, подконтрольного ему общества, то есть изготовил подложную справку.

В этот же день, ФИО6 передал документы и проинструктировал ФИО115 о порядке подачи заявлений на получение кредитов и необходимости соглашаться на все условия, которые могут быть предложены сотрудниками кредитных организаций.

ДД.ММ.ГГГГ в офисе «ЦБУН» ОАО КБ «ФИО274» (<адрес>), - 504 114, 29 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Банковский» ОАО «СКБ-ФИО129» (<адрес>) - 340 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Екатеринбург № ******» ЗАО «ФИО2», (<адрес>) - 225 740 рублей.

После чего, этого, ФИО116 с полученными денежными средствами проследовал в офис ООО НК «ФИО617», где предал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6 ышеперечисленные денежные средства, которые они обратили в пользу преступной группы. Похищенные денежные средства участники преступной группы распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6 используя ФИО115, неосведомленного об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманули сотрудников перечисленных ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения им обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб ПАО КБ «ФИО275» на сумму 504 114, 29 рублей, ПАО «СКБ-ФИО129» на сумму 340 000 рублей, АО «ФИО2» на сумму 225 740 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО117, испытывающий материальные трудности и нуждающийся в дополнительном заработке, с целью получения материальной выгоды в сопровождении ФИО49 приехал в офис ООО НК «ФИО618», где его встретили незнакомые ему ранее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем уговоров, убедил его оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их ему, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО619», а полученные денежные средства, он инвестирует для развития бизнеса, и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатит ФИО117 вознаграждение за оформление кредитов. При этом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо знало, что полученные денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО117, неосведомленный относительно истинных намерений членов группы, согласился оформить договоры в кредитных организациях, расположенных на территории <адрес> на максимально возможную сумму, для чего передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, справку о доходах физического лица за 2013 года № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ****** – НДФЛ, выданную ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» ИНН 6627001318.

В этот же день, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, убедившись, что представленные документы, позволяют оформить кредиты самостоятельно, проинструктировал ФИО117 о порядке подачи заявлений на получение кредита и необходимости соглашаться на все условия, которые могут быть предложены сотрудниками кредитных организаций.

В дальнейшем, ФИО117 заключил договоры в следующих кредитных организациях и получил денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ в офисе «ЦБУН» ОАО КБ «ФИО276» (<адрес>) - 440 346, 82 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Екатеринбург - Минерал» ОАО «Альфа-ФИО129» (<адрес>)- 300 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Покровский» ОАО «СКБ-ФИО129» (<адрес>) - 400 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в помещении центрального офиса ОАО «ВУЗ-ФИО129» (<адрес>Б/пер. Банковский, <адрес>)- 300 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ****** ООО «Хоум Кредит энд Финанс ФИО129», (<адрес>) - 143 344 рубля;

ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Екатеринбург – Карла Либкнехта» ЗАО «ФИО2» (<адрес>) - 300 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Московская горка» ООО КБ «Кольцо Урала» (<адрес>) - 300 000 рублей.

После чего, ФИО117 проследовал в офис ООО НК «ФИО620», где передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство денежные средства, которые тот обратил в пользу преступной группы. Похищенные денежные средства участники преступной группы распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство ФИО6 используя ФИО117, неосведомленного об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманули сотрудников перечисленных ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения им обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб ПАО «СКБ-ФИО129» на сумму 400 000 рублей, ПАО КБ «ФИО277» на сумму 440 346, 82 рублей, ПАО «ВУЗ-ФИО129» на сумму 300 000 рублей, ООО КБ «Кольцо Урала» на сумму 300 000 рублей, АО «ФИО2» на сумму 300 000 рублей, ООО «Хоум Кредит Финанс ФИО129» на сумму 143 344 рублей, АО «Альфа-ФИО129» на сумму 300 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО118, испытывающая материальные трудности и нуждающаяся в дополнительном доходе, с целью получения материальной выгоды самостоятельно приехал в офис ООО НК «ФИО621», где ее встретили лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем уговоров, убедил ее оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их ему, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО622», а полученные денежные средства, он инвестирует для развития бизнеса, и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатит ФИО118 вознаграждение за оформление кредитов. При этом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо знало, что полученные денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО118, неосведомленная относительно истинных намерений группы лиц, согласилась оформить кредитные договоры в кредитных организациях на свое имя на максимально возможную сумму за денежное вознаграждение и передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя и несколько экземпляров справки о доходах физического лица за 2013 года по форме № ****** – НДФЛ, выданные ООО «Артус».

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство убедившись, что документы позволяют оформить кредитные договоры самостоятельно, проинструктировал ФИО118 о порядке подачи заявлений на получение кредита и необходимости соглашаться на все условия, которые могут быть предложены сотрудниками кредитных организаций.

ДД.ММ.ГГГГФИО118, неосведомленная о преступных намерениях группы лиц, в помещении ОАО «СКБ-ФИО129» (<адрес>), заключила кредитный договор и получила наличные денежные средства в сумме 455 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ она же в помещении операционного офиса «Екатеринбург № ******» ЗАО «ФИО2» (<адрес>) заключила кредитный договор и получила денежные средства в сумме 269 246, 56 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО118, находясь в помещении дополнительного офиса «На Свердлова» ОАО «МДМ-ФИО129» (<адрес>А), заключила кредитный договор и получила наличные денежные средства в сумме 460 000 рублей.

Полученные средства ФИО118 по прибытию в офис ООО НК «ФИО623» передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который обратил их в пользу преступной группы лиц. Похищенные денежные средства участники распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6 используя ФИО118, неосведомленную об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманули сотрудников перечисленных ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения ею обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб ПАО «СКБ-ФИО129» на сумму 455 000 рублей, АО «ФИО2» на сумму 269 246, 56 рублей, ФИО312 на сумму 460 000 рублей.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, с использованием иных лиц, в результате размещенной в СМИ и сети Интернет рекламы, приискали ФИО119 (с ДД.ММ.ГГГГ на основании свидетельства ФИО120, далее по тексту ФИО119), выразившую намерение выступить в качестве потенциального заемщика.

При встрече, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, зная, что ФИО119 испытывает материальные трудности и нуждается в дополнительном доходе, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, путем уговоров, убедил ее оформить в кредитных организациях договоры на максимально возможную сумму, которую передать ему для инвестирования в бизнес. Пообещав полностью оплатить полученные кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатить ФИО119 вознаграждение за оформление кредитов, заведомо зная, что полученные денежные средства члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО119, неосведомленная относительно истинных намерений группы лиц, согласилась оформить кредитные договоры в кредитных организациях, и передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, подлинник справки о доходах физического лица за 2013 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ******-НДФЛ, выданной МБУ «ЦГКБ № ******», подлинник справки о доходах физического лица за 2013 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ по форме № ****** – НДФЛ, выданной ООО ДЖФИО121», ежемесячный официальный доход по которым, не позволял самостоятельно оформить кредиты.

ФИО24 по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на изготовила справки о доходах физического лица за 2013 год № ****** от МБУ «ЦГКБ № ******», а так же 2013 год № ****** от ООО ДЖФИО121», в которую по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство внесла ложные сведения о ежемесячном официальном доходе ФИО119

В этот момент лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на своем рабочем месте, используя, предоставленные ФИО119 подлинники справок с мест ее работы изготовил электронные оттиск печатей МБУ «ЦГКБ № ******» и ООО «ДЖФИО121», с целью дальнейшего использования.

Далее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, распечатало созданные ФИО24 справки на подготовленных листах с оттисками печатей и собственноручно в графе «Главный бухгалтер» и «Генеральный директор» поставил подписи, в результате чего, изготовил несколько экземпляров подложных справки о доходах физического лица за 2013 год от МБУ «ЦГКБ № ******», и справки 2013 год № ****** от ООО «ДЖФИО121» на имя ФИО119

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, проинструктировало ФИО119 о порядке подачи заявлений на получение кредитов и необходимости соглашаться на все условия, которые могут быть предложены сотрудниками кредитных организаций.

Затем лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство дал указание ФИО25, неосведомлённому о преступных намерениях группы лиц, доставить ФИО119 в кредитные организации.

ФИО119, с использованием подготовленного пакета документов, содержащего заведомо ложные сведения о доходе, заключила кредитные договоры в ФИО129 и получила следующие суммы денежных средств:

ДД.ММ.ГГГГ в офисе «ЦБУН» ОАО КБ «ФИО278» (<адрес>) - 555 980, 27 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в офисе № ****** ОАО «ФИО179», (<адрес>) - 249 000 рублей,

С полученными денежными средствами ФИО119 проследовала в помещение офиса ООО НК «ФИО624», где передала их лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который обратил в пользу преступной группы. Похищенные денежные средства участники преступной группы распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6 используя ФИО119, неосведомленную об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманули сотрудников перечисленных ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения ею обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб ПАО КБ «ФИО279» на сумму 555 980, 27 рублей, ПАО «ФИО180» на сумму 249 000 рублей.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6 в результате размещенной в СМИ и сети Интернет рекламы, приискали ФИО122, выразившую намерение выступить в качестве потенциального заемщика.

При встрече в офисе ООО НК «ФИО625», лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, зная, что ФИО122 испытывает материальные трудности и нуждается в дополнительном доходе, путем уговоров, убедило ее оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их ему, пообещав, что кредиты будет оплачивать общество, а полученные денежные средства, он инвестирует для развития бизнеса, и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатит ФИО123 вознаграждение за оформление кредитов. При этом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство заведомо знало, что полученные денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО122 неосведомленная относительно истинных намерений участников группы согласилась оформить кредитный договор в ООО «Хоум Кредит энд Финанс ФИО129», расположенном на территории <адрес> на свое имя.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, проинструктировало ФИО122 о порядке подачи заявления на получение потребительского кредита и необходимости соглашаться на все условия, которые могут быть предложены сотрудниками ФИО129.

ДД.ММ.ГГГГФИО122 в помещении ООО «Хоум Кредит энд Финанс ФИО129» (<адрес>) заключила кредитный договор и получила денежные средства в сумме 141 000 рублей.

С полученными денежными средствами ФИО122 проследовала в помещение офиса ООО НК «ФИО626», где передала средства лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который, в свою очередь, обратил их в пользу преступной группы. Похищенные денежные средства участники преступной группы распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6 используя ФИО123, неосведомленную об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитной организации, умышленно обманули сотрудников ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения ею обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб ООО «Хоум Кредит энд Финанс ФИО129» на сумму 141 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО124, не имеющая постоянного источника дохода и испытывающая материальные трудности, с целью получения материальной выгоды самостоятельно приехала в офис ООО НК «ФИО627», где ее встретили незнакомые ей ранее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и лицо, и ФИО6

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем уговоров, убедило его оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их ему, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО628», а полученные денежные средства, он инвестирует для развития бизнеса, и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатит ФИО124 вознаграждение за оформление кредитов. При этом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо знало, что полученные денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО124, неосведомленная относительно истинных намерений участников группы, согласилась оформить на свое имя за денежное вознаграждение кредитные договоры в кредитных организациях, для чего передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовило и распечатал при помощи копировально-множительной техники несколько экземпляров подложной справки о доходах физического лица за 2013 год № ******-НДФЛ якобы выданной ООО «ЛИНЕКО», содержащей заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы, занимаемой должности и ежемесячном официальном доходе ФИО124, поставив на справки оттиск находящейся в его распоряжении печати, подконтрольного ему ООО «ЛИНЕКО» и подписи в графе «Генеральный директор».

В этот же день, в ходе устной беседы он проинструктировал ФИО124 о порядке подачи заявлений на получение кредитов и необходимости соглашаться на все условия, которые могут быть предложены сотрудниками кредитных организаций.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство дал указание ФИО25, неосведомлённому о его преступных намерениях, доставить ФИО124 в кредитные организации.

ДД.ММ.ГГГГФИО124 в помещении дополнительного офиса «ЦБУН» ОАО КБ «ФИО280» (<адрес>) заключила кредитный договор и получила денежные средства в сумме 425 277, 44 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ она же в отделении Уральского филиала ОАО «МТС-ФИО129», (<адрес>) заключила кредитный договор и получила выпущенную банковскую карту с лимитом 100 000 рублей, наличные она сняла в банкомате.

ДД.ММ.ГГГГФИО124 в операционном офисе ОАО «Альфа-ФИО129», (<адрес>) заключила соглашение о кредитовании получила денежные средства в сумме 224 000 рублей.

В указанные даты, ФИО25 неосведомленный о преступных намерениях членов группы, доставлял ФИО124 в помещение офиса ООО НК «ФИО629», где она передавала средства лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Похищенные денежные средства участники преступной группы распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, используя ФИО124, неосведомленную об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманули сотрудников перечисленных ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения ею обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб ПАО КБ «ФИО281» на сумму 425 277, 44 рублей, ПАО «МТС-ФИО129» на сумму 100 000 рублей, АО «Альфа-ФИО129» на сумму 224 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО125, испытывающий материальные трудности и нуждающийся в дополнительном заработке, с целью получения материальной выгоды в сопровождении ФИО49 приехал в офис ООО НК «ФИО630», где их встретили лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем уговоров, убедил пришедшего оформить в кредитных организациях кредитные договоры на максимально возможную сумму и передать их ему, пообещав, что кредиты будет оплачивать ООО НК «ФИО631», а полученные денежные средства, он инвестирует для развития бизнеса, и полностью оплатит кредиты и проценты по ним в крайне короткий срок, а также выплатит ФИО125 вознаграждение за оформление кредитов. При этом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство заведомо знало, что полученные денежные средства, члены преступной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО125 неосведомленный относительно истинных намерений участников группы, согласился оформить на свое имя за денежное вознаграждение кредитные договоры в кредитных организациях.

Для этого, передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, паспорт гражданина Российской Федерации, копии трудовой книжки АТ-IX № ******, подлинник справки о доходах физического лица за 2013 год № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, выданных ООО «Завод «Инструмент, Техобслуживание, Ремонт», ИНН 6646010117, ежемесячный официальный доход по которой не позволял самостоятельно оформить кредитные договоры в кредитных организациях.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство изготовило справку о доходах физического лица за 2013 год № ******-НДФЛ, копии трудовой книжки АТ-IX № ******, выданные якобы ООО «Завод «Инструмент, Техобслуживание, Ремонт», в которые внес ложные сведения о ежемесячном официальном доходе ФИО125 После чего, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя, имеющийся у него электронный оттиск печати ООО «Завод «Инструмент, Техобслуживание, Ремонт», распечатал его при помощи копировально-множительной техники в нескольких экземплярах. Далее, подготовленные в электронном варианте справку и копии трудовой книжки от ООО «Завод «Инструмент, Техобслуживание, Ремонт» распечатал при помощи копировально-множительной техники в нескольких экземплярах на подготовленных им ранее листах бумаги с оттисками печати ООО «Завод «Инструмент, Техобслуживание, Ремонт», в которых собственноручно в графе «Специалист по дов.69/13» поставил подпись. Таким образом, изготовил справки о доходах физического лица за 2013 год, а так же копии трудовой от ООО «Завод «Инструмент, Техобслуживание, Ремонт», содержащие заведомо ложные сведения.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ходе устной беседы, проинструктировал ФИО125 о порядке подачи заявлений на получение кредитов и необходимости соглашаться на все условия, которые могут быть предложены сотрудниками кредитных организаций.

ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Покровский» ОАО «СКБ-ФИО129» (<адрес>) - 340 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «Московская Горка» ООО КБ «Кольцо Урала» (<адрес>) - 320 000 рублей;

После чего, ФИО125 прибыл в офис ООО НК «ФИО632», где его ожидал лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которому он передал полученные им средства, которые лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство обратил в пользу преступной группы. Похищенные денежные средства участники преступной группы распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Указанными совместными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6, используя ФИО125, неосведомленного об их истинных намерениях для получения кредитов, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманули сотрудников перечисленных ФИО129, относительно платежеспособности заемщика и возможности выполнения им обязательств по кредитному договору, таким образом, причинили материальный ущерб ПАО «СКБ-ФИО129» - на сумму 340 000 рублей, ООО КБ «Кольцо Урала» - на сумму 320 000 рублей.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО НК «ФИО633», расположенном по адресу: <адрес> офис 11/09, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, используя иных лиц, неосведомленных о преступном умысле группы лиц, совершил хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих кредитным организациям, а именно: ПАО «СКБ-ФИО129» (ранее ОАО «СКБ-ФИО129») на сумму 4 630 960 рублей, ООО КБ «ФИО360» на сумму 407 819 рублей, АО «ФИО299» (ранее ОАО «ФИО300») на сумму 400 000 рублей, АО КБ «Локо-ФИО129» (ранее ОАО КБ «Локо-ФИО129») на сумму 113 636, 36 рублей, АО «ВУЗ-ФИО129» (ранее ОАО «ВУЗ-ФИО129») на сумму 2 983 000 рублей, ФИО313 (ранее ОАО «МДМ-ФИО129») на сумму 2 654 582, 04 рубля, ПАО «ФИО200» (ЗАО «ДжиИ Мани ФИО129») на сумму 1 827 500 рублей, АО АКБ «ФИО418» (ранее ОАО «ФИО419») на сумму 800 000 рублей, ООО КБ «Кольцо Урала» на сумму 1 077 000 рублей, ООО «Хоум Кредит энд Финанс ФИО129» на сумму 2 254 784 рубля, АО «Альфа-ФИО129» (ранее ОАО «Альфа-ФИО129») на сумму 1 681 800 рублей, АО «ФИО2» (ранее ЗАО «ФИО2») на сумму 5 217 413, 92 рублей, ПАО КБ «Восточный экспресс ФИО129» (ранее ОАО КБ «Восточный экспресс ФИО129») на сумму 2 195 433, 50 рублей, ПАО «ФИО401» (ранее ОАО АКБ «ФИО402») на сумму 2 098 961, 03 рублей, ПАО «МТС-ФИО129» (ранее ОАО «МТС-ФИО129») на сумму 269 340 рублей, АО «Райффайзенбанк» (ранее ЗАО «Райффайзенбанк») на сумму 450 000 рублей, ПАО «ФИО212» (ранее ОАО «ФИО213») на сумму 950 000 рублей, ПАО «ФИО181» (ранее ОАО «ФИО182») на сумму 6 247 954 рубля, ПАО КБ «ФИО282» (ранее ОАО КБ «ФИО283») на сумму 11 646 444, 27 рубль, а всего на общую сумму 47 906 628, 12 рублей, то есть в особо крупном размере.

Кроме того, в неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО6, преследующего корыстную цель незаконного личного обогащения, возник умысел, направленный на совершение хищения денежных средств путем обмана, принадлежащих неопределенному кругу кредитных организаций, расположенных на территории <адрес>, в крупном размере, с использованием иных лиц, не осведомленных о его преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, с целью реализации преступного умысла ФИО6, посредством сети «Интернет» приискал в качестве потенциального заемщика незнакомую ему ранее ФИО4 и в кафе «Coffee shop», расположенное в ТЦ «Парк Хаус», по адресу: <адрес> достоверно зная о тяжелом материальном положении ФИО4, преследуя цель незаконного личного обогащения, путем уговоров, убедил ФИО4 оформить в кредитных организациях, расположенных на территории <адрес> кредитные договоры на максимально возможную сумму, получить денежные средства и передать их ему, сообщив ФИО4 о том, что кредиты он будет оплачивать самостоятельно, а денежные средства, полученные в качестве кредитов ФИО4 он инвестирует для развития, имеющегося бизнеса, пообещав полностью оплатить полученный кредит и проценты по нему в крайне короткий срок, а также, выплатить ФИО4 вознаграждение за оформление кредитов, заведомо зная, что денежные средства, полученные ФИО4 в качестве кредитов, он обратит в свою пользу, распорядится ими по своему усмотрению.

ФИО4, не имеющая специальных познаний в сфере кредитования, испытывавшая тяжелое материальное положение, неосведомленная относительно истинных намерений ФИО6, используемая им для получения кредитов, согласилась оформить на свое имя за денежное вознаграждение кредитные договоры в кредитных организациях, расположенных на территории <адрес> на максимально возможную сумму.

Далее, ФИО6, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств кредитных организаций путем обмана, для получения максимально возможной материальной выгоды в ходе устной беседы передал ФИО4 заранее подготовленный им лист бумаги, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения о ее личности, проинструктировав о необходимости изучения указанной информации.

На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, ФИО6, зная, что для оформления кредитных договоров в кредитных организациях не требуется предоставление документов, подтверждающих финансовое состояние заемщика, а достаточно лишь заполнения анкеты-заявления с указанием контактных рабочих телефонов, а также контактных данных коллег либо родственников, убедившись, что все необходимые условия для подачи заявлений на предоставление ФИО4 кредитов выполнены, самостоятельно определил кредитные организации, в которые ФИО4 должна была подать заявления на оформление кредитных договоров и получить денежные средства ФИО129, после чего доставил ФИО4 в кредитные организации.

Так, ДД.ММ.ГГГГФИО6, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств кредитных организаций доставил ФИО4, к кредитно-кассовому офису «На <адрес>» ООО КБ «ФИО361», расположенному по адресу: <адрес>.

Находясь возле офиса ООО КБ «ФИО362» ФИО6 в ходе устной беседы проинструктировал ФИО4 о порядке подачи заявления на получение кредита и необходимости соглашаться на все условия, которые могут быть предложены сотрудниками ФИО129, дал ФИО4 устное указание проследовать в ООО КБ «ФИО363», где подать заявление на оформление кредита на максимально возможную сумму, обратившись к сотруднику ООО КБ «ФИО364», неосведомленному о преступных намерениях участников преступной группы.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, более точное время органами предварительного следствия не установлено, ФИО4, будучи неосведомленной о преступных намерениях ФИО6, действуя по его указанию, с целью оформления за вознаграждение кредитных договоров на максимально возможную сумму, находясь в помещении кредитно-кассового офиса «На <адрес>» ООО КБ «ФИО365», расположенного по адресу: <адрес>, обратилась к сотруднику ООО КБ «ФИО366», выразив намерение оформить кредит на максимально возможную сумму.

Сотрудник ООО КБ «ФИО367», неосведомленный о преступных намерениях ФИО6, действуя в соответствии с инструкцией о порядке оформления заявления на получение кредита, на основании представленных ФИО4 сведений и с ее слов заполнил заявление на получение потребительского кредита, указав ложные сведения о ежемесячном доходе, контактных телефонах работодателя, родственников и знакомых, которое впоследствии было направлено на проверку в службу безопасности ООО КБ «ФИО368», для принятия решения о предоставлении ФИО4 кредитных денежных средств. В результате чего, ФИО6, используя ФИО4, неосведомленную о его истинных намерениях для получения кредита, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманул сотрудников ООО КБ «ФИО369» относительно платежеспособности заемщика ФИО4 и возможности выполнения ею обязательств по кредитному договору.

ДД.ММ.ГГГГФИО4, получив от ООО КБ «ФИО370» одобрение на оформление кредита, находясь в помещении кредитно-кассового офиса «На <адрес>» ООО КБ «ФИО371», расположенного по адресу: <адрес>, заключила кредитный договор № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверив его, а также, прилагающиеся к нему документы, личной подписью. В соответствии с данным кредитным договором на имя ФИО4 в ООО КБ «ФИО372», был открыт банковский счет № ******, на который были зачислены денежные средства в сумме 279 200 рублей. После подписания кредитного договора ФИО4 проследовала в кассу ООО КБ «ФИО373», где получила наличные денежные средства в сумме 279 200 рублей. С полученными денежными средствами ФИО4 покинула помещение ООО КБ «ФИО374», проследовав в салон автомобиля, припаркованный возле офиса ООО КБ «ФИО375», по адресу: г.<адрес> Ленина, <адрес>, где ее ожидал ФИО6 и передала ему полученные ей в ООО КБ «ФИО376» денежные средства в размере 279 200 рублей, которые ФИО6 обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

В этот же день, ФИО6, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств кредитных организаций на максимально возможную сумму, доставил ФИО4 к офису ОАО «ОТП-ФИО129», расположенному по адресу: <адрес>. Находясь возле офиса ОАО «ОТП-ФИО129» ФИО6 в ходе устной беседы, проинструктировал ФИО4 о порядке подачи заявления на получение кредита и необходимости соглашаться на все условия, которые могут быть предложены сотрудниками ОАО «ОТП-ФИО129», после чего, дал указание ФИО4, проследовать в операционный офис «Екатеринбургский» филиала «Челябинский» ОАО «ОТП-ФИО129», расположенный по адресу: <адрес>, где подать заявление на оформление кредита на максимально возможную сумму, обратившись к сотруднику ОАО «ОТП-ФИО129», неосведомленному о его преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, более точное время не установлено, ФИО4, будучи неосведомленной о преступных намерениях ФИО6, действуя по его указанию, с целью оформления за вознаграждение кредитных договоров на максимально возможную сумму, находясь в помещении операционного офиса «Екатеринбургский» филиала «Челябинский» ОАО «ОТП-ФИО129», расположенном по адресу: <адрес> обратилась к сотруднику ОАО «ОТП-ФИО129», выразив намерение оформить кредит на максимально возможную сумму.

Сотрудник ОАО «ОТП-ФИО129», неосведомленный о преступных намерениях ФИО6, действуя в соответствии с инструкцией о порядке оформления заявления на получение кредита, на основании представленных ФИО4 сведений и с ее слов заполнил заявление на получение потребительского кредита, указав ложные сведения о ежемесячном официальном доходе, контактных телефонах работодателя, родственников и знакомых, которое впоследствии было направлено на проверку в службу безопасности ОАО «ОТП-ФИО129», для принятия решения о предоставлении ФИО4 кредитных денежных средств. В результате чего, ФИО6, используя ФИО4, неосведомленную о его истинных намерениях для получения кредита, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманул сотрудников ОАО «ОТП-ФИО129» относительно платежеспособности заемщика ФИО4 и возможности выполнения ею обязательств по кредитному договору.

ДД.ММ.ГГГГФИО4, получив от ОАО «ОТП-ФИО129» одобрение на оформление кредита, находясь в помещении операционного офиса «Екатеринбургский» филиала «Челябинский» ОАО «ОТП-ФИО129», расположенного по адресу: <адрес> заключила кредитный договор № ПО№ ****** от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверив его, а также, прилагающиеся к нему документы личной подписью. В соответствии с данным кредитным договором на имя ФИО4 в ОАО «ОТП-ФИО129», был открыт банковский счет № ******, на который были зачислены денежные средства в сумме 75 000 рублей. После подписания кредитного договора ФИО4 проследовала в кассу ОАО «ОТП-ФИО129», где получила наличные денежные средства в сумме 75 000 рублей. С полученными денежными средствами ФИО4 покинула помещение ОАО «ОТП-ФИО129», проследовав в салон автомобиля, припаркованный возле офиса ОАО «ОТП-ФИО129», расположенного по адресу: <адрес>, где ее ожидал ФИО6 и передала ему полученные ей в ОАО «ОТП-ФИО129» денежные средства в размере 75 000 рублей, которые ФИО6 обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, ФИО6, зная, что для оформления кредитного договора в ООО «Хоум Кредит энд Финанс ФИО129» не требуется предоставление документов, подтверждающих финансовое состояние заемщика, а достаточно лишь заполнения анкеты-заявления с указанием контактных рабочих телефонов, а также контактных данных коллег либо родственников, убедившись, что все необходимые условия для подачи заявления на предоставление ФИО4 кредита выполнены, доставил ФИО4 к дополнительному офису ООО «Хоум Кредит энд Финанс ФИО129», расположенному по адресу: <адрес>.

Находясь возле офиса ООО «Хоум Кредит энд Финанс ФИО129» ФИО6 в ходе устной беседы проинструктировал ФИО4 о порядке подачи заявления на получение кредита и необходимости соглашаться на все условия, которые могут быть предложены сотрудниками ФИО129, дал ФИО4 устное указание проследовать в ООО «Хоум Кредит энд Финанс ФИО129», где подать заявление на оформление кредита на максимально возможную сумму, обратившись к сотруднику ООО «Хоум Кредит энд Финанс ФИО129».

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, более точное время не установлено, ФИО4, будучи неосведомленной о преступных намерениях ФИО6, действуя по его указанию, с целью оформления за вознаграждение кредитных договоров на максимально возможную сумму, находясь в помещении дополнительного офиса ООО «Хоум Кредит энд Финанс ФИО129», расположенного по адресу: <адрес> обратилась к сотруднику ООО «Хоум Кредит энд Финанс ФИО129», выразив намерение оформить кредит на максимально возможную сумму.

Сотрудник ООО «Хоум Кредит энд Финанс ФИО129», неосведомленный о преступных намерениях ФИО6, действуя в соответствии с инструкцией о порядке оформления заявления на получение кредита, на основании представленных ФИО4 сведений и с ее слов заполнил заявление на получение потребительского кредита, указав ложные и недостоверные сведения о ежемесячном официальном доходе, контактных телефонах работодателя, родственников и знакомых, которое впоследствии было направлено на проверку в службу безопасности ООО «Хоум Кредит энд Финанс ФИО129», для принятия решения о предоставлении ФИО4 кредитных денежных средств. В результате чего, ФИО6, используя ФИО4, неосведомленную о его истинных намерениях для получения кредита, с целью хищения денежных средств кредитных организаций, умышленно обманул сотрудников ООО «Хоум Кредит энд Финанс ФИО129» относительно платежеспособности заемщика ФИО4 и возможности выполнения ею обязательств по кредитному договору.

ДД.ММ.ГГГГФИО4, получив от ООО «Хоум Кредит энд Финанс ФИО129» одобрение на оформление кредита, находясь в помещении дополнительного офиса ООО «Хоум Кредит энд Финанс ФИО129», расположенного по адресу: <адрес>, заключила кредитный договор № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверив его, а также, прилагающиеся к нему документы, личной подписью. В соответствии с данным кредитным договором на имя ФИО4 в ООО «Хоум Кредит энд Финанс ФИО129», был открыт банковский счет № ******, на который были зачислены денежные средства в сумме 55 459 рублей. После подписания кредитного договора ФИО4 проследовала в кассу ООО «Хоум Кредит энд Финанс ФИО129», где получила наличные денежные средства в сумме 55 459 рублей. С полученными денежными средствами ФИО4 покинула помещение ООО «Хоум Кредит энд Финанс ФИО129», проследовав в салон автомобиля, припаркованный возле офиса ООО «Хоум Кредит энд Финанс ФИО129», расположенного по адресу: <адрес>, где ее ожидал ФИО6 и передала ему полученные ей в ООО «Хоум Кредит энд Финанс ФИО129» денежные средства в размере 55 459 рублей, которые ФИО6 обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению. Указанными преступными действиями ФИО6 причинил ООО «Хоум Кредит энд Финанс ФИО129» имущественный вред на сумму 55 459 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, используя ФИО4, неосведомленную о его преступном умысле, совершил хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих кредитным организациям, а именно: ООО КБ «ФИО377» на сумму 279 200 рублей, АО «ОТП-ФИО129» на сумму 75 000 рублей, ООО «Хоум Кредит энд Финанс ФИО129» на сумму 55 459 рублей, а всего на общую сумму 409 659 рублей, то есть в крупном размере.

Подсудимый ФИО6 вину в совершении инкриминируемых преступлений признал полностью и при ознакомлении с материалами уголовного дела в порядке ст. 217 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения, установленном главой 40 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Подсудимому разъяснены и понятны последствия удовлетворения заявленного ходатайства, а именно то, что приговор будет основан лишь на имеющихся в материалах уголовного дела доказательствах и не обжалуется по основанию несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам дела, он освобождается от судебных издержек, а назначенное наказание не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания предусмотренного за совершенное преступление.

С предъявленным обвинением подсудимый согласен, вину признал полностью, в присутствии защитника просил рассмотреть уголовное дело в особом порядке.

Государственный обвинитель, представители потерпевших, защитник не возражали против особого порядка судебного разбирательства.

Суд, изучив материалы уголовного дела, приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

С учетом того, что по настоящему уголовному делу имеются основания применения особого порядка принятия судебного решения и соблюдены условия, предусмотренные законом для постановления приговора без проведения судебного разбирательства, суд считает возможным вынести в отношении подсудимого ФИО6 обвинительный приговор без проведения в общем порядке исследования и оценки доказательств, собранных по уголовному делу.

Действия ФИО6 (совершенные ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) квалифицируются судом по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере; кроме того, действия ФИО6 (совершенные с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) квалифицируются по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, смягчающие наказания обстоятельства, данные о личности подсудимого, а также влияние наказания на исправление ФИО6 и условия жизни его семьи.

Анализируя характер и степень общественной опасности содеянного, суд отмечает, что подсудимым, совершены умышленные общественно опасные деяния, относящиеся к категории тяжких преступлений, направленных против собственности, носящие оконченный характер.

Степень опасности содеянного применительно к совершенному ФИО6 деяниям определяются размером причиненного имущественного ущерба. Кроме того, при назначении наказания, по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, судом учитывается роль ФИО6 в совершении группового преступления, как менее активная.

Обсуждая данные о личности подсудимого ФИО6, суд принимает во внимание то, что он не судим (том № ****** л.д. 229-230), социально адоптирован, женат (том № ****** л.д. 237), трудоустроен (том № ****** л.д. 240-245), положительно характеризуется по месту работы (том № ****** л.д. 246, л.д. 255), положительно характеризуется по месту жительства (том № ****** л.д. 256), сведения об образовании (том № ******, л.д.235, 236), то, что он оказывает помощь отцу инвалиду.

Также учитывается состояние здоровья ФИО6 обусловленное тем, что он ограничено годен к военной службе (том № ****** л.д. 249-252).

На медицинском учете у психиатра, нарколога ФИО6 не состоит (том № ****** л.д. 231-233), его психическое состояние сомнений у суда не вызывает, его поведение в судебном заседании адекватно происходящему.

Кроме того, по характеристики личности допрошена ФИО126, которая является супругой подсудимого и охарактеризовала последнего исключительно положительной стороны, сообщила, что он участвует в воспитании и содержании ее малолетних дочерей.

Явки с повинной ФИО6 (том № ****** л.д. 205, 207) в данном случае не могут быть признаны смягчающим наказание обстоятельством, поскольку добровольное заявление о преступлении было сделано спустя длительный период после возбуждения уголовного дела, в условиях очевидности, однако, учитываются, по каждому преступлению, как смягчающее наказание обстоятельство в качестве активного способствования расследованию преступления, на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации. Также, судом учитывается, по каждому преступлению, полное признание ФИО6 вины, раскаяние в содеянном, что признается смягчающим обстоятельством на основании ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В силу п. «г» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации смягчающим наказание обстоятельством суд признает наличие на иждивении у ФИО6 двух малолетних детей его супруги (том № ******, л.д. 238-239).

Так же суд учитывает в качестве смягчающего наказание обстоятельства на основании ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации частичное добровольное возмещение вреда и принесение извинений потерпевшим по обоим преступлениям, намеренье возместить ущерб в полном объеме, а также мнение представителей потерпевших, не настаивающих на строгом наказании (том № ****** л.д. 242, том № ****** л.д. 115-123).

Отягчающих наказание обстоятельств по ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации при производстве по уголовному делу не установлено.

При наличии названных фактических обстоятельств дела, касающихся характера и степени общественной опасности содеянного, применение положений ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации с изменением категории преступлений на менее тяжкую, невозможно ни по одному из преступлений.

Не усматривает суд оснований и для применения положения ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, ни по одному из преступлений, поскольку смягчающие наказание обстоятельства, в связи с целями и мотивами совершения преступления, поведением виновного во время и непосредственно после их совершения, исключительным не является, существенно степень общественной опасности содеянного не уменьшают.

Не смотря на отсутствие по делу отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к убеждению, что исправление ФИО6 возможно лишь в условиях изоляции от общества. По мнению суда, именно наказание в виде лишения свободы будет способствовать исправлению осужденного, предупреждению новых преступлений, восстановлению социальной справедливости.

Обсуждая возможность применения ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не усматривает для этого достаточных оснований. С учетом фактических обстоятельств уголовного дела, принимая во внимание сведения о личности подсудимого, обстоятельства совершения преступлений, суд приходит к выводу о том, что формирование у него правопослушного поведения возможно только при реальном отбывании наказания.

Признание осуждения условным, а равно назначения наказания, не связанного с изоляцией от общества, в данном конкретном случае, противоречит установленным законом целям наказания.

Вместе с тем, учитывая данные о личности ФИО6, суд считает возможным не назначать подсудимому по каждому из преступлений дополнительное наказание в виде штрафа, а также в виде ограничения свободы.

Наказание ФИО6 назначается с применением ч.ч. 1, 5 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 Уголовного кодекса Российской Федерации отбывать наказание в виде лишения свободы ФИО6 надлежит в исправительной колонии общего режима, как ранее не отбывавшему лишение свободы лицу мужского пола, совершившему тяжкое преступление.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде, избранную в отношении ФИО6, до вступления приговора в законную силу в соответствии с ч. 2 ст. 97 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации надлежит изменить на заключение под стражу.

Поскольку, по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, признаны вещественными доказательствами предметы и документы имеющие значение для доказывания по уголовному делу, в отношении другого лица (судьба которых разрешена приговором Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ) вопрос о их судьбе по данному уголовному делу разрешению не подлежит.

Вещественными доказательствами по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации распорядится в соответствии со ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Процессуальные издержки по уголовному делу отсутствуют.

По уголовному делу заявлены гражданские иски представителями потерпевших ООО КБ «ФИО378 (том № ****** л.д.7-27), ПАО ФИО201» (том № ****** л.д. 127-128), АО «Альфа – ФИО129 (том № ****** л.д. 121-122), ПАО «СКБ - ФИО129» (том № ****** л.д. 232-233), ПАО «ФИО403» (том № ****** л.д.195-199), ПАО «ФИО284» (том № ****** л.д. 31-34), ООО КБ «Кольцо Урала» (том № ****** л.д. 1-7), АО «ФИО2» (том № ****** л.д. 125-143), ПАО «ФИО183» (том № ****** л.д. 144-151). Для разрешения указанных гражданских исков необходимо привлечение иных лиц, истребования новых доказательств, так и предоставления дополнительных расчетов. В связи с чем в соответствии с ч. 2 ст. 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации суд признает за представителями ООО КБ «ФИО379», ПАО «ФИО202», АО «Альфа - ФИО129», ПАО «СКБ - ФИО129», ПАО «ФИО404», ПАО «ФИО285», ООО КБ «Кольцо Урала», АО «ФИО5», ПАО «ФИО184» право на обращение с исковыми требованиями о возмещении материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296, 307 - 309, 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

признать ФИО6 виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

- за преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации назначить наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

- за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации назначить наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО6 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания ФИО6 исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

До вступления приговора в законную силу избрать ФИО6 меру пресечения в виде заключения под стражу, взять ФИО6 под стражу в зале суда.

В соответствии с п. «в» ч. 3.1 ст. 72 Уголовного кодекса Российской (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 186-ФЗ) время содержания под стражей ФИО6 с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления приговора в законную силу (включительно) зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ст. 3.3. ст.72 Уголовного кодекса Российской Федерации.

По гражданским искам представителей ООО КБ «ФИО380», ПАО «ФИО203», АО «Альфа - ФИО129», ПАО «СКБ - ФИО129», ПАО «ФИО405», ПАО «ФИО286», ООО КБ «Кольцо Урала», АО «ФИО5», ПАО «ФИО185» о взыскании с ФИО6 признать право на обращение с исковыми требованиями в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства: документы, содержащиеся в кредитном досье клиентов КБ «ФИО381» (ООО) на имя ФИО4, документы, содержащиеся в кредитном досье клиентов ООО «Хоум Кредит энд Финанс ФИО129» на имя ФИО4 – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Свердловского областного суда путем подачи апелляционных жалоб осужденным и (или) его защитником, представителями потерпевших или представления прокурором через Октябрьский районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным содержащимся под стражей в тот же срок со дня получения копии приговора.

В случае обжалования приговора осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

При подаче апелляционной жалобы осужденный также вправе ходатайствовать об осуществлении защиты его прав и законных интересов, а равно об оказании ему юридической помощи в суде апелляционной инстанции защитниками, приглашенными им самим или с его согласия другими лицами, либо защитником, участие которого подлежит обеспечению судом.

Приговор изготовлен в совещательной комнате с использованием компьютерной техники.

Председательствующий: А.А. Хабарова