Гражданский кодекс часть 1

ФИО10, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> края, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка ФИО28ДД.ММ.ГГГГ, работающего генеральным директором ЗАО «Русско-Азиатская Лизинговая Компания», военнообязанного, ранее не судимого,

задержанного и содержавшегося под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находящегося под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п. п. «а, б» ч. 4 ст. 174 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО10, имея высшее образование по специальностям бизнес-администрирование, маркетинг, международные экономические отношения и менеджмент, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимал должность генерального директора Закрытого акционерного общества «Русско-Азиатская Лизинговая Компания». Одновременно, до сентября 2014 года ФИО10 выполнял, не имевшие под собою правового основания, функции первого ФИО15-ФИО21 и исполнительного директора юридически не оформленного холдинга «Владивосток Девелопмент» - группы юридически независимых коммерческих организаций, созданных с участием ЗАО «Компания Владивосток Девелопмент» либо его акционеров Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство (далее – Лицо №) и Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство (далее – Лицо №).

В состав юридически не оформленного холдинга «Владивосток Девелопмент» (далее – холдинг «Владивосток Девелопмент») вошли ЗАО «Компания Владивосток Девелопмент», выполнявшее роль основного офиса; производственно-строительные организации ЗАО «Росдорснабжение», ЗАО «Строительный Альянс Управление Механизации №» (ЗАО САУМ №), ЗАО «Строительный Альянс», ООО «НТО-Сервис», ЗАО Компания «Востокинвестстрой», ЗАО «СпецМеталМонтаж», ЗАО «ТрестМонолитСтрой», ООО «Полихим-Трейд», ЗАО «ВостокТехСнаб», ЗАО «Приморская буровая компания» и ЗАО «Амбрелла-инжиниринг», условно объединённые в строительный холдинг «ГК RDS»; птицефабрики ЗАО «Михайловский бройлер», ЗАО «Хабаровский бройлер», ЗАО «Птицефабрика Надеждинская», ОАО «Шушенская птицефабрика»; колхозы ЗАО «Курское», ОАО «Пограничное», ЗАО «Сергеевское», ЗАО «Элитное», ЗАО «Дальнереченское», ЗАО «Пограничное» ЗАО «Сиваковское», ЗАО «Турга», ЗАО «Шмаковское», ЗАО «Пожарское», ЗАО «Черниговское» и ряд других коммерческих организаций.

ФИО10, действуя из корыстных побуждений, стремясь к наживе и лёгкому обогащению, для получения финансовой или иной материальной выгоды, принял участие в преступном сообществе, созданном и руководимом Лицом № и Лицом №, в целях хищения денежных средств в особо крупном размере и их легализации для последующего использования на личные нужды и при осуществлении предпринимательской или иной экономической деятельности, и совершил в его составе тяжкое преступление– легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем при следующих обстоятельствах.

Так, в период с осени 2010 года по апрель 2011 года в <адрес> края Лицо №, являясь акционером ЗАО «Компания Владивосток Девелопмент» с долей в уставном капитале в размере 60%, руководителем высшего ранга коммерческой организации - ФИО21 холдинга «Владивосток Девелопмент», а также акционером закрытого акционерного общества «Михайловский бройлер», и, одновременно, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ руководителем ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (далее - ОАО «ДЦСС»), действуя из корыстных побуждений, стремясь к наживе и лёгкому обогащению, с целью совершения тяжких преступлений для получения финансовой или иной материальной выгоды – хищения денежных средств в особо крупном размере в процессе строительства судостроительной верфи «Звезда-ДСМЕ» по адресу: <адрес>, и последующей легализации преступного дохода для личных целей и осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, объединился со своим партнёром по бизнесу Лицом №, который являлся акционером закрытого акционерного общества «Михайловский бройлер», первым ФИО15-ФИО21 юридически не оформленного холдинга «Владивосток Девелопмент», ФИО21 юридически не оформленной группы компаний «RDS» и председателем совета директоров ЗАО «Росдорснабжение», для совместной преступной деятельности, связанной с использованием занимаемого ими служебного положения в ОАО «ДЦСС» и группе коммерческих организаций, структурно входивших в юридически не оформленный холдинг «Владивосток Девелопмент».

В указанный период времени Лицо № и Лицо №, действуя умышленно, используя своё служебное положение и влияние, основанное на значимости и авторитете занимаемых ими управленческих должностей в ОАО «ДЦСС» и коммерческих организациях, входивших в юридически не оформленный холдинг «Владивосток Девелопмент», на других лиц, находившихся у них в подчинении, служебной и иной зависимости, совместно создали в <адрес> преступное сообщество в форме структурированной организованной группы под единым руководством Лица № и Лица №, участие в котором приняли ФИО10, выполнявший функции первого ФИО15-ФИО21 и исполнительного директора юридически не оформленного холдинга «Владивосток Девелопмент», генеральный директор ЗАО «Росдорснабжение» Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство (далее – Лицо №), заместитель генерального директора финансам ЗАО «Росдорснабжение» Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство (далее – Лицо №).

ФИО10, а также Лицо № и Лицо №, зная о преступных целях организаторов преступного сообщества Лица № и Лица №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что преступное сообщество создаётся с целью совершения тяжких преступлений, для получения постоянной материальной выгоды, добровольно объединились с ними для совместной и согласованной преступной деятельности, связанной с использованием занимаемого Лицом № и Лицом № положения и влияния в коммерческих организациях, входивших в юридически не оформленный холдинг «Владивосток Девелопмент», направленной на хищение денежных средств в особом крупном размере путём обмана и злоупотребления доверием руководства и сотрудников ОАО «Дальневосточный завод «Звезда» (далее - ОАО «ДВЗ «Звезда») и последующей легализации похищенных денежных средств.

Вступив в преступный сговор на совместную преступную деятельность, направленную на получение постоянного преступного дохода, путем хищения денежных средств в особо крупном размере, Лицо №, являясь организатором и, в силу занимаемого им служебного положения, лидером созданной им и Лицом № преступной группы, поручил Лицу №, Лицу №, Лицу № организацию и осуществление хищения денежных средств, предназначенных на строительство верфи «Звезда-ДСМЕ», путём обмана и злоупотреблением доверием сотрудников ОАО «ДВЗ «Звезда», а также их легализацию.

В свою очередь Лицо № поручил ФИО10 организацию и осуществление легализации похищенных денежных средств, в том числе в рамках деятельности юридически не оформленного холдинга «Владивосток Девелопмент».

Для достижения целей создания преступного сообщества Лицо № и Лицо № совместно разработали преступный план, который предусматривал способ хищения денежных средств и распределение ролей, а также преступные действия, совершаемые в несколько этапов, включавших в себя: привлечение к строительству судостроительной верфи «Звезда-ДСМЕ» в качестве подрядной и субподрядных организаций, поставщиков строительных материалов и оборудования из числа коммерческих организации юридически не оформленной группы компаний «RDS», управляемых Лицом №, Лицом №, Лицом № и Лицом №; создание материальной базы хищения путём заключения договоров с ОАО «ДВЗ «Звезда» в целях получения денежных средств на счета ЗАО «Росдорснабжение» (ИНН 2540074931) и субподрядных организаций, входивших в юридически не оформленную группу компаний «RDS»; передача в ОАО «ДЦСС» функций строительного контроля и технического надзора за строительством верфи «Звезда-ДСМЕ», части полномочий генерального директора ОАО «ДВЗ «Звезда» на право заключения договоров с кредитными учреждениями и подписания финансовых документов лицам, находившимся у Лица № в подчинении, служебной или иной зависимости; составление актов о приёмке выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 с укрупнёнными показателями, заведомо по завышенной стоимости выполненных работ, в целях хищения денежных средств и затруднения возможности выявления завышения стоимости выполненных работ; открытие множества счетов в различных банках и использование сложных финансовых схем и операций, в целях затруднения контроля движения денежных средств и сокрытия совершенных преступлений; перечисление денежных средств организациям, которые могут осуществлять учётно-хозяйственные операции прикрытия и отражать их в бухгалтерском учёте, а также использование счетов юридических лиц, зарегистрированных на подконтрольных лиц, в том числе из числа работников юридически не оформленного холдинга «Владивосток Девелопмент»; использование неосведомленных лиц о целях преступного сообщества, в том числе из числа работников ОАО «ДЦСС», ЗАО «Росдорснабжение» (ИНН 2540074931) и других организаций юридически не оформленного холдинга «Владивосток Девелопмент», находившихся в служебной и иной зависимости от ФИО10, Лица №, Лица №, Лица № и Лица №; легализацию денежных средств и имущества, приобретенных в результате совершения преступления, путем совершения сделок с ним в целях придания видимости законности владения, пользования и распоряжения последним.

Структуру коммерческих организаций, фактически объединенных в юридически не оформленный холдинг «Владивосток Девелопмент» Лицо № выстроил таким образом, что во главе её находилось ЗАО «Компания Владивосток Девелопмент», в подчинении которого находились юридические лица, связанные между собою акционерным капиталом или акционерами Лицом № и Лицом №, и объединённые в группы по направлениям деятельности.

Деятельность группы компаний «RDS», во главе которого находилось ЗАО «Росдорснабжение», на счета которого поступали денежные средства по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ОАО «ДВЗ «Звезда» на строительство верфи «Звезда-ДСМЕ», организовывал и контролировал Лицо №. С целью сокрытия движения денежных средств внутри холдинга созданы и использовались инфраструктурные компании ЗАО «Метрострой», ЗАО «Легионер», ЗАО «Компания «Норд-Ост», ООО «Надежный ФИО22», ЗАО «Эффективное управление», ООО «Правовой стандарт», ООО «Диэр Линк-ДВ», ООО «Полихим», ЗАО «ФИО9ФИО20», не имевшие управленческого и технического персонала, используемые для сокрытия движения денежных средств между компаниями юридически не оформленного холдинга «Владивосток Девелопмент».

Деятельность инфраструктурных компаний, направленную на перераспределение денежных средств на счетах холдинговых компаний, обналичивания или вывода денежных средств на счета иностранных компаний, контролировал ФИО10

Все инфраструктурные компании регистрировались на сотрудников компаний юридически не оформленного холдинга «Владивосток Девелопмент», не поставленных в известность о целях преступного сообщества. Состав учредителей и директоров инфраструктурных компаний определяли Лицо № и ФИО10, которые гарантировали сотрудникам помощь и безопасность при возникновении вопросов со стороны правоохранительных органов, ликвидации компаний в установленном законом порядке, уплате налогов.

Для легализации преступных доходов и дальнейшего перевода денежных средств на личные счета участников преступного сообщества, их родственников и принадлежащих им юридических лиц, в качестве финансового инструмента участники преступного сообщества использовали специализированные компании по обслуживанию денег Unlimited Capital Limited, Gold Field Oriental Invest LTD.

Согласно разработанной совместно Лицом № и Лицом № структуре преступного сообщества, преступная деятельность осуществлялась двумя его подразделениями, которые действовали автономно, с распределением функций между ними. При этом каждый член преступного сообщества исполнял при совершении преступлений конкретную, отведенную ему роль. Лицо № и Лицо № входили в организационно-управленческое звено и осуществляли управленческие функции в отношении преступного сообщества, а также отдельных его членов.

Участники преступного сообщества ФИО10, Лицо № и Лицо № входили в исполнительское звено и принимали непосредственное участие в преступлениях в соответствие с отведенными им ролями: Лицо № и Лицо № в хищении денежных средств, предназначенных на строительство верфи, и их легализации, ФИО10 в легализации денежных средств, похищенных иными участниками преступного сообщества.

В целях конспирации деятельности преступного сообщества Лицо № и Лицо № давали соответствующие указания непосредственно исполнителям, согласно отведенным им ролям.

Лицо №, являясь в силу занимаемого им служебного положения руководителя ОАО «ДЦСС» и холдинга «Владивосток Девелопмент», лидером преступного сообщества, выполнял управленческие функции в отношении ФИО10 и Лица №, давал им обязательные к исполнению указания о совершении конкретных действий, направленных на достижение преступного результата, и контролировал их исполнение.

В свою очередь Лицо №, являясь в силу занимаемого им служебного положения первым ФИО15-ФИО21 холдинга «Владивосток Девелопмент», ФИО21 группы компаний «RDS» и председателем совета директоров ЗАО «Росдорснабжение», выполнял управленческие функции в отношении Лица № и Лица №, давал им обязательные к исполнению указания о совершении конкретных действий, направленных на достижение преступного результата, и контролировал их исполнение.

Осуществляя руководство преступным сообществом, Лицо № сосредоточил в своих руках единоличное управление финансовыми средствами организаций, фактически, но без юридической регистрации объединённых в холдинг «Владивосток Девелопмент», и установил порядок, который исключал возможность самостоятельного распоряжения финансами руководителями этих организаций, предусматривал перекрёстное финансирование хозяйственной деятельности холдинга «Владивосток Девелопмент», включая кредиты.

Используя своё влияние, основанное на авторитете и значимости занимаемой им должности руководителя ОАО «ДЦСС», лоббируя интересы подконтрольного ему ЗАО «Росдорснабжение» (ИНН 2540074931), Лицо №:

- принимал решения по увеличению объёмов финансирования ЗАО «Росдорснабжение», не имевшего собственных средств для выполнения обязательств по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, за счёт нецелевого использования кредитов ОАО «ДВЗ «Звезда» на финансирование текущих затрат по действующей производственной программе, за счет инвестиционных кредитов на строительство верфи «Звезда-ДСМЕ», и лично вёл переговоры с руководителями банков о предоставлении кредитов ОАО «ДВЗ «Звезда» на строительство верфи;

- давал указания лицам, исполнявшим управленческие функции в ОАО «ДВЗ «Звезда», и директору по финансам и экономике ОАО «ДВЗ «Звезда» ФИО40, находившимся от него в служебной и иной зависимости, не поставленным в известность о целях преступного сообщества, подписывать кредитные договоры НКЛ № от ДД.ММ.ГГГГ с ОАО «Сбербанк России» на сумму 2 300 000 000 рублей, № PRIM/RK/011/11 с ОАО АКБ «Росбанк» на сумму 2 250 000 000 рублей, кредитные соглашения с ОАО «Газпромбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 000 000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 350 000 000 рублей, а также договоры залога денежных средств по государственным контрактам в сфере государственного оборонного заказа, без которых банки отказывали в предоставлении кредитов;

- поручал руководителю департамента по кредитованию ОАО «ДЦСС» ФИО29, не поставленной в известность о целях преступного сообщества, находившейся от него в служебной зависимости, своевременно представлять банкам от лица ОАО «ДВЗ «Звезда» необходимые документы для получения кредитов и контролировать их подписание уполномоченными лицами предприятия;

- принимал решения о распределении авансовых средств ОАО «ДВЗ «Звезда», предназначенных на строительство верфи «Звезда-ДСМЕ», в том числе, из кредитных средств, полученных ОАО «ДВЗ «Звезда» на выполнение государственного оборонного заказа, для использования их в корыстных целях на личные нужды, а также осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности юридически не оформленного холдинга «Владивосток Девелопмент», не связанной с исполнением ЗАО «Росдорснабжение» обязательств по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (далее – договор);

- внедрял схемы легализации преступного дохода; давал указания участнику преступного сообщества ФИО10 на распределение дохода, полученного от преступной деятельности;

В состав структурного подразделения, занимавшегося внедрением и реализацией финансовых схем хищения, легализацией и распределением преступных доходов, а также выполнявшего функции управления процессом строительства верфи «Звезда-ДСМЕ» и контрольные функции приёмки работ, вошли Лицо №, Лицо № и ФИО10, который непосредственно выполнял указания Лица № и докладывал результаты исполнения последних только перед ним.

ФИО10, Лицо №, Лицо №, осознавая цели функционирования преступного сообщества, в соответствии с отведенными им ролям в совершении конкретных преступлений, в точном соответствии с разработанным механизмом совершения преступлений выполняли распоряжения руководителей структурных подразделений преступного сообщества Лица № и Лица №. При этом действия каждого члена преступной организации находились во взаимосвязи с действиями других участников и обусловливали наступление противоправных последствий, заключавшихся в хищении и легализации денежных средств и причинении в особо крупном размере материального ущерба ОАО «ДВЗ «Звезда».

Лицо № отвёл ФИО10 роль в преступном сообществе в соответствии с его специализацией – совершение финансовых операций с денежными средствами, направленных на легализацию преступных доходов.

ФИО10, осознавая цели преступного сообщества, действуя в соответствие с отведённой ему ролью, для выполнения задач, поставленных перед ним Лицом №, в конце 2010 года – начале 2011 года договорился за комиссионное вознаграждение с ФИО30, ФИО31 и ФИО32, осенью 2011 года с ФИО46, не поставленными в известность о целях преступного сообщества, о совершении последними в интересах ФИО10 финансовых операций с похищенными денежными средствами ОАО «ДВЗ «Звезда», направленных на получение ФИО10 наличных денежных средств, а также перевод денежных средств на счета подконтрольных Лицу № иностранных компаний, с целью последующего их распределения между Лицом №, Лицом № и другими участниками преступного сообщества.

ФИО10, осуществляя легализацию денежных средств в особо крупном размере, похищенных участниками преступного сообщества Лицом №, Лицом №, Лицом № и Лицом № в процессе строительства верфи «Звезда-ДСМЕ», путём совершения неопределенного количества финансовых операций и сделок с денежными средствами, являлся организатором преступных схем и формировал финансовые каналы для беспрепятственного и анонимного вывода похищенных средств, в том числе за пределы Российской Федерации.

Реализуя финансовые схемы по легализации похищенных денежных средств, ФИО10 применял различные способы и приёмы:

- создавал и использовал формальные юридические лица – инфраструктурные компании ЗАО «Легионер», ЗАО «Компания Норд-Ост», ООО «Надежный ФИО22», ООО «Правовой стандарт» и ЗАО «Эффективное управление»;

- использовал электронные расчеты и векселя, которые не были связаны непосредственно с реальным товаром;

- участвовал в схемах с векселями и займами не менее двух компаний - финансовых посредников – инфраструктурных компаний, с целью сокрытия взаимосвязи с последними и ограничения платежей;

- искусственно раздроблял финансовые операций на несколько единичных, с небольшими суммами, которые в конечном итоге аккумулировал на одном или нескольких счетах, с которых переводил общую сумму по якобы легальному основанию на подконтрольные счета;

- заключал фиктивные контракты с российскими и иностранными юридическими лицами, зарегистрированными на подставных лиц, на поставку товаров;

- использовал документы прикрытия – договоры займов, купли-продажи векселей, товара, услуг и поставки, которые изготавливал при необходимости предоставления их банку или налоговому органу для сокрытия механизма легализации похищенных денежных средств.

Для создания видимости законности финансовых операций, связанных с отмыванием денежных средств, дальнейшим их получением на счета иностранных компаний по распоряжениям Лица №, ФИО10 использовал инфраструктурные компании ЗАО «Метрострой», «ЗАО «Легионер», ЗАО «Компания Норд-Ост», ЗАО «Эффективное управление», ООО «Надежный ФИО22» и ООО «Правовой стандарт», направлением деятельности которых являлось финансовое посредничество, предоставление фиктивных займов и фиктивные операции с ценными бумагами (векселями).

С целью придания видимости законности деятельности преступного сообщества, связанной с легализацией преступного дохода путём совершения финансовых операций и сделок с денежными средствами, в налоговые органы предоставлялась бухгалтерская отчетность, для изготовления которой на договорной основе привлекались неустановленные лица, из числа сотрудников ООО «Профессиональный бухгалтер», не поставленные в известность о целях преступного сообщества.

Для совершения электронных переводов с использованием платежных систем «Клиент-Банк», изготовления фиктивных договоров займов, купли-продажи векселей и платежных поручений ФИО10 привлекал работников юридически не оформленного холдинга «Владивосток – Девелопмент» ФИО41, ФИО33, ФИО34, ФИО35, не осведомленных о существовании преступного сообщества, его цели и происхождении денежных средств, поступавших на счета инфраструктурных компаний.

ФИО10 по указанию Лица № распределял денежные средства, поступавшие в централизованные денежные фонды среди участников преступного сообщества, а также для ведения предпринимательской и иной экономической деятельности в целях получения материальной выгоды преступного сообщества и его членов.

Указания о легализации преступных доходов, в том числе путём их инвестирования в новые активы, ФИО10 получал от Лица № в офисе ЗАО «Компания Владивосток Девелопмент», расположенном в <адрес> по адресу: Океанский проспект, <адрес>, а также по используемым ими средствам связи.

Вторым структурным подразделением, занимавшимся заключением ЗАО «Росдорснабжение» (ИНН 2540074931) договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительных соглашений к нему с ОАО «ДВЗ «Звезда» в целях получения денежных средств и насыщения ими компаний, входящих в группу компаний «RDS», а также выводом денежных средств, поступивших на строительство верфи, со счетов ЗАО «Росдорснабжение», руководил Лицо №.

В исполнительское звено структурного подразделения вошли Лицо № и Лицо №, которые непосредственно выполняли поручения Лица №, действовавшего совместно и согласованно с Лицом №, и отчитывались перед последним.

Лицо № и Лицо №, по указанию Лица №, организовали оформление и подписание строительной и бухгалтерской документации, содержащей заведомо ложные сведения о стоимости выполненных работ.

Лицо №, являясь одним из организаторов преступного сообщества, обладал полным объёмом организационно - распорядительных функций по руководству созданного им структурного подразделения, используя своё влияние, основанное на авторитете и значимости занимаемого им служебного положения ФИО21 группы компаний «RDS», председателя совета директоров ЗАО «Росдорснабжение» (ИНН 2540074931) и руководителя проекта строительства верфи «Звезда-ДСМЕ» со стороны подрядчика ЗАО «Росдорснабжение» (ИНН 2540074931), курировал заключение ЗАО «Росдорснабжение» (ИНН 2540074931) дополнительных соглашений к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ с ОАО «ДВЗ «Звезда» в целях хищения денежных средств в особо крупном размере, совместно с Лицом № принимал решения о распределении похищенных денежных средств ОАО «ДВЗ «Звезда», предназначенных на строительство верфи «Звезда-ДСМЕ», на цели, не связанные с исполнением ЗАО «Росдорснабжение» (ИНН 2540074931) обязательств по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ.

Лицо №, используя своё служебное положение ФИО21 группы компаний «RDS» и председателя совета директоров ЗАО «Росдорснабжение» (ИНН 2540074931), установил порядок, согласно которому финансовые операции по перечислениям денежных средств со счетов ЗАО «Росдорснабжение» (ИНН 2540074931), ЗАО Компания «Востокинвестстрой», ООО «НТО-Сервис», ООО «Полихим-Трейд», ЗАО «Амбрелла-Инжиниринг», ЗАО «САУМ №», ЗАО «Строительный Альянс», ЗАО «СпецМеталМонтаж» и ЗАО «ТрестМонолитСтрой» выполнялись сотрудниками отделов финансового учёта и казначейства юридически не оформленной группы строительных компаний «RDS», расположенных в <адрес>, а также ЗАО «Объединенная строительная бухгалтерия», расположенного в <адрес> по адресу: <адрес>, исключительно по его или Лица № письменным и устным распоряжениям; давал указания и согласовывал Лицу № схемы финансовых операций по легализации похищенных денежных средств, инвестированных ОАО «ДВЗ «Звезда» в строительство верфи.

Лицо №, являясь акционером и генеральным директором ЗАО «Росдорснабжение» (ИНН 2540074931), представлял интересы Лица № в ЗАО «Росдорснабжение» (ИНН 2540074931). В соответствии с отведённой ему ролью в преступном сообществе, используя своё служебное положение в коммерческой организации, Лицо № открывал счета в банках, подписывал от имени ЗАО «Росдорснабжение» (ИНН 2540074931) договоры с ОАО «ДВЗ «Звезда» и субподрядными организациями, дополнительные соглашения к ним, акты о приёмке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счета-фактуры, содержащие заведомо ложные сведения о стоимости выполненных работ ЗАО «Росдорснабжение», а также договоры купли-продажи ценных бумаг, соглашения о переуступке прав требований, а также документы прикрытия финансовых операций, связанные с перечислением денежных средств со счетов ЗАО «Росдорснабжение» (ИНН 2540074931) на счета подконтрольных членам преступного сообщества организаций, создавал условия для реализации преступного плана, в том числе, по сокрытию хищения и легализации преступного дохода.

Заместитель генерального директора по финансам ЗАО «Росдорснабжение» (ИНН 2540074931) Лицо №, осознавая цели деятельности преступного сообщества, действуя в соответствие с отведённой ему ролью, имея единый умысел с Лицом №, Лицом № и Лицом № на хищение денежных средств в особо крупном размере в процессе строительства верфи «Звезда-ДСМЕ», и легализацию последних, в том числе с участием ФИО10, используя своё служебное положение, в отсутствие Лица № подписывал договоры с ОАО «ДВЗ «Звезда» и субподрядными организациями, акты о приёмке выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, содержащие заведомо ложные сведения о стоимости выполненных работ и затрат, а также документы прикрытия финансовых операций, связанные с перечислением денежных средств со счетов ЗАО «Росдорснабжение» (ИНН 2540074931) на счета подконтрольных организаций, создавал условия для реализации преступного плана, в том числе, по сокрытию хищения и легализации преступного дохода, разрабатывал и согласовывал с Лицом № финансовые схемы по выводу из оборота ЗАО «Росдорснабжение» (ИНН 2540074931) и юридически неоформленной группы компаний «RDS» денежных средств, предназначенных на строительство верфи, с целью хищения последних, взаимодействовал с ФИО10 по вопросам совершения финансовых операций, на счета инфраструктурных компаний ЗАО «Легионер» (ИНН 2540082837), ООО «Правовой стандарт» (ИНН 2538149756), контролируемые ФИО10, направленных на организацию получения наличных денежных средств, а также перечисление похищенных денежных средств на счета иностранных компаний за пределами Российской Федерации; давал указания руководителям ЗАО Компания «Востокинвестстрой», ЗАО «Строительный Альянс Управление механизации №», ООО «НТО-Сервис», ООО «Полихим-Трейд», ЗАО «Амбрелла Инжиниринг», ЗАО «Строительный Альянс», ЗАО «СпецМеталМонтаж» и ЗАО «ТрестМонолитСтрой» о транзитных перечислениях денежных средств по их банковским счетам и совершении без товарных фиктивных финансовых операций, направленных на вывод денежных средств со счетов ЗАО «Росдорснабжение» (ИНН 2540074931); привлекал для изготовления платёжных поручений на перечисления денежных средств с рублевых и валютных счетов указанных юридических лиц и документов прикрытия – фиктивных договоров, счетов-фактур и товарных накладных, не обеспеченные фактическими поставками товарно-материальных ценностей (строительных материалов, запасных частей и расходных материалов, оборудования), подчиненных ему работников финансового отдела ЗАО «Росдорснабжение» (ИНН 2540074931), не осведомленных о существовании преступного сообщества и его целях.

Взаимоотношения участников преступного сообщества внутри каждого структурного подразделения строились на основе правил поведения и строгой субординации и дисциплины, обусловленных их служебной и иной зависимостью от Лица № и Лица №, нарушение которых могло повлечь за собой увольнение с занимаемых должностей, потерю финансового источника.

Лицо № и Лицо №, используя своё служебное положение в коммерческих организациях, в соответствии с распределенными ролями в преступном сообществе, выполняли функциональные обязанности по обеспечению его деятельности и безопасности, включающие разработку и организацию мер защиты от разоблачения и уголовного преследования.

Для организации деятельности преступного сообщества его участники использовали помещения ЗАО «Компания Владивосток Девелопмент», расположенные в <адрес> по адресу: <адрес>, Океанский проспект, <адрес>, где располагались кабинеты ФИО10, Лица № и Лица №, в которые доставлялись, хранились и распределялись наличные денежные средства, являвшиеся доходом от преступной деятельности; помещения, расположенные в <адрес> по адресам: <адрес> Океанский проспект, <адрес>, в которых располагались офисы ОАО «ДЦСС» и ЗАО «Росдорснабжение» (ИНН 2540074931), рабочие кабинеты Лица №, Лица № и Лица №, где хранились документы, связанные со строительством верфи; а также помещения, расположенные по адресу: <адрес>, где хранились учредительные, бухгалтерские, иные документы, печати коммерческих организаций, принимавших участие в строительстве верфи, а также документы инфраструктурных компаний ЗАО «Легионер», ЗАО «Компания Норд-Ост», ООО «Надежный ФИО22», ООО «Правовой стандарт» и ЗАО «Эффективное управление», используемые ФИО10 в легализации преступных доходов.

Деятельность преступного сообщества по хищению денежных средств предназначенных для строительства верфи путем обмана и злоупотребления доверием осуществлялась согласно разработанному механизму, распределенным ролям и обязанностям между соучастниками преступлений.

Первым способом хищения денежных средств, инвестируемых ОАО «ДВЗ «Звезда» в строительство верфи «Звезда-ДСМЕ», являлось умышленное завышение стоимости выполненных работ в актах о приёмке выполненных работ формы КС-2 и справках о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, путём применения завышенных строительных нормативов выполненных работ, и их предъявление к оплате заказчику ОАО «ДВЗ «Звезда».

Вторым способом хищения являлось нецелевое использование авансов, инвестируемых ОАО «ДВЗ «Звезда» в строительство верфи.

Таким образом, ФИО10, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо № действовали умышленно, из корыстных побуждений, в соответствии с общим планом преступной деятельности, разработанным механизмом совершения преступлений и распределенными ролями. Действия каждого из участников преступного сообщества являлись необходимым условием достижения общей преступной цели по материальному обогащению.

Общая сумма дохода преступного сообщества составила 11 012 385 449,1 рублей.

Распределение доходов от преступной деятельности осуществлялось согласно установленным Лицом № и Лицом № в преступной группе ролям, с учётом личного вклада каждого участника из финансовых фондов преступного сообщества.

Доходами организаторов и руководителей преступного сообщества Лица № и Лица № являлись денежные средства, используемые на личные цели, а также денежные средства, за счет которых гасились обязательства перед банками, пополнялись оборотные средства и оплачивались контракты аффилированных им юридических лиц ЗАО «Михайловский бройлер», ОАО «Радиоприбор», ЗАО «ФИО1», ЗАО «ЗМК «Восточный», ЗАО «Примзернопродукт», ЗАО Компания «Востокинвестстрой», ООО «Полихим-Трейд» и ЗАО «Строительный Альянс Управление механизации №», в которых они являлись акционерами либо бенефициарами.

ФИО10, как участник преступного сообщества, осуществляющий учет и легализацию похищенных денежных средств, получал часть преступных доходов наличными из общего финансового фонда - кассы, расположенной в офисе ЗАО «Компания Владивосток «Девелопмент» по адресу: <адрес>, Океанский проспект, <адрес>.

Доходами от преступной деятельности Лица № и Лица № являлись денежные средства, выплачиваемые им ежемесячно в виде заработной платы в размере не менее 150 000 рублей, как сотрудникам ЗАО «Росдорснабжение».

Таким образом, Лицо № и Лицо № для совершения тяжких преступлений, совместно создали и руководили преступным сообществом, обладающим всеми необходимыми признаками:

сплоченностью всех членов в период совершения преступлений, действовавших согласованно для достижения общей преступной цели, в постоянной взаимосвязи друг с другом;

устойчивостью, характеризующейся длительностью существования преступной организации в период с осени 2010 года по сентябрь 2014 года;

планированием преступной деятельности на длительный период времени;

наличием осознанного единого умысла у организаторов и участников сообщества на совершение тяжких и особо тяжких преступлений;

наличием структурной оформленности, руководящего состава, распределения функций и ролей между участниками преступного сообщества, устоявшихся личностных и деловых связей между её участниками;

организационно - иерархичностью связей, учитывающих должности, занимаемые его участниками в исполнительных органах коммерческих организаций;

подчиненностью участников группы руководству, взаимозависимостью от действий друг друга, выработанными правилами поведения для членов преступной группы;

высокой степенью конспирации, исключающей прямой контакт организаторов и руководителей преступного сообщества Лица № и Лица № с рядовыми его членами, а также с лицами, услугами которых пользовался ФИО10 при легализации преступных доходов;

организацией юридической и экономической безопасности его участников; наличием в преступном обороте значительного объема денежных средств.

Члены преступной организации действовали в соответствии с общим планом, разработанным механизмом и распределенными ролям, действия каждого из них являлись необходимым условием достижения общей преступной цели.

Преступное сообщество, созданное Лицом № и Лицом № осуществляло свою деятельность в <адрес> в период с осени 2010 года по сентябрь 2014 года, действовало планомерно и целенаправленно, характеризовалось тщательностью разработок преступных схем хищения и легализации похищенных денежных средств, с приданием им видимости законности, длительным периодом времени осуществления преступной деятельности, в течение которого участники преступного сообщества, руководимые Лицом № и Лицом №, совершили тяжкие преступления, причинившие материальный ущерб ОАО «ДВЗ «Звезда» в особо крупном размере, а также повлекшие за собой тяжкие последствия в виде остановки строительства верфи «Звезда-ДСМЕ», включенную в государственную программу по развитию Дальнего Востока Российской Федерации, и срыв сроков сдачи её объектов.

В результате совместных и согласованных преступных действий Лица №, Лица №, Лица №, Лица №, созданы условия для длительного совершения хищения денежных средств, предназначенных на строительство верфи, путём обмана и злоупотребления доверием ОАО «ДВЗ «Звезда», в результате которых последними похищено 11 012 385 449, 1 рублей.

В результате совместных и согласованных преступных действий, ФИО10 с иными членами преступного сообщества последним легализованы денежные средства, похищенные Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом №, при строительстве верфи по договору в размере не менее 664 379 980 рублей.

Он же, ФИО10, действуя в составе преступного сообщества, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, из корыстных побуждений, совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем, в особо крупном размере, полученные преступным сообществом при следующих обстоятельствах.

Согласно заранее разработанному плану преступного сообщества, разработанным механизмом и распределенными ролями, действия каждого из членов преступного сообщества являлись необходимым условием достижения общей преступной цели, направленной на хищение и легализацию похищенных денежных средств.

ФИО10 как участник преступного сообщества осуществлял легализацию денежных средств в особо крупном размере, похищенных иными участниками преступного сообщества: Лицом №, Лицом №, Лицом № и Лицом №, в процессе строительства верфи.

ФИО10 путём совершения неопределенного количества финансовых операций и сделок с денежными средствами, являлся организатором преступных схем, формировал финансовые каналы для беспрепятственного и анонимного вывода похищенных средств, в том числе за пределы Российской Федерации.

За период с осени 2010 года по сентябрь 2014 года членами преступного сообщества в лице Лица №, Лица №, Лица №, Лица №, путём обмана и злоупотребления доверием ОАО «ДВЗ «Звезда» похищено 11 012 385 449,1рублей, часть из которых, по заранее достигнутой договоренности легализована ФИО10

Так, осенью 2010 года Лицо №, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками преступного сообщества, в соответствии с заранее разработанным планом последнего, направленным на хищение и легализацию денежных средств ОАО «ДВЗ «Звезда», действуя в интересах ЗАО «Росдорснабжение» (ИНН 2540074931), убедил ФИО21 ОАО «Объединённая судостроительная корпорация» ФИО36, не поставленного в известность о преступном плане преступного сообщества, о необходимости привлечения ЗАО «Росдорснабжение» (ИНН 2540074931) в качестве генерального подрядчика ОАО «ДВЗ «Звезда» для реализации проекта модернизации действующих мощностей.

ДД.ММ.ГГГГ ОАО «ДВЗ «Звезда» (далее – заказчик) в лице генерального директора ФИО39 с ЗАО «Росдорснабжение» (ИНН 2540074931) (далее – подрядчик) в лице генерального директора Лица № заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по строительству корпусообрабатывающего цеха со складом металла и сборочно-сварочного производства на объекте «Расширение действующих мощностей ОАО «ДВЗ «Звезда», в обеспечение строительства транспортных судов» (далее – договор), расположенного по адресу: <адрес>, в составе и объёмах, указанных в утвержденной рабочей проектно-сметной документации, в сроки установленные договором, приложениях и дополнительных соглашениях к нему.

В соответствии с п. 5.1. договора заказчик производит авансовый платеж подрядчику в размере 30 % от стоимости работ каждого этапа, подлежащих выполнению подрядчиком, но не менее 350 000 000 руб.

Средства авансового платежа подлежат удержанию из текущих платежей за выполненные работы в размере до 30 % от стоимости выполненных работ за отчетный период.

Согласно п. 5.2. договора текущие платежи производятся заказчиком за выполненные работы, в течение 15-ти банковских дней с момента подписания заказчиком актов по форме КС-2, КС-3.

В декабре 2011 года, более точное время следствием не установлено, Лицо №, являясь генеральным директором ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта (далее - ОАО «ДЦСС»), находясь на своём рабочем месте по адресу: <адрес>, строение 2, создавая условия для реализации преступного плана, разработанного им совместно с Лицом № по хищению денежных средств ОАО «ДВЗ «Звезда», используя своё служебное положение и влияние, основанное на значимости и авторитете занимаемой им должности, дал указание генеральному директору ОАО «ДВЗ «Звезда» ФИО39, находившемуся от него в служебной зависимости в силу корпоративных отношений между ОАО «ДЦСС» и ОАО «ДВЗ «Звезда», не поставленному в известность о целях преступного сообщества, подписать с ОАО «ДЦСС» договор от ДД.ММ.ГГГГ№ о передаче в ОАО «ДВЗ «Звезда» функции заказчика строительства верфи «Звезда-ДСМЕ», согласно которому ОАО «ДВЗ «Звезда» обеспечивает полное финансирование всех работ, услуг и поставок в отношении объекта по договору, а также соглашение к договору «Об определении стоимости работ» от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии указанием Лица №, ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «ДВЗ «Звезда», в лице генерального директора ФИО39, не осведомленного о преступных намерениях преступного сообщества, и ЗАО «Росдорснабжение» (ИНН 2540074931) в лице главного инженера ФИО37, не осведомленного о преступных намерениях преступного сообщества, заключено соглашение к договору «Об определении стоимости работ», согласно которому предметом договора стало строительство судостроительной верфи «Звезда-ДСМЕ» (далее – верфь).

Генеральный директор ЗАО «Росдорснабжение» (ИНН 2540074931) Лицо №, действуя совместно и согласованно с Лицом № и иными членами преступного сообщества, в соответствии с отведённой ему ролью, в целях создания условий для реализации разработанного плана преступного сообщества, находясь в <адрес> по адресу: <адрес>, используя своё служебное положение генерального директора ЗАО «Росдорснабжение» (ИНН 2540074931), подписал с ОАО «ДВЗ «Звезда», в лице директора ФИО39, не осведомленного о преступных намерениях преступного сообщества, соглашение о твердой договорной цене № от ДД.ММ.ГГГГ к договору, в соответствие с которым объём финансирования 1, 3 этапов договора составил 4,3 млрд. рублей, а корпусообрабатывающий цех с окрасочными камерами и складом металла являлся первым этапом строительства верфи.

В соответствии с разработанным планом Лицо № привлёк субподрядчиками строительства верфи строительные организации, входившие в подконтрольную Лицу № и Лицу № юридически не оформленную группу компаний «RDS».

В период с января по апрель 2012 года, находясь в <адрес>, более точное время следствием не установлено, Лицо №, продолжая создавать условия, обеспечивающие достижение преступной цели, направленной на хищение денежных средств, инвестируемых ОАО «ДВЗ «Звезда» в строительство верфи, в целях закрепления функций управления процессом строительства и контрольных функций приёмки работ в ОАО «ДЦСС» за одним лицом, дал указание генеральному директору ОАО «ДВЗ «Звезда» ФИО39, не поставленному в известность о преступных планах преступного сообщества, передать функции заказчика по осуществлению контроля и технического надзора за строительством верфи в ОАО «ДЦСС» и выдать заместителю генерального директора ОАО «ДЦСС» ФИО38 доверенность с правом подписывать от имени ОАО «ДВЗ «Звезда» дополнительные соглашения к договорус ЗАО «Росдорснабжение» (ИНН 2540074931), осуществлять приём выполненных работ по строительству объекта в соответствии с представленными подрядчиком актами выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, на основании которых производилось перечисление денежных средств с расчетного счета заказчика на расчетные счета подрядчика.

Также, в указанный период времени, Лицо № в продолжение создания условий, обеспечивающих достижение преступной цели, направленной на хищение денежных средств, инвестируемых ОАО «ДВЗ «Звезда» в строительство верфи, в целях закрепления функций управления процессом строительства и поступления денежных средств от подрядчика дал указание генеральному директору ОАО «ДВЗ «Звезда» ФИО39, не поставленному в известность о преступных планах преступного сообщества выдать директору по финансам и экономике ОАО «ДВЗ «Звезда» ФИО40, не поставленному в известность о преступных планах преступного сообщества, доверенность на право совершать сделки, подписывать любые финансовые и расчётные документы от имени ОАО «ДВЗ «Звезда», включая заявления на предоставление кредитов и кредитные соглашения.

Генеральный директор ОАО «ДВЗ «Звезда» ФИО39, не осведомлённый о преступных намерениях Лица №, от которого находился в служебной зависимости в силу корпоративных отношений между ОАО «ДЦСС» и ОАО «ДВЗ «Звезда», выполняя данные ему указания, в указанный период времени подписал договор № от ДД.ММ.ГГГГ, которым передал в ОАО «ДЦСС» функции заказчика строительства верфи по осуществлению контроля и технического надзора за строительством, включая приёмку выполненных работ, а также выдал ФИО38 и ФИО40, находившимся в служебной зависимости от Лица № в силу корпоративных отношений между ОАО «ДЦСС» и ОАО «ДВЗ «Звезда», но не поставленным в известность о преступных планах преступного сообщества, соответствующие доверенности.

Реализуя разработанный совместно с Лицом № преступный план по хищению денежных средств, инвестируемых ОАО «ДВЗ «Звезда» в строительство верфи, Лицо № совместно с Лицом № и Лицом №, используя своё служебное положение в ЗАО «Росдорснабжение» (ИНН 2540074931), действуя умышленно, в составе преступного сообщества, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере при реализации договора, организовали подготовку, подписание и направление заказчику актов о приёме выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 по укрупненным показателям, по заведомо завышенной сметной стоимости.

С целью начала строительства верфи в адрес Государственного автономного учреждения <адрес> «Московская областная государственная экспертиза» заказчиком направлена проектная и сметная документация проекта строительства верфи сметной стоимостью 11,6 млрд. рублей.

В процессе подготовки заключения проекта специалистами Государственного автономного учреждения <адрес> «Московская областная государственная экспертиза» установлено несоответствие сметной части проекта затратам подрядчика при строительстве, в результате чего проект строительства верфи получил бы отрицательное заключение.

С целью получения положительного заключения проекта строительства, Лицо №, являясь руководителем преступного сообщества, действуя умышленно, в соответствии с распределёнными ролями, используя своё служебное положение руководителя ОАО «ДЦСС», в целях увеличения объёмов финансирования ЗАО «Росдорснабжение» (ИНН 2540074931) и хищения денежных средств организовал отзыв сметной части проекта из Государственного автономного учреждения <адрес> «Московская областная государственная экспертиза», в результате чего экспертиза проекта строительства верфи проведена без сметной части.

Далее Лицо № в продолжение своего преступного плана, находясь в <адрес>, являясь руководителем преступного сообщества, действуя умышленно, в соответствии с распределёнными ролями, используя своё служебное положение руководителя ОАО «ДЦСС», в целях увеличения объёмов финансирования ЗАО «Росдорснабжение» (ИНН 2540074931) и хищения денежных средств организовал подготовку и подписал заведомо незаконный приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, которым утвердил структуру сметной стоимости первого этапа строительства верфи «Звезда-ДСМЕ» - блока корпусообрабатывающих производств и окрасочных камер в размере 11 665 688 000 рублей, заведомо завышенную на сумму 1 243 673 011 рублей, так как в сводный сметный расчет стоимости строительства, утвержденный его приказом, были необоснованно включены затраты ЗАО «Росдорснабжение» (ИНН 2540074931) в сумме 45 860 647,5 руб., не подтвержденные какими либо расчетами или документами, а также необоснованно применен коэффициент К=1,5, учитывающий производство работ вахтовым способом, который фактически не применялся, стоимость инертных материалов, строительных и специальных строительных работ определена по прайс-листам, а не по их стоимости, предусмотренной сметно-нормативной базой ФЕР-2001.

В период с апреля 2011 года по сентябрь 2012 года заказчик перечислил подрядчику денежные средства в виде авансов, в соответствии с положениями п. 5.1. договора платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 3 588 235 025, 08 руб.

В период с ноября 2011 года по сентябрь 2014 года по указанию Лица №, Лица № и Лица №, действующих согласно разработанному преступному плану преступного сообщества, направленному на хищение денежных средств ОАО «ДВЗ «Звезда» в особо крупном размере и их последующую легализацию, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием неустановленными лицами из числа работников ЗАО «Росдорснабжение» (ИНН 2540074931), не поставленных в известность о цели преступного сообщества изготовлены и направлены на оплату заказчику заведомо содержавшие ложные сведения о стоимости выполненных подрядчиком работ акты о приемке выполненных работ формы КС-2: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; а также справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3: № от ДД.ММ.ГГГГ, включающей стоимость выполненных работ и затрат за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, включающей стоимость выполненных работ и затрат за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, включающей стоимость выполненных работ и затрат за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, включающей стоимость выполненных работ и затрат за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, включающей стоимость выполненных работ и затрат за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, включающей стоимость выполненных работ и затрат за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, включающей стоимость выполненных работ и затрат за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, включающей стоимость выполненных работ и затрат за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, включающей стоимость выполненных работ и затрат за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, включающей стоимость выполненных работ и затрат за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, включающей стоимость выполненных работ и затрат за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, включающей стоимость выполненных работ и затрат за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, включающей стоимость выполненных работ и затрат за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, включающей стоимость выполненных работ и затрат за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, включающей стоимость выполненных работ и затрат за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, включающей стоимость выполненных работ и затрат за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, включающей стоимость выполненных работ и затрат за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, включающей стоимость выполненных работ и затрат за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, включающей стоимость выполненных работ и затрат за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, включающей стоимость выполненных работ и затрат за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, включающей стоимость выполненных работ и затрат за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, включающей стоимость выполненных работ и затрат за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 11 272 909 511, 60 рублей, в которых умышленно необоснованно завышена стоимость выполненных работ и затрат на сумму 2 858 325 551,53 рубля.

В указанный период времени, на основании указанных актов о приёмке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат с расчетных счетов ОАО «ДВЗ «Звезда» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», №, открытого в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк», №, открытого в ПАО АКБ «Приморье», №, открытого АО АКБ «Новикомбанк», №, открытого в филиале ОАО «Газпромбанк» в <адрес> на расчетные счета ЗАО «Росдорснабжение» (ИНН 2540074931) в рамках договора за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства за оплату выполненных работ на общую сумму 4 047 790 838,51 руб.

В рамках договора, на основании указанных актов о приёмке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат произведены взаиморасчеты, в качестве оплаты выполненных работ и затрат на общую сумму 2 831 681 918, 72 руб. (6 138 478, 92 руб. +2 376 160 руб. + 16 579 571, 63 руб. + 2 240 703 490, 38 руб.+ 565 884 217, 79 руб.) за период с апреля 2011 по сентябрь 2014 года.

А также произведены зачеты ранее представленных авансов, в соответствии с положениями п. 5.1. договора на сумму 3 317 916 477,26 рублей.

Кроме того, весной 2013 года Лицо №, являясь лидером созданного им преступного сообщества, находясь в <адрес>, в продолжение реализации умысла, направленного на хищение денежных средств ОАО «ДВЗ «Звезда» в особо крупном размере, путём обмана и злоупотребления доверием организовал подготовку и подписание дополнительного соглашения к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сметная стоимость этапа строительства 3.1. увеличивалась до 20 296 446, 24 руб. за счёт включения в соглашение условия о выплате аванса на приобретение кранового оборудования для стапеля в размере от 30 % до 90 % от его стоимости.

После этого, находясь в <адрес> генеральный директор ЗАО «Росдорснабжение» (ИНН 2540074931) Лицо №, действуя умышленно в составе преступного сообщества, в соответствии с отведённой ему ролью, совместно и согласованно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение в коммерческой организации, заведомо не намереваясь использовать авансовые денежные средства на приобретение и установку оборудования, подписал дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сметная стоимость этапа строительства 3.1. увеличена до 20 296 446, 24 руб. за счёт включения в соглашение условия о выплате аванса на приобретение кранового оборудования для стапеля в размере от 30 % до 90 % от его стоимости.

После этого, летом 2013 года Лицо №, являясь лидером созданного им преступного сообщества, находясь в <адрес>, в продолжение реализации умысла, направленного на хищение денежных средств ОАО «ДВЗ «Звезда» в особо крупном размере, путём обмана и злоупотребления доверием организовал получение ОАО «ДВЗ «Звезда» в ОАО «Газпромбанк» кредита на строительство верфи в размере 12,35 млрд. руб., с целью последующего хищения его части.

Реализуя преступный план, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, используя своё влияние на лиц, находившихся от него в служебной и иной зависимости, Лицо № поручил директору по финансам и экономике ОАО «ДВЗ «Звезда» ФИО40, не поставленному в известность о целях преступного сообщества, которого он трудоустроил на указанную должность в целях установления контроля за финансовыми потоками заказчика строительства и облегчения принятия решений, связанных с получением заказчика инвестиционных кредитов на строительство верфи, заключить кредитное соглашение с банком и перечислить часть, полученных кредитных средств подрядчику в виде аванса, с целью хищения последнего.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> генеральный директор ЗАО «Росдорснабжение» (ИНН 2540074931) Лицо №, действуя умышленно в составе преступного сообщества, в соответствии с отведённой ему ролью, совместно и согласованно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение в коммерческой организации, заведомо не намереваясь использовать авансовые денежные средства на приобретение и установку оборудования, подписал счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату аванса для выполнения работ и закупки оборудования для стапеля в размере 11 087 360 635,08 руб., после чего организовал его направление заказчику для оплаты.

После этого ФИО40, не осведомленный о преступных намерениях преступного сообщества, подписал с ОАО «Газпромбанк» кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12,35 млрд. руб., а также счет ЗАО «Росдорснабжение» (ИНН 2540074931) на оплату выполненных работ и аванса № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 8 750 000 000 руб.

Платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 802 302 274, 08 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 947 695 725, 92 рубля с расчетного счета ОАО «ДВЗ «Звезда» №, открытого в филиале ОАО «Газпромбанк» в <адрес> на расчетный счет ЗАО «Росдорснабжение» № открытый в филиале ОАО «Газпромбанк» в <адрес> перечислены 8 750 000 000 руб. в виде оплаты ранее выполненных работ и аванса на выполнение строительно-монтажных работ по возведению стапеля и приобретение для него кранового оборудования соответственно.

В последующем Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо № оборудование не приобрели и не установили, перечисленные в виде аванса денежные средства в размере 8 154 059 897,60 руб. заказчику не вернули, похитив последние, распорядившись по своему усмотрению на цели, не связанные со строительством верфи по договору.

Общий объем похищенных денежных средств ОАО «ДВЗ «Звезда», перечисленных на расчетные счета ЗАО «Росдорснабжение» (ИНН 2540074931) составил 11 012 385 449,1 руб. (8 154 059 897,60 руб.+2 858 325 551,53 руб.).

Осознавая противоправный характер своей деятельности, члены преступного сообщества скрывали ее.

Для полного сокрытия совершенного при указанных обстоятельствах хищения в сумме 11 012 385 449,1 рублей члены преступного сообщества осуществляли неоднократные финансовые операции и использовали расчетные счета подконтрольных им фиктивных организаций, а также денежные средства предприятий, входивших в юридически не оформленный холдинг «Владивосток Девелопмент», ведущих реальную коммерческую деятельность, в счет имевшихся взаиморасчетов от иной экономической деятельности руководителей преступного сообщества, тем самым смешивали похищенные денежные средства с денежными средствами, полученными легально.

ФИО10, являясь участником преступного сообщества, осуществляя легализацию денежных средств в особо крупном размере, организованной группой лиц по предварительному сговору, похищенных участниками преступными сообщества Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом № в процессе строительства верфи, достоверно зная о преступном происхождении указанных денежных средств, но не осведомленный о конкретных способах хищения и действиях всех причастных к нему лиц, под руководством Лица № являлся организатором преступных схем и формировал финансовые каналы для беспрепятственного и анонимного вывода похищенных средств, в том числе за пределы Российской Федерации.

С целью сокрытия совершенного преступления и придания видимости правомерного владения похищенными денежными средствами в особо крупном размере Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом №, ФИО10 организованы и проведены финансовые операции на расчетные счета закрытого акционерного общества «Легионер» (ИНН 2540082837), общества с ограниченной ответственностью «Правовой стандарт» (ИНН 2538149756), закрытого акционерного общества «Эффективное управление» (ИНН 2540166036), расчётные счета которых использовал ФИО10 в составе преступного сообщества для осуществления финансовых операций, с целью придания видимости правомерного владения похищенными денежными средствами в сумме не менее 664 379 980 руб., то есть в особо крупном размере.

Так, ФИО10, имея умысел на легализацию денежных средств, полученных в результате совершения хищения денежных средств, инвестируемых ОАО «ДВЗ «Звезда» в строительство верфи Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом №, действуя с ними совместно и согласованно, в соответствии с разработанным преступным планом и его ролью в преступном сообществе, в особо крупном размере, организованной группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, находясь в офисе юридически не оформленного холдинга «Владивосток Девелопмент» по адресу: <адрес>, Океанский проспект, <адрес>, используя для осуществления финансовых операций систему электронных переводов «Банк-Клиент», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что осуществляет незаконные финансовые операции с денежными средствами, похищенными в результате преступных действий Лица №, Лица №, Лица №, Лица №. в особо крупном размере, в составе преступного сообщества, с целью придания видимости правомерного владения последними, согласовал с Лицом № и организовал создание на подконтрольных ему лиц закрытое акционерное общество «Компания Норд-Ост», закрытое акционерное общество «Легионер», общество с ограниченной ответственностью «Надежный партнёр», общество с ограниченной ответственностью «Правовой стандарт», закрытое акционерное общество «Эффективное управление», закрытое акционерное общество «Торгово-выставочный комплекс «Студия мебели», закрытое акционерное общество «Метрострой».

С целью сокрытия своего фактического участия в руководстве указанными компаниями ФИО10 возложил обязанности номинальных директоров на лиц из числа сотрудников юридически не оформленного холдинга «Владивосток Девелопмент» ставя в известность о номинальном характере их руководства, не сообщая об истинных намерениях использовать компании в схеме по легализации похищенных денежных средств преступным сообществом.

В свою очередь, Лицо №, в указанный период времени, действуя по указанию Лица № и Лица №, в составе преступного сообщества, в целях легализации похищенных денежных средств ОАО «ДВЗ «Звезда» организовал осуществление финансовых операций с похищенными денежными средствами по договору через систему электронных переводов «Банк-Клиент» с расчетного счета ЗАО «Росдорснабжение» (ИНН 2540074931) №, открытого в филиале ОАО «Газпромбанк» <адрес> на иные расчётные счета ЗАО «Росдорснабжение» (ИНН 2540074931) и расчетные счета подконтрольных субподрядных компаний, входящих в группу компаний «RDS» по фиктивным основаниям платежа для смешивания с общей денежной массой юридически не оформленного холдинга «Владивосток Девелопмент» путем последующего перечисления похищенных денежных средств на расчетные счета компаний, созданных ФИО10 для осуществления легализации части похищенных денежных средств.

Так, неустановленные лица из числа сотрудников группы компаний «RDS», не поставленные в известность о цели преступного сообщества, действующие по поручению Лица № с использованием системы электронных переводов «Банк-Клиент» с расчетного счета закрытого акционерного общества «Росдорнабжение» (ИНН 2540074931) №, открытого в Дальневосточном банке ОАО «Сбербанк России» платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет закрытого акционерного общества «Эффективное управление» (ИНН 2540166036) №, открытый в Дальневосточном банке ОАО «Сбербанк России» по фиктивному основанию платежа совершили финансовую операциюпо перечислению 9 250 000 рублей, из которых 9 250 000 похищенные денежные средств ОАО «ДВЗ «Звезда».

Кроме того, неустановленные лица, из числа сотрудников группы компаний «RDS», не поставленные в известность о цели преступного сообщества, действующие по поручению Лица № с использованием системы электронных переводов «Банк-Клиент» с расчетного счета закрытого акционерного общества «Востоктехснаб» (ИНН 2540189474) № в ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» на счет закрытого акционерного общества «Легионер» (ИНН 2540082837) №, открытый в Дальневосточном банке ОАО «Сбербанк России» платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию платежа совершили финансовую операцию по перечислению 155 700 000 рублей похищенных денежных средств ОАО «ДВЗ «Звезда».

Кроме того, неустановленные лица из числа сотрудников группы компаний «RDS», не поставленные в известность о цели преступного сообщества, действующие по поручению Лица № с использованием системы электронных переводов «Банк-Клиент» с расчетного счета закрытого акционерного общества «Амбрелла-инжиниринг» №, открытого в Дальневосточном банке ОАО «Сбербанк России» <адрес> через расчетный счет закрытого акционерного общества «Востоктехснаб» № в Дальневосточном банке ОАО «Сбербанк России» <адрес>, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет закрытого акционерного общества «Легионер» (ИНН 2540082837) №, открытый в Дальневосточном банке ОАО «Сбербанк России» по фиктивному основанию платежа совершили финансовую операцию по перечислению 8 000 000 рублей похищенных денежных средств ОАО «ДВЗ «Звезда».

Кроме того, неустановленными лицами из числа сотрудников группы компаний «RDS», не поставленные в известность о цели преступного сообщества, действующие по поручению Лица № с использованием системы электронных переводов «Банк-Клиент» с расчетного счета закрытого акционерного общества «СпецМеталМонтаж»» №, открытого в ПАО АКБ «Приморье» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет закрытого акционерного общества «Легионер» (ИНН 2540082837) №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России» по фиктивному основанию платежа совершили финансовую операцию по перечислению 115 000 000 рублей похищенных денежных средств ОАО «ДВЗ «Звезда».

Кроме того, неустановленные лица из числа сотрудников группы компаний «RDS», не поставленных в известность о цели преступного сообщества, действующих по поручению Лица № с использованием системы электронных переводов «Банк-Клиент» с расчетного закрытого общества «Востоктехснаб» №, открытого в ПАО АКБ «Приморье» платежным поручением № от 09.08.2013на расчетный счет закрытого акционерного общества «Легионер» (ИНН 2540082837) №, открытый в Дальневосточном банке ОАО «Сбербанк России» по фиктивному основанию платежа совершили финансовую операцию по перечислению 155 000 000 рублей похищенных денежных средств ОАО «ДВЗ «Звезда».

Кроме того, неустановленные лица из числа сотрудников группы компаний «RDS», не поставленные в известность о цели преступного сообщества, действующих по поручению Лица № с использованием системы электронных переводов «Банк-Клиент» с расчетного счета закрытого акционерного общества «Востоктехснаб» № в ПАО АКБ «Приморье» платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 28.08.2013на расчетный счет закрытого акционерного общества «Легионер» (ИНН 2540082837) №, открытый в Дальневосточном банке ОАО «Сбербанк России» по фиктивным основаниямплатежа совершена финансовая операция по перечислению 161 500 000 рублей, из которых 111 500 000 рублей похищенные денежные средства ОАО «ДВЗ «Звезда».

Кроме того, неустановленные лица из числа сотрудников группы компаний «RDS», не поставленные в известность о цели преступного сообщества, действующие по поручению Лица № с использованием системы электронных переводов «Банк-Клиент» с расчетного счета закрытого акционерного общества «Инвестиционный проект» № в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет закрытого акционерного общества «Легионер» (ИНН 2540082837) №, открытый в Дальневосточном банке ОАО «Сбербанк России» по фиктивным основаниям платежа совершена финансовая операция по перечислению 350 000 рублей похищенных денежных средств ОАО «ДВЗ «Звезда», а также платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет общества ограниченной ответственностью «Правовой стандарт» (ИНН 2538149756) №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России» по фиктивным основаниям платежа совершена финансовая операция по перечислению 59 700 000 рублей, из которых 51 780 000 рублей похищенные денежные средства ОАО «ДВЗ «Звезда». Всего на общую сумму 664 379 980 руб.

В свою очередь, ФИО10, в указанный период времени, действуя умышленно и по указанию Лица №, в составе преступного сообщества, с целью легализации похищенных денежных средств в особо крупном размере, организованной группой лиц по предварительному сговору, достоверно зная о незаконности происхождения поступающих по фиктивным основаниям платежа на расчётные счета закрытого акционерного общества «Легионер» (ИНН 2540082837), общества с ограниченной ответственностью «Правовой стандарт» (ИНН 2538149756) денежных средств ОАО «ДВЗ «Звезда», перечисленных в целях реализации договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать умысел на легализацию последних, придавая видимость законного владения ими, организовал осуществление финансовых операций с похищенными денежными средствами через систему электронных переводов «Банк-Клиент» с расчетных счетов подконтрольных ему закрытого акционерного общества «Легионер» (ИНН 2540082837) и общества с ограниченной ответственностью «Правовой стандарт» (ИНН 2538149756) на счета компаний юридически не оформленного холдинга «Владивосток Девелопмент» его контрагентов по фиктивным основаниям платежа, в последующем используя на осуществление предпринимательской деятельности не связанной со строительством верфи юридически не оформленного холдинга «Владивосток Девелопмент», гашение кредитных обязательств компаний юридически не оформленного холдинга «Владивосток Девелопмент», а также обналичивание.

По указанию ФИО10, в указанный период времени, ФИО41, ФИО33, формально занимая должности сотрудников компаний юридически неоформленного холдинга «Владивосток Девелопмент», находясь в финансовой зависимости от ФИО10 и действуя по указанию последнего, будучи не осведомленными о целях преступного сообщества и незаконности источника происхождения денежных средств, осуществили финансовые операции по перечислению похищенных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных ФИО10 закрытого акционерного общества «Легионер» (ИНН 2540082837), общества с ограниченной ответственностью «Правовой стандарт» (ИНН 2538149756) на счета компаний контрагентов при осуществлении предпринимательской деятельности, не связанной со строительством верфи юридически неоформленного холдинга «Владивосток Девелопмент», тем самым придавая видимость правомерного владения последними.

Так, с расчетного счета закрытого акционерного общества «Легионер» (ИНН 2540082837) №, открытого в Дальневосточном банке ОАО «Сбербанк России» на расчетный счет открытого акционерного общества «Ветагромаркет Плюс» №, открытый в ОАО «Плюс Банк» <адрес> платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ совершена финансовая операция по перечислению 50 000 рублей, на расчетный счет общества с ограниченной ответственностью «Сибирский ФИО22» №, открытый в филиале «Новосибирский» ОАО «Банк «Открытие» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ совершена финансовая операция по перечислению 400 000 рублей, на расчетный счет общества с ограниченной ответственностью «Ветагромаркет Плюс» №, открытый в ОАО «Плюс Банк» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ совершена финансовая операция по перечислению 50 0000 рублей, на расчетный счет общества с ограниченной ответственностью «Магистраль» №, открытый в ФСКБ Приморья «Примсоцбанк» платежным поручение № от ДД.ММ.ГГГГ совершена финансовая операция по перечислению 124 366, 50 рублей, на расчетный счет открытого акционерного общества «Птицефабрика «Надеждинская» №, открытый в ОАО АКБ «Приморье» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ совершена финансовая операция по перечислению 3 545 000 рублей, на расчетный счет закрытого акционерного общества «Мясной двор» №, открытый в ОАО АКБ «Приморье» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ совершена финансовая операция по перечислению 13 453 780 рублей, на расчетный счет общества с ограниченной ответственностью «Охранное агентство «Новый Легион-2» №, открытый в филиале «Хабаровский» ОАО «Альфа-Банк» платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ совершены финансовые операции по перечислению 390 888 рублей.

Общая сумма легализованных денежных средств ФИО10 при осуществлении предпринимательской деятельности, не связанной со строительством верфи юридически неоформленного холдинга «Владивосток Девелопмент» составила 18 214 034, 50 рублей.

Кроме того, по указанию ФИО10, в указанный период времени, ФИО41, ФИО33, формально занимая должности сотрудников компаний юридически неоформленного холдинга «Владивосток Девелопмент», находясь в финансовой зависимости от ФИО10 и действуя по указанию последнего, будучи не осведомленными о целях преступного сообщества и незаконности источника происхождения денежных средств осуществили финансовые операции по перечислению похищенных денежных средств по фиктивным основаниям платежа с расчетных счетов подконтрольных ФИО10 закрытого акционерного общества «Легионер» (ИНН 2540082837), общества с ограниченной ответственностью «Правовой стандарт» (ИНН 2538149756), закрытого акционерного общества «Эффективное управление» (ИНН 2540166036) на счет общества с ограниченной ответственностью «ОптАльянс» (ИНН 2536222853), с которого под видом правомерных финансовых операций, неустановленные лица, не входящие в состав преступного сообщества, не поставленные в известность о цели преступного сообщества и незаконности источника происхождения денежных средств обналичили, в последующем при неустановленных следствием обстоятельствах передали ФИО10, получив комиссионное вознаграждение от 1 до 4 % от суммы перечислений. ФИО10 в свою очередь помещал обналиченные денежные средства в общий финансовый фонд преступного сообщества, которые хранил в офисе юридически неоформленного холдинга «Владивосток Девелопмент» по адресу: <адрес>, Океанский Проспект, <адрес>, тем самым придавая видимость правомерного владения последними.

Так, с расчетного счета закрытого акционерного общества «Легионер» (ИНН 2540082837) №, открытого в Дальневосточном банке ОАО «Сбербанк» платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет общества с ограниченной ответственностью «Правовой стандарт» (ИНН 2538149756) №, открытый в Дальневосточном банке ОАО «Сбербанк России» по фиктивному основанию платежа совершена финансовая операцию по перечислению 154 500 000 рублей, затем с указанного расчетного счета платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет закрытого акционерного общества «Легионер» (ИНН 2540082837) №, открытый в ОАО АКБ «Приморье» по фиктивному основанию платежа совершена финансовая операцию по перечислению похищенных 2 200 000 рублей, затем с указанного счета платежным поручением 481 от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет закрытого акционерного общества «Эффективное управление» (ИНН 2540166036) №, открытый в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» по фиктивному основанию платежа совершена финансовая операцию по перечислению 2 980 000 рублей, из которых 2 200 000 рублей похищенные денежные средства ОАО «ДВЗ «Звезда», затем с указанного счета платежным получением № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет общества с ограниченной ответственностью «ОптАльянс» (ИНН 2536226853) №, открытый в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» по фиктивному основанию платежа совершена финансовая операция по перечислению 5 000 000 рублей, из которых 2 200 000 рублей похищенные денежные средства ОАО «ДВЗ «Звезда», которые в последующем при неустановленных следствием обстоятельствах обналичены, переданы ФИО10 за вычетом комиссионного вознаграждения в неустановленном следствием месте и размере.

Также с расчетного счета общества с ограниченной ответственностью «Правовой стандарт» (ИНН 2538149756) №, открытого в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет закрытого акционерного общества Эффективное управление» (ИНН 2540166036) №, открытый в ПАО АКБ «Приморье» по фиктивному основанию платежа совершена финансовая операцию по перечислению похищенных 7 000 000 рублей, затем с указанного счета платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет общества с ограниченной ответственностью «ОптАльянс» (ИНН 2536226853) №, открытый в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» по фиктивному основанию платежа совершена финансовая операция по перечислению похищенных 7 000 000 рублей, которые в последующем при неустановленных следствием обстоятельствах обналичены, переданы ФИО10 за вычетом комиссионного вознаграждения, в неустановленном следствием месте и размере.

Общая сумма легализованных и обналиченных денежных средств ФИО10 составила 5 639 824, 6 рублей.

Кроме этого, по указанию ФИО10, в указанный период времени, ФИО41, ФИО33, формально занимая должности сотрудников компаний юридически не оформленного холдинга «Владивосток Девелопмент», находясь в финансовой зависимости от ФИО10 и действуя по указанию последнего, будучи не осведомленными о целях преступного сообщества и незаконности источника их происхождения осуществили финансовые операции по перечислению похищенных денежных средств, со счетов подконтрольных ФИО10 закрытого акционерного общества «Легионер» (ИНН 2540082837), общества с ограниченной ответственностью «Правовой стандарт» (ИНН 2538149756) на счета компаний юридически неоформленного холдинга «Владивосток Девелопмент» по фиктивным основаниям платежей, с целью последующего списания кредитными организациями в счет исполнения кредитных обязательств, принятых на цели, не связанные с исполнением договора и строительством верфи, тем самым придавая видимость правомерного владения последними.

Так, с расчётного счета общества с ограниченной ответственностью «Правовой стандарт» (ИНН 2538149756) №, открытого в Дальневосточном банке ОАО «Сбербанк России» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет открытого акционерного общества «Радиоприбор» (ИНН 2537015534) №, открытый в ОАО «Сбербанк России» аффилированного Лицу № по фиктивному основанию платежа совершена финансовая операция по перечислению похищенных 3 050 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ списаны на погашение основного долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ за июль 2013 в ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» <адрес>, полученного на цели не связанные с исполнением договора и строительством верфи.

С расчетного счета общества с ограниченной ответственностью «Правовой стандарт» (ИНН 2538149756) №, открытого в Дальневосточном банке ОАО «Сбербанк России» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию платежа совершена финансовая операция по перечислению похищенных 7 500 000 рублей на расчетный счет закрытого акционерного общества «Примзернопродукт» (ИНН 2536148370) №, открытый в ОАО «Сбербанк России» входящего в юридически неоформленный холдинг «Владивосток Девелопмент»», из которых в последующем перечислены платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 254 000 рублей на расчетный счет ФИО2№ как гашение кредита ФИО2 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, полученного на цели не связанные с исполнением договора и строительством верфи.

Далее с указанного расчетного счета ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ списаны похищенные 20 000 000 рублей как гашение процентов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, и ДД.ММ.ГГГГ, платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ списаны 13 979 241, 10 рублей, как гашение процентов по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ полученных на цели не связанные с исполнением договора и строительством верфи, из которых 13 819 948 рублей похищенные денежные средства ОАО «ДВЗ «Звезда».

С расчетного счета общества с ограниченной ответственностью «Правовой стандарт» (ИНН 2538149756) №, открытого в Дальневосточном банке ОАО «Сбербанк России» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет закрытого акционерного общества «Примзернопродукт» (ИНН 2536148370) №, открытый в отделении № Сбербанка России <адрес>, входящего в юридически неоформленный холдинг «Владивосток Девелопмент» по фиктивному основанию платежа совершена финансовая операция по перечислению похищенных 90 000 000 рублей, из которых с указанного расчетного счета на расчетный счет закрытого акционерного общества «Михайловский бройлер» (ИНН 2502015477) №, открытый в Отделении № Сбербанка России <адрес> по фиктивному основанию платежа совершена финансовая операция по перечислению 53 000 000 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, из которых 50 000 000 рублей похищенные денежные средства ОАО «ДВЗ «Звезда». С указанного расчетного счета на расчетный счет закрытого акционерного общества «Михайловский бройлер» (ИНН 2502015477) №, открытый в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» совершена финансовая операция по перечислению похищенных 50 000 000 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, из которых последним ДД.ММ.ГГГГ списано 50 000 000 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ как гашение кредита по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, полученного на цели не связанные с исполнением договора и строительством верфи.

С расчетного счета ограниченной ответственностью «Правовой стандарт» (ИНН 2538149756) №, открытого в Дальневосточном банке ОАО «Сбербанк России» на расчетный счет закрытого акционерного общества «Примзернопродукт» (ИНН 2536148370) №, открытый в отделении № Сбербанка России <адрес>, входящего в юридически не оформленный холдинг «Владивосток Девелопмент» платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 500 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 500 000 рублей по фиктивному основанию платежа совершена финансовая операция по перечислению похищенных 15 000 000 рублей, из которых с указанного расчетного счета на расчетный счет закрытого акционерного общества «Михайловский бройлер» (ИНН 2502015477) №, открытый в отделении № Сбербанка России <адрес> платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ совершена финансовая операция по перечислению похищенных 12 100 000 рублей.

Далее с указанного расчетного счета на расчетный счет закрытого акционерного общества «Михайловский бройлер» (ИНН 2502015477) №, открытый в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ совершена финансовая операция по перечислению похищенных 2 195 000 рублей, из которых с указанного расчетного счета на расчетный счет закрытого акционерного общества «Михайловский бройлер» (ИНН 2502015477) №, открытый в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ списаны похищенные 2 194 520, 55 рублей как гашение процентов за кредит по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, полученных на цели не связанные с исполнением договора и строительством верфи.

С расчетного счета общества с ограниченной ответственностью «Правовой стандарт» (ИНН 2538149756) №, открытого в Дальневосточном банке ОАО «Сбербанк России» на расчетный счет закрытого акционерного общества «Продис» (ИНН 2536191368) №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России», входящего в юридически неоформленный холдинг «Владивосток Девелопмент» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию платежа совершена финансовая операция по перечислению 20 000 000 рублей, из которых 13 453 780 рублей похищенные денежные средства ОАО «ДВЗ «Звезда». Далее с указанного расчетного счета на расчетный счет закрытого акционерного общества «Мясной двор» (ИНН 2536102400) №, открытый в ОАО АКБ «Приморье» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию платежа совершена финансовая операция по перечислению 20 000 000 рублей, из которых 13 453 780 рублей похищенные денежные средства ОАО «ДВЗ «Звезда», которые в последующем платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 000 рублей списаны ОАО АКБ «Приморье» как гашение основного долга по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, полученного на цели не связанные с исполнением договора и строительством верфи, из которых 13 453 780 рублей похищенные денежные средства ОАО «ДВЗ «Звезда».

С расчетного счета общества с ограниченной ответственностью «Правовой стандарт» (ИНН 2538149756) №, открытого в Дальневосточном банке ОАО «Сбербанк России» на расчетный счет открытого акционерного общества «Радиоприбор» (ИНН 2537015534) №, открытый в ОАО «Сбербанк России» аффилированного Лицу № платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию платежа совершена финансовая операция по перечислению похищенных 3 840 000 рублей, из которых 3 320 243, 15 рублей в последующем списаны ОАО «Сбербанк России» платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ как уплата процентов по договорам НКЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №/КЮР-01 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, полученных на цели не связанные с исполнением договора и строительством верфи.

С расчетного счета закрытого акционерного общества «Легионер» (ИНН 2540082837) №, открытого в Дальневосточном банке ОАО «Сбербанк России» на расчетный счет закрытого акционерного общества «Инвестпроект» (ИНН 2539112082) №, открытый в Дальневосточном банке «Сбербанк России», входящего в юридически неоформленный холдинг «Владивосток Девелопмент» по фиктивному основанию платежа совершена финансовая операция по перечислению похищенных 115 000 000 рублей платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, далее с указанного расчетного счета на расчетный счет закрытого акционерного общества «ФИО1» (ИНН 2508098310) №, открытый в Дальневосточном банке ОАО «Сбербанк России» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию платежа совершена финансовая операция по перечислению похищенных 115 000 000 рублей. Далее с указанного счета на расчетный счет открытого акционерного общества «Находкинский судоремонтный завод» (ИНН 2508001431) №, открытый в Дальневосточном банке ОАО «Сбербанк России» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию платежа совершена финансовая операция по перечислению похищенных 43 000 000 рублей, а также на расчетный счет закрытого акционерного общества «Росдорснабжение» (ИНН 2540074931) №, открытый в Дальневосточном банке ОАО «Сбербанк России» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию платежа совершена финансовая операция по перечислению похищенных 71 672 220, 45 рублей. С расчетного счета открытого акционерного общества «Находкинский судоремонтный завод» (ИНН 2508001431) №, открытый в Дальневосточном банке ОАО «Сбербанк России» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет закрытого акционерного общества «Росдорснабжение» (ИНН 2540074931) №, открытый в Дальневосточном банке ОАО «Сбербанк России» совершена финансовая операция по перечислению 43 327 779, 55 рублей, из которых 43 000 000 рублей, похищенные денежные средства ОАО ДВЗ «Звезда». Далее с расчётного счета закрытого акционерного общества «Росдорснабжение» (ИНН 2540074931) №, открытого в Дальневосточном банке ОАО «Сбербанк России» на расчетный счет закрытого акционерного общества «Росдорснабжение» (ИНН 2540074931) №, открытый в ОАО «Альфа-банк» совершена финансовая операция по перечислению 180 500 000 рублей платежами 110 500 000 рублей платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ и 70 000 000 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, из которых списаны ОАО «Альфа-Банк» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ как погашение просроченного основного долга по дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 180 062 062, 42 рублей, из которых 114 672 220, 45 рублей похищенные денежные средства ОАО ДВЗ «Звезда».

С расчетного счета общества с ограниченной ответственностью «Правовой стандарт» (ИНН 2538149756) №, открытого в Дальневосточном банке ОАО «Сбербанк России» на расчетный счет открытого акционерного общества «Радиоприбор» (ИНН 2537015534) №, открытый в Дальневосточном банке ОАО «Сбербанк России», аффилированный Лицу №, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ по фиктивному основанию платежа совершена финансовая операция по перечислению похищенных 155 000 000 рублей. С указанного расчетного счета на расчетный счет закрытого акционерного общества «Росдорснабжение» (ИНН 2540074931) №, открытый в Дальневосточном банке ОАО «Сбербанк России» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ совершена финансовая операция по перечислению похищенных 105 000 000 рублей, из которых ОАО «Сбербанк России» в последующем платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ списаны 145 000 000 рублей как погашение основного долга по договору НКЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, полученного на цели не связанные с исполнением договора и строительством верфи, из которых 105 000 000 рублей, похищенные денежные средства ОАО ДВЗ «Звезда».

Общая сумма легализованных денежных средств ФИО10 на исполнении кредитных обязательств компаний юридически не оформленного холдинга «Владивосток Девелопмент», либо аффилированных Лицу № составила 347 269 712, 15 рублей.

Таким образом, ФИО10 своими незаконными умышленными действиями, в составе преступного сообщества, легализовал не менее 664 379 980 руб. полученных в результате совершения Лицом №, Лицом №, Лицом № и Лицом № хищения денежных средств, инвестируемых ОАО «ДВЗ «Звезда» в строительство верфи по договору.

ДД.ММ.ГГГГ заместителем прокурора <адрес>ФИО42 в установленном законом порядке с обвиняемым ФИО10 в присутствии защитников заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Уголовное дело поступило в суд с представлением заместителя прокурора <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого ФИО10, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В судебном заседании подсудимый ФИО10 подтвердил ходатайство, заявленное им в ходе предварительного расследования о применении особого порядка принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, подтвердил, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено им добровольно при участии защитника. Обвинение ему понятно, с предъявленным обвинением согласен, признает вину в совершении инкриминируемых ему преступлений, в содеянном раскаивается.

Защитники поддержали заявленное подсудимым ходатайство.

Представитель потерпевшего не возражал против рассмотрения дела в особом порядке, настаивал на возмещении ущерба в полном объеме.

Государственный обвинитель в судебном заседании полагал возможным рассмотреть дело в особом порядке, подтвердив, что ДД.ММ.ГГГГ заместителем прокурора <адрес> в порядке ст.ст.317.1-317.3 УПК РФ с обвиняемым ФИО10, в присутствии защитников, заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым ФИО10 обязался: признать вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174 УК РФ; дать подробные показания о схеме вывода денежных средств, полученных от ОАО «ДВЗ «Звезда» на строительство объектов верфи «Звезда-ДСМЕ», для использования в иной предпринимательской деятельности; дать показания, изобличающие ФИО4 в хищении денежных средств, предназначенных для строительства объектов ОАО «ДВЗ «Звезда»; принять меры к получению выписок по лицевым счетам иностранных компаний «SGE Solutions РТЕ LTD», «United Suppliers Limited», «АВ Partners PTE LTD», зарегистрированных в Сингапуре и Гонконге, и передать их органам следствия; дать исчерпывающие показания о юридических лицах, на счета которых переведены денежные средства по указанию ФИО4; подтвердить сообщенные им в ходе предварительного следствия сведения, изобличающие других соучастников преступлений, при проведении очных ставок с ними в ходе предварительного расследования уголовного дела и в суде; в целях добровольного возмещения ущерба вернуть в Российскую Федерацию на соответствующие счета потерпевшего денежные средства, находившиеся на счете №, открытом в кредитной организации Credit Suisse AG Singapore на имя организации АВ Partners Pte. LTD, регистрационный №К, в <адрес> не менее 2 900 000 долларов США, и 50 000 долларов США, находящиеся на его личном счете в финансовом учреждении США; участвовать в любых других следственных действиях, необходимых для раскрытия и расследования преступлений, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступлений, розыска имущества, добытого в результате преступления.

Выполняя обязательства, взятые на себя в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве, обвиняемый ФИО10 выполнил все условия досудебного соглашения.

В судебном заседании подсудимый ФИО10 пояснил, что предъявленное обвинение ему понятно, с предъявленным обвинением согласен, он признает вину в совершении инкриминируемых преступлений, в содеянном раскаивается.

По существу предъявленного обвинения подсудимый пояснил, что в январе-феврале 2000 года встретился с ФИО4, который предложил ему должность заместителя генерального директора в компании Владивосток Девелопмент (далее – ВДК). Акционерами ВДК, совместно со своими ФИО22 (завод НСРЗ и Радиоприбор) была учреждена Русско-Азиатская лизинговая компания, которую он возглавил в 2004 году. С середины 2000-х годов стало применяться понятие холдинг или группа компаний ВДК, ФИО62 - ФИО21 холдинга, ФИО3, ФИО10 - исполнительный директор ВДК, созданы отделы, курирующие работу соответствующих отделов в дочерних структурах. ФИО62 предложил использовать, которые регистрировались на сотрудников головного офиса, основным видом деятельности которых было получение и выдача краткосрочных займов, активно использовалось как финансовое регулирование денежных потоков для обслуживания кредитов вплоть до 2014 года. Для оптимизации расходов, возникала необходимость в наличных денежных средствах. ФИО10 участвовал в покупке наличных денежных средств для нужд холдинга, принял решение наценивать 0,5 процента от суммы на операции по покупке наличных. Закредитованность бизнеса продолжала расти. ФИО62 с целью поиска источников финансирования договаривался с московскими ФИО22, иногда с банками о дополнительном кредитовании, он принимал решения об источниках привлечения средств для перекредитования, в том числе средств ОАО «Звезда». Осознал вину, оказал помощь следствию, признает свое участие в преступном сообществе. Сознавал, что использование так называемых «инфраструктурных» компаний, услуг лиц, осуществляющих незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств, было незаконно. Состоял в преступном сообществе, при этом фактическая роль заключалась в организации осуществления финансовых операций с денежными средствами, поступающими на счета юридически не оформленного холдинга, в том числе, похищенными при строительстве верфи. Вместе с тем, эпизод легализации денежных средств, вменяемый ФИО10, ограничен четырьмя месяцами 2013 года и сумма составляет 664 379 980 руб.

Согласно оглашенным показаниям ФИО10, данным им в ходе предварительного следствия, он признает себя полностью виновным в участии в преступном сообществе в период с осени 2010 года по сентябрь 2014 года в форме структурированной организованной группы, в которую входили ФИО4, ФИО5, ФИО6 и ФИО7, которые в составе преступного сообщества совершили хищение денежных средств ОАО «ДВЗ «Звезда» при строительстве судостроительной верфи «Звезда-ДСМЕ» (она же «Судостроительный комплекс «Звезда») по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере не менее 11 012 385 449,1 рублей, то есть в особо крупном размере. Вину в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а, б» части 4 ст. 174 УК РФ, признает полностью, в содеянном раскаивается, а именно в том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, из корыстных побуждений, действуя в составе преступного сообщества согласно преступной роли отведенной ему ФИО4, преследуя цель материальной выгоды, то есть из корыстных побуждений, совершил легализацию (отмывание) денежных средств в сумме не менее 664 379 980 рублей, похищенных иными участниками преступного сообщества: ФИО4, ФИО5, ФИО6 и ФИО7 при строительстве судоверфи «Судостроительный комплекс «Звезда», то есть в особо крупном размере. В компанию ЗАО «Компания Владивосток Девелопмент» трудоустроился в 2000 году по предложению ФИО4 на должность заместителя генерального директора, менеджера по маркетингу. Компания специализировалась на совершении финансовых зачетов, выступала в качестве венчурной компании - инвестора. В состав холдинга «Владивосток - Девелопмент» вошли: ЗАО «Компания Владивосток Девелопмент», выполняющая роль основного офиса; птицефабрики: ЗАО «Михайловский бройлер», ЗАО «Хабаровский бройлер», ЗАО «Птицефабрика Надеждинская», ОАО «Шушенская птицефабрика»; колхозы ЗАО «Курское», ОАО «Пограничное», ЗАО «Сергеевское», ЗАО «Элитное», ЗАО «Дальнереченское», ЗАО «Сиваковское», ЗАО «Турга», ЗАО «Шмаковское», ЗАО «Пожарское», ЗАО «Черниговское»; производственно - строительные организации, условно объединенные в строительный холдинг группа компаний «RDS»: ЗАО «Росдорснабжение», ЗАО «Строительный альянс управление механизации №» (ЗАО САУМ №), ЗАО «Строительный Альянс», ООО «НТО-Сервис», ЗАО Компания «Востокинвестстрой», ЗАО «СпецМеталМонтаж», ЗАО «ТрестМонолитСтрой», ООО «Полихим-Трейд», ЗАО «ВостокТехСнаб», ЗАО «Приморская буровая компания» и ЗАО «Амбрелла- инжиниринг», а также ряд других коммерческих организаций. Примерно в середине 2000-х годов сформировалась структура, которая неофициально получила название холдинг «ВДК», как юридическое лицо зарегистрировано не было. Офисы ЗАО «Компания Владивосток Девелопмент», ЗАО «ФИО9ФИО13» и ЗАО «Русско-Азиатская Лизинговая компания» находились по одному адресу: <адрес>, Океанский проспект, 13. Здесь же располагались рабочие кабинеты ФИО4, ФИО50 и его кабинет. ФИО63 в этот период времени работал в ОАО «Примавтодор». В 2007 году ФИО62 предложил ФИО10 участие в осуществлении незаконных банковских операций по обналичиванию денежных средств. ФИО10 принял добровольное решение участвовать в совершении незаконных банковских операций по обналичиванию денежных средств: вошёл в состав администрации холдинга, что означало карьерный рост, и понял, что на осуществлении незаконных банковских операций по обналичиванию денежных средств можно зарабатывать. Мотивом для участия в операциях по обналичиванию денежных средств, а в дальнейшем и в отмывании преступных доходов, была корысть. Участие в этом преступлении являлось одним из основных источников дохода. ФИО62 и Ковалев передали ФИО10 два-три контакта людей, которые оказывали услуги по обналичиванию денежных средств. Одним из них был ФИО51 Время от времени ФИО4 говорил, что нужна «наличка», и называл суммы, которые нужно обналичить. ФИО10 выполнял его поручения, пользуясь контактами лиц, которые передал Ковалев. По мере того, как разрастался бизнес ФИО62 и ФИО63, требовалось все больше денежных средств наличными. В период с 2008 года по 2010 год включительно выросли объёмы валютных переводов, обусловленные тем, что ФИО62 покупал акции ОАО «НСРЗ». В конце 2010 года стало известно, что у ФИО62 и ФИО63 появился крупный финансово ёмкий проект - строительство верфи в городе Большой Камень на территории Дальневосточного завода «Звезда». В конце 2010 - начале 2011 года ФИО62 поставил задачи, связанные со значительным увеличением объёмов обналичивания денежных средств и выводу денежных средств на счета иностранных компаний. ФИО10 осознавал, что совместная с ФИО62 деятельность, связанная с осуществлением множества незаконных банковских операций, это одна из форм экономического предпринимательства, осуществляемая с помощью противозаконных средств, на которую ФИО10 толкало, главным образом, получение финансовой выгоды. ФИО4 принимал решения о том, какие суммы денежных средств, в том числе, из авансовых средств ОАО «ДВЗ «Звезда» необходимо обналичить, какие суммы и на счета каких иностранных компаний необходимо перевести, за счет каких средств погасить кредиты в банках, полученных на осуществление иной предпринимательской задачи. ФИО10 добровольно согласился принимать участие совместно с ФИО62 в преступной деятельности, связанной с отмыванием преступных доходов путём совершения незаконных банковских операций. ФИО62 к совместной преступной деятельности не принуждал, ФИО10 мог отказаться, но не сделал этого, так как им двигал корыстный мотив. Не отказавшись от выполнения поставленных перед ФИО62 задач, таким образом, дал согласие ФИО62 на совместную преступную деятельность, в чем сейчас глубоко и искренне раскаивается. Началом его добровольного участия в нём можно считать апрель 2011 года, то есть момент, когда из ОАО «ДВЗ «Звезда» в ЗАО «Росдорснабжение» стали поступать авансы на выполнение работ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ. Целью совместной незаконной деятельности с ФИО62 было получение прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды. ФИО62 отвёл ему роль в преступной группе в соответствии с его специализацией - совершение незаконных сделок с денежными средствами, направленных на легализацию (отмывание) преступных доходов. В своей деятельности он подчинялся только ФИО62 и выполнял только его распоряжения и поручения. Своих компаний, которые используются для легализации (отмывании) преступных доходов, у него не было, так как изначально занимался предоставлением услуг по обналичиванию денежных средств внутри холдинга, как оператор услуг. Для выполнения задач, поставленных ФИО62, и в соответствии с отведенной ролью в преступной группе, в конце 2010 года - в начале 2011 года ФИО10 договорился о предоставлении ему услуг незаконных банковских операций с ФИО32, а осенью 2011 года с ФИО43ФИО31 и ФИО55 был знаком и уже пользовался их услугами ранее. Для создания видимости законности банковских операций, связанных с хищением и отмыванием денежных средств, дальнейшим их получением на счета иностранных компаний по распоряжениям ФИО4, использовались компании строительного холдинга RDS (ФИО6), инфраструктурные компании головного офиса холдинга ВДК (ФИО10), компании - «однодневки», компании, участвующие во внешней экономической деятельности, зарегистрированные, как в Российской Федерации, так и в юрисдикциях иностранных государств - Кипр, Британские Виргинские Острова, США, Сингапур. В группе существовало иерархическое организационное построение: ФИО4, являясь основным акционером ЗАО «Компания Владивосток Девелопмент» и ФИО21 холдинга «Владивосток Девелопмент», осуществлял организационные и управленческие функции в отношении всех участников, и обеспечивал безопасность деятельности преступной группы. Были созданы дочерние компании по направлениям, такие как ЗАО «Строительный Альянс Управление Механизации №», которое имело на балансе парк техники, ЗАО «Амбрелла-Инжиниринг», которое занималось электрикой и.т.д. ФИО5 структурировал эти компании в ГК «РДС». В руках ФИО62 было сосредоточено единоличное управление финансовыми средствами всех организаций, входивших в состав холдинга, включая группу компаний RDS во главе с ЗАО «Росдорснабжение». Все ключевые решения о том, в каком размере, в какие сроки и на какие цели расходовать денежные средства, поступавшие на счета компаний холдинга в виде кредитов, займов, авансов по договору подряда с ОАО «ДВЗ «Звезда», принимал ФИО62. Он же принимал решения о том, из каких источников гасить основные срочные платежи. ФИО62 определял цели и ставил передо ФИО65 и ФИО63 задачи, принимал решения совместно с ФИО5 и распределял авансовые средства ОАО «ДВЗ «Звезда», предназначенные на строительство верфи, на цели, не связанные с исполнением ЗАО «Росдорснабжение» обязательств по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ с ОАО «ДВЗ «Звезда». На ФИО62 напрямую замыкался ФИО5, который руководил строительным холдингом, осуществлял организационные и управленческие функции в отношении участников преступной группы Чевелёва С.В. и ФИО6; совместно с ФИО62 принимал решения о том, какие суммы денежных средств из авансов ОАО «ДВЗ «Звезда» подлежали изъятию из строительного холдинга на цели, не связанные с исполнением обязательств по договору подряда на строительство верфи «Судостроительный комплекс «Звезда». Напрямую на ФИО63 замыкался ФИО6, который был исполнителем решений ФИО4 и ФИО5 Роль ФИО6 в хищениях денежных средств заключалась в том, что он определял цепочку совершения финансовых операций по списанию денежных средств, поступавших в качестве авансов на счета ЗАО «Росдорснабжение» по договору подряда с ОАО «ДВЗ «Звезда» на строительство верфи, по счетам компаний строительного холдинга до зачисления их на счета инфраструктурных компаний. Исполнителями указанных финансовых операций являлись сотрудники финансового отдела строительного холдинга, которым ФИО6, используя свое служебное положение заместителя генерального директора по финансам ЗАО «Росдорснабжение», давал указания совершить определенные платежи. ФИО6 был исполнителем решений ФИО4 и ФИО5 в части, касающейся размеров сумм, которые подлежали обналичиванию со счетов группы компаний RDS. Соответственно, ФИО6 во всем отчитывался перед ФИО63, который в свою очередь отчитывался перед ФИО4. О роли ФИО7 в преступной группе не осведомлен. Полагает, что его роль заключалась в подписании финансовых документов ЗАО «Росдорснабжение», связанных со строительством верфи «Судостроительный комплекс «Звезда», и представлении интересов ФИО4 в ЗАО «Росдорснабжение». Таким образом, он, ФИО6 и ФИО7 входили в исполнительское звено: принимали непосредственное участие в преступлениях в соответствие с отведенными ролями - ФИО6 и ФИО7 в хищениях денежных средств, предназначенных на строительство верфи, а он в легализации преступных доходов. ФИО62 и ФИО63 входили в организационно-управленческое звено преступной группы, которое включало в себя стратегическое управление (разработка общей стратегии преступной деятельности, в концентрации средств преступной группы и контроле за их поступлением и расходованием, разработка общих мер противодействия правоохранительным органам) и текущее управление (внедрение конкретных приемов и методов преступной деятельности, руководство конкретными видами преступной деятельности). При этом, ФИО10 выполнял только указания ФИО62 и подчинялся только ему, а ФИО6 и ФИО7 подчинялись ФИО63. В холдинге «Владивосток Девелопмент» были созданы централизованные денежные фонды. В первую очередь, это касса, находившаяся в сейфах в помещении ЗАО «Компания «Владивосток» по адресу: <адрес>, Океанский проспект, 13. Из кассы деньги выдавались кассиром - работником холдинга по устному распоряжению ФИО10 В кассу привозились и хранились денежные средства наличными от Жукова, Кима и Гаврилова. Из кассы деньги выдавались сотрудником отдела управленческого учёта головного офиса холдинга «Владивосток Девелопемент» ФИО44, которая по его личной просьбе помогала и неофициально выполняла функции кассира. Он приносил Василец в её рабочий кабинет, расположенный на 4 этаже в здании по адресу: Океанский проспект, 13, деньги, упакованные в конверты, черные пакеты или коробки из-под канцелярских принадлежностей. Василец не была осведомлена об источниках происхождения денежных средств, а также о лицах, которые оказывали ему услуги по обналичиванию денежных средств. Для конспирации, чтобы сохранить в тайне свою деятельность, связанную с незаконными сделками по обналичиванию денежных средств и легализацией преступных доходов, и не предать огласке Василец свою связь с Жуковым, Козюлиным, Кимом, Гавриловым, Устюшенко и сведения об источниках поступления денежных средств наличными, на упаковках с деньгами вместо фамилий ФИО10 наклеивал бирки с кодовыми обозначениями «Альфа», «Снайпер», «Пингвины», «УК». Чтобы исключить контакты ФИО44 с лицами, которые передавали деньги, он всегда сам получал деньги у водителей ФИО52 и ФИО53, которые по его просьбе получали пакеты и конверты без пояснительных надписей у Жукова, Кима, Гаврилова или Устюшенко. Деньги передавал ФИО44 для пересчета, а также давал ей устные распоряжения о том, как необходимо распределить переданные для пересчета суммы. В задачу Василец входило пересчитать деньги, сообщить сумму и расфасовать деньги по конвертам в соответствии с полученными распоряжениями, указав на конверте фамилию лица, которому они предназначались, например «ФИО63» или «Агарков». По его просьбе Василец в электронной форме вела учет приходов денежных средств в форме таблицы, в которой она разбивала поступления по контрагентам, например, «от Альфы 1000000», и кому эти деньги были выданы, например, «ФИО63 500000». Таблицу с информацией она отправляла через систему электронного документооборота «Лотус» в конце рабочего дня. По распоряжению ФИО10 официальную кассовую документацию Василец не вела, а все свои рабочие записи, содержащие сведения о полученных и выданных суммах наличными, которые велись в течение рабочего дня, она уничтожала. Что касается получения ФИО5 денежных средств в кассе, то деньги ему, как и другим лицам, Василец Елена выдавала только по устному распоряжению ФИО10 Официально ФИО63 получал заработную плату в размере 250000 рублей ежемесячно, как первый ФИО15-ФИО21 холдинга «ВДК», в размере 310000 рублей, как председатель совета директоров ЗАО «Росдорснабжение», а также неофициально около 1500000 рублей наличными. Когда в строительном холдинге RDS не было денег, ФИО63 подавал заявки в кассу на выдачу ему заработной платы и указывал сумму. Василец выдавала ему деньги, которые списывались на RDS, как заработная плата ФИО63. Деньги наличными в кассе ФИО63 брал не часто, примерно один раз в два месяца от 2000<адрес> рублей в том случае, когда в RDS не хватало наличности. В США таким фондом являлся счет компании Best NY Building Supplies Corp с привязанными к нему корпоративными картами Американ Экспресс, открытыми на имя ФИО62, ФИО10, ФИО5 и других лиц, о которых давал показания ранее. Счет компании Best NY Building Supplies использовался не для деловых операций, а для обслуживания корпоративных бизнес-карт, расходы по которым возмещались, в том числе, за счет авансовых средств ОАО «ДВЗ «Звезда» на строительство верфи. В том случае, если расходы с карт были отнесены к личным, а не к командировочным расходам, то денежные средства удерживались из заработной платы. Это правило не распространялось на ФИО62, расходы которого составляли 80% от общих суммы поступлений на счет компании Best NY Building Supplies Corp. К сингапурским фондам можно отнести компании SGE Solutions РТЕ LTD и United Suppliers Limited, со счетов которых денежные средства переводились на счет иностранных компаний по банковским реквизитам, которые он получал от ФИО4, либо в качестве оплаты за технику и оборудование для компаний холдинга. Выполняя отведенную роль в преступной группе, ФИО10 организовывал совершение финансовых операций и сделок с денежными средствами, имея с ФИО62 единый умысел на совершение неопределенного количества финансовых операций и сделок с денежными средствами, направленными на легализацию преступных доходов в крупном или особо крупном размере, полученных другими лицами. Как организатор преступных схем, формировал своего рода каналы для беспрепятственного и анонимного вывода похищенных средств с целью запутывания следов и создания условий, при которых очень сложно или не возможно провести взаимосвязь между деньгами и совершенным хищением. Эти схемы включают в себя использование как фирм однодневок, так и иностранных компаний. ФИО10 сознательно и целенаправленно организовывал совершение финансовых операций с денежными средствами, включая авансовые средства «Звезды». Для совершения финансовых операций и сделок с денежными средствами использовал лиц из числа сотрудников финансового отдела холдинга «Владивосток Девелопмент», не осведомленных о преступном происхождении денежных средств, поступавших на счета инфраструктурных компаний холдинга «Владивосток Девелопмент», а именно Бархатова Бориса, Попка ФИО18, Меркулова Дмитрия, Кутуеву ФИО17, которые выполняли указания ФИО10, как исполнительного директора холдинга «Владивосток Девелопмент». В основном финансовые операции по перечислению денежных средств со счетов инфраструктурных компаний на счета сторонних компаний совершал Бархатов Борис при помощи системы удаленного управления расчетными счетами инфраструктурных компаний «Клиент-Банк». Он был осведомлен о противоправности указанного способа приобретения денежных средств и преследовал определенную цель – придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными доходами (проведение экономически необоснованных финансовых операций, фиктивных сделок с векселями, несоответствие документального оформления операций и сделок их фактическому содержанию). В основном финансовые операции по перечислению денежных средств со счетов инфраструктурных компаний на счета сторонних компаний совершал ФИО45 вопросам проведения платежей с целью обналичивания денежных средств или осуществления валютных платежей за границу, лично общался с Жуковым, Кимом, Гавриловым, Устюшенко, которые оказывали такие услуги, и для конспирации вместо фамилий использовал кодовые обозначения в целях сохранения в тайне деятельности этих лиц и сведений о них, чтобы не предать огласке свою связь с ними и совместную деятельность. Так, в неофициальной отчетности сведения о финансовых операциях или сделках с денежными средствами по обналичиванию или выводу на счета иностранных компаний, совершенных с участием Жукова и Козюлина кодировались словом «Пингвины», с участием Кима ФИО16 - словом «Альфа», с участием Гаврилова Ильи - словом «Снайпер» или «Ибица», с участием Усюшенко Константина - аббревиатурой «УК». В финансовых схемах с денежными средствами, полученными в результате совершения преступления ФИО62, ФИО63 и ФИО6, то есть, при совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 174 УК РФ, применялись различные способы их отмывания: перечисление денежных средств со счетов инфраструктурных компаний ЗАО «Компания «Норд-Ост», ООО «Надежный ФИО22», ООО «Правовой стандарт» и ЗАО «Эффективное управление» на счета подставных юридических лиц с дроблением денежных сумм под видом оплаты векселей; организация формальных юридических лиц ООО «Надежный ФИО22», ООО «Правовой стандарт», ЗАО «Эффективное управление», специально созданных на замену ЗАО «Компания «Норд- Ост»; заключение фиктивных контрактов между юридическими лицами, входившими в группу компаний RDS и «ВДК», на поставку материалов, когда такая поставка не предполагалась, либо договоров займа с ЗАО «Легионер»; заключение фиктивных контрактов с российскими юридическими лицами, зарегистрированными на подставных лиц, на поставку товаров, когда такая поставка не предполагалась; перевод денежных средств через «цепочку» посредников Жукова ФИО18, Козюлина Максима, Кима ФИО16, Гаврилова Ильи и Устюшенко Константина на счета юридических и физических лиц с последующим снятием наличными; перевод денежных средств через «цепочку» посредников Жукова ФИО18, Козюлина Максима, Кима ФИО16, Гаврилова Ильи и Устюшенко Константина на счета иностранных компаний и физических лиц за рубежом; заключение контрактов с иностранными фирмами на оказание услуг справочно-информационного характера или поставку несуществующих товаров; переводы больших денежных сумм за рубеж через специализированные «компании по обслуживанию денег». К последним можно отнести известные ФИО10 из отчетов о переводах денег компании Кима ФИО16 - Asia Trade Center Limited и Rich Lion LTD (другие компании не помню), компании Гаврилова Unlimited Capital Limited и Gold Field Oriental Invest LTD, компанию Жукова и Козюлин - Ocean Liner Shipping Ltd. При отмывании (легализации) денежных средств использовались следующие приёмы: использование электронных расчетов и ценных бумаг (векселей), которые необязательно были связаны непосредственно с реальным товаром; структурирование, то есть искусственное раздробление финансовой операции на несколько единичных небольшими суммами, которые в конечном итоге аккумулируются на одном или нескольких счетах, откуда целиком переводятся под законным поводом в иностранный банк. Для сокрытия механизма отмывания денежных средств использовались документы прикрытия - договоры купли-продажи векселей, товара, услуг, договоры поставки, которые изготавливались при необходимости предоставления их банку или налоговому органу. Для использования электронных расчетов и изготовления при необходимости документов прикрытия финансовых операций лица, которые оказывали ФИО10 услуги незаконных банковских операций, предоставляли банковские реквизиты своих компаний, в которых дополнительно указывали фамилию, имя и отчество директора компании, сведения о его регистрации и данные паспорта, является ли данная компания плательщиком НДС и основания платежей, по которым каждая компания принимает деньги, например, за товар, согласно договору, покупка автомашин, автотоваров или ремонт автомашин, продукты питания, стройматериалы, запчасти, комплектующие, техника и прочее, и предупреждали, что с бюджетными деньгами они не работают. Гаврилов Илья обязательно указывал специализацию компании, что платежи за третьих лиц, от бюджетных организаций не допускаются, при несоблюдении специализации компании в назначении платежа денежные средства будут возвращены отправителю и будет взиматься штраф 0,5% от суммы, и не принимал платежи с назначением просто «за товар». Такие меры предосторожности принимались для того, чтобы избежать проблем с банками, налоговыми и правоохранительными органами. Полностью признал себя виновным в том, что в инкриминируемый ему период времени, действуя в составе преступного сообщества, из корыстных побуждений, в целях легализации преступных доходов преступного сообщества использовал расчетные счета ЗАО «Легионер», ЗАО «Эффективное управление», ООО «Правовой стандарт» для придания видимости правомерного владения похищенными у ОАО «ДВЗ «Звезда» денежными средствами в сумме не менее 664 379 980 рублей, то есть в особо крупном размере. В руках ФИО62 было сосредоточено единоличное управление финансовыми средствами организаций, которые входили в состав холдинга «Владивосток Девелопмент». ФИО62 занимался привлечением инвестиций, получением кредитов, займов, принимал решения о том, в каком размере, в какие сроки и на какие цели расходовать денежные средства компаний, то есть, все ключевые стратегические решения принимал именно ФИО62. Коммерческой организации получить крупный заказ или кредит в банке очень сложно, как правило, такие кредиты даются под чьё-то личное поручительство, под имя. Для того, чтобы получить крупный заказа или кредит, необходимо напрямую договариваться с заказчиком или руководством банков. ФИО4 был лично знаком с руководителями банков и умел с ними договариваться. Использование авансов ОАО «ДВЗ «Звезда» на погашение кредитов могло произойти только по распоряжению ФИО62. Решения о том, в каком размере, в какие сроки и на какие цели расходовать денежные средства, поступавшие, в том числе, по договору подряда с АО «ДВЗ «Звезда», принимал ФИО4. Перечисления денежных средств из авансов ОАО «ДВЗ» Звезда» по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на счета ЗАО «Михайловский бройлер», ЗАО «Примзернопродукт», ООО «Полихим Трейд», ОАО «Радиоприбор», ЗАО «ФИО8» и ЗАО «Хабаровский бройлер» для гашения кредитов, полученных этими организациями в АКБ «Приморье», Приморском ОСБ №, Новосибирском СКВ «Левобережный, ОАО Банк «ВТБ», Дальневосточном банке Сбербанка, ОАО АКБ «Международный финансовый клуб», СКБ Приморья «Примсоцбанк», и процентов по ним; для пополнения оборотных средств компаний аграрного холдинга, ОАО «Радиоприбор», ЗАО «ФИО8», ЗАО «Завод морских конструкций «Восточный», ЗАО «Михайловский бройлер», ООО «Дальнедвижимость» и ЗАО «Примзернопродукт»; погашение кредита в «Новикомбанк» в сумме 2 800 000 рублей и процентов по нему, а часть передана компаниям «Легионер» и «Норд-Ост» в расчет по векселям компании «Востокинвестстрой» и займам, могли быть осуществлены только по распоряжению ФИО4. Со стороны ФИО62 всегда был экономический и финансовый контроль за деятельностью компаний холдинга, включая компании строительного холдинга. Еженедельно ФИО65 формировал для ФИО62 потребности компаний холдинга в финансировании, где указывал приходы денежных средств, выручку от реализации товара и услуг, кредиты, займы) и расход денежных средств: в первую очередь основные срочные платежи, представляющие собою обязательства перед банками (гашение основного долга, процентов за пользование кредитами), включая кредиты группы компаний строительного холдинга; затем второстепенные платежи, к которым относил платежи, у которых не было жесткой привязки к датам оплаты, и просрочки в оплате которых не влекли штрафные санкции или неустойки (указывал только платежи компаний головного офиса); затем заявки ФИО62 на платежи, которые не имели источников финансирования. Включение заявок ФИО62 в реестр потребностей в финансировании было связано с тем, что периодически ФИО62 давал банковские реквизиты иностранных компаний и называл сумму, которую надо по ним заплатить. Из сформированного им реестра потребностей, ФИО62 видел, есть ли профицит или дефицит бюджета платежей. После этого, ФИО62 принимал решения о том, что будет источником покрытия дефицита, где взять деньги на оплату платежей и его заявок. С 2011 года новым источником покрытия платежного дефицита стали авансовые средства ОАО «ДВЗ «Звезда» на строительство верфи в <адрес>, за счет которых гасились обязательства перед банками, включая кредиты не только компаний строительного холдинга, но и колхозов, группы компаний «Михайловский бройлер», а также заявки ФИО62. Он, ФИО5 и ФИО6 выполняли распоряжения ФИО62 по перераспределению денежных средств, в том числе, для финансирования принадлежащих тому активов. После того, как на счет ЗАО «Росдорснабжение» поступали денежные средства от ОАО «ДВЗ «Звезда» в виде авансов или оплаты выполненных работ на строительстве объекта «Судостроительный комплекс «Звезда», деньги по цепочке финансовых операций поступали организациям строительного холдинга, участвующим в строительстве верфи по договорам субподряда с ЗАО «Росдорснабжение». Со счетов субподрядных организаций деньги расходовались, как на финансирование работ по договору подряда с ОАО «ДВЗ «Звезда» на строительство верфи, так и иную экономическую и предпринимательскую деятельность, не связанную с исполнением обязательств по договору подряда на строительство верфи. ФИО63 самостоятельно принимал решения, относящиеся к производственной деятельности компаний строительного холдинга, а также самостоятельно определял цепочку прохождения платежей, поступавших ЗАО «Росдорснабжение» от ОАО «ДВЗ «Звезда». Денежные средства, поступавшие в качестве авансов из ОАО «ДВЗ «Звезда» для целей строительства судоверфи «Звезда-ДСМЕ» по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, как-то отдельно в ГК «RDS» ФИО63 и ФИО6 из общей массы денежных средств, не выделяли. То есть не было такого, что был открыт специальный расчетных счет, на который поступали денежные средства только от ОАО «ДВЗ «Звезда» и расходовались по целевому назначению, то есть только на строительство судоверфи «Звезда-ДСМЕ». В ходе разговоров с ФИО6 у ФИО10 сформировалось мнение, что строительные проекты, в которых компании ГК «RDS» выступали в качестве подрядчика финансировались за счет общей массы денежных средств, в том числе и за счет денежных средств из авансов ОАО «ДВЗ «Звезда», то есть строительные материалы закупались общим объемом и для строительства судоверфи «Звезда-ДСМЕ», и на строительство жилых домов и другие проекты. Хотя денежные средства из авансов ОАО «ДВЗ «Звезда» и расходовались в общей массе, но в строительном холдинге в рамках управленческого учета, велся контроль того, сколько именно денежных средств было затрачено на реализацию каждого проекта ТК «RDS», в том числе и на строительство судоверфи «Звезда-ДСМЕ». Учет затрат в строительном холдинге велся достаточно детально, за его ведение отвечал ФИО6, денежные средства из авансов ОАО «ДВЗ «Звезда» не расходовались бесконтрольно, даже если они и выводились со счетов строительного холдинга, то ФИО6 это учитывал в управленческом учете. Помимо финансирования строительства проектов ГК «RDS», денежные средства из авансов ОАО «ДВЗ «Звезда», исходя из того, что они расходовались в общей массе, могли направляться на выполнение текущего ремонта помещений, занимаемых компаниями строительного холдинга ГК «RDS». В холдинге «ВДК» по указанию ФИО4 был создан отдел управления проектами, который сокращенно именовался ОУП, где работал сотрудник –ФИО54, в задачу которого входил сбор, и систематизация сведений обо всех перспективных проектах в которых участвовали компании холдинга «ВДК», в том числе и строительного холдинга. ФИО54 собирал и обобщал информацию о реализуемых и планируемых к реализации проектах, которую сводил в виде таблиц. Цель работы Пальчуна состояла в том, чтобы систематизировать какие проекты реализуются, и кто от холдинга «ВДК» является куратором данного проекта, то есть лицом, с которого ФИО62 мог спросить о ходе реализации проекта. Ответственные кураторы проектов от холдинга «ВДК» назначались ввиду того, что ГК «RDS» зачастую выступал лишь подрядчиком в проектах, инициированных другими компаниями холдинга «ВДК». В частности, ЗАО «Росдорснабжение» выступало подрядчиком строительства овощехранилища для ЗАО «Элитное», то есть производственно-складского комплекса по переработке и хранению овощей, куратором данного проекта был Куркин. Обобщенные данные, подготовленные Пальчуном, рассматривались на собраниях советов директоров по бизнес-направлениям холдинга «ВДК», на некоторых присутствовал и ФИО10, в связи с чем ему известны, какие проекты реализовывали компании строительного холдинга. Кроме того, денежные средства из авансов ОАО «ДВЗ «Звезда» расходовались на иные, не связанные со строительством ОАО «ДВЗ «Звезда» цели, внутри ГК «RDS». Внутри строительного холдинга за счет авансовых денежных средств ОАО «ДВЗ «Звезда» оплачивались налоги компаний, входящих в ГК «RDS», в том числе налоги на добавленную стоимость, на имущество, выплачивалась заработная плата работникам, совершались обязательные платежи в фонд социального страхования, фонд обязательного медицинского страхования, пенсионный фонд. Еще одним направлением расходования авансовых денежных средств ОАО «ДВЗ «Звезда» на цели иной предпринимательской деятельности, не связанной со строительством судоверфи «Звезда-ДСМЕ», является гашение кредитов, взятых по указанию ФИО4 и потраченных на цели, в том числе не связанные с производственной деятельностью ГК «RDS». Схема вывода кредитных денежных средств выглядела следующим образом. Одна из компаний строительного холдинга получала кредит, который путем последовательных перечислений между счетами предприятий, входивших в ГК «RDS», осуществляемых ФИО6, выводился на счета инфраструктурной компании ЗАО «Легионер», которая использовалась для переброски денежных средств между компаниями холдинга «ВДК», а затем расходовались на текущие нужны холдинга «ВДК», в частности совершалось гашение кредитных обязательств ЗАО «Михайловский Бройлер», ОАО «Радиоприбор», ЗАО «Примзернопродукт», ЗАО «Продис». В качестве обоснования перечисления денежных средств по счетам ЗАО «Легионер» использовались фиктивные договоры купли-продажи векселей и предоставления займов. Договоры купли-продажи векселей и предоставления займов при совершении платежей служили в качестве документов - прикрытия, целью которых являлось указание договоров займов и купли-продажи векселей в назначении платежей. Займы предоставлялись под минимальный процент, существенно ниже рыночных ставок и служили исключительно для переброски денежных средств. Кроме того, денежные средства из авансов ОАО «ДВЗ «Звезда» расходовались на иные, не связанные со строительством судоверфи «Звезда-ДСМЕ» цели, такие как обналичивание, выведение денежных средств за рубеж, для реализации выведения денежных средств со счетов строительного холдинга использовались следующие финансовые схемы. Финансовая схема по обналичиванию денежных средств из авансов ОАО «ДВЗ «Звезда», заключалась в том, что с использованием электронных расчетов путем безналичных перечислений, ФИО6 со счетов компаний, входящих в ГК «RDS»: ЗАО «Росдорснабжение», ЗАО «Строительный альянс», ЗАО «Строительный Альянс Управление Механизации №», ЗАО «Компания «Востокинвестстрой», ЗАО «Южный квартал» ЗАО «Спецметалмонтаж», ЗАО «Трестмонолитстрой», ООО «НТО-Сервис», ООО «Полихим-Трейд», ЗАО «ВостокТехСнаб», ЗАО «Веста-Девелопмент», ЗАО «Амбрелла-Инжиниринг», выводил денежные средства на счета инфраструктурных компаний холдинга «ВДК»: ЗАО «Норд-Ост», ЗАО «Легионер», ЗАО «Эффективное управление», ООО «Надежный ФИО22» и ООО «Правовой стандарт». Основания платежей, а также счета каких компаний строительного холдинга использовать для вывода денежных средств из ГК «RDS» определял ФИО6. Денежные средства, поступавшие для обналичивания из ГК «RDS», на момент их зачисления на счета ЗАО «Норд-Ост», ЗАО «Легионер», ЗАО «Эффективное управление», ООО «Надежный ФИО22» и ООО «Правовой стандарт» уже были очищены от их целевого назначения, то есть не имели привязки к строительству судоверфи «Звезда-ДСМЕ», так как для обоснования зачисления денежных средств из ГК «RDS» использовались договоры купли- продажи векселей, займов. В схемах по обналичиванию денежных средств участвовали посредники ФИО43, ФИО32, ФИО30 и ФИО31, при чем Ким и Гаврилов были основными поставщиками наличных денежных средств. В частности, Гаврилов Илья использовал счета подставных юридических лиц: ООО «Делайн», ООО «Топ Транс Ал», ООО «Дейтрон», ООО «Белый Медведь», ООО «Зенит», ООО «Регион Строй», ООО «Орион». Ким ФИО16 для оказания услуг в сфере незаконной банковской деятельности использовал счета подставных юридических лиц: ООО «РоялКом», ООО «Довэкс», ООО «Транс-Восток», ООО «Ростек», ООО «Порт- Перевозчик», ООО «Кипрей», ООО «Опт-Альянс», ООО «Индертон-ДВ», ООО «Кипрей», ООО «Основа», ООО «Лаки Транс. Устюшенко использовал счета компаний ООО «Фаворит», ООО «Плазма», ООО «Транс-Восток», ООО «Форин Трейд», ООО «Глобус Восток», ООО «ПромТорг». Жуков ФИО18 для зачисления денежных средств предоставлял реквизиты компании ООО «Антарктида», счет данной компании использовался для зачисления денежных средств только по договорам, связанным со строительством. Отличие в использовании услуг Кима от Гаврилова при реализации схемы по обналичиванию денежных средств состояло в том, что Ким в качестве обоснования платежей принимал денежные средства по договорам купли-продажи векселей, а Гаврилов по такому основанию денежные средства не принимал. В случае использования схемы по обналичиванию денежных средств через Гаврилова, вводился посредник - Устюшенко Константин, на счета компаний которого денежные средства зачислялись под видом купли-продажи векселей, а затем Устюшенко совершал платеж под видом хозяйственной сделки на счет компаний Гаврилова Ильи, реквизиты которого он ему предоставлял. Впоследствии, примерно с июня 2011 года ФИО32 стал принимать денежные средства с обоснованием платежей по договорам купли-продажи векселей, в связи с чем, необходимость в использовании услуг Устюшенко отпала. Денежные средства, в том числе из авансов ОАО «ДВЗ «Звезда» обналичивались на основании крупных заявок строительного холдинга, которые ФИО10 делал ФИО6 по согласования с ФИО63. При использовании финансовой схемы по обналичиванию денежных средств использовался прием структурирование, то есть раздробление финансовой операции на несколько единичных платежей. Инструкции о том, на какие суммы раздробить платежи и на счета каких именно компаний зачислить денежные средства ФИО10 получал от Кима, Гаврилова. Денежные средства для обналичивания зачислялись на банковские счета компаний Кима, Гаврилова со счета ЗАО «Компания «Норд-Ост», которая в отличие от ЗАО «Легионер» использовалась для совершения платежей на подставные компании. При работе с ФИО31 денежные средства зачислялись всегда на счет ООО «Антарктида». Для обоснования совершения платежей на счета компаний финансовых посредников использовались фиктивные договоры купли-продажи векселей, которые не имели экономической цели и нужны были только, чтобы обосновать платеж. После того, как денежные средства, в том числе из авансов ОАО «ДВЗ «Звезда», предназначенные для целей строительства судоверфи «Звезда-ДСМЕ» были обналичены и переданы в кассу «ВДК», ФИО10 сообщал ФИО6 об этом и просил прислать курьеров для получения наличными денежных средств. От строительного холдинга ГК «RDS» за наличными денежными средствами приезжали инкассаторы - наемные сотрудники частного охранного предприятия, наименование которого он назвать затрудняется, скорее всего кто-то из числа сотрудников ОА «Крепость» или «Новый Легион». Данные лица к инкассаторской службе банков отношения не имеют, я назвал их инкассаторами, в связи с тем, что один раз для получения наличных денежных средств они приехали в камуфлированной форме вооруженные оружием модели «Сайга». Финансовая схема «возврат денежных средств» применялась для очистки целевых денежных средств, в том числе кредитных денежных средств, полученных под стройку. По условиям кредитных договоров, выдаваемых на цели строительства, денежные средства должны были расходоваться только на стройку целевым способом, согласно реестрам целевых платежей, которые предоставлялись в банк при получении кредита. Банки контролировали то, на какие цели расходуются кредитные денежные средства. Для того, чтобы сделать целевые денежные средства не целевыми, применялась финансовая схема «возврат денежных средств». Примерно два раза к ФИО10 обращался ФИО6 с просьбой договориться с Жуковым, с которым он был не знаком, о возможности проведения возврата денежных средств с использованием компании Жукова ФИО18 - ООО «Антарктида», у которой имелся допуск (лицензия) саморегулируемой организации для ведения строительных работ. По схеме «возврат денежных средств» денежные средства поступали на счет ООО «Антарктида» в качестве оплаты строительно-монтажных работ по договорам субподряда, а Жуков ФИО18 совершал возврат этих денежных средств на счет компании строительного холдинга, но уже в другом банке, данные о счете для возврата денежных средств получал от ФИО6 и предоставлял Жукову. Денежные средства, возвращаемые со счетов ООО «Антарктида» были уже без целевого назначения, поскольку банк, в котором находился счет компании - получателя денежных средств не знал, об источнике их происхождения и назначении. Очищенные таким способом денежные средства тратились на иные, не связанные со строительством цели. Характерной чертой использования схемы по возврату денежных средств являлось то, что финансовые операции совершались ООО «Антарктида», которая являлась законной коммерческой структурой с реальными оборотными фондами и значительным объемом продаж. В финансовой схеме «возврат денежных средств» использовался прием использования электронных расчетов, не связанных с реальным товаром, то есть при использовании данной финансовой схемы в качестве обоснования совершенных платежей за стройку, изготавливались фиктивные договоры на выполнение работ, акты формы КС-2, справки формы КС-3. В схеме по возврату денежных средств ФИО10 выступал в качестве связующего звена между ФИО6 и Жуковым, так как они были не знакомы между собой. Финансовая схема «транзит» предусматривает прогон денежных средств по счетам компаний в целях их дальнейшего зачисления на банковские реквизиты компании-получателя денежных средств. Она использовалась для того, чтобы плательщик и получатель денежных средств не были связаны друг с другом. При использовании финансовой схемы «транзит» денежные средства выводились со счетов, как правило ЗАО «Норд-Ост», а затем переводились на счета компаний, реквизиты которых сообщали финансовые посредники Ким, Гаврилов, Устюшенко, а также использовалась компания Жукова ФИО18 - ООО «Антарктида». Основанием для перевода денежных средств на счета компаний, использовавшихся финансовыми посредниками, являлась купля-продажа векселей, на счет ООО «Антарктида» - договор, связанный со стройкой. Затем финансовые Ким, Гаврилов, Успошенко, либо Жуков совершали отправку денежных средств на счет компании получателя. Данная схема использовалась в холдинге «ВДК», но для строительного холдинга использовалась крайне редко. При использовании финансовой схемы по транзитному переводу денежных средств использовался прием структурирование, то есть раздробление финансовой операции на несколько единичных. Инструкции о том, на какие суммы раздробить платежи и на счета каких именно компаний зачислить денежные средства получал от Кима, Гаврилова и Устюшенко. В качестве основания для совершения платежей на счета финансовых посредников использовались фиктивные договоры купли-продажи векселей, в случае использования компании Жукова ФИО18 - ООО «Антарктида» использовался фиктивный договор, связанный со стройкой. Кроме того, для обоснования зачисления денежных средств на счет компании получателя использовались фиктивные хозяйственные договоры. Финансовая схема «вывод денежных средств за рубеж» из авансов ОАО «ДВЗ «Звезда» за границу заключалась в том, что с использованием электронных расчетов путем безналичных перечислений, по указаниям ФИО62 с согласия ФИО63, ФИО6 выводил денежные средства со счетов строительного холдинга, на компании ЗАО «Компания Норд-Ост», ЗАО «Легионер», ЗАО «Эффективное управление», ООО «Надежный ФИО22» или ООО «Правовой стандарт». Для реализации схемы по выводу денежных средств ФИО10 пользовался услугами финансовых посредников Кима ФИО16, Гаврилова Ильи и Жукова ФИО18 с Козюлиным Максимом. Отличительным признаком использования финансовой схемы по выводу денежных средств за границу является использование специализированных «компаний по обслуживанию денег» для перевода больших денежных сумм за рубеж. Специализированные «компании по обслуживанию денег» использовались финансовыми посредниками для перевода на счета иностранных компаний и физических лиц за рубежом. К числу таких специализированный «компаний по обслуживанию денег» относятся компания Жукова и Козюлина - «Ocean Liner Shipping Limited». ФИО43 использовал в качестве специализированных «компаний по обслуживанию денег» «Asia Trade Center Limited» и «Rich Lion, Ltd», Гаврилов Илья использовал компании «Gold Field Oriental Limited» и «Unlimited Capital Limited». В случае использования схемы по выводу денежных средств за рубеж с участием компании Жукова и Козюлина - «Ocean Liner Shipping Limited», денежные средства вывода за рубеж со счетов компаний холдинга «ВДК» переводились на счет компании Жукова ФИО18 ООО «Антарктида» в качестве оплаты за стройку, либо передавалась Жукову наличными, а затем ФИО55 за счет имевшихся на счету «Ocean Liner Shipping Limited» денежных средств совершал валютные платежи, в том числе на счета физических лиц. При выводе денежных средств за рубеж через Кима и Гаврилова, одна финансовая операция могла дробиться на несколько более мелких. Инструкции о необходимости дробления и о том, на какие суммы раздробить платежи и на счета каких именно компаний зачислить денежные средства ФИО10 получал от Кима и Гаврилова. Согласно полученным инструкциям денежные средства дробились и переводились со счетов инфраструктурных компаний, как правило ЗАО «Компания Норд-Ост», на счета российских компаний, использовавшихся финансовыми посредниками под видом фиктивных договоров купли-продажи векселей. Дальнейшие движение средств до счетов, специализированных «компаний по обслуживанию денег» - «Asia Trade Center Limited», «Rich Lion. Ltd», «Gold Field Oriental Limited», либо «Unlimited Capital Limited», Ким и Гаврилов совершали самостоятельно. После поступления денежных средств на счета «Asia Trade Center Limited», «Rich l. Ltd», «Gold Field Oriental Limited», либо «Unlimited Capital Limited» Ким и Гаврилов совершали валютные платежи на счета компаний, реквизиты которых им сообщал, как получателей денежных средств за рубежом. Денежные средства за рубежом перечислялись, как напрямую, на счета компаний, реквизиты, которых ФИО10 сообщал ФИО62 «Luxury Media», «MVI Partners», «Pacific Ocean Sea Trading», «Scotts Square Holdings Limited», так и зачислялись на счета зарубежных компаний холдинга «ВДК»: «SGE Solutions Pte Ltd» и «United Suppliers Limited». Денежные средства, зачисленные на счета «SGE Solutions Pte Ltd» и «United Suppliers Limited» аккумулировались на них в течение 1-2 банковских дней, а затем расходовались, согласно целям, на которые эти денежные средства были выведены за рубеж, в том числе переводились на счет компании «Best New York Buildings Suppliers Limited», которая являлась держателем корпоративных карт «Американ Экспресс» использовавшихся ФИО4, ФИО5 и другими. В качестве обоснования совершения платежей со счетов компаний «Asia Trade Center Limited», «Rich Lion. Ltd», «Gold Field Oriental Limited», либо «Unlimited Capital Limited» на счета «SGE Solutions Pte Ltd» и «United Suppliers Limited» использовались фиктивные договоры поставки несуществующего товара, при совершении платежей на счет «Best New York Buildings Suppliers Limited» в качестве обоснования платежей указывались оказание консалтинговых услуг, которые фактически не предоставлялись. При выводе денежных средств за рубеж происходил разрыв цепочки финансовых операций. На практике это выглядело следующим образом: использовал для отправки денежных средств счет инфраструктурной компании холдинга «ВДК» - ЗАО «Норд-Ост» (компании «А»), денежные средства необходимо было перечислить за пределы РФ на счет «United Suppliers Limited» (компания «Б»). Для вывода денежных средств за рубеж пользовался услугами финансового посредника Гаврилова Ильи, который использовал счета российской компании ООО «Делайн» (компания «С») и зарубежной «Gold Field Oriental Invest., Ltd» (компании «Д»). Деньги со счета компании «А» отправляются в компанию «С», а со счета компании «Д» - в компанию «Б». Компании «А» и «Д» не связаны между собою финансовыми операциями, между отправителем денежных средств компанией «А» и их получателем компанией «Б» образуется разрыв, который не позволяет связать отправителя денежных средств с их получателем. Согласно имеющимся записям, в 2014 году Ким совершил следующие платежи на счета иностранных компаний реквизиты которых ФИО10 ему передал: ДД.ММ.ГГГГ в размере 250 000 долларов США на счет компании «United Suppliers Limited»; ДД.ММ.ГГГГ в размере 240 000 долларов США на счет компании «Best NY Building Suppliers Limited»; ДД.ММ.ГГГГ в размере 250 000 долларов США на счет компании «Unites Suppliers Limited»; ДД.ММ.ГГГГ в размере 300 000 долларов США на счет гонконгской компании, наименование которой не указано в ежедневнике, скорее всего на счет «United Suppliers Limited», так как иных гонконгских компаний у меня не было; ДД.ММ.ГГГГ в размере 250 000 долларов США на счет компании Best NY Building Suppliers Limited"; ДД.ММ.ГГГГ в размере 567 647,05 долларов США на счет компании «АВ Partners Pte., Ltd»; ДД.ММ.ГГГГ в размере 170 000 долларов США на счет компании «Best NY Buildings Suppliers Limited»; ДД.ММ.ГГГГ в размере 270 081,17 долларов США на счет «АВ Partners Pte., Ltd»; ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000 долларов США на счет «АВ Partners Pte., Ltd» и в размере 100 000 долларов США на счет «Best NY Buildings Suppliers Limited», а также размере 30 000 долларов США на счет компании «SGE Solutions Pte., Ltd» ДД.ММ.ГГГГ в размере 264 775 долларов США на счет компании «АВ Partners Pte., Ltd»; ДД.ММ.ГГГГ в размере 70 000 долларов США на счет компании «Best NY Buildings Suppliers Limited»; ДД.ММ.ГГГГ в размере 133 471,65 долларов США на счет компании «АВ Partners Pte., Ltd»; ДД.ММ.ГГГГ в размере 168 163,54 долларов США на счет компании «АВ Partners Pte., Ltd»; ДД.ММ.ГГГГ в размере 6 000 000 рублей, что по курсу доллара 38,3724 на дату совершения платежа составляет примерно 156 362 долларов США на счет компании «Best NY Buildings Suppliers Limited», а также в размере 200 000 долларов США на счет компании «АВ Partners Pte., Ltd»; ДД.ММ.ГГГГ в размере 4 000 000 рублей, что эквивалентно 103 290 долларов США на счет «АВ Partners Pte. Ltd», а также в размере 6 000 000 рублей на счет «Best NY Buildings Suppliers Limited», что эквивалентно 154 941 долларов США; ДД.ММ.ГГГГ в размере 97 994,42 долларов США на счет «АВ Partners Pte, Ltd»; ДД.ММ.ГГГГ в размере 194 652,6 долларов США на счет «Best NY Buildings Suppliers Limited»; ДД.ММ.ГГГГ в размере 50 000 долларов США на счет «SGE Solutions Pte, Ltd». Согласно записям ежедневника ФИО46 за 2015 года, ДД.ММ.ГГГГ Ким совершил платеж в размере 28 808,25 долларов США на счет «SGE Solutions Pte., Ltd». Такие компании - получатели денежных средств, как «FTG Со., Ltd», «Yanfa Logistics», «Arcada Trade», a также компании с китайскими наименованиями мне не знакомы, реквизиты Киму для перечисления денежных средств на счета этих компаний я не давал. За давностью времени не помнит, за счет каких денежных средств на счета названных иностранных компаний через Кима были выведены денежные средства, возможно, и из денежных средств, поступивших на счета компаний строительного холдинга из ОАО «ДВЗ «Звезда» для строительства судоверфи «Звезда-ДСМЕ». Учредителем компании «MVI Partners Pte., Ltd» является Полетаев Михаил, а первыми директорами Полетаев и ФИО62 Ирина. Счетами компании «MVI Partners Pte., Ltd» я не управлял и доступа к ним не имел. Денежные средства зачислялись на счет данной компании по указанию ФИО4. Денежные средства выводились за рубеж через компанию Гаврилова Ильи «Gold Field Oriental Limited" в 2012 году и зачислялись на счет «MVI Partners Pte., Ltd» под видом фиктивной сделки по приобретению ценных бумаг. Помимо этого, денежные средства при использовании услуг по выводу их за рубеж зачислялись на счет управляемой мною компании «United Suppliers Limited» также по фиктивным бестоварным договорам на поставку товара, а затем, согласно полученных от ФИО62 указаний я переводил денежные средства за рубеж. За давностью времени и в связи с применением схем по разрыву платежей, я затрудняюсь ответить какие конкретно денежные средства были выведены за рубеж на счет «MVI Partners Pte., Ltd», возможно и денежные средства из авансов ОАО «ДВЗ «Звезда», предназначенных для строительства судоверфи «Звезда- ДСМЕ». Компания ЗАО «ФИО9» - это не инфраструктурная компания холдинга «ВДК», доступа к ее счетам не имел и денежными средствами на них я не распоряжался. Из предъявленной мне банковской выписки следует, что денежные средства со счета «MVI Partners Pte., Ltd» зачислялись как оплата по контракту №/V от ДД.ММ.ГГГГ за ценные бумаги «securities». Согласно выписке по валютному счету ЗАО «ФИО9» со счета «MVI Partners Pte., Ltd» в DBS Bank, <адрес>, были зачислены денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ две операции на сумму 609 442,09 долларов США каждая; ДД.ММ.ГГГГ в размере 523 417,74 долларов США; ДД.ММ.ГГГГ в размере 617 205,85 долларов США; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 219 086,16 и 623 511-37 долларов США; ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 506 019,47 долларов США; ДД.ММ.ГГГГ в размере 312 338,95 долларов США; ДД.ММ.ГГГГ в размере 210 728,21 долларов США и ДД.ММ.ГГГГ в размере 98809,07 долларов США. Согласно данным таблицы, по указанию ФИО4, ФИО10 совершил платежи на счет «MVI Partners., Pte Ltd» были переведены денежные средства: в размере 858 750 долларов США; ДД.ММ.ГГГГ в размере 641 250 долларов США; ДД.ММ.ГГГГ в размере 925 370 долларов США; ДД.ММ.ГГГГ в размере 574 630 долларов США; ДД.ММ.ГГГГ в размере 298 970 долларов США; 21.08.22012 в размере 239 890 долларов США; ДД.ММ.ГГГГ в размере 403 200 долларов США; ДД.ММ.ГГГГ в размере 504 050 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в размере 873 200 долларов США и ДД.ММ.ГГГГ в размере 99 500 долларов США. Источником поступления денежных средств на счет «United Suppliers Limited» являлись выведенные по фиктивным договорам на поставку товара денежные средства через компании Гаврилова Ильи - «Gold Field Oriental Invest» и ООО «Титан-ДВ» и ООО «25-й регион», которые использовались Кимом ФИО16. Возможно, они были выведены со счетов строительного холдинга ГК «RDS» по указанию ФИО4 из аванса ОАО «ДВЗ «Звезда». При соотношении сумм платежей со счета компании «United Suppliers Limited» на счет компаний «MVI Partners Pte., Ltd», отраженных в таблице движения денежных средств и сумм зачисления денежных средств со счета «MVI Partners Pte., Ltd» на счет ЗАО «ФИО9» могу пояснить, что суммы денежных средств переведенные со счета «United Suppliers Limited» на счет «MVI Partners Pte, Ltd» и впоследствии зачисленные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета «MVI Partners Pte. Ltd» схожи между собой. Таким образом, денежные средства выводились по указанию ФИО4 через финансовых посредников Кима и Гаврилова на счет компании «United Suppliers Limited», а затем ФИО10, по указанию ФИО62 переводил денежные средства на счет «MVI Partners Pte., Ltd», со счета которой совершался возврат денежных средств в России. В связи с тем, что при совершении финансовых операций по выводу денежных средств за рубеж с использованием финансовых посредников Кима, Гаврилова применялся «разрыв» в цепочке перечислений, то линейным способом отследить источник происхождения денежных средств, выведенных на счет «MVI Partners Pte Ltd» невозможно. Компания «Export International Pty Ltd» поставляла гранитные плиты для строительства ГК «RDS» набережной «Цесаревича» в <адрес>. Переговоры вел ФИО56, который отвечал за строительство данного объекта от заказчика. Кроме того, примерно в 2012-2013 году обращался ФИО57, который просил организовать зачисление денежных средств на счет «Export International Pty Ltd» за рубежом. Зубко передавал ФИО10 эквивалент суммы подлежащей зачислению в рублях во Владивостоке, а ФИО10 при помощи Кима или Гаврилова, организовывал зачисление денег на счет «Export International Pty Ltd». По указаниям ФИО4ФИО10 совершал валютные платежи с «SGE Solutions Pte., Ltd» на агентскую компанию, оплата была за стоянку катера ФИО62 в Корее. Кроме того, были валютные заявки ФИО62 по проекту «ДЦСС», были валютные платежи в адрес польской компании. ФИО10 отражал в управленческом учете холдинга «ВДК» эти расходы по проекту «ДЦСС», платежи были совершены в адрес проектировщиков две или три компании, за дизайн судов или еще что-то. Помимо Кима и Гаврилова, услуги, связанные с совершением валютных платежей оказывал ФИО55, который работал с ФИО31 и управлял счетом иностранной компании «Ocean Liner Shipping Limited». Работа с Козюлиным строилась на том, что ФИО10 организовывал совершение рублевого платежа на российскую компанию ФИО31: ООО «Антарктида», а ФИО55 со счета «Ocean Liner Shipping Limited» согласно заявке ФИО10 совершал валютный платеж. Еще одной схемой, использовавшейся в ГК «RDS», была схема изменения целевого назначения денежных средств. ФИО6 обращался с просьбой переговорить с ООО «Антарктида», совершить платеж, целью которых было изменение целевого назначения денежные средств. Данная схема реализовывалась при помощи ФИО31, который управлял счетами компаний ООО «Антарктида», ООО «Сандера» и другими. Суть заключалась в том, что со счетов компаний строительного холдинга ГК «РДС» денежные средства поступали на счет ООО «Антарктида» в одном банке по договору подряда, а затем возвращались на счет компании строительного холдинга, но уже в другом банке, то есть менялось целевое назначение денежных средств. Также была необходимость в транзитных схемах по поддержанию оборотов по счетам ЗАО «Мясной двор» и ЗАО «Продис». Для реализации этой схемы ФИО10 пользовался услугами ФИО30 Суть была в том, что одни и те же денежные средства оборачивались по кругу, по расчетным счетам данных компаний с использования счетов компаний, использовавшихся ФИО30, то есть создавалась видимость большого оборота. Данная схема была необходима, чтобы поддерживать лимит овердрафта ЗАО «Продис» и ЗАО «Мясной двор», который напрямую зависел от оборотов компаний по счету. Денежные средства холдинга «ВДК», в структуру которого входил и строительный холдинг ГК «RDS», постоянно перемешивались, в связи с чем, денежные средства из аванса ОАО «ДВЗ «Звезда» могли использоваться в данной схеме. Поскольку с момента совершения преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ, то есть легализации в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежных средств похищенных участниками преступного сообщества ФИО4, ФИО5, ФИО6 и ФИО7, прошел достаточно большой период времени, то каждую совершенную финансовую операцию по легализации денежных средств, ФИО10 не помнит, но исходя из структуры совершения платежей, наименования использовавших компаний и совершения платежей, ФИО10 полностью согласен с обвинением и признал операции по отмыванию денежных средств с использованием счетов инфраструктурных компаний на сумму не менее 664 379 980 рублей, как совершенные им в целях легализации похищенных у ОАО «ДВЗ «Звезда» денежных средств. ФИО4 с помощью коррупционных связей создал систему защиты и противодействия правоохранительным органам. В октябре 2013 года и феврале 2014 года после того, как стало известно о возбуждении уголовных дел, ФИО62 привлёк на постоянной основе к участию в допросах адвокатов, в том числе из Москвы. В первую очередь, чтобы они защищали его и ФИО63, а также с целью установления контроля за показаниями работников компаний холдинга, которых будут вызывать на допросы. На допросах все молчали про ФИО62, его фамилия не называлась, поскольку все считали, что все действия сотрудников правоохранительных органов, связанные со строительством верфи «Судостроительный комплекс «Звезда», направлены лично против ФИО62. По этой причине в ходе своего допроса ДД.ММ.ГГГГФИО10 также умолчал о роли ФИО62 и пояснил, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по вопросам технического перечисления денежных средств со счета ЗАО «Росдорснабжение» на счет ЗАО «Легионер» он взаимодействовал с ФИО6, а принципиальная договоренность о предоставлении денежных средств со счёта ЗАО «Росдорснабжение» была достигнута с ФИО63, а не с ФИО62. Хотя фактически все ключевые решения принимал именно ФИО62, в руках которого было сосредоточено единоличное управление финансами всех организаций, включая ЗАО «Росдорснабжение». С ФИО5 по этим вопросам никогда не общался. Участие в допросах адвокатов для сотрудников холдинга было бесплатным, поскольку юридическую защиту оплачивал ФИО62. Используя свои коррупционные связи, в октябре 2013 года, когда начались обыски в компаниях холдинга, ФИО4ФИО10 продиктовал список юридических лиц, которые использовал в вексельных схемах. В списке было примерно 10 компаний, на счета которых перечислялись деньги со счетов ЗАО «Компания «Норд-Ост» и других инфраструктурных компаний головного офиса. В этом списке были компании, которые принадлежали ФИО43 и ФИО32ФИО4 познакомил ФИО10 с сотрудником УФСБ России по <адрес>ФИО58, который после возбуждения в октябре 2013 года уголовного дела передавал информацию о проводимых и планируемых обысках с участием оперативных сотрудников УФСБ России по <адрес>. Он же в декабре 2013 года сообщил ФИО10 номер служебного телефона оперативного сотрудника ЦФСБ России по <адрес>ФИО59, чтобы тот смог договориться с ним о встрече для получения информации по уголовному делу, связанному со строительством верфи «Звезда». После того, как по инициативе ФИО4ФИО10 оказался в США, то ещё до января 2015 года включительно продолжали поступать управленческие отчеты, на основе которых он формировал финансовые потребности и предоставлял их ФИО62, и продолжал давать инструкции Бархатову Борису об осуществлении платежей, в том числе, на гашение кредитов. В январе 2015 года ФИО62 решил самостоятельно руководить финансовыми потоками, поступавшими от эксплуатации недвижимости. Кроме того, ФИО4 принимал меры безопасности в отношении участников преступной группы: по его указанию за пределы Российской Федерации в разное время выехали ФИО7, ФИО6, ФИО5 и ФИО10, а также ФИО41 и ФИО33 Всем ФИО4 выплачивал ежемесячное содержание: ФИО6, ФИО41 и ФИО33 получали по 150 000 рублей, а ФИО10 - 15 000 долларов США. Кроме того, ФИО4 заплатил за ФИО10 и ФИО5 взносы в размере 500 000 долларов США и оплатил услуги адвоката для оформления на их имена бизнес виз для легального проживания в США. До февраля или марта 2015 года часть суммы в пределах согласованного лимита ФИО10 выбирал по открытой на его имя корпоративной карте «Амекс», привязанной к счету компании «Best NY Building Supaton», карты, привязанные к счету компании, имели порядковые номера, с них можно только оплачивать расходы в безналичной форме. Кроме того, часть суммы ФИО10 выбирал наличными из кассы «ВДК». Деньги в кассе у Василец забирал ФИО14 Расторгуев, который отвозил их Жукову в офис по адресу: переулок Краснознаменный 5 в <адрес>, а Козюлин осуществлял валютные переводы на личный счет ФИО65 со счета компании «Ocean Liner Shipping Ltd». Иногда деньги в рамках согласованного лимита поступали на счет со счета «Soloist Top Trade Co.Ltd». До февраля или марта 2015 года ФИО63, находясь в США, пользовался своей картой «Амекс». После того, как ДД.ММ.ГГГГ его и ФИО62 арестовали американские власти, ФИО62 прекратил платить Бархатову и ФИО6. После этого Бархатов со своей семьёй вернулся из Тайланда в Россию, а ФИО6 остался там вместе с женой и детьми. С 28 и ДД.ММ.ГГГГФИО65 был посредником между Юлией Прищепа и ФИО4. У компании Best NY Bidding Supplies Corp перед банком образовывалась задолженность в результате расходования денежных средств по картам «Амекс». Из информации, которую предоставила Прищепа Юлия, было видно, что 80% и более от переводимых сумм на счет компании «Best NY Bidding Supplies Со», тратит ФИО62. В рамках исполнения досудебного соглашения о сотрудничестве, ДД.ММ.ГГГГФИО10 обратился в ПАО СКВ Приморья «Примсоцбанк», где открыл на свое имя банковский счет, на который совершит финансовые операции по переводу денежных средств из кредитных организаций Сингапура и США в качестве возмещения ущерба потерпевшему юридическому лицу АО «ДВЗ «Звезда». Неоднократно, для исполнения обязательств, указанных в досудебном соглашении о сотрудничестве, ФИО10 связывался с представителем отдела финансовых расследовании полиции Сингапура, о том, что необходимо возвратить на территорию РФ денежные средства в размере не менее 2,9 млн. долларов США, находящиеся на счете «АВ Partners Pty Ltd» в банке «Credit Suisse AG Singapore» поскольку об их возврате в РФ достигнуто соглашение с компетентными органами РФ для целей погашения ущерба по уголовному делу. Офисы по адресу б Battery Road Сингапур принадлежат юридической компании «Риквин», которая оказывала услуги по регистрации юридических лиц в Сингапуре. Компания«Scott Square Hpldings Limited», это компания ФИО4, которую аналогичным «SGE Solutions Pte ltd.» образом регистрировали юристы компании «Риквин». ДД.ММ.ГГГГ на открытый на имя ФИО10 банковский счет № в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», предназначенный для зачисления денежных средств для погашения ущерба потерпевшему юридическому лицу АО ДВЗ «Звезда» на основании платёжного поручения № из банковского учреждения США были зачислены денежные средства в размере 50024 доллара США, из которых 50000 долларов предназначаются для погашения ущерба перед АО «ДВЗ «Звезда», а 24 доллара США - банковская комиссия. ( т. 3 л.д. 116-138, т. 4 л.д. 56-67, 69-87, 88-99, 101-110, т. 29 л.д. 132-137, т. 154 л.д. 31-35, 36-38, 39-48, 49-52, 53-59, т.156 л.д. 65-68, 69-79, т. 158 л.д. 169-171, 220-223).

Оглашенные показания ФИО65 подтвердил в полном объеме, вину признал, в содеянном раскаялся.

В судебном заседании исследованы явка с повинной от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 298-300), приложение к протоколу допроса обвиняемого ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее принятие мер к получению выписки по счету иностранной компании (т. 29 л.д. 134-141), приложение к протоколу допроса обвиняемого ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее принятие мер к получению денежных средств в размере 50000 долларов США (т. 154 л.д. 42-48), приложение к протоколу допроса обвиняемого ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее принятие мер к получению денежных средств в размере 2,9 млн. долларов США (т. 154 л.д. 56-59), приложение к протоколу допроса обвиняемого ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее изложенное в ходе допроса (т. 4 л.д. 99), рапорт с приложением документов о принятии ФИО10 исчерпывающих мер для получения выписки по счету иностранной компании (т. 29 л.д 138-141), ходатайство с приложением документов о принятии ФИО10 мер для получения денежных средств (т. 154 л.д 88-96), обращение следователя к компетентным органам Республики Сингапур с приложением о возвращении денежных средств в размере 2,9 млн. долларов США (т. 154 л.д 133-152), допрошена свидетель ФИО47, подтвердившая выполнение ФИО10 условий досудебного соглашения о сотрудничестве.

Из уголовного дела усматривается, что ФИО10: полностью признал себя виновным в предъявленном ему обвинении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174 УК РФ; дал подробные, детальные признательные показания об обстоятельствах инкриминируемых ему преступлений - участии в преступном сообществе, легализации похищенных денежных средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере; дал показания о схеме вывода денежных средств, полученных от ОАО «ДВЗ «Звезда» на строительство объектов верфи «Звезда-ДСМЕ», для использования в иной предпринимательской деятельности; а также показания, изобличающие участие Лица №, Лица №, Лица №, Лица № в преступном сообществе, хищении и легализации денежных средств, предназначенных для строительства объектов верфи «Звезда- ДСМЕ», а также показания о юридических лицах, на счета которых переводились денежные средства по указанию Лица №; принял меры к получению выписок по лицевым счетам иностранных компаний «SGE Solutions РТЕ LTD», «United Suppliers Limited», «АВ Partners PTE LTD», зарегистрированных в Сингапуре и Гонконге; организовал возврат и вернул на территорию Российской Федерации 50 000 долларов США, находящихся на его личном счете в финансовом учреждении США; с целью возврата 2 900 000 долларов США, находящихся на счете № в кредитной организации «Credit Suisse AG Singapore», обратился в адрес последней, для доступа к счету и организации возврата указанных денежных средств в Российскую Федерацию.

Правдивость показаний ФИО10 не вызывает сомнений, так как обстоятельства, указанные обвиняемым, в полном объеме подтверждены.

С учетом исследованных в судебном заседании материалов о характере и пределах содействия подсудимым следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании иных лиц, совершивших преступления; значении сотрудничества с подсудимым для раскрытия и расследования преступления, суд удостоверился, что ФИО10 соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением.

При таких обстоятельствах суд находит, что условия, предусмотренные ст.ст. 317.6-317.7 УПК РФ соблюдены, и полагает возможным постановить приговор без проведения судебного разбирательства.

Исходя из установленных органами предварительного следствия фактических обстоятельств, подтвержденных подсудимым, суд признает ФИО10 виновным в совершении преступлений и квалифицирует его действия:

в период с осени 2010 года по сентябрь 2014 года по ч. 2 ст. 210 УК РФ - участие в преступном сообществе (преступной организации);

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174 УК РФ – совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные организованной группой, в особо крупном размере.

При назначении наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных ФИО10 преступлений, его личность, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО10

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, являются в соответствии с п. «г, и» ч.1 ст. 61 УК РФ, наличие ребенка, явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, розыску имущества, добытого в результате преступлений, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает в качестве смягчающих наказание обстоятельств полное признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого, оказание родителям своим и супруги, являющимся пенсионерами и имеющими хронические заболевания.

Судом принято во внимание, что подсудимый ранее не судим, имеет постоянное место жительства и регистрации, женат, имеет постоянный источник дохода, по месту жительства, работы, учебы ребенка, иными организациями характеризуется положительно, занимается благотворительной деятельностью, имеет ряд благодарностей, грамот, на учетах в ПНД и КНД не состоит, положительно характеризуется допрошенными в судебном заседании свидетелями.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, предусмотренных ст. 63 УПК РФ, судом не установлено.

С учетом исследованных материалов дела, касающихся личности ФИО10а., который на учете у психиатра не значится, анализируя его поведение в судебном заседании, не вызывающее сомнений в надлежащем состоянии его психического здоровья, позволяющего реализовывать свои права и выполнять обязанности в рамках уголовного судопроизводства, у суда не имеется оснований сомневаться в психической полноценности подсудимого. В этой связи суд признает подсудимого вменяемым в отношении инкриминируемых ему деяний.

О наличии иных хронических и тяжелых заболеваний, наличии иждивенцев либо лиц, нуждающихся в постороннем уходе, об иных характеризующих данных о своей личности, подсудимый суду не сообщил.

ФИО10 совершены умышленные преступления, отнесенные ст. 15 УК РФ к тяжким преступлениям против общественной безопасности, в сфере экономической деятельности. На основании ч. 6 ст. 15 УК РФ с учетом фактических обстоятельств преступлений, корыстного мотива и повода их совершения ФИО10 и степени их высокой общественной опасности, сведений о личности виновного, при наличии смягчающих наказание обстоятельств и отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, суд не находит оснований для изменения категории преступлений, совершенных ФИО10, на менее тяжкую.

Оснований для освобождения ФИО10 от наказания или от уголовной ответственности и прекращения уголовного дела судом не установлено.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершения преступлений, поведением виновного до и после совершения преступлений, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного и давали суду основания для применения ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, а также, необходимости влияния назначенного наказания на исправление ФИО10 на условия жизни его семьи, учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, личное отношение к деяниям, его чистосердечное раскаяние, сотрудничество со следствием, учитывая его желание исправиться, принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, тяжесть и характер совершенных ФИО10 преступлений, исходя из целей и задач уголовного наказания, в целях исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, обеспечения достижения целей наказания, суд приходит к выводу, что исправление ФИО10 возможно только в условиях изоляции его от общества, и наказание ему следует назначить в виде лишения свободы реально.

При указанных обстоятельствах, суд приходит к выводу, что оснований, позволяющих применить в отношении ФИО10 положения ст. 73 УК РФ, не установлено, поскольку условное осуждение не будет способствовать его исправлению.

С учетом обстоятельств дела, сведений о личности подсудимого, его имущественного положения, наличие несовершеннолетнего ребенка, оказание помощи родственникам, суд не усматривает оснований для назначения ФИО10 дополнительного наказания в виде штрафа.

Вместе с тем, учитывая обстоятельства совершенных ФИО10 преступлений, суд полагает необходимым в соответствии с ч. 2 ст. 47 УК РФ назначить ему дополнительное наказание в виде запрета заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, суд полагает справедливым и законным назначить наказание подсудимому по обоим преступлениям дополнительное наказание в виде ограничения свободы. Дополнительное наказание в виде ограничения свободы обеспечит надзор со стороны специализированных государственных органов, в котором, подсудимый нуждается. Назначенное наказание будет отвечать целям и задачам наказания по восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимого, предупреждению совершения новых преступлений. Срок дополнительного наказания определяется по санкции с учётом части 2 статьи 53 УК РФ. Ограничения устанавливаются с учётом характеризующих данных на подсудимого.

Назначая наказание, суд учитывает заключение досудебного соглашения о сотрудничестве, наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также требования ст.317.7 УПК РФ и ч.2 ст.62 УК РФ.

При разрешении вопроса о виде исправительного учреждения и режиме суд руководствуется в отношении подсудимого положением п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ.

В соответствии с частью 7 статьи 302 УПК РФ, с учётом положений п. 15 ст. 5, ч. 3 ст. 128, п. 9 ч. 1 ст. 308 УПК РФ при исчислении срока отбывания наказания зачесть в срок отбывания наказания время содержания ФИО10 под стражей и под домашним арестом с фактического его задержания - ДД.ММ.ГГГГ.

Гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего ОАО «ДВЗ «Звезда», суд полагает возможным удовлетворить частично. В судебном заседании установлено, что ущерб в размере 11 012 385 449, 1 рублей причинен ОАО «ДВЗ «Звезда» в результате совместных и согласованных преступных действий Лица №, Лица №, Лица № и Лица №, в результате которых созданы условия для длительного совершения хищения денежных средств, предназначенных на строительство верфи, путем обмана и злоупотребления доверием ОАО «ДВЗ «Звезда». При этом, непосредственно ФИО10, как установлено в судебном заседании, в результате совместных и согласованных преступных действий с иными членами преступного сообщества, легализованы денежные средства, похищенные Лицом №, Лицом №, Лицом № и Лицом № при строительстве верфи по договору, то есть фактическки причинен ущерб в размере не менее 664 379 980 рублей. При этом, суд критически относится к мнению стороны защиты о возможности возмещения причиненного потерпевшему ущерба лишь в размере полученной выгоды ФИО10 С учетом изложенного, гражданский иск по делу суд полагает необходимым удовлетворить в размере 664 379 980 руб.

В соответствии со ст. 299 УПК РФ, по результатам рассмотрения уголовного дела при постановлении приговора суд в совещательной комнате разрешает, в том числе, вопросы: как поступить с имуществом, на которое наложен арест для обеспечения исполнения наказания в виде штрафа, для обеспечения гражданского иска или возможной конфискации, как поступить с вещественными доказательствами. Учитывая, что по настоящему уголовному делу вещественные доказательства отсутствуют, аресты на имущество в рамках настоящего уголовного дела не налагались, уголовное дело в отношении Лица №, Лица №, Лица №, Лица № в настоящее время находится в производстве следственных органов, суд полагает необходимым оставить данные вопросы без рассмотрения до принятия решения по уголовному делу № в отношении Лица №, Лица №, Лица №, Лица №.

Процессуальные издержки, подлежащие взысканию с подсудимого ФИО10, на момент постановления приговора отсутствуют.

Для обеспечения исполнения назначенного наказания по приговору суда в соответствии с ч. 2 ст. 97 УПК РФ избранную подсудимому меру пресечения в виде домашнего ареста следует изменить на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309, 316, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО10 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п. п. «а, б» ч. 4 ст. 174 УК РФ.

Назначить ФИО10 наказание:

по преступлению, совершенному в период с осени 2010 года по сентябрь 2014 года по ч. 2 ст. 210 УК РФ - в виде 04 лет 00 месяцев лишения свободы без штрафа, с ограничением свободы на срок 01 год 00 месяцев;

по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по п. п. «а, б» ч. 4 ст. 174 УК РФ - в виде 03 лет лишения свободы без штрафа, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях сроком 02 года, с ограничением свободы на срок 9 месяцев;

на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательное наказание назначить в виде 06 лет 00 месяцев лишения свободы без штрафа, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях сроком 02 года, с ограничением свободы на срок 01 год 06 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде домашнего ареста ФИО10, отменить, взять его под стражу в зале суда.

Содержать ФИО10 в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по <адрес>, до вступления приговора в законную силу.

Срок отбывания наказания ФИО10 исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

Зачесть в срок отбытия наказания время задержания и содержания ФИО10 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, время содержания под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, включительно.

В соответствии с ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания ФИО10 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачесть в срок наказания из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии со ст. 72 УК РФ время содержания ФИО10 под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, включительно, зачесть в срок наказания из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Взыскать с ФИО10 в пользу потерпевшего АО «ДВЗ «Звезда» материальный ущерб, причиненный преступлением, в размере 664 379 980 рублей.

В соответствии с частью 4 статьи 47 УК РФ назначенное ФИО10 дополнительное наказание в виде запрета заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях сроком 02 года, распространяется на всё время отбывания основного наказания в виде лишения свободы, но при этом его срок исчисляется с момента отбытия основного наказания в виде лишения свободы.

Назначенное ФИО10 дополнительное наказание в виде ограничения свободы подлежит исполнению после отбытия им основного наказания в виде лишения свободы.

Установить ФИО10 следующие ограничения: не изменять постоянного места жительства или пребывания и не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы; в период с 23 часов до 6 часов находится по постоянному месту жительства (пребывания); в период установленного срока ограничения свободы являться на регистрацию один раз в месяц в указанный орган в установленные органом дни.

Вещественные доказательства хранятся при уголовном деле №.

Арест на имущество обвиняемого ФИО10, наложенный в рамках уголовного дела № с целью обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества: 1) денежные средства в размере 1 000 000 рублей, хранящиеся на бухгалтерском счете ОАО «Радиоприбор» по счету № «Расчеты с учредителями» по адресу предприятия: <адрес>; 2) денежные средства в размере 2 732 229, 09 долларов США, находящиеся на счете №, открытом в кредитной организации «Credit Suisse AG Singapore» на имя организации AB Partners Pte. LTD, регистрационный №К, Сингапур, владельцем и распорядителем которых является ФИО10; 3) денежные средства в размере 88 572 рублей, находящиеся на счете №, открытом в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России»; 4) денежные средства в размере 20 557, 80 рублей, находящиеся на карточном счете №, открытом в АКБ «Приморье»; 5) долю в размере 99% в уставном капитале ООО «ИСК», ИНН 2540203425 номинальной стоимостью 15 196 500 рублей; 6) на имущество обвиняемого ФИО10 с супругой ФИО48 в виде доли в размере 1 % в уставном капитале ООО «ИСК», ИНН 2540203425 номинальной стоимостью 153 500 рублей; 7) имущество обвиняемого ФИО10 с супругой ФИО48 в виде доли в размере 14 % уставного капитала ООО «ТА Вокруг Света», ИНН 2536277216, номинальной стоимостью 14 000 рублей, доли в размере 39% уставного капитала ООО «Владдонатс», ИНН 2540181387, номинальной стоимостью 3 900 рублей; 8) денежные средства в размере 5 692, 17 рублей, находящиеся на счете №, открытом в филиале № Банка ПАО ВТБ 24; 9) денежные средства в размере 24 512, 55 рублей, находящиеся на банковской карте №, выпущенной на имя ФИО10 в филиале № Банка ПАО ВТБ 24; 10) принадлежащие обвиняемому ФИО10 с супругой ФИО48 денежные средства в размере 58, 88 рублей, находящиеся на счете №, открытом на имя ФИО48 в филиале № Банка ПАО ВТБ 24; 11) принадлежащие обвиняемому ФИО10 с супругой ФИО48 денежные средства в размере 31 415,13 рублей, находящиеся на банковской карте №, выпущенной на имя ФИО48 в филиале № Банка ПАО ВТБ 24; 12) на принадлежащую обвиняемому ФИО10, зарегистрированную на праве собственности ФИО48 3-х комнатную <адрес>, общей площадью 115,70 кв.м., кадастровый №, в составе объединенной квартиры по адресу: <адрес>; 13) «HARLEY-DAVIDSON VRSCDX», 2014 года выпуска, цвет чёрный, государственный регистрационный знак "8134 АЕ 25", VIN 5 HD1HHH C0EC804533; 14) мотоцикл «HARLEY-DAVIDSON XL883N», 2014 года выпуска, цвет чёрный, государственный регистрационный знак "8144AE25", VIN 5HD4LE2C4EC4 18314; 15) прицеп «LOAD RITE PSM10-101T», 2011 года выпуска, цвет серый, государственный регистрационный знак «AE 253425», VIN №; 16) прицеп «DVRV 007UT5X8», 2012 года выпуска, цвет серый, государственный регистрационный знак "АЕ 252725", VIN отсутствует; 17) прицеп «МЗСА 817711», 2011 года выпуска, цвет серый, государственный регистрационный знак "АЕ 175325", VIN №; 18) моторную лодку, 425, 2008 года выпуска, тип Marine Six, идентификационный номер судна Р0596ПР; 19) 50% доли в праве собственности на катер, 423, 2009 года выпуска, тип VT-1000, идентификационный номер судна Р3300ПР; 20) катер, 423, 1991 года выпуска, тип Searay, идентификационный номер суд-на РПР2811; 21) моторную лодку, 425, 2007 года выпуска, тип Suzumar DS420VIB, идентификационный номер судна РПР2789; 22) долю в праве 1/13 в общей долевой собственности на нежилое помещение в здании (лит. А) - гараж, площадью 301.7 кв.м, кадастровый №, по адресу: <адрес>; 23) двухкомнатную квартиру, площадью 42.7 кв.м, кадастровый №, по адресу: <адрес>, ул.50 лет ВЛКСМ, <адрес>; 24) автомашину «Ford F150», 2013 года выпуска, цвет чёрный, государственный регистрационный знак «У 105 КН 125», VIN №; 25) автомашину «Lexus GX 460», 2010 года выпуска, цвет белый, государственный регистрационный знак «О 503 ЕТ 125», VIN №; 26) автомашину «Toyota Harrier», 2004 года выпуска, цвет серый, государственный регистрационный знак «М 080 ВМ 125», VIN отсутствует; 27) 50 евро, 429 000 рублей, обнаруженные и изъятые в жилище ФИО10ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, хранятся в банковской ячейке № Приморского отделения Сбербанка России № по адресу: Океанский проспект, <адрес> а; 28) 100 000 именных обыкновенных бездокументарных акций ЗАО «ЗОЛОТОЙ ВЕК», имеющих государственный регистрационный №-N от ДД.ММ.ГГГГ, номиналом 01 рубль каждая акция; 29) денежные средства, принадлежащие ЗАО «ЗОЛОТОЙ ВЕК», где обвиняемый ФИО10 является генеральным директором и единственным акционером, в сумме 177 372 рублей 81 копейка, которые находятся на расчётном счёте №, открытом в ОАО Сбербанк России; 30) денежные средства в сумме 88 572,0 рублей, которые находятся на счёте №, открытом в ОАО Сбербанк России; 31) денежные средства, принадлежащие ЗАО «ЗОЛОТОЙ ВЕК», где обвиняемый ФИО10 является генеральным директором и единственным акционером, в сумме 102 238 рублей 37 копеек, которые находятся на счете №, открытом в ОАО АК «Приморье»; 32) автомашину «Тоyota Alphard», государственный регистрационный знак « В 591 АХ/125rus», 2009 года выпуска, двигатель 2 AZ F 270854, кузов ANH 258010671, 33) арест на расчетный счет №, открытый в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», на котором находится 50 024 долларов США, - оставить без изменения до исполнения приговора суда в части взыскания причиненного преступлением ущерба.

Арест на имущество, наложенный в рамках уголовного дела №, следствие по которому не окончено:

1) на имущество ЗАО «Строительный Альянс Управление механизации №», единственным учредителем и акционером которого является ЗАО «Восточный инвестиционно - строительный альянс», где Лицо № (являющееся обвиняемым по уголовному делу №) является единственным акционером и генеральным директором: минипогрузчик Mustang, 2012, №, № ВТ 25; экскаватор Doosan DX160W, 2012, №, 0730 ВТ 25; экскаватор Doosan DX160W, 2012, №, 0731 ВТ 25; экскаватор Doosan DX160W, 2012, №, № ВТ 25; экскаватор Doosan DX160W, 2012, №, 0733 ВТ 25; экскаватор Komatsu PC55MR-3, 2012, 17072, 1033 ВТ 25; экскаватор Komatsu PC55MR-3, 2012, №, 1034 ВТ 25; экскаватор Komatsu PC130-7, 2012, DBM4529, 1035 ВТ 25; бульдозер Komatsu D65E-12, 2011, 67381, 1036 ВТ 25; бульдозер Komatsu D65E-12, 2011, 109210, 1037 ВТ 25; бульдозер Komatsu D65E-12, 2011, 109196, 1038 ВТ 25; погрузчик Komatsu WA180-3A, 2011, 26475810, 1039 ВТ 25; погрузчик Komatsu WA420-3, 2012, 21883526, 1075 ВТ 25; фронтальный погрузчик Komatsu WA380-3A, 2012, 40153, 1076 ВТ 25; экскаватор WB97S-5E0, 2012, 0871367, 1127 ВТ 25; экскаватор WB97S-5E0, 2012, 0876051; 1128 ВТ 25; мини-экскаватор Komatsu PC55MR-3, 2012, 25900, 1579 ВН 25; погрузчик Komatsu WA380-6, 2013, 26617918, 1580 ВН 25; экскаватор Komatsu PC400-7, 2013, 326651, 1581 ВН 25; бульдозер Komatsu D65EX-16, 2013, 26867921, 1582 ВН 25; экскаватор Komatsu PC55MR-3, 2013, 29465, 1597 ВН 25; экскаватор Komatsu PC55MR-3, 2013, 19608, 1598 ВН 25; погрузчик Volvo MC95C, 2013, GP71077N/779330, 1649 ВН 25; погрузчик Volvo MC95C, 2013, GP71077N/779291, 1650 ВН 25; погрузчик Volvo MC95C, 2013, GEO095SSVC1645138, 1651 ВН 25; буровая установка Liebherr LB28, 2013, 2013020015, 1829 ВН 25; буровая установка Liebherr LB28, 2013, 2013020450, 1830 ВН 25; транспортер самоходный DCY-200, 2011, BF6M1015C-M100, 1904 ВН 25; погрузчик Komatsu WA380-6, 2014, 26622586, 1943 ВН 25; бурильная машина Liebherr LRB 255, 2006, 70713200411294, 1984 ВН 25; экскаватор ЭО-2621, 1991, 1А0180, 2077 МТ; автопогрузчик TCM L35 2003, 6D24 333874, 2433 ВТ 25; бульдозер Komatsu D65P-12E, 2002, S6D125E-2 6D125-88284, 2436 ВТ 25; бульдозер Komatsu D155AX-5E1 2005, 6D140-115711, 2437 ВТ 25; автопогрузчик Caterpillar TH460B, 2006, 176-3180, 2438 ВТ 25; установка буровая Беркут УБГ-С-5322 2009, 80269264, 2442 ВТ 25; установка буровая Аллигатор УБГ-Л2-3321 2009, 8А0467; 2443 ВТ 25; установка буровая Беркут УБГ-С-1233 2009, 80266865, 2444 ВТ 25; каток дорожный Shantui SR18M, 2009, 6BTA5/9-C155 87012929 3023 ВТ 25; бурильно-сваебойная машина Nippon Sharyo DHP-85-2, 2011, J08C-UT11310, 3059 ВТ 25; каток дорожный Shantui SR18M, 2010, SR18MP200333, 3396 ВМ 25; буровая машина Bauer BG 28, 2013, MCW02091, 3454 ВН 25; буровая машина Bauer BG 28, 2013, MCW01388, 3455ВН 25; погрузчик Komatsu WA-470-3 2008, 101228, 3965 ВТ 25; экскаватор гусеничный Komatsu PC300-7 2008, SAA6D114E-2 26815419, 3966 ВТ 25; экскаватор Hyundai R140W-7 2003, 26438164, 5401 ВТ 25; погрузчик Komatsu FD50HD-8 2007, S6D102E-2-264224, 5402 ВТ 25; экскаватор Komatsu PC60-7, 2007, SAA4D95LE-3-310, 5403 ВТ 25; каток дорожный Shantui SR20M, 2010, D6114ZG2B B410F43216 5459 ВТ 25; погрузчик Maniscopic MHT 860L, 2008, NJ38996 U010495S, 5802 ВТ 25; погрузчик Maniscopic MТ 1440А 2009, RG81649 U493845T, 5803 ВТ 25; бульдозер Komatsu D375A-5 2004, SA6D170E-3-6D17, 5804 ВТ 25; экскаватор гусеничный Komatsu PC400-7, SAA6D125E-3 323680, 5835 ВТ 25; автогрейдер Caterpillar 160H, 2010, 3306 DI-10Z53722, 5859 ВТ 25; экскаватор Doosan DX160W, 2009, DB58TIS808801EJ, 5860 ВТ 25; погрузчик Komatsu WA180-3, 2008, 26439791, 5861 ВТ 25; каток дорожный Shantui SR20, 2010, B410F43238, 6855 ВТ 25; каток дорожный Shantui SR20, 2010, B410F43220, 6856 ВТ 25; экскаватор гусеничный Liebherr R944B 2008, 2008026150, 6942 ВТ 25; экскаватор гусеничный Komatsu PC400-7 2010, 324878, 7046 ВТ 25; автопогрузчик Toyota 72-8FDJ35, 2009, 2Z-0123983, 7449 ВТ 25; автопогрузчик Toyota 62-8FD25, 2009, 1DZ-0206381, 7450 ВТ 25; электропогрузчик Toyota 7FB25, 2009, AP15-B44838, 7451 ВТ 25; автопогрузчик Toyota 62-8FD25, 2009, 1DZ-0205994, 7452 ВТ 25; экскаватор гусеничный Liebherr R944B HD-SL 2008, D926TI-EA2-2007 02 2142, 7477 ВТ 25; бульдозер Komatsu D85EX-15 2003, 6B125-311746, 7478 ВТ 25; бульдозер Komatsu D155FX-5, 2002, 6D140-110681, 7684 ВТ 25; автогрейдер Caterpillar 160H, 2009, 3306-10Z53725, 7699 ВТ 25; каток дорожный Shantui SR20MP, 2009, B410A02002, 8556 ВТ 25; каток дорожный Shantui SR18M-2, 6BTA5.9-C155-870, 8557 ВТ 25; экскаватор Kobelco Acera CK-60, 1996, 4JB1-129636, 8704 ВТ 25; бульдозер Liebherr PR 734 L, 2009, 2009040652, 8705 ВТ 25; автопогрузчик Toyota 62-8FD25, 2010, 1DZ 0206577, 8772 ВТ 25; экскаватор колесный Doosan DX160W, 2011, DB58TIS100908E, 8773 ВТ 25; экскаватор гусеничный Komatsu PC300-7, 2008, SAA6D114E-2 26815416, 8775 ВТ 25; экскаватор гусеничный Komatsu PC300-7, 2008, SAA6D114E-2 26815415, 8776 ВТ 25; бульдозер Komatsu D155A-5, 2008, 37886, 8777 ВТ 25; бульдозер Komatsu D155A-5, 2008, 37972, 8778 ВТ 25; бульдозер Komatsu D155A-5, 2009, 38074, 8779 ВТ 25; кран подъемный DLT 200, 2008, 633560; 8810 ВТ 25; экскаватор Doosan DX160W, 2011, DB58TIS100906E 8818 ВТ 25; погрузчик Komatsu WA-470-3, 2008, 102771, 8861 ВТ 25; экскаватор Komatsu PC220-7, 2008, 26441143; 8862 ВТ 25; экскаватор Komatsu PC220-7, 2008, 26441142, 8863 ВТ 25; экскаватор Komatsu PC300-7, 2008, SAA6D114E-2 26814926, 8864 ВТ 25; экскаватор Komatsu PC300-7, 2008, SAA6D114E-2 26815085; 8865 ВТ 25; экскаватор Komatsu PC300-7, 2008, SAA6D114E-2 26815089, 8866 ВТ 25; экскаватор Komatsu PC300-7, 2008, SAA6D114E-2 26815094, 8867 ВТ 25; экскаватор гусеничный Komatsu PC300-7 2008, SAA6D114E-2 26815362, 9136 ВМ 25; погрузчик Komatsu WA 300-3 2008, SFF6D114E-2 21842154, 9156 ВМ 25; автопогрузчик Doosan D50SC-5, 2011, DB58S 101682, 9736 ВТ 25; автопогрузчик Doosan D50SC-5, 2011, DB58S 102055, 9737 ВТ 25; погрузчик Toyota 02-7FDA50, 2004, 13Z-0023052, 9738 ВТ 25; автопогрузчик Toyota 62-8FD30, 2008, 1DZ-189666, 9772 ВТ 25; каток дорожный Shantui SR18M, 2004, 3KR1-365744, 9996 ВТ 25; автомашина КАМАЗ 55111, 1990, Е 637 ВК 125, 74010; автомашина КАМАЗ 5511, 1985, Е 361 ВК 125, 74010, 651 15071921466; Автомашина КАМАЗ 5511, 1989, Е 713 ВК 125, 7401020; автомашина КАМАЗ 55111, 1990, Е 768 ВК 125, 7401020; автомашина КАМАЗ 5511, 1982, Е 800 ВК 125, 740; автомашина КАМАЗ 55111, 1990, Е 802 ВК 125, 7401020; автомашина КАМАЗ 55111, 1990, Е 804 ВК 125, 7401020; полуприцеп бортовой ОДАЗ 9370, 1990, АВ 625225; полуприцеп фургон FRUEHAUT, 1991, АВ 626725; полуприцеп 1ПП 12-7,5, 1989, АВ 626925; полуприцеп У 6006, 1991, АВ 627025; автомашина КАМАЗ 5511, 1981, Е 927 ВК 125, 7400969013101; автомашина КАМАЗ 5511, 1988, Е 930 ВК 125, 740102 12267; автомашина КАМАЗ 5511 СБ92, 1990, Е 929 ВК 125, 74010381170; автомашина КАМАЗ 55111, 1990, Е 373 ВК 125, 74010 20618027; автомашина NISSAN DATSUN, 1999, С 754 ВН 125, TD27639 260; автомашина КАМАЗ 54112, 1982, Е 639 ВК 125, 74010 082487506; автомашина ЗИЛ 130, 198 4, Е 859 ВК 125, 508400381466; полуприцеп WITZCO CHALLENGER RG 50, 2007, АВ 797225; автомашина DAEWOO ULTRA NOVUS, 2008, К 427 ВТ 125, DV11701152СС; Автомашина SHACMAN SX 3255DR384, 2008, К 880 ВТ 125, WP103 36N1608С003643; Автомашина КАМАЗ 53215-К-823-03, 2002, К 962 ВТ 125, 74011240188754; автомашину SHACMAN SX 3255DR384, 2008, В 087 ВХ 125, WP103 36N1608С003639; автомашину HYUNDAI GOLD, 2007, В 120 ВХ 125, D6CB6 128985; автомашину HYUNDAI GOLD, 2006, В 154 ВХ 125, D6CB511 3988; автомашину DAEWOO ROYAL NOVUS, 2005, В 174 ВХ 125, DV11400322СС; автомашина MITSUBISHI L200 2.5, 2008, В 284 ВХ 125, 4D56UCBL0230; автомашину HYUNDAI COUNTY, 2008, В 586 ВХ 125, D4GA 8013528; автомашину HYUNDAI UNIVERSE SPACE LUXURY, 2008, В 669 ВХ 125, D6CB81615 62; автомашину DAEWOO ULTRA NOVUS, 2008, В 670 ВХ 125, IVECOF4AE№; автомашину HYUNDAI GOLD, 2008, В 671 ВХ 125, D6G A8017969;автомашину ЗИЛ 131, 1983, В 818 ВХ 125, 131011664; автомашину УАЗ 39094, 2005, Е 763 ВК 125, 42180090403734; автомашину HYUNDAI, 2009, В 865 ВХ 125, D6HA9181634; автомашину HYUNDAI E-MIGHTY, 2009, У 341 ЕВ 125, D4GA 9031846; тягач седельный ISUZU EXZ51K, 2008, У 456 ЕВ 125, 6WF1426731; автомашину KIA BONGO III, 2010, Р 622 ЕМ 125, J3А3912 91; автомашину KIA BONGO III, 2010, Р 623 ЕМ 125, J3А393553; автомашину DAEWOO ROYAL NOVUS, 2008, Р 627 ЕМ 125, IVECOF4A№; автомашину HINO 300 4364Е0, 2009, Р 664 ЕМ 125, N04CTS14250; автомашину HYUNDAI Е COUNTY, 2008, С 934 ЕМ 125, D4GA 8014293, шасси №; автомашину KIA BONGO III, 2010, К 021 ЕН 125, J3А391671; автомашина KIA BONGO III, 2010, К 034 ЕН 125, J3А391795; автомашину KIA BONGO III, 2010, К 035 ЕН 125, J3А391831; полуприцеп ATLANT СТН 3639, 2010, VIN: LA9MGHAC7A 0BHD421, АВ 920625; автомашину SHACMAN SX 3255DR384, 2008, WP10336N 1608С003627, К 463 ЕН 125; бетононасос MERCEDES BENZ ACTROS 6560, 2008, OM502LAV/5 54297100565693, С 147 ЕС 125; автомашину KIA BONGO III, 2010, J3А505913, С 405 ЕС 125; автомашину НЕФАЗ 66061-15, 2010, 740310, С 421 ЕС 125; автомашину Daewoo Novus, 2009, DL08 900035ХВ, С 504 ЕС 125; автомашину Toyota HIACE, 2006, 2KD1490271, С 779 ЕС 125; автомашину Toyota HIACE, 2006, С 105 КА 125; 2KD1512764; автобус HYUNDAI SUPER AERO CITY, 2010, D6 ABА198902, С 134 КА 125; автобус HYUNDAI SUPER AERO CITY, 2010, D6AB А198900, С 133 КА 125; седельный тягач IVECO-AMT 633910, 2011, F3BEE 681VА244163424, С 150 КА 125;полуприцеп ATLANT SWH1235, 2010, АЕ 045425; полуприцеп ATLANT SWH1235, 2010, АЕ 045325; автомашину KIA BONGO III, 2011, Х 179 АЕ 125; автомашину Hyundai HD120, 2011, D6DA 9239564, Х 031 АН 125; автомашину HYUNDAI HD 120, 2011, D6DA 8236549, Х 030 АН 125; автомашину HYUNDAI HD 120, 2011, D6DA8236577, шасси KMFLA19APBC0 55651, Х 029 АН 125; автомашину МД-651, 2011, двигатель 740620В 2602976, кузов 2201583, Х 059 АН 125; автомашину HYUNDAI HD260, 2011, D6CAВ215523, Х 150 АН 125; автомашину HYUNDAI HD260, 2011, D6CAВ215522, Х 151 АН 125; автомашину HYUNDAI HD260, 2011, D6 CAВ215505, Х 152 АН 125; автомашину HYUNDAI HD260, 2011, D6CAВ215506, Х 153 АН 125; автомашину КС-55713-1К на шасси КАМАЗ 65115-62, 2011, 740620В2611339, кузов 2210215, Х 173 АН 125; автомашину КС-55713-1К на шасси КАМАЗ 65115-62, 2011, 740620В2603892, Х 174 АН 125; автомашину HYUNDAI HD120, 2011, D6DA8239254, Х 196 АН 125; автомашину KIA BONGO III, 2011, J3В138019, Х 221 АН 125; полуприцеп бортовой ATLANT SWH1235, 2010, АЕ 178425; полуприцеп бортовой ATLANT SWH1235, 2010, АЕ 178325; полуприцеп бортовой ATLANT SWH1235, 2010, АЕ 178225; полуприцеп бортовой ATLANT SWС1235, 2010, АЕ 178125; автомашину KIA BONGO III, 2011, J3В149475, Х 483 АН 125; автомашину KIA BONGO III, 2011, J3В148865, Х 493 АН 125; автомашину KIA BONGO III, 2011, J3В146517, Х 492 АН 125; автомашину KIA BONGO III, 2011, J3В138013, Х 491 АН 125; автомашину KIA BONGO III, 2011, J3В146625, Х 490 АН 125; автомашину KIA BONGO III, 2011, J3В146471, Х 489 АН 125; автомашину KIA BONGO III, 2011, J3В144845, Х 488 АН 125; автомашину УАЗ-23632 UAZ PICKUP, 2011, 4090 40В3046958, кузов 236300С0003784, Х 503 АН 125; автомашину KIA BONGO III, 2011, J3В145027, кузов №К626530, Х 536 АН 125; автомашину HYUNDAI HD 120, 2011, D6DA8238 002, Х 549 АН 125; полуприцеп DAIHUNG DHLT-NH2, 2011, АЕ 181325; автомашину KIA BONGO III, 2012, D4CBС037330, А 050 НТ 125; самосвал грузовой HYUNDAI GOLD, 2012, D6AC С230235, В 001 АС 125; самосвал грузовой HYUNDAI GOLD?2012, D6AC; С230238, шасси №, В 002 АС 125; самосвал грузовой HYUNDAI GOLD, 2012, D6AC;С230186, шасси KMCDBl8СРСС067134, В 003 АС 125; самосвал грузовой HYUNDAI GOLD, 2012, D6AC; С230182, В 004 АС 125; самосвал грузовой HYUNDAI GOLD, 2012, D6AC;С230183, В 005 АС 125; самосвал грузовой HYUNDAI GOLD, 2012, D6ACС229657, В 006 АС125; самосвал грузовой HYUNDAI GOLD, 2012, D6AC С230184, В 007 АС 125; самосвал грузовой HYUNDAI GOLD, 2012, D6AC С230185, В 008 АС 125; самосвал грузовой HYUNDAI GOLD, 2012, D6AC С229658, В 009 АС 125; самосвал грузовой HYUNDAI GOLD, 2012, D6ACС 230344, В 010 АС 125; автомашину HYUNDAI GOLD, 2012, 6ACС22 6262, А 191 НТ 125; автомашину HYUNDAI GOLD, 2012, D6ACС22 6229, А 192 НТ 125; автомашину HYUNDAI GOLD, 2012, D6ACС22 8639, А 193 НТ 125; автомашину HYUNDAI GOLD, 2012, D6ACС228 636, А 194 НТ 125; автомашину TOYOTA VELLFIRE, 2010, 2AZН624 925, А 339 НТ 125; автомашину HYUNDAI GOLD, 2012, D4DDС50 5964, А 471 НТ 125; автомашину HYUNDAI MIGHT, 2012, D4DDС51 5142, М 217 АУ 125; автомашину SHACMAN (SHAANXI)SX3251DM384, 2012, W№, М 268 АУ 125; автомашину SHACMAN (SHAAKXI)SX3251DM384, 2012, W№, М 269 АУ 125; автомашину SHACMAN (SHAANXI)SX3251DM384, 2012, W№, М 270 АУ 125; автомашину SHACMAN (SHAANXI)SX3251DM384, 2012, W№, М 271 АУ 125; автомашину SHACMAN (SHAANXI)SX3251DM384, 2012, W№, М 272 АУ 125; автомашину SHACMAN (SHAANXI)SX3251DM384, 2012, W№, М 273 АУ 125; автомашину SHACMAN (SHAANXI) SX3251DM384, 2012, W№, М 274 АУ 125; автомашину SHACMAN (SHAANXI) SX3251DM384, 2012, W№, М 275 АУ 125; автомашину SHACMAN (SHAANXI) JSX3251DM384, 2012, WD12.3361112G010737, С 640 СС 25; автомашину HYUNDAI MIGHT, 2012, D4DDС515 210, С 641 СС 25; автомашину 579025, 2012, 740310С2 666509, С 684 СС 25; автоцистерну НЕФАЗ 66061-15, 2012, 740310С267 9153, С 752 СС 25; автомашину 579024, 2012, 740310С 2666520, В582ВВ125; автомашину 579023, 2012, 740310С26 66458, В 598 ВВ 125; автомашину MITSUBISHI L200 2.5, 2013, У 390 КС 125, 4D56UCEK4207; автомашину MITSUBISHI L200 2.5, 2013, У 391 КС 125, 4D56UCEM3261; кран гусеничный, ДЭК-631, №, №;кран гусеничный, РДК-250-3, №, №; кран автомобильный, КС-3577, №, №; кран башенный, QTZ80RU, №, №; кран башенный, QTZ80RU, №, №; кран-манипулятор, SS 1936, №, № SS1936405; кран-манипулятор, №, № S2M0044; кран пневмоколесный, LW250-5C, №, №; кран пневмоколесный, SL-600(KR-50-H-L2), №, №; кран-манипулятор, №, № S150030; кран-манипулятор, №, №; кран-манипулятор, SCS866LS, №, №; кран-манипулятор, KS12566-И, №, № S150185; кран-манипулятор, №, № SM0180; кран-манипулятор, №, № S010016; кран-манипулятор, №, №; кран-манипулятор, №, № SS1936401; кран стреловой, КАТО KR-20Н, №, №;кран стреловой, №, №; кран башенный, марка MD485B, №, №; подъемник стреловой передвижной, марка Н43ТРХ, №, № TD 106141; подъемник стреловой передвижной, марка Н21ТХ, №, № TD105411; кран стреловой, №, №; кран гусеничный, №, № JD04-02523; кран стреловой, №, №; кран-манипулятор автомобильный, №, № N8J770; кран стреловой, №, №;кран-манипулятор автомобильный, №, № S2M0037; кран-манипулятор автомобильный, №, №; кран-манипулятор автомобильный, №, №; кран пневмоколёсный, №, №; кран пневмоколёсный, №, №; кран автомобильный, №, ЕЕ02-10 007; кран автомобильный, марка КС-55713-1, №, №; кран башенный, №, №; кран башенный, №, №; кран пневмоколёсный, №, №; кран пневмоколёсный, №, №; подъёмник автомобильный, №, №-АХ 2АН-00782; подъёмник автомобильный, №, №.0. 448; подъёмник автомобильный, №, № СВ114 700;подъёмник автомобильный, №, №-АХ 2АН-00797; кран автомобильный, №, №; подъемник автомобильный, №, №-АХ 2АН-00826;кран гусеничный, №, № JD04-02412;кран пневмоколёсный, №, №; кран пневмоколёсный, №, №; кран пневмоколёсный, №, №; кран-манипулятор автомобильный, №, № F143207; подъемник стреловой передвижной, №, № СЕ700135; подъемник стреловой передвижной, №, № СЕ700137; кран пневмоколёсный, №, №; кран пневмоколёсный, №, №; кран гусеничный, №, № GG05-04447; кран манипулятор автомобильный, №, №; кран манипулятор автомобильный, №, №; кран манипулятор автомобильный, №, №; кран манипулятор автомобильный, №, №; подъёмник строительный грузо-пассажирский, №; подъёмник строительный грузо-пассажирский, №; подъёмник автомобильный, №, №-АХ 2АН-00798; кран-манипулятор автомобильный, №, №; кран-манипулятор автомобильный, №, №; кран-манипулятор, №, №; кран-манипулятор, №, №; кран гусеничный, №, № GK04-032282; подъёмник гидравлический, №, № САТТН460CSLF02535; подъёмник стреловой передвижной, №, № CD116075; кран-манипулятор, №, №; кран-манипулятор, №, №; кран, №, №; кран-манипулятор, №, №;кран-манипулятор, №, №; кран-манипулятор, №, №;кран-манипулятор, №, №; кран, №, № КА5907; кран гусеничный марка РДК-100-2, №, №. (т. 153 л.д.9-11, т. 153 л.д. 12-44, т. 153 л.д. 46-164, т. 152 л.д.18-32, т. 152 л.д. 33-127, т. 152 л.д. 128-182, т. 152 л.д. 183-186, т. 152 л.д. 187-195, т. 152 л.д. 196-215, т. 148 л.д. 15-24, т. 148 л.д. 25-77, т. 148 л.д. 78-172, т. 148 л.д. 173-178, т. 148 л.д. 179-202, т. 148 л.д. 203-212, т. 148 л.д. 213-218, т. 148 л.д. 219-224, т. 148 л.д. 235-242);

2) на имущество ЗАО «Михайловский бройлер», где Лицу № и Лицу № (являющимся обвиняемыми по уголовному делу №) по акциям начислены дивиденды: здание – птичник, 2 803,9 кв. м, 25:27:060102:1095; здание – птичник, 2 804,9 кв. м, 25:27:060102:1100; здание – птичник, 1 308,2 кв. м, 25:27:060102:883; здание – птичник, 6 988,5 кв. м, 25:27:060102:1220; здание – цех убоя, 2 474,7 кв. м, 25:27:010001:1226; здание – птичник, 2 792,5 кв.м., 25:27:060102:1099; здание – птичник, 1 765,5 кв.м., 25:27:060102:1116; здание – птичник, 6 899,3 кв.м., 25:27:060102:907; здание – птичник, 2 803,8 кв.м., 25:27:060102:1096; здание – птичник, 2 793,5 кв.м., 25:27:060102:1111; здание – птичник, 1 692,3 кв.м., 25:27:060102:1119; здание – гараж, 1 273,3 кв.м., 25:27:030102:703; здание - цех убоя №, 2 516,3 кв.м., 25:27:060102:1073; здание – птичник, 1 764,7 кв.м., 25:27:060102:1117; здание – инкубаторий №, 1 861,1 кв.м, 25:27:010001:1258; здание- гаражи – мастерские, 2 210,9 кв.м., 25:27:030102:702; здание – птичник, 5 616,2 кв.м., 25:27:010001:1292; здание – инкубаторий №, 938,8 кв.м., 25:27:060102:1174; здание – птичник, 1 778 кв.м., 25:27:060102:1102; здание – птичник, 1 764, 1 кв.м., 25:27:060102:1104; здание – инкубаторий №, 723,9 кв.м., 25:27:060102:1206; здание – птичник, 2 769, 2 кв.м., 25:27:010001:1228; здание – птичник, 2 808, 2 кв.м., 25:27:060102:1101; здание – котельная, 2 007,8 кв.м., 25:27:010001:1259; здание –птичник, 5 618,9 кв.м., 25:27:010001:1229; здание –птичник, 2 800,8 кв.м., 25:27:060102:1094; здание – гаражи, 450,9 кв.м., 25:27:030102:704; здание –птичник, 1 778,5 кв.м., 25:27:060102:1103; здание – птичник, 2 752,8 кв.м., 25:27:010001:1227; здание – птичник, 2 795,4 кв.м., 25:27:060102:1106; здание – птичник, 1 768,5 кв.м., 25:27:060102:1115; здание – птичник, 1 761,7 кв.м., 25:27:060102:1105; здание – птичник, 2 797 кв.м., 25:27:060102:1107; здание – птичник, 1 309,5 кв. м, 25:27:060102:884; здание – инкубатор, 1 633,9 кв.м., 25:27:010001:1225; здание – птичник, 6 953 кв.м., номер объекта: 25:27:060102:920; здание – птичник, 7 000 кв.м., 25:27:060102:909; здание – птичник, 2 799,9 кв.м., 25:27:060102:1108; здание – птичник, 1 687,3 кв.м., 25:27:060102:1120; здание – птичник, 2 799,6 кв.м, 25:27:060102:1112; здание – птичник, 1 757,6 кв.м., 25:27:060102:1114; здание – птичник, 1 691,4 кв.м., 25:27:060102:1121; здание – птичник, 1 688,8 кв., 25:27:060102:1118; здание – птичник, 1 321 кв.м., 25:27:060102:882; здание – птичник 6 991,5 кв.м., 25:27:060102:908; земельный участок, номер объекта: 25:27:010001:1104, 88 738 кв.м; земельный участок, 25:27:010001:1110, 50 077 кв.м.; земельный участок, 25:27:010001:1105, 128 744 кв.м; земельный участок, 25:27::010001:1108, 668 453 кв.м; земельный участок, 25:27:010001:1109, 110 250 кв.м.; земельный участок, 25:27:010001:1106, 122 905 кв.м.; земельный участок, 25:27:010001:1107, 105 561 кв.м.; земельный участок, 25:27:010001:109, 44 871 кв.м; земельный участок, 25:27:010001:108, 71 300 кв.м; земельный участок, 25:27:010001:1103, 310 272 кв.м,; здание - административно-бытовой корпус, 25:37:030102:711, 1 166,5 кв.м. (т. 149 л.д. 13-20, т. 149 л.д. 21-193);

3) на имущество ЗАО «Компания Владивосток Девелопмент», принадлежащее Лицу № (являющемуся обвиняемым по уголовному делу №) - многофункциональное 12 этажное здание площадью 7 860, 2 кв.м., по адресу: <адрес>-б, № (т. 149 л.д. 214-215, т. 149 л.д. 216-225).

4) на имущество ЗАО «Южный квартал», собственником 99 % акций которого является ЗАО «Восточный инвестиционно-строительный альянс», единственным акционером и генеральным директором которого является Лицо № (являющееся обвиняемым по уголовному делу №), собственником 1 % акций которого является Лицо № (являющееся обвиняемым по уголовному делу №): объект незавершенного строительства - жилой дом, 255, 6 кв.м, кадастровый №, по адресу: <адрес>; квартира, 80 кв.м, кадастровый №, по адресу: <адрес>; нежилое помещение №, 20, 28 кв.м, кадастровый №, по адресу: <адрес>А; нежилое помещение, 28.4 кв.м, кадастровый №, расположено по адресу: <адрес>; нежилое помещение, площадью 39.7 кв.м, кадастровый №, по адресу: <адрес>; нежилое помещение, площадью 43.2 кв.м, кадастровый №, по адресу: <адрес>; объект незавершенного строительства - жилой комплекс, 255,6 кв.м, кадастровый №, по адресу: <адрес>а; нежилое помещение в здании, 44.4 кв.м, кадастровый №, по адресу: <адрес>; квартира, 81.9 кв.м, кадастровый №, по адресу: <адрес>; квартира, 81 кв.м, кадастровый №, по адресу: <адрес>; нежилые помещения № в здании (лит.А), 27.7 кв.м, кадастровый №, по адресу: <адрес>. (т. 150 л.д. 210-211, т. 150 л.д. 212-216, т. 150 л.д. 221-222, т. 150 л.д. 223-241, т. 145 л.д. 220-227);

5) на имущество ЗАО «Росдорснабжение», генеральным директором и единственным акционером которого является Лицо № (являющееся обвиняемым по уголовному делу №): объект незавершенного строительства, номер объекта: 25:31:070002: 2816, по адресу: <адрес>, г. ФИО61, <адрес>; здание – трансформаторная подстанция, 147.1 кв.м., номер объекта: 25:31:070001:986, по адресу: <адрес>, г. ФИО61, <адрес>; административно-производственное здание, 288,6 кв.м., номер объекта: 25:31:070001:985, по адресу: <адрес>, г. ФИО61, <адрес>; объект незавершенного строительства, номер объекта: 25:31:070002:2978, по адресу: <адрес>, г. ФИО61, <адрес>; объект незавершенного строительства, №, по адресу: <адрес>, г. ФИО61, <адрес>; здание – проходная, №, 210,6 кв.м., по адресу: <адрес>, г. ФИО61, <адрес>; здание – прачечная кадастровый (условный) № площадью 721,8 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>, г. ФИО61, <адрес>; здание – главный корпус, №, 11962 кв.м., по адресу: <адрес>, г. ФИО61, <адрес>; сооружение – забор заводоуправления 108 м, номер объекта: 25:28:030007:4584, по адресу: <адрес>; здание – производственный корпус №, номер объекта: 25:28:030002:502, 6938 кв.м., по адресу: <адрес>; земельный участок, номер объекта: 25:28:030003:335, 5984 кв.м., адрес ориентира: <адрес>; сооружение – теннисный корт с волейбольной площадкой, 648 кв.м., номер объекта: 25:28:050045:166, по адресу: <адрес>, проспект 100-летия Владивостока, <адрес> г; объект незавершенного строительства (здание вспомогательный помещений), номер объекта: 25:28:000000:21542, по адресу: <адрес>, проспект 100-летия Владивостока, 103 г; объект незавершенного строительства (теннисный корт), №, по адресу: <адрес>, проспект 100-летия Владивостока, <адрес> г; земельный участок, 5945 кв.м, номер объекта: 25:28:040002:94, адрес ориентира: <адрес>, проспект 100-летия Владивостоку, <адрес>; земельный участок, 5145 кв.м., номер объекта: 25:28:040002:134, адрес ориентира: <адрес>, проспект 100-летия, <адрес>; земельный участок, №, 25254 кв.м, адрес ориентира: <адрес>, проспект 100-летия Владивостока, <адрес>; объект незавершенного строительства (научно-производственно-коммерческий центр), номер объекта 25:28:040002:1492, 6875,2 кв.м, по адресу: <адрес>, проспект 100-летия Владивостоку, <адрес>; 1/10 доли в праве общей долевой собственности земельного участка 1902 кв.м, номер объекта: 25:28:050016:242, адрес ориентира: <адрес>; земельный участок, номер объекта 25:28:050016:243, 160 кв.м., адрес ориентира: <адрес>; 1/10 доли в праве общей долевой собственности здания склада, номер объекта 25:28:000000:13628, 420 кв.м., по адресу: <адрес>; 1/10 доли в праве общей долевой собственности здания склада, номер объекта 25:28:000000:13454, 272,8 кв.м., по адресу: <адрес>; 1/10 доли в праве общей долевой собственности здания склада, №, 266,8 кв.м., по адресу: <адрес>; 1/10 доли в праве общей долевой собственности земельного участка, номер объекта 25:28:050016:244, 375 кв.м., по адресу: <адрес>; 1/10 доли в праве общей долевой собственности здания склада, номер объекта 25:28:000000:13500, 80 кв.м., по адресу: <адрес>; земельный участок 14261 кв.м., номер объекта: 25:28:010031:54, адрес ориентира: <адрес>; нежилое здание 19221 кв.м., номер объекта 25:28:010031:393, по адресу: <адрес>; здание – котельная 265,4 кв.м, №, по адресу: <адрес>; здание – зерносклад №, номер объекта: 25:05:070101:523, 1212,4 кв.м., по адресу: <адрес>; здание – зерносклад №, номер объекта: 25:05:070101:535, 1238,3 кв.м., по адресу: <адрес>. (т. 151 л.д. 8-13, т. 151 л.д. 14-32, т. 151 л.д. 43-59, т. 151 л.д. 61-79, т. 151 л.д. 80-102, т. 151 л.д. 103-119);

5) на имущество ЗАО «Росдорснабжение», генеральным директором и единственным акционером которого является Лицо № (являющееся обвиняемым по уголовному делу №): «Toyota Land Cruiser», 2004, «К 031 МА 125», VIN JTEBU29J60 5003911; КАМАЗ 53229С-69360А, 2003, «У 488 МУ 25», VIN X48693 60A30006195; ГАЗ 3110, 2002 года выпуска, серого цвета, государственный регистрационный знак «У 529 МУ 25», VIN №; МАЗ 64229, 2000, «У 530 МУ 25», VIN №; ЗИЛ 433362, 1995, «У 533 МУ 25»; КРАЗ 250, 1993, «У 553 МУ 25»; ASIA COSMOS, 1994, "У 554 МУ 25", VIN KN2E AH812RK000175; МАЗ 5551, 1997, «У 564 МУ 25», VIN №; КРАЗ 6510, 1993, «У 583 МУ 25», VIN XTC6510P; МАЗ 64229, 1998, «У 582 МУ 25», VIN YM642290W013925; ЯАЗ 5267, 1996, «У 593 МУ 25», VIN №; МАЗ-93866-041, 2002, «АЕ379025», VIN №; КАТО N200S, 1990, «У 617 МУ 25», VIN отсутствует; ПАЗ 320540, 2003, «У 783 МУ 25», VIN №; ПАЗ 320540, 2003, «У 784 МУ 25», VIN №; УАЗ 220602, 2003, "У 785 МУ 25", VIN XTT22060 230036637; ПАЗ 423400, 2004, «У 786 МУ 25», VIN Х1М42340040000232; КАМАЗ 53229С-69360, 2002, У 798 МУ 25, VIN Х4869360А2000 6050; ПАЗ 32050, 1999, У 801 МУ 25, VIN Х1М32050К0Х0002205; КАТО NK 2005, 1982, У 886 МУ 25; КРАЗ 250 К1 МКАТ-40, 1990, У 887 МУ 25, VIN Х1С0250К1L73317; ЗИЛ 133ГЯ-КС3575, 1984, Х 228 ХК 25; ЗИЛ 431412, 1992, Х 229 ХК 25; МАЗ 6923 КШТ 5001, 1996, Х 232 ХК 25, VIN ХТМ692395120230; КРАЗ 255Б1А, 1990, "Х 233 ХК 25", VINХ1С255Б1АL0684132; УПЛ 1412, 1988, «АЕ 391125»; ГАЗ 3110, 1998, «Х 484 ХК 25», VIN ХТН311000И0147850; ЗИЛ 130, 1973, «Х 485 ХК 25»; КРАЗ 250 АСБ-6, 1989, «Х 486 ХК 25», VIN Х1С000250К0666756; КРАЗ 250 СБ 172-2, 1993, «Х 487 ХК 25», VIN Х1С002<адрес>3; МАЗ 500А-АЦ8, 1973, «Х 488 ХК 25»; FABLOK BUMAR-KC 5473, 1982, «Х 653 ХК 25»; КРАЗ 65101 СКАТ-25, 1995, «Х 654 ХК 25», VIN Х1С06510150779387; КРАЗ 250К-КС 4561АМ, 1988, «Х 655 ХК 25»; КРАЗ 25651, 1993, «Х 818 ХК 25»; КАМАЗ 5511 СБ-92-1А, 1987, «Х 827 ХК 25», VIN Х№Н0280248; УАЗ 39094, 1999, «Х 817 ХК 25», VIN ХTT390940Х0038663; УРАЛ 4320, 1983, «Х 878 ХК 25»; КАМАЗ 55111С 581411, 2001, «Х 113 КЕ 25», VIN Х№; КАМАЗ 55111, 1989, «Х 114 КЕ 25», VIN Х№К0007859; Toyota Land Cruiser, 1997, "О 697 ОО 25"; KIA Bongo III, 2010, «С 351 ЕС 125», VIN №; Toyota Land Cruiser Prado, 2003, «С 514 ЕС 125»; Isuzu Elf, 2006, «С 964 ЕС 125»; KIA Bongo III, 2011, «Х 370 АН 125», VIN №; Toyota Land Cruiser Prado GRJ150L-G, 2012, "Х 726 АН 125", VIN JTEBU3FJ105027 883; KIA Bongo III, 2012, «Х 893 АН 125», VIN KNCSHY71СD7664617; Lexus LX 570, 2012, «С 338 ЕС 125», VIN №; Lexus LX 570, 2010, «M 255 AУ 125», VIN JTJHY00WХ04052998; Nissan Pathfinder, 2012, "С 876 СС 25", VIN №; Nissan NP300 Pick Up, 2012, «М 716 АУ 125», VIN №; Nissan Probox, 2012, «Е 736 ЕЕ 125»; Toyota Highlander, 2014, «Л 273 МА 125», VIN №; Hyundai HD65, 2011, «А 284 MM 125», VIN KMCGK17F. (т. 151 л.д. 125-134, т. 151 л.д. 136-143, т. 151 л.д. 144-149, т. 151 л.д. 150-155, т. 151 л.д. 156 – 161, т. 151 л.д. 162-167, т. 151 л.д. 168-173, т. 151 л.д. 174-179, т. 151 л.д. 180-185, т. 151 л.д. 186-191, т. 151 л.д. 192-196, т. 151 л.д. 197-202, т. 151 л.д. 203-207);

6) на имущество ЗАО «Росдорснабжение», генеральным директором и единственным акционером которого является Лицо № (являющееся обвиняемым по уголовному делу №): асфальтоукладчик Mitsubishi MF60D, 2004, номер двигателя: 4D34-G78059, 9747 ВТ 25; каток дорожный Kawasaki KV4WA, 2004, номер двигателя: 4LB1-143065, 9746 ВТ 25; каток дорожный Komatsu JV80DW-1, 1995, номер двигателя: 4D95L-139952, 9765 ВТ 25; машину копровая самоходная Orteco BTR100HD, 2011, номер двигателя: 1031411024201, 8809 ВТ 25; транспортер самоходный DCY-430, 2009, номер двигателя BF8M1015CP-9153, 1795 ВТ 25 (т. 151 л.д. 212-213, т. 151 л.д. 214-228);

7) на имущество ЗАО «Росдорснабжение», генеральным директором и единственным акционером которого является Лицо № (являющееся обвиняемым по уголовному делу №): нежилые помещения № в здании (лит.А), 28 кв.м, кадастровый №, по адресу: <адрес>б; нежилые помещения № в здании (лит.А), 28.6 кв.м, кадастровый №, по адресу: <адрес>б; нежилые помещения № в здании (лит.А), 96.2 кв.м, кадастровый №, по адресу: <адрес>б; нежилые помещения № в здании (лит.А), 78.1 кв.м, кадастровый №, по адресу: <адрес>б; нежилые помещения № в здании (лит.А), 31.6 кв.м, кадастровый №, по адресу: <адрес>б; нежилое помещение № в здании (лит.А), 33.3 кв.м, кадастровый №, по адресу: <адрес>, д,25б; нежилое помещение № в здании (лит.А), 70.1 кв.м, кадастровый №, по адресу: <адрес>. (т. 29 л.д. 155-159, т. 29 л.д. 160-181);

8) на денежные средства принадлежащие ЗАО «Восточный инвестиционно-строительный альянс», генеральным директором и единственным акционером которого является Лицо № (являющееся обвиняемым по уголовному делу №), в сумме 31 819,70 рублей, находящиеся на расчетном чете №, открытом в ОАО «Сбербанк России»; в сумме 44 099,13 рублей, находящиеся на расчетном чете №, открытом в ОАО АКБ «Приморье». (т.151 л.д. 232-233, т. 151 л.д. 234-236, т. 151 л.д. 242-245);

9) на ценные бумаги – 25 000 именных акций ЗАО «Веста-Девелопмент», номер государственной регистрации 1-01-58332-N от ДД.ММ.ГГГГ, номиналом 1 рубль каждая акция, принадлежащие ЗАО «Росдорснабжение», генеральным директором и единственным акционером которого является Лицо № (являющееся обвиняемым по уголовному делу №). (т. 151 л.д. 248-249, т. 151 л.д. 250-252);

10) на 1 000 000 обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Строительный Альянс», номер государственной регистрации 1-01-56900-N от ДД.ММ.ГГГГ, номиналом 10 рублей каждая, принадлежащие ЗАО «Восточный инвестиционно-строительный альянс», генеральным директором и единственным акционером которого является Лицо №(являющееся обвиняемым по уголовному делу №). (т. 151 л.д. 259-260);

11) на 29 700 именных бездокументарных акций ЗАО «Южный квартал», номер государственной регистрации 1-01-58637-N от ДД.ММ.ГГГГ, номиналом 1 рубль каждая, принадлежащие ЗАО «Восточный инвестиционно-строительный альянс», генеральным директором и единственным акционером которого является Лицо № (являющееся обвиняемым по уголовному делу №). (т. 151 л.д. 259-260, т. 151 л.д. 261-263, т. 151 л.д. 264-266, т. 151 л.д. 267-269);

12) на 2 784 687 обыкновенных именных акций ЗАО Компания «Востокинвестстрой», номер государственной регистрации 1-01-55679-N от ДД.ММ.ГГГГ, номиналом 01 рубль каждая, принадлежащие ЗАО «Восточный инвестиционно-строительный альянс», генеральным директором и единственным акционером которого является Лицо № (являющееся обвиняемым по уголовному делу №). (т. 151 л.д. 278, т. 151 л.д. 279-282);

13) на имущество ЗАО «Росдорснабжение» - 80% доли в уставном капитале ООО «НТО-Сервис», номинальной стоимостью 8 000 рублей, генеральным директором и единственным акционером которого является Лицо № (являющееся обвиняемым по уголовному делу №). (т. 151 л.д. 285, т. 151 л.д. 286-288), - оставить без рассмотрения до принятия решения по уголовному делу №.

Настоящий приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <адрес>вой суд через Ленинский районный суд <адрес> в течение десяти суток со дня провозглашения, а осужденным – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, с соблюдением требований статьи 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение десяти суток со дня вручения копии приговора, и в тот же срок со дня вручения копии апелляционной жалобы, апелляционного представления, ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Если после назначения подсудимому наказания в соответствии с положениями главы 40.1 УПК РФ будет обнаружено, что он умышленно сообщил ложные сведения или умышленно скрыл от следствия какие-либо существенные сведения, то приговор подлежит пересмотру в порядке, установленном разделом XV УПК РФ.

судья Н.С. Сычева