Гражданский кодекс часть 1

Подсудимый Дубровин С.А. совершил три эпизода хищения чужого имущества путём обмана, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступления совершены в г. Томске при следующих обстоятельствах:

Подсудимый Дубровин С.А., являясь на основании решения собрания учредителей ООО «название 1» от директором ООО «название 1», то есть, являясь лицом, обладающим административно - хозяйственными и управленческими функциями, разработал и, в период с по , применил схему хищения имущества, принадлежащего ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено», в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Так, Дубровин С.А., в указанный период, являясь директором ООО «название 1», действуя как представитель указанной организации, обратился к представителям ООО «название обезличено», осуществляющего деятельность в сфере оптово-розничной реализации металлоконструкций в ассортименте, офис и складские помещения которого располагались по адресу: , с предложением о заключении договора поставки товара в адрес ООО «название 1», с отсрочкой платежа. Предложение Дубровина С.А. было рассмотрено в отрицательную сторону. В качестве мотивировки данного решения было указано на то обстоятельство, что ООО «название 1», как юридическое лицо, не отвечает требованиям, предъявляемым ООО «название обезличено» к контрагентам для приведенной схемы поставки, в связи с наличием у ООО «название 1» кредиторской задолженности. Тогда Дубровин С.А., не имея намерения исполнять обязательства по заключенным договорам, умышленно, противоправно, действуя из корыстных побуждений, в находясь по адресу: , обратился к представителям ООО «название обезличено» в качестве представителя ООО «название обезличено», то есть организации, фактически не осуществляющей финансово-хозяйственную деятельность, зарегистрированной на имя лица, фактически не принимавшего участие в его государственной регистрации и не выдававшего Дубровину С.А. доверенности на представление интересов, совершение юридически значимых действий от его имени, с предложением заключить договор поставки с отсрочкой платежа, заверив, что оплату за поставленный товар будет производить он, Дубровин С.А., как представитель ООО «название 1».

Создав о себе ложное впечатление как о добросовестном участнике гражданско-правовых отношений, путем заверения представителей ООО «название обезличено» о намерениях исполнить обязательства, в то время как в действительности намерений на их исполнение не имел, и, распространив заведомо ложные сведения о своей платежеспособности, Дубровин С.А. убедил представителей ООО «название обезличено» заключить договор поставки с отсрочкой платежа с ООО «название обезличено» и осуществить отгрузку товаров в адрес ООО «название обезличено», а фактически в адрес ООО «название 1», обещав, что оплата по заключенному договору будет произведена им, Дубровиным С.А., как представителем ООО «название 1» в срок, согласно заключенному договору.

В связи с изложенными обстоятельствами, между ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено» был заключен договор поставки с отсрочкой платежа на 30 банковских дней, по сути являющийся мнимой сделкой, то есть сделкой, совершенной Дубровиным С.А. лишь для вида, без намерения создать надлежащие правовые последствия, в виде исполнения обязательств по оплате поставленных товаров. В период с по Дубровиным С.А. вместе с ФИО13, то есть лицом, не располагающим информацией об истинных намерениях Дубровина С.А., связанных с неисполнением обязательств перед ООО «название обезличено», на основании доверенностей на получение товаров, якобы выданных ФИО24 – лицом, юридически являющимся руководителем ООО «название обезличено», однако не принимающим участия в деятельности данной организации, умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, путем обмана, был получен на складе ООО «название обезличено», расположенном по адресу: , товар по договору на общую сумму .

Так, директором ООО «название 1» Дубровиным С.А., действовавшим по доверенности от , якобы выданной последнему директором ООО «название обезличено» ФИО24, совместно с ФИО13, со склада ООО «название обезличено», расположенного по адресу: , по товарной накладной /С от был получен следующий товар:

- теплоизоляционные маты «ISOVER» КТ-40-TWIN 50 мм (0,854 куб.м.), в количестве 224 шт., на сумму .

В этот же день, то есть , директором ООО «название 1» Дубровиным С.А., действовавшим по доверенности от , якобы выданной последнему директором ООО «название обезличено» ФИО24, совместно с ФИО13, со склада ООО «название обезличено», расположенного по адресу: , по товарной накладной от был получен следующий товар:

- лист плоский (ОЦ-01-БЦ-0.5), в количестве 6562,500 кв. м., на сумму .

В этот же день, то есть , директором ООО «название 1» Дубровиным С.А., действовавшим по доверенности от , якобы выданной последнему директором ООО «название обезличено» ФИО24, совместно с ФИО13, со склада ООО «название обезличено», расположенного по адресу: по товарной накладной от был получен следующий товар:

- лист плоский (ОЦ-01-БЦ-0.5), в количестве 1740, 625 кв. м на сумму .

директором ООО «название 1» Дубровиным С.А., действовавшим по доверенности от , якобы выданной последнему директором ООО «название обезличено» ФИО24, совместно с ФИО13, со склада ООО «название обезличено», расположенного по адресу: , по товарной накладной от был получен следующий товар:

- лист плоский (ОЦ-01-БЦ-0.5), в количестве 12 856,250 кв. м., на сумму .

В этот же день, то есть , директором ООО «название 1» Дубровиным С.А., действовавшим по доверенности от , якобы выданной последнему директором ООО «название обезличено» ФИО24, совместно с ФИО13 со склада ООО «название обезличено», расположенного по адресу: , по товарной накладной от был получен следующий товар:

- лист плоский (ОЦ-01-БЦ-0.55), в количестве 6146,875 кв. м на сумму .

В этот же день, то есть , представителем ООО «название 1» ФИО13, чьи действия не были охвачены преступным умыслом, по доверенности от , якобы выданной последнему директором ООО «название обезличено» ФИО24, со склада ООО «название обезличено», расположенного по адресу: , по товарной накладной /С от был получен следующий товар:

- воронка выпускная D125/100 (ПЛД-02-9010-0,6), в количестве 18 шт., на сумму

-гидроизоляция ФИО66 Сильвер, в количестве 6 шт., на сумму

-держатель желоба D 125 х320 (ПО -01-9010-4) (ПЛД -02-9010), в количестве 248 шт., на сумму ;

-держатель трубы D 100 (на дерево) (ПЛД-02-9010), в количестве 45 шт., на сумму ;

-желоб водосточный D 125х3000 (ПЛД -02-9010-0,5), в количестве 52 шт., на сумму ;

-заглушка желоба D 125 (ПЛД -02-9010-0,6), в количестве 4 шт., на сумму

- заглушка конька круглого простая (ПЭ-01-3011-0.5), в количестве 2 шт., на сумму ;

-колено сливное D 100 (ПЛД -02-9010-0,6), в количестве 18 шт., на сумму ;

-колено трубы D 100 (ПЛД -02-9010-0,6), в количестве 36 шт., на сумму ;

-крепежный профиль Г-образный 60х44х3000 (ОЦ-01-БЦ-1.2), в количестве 580 шт., на сумму ;

-кронштейн ККУ -120 с шайбой (2мм), в количестве 1600 шт., на сумму ;

-лист плоский (ОЦ-01-БЦ-0.5), в количестве 6,250 кв. м. , на сумму ;

-металлочерепица МП Супермонтеррей (ПЭ -01-3011-0.5), в количестве 1172,979 кв.м., на сумму ;

- переходной мостик дл.1100 мм (красный), в количестве 8 шт. на сумму ;

- планка карнизная 100х69х2000 (ПЭ -01-3011-0.5), в количестве 80 шт., на сумму ;

-планка конька круглого R 110х2000 (ПЭ-01- 3011-0,5), в количестве 40 шт., на сумму ;

-планка примыкания верхняя 250 х147 х 2000 (ПЭ-01- 3011-0,5), в количестве 13 шт., на сумму ;

-планка примыкания нижняя 250 х122 х 2000 (ОЦ-01-БЦ-0.55), в количестве 13 шт., на сумму ;

-планка стыковочная 60х3000 (ПЭ-01-5005-0,5), в количестве 27 шт., на сумму ;

-планка стыковочная 60х3000 (ПЭ-01-9003-0,5), в количестве 27 шт., на сумму ;

-планка торцевая 95х120х2000 (ПЭ-01-3011-0,5), в количестве 16 шт., на сумму ;

-планка угла внутреннего 50х50х3000 (ПЭ-01-9003-0,5), в количестве 93 шт., на сумму ;

-планка угла наружного 75х75х3000 (ПЭ-01-5005-0,5), в количестве 79 шт., на сумму ;

-планка угла наружного 75х75х3000 (ПЭ-01-9003-0,5), в количестве 7 шт., на сумму ;

- профилированный лист С -8х1150 (ПЭ-01-9003-0,5), в количестве 72 кв. м., на сумму ;

-сайдинг МП СК – 14х226 (ПЭ-01-5005-0,5) в количестве 433, 680 кв. м., на сумму ;

-сайдинг МП СК -14х226 (ПЭ-01-9003-0,5), в количестве 461, 760 кв. м., на сумму

-саморез 28 мм RAL 3011 (вишня), в количестве 8000 шт., на сумму ;

- саморез 28 мм RAL 9003 (белый), в количестве 750 шт., на сумму

-саморез 4,2х16мм (цинк) с пресшайбой, в количестве 8000 шт., на сумму ;

-саморез 80 мм RAL3011 (вишня), в количестве 2000 шт., на сумму ;

-снегозадержатель трубчатый дл. 3000 мм (красный), в количестве 13 шт., на сумму ;

-соединитель желоба D 125 (ПЛД -02-9010-0.6), в количестве 14 шт., на сумму ;

-труба водосточная D 100х2000 (ПЛД -02-9010-0.5), в количестве 36 шт., на сумму ;

-теплоизоляционные плиты «ISOVER» 610-КL – 37 50 мм (0,714 куб. м), в количестве 186 шт., на сумму , а всего на общую сумму

, представителем ООО «название 1» ФИО13, чьи действия не были охвачены преступным умыслом, по доверенности от , якобы выданной последнему директором ООО «название обезличено» ФИО24, со склада ООО «название обезличено», расположенного по адресу: по товарной накладной /С от был получен следующий товар:

- лист плоский (ОЦ-01-БЦ-0.5), в количестве 3271,875 кв.м., на сумму

Итого, в период с по Дубровиным С.А., совместно с ФИО13, согласно указанным товарным накладным, был получен товар на общую сумму . При этом Дубровин С.А., имея умысел на хищение имущества указанного юридического лица, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, не имея намерения исполнить обязательства по указанному договору, как в установленный условиями договора срок, то есть до , так и до настоящего времени, обязательства по оплате не исполнил. При наступлении срока исполнения обязательств по указанному договору, в период просрочки исполнений обязательств, мер к погашению задолженности не предпринимал. Товар, полученный по договору, похитил путем обмана, распорядившись им по своему усмотрению, а именно передал неустановленным лицам, в качестве погашения кредиторской задолженности, сформированной у него лично, как у физического лица.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, в Дубровин С.А., действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, находясь по адресу: , не имея намерения исполнять обязательства, в связи с реорганизацией ООО «название обезличено», обратился к представителям ООО «название обезличено», осуществляющего деятельность в сфере оптово-розничной реализации металлоконструкций в ассортименте, офис и складские помещения которого располагались по адресу: , уже в качестве представителя ООО «название обезличено», то есть организации, фактически не осуществляющей финансово-хозяйственную деятельность, зарегистрированной на имя лица, фактически не принимавшего участие в его государственной регистрации, и не выдававшего Дубровину С.А. доверенности на представление интересов и совершение юридически значимых действий от его имени, с предложением заключить договор поставки с отсрочкой платежа на тех же условиях, заверив, что оплату за поставленный товар будет производить он, Дубровин С.А., как представитель ООО «название 1».

В результате между ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено» был заключен договор поставки с отсрочкой платежа № , при этом отсрочка платежа составляла 30 банковских дней, по сути являющийся мнимой сделкой, то есть сделкой, совершенной Дубровиным С.А. лишь для вида, без намерения создать надлежащие ей правовые последствия, в виде исполнения обязательств по оплате поставленных товаров.

В период с по Дубровиным С.А. вместе с ФИО13, то есть лицом, не располагающим информацией об истинных намерениях Дубровина С.А., связанных с неисполнением обязательств перед ООО «название обезличено», на основании доверенностей на получение товаров, якобы выданных ФИО23 – лицом, юридически являющимся руководителем ООО «название обезличено», однако не принимающим участия в деятельности данной организации, умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, путем обмана был получен на складе ООО «название обезличено», расположенном по адресу: , товар по договору поставки с отсрочкой платежа на общую сумму .

Так, , представителем ООО «название 1» ФИО13, чьи действия не были охвачены преступным умыслом, по доверенности от , якобы выданной последнему директором ООО «название обезличено» ФИО23, со склада ООО «название обезличено», расположенного по адресу: по товарной накладной /С от был получен следующий товар:

-профилированный лист С-8х1150 (ОЦ-01-БЦ-0.5), в количестве 9 813.600 кв. м, на сумму .

В этот же день, то есть , представителем ООО «название 1» ФИО13, чьи действия не были охвачены преступным умыслом, по доверенности от , якобы выданной последнему директором ООО «название обезличено» ФИО23, со склада ООО «название обезличено», расположенного по адресу: по товарной накладной /С от был получен следующий товар:

-теплоизоляция «ISOVER» КТ -11-50- TWIN (рулон 16,8 кв.м), в количестве 352.00 шт., на сумму

В этот же день, то есть , директором ООО «название 1» Дубровиным С.А. по доверенности от , якобы выданной последнему директором ООО «название обезличено» ФИО23, совместно с ФИО13 со склада ООО «название обезличено», расположенного по адресу: , по товарной накладной /С от был получен следующий товар:

-теплоизоляция «ISOVER» КТ -11-50- TWIN (рулон 16,8 кв.м), в количестве 40.000 штук, на сумму

-металлочерепица МП Супермонтеррей (ПЭ-01-3011-0,5), в количестве 249.865 кв.м на сумму , а всего на общую сумму .

представителем ООО «название 1» ФИО13, чьи действия не были охвачены преступным умыслом, по доверенности от , якобы выданной последнему директором ООО «название обезличено» ФИО23 со склада ООО «название обезличено», расположенного по адресу: , по товарной накладной /С от был получен следующий товар:

-профилированный лист С-8х1150 (ОЦ-01-БЦ-0.5), в количестве 2181.600 кв. м, на сумму

В этот же день, то есть директором ООО «название 1» Дубровиным С.А. по доверенности от , якобы выданной последнему директором ООО «название обезличено» ФИО23, совместно с ФИО13 со склада ООО «название обезличено», расположенного по адресу: по товарной накладной /С от был получен следующий товар:

-теплоизоляция «ISOVER» КТ -11-50- TWIN (рулон 16,8 кв.м), в количестве 191.00 шт., на сумму .

директором ООО «название 1» Дубровиным С.А. по доверенности от , якобы выданной последнему директором ООО «название обезличено» ФИО23, совместно с ФИО13 со склада ООО «название обезличено», расположенного по адресу: по товарной накладной /С от был получен следующий товар:

- лист плоский (ОЦ-01-БЦ-0,5), в количестве 2187.500 кв.м., на сумму .

В этот же день, то есть представителем ООО «название 1» ФИО13, чьи действия не были охвачены преступным умыслом, по доверенности от , якобы выданной последнему директором ООО «название обезличено» ФИО23, со склада ООО «название обезличено», расположенного по адресу: по товарной накладной от был получен следующий товар:

- лист плоский (ОЦ-01-БЦ-0.55), в количестве 606.250 кв.м. на сумму

- лист плоский (ОЦ-01-БЦ-0.7), в количестве 993.750 кв.м. на сумму

-упаковка для плоского листа (поддон, уголки, стяжка) в количестве 30.000 м, на сумму , а всего на общую сумму .

В этот же день, то есть представителем ООО «название 1» ФИО13, чьи действия не были охвачены преступным умыслом, по доверенности от , якобы выданной последнему директором ООО «название обезличено» ФИО23, со склада ООО «название обезличено», расположенного по адресу: , по товарной накладной от был получен следующий товар:

- профилированный лист С-8х1150 (ОЦ-01-БЦ-0.5), в количестве 14364.000 кв. м, на сумму .

- профилированный лист С-8х1150 (ОЦ-01-БЦ-0.5), в количестве 1411.200 кв. м, на сумму .

Итого, в период с по Дубровиным С.А., совместно с ФИО13, согласно указанным товарным накладным, был получен товар на общую сумму . При этом Дубровин С.А., имея умысел на хищение имущества указанного юридического лица, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, не имея намерения исполнить обязательства по договору, как в установленный условиями договора срок, то есть до , так и до настоящего времени, обязательства по оплате не исполнил. При наступлении срока исполнения обязательств по указанному договору, в период просрочки исполнений обязательств мер к погашению задолженности не предпринимал. Товар, полученный по договору, похитил путем обмана, распорядившись им по своему усмотрению, а именно передал неустановленным лицам, в качестве погашения кредиторской задолженности, сформированной у него лично, как у физического лица.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, не имея намерений исполнять свои обязательства, в г. Дубровин С.А., действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, вновь обратился к представителям ООО «название обезличено» в качестве представителя ООО «название обезличено», то есть организации, фактически не осуществляющей финансово-хозяйственную деятельность, зарегистрированной на имя лица, фактически не принимавшего участие в его государственной регистрации и не выдававшего Дубровину С.А. доверенности на представление интересов, совершение юридически значимых действий от его имени, создав ложное впечатление о себе как о добросовестном участнике гражданско-правовых отношений, путем обещания исполнить обязательства, убедил представителей ООО «название обезличено» произвести дополнительную отгрузку товара по ранее заключенному договору поставки с ООО «название обезличено» .

Путем обмана представителей ООО «название обезличено», Дубровиным С.А. вместе с ФИО13, то есть лицом, не располагающим информацией об истинных намерениях Дубровина С.А., связанных с неисполнением обязательств перед ООО «название обезличено», на основании доверенности на получение товаров, якобы выданной Дубровину С.А. ФИО24 – лицом, юридически являющимся руководителем ООО «название обезличено», однако не принимающим участия в деятельности данной организации, умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, путем обмана был получен на складе ООО «название обезличено», расположенном по адресу: , товар на общую сумму .

Так, директором ООО «название 1» Дубровиным С.А. по доверенности от , якобы выданной последнему директором ООО «название обезличено» ФИО24, совместно с ФИО13, со склада ООО «название обезличено», расположенного по адресу: по товарной накладной /С от был получен следующий товар:

- гидроизоляция Тайвек, в количестве 5 шт., на сумму ;

-саморез 4,2х16 мм (цинк) с пресшайбой, в количестве 3500 шт., на сумму ;

-держатель трубы D 100 (на дерево) (ПЛД -02-9010), в количестве 45 шт., на сумму ;

- саморез 28 мм RAL 5005 (синий), в количестве 1250 шт., на сумму ;

-планка начальная сайдинга 10х20х3000, в количестве 60 шт., на сумму ;

-заглушка конька круглого простая (ПЭ-01-5005-0.5), в количестве 2 шт., на сумму ;

-металлочерепица МП Супермонтеррей (ПЭ -01-5005-0.5), в количестве 1171,504 кв.м., на сумму ;

-планка карнизная 100х69х2000, в количестве 9 шт., на сумму ;

-планка конька круглого R 110х2000 (ПЭ-01-5005-0.5), в количестве 9 шт., на сумму ;

-планка примыкания верхняя 250х147х2000 (ПЭ-01-5005-0.5), в количестве 9 шт., на сумму ;

-планка торцевая 95х120х2000 (ПЭ-01-5005-0.5), в количестве 9 шт., на сумму , всего на общую сумму

В этот же день, то есть директором ООО «название 1» Дубровиным С.А. по доверенности от , якобы выданной последнему директором ООО «название обезличено» ФИО24, совместно с ФИО13 со склада ООО «название обезличено», расположенного по адресу: , по товарной накладной /С от был получен следующий товар:

- металлочерепица МП Супермонтеррей (ПЭ-01-5005-0.5), в количестве 431,998 кв.м., на сумму ;

-саморез 28 мм RAL 5005(синий), в количестве 3250 шт., на сумму ;

-уплотнитель универсальный х2000, в количестве 20 шт., на сумму ;

- планка торцевая 90х115х2000 (ПЭ-01-5005-0.5), в количестве 26 шт., на сумму ;

-планка конька плоского 150х150х2000 (ПЭ-01-5005-0.5), в количестве 20 шт., на сумму ;

-планка ендовы нижняя 298х298х2000 (ПЭ-01-5005-0.5), в количестве 15 шт., на сумму ;

-планка ендовы верхняя, в количестве 15 шт., на сумму ;

-лист плоский (ПЭ-01-5005-0.5), в количестве 75 кв.м., на сумму , а всего на общую сумму

Итого, Дубровиным С.А., согласно указанным товарным накладным, был получен товар на общую сумму . При этом Дубровин С.А., имея умысел на хищение имущества указанного юридического лица, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, не имея намерения исполнить обязательства до настоящего времени, обязательства по оплате не исполнил. Товар, полученный от ООО «название обезличено», похитил путем обмана, распорядившись им по своему усмотрению, а именно передал неустановленным лицам, в качестве погашения кредиторской задолженности, сформированной у него лично, как у физического лица.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, путем обмана, в . Дубровин С.А., являясь директором ООО «название 1», не имея намерений исполнять свои обязательства, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, вновь обратился к представителям ООО «название обезличено» с предложением о заключении договора поставки товара в адрес ООО «название 1», обещав произвести оплату, как по ранее заключенным договорам с ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено», по которым фактически товар был получен ООО «название 1» в лице директора Дубровина С.А. и представителя ООО «название 1» ФИО13, так и по вновь заключенному договору.

Войдя в доверие к представителям ООО «название обезличено», осуществляющим деятельность от имени данного юридического лица на территории г. Томска, Дубровин С.А., не имея намерений исполнять свои обязательства, действуя умышленно, противоправно из корыстных побуждений, , используя свое служебное положение, заключил как директор ООО «название 1» с ООО «название обезличено» договор поставки с отсрочкой платежа , при этом отсрочка платежа составила 30 банковских дней. Однако со стороны представителей ООО «название обезличено» было выдвинуто требование о том, что отгрузка товара по упомянутому договору, то есть по договору , будет произведена при осуществлении оплаты со стороны ООО «название 1». Желая довести свой преступный умысел до конца, с целью ввести представителей ООО «название обезличено» в заблуждение относительно своих преступных намерений, якобы показать свою платежеспособность, не имея собственных средств для оплаты поставляемого товара, как согласно ранее заключенным договорам, так и по договору от , не имея намерения исполнять обязательства по заключенному договору поставки с отсрочкой платежа , Дубровин С.А. обратился к представителю ЗАО «название обезличено» ФИО1 с предложением о заключении договора о факторинговом обслуживании, однако получил отказ, в связи с отсутствием у ООО «название 1» денежных средств, необходимых для дальнейшей оплаты. В продолжение своего преступного умысла, Дубровин С.А. обратился к представителям ООО «название обезличено» с предложением о заключении генерального договора о факторинговом обслуживании между ЗАО «название обезличено» и ООО «название обезличено» под уступку денежного требования к ООО «название 1», однако также получил отказ. В дальнейшем с целью довести свой преступный умысел до конца, посредством предоставления сотруднику ЗАО «название обезличено» поддельного договора о факторинговом обслуживании от , содержащего подделанные подписи директора ООО «название обезличено» ФИО7, ранее переданного Дубровину С.А. представителем «название обезличено» ФИО1 для подписания со стороны ООО «название обезличено», и считавшего, что представители ООО «название обезличено» намерены заключить указанный договор, ввел представителей ЗАО «название обезличено» в заблуждение относительно своих преступных намерений, а именно на основании представленного Дубровиным С.А. поддельного договора, ЗАО «название обезличено», согласно платежному поручению от на расчетный счет ООО «название обезличено» были перечислены денежные средства в сумме , которые были оприходованы сотрудниками бухгалтерии ООО «название обезличено», не подозревавшими о существовании фиктивного договора о факторинговом обслуживании, как оплата за товар, поставляемый в адрес ООО «название 1».

На основании указанного договора поставки с отсрочкой платежа и якобы произведенной оплаты со стороны ООО «название 1», согласно платежному поручению от , в период с , а фактически с по Дубровиным С.А. вместе с ФИО13 и ФИО63, то есть лицами, не располагающими информацией об истинных намерениях Дубровина С.А., связанных с неисполнением обязательств перед ООО «название обезличено», на основании доверенностей на получение товаров, выписанных Дубровиным С.А. как директором ООО «название 1», умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, с использованием служебного положения, путем обмана был получен на складе ООО «название обезличено», расположенном по адресу: , товар на общую сумму .

Так, , а фактически представителем ООО «название 1» ФИО13, чьи действия не были охвачены преступным умыслом, по доверенности от , выданной последнему директором ООО «название 1» Дубровиным С.А., со склада ООО «название обезличено», расположенного по адресу: по товарной накладной /С от был получен следующий товар:

- профилированный лист С-8х1150 (ОЦ -01-БЦ-0.5), в количестве 8568 кв.м., на сумму

- лист плоский (ОЦ -01-БЦ-0.5), в количестве 5937,500 кв.м., на сумму , а всего на общую сумму

представителем ООО «название 1» ФИО13, чьи действия не были охвачены преступным умыслом, по доверенности от , выданной последнему директором ООО «название 1» Дубровиным С.А., со склада ООО «название обезличено», расположенного по адресу: по товарной накладной /С от был получен следующий товар:

- профилированный лист МП-20х1100 (ОЦ-01-БЦ-0.5), в количестве 5699,400 кв.м., на сумму .

представителем ООО «название 1» ФИО13, чьи действия не были охвачены преступным умыслом, по доверенности от , выданной последнему директором ООО «название 1» Дубровиным С.А., со склада ООО «название обезличено», расположенного по адресу: , по товарной накладной /С от был получен следующий товар:

- профилированный лист МП -20х1100 (ОЦ-01-БЦ-0.5), в количестве 5402,700 кв.м., на сумму .

В этот же день, то есть представителем ООО «название 1» ФИО13, чьи действия не были охвачены преступным умыслом, по доверенностям от и от , выданным последнему директором ООО «название 1» Дубровиным С.А., со склада ООО «название обезличено», расположенного по адресу: , по товарной накладной /С от был получен следующий товар:

- профилированный лист С -8х1150 (ОЦ-01-БЦ-0.5), в количестве 6854,400 кв.м., на сумму ;

-металлочерепица МП Супермонтеррей (ПЭ-01-3011-0.5), в количестве 5849,850 кв.м., на сумму а всего на общую сумму

представителем ООО «название 1» ФИО63, чьи действия не были охвачены преступным умыслом, по доверенностям от и от , выданным последнему директором ООО «название 1» Дубровиным С.А., со склада ООО «название обезличено», расположенного по адресу: по товарной накладной /С от был получен следующий товар:

- лист плоский (ОЦ-01-БЦ-0.5) в количестве 10625 кв.м., на сумму .

Итого, в период с , а фактически с по Дубровиным С.А., совместно с ФИО13, согласно указанным товарным накладным, был получен товар на общую сумму . При этом, Дубровин С.А., имея умысел на хищение имущества указанного юридического лица, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, не имея намерения исполнить обязательства по договору, как в установленный условиями договора срок, то есть до , так и до настоящего времени, обязательства по оплате не исполнил. При наступлении срока исполнения обязательств по указанному договору, в период просрочки исполнений обязательств, мер к погашению задолженности не предпринимал. Товар, полученный по договору, похитил путем обмана, распорядившись им по своему усмотрению, а именно передал неустановленным лицам, в качестве погашения кредиторской задолженности, сформированной у него лично, как у физического лица.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, не имея намерений исполнять свои обязательства, в Дубровин С.А., действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, вновь обратился к представителям ООО «название обезличено» в качестве представителя ООО «название 1» с предложением о производстве дополнительных отгрузок в адрес ООО «название 1 по ранее заключенному договору поставки с отсрочкой платежа , сообщив заведомо ложные сведения, что товар, который он получит в результате указанной сделки, им будет направлен на окончание производства работ на объекте по договору, заключенному с ООО«название обезличено», в результате чего от ООО «название обезличено» Дубровин С.А. получит доход порядка и произведет оплату как по указанной сделке, так и по ранее заключенным договорам поставки, в то время как в действительности возможности на получение сумм, достаточных как для производства оплаты, как по данному договору, так и по ранее заключенным договорам, у Дубровина С.А. не было.

Путем обмана представителей ООО «название обезличено», посредством предоставления ложной информации, в период с по Дубровиным С.А. вместе с ФИО13, то есть лицом, не располагающим информацией об истинных намерениях Дубровина С.А., связанных с неисполнением обязательств перед ООО «название обезличено» умышленно, противоправно, из корыстных побуждений с использованием служебного положения, а именно полномочий директора ООО «название 1», путем обмана, был получен на складе ООО «название обезличено», расположенном по адресу: , товар на общую сумму

Так, , директором ООО «название 1» Дубровиным С.А. со склада ООО «название обезличено», расположенного по адресу: , по товарной накладной /С от был получен следующий товар:

- лист плоский (ОЦ-01-БЦ-0.5), в количестве 2187,500 кв. м., на сумму ;

-профилированный лист С 8х1150 (ОЦ-01-БЦ-0.5), в количестве 2880 кв.м., на сумму ;

-профилированный лист МП 20х1500 (ОЦ -01 –БЦ-0,5), в количестве 3450, 00 кв.м, на сумму , а всего на общую сумму .

представителем ООО «название 1» ФИО13, чьи действия не были охвачены преступным умыслом, совместно с Дубровиным С.А. и по распоряжению последнего, со склада ООО «название обезличено», расположенного по адресу: , по товарной накладной /С от на сумму , был получен следующий товар:

-профилированный лист МП 20х1500 (ОЦ -01 –БЦ-0,5), в количестве 5520,00 кв. м., на сумму ;

-профилированный лист С-8-4х1150 (ОЦ -01 –БЦ-0,5), в количестве 2520, 000 кв. м, на сумму , а всего на общую сумму .

представителем ООО «название 1» ФИО13, чьи действия не были охвачены преступным умыслом, совместно с Дубровиным С.А. и по распоряжению последнего, со склада ООО «название обезличено», расположенного по адресу: по товарной накладной /С от был получен следующий товар:

- профилированный лист МЛ -20х1103 ОЦ -01-БЦ-0,5), в количестве 5485, 500 кв. м, на сумму .

представителем ООО «название 1» ФИО13, чьи действия не были охвачены преступным умыслом, совместно с Дубровиным С.А. и по распоряжению последнего, со склада ООО «название обезличено», расположенного по адресу: , по товарной накладной /С от был получен следующий товар:

- профилированный лист С- 44х1000 (ОЦ-01-БЦ-0,5), в количестве 3769,200 кв.м., на сумму ;

- профилированный лист НС- 35х1000 (ОЦ-01-БЦ-0,7), в количестве 3180,000 кв.м., на сумму , а всего на общую сумму

директором ООО «название 1» Дубровиным С.А. по расходной накладной от на сумму , выписанной ошибочно представителем ООО «название обезличено» на имя грузополучателя ООО «название обезличено», был получен по договору поставки , следующий товар:

- профилированный лист С- 8х1150 (ОЦ -01 –БЦ-0.5), в составе 6х1,20, в количестве 900 листов;

- лист плоский (ОЦ -01 –БЦ-0.5) в составе 2,5х1,25, в количестве 1500 листов;

- профилированный лист МП- 20х1100 (ПЭ-01-3011-0.5), в составе 6х1,15, в количестве 400 листов;

- профилированный лист МП- 20х1100 (ПЭ-01-5005-0.5), в составе 6х1,15, в количестве 400 листов;

- профилированный лист МП- 20х1100 (ПЭ-01-6005-0.5), в составе 6х1,15, в количестве 400 листов;

-профилированный лист НС- 35х1000 (ОЦ-01-БЦ-0.55), в составе 6х1,06, в количестве 140 листов;

- профилированный лист Н-60х 845 (ОЦ-01-БЦ-0.55), в составе 6х0,902, в количестве 200 листов;

-металлочерепица МП Супермонтеррей (ПЭ -01-3011-0.5), в составе 2,25 х1,18, в количестве 200 листов;

- металлочерепица МП Супермонтеррей (ПЭ -01-3011-0.5), в составе 3,30 х1,18, в количестве 300 листов;

- металлочерепица МП Супермонтеррей (ПЭ -01-5005-0.5), в составе 3,30 х1,18, в количестве 200 листов;

- металлочерепица МП Супермонтеррей (ПЭ -01-5005-0.5), в составе 2,25 х1,18, в количестве 200 листов;

- металлочерепица МП Супермонтеррей (ПЭ -01-6005-0.5), в составе 3,30 х1,18, в количестве 100 листов;

- металлочерепица МП Супермонтеррей (ПЭ -01-6005-0.5), в составе 2,25 х1,18, в количестве 150 листов;

- металлочерепица МП Супермонтеррей (ПЭ -01-3005-0.5), в составе 3,30 х1,18, в количестве 100 листов;

- металлочерепица МП Супермонтеррей (ПЭ -01-3005-0.5), в составе 2,25 х1,18, в количестве 150 листов, всего на общую сумму

Итого, в период с по Дубровиным С.А., совместно с ФИО13, согласно указанным товарным накладным, был получен товар на общую сумму . При этом, Дубровин С.А., имея умысел на хищение имущества указанного юридического лица, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, не имея намерения исполнить обязательства по договору, как в установленный условиями договора срок, так и до настоящего времени, обязательства по оплате не исполнил. При наступлении срока исполнения обязательств по указанному договору, в период просрочки исполнений обязательств, мер к погашению задолженности не предпринимал. Товар, полученный по договору, похитил путем обмана, распорядившись им по своему усмотрению, а именно передал неустановленным лицам, в качестве погашения кредиторской задолженности, сформированной у него лично, как у физического лица.

Таким образом, Дубровин С.А., действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, путем обмана, выразившегося в представлении им интересов организаций, фактически не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность, создании ложного впечатления о себе как о добросовестном участнике гражданско-правовых отношений, путем заверения о намерениях исполнить обязательства по договорам, распространении заведомо ложных сведений о своей платежеспособности, в период с по , похитил имущество ООО «название обезличено» в сумме , чем причинил ООО «название обезличено» ущерб в особо крупным размере, и имущество ООО «название обезличено» в сумме , чем причинил ООО «название обезличено» ущерб в особо крупном размере, а всего причинив указанным юридическим лицам ущерб на общую сумму , что является особо крупным размером.

Он же, Дубровин С.А., являясь на основании решения собрания учредителей ООО «название 1» от директором ООО «название 1», то есть, являясь лицом, обладающим административно - хозяйственными и управленческими функциями, разработал и, в период с по , применил схему хищения имущества, принадлежащего ООО «название4» в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Так, Дубровин С.А., в указанный период времени, являясь директором ООО «название 1», имея умысел на хищение путем обмана имущества ООО «название4», не имея намерений исполнять свои обязательства, в г., действуя как директор ООО «название 1», обратился к представителям ООО «название4», осуществляющим деятельность в сфере оптово-розничной реализации электротехнической продукции, офис и складские помещения которого располагались по адресу: , с предложением о заключении договора поставки товара в адрес ООО «название 1», с отсрочкой платежа, создав о себе ложное впечатление как о добросовестном участнике гражданско-правовых отношений, путем заверения представителей ООО «название4» о намерениях исполнить обязательства и распространив заведомо ложные сведения о своей платежеспособности, а также умышленно скрыв информацию о том, что у него имеется кредиторская задолженность перед ООО «название обезличено», ООО «название обезличено» по ранее заключенным договорам поставки с отсрочкой платежа в общей сумме , с учетом НДС , где он действовал как представитель ООО «название обезличено», ООО «название обезличено», ООО «название 1 обязательства по которым, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период с по не исполнил, полученный от указанных организаций путем обмана товар похитил. Таким образом, Дубровин С.А., создав ложное впечатление о себе как о добросовестном участнике гражданско-правовых отношений, путем обмана представителей ООО «название4», убедил последних заключить договор поставки с отсрочкой платежа и осуществить отгрузку товаров. между ООО «название4» и ООО «название 1» был заключен договор поставки , с отсрочкой платежа на 35 банковских дней.

В период с по , Дубровиным С.А. вместе с ФИО36 и ФИО37, то есть лицами, не располагающими информацией об истинных намерениях Дубровина С.А., связанных с неисполнением обязательств перед ООО «название4», на основании доверенностей от и от , выданных указанным лицам Дубровиным С.А., как директором ООО «название 1», умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, с использованием служебного положения, путем обмана, на складе ООО «название4», расположенном по адресу: , был получен товар по договору поставки , на общую сумму .

Так представителем ООО «название 1» ФИО37, чьи действия не были охвачены преступным умыслом, действовавшим по доверенности от , выданной последнему директором ООО «название 1» Дубровиным С.А., по договору поставки , со склада ООО «название4», расположенного по адресу: , по товарной накладной от был получен следующий товар:

- выключатель А56 -007 2 -кл. с индикатором /130/ А56-007-б, в количестве 5 шт., на сумму ;

-переключатель 1 кл. А64-103 п/герметичный, в количестве 4 шт., на сумму

-розетка РА 16-003/1М (с подр) –1-я с з/к РА 16-003/1М-б, в количестве 29 шт., на сумму ;

-разъем РА32-002/В32-001 Зк, в количестве 1 шт., на сумму ;

-кабель ВВГп-нг 3х6, в количестве 15 м., на сумму ;

-кабель ВВГп-нг 3х2,5/130/М, в количестве 15 м., на сумму ;

-кабель ВВГп- 3х1,5Э, в количестве 294 м., на сумму ;

-кабель ВВГ 4х4 в количестве 15 м., на сумму ;

-коробка (67010) круглая Ip 55о/п, в количестве 43 шт., на сумму ;

-провод ПВ-1 1х2,5/500/син, в количестве 20 м., на сумму ;

-гофротруба с зондом ПВХ D20, в количестве 120 м., на сумму ;

-полоса монтажная 800х15 /50 шт./, в количестве 50 шт., на сумму ;

-электрическая лампа МО 36-40/144 Томск, в количестве 1 шт., на сумму ;

-выключатель 1 кл. А16 -023, в количестве 5 шт., на сумму ;

-электрическая лампа ЛОН-100/120 , в количестве 7 шт., на сумму ;

-лампа металлическая галогеновая МНN-ТD 150W/842, в количестве 3 шт., на сумму ;

-лампа металлическая галогеновая МНN-ТD 70W/842, в количестве 68 шт., на сумму ;

-светильник РКУ 06-125-011М/стеклянный, в количестве 1 шт., на сумму ;

-светильник НПБ 1102 белый круглый с решеткой ИЭК, в количестве 3 шт., на сумму ;

-счетчик ЦЭ 6803В/1 1т (380В)10-100 А 3 ф. 4 пр. М7 Р31, в количестве 1 шт., на сумму ;

-провод ПВ-1 1х4/300 син. М, в количестве 100 м, на сумму ;

-электрическая лампа ДРЛ -125 Саранск/21, в количестве 1 шт., на сумму ;

-диффузор АN d 150, в количестве 1 шт., на сумму ;

-вентилятор EURO 2d120150 м/кб, в количестве 4 шт., на сумму ;

- таймер для санузлов БЗТ-300-СУ, в количестве 2 шт., на сумму ;

-таймер лестничный выкл. БЗТ-300 –ЛВ, в количестве 1 шт., на сумму ;

-держатель для труб D 20 Клипса, в количестве 61 шт., на сумму , а всего на общую сумму .

В тот же день, то есть представителем ООО «название 1» ФИО37, чьи действия не были охвачены преступным умыслом, действовавшим по доверенности от , выданной последнему директором ООО «название 1» Дубровиным С.А., по договору поставки , со склада ООО «название4», расположенного по адресу: , по товарной накладной от был получен следующий товар:

-светильник ЛВО96-4х18 Д (встроенный), в количестве 80 шт., на сумму ;

-электрическая лампа Osram 18W/10днев./765/, в количестве 320 шт., на сумму ;

-кабель ВВГ-п3х2,5 Э, в количестве 900 м., на сумму ;

-коробка распределительная (GE 41021)92х92 мм под г/к, в количестве 28 шт., на сумму ;

-СЗЕЗ подрозетник под г/к «GUSI», в количестве 112 шт., на сумму ;

-выключатель ВС 116-153-18 1-кл с инд/60/ВС 116-153-18, в количестве 28 шт., на сумму ;

-розетка РС 16-152-18 с з/к/60/РС16-152-18, в количестве 43 шт., на сумму ;

-гофротруба с зондом ПВХ D 20, в количестве 850 м., на сумму , а всего на общую сумму .

представителем ООО «название 1» ФИО36, чьи действия не были охвачены преступным умыслом, действовавшим по доверенности от , выданной последнему директором ООО «название 1» Дубровиным С.А., по договору поставки , со склада ООО «название4», расположенного по адресу: , по товарной накладной от был получен следующий товар:

-кабель ВВГ-п 3х1,5 Э, в количестве 19100 м., на сумму ;

- кабель ВВГ-п 3х2,5 Э, в количестве 18 750 м., на сумму ;

- кабель ВВГ п-нг 3х1,5, в количестве 3000 м., на сумму ;

- кабель ВВГ п-нг 3х2,5/150/М, в количестве 2965 м., на сумму ;

- кабель ВВГ 5х10, в количестве 500 м, на сумму ;

-провод ПУГНП 3х2,5, в количестве 3000 м., на сумму ;

- провод ПУГНП 3х1,5, в количестве 1800 м., на сумму ;

-кабель ВВГ 5х16, в количестве 300 м., на сумму ;

-кабель ВВГ 4х16, в количестве 500 м., на сумму ;

-кабель ВВГ 4х10, в количестве 1000 м., на сумму ;

- провод НУНП 3х1,5, в количестве 3000 м., на сумму ;

- провод НУНП 3х2,5, в количестве 3100 м., на сумму , а всего на общую сумму .

-кабель ВВГ –п 3х1,5 Э, в количестве 15400 м., на сумму ;

- кабель ВВГ –п 3х2,5 Э, в количестве 14 550 м., на сумму , а всего на общую сумму .

В этот же день, то есть представителем ООО «название 1» ФИО36, чьи действия не были охвачены преступным умыслом, действовавшим по доверенности от , выданной последнему директором ООО «название 1» Дубровиным С.А., по договору поставки , со склада ООО «название4», расположенному по адрес: , по товарной накладной от был получен следующий товар:

- бокс ШРН -9 (зам)-036265х310х120 МКМ 12-N -09-31-Z, в количестве 10 шт., на сумму

- бокс - ШРН -18 (зам)-0 36265х440х120 МКМ 12N -18-31-Z, в количестве 1 шт., на сумму ;

- бокс ЩУРН 3-12(3+0)-0 36540х310х165 МКМ 32-N -12-31ZO, в количестве 2 шт., на сумму ;

- бокс ЩМП-2-0 74 500х400х220 (ip54)/щмп-2/YКМ 40-02-31, в количестве 2 шт., на сумму ;

- бокс ЩМП-3-0 74 650х500х220 (ip54) YКМ 40-03-54, в количестве 2 шт., на сумму ;

- бокс ЩМП-1-0 36 395х310х220 (ip31)/ЩМП-1/YКМ 40-01-31, в количестве 1 шт., на сумму ;

- бокс ЩМП-2-0 36 500х400х220 (ip31)/ щмп -2/YКМ 40-02-31, в количестве 5 шт., на сумму ;

-нулевая шина 6х9 (14/1) YNN10-14-100, в количестве 100 шт., на сумму ;

- нулевая шина 6х9 (14/2) YNN11-14-100, в количестве 40 шт., на сумму ;

-DIN-рейка оцинкованная (20 см), в количестве 69 шт., на сумму ;

-DIN-рейка оцинкованная (25 см) YDN10-0025 в количестве 57 шт., на сумму ;

-коробка распределительная У 191, в количестве 253 шт., на сумму ;

-коробка распределительная У 192, в количестве 75 шт., на сумму ;

-коробка распределительная У 409 3-х рожковая ip 65, в количестве 1 шт., на сумму ;

-коробка распределительная У 409 4-х рожковая ip 65, в количестве 9 шт., на сумму ;

-вилка В6-004 плоская белая Витебск (АБС), в количестве 77 шт., на сумму ;

-вилка с з/к В16-301 16А Белая церковь, в количестве 189 шт., на сумму ;

-вилка В6-005 плоская белая, в количестве 130 шт., на сумму ;

-вилка с з/к В10-005/В -001угловая, в количестве 69 шт., на сумму ;

-разъем РШ-ВШ 25А/380v4к, в количестве 41 шт., на сумму ;

- разъем РШ-ВШ 32А/220v3к, в количестве 56 шт., на сумму ;

- патрон Е27 (карб) настенный, в количестве 423 шт., на сумму ;

- патрон Е27(карб) потолочный/130/200, в количестве 90 шт., на сумму ;

- патрон Е 40 (Голиаф)/80/6580 в количестве 100 шт., на сумму ;

- сигнальная лампа АL-22 Ж желтая, в количестве 39 шт., на сумму ;

-гофротруба с зондом ПВХ D 16, в количестве 4000 м., на сумму ;

- гофротруба с зондом ПВХ D 20, в количестве 4000 м., на сумму ;

- гофротруба с зондом ПВХ D 25, в количестве 500 м., на сумму ;

- металлорукав D 10, в количестве 200 м., на сумму ;

-металлорукав D 15, в количестве 690 м., на сумму ;

- металлорукав D 18, в количестве 350 м., на сумму ;

- сигнальная лампа АL-22 К красная, в количестве 9 шт., на сумму ;

- сигнальная лампа АL-22 прозрачная, в количестве 18 шт., на сумму , а всего на общую сумму

В этот же день, то есть представителем ООО «название 1» ФИО36, чьи действия не были охвачены преступным умыслом, действовавшим по доверенности от , выданной последнему директором ООО «название 1» Дубровиным С.А., по договору поставки , со склада ООО «название4», расположенного по адресу: , по товарной накладной от был получен следующий товар:

- бокс ШРН -12 (зам)-0 36265х310х120 МКМ12-N-12-31-Z, в количестве 10 шт., на сумму ;

- бокс ЩУРН1-12(3+0)-0 36395х310х165 МКМ 22N -12-31-ZO, в количестве 23 шт., на сумму ;

- бокс ЩУРН 3-12(3+0)-0 36540х310х165 МКМ 32-N -12-31ZO, в количестве 28 шт., на сумму ;

- бокс ЩМП-1-0 74395х310х220 (ip54)/щмп-1/YКМ 40-01-54, в количестве, 5 шт., на сумму ;

-нулевая шина 6х9 (14/2) YNN11-14-100, в количестве 60 шт., на сумму ;

- нулевая шина 6х9 (8/1), в количестве 100 шт., на сумму ;

- нулевая шина 6х9 (8/2), в количестве 100 шт., на сумму ;

-DIN-рейка оцинкованная (25 см) YDN10-0025, в количестве 162 шт., на сумму ;

-коробка распределительная У 191, в количестве 60 шт., на сумму ;

-вилка В6-001 плоская Белая церковь, в количестве 1420 шт., на сумму ;

-вилка В6-004 плоская белая Витебск (АБС), в количестве 1500 шт., на сумму ;

-разъем РШ-ВШ 25А/380v4к, в количестве 30 шт., на сумму ;

- разъем РШ-ВШ 22А/220v3к, в количестве 66 шт., на сумму ;

-патрон Е27 (карб) подвесной 197, в количестве 3000 шт., на сумму ;

- патрон Е27 (карб) настенный, в количестве 262 шт., на сумму ;

- патрон Е27(карб) потолочный/130/200, в количестве 900 шт., на сумму ;

- сигнальная лампа АL-22 С синяя, в количестве 100 шт., на сумму ;

- сигнальная лампа АL-22 Ж желтая, в количестве 50 шт., на сумму ;

- сигнальная лампа АL-22 (З) зеленая, в количестве 100 шт., на сумму ;

- сигнальная лампа АL-22 К красная, в количестве 100 шт., на сумму ;

-гофротруба с зондом ПВХ D 25, в количестве 3500 м., на сумму ;

- гофротруба с зондом ПВХ D 32, в количестве 3000 м., на сумму ;

- металлорукав D 10, в количестве 1 700 м., на сумму ;

- металлорукав D 12, в количестве 2 100 м., на сумму

-металлорукав D 15, в количестве 1 300 м., на сумму , а всего на общую сумму

Итого, в период с по Дубровиным С.А., совместно с ФИО36 и ФИО37, согласно указанным товарным накладным, был получен товар на общую сумму . При этом Дубровин С.А., имея умысел на хищение имущества указанного юридического лица, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, не имея намерения исполнить обязательства по договору, как в установленный условиями договора срок, то есть до , так и до настоящего времени, обязательства по оплате не исполнил. При наступлении срока исполнения обязательств по указанному договору, в период просрочки исполнений обязательств, мер к погашению задолженности не предпринимал. Товар, полученный по договору, на общую сумму , похитил путем обмана, распорядившись им по своему усмотрению.

Таким образом, он, Дубровин С.А., действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, путем обмана, выразившегося в создании ложного впечатления о себе как о добросовестном участнике гражданско-правовых отношений, путем заверения о намерениях в срок исполнить обязательства по договору, распространении заведомо ложных сведений о своей платежеспособности, в период с по , похитил имущество ООО «название4» в сумме , чем причинил ООО «название4» ущерб в особо крупном размере.

Он же, Дубровин С.А., являясь на основании решения собрания учредителей ООО «название 1» от директором ООО «название 1», то есть являясь лицом, обладающим административно - хозяйственными и управленческими функциями, разработал и, в период с по , применил схему хищения имущества, принадлежащего ООО «название5» в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Так, Дубровин С.А., в указанный период времени, являясь директором ООО «название 1», имея умысел на хищение путем обмана имущества ООО «название5» не имея намерений исполнять свои обязательства, в г., действуя, как директор ООО «название 1», обратился к представителям ООО «название5», осуществляющим деятельность в сфере оптово-розничной реализации электротехнической продукции, офис и складские помещения которого располагались по адресу: , с предложением о заключении договора поставки товара в адрес ООО «название 1», с отсрочкой платежа, создав о себе ложное впечатление, как о добросовестном участнике гражданско-правовых отношений, путем заверения представителей ООО «название5» о намерениях исполнить обязательства и распространив заведомо ложные сведения о своей платежеспособности. А также умышленно скрыв информацию о том, что у него имеется кредиторская задолженность перед ООО «название обезличено», ООО «название обезличено» по ранее заключенным договорам поставки с отсрочкой платежа в общей сумме , с учетом НДС- , где он действовал как представитель ООО «название обезличено», ООО «название обезличено», ООО «название 1», а также по договору поставки, заключенному с ООО «название4», в общей сумме , с учетом НДС- , обязательства по которым Дубровин С.А. действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период с по не исполнил, полученный от указанных организаций путем обмана товар похитил. Таким образом, Дубровин С.А., создав ложное впечатление о себе как о добросовестном участнике гражданско-правовых отношений, путем обмана представителей ООО «название5», убедил последних заключить договор поставки с отсрочкой платежа и осуществить отгрузку товаров. В связи с изложенными обстоятельствами, между ООО «название5» и ООО «название 1» был заключен договор поставки , с отсрочкой платежа на 30 календарных дней.

В период с по , Дубровиным С.А. вместе с ФИО43, то есть лицом, не располагающим информацией об истинных намерениях Дубровина С.А., связанных с неисполнением обязательств перед ООО «название5», на основании доверенности от , выданной на имя ФИО43 Дубровиным С.А., как директором ООО «название 1», умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, с использованием служебного положения, путем обмана, на складе ООО «название5», расположенном по адресу: , был получен товар по договору поставки , на общую сумму .

Так, представителем ООО «название 1» ФИО43, чьи действия не были охвачены преступным умыслом, действовавшим по доверенности от , выданной последнему директором ООО «название 1» Дубровиным С.А., по договору поставки , со склада ООО «название5», расположенного по адресу: , по товарной накладной от был получен следующий товар:

-кабель ВВГ –П 3х2,5, в количестве 2 100 м., на сумму

-кабель ВВГ –П 3х1,5, в количестве 6 000 м., на сумму ;

-кабель ВВГ –П 2х1,5, в количестве 1 000 м., на сумму ;

-кабель КГ хл 3х2,5, в количестве 2 000 м., на сумму ;

-кабель КГ хл 3х10+1х6, в количестве 1 300 м., на сумму ;

-кабель КГхл 3х16+1х10, в количестве 1 505 м., на сумму ;

-кабель ВВГ 4х10, в количестве 1 000 м., на сумму ;

-кабель ВВГ –4х2,5, в количестве 1 500 м., на сумму

-кабель ВВГ –4х6, в количестве 1 800 м., на сумму ;

-кабель КГ хл 2х1,5, в количестве 2 920 м., на сумму

-кабель КГ хл 2х2,5, в количестве 2 980 м., на сумму

-кабель ВВГ 4х1,5, в количестве 1 000 м., на сумму

-кабель КГ хл 3х2,5+1х1,5, в количестве 1000 м., на сумму ;

-кабель КГ хл 4х4, в количестве 1 280 м., на сумму , а всего на общую сумму .

директором ООО «название 1» Дубровиным С.А по договору поставки со склада ООО «название5», расположенного по адресу: , по товарной накладной от был получен следующий товар:

-кабель КГ хл 3х16+1х10, в количестве 100 м., на сумму .

Итого, в период с по Дубровиным С.А., совместно с ФИО43, согласно указанным товарным накладным, был получен товар на общую сумму . При этом Дубровин С.А., имея умысел на хищение имущества указанного юридического лица, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, не имея намерения исполнить обязательства по договору, как в установленный условиями договора срок, то есть до , так и до настоящего времени, обязательства по оплате не исполнил. При наступлении срока исполнения обязательств по указанному договору, в период просрочки исполнений обязательств, мер к погашению задолженности не предпринимал. Товар, полученный по договору, на общую сумму похитил путем обмана, распорядившись им по своему усмотрению.

Таким образом, Дубровин С.А., действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, путем обмана, выразившегося в создании ложного впечатления о себе как о добросовестном участнике гражданско-правовых отношений, путем заверения о намерениях в срок исполнить обязательства по договору, распространение заведомо ложных сведений о своей платежеспособности, в период с по , похитил имущество ООО «название5» в сумме , чем причинил ООО «название5» ущерб в особо крупном размере.

Подсудимый Дубровин С.А. полностью признал себя виновным по всем эпизодам предъявленного ему обвинения, суду показал, что с он является директором ООО «название 1». В его должностные обязанности входит осуществление общего руководства предприятием, подписание финансово-хозяйственных и распорядительных документов. ООО «название 1» осуществляет деятельность в сфере выполнения работ по капитальному ремонту зданий и сооружений. С ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено» у ООО «название 1 существовали финансово-хозяйственные взаимоотношения. В связи с тем, что у ООО «название 1» имелись неисполненные обязательства перед ООО «название обезличено», последнее в заключении договора о поставке товара в адрес ООО «название 1» отказало, при этом коммерческий директор ООО «название обезличено» предложил ему заключить договор поставки от имени организации, не обременённой долговыми обязательствами перед ООО «название обезличено». Для решения этой проблемы он обратился к ФИО15, который передал ему учредительные документы ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено», а также доверенности от имени указанных организаций на получение товара в ООО «название обезличено». Действуя на основании указанных доверенностей, он (Дубровин С.А.), , от имени ООО «название обезличено», заключил с ООО «название обезличено» договор поставки с отсрочкой платежа. По указанному договору в период с по он получил со склада ООО «название обезличено» товар на общую сумму . он (Дубровин С.А.), от имени ООО «название обезличено», заключил с ООО «название обезличено» договор поставки с отсрочкой платежа № . По указанному договору в период с по он получил со склада ООО «название обезличено» товар на общую сумму . , действуя от имени ООО «название обезличено» получил со склада ООО «название обезличено» товар на общую сумму . он (Дубровин С.А.) от имени ООО «название 1» заключил с ООО «название обезличено» договор поставки с отсрочкой платежа . На основании указанного договора, а также фиктивного договора о факторинговом обслуживании, в период с по получил со склада ООО «название обезличено» товар на общую сумму . В период с по получил со склада ООО «название обезличено» товар на сумму . он (Дубровин С.А.), действуя от имени ООО «название 1», заключил с ООО «название4» договор поставки с отсрочкой платежа, согласно которому в период с по получил со склада ООО «название4» товар на общую сумму . он (Дубровин С.А.), действуя от имени ООО «название 1», заключил с ООО «название5» договор поставки с отсрочкой платежа, согласно которому в период с по получил со склада ООО «название5» товар на общую сумму . Полученные по договорам поставок товары он передавал другим лицам за имеющиеся у него перед указанными лицами долговые обязательства. Обязательства по договорам, заключенным с ООО «название обезличено», ООО «название обезличено», ООО «название4» и ООО «название5» до настоящего времени не исполнил, в связи с отсутствием денежных средств. Свою вину в предъявленном ему обвинении признаёт в полном объёме, в содеянном раскаивается, намерен выполнить свои обязательства по заключенным договорам поставок.

Кроме полного признания вины своей подсудимым, вина подсудимого Дубровина С.А. в совершении установленных судом преступлений подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании.

По эпизоду хищения имущества, путём обмана, принадлежащего ООО «название обезличено», ООО «название обезличено», в период времени с по .

Представитель потерпевшего ФИО1 подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного следствия, суду показал, что с он является директором ООО «название обезличено», которое располагается по адресу: . В г. Томске существует обособленное подразделение ООО «название обезличено», которое располагается по адресу: . ООО «название обезличено» занимается оптово-розничной реализацией строительных материалов. До его назначения на должность, генеральным директором являлся ФИО6 В . в должности руководителя обособленного подразделения ООО «название обезличено» работал ФИО7, в должности коммерческого директора работал ФИО8 между ООО «название обезличено» в лице директора ФИО7 и ООО «название обезличено» в лице директора ФИО24 был заключен договор поставки с отсрочкой платежа на 30 календарных дней. На основании данного договора в адрес ООО «название обезличено» по товарным накладным был отгружен товар на общую сумму . между ООО «название обезличено» в лице директора ФИО7 и ООО «название обезличено» был заключен договор поставки с отсрочкой платежа на 30 календарных дней, согласно которому в адрес ООО «название обезличено» по товарным накладным был отгружен товар на общую сумму . на расчетный счет ООО «название обезличено» по платежному поручению поступили денежные средства в сумме от ЗАО «название обезличено», на основании договора о факторинговом обслуживании. В адрес ООО «название 1» ООО «название обезличено» произвело отгрузку товара на общую сумму . В декабре . Дубровиным С.А. в ООО «название обезличено» были предоставлены договора уступки права требования и перевода долга по обоим договорам поставки с отсрочкой платежа, согласно которым ООО «название 1» принимало на себя в полном объеме права и обязанности, принадлежащие ООО «название обезличено и ООО «название обезличено». Дубровин С.А. не отрицал, что товар, поставленный в адрес ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено», а также товар, оплаченный по договору о факторинговом обслуживании, получал именно он. Путём обмана Дубровин С.А. получил от ООО «название обезличено» товар на общую сумму , заключив от имени иных фирм договора поставки, по которым до настоящего времени не рассчитался.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО4, данных им в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что с . он является генеральным директором ООО «название обезличено» в , в связи с чем в его должностные обязанности входит общее руководство предприятием. ООО «название обезличено» до мая . занималось реализацией кровельных и стеновых материалов. До начала мая . в г. Томске находилось обособленное подразделение ООО «название обезличено», которое располагалось по адресу: , директором которого являлся ФИО7, коммерческим директором - ФИО8 ООО «название обезличено» было образовано и поставлено на учет в . В было создано обособленное подразделение ООО «название обезличено» в г. Томске. ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено» входят в группу компаний «название обезличено» и являются самостоятельными юридическими лицами. Схема заключения договоров с отсрочкой платежа в была следующая: директор или коммерческий директор обособленного подразделения созванивались с коммерческим директором предприятия в и объясняли, что имеется клиент, который хотел бызаключить договор поставки с отсрочкой платежа. При этом руководителями обособленного подразделения предоставлялась информация о клиенте, а именно - сведения о названии предприятия, учредительные документы, в случае, если планировалось заключить договор свыше , также предоставлялся бухгалтерский баланс предприятия. После чего сотрудником ООО «название обезличено» или ООО «название обезличено» проводилась проверка предприятия, пожелавшего заключить договор, на предмет его платежеспособности, проверялась история взаимозачетов, в случае, если имелась задолженность, в заключении договора отказывалось. Также проверялся ассортимент покупаемой продукции, оценивалась платежеспособность клиента, после чего принималось решение о заключении договора, о чем сообщалось руководителю обособленного подразделения. Договор поставки с отсрочкой платежа на сумму свыше , руководители обособленных подразделений самостоятельно, без согласования, заключать не могли, также не имели права на заключение договора факторинга. между ООО «название обезличено» в лице руководителя обособленного подразделения в г. Томске ФИО7 и ООО «название обезличено» в лице директора ФИО24 был заключен договор поставки с отсрочкой платежа с товарным лимитом в и сроком отсрочки в 30 календарных дней. Согласование на заключение договора со стороны руководителя обособленного подразделения ФИО7 с коммерческим директором ООО ФИО55 производилось еще в начале Отгрузки по данному договору были произведены ранее, чем был заключен (подписан) договор, то есть до . Согласно данному договору, сотрудниками обособленного подразделения ООО «название обезличено» в адрес ООО «название обезличено» был отгружен товар на сумму . После того, как срок отсрочки платежа закончился, и денежные средства за отгруженный товар не поступили на расчетный счет ООО «название обезличено», он (ФИО4) и ФИО55 стали осуществлять звонки в обособленное подразделение. При разговоре с ФИО7 и ФИО8, последние заверили, что оплата поступит в ближайшее время. В к нему снова обратился ФИО8 за разрешением на подписание договора поставки с отсрочкой платежа в адрес ООО «название 1», директором которого являлся Дубровин С.А., однако в заключении данного договора было отказано, в связи с тем, что на указанный момент в обособленном подразделении г. Томска сложилась крупная задолженность со стороны ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено» по ранее заключенным договорам поставки с отсрочкой платежа от и от . Договор поставки с отсрочкой платежа от был заключен между ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено» в лице директора ФИО23 По данному договору была произведена отгрузка товара на сумму . Денежные средства в счет оплаты от указанных юридических лиц не поступили. Заключать договор с ООО «название 1» было запрещено до тех пор, пока не будут представлены документы, подтверждающие платежеспособность фирмы. Для проверки ООО «название 1», на предмет заключения договора поставки с отсрочкой платежа, юристом ФИО5 были запрошены документы ООО «название 1», после изучения которых был дан отказ в заключении договора. В по платежному поручению от на расчетный счет ООО «название обезличено» от ЗАО «название обезличено» поступили денежные средства в сумме с основанием перечисления - «выплата суммы первого платежа по договору ». С целью проверки деятельности руководителей обособленного подразделения ООО «название обезличено» в г. Томске, он (ФИО4) выехал в г. Томск, где узнал, что со стороны руководителей обособленного подразделения ООО «название обезличено» в адрес ООО «название 1», без заключения и согласования с ним (ФИО4) соответствующего договора, были произведены отгрузки на общую сумму . Позже, в ., Дубровиным С.А. были представлены две копии договоров поставки с отсрочкой платежа , при этом, несмотря на то, что договоры имели одинаковые номера, сумма лимита была в них разная, также они имели разные входящие номера. О заключении данных договоров ему (ФИО4) не сообщалось. Также в ходе проверки был обнаружен договор поставки с отсрочкой платежа от , заключенный между ООО «название обезличено» в лице директора ФИО7 и ООО «название обезличено» в лице директора ФИО24, однако данный договор не заключался, на согласование не представлялся. Также в адрес ООО «название обезличено» незаконно в период с по был отгружен товар на сумму . Таким образом, Дубровиным С.А., в результате его незаконных действий, ООО «название обезличено» был причинен ущерб на сумму , а ООО «название обезличено» на сумму (Том 9, л.д.109-132).

Из показаний свидетеля ФИО5, данных ею в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что с она работает в должности юриста ООО «название обезличено», до указанного момента работала в аналогичной должности в ООО «название обезличено». ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено» являются самостоятельными юридическими лицами и входят в состав некоммерческого партнерства компании «название обезличено». Руководителем ООО «название обезличено» является ФИО4 ООО «название обезличено» до занималось реализацией металлоконструкций в ассортименте, с стало заниматься маркетинговыми исследованиями. ООО «название обезличено» возглавляет ФИО1, ранее до енеральным директором указанного юридического лица являлся ФИО6 Обе компании тесно сотрудничают между собой, поэтому руководители в курсе всех происходящих событий. В ее обязанности юриста, как в ООО «название обезличено», так и в ООО «название обезличено» входит анализ деятельности предприятия на предмет соблюдения законов, составление, проверка договоров, проверки клиентов на предмет заключения договоров с отсрочкой платежа, сопровождение крупных сделок и т.д. ООО «название обезличено», позже ООО «название обезличено» имело 6 обособленных подразделений, одно из которых находится в г. Томске. Руководителем обособленного подразделения ООО «название обезличено» в г. Томске являлся ФИО7, позже он стал руководителем обособленного подразделения ООО «название обезличено». Коммерческим директором указанных юридических лиц являлся ФИО8. Руководители обособленных подразделений не могли самостоятельно, без согласования с генеральным директором, либо коммерческим директором в , которым в являлся ФИО55, заключать договора поставки с отсрочкой платежа, при этом отсрочка не могла составлять более 30 календарных дней. До согласование происходило в устной форме. Схема заключения договоров с отсрочкой платежа была следующая: заинтересованные руководители обособленных подразделений (директор, коммерческий директор) созванивались с генеральным директором, либо с коммерческим директором ФИО55, предоставляли информацию о клиенте, о его возможностях оплаты, сроках отсрочки, сумме, на которую планировали приобрести товар. Если сумма была не более , директор, либо коммерческий директор самостоятельно принимали решение о заключении договора, либо об отказе в его заключении. Если сумма была свыше , руководители обособленных подразделений должны были предоставить по клиенту следующие документы - учредительные документы, в том числе устав, протокол собрания учредителей о назначении на должность директора, либо должны были предоставить доверенность на лицо, уполномоченное заключать договор, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, бухгалтерские балансы по форме 1,2 на последнюю отчетную дату. Документы предоставлялись либо в нотариально заверенных копиях, либо в копиях, заверенных печатью организации с предоставлением оригиналов для проверки. Представленные документы проверялись ею на предмет возможности заключения договора и предоставления отсрочки. После проведенного анализа, она (ФИО5) давала рекомендации генеральному директору, либо ФИО55 о возможности заключения договора с отсрочкой платежа, в соответствии с которым последние принимали соответствующее решение. Документы на заключение договоров поставки с отсрочкой платежа с ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено» ей не передавались, решения о заключении договоров принимались без согласования с ней. В ею был выявлен факт заключения договора с отсрочкой платежа, без соответствующего согласования, поэтому ею было принято решение о проверке фактов заключения аналогичных договоров в иных обособленных подразделениях. В ходе проверки было установлено, что в г. Томске имеются три должника, а именно - ООО «название обезличено», ООО «название обезличено» и ООО «название 1». Когда позвонила с руководителям обособленного подразделения в г. Томске ФИО7 и ФИО8, последние пояснили, что должники в ближайшее время произведут оплату. В . на расчетный счет ООО «название обезличено» от ЗАО «название обезличено» были перечислены денежные средства в сумме с основаниями перечисления - «выплата суммы первого платежа по договору ». Так как первоначально было не понятно, каким образом оприходовать денежные средства, был осуществлен звонок руководителям обособленного подразделения в г. Томске, от которых стало известно, что поступившие денежные средства – это оплата за товар в адрес ООО «название 1». ФИО55 звонил ФИО8 с просьбой о разрешении заключения договора с отсрочкой платежа с ООО «название 1» с суммой отгрузки в и отсрочкой платежа 30 календарных дней. Она (ФИО5) запросила документы указанного юридического лица для проверки, которые были предоставлены на следующий день. Изучив документы, она пришла к выводу о невозможности заключения договора с ООО «название 1», о чем сообщила ФИО55 Причиной отказа являлась имеющаяся у ООО «название 1» кредиторская задолженность и отсутствие у клиента основных средств, в случае, если обязательства по договору не будут исполнены. В результате ФИО55 было принято решение об отказе в заключении договора поставки с ООО «название 1». О том, что несмотря на то, что в заключении договора было отказано, отгрузки в адрес ООО «название 1» все же производились, ей стало известно после . Тогда же, в ходе проверки работы обособленного подразделения ООО «название обезличено», был найден неподписанный договор от , якобы заключенный между ООО «название обезличено» в лице ФИО24 и ООО «название обезличено» в лице ФИО7 Разрешение на заключение данного договора ни ФИО7, ни ФИО8 не давалось. Позже, в Дубровиным С.А. ФИО4 были представлены две копии договора поставки с отсрочкой платежа . Несмотря на то, что договоры имели одинаковые номера, имелись различия в сумме лимита и предоставляемой отсрочке. В к руководителям ООО «название обезличено», ООО «название обезличено» обратился директор ООО «название 1» Дубровин С.А. с просьбой согласования на уступку прав долга перед ООО «название обезличено», ООО «название обезличено» от ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено» на ООО «название 1», а именно, на согласование договора уступки прав и перевода долга по договору поставки с отсрочкой платежа от , договора уступки прав требования и перевода долга по договору поставки с отсрочкой платежа от , договора уступки права требования и перевода долга по договору поставки с отсрочкой платежа от . В результате незаконных действий Дубровина С.А. ООО «название обезличено» был причинен ущерб на сумму , ООО «название обезличено» причинен ущерб на сумму (Том 9, л.д.133-138).

Из показаний свидетеля ФИО6, данных им в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что с до он работал в должности генерального директора ООО «название обезличено». В его должностные обязанности входило общее руководство предприятием. ООО «название обезличено» в было образовано и занималось продажей металлоконструкций. Обособленное подразделение ООО «название обезличено» в г. Томске было образовано , до этого существовало ООО «название обезличено». ООО «название обезличено» в возглавлял ФИО4 У «название обезличено» имелось 6 обособленных подразделений, одно из которых располагалось в г. Томске. Первоначально в г. Томске существовало ООО «название обезличено», в дальнейшем – ООО «название обезличено». Руководителем указанных организаций являлся ФИО7, коммерческим директором - ФИО8 ФИО8 и ФИО7 могли принимать решения о заключении договора поставки в случае, если клиент оплачивал поставку наличными денежными средствами. При заключении договора с отсрочкой платежа, которая не могла быть более 30 суток, договор требовал согласования либо с генеральным директором, либо с коммерческим директором, который был наделен полномочиями по согласованию отсрочек. До согласование происходило в устной форме, в дальнейшем была создана инструкция. между ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено» был заключен договор поставки от , согласно которому поставщик в лице ООО «название обезличено» обязалось поставить в адрес ООО «название обезличено» товар по количеству, ассортименту и в сроки, предусмотренные настоящим договором и спецификацией. Фактически отгрузки по указанному договору были произведены в адрес ООО «название 1» в лице Дубровина С.А. с отсрочкой платежа на 30 календарных дней. По договору от в период с по было отгружено товара на сумму . между ООО «название обезличено» в лице директора ФИО7 и ООО «название обезличено» в лице директора ФИО23 был заключен договор поставки с отсрочкой платежа согласно которому поставщик в лице ООО «название обезличено» обязалось поставить в адрес ООО «название обезличено» товар по количеству, ассортименту и в сроки, предусмотренные настоящим договором и спецификацией. Фактически отгрузки по указанному договору были произведены в адрес ООО «название 1» в лице Дубровина С.А. с отсрочкой платежа на 30 календарных дней. Всего за период с по по договору поставки с отсрочкой платежа было отгружено товара на сумму Также в адрес ООО «название обезличено» производились отгрузки товара и на сумму . В адрес ООО «название 1» за период с по было отгружено товара на сумму . на расчетный счет ООО «название обезличено» поступили денежные средства в сумме с основанием перечисления «по договору поставки » от . О том, что это был договор о факторинговом обслуживании, известно не было. Денежные средства были оприходованы бухгалтерией, как оплата за ООО «название 1». В дальнейшем стало известно о существовании договора о факторинговом обслуживании, заключенного между ООО «название обезличено» и ЗАО «название обезличено», однако, со слов ФИО7, он указанный договор не заключал. В ., при проверке деятельности обособленного подразделения ООО «название обезличено» в г. Томске, были выявлены вышеуказанные факты необоснованных отгрузок. В дельнейшем, в , к нему (ФИО6) и ФИО4 обратился С.А., с которым был заключен договор от , согласно которому ООО «название 1» принимало на себя долги перед ООО «название обезличено» по договорам от , по договору уступки прав и перевода долга от , по договору уступки прав и перевода долга от , по договору уступки прав и перевода долга от , согласно которому был составлен график платежей, но до настоящего времени Дубровин С.А. оплату не произвел. Таким образом, в результате незаконных действий С.А., ООО «название обезличено» был причинен ущерб на сумму (Том 10, л.д.170-174).

Из показаний свидетеля ФИО7, данных им в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что с по он работал в должности руководителя обособленного подразделения ООО «название обезличено», с по в аналогичной должности в ООО «название обезличено». В его обязанности входило осуществление общего руководства, ведение и подписание юридически значимых сделок от имени предприятия. Обособленное подразделение ООО располагалось по адресу: . ООО «название обезличено», ООО «название обезличено», в том числе его структурные подразделения, осуществляли деятельность по производству и поставке тонколистого металлопроката. Руководителем ООО «название обезличено» являлся ФИО4, ООО «название обезличено»- ФИО6, коммерческим директором –ФИО55 Коммерческим директором обособленного подразделения ООО «название обезличено», ООО «название обезличено» являлся ФИО8 В к ФИО8 обратился Дубровин С.А., представившийся руководителем ООО «название 1», который предложил заключить договор с отсрочкой платежа о поставке товара ООО «название обезличено» в адрес ООО «название 1». Дубровин С.А. сообщил, что у него имеются договорные отношения с ОАО «название обезличено» и что расчет по заключенным договорам будет производиться за счет денежных средств, полученных по упомянутому договору с ОАО «название обезличено». Дубровин С.А. произвел на него впечатление добросовестного контрагента, который своевременно будет исполнять обязательства, но в связи с тем, что у ООО «название 1» имелись неисполненные обязательства, заключить договор не представлялось возможным, о чем было сообщено Дубровину С.А. Дубровин С.А. поинтересовался о возможности заключения договора от других организаций, на что получил ответ, что возможность заключения такого договора имеется, если предложение Дубровина С.А. пройдет согласование с коммерческим директором в . Сомнений в добросовестности Дубровина С.А. у него и ФИО8 не возникало. Через некоторое время Дубровин С.А. принес реквизиты организации, от имени которой собирался заключить договор поставки, а именно реквизиты ООО «название обезличено», руководитель – ФИО24, который ему (ФИО7) и ФИО8 ранее известен не был. Дубровин С.А. говорил, что несмотря на то, что договор будет заключен с ООО «название обезличено», фактически товар будет отгружен в адрес ООО «название 1» и оплату будет производить именно ООО «название 1» в лице Дубровина С.А. Он и ФИО8 поверили Дубровину С.А., в результате чего им (ФИО7.), как директором обособленного подразделения ООО «название обезличено» с ООО «название обезличено» по представленным Дубровиным С.А. документам был заключен договор поставки отсрочкой платежа на 30 банковских дней. Данный договор был составлен ФИО8 и передан для подписания С.А., который вернул его уже подписанным, в договоре имелась подпись директора ООО «название обезличено» ФИО24, стоял оттиск печати ООО «название обезличено». Договор с отсрочкой платежа нужно было согласовывать с руководством ООО «название обезличено» в . Для этого ФИО8 были составлены заявки с указанием суммы кредита, которые вместе со сканированным и подписанным договором были направлены в ФИО55 После получения разрешения на заключение договора с ООО «название обезличено» договор был подписан им (ФИО7), при этом один экземпляр договора был передан представителю ООО «название обезличено», то есть С.А. В связи с тем, что договор был согласован с ФИО55, который дал разрешение на отгрузку, с со стороны обособленного подразделения ООО «название обезличено» в адрес ООО «название обезличено», а фактически в адрес ООО «название 1» начались отгрузки. Товар получал Дубровин С.А. и работник ООО «название 1» -ФИО13 по доверенностям, выданным директором ООО «название обезличено» ФИО24 О том, что подписи в доверенностях были поддельными и что Дубровин С.А. к деятельности ООО «название обезличено» не имел какого –либо отношения, ему (ФИО7) и ФИО8 известно не было, при этом, он считал, что ООО «название обезличено» является подконтрольной организацией Дубровина С.А. При каких обстоятельствах Дубровин С.А. получил доверенности, ему (ФИО7) известно не было. Фактически договор поставки был подписан , при этом нарушений с его стороны и стороны ФИО8 не было, так как они действовали в рамках должностных обязанностей и основным мотивом заключения данного договора с Дубровиным С.А. являлось извлечение прибыли для ООО «название обезличено». В рамках договора поставки от ООО «название обезличено» в адрес ООО «название обезличено», а фактически в адрес ООО «название 1», посредством передачи товара Дубровину С.А. и ФИО13, был отгружен товар, на общую сумму . Вывоз товара производился на автомобилях Дубровина С.А., каким именно образом Дубровин С.А. распорядился товаром, ему не известно. В к ФИО8 снова обратился С.А. с предложением заключить дополнительный договор на поставку продукции. Дубровин С.А. обещал произвести оплату по первому договору, то есть по договору от , а также говорил, что после заключения дополнительного договора, оплата будет произведена своевременно. Оснований не доверять Дубровину С.А. не было, поэтому по аналогичной схеме с Дубровиным С.А. был заключен договор поставки с отсрочкой платежа от , то есть Дубровин С.А. представил реквизиты ООО «название обезличено», директором которого являлся ФИО23, при этом он (ФИО7) и ФИО8 считали, что ООО «название обезличено» является организацией, подконтрольной Дубровину С.А. На основании представленных Дубровиным С.А. реквизитов ООО «название обезличено» был составлен договор поставки с отсрочкой платежа , отсрочка 30 банковских дней. Договор для подписания был передан Дубровину С.А., последний забрал договор, вернулся уже с подписанным договором со стороны ООО «название обезличено, в котором стояла подпись директора ФИО23 и печать ООО «название обезличено». При каких именно обстоятельствах был подписан договор, ему (ФИО7) и ФИО8 известно не было, с директором ООО «название обезличено» ФИО23 ни он, ни ФИО8 знакомы не были и лично с ними не встречались. Данный договор был отсканирован и совместно с заявкой, в которой указывалась сумма кредита, был направлен в ФИО55 для согласования. После получения разрешения со стороны ФИО55 на заключение договоров с ООО «Инвестиционные Технологии», договор был подписан им (ФИО7), один экземпляр договора был передан представителю ООО «название обезличено», то есть Дубровину С.А. В связи с тем, что договор был согласован с ФИО55, который дал разрешение на отгрузку, с со стороны обособленного подразделения ООО «название обезличено» (на данный момент уже не было обособленного подразделения ООО «название обезличено», а существовало обособленное подразделение ООО «название обезличено») в адрес ООО «название обезличено», а фактически в адрес ООО «название 1» начались отгрузки. Товар получал Дубровин С.А. и работник ООО «название 1» - ФИО13 по доверенностям, выданным директором ООО «название обезличено» ФИО23 О том, что подписи в доверенностях были поддельными и что Дубровин С.А. к деятельности ООО «название обезличено» не имел никакого отношения, ему (ФИО7) и ФИО8 известно не было, при этом он (ФИО7) считал, что ООО «название обезличено», так же как и ООО «название обезличено» является подконтрольной организацией Дубровина С.А. При каких обстоятельствах Дубровин С.А. получил доверенности, ему известно не было. Фактически договор поставки был подписан , нарушений с его стороны и стороны ФИО8 не было, так как они действовали в рамках должностных обязанностей, и основным мотивом заключения данного договора с Дубровиным С.А. являлось извлечение прибыли для ООО «название обезличено». Оплату поставленного товара должен был фактически произвести Дубровин С.А. В рамках договора поставки от ООО «название обезличено» в адрес ООО «название обезличено», а фактически в адрес ООО «название 1», посредством передачи товара Дубровину С.А. и ФИО13, был отгружен товар, на общую сумму . Вывоз товара производился на автомобилях Дубровина С.А., каким именно образом Дубровин С.А. распорядился товаром, ему не известно. В в адрес ООО «название обезличено» по договору были произведены дополнительные отгрузки на сумму . Данные отгрузки были согласованы с ФИО55, производились от ООО «название обезличено», а не от ООО «название обезличено» в связи с тем, что по состоянию на . ООО «название обезличено» уже не существовало, а существовало ООО «название обезличено». С даты наступления сроков исполнения обязательств по указанным сделкам, до даты увольнения, он (ФИО7) и ФИО8 неоднократно обращались к Дубровину С.А. с вопросом, почему последний не исполняет обязательства, на что Дубровин С.А. говорил, что в ближайшее время им будут получены денежные средства по контракту с ООО «название обезличено» и он погасит задолженность. При этом Дубровин С.А. неоднократно показывал договор, заключенный между ООО «название 1» и ООО «название обезличено». То обстоятельство, что договор с ООО «название обезличено» заключен с ООО «название 1», а не с ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено», его (ФИО7) не смутило, так как Дубровин С.А. убедил его и ФИО8, что ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено» являются полностью подконтрольными организациями Дубровина С.А. После неоднократных требований вернуть денежные средства, Дубровин С.А. заявил, что денег у него нет, при этом в . снова предложил заключить договор поставки с отсрочкой платежа, но уже с ООО «название 1», пояснив, что при получении еще одной партии товара он сможет произвести расчет по всем сделкам. В результате чего, между ООО «название обезличено» в его (ФИО7) лице и ООО «название 1» в лице Дубровин С.А. был заключен договор поставки с отсрочкой платежа . Однако он (ФИО7) сказал Дубровину С.А., что отгрузки не будут произведены до тех пор, пока Дубровин аС.А. не докажет свою платежеспособность. Через некоторое время к нему и ФИО8 явился Дубровин С.А. с представителем ЗАО «название обезличено» и предложил заключить договор факторингового обслуживания между ООО «название обезличено» и ЗАО «название обезличено». Однако, прочитав предварительно составленный договор о факторинговом обслуживании, он (ФИО7) и ФИО8 от его заключения отказались, так как договор заключался именно со стороны ООО «название обезличено» и если Дубровин С.А. не будет производить по нему оплату, то обязательства по его исполнению лягут на ООО «название обезличено». Более ни Дубровин С.А., ни представитель ЗАО «название обезличено» с данным предложением о заключении договора о факторинговом обслуживании к нему не обращались, какие-либо документы на согласование не передавали. В дальнейшем, на расчетный счет ООО «название обезличено» поступили денежные средства в размере , которые были оприходованы как платеж со стороны ООО «название 1». На основании того, что денежные средства со стороны ООО «название 1» поступили, и таким образом Дубровин С.А. показал свою платежеспособность, в адрес ООО «название 1» начались отгрузки. ООО «название обезличено» в адрес ООО «название 1», директором которого являлся Дубровин С.А., за период с по был отгружен товар на общую сумму . Отгрузки производились по согласованию с ФИО55 Договор о факторинговом обслуживании ни он (ФИО7), ни ФИО8 не заключали, не подписывали, печати в договоре не ставили, равно как и по их просьбе печати также никто не ставил. Оригиналы печатей ООО «название обезличено» хранились у ФИО25 О существовании договора о факторинговом обслуживании, якобы заключенного между ЗАО «название обезличено» и ООО «название обезличено» в его лице, ему (ФИО7) и ФИО8 стало известно от руководства ООО «название обезличено» в В дальнейшем, как ему стало известно со слов ФИО8, в к ФИО8 снова обратился Дубровин С.А. с предложением о дополнительных отгрузках по договору от . Дубровин С.А. сказал, что если ООО «название обезличено» произведет дополнительные отгрузки, он (Дубровин С.А.) сможет закончить объект по договору с ООО «название обезличено», по которому получит около и рассчитается за все поставки. При разговоре с ФИО55, последним было принято решение о производстве отгрузок. В результате ООО «название обезличено» в адрес ООО «название 1» были произведены отгрузки на общую сумму . Им (ФИО7) и ФИО8 неоднократно высказывались требования Дубровину С.А. произвести оплату по заключенным договорам, однако последний постоянно обещал произвести оплату, как только поступят деньги от ООО «название обезличено», но обязательства по оплате так и не выполнил. Заключая договоры с Дубровиным С.А., он (ФИО7) и ФИО8 доверяли Дубровину С.А., желая извлечь прибыль для компании, не подозревая, что Дубровин С.А. может их обмануть (Том 10, л.д. 40-43, 44-53).

Данные показания свидетель ФИО7 подтвердил в ходе очной ставки с подозреваемым Дубровиным С.А. (Том 10, л.д.183-186).

Из показаний свидетеля ФИО8, данных им в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что с по он работал в должности коммерческого директора обособленного подразделения ООО «название обезличено», а с - ООО «название обезличено». В его обязанности входило расширение сферы экономического влияния организации, набор персонала, обсуждение условий договоров с покупателями по реализуемой продукции. Руководителем структурного подразделения являлся ФИО7 В г. Томске обособленное подразделение ООО располагалось по адресу: . ООО осуществляло деятельность по производству и поставке тонколистого металлопроката. В к нему обратился Дубровин С.А., который пояснил, что является директором ООО «название 1» и пояснил, что желает заключить договор с ООО «название обезличено» на поставку продукции с отсрочкой платежа. Дубровин С.А. сообщил, что у него имеются договорные отношения с ООО «название обезличено», расчет по заключенным договорам будет производиться за счет денежных средств, полученных по упомянутому договору с ООО «название обезличено». Используя данное обстоятельство, Дубровин С.А. произвел на него и ФИО7 впечатление добросовестного контрагента, который своевременно будет исполнять обязательства, но в связи с тем, что у ООО «название 1» имелись неисполненные обязательства, заключить договор не представлялось возможным, о чем было сообщено Дубровину С.А. Дубровин С.А. поинтересовался о возможности заключения договора от других организаций, на что он (ФИО8) ответил, что возможность заключения такого договора имеется, если договор пройдет согласование с коммерческим директором в , которым на тот момент являлся ФИО55 Сомнений в добросовестности Дубровина С.А. у него не возникало. Через некоторое время Дубровин С.А. принес реквизиты организации от имени которой собирался заключить договор поставки, а именно реквизиты ООО «название обезличено», руководитель – ФИО24, который ему и ФИО7 ранее известен не был. Дубровин С.А. говорил, что несмотря на то, что договор будет заключен с ООО «название обезличено», фактически товар будет отгружен в адрес ООО «название 1» и оплату будет производить именно ООО «название 1» в лице Дубровина С.А. Он (ФИО8) поверил Дубровину С.А., в результате чего им был составлен договор поставки с отсрочкой платежа на 30 банковских дней. Данный договор со стороны ООО «название обезличено» для подписания он передал Дубровину С.А., который вернул его уже подписанным, в договоре имелась подпись директора ООО «название обезличено» ФИО24, стоял оттиск печати ООО «название обезличено». Договор с отсрочкой платежа нужно было согласовывать с руководством ООО «название обезличено» в , для этого им (ФИО8) были составлены заявки с указанием суммы кредита, которые вместе со сканированным и подписанным договором были направлены в ФИО55 После получения разрешения на заключение договора с ООО «название обезличено» договор был подписан ФИО7, один экземпляр договора был передан представителю ООО «название обезличено», то есть Дубровину С.А. В связи с тем, что договор был согласован с ФИО55, который дал разрешение на отгрузку, с со стороны обособленного подразделения ООО «название обезличено» в адрес ООО «название обезличено», а фактически в адрес ООО «название 1» начались отгрузки. Товар получал Дубровин С.А. и работник ООО «название 1» - ФИО13 по доверенностям, выданным директором ООО «название обезличено» ФИО24 О том, что подписи в доверенностях были поддельными и что Дубровин С.А. к деятельности ООО «название обезличено» не имел какого –либо отношения, ему (ФИО8) и ФИО7 известно не было, при этом он (ФИО8) считал, что ООО «название обезличено» является подконтрольной организацией Дубровина С.А. При каких обстоятельствах Дубровин С.А. получил доверенности, ему не известно. Фактически договор поставки был подписан , нарушений с его стороны и стороны ФИО7 не было, так как они действовали в рамках должностных обязанностей, и основным мотивом заключения данного договора с Дубровиным С.А. являлось извлечение прибыли для ООО «название обезличено». В рамках договора поставки от ООО «название обезличено» в адрес ООО «название обезличено», а фактически в адрес ООО «название 1», посредством передачи товара Дубровину С.А. и ФИО13, был отгружен товар на общую сумму . В к нему снова обратился Дубровин С.А. с предложением заключить дополнительный договор на поставку продукции. Дубровин С.А. обещал произвести оплату по первому договору, а также говорил, что после заключения дополнительного договора, оплата будет произведена своевременно. Оснований не доверять Дубровину С.А. не было, поэтому по аналогичной схеме с Дубровиным С.А. был заключен договор поставки с отсрочкой платежа от . Дубровин С.А. представил реквизиты ООО «название обезличено», директором которого являлся ФИО23, при этом он (ФИО8) считал, что ООО «название обезличено» является организацией, подконтрольной Дубровину С.А. На основании представленных Дубровиным С.А. реквизитов ООО «название обезличено» был составлен договор поставки с отсрочкой платежа , отсрочка 30 банковских дней, который для подписания был передан Дубровину С.А. Последний забрал договор, вернулся уже с подписанным договором со стороны ООО «название обезличено», в котором стояла подпись директора ФИО23 и печать ООО «название обезличено». При каких именно обстоятельствах был подписан договор, ему и ФИО7 известно не было, с директором ООО «название обезличено» ФИО23 ни он (ФИО8), ни ФИО7 знакомы не были и лично с ним не встречались. Данный договор был отсканирован и совместно с заявкой, в которой указывалась сумма кредита, был направлен в ФИО55 для согласования. После получения разрешения со стороны ФИО55 на заключение договоров с ООО «название обезличено» договор был подписан ФИО7, один экземпляр договора был передан представителю ООО «название обезличено», то есть Дубровину С.А. В связи с тем, что договор был согласован с ФИО55, который дал разрешение на отгрузку, с со стороны обособленного подразделения ООО «название обезличено» (на данный момент уже не было обособленного подразделения ООО «название обезличено», а существовало обособленное подразделение ООО «название обезличено») в адрес ООО «название обезличено», а фактически в адрес ООО «название 1» начались отгрузки. Товар получал Дубровин С.А. и работник ООО «название 1» - ФИО13 по доверенностям, выданным директором ООО «название обезличено» ФИО23 О том, что подписи в доверенностях были поддельными и что Дубровин С.А. к деятельности ООО «название обезличено» не имеет никакого отношения, ему (ФИО8) и ФИО7 известно не было. Он считал, что ООО «название обезличено», так же как и ООО «название обезличено», является подконтрольной организацией Дубровина С.А. В рамках договора поставки от ООО «название обезличено» в адрес ООО «название обезличено», а фактически в адрес ООО «название 1», посредством передачи товара Дубровину С.А. и ФИО13, был отгружен товар на общую сумму . В продолжение производства отгрузок в адрес ООО «название обезличено» по договору , в были произведены дополнительные отгрузки на общую сумму . Данные отгрузки были согласованы с ФИО55 С даты наступления сроков исполнения обязательств по указанным сделкам он неоднократно обращался к Дубровину С.А. с вопросом, почему последний не исполняет обязательства, на что Дубровин С.А. говорил, что в ближайшее время им будут получены денежные средства по контракту с ОАО «название обезличено» и он погасит задолженность. При этом Дубровин С.А. неоднократно показывал договор, заключенный между ООО «название 1» и ОАО «название обезличено». То обстоятельство, что договор с ООО «название обезличено» заключен с ООО «название 1», а не с ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено» его (ФИО8) не смутило, так как Дубровин С.А. убедил его и ФИО7, что ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено» являются полностью подконтрольными ему (Дубровину С.А.) организациями. После неоднократных требований вернуть денежные средства, Дубровин С.А. заявил, что денег у него нет, при этом в снова предложил заключить договор поставки с отсрочкой платежа, но уже с ООО «название 1», пояснив, что при получении еще одной партии товара, он сможет произвести расчет по всем сделкам. между ООО «название обезличено» в лице ФИО7 и ООО «название 1» в лице Дубровина С.А. был заключен договор поставки с отсрочкой платежа , однако ФИО7 сказал Дубровину С.А., что не произведет отгрузки до тех пор, пока Дубровин С.А. не докажет свою платежеспособность. Через некоторое время к ним явился Дубровин С.А. с представителем ЗАО «название обезличено» и предложил заключить договор факторингового обслуживания между ООО «название обезличено» и ЗАО «название обезличено». Прочитав предварительно составленный договор о факторинговом обслуживании, он (ФИО8) и ФИО7 от заключения договора отказались, так как договор заключался именно со стороны ООО «название обезличено» и, если Дубровин С.А. не будет производить по нему оплату, то обязательства по его исполнению лягут на ООО «название обезличено». Более ни Дубровин С.А., ни представитель ЗАО «название обезличено» с данным предложением о заключении договора о факторинговом обслуживании не обращались, какие-либо документы на согласование не передавали. В дальнейшем, на расчетный счет ООО «название обезличено» поступили денежные средства в размере , которые были оприходованы как платеж со стороны ООО «название 1». На основании того, что денежные средства со стороны ООО «название 1» поступили, и таким образом Дубровин С.А. показал свою платежеспособность, в адрес ООО «название 1» начались отгрузки. За период с по ООО «название обезличено» в адрес ООО «название 1» был отгружен товар на общую сумму . Договор о факторинговом обслуживании ни он (ФИО8), ни ФИО7 не заключали, не подписывали, печати в договоре не ставили, по их просьбе печати также никто не ставил. Оригиналы печатей ООО «название обезличено» хранились у ФИО25 О существовании договора о факторинговом обслуживании, якобы заключенного между ЗАО «название обезличено» и ООО «название обезличено» в лице ФИО7, ему и ФИО7 стало известно от руководства ООО «название обезличено» в . В . к нему снова обратился Дубровин С.А. с предложением о дополнительных отгрузках по договору от . Дубровин С.А. сказал, что если ООО «название обезличено» произведет дополнительные отгрузки, он (Дубровин С.А.) сможет закончить объект по договору с ООО «название обезличено», по которому получит около . и расплатится с ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено» за все произведенные поставки. При разговоре с ФИО55, последним было принято решение о производстве отгрузок, в результате чего ООО «название обезличено» в адрес ООО «название 1» были произведены отгрузки на общую сумму Им (ФИО8) и ФИО7 неоднократно высказывались требования Дубровину С.А. произвести оплату по заключенным договорам, однако последний постоянно обещал произвести оплату, как только поступят деньги от ОАО «название обезличено», но обязательства по оплате так и не выполнил. Заключая договоры с Дубровиным С.А., он (ФИО8) и ФИО7 доверяли Дубровину С.А., желая извлечь прибыль для компании, не подозревая, что Дубровин С.А. может их обмануть (Том 10, л.д.24-27, 28-31, 32-39).

Данные показания свидетель ФИО8 подтвердил в ходе очной ставки с подозреваемым Дубровиным С.А. (Том 10, л.д.187-190).

Свидетель ФИО9 подтвердила свои показания, данные в ходе предварительного следствия, суду показала, что с она работает в должности руководителя юридического отдела ООО «название обезличено», которое располагается по адресу: , занимается производством и реализацией металлоконструкций в ассортименте. Ей известно, что в существовали две организации ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено», которые являлись самостоятельными юридическими лицами и входили в некоммерческое партнерство «название обезличено», занимались производством и реализацией металлоконструкций в ассортименте. В ООО «название обезличено», затем ООО «название обезличено» прекратили свое существование в связи с ликвидацией юридического лица. Согласно договору уступки права требования от , заключенному между ООО «название обезличено» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «название обезличено» в лице генерального директора ФИО65, первоначальный кредитор, то есть ООО «название обезличено» уступил, а новый кредитор, то есть ООО «название обезличено» принял право и стал кредитором по обязательствам, возникшим между первоначальным кредитором и Должником, которым в данном случае является ООО «название 1» в лице директора Дубровина С.А. Сумма задолженности ООО «название 1» перед ООО «название обезличено» на момент заключения данного договора составляла . Задолженность возникла на основании соглашения от , подписанного между ООО «название обезличено» и ООО «название 1». ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено» имели 6 обособленных подразделений, одно из которых находилось в г. Томске и располагалось по адресу: Руководителем обособленного подразделения в г. Томске в был ФИО7 ФИО8 и ФИО7, как руководители обособленного подразделения, самостоятельно могли принимать решения, заключать сделки, в случае, если клиент оплачивал продукцию наличными денежными средствами. В случае заключения договоров с отсрочкой платежа, руководители обособленного подразделения должны были связаться с генеральным директором предприятия ООО «название обезличено», ООО «название обезличено», либо с коммерческим директором, который, согласно доверенности, был наделен полномочиями проводить согласование сумм и сроков отсрочек оплаты товара. между ООО «название обезличено» в лице руководителя структурного подразделения в г. Томске ФИО7 и ООО «название обезличено» в лице ФИО24 был заключен договор поставки от с лимитом в ., с отсрочкой платежа до 30 календарных дней, то есть до . между ООО «название обезличено» в лице руководителя структурного подразделения ФИО7 и ООО «название обезличено» в лице директора ФИО23 был заключен договор поставки от с лимитом ., с отсрочкой платежа до 30 календарных дней, то есть до . Отгрузки по данным договорам начались раньше, чем были подписаны договоры, т.е. и соответственно. В к руководству ООО «название обезличено» обратились ФИО8 и ФИО7 за разрешением заключить договор поставки с отсрочкой платежа в адрес ООО «название 1» на сумму , однако после проверки представленных документов, в предоставлении отсрочки было отказано. на расчетный счет ООО «название обезличено» от ЗАО «название обезличено» поступили денежные средства в размере по платежному поручению с основаниями перечисления, указанными в платежном поручении «по договору ». Что именно это был за договор, первоначально известно не было. ФИО7 пояснил, что данные денежные средства перечислены в счет предоплаты за поставку товара в адрес ООО «название 1». На тот момент еще не было известно, что существует договор о факторинговом обслуживании, заключенный якобы между ООО «название обезличено» и ЗАО «название обезличено». Таким образом, данные денежные средства были оприходованы, как уже оплата за товар, отгруженный в адрес ООО «название 1». В результате мошеннических действий Дубровина С.А., выразившихся в том, что он, воспользовавшись доверительными отношениями с руководителями обособленного подразделения ФИО7 и ФИО8 при подписании договоров поставки, заключил с ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено» договора поставки от имени директоров ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено» ФИО24 и ФИО23, которые в действительно не являлись руководителями данных организаций, подделав за них подписи в договорах, а также предоставив заведомо подложные доверенности на получение товара, якобы выписанные ФИО24 и ФИО23 на его (Дубровина С.А.) имя и на имя ФИО13, а также обманув, как сотрудников ЗАО «название обезличено», предоставив им заведомо ложный договор о факторинговом обслуживании, подделав в нем подписи ФИО7 и печати ООО «название обезличено», а также сотрудников ООО «название обезличено» при перечислении денежных средств в размере по платежному поручению от имени ЗАО «название обезличено», якобы тем самым подтверждая свою платежеспособность, ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено» был причинен ущерб на сумму и , соответственно.

Из показаний свидетеля ФИО10, данных ею в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что с она работала в должности главного бухгалтера ООО «название обезличено». Согласно платежному поручению от от ЗАО «название обезличено» на расчетный счет ООО «название обезличено» поступили денежные средства в сумме , которые были оприходованы по счету (расчеты с покупателями), в данном случае с ООО «название 1». Со слов руководителей ООО «название обезличено», ООО «название обезличено», ей известно, что когда указанная денежная сумма поступила на расчетный счет ООО «название обезличено», коммерческий директор ФИО55 позвонил руководителям обособленного подразделения в г. Томске, которые пояснили ему, что данные денежные средства - это оплата за поставку товара в адрес ООО «название 1»(Том 10, л.д.16-17).

Из показаний свидетеля ФИО11, данных им в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в период с он работал в должности менеджера обособленного подразделения ООО «название обезличено», после чего с был переведен на аналогичную должность в структурное подразделение ООО «название обезличено». ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено» занимались реализацией металлопродукции. Директором указанных юридических лиц являлся ФИО7, коммерческим директором - ФИО8 В его (ФИО11) обязанности входила работа с клиентами, а именно их консультирование, расчет, выписка документов на выдачу товара. При осуществлении своей работы, он подчинялся приказам и распоряжениям директора, коммерческого директора. к нему обратился ФИО8, и дал распоряжение выписать товарные накладные, счета-фактуры, расходные накладные на отгрузку товара в адрес ООО «название обезличено», при этом пояснил, что с указанной фирмой заключен договор. Составляя указанные документы в программе 1С, он (ФИО11), увидел, что отгрузка производится в «отрицательный баланс», о чем сообщил бухгалтеру, которая о данном факте уже была осведомлена. Для отгрузки товара им выписывались три товарные накладные, два счета-фактуры, одна расходная накладная, из которых одна товарная накладная и один счет-фактура передавались клиенту для получения товара на складе. При этом в товарной накладной ставился номер доверенности, выдаваемой лицу, получавшему товар, также в товарной накладной ставилась его подпись, подпись главного бухгалтера и печать организации, которую ставила бухгалтер. Документы на отгрузку он передавал ФИО13, либо Дубровину С.А. Кто именно получал товар со склада, ему не известно. Так в им на отгрузку товара в адрес ООО «название обезличено» было выписано несколько товарных накладных и счетов- фактур, которые были переданы ФИО13 и Дубровину С.А. Аналогичным образом им выписывались документы (товарные накладные, счета-фактуры) на отгрузку товара в адрес ООО «название обезличено» и ООО «название 1», то есть по устному распоряжению ФИО8, который уверял, что все в порядке, договоры с указанными организациями заключены. Документы на отгрузку в адрес ООО «название обезличено» и ООО «название 1» получал ФИО13 и Дубровин С.А. (Том 10, л.д.95-98).

Из показаний свидетеля ФИО12, данных ею в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в период с она работала в должности начальника складского хозяйства обособленного подразделения ООО «название обезличено», офисные и складские помещения которого находились по адресу: . С в связи с открытием ООО «название обезличено», она была трудоустроена на аналогичную должность в указанной организации. Директором обособленного подразделения ООО «название обезличено», ООО «название обезличено» являлся ФИО7 коммерческим директором - ФИО8 В ее обязанности входили прием товара, оформление документов, отчет, инвентаризация товара. Отгрузкой товара занимались кладовщики-грузчики, которые принимали от клиентов документы, они же производили отгрузку, принятые документы передавали ей, она же, в свою очередь, занималась их оформлением. Отгрузка товара в адрес клиента производилась следующим образом: менеджером, либо бухгалтером составлялись товарные накладные, счета–фактуры, в которых вписывались номера доверенностей, выданные на лиц, получавших товар, ставилась подпись менеджера, бухгалтера, печать предприятия. Один счет-фактура и две товарные накладные передавались клиенту, который с ними приезжал на склад. В одной из товарных накладных расписывался клиент, и она оставалась на складе, во второй товарной накладной расписывался грузчик, что свидетельствовало, о том, что товар отгружен, и данная товарная накладная передавалась клиенту. Сведения об отгруженном товаре фиксировались в журнале и карточках складского учета. О заключении договоров с ООО «название обезличено», ООО «название обезличено» и ООО «название 1» ей ничего не известно, однако пояснила, что в период с апреля по в адрес указанных юридических лиц, неоднократно в больших количествах производились отгрузки, товар принимали два молодых человека, данные которых назвать не может. При первом получении товара, она сверила их данные, указанные в товарной накладной, с паспортами, они были верными, в последующем, так как указанные лица ею были проверены, она их личности не удостоверяла документально. Также совместно с указанными парнями постоянно приезжали другие, ранее ей не знакомые лица, которые следили за отгрузкой товара и забирали его. В узнала, что представители ООО «название обезличено», ООО «название обезличено», ООО «название 1» так и не рассчитались за полученный товар (Том 10, л.д.120-122).

Из показаний свидетеля ФИО13, данных им в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что с он работал в ООО «название 1» в должности главного инженера. Директором ООО «название 1» являлся Дубровин С.А. ООО «Востокстройсервис» занималось строительством, капитальным ремонтом различных промышленных объектов в Томской области, при этом не являлось производителем какой – либо продукции. В целях осуществления основного вида деятельности, а именно для выполнения ремонтных работ промышленных объектов ООО «название 1» привлекало различные подрядные организации, также определенные объемы работ выполнялись самими сотрудниками ООО «название 1». Складских помещений ООО «название 1» не имело. В его (ФИО13) обязанности входила организация, контроль строительного процесса объектов ООО «название 1». В обязанности Дубровина С.А. входило осуществление общего руководства организацией, подписание от ее имени финансово-хозяйственных, распорядительных документов. Основным заказчиком ООО «название 1» являлся «название обезличено». Общая сумма заказов за , по переходящим договорам, ориентировочно составляла . Оплата зависела от сроков выполнения строительно-монтажных работ. В объекты закончены не были по причине отсутствия денежных средств на материалы, дополнительные согласования с заказчиком, на которые уходило дополнительное время и другие причины. Договор с данной организацией был переходящий, т.е. не на , а на а следовательно, оплата за оконченные объекты должна была быть осуществлена в период В в связи с недостатком на строительных площадках ООО «название 1» строительных материалов, между ООО «название 1» в лице директора Дубровина С.А. и ООО «название обезличено» был заключен договор поставки с отсрочкой платежа, точные условия договора ему известны не были. Позже были заключены договора между ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено», ООО «название обезличено». О данном факте ему стало известно, когда Дубровин С.А. передавал доверенности на получение товара со склада ООО «название обезличено», расположенного по в г.Томске, выписанные от имени руководителей указных организаций. Условия договоров, а также при каких обстоятельствах они были заключены и кем подписаны, ему не известно. В офисе ООО «название 1», перед выездом по рабочим делам компании, Дубровин С.А. передавал ему пакет документов, согласно которым он должен был выполнять текущую (в течение дня) работу. В данный пакет документов также входили уже выписанные доверенности на его (ФИО13) имя, либо на имя Дубровина С.А. на получение товара со склада ООО «название обезличено», ООО «название обезличено», рукописный план, или задание на выполнение работ, товарные накладные. Кто выписывал доверенности, он не видел. После чего он ехал на склад, по , где оформлял документы на получение товара. Так как у ООО «название 1» не имелось личных грузовых автомобилей, автомобили, на которых вывозился товар, заказывали он или Дубровин С.А., были марка обезличена, которые заказывались в различных фирмах г. Томска, чаще всего по объявлениям в газетах. После оформления документов, товар отгружался в указанные машины. При этом пояснил, что часть товара увозилась на объекты ООО «название 1» для осуществления текущих работ, но в очень малых объемах, часть товара передавалась представителям иных организаций, данные организации и их представители ему не известны. Происходило это следующим образом: пока он оформлял получение товара, Дубровин С.А. либо уже приезжал сам с представителями других организаций, либо звонил им на сотовый телефон и сообщал о необходимости после получения товара передать его представителям организаций, данные которых ему не известны. При этом отгрузка производилась сразу со склада по имеющимся товарным накладным. Куда именно вывозился товар в указанных случаях, ему не известно. С руководителями ООО «название обезличено», ООО «название обезличено» он знаком не был, никогда с ними не встречался, лично от представителей указанных организаций он доверенности не получал. Бывали случаи, когда по просьбе Дубровина С.А. он заезжал в фирму ФИО15, оттуда выходили работники фирмы, которые передавали ему пакет документов, какие именно документы там находились, он не видел. Приехав в офис ООО «название 1», он передавал данные документы Дубровину С.А., и последний их просматривал. Таким образом, он не может сказать, кто именно выписывал доверенности на его имя и на имя Дубровина С.А. У Дубровина С.А. и ФИО15 существовали какие-то отношения, какие точно, он пояснить не может, так как в их отношения не вмешивался. Уволился из ООО «название 1» по причине нестабильного финансового положения компании, нестабильной выплаты заработной платы, при этом отсутствие денежных средств Дубровин С.А. объяснял наличием долгов фирмы. Такая ситуация существовала с . Каким именно образом распоряжался Дубровин С.А. денежными средствами, куда их тратил, ему не известно. Имелись ли у Дубровина С.А. личные долги, ему не известно (Том 10, л.д.85-86, 87-94).

Из показаний свидетеля ФИО14, данных им в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что с он работает в ООО «название 1» в должности прораба. Директором ООО «название 1» является Дубровин С.А. ООО «название 1» занимается строительством, капитальным ремонтом различных промышленных объектов в Томской области. ООО «название 1» не является производителем какой – либо продукции. В целях осуществления основного вида деятельности, а именно для выполнения ремонтных работ промышленных объектов ООО «название 1» привлекает различные подрядные организации, также определенные объемы работ выполнялись самими сотрудниками ООО «название 1». Складских помещений ООО «название 1» не имеет. В его (ФИО14) обязанности входила организация работы на объектах предприятия. В обязанности Дубровина С.А. входило осуществление общего руководства организацией, подписание от имени общества финансово-хозяйственных и распорядительных документов. В основным заказчиком ООО «название 1» являлся «название обезличено», имелось три объекта, однако какую именно сумму денежных средств за выполненные работы должно было получить ООО «название 1», сказать не может, так как в его компетенцию данный вопрос не входил. Объекты стояли продолжительное время, так как в фирме с было тяжелое материальное положение: не хватало денежных средств ни на материалы, ни на иные нужды. Заказчики расплачивались за выполненный объект после его сдачи. Каким именно способом Дубровин С.А. распоряжался денежными средствами, он не знает, так как перед работниками предприятия Дубровин С.А. не отчитывался, постоянно говорил, что у фирмы имеются различные долги, якобы на которые и расходуются деньги. В начале к нему обратился Дубровин С.А., который попросил его найти «надежную, честную» фирму, не обремененную обязательствами с ООО «название обезличено», ООО «название обезличено», чтобы через данную фирму заключить договора поставки товара. При этом, со слов Дубровина С.А. он понял, что товар будет передан ООО «название 1», которое и будет за него рассчитываться денежными средствами, полученными за выполненные объекты. Дубровин С.А. попросил найти фирму, так как у ООО «название 1» уже имелись долговые обязательства перед ООО «название обезличено», которые не были исполнены, был заключен договор с отсрочкой платежа, который не был исполнен, а для работы на объектах нужны были материалы. Он (ФИО14) пообещал помочь, с этой целью обратился к своему знакомому ФИО15. ФИО15 он рассказал о сложившейся в ООО «название 1» ситуации и передал просьбу Дубровина С.А. ФИО15 согласился помочь. После чего, он (ФИО14) познакомил ФИО15 с Дубровиным С.А. В дальнейшем все переговоры ФИО15 и Дубровин С.А. вели без его участия. При каких именно обстоятельствах и через какие фирмы были заключены договоры поставок, ему не известно. Он не присутствовал ни при подписании договоров, ни при передаче учредительных документов. Товар по доверенностям получал ФИО13, который работал в должности главного инженера. В обязанности ФИО13 входила сдача выполненных работ, получение материала, отправка их на объекты, составление смет. Доверенности получались следующим образом: несколько раз он (ФИО14) по просьбе Дубровина С.А. ездил в офис ФИО15, где должен был забрать документы, какие именно это были документы, он не знает. Полученные документы передавал Дубровину С.А. Как последний ими распоряжался, какие принимал решения, не знает. Полученный по договорам, товар не весь доставлялся на объекты ООО «название 1». Бывали случаи, когда ФИО13 получал со склада товар, что достоверно было известно, однако на объекты он не доставлялся. Каким именно образом Дубровин С.А. распоряжался полученным товаром, ему не известно. Заключением договоров занимался Дубровин С.А. С руководителями ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено» он знаком не был, имелись ли какие-либо отношения между ООО «название 1» и ООО «название обезличено», ООО «название обезличено», ему не известно (Том 10, л.д.99-100).

Из показаний свидетеля ФИО15, данных им в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в конце его компаньон ФИО16 познакомил его с ФИО14, который пояснил, что у него имеются сложности в бизнесе и попросил заключить с ООО «название обезличено» от имени его (ФИО15) фирмы - ООО «название обезличено», директором которой на тот момент он являлся, договор поставки с отсрочкой платежа, пояснив, что об этом его попросил его руководитель Дубровин С.А., который является директором ООО «название 1». ФИО14 пояснил, что у ООО «название 1» имеются договорные отношения с ООО «название обезличено» на поставку товара на определенную сумму, обязательства по которому ООО «название 1» не исполнило, в связи с чем Дубровину С.А. нужна организация, у которой бы не было неисполненных обязательств перед ООО «название обезличено», с целью заключения договора поставки с отсрочкой платежа. На основании заключенного договора ООО «название обезличено» произвело бы поставку в адрес указанной организации, в то время как фактическим получателем товара являлось бы ООО «название 1» в лице Дубровина С.А. и расчет за поставленный товар производило бы ООО «название 1». В дальнейшем, ФИО14 и Дубровин С.А. заверили его, что обязательства по заключенному договору будут исполнены в срок. Первоначально он согласился, но в дальнейшем у него возникли опасения, что Дубровин С.А. может не выполнить обязательства по договору, о чем он сообщил ФИО14 и Дубровину С.А.. После чего по объявлению в газете через ООО «название обезличено» он приобрел ООО «название обезличено», учредительные документы и печать которой передал на следующий день ФИО14, при этом считал, что впоследствии будут внесены изменения в учредительные документы указанной организации, после чего С.А. заключит договор поставки с ООО «название обезличено», так как знал, что ООО «название обезличено» избегает финансово - хозяйственных отношений с сомнительными организациями. Данная информация ему была известна, в связи с тем, что ранее он пытался заключить договор поставки с отсрочкой платежа с ООО «название обезличено», однако получил отказ в связи с тем, что ранее ООО «название обезличено» ничего известно о фирме ФИО15 не было. О дальнейших действиях Дубровина С.А. от имении ООО «название обезличено» ему ничего не известно. Доверенности на имя Дубровина С.А. от имени ООО «название обезличено» он Дубровину С.А. не выдавал. В конце к нему снова обратился ФИО14 с аналогичной просьбой. Он снова обратился в ООО «название обезличено», где приобрел ООО «название обезличено», учредительные документы и печать которого на следующий день передал ФИО14 О дальнейших действиях, совершаемых Дубровиным С.А. от имени ООО «название обезличено», ему ничего не известно. Доверенности на осуществление юридически значимых действий, он от имени ООО «название обезличено» Дубровину С.А. не давал. После того, как им (ФИО15) были переданы Дубровину С.А. учредительные документы и печати ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено», между ним и Дубровиным С.А. был заключен договор займа. Данный договор он с Дубровиным С.А. заключил с целью обезопасить себя в том случае, если Дубровин С.А. не будет исполнять обязательства по заключенным договорам поставки, и исполнение данных обязательств не были бы возложены на него (ФИО15), так как именно он приобретал фирмы. Позже, в от ФИО14 ему стало известно, что у Дубровина С.А. возникли некоторые сложности с исполнением обязательств перед ООО «название обезличено», ООО «название обезличено», но какие, ему не известно. При каких обстоятельствах были заключены договоры поставки между ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено», ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено», а также при каких обстоятельствах Дубровин С.А. получал товар, ему не известно. С руководителями ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено» он не встречался, они ему не знакомы (Том 10, л.д.54-56, 57-58).

Данные показания свидетель ФИО15 подтвердил в ходе очной ставки с подозреваемым Дубровиным С.А. (Том 10, л.д.175-178).

Из показаний свидетеля ФИО16, данных им в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что с он является директором ООО «название обезличено». Его партнером по бизнесу является ФИО15, который также является директором ООО «название обезличено». В к нему обратился работник ООО «название 1» ФИО14, с которым он знаком с который попросил организовать встречу с ФИО15 Встреча ФИО14 и ФИО15 происходила без его (ФИО16) присутствия. Позже от ФИО15 ему стало известно, что Дубровину С.А. требовалась фирма, не обремененная обязательствами, и ФИО15 помог ему в приобретении данной фирмы (Том 10, л.д.64-65).

Свидетель ФИО17 подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного следствия, суду показал, что с по он работал в должности директора ООО «название обезличено», которое занималось изготовлением металлических дверей, решеток, лестниц. У него есть знакомый ФИО15, являющийся директором ООО «название обезличено», которому он (ФИО17) помогал в ведении бухгалтерии предприятия. В по рекомендации ФИО15, он (ФИО17) у ООО «название 1» приобрел оцинкованный лист. Товар у Дубровина С.А. забирал ФИО16 по товарной накладной, однако в товарной накладной стояло наименование товара не профильный лист, а кирпич, так как так было выгодно представителям ООО «название 1», но для него (ФИО17) наименование товара в товарной накладной значение не имело.

Из показаний свидетеля ФИО18, данных ею в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что с она работает в должности главного бухгалтера ООО «название 1», в связи с чем в её обязанности входит ведение бухгалтерского учета данного предприятия. ООО «название 1» имело открытые расчетные счета в ООО «название обезличено», ТФ ОАО «название обезличено», ФКБ «название обезличено». Директором ООО «название 1» является Дубровин С.А., в обязанности которого входит осуществление общего руководства деятельностью данной организации. ООО «название 1» осуществляет деятельность в сфере выполнения ремонтных работ промышленных объектов, для осуществления которых привлекает различные подрядные организации, часть работ выполняется силами сотрудников ООО «название 1». В период с по ООО «название 1» имело финансово-хозяйственные взаимоотношения со следующими организациями: ООО «название обезличено», ООО «название обезличено», ООО «название обезличено», ООО «название обезличено». В целом финансовое состояние ООО «название 1» в период с по оценивает как удовлетворительное, а именно: организация имеет большой объем заказов на выполнение строительно-монтажных работ, по выполнению которых будет получена прибыль. По состоянию на размер кредиторской задолженности ООО «название 1» составлял ., на -., на - ., на - ., на – ., на - ., на - Данная кредиторская задолженность образовалась в результате совершения сделок, по которым ООО «название 1» приняло обязательства оплатить поставленный товар, а также стоимость аренды офисного помещения, занимаемого ООО «название 1» и стоимость услуг, оказанных сторонними организациями для ООО «название 1». Причиной увеличения размера кредиторской задолженности ООО «название 1» за период с по являлся выпуск ООО «название 1» в собственных простых векселей, номинальной стоимостью , которые были переданы в в ООО «название обезличено». При этом стоимость основных средств ООО «название 1», с учетом амортизации, по состоянию на составила ., на - ., на - ., на -., на - ., на - ., на -., на - ., на - ., на -. Размер уставного капитала ООО «название 1» - . Таким образом, чем были обеспечены указанные векселя, а также о том, кто был инициатором их выпуска, пояснить не может. Также причиной увеличения кредиторской задолженности явилось совершение сделок по приобретению ООО «название 1» товаров и услуг у следующих поставщиков - ООО «название обезличено» в размере ., ООО «название обезличено» - ., ООО «название обезличено» - ., ООО «название обезличено» в сумме ., ООО «название обезличено» - ., ЗАО «название обезличено»- ., ИП С.А. - ., а также при заключении договоров с отсрочкой платежа. В бухгалтерском учете ООО «название 1» отражены операции по реализации товаров, приобретенных у ООО «название обезличено», а именно данные товары в период с по были реализованы в адрес ООО «название обезличено» на сумму . Товары, приобретенные по сделкам с ООО «название обезличено», были использованы ООО «название 1» при выполнении строительных работ. В бухгалтерском учете отражена сделка с ООО «название обезличено», а именно реализация в адрес данной организации товаров в сумме . В бухгалтерском учете ООО «название 1» сделка с ООО «название обезличено», а также иные сделки, совершенные с ООО «название обезличено», не отражены. О сделках, совершенных ООО «название обезличено» с ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено», ей (ФИО18) ничего не известно (Том 10, л.д.66-68, 69-72).

Из показаний свидетеля ФИО19, данных им в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что с он работает водителем в ООО «название 1», до указанного момента работал в данной организации в должности механика. ООО «название 1» занимается деятельностью в сфере выполнения работ по капитальному ремонту зданий и сооружений на территории Томской области. Директором ООО «название 1» является Дубровин С.А. В ООО «название 1» у ООО «название обезличено», расположенного по , был приобретен товар (теплоизоляционные материалы, профилированные листы, оцинкованные листы, металлочерепица и другие строительные материалы). Заключал договор поставки директор ООО «название 1» Дубровин С.А. Обстоятельства заключения договора ему (ФИО19) не известны. О финансово-хозяйственных взаимоотношениях, существовавших между ООО «название 1» с ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено» ему ничего не известно, в том числе не известно, кто является учредителями указанных обществ. Товар со складов ООО «название обезличено» вывозился в несколько этапов с , на наемных машинах. Дубровин С.А. сам договаривался с директорами ООО «название обезличено» о датах отгрузки, после чего передавал ему товарные накладные, по которым на складе он (ФИО19) получал товар, проверял его и производил контроль по отгрузке товара в машины. Каким образом Дубровин С.А. распорядился полученным со склада ООО «название обезличено» товаром, ему не известно (Том 10, л.д.73-75)

Из показаний свидетеля ФИО20, данных ею в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что с она работает в ООО «название 1» в должности начальника производственно-технического отдела. В ее обязанности входит подбор кадров, проверка, регистрации заключенных договоров, в отсутствие директора занимается решением общих вопросов предприятия. Директором ООО «название 1» является ее муж Дубровин С.А. в обязанности которого входит осуществление общего руководства ООО «название 1», подписание от имени указанной организации финансово - значимых документов. Ведением бухгалтерского учета ООО «название 1» в период с по занималась главный бухгалтер ФИО18 ООО «название 1» осуществляет деятельность в сфере выполнения работ по капитальному ремонту зданий и сооружений на территории Томской области и в г. Томске. В период с по между ООО «название 1» и ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено» имелись финансово-хозяйственные взаимоотношения, которые заключались в том, что Дубровин С.А. заключил с ООО «название обезличено» договор поставки с отсрочкой платежа, о поставке в адрес ООО «название 1» товаров стоимостью со сроком исполнения обязательств до . Обязательства по договору в срок исполнены не были, а также не исполнены в настоящее время по причине отсутствия денежных средств, как на момент заключения договора, так и в настоящее время. Как ей известно, со слов Дубровина С.А., данный договор со стороны ООО «название обезличено» заключал ФИО8, который говорил Дубровину С.А., что, несмотря на то, что отсрочка платежа всего месяц, ее можно продлить. между ООО «название обезличено» в лице генерального директора ФИО6 и ООО «название 1» в лице Дубровина С.А. был заключен договор цессии, согласно которому образовавшаяся задолженность по ранее заключенным договорам поставки со стороны ООО «название 1» погашалась в Но оплаты не произведены по настоящее время по причине отсутствия денег. Также рассматривается вопрос о погашении задолженности путем поставки строительных материалов в адрес ООО «название обезличено». Размер задолженности, имеющейся у ООО «название 1» по состоянию на , составлял ., на - ., на - ., на - ., на – ., на - ., на - . ООО «название обезличено» заключило с ООО «название обезличено» договор поставки с отсрочкой со сроком исполнения обязательств до на поставку товара в адрес ООО «название обезличено» на сумму . ООО «название обезличено» заключило с ООО «название обезличено» договор поставки с отсрочкой платежа , о поставке товара в адрес ООО «название обезличено» на сумму . со сроком исполнения обязательств до От имени ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено» действовал Дубровин С.А., на основании доверенностей, выданных ему ФИО15, с которым Дубровин С.А. знаком 2-3 года. В свою очередь Дубровин С.А. должен был вернуть ФИО15 денежные средства за поставленный товар, согласно заключенным договорам займа. Данные обязательства возникли у Дубровина С.А. в результате того, что у ООО «название 1» перед ООО «название обезличено» в имелись неисполненные обязательства по ранее заключенному договору и в адрес ООО «название 1» запрещалось осуществлять какие-либо поставки. В связи с тем, что ООО «название 1» требовались материалы, Дубровиным С.А. коммерческому директору ООО «название обезличено» ФИО8 было сделано предложение о поставке в адрес ООО «название 1» дополнительной партии товара, с целью его последующей реализации и погашения имеющейся задолженности в полном объеме. ФИО8 предложил Дубровину С.А. следующую схему поставки товара: Дубровин С.А. должен найти организации, у которых нет неисполненных обязательств перед ООО «название обезличено», подготовить документы от имени представителей указанных организаций, в том числе подписать договоры. На основании данного предложения, Дубровин С.А., с помощью ФИО15, получил от ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено» доверенности на получение товара, при этом кто являлся учредителями указанных организацией, ей (ФИО20) не известно, данных людей она не встречала. Товар по доверенностям от ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено» был получен Дубровиным С.А. в полном объеме и в дальнейшем частично поставлен на объекты ООО «название 1», частично был передан Дубровиным С.А. физическим лицам в счет погашения долга перед данными лицам, которые ей не известны (Том 10, л.д.76-81).

Из показаний свидетеля ФИО21, данных ею в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что она работает в должности бухгалтера ООО «название 1» с В ее обязанности входит ведение бухгалтерского учета предприятия. ООО «название 1» занимается работами в сфере строительства и капитального ремонта зданий и сооружений на территории Томской области. Директором ООО «название 1» является Дубровин С.А., главным бухгалтером ФИО18 ООО «название 1» имеет открытые расчетные счета в ООО «название обезличено», ТФ ОАО «название обезличено», ФКБ «название обезличено» (ООО) г. Томск. В обязанности Дубровина С.А. входит осуществление общего руководства деятельностью данной организации, подписание договоров. В период с по ООО «название 1» имело финансово - хозяйственные взаимоотношения со следующими организациями: ООО «название обезличено», ООО «название обезличено», ООО «название обезличено», ООО «название обезличено». В период с по организация имела большой объем заказов на выполнение строительно-монтажных работ, по выполнению которых должна была быть получена прибыль. По состоянию на размер кредиторской задолженности ООО «название 1» составлял ., на - ., на - ., на - ., на – ., на - ., на - . Данная задолженность образовалась в результате совершения сделок, по которым ООО «название 1» приняло обязательства оплатить поставленный товар, а также стоимость аренды офисного помещения, занимаемого ООО «название 1», и стоимость услуг, оказанных сторонними организациями для ООО «название 1». Также причиной увеличения кредиторской задолженности явилось совершение сделок по приобретению ООО «название 1» товаров и услуг у ООО «название обезличено», ООО «название обезличено», ООО «название обезличено», ООО «название обезличено», ООО «название обезличено», ЗАО «название обезличено», ИП С.А. на общую сумму ., а также выпуск ООО «название 1» в собственных простых векселей. О финансово - хозяйственных отношениях ООО «название 1» с ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено» ей известно из имеющихся в фирме (ООО «название 1») бухгалтерских документов, а именно счетов – фактур по которым ООО «название 1» в лице Дубровина С.А. и ФИО19 был получен товар от указанных фирм. Данные представителей ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено» ей не известны. Ей также известно, что в . между ООО «название 1» и ООО «название обезличено» был заключен договор поставки с отсрочкой платежа. По данному договору оплата до настоящего времени не произведена по причине отсутствия в ООО «название 1» денежных средств, задержки оплаты со стороны ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено». Часть полученного товара от ООО «название обезличено» была направлена на нужды ООО «название 1», часть передана ООО «название обезличено», название иных фирмы, куда был передан товар, она не помнит. Передавался товар, полученный от ООО «название обезличено», либо в тот же день, либо на следующий день. В в ООО «название 1» имелась задолженность по выплате заработной платы в связи с тем, что постоянного дохода у ООО «название 1» не было, закрывался объект, и производилась оплата. О взаимоотношениях с ФИО15, ФИО8, ФИО7 ей ничего не известно (Том 10, л.д.82-84).

Из показаний свидетеля ФИО1, данных им в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в период с по он работал в должности руководителя регионального центра обособленного подразделения ЗАО «название обезличено» в г. Томске. ЗАО «название обезличено» занималось факторингом (финансированием под уступку денежного требования). В его должностные обязанности входило привлечение клиентов, контроль за деятельностью филиала. В в ЗАО «название обезличено» обратился директор ООО «название 1» Дубровин С.А., который сообщил, что хотел бы заключить договор факторинга. Так как в г. Томске располагалось обособленное подразделение ЗАО «название обезличено», а головной офис располагался в , для заключения договора необходимо было направить все необходимые документы в , первоначально для осуществления проверки службой безопасности, в дальнейшем для заключения договора. Для осуществления проверки в необходимо было направить следующие документы: ИНН, ЕГРН, Устав, изменения в Устав, приказ о назначении на должность директора, анкету клиента и анкету дебитора и другие документы. В случае, если заключался договор на сумму менее , то в направлялись указанные документы, если свыше , то собирались дополнительные документы, которые запрашивали сотрудники службы безопасности. По результатам проверки из пришло отрицательное заключение. В заключении договора с ООО «название 1» было отказано по причине отсутствия на балансе предприятия достаточных средств, о чем им (ФИО1) было сообщено Дубровину С.А. Через некоторое время к нему снова обратился Дубровин С.А. с предложением о заключении договора факторинга, но уже не с ООО «название 1», а с ООО «название обезличено» в г. Томске, то есть с организацией, у которой Дубровин С.А. собирается получить товар. Совместно с Дубровиным С.А. он (ФИО1) проехал в офис ООО «название обезличено», расположенный по , где встретился с директором указанного предприятия -ФИО7, также при встрече присутствовал коммерческий директор ФИО8 В ходе состоявшегося разговора он (ФИО1) пояснил ФИО7 сущность заключаемого договора, а именно то, что ЗАО «название обезличено» кредитует ООО «название обезличено» под уступку денежного требования к ООО «название 1» с правом регресса, при этом процент за пользование денежной суммой составляет , который должен выплачивать клиент, то есть в данном случае должно выплачивать ООО «название обезличено». ФИО7 не понравилось, что проценты должно выплачивать ООО «название обезличено», а не ООО «название 1» в лице Дубровина С.А. В ходе обсуждения данного вопроса, его попросили выйти, а когда он вернулся, узнал, что проценты по договору будет выплачивать ООО «название 1» в лице Дубровина С.А., о чем между ООО «название обезличено» и ООО «название 1» будет заключено нотариально заверенное соглашение. Через неделю к нему снова обратились по поводу заключения договора факторинга, но кто именно обращался, он не помнит (либо кто-то из представителей ООО «название обезличено», либо Дубровин С.А.). Вообще в большей части в заключении данного договора был заинтересован Дубровин С.А., который приносил все необходимые документы. Заключение и подписание договора происходило следующим образом: первоначально представителей ООО «название обезличено» заинтересовало его предложение и они представили необходимый для заключения договора пакет документов, которые им были направлены в . Общая схема заключения договора следующая - после отправки документов в и дачи положительного заключения, составляется договор, который либо в электронном виде, либо на бумажном носителе передается представителю компании с которым будет заключен договор факторинга. После подписания договора клиентом договор передается ему, а он почтой направляет оба экземпляра в для подписания. После подписания, один экземпляр возвращается в г. Томск для передачи клиенту. В случае заключения договора с ООО «название обезличено» происходило следующее: после передачи со стороны представителей ООО «название обезличено» необходимых документов, которые были им переданы для проверки в и дачи со стороны службы безопасности положительного ответа, им был составлен в двух экземплярах стандартный договор с ООО «название обезличено» с указанием всех необходимых реквизитов и передан в ООО «название обезличено», но через кого происходила передача, он не помнит, либо передал представителю ООО «название обезличено», либо Дубровину С.А. как заинтересованному лицу. После того, как договор был подписан со стороны ООО «название обезличено», а именно директором ФИО7 (подписывался не в его (ФИО1) присутствии), договор был передан ему (ФИО1), но кем, не помнит. Далее данный договор, подписанный в двух экземплярах, с уже имеющимися подписями ФИО7 и оттисками печати ООО «название обезличено» был отсканирован и направлен в на проверку. Так как в реквизитах имелись ошибки, они были исправлены и листы договора, содержащие реквизиты, им были переданы представителям ООО «название обезличено». Помнит, что исправленные листы он забирал лично, в его присутствии и.о. бухгалтера, данные которой ему не известны, ставила печати. Исправленный экземпляр договора он передал в для подписания. Один из экземпляров уже подписанного обеими сторонами договора, после подписания был передан и.о. бухгалтера ООО «название обезличено». После подписания договора о факторинговом обслуживании на счет ООО «название обезличено» в были перечислены денежные средства в сумме ., с основанием перечисления «Выплата суммы первого платежа по договору ». Дубровин С.А. обещал произвести оплату по заключенному договору уже через 2 месяца, однако оплату не произвел. По истечении двух месяцев, он стал созваниваться с Дубровиным С.А., который пояснил, что произведет оплату, когда с ним рассчитается ООО «название обезличено» за выполненные работы, но оплаты так и не произвел. Несмотря на то, что от имени Дубровина С.А. договор не подписывался, Дубровин С.А. был непосредственно заинтересован в заключении данного договора и принимал активное участие при его заключении, при этом постоянно говорил, что именно он (Дубровин С.А.) будет производить оплату по договору (Том 10, л.д.101-107, 108-112).

Из показаний свидетеля ФИО23, данных им в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что он проживает в по адресу: В он пошел в магазин, расположенный рядом с его домом, при этом с собой у него имелся паспорт серии , выданный . После того, как вернулся домой, обнаружил, что у него отсутствует паспорт, при этом обстоятельства, при которых им был утерян паспорт, он не помнит, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Через 2 дня к нему домой пришел ранее незнакомый парень, который и вернул ему паспорт. В к нему обратились сотрудники милиции, которые сообщили, что в налоговом органе он зарегистрирован, как директор нескольких фирм, однако он никогда не являлся предпринимателем и не занимался предпринимательской деятельностью, не являлся учредителем и фактическим руководителем каких-либо фирм, в том числе в г. Томске. Какие-либо договоры на поставку товара и перевода долга он не заключал и не подписывал, доверенности на получение товара не выдавал и не подписывал. С представителями ООО «название 1», в частности с Дубровиным С.А., ФИО13, представителями ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено», в частности с ФИО7 и ФИО8, а также с представителями ООО «название обезличено», в том числе с ФИО15, он не знаком. Какие-либо договора с указанными лицами и организациями не заключал и не подписывал. Договор поставки с отсрочкой платежа от он не заключал и не подписывал, а также доверенности, выданные от его (ФИО23) имени Дубровину С.А., ФИО13 от , от , от , от , от , от не подписывал и никому не выдавал (Том 10, л.д.18-19).

Из показаний свидетеля ФИО24, данных им в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что он зарегистрирован по адресу: С он проживает в по адресу: Руководителем ООО «название обезличено» он никогда не являлся, какие-либо договоры от имени ООО «название обезличено» он не заключал, доверенности никому не давал. В когда у него было тяжелое материальное положение, он через своего знакомого, данные которого не помнит, обратился к ранее незнакомому парню по имени Олег, которому за оплату в передал свой паспорт серии , выданный . По просьбе Олега он подписал несколько чистых листов, а также ездил к нотариусу, где подписывал какие-то документы, какие, не знает. О том, что он подписал документы, согласно которым на него были зарегистрированы фирмы, ему известно не было. С ООО «название обезличено», ООО «название обезличено» он каких-либо финансово-хозяйственных взаимоотношений не имел, договора поставки с указанными юридическими лицами не заключал, доверенности на получение товара, как директор ООО «название обезличено», не выдавал, в том числе Дубровину С.А., ФИО13, ФИО15, с указанными лицами не знаком и вообще в г. Томске у него знакомых нет. Подпись в договоре поставки от , заключенном якобы им, как директором ООО «название обезличено» с ООО «название обезличено», похожа на его, однако выполнена не им, так же, как и подписи в доверенностях от , от , от , от , выданных от его имени на имя Дубровина С.А. и ФИО13 на получение товара в ООО «название обезличено». С ФИО8, ФИО7 он не знаком, никакие договоры с ними не заключал, доверенности им не выдавал. Какие-либо договора уступки прав и перевода долга, в том числе с ООО «название 1» в лице директора Дубровина С.А., он не заключал и не подписывал. Бизнесом он никогда не занимался, счета в банках, в том числе в г. Томске, не открывал. Решения об организации ООО «название обезличено» он не принимал (Том 10, л.д.22-23).

Из показаний свидетеля ФИО25.), данных ею в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что с по она работала в обособленном подразделении ООО «название обезличено», расположенном по , в период с по в должности бухгалтера-кассира, в дальнейшем в должности заместителя главного бухгалтера. В ее обязанности входили расчет с покупателями, инкассация (сдача наличных денежных средств в банк) и др. Головной офис ООО «название обезличено» располагался в . Первоначально до в г. Томске существовало обособленное подразделение ООО «название обезличено», с было организовано ООО «название обезличено». Обе организации занимались реализацией металлопрофиля в ассортименте. Директором обособленного подразделения ООО «название обезличено», в дальнейшем ООО «название обезличено» в являлся ФИО7, коммерческим директором - ФИО8 Договоры с клиентами подписывали непосредственно директора ФИО7, либо ФИО8 До в должности главного бухгалтера ООО работала ФИО64 В подразделении имелись две печати ООО «название обезличено». Основная, оттиски которой ставились на основные финансово-значимые документы, и печать «Для документов». Обе печати хранились у нее в сейфе. Также по мере необходимости она передавала печати ФИО7, ФИО8, менеджерам, по просьбе последних. Об обстоятельствах заключения договоров с ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено» ей ничего не известно. В со стороны ООО «название обезличено» были произведены отгрузки в отрицательный баланс, то есть без производства оплаты за поставляемый товар в адрес ООО «название 1» по расходным накладным на общую сумму . Распоряжение о производстве данных отгрузок ей давал ФИО8 Какие были отношения у ФИО8 с представителями ООО «название 1», пояснить не может. В договоре о факторинговом обслуживании от в строке «главный бухгалтер» стоит подпись не ее и не ФИО64, кто поставил данную подпись, ей не известно. Кто поставил печати на листах договора, в том числе где расположены реквизиты, ей не известно, она данные печати не ставила (Том 10, л.д.115-17).

Из показаний свидетеля ФИО26, данных им в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что с до он являлся директором ООО «название обезличено», которое занималось продажей строительных материалов, приобретаемых в различных организациях. Одним из поставщиков строительного материала в было ООО «название 1», директором которого являлся Дубровин С.А. В . к нему обратился Дубровин С.А. с коммерческим предложением о приобретении кровельного материала, на что он (ФИО26) дал свое согласие. В результате им у Дубровина С.А. был приобретен профильный лист и металлочерепица. Всего у ООО «название 1» им был приобретен строительный материал на сумму около , который в дальнейшем им (ФИО26) был реализован в сторонние организации. Покупка строительного материала у Дубровина С.А. происходила следующим образом: Дубровин С.А. либо сам, либо через своих сотрудников привозил товар, либо выдавал, как директор ООО «название 1», от имени указанного юридического лица доверенности на получение товара со склада (склады располагались по ). Со слов Дубровина С.А. название организации, от которой получал товар - ООО «название обезличено» и в данном случае товар со склада указанной организации получали его (ФИО26) сотрудники. Со стороны ООО «название обезличено» за приобретенный у Дубровина С.А. товар был произведен расчет в полном объеме, путем частичного перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «название 1», либо путем производства бартерных сделок, например, за поставленный товар ООО «название обезличено» передало в адрес ООО «название 1» кирпич, железобетонные конструкции и другой строительный материал (Том 16, л.д.118-120).

Из показаний свидетеля ФИО27, данных им в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в середине он познакомился с Дубровиным С.А., который предложил ему приобрести у него строительные материалы со скидкой, на что он согласился. он (ФИО27) по расписке передал Дубровину С.А. денежные средства в размере Дубровин С.А. написал расписку, согласно которой обязался завести строительные материалы в срок до Дубровиным С.А. ему были переданы строительные материалы, согласно счету от , а именно - пеноплекс № 35 50х600х1200 мм в количестве 924 шт. на сумму .; пеноплекс № 35 40х600х1200 мм в количестве 268 шт. на сумму .; пеноплекс № 35 30х600х1200 мм в количестве 162 шт. на сумму . Как пояснил Дубровин С.А., его фирма осуществляет строительные работы на Севере, у него (Дубровина С.А.) имеются договоры подряда на большие суммы, в настоящее время он нуждается в денежных средствах и часть строительного материала, который у него имеется и который не используется в строительстве, он может продать. Какой-либо договор на поставку указанного материала не заключался. к нему снова обратился Дубровин С.А. и предложил поставить строительные материалы со скидкой на что он согласился, Дубровин С.А. передал ему документы, согласно которым поставит товар на общую сумму . между ним и Дубровиным С.А. был заключен договор на поставку материалов, согласно которому Дубровин С.А. обязался поставить строительные материалы на сумму сроком до . В счет исполнения договора он (ФИО27) передал Дубровину С.А. , о чем последний написал расписку и в этот же день Дубровин С.А. стал завозить на его (ФИО27) строительную площадку строительные материалы. Дубровиным С.А. были завезены строительные материалы на общую сумму . Также Дубровин С.А. завез листы гипсокартона ГВЛ «Knauf». Как он (ФИО27) понял, данный гипсокартон поставлялся из компании «название обезличено». Указанный товар поставлялся без каких-либо документов (счетов-фактур, товарных накладных) (Том 10, л.д.126-134).

Из показаний свидетеля ФИО28, данных им в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в у него в собственности имелся автомобиль марка обезличена, с использованием которого он занимался грузоперевозками, посредством наемных водителей. Заказ автомобиля происходил следующим образом - в рекламных газетах г. Томска имеются номера сотовых телефонов лиц, занимающихся грузоперевозками, в том числе его номер, и при поступлении заказа диспетчер направлял автомобиль на адрес. В период с по настоящее время поступали и поступают заказы из организации, расположенной по , организация занимается реализацией металлопрофиля. При этом, он не может пояснить, какой товар и куда именно вывозился, так как данная информация у него не фиксировалась (Том 10, л.д.135-137).

Из показаний свидетеля ФИО29, данных им в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что с он работает в ООО «название обезличено». С по работал ведущим инженером отдела капитального строительства и ремонта, с . назначен на должность заместителя начальника отдела капитального строительства и ремонта, а с назначен на должность начальника указанного отдела. В его обязанности входит выполнение функций руководителя отдела, контроль за ходом проведения капитальных работ на объектах ООО «название обезличено», которое в имело название ООО «название обезличено». Когда он работал в должности ведущего инженера капитального строительства и ремонта, в его обязанности входил контроль за выполнением и приемка строительных работ на объектах предприятия. Одним из подрядчиков по выполнению ремонтных работ на объектах ООО «название обезличено» в являлось ООО «название 1», директором которого являлся Дубровин С.А. Между ООО «название обезличено» и ООО «название 1» в были заключены следующие договора подряда со сроками выполнения договор подряда от , согласно которому ООО «название 1» обязалось до выполнить подрядные работы - капитальный ремонт здания служебно-эксплатационное КС «название обезличено», расположенного в , на сумму .; договор подряда от , согласно которому ООО «название 1» обязалось до выполнить подрядные работы - капитальный ремонт здания компрессорного цеха КС «название обезличено», расположенного в , на сумму .; договор подряда от , согласно которому ООО «название 1» обязалось до выполнить подрядные работы - капитальный ремонт Административно-бытового здания на территории производственной базы название обезличено, расположенного в , на сумму Однако впоследствии все вышеуказанные договора были расторгнуты в связи с невыполнением ООО «название 1» условий договора, так как в условленные сроки работы на объектах не были окончены. Дубровин С.А. объяснял, что не выполнил свои обязательства в связи с тем, что у него недостаточно средств, чтобы выполнять ремонтные работы, хотя со стороны ООО «название обезличено» были произведены оплаты, путем перечисления на расчетный счет ООО «название 1» денежных средств за уже выполненные работы, согласно представленным представителями ООО «название 1» счетов-фактур и на основании подписанных сторонами актов приемки выполненных работ (Том 13, л.д.150-152).

Кроме того, доказательствами вины подсудимого Дубровина С.А. по данному эпизоду обвинения являются протоколы следственных действий и иные документы, приобщенные к материалам уголовного дела и исследованные в ходе судебного следствия:

- Заявление директора ООО «название обезличено» ФИО6, согласно которому был выявлен факт хищения имущества ООО «название обезличено», путем отгрузок товара в период с по в адрес ООО «название обезличено», ООО «название обезличено» и ООО «название 1», представителем которых являлся Дубровин С.А.(Том 1, л.д.179);

- Заявление директора ООО «название обезличено» ФИО4, согласно которому был выявлен факт хищения имущества ООО «название обезличено», путем отгрузок товара в адрес ООО «название обезличено», представителем которого являлся Дубровин С.А.( Том 1, л.д.180);

- Копия протокола собрания учредителей ООО «название 1» от , согласно которому было принято решение об учреждении ООО «название 1», избрании директором общества Дубровина С.А. сроком на 3 года (Том 3, л.д.104);

- Копия протокола общего собрания участников ООО «название 1» от , согласно которому участниками общего собрания ООО «название 1» принято решение подтвердить полномочия директора ООО «название 1» Дубровина С.А. сроком на три года (Том 3, л.д. 102);

- Протокол выемки документов ООО «название 1»: - журнала регистрации входящих счетов-фактур ООО «название 1» за период с по ; журнала регистрации входящих счетов-фактур ООО «название 1» за период с по ; книги покупок ООО «название 1» за период с по ; книги продаж ООО «название 1» за период с по ; книги покупок ООО «название 1» за период с по ; книги покупок ООО «название 1» за период с по ; книги покупок ООО «название 1» за период с по ; книги продаж ООО «название 1» за период с по ; журнала регистрации исходящих счетов-фактур ООО «название 1» за период с по ; журнала регистрации исходящих счетов и счетов-фактур на оплату ООО «название 1» за период с по ; журнала регистрации входящих счетов-фактур ООО «название 1» за период с по ; журнала регистрации входящих счетов-фактур ООО «название 1» за период по ; книги покупок ООО «название 1» за период с по ; выставленных счетов–фактур ООО «название 1» за период с по ; счетов-фактур, выставленных ООО «название 1» за период с по ; полученных счетов-фактур ООО «название 1» за период с по ; счетов-фактур, полученных ООО «название 1» за период с по ; полученных счетов-фактур ООО «название 1» за .; полученных счетов-фактур ООО «название 1» за г.; полученных счетов-фактур ООО «название 1» за полученных счетов-фактур ООО «название 1» за полученных счетов-фактур ООО «название 1» за полученных счетов-фактур ООО «название 1» за карточки-счета ООО «название 1» 66.3 за карточки-счета за карточки-счета 66.3 карточки-счета 66.3 за карточки-счета 01 за карточки-счета 01 за карточки-счета 20 ., карточки-счета за ., карточки-счета за ., карточки-счета за карточки-счета за карточки-счета за ., карточки-счета за ., карточки-счета за ., карточки-счета за период ., карточки счета .1 за период ., карточки счета 62.1, 62.2 за период , карточки-счета 70, 76.4 за 3 карточки счета за период с ., карточки счета 76.5 за период с карточки счета 90.1 за период карточки-счета 90.2 за период с , карточки-счета 90.3 за период с карточки-счета 90.9 за период с ., карточки-счета 91.1 за период с г., карточки-счета 91.2 за период с ., карточки-счета 91.9 за период (1 .), карточки-счета 99 за период с в одной сшивке; карточки-счета ООО «название 1» 01, 20, 50, 51, 60.1, 62.1, 62.2, 66.3, 70, 76.4, 71, 76.5, 90.1, 90.2, 90.3, 90.9 ООО «название 1» за период с . в одной сшивке; карточки-счета ООО «название 1» 91.1, 91.2, 91.5, 91.9, 99 за период с в одной сшивке; копии протокола общего собрания участников ООО «название 1» от ; копии протокола собрания учредителей ООО «название 1» от ; копии протокола собрания учредителей ООО «название 1» от (Том 3, л.д.95-101). Данные документы были осмотрены (Том 7, л.д.51-58) и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (Том 7, л.д.63-64);

- Протокол осмотра копии доверенности от , выданная ООО «название обезличено» ФИО13 на получение товара от ООО «название обезличено» (Том 7, л.д.51-58), признанной и приобщенной к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (Том 7, л.д.70);

- Протокол осмотра документов, полученных в ходе доследственной проверки, в том числе изъятых в ООО «название обезличено» - договора поставки от (с приложениями); договора поставки от (с приложениями); счета-фактуры /С от на сумму .; товарной накладной /С от на сумму ., на отгрузку товара ООО «название обезличено» в адрес ООО «название обезличено»; доверенности от ; счета-фактуры /С от на сумму .; товарной накладной /С от на сумму на отгрузку товара ООО «название обезличено» в адрес ООО «название обезличено»; доверенности от ; счета-фактуры /С от на сумму .; товарной накладной /С от на сумму ., на отгрузку товара ООО «название обезличено» в адрес ООО «название обезличено»; доверенности от ; счета-фактуры /С от на сумму .; товарной накладной /С от на сумму . на отгрузку товара ООО «название обезличено» в адрес ООО «название обезличено»; счета-фактуры /С от на сумму .; товарной накладной /С от на сумму на отгрузку товара ООО «название обезличено» в адрес ООО «название обезличено»; доверенности от ; счета-фактуры /С от на сумму .; товарной накладной /С от на сумму . на отгрузку товара ООО «название обезличено» в адрес ООО «название обезличено»; доверенности от ; счета-фактуры от на сумму .; товарной накладной от на сумму . на отгрузку товара ООО «название обезличено» в адрес ООО «название обезличено»; доверенности от ; счета-фактуры от на сумму .; товарной накладной от на сумму на отгрузку товара ООО «название обезличено» в адрес ООО «название обезличено»; счета-фактуры от на сумму .; товарной накладной от на сумму . на отгрузку товара ООО «название обезличено» в адрес ООО «название обезличено»; счета-фактуры /С от на сумму .; товарной накладной 514/С от на сумму . на отгрузку товара ООО «название обезличено» в адрес ООО «название обезличено»; счета-фактуры /С от на сумму товарной накладной от на сумму . на отгрузку товара ООО «название обезличено» в адрес ООО «название обезличено»; доверенности от ; товарной накладной /С от на сумму на отгрузку товара ООО «название обезличено» в адрес ООО «название 1»; доверенности от ; товарной накладной /С от на сумму . на отгрузку товара ООО «название обезличено» в адрес ООО «название 1»; доверенности от ; товарной накладной /С от на сумму . на отгрузку товара ООО «название обезличено» в адрес ООО «название 1»; доверенности от ; доверенности от ; товарной накладной /С от на сумму на отгрузку товара ООО «название обезличено» в адрес ООО «название 1»; доверенности от ; товарной накладной /С от на сумму на отгрузку товара ООО «название обезличено» в адрес ООО «название 1»; товарной накладной от на сумму на отгрузку товара ООО «название обезличено» в адрес ООО «название обезличено»; товарной накладной /С от на сумму данные изъяты на отгрузку товара ООО «название обезличено» в адрес ООО «название 1»; доверенности от ; товарной накладной от на сумму . на отгрузку товара ООО «название обезличено» в адрес ООО «название обезличено»; доверенности от ; товарной накладной от на сумму . на отгрузку товара ООО «название обезличено» в адрес ООО «название обезличено»; доверенности от ; товарной накладной от на сумму . на отгрузку товара ООО «название обезличено» в адрес ООО «название обезличено»; доверенности от ; товарной накладной /С от на сумму на отгрузку товара ООО «название обезличено» в адрес ООО «название обезличено» (Том 3, л.д.105-118), признанных и приобщённых к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (Том 3, л.д.119-121);

- Протокол осмотра документов - копии товарной накладной /С от на сумму на отгрузку товара ООО «название обезличено» в адрес ООО «название 1»; копии товарной накладной /С от на сумму на отгрузку товара ООО «название обезличено» в адрес ООО «название 1»; копии товарной накладной /С от на сумму . на отгрузку товара ООО «название обезличено» в адрес ООО «название 1»; копии товарной накладной /С от на сумму на отгрузку товара ООО «название обезличено» в адрес ООО «название 1»; товарной накладной от на сумму . на отгрузку товара ООО «название обезличено» в адрес ООО «название обезличено» (Том 7, л.д.59-60), признанных и приобщённых к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (Том 7, л.д.70,71);

- Протокол осмотра документов - карточек складского учета ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено», содержащих сведения об отгрузках ООО «название обезличено», ООО «название обезличено» товара в адрес ООО «название обезличено», ООО «название обезличено», ООО «название 1» с указанием даты отгрузки, номера документа, на основании которого производилась отгрузка, наименования организации, которой произведена отгрузка, расхода и остатка товара на складе; генерального договора о факторинговом обслуживании от , заключенного между ЗАО «название обезличено» в лице директора по развитию бизнеса ФИО56 и ООО «название обезличено» в лице директора обособленного подразделения г. Томска ФИО7, с приложениями; двух копий договоров с отсрочкой платежа от , заключенных между ООО «название обезличено» в лице руководителя СП ФИО7 и ООО «название 1» в лице директора Дубровина С.А. с лимитом отгрузки в ; копии договора поставки с отсрочкой платежа от , заключенного между ООО «название обезличено» в лице директора ФИО7 и ООО «название обезличено» в лице директора ФИО24; копии платежного поручения от на сумму ., согласно которой с расчетного счета ЗАО «название обезличено» , открытого в ООО «название обезличено» , на расчетный счет ООО «название обезличено» , открытый в ОАО «название обезличено», перечислены денежные средства в сумме с основанием перечисления «Выплата суммы первого платежа по договору по реестру 001»; карточки клиента ООО «название обезличено» за период с по ; карточки клиента ООО «название 1» за период по ; карточки клиента ООО «название 1» за период по ; карточки клиента ООО «название обезличено» за период по , карточки клиента ООО «название обезличено» за период по ; копии акта сверки взаимных расчетов за период с по между ООО «название обезличено» и ООО «название 1» (Том 7, л.д.7-50), признанных и приобщенных к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (Том 7, л.д.65, 66-67, 72-73);

- Протокол осмотра предметов: карточки-счета ООО «название 1» за период с по ; копии карточки-счета «Расчеты с подотчетными лицами» ООО «название 1» за ., с приложением авансовых отчетов от , подотчетное лицо – ФИО13, от , подотчетное лицо - Дубровин С.А., от , подотчетное лицо –ФИО37 копии карточки- счета «Расчеты с подотчетными лицами» ООО «название 1» за ., с приложением авансовых отчетов от , подотчетное лицо – Дубровин С.А., от , подотчетное лицо - ФИО13, от , подотчетное лицо –ФИО13., от , подотчетное лицо- ФИО37; копии карточки-счета «Расчеты с подотчетными лицами» ООО «название 1» за с приложением авансовых отчетов от , подотчетное лицо – ФИО13, от , подотчетное лицо - Дубровин С.А., от , подотчетное лицо – ФИО13; копии карточки-счета «Расчеты с подотчетными лицами» ООО «название 1» за ., с приложением авансовых отчетов от , подотчетное лицо – ФИО37, от , подотчетное лицо - ФИО13; копии карточки-счета «Расчеты с подотчетными лицами» ООО «название 1» за с приложением авансовых отчетов от , подотчетное лицо – ФИО56, от , подотчетное лицо - ФИО58, от , подотчетное лицо – ФИО14, от , подотчетное лицо - ФИО37, от , подотчетное лицо - ФИО13; копии карточки-счета «Расчеты с подотчетными лицами» ООО «название 1» за с приложением авансовых отчетов от , подотчетное лицо – ФИО14, от , подотчетное лицо - ФИО13, от , подотчетное лицо – ФИО37, от , подотчетное лицо - Дубровин С.А.; копии карточки-счета «Расчеты с подотчетными лицами» ООО «название 1» за ., с приложением авансовых отчетов от , подотчетное лицо – Дубровин С.А, от , подотчетное лицо - ФИО37, от , подотчетное лицо - Дубровин С.А., от , подотчетное лицо - ФИО37, от , подотчетное лицо - ФИО37, от , подотчетное лицо - ФИО58, от , подотчетное лицо - ФИО56; карточки-счета .1 «Расчеты по предоставленным займам» ООО «название 1» за на 1 листе, на 1 листе, на 1 листе; карточки-счета .5 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» ООО «название 1» за период .; копии кассы ООО «название 1» за копии кассы ООО «название 1» за копии кассы ООО «название 1» за копии кассы ООО «название 1» за ; копии кассы ООО «название 1» за .; копии кассы ООО «название 1» за копии кассы ООО «название 1» за .; копии карточки-счета «Касса» за . ; копии карточки-счета «Расчетные счета» ООО «название 1» ФКБ «название обезличено» ООО г.Томск за .; копии карточки-счета «Расчетные по краткосрочным кредитам и займам» ООО «название 1» за ., .; копии карточки-счета «Расчетные с поставщиками и подрядчиками» ООО «название 1» за копии карточки-счета «Расчеты с поставщиками и подрядчиками. Авансы выданные» ООО «название 1» за .; копии карточки-счета «Расчеты с различными дебиторами и кредиторами» ООО «название 1» за .; копии карточки-счета .1 «Расчеты с покупателями и заказчиками», «Авансы полученные» ООО «название 1» за .; копии карточки-счета «Расчеты с персоналом по оплате труда» за ООО «название 1»; справки движения по расчетному счету ООО «название 1» , открытому в Томском филиале ЗАО «название обезличено», за период с по ; справки движения по расчетному счету ООО «название 1» , открытому в ФКБ «название обезличено» (ООО) в г. Томске, за период с по (Том 7, л.д.1-6), признанных и приобщенных к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (Том 7, л.д.68-69);

- Протокол выемки, согласно которому в ОАО название обезличено произведена выемка документов ООО «название обезличено» - заявления на открытие расчетного счета директора ООО «название обезличено» ФИО23; договора от банковского счета с ООО «название обезличено»; карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «название обезличено»; доверенности на имя ФИО59, выданной директором ООО «название обезличено» ФИО23; копии паспорта ФИО59; справки – движения по расчетному счету ООО «название обезличено» (Том 7, л.д.79-80). Данные документы были осмотрены (Том 7, л.д. 88-90) и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (Том 7, л.д. 91);

- Протокол выемки, согласно которому в название обезличено» (ОАО) были изъяты документы ООО «название обезличено» - заявление на открытие расчетного счета директора ООО «название обезличено» ФИО24; договор банковского счета от банковского счета с ООО «название обезличено»; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «название обезличено»; доверенность на имя ФИО60, выданная директором ООО «название обезличено» ФИО24; копия паспорта ФИО60; справка – движение по расчетному счету ООО «название обезличено» за период с по (Том 7, л.д.97-99). Данные документы были осмотрены (Том 7, л.д.146-149) и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (Том 7, л.д.150-151);

- Протокол обыска в офисе ООО «название 1», в ходе которого были изъяты документы – карточка счета ООО «название 1» за период – ; карточка счета Расчет с подотчетными лицами» ООО «название 1» за ., с авансовыми отчетами от , от , от ; карточка счета «Расчет с подотчетными лицами» ООО «название 1» за с авансовыми отчетами от , от , от , от ; карточка счета «Расчет с подотчетными лицами» ООО «название 1» за с авансовыми отчетами от , от , от ; карточка счета «Расчет с подотчетными лицами» ООО «название 1» за , с авансовыми отчетами от , от ; карточка счета «Расчет с подотчетными лицами» ООО «название 1» за с авансовыми отчетами от , от , от , от , от ; карточка счета «Расчет с подотчетными лицами» ООО «название 1» за ., с авансовыми отчетами от , от , от , от ; карточка счета «Расчет с подотчетными лицами» ООО «название 1» за ., с авансовыми отчетами от , от , от , от , от , от , от ; карточка счета .1. «Расчет по предоставленным займам» ООО «название 1» за карточка счета «Расчет по предоставленным займам» ООО «название 1» за ; карточка счета «Расчет по предоставленным займам» ООО «название 1» за .; карточка счета «Расчет с различными дебиторами и кредиторами» ООО «название 1» за .; карточка счета «Расчет с различными дебиторами и кредиторами» ООО «название 1» за .; карточка счета «Расчет с различными дебиторами и кредиторами» ООО «название 1» за карточка счета «Расчет с различными дебиторами и кредиторами» ООО «название 1» за .; карточка счета «Расчет с различными дебиторами и кредиторами» ООО «название 1» за карточка счета «Расчет с различными дебиторами и кредиторами» ООО «название 1» за карточка счета «Расчет с различными дебиторами и кредиторами» ООО «название 1» за (Том 7, л.д.158-159). Данные документы были осмотрены (Том 7, л.д.210-214) и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (Том 7, л.д.215-217);

- Протокол выемки, согласно которому у представителя ООО «название обезличено» ФИО61 была изъята печать обособленного подразделения ООО «название обезличено», используемая в г. Томске (Том 8, л.д.54-55). Данная печать была осмотрена (Том 8, л.д.58-61) и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (Том 8, л.д.62-63);

- Протокол осмотра предметов - сшивки документов, содержащих копии договоров подряда, заключенных между ООО «название обезличено» и ООО «название 1», а именно: копию договора подряда от , заключенного между ООО «название 1» в лице директора Дубровина С.А. и ООО «название обезличено» в лице генерального директора ФИО62, согласно которому ООО «название 1» обязалось до выполнить подрядные работы - капитальный ремонт здания компрессорного цеха КС «название обезличено», расположенного в , на сумму , с приложениями в виде протокола согласования договорной цены, графика производства работ, соглашением о расторжении договора подряда от от ; копию договора подряда от , заключенного между ООО «название 1» в лице директора Дубровина С.А. и ООО «название обезличено» в лице генерального директора ФИО62, согласно которому ООО «название 1» обязалось до выполнить подрядные работы - капитальный ремонт Административно-бытового здания на территории производственной базы название обезличено, расположенного в , на сумму ., с приложениями в виде протокола согласования договорной цены, графика производства работ, соглашением о расторжении договора подряда от от ; копию договора подряда от , заключенного между ООО «название 1» в лице директора Дубровина С.А. и ООО «название обезличено» в лице генерального директора ФИО62, согласно которого ООО «название 1» обязалось до выполнить подрядные работы - капитальный ремонт здания служебно-эксплуатационное КС «название обезличено», расположенного в , на сумму ., с приложениями в виде протокола согласования договорной цены, графика производства работ, соглашением о расторжении договора подряда от от (Том 8, л.д.56-57), признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Том 8, л.д.64-65);

- Протокол осмотра предметов (документов) - выписки по операциям (движение по счету) ООО «название 1» , открытому в ТФ ЗАО «название обезличено» за период с по ; выписки по операциям (движение по счету) ООО «название 1» , открытому в ФКБ (ООО) «название обезличено» в г. Томске, за период с по ; копии договора подряда от , заключенного между ООО «название 1» в лице директора Дубровина С.А. и ООО «название обезличено» в лице генерального директора ФИО62; копии договора подряда от , заключенного между ООО «название 1» в лице директора Дубровина С.А. и ООО «название обезличено» в лице генерального директора ФИО62; копии договора подряда от , заключенного между ООО «название 1» в лице директора Дубровина С.А. и ООО «название обезличено» в лице генерального директора ФИО62; копий документов ООО «название обезличено» по приемке выполненных работ по договорам подряда от , от , от ; выписки по операциям (движение по расчетному счету) ООО «название4» , открытому в Томском отделении ОАО название обезличено, за период с по ; выписки по операциям (движение по расчетному счету) ООО «название5» , открытому в филиале ОАО «название обезличено» в г. Томске, за период с по ; выписки по операциям (движение по расчетному счету) ООО «название обезличено» , открытому в филиале ОАО «название обезличено» за период с по : приложения , , к протоколу осмотра (Том 16, л.д.74-86), признанные и приобщённые к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (Том 16, л.д.87-89);

- Договор поставки ОП МПС от , согласно которому между ООО «название обезличено» в лице руководителя структурного подразделения ФИО7 и ООО «название обезличено» в лице директора ФИО24 заключен договор поставки, согласно которому ООО «название обезличено» обязалось передать в собственность ООО «название обезличено» товары, в количестве, ассортименте согласно спецификациям (накладным). ООО «название обезличено» предоставлялась отсрочка платежа сроком не более 30 календарных дней с момента отгрузки товара со склада (Том 3, л.д. 6-11);

- Договор поставки с отсрочкой платежа от , согласно которому между ООО «название обезличено» в лице руководителя структурного подразделения ФИО7 и ООО «название обезличено» в лице директора ФИО23 заключен договор поставки, согласно которому ООО «название обезличено» обязалось передать в собственность ООО «название обезличено» товары, в количестве, ассортименте согласно спецификациям (накладным). ООО «название обезличено» предоставлялась отсрочка платежа сроком не более 30 календарных дней с момента отгрузки товара со склада (Том 3, л.д. 12-18);

- Генеральный договор о факторинговом обслуживании от , заключенный между ЗАО «название обезличено» в лице директора по развитию бизнеса ФИО56 и ООО «название обезличено» в лице директора обособленного подразделения г. Томск ФИО7, с приложениями (Том 3, л.д. 19-32);

- Заключение почерковедческой экспертизы от , согласно которому подпись в строке «Главный бухгалтер», расположенной на 6 листе генерального договора о факторинговом обслуживании от и подпись в строке «Главный бухгалтер», расположенной на 2 листе дополнительного соглашения о вознаграждении Фактора по генеральному договору о факторинговом обслуживании от – выполнены не ФИО25, а другим лицом (Том 8, л.д.177-178);

- Заключение технико-криминалистической экспертизы от , согласно которому изображения оттисков печати от имени ООО «название обезличено» на документах, кроме приложения к генеральному договору об общих условиях факторингового обслуживания от , 5-го листа генерального договора о факторинговом обслуживании от , заключенного между ЗАО «название обезличено» в лице директора по развитию бизнеса ФИО56 и ООО «название обезличено» в лице директора обособленного подразделения г. Томска ФИО7, приложения к генеральному договору, не являются оттисками печати, а выполнены способом струйной печати.

Оттиски печати от имени ООО «название обезличено» на документах - приложение 1 к генеральному договору об общих условиях факторингового обслуживания от , 5-го листа генерального договора о факторинговом обслуживании от , заключенному между ЗАО «название обезличено» в лице директора по развитию бизнеса ФИО56 и ООО «название обезличено» в лице директора обособленного подразделения г. Томска ФИО7, приложения к генеральному договору, могли быть нанесены как печатной формой, образцы которой представлены, так и другими печатями, изготовленными с того же оригинал-макета (Том 8, л.д.191-192);

- Копия договора поставки с отсрочкой платежа от , согласно которому между ООО «название обезличено» в лице руководителя структурного подразделения ФИО7 и ООО «название 1» в лице директора Дубровина С.А. заключен договор поставки с отсрочкой платежа, согласно которому ООО «название обезличено» обязалось поставить в адрес ООО «название 1» товар надлежащего качества, в количестве и ассортименте, согласно письменным заявкам-спецификациям, с суммой лимита в . ООО «название 1» предоставлялась отсрочка платежа не более чем на 30 календарных дней (Том 2, л.д.34-37, Том 9, л.д.121-124);

- Копия договора поставки с отсрочкой платежа от , заключенного между ООО «название обезличено» в лице руководителя обособленного подразделения в г. Томске ФИО7 и ООО «название обезличено» в лице директора ФИО24(Том 9, л.д.102-107);

- Копия договора от уступки права требования и перевода долга по договору поставки с отсрочкой платежа от , с приложением к договору, согласно которому между ООО «название обезличено» в лице директора ФИО23 и ООО «название 1» в лице директора Дубровина С.А. заключен договор уступки прав требования и перевода долга по договору поставки с отсрочкой платежа от , согласованный директором ООО «название обезличено» ФИО6, (Том 9, л.д. 99-101, Том 17, л.д. 16);

- Копия договора от уступки прав требования и перевода долга по договору поставки с отсрочкой платежа от , с приложением к договору, согласно которому между ООО «название обезличено» в лице директора ФИО24 и ООО «название 1» в лице директора Дубровина С.А. заключен договор уступки прав требования и перевода долга по договору поставки с отсрочкой платежа от , согласованный директором ООО «название обезличено» ФИО6, (Том 9, л.д. 94-97, Том 17, л.д. 18);

- Копия договора от уступки права требования и перевода долга по договору поставки с отсрочкой платежа от , согласно которому между ООО «название обезличено» в лице директора ФИО24 и ООО «название 1» в лице директора Дубровина С.А. заключен договор уступки права требования и перевода долга по договору поставки с отсрочкой платежа от , согласованный директором ООО «название обезличено» ФИО4 (Том 17, л.д.14);

- Копия соглашения от , заключенного между ООО «название обезличено», именуемым «Кредитор», в лице генерального директора ФИО6, и ООО «название 1», именуемым «Должник», в лице директора Дубровина С.А., предметом которого является право (требование) Кредитора к Должнику по состоянию на дату подписания настоящего соглашения, составляет ., с учётом НДС, по договору поставки с отсрочкой платежа от ; договору уступки прав и перевода долга от ; договору уступки прав и перевода долга от ; договору уступки прав и перевода долга от (Том 9, л.д. 201-202, Том 17, л.д.11);

- Карточка клиента ООО «название обезличено», свидетельствующая об отгрузке ООО «название обезличено» в адрес ООО «название обезличено» за период с по в кредит товара на общую сумму . (Том 2, л.д.38);

- Карточка клиента ООО «название 1», свидетельствующая об отгрузке ООО «название обезличено» в адрес ООО «название 1» в кредит товара на общую сумму (Том 2, л.д.39);

- Карточка клиента ООО «название 1», свидетельствующая об отгрузке ООО «название обезличено» в адрес ООО «название 1» за период с по товара на общую сумму ., с производством оплаты в сумме . (Том 2, л.д.40);

- Товарная накладная от , согласно которой ООО «название обезличено» в адрес ООО «название обезличено» в лице ФИО13, действующего по доверенности от , был отгружен товар на сумму . (с учетом НДС) (Том 3, л.д.34);

- Товарная накладная от , согласно которой ООО «название обезличено в адрес ООО «название обезличено» в лице ФИО13, действующего по доверенности от , был отгружен товар на сумму (Том 3, л.д.53);

- Товарная накладная от , согласно которой ООО «название обезличено» в адрес ООО «название обезличено» в лице Дубровина С.А., действующего по доверенности от , был отгружен товар на общую сумму (Том 3, л.д. 56-57);

- Товарная накладная от , согласно которой ООО «название обезличено» в адрес ООО «название 1» в лице ФИО13, действующего по доверенности от , был отгружен товар на сумму . (Том 3, л.д.66-67);

- Товарная накладная от , согласно которой ООО «название обезличено» в адрес ООО «название 1» в лице ФИО13, действующего по доверенностям № , 41 от , был отгружен товар на сумму . (Том 3, л.д.71-72);

- Товарная накладная от , согласно которой ООО «название обезличено» в адрес ООО «название 1» в лице ФИО13, действующего по доверенности от , был отгружен товар на сумму (Том 3, л.д. 75);

- Товарная накладная от , согласно которой ООО «название обезличено» в адрес ООО «название 1» в лице ФИО63, действующего по доверенностям № от , был отгружен товар на сумму . (Том 3, л.д.77);

- Копия товарной накладной от , согласно которой ООО «название обезличено» в адрес ООО «название 1» в лице Дубровина С.А. был отгружен товар на сумму . (Том 3, л.д.123-124);

- Копия товарной накладной от , согласно которой ООО «название обезличено» в адрес ООО «название 1» в лице Дубровина С.А. был отгружен товар на сумму . (Том 3, л.д. 125-126);

- Копия товарной накладной от , согласно которой ООО «название обезличено» в адрес ООО «название 1» в лице ФИО13 был отгружен товар на сумму (Том 3, л.д. 127);

- Копия товарной накладной от , согласно которой ООО «название обезличено» в адрес ООО «название 1» в лице ФИО13 был отгружен товар на сумму . (Том 2, л.д. 89-90);

- Доверенность от , согласно которой руководитель ООО «название обезличено» ФИО23 давал право ФИО13 получить товар от ООО «название обезличено» в период с по по счета-фактуры от , счёта-фактуры от (Том 3, л.д.51);

- Доверенность от , согласно которой руководитель ООО «название обезличено» ФИО23 давал право ФИО13 получить товар от ООО «название обезличено» в период с по по счету-фактуре от , счету-фактуре от , счету-фактуре от (Том 3, л.д.54);

- Доверенность от , согласно которой руководитель ООО «название обезличено» ФИО23 давал право Дубровину С.А. получить товар от ООО «название обезличено» в период с по по счету-фактуре от (Том 3, л.д. 58);

- Доверенность от , согласно которой руководитель ООО «название обезличено» ФИО23 давал право С.А. получить товар от ООО «Металл Профиль Восток» в период с по по счету-фактуре /С от (Том 3, л.д.39);

- Доверенность от , согласно которой руководитель ООО «название обезличено» ФИО24 давал право Дубровину С.А. получить товар от ООО «название обезличено» в период с по по счету-фактуре от , счету-фактуре от (Том 3, л.д.65);

- Доверенность от , согласно которой руководитель ООО «название 1» Дубровин С.А. давал право ФИО13 получить товар от ООО «название обезличено» в период с по по счету-фактуре от (Том 3, л.д. 69);

- Доверенность от , согласно которой руководитель ООО «название обезличено» ФИО24 давал право Дубровину С.А. получить товар от ООО «название обезличено» в период с по (Том 3, л.д. 81);

- Копия доверенности от , согласно которой ООО «название обезличено» давало право ФИО13 получить товар в ООО «название обезличено» в период с по (Том 2, л.д. 56);

- Доверенность от , согласно которой руководитель ООО «название обезличено» ФИО24 давал право ФИО13 получить товар от ООО «название обезличено» в период с по (Том 3, л.д.92);

- Заключение судебной почерковедческой экспертизы от , согласно которому рукописные тексты

- «с/ф /с от , с/ф от , с/ф от », расположенные в доверенности от ;

- «с/ф от », расположенный в доверенности от ;

- «с/ф от , с/ф /с от », расположенный в доверенности от ;

- «с/ф от », расположенный в доверенности от , выполнены, вероятнее всего, не ФИО23, а другим лицом. Ответить в категоричной форме не удалось, вследствие краткости и простоты строения записей, ограничивающих объем содержащегося в них графического материала.

Ответить на вопрос: «Выполнен ли рукописный текст «с/ф от », расположенный в строке «материальных ценностей по» доверенности от , ФИО23, года рождения или иным лицом?» не представляется возможным по причине малого объема содержащейся в записи графической информации, обусловленного ее краткостью и простотой строения.

Рукописный текст: «с/ф /с от , с/ф от », расположенный в строке «материальных ценностей по» доверенности от , выполнен не ФИО24, а другим лицом.

Подписи, расположенные в строках «Руководитель», «Главный бухгалтер»:

- доверенности от ;

- доверенности от , выполнены не ФИО23, а другим лицом.

Подписи, расположенные:

- в строке «директор» столбца реквизитов «Покупатель» на четвертом листе договора поставки от ;

- в строке «покупатель», расположенной в нижней части Правил подачи письменных заявок-спецификаций;

- в строке «покупатель», расположенной в нижней части Правил по отгрузке товара;

- в строке «покупатель», расположенной в нижней части Правил транспортировки и складского хранения», выполнены не ФИО23, а другим лицом (лицами).

Подписи в строках «руководитель», «главный бухгалтер» в доверенностях:

- от ; от ; от ; от ; от , выполнены не ФИО24, а другим лицом (лицами).

Подписи, расположенные :

- в строке «директор» столбца реквизита «Покупатель» на четвертом листе договора поставки от .;

- в строке «покупатель», расположенный в нижней части Правил транспортировки и складского хранения;

- в строке «покупатель», расположенной в нижней части Положения по отгрузке товара, выполнен не ФИО24, а другим лицом (лицами) (Том 8, л.д.154-160);

- Платёжное поручение от , согласно которому с расчетного счета ЗАО «название обезличено» , открытому в ООО «название обезличено» . на расчетный счет ООО «название обезличено» , открытый в филиале ОАО «название обезличено» были перечислены денежные средства в сумме с основанием перечисления «Выплата суммы первого платежа по договору по реестру 001 (Том 2, л.д.20);

- Договор подряда от , заключенный между ООО «название 1» в лице директора Дубровина С.А. и ООО «название обезличено» в лице генерального директора ФИО62, согласно которому ООО «название 1» обязалось до (начало работ , окончание работ ), своими силами или силами субподрядных организаций, выполнить подрядные работы - капитальный ремонт здания компрессорного цеха КС «название обезличено», расположенного в , на сумму (с учётом НДС (Том 11, л.д.101-106);

- График производства работ к договору от (Том 11, л.д.107);

- Соглашение о расторжении договора подряда от , от , заключенное между ООО «название обезличено» и ООО «название 1» (Том 11, л.д. 108);

- Договор подряда от , заключенный между ООО «название 1» в лице директора Дубровина С.А. и ООО «название обезличено» в лице генерального директора ФИО62, согласно которому ООО «название 1» обязалось до выполнить подрядные работы - капитальный ремонт Административно-бытового здания на территории производственной базы название обезличено, расположенного в , на сумму . (Том 11, л.д.109-114);

- График производства работ к договору от (Том 11, л.д.115);

- Соглашение о расторжении договора подряда от , заключенное между ООО «название обезличено» и ООО «название 1» (Том 11, л.д.116);

- Договор подряда от , заключенный между ООО «название 1» в лице директора Дубровина С.А. и ООО «название обезличено» в лице генерального директора ФИО62, согласно которому ООО «название 1» обязалось до выполнить подрядные работы - капитальный ремонт здания служебно-эксплуатационное КС «название обезличено», расположенного в , на сумму (Том 11, л.д. 117-123);

- Справки о стоимости выполненных работ по договору подряда от (Том 11, л.д.215, 226);

- Справки о стоимости выполненных работ по договору подряда от (Том 11, л.д. 1, 10, 22);

- Справки о стоимости выполненных работ по договору подряда от (Том 11, л.д. 128, 143, 157, 185, 195);

- Выписка по операциям (движение по расчетному счету) ООО «название обезличено» , открытому в филиале ОАО «название обезличено» за период с по (Том 16, л.д.180-181);

- Выписка по операциям (движение по расчетному счету) ООО «название 1» , открытому в ТФ ЗАО «название обезличено» за период с по (Том 15, л.д.5-17);

- Выписка по операциям (движение по расчётному счету) ООО «название 1» , открытому в ФКБ (ООО) «название обезличено» в г. Томске, за период с по (Том 15, л.д. 20-27);

- Выписка из лицевого счета ООО «название обезличено» , открытого в филиале банка название обезличено в г. Томске, за по состоянию на , согласно которой, движение по расчетному счету , открытому в филиале банка название обезличено в г. Томске, в . не проводилось (Том 7, л.д.87);

- Справка из филиала банка название обезличено в г. Томске, согласно которой, по расчетному счету ООО «название обезличено» за период с по движение не происходило (Том 16, л.д. 189);

- Справка – ответ из ОАО «название обезличено», согласно которой счета ООО «название 1» в головной организации ОАО «название обезличено» и в филиалах отсутствуют (Том 9, л.д.40);

- Справка – ответ из ООО «название обезличено», согласно которой за период с по операций по расчетному счету ООО «название 1» не проводилось в связи с тем, что счет закрыт (Том 9, л.д. 43);

- Справка – ответ из филиала название обезличено в г. Томске, согласно которой за период с по операций по расчетному счету ООО «название 1» не проводилось (Том 9, л.д. 60);

- Выписка по лицевому счету ООО «название 1» , открытому в Томском филиале ЗАО «название обезличено», отражающая движение денежных средств ООО «название 1» за период с по (Том 9, л.д. 46-48);

- Выписка по лицевому счету ООО «название 1» , открытому в ФКБ «название обезличено» (ООО) в г. Томске, отражающая движение денежных средств по лицевому счету ООО «название 1» за период с по (Том 9, л.д. 51-58);

- Выписка по операциям (движение по счету) ООО «название 1» , открытому в ТФ ЗАО «название обезличено» за период с по (Том 15, л. 5-17);

- Выписка по операциям (движение по счету) ООО «название 1» , открытому в ФКБ (ООО) «название обезличено» в г. Томске, за период с по (Том 15, л.д. 20-27);

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения об ООО «название обезличено», согласно которой единственным учредителем и директором ООО «название обезличено» является ФИО23, у ООО имеется открытый расчетный счет в филиале название обезличено в (Том 2, л.д. 169-166);

- Выписка из лицевого счета ООО «название обезличено» , открытого в филиале название обезличено) в г. Томске, за по состоянию на , согласно которой, движение по расчетному счету , открытому в Филиале название обезличено) в г. Томске, в не проводилось (Том 7, л.д. 87);

- Справка из филиала название обезличено в г. Томске о движении по расчетному счету ООО «название обезличено» , согласно которой, по расчетному счету ООО «название обезличено» за период с по движение не происходило (Том 16, л.д. 189);

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения об ООО «название обезличено», согласно которой единственным учредителем и директором ООО «название обезличено» является ФИО24, у ООО имеется открытый расчетный счет в Томском филиале АКБ «название обезличено) по (Том 2, л.д. 204-210);

- Выписка из лицевого счета ООО «название обезличено» , открытого в Томском филиале АКБ «название обезличено) по , за ., по состоянию на , согласно которой движение по расчетному счету , открытому в Томском филиале АКБ «название обезличено), в не проводилось (Том 2, л.д. 104);

- Справка из Томского филиала АКБ «название обезличено о движении по расчетному счету ООО «название обезличено» , согласно которой, по расчетному счету ООО «название обезличено» за период с по движение не происходило, счет закрыт (Том 16, л.д. 187);

- Справка ООО «название обезличено» от , согласно которой на расчетные счета ООО «название обезличено» за период с по денежные средства с расчетных счетов ООО «название 1», ООО «название обезличено», ООО «название обезличено» не поступали. Денежные средства в счет взаиморасчетов от других юридических лиц за ООО «название обезличено», ООО «название обезличено» и ООО «название 1» на расчетные счета ООО «название обезличено» с по не поступали (Том 2, л.д. 16);

- Справка ООО «название обезличено» от , согласно которой на расчетные счета ООО «название обезличено» за период с по денежные средства с расчетных счетов ООО «название 1», ООО «название обезличено», ООО «название обезличено» не поступали. Денежные средства в счет взаимозачетов от других юридических лиц за предприятия ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено» на расчетные счета ООО «название обезличено» не поступали. За «название 1» поступили денежные средства от ЗАО ФК «название обезличено» в сумме . (Том 2, л.д. 18-19);

- Справка о взаимоотношениях ООО «название обезличено» с ООО «название 1» об объемах работ и стоимости их оплат за период с по (Том 2, л.д. 96);

- Копия платёжного поручения от , согласно которому с расчетного счета ООО «название обезличено», открытого в АБ «название обезличено» (ЗАО) в г. Томске , на расчетный счет ООО «название 1», открытый в ФКБ «название обезличено» (ООО) перечислены денежные средства в сумме . Основание платежа «за выполненные работы по договору от , счет-фактура от » (Том 2, л.д. 102);

- Копия платежного поручения от , согласно которому с расчетного счета ООО «название обезличено», открытого в АБ «название обезличено» (ЗАО) в г. Томске , на расчетный счет ООО «название 1», открытый в ФКБ «название обезличено» (ООО) перечислены денежные средства в сумме . Основание платежа «за выполненные работы по договору от , счет-фактура от » (Том 2, л.д. 103);

- Копия платежного поручения от , согласно которому с расчетного счета ООО «название обезличено», открытого в АБ «название обезличено» (ЗАО) в г. Томске , на расчетный счет ООО «название 1», открытый в Томском филиале ЗАО «название обезличено» , перечислены д енежные средства в сумме . Основание платежа «авансирование работ по договору от по счету от » (Том 2, л.д. 104).

- Заключение судебной бухгалтерской экспертизы от , согласно которому при исследовании представленных на экспертизу распечаток банковских выписок ООО «название 1», по лицевым счетам, расположенным в ЗАО «название обезличено», ФБК «название обезличено», за период с по установлено, что на лицевые счета поступали денежные средства от реализации работ, услуг за вышеуказанный период, в общей сумме ., а именно:

В ЗАО «название обезличено» - произведены расчеты поставщиками и подрядчиками по договорам в общей сумме ., в т.ч НДС .

В ФБК «название обезличено» произведены расчеты поставщиками и подрядчиками по договорам, в общей сумме ., в т.ч НДС

Согласно представленным на экспертизу листам Кассовой книги ООО «название 1» за период с по установлено, что в кассу организации денежные средства от реализации товаров, работ, услуг за вышеуказанный период не поступали.

ООО «название 1» в период с по имело кредиторскую задолженность перед юридическими и физическими лицами по сч. 60.1. «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 62.1 «Расчеты с покупателями и подрядчиками»; 62.2. «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 66.3 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»; 70 «Расчеты с различными дебиторами и кредиторами», а именно:

- на в общей сумме .

- на в общей сумме

Принимая во внимание договоры уступки прав и перевода долгов, ООО «название 1» имеет кредиторскую задолженность на в общей сумме ., в том числе: ООО «название обезличено» в сумме ., ООО «название обезличено» ., а именно:

ООО «название обезличено»:

- По договору уступки прав и перевода долга по договору поставки с отсрочкой платежа от кредиторскую задолженность перед ООО «название обезличено» на в сумме ., которая по бухгалтерским документам ООО «название 1» не отражена.

- По договору поставки с отсрочкой платежа от кредиторскую задолженность перед ООО «название обезличено» на в сумме ., которая отражена по бухгалтерским документам ООО «название 1».

Согласно сведениям, содержащимся в банковских выписках о движении по расчетным счетам, открытым в ОАО «название обезличено», ФБК «название обезличено» (ООО) в г. Томске, ООО «название обезличено», ОАО «название обезличено, ЗАО «название обезличено», ООО «название 1» денежные средства в размере, достаточном для производства расчетов по указанным сделкам, в период с по , не имело.

ООО «название обезличено»:

Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого Дубровина С.А. в совершении хищения имущества, принадлежащего ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено», путём обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, объективно установлена.

Обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

Вина подсудимого Дубровина С.А. в совершении хищения имущества, принадлежащего ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено» подтверждается признательными показаниями самого подсудимого Дубровина С.А., который суду показал, что с ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено» у ООО «название 1» существовали финансово-хозяйственные взаимоотношения, однако в связи с тем, что у ООО «название 1» имелись неисполненные обязательства перед ООО «название обезличено», в заключении договора о поставке товара в адрес ООО «название 1» было отказано. Чтобы решить эту проблему, он решил заключить договор поставки от имени организации, не обременённой долговыми обязательствами перед ООО «название обезличено», для чего обратился к ФИО15, который передал ему учредительные документы ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено», а также доверенности от имени указанных организаций на получение товара в ООО «название обезличено». Действуя на основании указанных доверенностей, он (Дубровин С.А.) от имени ООО «название обезличено» и от имени ООО «название обезличено» заключил с ООО «название обезличено», ООО «название обезличено» договора поставки с отсрочкой платежа, получив по указанным договорам, а также по договору, заключенному ООО «название 1» с ООО «название обезличено», по фиктивному договору о факторинговом обслуживании, в период с по со склада ООО «название обезличено», ООО «название обезличено» товар на общую сумму

Вина подсудимого Дубровина С.А. также подтверждается показаниями представителей потерпевших, показаниями свидетелей.

Так, из показаний представителей потерпевших ФИО1 и ФИО4 следует, что заключать договор с ООО «название 1» было запрещено до тех пор, пока не будут представлены документы, подтверждающие платёжеспособность фирмы. между ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено» был заключен договор поставки с отсрочкой платежа, согласно которому в адрес ООО «название обезличено» был отгружен товар на общую сумму . между ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено» был заключен договор поставки с отсрочкой платежа, согласно которому в адрес ООО «название обезличено» был отгружен товар на общую сумму . Денежные средства в счёт оплаты полученного товара от указанных юридических лиц не поступали. на расчетный счет ООО «название обезличено» поступили денежные средства в сумме от ЗАО «название обезличено», на основании договора о факторинговом обслуживании, на основании которого в адрес ООО «название 1» ООО «название обезличено» произвело отгрузку товара на общую сумму . Дубровин С.А. не отрицал, что товар, поставленный в адрес ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено», а также товар, оплаченный по договору о факторинговом обслуживании, получал именно он, заключив от имени иных фирм договора поставки, по которым до настоящего времени не рассчитался.

Из показаний свидетелей ФИО7 и ФИО8 следует, что в к ним обратился Дубровин С.А., который предложил заключить договор с отсрочкой платежа о поставке товара ООО «название обезличено» в адрес ООО «название 1». Дубровин С.А. произвел на них впечатление добросовестного контрагента, который своевременно будет исполнять обязательства, но в связи с тем, что у ООО «название 1» имелись неисполненные обязательства, заключить договор не представлялось возможным. Через некоторое время Дубровин С.А. принес реквизиты организации, от имени которой собирался заключить договор поставки, а именно реквизиты ООО «название обезличено». Дубровин С.А. говорил, что несмотря на то, что договор будет заключен с ООО «название обезличено», фактически товар будет отгружен в адрес ООО «название 1» и оплату будет производить именно ООО «название 1» в лице Дубровина С.А. Они поверили Дубровину С.А., в результате чего ФИО7, как директором обособленного подразделения ООО «название обезличено» с ООО «название обезличено» по представленным Дубровиным С.А. документам был заключен договор поставки с отсрочкой платежа на 30 банковских дней. О том, что Дубровин С.А. к деятельности ООО «название обезличено» не имеет никакого отношения, им известно не было, они считали, что ООО «название обезличено» является подконтрольной организацией Дубровина С.А. Оснований не доверять Дубровину С.А. не было, поэтому по аналогичной схеме с Дубровиным С.А. был заключен договор поставки с отсрочкой платежа от , то есть Дубровин С.А. представил реквизиты ООО «название обезличено», при этом ФИО7 и ФИО8 считали, что ООО «название обезличено» также является организацией подконтрольной Дубровину С.А. В адрес указанных организаций по заключенным договорам поставки был отгружен товар, однако по истечении срока отсрочки платежа, денежные средства за оплату товара от указанных юридических лиц не поступили. Договор о факторинговом обслуживании ни ФИО7, ни ФИО8 не заключали, не подписывали, печати в договоре не ставили, равно как и по их просьбе печати также никто не ставил.

Из показаний свидетеля ФИО20 следует, что у ООО «название 1» перед ООО «название обезличено» в имелись неисполненные обязательства по ранее заключенному договору и в адрес ООО «название 1» запрещалось осуществлять какие-либо поставки. Коммерческий директор ООО «название обезличено» ФИО8 предложил Дубровину С.А. найти организации, у которых нет неисполненных обязательств перед ООО «название обезличено», подготовить документы от имени представителей указанных организаций, в том числе подписать договоры. На основании данного предложения Дубровин С.А., с помощью ФИО15, получил документы ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено», на основании которых от имени указанных юридических лиц заключил договора поставки с отсрочкой платежа. Товар по доверенностям от ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено» был получен Дубровиным С.А. в полном объеме и в дальнейшем частично поставлен на объекты ООО «название 1», частично был передан Дубровиным С.А. физическим лицам в счет погашения долга перед данными лицами.

Из показаний свидетеля ФИО14 следует, что в начале . к нему обратился Дубровин С.А., который попросил его найти «надежную, честную» фирму, не обремененную обязательствами перед ООО «название обезличено», ООО «название обезличено», чтобы через данную фирму заключить договора поставки товара. При этом, со слов Дубровина С.А., он понял, что товар будет передан ООО «название 1», которое и будет за него рассчитываться денежными средствами, полученными за выполненные объекты.

Из показаний свидетеля ФИО16 следует, что в . к нему обратился работник ООО «название 1» ФИО14, попросил организовать встречу с ФИО15 Позже от ФИО15 ему стало известно, что Дубровину С.А. требовалась фирма, не обремененная обязательствами, и ФИО15 помог ему в приобретении данной фирмы.

Из показаний свидетеля ФИО15 следует, что его компаньон ФИО16 познакомил его с ФИО14, который пояснил, что у ООО «название 1» имеются договорные отношения с ООО «название обезличено» на поставку товара на определенную сумму, обязательства по которому ООО «название 1» не исполнило, в связи с чем Дубровину С.А. нужна организация, у которой бы не было неисполненных обязательств перед ООО «название обезличено», с целью заключения договора поставки с отсрочкой платежа. По объявлению в газете, через ООО «название обезличено», он приобрел ООО «название обезличено», учредительные документы и печать которой передал на следующий день ФИО14, при этом считал, что впоследствии будут внесены изменения в учредительные документы указанной организации, после чего Дубровин С.А. заключит договор поставки с ООО «название обезличено». В конце . к нему снова обратился ФИО14 с аналогичной просьбой. Он снова обратился в ООО «название обезличено», где приобрел ООО «название обезличено», учредительные документы и печать которого на следующий день передал ФИО14

Из показаний свидетеля ФИО24 следует, что в он обратился к ранее незнакомому парню по имени Олег, которому за оплату в передал свой паспорт. По просьбе Олега он подписал несколько чистых листов, а также ездил к нотариусу, где подписывал какие-то документы, какие - не знает. О том, что он подписал документы, согласно которым на него были зарегистрированы фирмы, ему известно не было. С ООО «название обезличено», ООО «название обезличено» он каких-либо финансово-хозяйственных взаимоотношений не имел, договора поставки с указанными юридическими лицами не заключал, доверенности на получение товара, как директор ООО «название обезличено», не выдавал.

Из показаний свидетеля ФИО23 следует, что в он утерял свой паспорт, а в к нему обратились сотрудники милиции, которые сообщили, что в налоговом органе он зарегистрирован как директор нескольких фирм, однако он никогда не являлся предпринимателем и не занимался предпринимательской деятельностью, не являлся учредителем и фактическим руководителем каких-либо фирм, в том числе в г. Томске. Какие-либо договоры на поставку товара и перевода долга он не заключал и не подписывал, доверенности на получение товара не выдавал и не подписывал.

Из показаний свидетеля ФИО13 следует, что в . между ООО «название 1» и ООО «название обезличено» был заключен договор поставки с отсрочкой платежа. Позже были заключены договора между ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено», ООО «название обезличено». О данном факте ему стало известно, когда Дубровин С.А. передавал доверенности на получение товара со склада ООО «название обезличено», выписанные от имени руководителей указных организаций. Часть товара увозилась на объекты ООО «название 1» для осуществления текущих работ, часть товара передавалась представителям иных организаций.

Из показаний свидетеля ФИО5 следует, что в ею был выявлен факт заключения договора с отсрочкой платежа, без соответствующего согласования, поэтому ею было принято решение о проверке фактов заключения аналогичных договоров в иных обособленных подразделениях. В ходе проверки было установлено, что в г. Томске имеются три должника, а именно - ООО «название обезличено», ООО «название обезличено» и ООО «название 1». В на расчетный счет ООО «название обезличено» от ЗАО «название обезличено» были перечислены денежные средства в сумме с основаниями перечисления - «выплата суммы первого платежа по договору ». Она запросила документы ООО «название 1» для проверки, изучив которые, пришла к выводу о невозможности заключения договора с ООО «название 1». Причиной отказа являлась имеющаяся у ООО «название 1» кредиторская задолженность и отсутствие у клиента основных средств. В результате было принято решение об отказе в заключении договора поставки с ООО «название 1».

Из показаний свидетеля ФИО1 следует, что в в ЗАО «название обезличено» обратился директор ООО «название 1» Дубровин С.А., который сообщил, что хотел бы заключить договор факторинга. В заключении договора с ООО «название 1» было отказано по причине отсутствия на балансе предприятия достаточных средств. Через некоторое время к нему снова обратился Дубровин С.А. с предложением о заключении договора факторинга, но уже не с ООО «название 1», а с ООО «название обезличено» в г. Томске. После подписания договора о факторинговом обслуживании на счет ООО «название обезличено» в были перечислены денежные средства в сумме ., с основанием перечисления «выплата суммы первого платежа по договору ». Дубровин С.А. обещал произвести оплату по заключенному договору уже через 2 месяца, однако оплату не произвел.

Оснований не доверять показаниям представителей потерпевших и свидетелей у суда не имеется, поскольку они последовательны, согласуются как между собой, так и подтверждаются письменными материалами дела. Основания для оговора ими подсудимого судом не установлены.

Кроме того, вина подсудимого Дубровина С.А. подтверждается письменными материалами дела – договором поставки от , заключенным между ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено», договором поставки от , заключенным между ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено», генеральным договором о факторинговом обслуживании от , карточками клиента, товарными накладными, доверенностями на получение товара и другими материалами, а также заключениями судебных экспертиз, которые были исследованы в ходе судебного следствия.

Судом установлено, что подсудимый Дубровин С.А., являясь на основании решения собрания учредителей ООО «название 1» от директором ООО «название 1», то есть, являясь лицом, обладающим административно-хозяйственными и управленческими функциями, руководствуясь корыстными мотивами и используя своё служебное положение, зная о том, что у ООО «название 1» имеются неисполненные обязательства перед ООО «название обезличено», в связи с чем в заключении договора о поставке товара в адрес ООО «название 1» было отказано, обратился к представителям ООО «название обезличено», ООО «название обезличено» в качестве представителя ООО «название обезличено», ООО «название обезличено», то есть организаций, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, зарегистрированных на имя лиц, фактически не принимавших участие в их государственной регистрации и не выдававших Дубровину С.А. доверенности на представление интересов, совершение юридически значимых действий от их имени, с предложением заключить договор поставки с отсрочкой платежа, заверив, что оплату за поставленный товар будет производить он, Дубровин С.А., как представитель ООО «название 1». Создав о себе ложное впечатление как о добросовестном участнике гражданско-правовых отношений и распространив заведомо ложные сведения о своей платежеспособности, Дубровин С.А. убедил представителей ООО «название обезличено», ООО «название обезличено» заключить договор поставки с отсрочкой платежа с ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено» и осуществить отгрузку товаров в адрес указанных ООО, а фактически в адрес ООО «название 1», обещав, что оплата по заключенному договору будет произведена им, Дубровиным С.А., как представителем ООО «название 1» в срок, согласно заключенному договору. Войдя в доверие к представителям ООО «название обезличено», Дубровин С.А., используя своё служебное положение, заключил как директор ООО «название 1» с ООО «название обезличено» договор поставки с отсрочкой платежа. Не имея собственных средств для оплаты поставляемого товара, Дубровин С.А. обратился к представителю ЗАО «название обезличено» с предложением о заключении договора о факторинговом обслуживании, предоставив сотруднику ЗАО «название обезличено» поддельный договор о факторинговом обслуживании, на основании которого ЗАО «название обезличено» на расчетный счет ООО «название обезличено» были перечислены денежные средства в сумме , которые были оприходованы сотрудниками бухгалтерии ООО «название обезличено» как оплата за товар, поставляемый в адрес ООО «название 1». На основании указанных договоров поставки, Дубровин С.А., в период с по действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, путем обмана, выразившегося в представлении им интересов организаций, фактически не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность, создании ложного впечатления о себе, как о добросовестном участнике гражданско-правовых отношений, путем заверения о намерениях исполнить обязательства по договорам, распространении заведомо ложных сведений о своей платежеспособности, похитил имущество ООО «название обезличено» и имущество ООО «название обезличено» на общую сумму , распорядившись похищенным имуществом по собственному усмотрению, при этом извлёк доход в особо крупном размере.

Об умысле Дубровина С.А., направленном на завладение имуществом потерпевших, свидетельствует характер его действий, выразившийся в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, а также в умолчании об истинных фактах, направленных на введение владельца имущества в заблуждение.

Квалифицирующие признаки мошенничества «с использованием своего служебного положения в особо крупном размере» нашли своё подтверждение исходя из должностных полномочий Дубровина С.А., наделение которыми и сделало возможным совершение им указанного преступления. Сумма причинённого ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено» ущерба в размере ., согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ, превышает установленный законом нижний предел для определения особо крупного размера (1 млн. руб.) и является особо крупным ущербом.

По эпизоду хищения имущества, путём обмана, принадлежащего ООО «название4», в период времени с по .

Из показаний представителя потерпевшего ФИО30, данных им в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что он является директором ООО «название4». В его должностные обязанности входит общее руководство предприятием, направленное на развитие предприятия, в том числе составление и подписание договоров с различными фирмами, руководство сотрудниками фирмы. ООО «название4» занимается оптово-розничной реализацией электротехнической продукции. В середине к нему обратилась менеджер ООО «название4» ФИО32, которая пояснила, что нашла клиента на покупку продукции, а именно ООО «название 1». Директор ООО «название 1» Дубровин С.А. сообщил, что ему нужна отсрочка платежа. Получение данной отсрочки Дубровин С.А. объяснял тем, что у него имеются договорные отношения с ООО «название обезличено» на большой объем работ и соответственно большую оплату за выполненную работу. Подрядные работы Дубровиным С.А. осуществлялись на Севере Томской области. Со слов Дубровина С.А., работы должны были быть выполнены в первых числах за время новогодних праздников, после окончания которых, то есть после ООО «название обезличено» произведет оплату за выполненную работу и соответственно Дубровин С.А. оплатит ООО «название4» полученный товар. При этом Дубровин С.А. продемонстрировал договоры, заключенные между ООО «название 1» и ООО «название обезличено». Таким образом, Дубровин С.А. убедил его (ФИО30) в том, что он (Дубровин С.А.) добросовестно оплатит поставленный товар. О том, что по состоянию на у ООО «название 1» имелись неоплаченные долги перед иными организациями, Дубровин С.А. не сообщал. между ООО «название4» в лице ФИО30 и ООО «название 1» в лице директора Дубровина С.А. был заключен договор поставки от на поставку в адрес ООО «название 1» электротехнической продукции, с отсрочкой платежа на 35 банковских дней, что отражено в договоре. Дубровин С.А. заверил его, что оплата будет произведена вовремя, задержек не будет. Отгрузка товара в адрес ООО «название 1» была произведена в период с по на общую сумму . Товар получали представители ООО «название 1», перевозка товара осуществлялась привлеченным транспортом и транспортом ООО «название4». Товар по товарным накладным от и от доставлялся наемным транспортом в офис ООО «название 1», который располагался в жилом доме по . Разгрузку производили работники ООО «название 1» ФИО36 и ФИО37 Товар по товарной накладной от был доставлен привлеченным транспортом на базу, расположенную по на территории бывшего предприятия «название обезличено». Товар по товарным накладным от и от был доставлен на склад название5, расположенной по , товар принимал ФИО36 совместно с кладовщиками название5 Товар по товарной накладной от доставлялся к строящемуся зданию, расположенному в районе стадиона «название обезличено», а именно на территорию организации, расположенной по адресу: . Каким образом представители ООО «название 1» распорядились поставленным товаром, ему (ФИО30) не известно. После того, как была произведена отгрузка по товарным накладным от , Дубровин С.А. обратился с просьбой отгрузить товар на сумму около ., тогда же в подтверждение платежеспособности стал демонстрировать копию простого векселя ОАО «название обезличено» на сумму , якобы принадлежащего Дубровину С.А., при этом говорил, что ему (Дубровину С.А.) необходимо съездить или в или в и переписать вексель на его (Дубровина С.А.) имя с целью дальнейшего обналичивания, после чего обещал произвести оплату. Однако было принято решение на указанную сумму товар не отгружать, так как работа с данной организацией осуществлялась впервые, было решено отгрузить товар на сумму не более , при условии, что Дубровин С.А. своевременно произведет оплату, сумма, на которую будет продан товар, увеличится. Также Дубровин С.А. написал письмо о дополнительной отгрузке товара по договору от в адрес ООО «название 1» на сумму . О том, что вексель не принадлежит Дубровину С.А. и вообще у ООО «название 1» имеются долги, последний не сообщал. В . к окончанию срока отсрочки ФИО32, а также он (ФИО30) и ФИО2 стали звонить и осуществлять выезды в офис к Дубровину С.А. с целью выяснить, когда будет произведена оплата. Дубровин С.А. умалчивал о перечислениях от ООО «название обезличено», уверял, что расплатится, а позже стал скрываться. В связи с тем, что Дубровин С.А. так и не произвел оплату по договору, был подан иск в Арбитражный суд, решением которого от с ООО «название 1» в пользу ООО «название4» взыскана сумма основного долга, пеня и расходы по государственной пошлине- (Том 13, л.д. 104-107).

Представитель потерпевшего ФИО2 подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного следствия, суду показал, что работает в должности коммерческого директора в ООО «название4», которое занимается оптово-розничной реализацией электротехнической продукции. В к директору ООО «название4» ФИО30 обратилась менеджер ООО «название4» ФИО32, которая пояснила, что нашла клиента на покупку продукции ООО «название4», а именно ООО «название 1». При встрече с директором ООО «название 1» Дубровиным С.А., последний сообщил, что при заключении договора ему нужна отсрочка платежа. Получение данной отсрочки Дубровин С.А. пояснил тем, что у него имеются договорные отношения с ООО «название обезличено» на большой объем работ и, соответственно, на большую оплату за выполненные работы, при этом обещал в начале произвести оплату за товар, полученный от ООО «название4». В подтверждение своих слов Дубровин С.А. продемонстрировал договоры, заключенные между ООО «название 1» и ООО «название обезличено», чем убедил ФИО30 и его (ФИО2) в том, что добросовестно оплатит поставленный товар. После чего между ООО «название4» в лице директора ФИО30 и ООО «название 1» в лице директора Дубровина С.А. был заключён договор поставки в адрес ООО «название 1» электротехнической продукции. В связи с тем, что при заключении договора Дубровин пояснил, что ему нужна отсрочка платежа, ему была предоставлена отсрочка платежа на 35 дней. Отгрузка товара в адрес ООО «Востокстройсервис» производилась по доверенностям, выданным Дубровиным С.А. представителям ООО «название 1». После того, как была произведена отгрузка товара, Дубровин С.А. обратился с просьбой о дополнительной отгрузке товара на сумму около предоставив в подтверждение своей платёжеспособности копию простого векселя ОАО «название обезличено» на указанную сумму, однако руководством ООО «название4» было принято решение на указанную сумму товар не отгружать, так как работа с ООО «название 1» осуществлялась впервые, в связи с чем было принято решение отгрузить товар на сумму не более ., а при условии своевременной оплаты, увеличить сумму, на которую будет продан товар. По окончании срока отсрочки оплаты платежа они стали звонить Дубровину С.А., интересоваться, когда он произведёт оплату за полученный товар. Дубровин С.А. уверял, что произведёт оплату, а позже стал скрываться, в связи с чем ООО «название4» обратилось с иском в Арбитражный суд. Решением суда от с ООО «название 1» в пользу ООО «название4» была взыскана сумма основного долга, пеня и расходы по государственной пошлине.

Из показаний свидетеля ФИО31, данных ею в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что до она работала в должности менеджера по логистике ООО «название4». В ее должностные обязанности входили организация и контроль отгрузки товара со склада и доставки товара клиенту. Саму отгрузку производил кладовщик, под ее непосредственным контролем. Отгрузка товара со склада производилась следующим образом - менеджеры ООО «название4» составляли первичные бухгалтерские документы: счета – фактуры, товарные накладные, накладные на склад. Сотруднику склада предоставлялась накладная на склад, согласно которой производилась отгрузка. Товарную накладную и счет-фактуру менеджер либо передавал водителю, который доставлял товар, либо ехал с водителем самостоятельно. При небольших объемах доставка товара производилась на служебных автомобилях ООО «название4», если объем большой, привлекался транспорт со стороны. Отгрузка товара в адрес ООО «название 1» была произведена в период с по , по представленным менеджерами ФИО32 и ФИО36 накладным, на общую сумму . Обстоятельства заключения договора с ООО «название 1» и производства оплаты за данный товар ей не известны (Том 13, л.д.132-134).

Из показаний свидетеля ФИО32, данных ею в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в период с по она работала в должности менеджера ООО «название4». В ее должностные обязанности входило активный поиск клиентов, составление первичной бухгалтерской документации. ООО «название4» занимается оптово-розничной торговлей электротехнической продукции. В середине в связи с исполняемыми служебными обязанностями менеджера, согласно которым она (ФИО32) должна была искать клиентов, она вспомнила, что в г. Томске осуществляет деятельность ООО «название 1». Ранее в адрес данной компании ею уже реализовывался товар через ФИО13, оплата происходила в полном объеме, обмана со стороны представителей ООО «название 1» не было, поэтому она решила позвонить ФИО13 и узнать, не нуждается ли ООО «название 1» в их продукции. ФИО13 на месте не оказалось, разговор произошел с ФИО37, который сказал, что ООО «название 1» желает приобрести продукцию компании ООО «название4». между ООО «название4» в лице директора ФИО30 и ООО «название 1» в лице директора Дубровина С.А. был заключен договор поставки на поставку в адрес ООО «название 1» электротехнической продукции. Оплата за поставленный товар должна была быть произведена с отсрочкой платежа на 35 банковских дней. Получение данной отсрочки директор ООО «название 1» Дубровин С.А. объяснял тем, что у него имеются договорные отношения с ООО «название обезличено» на большой объем работ и соответственно большую оплату за выполненную работу. Со слов Дубровина С.А., работы должны были быть выполнены в первых числах ., после окончания которых ООО «название обезличено» произведет оплату за выполненные работы и Дубровин С.А. оплатит ООО «название4» полученный товар. При этом Дубровин С.А. продемонстрировал договоры, заключенные с ООО «название обезличено», тем самым показав свою платежеспособность. В результате чего директором ООО «название4» было принято решение произвести отгрузки с отсрочкой платежа на большую сумму. О том, что у «название 1» имеется кредиторская задолженность перед иными фирмами и физическими лицами, ни Дубровин С.А., ни иные сотрудники ООО «название 1» не сообщали. Отгрузка товара в адрес ООО «название 1» была произведена в период с по на общую сумму . В к окончанию срока отсрочки платежа, она стала звонить, а также осуществлять выезды в офис к Дубровину С.А. с целью выяснить, когда будет произведена оплата. Дубровин С.А. умалчивал о перечислениях денежных средств от ООО «название обезличено», говорил, что произведет оплату в кратчайшие сроки. Дубровин С.А. демонстрировал копию простого векселя ОАО «название обезличено» на сумму данные изъяты, якобы принадлежащего ему (Дубровину С.А.), при этом пояснял, что ему необходимо съездить или в , или в и переписать вексель, после чего Дубровин С.А. произведет оплату. При этом Дубровин С.А. написал в адрес ФИО30 письмо о дополнительной отгрузке товара по договору от в адрес ООО «название 1» на сумму а устно на сумму . Показывал вексель, тем самым демонстрировал свою платежеспособность. О том, что вексель Дубровину С.А. не принадлежит, последний не сообщал. После того, как прошли сроки оплаты, она (ФИО32) связывалась с Дубровиным С.А., последний обещал произвести оплату в ближайшее время, а затем стал скрываться. В связи с тем, что С.А. так и не произвел оплату, был подан иск в Арбитражный суд (Том 13, л.д.128-131).

Из показаний свидетеля ФИО33, данных им в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что с он работает водителем в ООО «название4», которое занимается оптово-розничной торговлей электротехнической продукции. со склада ООО «название4» был отгружен товар, который на служебном автомобиле, под его управлением, в присутствии менеджеров ООО «название4» ФИО36 и ФИО32 был доставлен к офису неизвестной ему организации, расположенному в жилом доме на пересечении улиц . Товар был разгружен рабочими организации, в которую доставлялся товар. на служебном автомобиле под его управлением, в присутствии менеджеров ООО «название4» ФИО36 и ФИО34, был доставлен товар, отгруженный ООО «название4» в адрес неизвестной ему организации по адресу: , и разгружен в строительный вагончик, стоящий на территории организации, наименование которой, ему (ФИО33) не известно. Кто принимал товар и каким образом, после разгрузки, распорядились доставленным товаром, он не знает (Том 13, л.д. 139-141).

Из показаний свидетеля ФИО34, данных им в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что до начала он работал в должности менеджера ООО «название4». ООО «название4» занимается оптово-розничной торговлей электротехнической продукции. В его должностные обязанности входил поиск клиентов, оказание консультативной помощи клиентам по техническим характеристикам товаров, составление первичных бухгалтерских документов. между ООО «название4» в лице директора ФИО30 и ООО «название 1» в лице директора Дубровина С.А. был заключен договор поставки на поставку в адрес ООО «название 1» электротехнической продукции. Оплата за поставленный товар должна была быть произведена с отсрочкой платежа в 35 банковских дней. Отгрузка товара в адрес ООО «название 1» была произведена в период с по на общую сумму . Товар получали представители ООО «название 1», перевозка товара осуществлялась привлеченным транспортом и транспортом ООО «название4». Отгрузка товара производилась менеджерами ООО «название4» ФИО32 и ФИО36 Он (ФИО34) лично присутствовал при доставке товара, по товарной накладной от на сумму . Товар был доставлен на базу (в ангар), расположенную по на территории бывшего предприятия «название обезличено». Так как товар разгружали в ночное время, при разгрузке часть товара не соответствовала документам, поэтому на следующий день, то есть они вновь выехали на данную базу. При проверке выяснилось, что товар отгружен в соответствии с прилагаемыми документами. он лично присутствовал при доставке товара по товарной накладной на сумму и товарной накладной на сумму . Доставка товара осуществлялась на склад название5, расположенный по . Товар принимал ФИО36 совместно с кладовщиками название5. Товар по товарной накладной от на сумму доставлялся к строящемуся зданию, расположенному в районе стадиона «название обезличено», а именно на территорию организации, расположенной по адресу: . Товар разгрузили в строительный вагончик. Каким образом представители ООО «название 1» распорядились поставленным товаром, ему не известно (Том 13, л.д. 135-138).

Из показаний свидетеля ФИО36, данных им в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что с он работает в должности менеджера - технического консультанта ООО «название4». В его должностные обязанности входит оказание консультативной помощи клиентам по техническим характеристикам товаров, обучение сотрудников, составление первичных бухгалтерских документов для клиентов. между ООО «название4» в лице директора ФИО30 и ООО «название 1» в лице директора Дубровина С.А. был заключен договор поставки на поставку в адрес ООО «название 1» электротехнической продукции. Оплата за поставленный товар должна была быть произведена с отсрочкой платежа в 35 банковских дней. Отгрузка товара в адрес ООО «название 1» была произведена в период с по на общую сумму . Получали товар представители ООО «название 1», перевозка товара осуществлялась привлеченным транспортом и транспортом ООО «название4». Присутствовал ли Дубровин С.А. при отгрузке, пояснить не может. В связи с тем, что товара было много, он (ФИО36) лично присутствовал при доставке товара по товарной накладной на сумму ., товарной накладной на сумму и товарной накладной на сумму . Доставка товара осуществлялась на склад название5, а также к строящемуся зданию, расположенному в районе стадиона «название обезличено», где его разгрузили в строительный вагончик. По товарной накладной от на сумму . товар был доставлен на базу (в ангар), расположенную по , лично при доставке он не присутствовал, но выезжал на место и видел, что отгруженный товар находится на складе. Каким образом представители ООО «название 1» распорядились поставленным товаром, ему не известно (Том 13, л.д. 125-127).

Из показаний свидетеля ФИО36, данных им в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в он работал в ООО «название 1» в должности главного инженера. В его обязанности входили организация и контроль строительного процесса на объектах организации. Директором ООО «название 1» является Дубровин С.А. В у ООО «название 1» были заключены договоры с «название обезличено» на выполнение подрядных работ, а именно: капитальный ремонт здания компрессорного цеха КС «название обезличено», расположенного в , на сумму капитальный ремонт Административно-бытового здания на территории производственной базы название обезличено, расположенного в , на сумму .; капитальный ремонт здания служебно-эксплуатационное КС «название обезличено», расположенного в , на сумму . и капитальный ремонт объекта Томского филиала ООО «название обезличено», на сумму . На указанных объектах работали бригады ООО «название 1». Контроль за работой бригад осуществлял ведущий инженер ФИО37, и бригадиры на объектах. Он (ФИО36) на объекты выезжал только в ходе осуществления контроля и составления исполнительной документации. Бригады, работавшие на объектах, состояли из сотрудников ООО «название 1», а также из наемных рабочих. Суммы, указанные в договорах, заключенных с ООО «название обезличено», включали все расходы, связанные с приобретением, доставкой материалов и выполнением работ, то есть объект должен был быть сдан полностью готовым. Сумма, указанная в договоре, не всегда соответствовала фактически выплаченной, после принятия объекта. Оплата производилась частями, после принятия определенного комплекса работ. Какие именно суммы и когда перечислялись за выполненные работы, ему не известно. По договорам, заключенным с ООО «название обезличено», работы были выполнены частично. По объекту административного здания в между Дубровиным С.А. и директором ООО «название обезличено» название обезличено, возникли разногласия. Первоначально был один проект, на который ООО «название 1» был закуплен и завезен материал, однако руководство ООО «название обезличено» название обезличено сообщило, что у них другой проект и другой подрядчик, соответственно по данному договору деньги были выплачены только за выполненные работы. У ООО «название 1» имелись проблемы на объектах, что связано было с нехваткой материалов, поскольку ООО «название обезличено» несвоевременно осуществляло предоплату и оплату за выполненные работы, в связи с чем Дубровину С.А. приходилось искать деньги на товар самостоятельно. Данный факт являлся и причиной задержки заработной платы работникам ООО «название 1». между ООО «название4» в лице директора ФИО30 и ООО «название 1» в лице директора Дубровина С.А. был заключен договор поставки на поставку в адрес ООО «название 1» электротехнической продукции. Для получения товара директором ООО «название 1» ему (ФИО36) и ФИО37 были выданы доверенности. При получении товара он (ФИО36) расписывался в товарных накладных. Куда именно и по каким товарным накладным доставлялся товар, пояснить не может, но товар доставлялся на места по указанию Дубровина С.А. Ему известно о том, что часть товара была направлена на объекты ООО «название 1». Куда Дубровиным С.А. был отправлен оставшийся товар, ему не известно. Товар также доставлялся на склады на , в офис ООО «название 1», расположенный по , на склад название5 и на склады, расположенные в районе стадиона «название обезличено». Кому принадлежали эти склады, он не знает, у ООО «название 1» своих складов не было (Том 13, л.д.. 146-149).

Из показаний свидетеля ФИО37 данных им в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что с он работал в ООО «название 1» в должности ведущего инженера. В его должностные обязанности входило обеспечение объектов ООО «название 1» материалами, обеспечение и контроль техники безопасности и качества работы. Директором ООО «название 1» является Дубровин С.А. В у ООО «название 1» были заключены договора с «название обезличено» на выполнение подрядных работ, а именно: капитальный ремонт здания компрессорного цеха КС «название обезличено», расположенного в ; капитальный ремонт Административно-бытового здания на территории производственной базы название обезличено, расположенного в ; капитальный ремонт здания служебно-эксплуатационное КС «название обезличено», расположенного в и капитальный ремонт объекта Томского филиала ООО «название обезличено». На указанных объектах работали бригады ООО «название 1». В . он (ФИО37) приехал из , привез список материалов, в том числе электротехнической продукции, которые были необходимы для обеспечения работы на объектах. Ранее в ООО «название4» ООО «название 1» приобретало товар, за который своевременно расплачивалось и долгов не имелось. Было решено приобрести продукцию ООО «название4», к тому же в это время в ООО «название 1» позвонил менеджер ООО «название4» с предложением о покупке товара. между ООО «название4» в лице директора ФИО30 и ООО «название 1» в лице директора Дубровина С.А. был заключен договор поставки на поставку в адрес ООО «название 1» электротехнической продукции. Для получения товара директором ООО «название 1» ему (ФИО37) и ФИО36 были выданы доверенности. товар был отгружен согласно товарной накладной на сумму , в которой расписался он (ФИО37). По товарной накладной от на сумму . расписался ФИО36 Данный товар был доставлен в офис ООО «название 1», расположенный по адресу: . В последующем товар по указанным товарным накладным был направлен на объекты, обслуживаемые ООО «название 1» в и . Куда доставлялся товар, отгруженный в адрес ООО «название 1» по товарным накладным за и , ему не известно. Суммы, указанные в договорах, заключенных с ОАО «название обезличено», включали расходы на покупку материалов. Оплата по договорам была произведена частично, так как работы на объектах были выполнены не в полном объеме по причине того, что между руководством ООО «название 1» и ООО «название обезличено» название обезличено возникли разногласия, связанные с тем, что, несмотря на то, что большая часть работ на объектах была выполнена, руководство ОАО «название обезличено» название обезличено сообщило, что нашло новых подрядчиков, в связи с этим объекты были забраны у ООО «название 1» и переданы другим подрядчикам. Оплата производилась по мере выполнения работ, соответственно оплата была произведена по тем работам, которые были выполнены. ООО «название 1» не произвело оплату за товар, поставленный ООО «название4» по договору от , по причине того, что руководство ООО «название обезличено расторгло договор с ООО «название 1» (Том 13, л.д. 142-154).

Из показаний свидетеля ФИО29, данных им в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что с он работает в ООО «название обезличено», с . назначен на должность заместителя начальника отдела капитального строительства и ремонта, а с назначен на должность начальника указанного отдела. В его обязанности входит выполнение функций руководителя отдела, контроль за ходом проведения капитальных работ на объектах ООО «название обезличено», которое в г. имело название ООО «название обезличено». Когда он работал в должности ведущего инженера капитального строительства и ремонта, в его обязанности входил контроль за выполнением и приемка строительных работ на объектах предприятия. Одним из подрядчиков по выполнению ремонтных работ на объектах ООО «название обезличено» в являлось ООО «название 1», директором которого являлся Дубровин С.А. Между ООО «название обезличено» и ООО «название 1 в были заключены следующие договора подряда со сроками выполнения - договор подряда от на капитальный ремонт здания служебно-эксплуатационное КС «название обезличено», расположенного в , на сумму ; договор подряда от на капитальный ремонт здания компрессорного цеха КС «название обезличено», расположенного в , на сумму .; договор подряда от на капитальный ремонт административно-бытового здания на территории производственной базы название обезличено, расположенного в , на сумму . Впоследствии все вышеуказанные договора были расторгнуты, в связи с невыполнением ООО «название 1» условий договора, так как в установленные договорами сроки работы на объектах не были окончены. Дубровин С.А. объяснял, что не выполнил свои обязательства в связи с тем, что у него недостаточно средств, чтобы выполнять ремонтные работы, хотя со стороны ООО «название обезличено» была произведена оплата путем перечисления на расчетный счет ООО «название 1» денежных средств за уже выполненные работы, согласно представленным представителями ООО «название 1» счетам-фактурам, и на основании подписанных сторонами актов приемки выполненных работ (Том 13, л.д. 150-152).

Из показаний свидетеля ФИО13, данных им в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что с по конец он работал в ООО «название 1» в должности главного инженера. На основании решения собрания учредителей ООО «название 1» от директором ООО «название 1» был избран Дубровин С.А.. Позже, , на основании решения собрания участников общества, было принято единогласное решение о подтверждении полномочий Дубровина С.А., как директора ООО «название 1», сроком на 3 года. В период ООО «название 1» занималось строительством, капитальным ремонтом различных промышленных объектов в Томской области, при этом не являлось производителем какой – либо продукции. В целях осуществления основного вида деятельности, а именно для выполнения ремонтных работ промышленных объектов ООО «название 1» привлекало различные подрядные организации, также определенные объемы работ выполнялись самими сотрудниками ООО «название 1». Складских помещений ООО «название 1» не имело. В его (ФИО13) обязанности входили организация, контроль строительного процесса объектов ООО «название 1». В обязанности Дубровина С.А. входило осуществление общего руководства организацией, подписание от ее имени финансово-хозяйственных, распорядительных документов. Основным заказчиком ООО «название 1» являлся «название обезличено». Общая сумма заказов за , по переходящим договорам, ориентировочно составляла . Оплата зависела от сроков выполнения строительно-монтажных работ. В объекты закончены не были по причине отсутствия денежных средств на материалы, дополнительные согласования с заказчиком, на которые уходило дополнительное время, и другие причины. Договор с данной организацией был переходящий, т.е. не на , а на следовательно оплата за оконченные объекты должна была быть осуществлена в период с г. В в основном все объекты ООО «название 1» стояли, то есть работы по ним не выполнялись из-за отсутствия денежных средств у ООО «название 1». Куда Дубровин С.А. девал деньги, ему не известно. Заработная плата также работникам не выплачивалась. Предполагает, что основной причиной расторжения договоров подряда со стороны ООО «название обезличено» являлось то, что работы на объектах не выполнялись в срок (Том 10, л.д. 87-94).

Из показаний свидетеля ФИО27, данных им в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в он совместно с ФИО38 открыл фирму ООО «название обезличено» по изготовлению столярных изделий. В к нему обратился Дубровин С.А., с которым он ранее был знаком и у которого перед ним (ФИО27) имелся долг в размере ., с просьбой занять дополнительно . В залог Дубровин С.А. предлагал электрокабель стоимостью . При этом Дубровин С.А. пояснил, что часть кабеля пойдет в счет погашения долга, а часть он (Дубровин С.А.) выкупит и в дальнейшем продаст по более низкой цене. При этом Дубровин С.А. продемонстрировал счет-фактуру от на сумму ., подтверждающую приобретение Дубровиным С.А. кабеля у ООО «название4». В связи с тем, что в здании, где располагалось ООО «название обезличено», необходимо было менять электропроводку, он дал Дубровину С.А. свое согласие и занял последнему согласившись принять кабель. Через несколько дней на территорию ООО «название обезличено», расположенную по адресу: сотрудники ООО «название 1» завезли электрокабель и разгрузили в строительный вагончик. В дальнейшем привезенный кабель Дубровин С.А. так и не выкупил, в связи с чем кабель был потрачен на замену электропроводки в ООО «название обезличено» (Том 13, л.д. 153-155).

Из показаний свидетеля ФИО38, данных им в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в совместно с ФИО27 он открыл фирму ООО «название обезличено», которая располагалась по адресу: . В к ФИО27 обратился ранее знакомый последнему Дубровин С.А., который попросил в долг деньги в сумме . и предложил в счет погашения ранее имеющегося перед ФИО27 долга и в счет залога денежных средств электрокабель. При этом Дубровин С.А. продемонстрировал счет-фактуру от на сумму ., подтверждающую приобретение Дубровиным С.А. кабеля у ООО название4». ФИО27 согласился, занял Дубровину С.А. ., а через несколько дней на территорию ООО «название обезличено» был завезен кабель, который был разгружен в строительный вагончик на территории ООО «название обезличено». По какой причине Дубровин С.А. продавал кабель по более низкой цене, а также о дальнейших отношениях Дубровина С.А. и ФИО27 по приобретению кабеля, ему не известно (Том 13, л.д. 156-158).

Из показаний свидетеля ФИО39, данных им в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что с он является учредителем и директором ООО «название обезличено», расположенного по адресу: , основным видом деятельности которого является осуществление грузоперевозок и торговля пиломатериалами. На территории ООО «название обезличено находится здание, принадлежащее базе «название обезличено», в котором находится мойка для автомобилей. Данное здание было приобретено его матерью ФИО3. С оно не эксплуатировалось, ворота всегда находились в открытом состоянии и не закрывались. В настоящее время указанное здание им эксплуатируется редко, в основном для ремонта автомобилей, принадлежащих ООО «название обезличено». В его присутствии посторонние лица на территорию ООО «название обезличено» не приезжали. Данное здание в он в аренду никому не сдавал, договор аренды с кем-либо, в том числе с ООО «название 1», не заключал. О том, что в указанном здании складировалась электротехническая продукция ООО «название4», ему не известно (Том 13, л.д.159-161).

- Копия заявления директора ООО «название4» ФИО30 о хищении имущества ООО «название4» на сумму (Том 11, л.д. 17-18);

- Протокол выемки документов, согласно которому у представителя ООО «название4» были изъяты - договор поставки от , заключенный между ООО «название4» и ООО «название 1»; доверенность от , выданная на имя ФИО37 на получение от ООО «название4» ТМЦ на сумму .; доверенность от , выданная на имя ФИО36 на получение от ООО «название4» ТМЦ на сумму .; счет-фактура от ООО «название4» на поставку товара в адрес ООО «название 1» на сумму .; товарная накладная от ООО «название4» на поставку товара в адрес ООО «название 1» на сумму .; счет-фактура от ООО «название4 на поставку товара в адрес ООО «название 1» на сумму ; товарная накладная от ООО «название4» на поставку товара в адрес ООО «название 1» на сумму .; счет-фактура от ООО «название4» на поставку товара в адрес ООО «название 1» на сумму .; товарная накладная от ООО «название4» на поставку товара в адрес ООО «название 1» на сумму .; счет-фактура от ООО «название4» на поставку товара в адрес ООО «название 1» на сумму .; товарная накладная от ООО «название4» на поставку товара в адрес ООО «название 1» на сумму .; счет-фактура от ООО «название4» на поставку товара в адрес ООО «название 1» на сумму .; товарная накладная от ООО «название4» на поставку товара в адрес ООО «название 1» на сумму счет-фактура от ООО «название4» на поставку товара в адрес ООО «название 1» на сумму .; товарная накладная от ООО «название4» на поставку товара в адрес ООО «название 1» на сумму .; письмо директора ООО «название 1» Дубровина С.А., исходящий номер , от в адрес ООО «название4» на поставку продукции на сумму по договору поставки от ; копия простого векселя (Том 13, л.д.37-40). Указанные документы были осмотрены (Том 13, л.д. 67-72) и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (Том 13, л.д. 73-74);

- Протокол осмотра, согласно которому были осмотрены документы - накладная на склад № от на сумму ., поставщик - ООО «название4», покупатель ООО «название 1»; накладная на склад № от на сумму ., поставщик - ООО «название4», покупатель ООО «название 1»; накладная на склад № от на сумму ., поставщик - ООО «название4», покупатель ООО «название 1»; накладная на склад № от на сумму ., поставщик - ООО «название4», покупатель ООО «название 1»; накладная на склад № от на сумму ., поставщик - ООО «название4», покупатель ООО «название 1»; накладная на склад № от на сумму (Том 13, л.д. 75-77). Указанные документы были признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (Том 13, л.д. 78-79);

- Протокол осмотра предметов - сшивки документов, содержащих копии договоров подряда, заключенных между ООО «название обезличено» и ООО «название 1», а именно: копию договора подряда от , заключенного между ООО «название 1» в лице директора Дубровина С.А. и ООО «название обезличено» в лице генерального директора ФИО62, согласно которому ООО «название 1» обязалось до выполнить подрядные работы - капитальный ремонт здания компрессорного цеха КС «название обезличено», расположенного в , на сумму , с приложениями в виде протокола согласования договорной цены, графика производства работ, соглашением о расторжении договора подряда от от ; копию договора подряда от , заключенного между ООО «название 1» в лице директора Дубровина С.А. и ООО «название обезличено» в лице генерального директора ФИО62, согласно которому ООО «название 1» обязалось до выполнить подрядные работы - капитальный ремонт Административно-бытового здания на территории производственной базы название обезличено, расположенного в , на сумму ., с приложениями в виде протокола согласования договорной цены, графика производства работ, соглашением о расторжении договора подряда от от ; копию договора подряда от , заключенного между ООО «название 1» в лице директора Дубровина С.А. и ООО «название обезличено» в лице генерального директора ФИО62, согласно которому ООО «название 1» обязалось до выполнить подрядные работы - капитальный ремонт здания служебно-эксплуатационное КС «название обезличено», расположенного в , на сумму ., с приложениями в виде протокола согласования договорной цены, графика производства работ, соглашением о расторжении договора подряда от от (Том 8, л.д. 56-57). Указанные документы были признанны и приобщенны к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Том 8, л.д. 64-65);

- Протокол осмотра предметов (документов) - выписки по операциям (движение по счету) ООО «название 1» , открытому в ТФ ЗАО «название обезличено» за период с по ; выписки по операциям (движение по счету) ООО «название 1» , открытому в ФКБ (ООО) «название обезличено» в г. Томске, за период с по ; копии договора подряда от , заключенного между ООО «название 1» в лице директора Дубровина С.А. и ООО «название обезличено» в лице генерального директора ФИО62; копии договора подряда от , заключенного между ООО «название 1» в лице директора Дубровина С.А. и ООО «название обезличено» в лице генерального директора ФИО62; копии договора подряда от , заключенного между ООО «название 1» в лице директора Дубровина С.А. и ООО «название обезличено» в лице генерального директора ФИО62; копий документов ООО «название обезличено» по приемке выполненных работ по договорам подряда от , от , от ; выписки по операциям (движение по расчетному счету) ООО «название4» № открытому в Томском отделении ОАО название обезличено, за период с по ; выписки по операциям (движение по расчетному счету) ООО «название5» , открытому в филиале ОАО «название обезличено» в г. Томске, за период с по ; выписки по операциям (движение по расчетному счету) ООО «название обезличено» , открытому в филиале ОАО «название обезличено» за период с по : приложения , , к протоколу осмотра (Том 16, л.д. 74-86). Указанные документы были признанны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (Том 16, л.д. 87-89);

- Заключение эксперта от , согласно которому расшифровка подписей от имени ФИО36 и записи, имеющиейся в строке «Груз принял» товарных накладных от на ., от на ., от на ., от на ., выполнены ФИО36 Запись, имеющаяся в строке: «По доверенности № выданной» товарной накладной от , выполнена не ФИО36, а другим лицом. Расшифровка подписи от имени ФИО36, имеющаяся в строке «Груз получил грузополучатель», товарной накладной от на ., вероятно, выполнена не ФИО36, а другим лицом. Решить вопрос в категоричной форме не представилось возможным, по причине простоты и краткости записи. Подписи от имени ФИО36, имеющиеся в строке «Груз принял» товарных накладных от на ., от на ., от на ., от на .; в строке «Подпись лица, получившего доверенность…» доверенности от , выданной на имя ведущего инженера ФИО36 на получение материальных ценностей по Договору от от ООО «название4» на ., выполнены ФИО36 Решить вопрос: «Выполнена ли подпись от имени ФИО36, имеющаяся в строке: «Груз получил грузополучатель» товарной накладной от на ., самим ФИО36 или другим лицом?» не представилось возможным, по причине несопоставимости спорной подписи и образцов подписи ФИО36. Расшифровка подписи от имени ФИО37, имеющаяся в строке «Груз получил грузополучатель» товарной накладной от , выполнена ФИО37 (Том 13, л.д. 86-90);

- Заключение эксперта от , согласно которому расшифровка подписи от имени ФИО36, расположенная в строке «Груз получил грузополучатель» товарной накладной от ООО «название4», выполнена ФИО37 (Том 13, л.д. 98-99);

- Договор поставки от , заключенный между ООО «название4» в лице директора ФИО30 и ООО «название 1» в лице директора Дубровина С.А., согласно которому поставщик в лице ООО «название4» обязуется передать товар в собственность покупателя - ООО «название 1», а покупатель - ООО «название 1» обязуется принять и оплатить поставленный товар на условиях, определенных настоящим договором (Том 13, л.д. 41-43);

- Доверенность от , согласно которой директор ООО «название 1» Дубровин С.А. выдал старшему прорабу ФИО37 доверенность на получение товарно-материальных ценностей по договору от от ООО «название4» на сумму . (Том 13, л.д. 46);

- Доверенность от , согласно которой директор ООО «название 1» Дубровин С.А. выдал ведущему инженеру ФИО36 доверенность на получение товарно-материальных ценностей по договору от от ООО «название4» на сумму . (Том 13, л.д. 66);

- Счёт-фактура от , согласно которому ООО «название4» в адрес ООО «название 1» выставлен счет на сумму . (Том 13, л.д. 47-48);

- Товарная накладная от , согласно которой ООО «название4» в адрес ООО «название 1» был отгружен товар на сумму . (Том 13, л.д. 49-51);

- Накладная на склад № 5452 от , согласно которой со склада ООО «название4» в адрес ООО «название 1» был отпущен товар на сумму . (Том 12, л.д. 164);

- Счёт-фактура от , согласно которому ООО «название4» в адрес ООО «название 1» выставлен счет на сумму (Том 13, л.д. 52);

- Товарная накладная от , согласно которой ООО «название4» в адрес ООО «название 1» был отгружен товар на сумму . (Том 13, л.д. 53-54);

- Накладная на склад № 5456 от , согласно которой со склада ООО «название4» в адрес ООО «название 1» был отпущен товар на сумму . (Том 12, л.д. 163);

- Счёт-фактура от , согласно которому ООО «название4» в адрес ООО «название 1» выставлен счет на сумму . (Том 13, л.д. 55);

- Товарная накладная от , согласно которой ООО «название4» в адрес ООО «название 1» был отгружен товар на сумму . (Том 13, л.д. 56-57);

- Накладная на склад от , согласно которой со склада ООО «название4» в адрес ООО «название 1» был отпущен товар на сумму . (Том 12, л.д. 165);

- Счёт-фактура от , согласно которому ООО «название4» в адрес ООО «название 1» выставлен счет на сумму . (Том 13, л.д. 58);

- Товарная накладная от , согласно которой ООО «название4» в адрес ООО «название 1» был отгружен товар на сумму . (Том 13, л.д. 59);

- Накладная на склад от , согласно которой со склада ООО «название4» в адрес ООО «название 1» был отпущен товар на сумму . (Том 12, л.д. 168);

- Счёт-фактура от , согласно которому ООО «название4» в адрес ООО «название 1» выставлен счет на сумму . (Том 13, л.д. 60);

- Товарная накладная от , согласно которой ООО «название4» в адрес ООО «название 1» был отгружен товар на сумму . (Том 13, л.д. 61-62);

- Накладная на склад от , согласно которой со склада ООО «название4» в адрес ООО «название 1» был отпущен товар на сумму . (Том 12, л.д. 169);

- Счёт-фактура от , согласно которому ООО «название4» в адрес ООО «название 1» выставлен счет на сумму . (Том 13, л.д. 63);

- Товарная накладная от , согласно которой ООО «название4» в адрес ООО «название 1» был отгружен товар на сумму . (Том 13, л.д. 64-65);

- Накладная на склад от , согласно которой со склада ООО «название4» в адрес ООО «название 1» был отпущен товар на сумму . (Том 12, л.д. 166);

-Письмо от , согласно которому директор ООО «название 1» Дубровин С.А. просит ООО «название4» осуществить поставку продукции по договору поставки от на сумму , гарантируя оплату в установленный договором срок (Том 13, л.д. 44);

- Копия простого векселя серии номинальной стоимостью . (Том 13, л.д. 45);

- Движение по расчетному счету ООО «название4» , открытому в Томском отделении ОАО название обезличено, согласно которому оплата со стороны ООО «название 1» по договору поставки от на расчетный счет ООО «название4» за период с по не поступала (Том 16, л.д. 183-185);

- Договор подряда от , заключенный между ООО «название 1» в лице директора Дубровина С.А. и ООО «название обезличено» в лице генерального директора ФИО62, согласно которому ООО «название 1» обязалось до (начало работ , окончание работ ), своими силами или силами субподрядных организаций, выполнить подрядные работы - капитальный ремонт здания компрессорного цеха КС «название обезличено», расположенного в , на сумму . (с учётом НДС в сумме .) (Том 11, л.д.101-106);

- График производства работ к договору от (Том 11, л.д.107);

- Договор подряда от , заключенный между ООО «название 1» в лице директора Дубровина С.А. и ООО «название обезличено» в лице генерального директора ФИО62, согласно которому ООО «название 1» обязалось до выполнить подрядные работы - капитальный ремонт Административно-бытового здания на территории производственной базы название обезличено, расположенного в , на сумму (Том 11, л.д.109-114);

- График производства работ к договору от (Том 11, л.д.115);

- Договор подряда от , заключенный между ООО «название 1» в лице директора Дубровина С.А. и ООО «название обезличено» в лице генерального директора ФИО62, согласно которому ООО «название 1» обязалось до выполнить подрядные работы - капитальный ремонт здания служебно-эксплатационное КС «название обезличено», расположенного в , на сумму . (Том 11, л.д. 117-123);

- Справки о стоимости выполненных работ по договору подряда от (Том 11, л.д.215, 226);

- Справки о стоимости выполненных работ по договору подряда от (Том 11, л.д. 1, 10, 22);

- Справки о стоимости выполненных работ по договору подряда от (Том 11, л.д. 128, 143, 157, 185, 195);

- Выписка по операциям (движение по счету) ООО «название 1» , открытому в ФКБ (ООО) «название обезличено» в , за период с по (Том 15, л.д. 20-27);

- Справка ООО «название5», согласно которой в

договор поставки электротехнической продукции между ООО «название5» и ООО «название 1» не заключался. В а также ранее или позднее этого срока, в адрес ООО «название5» от ООО «название 1» поставка электротехнической продукции, либо ее складирование, не осуществлялись (Том 12, л.д. 251);

- Ответ из ООО «название обезличено», согласно которому ООО «название обезличено» финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «название 1» за весь период существования компании не имело. Копия векселя номинальной стоимостью . Дубровину С.А. не передавалась (Том 12, л.д. 116);

- Ответ из ООО «название обезличено», согласно которому ООО «название обезличено» финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «название 1» за весь период существования общества не имело. Копия векселя номинальной стоимостью . Дубровину С.А. не передавалась (Том 12, л.д. 147);

- Карточка счёта согласно которому долг ООО «название 1» перед ООО «название4» составил . (Том 13, л.д. 117, 118-120);

- Копия платежного поручения от , согласно которому с расчетного счета ООО «название обезличено», открытого в АБ «название обезличено» (ЗАО) в г. Томске , на расчетный счет ООО «название 1», открытый в ФКБ «название обезличено» (ООО) перечислены денежные средства в сумме Основание платежа «за выполненные работы по договору от , счет-фактура от » (Том 2, л.д. 103);

- Копия платежного поручения от , согласно которому с расчетного счета ООО «название обезличено», открытого в АБ «название обезличено» (ЗАО) в г. Томске , на расчетный счет ООО «название 1», открытый в Томском филиале ЗАО «название обезличено» , перечислены д енежные средства в сумме . Основание платежа «авансирование работ по договору от по счету от » (Том 2, л.д. 104);

- Копия Устава ООО «название4» (Том 12, л.д. 171-176);

- Копия решения Арбитражного суда Томской области от , согласно которому с ООО «название 1» в пользу ООО «название4» ., из них . - сумма основного долга, . - пени, - расходы по государственной пошлине (Том 12, л.д. 188);

- Ответ из УФССП по , согласно которому УФССП в отношении ООО «название 1» возбуждено исполнительное производство на основании предъявленного исполнительного документа - исполнительного листа от , выданного Арбитражным судом Томской области, о взыскании задолженности в размере . в пользу ООО «название4». Исполнительный лист возвращен взыскателю на основании ст. 14, п.4 ч.1 ст. 46, п.3 ч.1 ст. 47 ФЗ «Об исполнительном производстве». Исполнительное производство окончено (Том 12, л.д. 113).

Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого Дубровина С.А. в совершении хищения имущества, принадлежащего ООО «название4», путём обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, объективно установлена.

Суд считает необходимым квалифицировать действия подсудимого Дубровина С.А. по данному эпизоду обвинения ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011 №26-ФЗ) - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путём обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

Вина подсудимого Дубровина С.А. в совершении хищения имущества, принадлежащего ООО «название4» подтверждается признательными показаниями самого подсудимого Дубровина С.А., который суду показал, что он от имени ООО «название 1» заключил с ООО «название4» договор поставки с отсрочкой платежа, согласно которому получил со склада ООО «название4» товар на общую сумму . Часть полученного по договору поставки товара была направлена им на строительные объекты ООО «название 1», оставшуюся часть товара он передал иным лицам за имеющиеся у него перед этими лицами долговые обязательства.

Так, из показаний представителя потерпевшего ФИО30 следует, что Дубровин С.А. убедил его в том, что он добросовестно оплатит поставленный товар. О том, что по состоянию на . у ООО «название 1» имелись неоплаченные долги перед иными организациями, Дубровин С.А. не сообщал. между ООО «название4» и ООО «название 1» был заключен договор поставки электротехнической продукции, с отсрочкой платежа на 35 банковских дней после чего в адрес ООО «название 1» была произведена отгрузка товара на общую сумму

Из показаний представителя потерпевшего ФИО2 следует, что при встрече с директором ООО «название 1» Дубровиным С.А., последний сообщил, что при заключении договора ему нужна отсрочка платежа. Получение данной отсрочки Дубровин С.А. пояснил тем, что у него имеются договорные отношения с ООО «название обезличено» на большой объем работ и, соответственно, на большую оплату за выполненные работы, при этом обещал в начале . произвести оплату за товар, полученный от ООО «название4». В подтверждение своих слов Дубровин С.А. продемонстрировал договоры, заключенные между ООО «название 1» и ООО «название обезличено», чем убедил ФИО30 и его (ФИО2) в том, что добросовестно оплатит поставленный товар.

Из показаний свидетеля ФИО32 следует, что со слов Дубровина С.А., у него имелись договорные отношения с ООО «название обезличено» на большой объем работ, после окончания которых ООО «название обезличено» произведет оплату за выполненные работы и Дубровин С.А. оплатит ООО «название4» полученный товар. При этом Дубровин С.А. продемонстрировал договоры, заключенные с ООО «название обезличено», тем самым показав свою платежеспособность, в результате чего директором ООО «название4» было принято решение произвести отгрузки с отсрочкой платежа на большую сумму. О том, что у «название 1» имеется кредиторская задолженность перед иными фирмами и физическими лицами, ни Дубровин С.А., ни иные сотрудники ООО «название 1» не сообщали.

Из показаний свидетелей ФИО34 и ФИО36 следует, что по договору поставки товар со склада ООО «название4» получали представители ООО «название 1», перевозка товара осуществлялась привлеченным транспортом и транспортом ООО «название4». ФИО34 и ФИО36 лично присутствовали при доставке товара на базу (в ангар), расположенную по на территории бывшего предприятия «название обезличено». доставка товара осуществлялась на склад название5, расположенный по .и на территорию организации, расположенной по адресу: .

Из показаний свидетелей ФИО36 и ФИО37 следует, что в у ООО «название 1» были заключены договоры с «название обезличено» на выполнение подрядных работ. По договорам, заключенным с ООО «название обезличено», работы были выполнены частично. У ООО «название 1» имелись проблемы на объектах, что связано было с нехваткой материалов, поскольку ООО «название обезличено несвоевременно осуществляло предоплату и оплату за выполненные работы, в связи с чем С.А. приходилось искать деньги на товар самостоятельно. между ООО «название4» и ООО «название 1» был заключен договор поставки на поставку в адрес ООО «название 1» электротехнической продукции. Часть товара, полученного по этому договору, была направлена на объекты ООО «название 1».

Из показаний свидетеля ФИО29 следует, что одним из подрядчиков по выполнению ремонтных работ на объектах ООО «название обезличено» в . являлось ООО «название 1». Между ООО «название обезличено» и ООО «название 1 в были заключены 3 договора подряда со сроками выполнения Впоследствии все вышеуказанные договора были расторгнуты, в связи с невыполнением ООО «название 1» условий договора. Дубровин С.А. объяснял, что не выполнил свои обязательства в связи с тем, что у него недостаточно средств, чтобы выполнять ремонтные работы, хотя со стороны ООО «название обезличено» была произведена оплата, путем перечисления на расчетный счет ООО «название 1» денежных средств, за уже выполненные работы.

Из показаний свидетеля ФИО13 следует, что основным заказчиком ООО «название 1» являлось ООО «название обезличено». В в основном все объекты ООО «название 1» стояли, то есть работы по ним не выполнялись, из-за отсутствия денежных средств у ООО «название 1».

Из показаний свидетелей ФИО27 и ФИО38 следует, что в . к ФИО27 обратился ранее знакомый последнему Дубровин С.А., который попросил в долг деньги в сумме и предложил в счет погашения ранее имеющегося перед ФИО27 долга, и в счет залога денежных средств, электрокабель, при этом Дубровин С.А. продемонстрировал счёт-фактуру, подтверждающий приобретение им кабеля у ООО «название4».

Кроме того, вина подсудимого Дубровина С.А. подтверждается письменными материалами дела – договором поставки от , заключенным между ООО «название4» и ООО «название 1», товарными накладными, доверенностями на получение товара и другими материалами, а также заключениями судебных экспертиз, которые были исследованы в ходе судебного следствия.

Квалифицирующие признаки мошенничества «с использованием своего служебного положения в особо крупном размере» нашли своё подтверждение исходя из должностных полномочий Дубровина С.А., наделение которыми и сделало возможным совершение им указанного преступления. Сумма причинённого ООО «название4» ущерба в размере ., согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ, превышает установленный законом нижний предел для определения особо крупного размера (1 млн. руб.) и является особо крупным ущербом.

По эпизоду хищения имущества, путём обмана, принадлежащего ООО «название5», в период времени с по .

Из показаний представителя потерпевшего ФИО40, данных им в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что с он является генеральным директором ООО «название5». В его должностные обязанности входит заключение договоров и общее руководство организацией. В ООО «название5» работал в должности менеджера ФИО41, в должностные обязанности которого входил поиск новых клиентов организации. ФИО41 пояснил ему, что ООО «название 1» сотрудничает с предприятиями нефтегазового комплекса и нуждается в кабельной продукции, готово приобрести кабель дороже, чем его средняя рыночная стоимость. ФИО41 заверил, что он лично знает руководителя и поручается за произведенную в дальнейшем ООО «название 1» оплату. Он (ФИО40) встретился с Дубровиным С.А., который пояснил, что ему необходимо выплатить заработную плату сотрудникам ООО «название 1» за большие объемы выполненных работ по договорам подряда с нефтяными организациями. Денежные средства, со слов Дубровина С.А., у ООО «название 1» отсутствовали, Дубровин С.А. собирался продать кабель и выплатить заработную плату своим работникам, а затем уже, когда с ООО «название 1» нефтяные организации произведут расчет по договорам подряда, Дубровин С.А. произведет расчет с ООО «название5». При этом Дубровин С.А. пояснил, что хотел бы получить товар (кабель) на сумму примерно около . Отдел безопасности проверил организацию ООО «название 1» на наличие регистрации в налоговом органе. Было выяснено, что такая организация действительно состоит на учете. С учетом мнения менеджера ФИО41, он принял решение заключить с ООО «название 1» договор поставки. был заключен договор поставки между ООО «название 1» и ООО «название5». После подписания договора ООО «название5» со склада по адресу: отгрузило в адрес ООО «название 1» товар (кабель) на сумму Продукцию со склада получал представитель ООО «название 1» ФИО43 по доверенности. По прошествии 30 дней с момента отгрузки кабеля ООО «название 1» оплату не произвело. было получено письмо, согласно которому ООО «название 1» гарантировало произвести оплату за кабель в срок до . После чего, Дубровин С.А. обратился к нему с новым предложением по расчету за кабель. Предложение Дубровина С.А. заключалось в следующем: ООО «название5» должна перечислить денежные средства в сумме около на расчетный счет ООО «название 1», в свою очередь ООО «название 1» передает в адрес ООО «название5» автомобиль марки марка обезличена стоимостью около Затем ООО «название5» должно будет осуществить продажу автомобиля «марка обезличена а разницу в стоимости в размере вернуть в ООО «название 1». От предложения Дубровина С.А. он (ФИО40) отказался. Дубровин С.А. предложил еще один вариант: ООО «название5» должно будет в счет последующей оплаты, отгрузить товар (кабель) в адрес ООО «название 1» на сумму примерно , ООО «название 1», получив товар, реализует его, а затем при получении денежных средств по договорам подряда, заключенными с нефтяными организациями ООО «Востокстройсервис», обязуется рассчитаться с ООО «название5». С этим вариантом он (ФИО40) также не согласился. ООО «название5» подало в Арбитражный суд Томской области исковое заявление о взыскании с ООО «название 1» стоимости поставленного товара Арбитражный суд принял решение о взыскании с ООО «название 1» в пользу ООО «название5» сумму основного долга в размере . и пеню в размере . В службе судебных приставов пояснили, что исполнить судебное решение не представляется возможным, по причине того, что организация поменяла место нахождения, сведения о фактическом местонахождении ООО «название 1» не известны, активы ООО «название 1», на которые могли быть наложены взыскания, отсутствуют (Том 16, л.д. 92-95).

Представитель потерпевшего ФИО3 суду показала, что с она работает в ООО «название5» в должности юриста. В её должностные обязанности входит представление интересов компании, заключение, регистрация договоров, представительство и защита интересов компании в суде, а также представление интересов компании во всех государственных учреждениях, в том числе в правоохранительных органах. ООО «название5» занимается производством электродвигателей, а также комплексной поставкой электротехнической продукции. между ООО «название 1» в лице директора Дубровина С.А. и ООО «название5» в лице генерального директора ФИО40 был заключен договор поставки , согласно которому, поставщик в лице ООО «название5», обязалось поставить, а покупатель в лице ООО «название 1», принять и оплатить продукцию, согласно спецификации, приложенной к договору. Одним из условий договора являлось предоставление отсрочки ООО «название 1» по оплате поставляемой продукции сроком на 30 календарных дней. После подписания договора ООО «название5» отгрузило в адрес ООО «название 1» товар на общую сумму ., однако по истечении месячного срока оплата за поставленную продукцию со стороны ООО «название 1» произведена не была, в связи с чем ООО «название5» обратилось с иском в Арбитражный суд Томской области. Арбитражным судом исковые требования были удовлетворены в полном объёме, однако до настоящего времени сумма задолженности с ООО «название 1» не взыскана.

Из показаний свидетеля ФИО41, данных им в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что с по он работал в ООО «название5» в должности менеджера. В его должностные обязанности входили поиск клиентов и согласование условий и предмета договоров купли-продажи электротехнической продукции. С Дубровиным С.А. он познакомился через его (Дубровина С.А.) сына - ИМЯ1 и ФИО43. Дубровин С.А. пояснил, что ему необходимы денежные средства в сумме около , чтобы произвести с кем-то расчет. Для этого Дубровин С.А. хотел приобрести у ООО «название5» продукцию – кабель, часть кабеля продать, а часть использовать на собственные цели. Спустя 30 дней Дубровин С.А. собирался произвести расчет с ООО «название5». В качестве гарантий оплаты продукции Дубровин С.А. ссылался на какие-то договоры подряда выполненных работ ООО «название 1», в том числе пояснил, что по данным договорам подряда какие-то нефтяные организации должны в ближайшее время ему (Дубровину С.А.) перечислить крупную сумму денежных средств. Он (ФИО41) согласовал данное предложение с директором ООО «название5» ФИО40, последний разрешил отпустить в адрес ООО «название 1» продукцию на сумму . между ООО «название 1» и ООО «название5» был подписан договор поставки продукции (кабеля). ООО «название5» произвело отгрузку кабеля по двум счетам – фактурам. Товар отгружался со склада ООО «название5» по адресу: . Груз получал по товарным накладным ФИО43 в присутствии Дубровина С.А. По истечении срока, указанного в договоре, Дубровин С.А. оплату полученной продукции не произвел. В дальнейшем он (ФИО41) неоднократно принимал попытки связаться по телефону с Дубровиным С.А., последний пояснял, что обязательно произведет расчет в ближайшее время. На момент его увольнения, то есть по состоянию на ., Дубровин С.А. расчет с ООО «название5» не произвёл (Том 16, л.д. 102-105).

Свидетель ФИО42 суду показал, что с он работает в должности заместителя генерального директора по безопасности ООО «название5». В его обязанности входит охранная деятельность, экономическая безопасность, кадровая работа, контроль за выполнением поручений генерального директора. к нему обратился менеджер отдела сбыта ФИО41, который пояснил, что ООО «название5» и ООО «название 1» в лице Дубровина С.А. планируют заключить договор поставки кабеля с отсрочкой платежа, при этом ФИО41 пояснил, что сделка заключается напрямую директором ООО «название5», в связи с чем проверки ООО «название 1» не требуется. договор поставки между указанными организациями был заключен. После подписания договора ООО «название5» отгрузило в адрес ООО «название 1» товар (кабель) на сумму . По договору поставки ООО «название 1» должно было произвести оплату по истечении 30 дней с момента получения товара, но так оплату и не произвело.

Из показаний свидетеля ФИО43, данных им в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что с по он работал в ООО «название 1» в должности водителя, в дальнейшем - в должности прораба. Директором ООО «название 1» являлся Дубровин С.А. директор ООО «название 1» Дубровин С.А. заключил договор поставки с ООО «название5» на поставку кабеля на сумму Получал кабель он ( ФИО43) по доверенности, выданной директором ООО «название 1» Дубровиным С.А. При получении кабеля присутствовал сам Дубровин С.А. Кабель он ( ФИО43) получал со склада ООО «название5» два раза - и . Кабель, полученный им по товарной накладной от на сумму ., на привлеченном транспорте, он, совместно с Дубровиным С.А., название 1 повезли в с целью реализации. С кем именно у Дубровина С.А. была договоренность о продаже, не помнит. В у Дубровина С.А. отказались брать кабель и они вернулись в г. Томск, где в последних числах Дубровин С.А. договорился продать кабель ФИО26 Кабель был доставлен на свинокомплекс, расположенный в . Кабель, полученный по товарной накладной от Дубровин С.А. также передал ФИО26 За поставленный кабель ФИО26 рассчитался с Дубровиным С.А. передачей автомобиля марка обезличена путём оформления доверенности на название 1 Рассчитался ли Дубровин С.А. с ООО «название5» за данный кабель, ему (ФИО43) не известно (Том 16, л.д. 109-111, 112-114).

Из показаний свидетеля ФИО44, данных им в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что с по он работал в ООО «название обезличено» в должности менеджера по снабжению, начальника отдела снабжения, начальника транспортного цеха. Директором ООО «название обезличено» является ФИО48, а фактическим руководителем - ФИО26 Дубровина С.А. он (ФИО44) видел один раз, когда в . Дубровин С.А. продал ФИО26 кабель марки ВВГ, ВВГ-П, КГхл общей стоимостью . ФИО26 пригласил его (ФИО44), пояснив, что в ООО «название обезличено» поставлен кабель, который необходимо отвезти на склад свинокомплекса «название обезличено», оформить поставку кабеля необходимо через ООО «название обезличено». Он (ФИО44) только получил кабель и отвез его, расписавшись в передаче на склад. При каких именно обстоятельствах Дубровин С.А. продал ФИО26 кабель, ему не известно. В дальнейшем он (ФИО44) только подписал договор поставки заключенный между ООО «название 1» в лице Дубровина С.А. и ООО «название обезличено», а также расписался в товарных накладных и счетах-фактурах. Когда кабель был вывезен на склад свинокомплекса, Дубровин С.А. поинтересовался у него об автомобиле марка обезличена, которым, как он понял со слов Дубровина С.А., с Дубровиным С.А. должен был рассчитаться ФИО26 за поставленный кабель. Из чего он понял, что оплата за кабель будет произведена указанным автомобилем (Том 16, л.д. 125-127, 128-131).

Из показаний свидетеля ФИО45, данных им в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что с он работает в ООО «название обезличено» в должности бригадира электриков. В его обязанности входит монтажные и ремонтные работы по электрооборудованию на объектах организации ООО «название обезличено», а именно - свинокомплексе, расположенном в . Он (ФИО45) является материально-ответственным лицом, получает товароматериальные ценности со склада организации ООО «название обезличено». Он получал кабель на складе ООО «название обезличено» по мере необходимости, в связи с чем, на его имя в бухгалтерии ООО «название обезличено» выписывались товарные накладные, с которыми он обращался на склад к кладовщику, который по накладной производил отпуск кабеля. В накладной указывалось наименование и метраж кабеля, количество и марка кабеля. Он (ФИО45) ставил подпись, свидетельствующую о получении кабеля. В конце каждого месяца он отчитывался за полученный кабель и составлял акты списания, в которых указывал количество и цель расходования кабеля. Эти акты списания он передавал бухгалтеру ФИО46 В мае на склад ООО «название обезличено» поступил кабель различных марок. Организация, поставившая в ООО «название обезличено» кабель, ему (ФИО45) не известна (Том16, л.д. 135-137).

Из показаний свидетеля ФИО46, данных ею в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что она работает в ООО «название обезличено» с в должности бухгалтера, с совмещает должности бухгалтера и кладовщика. Директором ООО «название обезличено» является ФИО48 Видом деятельности ООО «название обезличено» является реконструкция и свиноводство. Для этих целей ООО «название обезличено» использует корпуса и склад, расположенные по адресу: . в ООО «название обезличено» от ООО «название обезличено» поступил кабель марок ВВГ-П, КГ-хл в количестве 27485 метров, о чем был составлен приходный ордер . В адрес ООО «название обезличено» от ООО «название обезличено» был выставлен на оплату счет-фактура на общую сумму , а также товарная накладная от . Каким образом была произведена оплата за поставленный в адрес ООО «название обезличено» кабель, ей (ФИО46) не известно. Кабель, поступивший от ООО «название обезличено», был складирован на склад (Том 16, л.д. 121-124).

Из показаний свидетеля ФИО47, данных им в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что он работает в ООО «название обезличено» в должности главного энергетика с В его должностные обязанности входит организация технического обслуживания электрооборудования, обеспечение безопасности на объектах электроэнергетики, принадлежащих ООО «название обезличено». Товароматериальные ценности, в том числе и кабель, получает на складе материально-ответственное лицо - бригадир электриков ФИО45, который подает об этом устную заявку в бухгалтерию. Ему (ФИО47) известно, что примерно в . на склад ООО «название обезличено» поступил кабель различных марок. Какой был объем поступления кабеля, не известно (Том 16, л.д. 132-134).

Из показаний свидетеля ФИО48, данных им в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в должности директора ООО «название обезличено» он работает с . В его должностные обязанности входит общее руководство организацией. Видом деятельности ООО «название обезличено» является животноводство и растениеводство. Юридический адрес ООО «название обезличено» - ООО «название обезличено» на основании выставленного счета - фактуры от и товарной накладной от поставило в адрес ООО «название обезличено» кабельную продукцию на общую сумму . Расчет с ООО «название обезличено» за поставленный кабель производился ООО «название обезличено» свининой 1 категории производства ООО «название обезличено» (Том 16, л.д.138-140).

Из показаний свидетеля ФИО49, данных ею в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что с она работала в должности главного бухгалтера в ООО «название обезличено» по совместительству, основным местом её работы в указанный период являлось ООО «название обезличено», где она занимала должность главного бухгалтера. В ООО «название обезличено» было реорганизовано путем слияния с ООО «название обезличено». Основным видом деятельности ООО «название обезличено» являлась оптовая торговля строительными материалами, которые закупались в различных организациях г.Томска, Томской области, а также соседних регионах. Руководителем ООО «название обезличено» являлся ФИО26 Основным видом деятельности ООО «название обезличено» являлось производство свинины и зерновых. Руководителем ООО «название обезличено» с являлся ФИО48, первым заместителем – ФИО26 Между ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено» имелись хозяйственные отношения в виде поставок стройматериалов со стороны ООО «название обезличено» в адрес ООО «название обезличено», которые использовались при строительстве свиноводческого комплекса, расположенного в д. . Какие именно строительные материалы продавались, она (ФИО49) не помнит. Летом ООО «название 1» осуществляло поставку строительных материалов в адрес ООО «название обезличено». Между ООО «название обезличено» и ООО «название 1» прямых взаимоотношений не было. Согласно счету-фактуре от и товарной накладной от в адрес ООО «название обезличено» от ООО «название обезличено» был поставлен кабель на общую сумму . В связи с тем, что между ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено» имелись встречные поставки: ООО «название обезличено» поставило кабель, по указанной выше товарной накладной, а ООО «название обезличено» поставило в адрес ООО «название обезличено» - свинину 1-ой категории, отгрузка которой в адрес ООО «название обезличено» производилась в период с по , между руководителями указанных организаций было принято решение о погашении взаимной задолженности, которое документально отразилось в виде соглашения о погашении кредиторской и дебиторской задолженности от , заключенного между ООО «название обезличено» в лице ФИО48 и ООО «название обезличено» в лице ФИО44 Кабель, поставленный ООО «название обезличено», хранился на складе ООО «название обезличено». Данный кабель в был опечатан сотрудниками милиции, однако позже, по распоряжению ФИО26, был израсходован на нужды предприятия (Том 16, л.д. 164-167).

Из показаний свидетеля ФИО50, данных им в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в он занимался грузоперевозками на автомобиле марка обезличена. Во второй половине ему позвонил диспетчер, который сообщил, что имеется клиент, которому необходимо отвезти груз в . Созвонившись с клиентом, которым оказался Дубровин С.А., узнал, что ему (ФИО50) необходимо подъехать к складам ООО «название5», расположенным по , где загрузить кабель, который необходимо будет отвезти в . На складе присутствовали Дубровин С.А. и парень по имени ИМЯ2, которые принимали кабель, находящийся в барабанах. Точный объем кабеля назвать не может, но при загрузке получилась полная машина. Погрузив кабель, совместно с ИМЯ2 он выехал в . Дубровин С.А. поехал на своей машине вместе с сыном. Когда приехали в , остановились за постом ГАИ (перед ). Через некоторое время подъехал Дубровин С.А., который сообщил, что разгрузки в этот день не будет. На следующий день, после того, как Дубровин С.А. снова пояснил, что разгрузки не будет, он уехал на попутке в г. Томск, автомобиль с кабелем остался на стоянке. Так автомобиль простоял на стоянке около недели, кабель не разгружался. Как он (ФИО50) понял из разговоров Дубровина С.А. и ИМЯ2, Дубровин С.А. хотел получить оплату за кабель сразу, а лица, которым предназначался кабель, произвести оплату сразу не могли, поэтому им кабель и не передавался. Так и не разгрузив кабель, он вернулся в г. Томск, где на следующий день ему (ФИО50) позвонил Дубровин С.А., который пояснил, что кабель необходимо отвезти на свинокомплекс, расположенный в . Таким образом, весь кабель, который был получен в ООО «название5», был разгружен на свинокомплексе в (Том 16, л.д. 144-145).

Из показаний свидетеля ФИО51, данных им в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что у него есть знакомый парень по имени ИМЯ3, который в свою очередь был знаком с Дубровиным С.А., последний продавал автомобиль марка обезличена черного цвета выпуска, за . ИМЯ3 познакомил его (ФИО51) с Дубровиным С.А. После осмотра автомобиля, он (ФИО51) решил приобрести автомобиль у Дубровина С.А. Последний согласился снизить цену за автомобиль до . Он (ФИО51) предложил Дубровину С.А. в качестве оплаты за автомобиль денежные средства в сумме и автомобиль марки марка обезличена зеленого цвета. Дубровин С.А. согласился, и на его (Дубровина С.А.) сына была выписана генеральная доверенность на распоряжение автомобилем марки марка обезличена Дубровин С.А. в свою очередь выписал на имя ФИО51 справку-счет, в которой был указан автомобиль марки марка обезличена черного цвета Денежные средства в сумме им (ФИО51) были переданы Дубровину С.А. (Том 16, л.д. 141-143).

Из показаний свидетеля ФИО52, данных им в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что директор ООО БСК «название обезличено» ФИО57, в компании которого он (ФИО52) работает, распорядился продать автомобиль марка обезличена», выпуска. Данный автомобиль был продан по договору купли-продажи от по цене ., со сроком оплаты до . Автомобиль продавался посредством ФИО26 При продаже автомобиля, по просьбе ФИО26, была выписана доверенность на имя название 1. После чего, он (ФИО52) отогнал автомобиль к офису ФИО26, расположенному по . название 1 должен был забрать указанный автомобиль именно с этого адреса. Все документы на автомобиль были переданы ФИО26. Расчет за поставленный автомобиль должен был произвести ФИО26, но так и не произвел (Том 1, л.д. 168-169).

Из показаний свидетеля ФИО53, данных ею в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в она работала в ООО «название обезличено», расположенном в д. , в должности кладовщика. В ее обязанности входили прием и выдача ТМЦ, поступающих на склад предприятия. Согласно товарной накладной от на сумму на склад ООО «название обезличено» поступили ТМЦ – кабель различной марки в общем количестве 27485 метров. Данный кабель доставлял снабженец ООО «название обезличено» - ФИО44 Кабель был в бутах различного диаметра и барабанах, которые были запечатаны и на них висели бирки с указанием метража и наименования кабеля. Она (ФИО53) сравнивала наименование и количество кабеля с данными, содержащимися в товарной накладной, составила опись, после чего кабель был помещен на склад ООО «название обезличено». По факту поступления кабеля был составлен приходный ордер от , в котором расписались она (ФИО53) и ФИО44(Том 16, л.д. 170-173).

Из показаний свидетеля ФИО26, данных им в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что с он работает в ООО «название обезличено» в должности первого заместителя, в его обязанности входит решение хозяйственных вопросов предприятия. ООО «название обезличено» располагается по адресу: . В к нему обратился Дубровин С.А. по вопросу реализации кабельной продукции. Он (ФИО26) познакомил Дубровина С.А. с руководителем ООО «название обезличено» ФИО44, который являлся поставщиком ООО «название обезличено». Между ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено» был заключен договор поставки от , согласно которому ООО «название 1» поставляло в адрес ООО «название обезличено» кабельную продукцию общей стоимостью . Доставка кабеля была осуществлена самостоятельно ООО «название 1» на склад ООО «название обезличено». В расчет за поставленный кабель ООО «название обезличено» передало ООО «название 1» автомобиль марки марка обезличена . выпуска. Генеральная доверенность на распоряжение автомобилем была выписана на сына Дубровина С.А.- название 1 Затем ООО «название обезличено» выставило счет – фактуру от на сумму . в адрес ООО «название обезличено». В дальнейшем поставленный кабель был израсходован на нужды предприятия (Том 16, л.д. 115-117, 174-175).

- Заявление генерального директора ООО «название5» ФИО40, согласно которому между ООО «название5» в лице генерального директора ФИО40 и ООО «название 1» в лице директора Дубровина С.А. был заключен договор , на основании которого в адрес ООО «название 1» был отгружен товар на сумму ., за который Дубровин С.А. должен был рассчитаться в срок до , однако расчет не произвел (Том 14, л.д. 33);

- Протокол осмотра места происшествия, согласно которому было осмотрено складское помещение ООО «название обезличено», расположенное по адресу: в котором был обнаружен кабель, опломбированный пломбами ООО «название5» (Том 14, л.д. 54-55, 56-63);

- Протокол выемки, согласно которому у представителя ООО «название5» были изъяты следующие документы - договор поставки от , заключенный между ООО «название5» в лице директора ФИО40 и ООО «название 1» в лице Дубровина С.А.; спецификация к договору поставки от , заключенному между ООО «название5» в лице директора ФИО40 и ООО «название 1» в лице Дубровина С.А.; доверенность от , выданная на имя ФИО43 на получение от ООО «название5» ТМЦ на сумму .; счет-фактура от ООО «название5» на поставку товара в адрес ООО «название 1» на сумму .; товарная накладная от ООО «название5» на поставку товара в адрес ООО «название 1» на сумму .; счет-фактура от ООО «название5» на поставку товара в адрес ООО «название 1» на сумму .; товарная накладная от ООО «название5» на поставку товара в адрес ООО «название 1» на сумму .; письмо директора ООО «название 1» Дубровина С.А., исходящий номер от , в адрес ООО «название5»; претензия об уплате денежных средств и штрафных санкций за просрочку оплаты товара от директора ООО «название5» в адрес ООО «название 1»; исковое заявление о взыскании стоимости поставленного товара и штрафных санкций за просрочку товара от ; решение Арбитражного суда Томской области по делу (Том 16, л.д. 7-9);

- Протокол выемки, согласно которому у представителя ООО «название обезличено» были изъяты следующие документы - договор поставки от , заключенный между ООО «название 1» в лице директора Дубровина С.А. и ООО «название обезличено» в лице директора ФИО44; счет-фактура от ООО «название 1» на поставку товара в адрес ООО «название обезличено» на сумму .; товарная накладная от ООО «название 1» на поставку товара в адрес ООО «название обезличено» на сумму ..; счет-фактура от ООО «название обезличено» на поставку товара в адрес ООО «название обезличено» на сумму .; товарная накладная от ООО «название обезличено» на поставку товара в адрес ООО «название обезличено» на сумму .; соглашение о погашении дебиторской задолженности от , заключенное между ООО «название обезличено» в лице директора ФИО48 и ООО «название обезличено» в лице директора ФИО44; счет-фактура от ООО «название обезличено» на поставку товара в адрес ООО «название обезличено»; товарная накладная от ООО «название обезличено» на поставку товара в адрес ООО «название обезличено»; счет-фактура от ООО «название обезличено» на поставку товара в адрес ООО «название обезличено»; товарная накладная от ООО «название обезличено» на поставку товара в адрес ООО «название обезличено»; счет-фактура от ООО «название обезличено» на поставку товара в адрес ООО «название обезличено товарная накладная от ООО «название обезличено» на поставку товара в адрес ООО «название обезличено»; счет-фактура от ООО «название обезличено» на поставку товара в адрес ООО «название обезличено»; товарная накладная от ООО «название обезличено» на поставку товара в адрес ООО «название обезличено»; счет-фактура от ООО «название обезличено» на поставку товара в адрес ООО «название обезличено»; товарная накладная от ООО «название обезличено» на поставку товара в адрес ООО «название обезличено»; счет-фактура от ООО «название обезличено» на поставку товара в адрес ООО «название обезличено»; товарная накладная от ООО «название обезличено» на поставку товара в адрес ООО «название обезличено»; счет-фактура от ООО «название обезличено» на поставку товара в адрес ООО «название обезличено»; товарная накладная от ООО «название обезличено» на поставку товара в адрес ООО «название обезличено»; счет-фактура от ООО «название обезличено» на поставку товара в адрес ООО «название обезличено»; товарная накладная от ООО «название обезличено» на поставку товара в адрес ООО «название обезличено»; счет-фактура от ООО «название обезличено» на поставку товара в адрес ООО «название обезличено»; товарная накладная от ООО «название обезличено» на поставку товара в адрес ООО «название обезличено»; счет-фактура от ООО «название обезличено» на поставку товара в адрес ООО «название обезличено»; товарная накладная от ООО «название обезличено» на поставку товара в адрес ООО «название обезличено»; счет-фактура от ООО «название обезличено» на поставку товара в адрес ООО «название обезличено»; товарная накладная от ООО «название обезличено» на поставку товара в адрес ООО «название обезличено»; счет-фактура от ООО «название обезличено» на поставку товара в адрес ООО «название обезличено; товарная накладная от ООО «название обезличено» на поставку товара в адрес ООО «название обезличено»; счет-фактура от ООО «название обезличено» на поставку товара в адрес ООО «название обезличено», товарная накладная от ООО «название обезличено» на поставку товара в адрес ООО «название обезличено» (Том 16, л.д. 26-30);

- Протокол осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены документы - договор поставки от , заключенный между ООО «название5» в лице директора ФИО40 и ООО «название 1» в лице Дубровина С.А.; спецификация к договору поставки от , заключенного между ООО «название5» в лице директора ФИО40 и ООО «название 1» в лице Дубровина С.А.; доверенность от , выданная на имя ФИО43 на получение от ООО «название5» ТМЦ на сумму .; счет-фактура от ООО «название5» на поставку товара в адрес ООО «название 1» на сумму .; товарная накладная от ООО «название5» на поставку товара в адрес ООО «название 1» на сумму .; счет-фактура от ООО «название5» на поставку товара в адрес ООО «название 1» на сумму товарная накладная от ООО «название5» на поставку товара в адрес ООО «название 1» на сумму .; письмо директора ООО «название 1» Дубровина С.А., исходящий номер от , в адрес ООО «название5»; претензия об уплате денежных средств и штрафных санкций за просрочку оплаты товара от директора ООО «название5» в адрес ООО «название 1»; исковое заявление о взыскании стоимости поставленного товара и штрафных санкций за просрочку товара от ; решение Арбитражного суда Томской области по делу ; копия приходного ордера от ООО «название обезличено»; договор поставки от , заключенный между ООО «название 1» в лице директора Дубровина С.А. и ООО «название обезличено» в лице директора ФИО44 с приложением- спецификацией; счет-фактура от ООО «название 1» на поставку товара в адрес ООО «название обезличено» на сумму .; товарная накладная от ООО «название 1» на поставку товара в адрес ООО «название обезличено» на сумму .; счет-фактура от ООО «название обезличено» на поставку товара в адрес ООО «название обезличено» на сумму .; товарная накладная от ООО «название обезличено» на поставку товара в адрес ООО «название обезличено» на сумму .; соглашение о погашении дебиторской задолженности от , заключенное между ООО «название обезличено» в лице директора ФИО48 и ООО «название обезличено» в лице директора ФИО44 (Том 16, л.д. 67-71);

- Постановление о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств договора поставки от , заключенного между ООО «название5» в лице директора ФИО40 и ООО «название 1» в лице директора Дубровина С.А.; спецификации к договору поставки от , заключенного между ООО «название5» в лице директора ФИО40 и ООО «название 1» в лице директора Дубровина С.А.; доверенности от , выданной на имя ФИО43 на получение от ООО «название5» ТМЦ на сумму .; счета-фактуры от ООО «название5» на поставку товара в адрес ООО «название 1» на сумму .; товарной накладной от ООО «название5» на поставку товара в адрес ООО «название 1» на сумму .; счета-фактуры от ООО «название5» на поставку товара в адрес ООО «название 1» на сумму товарной накладной от ООО «название5» на поставку товара в адрес ООО «название 1» на сумму .; письма директора ООО «название 1» Дубровина С.А., исходящий номер от , в адрес ООО «название5»; копии приходного ордера от ООО «название обезличено»; договора поставки от , заключенного между ООО «название 1» в лице директора Дубровина С.А. и ООО «название обезличено» в лице директора ФИО44; счета-фактуры от ООО «название 1» на поставку товара в адрес ООО «название обезличено» на сумму .; товарной накладной от ООО «название 1» на поставку товара в адрес ООО «название обезличено» на сумму .; счета-фактуры от ООО «название обезличено» на поставку товара в адрес ООО «название обезличено» на сумму .; товарной накладной от ООО «название обезличено» на поставку товара в адрес ООО «название обезличено» на сумму .; соглашения о погашении дебиторской задолженности от , заключенного между ООО «название обезличено» в лице директора ФИО48 и ООО «название обезличено» в лице директора ФИО44 (Том 16, л.д. 72-73);

- Протокол осмотра предметов - сшивки документов, содержащих копии договоров подряда, заключенных между ООО «название обезличено» и ООО «название 1», а именно: копию договора подряда от , заключенного между ООО «название 1» в лице директора Дубровина С.А. и ООО «название обезличено» в лице генерального директора ФИО62, согласно которому ООО «название 1» обязалось до выполнить подрядные работы - капитальный ремонт здания компрессорного цеха КС «название обезличено», расположенного в , на сумму , с приложениями в виде протокола согласования договорной цены, графика производства работ, соглашением о расторжении договора подряда от от ; копию договора подряда от , заключенного между ООО «название 1» в лице директора Дубровина С.А. и ООО «название обезличено» в лице генерального директора ФИО62, согласно которому ООО «название 1» обязалось до выполнить подрядные работы - капитальный ремонт Административно-бытового здания на территории производственной базы название обезличено, расположенного в , на сумму ., с приложениями в виде протокола согласования договорной цены, графика производства работ, соглашением о расторжении договора подряда от от ; копию договора подряда от , заключенного между ООО «название 1» в лице директора Дубровина С.А. и ООО «название обезличено» в лице генерального директора ФИО62, согласно которому ООО «название 1» обязалось до выполнить подрядные работы - капитальный ремонт здания служебно-эксплуатационное КС «название обезличено», расположенного в , на сумму ., с приложениями в виде протокола согласования договорной цены, графика производства работ, соглашением о расторжении договора подряда от от (Том 8, л.д. 56-57). Указанные документы были признанны и приобщенны к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Том 8, л.д. 64-65);

- Протокол осмотра предметов (документов) - выписки по операциям (движение по счету) ООО «название 1» , открытому в ТФ ЗАО «название обезличено» за период с по ; выписки по операциям (движение по счету) ООО «название 1» , открытому в ФКБ (ООО) «название обезличено» в г. Томске, за период с по ; копии договора подряда от , заключенного между ООО «название 1» в лице директора Дубровина С.А. и ООО «название обезличено» в лице генерального директора ФИО62; копии договора подряда от , заключенного между ООО «название 1» в лице директора Дубровина С.А. и ООО «название обезличено» в лице генерального директора ФИО62; копии договора подряда от , заключенного между ООО «название 1» в лице директора Дубровина С.А. и ООО название обезличено» в лице генерального директора ФИО62; копий документов ООО «название обезличено» по приемке выполненных работ по договорам подряда от , от , от ; выписки по операциям (движение по расчетному счету) ООО «название4» , открытому в Томском отделении ОАО название обезличено, за период с по ; выписки по операциям (движение по расчетному счету) ООО «название5» , открытому в филиале ОАО «название обезличено» в г. Томске, за период с по ; выписки по операциям (движение по расчетному счету) ООО «название обезличено» , открытому в филиале ОАО «название обезличено» за период с по : приложения , , к протоколу осмотра (Том 16, л.д. 74-86). Указанные документы были признанны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (Том 16, л.д. 87-89);

- Договор поставки от , заключенный между ООО «название5» в лице директора ФИО40 и ООО «название 1» в лице директора Дубровина С.А., согласно которому поставщик в лице ООО «название5» обязуется передать товар в адрес покупателя - ООО «название 1», а покупатель - ООО «название 1», обязуется принять и оплатить поставленный товар, являющийся собственностью поставщика, в количестве, по цене и в сроки, определенные настоящим договором и спецификацией (в течение 30 календарных дней с момента отгрузки соответствующей партии товара) (Том 16, л.д. 10-11);

- Спецификация к договору поставки от , заключенному между ООО «название5» в лице директора ФИО40 и ООО «название 1» в лице Дубровина С.А., согласно которой определено количество, цена и сроки поставки товара ООО «название5» в адрес ООО «название 1» (Том 16, л.д. 12);

- Доверенность от выданная на имя ФИО43 на получение от ООО «название5» ТМЦ на сумму . (Том 16, л.д. 18);

- Счёт-фактура от , согласно которому ООО «название5» в адрес ООО «название 1» выставлен счет за товар на сумму . (с учетом НДС) (Том 16, л.д. 15);

- Товарная накладная от , согласно которой ООО «название5» в адрес ООО «название 1» был отгружен товар на сумму .(с учетом НДС) (Том 16, л.д. 16-17);

- Счёт-фактура от , согласно которому ООО «название5» в адрес ООО «название 1» выставлен счет за товар на сумму . (с учетом НДС) (Том 16, л.д. 13);

- Товарная накладная от , согласно которой ООО «название5» в адрес ООО «название 1» был отгружен товар на сумму . (с учетом НДС) (Том 16, л.д. 14);

- Письмо, исходящий номер от , согласно которому директор ООО «название 1» Дубровин С.А. гарантирует ООО «название5» оплату за материалы по счету-фактуре от в сумме . в срок до (Том 16, л.д. 19);

-Приходный ордер , согласно которому на склад ООО «название обезличено» от ФИО44 поступил кабель в количестве 27485 м. (Том 16, л.д. 100);

- Договор поставки от , заключенный между ООО «название 1» в лице директора Дубровина С.А. и ООО «название обезличено» в лице директора ФИО44, согласно которому поставщик ООО «название 1» обязуется поставить товар в адрес покупателя - ООО «название обезличено», а покупатель - ООО «название обезличено» обязуется принять и оплатить поставленный товар, в количестве и ассортименте, согласно спецификации к договору (в течение одного дня с момента приятия товара) (Том 16, л.д. 31-32);

- Приложение к договору от , заключенному между ООО «название 1» в лице директора Дубровина С.А. и ООО «название обезличено в лице директора ФИО44, согласно которому определено количество, цена поставки товара от ООО «название 1» в адрес ООО «название обезличено» (Том 16, л.д. 33);

- Счёт-фактура от , согласно которому ООО «название 1» в адрес ООО «название обезличено» выставлен счет за товар на сумму .(Том 16, л.д. 34);

- Товарная накладная от , согласно которой ООО «название 1» в адрес ООО «название обезличено» был отгружен товар на сумму . (Том 16, л.д. 35-36);

- Счёт-фактура от , согласно которму ООО «название обезличено» в адрес ООО «название обезличено» выставлен счёт за товар на сумму (Том 16, л.д. 37);

- Товарная накладная от , согласно которой ООО «название обезличено» в адрес ООО «название обезличено» был отгружен товар на сумму . (Том 16, л.д. 38-39);

- Соглашение о погашении дебиторской задолженности от , заключенное между ООО «название обезличено» в лице директора ФИО48 и ООО «название обезличено» в лице директора ФИО44, согласно которому ООО «название обезличено» погашает имеющуюся задолженность перед ООО «название обезличено» за товар (кабель), поставленный согласно счету-фактуре от на сумму . за счет ранее имевшегося долга у ООО «название обезличено» перед ООО «название обезличено» (Том 16, л.д. 40);

- Выписка по операциям (движение по расчетному счету) ООО «название5» , открытому в филиале ОАО «название обезличено» в г. Томске, за период с по

- Выписка по операциям (движение по счету) ООО «название 1» , открытому в ТФ ЗАО «название обезличено», за период с по (Том 15, л.д. 5-17);

- Справка об ущербе, согласно которой ООО «название5» в результате отгрузки кабельной продукции по счетам-фактурам от на сумму . и от на сумму в адрес ООО «название 1», был причинен ущерб на сумму . (Том 14, л.д. 34);

- Претензия об уплате денежных средств и штрафных санкций за просрочку оплаты товара, согласно которой ООО «название5» в лице директора ФИО40 предлагает ООО «название 1» в срок до перечислить на расчетный счет ООО «название5» денежную сумму за товар, принятый ООО «название 1», по договору поставки от , согласно товарным накладным от и от , всего на общую сумму . (Том 16, л.д. 20);

- Копия решения Арбитражного суда Томской области, согласно которому было принято решение о взыскании с ООО «название 1» в пользу ООО «название5» . основного долга, . пени, . в пользу возмещения расходов по оплате государственной пошлины, всего (Том 16, л.д. 23-24);

- Копия платёжного поручения от , согласно которому с расчетного счета ООО «название обезличено», открытого в АБ «название обезличено» (ЗАО) в г. Томске , на расчетный счет ООО «название 1», открытый в ФКБ «название обезличено» (ООО) перечислены денежные средства в сумме Основание платежа «за выполненные работы по договору от , счет-фактура от » (Том 2, л.д. 102);

- Копия платежного поручения от , согласно которому с расчетного счета ООО «название обезличено», открытого в АБ «название обезличено» (ЗАО) в г. Томске , на расчетный счет ООО «название 1», открытый в ФКБ «название обезличено» (ООО) перечислены денежные средства в сумме Основание платежа «за выполненные работы по договору от , счет-фактура от » (Том 2, л.д. 103);

- Копия платежного поручения от , согласно которому с расчетного счета ООО «название обезличено», открытого в АБ «название обезличено» (ЗАО) в г. Томске , на расчетный счет ООО «название 1», открытый в Томском филиале ЗАО «название обезличено» , перечислены д енежные средства в сумме Основание платежа «авансирование работ по договору от по счету от » (Том 2, л.д. 104).

Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого Дубровина С.А. в совершении хищения имущества, принадлежащего ООО «название5», путём обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, объективно установлена.

Вина подсудимого Дубровина С.А. в совершении хищения имущества, принадлежащего ООО «название5» подтверждается признательными показаниями самого подсудимого Дубровина С.А., который суду показал, что он от имени ООО «название 1» заключил с ООО «название5» договор поставки с отсрочкой платежа, согласно которому получил со склада ООО «название5» кабель на общую сумму , передав его иным лицам за имеющиеся у него перед этими лицами долговые обязательства.

Так, из показаний представителя потерпевшего ФИО40 следует, что менеджер ООО «название5» ФИО41 пояснил ему, что ООО «название 1» сотрудничает с предприятиями нефтегазового комплекса и нуждается в кабельной продукции, готово приобрести кабель дороже, чем его средняя рыночная стоимость. ФИО41 заверил, что он лично знает руководителя и поручается за произведенную в дальнейшем ООО «название 1» оплату. Денежные средства у ООО «название 1» отсутствовали, Дубровин С.А. собирался продать кабель и выплатить заработную плату своим работникам, а затем уже, когда с ООО «название 1» нефтяные организации произведут расчет по договорам подряда, произвести расчет с ООО «название5».

Из показаний представителя потерпевшего ФИО3 следует, что между ООО «название 1» и ООО «название5» был заключен договор поставки. Одним из условий договора являлось предоставление отсрочки ООО «название 1» по оплате поставляемой продукции сроком на 30 календарных дней. После подписания договора ООО «название5» отгрузило в адрес ООО «название 1» товар на общую сумму однако по истечении месячного срока оплата за поставленную продукцию со стороны ООО «название 1» произведена не была.

Из показаний свидетеля ФИО41 следует, что Дубровин С.А. пояснил, что ему необходимы денежные средства в сумме около чтобы произвести с кем-то расчет. Для этого Дубровин С.А. хотел приобрести у ООО «название5» продукцию – кабель, часть кабеля продать, а часть использовать на собственные цели. Он (ФИО41) согласовал данное предложение с директором ООО «название5» ФИО40, последний разрешил отпустить в адрес ООО «название 1» продукцию на сумму . По истечении срока, указанного в договоре, Дубровин С.А. оплату полученной продукции не произвел.

Из показаний свидетеля ФИО43 следует, что директор ООО «название 1» Дубровин С.А. заключил договор поставки с ООО «название5» на поставку кабеля на сумму Получал кабель он ( ФИО43) по доверенности, выданной Дубровиным С.А. Полученный кабель Дубровин С.А. передал ФИО26, который рассчитался с Дубровиным С.А. передачей автомобиля марка обезличена

Из показаний свидетеля ФИО44 следует, что в Дубровин С.А. продал ФИО26 кабель, общей стоимостью 1,2-1,5 млн руб. ФИО26 за поставленный кабель должен был рассчитаться автомобилем марка обезличена

Из показаний свидетеля ФИО50 следует, что во второй половине ему позвонил диспетчер, который сообщил, что имеется клиент, которому необходимо отвезти груз. Созвонившись с клиентом, которым оказался Дубровин С.А., узнал, что ему (ФИО50) необходимо подъехать к складам ООО «название5», расположенным по , где загрузить кабель. Весь кабель, который был получен в ООО «название5», был разгружен на свинокомплексе в .

Из показаний свидетеля ФИО26 следует, что в к нему обратился Дубровин С.А. по вопросу реализации кабельной продукции. Он познакомил Дубровина С.А. с руководителем ООО «название обезличено» ФИО44, который являлся поставщиком ООО «название обезличено». Между ООО «название обезличено и ООО «название обезличено» был заключен договор поставки, согласно которому ООО «название 1» поставляло в адрес ООО «название обезличено кабельную продукцию общей стоимостью . В расчет за поставленный кабель ООО «название обезличено» передало ООО «название 1» автомобиль марки марка обезличена

Из показаний свидетеля ФИО48 следует, что ООО «название обезличено» на основании выставленного счета – фактуры и товарной накладной поставило в адрес ООО «название обезличено» кабельную продукцию на общую сумму . Расчет с ООО «название обезличено» за поставленный кабель производился ООО «название обезличено» свининой 1-й категории производства ООО «название обезличено».

Из показаний свидетеля ФИО49 следует, что в адрес ООО «название обезличено» от ООО «название обезличено» был поставлен кабель на общую сумму . В связи с тем, что между ООО «название обезличено» и ООО «название обезличено» имелись встречные поставки, ООО «название обезличено» поставило кабель, а ООО «название обезличено» поставило в адрес ООО «название обезличено» свинину 1-ой категории. Между руководителями указанных организаций было принято решение о погашении взаимной задолженности, которое документально отразилось в виде соглашения о погашении кредиторской и дебиторской задолженности от , заключенного между ООО «название обезличено» в лице ФИО48 и ООО «название обезличено» в лице ФИО44

Кроме того, вина подсудимого Дубровина С.А. подтверждается письменными материалами дела – договором поставки от , заключенным между ООО «название5» и ООО «название 1», договором поставки от , заключенным между ООО «название 1» и ООО «название обезличено», товарными накладными, счетами-фактурами, доверенностями на получение товара, справкой об ущербе и другими материалами, которые были исследованы в ходе судебного следствия.

Квалифицирующие признаки мошенничества «с использованием своего служебного положения в особо крупном размере» нашли своё подтверждение исходя из должностных полномочий Дубровина С.А., наделение которыми и сделало возможным совершение им указанного преступления. Сумма причинённого ООО «название5» ущерба в размере ., согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ, превышает установленный законом нижний предел для определения особо крупного размера (1 млн. руб.) и является особо крупным ущербом.

Разрешая вопрос о назначении Дубровину С.А. вида и размера наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные, характеризующие личность подсудимого и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого, согласно ст.61 УК РФ, суд признаёт полное признание вины своей подсудимым Дубровиным С.А., его раскаяние.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

При назначении наказания подсудимому, суд также учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких, совершенных из корыстных побуждений, в сфере предпринимательской деятельности, обстоятельства дела, личность подсудимого Дубровина С.А., его возраст, состояние здоровья и семейное положение, положительные характеристики с места жительства и места работы, что подсудимый Дубровин С.А. ранее не судим, полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся, заверил суд, что впредь подобного не повторится, поэтому суд считает возможным назначить ему наказание в виде лишения свободы условно, в соответствии со ст.73 УК РФ, поскольку считает, что исправление подсудимого Дубровина С.А. возможно без реального отбывания наказания, с установлением ему испытательного срока, в течение которого он должен своим поведением доказать своё исправление, а также наложением дополнительных обязанностей для осуществления контроля за его поведением.

Оснований для применения к подсудимому Дубровину С.А. положений ст.64 УК РФ суд не усматривает, так как в судебном заседании не установлено исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления.

Учитывая то обстоятельство, что Дубровин С.А. является генеральным директором действующего юридического лица, занимается осуществлением предпринимательской деятельности, с учётом его имущественного положения, суд полагает возможным назначить ему дополнительное наказание в виде штрафа.

Представителями ООО « название обезличено », ООО «название обезличено» и ООО «название4 » заявлены гражданские иски о взыскании материального ущерба. Заслушав стороны, изучив представленные доказательства, суд считает, что совершение подсудимым виновных действий, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере - доказан. Учитывая, что потерпевшими произведена уступка права требования, что влечет отложение судебного разбирательства по уголовному делу, суд в соответствии с ч.2 ст.309 УПК РФ считает необходимым признать за потерпевшими право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ. Так, документы, находящиеся при уголовном деле, надлежит хранить в течение всего срока хранения уголовного дела.

Руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Дубровина С.А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011 №26-ФЗ), и назначить ему наказание в виде 4 (четырёх) лет лишения свободы со штрафом в размере

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, оокнчательно назначить наказание Дубровину С.А. в виде 5 (пяти) лет лишения свободы со штрафом .

В соответствии со ст.73 УК РФ, наказание в виде лишения свободы, назначенное Дубровину С.А. по настоящему приговору, считать условным с испытательным сроком в 4 (четыре) года, в течение которого Дубровин С.А. должен своим поведением доказать свое исправление. Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Возложить на осужденного Дубровина С.А. следующие обязанности:

1.Не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных.

2. Один раз в квартал являться в указанный орган для регистрации.

В соответствии с ч.3 ст.73 УК РФ испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В последующем в испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения осужденному Дубровину С.А. до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю – подписку о невыезде.

Признать за ООО « название обезличено », ООО «название обезличено» и ООО «название4 » право на удовлетворении гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства

Вещественные доказательства хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Томский областной суд через Ленинский районный суд г. Томска в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным Дубровиным С.А. в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи жалобы осужденный Дубровин С.А. вправе ходатайствовать о своем участии, а также об участии защитника при рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Судья : подпись

КОПИЯ ВЕРНА: Судья Г.Б. Мухамедярова

Секретарь Ю.С. Ботт