Калининградский областной суд Информация предоставлена Интернет–порталом ГАС «Правосудие» (www.sudrf.ru) Вернуться назад
Калининградский областной суд — СУДЕБНЫЕ АКТЫ
Дело № 2- 9 /2010г.
П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Калининград 21 января 2010г.
Судья Калининградского областного суда Новгородова В.А.
с участием государственного обвинителя – прокурора отдела прокуратуры Калининградской области Студеникина Д.О.,
подсудимого Сочилина С.О.,
защитника – адвоката Хаварисова Р.Х., представившего удостоверение № 39/405 и ордер № 20294 от 28 декабря 2009г.,
при секретаре Гайдук О.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале Калининградского областного суда в особом порядке принятия судебного решения материалы уголовного дела в отношении
Сочилина Сергея Олеговича ,
родившегося Дата обезличена года в ...
...
...
...
начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля ... таможенного поста (временно отстранен от должности с 7 апреля 2009г.),
...
...
ранее не судимого,
задержанного в порядке ст.91 УПК РФ с 30 июля по 1 августа 2008г., содержавшегося под стражей с 1 августа 2008г. по 2 апреля 2009г.
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,г» ч. 4 ст. 290 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л А:
Подсудимый Сочилин, являясь должностным лицом, в составе организованной группы совершил получение лично взятки в виде денег в крупном размере за действия в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, если такие действия входят в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах.
Приказом и.о. начальника ... областной таможни № Номер обезличен от Дата обезличена. Сочилин С.О. с 01.04.2008г. назначен на постоянной основе на должность начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля (далее - ОТО и ТК) ... таможенного поста ... областной таможни ТУ ФТС РФ (далее - ... таможенного поста), расположенного по адресу: ...
В силу занимаемой должности, согласно ст.ст. 403, 408 Таможенного Кодекса РФ (далее - ТК РФ), ст. 23.8 и 28.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), служебного контракта №Номер обезличен от Дата обезличена г. о прохождении государственной гражданской службы РФ и замещении должности государственной гражданской службы РФ, а также должностного регламента начальника ОТО и ТК ... таможенного поста ... областной таможни, утвержденного и.о. начальника ... областной таможни Дата обезличена года (далее - должностной регламент), Сочилин С.О. с 1 апреля 2008г. являлся федеральным государственным гражданским служащим РФ - должностным лицом таможенного органа, постоянно осуществляющим функции представителя власти в сфере таможенного оформления и таможенного контроля и наделенным в этой связи властно - распорядительными полномочиями в отношении юридических лиц, перемещающих через таможенную границу РФ товары, транспортные средства, и правом принимать решения, обязательные для исполнения указанными лицами.
В период времени с 01.04.2008 г. по 11.04.2008 г. Сочилину стало известно от начальника ... таможенного поста, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о создании последним из числа должностных лиц ОТО и ТК данного таможенного поста устойчивой организованной преступной группы с целью совместного систематического получения в течение неопределенно длительного периода времени от представителей участников внешнеэкономической деятельности (далее - участников ВЭД) незаконных денежных вознаграждений - взяток в крупном размере за ускоренное и беспрепятственное таможенное оформление декларируемых теми товаров. Преследуя корыстную заинтересованность в незаконном личном обогащении, а также, заведомо зная о противоправном характере деятельности группы, Сочилин согласился стать одним из ее участников - руководителей.
Реализуя свой преступный умысел, Сочилин заранее договорился с должностными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство (далее – «Должностными лицами»): вышеуказанным начальником ... таможенного поста, со своим заместителем, государственными таможенными инспекторами ОТО и ТК, а также со своим вторым заместителем - М., осужденным 28 декабря 2009г., в отношении которого приговор вступил в законную силу, о совместном систематическом получении должностными лицами – участниками созданной организованной группы - взяток в крупном размере за действия, входящие в их служебные полномочия, в пользу взяткодателя и представляемых им лиц.
Так, в период времени с 01 по 10 апреля 2008 года, находясь в здании ... таможенного поста по вышеуказанному адресу, один из таможенных инспекторов – «Должностное лицо», действуя в соответствии с отведенной ему ролью, предложил представителям ООО «Д.» Му. и ООО «Л.» Чи. передавать ему либо другим государственным таможенным инспекторам ОТО и ТК незаконное денежное вознаграждение в размере 30 долларов США либо 1000 российских рублей за каждый оформленный данной сменой отдела пакет документов к ГТД, поданный указанными участниками ВЭД, в целях их ускоренного и беспрепятственного таможенного оформления, на что Му. и Чи. согласились.
В соответствии с установленным «Должностным лицом» - начальником таможенного поста - распределением ролей в группе, государственные таможенные инспекторы ОТО и ТК ... таможенного поста умышленно, используя свое служебное положение в личных корыстных целях и заведомо зная в силу вышеуказанной совместной преступной договоренности и постоянного повседневного общения между собой по службе о том, что они являются членами организованной преступной группы, деятельность которой направлена на систематическое получение от представителей участников ВЭД взяток в крупном размере и их последующее распределение между всеми членами группы, в ходе которого каждый из них получит за выполнение отведенной ему в группе роли полагающуюся ему часть от всей суммы собранных за два дня работы соответствующей смены ОТО и ТК взяток, действуя совместно и согласованно, в соответствии с отведенной каждому из них ролью, принимали и регистрировали подаваемые представителями участников ВЭД пакеты документов к грузовой таможенной декларации (далее - ГТД). Далее «Должностные лица» - таможенные инспекторы, выполняя отведенные им роли, передавали пакеты документов к ГТД «Должностному лицу», выступавшему в соответствии с установленным в группе распределением ролей в качестве старшего смены ОТО и ТК, для их распределения между государственными таможенными инспекторами ОТО и ТК для последующей проверки и принятия по ним решения в соответствии с ТК РФ.
Затем таможенные инспекторы – «Должностные лица», действуя согласно отведенным им в группе ролям, для обеспечения преступной деятельности группы и достижения ее целей уведомляли в устной форме представителей участников ВЭД о том, кому именно из должностных лиц отдела поручено оформление поданных пакетов документов к ГТД, чтобы те могли передать незаконное денежное вознаграждение соответствующему государственному таможенному инспектору. При этом, все участники организованной группы добровольно приняли на себя в рамках отведенных им ролей обязательство соблюдать конспирацию и не распространять каких-либо сведений о деятельности группы с целью сокрытия от вышестоящих таможенных органов, службы собственной безопасности (далее - ССБ) ТУ и правоохранительных органов региона фактов получения должностными лицами - участниками группы взяток от представителей участников ВЭД, заранее договорившись, таким образом, скрывать совершенные ими преступления.
Далее, «Должностные лица» - государственные таможенные инспекторы ОТО и ТК ... таможенного поста умышленно, используя свое служебное положение в личных корыстных целях и заведомо зная в силу вышеуказанной совместной преступной договоренности и постоянного повседневного общения между собой по службе о том, что они являются членами организованной преступной группы, направленной на систематическое получение от представителей участников ВЭД взяток в крупном размере и их последующее распределение между всеми членами группы, в ходе которого каждый из них получит за выполнение отведенной ему в группе роли, а также за заранее обещанное укрывательство данных фактов от вышестоящих таможенных органов, ССБ ТУ и правоохранительных органов полагающуюся ему часть (долю) от всей суммы собранных за два дня работы соответствующей смены ОТО и ТК взяток, действуя совместно и согласованно между собой, в соответствии с отведенной каждому из них ролью, осуществляли таможенное оформление декларируемых ООО «Д.» и ООО «Л.» товаров в ускоренном и беспрепятственном порядке. При этом они заведомо знали, что представители данных участников ВЭД впоследствии передадут им за это денежные вознаграждения в размере 30 долларов США или 1000 российских рублей соответственно за каждый оформленный пакет документов к ГТД, и получали, таким образом, взятку за действия в пользу участников ВЭД, входящие в их служебные полномочия.
Начальник ОТО и ТК Сочилин, в свою очередь, обладая организационно-распорядительными полномочиями по отношению к подчиненным ему должностным лицам ОТО и ТК, умышленно, используя свое служебное положение в личных корыстных целях, действовал совместно и согласованно с другими участниками - руководителями группы - своими заместителями «Должностным лицом» и М., который осужден за совершенное преступление. Заведомо зная в силу вышеуказанной совместной преступной договоренности и постоянного повседневного общения с другими участниками группы по службе о том, что он является членом организованной преступной группы, деятельность которой направлена на систематическое получение от представителей участников ВЭД взяток в крупном размере и их последующее распределение между всеми членами группы за выполнение отведенных ими в группе ролей и за заранее обещанное укрывательство данных фактов от вышестоящих таможенных органов, ССБ ТУ и правоохранительных органов, он в соответствии с отведенной ему ролью осуществлял общее руководство работой отдела и контроль за подчиненными должностными лицами, поддерживая дисциплину внутри группы и ее иерархическую устойчивость, а также обеспечивая ее полное подчинение «Должностному лицу» - начальнику таможенного поста - и выполнение указаний последнего.
Также Сочилин в соответствии с отведенной ему в группе ролью, действуя совместно и согласованно со своими указанными выше заместителями, используя свое служебное положение в личных корыстных целях, умышленно не пресекал преступную деятельность подчиненных - должностных лиц ОТО и ТК- по систематическому получению взяток от представителей участников ВЭД, а, напротив, создавал все необходимые для этого условия.
Так, с целью конспирации и создания условий для ухода участников группы от дисциплинарной, уголовной и иной установленной законодательством ответственности Сочилин умышленно скрывал от вышестоящих таможенных органов, ССБ ТУ и правоохранительных органов факты систематического получения подчиненными ему должностными лицами ОТО и ТК - участниками группы - взяток от представителей участников ВЭД в крупном размере. Тем самым он выполнял свою роль, способствуя в силу своего должностного положения совершению подчиненными ему сотрудниками отдела действий в пользу участников ВЭД-взяткодателей.
На М., кроме того, в соответствии с отведенной ему в группе ролью возлагались обязанности по сбору в течение и по окончании каждого рабочего дня соответствующей смены ОТО и ТК взяток, полученных от представителей участников ВЭД входящими в группу государственными таможенными инспекторами отдела, и их последующему подсчету, разделу и распределению совместно с двумя другими «Должностными лицами» между всеми должностными лицами отдела, входящими в группу и работавшими в данную смену.
«Должностное лицо» - начальник ... таможенного поста, в свою очередь, располагая значительными организационно-распорядительными полномочиями, выступал в качестве организатора и руководителя созданной им организованной преступной группы, лично участвуя в подборе и расстановке всех кадров ОТО и ТК, определяя конкретные роли каждого из участников группы, порядок и схему сбора ими взяток от представителей участников ВЭД и их последующего распределения между всеми членами группы. Кроме того, указанное «Должностное лицо» отдавало через руководство ОТО и ТК в лице Сочилина обязательные для исполнения всеми участниками группы указания о порядке и сроках таможенного оформления товаров, декларируемых отдельными участниками ВЭД. Тем самым он осуществлял руководство созданной им группы, а также способствовал в силу своего служебного положения совершению подчиненными ему должностными лицами отдела действий в пользу участников ВЭД-взяткодателей.
Завершив в установленном порядке процедуру таможенного оформления задекларированных участником ВЭД товаров, государственные таможенные инспекторы ОТО и ТК получали от его представителей в конце последнего рабочего дня смены взятку в виде денежных средств в размере 30 долларов США или 1000 рублей за каждый оформленный должностным лицом отдела пакет документов к ГТД. После этого участники организованной группы, выполняя отведенные им роли, в целях конспирации и во избежание обнаружения посторонними лицами фактов получения ими взяток, в течение либо по окончании рабочего дня передавали полученные ими от представителей участников ВЭД денежные средства «Должностному лицу» - старшему смены, помещая их в ящики его рабочего стола, либо передавая ему лично, либо, передавая деньги из рук в руки М. или другому «должностному лицу».
Также, в конце последнего рабочего дня смены «Должностное лицо» - старший смены - получал в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью от представителей участников ВЭД суммарное денежное вознаграждение согласно общему количеству пакетов документов к ГТД, оформленных в течение обоих рабочих дней смены государственными таможенными инспекторами ОТО и ТК.
После этого денежные средства, полученные М. либо двумя другими «Должностными лицами» в течение рабочего дня от должностных лиц ОТО и ТК и представителей участников ВЭД, в соответствии с разработанной схемой, в целях конспирации и во избежание обнаружения посторонними лицами факта получения и хранения участниками группы на своем рабочем месте незаконных денежных вознаграждений, сразу помещались в тайники. В качестве таких тайников использовались: картонная коробка из-под калькулятора марки «KENKO» черно-синего цвета, хранившаяся в служебной части главного зала ОТО и ТК, картонная папка сиреневого цвета, хранившаяся там же, самодельный конверт из бумаги белого цвета, хранившийся в папке типа «сегрегатор» светлого цвета в рабочем столе старшего смены, либо наружные карманы форменного кителя, висящего в шкафу для одежды в служебной раздевалке.
В конце рабочего дня все собранные за день взятки в виде денежных средств переносились в служебный кабинет Сочилина. Там М. и двое других «Должностных лиц», выполняя отведенные им в организованной преступной группе роли, согласно установленным «Должностным лицом» - начальником таможенного поста - порядку и схеме действий, подсчитывали собранные денежные средства и делили их на две части.
Одна часть в размере 40% от общей суммы полученных за смену денежных вознаграждений, сразу откладывалась осужденным М. либо двумя другими «Должностными лицами» в заранее отведенный для этого тайник, в качестве которого использовалась папка типа «сегрегатор» синего цвета с маркировкой «Папка двойного назначения».
Раз в неделю Сочилин, действуя умышленно, используя свое служебное положение в личных корыстных целях и заведомо зная о том, что он является участником - руководителем организованной преступной группы, деятельность которой направлена на систематическое получение от представителей участников ВЭД взяток в крупном размере и их последующее распределение между всеми членами группы, действуя совместно и согласованно с другими участниками группы, в соответствии с отведенной ему ролью забирал накопившиеся в этой папке денежные средства и откладывал причитающиеся ему и двум его заместителям как участникам группы, осуществляющим общее руководство и контроль за подчиненными им должностными лицами отдела, доли (части) от общей суммы собранных за неделю денежных вознаграждений и распределял их между собой и ними.
Оставшуюся после этого сумму денежных средств Сочилин, продолжая выполнять отведенную ему роль, также раз в неделю передавал «Должностному лицу» - начальнику таможенного поста - как организатору и руководителю группы около дома по месту жительства последнего.
Вторую часть в размере 60% от общей суммы денежных вознаграждений, полученных за смену от представителей участников ВЭД, М., совместно с двумя другими «Должностными лицами» - участниками группы, действуя в соответствии с установленным «Должностным лицом» - начальником таможенного поста - порядку и схеме, равномерно распределял между всеми государственными таможенными инспекторами ОТО и ТК, входящими в состав организованной преступной группы и работавшими в данную смену.
Далее, по окончании последнего рабочего дня смены данные денежные средства передавались «Должностным лицом» - старшим смены - остальным участникам группы либо лично, либо через заранее оговоренный тайник под клавиатурой служебного компьютера на рабочем месте соответствующего должностного лица. При этом, каждый участник группы получал причитающуюся ему часть (долю) от общей суммы денежных вознаграждений за выполнение отведенной ему роли, в том числе, и за заранее обещанное укрывательство от вышестоящих таможенных органов, ССБ ТУ и правоохранительных органов фактов получения должностными лицами ОТО и ТК взяток от представителей участников ВЭД, независимо от того, выполнял он или нет в эту смену какие-либо действия по таможенному оформлению задекларированных участниками ВЭД-взяткодателями товаров.
Действуя согласно данной схеме, должностные лица ... таможенного поста, участвуя в организованной преступной группе, в период времени с 13 апреля 2008г. по 11 июля 2008 г. включительно систематически получали незаконные денежные вознаграждения - взятки от представителей участников ВЭД при следующих обстоятельствах.
Так, в период времени с 09:00 часов 13.04.2008 г. по 21:00 час 14.04.2008 г., находясь на своем рабочем месте в помещении зала ОТО и ТК в здании ... таможенного поста, расположенного по адресу: г. ... «Должностные лица» - государственные таможенные инспекторы, выполняя возложенные на них нормативно-правовыми актами ГТК и ФТС РФ и Правительства РФ, и должностными регламентами обязанности приняли к оформлению от представителя ООО «Л.» пакеты документов к ГТД №№ 10226020/130408/0002330, 10226020/130408/0002332, 10226020/130408/0002335, 10226020/130408/0002378, 10226020/130408/0002379, 10226020/130408/0002380, 10226020/130408/0002386, 10226020/130408/0002388, 10226020/130408/0002389, 10226020/130408/0002390, 10226020/130408/0002391, 10226020/130408/0002392, 10226020/130408/0002393, 10226020/130408/0002397, 10226020/130408/0002398, 10226020/130408/0002399, 10226020/130408/0002400, 10226020/130408/0002401, 10226020/130408/0002402, 10226020/130408/0002404, 10226020/130408/0002405, 10226020/130408/0002406, 10226020/130408/0002407, 10226020/130408/0002429, 10226020/130408/0002430, 10226020/130408/0002431, 10226020/130408/0002432, 10226020/130408/0002433, 10226020/130408/0002436, 10226020/130408/0002437, 10226020/130408/0002438, 10226020/130408/0002439, 10226020/130408/0002442, 10226020/130408/0002443, 10226020/130408/0002444, 10226020/130408/0002445, 10226020/130408/0002446, 10226020/130408/0002447, 10226020/130408/0002448, 10226020/130408/0002449, 10226020/130408/0002450, 10226020/140408/0002553, 10226020/140408/0002554, 10226020/140408/0002556, 10226020/140408/0002557, 10226020/140408/0002560, 10226020/140408/0002563, 10226020/140408/0002566, 10226020/140408/0002567, 10226020/140408/0002568, 10226020/140408/0002569, 10226020/140408/0002570, 10226020/140408/0002571, 10226020/140408/0002573, 10226020/140408/0002574, 10226020/140408/0002575, 10226020/140408/0002577.
Проверив соответствие представленных документов требованиям действующего таможенного законодательства и нормативно-правовых актов ГТК и ФТС РФ, а также наличие у представителя участника ВЭД соответствующих полномочий, эти «Должностные лица» зарегистрировали поданные ГТД в установленном порядке с присвоением им регистрационных номеров. «Должностное лицо» - главный государственный таможенный инспектор, выступавший в вышеуказанный период времени в качестве старшего смены ОТО и ТК, действуя умышленно, согласно отведенной ему в организованной преступной группе роли, распределил полученные пакеты документов к ГТД между собой и двумя «Должностными лицами» - государственными таможенными инспекторами ОТО и ТК - для их проверки и принятия по ним решения в соответствии с ТК РФ. О распределении пакетов документов с целью обеспечения деятельности группы и достижения ее целей в устной форме был уведомлен представитель ООО «Л.» с тем, чтобы позднее он мог передать соответствующему государственному таможенному инспектору ОТО и ТК незаконное денежное вознаграждение.
После этого, в вышеуказанный период времени, на своих рабочих местах по указанному адресу «Должностными лицами», действовавшими умышленно, согласно отведенным в организованной преступной группе ролям, произведено таможенное оформление товаров, заявленных ООО «Л.», и принято по его результатам решение о выпуске товаров в заявленном участником ВЭД таможенном режиме:
-по ГТД №№ 10226020/130408/0002379, 10226020/130408/0002404, 10226020/130408/0002405, 10226020/130408/0002406, 10226020/130408/0002429, 10226020/130408/0002442, 10226020/130408/0002443, 10226020/130408/0002444, 10226020/130408/0002445, 10226020/130408/0002446, 10226020/130408/0002447, 10226020/140408/0002563, 10226020/140408/0002570, а также по ГТД №№ 10226020/120408/0002212, 10226020/120408/0002221, 10226020/120408/0002223, 10226020/120408/0002235, 10226020/120408/0002238, поданным в период времени с 09:00 часов по 21:00 час 12.04.2008 г;
- по ГТД №№ 10226020/130408/0002389, 10226020/130408/0002431, 10226020/130408/0002402,
- по ГТД №№ 10226020/130408/0002335, 10226020/130408/0002378, 10226020/130408/0002386, 10226020/130408/0002390, 10226020/130408/0002391, 10226020/130408/0002397, 10226020/130408/0002398, 10226020/130408/0002399, 10226020/130408/0002400, 10226020/130408/0002401, 10226020/130408/0002407, 10226020/130408/0002430, 10226020/130408/0002436, 10226020/130408/0002437, 10226020/130408/0002438, 10226020/130408/0002439, 10226020/140408/0002553, 10226020/140408/0002554, 10226020/130408/0002557, 10226020/140408/0002574, а также по ГТД №№ 10226020/120408/0002209, 10226020/120408/0002210, 10226020/120408/0002211, 10226020/120408/0002213, 10226020/120408/0002218, 10226020/120408/0002220, 10226020/120408/0002222, 10226020/120408/0002234, 10226020/120408/0002236, поданным в период времени с 09:00 часов по 21:00 час 12.04.2008 г.
После этого «Должностное лицо» – старший смены, действуя умышленно, выполняя отведенную ему в организованной преступной группе роль, в период с 09:00 часов до 21:00 часов 14.04.2008 г. в помещении мужского туалета на втором этаже здания ... таможенного поста по вышеуказанному адресу получил от представителя ООО «Л.» Чи. согласно ранее достигнутой с тем преступной договоренностью незаконное денежное вознаграждение в размере не менее 50 000 рублей за ускоренное и беспрепятственное производство таможенного оформления указанных товаров при отсутствии законных оснований для таких задержек и препятствий, т.е. за действия в пользу взяткодателя, входящие в его должностные полномочия.
Также «Должностными лицами», действовавшими умышленно, согласно отведенным в организованной преступной группе ролям, произведено таможенное оформление товаров, заявленных ООО «Д.» и принято по его результатам решение о выпуске товаров в заявленном участником ВЭД таможенном режиме:
- по ГТД №№ 10226020/100408/0001764, 10226020/100408/0001828, 10226020/100408/0001831, 10226020/110408/0001929, 10226020/110408/0002080, 10226020/110408/0002094, 10226020/110408/0002098, 10226020/110408/0002102, 10226020/120408/0002178, 10226020/120408/0002273, 10226020/120408/0002277, 10226020/120408/0002300, поданным в период времени с 09:00 часов 10.04.2008 г. по 21:00 час 12.04.2008 г.;
- по ГТД №№ 10226020/120408/0002172, 10226020/120408/0002241, 10226020/120408/0002242, 10226020/120408/0002261, 10226020/120408/0002264, 10226020/120408/0002265, 10226020/120408/0002286, 10226020/120408/0002287, 10226020/120408/0002290, 10226020/120408/0002292, 10226020/120408/0002296, 10226020/120408/0002297, 10226020/120408/0002298, 10226020/120408/0002306, 10226020/120408/0002308, 10226020/120408/0002315, поданным в период времени с 09:00 часов по 21:00 час 12.04.2008 г.;
- по ГТД №№10226020/100408/0001580, 10226020/100408/0001767, 10226020/100408/0001769, поданным в период времени с 09:00 часов по 21:00 час 10.04.2008 г.
После этого одно из «Должностных лиц» ОТО и ТК ... таможенного поста, действуя умышленно, выполняя отведенную ему в организованной преступной группе роль, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, в период с 09:00 до 21:00 часов 14.04.2008 г. получило согласно ранее достигнутой преступной договоренности от одного из представителей ООО «Д.», а именно: либо А.К.Б.., либо Г.М.А.., либо Л.А.Л.., незаконное денежное вознаграждение в размере не менее 930 долларов США, что по курсу обмена валют, установленному Центральным Банком РФ на 14.04.2008 г., составило 21 838,73 рублей, за ускоренное и беспрепятственное таможенное оформление указанных товаров при отсутствии законных оснований для таких задержек и препятствий, т.е. за действия в пользу взяткодателя, входящие в его должностные полномочия.
Затем вышеуказанное «Должностное лицо», продолжая выполнять отведенную ему в группе роль, в этот же период времени передало полученные им от одного из указанных представителей ООО «Д.» денежные средства в размере не менее 21838,73 рублей другому «Должностному лицу» – старшему смены - для их последующего подсчета, разделения и распределения между всеми участниками группы.
Далее, продолжая действовать согласно отведенной в организованной преступной группе роли, указанное «Должностное лицо» – старший смены – в целях конспирации поместил полученные от представителей ООО «Л.» и ООО «Д.» незаконные денежные вознаграждения в коробку из-под калькулятора марки «KENKO» черно-синего цвета, хранившуюся в служебной части главного зала ОТО и ТК, с целью предотвращения их обнаружения посторонними лицами. По окончании рабочего дня это же « Должностное лицо» передало данную коробку с хранящимися в ней вышеуказанными денежными средствами в общей сумме не менее 71 838,73 рублей заместителю начальника ОТО и ТК М..
М. умышленно, используя свое служебное положение в личных корыстных целях, заведомо зная о том, что он является участником - руководителем организованной преступной группы, деятельность которой направлена на систематическое получение от представителей участников ВЭД взяток в крупном размере, действуя в соответствии с отведенной ему ролью, и осознавая, что переданные ему денежные средства являются взятками, полученными должностными лицами ОТО и ТК от представителей участников ВЭД, подсчитал их с другим «Должностным лицом» и разделил согласно установленной организатором группы схеме на две части в соотношении 40% и 60%, что составило не менее 28 735,49 рублей и 43103,24 рублей соответственно.
Затем М., продолжая выполнять отведенную ему в группе роль, передал этому другому «Должностному лицу» денежные средства из первой части в размере 28735,49 рублей. Последний поместил их в папку типа «сегрегатор» синего цвета с маркировкой «Папка двойного назначения», находившуюся в кабинете заместителей начальника ОТО и ТК и используемую согласно установленной схеме для хранения денежных средств, предназначенных для начальника ОТО и ТК Сочилина, его заместителей и начальника ... таможенного поста.
Оставшуюся часть денежных средств в размере 43 103,24 рублей М., действуя согласно отведенной ему в группе роли и совместно с этим же «Должностным лицом», распределил на восемь равных долей в размере не менее 3 918,48 рублей каждая, после чего передал их «Должностному лицу» – старшему смены.
Последний в соответствии с отведенной ему в группе ролью, оставив одну из долей незаконных денежных вознаграждений себе, указанные денежные средства передал на территории ... таможенного поста в период времени с 21.00 часов 14 апреля 2008 г. по 21.00 час 17 апреля 2008 г. «Должностным лицам» - государственным таможенным инспекторам ОТО и ТК, входящим в группу и работавшим в смене с 13 по 14 апреля 2008 г.
Аналогичным образом в период времени с 09:00 часов 17.04.2008 г. по 21:00 час 18.04.2008 г., находясь на своих рабочих местах в помещении зала ОТО и ТК в здании ... таможенного поста, расположенного по адресу: ... «Должностными лицами» ОТО и ТК были приняты к оформлению от представителя ООО «Д.» и от представителя ООО «Л.» пакеты документов к ряду ГТД.
После проверки соответствия представленных документов требованиям действующего таможенного законодательства и нормативно-правовых актов ГТК и ФТС РФ, а также наличия у представителей соответствующих полномочий, поданные ГТД были зарегистрированы в установленном порядке с присвоением им регистрационных номеров и переданы «Должностному лицу» - главному государственному таможенному инспектору, выступавшему в вышеуказанный период времени в качестве старшего смены ОТО и ТК.
Последний согласно своей роли в организованной преступной группе распределил полученные пакеты документов к ГТД между собой и другими «Должностными лицами» - государственными таможенными инспекторами ОТО и ТК для их проверки и принятия по ним решения в соответствии с ТК РФ. О распределении пакетов документов к ГТД «Должностные лица» уведомили в устной форме представителей ООО «Д.» и ООО «Л.», чтобы те могли позднее передать соответствующему государственному таможенному инспектору незаконное денежное вознаграждение.
После этого в вышеуказанный период времени, на своих рабочих местах по указанному адресу «Должностными лицами», действовавшими умышленно, согласно отведенным в организованной преступной группе ролям, произведено таможенное оформление товаров, заявленных ООО «Д.», и принято по его результатам решение о выпуске товаров в заявленном участником ВЭД таможенном режиме:
- по ГТД №№ 10226020/180408/0003405, 10226020/180408/0003415, 10226020/180408/0003416, 10226020/180408/0003417, 10226020/180408/0003437, 10226020/180408/0003438, 10226020/180408/0003441, 10226020/180408/0003442, 10226020/180408/0003626, а также по ГТД №№ 10226020/150408/0002801, 10226020/160408/0003047, 10226020/160408/0003054, 10226020/160408/0003056, поданным в период времени с 09:00 часов 15.04.2008 г. по 21:00 час 16.04.2008 г.;
- по ГТД №№ 10226020/170408/0003149, 10226020/170408/0003217, 10226020/170408/0003220, 10226020/170408/0003301, 10226020/170408/0003303, 10226020/170408/0003306, 10226020/170408/0003308, 10226020/170408/0003312, 10226020/170408/0003314, а также по ГТД №№ 10226020/160408/0003012, 10226020/160408/0003015, 10226020/160408/0003075, 10226020/160408/0003076, 10226020/160408/0003080, 10226020/160408/0003081, поданным в период времени с 09:00 часов по 21:00 час 16.04.2008 г.;
- по ГТД №№ 10226020/170408/0003205, 10226020/170408/0003206, 10226020/170408/0003208, 10226020/170408/0003230, 10226020/170408/0003293, 10226020/170408/0003299, 10226020/170408/0003302, 10226020/170408/0003305, 10226020/170408/0003311, 10226020/170408/0003313, 10226020/170408/0003320, 10226020/170408/0003325, 10226020/180408/0003411, 10226020/180408/0003436, 10226020/180408/0003506, 10226020/180408/0003568, 10226020/180408/0003573, а также по ГТД №№ 10226020/160408/0003041, 10226020/160408/0003045, 10226020/160408/0003051, 10226020/160408/0003060, поданным в период времени с 09:00 часов по 21:00 час 16.04.2008 г.
После этого одно из «Должностных лиц» ОТО и ТК ... таможенного поста, действуя умышленно, выполняя отведенную ему в организованной преступной группе роль, получило, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, в период с 09:00 до 21:00 часов 18.04.2008 г. от одного из представителей ООО «Д.»: либо А.К.Б.., либо Г.М.А.., либо Л.А.Л.., согласно ранее достигнутой с теми преступной договоренности, за ускоренное и беспрепятственное таможенное оформление указанных товаров при отсутствии законных оснований для таких задержек и препятствий, т.е. за действия в пользу взяткодателя, входящие в его должностные полномочия, незаконное денежное вознаграждение в размере не менее 1470 долларов США, что по курсу обмена валют, установленному ЦБ РФ на 18.04.2008 г., составило 34 354,34 рублей.
Полученные от одного из указанных представителей ООО «Д.» денежные средства в размере не менее 34 354,34 рублей были переданы старшему смены для их последующего подсчета, разделения и распределения между всеми участниками группы.
Также, в вышеуказанный период времени, на своих рабочих местах по указанному адресу «Должностными лицами», действовавшими умышленно, согласно отведенным в организованной преступной группе ролям, произведено таможенное оформление товаров, заявленных ООО «Л.», и принято по его результатам решение о выпуске товаров в заявленном участником ВЭД таможенном режиме:
- по ГТД №№ 10226020/130408/0002380, 10226020/170408/0003140, 10226020/170408/0003144, 10226020/170408/0003232, 10226020/170408/0003235, 10226020/170408/0003237, 10226020/180408/0003488, 10226020/180408/0003492, а также по ГТД №№ 10226020/130408/0002433, 10226020/130408/0002450, 10226020/140408/0002556, 10226020/140408/0002571, поданным в период времени с 09:00 часов 13.04.2008 г. по 21:00 час 14.04.2008 г.;
- по ГТД №№ 10226020/170408/0003137, 10226020/170408/0003141, 10226020/170408/0003143, 10226020/170408/0003236, 10226020/170408/0003238, 10226020/170408/0003240, 10226020/170408/0003241, 10226020/170408/0003242, 10226020/170408/0003244, 10226020/180408/0003486, 10226020/180408/0003487, 10226020/180408/0003494, 10226020/180408/0003496, а также по ГТД №№ 10226020/130408/0002330, 10226020/130408/0002332, 10226020/130408/0002392, 10226020/130408/0002432, 10226020/130408/0002433, 10226020/130408/0002448, 10226020/140408/0002566, 10226020/140408/0002567, 10226020/140408/0002568, 10226020/140408/0002577, 10226020/160408/0002987, 10226020/160408/0002950, поданным в период времени с 09:00 часов 13.04.2008 г. по 21:00 час 16.04.2008 г;
- по ГТД №№ 10226020/170408/0003231, 10226020/170408/0003234, 10226020/170408/0003291, 10226020/180408/0003489, 10226020/180408/0003490, 10226020/180408/0003491, 10226020/180408/0003495, 10226020/180408/0003498, а также по ГТД №№ 10226020/130408/0002388, 10226020/130408/0002449, 10226020/140408/0002557, 10226020/140408/0002569, 10226020/140408/0002573, 10226020/140408/0002575, поданным в период времени с 09:00 часов 13.04.2008 г. по 21:00 час 14.04.2008 г.
После этого «Должностным лицом» – старшим смены – в выполнение отведенной ему в организованной преступной группе роли в период времени с 09:00 часов 17.04.2008 г. до 21:00 часов 18.04.2008 г. в помещении мужского туалета на втором этаже здания ... таможенного поста было получено незаконное денежное вознаграждение в размере не менее 51 000 рублей от представителя ООО «Л.» Чи. согласно ранее достигнутой с тем преступной договоренности за беспрепятственное и ускоренное таможенное оформление товаров, т.е. за входящие в должностные полномочия действия в пользу взяткодателя.
Далее «Должностное лицо» - старший смены, действуя согласно отведенной ему в организованной преступной группе роли, в целях конспирации поместил полученные от представителей ООО «Д.» и ООО «Л.» незаконные денежные вознаграждения общей суммой не менее 85 354,34 рублей в коробку из-под калькулятора марки «KENKO» черно-синего цвета, хранившуюся в служебной части главного зала ОТО и ТК, которую вместе с деньгами по окончании рабочего дня передал заместителю начальника ОТО и ТК М..
М. полученные денежные средства подсчитал совместно с другим «Должностным лицом» и разделил согласно установленной схеме на две части в соотношении 40% и 60%, что составило не менее 34 141,74 рублей и 51 212,60 рублей соответственно. Затем М., продолжая выполнять отведенную ему в группе роль, передал «Должностному лицу», с которым производил подсчет денег, первую часть в размере не менее 34 141,74 рублей, которые были помещены последним в папку типа «сегрегатор» синего цвета с маркировкой «Папка двойного назначения» в кабинете заместителей начальника ОТО и ТК, используемую для хранения денежных средств, предназначенных для Сочилина, его заместителей и начальника ... таможенного поста.
Оставшаяся часть денежных средств в размере не менее 51 212,61 рублей была распределена ... и этим же «Должностным лицом» согласно схеме для остальных участников преступной группы на восемь равных долей в размере не менее 6401,58 рублей каждая, и передана «Должностному лицу» - старшему смены.
Последний, выполняя свою роль и оставив одну долю денежных средств себе, в период времени с 21.00 часов 18 апреля 2008 г. по 21.00 час 21 апреля 2008 г., находясь на территории ... таможенного поста, передал указанные денежные средства государственным таможенным инспекторам ОТО и ТК, входящим в группу и работавшим в смене с 17 по 18 апреля 2008 г.
Аналогичным образом в период времени с 09:00 часов 21.04.2008 г. по 21:00 час 22.04.2008г., на своих рабочих местах в помещении зала ОТО и ТК в здании ... таможенного поста, расположенного по адресу: ... «Должностными лицами» ОТО и ТК были приняты к оформлению от представителя ООО «Д.» и от представителя ООО «Л.» пакеты документов к ряду ГТД.
После проверки соответствия представленных документов требованиям действующего таможенного законодательства и нормативно-правовых актов ГТК и ФТС РФ, а также наличия у представителей соответствующих полномочий, поданные ГТД были зарегистрированы в установленном порядке с присвоением им регистрационных номеров и переданы «Должностному лицу» - главному государственному таможенному инспектору, выступавшему в вышеуказанный период времени в качестве старшего смены ОТО и ТК.
Последний, согласно своей роли в организованной преступной группе распределил полученные пакеты документов к ГТД между собой и другими «Должностными лицами» - государственными таможенными инспекторами ОТО и ТК для их проверки и принятия по ним решения в соответствии с ТК РФ. О распределении пакетов документов к ГТД «Должностные лица» уведомили в устной форме представителей ООО «Д.» и ООО «Л.», чтобы те могли позднее передать соответствующему государственному таможенному инспектору незаконное денежное вознаграждение.
После этого, в вышеуказанный период времени, на своих рабочих местах по указанному адресу «Должностными лицами», действовавшими умышленно, согласно отведенным в организованной преступной группе ролям, произведено таможенное оформление товаров, заявленных ООО «Д.», и принято по его результатам решение о выпуске товаров в заявленном участником ВЭД таможенном режиме:
- по ГТД №№ 10226020/180408/0003626, 10226020/190408/0003738, 10226020/190408/0003769, 10226020/190408/0003747, 10226020/190408/0003750, поданным в период времени с 09:00 часов 18.04.2008 г. по 21:00 час 19.04.2008 г.;
- по ГТД №№ 10226020/210408/0004067, 10226020/220408/0004243, 10226020/220408/0004288, 10226020/220408/0004306, 10226020/220408/0004309, а также по ГТД №№ 10226020/180408/0003621, 10226020/190408/0003761, 10226020/190408/0003787, поданным в период времени с 09:00 часов 18.04.2008 г. по 21:00 час 19.04.2008 г.;
- по ГТД №№ 10226020/210408/0003974, 10226020/210408/0004068, 10226020/210408/0004070, 10226020/210408/0004079, 10226020/220408/0004194, 10226020/220408/0004195, 10226020/220408/0004272, 10226020/220408/0004276, 10226020/220408/0004283, 10226020/220408/0004310, 10226020/220408/0004311, а также по ГТД №№ 10226020/170408/0003304, 10226020/180408/0003622, 10226020/190408/0003762, 10226020/190408/0003764, 10226020/190408/0003796, 10226020/190408/0003797, 10226020/190408/0003798, поданным в период времени с 09:00 часов 17.04.2008 г. по 21:00 час 19.04.2008 г.;
- по ГТД №10226020/180408/0003620, поданной в период времени с 09:00 до 21:00 часов 18.04.2008 г.
После этого одно из «Должностных лиц» ОТО и ТК ... таможенного поста, действуя умышленно, выполняя отведенную ему в организованной преступной группе роль, получило, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, в период с 09:00 до 21:00 часов 22.04.2008 г. от одного из указанных выше представителей ООО «Д.» согласно ранее достигнутой с теми преступной договоренности, за ускоренное и беспрепятственное таможенное оформление указанных товаров при отсутствии законных оснований для таких задержек и препятствий, т.е. за действия в пользу взяткодателя, входящие в его должностные полномочия, незаконное денежное вознаграждение в размере не менее 960 долларов США, что по курсу обмена валют, установленному ЦБ РФ на 22.04.2008 г., составило 22531,58 рублей.
Полученные от представителя ООО «Д.» денежные средства в размере не менее 22 531,58 рублей согласно схеме были переданы «Должностному лицу» - старшему смены для их последующего подсчета и распределения между всеми участниками группы.
Также, в вышеуказанный период времени, на своих рабочих местах по указанному адресу «Должностными лицами», действовавшими умышленно, согласно отведенным в организованной преступной группе ролям, произведено таможенное оформление товаров, заявленных ООО «Л.», и принято по его результатам решение о выпуске товаров в заявленном участником ВЭД таможенном режиме:
- по ГТД №№ 10226020/220408/0004200, 10226020/220408/0004212;
- по ГТД №№ 10226020/210408/0003939, 10226020/210408/0003943, 10226020/210408/0003944, 10226020/210408/0004021, 10226020/210408/0004027, 10226020/210408/0004032, 10226020/210408/0004034, 10226020/210408/0004035, 10226020/210408/0003942, 10226020/210408/0004051, 10226020/210408/0004052, 10226020/220408/0004201, 10226020/220408/0004203, 10226020/220408/0004208, 10226020/220408/0004268, 10226020/220408/0004269, а также по ГТД №№ 10226020/200408/0003897, 10226020/200408/0003892, поданным в период времени с 09:00 часов по 21:00 час 20.04.2008 г.;
- по ГТД №№ 10226020/210408/0003940, 10226020/210408/0003941, 10226020/210408/0003946, 10226020/210408/0004018, 10226020/210408/0004019, 10226020/210408/0004020, 10226020/210408/0004022, 10226020/210408/0004025, 10226020/210408/0004028, 10226020/210408/0004029, 10226020/210408/0004030, 10226020/210408/0004031, 10226020/210408/0004033, 10226020/210408/0004053, 10226020/220408/0004204, 10226020/220408/0004205, 10226020/220408/0004206, 10226020/220408/0004207, 10226020/220408/0004209, 10226020/220408/0004211, 10226020/220408/0004214, 10226020/220408/0004215, а также по ГТД №№ 10226020/200408/0003886, 10226020/200408/0003890, 10226020/200408/0003891, поданным в период времени с 09:00 часов по 21:00 час 20.04.2008г.
После этого «Должностным лицом» – старшим смены – в выполнение отведенной ему в организованной преступной группе роли в период с 09:00 часов до 21:00 часов 22.04.2008 г. в помещении мужского туалета на втором этаже здания ... таможенного поста за беспрепятственное и ускоренное таможенное оформление товаров, т.е. за действия в пользу взяткодателя, входящие в должностные полномочия, было получено от представителя ООО «Л.» Чи. незаконное денежное вознаграждение в размере не менее 45 000 рублей.
Далее «Должностное лицо» - старший смены, действуя согласно отведенной ему в организованной преступной группе роли, в целях конспирации поместил полученные от представителей ООО «Д.» и ООО «Л.» незаконные денежные вознаграждения общей суммой не менее 67 531,58 рублей в коробку из-под калькулятора марки «KENKO» черно-синего цвета, хранившуюся в служебной части главного зала ОТО и ТК, которую вместе с деньгами по окончании рабочего дня передал заместителю Сочилина М..
М. полученные денежные средства подсчитал совместно с другим «Должностным лицом» и разделил согласно установленной схеме на две части в соотношении 40% и 60%, что составило не менее 27 012,63 рублей и 40 518,95 рублей, соответственно.
Затем М., продолжая выполнять отведенную ему в группе роль, передал «Должностному лицу», с которым производил подсчет денег, первую часть в размере не менее 27 012,63 рублей, которые были помещены последним в папку с маркировкой «Папка двойного назначения» в кабинете заместителей начальника ОТО и ТК, используемую для хранения денежных средств, предназначенных для начальника ОТО и ТК Сочилина, его заместителей и начальника ... таможенного поста.
Оставшаяся часть денежных средств в размере не менее 40 518,95 рублей была распределена М. и этим же «Должностным лицом» согласно схеме для остальных участников преступной группы на восемь равных долей в размере не менее 5064,87 рублей каждая, и передана «Должностному лицу» - старшему смены.
Последний, выполняя свою роль и оставив одну долю денежных средств себе, в период времени с 21.00 часа 22 апреля 2008 г. по 21.00 час 25 апреля 2008 г. на территории ... таможенного поста передал указанные денежные средства «Должностным лицам» - государственным таможенным инспекторам ОТО и ТК, входящим в группу и работавшим в смене с 21 по 22 апреля 2008 г.
После этого в период времени с 22 по 25 апреля 2008 года, находясь в здании ... таможенного поста по вышеуказанному адресу, Сочилин, действуя в соответствии с отведенной ему ролью, забрал из вышеуказанной папки в кабинете своих заместителей конверты с денежными средствами в размере не менее 89 889,86 рублей, предназначавшимися для руководства ОТО и ТК и «Должностного лица» - начальника ... таможенного поста.
Затем Сочилин, продолжая выполнять отведенную ему в группе роль и действуя согласно ранее установленному «Должностным лицом» – начальником таможенного поста порядку и схеме действий группы, забрал из указанной суммы предназначавшиеся для него лично денежные средства в размере 15000 рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению, а также по 12000 рублей, предназначавшиеся для М. и «Должностного лица» – его второго заместителя. Обе части по 12000 рублей каждая были спрятаны Сочилиным в рабочем столе М., откуда М. и «Должностное лицо» – заместитель Сочилина, будучи заранее осведомлены об этом, должны были впоследствии забрать их, что они и сделали.
Далее Сочилин, продолжая выполнять отведенную ему в группе роль и действуя по предварительной устной договоренности с «Должностным лицом» – начальником таможенного поста, проследовал к дому последнего по адресу: ..., где в своей автомашине передал ему как организатору и руководителю группы оставшиеся денежные средства в размере не менее 50 889,86 рублей в качестве полагающейся тому доли (части) от общей суммы взяток, полученных участниками группы за вышеуказанный период времени от представителей участников ВЭД.
Продолжая аналогичным образом свою преступную деятельность, в период времени с 09:00 часов 25.04.2008 г. по 21:00 час 26.04.2008 г., на своих рабочих местах в помещении зала ОТО и ТК в здании ... таможенного поста, расположенного по указанному адресу, «Должностными лицами» ОТО и ТК были приняты к оформлению от представителя ООО «Д.» и от представителя ООО «Л.» пакеты документов к ряду ГТД, которые после проверки соответствия представленных документов требованиям действующего таможенного законодательства и наличия у представителей соответствующих полномочий, были зарегистрированы в установленном порядке с присвоением им регистрационных номеров и переданы «Должностному лицу» – старшему смены – для их последующего распределения между государственными таможенными инспекторами. Последний распределил полученные пакеты документов к ГТД между собой и другими «Должностными лицами» - государственными таможенными инспекторами ОТО и ТК для их проверки и принятия по ним решения в соответствии с ТК РФ. О распределении пакетов документов к ГТД «Должностные лица» - участники группы, действуя умышленно, с целью обеспечения деятельности группы, согласно отведенным им в организованной преступной группе ролям, уведомили в устной форме представителей ООО «Д.» и ООО «Л.», чтобы те могли позднее передать соответствующему государственному таможенному инспектору незаконное денежное вознаграждение.
После этого, в вышеуказанный период времени, на своих рабочих местах по указанному адресу «Должностными лицами», действовавшими умышленно, согласно отведенным в организованной преступной группе ролям, произведено таможенное оформление товаров, заявленных ООО «Д.», и принято по его результатам решение о выпуске товаров в заявленном участником ВЭД таможенном режиме:
- по ГТД №№10226020/250408/0005068, 10226020/250408/0005069, 10226020/250408/0005070, 10226020/250408/0005119, 10226020/260408/0005475, а также по ГТД №№10226020/240408/0004647, 10226020/240408/0004871, 10226020/240408/0004873, поданным в период времени с 09:00 часов по 21:00 час 24.04.2008 г.;
- по ГТД №№10226020/250408/0005067, 10226020/250408/0005121, 10226020/250408/0005150, 10226020/250408/0005151, 10226020/250408/0005153, а также по ГТД №№10226020/240408/0004852, 10226020/240408/0004863, 10226020/240408/0004864, 10226020/240408/0004865, 10226020/240408/0004869, поданным в период времени с 09:00 часов по 21:00 час 24.04.2008 г.;
- по ГТД №№ 10226020/250408/0004967, 10226020/250408/0004968, 10226020/250408/0004969, 10226020/250408/0004970, 10226020/250408/0004971, 10226020/250408/0005143, 10226020/250408/0005144, 10226020/250408/0005145, 10226020/250408/0005163, 10226020/250408/0005166, 10226020/250408/0005171, 10226020/250408/0005172, 10226020/250408/0005175, 10226020/250408/0005184, 10226020/250408/0005185, 10226020/250408/0005186, 10226020/250408/0005188, 10226020/250408/0005189, 10226020/260408/0005404, 10226020/260408/0005420, а также по ГТД №№ 10226020/230408/0004596, 10226020/230408/0004605, 10226020/240408/0004788, 10226020/240408/0004790, 10226020/240408/0004792, 10226020/240408/0004857, 10226020/240408/0004858, 10226020/240408/0004859, 10226020/240408/0004883, 10226020/240408/0004886, 10226020/240408/0004888, поданным в период времени с 09:00 часов 23.04.2008 г. по 21:00 часов 24.04.2008 г.;
- по ГТД №№10226020/260408/0005226, 10226020/260408/0005227, 10226020/260408/0005228, 10226020/260408/0005229.
После этого одно из «Должностных лиц» ОТО и ТК ... таможенного поста, выполняя отведенную ему в организованной преступной группе роль, получило, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, в период с 09:00 до 21:00 часов 26.04.2008 г. от одного из представителей ООО «Д.»: либо А.К.Б.., либо Г.М.А.., либо Л.А.Л.., согласно ранее достигнутой преступной договоренности, за ускоренное и беспрепятственное таможенное оформление указанных товаров, т.е. за действия в пользу взяткодателя, входящие в должностные полномочия, незаконное денежное вознаграждение в размере не менее 1590 долларов США, что по курсу обмена валют, установленному ЦБ РФ на 26.04.2008 г., составило 37 525,11 рублей.
Полученные от одного из указанных представителей ООО «Д.» денежные средства в размере не менее чем 37 525,11 рублей были переданы «Должностному лицу» – старшему смены для их последующего подсчета и распределения между всеми участниками группы.
Также, в вышеуказанный период времени, на своих рабочих местах по указанному адресу «Должностными лицами», действовавшими согласно отведенным в организованной преступной группе ролям, произведено таможенное оформление товаров, заявленных ООО «Л.», и принято решение о выпуске товаров в заявленном участником ВЭД таможенном режиме:
- по ГТД №№ 10226020/250408/0004986, 10226020/250408/0004988, 10226020/250408/0004989, 10226020/250408/0004992, 10226020/250408/0004993, 10226020/250408/0004996, 10226020/250408/0004999, 10226020/250408/0005000, 10226020/250408/0005036, 10226020/250408/0005039, 10226020/250408/0005043, 10226020/260408/0005292, 10226020/260408/0005303, 10226020/260408/0005304, 10226020/260408/0005305, 10226020/260408/0005308, 10226020/260408/0005309, 10226020/260408/0005310, 10226020/260408/0005311, 10226020/260408/0005312, а также по ГТД №№ 10226020/090408/0001431, 10226020/240408/0004734, 10226020/240408/0004776, 10226020/240408/0004807, 10226020/240408/0004808, поданным в период времени с 09:00 часов 09.04.2008 г. по 21:00 час 24.04.2008г.;
- по ГТД №№ 10226020/250408/0004990, 10226020/250408/0004991, 10226020/250408/0004995, 10226020/250408/0004998, 10226020/250408/0005031, 10226020/250408/0005034, 10226020/250408/0005035, 10226020/250408/0005040, 10226020/250408/0005041, 10226020/250408/0005042, 10226020/250408/0005064, 10226020/260408/0005294, 10226020/260408/0005295, 10226020/260408/0005296, 10226020/260408/0005297, 10226020/260408/0005299, 10226020/260408/0005300, 10226020/260408/0005301, 10226020/260408/0005302, 10226020/260408/0005306, 10226020/260408/0005307, а также по ГТД №№ 10226020/240408/0004779, 10226020/240408/0004817, поданным в период времени с 09:00 часов до 21:00 часов 24.04.2008г.
После этого «Должностное лицо» – старший смены - в выполнение отведенной ему в организованной преступной группе роли в период времени с 09:00 часов 25.04.2008 г. по 21:00 час 26.04.2008 2008г. в помещении мужского туалета на втором этаже здания ... таможенного поста получил от представителя ООО «Л.» Чи. незаконное денежное вознаграждение в размере не менее 48 000 рублей согласно ранее достигнутой с тем преступной договоренности за ускоренное и беспрепятственное производство таможенного оформления указанных товаров при отсутствии законных оснований для таких задержек и препятствий, т.е. за действия в пользу взяткодателя, входящие в его должностные полномочия.
Далее «Должностное лицо» – старший смены, действуя согласно отведенной ему в организованной преступной группе роли, в целях конспирации поместил полученные от представителей ООО «Д.» и ООО «Л.» незаконные денежные вознаграждения общей суммой не менее 85 525,11 рублей в коробку из-под калькулятора марки «KENKO» черно-синего цвета, хранившуюся в служебной части главного зала ОТО и ТК, которую по окончании рабочего дня передал заместителю Сочилина М..
М. полученные денежные средства подсчитал совместно с другим «Должностным лицом» и разделил согласно установленной схеме на две части в соотношении 40% и 60%, что составило не менее 34 210,04 рублей и 51 315,07 рублей соответственно.
Затем М. первую часть денежных средств в размере не менее 34 210,05 рублей передал «Должностному лицу», с которым производил подсчет денег, а тот поместил их в папку синего цвета с маркировкой «Папка двойного назначения» в кабинете заместителей начальника ОТО и ТК, используемую для хранения денег, предназначенных для Сочилина, его заместителей и начальника ... таможенного поста.
Оставшаяся часть денежных средств в размере не менее 51 315,07 рублей была распределена М. и этим же «Должностным лицом» для остальных участников преступной группы согласно разработанной схеме на восемь равных долей в размере не менее 6 414,38 рублей каждая, и передана «Должностному лицу» – старшему смены.
Последний, выполняя свою роль и оставив себе одну долю денежных средств, в период времени с 21:00 часов 26 апреля 2008 г. по 21:00 час 29 апреля 2008 г., находясь на территории ... таможенного поста, передал указанные денежные средства «Должностным лицам» - государственным таможенным инспекторам ОТО и ТК, входящим в группу и работавшим в смене с 25 по 26 апреля 2008 г.
Продолжая аналогичным образом свою преступную деятельность, в период времени с 09:00 часов 29.04.2008 г. по 21:00 час 30.04.2008 г., на своих рабочих местах в помещении зала ОТО и ТК в здании ... таможенного поста, «Должностные лица» ОТО и ТК приняли к оформлению от представителя ООО «Д.» и от представителя ООО «Л.» пакеты документов к ГТД, которые после проверки соответствия представленных документов требованиям действующего таможенного законодательства и наличия у представителей соответствующих полномочий были зарегистрированы в установленном порядке с присвоением им регистрационных номеров и переданы «Должностному лицу» – старшему смены для их последующего распределения между государственными таможенными инспекторами. Последний распределил полученные пакеты документов к ГТД между собой и другими «Должностными лицами» - государственными таможенными инспекторами ОТО и ТК для их проверки и принятия по ним решения в соответствии с ТК РФ. О распределении пакетов документов к ГТД «Должностные лица» - участники группы, действуя умышленно, с целью обеспечения деятельности группы, согласно отведенным им в организованной преступной группе ролям, уведомили в устной форме представителей ООО «Д.» и ООО «Л.», чтобы те могли позднее передать соответствующему государственному таможенному инспектору незаконное денежное вознаграждение.
После этого, в вышеуказанный период времени, на своих рабочих местах по указанному адресу «Должностными лицами», действовавшими согласно отведенным в организованной преступной группе ролям, произведено таможенное оформление товаров, заявленных ООО «Д.», и принято по его результатам решение о выпуске товаров в заявленном участником ВЭД таможенном режиме:
- по ГТД №№ 10226020/260408/0005475, 10226020/280408/0005768, поданным в период времени с 09:00 часов 26.04.2008 г. по 21:00 час 28.04.2008 г.;
- по ГТД №№ 10226020/300408/0006149, 10226020/300408/0006155, 10226020/300408/0006157;
- по ГТД №№ 10226050/290408/0005846, 10226020/290408/0005854, 10226050/290408/0005855, 10226020/290408/0005937, 10226020/290408/0005938, 10226020/290408/0005939, 10226020/290408/0005905, 10226020/300408/0006154, а также по ГТД №№ 10226020/250408/0005118, 10226020/260408/0005420, поданным в период времени с 09:00 часов 25.04.2008 г. по 21:00 час 26.04.2008 г.;
- по ГТД №№ 10226050/290408/0005847, 10226020/290408/0005852, 10226020/290408/0005853, а также по ГТД № 10226020/280408/0005769, поданной в период времени с 09:00 часов по 21:00 час 28.04.2008 г.
После этого одно из «Должностных лиц» ОТО и ТК ... таможенного поста, выполняя отведенную ему в организованной преступной группе роль, находясь на своем рабочем месте, в период времени с 09:00 до 21:00 часов 30.04.2008 г. получило от одного из вышеуказанных представителей ООО «Д.» согласно ранее достигнутой преступной договоренности незаконное денежное вознаграждение в размере не менее 570 долларов США, что по курсу обмена валют, установленному ЦБ РФ на 30.04.2008 г., составило 13478,85 рублей, за ускоренное и беспрепятственное таможенное оформление товаров при отсутствии законных оснований для таких задержек и препятствий.
Полученные от одного из представителей ООО «Д.» денежные средства в размере не менее 13 478,85 рублей согласно разработанной схеме в период времени с 09:00 часов до 21:00 часов 30.04.2008г. были переданы «Должностному лицу» – старшему смены для их последующего подсчета и распределения между всеми участниками группы.
Также, в этот же период времени, на своих рабочих местах по указанному адресу «Должностными лицами», действовавшими согласно отведенным в организованной преступной группе ролям, произведено таможенное оформление товаров, заявленных ООО «Л.», и принято решение о выпуске товаров в заявленном участником ВЭД таможенном режиме:
- по ГТД №№ 10226020/300408/0006088, 10226020/300408/0006090, 10226020/300408/0006102, 10226020/300408/0006109, а также по ГТД №№ 10226020/270408/0005546, 10226020/270408/0005548, 10226020/270408/0005551, 10226020/270408/0005587, 10226020/270408/0005623, 10226020/270408/0005624, 10226020/270408/0005626, 10226020/270408/0005628, поданным в период времени с 09:00 часов по 21:00 часов 27.04.2008 г.;
- по ГТД №№ 10226020/290408/0005957, 10226020/290408/0005958, 10226020/300408/0006091, 10226020/300408/0006092, 10226020/300408/0006095, 10226020/300408/0006097, 10226020/300408/0006100, 10226020/300408/0006104, 10226020/300408/0006105, а также по ГТД №№ 10226020/130408/П002393, 10226020/270408/0005567, 10226020/270408/0005577, 10226020/270408/0005579, 10226020/270408/0005581, 10226020/270408/0005589, 10226020/270408/0005591, 10226020/270408/0005592, 10226020/270408/0005593, 10226020/270408/0005598, 10226020/270408/0005625, 10226020/280408/0005765, поданным в период времени с 09:00 часов 13.04.2008 г. по 21:00 час 28.04.2008г.
После этого «Должностное лицо» – старший смены – в выполнение отведенной ему в организованной группе роли в период времени с 09:00 до 21:00 часов 30.04.2008г. в помещении мужского туалета на втором этаже здания ... таможенного поста получил от представителя ООО «Л.» Чи. . согласно ранее достигнутой с тем преступной договоренности незаконное денежное вознаграждение в размере не менее 33 000 рублей за ускоренное и беспрепятственное производство таможенного оформления указанных товаров при отсутствии законных оснований для таких задержек и препятствий, т.е. за действия в пользу взяткодателя, входящие в его должностные полномочия.
Далее «Должностное лицо» – старший смены, действуя согласно отведенной ему в организованной преступной группе роли, в целях конспирации поместил полученные представителей ООО «Д.» и ООО «Л.» незаконные денежные вознаграждения общей суммой не менее 46 478,85 рублей в коробку из-под калькулятора черно-синего цвета, хранившуюся в служебной части главного зала ОТО и ТК, которую вместе с деньгами по окончании рабочего дня передал заместителю Сочилина М..
М. полученные денежные средства подсчитал совместно с другим «Должностным лицом» и разделил согласно установленной схеме на две части в соотношении 40% и 60%, что составило не менее 18 591,54 рублей и 27 887,31 рублей соответственно.
Затем, согласно отведенным в группе ролям, М. первую часть в размере не менее 18 591,54 рублей передал «Должностному лицу», с которым производил подсчет денег, а тот поместил их в папку синего цвета с маркировкой «Папка двойного назначения» в кабинете заместителей начальника ОТО и ТК, используемую для хранения денежных средств, предназначенных для начальника ОТО и ТК Сочилина, его заместителей и начальника ... таможенного поста.
Оставшаяся часть денежных средств в размере не менее 27 887,31 рублей была распределена М. и этим же «Должностным лицом» для остальных участников преступной группы согласно разработанной схеме на восемь равных долей в размере не менее 3 485,91 рублей каждая, и передана «Должностному лицу» – старшему смены.
Последний, выполняя свою роль и оставив себе одну долю денежных средств, в период времени с 21:00 часов 30 апреля 2008 г. по 21:00 час 03 мая 2008г., находясь на территории ... таможенного поста, передал указанные денежные средства государственным таможенным инспекторам ОТО и ТК, входящим в группу и работавшим в смене с 29 по 30 апреля 2008 г.
Продолжая аналогичным образом преступную деятельность, в период времени с 09:00 часов 03.05.2008 г. по 21:00 часов 04.05.2008 г., «Должностные лица» ОТО и ТК, находившиеся на своих рабочих местах в помещении зала ОТО и ТК в здании ... таможенного поста, расположенного по адресу: ..., приняли к оформлению от представителей ООО «Д.» и ООО «Л.» пакеты документов к ряду ГТД, которые после проверки соответствия представленных документов требованиям действующего таможенного законодательства и нормативно-правовых актов ГТК и ФТС РФ и наличия у представителей соответствующих полномочий, были зарегистрированы в установленном порядке с присвоением им регистрационных номеров и переданы «Должностному лицу» – старшему смены - для их последующего распределения между государственными таможенными инспекторами.
Последний распределил полученные пакеты документов к ГТД между собой и другими «Должностными лицами» - государственными таможенными инспекторами ОТО и ТК для их проверки и принятия по ним решения в соответствии с ТК РФ. О распределении пакетов документов к ГТД «Должностные лица» - участники группы, действуя умышленно, с целью обеспечения деятельности группы, согласно отведенным им в организованной преступной группе ролям, уведомили в устной форме представителей ООО «Д.» и ООО «Л.», чтобы те могли позднее передать соответствующему государственному таможенному инспектору незаконное денежное вознаграждение.
После этого, в вышеуказанный период времени, на своих рабочих местах по указанному адресу «Должностными лицами» произведено таможенное оформление товаров, заявленных ООО «Д.», и принято по его результатам решение о выпуске товаров в заявленном участником ВЭД таможенном режиме:
- по ГТД №№ 10226020/040508/0006590, 10226020/040508/0006591, а также по ГТД №10226020/020508/0006402, поданной в период времени с 09:00 часов по 21:00 час 02.05.2008г.;
- по ГТД №10226020/040508/0006511, а также по ГТД № 10226020/020508/0006427, поданной в период времени с 09:00 часов по 21:00 час 02.05.2008г.
Затем одно из «Должностных лиц» ОТО и ТК ... таможенного поста, выполняя отведенную ему в организованной преступной группе роль, получило, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, в период с 09:00 до 21:00 часов 04.05.2008 г. от одного из представителей ООО «Д.»: либо А.К.Б.., либо Г.М.А.., либо Л.А.Л.., незаконное денежное вознаграждение в размере не менее 150 долларов США, что по курсу обмена валют, установленному ЦБ РФ на 04.05.2008 г., составило 3 548,82 рублей, за ускоренное и беспрепятственное таможенное оформление указанных товаров при отсутствии законных оснований для таких задержек и препятствий.
Полученные от одного их указанных представителей ООО «Д.» денежные средства в размере не менее 3 548,82 рублей согласно разработанной схеме в период времени с 09:00 часов до 21:00 часов 04.05.2008 г. были переданы «Должностному лицу» – старшему смены - для их последующего подсчета и распределения между всеми участниками группы.
Также, в вышеуказанный период времени, на своих рабочих местах по указанному адресу «Должностными лицами», действовавшими согласно отведенным в организованной преступной группе ролям, произведено таможенное оформление товаров, заявленных ООО «Л.», и принято решение о выпуске этих товаров в заявленном участником ВЭД таможенном режиме:
- по ГТД №№ 10226020/040508/0006536, 10226020/040508/0006538;
- по ГТД №№ 10226020/040508/0006540, 10226020/040508/0006545, 10226020/040508/0006546, 10226020/040508/0006551, 10226020/040508/0006553;
- по ГТД №№ 10226020/040508/0006539, 10226020/040508/0006541, 10226020/040508/0006542, 10226020/040508/0006543, 10226020/040508/0006544, 10226020/040508/0006547, 10226020/040508/0006549, 10226020/040508/0006550, 10226020/040508/0006552, 10226020/040508/0006555, 10226020/040508/0006576, 10226020/040508/0006577, а также по ГТД №№ 10226020/300408/0006107, 10226020/300408/0006108, поданным в период времени с 09:00 часов по 21:00 час 30.04.2008г.
После этого «Должностное лицо» – старший смены – в выполнение отведенной ему в организованной преступной группе роли в период с 09:00 часов до 21:00 часов 04.05.2008г. в помещении мужского туалета на втором этаже здания ... таможенного поста получил от представителя ООО «Л.» Чи. согласно ранее достигнутой с тем преступной договоренности за совершение указанных действий, входящих в должностные полномочия, незаконное денежное вознаграждение в размере не менее 21 000 рублей.
Далее «Должностное лицо» – старший смены, действуя согласно отведенной ему в организованной преступной группе роли, в целях конспирации поместил полученные от представителей ООО «Д.» и ООО «Л.» незаконные денежные вознаграждения общей суммой не менее 24 548,82 рублей в коробку из-под калькулятора марки «KENKO» черно-синего цвета, хранившуюся в служебной части главного зала ОТО и ТК, которую вместе с деньгами по окончании рабочего дня передал заместителю Сочилина М..
М. полученные денежные средства подсчитал совместно с другим «Должностным лицом» и разделил согласно установленной схеме на две части в соотношении 40% и 60%, что составило не менее 9 819,53 рублей и 14 729,29 рублей, соответственно.
Затем, согласно отведенным в группе ролям, М. первую часть в размере не менее 9 819,53 рублей, предназначенных для начальника ОТО и ТК Сочилина, его заместителей и начальника ... таможенного поста, передал «Должностному лицу», с которым производил подсчет денег, а тот поместил их в папку синего цвета с маркировкой «Папка двойного назначения» в кабинете заместителей начальника ОТО и ТК, используемую для хранения указанных денежных средств.
Оставшаяся часть денежных средств в размере не менее 14 729,29 рублей была распределена М. и этим же «Должностным лицом» для остальных участников преступной группы согласно разработанной схеме на восемь равных долей в размере не менее 1 841,16 рублей каждая, и передана затем «Должностному лицу» – старшему смены.
Последний, выполняя свою роль и оставив себе одну долю денежных средств, в период времени с 21:00 часов 04 мая 2008 г. по 21:00 час 07 мая 2008г., находясь на территории ... таможенного поста, передал указанные денежные средства «Должностным лицам» - государственным таможенным инспекторам ОТО и ТК, входящим в группу и работавшим в смене с 03 по 04 мая 2008г.
После этого в период времени с 04 по 07 мая 2008 года, находясь в здании ... таможенного поста по вышеуказанному адресу, Сочилин, действуя в соответствии с отведенной ему ролью, забрал из вышеуказанной папки в кабинете своих заместителей конверты с денежными средствами в размере не менее 54 642,74 рублей, предназначавшимися для руководства ОТО и ТК и начальника ... таможенного поста. Затем он, продолжая выполнять отведенную ему в группе роль, в соответствии с ранее установленными «Должностным лицом» – начальником таможенного поста - порядком и схемой действий группы, взял из указанной суммы предназначавшиеся для него лично денежные средства в размере 15000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, а также по 12000 рублей, предназначавшиеся для М. и «Должностного лица» – его второго заместителя. Обе части по 12000 рублей Сочилин спрятал в рабочем столе М., откуда «Должностное лицо» – его заместитель, а также М., будучи заранее осведомлены об этом, впоследствии их забрали.
Сочилин, продолжая выполнять отведенную ему в группе роль и действуя по предварительной устной договоренности с «Должностным лицом» – начальником таможенного поста, проследовал к дому последнего по адресу: ..., где в своем автомобиле государственный регистрационный знак «Номер обезличен», передал тому как организатору и руководителю группы оставшиеся денежные средства в размере не менее 15 642,74 рублей в качестве полагающейся доли от общей суммы взяток, полученных участниками группы за вышеуказанный период времени от представителей участников ВЭД.
Продолжая аналогичным образом преступную деятельность, в период времени с 09:00 часов 07.05.2008 г. по 21:00 час 08.05.2008 г. «Должностные лица» ОТО и ТК, находясь на своих рабочих местах в помещении зала ОТО и ТК в здании ... таможенного поста, приняли к оформлению от представителей ООО «Д.» и ООО «Л.» пакеты документов к ряду ГТД, которые после проверки соответствия их предъявляемым к ним требованиям, а также наличия у представителей соответствующих полномочий, были зарегистрированы в установленном порядке с присвоением ГТД регистрационных номеров и переданы «Должностному лицу» – старшему смены - для их последующего распределения между государственными таможенными инспекторами.
Последний распределил полученные пакеты документов к ГТД между собой и другими «Должностными лицами» - государственными таможенными инспекторами для их проверки и принятия по ним решения в соответствии с ТК РФ.
О распределении пакетов документов к ГТД «Должностные лица» – участники группы, действуя согласно отведенным им в организованной преступной группе ролям, с целью обеспечения деятельности группы уведомили в устной форме представителей ООО «Д.» и ООО «Л.», чтобы те могли позднее передать соответствующему государственному таможенному инспектору незаконное денежное вознаграждение.
После этого, в вышеуказанный период времени на своих рабочих местах «Должностными лицами» произведено таможенное оформление товаров, заявленных ООО «Д.», и принято решение о выпуске товаров в заявленном участником ВЭД таможенном режиме:
- по ГТД №№ 10226020/070508/0006967, 10226020/070508/0006970, 10226020/070508/0007028, 10226020/070508/0007071, 10226020/070508/0007030, 10226020/070508/0007093;
- по ГТД №№ 10226020/070508/0006969, 10226020/070508/0006980, 10226020/070508/0007027, 10226020/070508/0007029, 10226020/070508/0007062, 10226020/070508/0007063, 10226020/070508/0007065, 10226020/070508/0007066, 10226020/070508/0007070, 10226020/070508/0007092, 10226020/070508/0007095, 10226020/070508/0007096, 10226020/070508/0007118, 10226020/070508/0007129, 10226020/070508/0007131, 10226020/080508/0007262;
- по ГТД №№ 10226020/070508/0007068, 10226020/070508/0007069;
- по ГТД № 10226020/080508/0007262.
После этого одно из «Должностных лиц» ОТО и ТК ... таможенного поста, выполняя отведенную ему в организованной преступной группе роль, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, в период с 09:00 до 21:00 часов 08.05.2008 г. получило от одного из вышеуказанных представителей ООО «Д.» согласно ранее достигнутой с теми преступной договоренности незаконное денежное вознаграждение за действия в пользу взяткодателя, входящие в должностные полномочия, в размере не менее чем 750 долларов США, что по курсу обмена валют, установленному ЦБ РФ на 08.05.2008 г., составило 17 814,23 рублей.
Указанные денежные средства в размере не менее 17 814,23 рублей в этот же период времени были переданы согласно разработанной схеме «Должностному лицу» – старшему смены - для их последующего подсчета и распределения между всеми участниками группы.
Также, в вышеуказанный период времени на своих рабочих местах по указанному адресу «Должностными лицами» ОТО и ТК произведено таможенное оформление товаров, заявленных ООО «Л.», и принято по его результатам решение о выпуске товаров в заявленном участником ВЭД таможенном режиме:
- по ГТД №№ 10226020/080508/0007207, 10226020/080508/0007208, 10226020/080508/0007210, 10226020/080508/0007211, 10226020/080508/0007213, 10226020/080508/0007217, 10226020/080508/0007301, 10226020/080508/0007324;
- по ГТД №№ 10226020/070508/0007079, 10226020/070508/0007080, 10226020/070508/0007081, 10226020/070508/0007100, 10226020/080508/0007209, 10226020/080508/0007214, 10226020/080508/0007215, 10226020/080508/0007302, 10226020/080508/0007303, 10226020/080508/0007304, 10226020/080508/0007326, 10226020/080508/0007327, 10226020/080508/0007328, 10226020/080508/0007329.
После этого «Должностное лицо» – старший смены - выполняя отведенную ему в организованной преступной группе роль, в период с 09:00 часов до 21:00 часов 08.05.2008г. в помещении мужского туалета на втором этаже здания ... таможенного поста получил от представителя ООО «Л.» Чи. согласно ранее достигнутой с тем преступной договоренности за совершение указанных действий, входящих в должностные полномочия, незаконное денежное вознаграждение в размере не менее 21 000 рублей.
Затем это «Должностное лицо» – старший смены, действуя согласно отведенной ему в организованной преступной группе роли, в целях конспирации поместил полученные от представителей ООО «Д.» и ООО «Л.» незаконные денежные вознаграждения общей суммой не менее 38 814,23 рублей в коробку из-под калькулятора марки «KENKO» черно-синего цвета, хранившуюся в служебной части главного зала ОТО и ТК, которую вместе с деньгами передал заместителю Сочилина М. по окончании рабочего дня.
М. полученные денежные средства подсчитал совместно с другим «Должностным лицом» и разделил согласно установленной схеме на две части в соотношении 40% и 60%, что составило не менее 15 525,69 рублей и 23 288,54 рублей, соответственно.
В соответствии с разработанной схемой первая часть денежных средств в размере не менее 15 525,69 рублей, предназначенных для Сочилина, его заместителей и начальника ... таможенного поста, была помещена указанными лицами в папку синего цвета с маркировкой «Папка двойного назначения» в кабинете заместителей начальника ОТО и ТК.
Оставшаяся часть денежных средств в размере не менее 23 288,54 рублей была распределена М. и этим же «Должностным лицом» для остальных участников преступной группы согласно разработанной схеме на восемь равных долей в размере не менее 2 911,07 рублей каждая и передана «Должностному лицу» – старшему смены.
Последний, выполняя свою роль и оставив себе одну долю денежных средств, в период времени с 21:00 часов 08 мая 2008 г. по 21:00 час 11 мая 2008 г., находясь на территории ... таможенного поста, остальные денежные средства передал «Должностным лицам» - государственным таможенным инспекторам ОТО и ТК, входящим в группу и работавшим в смене с 07 по 08 мая 2008г., за выполнение отведенных им в группе ролей, в том числе, за заранее обещанное укрывательство вышеуказанных фактов получения участниками группы взяток от представителей участников ВЭД от вышестоящих таможенных органов, ССБ ТУ и правоохранительных органов.
Аналогичным образом в период времени с 09:00 часов 11.05.2008 г. по 21:00 час 12.05.2008 г. «Должностные лица» ОТО и ТК на своих рабочих местах в помещении зала ОТО и ТК в здании ... таможенного поста, выполняя свои должностные обязанности, приняли к оформлению от представителей ООО «Д.» и ООО «Л.» пакеты документов к ГТД. После проверки соответствия документов требованиям таможенного законодательства и нормативно-правовых актов ГТК и ФТС РФ и наличия у представителей соответствующих полномочий, они были зарегистрированы в установленном порядке с присвоением ГТД регистрационных номеров и переданы «Должностному лицу» – старшему смены - для их последующего распределения между государственными таможенными инспекторами.
Последний распределил полученные пакеты документов к ГТД между собой и другими «Должностными лицами» - государственными таможенными инспекторами для их проверки и принятия по ним решения в соответствии с ТК РФ.
О распределении пакетов документов к ГТД «Должностные лица» – участники группы уведомили в устной форме представителей ООО «Д.» и ООО «Л.» с целью обеспечения деятельности группы и последующей передачи соответствующему государственному таможенному инспектору незаконного денежного вознаграждения.
Затем в вышеуказанный период времени «Должностные лица» ОТО и ТК произвели таможенное оформление товаров, заявленных ООО «Д.», и приняли решение о выпуске товаров в заявленном участником ВЭД таможенном режиме:
- по ГТД №№10226020/120508/0007734, 10226020/120508/0007735, 10226020/120508/0007736, 10226020/120508/0007749, 10226020/120508/0007756, 10226020/120508/0007764, 10226020/120508/0007766, 10226020/120508/0007767, 10226020/120508/0007768;
- по ГТД №10226020/120508/0007737;
- по ГТД №10226020/120508/0007739.
После этого одно из «Должностных лиц» ОТО и ТК ... таможенного поста, выполняя отведенную ему в организованной преступной группе роль, получило на своем рабочем месте в период с 09:00 до 21:00 часов 12.05.2008 г. от одного из вышеуказанных представителей ООО «Д.» согласно ранее достигнутой договоренности незаконное денежное вознаграждение в размере не менее 330 долларов США, что по курсу обмена валют, установленному ЦБ РФ на 12.05.2008 г., составило 7881,49 рублей за ускоренное и беспрепятственное таможенное оформление указанных товаров при отсутствии законных оснований для таких задержек и препятствий, т.е. за действия в пользу взяткодателя, входящие в его должностные полномочия.
Полученные от одного из указанных представителей ООО «Д.» денежные средства в размере не менее 7 881,49 рублей согласно разработанной схеме в период времени с 09:00 часов до 21:00 часов 12.05.2008 г. были переданы «Должностному лицу» – старшему смены - для их последующего подсчета и распределения между всеми участниками группы.
Также, в вышеуказанный период времени «Должностными лицами» ОТО и ТК произведено таможенное оформление товаров, заявленных ООО «Л.», и принято решение о выпуске товаров в заявленном участником ВЭД таможенном режиме:
- по ГТД №№ 10226020/110508/0007623, 10226020/110508/0007628, 10226020/110508/0007629, а также по ГТД №№ 10226020/100508/0007550, 10226020/100508/0007566, поданным в период времени с 09:00 часов по 21:00 час 10.05.2008 г.;
- по ГТД №№ 10226020/110508/0007618, 10226020/110508/0007622, 10226020/110508/0007624, 10226020/110508/0007625, 10226020/110508/0007626, 10226020/110508/0007627, 10226020/120508/0007702, 10226020/120508/0007731, а также по ГТД №№ 10226020/100508/0007547, 10226020/100508/0007558, 10226020/100508/0007560, 10226020/100508/0007571, поданным в период времени с 09:00 часов по 21:00 час 10.05.2008г.
После этого «Должностное лицо» – старший смены, выполняя отведенную ему в организованной преступной группе роль, в период времени с 09:00 часов до 21:00 часов 12.05.008г. в помещении мужского туалета на втором этаже здания ... таможенного поста получил от представителя ООО «Л.» Чи. незаконное денежное вознаграждение в размере не менее 17000 рублей за ускоренное и беспрепятственное производство таможенного оформления указанных товаров при отсутствии законных оснований для таких задержек и препятствий, т.е. за действия в пользу взяткодателя, входящие в его должностные полномочия.
Полученные от представителей ООО «Д.» и ООО «Л.» незаконные денежные вознаграждения общей суммой не менее 24 881,49 рублей «Должностное лицо» – старший смены в соответствии с отведенной ему в организованной преступной группе ролью поместил в коробку из-под калькулятора марки «KENKO» черно-синего цвета, хранившуюся в служебной части главного зала ОТО и ТК. По окончании рабочего дня указанную коробку с деньгами он передал заместителю Сочилина М.
М. полученные денежные средства подсчитал и разделил согласно установленной схеме на две части в соотношении 40% и 60%, что составило не менее 9952,60 рублей и 14928,89 рублей, соответственно.
Первую часть в размере не менее 9952,60 рублей, предназначавшихся для М., Сочилина, его заместителя и начальника ... таможенного поста М. положил в используемую для хранения денежных средств папку с маркировкой «Папка двойного назначения» в своем кабинете.
Оставшуюся часть денежных средств в размере не менее 14928,89 рублей М., действуя согласно отведенной ему в группе роли, распределил на семь равных долей в размере не менее чем 2 132,70 рублей каждая, и передал их «Должностному лицу» – старшему смены. Последний, оставив себе одну часть, остальные денежные средства в период времени с 21:00 часа 12 мая по 21:00 час 15 мая 2008 г. передал «Должностным лицам» - государственным таможенным инспекторам ОТО и ТК, входящим в группу и работавшим в смене с 11 по 12 мая 2008г.
Продолжая аналогичным образом преступную деятельность, в период времени с 09:00 часов 15.05.2008 г. по 21:00 час 16.05.2008 г., «Должностные лица» ОТО и ТК, находившиеся на своих рабочих местах в помещении зала ОТО и ТК в здании ... таможенного поста, выполняя свои должностные обязанности, приняли к оформлению от представителей ООО «Д.» и ООО «Л.» ряд пакетов документов к ГТД, которые после проверки соответствия их требованиям таможенного законодательства и нормативно-правовых актов ГТК и ФТС РФ и наличия у представителей соответствующих полномочий были зарегистрированы в установленном порядке с присвоением ГТД регистрационных номеров и переданы «Должностному лицу» – старшему смены - для их последующего распределения между государственными таможенными инспекторами.
Последний распределил полученные пакеты документов к ГТД между собой и другими «Должностными лицами» - государственными таможенными инспекторами для их проверки и принятия по ним решения в соответствии с ТК РФ.
О распределении пакетов документов к ГТД «Должностные лица» – участники группы, действуя умышленно, согласно отведенным им в организованной преступной группе ролям, уведомили в устной форме представителей ООО «Д.» и ООО «Л.» с целью обеспечения деятельности группы и последующей передачи соответствующему государственному таможенному инспектору незаконного денежного вознаграждения.
Затем «Должностными лицами» было произведено таможенное оформление товаров, заявленных ООО «Д.» и принято решение о выпуске товаров в заявленном участником ВЭД таможенном режиме:
- по ГТД №№ 10226020/150508/0008139, 10226020/150508/0008190, 10226020/150508/0008351, 10226020/160508/0008611, а также по ГТД № 10226020/140508/0008126, поданной в период времени с 09:00 часов по 21:00 час 14.05.2008г;
- по ГТД № 10226020/150508/0008360, а также по ГТД № 10226020/140508/0008207, поданной в период времени с 09:00 часов по 21:00 час 14.05.2008г.;
- по ГТД №№ 10226020/150508/0008149, 10226020/150508/0008352, 10226020/150508/0008353, 10226020/150508/0008354, 10226020/150508/0008356, 10226020/150508/0008357, 10226020/150508/0008358, 10226020/150508/0008359, 10226020/150508/0008361, 10226020/150508/0008403, 10226020/150508/0008404, 10226020/150508/0008406, 10226020/160508/0008600, 10226020/160508/0008601, 10226020/160508/0008603, 10226020/160508/0008606, 10226020/160508/0008607, 10226020/160508/0008608, 10226020/160508/0008610, 10226020/160508/0008613, 10226020/160508/0008617, 10226020/160508/0008618, а также по ГТД №№ 10226020/140508/0008136, 10226020/140508/0008199, поданным в период времени с 09:00 часов до 21:00 часов 14.05.2008г.;
- по ГТД №№ 10226020/150508/0008355, 10226020/150508/0008362, 10226020/150508/0008369.
Затем в период времени с 09:00 до 21:00 часов 16.05.2008 г. одно из «Должностных лиц» ОТО и ТК, находясь на своем рабочем месте, за совершение входящих в должностные полномочия действий в пользу взяткодателя получило от одного из представителей ООО «Д.» незаконное денежное вознаграждение в размере не менее 1020 долларов США, что по курсу обмена валют, установленному ЦБ РФ на 16.05.2008г., составило 24 325,16 рублей, которые согласно разработанной схеме были переданы «Должностному лицу» – старшему смены.
Также, в вышеуказанный период времени «Должностными лицами» произведено таможенное оформление товаров, заявленных ООО «Л.», и принято решение о выпуске товаров в заявленном участником ВЭД таможенном режиме:
- по ГТД №№ 10226020/150508/0008316, 10226020/150508/0008364, 10226020/150508/0008365, 10226020/150508/0008388, 10226020/150508/0008390, 10226020/150508/0008391, 10226020/160508/0008553, 10226020/160508/0008554, 10226020/160508/0008555, 10226020/150508/0008366, 10226020/160508/0008583, 10226020/160508/0008584, 10226020/160508/0008587, 10226020/160508/0008594;
- по ГТД №№ 10226020/160508/0008566, 10226020/160508/0008567, 10226020/160508/0008568, 10226020/160508/0008582;
- по ГТД №№ 10226020/150508/0008315, 10226020/150508/0008332, 10226020/150508/0008333, 10226020/150508/0008363, 10226020/160508/0008585, 10226020/160508/0008595, 10226020/160508/0008596, 10226020/160508/0008612, 10226020/160508/0008619, 10226020/160508/0008636, 10226020/160508/0008637, 10226020/160508/0008638, 10226020/160508/0008641, 10226020/160508/0008642, 10226020/160508/0008643, а также по ГТД №№1 0226020/120508/0007716, 10226020/120508/0007720, 10226020/100508/0007572, 10226020/100508/0007573, 10226020/140508/0008039, 10226020/140508/0008070, поданным в период с 09:00 часов 10.05.2008 г. по 21:00 час 14.05.2008г
После этого «Должностное лицо» – старший смены, выполняя отведенную ему в организованной преступной группе роль, получил в период с 09:00 часов 15.05.2008 г. до 21:00 часов 16.05.2008 г. в помещении мужского туалета на втором этаже здания ... таможенного поста от представителя ООО «Л.» Чи. незаконное денежное вознаграждение в размере не менее 39 000 рублей за указанные действия в пользу взяткодателя, входящие в должностные полномочия.
Далее «Должностное лицо» – старший смены, действуя согласно отведенной ему в организованной преступной группе роли, в целях конспирации поместил полученные от представителей ООО «Д.» и ООО «Л.» незаконные денежные вознаграждения общей суммой не менее 63 325,16 рублей в коробку из-под калькулятора марки «KENKO» черно-синего цвета, хранившуюся в служебной части главного зала ОТО и ТК, которую вместе с деньгами передал заместителю Сочилина М. по окончании рабочего дня.
М. полученные денежные средства подсчитал и разделил согласно установленной схеме на две части в соотношении 40% и 60%, что составило не менее 25 330,07 рублей и 37 995,10 рублей соответственно.
Первую часть в размере не менее 25 330,07 рублей, предназначенных для начальника ... таможенного поста, а также Сочилина и двух его заместителей, М. поместил в папку синего цвета с маркировкой «Папка двойного назначения» в своем кабинете.
Оставшуюся часть денежных средств в размере не менее 37 995,10 рублей М., действуя согласно отведенной ему в группе роли, распределил на семь равных долей для остальных участников преступной группы в размере не менее 5427,87 рублей каждая, и передал их «Должностному лицу» – старшему смены.
Последний, оставив себе одну часть, остальные денежные средства в период времени с 21:00 часа 16 мая по 21:00 час 19 мая 2008г. передал «Должностным лицам» - государственным таможенным инспекторам ОТО и ТК, входящим в группу и работавшим в смене с 15 по 16 мая 2008г., за выполнение отведенных им в группе ролей, в том числе, за заранее обещанное укрывательство от вышестоящих таможенных органов, ССБ ТУ и правоохранительных органов фактов получения участниками группы взяток от представителей участников ВЭД.
После этого в период времени с 16 по 19 мая 2008 года, находясь в здании ... таможенного поста по вышеуказанному адресу, Сочилин, действуя в соответствии с отведенной ему ролью, забрал из вышеуказанной папки в кабинете своих заместителей конверты с денежными средствами в размере не менее 50 808,36 рублей, предназначавшимися для руководства ОТО и ТК и начальника ... таможенного поста. Затем Сочилин, продолжая выполнять отведенную ему в группе роль, в соответствии с ранее установленными «Должностным лицом» – начальником таможенного поста - порядком и схемой действий группы, взял из указанной суммы предназначавшиеся для него лично денежные средства в размере 15000 рублей, а также по 12000 рублей, предназначавшиеся для М. и «Должностного лица» – его второго заместителя. Обе части по 12000 рублей Сочилин спрятал в рабочем столе М., откуда «Должностное лицо» – его заместитель, а также М., будучи заранее осведомлены об этом, впоследствии их забрали.
Продолжая выполнять отведенную ему в группе роль и действуя по предварительной устной договоренности с «Должностным лицом» – начальником таможенного поста, Сочилин проследовал к дому последнего по адресу: ..., где в своем автомобиле государственный регистрационный знак «Номер обезличен», передал тому как организатору и руководителю группы оставшиеся денежные средства в размере не менее 11 808,36 рублей в качестве полагающейся доли от общей суммы взяток, полученных участниками группы за вышеуказанный период времени от представителей участников ВЭД.
Продолжая аналогичным образом преступную деятельность, в период времени с 09:00 часов 19.05.2008г. по 21:00 час 20.05.2008 г., «Долженостные лица» ОТО и ТК, находившиеся на своих рабочих местах в помещении зала ОТО и ТК в здании ... таможенного поста, расположенного по вышеуказанному адресу, приняли к оформлению от представителей ООО «Д.» и ООО «Л.» ряд пакетов документов к ГТД, которые были зарегистрированы в установленном порядке с присвоением ГТД регистрационных номеров и переданы «Должностному лицу» – старшему смены - для их последующего распределения между государственными таможенными инспекторами.
Последний распределил полученные пакеты документов к ГТД между собой и другими «Должностными лицами» - государственными таможенными инспекторами для их проверки и принятия по ним решения в соответствии с ТК РФ, о чем было сообщено представителям ООО «Д.» и ООО «Л.» в целях обеспечения деятельности группы и получения взяток.
Затем, в вышеуказанный период времени на своих рабочих местах «Должностные лица» произвели таможенное оформление товаров, заявленных ООО «Д.», и приняли решение о выпуске товаров в заявленном участником ВЭД таможенном режиме:
- по ГТД № 10226020/200508/0009242;
- по ГТД №№ 10226020/190508/0009001, 10226020/190508/0009026;
- по ГТД №№ 10226020/190508/0008990, 10226020/190508/0008992, 10226020/190508/0009037, 10226020/200508/0009218, 10226020/200508/0009219, 10226020/200508/0009220, 10226020/200508/0009221, 10226020/200508/0009223, 10226020/200508/0009246, а также по ГТД №№ 10226020/170508/0008845, 10226020/190508/0008988, 10226020/190508/0008989, 10226020/190508/0008991, 10226020/190508/0008993, 10226020/190508/0008994, 10226020/190508/0009000, 10226020/190508/0009024, поданным в период времени с 09:00 часов 17.05.2008 г. по 21:00 час 19.05.2008г.;
- по ГТД №№ 10226020/170508/0008835, 10226020/170508/0008844, поданным в период времени с 09:00 часов по 21:00 часов 17.05.2008г.
После этого одно из «Должностных лиц» ОТО и ТК, действуя умышленно, выполняя отведенную ему в организованной преступной группе роль, получило на своем рабочем месте в период с 09:00 до 21:00 часов 20.05.2008 г. от одного из представителей ООО «Д.»: либо А.К.Б.., либо Г.М.А.., либо Л.А.Л.., незаконное денежное вознаграждение в размере не менее 660 долларов США, что по курсу обмена валют, установленному ЦБ РФ на 20.05.2008 г., составило 15 657,71 рублей, за действия в пользу взяткодателя, входящие в его должностные полномочия.
Затем указанные денежные средства в размере не менее 15 657,71 рублей в соответствии с разработанной схемой действия группы в период времени с 09:00 часов до 21:00 часов 20.05.2008 г. были переданы «Должностному лицу» – старшему смены - для их последующего подсчета и распределения между всеми участниками группы.
Также, в вышеуказанный период времени, «Должностные лица» ОТО и ТК, находясь на своих рабочих местах, произвели таможенное оформление товаров и приняли решение о выпуске товаров в заявленном ООО «Л.» таможенном режиме:
- по ГТД №№ 10226020/190508/0008946, 10226020/190508/0008965, 10226020/190508/0008966, 10226020/190508/0008968, 10226020/190508/0008970, 10226020/190508/0008995, 10226020/190508/0008998, 10226020/190508/0008999, 10226020/190508/0009063, 10226020/190508/0009077, 10226020/190508/0009086, 10226020/190508/0009087, 10226020/190508/0009088, 10226020/190508/0009089, 10226020/190508/0009090, 10226020/190508/0009092, 10226020/190508/0009093, 10226020/190508/0009094, 10226020/190508/0009095, 10226020/190508/0009100, 10226020/200508/П009181;
- по ГТД: №№ 10226020/190508/0008975, 10226020/190508/0008977, 10226020/190508/0008981, 10226020/190508/0008982, 10226020/190508/0008986, 10226020/190508/0008996, 10226020/190508/0009079, 10226020/190508/0009082, 10226020/190508/0009084, 10226020/200508/0009176, 10226020/200508/0009188;
- по ГТД: №№ 10226020/190508/0008945, 10226020/190508/0008961, 10226020/190508/0008963, 10226020/190508/0008984, 10226020/190508/0009058, 10226020/190508/0009059, 10226020/190508/0009060, 10226020/190508/0009061, 10226020/190508/0009062, 10226020/190508/0009065, 10226020/190508/0009066, 10226020/190508/0009068, 10226020/190508/0009070, 10226020/190508/0009074, 10226020/200508/0009173, 10226020/200508/0009175, 10226020/200508/0009178, 10226020/200508/0009179.
После этого «Должностное лицо» – старший смены - действуя умышленно, выполняя отведенную ему в организованной преступной группе роль, получил в период с 09:00 часов до 21:00 часов 20.05.2008 г. в помещении мужского туалета на втором этаже здания ... таможенного поста от представителя ООО «Л.» Чи. ., согласно ранее достигнутой с тем преступной договоренности, незаконное денежное вознаграждение в размере не менее 50 000 рублей за ускоренное и беспрепятственное производство таможенного оформления указанных товаров при отсутствии законных оснований для таких задержек и препятствий.
Далее это же «Должностное лицо» – старший смены, действуя согласно отведенной ему в организованной преступной группе роли, в целях конспирации поместил полученные от представителей ООО «Д.» и ООО «Л.» незаконные денежные вознаграждения общей суммой не менее 65 657,71 рублей в коробку из-под калькулятора «KENKO» черно-синего цвета, хранившуюся в служебной части главного зала ОТО и ТК, которую вместе с деньгами передал заместителю Сочилина М. по окончании рабочего дня.
М. полученные денежные средства разделил согласно установленной схеме на две части в соотношении 40% и 60%, что составило не менее 26 263,08 рублей и 39 394,63 рублей соответственно.
Затем М., продолжая выполнять отведенную ему в группе роль, первую часть в размере не менее 26 263,08 рублей поместил в папку синего цвета с маркировкой «Папка двойного назначения» в своем кабинете, используемую для хранения денежных средств, предназначенных для начальника ... таможенного поста, начальника ОТО и ТК Сочилина и его заместителей.
Оставшуюся часть денежных средств в размере не менее 39 394,63 рублей М., действуя согласно отведенной ему в группе роли, распределил на семь равных долей в размере не менее чем 5 627,80 рублей каждая, после чего передал их «Должностному лицу» – старшему смены.
Последний, находясь на территории ... таможенного поста в период времени с 21:00 часа 20 мая по 21:00 час 23 мая 2008 г., оставив себе одну долю денежных средств, остальные денежные средства передал «Должностным лицам» - государственным таможенным инспекторам ОТО и ТК, входящим в группу и работавшим в смене с 19 по 20 мая 2008 г.
Продолжая аналогичным образом преступную деятельность, в период времени с 09:00 часов 23.05.2008 г. по 21:00 час 24.05.2008 г., «Должностные лица» ОТО и ТК, находясь на своих рабочих местах, приняли к оформлению от представителей ООО «Д.» и ООО «Л.» пакеты документов к ряду ГТД, которые были зарегистрированы в установленном порядке и переданы «Должностному лицу» – старшему смены.
Последний распределил полученные пакеты документов к ГТД между собой и другими «Должностными лицами» - государственными таможенными инспекторами - для их проверки и принятия по ним решения в соответствии с ТК РФ, о чем в целях обеспечения деятельности группы и получения взяток были уведомлены в устной форме представители ООО «Д.» и ООО «Л.».
Затем «Должностными лицами» ОТО и ТК было произведено таможенное оформление товаров и принято решение о выпуске товаров в заявленном ООО «Д.» таможенном режиме:
- по ГТД №№ 10226020/230508/0009978, 10226020/230508/0009980, 10226020/230508/0009982, 10226020/230508/0009984, 10226020/230508/0009992, 10226020/230508/0009993, 10226020/230508/0010006, а также по ГТД №№ 10226020/210508/0009563, 10226020/220508/0009740, 10226020/220508/0009741, 10226020/220508/0009742, 10226020/220508/0009758, поданным в период времени с 09:00 часов 21.05.2008 г. по 21:00 час 22.05.2008г.;
- по ГТД №№ 10226020/210508/0009564, 10226020/220508/0009748, 10226020/220508/0009749, 10226020/220508/0009761, 10226020/220508/0009763, 10226020/220508/0009765, поданным в период времени с 09:00 часов 21.05.2008 г. по 21:00 час 22.05.2008г.;
- по ГТД № 10226020/210508/0009537, поданной в период времени с 09:00 по 21:00 час 21.05.2008г.;
- по ГТД №№ 10226020/230508/0009968, 10226020/230508/0009969, 10226020/230508/0009970, 10226020/230508/0009981, 10226020/230508/0009990, 10226020/230508/0009994, 10226020/230508/0010001, 10226020/230508/0010003, 10226020/230508/0010004, 10226020/240508/0010179, а также по ГТД №№ 10226020/210508/0009509, 10226020/210508/0009562, 10226020/210508/0009565, 10226020/220508/0009736, 10226020/220508/0009738, 10226020/220508/0009739, 10226020/220508/0009745, 10226020/220508/0009746, 10226020/220508/0009750, 10226020/220508/0009757, поданным в период времени с 09:00 21.05.2008 г. по 21:00 час 22.05.2008 г.;
- по ГТД №№ 10226020/230508/0009983, 10226020/230508/0009989, 10226020/230508/0009991, 10226020/230508/0009995, 10226020/230508/0009996, 10226020/230508/0009997, 10226020/230508/0009998, 10226020/230508/0009999, а также по ГТД № 10226020/200508/0009241, поданной в период времени с 09:00 до 21:00 часов 20.05.2008г.
После этого одно из «Должностных лиц», выполняя отведенную ему в организованной преступной группе роль, находясь на своем рабочем месте, получило в период с 09:00 до 21:00 часов 24.05.2008 г. от одного из вышеуказанных представителей ООО «Д.» незаконное денежное вознаграждение в размере не менее чем 1440 долларов США, что по курсу обмена валют, установленному ЦБ РФ на 24.05.2008 г., составило 33 985,01 рублей, согласно ранее достигнутой преступной договоренности, за ускоренное и беспрепятственное таможенное оформление указанных товаров при отсутствии законных оснований для таких задержек и препятствий.
Указанные денежные средства в размере не менее 33 985,01 рублей в период времени с 09:00 часов до 21:00 часов 24.05.2008 г. были переданы «Должностному лицу» – старшему смены согласно установленной схеме действия группы.
Также, в вышеуказанный период времени «Должностными лицами» было произведено таможенное оформление и принято по его результатам решение о выпуске товаров в заявленном ООО «Л.» таможенном режиме:
- по ГТД №№ 10226020/230508/0009928, 10226020/230508/0009929, 10226020/230508/0009953, 10226020/230508/0009955, 10226020/240508/0010114;
- по ГТД №№ 10226020/240508/0010095, 10226020/240508/0010096, 10226020/240508/0010116, 10226020/240508/0010117;
- по ГТД №№ 10226020/230508/0009914, 10226020/230508/0009915, 10226020/230508/0009917, 10226020/230508/0009945, 10226020/240508/0010112, 10226020/240508/0010113, 10226020/240508/0010115;
- по ГТД №№ 10226020/230508/0009418, 10226020/230508/0009892, 10226020/230508/0009898, 10226020/230508/0009938, 10226020/230508/0009939, 10226020/230508/0009946, 10226020/230508/0009957, 10226020/230508/0009958, 10226020/230508/0009959, 10226020/230508/0009960, 10226020/230508/0009961, 10226020/230508/0009963, 10226020/230508/0010025, 10226020/240508/0010111, а также по ГТД №№ 10226020/210508/0009345, 10226020/210508/0009420, поданным в период времени с 09:00 до 21:00 часов 21.05.2008г.
После этого «Должностное лицо» – старший смены, выполняя отведенную ему в организованной преступной группе роль, получил в период с 09:00 часов до 21:00 часов 24.05.2008 г. в помещении мужского туалета на втором этаже здания ... таможенного поста от представителя ООО «Л.» Чи. ., согласно ранее достигнутой с тем преступной договоренности, незаконное денежное вознаграждение в размере не менее 32 000 рублей за ускоренное и беспрепятственное производство таможенного оформления указанных товаров при отсутствии законных оснований для таких задержек и препятствий.
Далее это же «Должностное лицо» – старший смены, действуя согласно отведенной ему в организованной преступной группе роли, поместил полученные от представителей ООО «Д.» и ООО «Л.» незаконные денежные вознаграждения общей суммой не менее 65 985,01 рублей в коробку из-под калькулятора «KENKO» черно-синего цвета, хранившуюся в служебной части главного зала ОТО и ТК, которую по окончании рабочего дня вместе с деньгами передал заместителю начальника ОТО и ТК М..
М. полученные денежные средства разделил согласно установленной схеме на две части в соотношении 40% и 60%, что составило не менее 26 394,00 рублей и 39 591,01 рублей соответственно.
Затем М., продолжая выполнять отведенную ему в группе роль, первую часть в размере не менее 26 394,00 рублей поместил в папку синего цвета с маркировкой «Папка двойного назначения» в своем кабинете, используемую для хранения денежных средств, предназначенных для начальника ... таможенного поста, Сочилина и его заместителей.
Оставшуюся часть денежных средств в размере не менее 39 591,01 рублей М., действуя согласно отведенной ему в группе роли, распределил на семь равных долей в размере не менее чем 5 655,86 рублей каждая, после чего передал их «Должностному лицу» – старшему смены.
Последний, находясь на территории ... таможенного поста в период времени с 21:00 часов 24 мая 2008 г. по 21:00 час 27 мая 2008 г., оставив себе одну долю денежных средств, остальные денежные средства передал «Должностным лицам» - государственным таможенным инспекторам ОТО и ТК, входящим в группу и работавшим в смене с 23 по 24 мая 2008 г.
Продолжая аналогичным образом преступную деятельность, в период времени с 09:00 часов 27.05.2008 г. по 21:00 час 28.05.2008 г., «Должностные лица», находясь на своих рабочих местах в помещении зала ОТО и ТК в здании ... таможенного поста, расположенного по вышеуказанному адресу, приняли к оформлению от представителей ООО «Д.» и ООО «Л.» пакеты документов к ряду ГТД, которые после проверки соответствия их требованиям таможенного законодательства и нормативно-правовых актов ГТК и ФТС РФ и наличия у представителей соответствующих полномочий были зарегистрированы в установленном порядке с присвоением ГТД регистрационных номеров и переданы «Должностному лицу» – старшему смены.
Последний распределил полученные пакеты документов к ГТД между собой и другими «Должностными лицами» - государственными таможенными инспекторами для их проверки и принятия по ним решения в соответствии с ТК РФ, о чем было сообщено представителям ООО «Д.» и ООО «Л.» с целью последующего получения от них незаконного денежного вознаграждения.
Затем в вышеуказанный период времени «Должностными лицами» ОТО и ТК произведено таможенное оформление товаров и принято решение о выпуске товаров в заявленном ООО «Д.» таможенном режиме:
- по ГТД №№ 10226020/270508/0010646, 10226020/270508/0010647, 10226020/270508/0010650;
- по ГТД №№ 10226020/240508/0010185, 10226020/240508/0010206, поданным в период времени с 09:00 часов по 21:00 часов 24.05.2008 г.;
- по ГТД №№ 10226020/270508/0010564, 10226020/270508/0010565, 10226020/270508/0010566, 10226020/270508/0010567, 10226020/270508/0010568, 10226020/270508/0010572, 10226020/270508/0010574, 10226020/270508/0010576, 10226020/270508/0010577, 10226020/270508/0010644, 10226020/270508/0010645, 10226020/270508/0010649, а также по ГТД №№ 10226020/260508/0010407, 10226020/260508/0010410, 10226020/260508/0010427, поданным в период времени с 09:00 часов по 21:00 часов 26.05.2008 г.;
- по ГТД №№ 10226020/270508/0010569, 10226020/270508/0010573, 10226020/270508/0010575, 10226020/270508/0010648, 10226020/280508/0010833;
- по ГТД №№ 10226020/270508/0010571, 10226020/270508/0010642, 10226020/270508/0010643, а также по ГТД №№ 10226020/260508/0010406, 10226020/260508/0010408, поданным в период времени с 09:00 часов по 21:00 часов 26.05.2008 г.;
- по ГТД № 10226020/280508/0010862.
После этого одно из «Должностных лиц» ОТО и ТК ... таможенного поста, действуя умышленно, выполняя отведенную ему в организованной преступной группе роль, в период с 09:00 до 21:00 часов 28.05.2008 г. на своем рабочем месте получило от представителя ООО «Д.» за ускоренное и беспрепятственное таможенное оформление указанных товаров при отсутствии законных оснований для таких задержек и препятствий, т.е. за действия в пользу взяткодателя, входящие в должностные полномочия, незаконное денежное вознаграждение в размере не менее 930 долларов США, что по курсу обмена валют, установленному ЦБ РФ на 28.05.2008 г., составило 21 902,71 рублей.
Указанные денежные средства в размере не менее 21 902,71 рублей в соответствии с разработанной схемой были переданы «Должностному лицу» – старшему смены в период времени с 09:00 часов до 21:00 часов 28.05.2008 г.
Также, в вышеуказанный период времени «Должностные лица» ОТО и ТК произвели таможенное оформление и приняли по его результатам решение о выпуске товаров в заявленном ООО «Л.» таможенном режиме:
- по ГТД №№ 10226020/280508/0010717, 10226020/280508/0010718;
- по ГТД № 10226020/280508/0010716;
- по ГТД №№ 10226020/270508/0010527, 10226020/270508/0010528, 10226020/270508/0010530, 10226020/270508/0010531, 10226020/270508/0010532, 10226020/270508/0010534, 10226020/270508/0010535, 10226020/270508/0010536, 10226020/280508/0010720, 10226020/280508/0010721, а также по ГТД №№ 10226020/260508/0010366, 10226020/260508/0010381, 10226020/260508/0010382, поданным в период времени с 09:00 часов по 21:00 часов 26.05.2008г.
После этого «Должностное лицо» – старший смены - действуя умышленно, выполняя отведенную ему в организованной преступной группе роль, в период с 09:00 часов до 21:00 часов 28.05.2008 г. в помещении мужского туалета на втором этаже здания ... таможенного поста получил от представителя ООО «Л.» Чи. ., согласно ранее достигнутой с тем преступной договоренности, незаконное денежное вознаграждение в размере не менее 16 000 рублей за ускоренное и беспрепятственное производство таможенного оформления указанных товаров при отсутствии законных оснований для таких задержек и препятствий.
Полученные от представителей ООО «Д.» и ООО «Л.» незаконные денежные вознаграждения общей суммой не менее 37 902,71 рублей «Должностное лицо» – старший смены, действуя согласно отведенной ему в организованной преступной группе роли, поместил в коробку из-под калькулятора «KENKO» черно-синего цвета, хранившуюся в служебной части главного зала ОТО и ТК, и по окончании рабочего дня передал ее вместе с деньгами М.
М. совместно с другим «Должностным лицом» полученные денежные средства подсчитал и разделил согласно установленной схеме на две части в соотношении 40% и 60%, что составило не менее 15 161,08 рублей и 22 741,63 рублей соответственно.
Первая часть в размере не менее 15 161,08 рублей была помещена ими в папку синего цвета с маркировкой «Папка двойного назначения» в кабинете заместителей начальника ОТО и ТК, т.е. М., используемую для хранения денежных средств, предназначенных для Сочилина, его заместителей и начальника ... таможенного поста.
Оставшаяся часть денежных средств в размере не менее 22 741,63 рублей после распределения М. и этим же «Должностным лицом» на восемь равных долей в размере не менее 2842,70 рублей каждая была передана «Должностному лицу» – старшему смены.
Последний, находясь на территории ... таможенного поста в период времени с 21:00 часов 28 мая 2008 г. по 21:00 час 31 мая 2008 г., оставив одну долю денежных средств себе, остальные денежные средства передал «Должностным лицам» - государственным таможенным инспекторам ОТО и ТК, входящим в группу и работавшим в смене с 27 по 28 мая 2008 г.
Сочилин, действуя в соответствии с отведенной ему ролью, в период с 28 по 31 мая 2008 года забрал из вышеуказанной папки в кабинете своих заместителей конверты с денежными средствами в размере не менее 67 818,16 рублей, предназначавшимися руководства ОТО и ТК и начальника ... таможенного поста. Затем, продолжая выполнять отведенную ему в группе роль согласно ранее установленному «Должностным лицом» – начальником таможенного поста порядку и схеме действий группы, Сочилин взял из указанной суммы предназначавшиеся для него лично денежные средства в размере 15000 рублей, а также по 12000 рублей, предназначавшиеся для М. и «Должностного лица» – его второго заместителя, которые спрятал в рабочем столе М..
Впоследствии М. и «Должностное лицо» – заместитель начальника ОТО и ТК, деньги из стола забрали.
Сочилин, продолжая выполнять отведенную ему в группе роль и действуя по предварительной устной договоренности с «Должностным лицом» – начальником таможенного поста, проследовал к дому последнего по адресу: ..., где в своем автомобиле передал ему как организатору и руководителю группы конверты с оставшимися денежными средствами в размере не менее 28 818,16 рублей в качестве полагающейся тому доли от общей суммы взяток, полученных участниками группы за вышеуказанный период времени.
Продолжая аналогичным образом преступную деятельность, в период времени с 09:00 часов 31.05.2008 г. по 21:00 час 01.06.2008 г., «Должностные лица» ОТО и ТК ... таможенного поста приняли к оформлению от представителей ООО «Д.» и ООО «Л.» пакеты документов к ряду ГТД, которые были зарегистрированы в установленном порядке и переданы «Должностному лицу» – старшему смены, который распределил их между собой и другими «Должностными лицами - государственными таможенными инспекторами для проверки и принятия по ним решения в соответствии с ТК РФ.
О распределении пакетов документов к ГТД «Должностные лица» – участники группы, действуя умышленно, согласно отведенным им в организованной преступной группе ролям, с целью обеспечения деятельности группы уведомили в устной форме представителей ООО «Д.» и ООО «Л.», чтобы те могли позднее передать соответствующему государственному таможенному инспектору незаконное денежное вознаграждение.
Затем «Должностными лицами» произведено таможенное оформление товаров и принято решение о выпуске товаров в заявленном ООО «Д.» таможенном режиме:
- по ГТД №№ 10226020/300508/0011372, 10226020/300508/0011381, 10226020/300508/0011401, 10226020/300508/0011425, поданным в период времени с 09:00 часов по 21:00 часов 30.05.2008 г.;
- по ГТД № 10226020/310508/0011573, а также по ГТД №№ 10226020/300508/0011383, 10226020/300508/0011396, 10226020/300508/0011451, поданным в период времени с 09:00 часов по 21:00 часов 30.05.2008 г.;
- по ГТД №№ 10226020/310508/0011489, 10226020/310508/0011576, 10226020/310508/0011595, 10226020/310508/0011597, 10226020/310508/0011600, а также по ГТД №№ 10226020/300508/0011378, 10226020/300508/0011386, 10226020/300508/0011392, 10226020/300508/0011415, 10226020/300508/0011454, поданным в период времени с 09:00 часов по 21:00 часов 30.05.2008 г.;
- по ГТД №№ 10226020/290508/0011124, 10226020/310508/0011482, 10226020/310508/0011574, 10226020/310508/0011577, 10226020/310508/0011578, 10226020/310508/0011579, 10226020/310508/0011598;
- по ГТД №№ 10226020/310508/0011483, 10226020/310508/0011596, 10226020/310508/0011599, а также по ГТД №10226020/300508/0011421, поданной в период времени с 09:00 часов по 21:00 часов 30.05.2008 г.;
- по ГТД №№ 10226020/310508/0011575, 10226020/310508/0011594, 10226020/310508/0011601, а также по ГТД №№10226020/300508/0011374, 10226020/300508/0011390, 10226020/300508/0011395, 10226020/300508/0011430, поданным в период времени с 09:00 часов по 21:00 часов 30.05.2008г.
После этого одно из «Должностных лиц» ОТО и ТК ... таможенного поста, выполняя отведенную ему в организованной преступной группе роль, в период с 09:00 до 21:00 часов 01.06.2008г. получило на своем рабочем месте за ускоренное и беспрепятственное таможенное оформление указанных товаров при отсутствии законных оснований для таких задержек и препятствий, т.е. за действия в пользу взяткодателя, входящие в должностные полномочия, от одного из представителей ООО «Д.», а именно: А.К.Б.., либо Г.М.А.., либо Л.А.Л.., незаконное денежное вознаграждение в размере не менее 1080 долларов США, что по курсу обмена валют, установленному ЦБ РФ на 01.06.2008 г., составило 25 637,47 рублей.
Указанные денежные средства в размере не менее 25 637,47 рублей в соответствии с разработанной схемой в период времени с 09:00 часов до 21:00 часов 01.06.2008 г. были переданы «Должностному лицу» – старшему смены - для их последующего подсчета и распределения между всеми участниками группы.
Также, в указанный период времени «Должностные лица» ОТО и ТК произвели таможенное оформление и приняли по его результатам решение о выпуске товаров в заявленном ООО «Л.» таможенном режиме:
- по ГТД №№ 10226020/310508/0011525, 10226020/310508/0011604, 10226020/310508/0011605, 10226020/310508/0011606;
- по ГТД №№ 10226020/310508/0011523, 10226020/310508/0011528, 10226020/310508/0011529, 10226020/310508/0011530, 10226020/310508/0011609, 10226020/310508/0011610;
- по ГТД №№ 10226020/310508/0011466, 10226020/310508/0011467, 10226020/310508/0011468;
- по ГТД №№ 10226020/310508/0011463, 10226020/310508/0011464, 10226020/310508/0011465, 10226020/310508/0011470, 10226020/310508/0011520, 10226020/310508/0011522, 10226020/310508/0011526.
После этого «Должностное лицо» – старший смены, выполняя отведенную ему в организованной преступной группе роль, в период времени с 09:00 часов до 21:00 часа 01.06.2008 г. в помещении мужского туалета на втором этаже здания ... таможенного поста получил от представителя ООО «Л.» Чи. . незаконное денежное вознаграждение в размере не менее 20 000 рублей за ускоренное и беспрепятственное производство таможенного оформления указанных товаров при отсутствии законных оснований для таких задержек и препятствий.
Далее это же «Должностное лицо» – старший смены, действуя согласно отведенной ему в организованной преступной группе роли, в целях конспирации поместил полученные от представителей ООО «Д.» и ООО «Л.» незаконные денежные вознаграждения общей суммой не менее 45 637,47 рублей в коробку из-под калькулятора «KENKO» черно-синего цвета, хранившуюся в служебной части главного зала ОТО и ТК, которую по окончании рабочего дня вместе с деньгами передал заместителю Сочилина М.
М. совместно с другим «Должностным лицом» полученные денежные средства подсчитал и разделил согласно установленной схеме на две части в соотношении 40% и 60%, что составило не менее 18 254,99 рублей и 27 382,48 рублей соответственно.
Первая часть в размере не менее 18 254,99 рублей была помещена ими в папку синего цвета с маркировкой «Папка двойного назначения» в кабинете М., используемую для хранения денежных средств, предназначенных для начальника ОТО и ТК Сочилина, его заместителей и начальника ... таможенного поста.
Вторая часть денежных средств в размере не менее 27 382,48 рублей после распределения ими на восемь равных долей в размере не менее 3 422,81 рублей каждая была передана «Должностному лицу» – старшему смены.
Последний в период времени с 21:00 часов 01 июня 2008 г. по 21:00 час 04 июня 2008 г., оставив одну долю денежных средств себе, остальные денежные средства передал «Должностным лицам» - государственным таможенным инспекторам ОТО и ТК, входящим в группу и работавшим в смене с 31 мая 2008 г. по 01 июня 2008 г.
Продолжая аналогичным образом преступную деятельность, в период времени с 09:00 часов 04.06.2008 г. по 21:00 часов 05.06.2008 г. «Должностные лица», находясь на своих рабочих местах в помещении зала ОТО и ТК в здании ... таможенного поста, приняли к оформлению от представителей ООО «Д.» и ООО «Л.» пакеты документов к ряду ГТД, которые после проверки их соответствия требованиям таможенного законодательства и нормативно-правовых актов ГТК и ФТС РФ и наличия у представителей соответствующих полномочий были зарегистрированы в установленном порядке с присвоением ГТД регистрационных номеров и переданы «Должностному лицу», выступавшему в указанный период времени в качестве старшего смены ОТО и ТК.
Последний распределил полученные пакеты документов к ГТД между собой и другими «Должностными лицами» - государственными таможенными инспекторами, о чем с целью обеспечения деятельности группы были уведомлены в устной форме представители ООО «Д.» и ООО «Л.».
После этого в указанный период времени «Должностными лицами» произведено таможенное оформление товаров и принято решение о выпуске товаров в заявленном ООО «Д.» таможенном режиме:
- по ГТД №№ 10226020/030608/0012096, 10226020/030608/0012098, поданным в период времени с 09:00 часов по 21:00 час 03.06.2008 г
- по ГТД №№ 10226020/040608/0012276, 10226020/040608/0012278, 10226020/040608/0012281, 10226020/040608/0012291, 10226020/040608/0012292, а также по ГТД №№ 10226020/030608/0012065, 10226020/030608/0012077, 10226020/030608/0012083, 10226020/030608/0012089, поданным в период времени с 09:00 часов по 21:00 час 03.06.2008 г.;
- по ГТД №№ 10226020/040608/0012273, 10226020/040608/0012275, 10226020/040608/0012282, 10226020/040608/0012283, 10226020/040608/0012285, 10226020/040608/0012286, 10226020/040608/0012287, 10226020/040608/0012288, 10226020/050608/0012477, а также по ГТД №№ 10226020/030608/0012066, 10226020/030608/0012069, 10226020/030608/0012078, 10226020/030608/0012085, 10226020/030608/0012090, поданным в период времени с 09:00 часов по 21:00 час 03.06.2008 г.;
- по ГТД №№ 10226020/040608/0012272, 10226020/040608/0012277, 10226020/040608/0012284, 10226020/040608/0012299, 10226020/050608/0012527, 10226020/050608/0012547, а также по ГТД №№ 10226020/030608/0012067, 10226020/030608/0012086, поданным в период времени с 09:00 часов по 21:00 час 03.06.2008 г.;
- по ГТД №№ 10226020/030608/0012079, 10226020/030608/0012084, 10226020/030608/0012088, 10226020/030608/0012091, 10226020/040608/0012274, 10226020/040608/0012279, поданным в период времени с 09:00 часов 03.06.2008 г. по 21:00 час 04.06.2008 г.
Далее одно из «Должностных лиц» ОТО и ТК, выполняя отведенную ему в организованной преступной группе роль, в период времени с 09:00 до 21:00 часов 05.06.2008г. получило на своем рабочем месте за ускоренное и беспрепятственное таможенное оформление указанных товаров от одного из вышеуказанных представителей ООО «Д.» незаконное денежное вознаграждение в размере не менее 1170 долларов США, что по курсу обмена валют, установленному ЦБ РФ на 05.06.2008г., составило 27 848,22 рублей.
Указанные денежные средства в размере не менее 27 848,22 рублей согласно отведенным в группе ролям, в период времени с 09:00 часов до 21:00 часов 01.06.2008г. были переданы другому «Должностному лицу», в отношении которого дело выделено в отдельное производство. Последний, в свою очередь, в соответствии с отведенной ему в группе ролью, передал их в течение вышеуказанного периода времени заместителю начальника ОТО и ТК Сочилина М. для последующего подсчета и распределения между всеми участниками группы.
Также в вышеуказанный период времени «Должностные лица» ОТО и ТК произвели таможенное оформление и приняли по его результатам решение о выпуске товаров в заявленном ООО «Л.» таможенном режиме:
- по ГТД №№ 10226020/040608/0012201, 10226020/040608/0012202, 10226020/040608/0012204, 10226020/040608/0012313, 10226020/040608/0012314, 10226020/050608/0012421, 10226020/050608/0012497, 10226020/050608/0012498, 10226020/050608/0012499, 10226020/050608/0012500, а также по ГТД №№ 10226020/030608/П012034, 10226020/030608/0012042, 10226020/030608/0012072, 10226020/030608/0012073, поданным в период времени с 09:00 часов по 21:00 час 03.06.2008г.;
- по ГТД №№ 10226020/040608/0012196, 10226020/050608/0012418, 10226020/050608/0012420, 10226020/050608/0012422, 10226020/050608/0012425, 10226020/050608/0012426, а также по ГТД №№ 10226020/030608/0012014, 10226020/030608/0012015, 10226020/030608/0012016, 10226020/030608/0012017, 10226020/030608/П012041, поданным в период времени с 09:00 часов по 21:00 час 03.06.2008г.;
- по ГТД №№ 10226020/040608/0012192, 10226020/040608/0012203, 10226020/040608/0012205, 10226020/040608/0012207, 10226020/040608/0012208, 10226020/050608/0012415, 10226020/050608/0012419, 10226020/050608/0012423, 10226020/050608/0012424, а также по ГТД №№ 10226020/030608/0012013, 10226020/030608/0012025, 10226020/030608/0012033, 10226020/030608/0012040, 10226020/020608/0011900, поданным в период времени с 09:00 часов по 21:00 час 03.06.2008г.
После этого заместитель подсудимого Сочилина М., действуя умышленно, выполняя отведенную ему в организованной преступной группе роль, в период времени с 09:00 до 21:00 часов 05.06.2008 г. в помещении мужского туалета на втором этаже здания ... таможенного поста получил от представителя ООО «Л.» Чи. незаконное денежное вознаграждение в размере не менее 39 000 рублей за совершенные в пользу взяткодателя действия, входящие в должностные полномочия, согласно ранее достигнутой с тем преступной договоренности.
Далее М., продолжая действовать согласно отведенной ему в организованной преступной группе роли, в целях конспирации поместил полученные от представителей ООО «Д.» и ООО «Л.» незаконные денежные вознаграждения общей суммой не менее чем 66 848,22 рублей в картонную папку сиреневого цвета, хранившуюся в одном из шкафов в служебной части главного зала ОТО и ТК, с целью предотвращения их обнаружения посторонними лицами.
По окончании рабочего дня М. в соответствии с отведенной ему ролью подсчитал деньги совместно с другим «Должностным лицом» и разделил согласно установленной схеме на две части в соотношении 40% и 60%, что составило не менее 26 739,29 рублей и 40 108,93 рублей соответственно.
Затем М., продолжая выполнять отведенную ему в группе роль, передал «Должностному лицу», с которым производил подсчет денег, первую часть денежных средств в размере не менее 26739,29 рублей, а тот поместил их в папку синего цвета с маркировкой «Папка двойного назначения» в кабинете заместителей начальника ОТО и ТК, используемую согласно разработанной схеме для хранения денежных средств, предназначенных для начальника ... таможенного поста и руководства ОТО и ТК: Сочилина и его заместителей.
Оставшуюся часть денежных средств в размере не менее 40 108,93 рублей эти же лица, действуя согласно отведенным в группе ролям, распределили на шесть равных долей в размере не менее 6684,82 рублей каждая.
Далее М. и это же «Должностное лицо» в период времени с 21:00 часа 05 июня 2008 г. по 21:00 час 08 июня 2008 г., находясь на территории ... таможенного поста по вышеуказанному адресу, передали указанные денежные средства «Должностным лицам» - государственным таможенным инспекторам ОТО и ТК, входящим в группу и работавшим в смене с 04 по 05 июня 2008 г.
Продолжая аналогичным образом преступную деятельность, в период времени с 09:00 часов 08.06.2008 г. по 21:00 час 09.06.2008 г. «Должностные лица» ОТО и ТК ... таможенного поста приняли к оформлению от представителей ООО «Д.» и ООО «Л.» пакеты документов к ряду ГТД, которые были зарегистрированы в установленном порядке и переданы «Должностному лицу», выступавшему в указанный период времени в качестве старшего смены ОТО и ТК.
Последний распределил полученные пакеты документов к ГТД между собой и другими «Должностными лицами» - государственными таможенными инспекторами для их проверки и принятия по ним решения в соответствии с ТК РФ, о чем были уведомлены представители ООО «Д.» и ООО «Л.» с целью получения от них в дальнейшем незаконных денежных вознаграждений.
Затем в указанный период времени «Должностными лицами» произведено таможенное оформление товаров и принято решение о выпуске товаров в заявленном ООО «Д.» таможенном режиме:
- по ГТД №№ 10226020/090608/0013249, 10226020/090608/0013250, 10226020/090608/0013278, а также по ГТД №№ 10226020/060608/0012815, 10226020/060608/0012829, 10226020/070608/0012974, 10226020/070608/0012978, 10226020/070608/0013079, 10226020/070608/0013083, поданным в период времени с 09:00 часов 06.06.2008 г. по 21:00 час 07.06.2008 г.;
- по ГТД №№ 10226020/070608/0013073, 10226020/070608/0013081, 10226020/070608/0013082, 10226020/070608/0013085, 10226020/070608/0013086, 10226020/070608/0013087, 10226020/070608/0013088, поданным в период времени с 09:00 часов по 21:00 час 07.06.2008 г.;
- по ГТД №№ 10226020/090608/0013247, 10226020/090608/0013248, а также по ГТД №№10226020/060608/0012791, 10226020/060608/0012811, 10226020/070608/0012969, 10226020/070608/0012981, 10226020/070608/0012987, 10226020/070608/0013077, поданным в период времени с 09:00 часов 06.06.2008 г. по 21:00 час 07.06.2008 г.;
- по ГТД №№ 10226020/050608/0012547, 10226020/060608/0012834, 10226020/070608/0012986, 10226020/070608/0013084, поданным в период времени с 09:00 часов 05.06.2008 г. по 21:00 час 07.06.2008 г.;
- по ГТД №№ 10226020/070608/0013075, 10226020/070608/0013080, поданным в период времени с 09:00 часов по 21:00 час 07.06.2008 г. представителем ООО «Д.», приняв по его результатам решение о выпуске товаров в заявленном участником ВЭД таможенном режиме.
После этого одно из «Должностных лиц» ОТО и ТК ... таможенного поста, действуя умышленно, выполняя отведенную ему в организованной преступной группе роль, в период с 09:00 до 21:00 часов 09.06.2008 г. получило на своем рабочем месте за ускоренное и беспрепятственное таможенное оформление указанных товаров от одного из представителей ООО «Д.» незаконное денежное вознаграждение в размере не менее 900 долларов США, что по курсу обмена валют, установленному ЦБ РФ на 09.06.2008 г., составило 21 208,59 рублей.
Указанные денежные средства в размере не менее 21 208,59 рублей согласно отведенным в группе ролям, в период времени с 09:00 часов до 21:00 часов 09.06.2008г. были переданы другому «Должностному лицу», в отношении которого дело выделено в отдельное производство. Последний, в свою очередь, в соответствии с отведенной ему в группе ролью, передал их в течение вышеуказанного периода времени заместителю Сочилина М. для последующего подсчета и распределения между всеми участниками группы.
Также, в указанный период времени «Должностные лица» ОТО и ТК произвели таможенное оформление и приняли по его результатам решение о выпуске товаров в заявленном ООО «Л.» таможенном режиме:
- по ГТД №№ 10226020/310508/0011531, 10226020/070608/0013027, 10226020/070608/0013028, 10226020/070608/0013056, 10226020/070608/0013057, 10226020/070608/0013058, 10226020/070608/0013059, 10226020/070608/0013060, 10226020/070608/0013062, поданным в период времени с 09:00 часов 31.05.2008 г. по 21:00 час 07.06.2008г.;
- по ГТД №№ 10226020/080608/0013122, 10226020/080608/0013123, 10226020/080608/0013126, 10226020/080608/0013127, 10226020/080608/0013132, а также по ГТД №№ 10226020/070608/0013035, 10226020/070608/0013039, 10226020/070608/0013054, 10226020/070608/0013061, поданным в период времени с 09:00 до 21:00 часов 07.06.2008 г.;
- по ГТД №№ 10226020/080608/0013121, 10226020/080608/0013124, 10226020/080608/0013125, а также по ГТД № 10226020/070608/0013063, поданной в период времени с 09:00 до 21:00 часов 07.06.2008 г.
После этого заместитель Сочилина М., действуя умышленно, выполняя отведенную ему в организованной преступной группе роль, в период с 09:00 часов до 21:00 часа 09.06.2008 г. в помещении мужского туалета на втором этаже здания ... таможенного поста получил от представителя ООО «Л.» Чи. незаконное денежное вознаграждение в размере не менее 22 000 рублей за указанные действия в пользу взяткодателя, входящие в должностные полномочия.
Далее М., продолжая действовать согласно отведенной ему в организованной преступной группе роли, в целях конспирации поместил полученные от представителей ООО «Д.» и ООО «Л.» незаконные денежные вознаграждения общей суммой не менее 43 208,59 рублей в картонную папку сиреневого цвета, хранившуюся в одном из шкафов в служебной части главного зала ОТО и ТК.
По окончании рабочего дня М., действуя согласно отведенной ему в организованной преступной группе роли, совместно с другим «Должностным лицом» подсчитал и разделил незаконные денежные вознаграждения согласно установленной схеме на две части в соотношении 40% и 60%, что составило не менее 17 283,44 рублей и 25 925,15 рублей соответственно.
Первая часть денежных средств в размере не менее 17 283,44 рублей, предназначенных для Сочилина, его заместителей и начальника ... таможенного поста, в соответствии с установленной схемой была помещена ими в папку синего цвета с маркировкой «Папка двойного назначения» в кабинете М..
Оставшаяся часть денежных средств в размере не менее 25 925,15 рублей была ими же распределена на шесть равных долей в размере не менее 4 320,86 рублей каждая.
Затем, в период времени с 21:00 часа 09 июня 2008 г. по 21:00 час 12 июня 2008г. на территории ... таможенного поста М. и это же «Должностное лицо» указанные денежные средства передали «Должностным лицам» - государственным таможенным инспекторам ОТО и ТК, входящим в группу и работавшим в смене с 08 по 09 июня 2008г.
После этого, в период времени с 09 по 12 июня 2008 года, находясь в здании ... таможенного поста Сочилин, действуя в соответствии с отведенной ему ролью, забрал из вышеуказанной папки в кабинете своих заместителей конверты с денежными средствами в размере не менее 62 277,72 рублей, предназначавшимися для руководства ОТО и ТК и начальника ... таможенного поста.
Затем, действуя согласно ранее установленному «Должностным лицом» – начальником таможенного поста – порядку и схеме деятельности группы, Сочилин взял из указанной суммы денежные средства в размере 15000 рублей, предназначавшиеся для него лично, и в размере 12000 рублей, предназначавшиеся для М.. Последнюю сумму он спрятал в рабочем столе М., который, заведомо зная об этом, деньги впоследствии забрал.
Далее Сочилин, выполняя отведенную ему в группе роль и действуя по предварительной устной договоренности с «Должностным лицом» – начальником таможенного поста, проследовал к дому последнего по адресу: ..., где в своем автомобиле передал указанному «Должностному лицу» как организатору и руководителю группы оставшиеся денежные средства в размере не менее 35 277,72 рублей в качестве полагающейся тому доли от общей суммы взяток, полученных участниками группы за вышеуказанный период.
Продолжая аналогичным образом преступную деятельность, в период времени с 09:00 часов 12.06.2008 г. по 21:00 час 13.06.2008 г. «Должностные лица» ОТО и ТК ... таможенного поста приняли к оформлению от представителей ООО «Д.» и ООО «Л.» пакеты документов к ряду ГТД, которые были зарегистрированы и переданы «Должностному лицу», выступавшему в указанный период времени в качестве старшего смены ОТО и ТК.
Последний распределил полученные пакеты документов к ГТД между собой и другими «Должностными лицами» - государственными таможенными инспекторами - для их проверки и принятия по ним решения в соответствии с ТК РФ, о чем в целях получения незаконных денежных вознаграждений были уведомлены в устной форме представители ООО «Д.» и ООО «Л.».
После этого в указанный период времени «Должностными лицами» произведено таможенное оформление товаров и принято решение о выпуске товаров в заявленном ООО «Д.» таможенном режиме:
- по ГТД №№ 10226020/120608/0013920, 10226020/120608/0013921, 10226020/120608/0013931, 10226020/120608/0013932, 10226020/120608/0013988, 10226020/130608/0014101, 10226020/130608/0014102, а также по ГТД №№ 10226020/110608/0013794, 10226020/110608/0013795, 10226020/110608/0013796, 10226020/110608/0013797, поданным в период времени с 09:00 часов по 21:00 час 11.06.2008 г.;
- по ГТД №№ 10226020/120608/0013914, 10226020/120608/0013923, 10226020/120608/0013935, 10226020/120608/0013984, 10226020/120608/0013985, 10226020/120608/0013919, 10226020/120608/0013936, 10226020/120608/0013987, 10226020/120608/0013986, 10226020/130608/0014081, 10226020/130608/0014071, 10226020/130608/0014075, а также по ГТД №№ 10226020/110608/0013780, 10226020/110608/0013785, 10226020/110608/0013787, 10226020/110608/0013788, 10226020/110608/0013798, 10226020/110608/0013800, поданным в период времени с 09:00 часов по 21:00 час 11.06.2008 г.;
- по ГТД №№ 10226020/120608/0013915, 10226020/120608/0013916, 10226020/120608/0013917, 10226020/120608/0013918, 0226020/120608/0013933, 10226020/120608/0013934, 10226020/130608/0014073, 10226020/130608/0014074, 10226020/130608/0014102, 10226020/130608/0014105, 10226020/130608/0014113, а также по ГТД №№ 10226020/110608/0013756, 10226020/110608/0013770, 10226020/110608/0013789, 10226020/110608/0013791, 10226020/110608/0013792, 10226020/110608/0013793, поданным в период времени с 09:00 часов по 21:00 час 11.06.2008г.;
- по ГТД №№ 10226020/130608/0014077, 10226020/130608/0014078, 10226020/130608/0014080, 10226020/130608/0014115, а также по ГТД №№ 10226020/110608/0013775, 10226020/110608/0013776, 10226020/110608/0013777, поданным в период времени с 09:00 часов по 21:00 час 11.06.2008 г.;
- по ГТД №№ 10226020/120608/0013989, 10226020/120608/0013990, 10226020/120608/0013913, а также по ГТД №№ 10226020/110608/0013768, 10226020/110608/0013769, 10226020/110608/0013778, 10226020/110608/0013782, 10226020/110608/0013805, поданным в период времени с 09:00 часов по 21:00 час 11.06.2008г.
За ускоренное и беспрепятственное таможенное оформление указанных товаров одно из «Должностных лиц», выполняя отведенную ему в организованной преступной группе роль, в период времени с 09:00 до 21:00 часов 13.06.2008 г. получило на своем рабочем месте от одного из вышеуказанных представителей ООО «Д.» незаконное денежное вознаграждение в размере не менее 1830 долларов США, что по курсу обмена валют, установленному ЦБ РФ на 13.06.2008 г., составило 43 324,88 рублей.
Указанные денежные средства в размере не менее 43 324,88 рублей согласно отведенным в группе ролям были переданы в период времени с 09:00 часов до 21:00 часов 13.06.2008г. другому «Должностному лицу», в отношении которого дело выделено в отдельное производство. Последний, в свою очередь, в соответствии с отведенной ему в группе ролью, передал их в течение вышеуказанного периода времени заместителю Сочилина М. для последующего подсчета и распределения между всеми участниками группы.
Также, в вышеуказанный период времени «Должностные лица» ОТО и ТК, находясь на своих рабочих местах, произвели таможенное оформление и приняли по его результатам решение о выпуске товаров в заявленном ООО «Л.» таможенном режиме:
- по ГТД №№ 10226020/120608/0013840, 10226020/120608/0013843, 10226020/120608/0013929;
- по ГТД № 10226020/120608/0013849;
- по ГТД №№ 10226020/120608/0013841, 10226020/120608/0013844, 10226020/120608/0013847;
- по ГТД №№ 10226020/120608/0013846, 10226020/120608/0013848.
После этого М., выполняя отведенную ему в организованной преступной группе роль, в период времени с 09:00 до 21:00 часов 13.06.2008 г. в помещении мужского туалета на втором этаже здания ... таможенного поста получил от представителя ООО «Л.» Чи. . незаконное денежное вознаграждение в размере не менее 9 000 рублей за указанные действия в пользу взяткодателя, входящие в должностные полномочия.
Далее Мартынюк, продолжая действовать согласно отведенной ему в организованной преступной группе роли, поместил полученные от представителей ООО «Д.» и ООО «Л.» незаконные денежные вознаграждения общей суммой не менее 52 324,88 рублей в картонную папку сиреневого цвета, хранившуюся в одном из шкафов в служебной части главного зала ОТО и ТК.
По окончании рабочего дня М. совместно с другим «Должностным лицом» подсчитал указанные денежные средства и разделил согласно установленной схеме на две части в соотношении 40% и 60%, что составило не менее чем 20 929,95 рублей и 31 394,93 рублей соответственно.
Первую часть денежных средств в размере не менее 20929,95 рублей, предназначенных для Сочилина, его заместителей и начальника ... таможенного поста, они поместили согласно установленной схеме в папку синего цвета с маркировкой «Папка двойного назначения» в кабинете М..
Вторая часть денежных средств в размере не менее 31 394,93 рублей была ими распределена на шесть равных долей в размере не менее 5 232,49 рублей каждая и в период времени с 21:00 часов 13 июня 2008 г. по 21:00 час 16 июня 2008 г. на территории ... таможенного поста передана «Должностным лицам» - государственным таможенным инспекторам ОТО и ТК, входящим в группу и работавшим в смене с 12 по 13 июня 2008 г.
Продолжая аналогичным образом преступную деятельность, в период времени с 09:00 часов 16.06.2008 г. по 21:00 часов 17.06.2008 г. «Должностные лица» ОТО и ТК ... таможенного поста, находясь на своих рабочих местах в помещении зала ОТО и ТК, приняли к оформлению от представителей ООО «Д.» и ООО «Л.» пакеты документов к ряду ГТД, которые после проверки соответствия их требованиям таможенного законодательства и нормативно-правовых актов ГТК и ФТС РФ и наличия у представителей соответствующих полномочий были зарегистрированы в установленном порядке с присвоением ГТД регистрационных номеров и переданы «Должностному лицу», выступавшему в указанный период времени в качестве старшего смены ОТО и ТК.
Последний распределил полученные пакеты документов к ГТД между собой и другими «Должностными лицами» - государственными таможенными инспекторами - для их проверки и принятия по ним решения в соответствии с ТК РФ, о чем были уведомлены представители ООО «Д.» и ООО «Л.» для обеспечения последующей передачи ими незаконных денежных вознаграждений.
После этого «Должностными лицами» произведено таможенное оформление товаров и принято решение о выпуске товаров в заявленном ООО «Д.» таможенном режиме:
- по ГТД №№ 10226020/160608/0014393, 10226020/170608/0014617, 10226020/170608/0014646, 10226020/170608/0014647;
- по ГТД №№ 10226020/170608/0014620, 10226020/170608/0014621, 10226020/170608/0014622, 10226020/160608/0014375, 10226020/160608/0014376;
- по ГТД №№ 10226020/160608/0014394, 10226020/160608/0014396, 10226020/160608/0014423, 10226020/170608/0014618, 10226020/170608/0014619, 10226020/170608/0014644, 10226020/170608/0014645, 10226020/170608/0014679;
- по ГТД №№ 10226020/160608/0014392, 10226020/160608/0014397, 10226020/160608/0014398, 10226020/160608/0014401, 10226020/170608/0014616, 10226020/170608/0014678;
- по ГТД № 10226020/090608/0013251, поданной в период времени с 09:00 часов по 21:00 час 09.06.2008г.
Затем одно из «Должностных лиц» ОТО и ТК, находясь на рабочем месте и выполняя свою роль в организованной преступной группе, в период с 09:00 до 21:00 часов 17.06.2008 г. получило за ускоренное и беспрепятственное таможенное оформление указанных товаров от одного из вышеуказанных представителей ООО «Д.» незаконное денежное вознаграждение в размере не менее 720 долларов США, что по курсу обмена валют, установленному ЦБ РФ на 17.06.2008 г., составило 17121,24 рублей.
Указанные денежные средства в размере не менее 17121,24 рублей согласно отведенным в группе ролям, в период времени с 09:00 часов до 21:00 часов 17.06.2008 г. были переданы другому «Должностному лицу», в отношении которого дело выделено в отдельное производство. Последний, в свою очередь, в соответствии с отведенной ему в группе ролью, передал их в течение вышеуказанного периода времени заместителю Сочилина М. для последующего подсчета и распределения между всеми участниками группы.
Также, в вышеуказанный период времени, «Должностные лица» ОТО и ТК произвели таможенное оформление и приняли по его результатам решение о выпуске товаров в заявленном ООО «Л.» таможенном режиме:
- по ГТД №№ 10226020/160608/0014367, 10226020/170608/0014657, 10226020/170608/0014658, 10226020/170608/0014659, 10226020/170608/0014665, 10226020/170608/0014666, 10226020/170608/0014672, 10226020/170608/0014673, а также по ГТД №№ 10226020/120608/0013839, 10226020/140608/0014175, 10226020/140608/0014207, 10226020/150608/0014293, 10226020/150608/0014296, 10226020/150608/0014311, поданным в период времени с 09:00 часов 12.06.2008 г. по 21:00 час 15.06.2008 г.;
- по ГТД №№ 10226020/160608/0014346, 10226020/160608/0014372, 10226020/160608/0014374, 10226020/170608/0014661, 10226020/170608/0014662, 10226020/170608/0014664, а также по ГТД № 10226020/150608/0014298, поданной в период с 09:00 часов по 21:00 час 15.06.2008 г.;
- по ГТД №№ 10226020/160608/0014344, 10226020/160608/0014345, 10226020/160608/0014368, 10226020/160608/0014370, 10226020/160608/0014371, а также по ГТД №№ 10226020/140608/0014201, 10226020/140608/0014209, 10226020/150608/0014313, 10226020/150608/0014314, поданным в период времени с 09:00 часов 14.06.2008 г. по 21:00 час 15.06.2008 г.
После этого заместитель Сочилина М., действуя умышленно, выполняя отведенную ему в организованной преступной группе роль, получил в период с 09:00 часов до 21:00 часа 17.06.2008 г. в помещении мужского туалета на втором этаже здания ... таможенного поста от представителя ООО «Л.» Чи. незаконное денежное вознаграждение в размере не менее 30 000 рублей за указанные действия в пользу взяткодателя, входящие в его должностные полномочия.
Далее М., продолжая действовать согласно отведенной ему в организованной преступной группе роли, в целях конспирации поместил полученные от представителей ООО «Д.» и ООО «Л.» незаконные денежные вознаграждения общей суммой не менее 47 121,24 рублей в картонную папку сиреневого цвета, хранившуюся в одном из шкафов в служебной части главного зала ОТО и ТК.
По окончании рабочего дня М. совместно с другим «Должностным лицом» подсчитали деньги и разделили согласно установленной схеме на две части в соотношении 40% и 60%, что составило не менее чем 18 848,50 рублей и 28 272,74 рублей соответственно.
Первую часть денежных средств в размере не менее 18 848, 50 рублей, предназначенных для Сочилина, его заместителей и начальника ... таможенного поста, они поместили согласно установленной схеме в папку синего цвета с маркировкой «Папка двойного назначения» в кабинете М.,
Вторую часть денежных средств в размере не менее 28 272,74 рублей они распределили на шесть равных долей в размере не менее 4 712,12 рублей каждая, которые в период времени с 21:00 часов 17 июня 2008 г. по 21:00 час 20 июня 2008 г. на территории ... таможенного поста передали «Должностным лицам» - государственным таможенным инспекторам ОТО и ТК, входящим в группу и работавшим в смене с 16 по 17 июня 2008 г.
Продолжая аналогичным образом преступную деятельность, в период времени с 09:00 часов 20.06.2008 г. по 21:00 час 21.06.2008 г. «Должностные лица» ОТО и ТК приняли к оформлению от представителей ООО «Д.» и ООО «Л.» пакеты документов к ряду ГТД, которые после регистрации в установленном порядке были переданы «Должностному лицу», выступавшему в указанный период времени в качестве старшего смены ОТО и ТК.
Последний распределил их между собой и другими «Должностными лицами» - государственными таможенными инспекторами для проверки и принятия по ним решения в соответствии с ТК РФ, о чем с целью обеспечения деятельности группы были уведомлены в устной форме представители ООО «Д.» и ООО «Л.».
Затем в вышеуказанный период времени «Должностными лицами» произведено таможенное оформление товаров и принято решение о выпуске товаров в заявленном ООО «Д.» таможенном режиме:
- по ГТД №№ 10226020/200608/0015370, 10226020/200608/0015372, 10226020/200608/0015373, 10226020/200608/0015374, 10226020/200608/0015376, 10226020/200608/0015377, 10226020/200608/0015379, 10226020/210608/0015520, 10226020/210608/0015522, 10226020/210608/0015560, а также по ГТД №№ 10226020/180608/0014938, 10226020/190608/0015073, 10226020/190608/0015081, 10226020/190608/0015103, 10226020/190608/0015153, 10226020/190608/0015154, 10226020/190608/0015195, поданным в период времени с 09:00 часов 18.06.200 г. по 21:00 час 19.06.2008г.;
- по ГТД №№ 10226020/200608/0015395, 10226020/200608/0015396, 10226020/200608/0015400, 10226020/200608/0015404, 10226020/200608/0015418, а также по ГТД №№ 10226020/180608/0014876, 10226020/180608/0014952, 10226020/190608/П015047, 10226020/190608/П015051, 10226020/190608/П015052, 10226020/190608/0015077, 10226020/190608/0015082, 10226020/190608/0015102, 10226020/190608/0015155, 10226020/190608/0015182, 10226020/190608/0015184, поданным в период с 09:00 часов 18.06.2008 г. по 21:00 час 19.06.2008 г.;
- по ГТД №№ 10226020/200608/0015410, 10226020/200608/0015412, 10226020/200608/0015414, 10226020/200608/0015416, 10226020/200608/0015417, 10226020/210608/0015525, 10226020/210608/0015527, 10226020/210608/0015572, а также по ГТД №№ 10226020/180608/0014887, 10226020/190608/0015152, 10226020/190608/0015181, 10226020/190608/0015183, поданным в период времени с 09:00 часов 18.06.200 г. по 21:00 час 19.06.2008 г.;
- по ГТД №№ 10226020/200608/0015398, 10226020/200608/0015403, 10226020/200608/0015419, а также по ГТД №№ 10226020/180608/0014956, 10226020/190608/0015180, поданным в период времени с 09:00 часов 18.06.200 г. по 21:00 час 19.06.2008г.
После этого одно из «Должностных лиц» ОТО и ТК ... таможенного поста, выполняя отведенную ему в организованной преступной группе роль, в период времени с 09:00 до 21:00 часов 21.06.2008 г. получило на своем рабочем месте за ускоренное и беспрепятственное таможенное оформление указанных товаров от одного из представителей ООО «Д.» (А.К.Б.., либо Г.М.А.., либо Л.А.Л..) незаконное денежное вознаграждение в размере не менее 1500 долларов США, что по курсу обмена валют, установленному ЦБ РФ на 21.06.2008 г., составило 35 443,20 рублей.
Указанные денежные средства в размере не менее 35 443,20 рублей согласно отведенным в группе ролям, в период времени с 09:00 часов до 21:00 часов 21.06.2008 г. были переданы другому «Должностному лицу», в отношении которого дело выделено в отдельное производство. Последний, в свою очередь, в соответствии с отведенной ему в группе ролью, передал их в течение вышеуказанного периода времени заместителю Сочилина М. для последующего подсчета и распределения между всеми участниками группы.
Также, в вышеуказанный период времени, «Должностные лица» ОТО и ТК, находясь на своих рабочих местах, произвели таможенное оформление и приняли по его результатам решение о выпуске товаров в заявленном ООО «Л.» таможенном режиме:
- по ГТД №№ 10226020/200608/0015275, 10226020/200608/0015276, 10226020/200608/0015277, 10226020/200608/0015278, 10226020/200608/0015281, 10226020/200608/0015282, 10226020/200608/0015291, 10226020/200608/0015292, 10226020/200608/0015293, 10226020/210608/0015486, 10226020/210608/0015488, 10226020/210608/0015489, 10226020/210608/0015490, а также по ГТД №№ 10226020/190608/0015040, 10226020/190608/0015050, 10226020/190608/0015121, 10226020/190608/0015122, 10226020/190608/0015123, 10226020/190608/0015124, 10226020/190608/0015125, 10226020/190608/0015136, 10226020/190608/П015139, 10226020/190608/П015140, 10226020/190608/0015141, 10226020/190608/0015144, поданным в период времени с 09:00 часов по 21:00 час 19.06.2008 г.;
- по ГТД №№ 10226020/200608/0015271, 10226020/200608/0015272, 10226020/200608/0015273, 10226020/200608/0015274, 10226020/200608/0015279, 10226020/210608/0015484, 10226020/210608/0015485, 10226020/210608/0015487, а также по ГТД №№ 10226020/190608/П015047, 10226020/190608/П015051, 10226020/190608/П015052, 10226020/190608/0015118, 10226020/190608/П015137, 10226020/190608/0015143, 10226020/190608/0015146, 10226020/190608/0015167, поданным в период времени с 09:00 часов по 21:00 час 19.06.2008 г.;
- по ГТД №№ 10226020/200608/0015280, 10226020/200608/П015283, 10226020/210608/0015492, 10226020/210608/0015494, а также по ГТД №№ 10226020/190608/0015039, 10226020/190608/0015138, 10226020/190608/П015117, 10226020/190608/0015145, поданным в период с 09:00 часов по 21:00 час 19.06.2008 г.
После этого М., действуя умышленно, выполняя отведенную ему в организованной преступной группе роль, получил в период с 09:00 часов до 21:00 часов 21.06.2008 г. в помещении мужского туалета на втором этаже здания ... таможенного поста от представителя ООО «Л.» Чи. .незаконное денежное вознаграждение в размере не менее чем 49 000 рублей за указанные действия в пользу взяткодателя, входящие в его должностные полномочия.
Далее М., продолжая действовать согласно отведенной ему в организованной преступной группе роли, в целях конспирации поместил полученные от представителей ООО «Д.» и ООО «Л.» незаконные денежные вознаграждения общей суммой не менее чем 84 443,20 рублей в картонную папку сиреневого цвета, хранившуюся в одном из шкафов в служебной части главного зала ОТО и ТК.
По окончании рабочего дня М., действуя умышленно, совместно с другим «Должностным лицом», в отношении которого дело выделено в отдельное производство, подсчитали указанные денежные средства и разделили согласно установленной схеме, на две части в соотношении 40% и 60%, что составило не менее 33 777,28 рублей и 50 665,92 рублей соответственно.
Первая часть денежных средств в размере не менее 33777,28 рублей, предназначенных для Сочилина, его заместителей и начальника ... таможенного поста, была помещена ими в папку синего цвета с маркировкой «Папка двойного назначения» в кабинете М., используемую для хранения денежных средств.
Вторая часть денежных средств в размере не менее 50 665,92 рублей распределена ими на шесть равных долей в размере не менее 8 444,32 рублей каждая. После чего указанные денежные средства в период времени с 21:00 часов 21 июня 2008 г. по 21:00 час 24 июня 2008 г. на территории ... таможенного поста были переданы «Должностным лицам» - государственным таможенным инспекторам ОТО и ТК, входящим в группу и работавшим в смене с 20 по 21 июня 2008 г.
После этого, в период времени с 21 по 24 июня 2008 года, находясь в здании ... таможенного поста по вышеуказанному адресу, Сочилин, действуя умышленно, используя свое служебное положение в личных корыстных целях и заведомо зная о том, что он является участником - руководителем организованной преступной группы, деятельность которой направлена на систематическое получение от представителей участников ВЭД взяток в крупном размере и их последующее распределение между всеми членами группы, при котором каждый из них получит полагающуюся ему часть (долю) от всей суммы собранных взяток за выполнение отведенной ему в группе роли, а также за заранее обещанное укрывательство от вышестоящих таможенных органов, ССБ ТУ и правоохранительных органов фактов систематического получения должностными лицами отдела взяток от представителей участников ВЭД, действуя совместно и согласованно с другими участниками группы, в соответствии с отведенной ему ролью забрал из вышеуказанной папки в кабинете своих заместителей конверты с денежными средствами в размере не менее 73 555,73 рублей, предназначавшимися для руководства: «Должностного лица» - начальника ... таможенного поста, Сочилина и М.
Затем Сочилин, продолжая выполнять отведенную ему в группе роль и действуя согласно ранее установленному «Должностным лицом» – начальником таможенного поста порядку и схеме действий группы, взял из указанной суммы предназначавшиеся для него лично денежные средства в размере 15000 рублей и в размере 12000 рублей, предназначавшиеся для М.. Последнюю сумму он спрятал в рабочем столе М., который, будучи заведомо осведомлен об этом, впоследствии забрал деньги.
После этого Сочилин, продолжая выполнять отведенную ему в группе роль и действуя по предварительной устной договоренности с «Должностным лицом» – начальником таможенного поста, проследовал к дому последнего в ..., где в своем автомобиле передал указанному «Должностному лицу» как организатору и руководителю группы оставшиеся денежные средства в размере не менее 46 555,73 рублей в качестве полагающейся тому доли от общей суммы взяток, полученных участниками группы за вышеуказанный период.
Продолжая аналогичным образом преступную деятельность, в период времени с 09:00 часов 24.06.2008 г. по 21:00 час 25.06.2008 г. «Должностные лица» ОТО и ТК приняли к оформлению от представителей ООО «Д.» и ООО «Л.» пакеты документов к ряду ГТД, которые были зарегистрированы в установленном порядке с присвоением ГТД регистрационных номеров и переданы Должностному лицу, выступавшему в указанный период времени в качестве старшего смены ОТО и ТК.
Последний распределил эти документы между собой и другими «Должностными лицами» - государственными таможенными инспекторами для проверки и принятия по ним решения в соответствии с ТК РФ, о чем с целью обеспечения деятельности группы и последующего получения незаконных денежных вознаграждений были уведомлены представители ООО «Д.» и ООО «Л.». После этого, в указанный период времени «Должностными лицами» произведено таможенное оформление товаров и принято решение о выпуске товаров в заявленном ООО «Д.» таможенном режиме:
- по ГТД №№ 10226020/210608/0015570, 10226020/210608/0015571, 10226020/230608/0015787, 10226020/230608/0015790, поданным в период времени с 09:00 часов 21.06.2008 г. по 21:00 час 23.06.2008 г.;
- по ГТД №№ 10226020/240608/0015931, 10226020/240608/0015932, а также по ГТД №№ 10226020/210608/0015523, 10226020/210608/0015568, 10226020/230608/0015802, поданным в период времени с 09:00 часов 21.06.2008 г. по 21:00 час 23.06.2008г.;
- по ГТД №№ 10226020/240608/0015929, 10226020/240608/0015930, 10226020/240608/0016039, 10226020/240608/0016040, а также по ГТД № 10226020/230608/0015803, поданной в период времени с 09:00 часов по 21:00 час 23.06.2008г.
Затем одно из «Должностных лиц», выполняя отведенную ему в организованной преступной группе роль, в период с 09:00 до 21:00 часов 25.06.2008г. получило на своем рабочем месте от одного из указанных выше представителей ООО «Д. незаконное денежное вознаграждение в размере не менее 420 долларов США, что по курсу обмена валют, установленному ЦБ РФ на 25.06.2008 г., составило 9921,37 рублей, за ускоренное и беспрепятственное таможенное оформление указанных товаров.
Указанные денежные средства в размере не менее 9921,37 рублей в период времени с 09:00 часов до 21:00 часов 25.06.2008 г. согласно отведенным в группе ролям были переданы другому «Должностному лицу», в отношении которого дело выделено в отдельное производство. Последний, в свою очередь, в соответствии с отведенной ему в группе ролью, передал их в течение вышеуказанного периода времени заместителю Сочилина М. для последующего подсчета и распределения между всеми участниками группы.
Также, в указанный период времени «Должностные лица» ОТО и ТК произвели таможенное оформление и приняли по его результатам решение о выпуске товаров в заявленном ООО «Л.» таможенном режиме:
- по ГТД №№ 10226020/240608/0015878, 10226020/240608/0015882, 10226020/240608/0015884, 10226020/240608/0015935, 10226020/240608/0015963, 10226020/250608/0016041, 10226020/250608/0016045, 10226020/250608/0016099, 10226020/250608/0016104, 10226020/250608/0016138, а также по ГТД №№ 10226020/230608/0015769, 10226020/230608/0015771, поданным в период времени с 09:00 часов по 21:00 час 23.06.2008 г.;
- по ГТД №№ 10226020/240608/0015880, 10226020/240608/0015885, 10226020/250608/0016038, 10226020/250608/0016044, 10226020/250608/0016106, 10226020/250608/0016141;
- по ГТД №№ 10226020/250608/0016042, 10226020/250608/0016043, 10226020/250608/0016108.
После этого заместитель Сочилина М., выполняя отведенную ему в организованной преступной группе роль, получил в период с 09:00 часов до 21:00 часов 25.06.2008 г. в помещении мужского туалета на втором этаже здания ... таможенного поста от представителя ООО «Л.» Чи. незаконное денежное вознаграждение в размере не менее 21000 рублей согласно ранее достигнутой с тем преступной договоренности, за ускоренное и беспрепятственное производство таможенного оформления указанных товаров при отсутствии законных оснований для таких задержек и препятствий, т.е. за действия в пользу взяткодателя, входящие в его должностные полномочия.
Далее М., продолжая действовать согласно отведенной ему в организованной преступной группе роли, в целях конспирации поместил полученные от представителей ООО «Д.» и ООО «Л.» незаконные денежные вознаграждения общей суммой не менее 30 921,37 рублей в картонную папку сиреневого цвета, хранившуюся в одном из шкафов в служебной части главного зала ОТО и ТК.
По окончании рабочего дня М. совместно с другим «Должностным лицом» подсчитал указанные денежные средства и разделил согласно установленной схеме на две части в соотношении 40% и 60%, что составило не менее 12 368,55 рублей и 18 552,82 рублей соответственно.
Первая часть денежных средств в размере не менее 12368,55 рублей, предназначенных для Сочилина, его заместителей и начальника ... таможенного поста, была помещена ими в используемую для хранения денежных средств папку синего цвета с маркировкой «Папка двойного назначения» в кабинете М..
Вторую часть денежных средств в размере не менее 18 552,82 рублей М. совместно с этим же «Должностным лицом» распределили на шесть равных долей в размере не менее 3 092,14 рублей каждая, и в период времени с 21:00 часов 25 июня 2008 г. по 21:00 час 28 июня 2008 г., находясь на территории ... таможенного поста, передали указанные денежные средства Должностным лицам - государственным таможенным инспекторам ОТО и ТК, входящим в группу и работавшим в смене с 24 по 25 июня 2008 г.
Далее «Должностное лицо», материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в продолжение преступной деятельности группы в период времени с 09:00 часов 28.06.2008 г. по 21:00 час 29.06.2008 г., после принятия и регистрации пакетов документов к ГТД от представителя ООО «Л.» передал их для распределения «Должностному лицу» – старшему смены, который распределил их между собой и другими «Должностными лицами» - государственными таможенными инспекторами - для проверки и принятия по ним решения в соответствии с ТК РФ.
О распределении этих и других пакетов документов к ГТД «Должностное лицо», принявшее их в указанный период времени, с целью обеспечения деятельности группы уведомило в устной форме представителей участников ВЭД, чтобы те могли позднее передать соответствующему государственному таможенному инспектору незаконное денежное вознаграждение.
После этого в вышеуказанный период времени «Должностными лицами» произведено таможенное оформление товаров и принято решение о выпуске товаров в заявленном ООО «Д.» таможенном режиме:
- по ГТД №№ 10226020/270608/0016623, 10226020/270608/0016638, поданным в период времени с 09:00 часов по 21:00 час 27.06.2008 г.;
- по ГТД № 10226020/260608/0016384, поданной в период времени с 09:00 часов по 21:00 час 26.06.2008 г.
Затем одно из «Должностных лиц» ОТО и ТК, выполняя отведенную ему в организованной преступной группе роль, получило на своем рабочем месте в период с 09:00 до 21:00 часов 29.06.2008 г. от одного из представителей ООО «Д.»: либо А.К.Б.., либо Г.М.А.., либо Л.А.Л.., незаконное денежное вознаграждение в размере не менее 90 долларов США, что по курсу обмена валют, установленному ЦБ РФ на 29.06.2008 г., составило 2111,16 рублей за действия в пользу взяткодателя, входящие в его должностные полномочия.
Указанные денежные средства в размере не менее 2111,16 рублей в соответствии с разработанной схемой действия в период времени с 09:00 часов до 21:00 часов 29.06.2008г. были переданы «Должностному лицу» – старшему смены - для их последующего подсчета и распределения между всеми участниками группы.
Также, в вышеуказанный период времени «Должностные лица» произвели таможенное оформление товаров и приняли решение о выпуске товаров в заявленном ООО «Л.» таможенном режиме:
- по ГТД № 10226020/280608/0016735, а также по ГТД № 10226020/270608/П016578, поданной в период времени с 09:00 часов по 21:00 час 27.06.2008 г.;
- по ГТД № 10226020/280608/0016717;
- по ГТД №№ 10226020/2706008/0016604, 10226020/270608/0016605, 10226020/270608/0016616, поданным в период времени с 09:00 часов по 21:00 час 27.06.2008 г.
После этого «Должностное лицо» – старший смены - действуя умышленно, выполняя отведенную ему в организованной преступной группе роль, получил в период с 09:00 часов до 21:00 часов 29.06.2008 г. в помещении мужского туалета на втором этаже здания ... таможенного поста от представителя ООО «Л.» Чи. ., согласно ранее достигнутой с тем преступной договоренности, незаконное денежное вознаграждение в размере не менее 6 000 рублей за ускоренное и беспрепятственное производство таможенного оформления указанных товаров при отсутствии законных оснований для таких задержек и препятствий.
Далее это же «Должностное лицо» – старший смены, действуя согласно отведенной ему в организованной преступной группе роли, в целях конспирации поместил полученные от представителей ООО «Д.» и ООО «Л.» незаконные денежные вознаграждения общей суммой не менее 8111,16 рублей в коробку из-под калькулятора «KENKO» черно-синего цвета, хранившуюся в служебной части главного зала ОТО и ТК, которую вместе с деньгами передал М. по окончании рабочего дня.
М. совместно с другим «Должностным лицом» указанные денежные средства разделили согласно установленной схеме на две части в соотношении 40% и 60%, что составило не менее 3 244,46 рублей и 4 866,70 рублей соответственно.
Первую часть в размере не менее 3 244,46 рублей, предназначенных для Сочилина, его заместителей и начальника ... таможенного поста, они поместили в папку синего цвета с маркировкой «Папка двойного назначения» в кабинете М..
Оставшаяся часть денежных средств в размере не менее 4 866,70 рублей была ими распределена на семь равных долей в размере не менее чем 695,24 рублей каждая и передана «Должностному лицу» – старшему смены.
Последний, в период времени с 21:00 часа 29 июня по 21:00 час 2 июля 2008 г., находясь на территории ... таможенного поста и оставив себе одну долю денежных средств, остальные деньги передал «Должностным лицам» - государственным таможенным инспекторам ОТО и ТК, входящим в группу и работавшим в смене с 28 по 29 июня 2008 г.
Продолжая аналогичным образом преступную деятельность, в период времени с 09:00 часов 02.07.2008 г. по 21:00 часов 03.07.2008 г. «Должностные лица» ОТО и ТК ... таможенного поста приняли к оформлению от представителей ООО «Д.» и ООО «Л.» пакеты документов к ГТД, которые были ими зарегистрированы в установленном порядке с присвоением регистрационных номеров и переданы «Должностному лицу» - главному государственному таможенному инспектору, выступавшему в вышеуказанный период времени в качестве старшего смены ОТО и ТК, который распределил их между собой и другими «Должностными лицами» - государственными таможенными инспекторами ОТО и ТК.
О распределении пакетов документов к ГТД «Должностные лица» уведомили в устной форме представителей ООО «Д.» и ООО «Л.», чтобы те могли позднее передать соответствующему государственному таможенному инспектору незаконное денежное вознаграждение.
После этого в вышеуказанный период времени «Должностными лицами» на своих рабочих местах произведено таможенное оформление и принято решение о выпуске товаров в заявленном ООО «Д.» таможенном режиме:
- по ГТД №№ 10226020/300608/0017066, 10226020/010708/0017253, 10226020/010708/0017254, 10226020/010708/0017255, поданным в период времени с 09:00 часов 30.06.2008 г. по 21:00 часов 01.07.2008 г.;
- по ГТД №№ 10226020/020708/0017385, 10226020/020708/0017388, 10226020/020708/0017446, 10226020/020708/0017447, 10226020/020708/0017449, а также по ГТД №№10226020/300608/0017064, 10226020/010708/0017200, 10226020/010708/0017210, поданным в период времени с 09:00 часов 30.06.200 г. по 21:00 часов 01.07.2008 г.;
- по ГТД №№ 10226020/020708/0017380, 10226020/020708/0017390, 10226020/020708/0017392, 10226020/020708/0017445;
- по ГТД №№ 10226020/020708/0017381, 10226020/020708/0017383, 10226020/020708/0017386, 10226020/020708/0017387, 10226020/020708/0017389, 10226020/020708/0017394, 10226020/020708/0017395, 10226020/030708/0017662, а также по ГТД №№ 10226020/010708/0017198, 10226020/010708/0017251, 10226020/010708/0017252, поданным в период времени с 09:00 часов по 21:00 часов 01.07.2008 г.;
- по ГТД №№ 10226020/020708/0017384, 10226020/020708/0017391, 10226020/020708/0017393;
- по ГТД №№ 10226020/020708/0017382, 10226020/020708/0017442, 10226020/020708/0017443, 10226020/020708/0017444, 10226020/020708/0017448, 10226020/030708/0017663.
Затем одно из «Должностных лиц» ОТО и ТК ... таможенного поста, действуя умышленно, выполняя отведенную ему в организованной преступной группе роль, находясь на своем рабочем месте, в период с 09:00 до 21:00 часов 03.07.2008 г. получило от одного из вышеуказанных представителей ООО «Д.» за ускоренное и беспрепятственное таможенное оформление указанных товаров незаконное денежное вознаграждение в размере не менее 1110 долларов США, что по курсу обмена валют, установленному ЦБ РФ на 03.07.2008 г., составило 25 287,88 рублей.
Указанные денежные средства в размере не менее 25 287,88 рублей в период времени с 09:00 часов до 21:00 часов 03.07.2008 г. согласно отведенным в группе ролям были переданы «Должностному лицу» – старшему смены.
Также, в этот же период времени «Должностные лица» произвели таможенное оформление и приняли по его результатам решение о выпуске товаров в заявленном ООО «Л.» таможенном режиме:
- по ГТД №№ 10226020/020708/0017306, 10226020/020708/0017308, 10226020/020708/0017309, 10226020/020708/0017312, 10226020/030708/0017546, 10226020/030708/0017547, 10226020/030708/0017549, 10226020/030708/0017550, а также по ГТД № 10226020/010708/11017191, поданной в период времени с 09:00 часов по 21:00 часов 01.07.2008г.;
- по ГТД №№ 10226020/030708/0017544, 10226020/030708/0017545, 10226020/030708/0017548;
- по ГТД №№ 10226020/020708/0017305, 10226020/020708/0017310, 10226020/020708/0017311, 10226020/030708/0017541, 10226020/030708/0017543;
- по ГТД №№ 10226020/290608/0016877, 10226020/020708/0017304, 10226020/020708/0017307, 10226020/020708/0017314, 10226020/030708/0017537, 10226020/030708/0017538, 10226020/020708/0017354, 10226020/030708/0017668, 10226020/030708/0017671.
После этого «Должностное лицо» – старший смены, выполняя отведенную ему в организованной преступной группе роль, в период с 09:00 часов до 21:00 часов 03.07.2008 г. в помещении мужского туалета на втором этаже здания ... таможенного поста получил от представителя ООО «Л.» Чи. . согласно ранее достигнутой с тем преступной договоренности незаконное денежное вознаграждение в размере не менее 26 000 рублей за таможенное оформление товаров, то есть, за действия в пользу взяткодателя, входящие в его должностные полномочия.
Далее указанное «Должностное лицо» – старший смены, продолжая выполнять отведенную ему в организованной преступной группе роль, в целях конспирации поместил полученные от представителей ООО «Д.» и ООО «Л.» незаконные денежные вознаграждения общей суммой не менее 51 287,88 рублей в коробку из-под калькулятора марки «KENKO» черно-синего цвета, хранившуюся в служебной части главного зала ОТО и ТК, которую вместе с денежными средствами передал по окончании рабочего дня заместителю Сочилина М..
М. совместно с другим «Должностным лицом» указанные денежные средства подсчитал и разделил согласно установленной схеме на две части в соотношении 40% и 60%, что составило не менее 20 515,15 рублей и 30 772,73 рублей соответственно.
Первая часть в размере не менее 20 515,15 рублей, предназначенных для Сочилина, его заместителей и начальника ... таможенного поста, была помещена ими в папку синего цвета с маркировкой «Папка двойного назначения» в кабинете М.
Оставшаяся часть денежных средств в размере не менее 30 772,73 рублей была распределена ими же на восемь равных долей в размере не менее чем 3 846,59 рублей каждая и передана «Должностному лицу»– старшему смены.
Последний, в период времени с 21:00 часа 03 июля по 21:00 час 06 июля 2008г., находясь на территории ... таможенного поста и оставив себе одну долю денежных средств, остальные передал «Должностным лицам» - государственным таможенным инспекторам ОТО и ТК, входящим в группу и работавшим в смене со 02 по 03 июля 2008 г.
После этого, в период времени с 03 по 06 июля 2008 года, находясь в здании ... таможенного поста по указанному адресу, Сочилин, действуя в соответствии с отведенной ему ролью, забрал из вышеуказанной папки в кабинете своих заместителей конверты с денежными средствами в размере не менее 36 128,16 рублей, предназначавшимися для него, М. и «Должностного лица» - начальника ... таможенного поста.
Затем, продолжая выполнять отведенную ему в группе роль и действуя согласно ранее установленному порядку и схеме деятельности группы, Сочилин взял из указанной суммы денежные средства в размере 15000 рублей, предназначавшиеся для него лично, и в размере 12000 рублей, предназначавшиеся для М.. Последнюю сумму он спрятал в рабочем столе М., заведомо зная, что тот осведомлен об этом и заберет деньги впоследствии, что тот и сделал.
Сочилин, продолжая выполнять отведенную ему в группе роль и действуя по предварительной устной договоренности с «Должностным лицом» – начальником таможенного поста, проследовал к дому последнего по адресу: ..., где в своем автомобиле передал указанному «Должностному лицу» как организатору и руководителю группы оставшиеся денежные средства в размере не менее 9 128,16 рублей в качестве полагающейся тому доли от общей суммы взяток, полученных участниками группы за вышеуказанный период.
Продолжая аналогичным образом преступную деятельность, в период времени с 09:00 часов 06.07.2008 г. по 21:00 час 07.07.2008 г. «Должностные лица» приняли к оформлению от представителей ООО «Д.» и ООО «Л.» пакеты документов к ряду ГТД, которые после регистрации их в установленном порядке и передачи «Должностному лицу» – старшему смены ОТО и ТК - были распределены последним между ним и другими государственными таможенными инспекторами для проверки и принятия по ним решения в соответствии с ТК РФ.
О распределении пакетов документов к ГТД «Должностные лица» – участники группы, действуя согласно отведенным им в организованной преступной группе ролям, с целью обеспечения деятельности группы уведомили в устной форме представителей ООО «Д.» и ООО «Л.», чтобы те могли позднее передать соответствующему государственному таможенному инспектору незаконное денежное вознаграждение.
После этого, в вышеуказанный период времени на своих рабочих местах «Должностными лицами» произведено таможенное оформление товаров и принято решение о выпуске товаров в заявленном ООО «Д.» таможенном режиме:
- по ГТД №№ 10226020/100708/0018888, 10226020/100708/0018887, 10226020/100708/0018894, 10226020/100708/0018899, 10226020/100708/0018902, 10226020/100708/0018905, 10226020/100708/0018908, 10226020/100708/0018909, 10226020/110708/0019107, 10226020/110708/0019112, 10226020/110708/0019114, 10226020/110708/0019139, а также по ГТД №№ 10226020/030708/0017657, 10226020/040708/0017913, 10226020/040708/0017918, 10226020/040708/0017940, 10226020/050708/0018066, 10226020/090708/0018687, 10226020/050708/0018072, 10226020/090708/0018602, 10226020/090708/0018630, 10226020/090708/0018639, 10226020/090708/0018640, 10226020/090708/0018693, поданным в период времени с 09:00 часов 03.07.2008 г. по 21:00 часов 09.07.2008 г.;
- по ГТД №№ 10226020/100708/0018892, 10226020/100708/0018893, 10226020/100708/0018896, 10226020/100708/0018897, 10226020/100708/0018900, а также по ГТД №№ 10226020/040708/0017914, 10226020/040708/0017925, 10226020/040708/0017942, 10226020/040708/0017941, 10226020/040708/0017943, 10226020/090708/0018632, 10226020/090708/0018634, 10226020/090708/0018694, 10226020/090708/0018696, 10226020/090708/0018697, 10226020/090708/0018698, поданным в период времени с 09:00 часов 04.07.2008 г. по 21:00 часов 09.07.2008г.;
- по ГТД №№ 10226020/100708/0018891, 10226020/100708/0018895, 10226020/100708/0018903, 10226020/100708/0018904, 10226020/110708/0019132, 10226020/110708/0019141, а также по ГТД №№ 10226020/040708/0017919, 10226020/040708/0017922, 10226020/040708/0017921, 10226020/050708/0018056, 10226020/050708/0018062, 10226020/050708/0018064, 10226020/090708/0018614, 10226020/090708/0018616, 10226020/090708/0018631, 10226020/090708/0018629, 10226020/090708/0018695, поданным в период времени с 09:00 часов 04.07.2008 г. по 21:00 часов 09.07.2008 г.;
- по ГТД №№ 10226020/110708/0019108, 10226020/110708/0019110, 10226020/110708/0019136, а также по ГТД №№ 10226020/050708/0018036, 10226020/050708/0018037, 10226020/050708/0018053, 10226020/050708/0018054, 10226020/050708/0018065, 10226020/090708/0018612, 10226020/090708/0018633, 10226020/090708/0018641, поданным в период времени с 09:00 часов 05.07.2008 г. по 21:00 часов 09.07.2008 г.;
- по ГТД №№ 10226020/100708/0018890, 10226020/100708/0018898, 10226020/100708/0018901, 10226020/110708/0019133, 10226020/110708/0019137, 10226020/110708/0019138, а также по ГТД №№ 10226020/030708/0017692, 10226020/040708/0017920, 10226020/040708/0017923, 10226020/040708/0017944, 10226020/070708/0018282, 10226020/090708/0018617, 10226020/090708/0018686, 10226020/090708/0018688, 10226020/090708/0018692, поданным в период времени с 09:00 часов 04.07.2008 г. по 21:00 часов 09.07.2008 г.;
- по ГТД №№ 10226020/090708/0018601, 10226020/090708/0018602, 10226020/090708/0018615, 10226020/090708/0018638, 10226020/090708/0018709, поданным в период времени с 09:00 часов по 21:00 часов 09.07.2008 г.
Далее, 11.07.2008 г. в период времени с 18:45 часов до 22:15 часов главный государственный таможенный инспектор, выступавший в качестве старшего смены – «Должностное лицо», материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, действуя умышленно, выполняя отведенную ему в организованной преступной группе роль, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, получил от представителя ООО «Д.» Му. согласно ранее достигнутой с тем преступной договоренности незаконное денежное вознаграждение в размере не менее 2500 долларов США, что по курсу обмена валют, установленному ЦБ РФ на 11.07.2008 г., составило 58 590,75 рублей, за ускоренное и беспрепятственное таможенное оформление указанных товаров при отсутствии законных оснований для таких задержек и препятствий, т.е. за действия в пользу взяткодателя, входящие в его должностные полномочия.
Также, в вышеуказанный период времени, «Должностные лица» ОТО и ТК, находясь на своих рабочих местах по указанному адресу, действуя умышленно, согласно отведенным им в организованной преступной группе ролям, произвели таможенное оформление товаров, заявленных ООО «Л.», и приняли по его результатам решение о выпуске товаров в заявленном участником ВЭД таможенном режиме:
-по ГТД №№ 10226020/110708/0018788, 10226020/100708/0018791, 10226020/100708/0018849, 10226020/110708/0019017, 10226020/110708/0019021, а также по ГТД №№ 10226020/070708/0018208, 10226020/070708/0018224, 10226020/070708/0018226, 10226020/070708/0018228, 10226020/070708/0018229, поданным в период времени с 09:00 часов по 21:00 часов 07.07.2008 г.;
- по следующим ГТД №№ 10226020/100708/0018782, 10226020/100708/0018783, 10226020/100708/0018844, 10226020/110708/0019012, 10226020/110708/0019014, 10226020/110708/0019019, 10226020/110708/0019020, а также по ГТД №№ 10226020/050708/П018075, 10226020/050708/П018076, 10226020/070708/0018207, 10226020/070708/0018216, поданным в период времени с 09:00 часов 05.07.2008 г. по 21:00 часов 07.07.2008г.;
- по ГТД №№ 10226020/100708/0018784, 10226020/100708/0018789, 10226020/100708/0018790, 10226020/100708/0018846, 10226020/110708/0019018, 10226020/110708/0019087, а также по ГТД №№ 10226020/050708/0017996, 10226020/05072008/0018077, 10226020/070708/0018212, поданным в период времени с 09:00 часов 05.07.2008 г. по 21:00 часов 07.07.2008 г.;
- по ГТД №№ 10226020/080708/0018414, 10226020/080708/0018415, 10226020/100708/0018780, 10226020/100708/0018778, 10226020/100708/0018787, 10226020/100708/0018841, 10226020/100708/0018845, 10226020/100708/0018847, 10226020/100708/0018848, 10226020/100708/0018850, 10226020/100708/0018875, 10226020/110708/0019010, 10226020/110708/0019011, 10226020/110708/0019013, 10226020/110708/0019015, 10226020/110708/0019090, 10226020/110708/0019093, 10226020/110708/0019096, а также по ГТД №№ 10226020/050708/П018079, 10226020/050708/П018080, 10226020/050708/П018074, 10226020/070708/0018213, 10226020/070708/0018218, 10226020/070708/0018221, 10226020/070708/0018223, в период времени с 09:00 часов 05.07.2008 г. по 21:00 часов 07.07.2008 г.
После этого вышеуказанное «Должностное лицо» – старший смены, действуя умышленно, выполняя отведенную ему в организованной преступной группе роль, в период времени с 09:00 часов до 21:00 часов 11.07.2008 г. в помещении мужского туалета на втором этаже здания ... таможенного поста получил согласно ранее достигнутой преступной договоренности от представителя ООО «Л.» Чи. незаконное денежное вознаграждение в размере не менее 55000 рублей за ускоренное и беспрепятственное производство таможенного оформления указанных товаров при отсутствии законных оснований для таких задержек и препятствий, т.е. за действия в пользу взяткодателя, входящие в его должностные полномочия.
Далее это же «Должностное лицо» – старший смены, продолжая действовать согласно отведенной ему в организованной преступной группе роли, в целях конспирации, предотвращения обнаружения денег посторонними лицами и вскрытия факта хранения им на своем рабочем месте незаконных денежных вознаграждений, поместил полученные им от представителя ООО «Д.» Му. и представителя ООО «Л.» Чи. незаконные денежные вознаграждения в коробку из-под калькулятора марки «KENKO» черно-синего цвета, хранившуюся в служебной части главного зала ОТО и ТК.
По окончании рабочего дня указанное «Должностное лицо» – старший смены - передал данную коробку с хранящимися в ней вышеуказанными денежными средствами общей суммой не менее 113 590,75 рублей заместителю начальника ОТО и ТК Сочилина М.
М., действуя в соответствии с отведенной ему ролью и осознавая, что переданные ему «Должностным лицом» – старшим смены - денежные средства являются взятками, полученными должностными лицами ОТО и ТК от представителей участников ВЭД, подсчитал их совместно с другим «Должностным лицом» и разделил согласно установленной начальником ... таможенного поста схеме на две части в соотношении 40% и 60%, что составило не менее 45436,30 рублей и 68 154,45 рублей соответственно.
Затем М., продолжая выполнять отведенную ему в группе роль, передал «Должностному лицу», с которым производил подсчет денег, первую часть денежных средств в размере не менее 45 436,30 рублей, предназначенных для начальника ОТО и ТК Сочилина, его заместителей и начальника ... таможенного поста, а тот положил их в папку типа «сегрегатор» синего цвета с маркировкой «Папка двойного назначения» на полках в кабинете заместителей начальника ОТО и ТК, используемую согласно установленной схеме для хранения денежных средств.
Оставшуюся часть денежных средств в размере не менее чем 68 154,45 рублей М. и это же «Должностное лицо» распределили на восемь равных долей в размере не менее 8 519,31 рублей каждая и передали их «Должностному лицу» – старшему смены.
Последний, заведомо зная о том, что он является членом организованной преступной группы, созданной для совместного систематического получения от представителей участников ВЭД взяток в крупном размере и их последующего распределения между всеми участниками, взял из данной суммы денежных средств две доли в размере не менее 8 519,31 рублей каждая, и, оставив одну себе, другую передал «Должностному лицу» - участнику группы, с которым М. в этот день производил подсчет и распределение денежных средств.
Однако, дальнейшее распределение оставшейся суммы взяток между остальными участниками группы не было доведено до конца по независящим от «Должностного лица» – старшего смены – обстоятельствам в связи с тем, что он, М. и «Должностное лицо», с которым производился подсчет денег, были задержаны на месте преступления сотрудниками милиции.
Всего за вышеуказанный период времени организованной преступной группой должностных лиц ОТО и ТК ... таможенного поста под руководством «Должностного лица» – начальника таможенного поста, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, было получено от представителей участников ВЭД взяток в виде денежных средств на общую сумму не менее 1 221 338,50 рублей, что, согласно примечанию к ст. 290 УК РФ, является крупным размером, за совершение входящих в служебные полномочия действий в пользу взяткодателей и представляемых ими лиц.
В том числе, не менее чем 105 000 рублей было получено лично Сочилиным как участником - руководителем организованной преступной группы, в том числе, и за заранее обещанное укрывательство от руководства вышестоящих таможенных органов, ССБ ТУ и правоохранительных органов фактов получения должностными лицами - участниками преступной группы взяток от представителей участников ВЭД.
Подсудимый Сочилин С.О. вину в совершенном преступлении признал полностью, согласен с предъявленным ему обвинением и поддержал свое ходатайство, заявленное им осознанно, добровольно и после консультации с защитником, о проведении судебного заседания и постановлении приговора в особом порядке в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве.
В судебном заседании подсудимый также пояснил, что полностью согласен с установленными органами предварительного расследования фактическими обстоятельствами, формой вины и мотивами совершенного им в организованной группе преступления, а также с квалификацией его действий.
Обвинение, с которым согласен подсудимый, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, что является основанием для постановления приговора в соответствии с требованиями статей 317.7 и 316 УПК РФ.
С учетом этого суд в соответствии с предъявленным обвинением квалифицирует действия Сочилина по п.п. «а,г» ч.4 ст.290 УК РФ как получение должностным лицом лично взятки в виде денег за действия в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, если такие действия входят в служебные полномочия должностного лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям, если оно совершено организованной группой, в крупном размере.
На стадии предварительного следствия по ходатайству Сочилина, заявленному добровольно и с участием его защитника, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве от 1 сентября 2009г., обязательства по которому, как усматривается из представления прокурора, до направления уголовного дела в суд обвиняемый исполнил в полном объеме.
В связи с заключением с Сочилиным досудебного соглашения о сотрудничестве, влекущем рассмотрение уголовного дела в отношении него в особом порядке проведения судебного заседания и принятия судебного решения, данное уголовное дело было выделено в отдельное производство из уголовного дела № 021526/08. По указанному делу наряду с Сочилиным в качестве обвиняемых были привлечены еще 11 лиц, в том числе, М., в отношении которого приговор вступил в законную силу, и Я., материалы уголовного дела в отношении которого также выделены в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве.
В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил активное содействие Сочилина следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, входивших в организованную преступную группу, созданную для систематического получения должностными лицами ... таможенного поста ... областной таможни ТУ ФТС РФ взяток в крупном размере.
Судом исследовались характер и пределы содействия подсудимого следствию, а также значение этого сотрудничества в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления.
Так, из исследованных материалов уголовного дела усматривается, что еще до заключения досудебного соглашения о сотрудничестве Сочилин давал последовательные показания об обстоятельствах совершенного преступления, которые подтверждались другими доказательствами, в том числе, показаниями М.
В протоколе явки с повинной от 2 августа 2008г. Сочилин указал о порядке и схеме распределения получаемых таможенными инспекторами взяток между сотрудниками и руководством ... таможенного поста. (т.2, л.д. 13).
При допросах в качестве подозреваемого и обвиняемого Сочилин пояснял об обстоятельствах и времени создания из числа сотрудников ... таможенного поста организованной группы, ее составе, целях (получение от участников внешнеэкономической деятельности взяток за ускоренное и беспрепятственное таможенное оформление товаров при отсутствии таких препятствий), а также о руководителях и схеме распределения между членами группы сумм взяток. (т.2, л.д. 14-16, 17-22, 27-31, 36-37, 38-42, 43-49).
При проведении проверки показаний на месте 1 сентября 2008г. Сочилин подтвердил ранее данные им показания (т.2, л.д. 72-76).
Кроме того, при проведении очных ставок с М. (т.2, л.д. 67-71), Ч. (т.2, л.д. 57-62), Д. (т.2, л.д. 63-66) Сочилин также дал показания об обстоятельствах совершения деяний членами группы и роли каждого из них в организованной группе.
Показания Сочилина имеют существенное значение для установления всех обстоятельств совершенного организованной группой преступления и для привлечения к уголовной ответственности остальных соучастников преступных деяний. В результате сотрудничества с подсудимым других уголовных дел возбуждено не было. Угрозы личной безопасности Сочилина и близких ему лиц не имелось. Мера пресечения подсудимым не нарушалась.
Подсудимым соблюдены условия и выполнены обязательства, предусмотренные заключенным с ним 1 сентября 2009г. досудебным соглашением о сотрудничестве.
Назначая наказание подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им в организованной преступной группе особо тяжкого преступления, данные о личности подсудимого, а также влияние наказания на условия жизни его семьи.
Подсудимый полностью признал свою вину, чистосердечно раскаялся в совершенном преступлении, дал явку с повинной и активно способствовал раскрытию и расследованию преступления.
Указанные обстоятельства суд признает смягчающими наказание.
Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств суд не усматривает.
Характеризуется подсудимый положительно, имеет ряд заболеваний. Несовершеннолетних и нетрудоспособных иждивенцев в семье Сочилина нет.
Суд признает исключительными совокупность смягчающих обстоятельств, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, состояние здоровья подсудимого, так как эти обстоятельства существенно снижают степень общественной опасности преступления.
С учетом изложенного, а также выполнения Сочилиным условий досудебного соглашения о сотрудничестве, суд считает необходимым назначить подсудимому наказание ниже низшего предела санкции ч.4 ст.290 УК РФ с применением ст.64 УК РФ.
Вместе с тем, учитывая роль подсудимого в совершенном преступлении, суд не усматривает оснований для применения ст.73 УК РФ.
Сочилин, являясь начальником отдела таможенного оформления и таможенного контроля, в силу своего должностного положения был обязан пресекать нарушения закона со стороны подчиненных ему лиц. Однако, преследуя корыстную заинтересованность, он сам, выполняя указания начальника таможенного поста, принял активное участие в создании преступной группы и являлся одним из ее руководителей. При этом, как руководитель преступной группы он получал из общих сумм взяток, получаемых сотрудниками отдела, по 15 000 рублей еженедельно на протяжении 4-х месяцев до момента его задержания.
Суд считает, что только реальное наказание будет способствовать целям восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений.
Решение вопроса о судьбе вещественных доказательств по делу в настоящее время является невозможным, так как они признаны таковыми и по уголовному делу № 021526/08, которое не рассмотрено по существу и из которого было выделено данное уголовное дело.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303,304, 308,309, 317.7 УПК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л:
Сочилина С.О. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,г» ч.4 ст.290 УК РФ, и назначить наказание с применением ст.64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2(два) года 6 месяцев без штрафа с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Срок отбытия наказания исчислять с 21 января 2010 года.
Зачесть в срок отбытия наказания время содержания Сочилина в ИВС и под стражей с 30 июля 2008 г. по 2 апреля 2009г.
Меру пресечения осужденному Сочилину С.О. изменить, взять его под стражу из зала суда.
По вступлении приговора в законную силу залог в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей, внесенный 2 апреля 2009г. на депозитный счет Управления Судебного департамента в ... области № Номер обезличен в ГРКЦ ГУ Банка России по ... области, возвратить залогодателю Т.
Приговор может быть обжалован сторонами в кассационном порядке в Верховный суд Российской Федерации через Калининградский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным Сочилиным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае обжалования приговора осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в заседании суда кассационной инстанции.
Председательствующий: