Гражданский кодекс часть 1

В период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 19 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, Яковлев А.Д. (до августа ДД.ММ.ГГГГ года Яковлев А.Д.), действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь подставным лицом - директором и учредителем Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» идентификационный налоговый №, зарегистрированным в едином государственном реестре юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что ООО «<данные изъяты>» фактически финансово-хозяйственную деятельность, в соответствии с основным видом деятельности, указанным в Уставе Общества и внесенным в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и условия для ее осуществления не имеет, в том числе осуществлять финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного лица об открытии расчетных счетов на ООО «<данные изъяты>» и передачи электронного средства доступа к данным расчетным счетам, которое согласно ст. 3 Федерального закона № 161 – ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» является средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно – коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение.

В период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 03.12.2018 Яковлев А.Д. действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, осознавая, что после открытия счетов на ООО «<данные изъяты>» и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств. Находясь в офисе Публичного акционерного общества «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий Яковлева А.Д. личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя: серии и номера №, выданный <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ, а также пакет документов, для получения услуги по открытию расчетного счета на ООО «<данные изъяты>». При этом Яковлев А.Д. не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «<данные изъяты>».

03.12.2018 в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут сотрудники ПАО «<данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях, открыли расчетный счет № на юридическое лицо - ООО «<данные изъяты>», сформировали логин и пароль, которые Яковлев А.Д. получил путем СМС - сообщения на абонентский номер, находящийся в его пользовании.

В период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 03.12.2018 Яковлев А.Д. будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>» для Интернет-Банка ПАО «<данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, находясь по адресу: <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства платежа, обеспечивающие доступ к расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

В период времени с 09 часов 30 минут до 19 часов 30 минут 03.12.2018 Яковлев А.Д. действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО «<данные изъяты>» и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Акционерного общества <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий Яковлева А.Д. личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Я серии и номера №, выданный УМВД России по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, а также пакет документов, для получения услуги по открытию расчетного счета на ООО «<данные изъяты>». При этом Яковлев А.Д. не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «Паритет».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 30 минут до 19 часов 30 минут сотрудники Тюменский РФ АО «<данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях Яковлева А.Д. открыли расчетный счет № на юридическое лицо - ООО «<данные изъяты>», сформировали логин и пароль, которые Яковлев А.Д. получил путем СМС - сообщения на абонентский номер, находящийся в его пользовании.

В период времени с 09 часов 30 минут до 19 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, Яковлев А.Д., будучи надлежащим образом, ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>» для Интернет-Банка Тюменский РФ АО «<данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс - кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами №№, №, находясь по адресу: <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства платежа, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» №№, № логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

В период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 31.01.2019 Яковлев А.Д. действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО «<данные изъяты>» и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий Яковлева А.Д. личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2 серии и номера №, выданный УМВД России по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, а также пакет документов, для получения услуги по открытию расчетного счета на ООО «<данные изъяты>». При этом Яковлев А.Д. не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники ПАО Банк «<данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях Яковлева А.Д. открыли расчетные счета №№, №, на юридическое лицо - ООО «<данные изъяты>», сформировали логин и пароль, которые Яковлев А.Д. получил путем СМС - сообщения на абонентский номер, находящийся в его пользовании.

В период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 01.02.2019 Яковлев А.Д. будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» для Интернет-Банка ПАО Банк «<данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами №№, № находясь по адресу: <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства платежа, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» №№, №, логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

В период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 07.02.2019 Яковлев А.Д. действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО «Паритет» и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Публичного акционерного общества «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий Яковлева А.Д. личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2 серии и номера №, выданный <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ, а также пакет документов, для получения услуги по открытию расчетного счета на ООО «<данные изъяты>». При этом Яковлев А.Д. не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «<данные изъяты>».

07.02.2019 в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут сотрудники ПАО «<данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях Яковлева А.Д. открыли расчетные счета №№, № на юридическое лицо - ООО «<данные изъяты>», сформировали логин и пароль, которые Яковлев А.Д. получил путем СМС - сообщения на абонентский номер, находящийся в его пользовании.

В период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 07.02.2019 Яковлев А.Д. будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>» для Интернет-Банка ПАО «<данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами №№, №, находясь по адресу: <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства платежа, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» №№, № логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

В период времени с 10 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 07.02.2019 Яковлев А.Д. действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО «<данные изъяты>» и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь помещении торгового центра «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику банка Акционерное общество КБ «<данные изъяты>», документ, удостоверяющий Яковлева А.Д. личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Яковлева А.Д. серии и номера №, выданный <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ, а также пакет документов, для получения услуги по открытию расчетного счета на ООО «<данные изъяты>». При этом Яковлев А.Д. не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 22 часов 00 минут сотрудники АО КБ «<данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях Яковлева А.Д. открыли расчетный счет № на юридическое лицо - ООО «<данные изъяты>», сформировали логин и пароль, которые Яковлев А.Д. получил путем СМС - сообщения на абонентский номер, находящийся в его пользовании.

В период времени с 10 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 07.02.2019 Яковлев А.Д. будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>» для Интернет-Банка АО КБ «<данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом № находясь по адресу: <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства платежа, обеспечивающие доступ к расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

В период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 24.10.2019 Яковлев А.Д. действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО «Паритет» и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Публичного акционерного общества «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий ФИО1 личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Яковлева А.Д. серии и номера №, выданный УМВД России по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, а также пакет документов, для получения услуги по открытию расчетного счета на ООО «<данные изъяты>». При этом Яковлев А.Д. не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут сотрудники ПАО «<данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях Яковлева А.Д. открыли расчетный счет № на юридическое лицо - ООО «<данные изъяты>», сформировали логин и пароль, которые Яковлев А.Д. получил путем СМС - сообщения на абонентский номер, находящийся в её пользовании.

В период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 24.10.2019 Яковлев А.Д. будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>» для <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом № находясь по адресу: <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства платежа, обеспечивающие доступ к расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

В период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 19.11.2019 Яковлев А.Д., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО «<данные изъяты>» и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Публичного акционерного общества «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий Яковлева А.Д. личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Яковлева А.Д. серии и номера №, выданный УМВД России по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, а также пакет документов, для получения услуги по открытию расчетного счета на ООО «<данные изъяты>». При этом Яковлев А.Д. не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники ПАО «<данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях Яковлева А.Д. открыли расчетный счет № на юридическое лицо - ООО «<данные изъяты>», сформировали логин и пароль, которые Яковлев А.Д. получил путем СМС - сообщения на абонентский номер, находящийся в её пользовании.

В период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 19.11.2019 Яковлев А.Д. будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>» для Интернет-Банка ПАО «<данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом № находясь по адресу: <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства платежа, обеспечивающие доступ к расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Таким образом, Яковлев А.Д., в период времени с 22.11.2018 до 29.11.2019 будучи осведомленный об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Паритет», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Паритет», действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 30 минут 29.11.2019, находясь по адресу: <адрес>, совершил сбыт электронного средства платежа, обеспечивающего доступ к расчетным счетам ООО «Паритет», логинов и паролей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу за денежное вознаграждение.

Подсудимый Яковлев А.Д. в судебном заседании вину признал, от дачи показаний отказался, его показания оглашены на основании п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ (т.2 л.д. 8-11, 70-72), из которых видно, что при открытии расчетных счетов и получении электронных средств, он осознавал, что не будет распоряжаться и осуществлять денежные переводы по открытым им расчетным счетам. После открытия, которых он передавал все сведения по ним, логин и пароль, и информацию для входа в личный кабинет интернет банка, логин и пароль, флеш – накопители неустановленному лицу возле своего дома по адресу: <адрес>. Финансово-хозяйственную деятельность ООО «Паритет» в лице руководителя и фактически он не осуществлял, не планировал осуществлять, расчетными счетами управлять не планировал.

Показания подсудимого принимаются во внимание при постановлении приговора, так как они подтверждены материалами дела.

Виновность Яковлева А.Д. подтверждается:

Свидетель ФИО1. в судебном заседании показал, что она работает в банке «<данные изъяты>», в её должностные обязанности входит открытие расчетных счетов, при этом клиент может осуществлять платежи, получать справки, выписки. Оформление производится в присутствии клиента, ему на телефон приходит смс-сообщение со ссылкой с логином и паролем, используя, которые клиент управляет счетом.

Из оглашенных на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля (т.2 л.д. 23-32) видно, что 18.01.2019 года в банк поступила заявка от - ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) об открытии счета ДД.ММ.ГГГГ в отделение их банка по <адрес> обратился директор ООО «<данные изъяты>» Яковлев А.Д., ДД.ММ.ГГГГ года рождения предоставив свой паспорт гражданина РФ на имя Яковлева А.Д., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия №№ выданного <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ. 01.02.2019 года их банком был открыт расчетный счет №, и корпоративный счет № на телефон Яковлева А.Д.

Оглашенные показания свидетель подтвердила, показала, что прошло значительное количество времени и на момент допроса более хорошо помнила указные события.

Судом принимаются показания указанного свидетеля в полном объеме во внимание при постановлении приговора, так как они подтверждены материалами дела.

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетелей:

ФИО2 (л.д. 18-22 т.2) видно, что в её должностные обязанности входит привлечение клиентов – юридических лиц При открытии расчетного счета юридического лица или ИП предоставляется дистанционный доступ к управлению счетом – это интернет банк, в их банке «<данные изъяты>». Согласно программы «<данные изъяты>», хранятся юридические документы предоставленные клиентом и сформированные сотрудником банка, это сканированные копии паспорта на гражданина Яковлева А.Д., решение о создании и назначении директора, устав ООО «<данные изъяты>». После проведения проверки и поступления положительного ответа, сотрудник банка из программного обеспечения формирует документы: анкету юридического лица, карточку образцов подписей, заявление на комплексное обслуживание. После подготовки документов специалист распечатывает документы, клиент проверяет их и после чего подписывает документы и передает сотруднику банка. На основании документов предоставляемых Яковлевым А.Д. в ПАО «<данные изъяты>» 24.10.2019 года был открыт расчетный счет №, где он является директором. Для использования расчетного счета создается учетная запись «<данные изъяты>», формируется логин и пароль, с их помощью Яковлев А.Д. мог использовать расчетный счет ООО «<данные изъяты>», совершать операции по расчетному счету. Также клиент информируется о неразглашении сведений о логине и пароле третьим лицам, так как иное лицо может в полном объеме распоряжаться расчетным счетом и осуществлять денежные операции. Клиент ООО «<данные изъяты>» в лице Яковлева А.Д. совершил все платежи по переводу денежных средств электронно, использовав электронное средство платежа.

Судом принимаются показания указанного свидетеля во внимание при постановлении приговора, так как они подтверждены материалами дела.

Свидетеля ФИО3 (л.д. 1-3 т.2), из которых видно, что в его обязанности входит административное производство, представительство в судах различной категории, взаимодействие с правоохранительными органами. В Инспекцию поступила информация, из которой следует, что в государственный регистрирующий орган представлены, а в последующем внесены в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведения о номинальном должностном лице ООО «<данные изъяты>». Согласно данным ЕГРЮЛ Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (ОГРН №, ИНН №, далее - ООО «<данные изъяты>») зарегистрировано в качестве юридического лица при создании 22.11.2018 регистрирующим органом - <данные изъяты>. Адресом места нахождения организации значится 625019, <адрес>. 22.11.2018 на основании заявления по форме №№, поступившего в регистрирующий орган ДД.ММ.ГГГГ через МФЦ в государственный реестр внесены сведения о том, что руководителем постоянно действующего исполнительного органа (директором) ООО «<данные изъяты>» и единственным участником с номинальной стоимостью доли 10000 рублей (100%) является Яковлев А.Д.. Согласно п.4 ст.5 Закона №129-ФЗ записи вносятся в государственные реестры на основании документов, представленных при государственной регистрации. В соответствии с п.1 ст.9 Закона №129-ФЗ в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Согласно п. 1.2 статьи 9 Закона №129-ФЗ заявление, уведомление или сообщение представляется в регистрирующий орган по форме, утверждением уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и удостоверяется подписью уполномоченного лица, подлинность, которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. При этом заявитель указывает свои паспортные данные или в соответствии с законодательством Российской Федерации данные иного удостоверяющего личность документа и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

Свидетеля ФИО4 (л.д. 33-35 т.2), из которых видно, что имеет он должность клиентского менеджера, занимался продажей продуктов и услуг Банка. При открытии расчетного счета юридического лица или ИП предоставляется дистанционный доступ к управлению счетом. Дистанционный доступ - это интернет-Банк, в их Банке это «Сбербанк Бизнес Онлайн», где клиент может осуществлять различные платежи, формировать и заказывать справки, выписки. Существует 2 варианты защиты Системы и подписания документов: одноразовые SMS-пароли или «электронный ключ» (токен). Для работы в СББОЛ по электронному ключу клиент создает сертификат на ЭЦП (электронно-цифровой подписи), этот сертификат распечатывается, подписывается, сотрудником Банка принимает этот сертификат и активирует, в результате чего у клиента появляется личный кабинет с полным доступом к дистанционному управлению расчетными счетами. В этом случае личный кабинет юридического лица будет являться электронным средством платежа, предназначенный для осуществления операций с денежными средствами по расчетному счету юридического лица.

Согласно статье 3 Федерального закона № 161- ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - это средство и (или) способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств составлять удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевод денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно — коммуникационных технологий электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Все электронные платежи проходят через платежную систему Центрального банка РФ. Кроме того, вторым средством платежа является личное присутствие клиента в банке с платежным поручением о переводе средств. После получения банком платежного поручения, оно исполняется, предварительно проверяется наименование, индивидуальный номер налогоплательщика, счет. Все платежные поручения подтверждают клиент с помощью SMS-кода или «ЭЦП». В случае передачи логина и пароля к дистанционному банковскому обслуживанию «<данные изъяты>» третьим лицам, иное лицо может в полном объеме распоряжаться расчетном счетом. При открытии расчетного счета клиента информируют о возможном осуществлении мошеннических действий. Для использования расчетного счета создается учетная запись «<данные изъяты>», формируется логин и пароль. Для распоряжения расчетным счетом через полную версию руководитель должен создать себе новый пароль, после чего становятся доступны все расходно-кассовые операции. 03.12.2018г. открыт расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № в дополнительном офисе ПАО <данные изъяты>№, расположенный по адресу: <адрес>, также в автоматизированные системы банка приложены следующие документы: паспорт гражданина РФ Яковлев А.Д. серия №№ выдан <данные изъяты>, скан копии устава, свидетельства о постановке на учет РФ в налоговом органе и решение единственного учредителя о создании ООО и назначении на должность директора, информационные сведения клиента (ИСК), в которых содержатся все сведения о юридическом лице, заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ (указываются сведения о выбранном расчетно-кассовом обслуживании, данные о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО <данные изъяты>), карточка с образцами подписей и оттиска печати. Дополнительно в рамках открытия расчетного счета была подана заявка на выпуск корпоративной бизнес-карты <данные изъяты>.

Судом принимаются оглашенные показания свидетелей во внимание при постановлении приговора, так как они подтверждены материалами дела.

Свидетеля ФИО5 (л.д. 36-38 т.2), из которых видно, что работает в должности начальника операционного офиса с апреля 2019 года. расчетный счет — это специальный счет организации (юридического лица) или ИП, предназначенный для хранения денежных средств и осуществления расчетов, связанных с коммерческой деятельностью. При открытии расчетного счета юридического лица или ИП предоставляется дистанционный доступ к управлению счетом. Дистанционный доступ – это интернет банк, в их банке «<данные изъяты>», где клиент может осуществлять платежи, справки выписки, связь с банком с использованием электронно-цифровой подписи и др., предварительно создает логин и пароль, после чего создается сертификат на ЭЦП (электронно-цифровой подписи), этот сертификат распечатывается, подписывается, сотрудником банка принимает этот сертификат и активирует, клиента появляется личный кабинет с полным доступом к дистанционному управлению расчетными счетами. Согласно выписке ПАО «<данные изъяты>» клиент - ООО «<данные изъяты>» в лице Яковлева А.Д. совершал все платежи по переводу денежных средств электронно, использовал электронное средство платежа. Все платежные поручения подтверждает клиент учетной записи с помощью высылаемого, через разовые смс-пароли, после чего поручение направляется в банк для работы. Сотрудник банка сделал сканированные копии документов: паспорта гражданина РФ на имя Яковлева А.Д. и решение о создании ООО «<данные изъяты>», заверил их электронно-цифровой подписью. 07 февраля 2019 года в офис ПАО ««<данные изъяты>», расположенный по адресу <адрес> обратился Яковлев А.Д., при этом предоставил свой паспорт гражданина РФ на имя Яковлева А.Д. серии № выданный <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ для получения услуги по открытию расчетного счета для ООО «<данные изъяты>» ИНН №. Он также предоставил решение о создании юридического лица, устав юридического лица и другие необходимые документы, после проверки, которых специалист подготовила документы для открытия расчетного счета: в отношении ООО «<данные изъяты>» № и корпоративный счет №. Сведения о логине предоставляются на бумажном носителе. Временный пароль с доступом к «<данные изъяты>» направляется клиенту путем СМС-уведомления, на абонентский номер, указанный в заявлении.

Судом принимаются показания свидетеля во внимание при постановлении приговора, так как они подтверждены материалами дела.

Свидетеля ФИО6 (л.д. 39-43 т.2), из которых видно, что в соответствии с пунктом 2 статьи 861 Гражданского кодекса Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Согласно статьи 862 ГК РФ безналичные расчеты могут осуществляться в форме расчетов платежными поручениями, расчетов по аккредитиву, по инкассо, чеками, а также в иных формах, предусмотренных законом, банковскими правилами или применяемыми в банковской практике обычаями. В соответствии с п.1, статьи 863 ГК РФ при расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется по распоряжению плательщика перевести находящиеся на его банковском счете денежные средства на банковский счет получателя средств в этом или ином банке в сроки, предусмотренные законом, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета либо не определен применяемыми в банковской практике обычаями. В соответствии с п. 5.1. Положения Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» при расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется осуществить перевод денежных средств по банковскому счету плательщика или без открытия банковского счета плательщика - физического лица получателю средств, указанному в распоряжении плательщика. При приеме к исполнению платежного поручения банк обязан удостовериться в праве плательщика распоряжаться денежными средствами, проверить соответствие платежного поручения установленным требованиям. При отсутствии оснований для исполнения платежного поручения банк отказывает в приеме такого платежного поручения. В соответствии с п.2, статьи 865 ГК РФ банк обязан информировать плательщика об исполнении его платежного поручения в срок не позднее дня, следующего за днем исполнения платежного поручения, если более короткий срок не установлен банковскими правилами и договором. Согласно статьи 866.1 ГК РФ: При переводе денежных средств без открытия банковского счета банк плательщика обязуется перевести без открытия банковского счета плательщику- гражданину на основании его распоряжения предоставленные им наличные денежные средства получателю средств в этом или ином банке. В соответствии с пунктом 5.8 Положения № 383-П. распоряжение о переводе денежных средств без открытия банковского счета плательщика - физического лица, передаваемое с использованием электронного средства платежа, должно содержать информацию, позволяющую установить плательщика, получателя средств, сумму перевода, назначение платежа. В соответствии с пунктом 2.2 Положения № 383-П Положения порядок выполнения процедур приема к исполнению, отзыва, возврата (аннулирования) распоряжений, в том числе распоряжений на общую сумму с реестрами, устанавливается кредитными организациями и доводится до клиентов, взыскателей средств, кредитных организаций в договорах, документах, разъясняющих порядок выполнения процедур приема к исполнению распоряжений, а также путем размещения информации в местах обслуживания клиентов. В соответствии с п. 5.5. платежное поручение действительно для представления в банк в течение 10 календарных дней со дня, следующего за днём его составления.

Свидетеля ФИО7 (л.д. 44-47 т.2), из которых видно, что в её должностные обязанности входит общее руководство управление отделом, открытие и закрытие расчетных счетов юридических и физических лиц. После обращения сотрудник банка делает копии документов: паспорта гражданина РФ на имя Яковлева А.Д., решение о создании ООО «<данные изъяты>», устава, договор аренды, устав должен быть заверен нотариально либо в налоговой инспекции: анкета юридического лица, в которой содержаться все сведения о юридическом лице, карточка образцов подписей. Все распечатывает, клиент проверяет, подписывает при сотруднике банка указанные документы. Заявка на открытие расчетного счета направляется на верификацию. ДД.ММ.ГГГГ в офис ПАО «<данные изъяты>» обратился Яковлев А.Д., при этом предоставил свой паспорт гражданина РФ на имя Яковлева А.Д., серии № выдан <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ для получения услуги по открытию расчетного счета для «<данные изъяты>» ИНН №, предоставив все необходимые для этого документы. 19.11.2019 года указанной организации в нашем банке был открыт расчетный счет №. Согласно имеющимся документам ООО «<данные изъяты>» к системе дистанционно-банковского обслуживания не подключался, причины ей неизвестны.

Свидетеля ФИО8 (л.д. 13-17 т.2), из которых видно, что в её должностные обязанности входит привлечение и удержание клиентов, обслуживание юридических лиц. Расчетный счет – это специальный счет организации (юридического лица) или ИП, предназначенный для хранения денежных средств и осуществления расчетов, связанных с коммерческой деятельностью. При открытии, которого, может быть дистанционный доступ – это интернет банк «<данные изъяты>», где клиент может осуществлять платежи, справки, выписки, связь с банком с использованием функционального ключевого носителя полученном по акту прима передачи. Логин и разовый пароль для входа в систему и лицензия на использование СКИЗ «<данные изъяты>» на бумажном носителе так же преданы по акту приема передачи, личный кабинет юридического лица будет являться электронным средством платежа, предназначенный для осуществления операций с денежными средствами по расчетному счету юридического лица. Средство передачи платежных поручений в АО «<данные изъяты>» клиент – ООО «<данные изъяты>» ИНН № ей не известны. Исходя из предоставленных документов видно, что 03.12.2018 в офис АО «<данные изъяты>» обратился директор Яковлев А.Д., при этом предоставил свой паспорт гражданина РФ на имя Яковлева А.Д., серии №№ выдан: <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ с заявление на открытие счета. После отправления всех документов и проведения всех необходимых операций по открытию расчетного счета в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН № приходит уведомление на почту специалисту банка от Единого сервисного цента об открытии счета. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ Банком клиенту открыт один расчетный счет №, а также 29.11.2019 был открыт счет корпоративной карты №. ДД.ММ.ГГГГ. клиент был заведен в Удостоверяющий цент. Клиенту были переданы по акту приема передачи функциональный ключевой носитель, логин и разовый пароль для входа в систему и лицензия на использование СКИЗ «<данные изъяты>» на бумажном носителе. ДД.ММ.ГГГГ клиенту был передан по акту приёма-передачи логин к мобильному банку, пароль направлен по номеру телефона, указанному в досье при открытии счета. 19 декабря 2018 года клиент с помощью ключа сформировал и предоставил в банк лично запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи. То есть со 05 декабря 2018 года клиент мог работать удаленно через мобильное приложение, а через USB – токен мог работать с 19.12.2018 года.

В ходе осмотра документов от 22.07.2021 осмотрены результаты ОРД:

-рапорт об обнаружении признаков преступления, от оперуполномоченного <данные изъяты> капитана полиции ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированный в <данные изъяты> за № выполненный на 1 листе формата А4, в котором указано следующее: Яковлев А.Д. пояснил, что финансово-хозяйственную деятельность ООО «<данные изъяты>» никогда не осуществлял, образовал на свое имя ООО «<данные изъяты>» по просьбе третьих лиц. В действиях Яковлева А.Д. усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ;

-постановления о возбуждении перед начальником органа дознания ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении. Данный документ составлен ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ на имя начальника полиции <данные изъяты> полковника полиции ФИО10 от имени оперуполномоченного <данные изъяты> капитана полиции ФИО9 для проверки необходимо продления срока проверки сообщения о преступлении до 30 суток;

-сопроводительное письмо от 28.04.2021 исх. 91/3/2-2427, по материалу проверки, в КУСП <данные изъяты> за № от ДД.ММ.ГГГГ;

-постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд». Иформация о том, что Яковлев А.Д. в ноябре 2018 года познакомился с неустановленным мужчиной по имени Андрей, который за денежное вознаграждение в размере 5000 рублей ежемесячно предложил зарегистрировать на свое имя организацию, на которого была зарегистрирована ООО «<данные изъяты>», документы по которой он передал Андрею. Яковлевым А.Д. были открыты расчетные счета ООО «<данные изъяты>» в различных банках <адрес>, в ПАО ФК «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», АО КБ «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>» и ПАО «<данные изъяты>».

-протокол опроса Яковлева А.Д., ДД.ММ.ГГГГ года рождения от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта на имя Яковлева, копия объяснения ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ, запрос на имя и.о начальника <данные изъяты>, от ДД.ММ.ГГГГ, на заверенную копию регистрационного дела ООО «<данные изъяты>» ИНН №. сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ исх. 05-19/000663 ДСП, копия заявления на имя начальника <данные изъяты> от Яковлева А.Д., согласно которого Яковлев А.Д., не является ни учредителем, ни руководителем ООО «<данные изъяты>» ИНН 7203462885, копия решения № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого единственным учредителем и директором указанного Общества «<данные изъяты>» является Яковлев А.Д., копия свидетельства о государственной регистрации права от 22.04.2014. Согласно документу ФИО12 является собственником нежилого помещения, по адресу: <адрес> «А»; копия гарантийного письма, ФИО12 дает свое согласие Яковлеву А.Д. зарегистрировать ООО «<данные изъяты>» и присвоить ему юридический адрес <адрес>, копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения паспорт серии и номера №, выданный <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ просит зарегистрировать юридическое лицо ООО «<данные изъяты>», и возложить полномочия на Яковлева А.Д., копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» на ФИО16 на право представлять ООО «<данные изъяты>» во всех органах, копия чека по операции, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000 рублей, копия решения о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому <данные изъяты> принято решение о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>», копия заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения паспорт серии и №, выданный <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ просит сменить адрес на: <адрес>, копия договора аренды № недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» предает ООО «<данные изъяты>» в пользование нежилое помещение по адресу: <адрес>, копия устава ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения паспорт серии и номера 3720 837707, выданный <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ просит внести сведения о недостоверности о нём;

Объектом осмотра является информация о номинальных должностных лицах юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ№ ДСП (т. 1 л.д.230-237).

В ходе осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен ответ на запрос ПАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ в отношении ООО «<данные изъяты>», содержащий следующие документы: сопроводительное письмо на 1 листе; выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) на 2-х листах; копия паспорта на имя Яковлева А.Д. на 2-х листах; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати на 1 листе; сведения об IP – адресах на 1 листе (т. 1 л.д.104-106).

В ходе осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен ответ на запрос АО «<данные изъяты>» от 071-21-25/4453 от 27.27.2021 в отношении ООО «<данные изъяты>», содержащий следующие документы: сопроводительное письмо на 1 листе; справка о наличии счетов на 4-х листах; анкета клиента юридического лица на 3 - листах; анкета клиента физического лица на 2-х листах (т. 1 л.д. 124-125).

В ходе осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен ответ на запрос ПАО Банк «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№.4-4/40136 в отношении ООО «<данные изъяты>», CD-R диск, содержащий следующие документы: сопроводительное письмо на 2-х листах; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати на 2-х листах; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия паспорта на имя Яковлева А.Д. на 4-х листах; сведения об IP – адресах на 1 листе; выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) на 7-ми листах (т. 1 л.д.150-152).

В ходе осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен ответ на запрос ПАО КБ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ в отношении Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», состоящее из следующих документов: сопроводительное письмо на 1-м листе, выписка по на счету ООО «<данные изъяты>» ИНН №№ на 4-х листах, копии заявлений на 3-х листах; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати на 1-м листе; копия паспорта на имя Яковлева А.Д. на 1 листе, сведения об использовании системы удаленного доступа на 1 листе (т. 1 л.д.170-172).

В ходе осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен ответ на запрос АО <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ в отношении ООО «<данные изъяты>», содержащий следующие документы: сопроводительное письмо на 2-х листах; сведения об IP – адресах на 4-х листах; выписка по на счету ООО «<данные изъяты>» ИНН №№ на 6-ти листах (т. 1 л.д.191-192).

В ходе осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен ответ на запрос ПАО «<данные изъяты>» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, в отношении ООО «<данные изъяты>», состоящее из следующих документов: сопроводительное письмо на 1 листе, сведения об IP – адресах на 1 листе; выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) на 1 листе; копия заявления на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «<данные изъяты>» на 3-х листах; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати на 2-х листах; копия паспорта на имя Яковлева А.Д. на 2-х листах (т. 1 л.д.209-211).

В ходе осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен ответ на запрос ПАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ в отношении ООО «<данные изъяты>», содержащий следующие документы: сопроводительное письмо на 1 листе; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати на 1 листе; выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) на 1 листе (т. 1 л.д.221-222).

В ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен офис № (212) <адрес>, в котором зарегистрировано ООО «<данные изъяты>». В ходе осмотра ООО «<данные изъяты>» не обнаружено (т.1 л.д. 225-229).

В ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен участок местности, расположенный по адресу: <адрес>, находясь на котором Яковлевым А.Д., были переданы сведения (логины, пароли для входа в личный кабинет) по расчетным счетам открытым им, как руководителем ООО «<данные изъяты>» в различных банках города <адрес> (т.2 л.д. 55-60).

Суд квалифицирует действия Яковлева А.Д. по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Судом установлено, что Яковлев А.Д. действовал умышленно, осознавал, что ООО «<данные изъяты>» имеет в разных банках открытые счета, которые открыты подсудимым, получены инструменты, ключи, логины, пароли, для управления электронными платежами, которые им переданы за вознаграждение неустановленному лицу в распоряжение. Тем самым осознавая, что данные расчетные счета ООО «<данные изъяты>», будут находиться в руках неустановленного лица, он сможет ими управлять и распоряжаться по своему усмотрению.

Все представленные и исследованные доказательства добыты в соответствии с действующим законодательством, согласуются между собой и сомнений у суда не вызывают.

Исследовав представленные доказательства, суд дал им оценку с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности являются достаточными для разрешения уголовного дела.

Вину подсудимого подтверждают исследованные в судебном заседании и приведенные выше доказательства, показания свидетелей, которые согласуются с исследованными письменными доказательствами по делу и с показаниями подсудимого, они являются последовательными и проверены в судебном заседании. У суда нет оснований ставить под сомнение указанные доказательства, все противоречия, возникшие в ходе судебного заседания, были устранены.

При назначении наказания подсудимому, в соответствии с требованиями статей ст.ст. 6, 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие, отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

В соответствии со ст. 15 УК РФ подсудимый совершил преступление, относящееся к категории тяжких.

Суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, при наличии отягчающего основания.

Яковлев А.Д. на учете у врача нарколога и врача психиатра не состоит (л.д. 78, 79).

В соответствии п. «и» ч.1, ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого судом признаны: полное признание вины, искреннее раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, оказание помощи близким родственникам, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Отягчающим наказание обстоятельством подсудимого в соответствии с п. а) ч.1 ст. 63 УК РФ является рецидив преступлений.

На основании ч. 2 ст. 68 УК РФ срок наказания при любом виде рецидива не может быть менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания.

Так как имеются отягчающие обстоятельства, суд не применяет требования, предусмотренные ч.1 ст. 62 УК РФ при наличии смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ.

Учитывая данные, характеризующие личность Яковлева А.Д. суд не применяет ч. 3 ст. 68 УК РФ.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности, совершенного преступления, обстоятельства его совершения, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, суд в достижение целей наказания назначает подсудимому наказание в виде лишения свободы, при этом суд полагает, что его исправление возможно с применением к нему условного осуждения, предусмотренного ст. 73 УК РФ.

При назначении условного осуждения суд устанавливает испытательный срок, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление.

Суд считает необходимым возложить на подсудимого с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья исполнение определенных обязанностей, способствующих его исправлению.

Оснований для замены основного наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке ст.53.1 УК РФ суд не находит.

Санкцией части 1 статьи 187 УК РФ предусматривает штраф в качестве дополнительного наказания к лишению свободы, подлежащего обязательному назначению.

Определяя размер штрафа, суд в соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ, учитывает тяжесть совершенного преступления, а также имущественное положение подсудимого и его семьи, его трудоустройство и возможность получения заработной платы или иного дохода.

При этом суд назначает рассрочку его исполнения по 10 000 руб. ежемесячно, так суд проверил доводы осужденного и пришел к убеждению, что единовременная уплата штрафа для него невозможна, с учетом размера штрафа на десять месяцев.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ нет, так как исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, не имеется.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению в порядке ст.ст.81, 82 УПК РФ.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 299, 303-304, 307-310 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

Яковлева А.Д. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в доход государства.

На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное Яковлеву А.Д. наказание в виде лишения свободы считать условным, установить испытательный срок в два года шесть месяцев, обязать осужденного, не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Реквизиты, необходимые для перечисления суммы штрафа:

Банк получателя: отделение Тюмень Банка России// УФК по Тюменской области г.Тюмень; получатель платежа: УФК по Тюменской области г.Тюмень (ИФНС России по г.Тюмени №3); ИНН получателя 7203000979; КПП получателя 720301001; БИК 047102101; номер счета получателя 03100643000000016700; счет 40102810945370000060; вид платежа – штраф, уплачиваемый на основании судебного акта по результатам рассмотрения дела по существу; КБК 18210803010011060110; (ОКТМО 71701000).

Представить Яковлеву А.Д. рассрочку уплаты штрафа на десять месяцев, по 10 000 рублей ежемесячно.

Меру пресечения в отношении Яковлева А.Д. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней, после вступления приговора в законную силу меру пресечения отменить.

Вещественные доказательства:

-ответ на запрос ПАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ в отношении ООО «<данные изъяты>», ответ на запрос АО «<данные изъяты>» от 071-21-25/4453 от 27.27.2021 в отношении ООО «<данные изъяты>», ответ на запрос ПАО Банк «ФК Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ исх.<данные изъяты>, CD-R диск, ответ на запрос ПАО КБ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ в отношении ООО «<данные изъяты>», ответ на запрос <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ в отношении ООО «<данные изъяты>», ответ на запрос ПАО «<данные изъяты>» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, в отношении ООО «<данные изъяты>», ответ на запрос ПАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ в отношении ООО «<данные изъяты>» – хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тюменского областного суда в течение 10 суток со дня постановления приговора, с подачей апелляционных представления, жалоб через Ленинский районный суд г. Тюмени.

При апелляционном обжаловании, осужденный вправе участвовать при рассмотрении жалоб судом апелляционной инстанции.

Председательствующий С.Г. Перминов