1. Банк России вправе принять решение об исключении сведений о наличии у юридического лица права на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, из реестра организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, решение об исключении сведений о наличии у юридического лица права на осуществление деятельности цифрового депозитария из реестра цифровых депозитариев, решение об исключении сведений о наличии у юридического лица права на осуществление деятельности оператора из реестра операторов информационных систем, решение об исключении сведений о наличии у юридического лица права на осуществление деятельности оператора электронной платформы из реестра операторов информационных систем при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
1) заявление организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария или оператора;
2) неоднократное в течение одного года нарушение организацией, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровым депозитарием, оператором требований настоящего Федерального закона и (или) неоднократное в течение одного года нарушение требований принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России;
3) неоднократное в течение одного года неисполнение организацией, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровым депозитарием, оператором предписаний Банка России об устранении нарушений требований настоящего Федерального закона и (или) принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, об устранении нарушений других федеральных законов и (или) принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России;
4) неоднократное в течение одного года неисполнение в установленный Банком России срок предписаний Банка России, направленных в соответствии с частью 8 статьи 49 и частями 3 - 5 статьи 50 настоящего Федерального закона;
5) неоднократное в течение одного года нарушение организацией, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровым депозитарием, оператором требований, установленных статьей 6, статьей 7 (за исключением пункта 3), статьями 7.3 и 7.5 Федерального закона
от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и (или) неоднократное в течение одного года нарушение требований принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России;
6) неоднократное в течение одного года неисполнение организацией, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровым депозитарием, оператором специальных экономических мер, предусмотренных статьей 3.1 Федерального закона
от 30 декабря 2006 года N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", и (или) неоднократное в течение одного года нарушение требований принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России;
7) неоднократное в течение одного года нарушение организацией, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровым депозитарием, оператором требований Федерального закона
от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;
8) нарушение организацией, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровым депозитарием, оператором требования законодательства Российской Федерации об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка;
9) неосуществление в течение 18 месяцев подряд организацией, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровым депозитарием, оператором соответственно деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, деятельности цифрового депозитария, деятельности оператора;
10) отнесение Банком России организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций в соответствии со статьей 9.1 Федерального закона
от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";
11) однократное неисполнение организацией, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровым депозитарием, оператором предписаний Банка России об ограничении деятельности, в том числе об ограничении полностью или частично права совершать ими сделки (операции) с цифровыми валютами и (или) цифровыми правами.
2. Банк России обязан принять решение, предусмотренное абзацем первым части 1 настоящей статьи, в следующих случаях:
1) принятие судом решения о признании организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария или оператора банкротом;
2) отзыв (аннулирование) лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации, совмещающей свою деятельность с деятельностью организации, осуществляющей обмен цифровых валют, деятельностью цифрового депозитария или деятельностью оператора;
3) аннулирование лицензии у некредитной финансовой организации, исключение сведений о некредитной финансовой организации из соответствующего реестра некредитных финансовых организаций за нарушения законодательства Российской Федерации организацией, совмещающей свою деятельность с деятельностью организации, осуществляющей обмен цифровых валют, деятельностью цифрового депозитария или деятельностью оператора;
4) внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария или оператора в качестве юридического лица, за исключением прекращения деятельности соответствующих лиц в результате реорганизации в форме преобразования при условии, что организационно-правовая форма вновь созданного юридического лица соответствует требованиям настоящего Федерального закона;
5) отнесение организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора к блокируемым лицам в соответствии с пунктом 2 части 2.1 статьи 3 Федерального закона
от 30 декабря 2006 года N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах";
6) наличие сведений об организации, осуществляющей обмен цифровых валют, о цифровом депозитарии, об операторе в предусмотренном Федеральным законом
от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" реестре иностранных агентов;
7) наличие сведений об организации, осуществляющей обмен цифровых валют, о цифровом депозитарии, об операторе в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в составляемых в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения;
8) принятие в отношении организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества лица в соответствии со статьей 7.4 Федерального закона
от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
3. Решение, предусмотренное частями 1 и 2 настоящей статьи, должно содержать основание для его принятия и сведения о дне прекращения права на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, деятельности цифрового депозитария, деятельности оператора, деятельности оператора электронной платформы, а при наличии обязательств, связанных с осуществлением соответствующей деятельности, также срок прекращения таких обязательств. При этом днем прекращения права на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, деятельности цифрового депозитария, деятельности оператора, деятельности оператора электронной платформы по основанию, предусмотренному пунктом 4 части 2 настоящей статьи, считается день внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. Требования настоящей части в отношении указания в решении, предусмотренном частями 1 и 2 настоящей статьи, срока прекращения обязательств не распространяются на кредитные организации, у которых отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций.
4. Банк России должен принять решение, указанное в части 2 настоящей статьи, в течение 30 рабочих дней со дня наступления соответствующего основания. По основанию, предусмотренному пунктом 1 части 1 настоящей статьи, Банк России должен принять решение, указанное в части 1 или 14 настоящей статьи, в течение 30 рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.
5. В случае отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации, совмещающей свою деятельность с деятельностью организации, осуществляющей обмен цифровых валют, деятельностью цифрового депозитария или деятельностью оператора, решение, указанное в абзаце первом части 1 настоящей статьи, принимается Банком России одновременно с отзывом (аннулированием) у такой кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.
6. Банк России на основании указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи решений исключает не позднее одного рабочего дня, следующего за днем прекращения права на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, права на осуществление деятельности цифрового депозитария, права на осуществление деятельности оператора или права на осуществление деятельности оператора электронной платформы (по основаниям, предусмотренным частью 1, пунктами 1 - 3 и 5 - 8 части 2 настоящей статьи), либо в день принятия соответствующего решения (по основанию, предусмотренному пунктом 4 части 2 настоящей статьи) следующие сведения:
1) из реестра организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, сведения о наличии у юридического лица права на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют;
2) из реестра цифровых депозитариев сведения о наличии у юридического лица права на осуществление деятельности цифрового депозитария;
3) из реестра операторов информационных систем сведения о наличии у юридического лица права на осуществление деятельности оператора или деятельности оператора электронной платформы.
7. Банк России размещает информацию о принятом им решении, указанном в частях 1 и 2 настоящей статьи, включая основания принятия соответствующего решения и сведения о дне прекращения права на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, деятельности цифрового депозитария, деятельности оператора, деятельности оператора электронной платформы, на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе в личном кабинете юридического лица, в отношении которого принято такое решение, в день прекращения права на осуществление указанной деятельности (по основаниям, предусмотренным частью 1, пунктами 1 - 3 и 5 - 8 части 2 настоящей статьи) либо не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения (по основанию, предусмотренному пунктом 4 части 2 настоящей статьи).
8. Время размещения Банком России информации о принятом решении, указанном в частях 1 и 2 настоящей статьи (по основаниям, предусмотренным частью 1, пунктами 1 - 3 и 5 - 8 части 2 настоящей статьи), на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" является временем прекращения у лица права на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, деятельности цифрового депозитария, деятельности оператора, деятельности оператора электронной платформы.
9. Юридическое лицо не вправе осуществлять деятельность организации, осуществляющей обмен цифровых валют, деятельность цифрового депозитария, деятельность оператора, деятельность оператора электронной платформы со времени и дня прекращения такого права (по основаниям, предусмотренным частью 1, пунктами 1 - 3 и 5 - 8 части 2 настоящей статьи), со дня прекращения такого права (по основанию, предусмотренному пунктом 4 части 2 настоящей статьи), за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
10. Юридическое лицо, в отношении которого принято решение в соответствии с частью 1, пунктами 1 - 3 и 5 - 8 части 2 настоящей статьи, обязано в срок, установленный указанным решением, прекратить обязательства, связанные с осуществлением деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, деятельности цифрового депозитария, деятельности оператора, деятельности оператора электронной платформы. При этом в течение срока прекращения обязательств, установленного решением, принятым в соответствии с частью 1, пунктами 1 - 3 и 5 - 8 части 2 настоящей статьи, данное юридическое лицо обязано соблюдать связанные с их осуществлением требования, установленные к виду прекращенной деятельности, а также к организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровому депозитарию или оператору. Банк России вправе установить в своих нормативных актах требования, с соблюдением которых прекращаются обязательства по договорам цифрового учета и договорам о предоставлении доступа к адресу-идентификатору юридическим лицом, в отношении которого Банком России принято решение об исключении сведений о наличии у юридического лица права на осуществление деятельности цифрового депозитария из реестра цифровых депозитариев, и требования, с соблюдением которых прекращаются обязательства оператора, в том числе путем передачи цифровых прав для их учета иному оператору юридическим лицом, в отношении которого Банком России принято решение об исключении сведений о наличии у юридического лица права на осуществление деятельности оператора из реестра операторов информационных систем, а также требования к осуществлению деятельности цифрового депозитария и деятельности оператора при прекращении указанных обязательств.
11. Банк России вправе установить порядок, форму и сроки предоставления отчетов о прекращении обязательств, предусмотренных частью 10 настоящей статьи, организацией, в отношении которой было принято решение в соответствии с частью 1 и пунктами 1 - 3 и 5 - 8 части 2 настоящей статьи, в Банк России. В случае неисполнения указанной организацией обязанностей, предусмотренных частью 10 настоящей статьи, Банк России вправе предъявить в суд требование о ликвидации указанной организации.
12. В случае неисполнения цифровым депозитарием, оператором обязанностей, предусмотренных частью 10 настоящей статьи, и (или) непредоставления в Банк России отчетов, указанных в части 11 настоящей статьи, и (или) в случае, если на момент принятия Банком России решения в соответствии с частью 1 и пунктами 1 - 3 и 5 - 8 части 2 настоящей статьи в отношении организации прекратилось руководство ее текущей деятельностью, Банк России назначает временную администрацию. Порядок деятельности временной администрации устанавливается Федеральным законом
от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". Положения настоящей части не применяются в отношении организаций, являющихся кредитными организациями.
13. К заявлению организации, указанному в пункте 1 части 1 настоящей статьи, должны быть приложены документы, подтверждающие отсутствие неисполненных организацией, осуществляющей обмен цифровых валют, обязательств по договорам об обмене цифровых валют, цифровым депозитарием обязательств по договорам, заключенным при осуществлении деятельности цифрового депозитария, оператором обязательств по договорам, заключенным при осуществлении деятельности оператора, деятельности оператора электронной платформы. Банк России вправе установить исчерпывающий перечень указанных документов.
14. Банк России принимает решение об отказе в исключении сведений о наличии у юридического лица права на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, из реестра организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, решение об отказе в исключении сведений о наличии у юридического лица права на осуществление деятельности цифрового депозитария из реестра цифровых депозитариев, решение об отказе в исключении сведений о наличии у юридического лица права на осуществление деятельности оператора, деятельности оператора электронной платформы из реестра операторов информационных систем по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 1 настоящей статьи, в случае:
1) наличия одного из оснований, предусмотренных пунктами 2 - 11 части 1 и пунктами 1 - 3 и 5 - 8 части 2 настоящей статьи;
2) наличия у организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора неисполненных обязательств по договорам, указанным в части 10 настоящей статьи;
3) непредоставления документов, подтверждающих отсутствие у организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора неисполненных обязательств по договорам, указанным в части 10 настоящей статьи;
4) предоставления организацией, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровым депозитарием, оператором заявления, указанного в пункте 1 части 1 настоящей статьи, в период проведения Банком России проверки их деятельности.
15. Юридическое лицо, образованное в результате реорганизации организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора в форме преобразования (при соблюдении требований к организационно-правовой форме, установленных настоящим Федеральным законом для соответствующей организации), организация, осуществляющая обмен цифровых валют, цифровой депозитарий, оператор обязаны направить в Банк России уведомление об изменении сведений о соответствующей организации, содержащихся в соответствующем реестре, с приложением документов, установленных Банком России. Порядок и сроки направления данного уведомления и прилагаемых к нему документов устанавливаются Банком России.
16. Юридическое лицо, утратившее право на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, деятельности цифрового депозитария, деятельности оператора или деятельности оператора электронной платформы по одному из оснований, предусмотренных пунктами 2 - 11 части 1 настоящей статьи, вправе направить в Банк России документы для приобретения права на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, деятельности цифрового депозитария, деятельности оператора или деятельности оператора электронной платформы в соответствии со статьей 52 настоящего Федерального закона по истечении двух лет со дня прекращения у такого юридического лица права на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, деятельности цифрового депозитария, деятельности оператора или деятельности оператора электронной платформы.
17. Юридическое лицо, в отношении которого принято решение в соответствии с частью 1 и пунктами 1 - 3 и 5 - 8 части 2 настоящей статьи об исключении сведений о наличии у такого юридического лица права на осуществление деятельности оператора или деятельности оператора электронной платформы из реестра операторов информационных систем, обязано не позднее 20 рабочих дней направить в кредитную организацию, в которой такому юридическому лицу открыт номинальный счет, информацию о бенефициарах по договору номинального счета, а также об остатках денежных средств на номинальном счете с указанием суммы денежных средств, права на которые принадлежат каждому бенефициару. Договор номинального счета прекращается в день получения кредитной организацией указанной информации. Остаток находящихся на номинальном счете денежных средств, принадлежащих бенефициару, выдается кредитной организацией бенефициару либо по указанию бенефициара перечисляется кредитной организацией на банковский счет бенефициара.
18. Банкротство организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария и оператора осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом
от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
