Гражданский кодекс часть 1

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446, 3452; 2007, N 16, ст. 1831; N 31, ст. 3993, 4011; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; N 29, ст. 3600; 2010, N 28, ст. 3553; N 30, ст. 4007; N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2012, N 30, ст. 4172; 2013, N 26, ст. 3207; N 44, ст. 5641; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315, 2335; N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4214, 4219; 2015, N 1, ст. 14, 37, 58; N 18, ст. 2614; N 24, ст. 3367; N 27, ст. 3945, 3950, 4001; 2016, N 1, ст. 11, 27, 43, 44; N 26, ст. 3860; N 27, ст. 4196, 4221; N 28, ст. 4558; 2017, N 31, ст. 4816, 4830; 2018, N 1, ст. 54, 66; N 17, ст. 2418; N 18, ст. 2560, 2576, 2582; N 53, ст. 8491; 2019, N 12, ст. 1222, 1223; N 27, ст. 3534, 3538; N 30, ст. 4152; N 31, ст. 4418, 4430; N 49, ст. 6953; N 51, ст. 7490; N 52, ст. 7798; 2020, N 9, ст. 1138; N 15, ст. 2239; N 29, ст. 4518; N 30, ст. 4738; N 31, ст. 5018; 2021, N 1, ст. 18, 75; N 9, ст. 1469; N 18, ст. 3064; N 24, ст. 4183; N 27, ст. 5058, 5061, 5094, 5171, 5183; N 47, ст. 7739; N 52, ст. 8982; 2022, N 1, ст. 52; N 16, ст. 2613; N 27, ст. 4620; N 29, ст. 5246, 5298; 2023, N 1, ст. 16, 42, 54; N 12, ст. 1887, 1889; N 18, ст. 3242; N 25, ст. 4449; N 29, ст. 5316, 5317, 5326; N 43, ст. 7602; 2024, N 12, ст. 1569; N 23, ст. 3057, 3060; N 31, ст. 4470; N 33, ст. 4917, 4918, 4950, 4971; N 53, ст. 8523, 8531, 8532; 2025, N 14, ст. 1574; N 15, ст. 1793; N 17, ст. 2110, 2117; N 21, ст. 2526; N 51, ст. 7980, 7981, 7998; N 52, ст. 8309; 2026, N 8, ст. 779; N 24, ст. 3104) следующие изменения:

1) в статье 3:

а) часть третью признать утратившей силу;

б) дополнить частями седьмой и восьмой следующего содержания:

"Используемые в настоящем Федеральном законе понятия "адрес-идентификатор", "цифровые валюты", "иностранные цифровые инструменты", "договор цифрового учета", "договор о предоставлении доступа к адресу-идентификатору" применяются в тех значениях, в каких они используются в законодательстве Российской Федерации о цифровых валютах и цифровых правах.

Для целей настоящего Федерального закона к иностранным цифровым инструментам применяются положения, установленные в отношении цифровых валют.";

2) подпункт 1 пункта 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:

"1) в отношении информирования клиентов о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и об отмене данных мер, о приостановлении операции, а также об отказе клиенту в приеме на обслуживание, об отказе в совершении операции, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), договора цифрового учета (договора о предоставлении доступа к адресу-идентификатору), о расторжении договора банковского счета (вклада), договора цифрового учета (договора о предоставлении доступа к адресу-идентификатору), о применении мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 настоящего Федерального закона, и об их причинах, о необходимости предоставления документов по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, об отнесении Центральным банком Российской Федерации клиентов кредитных организаций, филиалов иностранных банков - юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций;";

3) в части первой статьи 5:

а) в абзаце двадцать первом слова ", и операторы обмена цифровых финансовых активов" исключить;

б) дополнить абзацами двадцать вторым и двадцать третьим следующего содержания:

"организации, осуществляющие обмен цифровых валют;

цифровые депозитарии.";

4) в статье 6:

а) в пункте 1:

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами, операции с цифровыми валютами или цифровыми правами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства, место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если такие операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории), либо если операции с цифровыми валютами или цифровыми правами проводятся с использованием счета или адреса-идентификатора, администрируемого организацией финансового рынка, зарегистрированной в указанном государстве (на указанной территории). Перечень указанных государств (территорий) определяется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации с учетом документов, издаваемых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), и подлежит опубликованию;";

подпункт 5 признать утратившим силу;

дополнить подпунктами 8 - 11 следующего содержания:

"8) купля-продажа цифровых валют, за исключением операций с цифровыми валютами, стороной по которым является центральный контрагент;

9) приобретение цифровых прав при их размещении, а также погашение цифровых прав;

10) зачисление на адрес-идентификатор, администрируемый цифровым депозитарием, цифровых валют (цифровых прав) с адреса-идентификатора, не администрируемого цифровым депозитарием;

11) перечисление с адреса-идентификатора, администрируемого цифровым депозитарием, цифровых валют (цифровых прав) на адрес-идентификатор, не администрируемый цифровым депозитарием.";

б) пункт 1.10 признать утратившим силу;

в) дополнить пунктом 1.12 следующего содержания:

"1.12. Операция с цифровыми валютами, цифровыми правами, используемыми в качестве встречного предоставления по внешнеторговым договорам (контрактам), которые заключены между резидентами и нерезидентами и предусматривают передачу товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, подлежит обязательному контролю в случае, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 10 миллионов рублей.";

г) в пункте 4:

подпункт 1 после цифр "1.11" дополнить цифрами ", 1.12";

в подпункте 3 цифры "1.10," исключить;

в подпункте 20 слова "2 и 5" заменить словами "2 и 9", цифры "1.10," исключить;

подпункт 21 признать утратившим силу;

дополнить подпунктами 22 и 23 следующего содержания:

"22) организации, осуществляющие обмен цифровых валют, - в отношении операций, указанных в подпунктах 2 и 8 пункта 1, пунктах 1.2, 1.9 и 2 настоящей статьи, пункте 6 статьи 7.4 и пункте 1 статьи 7.5 настоящего Федерального закона;

23) цифровые депозитарии - в отношении операций, указанных в подпунктах 2, 10 и 11 пункта 1, пунктах 1.2, 1.9 и 2 настоящей статьи, пункте 6 статьи 7.4 и пункте 1 статьи 7.5 настоящего Федерального закона.";

5) в статье 7:

а) в пункте 1:

в абзаце втором подпункта 1 слова "идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)" заменить словами "идентификационный номер налогоплательщика для целей заключения договора цифрового учета (договора о предоставлении доступа к адресу-идентификатору), договора о брокерском обслуживании, предусматривающего совершение сделок с цифровыми валютами и (или) цифровыми правами, договора доверительного управления цифровыми валютами и (или) цифровыми правами, договора купли-продажи цифровых валют (в иных случаях - при его наличии)";

в абзаце первом подпункта 4 цифры "1.6 - 1.11" заменить цифрами "1.6 - 1.9, 1.11, 1.12";

б) в пункте 1.5-1:

в абзаце первом слова "операторы обмена цифровых финансовых активов" заменить словами "цифровые депозитарии";

дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:

"Цифровой депозитарий вправе на основании договора поручать профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему брокерскую деятельность или деятельность по управлению ценными бумагами, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов проведение идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах.

Организация, осуществляющая обмен цифровых валют, вправе на основании договора поручать кредитной организации, цифровому депозитарию, профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему брокерскую деятельность или деятельность по управлению ценными бумагами, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов проведение идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах.";

в) в пункте 1.5-2:

в абзаце втором слова "оператору обмена цифровых финансовых активов," исключить, слова "Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" заменить словами "законодательством Российской Федерации о цифровых валютах и цифровых правах";

абзац третий признать утратившим силу;

г) в пункте 1.7 слова "операторы обмена цифровых финансовых активов" заменить словами "цифровые депозитарии, профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие брокерскую деятельность или деятельность по управлению ценными бумагами, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов";

д) дополнить пунктом 1.12-5 следующего содержания:

"1.12-5. Положения пунктов 1.11 и 1.12 настоящей статьи не применяются при заключении договора о брокерском обслуживании, договора доверительного управления, предусматривающих совершение сделок с цифровыми валютами и (или) цифровыми правами или доверительное управление цифровыми валютами и (или) цифровыми правами в соответствии с законодательством Российской Федерации о цифровых валютах и цифровых правах.

В случае внесения изменений, предусматривающих совершение сделок с цифровыми валютами и (или) цифровыми правами или доверительное управление цифровыми валютами и (или) цифровыми правами, в условия договора, заключенного с находящимся на обслуживании у профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую деятельность или деятельность по доверительному управлению цифровыми валютами и (или) цифровыми правами, клиентом, в отношении которого проведена упрощенная идентификация, такой профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан установить сведения, указанные в абзаце втором подпункта 1 пункта 1 настоящей статьи.";

е) в пункте 1.14:

в абзаце первом слова "операторы обмена цифровых финансовых активов" заменить словами "цифровые депозитарии, организации, осуществляющие обмен цифровых валют,";

дополнить новыми абзацами шестым - восьмым следующего содержания:

"цифровым депозитарием;

оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов;

организацией, осуществляющей обмен цифровых валют.";

абзац шестой считать абзацем девятым и в нем слова "оператора обмена цифровых финансовых активов" заменить словами "цифрового депозитария, организации, осуществляющей обмен цифровых валют,";

ж) в абзаце шестнадцатом пункта 2 слова "а также операторах по приему платежей" заменить словами "операторах по приему платежей, организациях, осуществляющих обмен цифровых валют, цифровых депозитариях, операторах информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов";

з) дополнить пунктами 5.2-1 и 5.2-2 следующего содержания:

"5.2-1. Цифровые депозитарии вправе:

отказаться от заключения договора цифрового учета (договора о предоставлении доступа к адресу-идентификатору) в соответствии с правилами внутреннего контроля таких цифровых депозитариев в случае наличия подозрений в том, что целью заключения этого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

расторгнуть договор цифрового учета (договор о предоставлении доступа к адресу-идентификатору) с клиентом в случае принятия в соответствии с правилами внутреннего контроля таких цифровых депозитариев в течение календарного года двух и более решений об отказе в совершении операции в случае, предусмотренном пунктом 11 настоящей статьи.

Отказ от заключения договора цифрового учета (договора о предоставлении доступа к адресу-идентификатору) и расторжение договора цифрового учета (договора о предоставлении доступа к адресу-идентификатору) по основаниям, указанным в абзацах втором и третьем настоящего пункта, не являются основаниями возникновения гражданско-правовой ответственности цифрового депозитария за совершение соответствующих действий.

Решение об отказе от заключения договора цифрового учета (договора о предоставлении доступа к адресу-идентификатору) или о расторжении договора цифрового учета (договора о предоставлении доступа к адресу-идентификатору) в соответствии с абзацами вторым и третьим настоящего пункта принимается руководителем цифрового депозитария или специально уполномоченными им лицами.

5.2-2. Цифровым депозитариям, операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, запрещается открывать цифровые счета, предоставлять доступ к адресам-идентификаторам анонимным лицам, вести цифровые счета анонимных лиц, то есть без предоставления физическим или юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица документов и сведений, необходимых для их идентификации, а также открывать цифровые счета, предоставлять доступ к адресам-идентификаторам, на которых учитываются цифровые валюты и (или) цифровые права, лицам, использующим вымышленные имена (псевдонимы), вести цифровые счета указанных лиц.";

и) абзац третий пункта 13 изложить в следующей редакции:

"В случае, если в связи с решением об отказе от проведения операции, в отношении которого впоследствии было устранено основание его принятия либо судом принято решение о его отмене, кредитной организацией, филиалом иностранного банка, цифровым депозитарием был расторгнут договор с клиентом в соответствии с абзацем третьим пункта 5.2 или абзацем третьим пункта 5.2-1 настоящей статьи, такие кредитная организация, филиал иностранного банка, цифровой депозитарий одновременно со сведениями, указанными в абзаце втором настоящего пункта, также обязаны представить в уполномоченный орган сведения об отсутствии оснований расторжения указанного договора в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом.";

к) пункт 13.1 изложить в следующей редакции:

"13.1. Кредитные организации, филиалы иностранных банков, цифровые депозитарии обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган сведения обо всех случаях отказа от заключения договоров и (или) расторжения договоров с клиентами по инициативе кредитной организации, филиала иностранного банка, цифрового депозитария по основаниям, указанным в пункте 5.2 или 5.2-1 настоящей статьи, в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем совершения указанных действий, в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом.

При устранении указанного в абзаце втором пункта 5.2 или абзаце втором пункта 5.2-1 настоящей статьи основания, в соответствии с которым ранее было принято решение об отказе от заключения договора, сведения о котором были представлены в уполномоченный орган, кредитные организации, филиалы иностранных банков, цифровые депозитарии обязаны представить в уполномоченный орган сведения о таком устранении в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем устранения соответствующего основания, в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом.

В случае отмены судом ранее принятых решений об отказе от заключения договора, предусмотренного абзацем вторым пункта 5.2 или абзацем вторым пункта 5.2-1 настоящей статьи, или решения о расторжении договора, предусмотренного абзацем третьим пункта 5.2 или абзацем третьим пункта 5.2-1 настоящей статьи, сведения о которых были представлены в уполномоченный орган, кредитные организации, филиалы иностранных банков, цифровые депозитарии обязаны представить в уполномоченный орган сведения о такой отмене в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения кредитной организацией, филиалом иностранного банка, цифровым депозитарием вступившего в законную силу соответствующего решения суда, в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом.";

л) абзац первый пункта 13.1-1 изложить в следующей редакции:

"13.1-1. В случае принятия кредитной организацией, филиалом иностранного банка, цифровым депозитарием решения об отказе от заключения договора, предусмотренного абзацем вторым пункта 5.2 или абзацем вторым пункта 5.2-1 настоящей статьи, или решения о расторжении договора, предусмотренного абзацем третьим пункта 5.2 или абзацем третьим пункта 5.2-1 настоящей статьи, такие кредитная организация, филиал иностранного банка, цифровой депозитарий обязаны представить клиенту, которому отказано в заключении соответствующего договора или с которым соответствующий договор расторгнут, информацию о дате и причинах принятия соответствующего решения в порядке, установленном соответствующим договором или действующими в кредитной организации, филиале иностранного банка, цифровом депозитарии публичными правилами, и в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от заключения соответствующего договора или о расторжении соответствующего договора.";

м) в пункте 13.4:

в абзаце первом слова "или филиалом иностранного банка" заменить словами ", филиалом иностранного банка или цифровым депозитарием", слова "банковского счета (вклада)" исключить, после слов "пункта 5.2" дополнить словами "или абзацем вторым пункта 5.2-1";

абзац второй после слова "(вклада)," дополнить словами "договора цифрового учета (договора о предоставлении доступа к адресу-идентификатору),";

н) абзац первый пункта 13.5 после слова "(вклада)," дополнить словами "договора цифрового учета (договора о предоставлении доступа к адресу-идентификатору),";

о) в пункте 13.6:

абзац первый после слова "(вклада)," дополнить словами "договора цифрового учета (договора о предоставлении доступа к адресу-идентификатору),";

абзац второй после слова "(вклада)" дополнить словами ", договора цифрового учета (договора о предоставлении доступа к адресу-идентификатору)";

абзац третий после слова "(вклада)," дополнить словами "договора цифрового учета (договора о предоставлении доступа к адресу-идентификатору),", слова "(вклада) соответственно" заменить словами "(вклада) или договора цифрового учета (договора о предоставлении доступа к адресу-идентификатору) соответственно";

п) дополнить пунктом 16 следующего содержания:

"16. Цифровым депозитариям, операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, запрещается осуществлять перевод (предоставлять согласие на перевод) цифровых валют и (или) обеспечивать переход цифровых прав на адреса-идентификаторы, администрирование которых не осуществляется ни одним из цифровых депозитариев, в пользу следующих лиц:

1) организаций или физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;

2) организаций или физических лиц, в отношении которых в соответствии с пунктом 1 статьи 7.4 настоящего Федерального закона межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества;

3) организаций или физических лиц, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН.";

6) дополнить статьей 7.2-1 следующего содержания:

"Статья 7.2-1. Дополнительные права и обязанности цифрового депозитария, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую деятельность, при осуществлении операций с цифровыми валютами или цифровыми правами

1. Цифровой депозитарий, осуществляющий исполнение поручения клиента (предоставляющий согласие клиенту) на совершение операции с цифровыми валютами или цифровыми правами, оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, если сумма операции с цифровыми валютами или цифровыми правами превышает в эквиваленте 60 000 рублей, обязаны на всех этапах обеспечить контроль наличия, полноту и передачу с применением мер защиты в составе поручения или иным способом цифровому депозитарию, обслуживающему получателя цифровых валют или цифровых прав, оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, или организации финансового рынка, расположенной за пределами территории Российской Федерации, обслуживающей получателя цифровых валют или цифровых прав, а также хранение в соответствии с пунктом 4 статьи 7 настоящего Федерального закона следующих сведений:

1) о плательщике - физическом лице, индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой: фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), номера цифрового счета или адреса-идентификатора, адреса места жительства (регистрации) или места пребывания, даты рождения, идентификационного номера налогоплательщика (при наличии);

2) о плательщике - юридическом лице: наименования, номера цифрового счета или адреса-идентификатора, адреса юридического лица и идентификационного номера налогоплательщика;

3) о получателе - физическом лице, индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой: фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), номера цифрового счета или адреса-идентификатора, наименовании государства и города (иной административно-территориальной единицы) места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационного номера налогоплательщика (при наличии);

4) о получателе - юридическом лице: наименования, номера цифрового счета или адреса-идентификатора, наименования государства и города (иной административно-территориальной единицы) местонахождения, идентификационного номера налогоплательщика (при наличии).

2. Цифровой депозитарий, осуществляющий исполнение поручения клиента (предоставляющий согласие клиенту) на совершение операции с цифровыми валютами или цифровыми правами, оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, если сумма операции с цифровыми валютами или цифровыми правами не превышает либо равна в эквиваленте 60 000 рублей, обязаны на всех этапах обеспечить контроль наличия, полноту и передачу с применением мер защиты в составе поручения или иным способом цифровому депозитарию, обслуживающему получателя цифровых валют или цифровых прав, оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, или организации финансового рынка, расположенной за пределами территории Российской Федерации, обслуживающей получателя цифровых валют или цифровых прав, а также хранение в соответствии с пунктом 4 статьи 7 настоящего Федерального закона следующих сведений:

2) о плательщике - юридическом лице: наименования, номера цифрового счета или адреса-идентификатора;

4) о получателе - юридическом лице: наименования, номера цифрового счета или адреса-идентификатора.

3. В случае, если у работников цифрового депозитария, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, возникают подозрения в том, что операция, указанная в абзаце первом пункта 2 настоящей статьи, осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, цифровой депозитарий, оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, применяют требования пункта 1 настоящей статьи.

4. Цифровой депозитарий, осуществляющий исполнение поручения клиента (предоставляющий согласие клиенту) на совершение операции с цифровыми валютами или цифровыми правами, оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, обязаны обеспечить соответствие сведений, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи, сведениям, полученным в результате идентификации такого клиента.

5. При отсутствии в поручении клиента сведений, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, или неполучении иным способом указанных сведений цифровой депозитарий обязан отказать в исполнении поручения клиента (в предоставлении согласия клиенту) на совершение операции с цифровыми валютами или цифровыми правами, а оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, обязан исключить возможность распоряжения таким клиентом цифровыми правами в информационной системе данного оператора.

6. Обязанность, предусмотренная пунктом 5 настоящей статьи, не подлежит исполнению в случае реализации цифровым депозитарием, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, права, предусмотренного пунктом 7 настоящей статьи.

7. При осуществлении операции с цифровыми валютами или цифровыми правами цифровой депозитарий, оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, вправе в целях выполнения требований, установленных настоящей статьей, самостоятельно указывать, в том числе в составе поручения, сведения, указанные в пункте 1 или 2 настоящей статьи и полученные при проведении идентификации и (или) из источников, доступных на законных основаниях.

8. Цифровой депозитарий, оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, обслуживающие получателя цифровых валют или цифровых прав, участвующие в осуществлении операций с цифровыми валютами или цифровыми правами, обязаны иметь процедуры, необходимые для выявления операций с цифровыми валютами или цифровыми правами, совершаемых без передачи сведений, указанных в пункте 1 или 2 настоящей статьи.

9. Цифровой депозитарий, оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, обслуживающие получателя цифровых валют или цифровых прав, участвующие в осуществлении операций с цифровыми валютами или цифровыми правами, вправе отклонить проведение операции с цифровыми валютами или цифровыми правами либо обеспечить непроведение операции с цифровыми валютами или цифровыми правами, зачисленными на цифровой счет или адрес-идентификатор клиента, администрируемый цифровым депозитарием, в случае неполучения или получения не в полном объеме сведений, указанных в пункте 1 или 2 настоящей статьи.

10. В случае, указанном в пункте 9 настоящей статьи, цифровой депозитарий, оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, обслуживающие получателя цифровых валют или цифровых прав, участвующие в осуществлении операций с цифровыми валютами или цифровыми правами, обязаны обеспечить проведение операции с цифровыми валютами или цифровыми правами после получения в полном объеме сведений, указанных в пункте 1 или 2 настоящей статьи.

11. В случае передачи клиентом поручения на осуществление операции с цифровыми валютами или цифровыми правами через профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую деятельность, такой профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан на всех этапах обеспечить контроль наличия, полноту и передачу с применением мер защиты в составе поручения или иным способом цифровому депозитарию, оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, обслуживающим плательщика, а также хранение в соответствии с пунктом 4 статьи 7 настоящего Федерального закона сведений, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи. В указанном случае профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, пользуется правами и исполняет обязанности, указанные в пунктах 4 - 7 настоящей статьи.

12. Действие положений настоящей статьи не распространяется на осуществление операций, результирующих неттинг, осуществляемый в соответствии с условиями договора между цифровыми депозитариями или операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, при совершении операций с цифровыми валютами или цифровыми правами в интересах их клиентов.

13. Для целей настоящей статьи под плательщиком понимается клиент цифрового депозитария и (или) оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, совершающий операцию с цифровыми валютами и (или) цифровыми правами.";

7) в статье 7.6:

а) наименование после слов "филиалами иностранных банков" дополнить словами ", цифровыми депозитариями, операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность или деятельность по доверительному управлению, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и организациями, осуществляющими обмен цифровых валют,";

б) в абзаце втором пункта 1 слова "в сроки" заменить словами ", до цифровых депозитариев, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность или деятельность по доверительному управлению, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, через их личные кабинеты в соответствии со статьей 76.9 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" в сроки";

в) в пункте 2 слова "и филиалы иностранных банков" заменить словами ", филиалы иностранных банков, цифровые депозитарии, операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие брокерскую деятельность или деятельность по доверительному управлению, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, организации, осуществляющие обмен цифровых валют,";

8) в статье 7.7:

а) наименование после слов "филиалов иностранных банков" дополнить словами ", цифровых депозитариев";

б) в пункте 1 слова "и филиалы иностранных банков" заменить словами ", филиалы иностранных банков, цифровые депозитарии", слова "и филиалами иностранных банков" заменить словами ", филиалами иностранных банков, цифровыми депозитариями";

в) пункт 5 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

"При осуществлении внутреннего контроля цифровой депозитарий, использующий информацию Центрального банка Российской Федерации, предусмотренную абзацем вторым пункта 1 статьи 7.6 настоящего Федерального закона, в отношении клиента - юридического лица (за исключением кредитных организаций, филиалов иностранных банков, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуального предпринимателя), который зарегистрирован в соответствии с законодательством Российской Федерации и отнесен указанным цифровым депозитарием и Центральным банком Российской Федерации к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, не исполняет поручение такого клиента (не предоставляет согласие такому клиенту) на совершение операции с цифровой валютой или цифровыми правами, за исключением случая, установленного абзацем двенадцатым пункта 6 настоящей статьи.";

г) в пункте 6:

абзац одиннадцатый после слов "филиал иностранного банка" дополнить словами ", цифровой депозитарий", после слов "филиала иностранного банка" дополнить словами ", цифрового депозитария";

дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:

"По цифровому счету и (или) адресу-идентификатору, администрируемому цифровым депозитарием, клиента - юридического лица (за исключением кредитных организаций, филиалов иностранных банков, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуального предпринимателя), который зарегистрирован в соответствии с законодательством Российской Федерации и отнесен цифровым депозитарием, использующим информацию Центрального банка Российской Федерации, предусмотренную абзацем вторым пункта 1 статьи 7.6 настоящего Федерального закона, и Центральным банком Российской Федерации к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, допускается проведение операций, предусмотренных абзацами вторым - десятым настоящего пункта, в случае, если законодательством Российской Федерации разрешено их проведение в цифровых валютах или цифровых правах.";

д) пункт 7 после слов "филиал иностранного банка," дополнить словами "цифровой депозитарий,", после слов "филиалом иностранного банка" дополнить словами ", цифровым депозитарием";

е) в пункте 8:

в абзаце первом после слов "филиал иностранного банка," дополнить словами "цифровой депозитарий,", после слов "филиалом иностранного банка," дополнить словами "цифровым депозитарием,", дополнить новым вторым предложением следующего содержания: "В состав информации, направляемой цифровым депозитарием в Центральный банк Российской Федерации, включаются также сведения об остатке цифровых валют и цифровых прав на цифровом счете или адресе-идентификаторе, администрируемом таким цифровым депозитарием, клиента - юридического лица (индивидуального предпринимателя), в отношении которого применены указанные меры.", слова "или филиалов иностранных банков" заменить словами ", филиалов иностранных банков или цифровых депозитариев";

абзац второй после слов "филиалом иностранного банка" дополнить словами ", цифровым депозитарием";

ж) пункт 9 после слов "филиал иностранного банка" дополнить словами ", цифровой депозитарий", после слов "филиалом иностранного банка" дополнить словами ", цифровым депозитарием";

з) пункт 10 после слов "филиала иностранного банка" дополнить словами ", цифрового депозитария";

9) в статье 7.8:

а) наименование после слов "филиалов иностранных банков," дополнить словами "цифровых депозитариев,";

б) в пункте 2:

абзац первый после слов "филиалу иностранного банка," дополнить словами "цифровому депозитарию,";

абзац второй после слов "филиал иностранного банка" дополнить словами ", цифровой депозитарий";

10) часть девятую статьи 8 дополнить предложениями следующего содержания: "Сведения, содержащиеся в перечне адресов-идентификаторов, указанном в настоящей части, доводятся уполномоченным органом до органов государственной власти и организаций, определенных Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности, через их личные кабинеты в порядке, сроки и объеме, которые определены уполномоченным органом. Уполномоченный орган передает сведения, содержащиеся в перечне адресов-идентификаторов, указанном в настоящей части, компетентным органам иностранных государств в соответствии с международными договорами Российской Федерации.";

11) часть первую статьи 13 после цифр "7.2," дополнить цифрами "7.2-1,".

Статья 6.

Статья 8.