В случае нарушения организациями, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом, указанными в статье 5 Федерального закона
от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации (за исключением случая, если указанные организации являются кредитными организациями, а также филиалами иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации) (далее для целей настоящей статьи - организации), требований Федерального закона
от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и (или) нормативных актов Банка России, принятых в соответствии с указанным Федеральным законом, Банк России имеет право:
1) направлять указанным лицам обязательные для исполнения предписания, в том числе с требованием об устранении выявленных нарушений;
2) вводить предписанием на срок до шести месяцев ограничение деятельности указанных лиц, в том числе ограничивать полностью или частично заключение (проведение) указанными лицами сделок (операций);
3) потребовать замены специального должностного лица, ответственного в организации за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
В случае неоднократного в течение одного года нарушения организациями требований Федерального закона
от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и (или) неоднократного в течение одного года нарушения требований нормативных актов Банка России, принятых в соответствии с указанным Федеральным законом, неисполнения предписания Банка России, указанного в части первой настоящей статьи, а также в случае, если указанные в настоящей части нарушения, выявленные в деятельности организации, или совершаемые организацией операции с денежными средствами и иным имуществом, указанные в статье 6 Федерального закона
от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", создали реальную угрозу интересам ее кредиторов, инвесторов, клиентов, наряду с применением мер, предусмотренных частью первой настоящей статьи, Банк России имеет право:
1) потребовать замены лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа;
2) приостановить действие лицензии, аннулировать, отозвать лицензию;
3) исключить сведения об организации либо сведения о наличии у юридического лица права на осуществление деятельности организации из реестра, который ведет Банк России;
4) обратиться в суд с заявлением о ликвидации юридического лица.".
