ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ
КОММЕНТАРИИ
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
N | Наименование, реквизиты нормативного правового акта, дата утверждения, номер | Категория лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом требования | Структурные единицы нормативного правового акта, содержащие обязательные требования |
1 | Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | - Лизинговые компании; - Операторы по приему платежей; - Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; - Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов | Статьи 4, 6, 7 (с учетом специфики осуществляемой деятельности), 7.3, 7.5 |
N | Наименование, реквизиты нормативного правового акта, дата утверждения, номер | Категория лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования | Структурные единицы нормативного правового акта, содержащие обязательные требования |
1 | Постановление Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 N 58 "Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" | - Лизинговые компании; - Операторы по приему платежей; - Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; - Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов | Пункты 2, 3 Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 N 58 |
2 | Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 N 667 "Требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" | - Лизинговые компании; - Операторы по приему платежей; - Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; - Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов | Пункты 1 - 8, 11 - 30, 32 - 35 Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 N 667 |
3 | Постановление Правительства Российской Федерации от 29.05.2014 N 492 "Квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требования к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" | - Лизинговые компании; - Операторы по приему платежей; - Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; - Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов | Пункты 1, 2 Квалификационных требований к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации |
4 | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2014 N 209 "Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям" | - Лизинговые компании; - Операторы по приему платежей; - Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; - Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов | Пункты 3, 4, 7, 8 - 10, 12, 18, 19, 20, 22 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2014 N 209 |
N | Наименование, реквизиты нормативного правового акта, дата утверждения, номер и дата государственной регистрации в Минюсте России | Категория лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования | Структурные единицы нормативного правового акта, содержащие обязательные требования |
1 | Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203 "Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (зарегистрирован в Минюсте России 7 сентября 2010 г. N 18375) | - Лизинговые компании; - Операторы по приему платежей; - Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; - Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов | Разделы I (пункты 2 - 3), II (пункты 6, 7 - 13), III (пункты 14, 16), IV (пункты 17, 18, 19) Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203 |
2 | Приказ Росфинмониторинга от 11.11.2018 N 366 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" (зарегистрирован в Минюсте России 11.02.2019 N 53735) | - Лизинговые компании; - Операторы по приему платежей; - Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; - Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов | Разделы I, II Требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденных приказом Росфинмониторинга от 11.11.2018 N 366 |
3 | Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (зарегистрирован в Минюсте России 28.05.2015 N 37436) | - Лизинговые компании; - Операторы по приему платежей; - Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; - Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов | Главы I - IX Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110 |
4 | Приказ Росфинмониторинга от 27 августа 2015 г. N 261 "Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. N 110, и рекомендаций по их заполнению" | 1. Лизинговые компании; 2. Операторы по приему платежей; 3. Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; 4. Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов | Пункты 1 - 4.5 Описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. N 110, и рекомендаций по их заполнению |
5 | Приказ Росфинмониторинга от 08.05.2009 N 103 "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок" | - Лизинговые компании; - Операторы по приему платежей; - Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; - Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов | Критерии и признаки групп 11 - 22 Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденных приказом Росфинмониторинга от 08.05.2009 N 103, носят общий характер и используются организациями и иными лицами в полном объеме, признаки групп 31 - 46 указанных рекомендаций используются организациями и индивидуальными предпринимателями с учетом специфики осуществляемой деятельности. |
6 | Приказ Росфинмониторинга от 19.07.2011 N 250 "Об установлении Программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" (зарегистрирован в Минюсте России 23.09.2011 N 21883) | - Лизинговые компании; - Операторы по приему платежей; - Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; - Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов | Главы I - II Программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 19.07.2011 N 250 |
7. | Приказ Росфинмониторинга от 29 июля 2014 г. N 191 "Об утверждении административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по осуществлению контроля за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства" | - Лизинговые компании; - Операторы по приему платежей; - Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; - Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов | Пункт 41 Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по осуществлению контроля за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства, утвержденного приказом Росфинмониторинга от 19.07.2014 N 191. |