ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ
КОММЕНТАРИИ
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
N | Наименование и реквизиты актов | Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования | Указание на структурные единицы акта, подлежащие обязательному применению |
1 | Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | Операторы связи | Глава 2 |
N | Наименование документа (обозначение) | Сведения об утверждении | Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования | Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю |
1 | Требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями | Постановление Правительства Российской Федерации | Операторы связи | Требования в полном объеме |
2 | Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям | Постановление Правительства Российской Федерации | Операторы связи | Положение в полном объеме |
3 | Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей | Постановление Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 N 804 | Операторы связи | Правила в полном объеме |
4 | О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства Российской Федерации | Должностные лица и сотрудники организаций, являющихся операторами связи |
N | Наименование документа (обозначение) | Сведения об утверждении | Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования | Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю |
1 | Положение о требованиях к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций | Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 N 100 | Операторы связи | пункты 2, 3, 5, 7 - 28, 32 - 36, 38 - 43, приложения N 1, N 2, N 3 (в полном объеме) |
2 | Требования к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 N 203 | Операторы связи | Правовой акт в полном объеме |
3 | Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 N 18 | Должностные лица и сотрудники организаций, являющихся операторами связи | пункты 2, 3, 4, 7, 8, 10 - 16, 21, 23, 25, 26, приложение (пункты 11 - 22, 39, 42 Перечня) |