Гражданский кодекс часть 1

1.1. Настоящий Порядок направления иностранной страховой организацией в государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" распоряжений на открытие специального банковского счета филиала иностранной страховой организации и перечисление денежных средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации (далее - Порядок) установлен государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" (далее - Агентство) в соответствии с пунктом 2 статьи 33.5 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (далее - Закон N 4015-1).

1.2. Порядок устанавливает процедуру направления распоряжения иностранной страховой организации в Агентство в целях:

- размещения денежных средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации, создаваемого на территории Российской Федерации (далее - филиал иностранной страховой организации), на специальном банковском счете, открываемом Агентством по распоряжению иностранной страховой организации в кредитной организации из числа кредитных организаций, определенных Агентством по результатам конкурсного отбора;

- перечисления денежных средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации в иную кредитную организацию в случае выявления Агентством несоответствия кредитной организации, в которой размещены денежные средства гарантийного депозита, требованиям, установленным частью 4 статьи 14 Федерального закона от 23 декабря 2003 г. N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" (далее - Закон N 177-ФЗ) и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

1.3. Документы, представляемые иностранной страховой организацией на иностранном языке, должны быть легализованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами, участниками которых являются Российская Федерация и государство (территория), где зарегистрирована иностранная страховая организация, с приложением нотариально заверенного перевода указанных документов на русский язык.

1.4. Направление иностранной страховой организацией распоряжений на открытие специального банковского счета и перечисление денежных средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации в Агентство осуществляется:

1) нарочным;

2) регистрируемым почтовым отправлением.

При этом факт и дата получения документа подтверждаются одним из следующих способов:

а) в случае направления документа регистрируемым почтовым отправлением - информацией с сервиса отслеживания отправлений на сайте АО "Почта России" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с подтверждением вручения получателю соответствующего регистрируемого почтового отправления;

б) в случае направления документа нарочным - отметкой, проставленной на копии уведомления и (или) документа.

II. Направление иностранной страховой организацией

распоряжения на открытие специального банковского счета

в кредитной организации

2.1. Для открытия Агентством специального банковского счета иностранная страховая организация направляет в Агентство распоряжение по форме приложения 1 к Порядку (далее - Распоряжение на открытие специального банковского счета).

2.2. Иностранная страховая организация в Распоряжении на открытие специального банковского счета указывает кредитную организацию из перечня кредитных организаций, определенного Агентством по итогам конкурсного отбора, проводимого в соответствии с Порядком конкурсного отбора кредитных организаций в целях открытия специального банковского счета и размещения гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации (далее - Порядок конкурсного отбора).

2.3. Распоряжение на открытие специального банковского счета подписывается уполномоченным должностным лицом иностранной страховой организации либо представителем по доверенности и представляется в Агентство с приложением документа иностранной страховой организации, подтверждающего полномочия подписавшего его лица.

2.4. При создании на территории Российской Федерации нескольких филиалов иностранная страховая организация направляет в Агентство Распоряжение на открытие специального банковского счета в отношении каждого филиала.

2.5. Агентство в течение 3 рабочих дней с даты открытия специального банковского счета направляет иностранной страховой организации уведомление об открытии специального банковского счета по форме приложения 2 к Порядку (далее - Уведомление об открытии специального банковского счета) способом, подтверждающим факт и дату направления указанного уведомления.

III. Направление иностранной страховой организацией

распоряжения на перечисление денежных средств

гарантийного депозита

3.1. В случае если кредитная организация, в которой открыт специальный банковский счет филиала иностранной страховой организации, перестает соответствовать требованиям, установленным частью 4 статьи 14 Закона N 177-ФЗ и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам Правительства Российской Федерации, Агентство направляет иностранной страховой организации обновленный перечень кредитных организаций в соответствии с пунктами 4.9 - 4.10 Порядка конкурсного отбора.

3.2. После получения от иностранной страховой организации Распоряжения на открытие специального банковского счета в иной кредитной организации Агентство открывает специальный банковский счет в кредитной организации, указанной в таком распоряжении, и уведомляет об этом иностранную страховую организацию в течение 3 рабочих дней с даты открытия указанного счета путем направления Уведомления об открытии специального банковского счета способом, подтверждающим факт и дату направления указанного уведомления.

К направляемому в иностранную страховую организацию Уведомлению об открытии специального банковского счета Агентством прилагается форма распоряжения иностранной страховой организации на перечисление денежных средств гарантийного депозита в соответствии с приложением 3 к Порядку (далее - Распоряжение на перечисление).

3.3. Распоряжение на перечисление подписывается уполномоченным должностным лицом иностранной страховой организации или представителем по доверенности. Документ, подтверждающий полномочия подписавшего его лица, прикладывается к Распоряжению на перечисление.

3.4. В течение 3 рабочих дней с даты получения Агентством от иностранной страховой организации Распоряжения на перечисление Агентство осуществляет перечисление денежных средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации в иную кредитную организацию, указанную в таком распоряжении.

3.5. В течение 3 рабочих дней с даты перечисления денежных средств гарантийного депозита Агентство уведомляет об этом иностранную страховую организацию и орган страхового надзора путем направления уведомления по форме приложения 4 к Порядку способом, подтверждающим факт и дату получения ими такого уведомления.

Приложение 1

к Порядку направления иностранной

страховой организацией в государственную

корпорацию "Агентство по страхованию

вкладов" распоряжений на открытие

специального банковского счета

и перечисление денежных средств

гарантийного депозита филиала

иностранной страховой организации

                                         В государственную корпорацию
                                         "Агентство по страхованию вкладов"

       ____________________________________________________________
             (наименование иностранной страховой организации)

                               РАСПОРЯЖЕНИЕ
                НА ОТКРЫТИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА

________________ (дата)                                       N ___________

    В соответствии со статьей 33.5 Закона Российской Федерации от 27 ноября
1992 г. N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а
также   на   основании   перечня   кредитных   организаций,   определенного
государственной   корпорацией   "Агентство   по   страхованию  вкладов"  по
результатам  конкурсного  отбора,  открыть  специальный банковский счет для
размещения денежных средств гарантийного депозита
___________________________________________________________________________
         (наименование филиала иностранной страховой организации)
___________________________________________________________________________
               (адрес (место нахождения) филиала иностранной
                          страховой организации)
в
___________________________________________________________________________
                 (наименование кредитной организации, ИНН)
в валюте Российской Федерации
___________________________________________________________________________
Должностное лицо иностранной
страховой организации (представитель по доверенности)
                                               ______________ _____________
                                                 (подпись)      (Ф.И.О.)
                                                    М.П.

Приложение 2

к Порядку направления иностранной

страховой организацией в государственную

корпорацию "Агентство по страхованию

вкладов" распоряжений на открытие

специального банковского счета

и перечисление денежных средств

гарантийного депозита филиала

иностранной страховой организации

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ		(наименование иностранной страховой организации)
ул. Высоцкого, д. 4, Москва, 109240 Тел. +7 495 725-31-41, факс +7 495 745-28-68 ОГРН 1047796046198 ИНН/КПП 7708514824/770901001
от ___________ N ____________
на N _________ от ___________

                                УВЕДОМЛЕНИЕ
                ОБ ОТКРЫТИИ СПЕЦИАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА

    В   соответствии  с  абзацем  четвертым  пункта  2  статьи  33.5 Закона
Российской   Федерации  от  27  ноября  1992  г.  N  4015-1 "Об организации
страхового   дела   в   Российской  Федерации"  государственная  корпорация
"Агентство  по  страхованию  вкладов"  уведомляет  об открытии специального
банковского счета для размещения денежных средств гарантийного депозита
___________________________________________________________________________
         (наименование филиала иностранной кредитной организации)
___________________________________________________________________________
               (адрес (место нахождения) филиала иностранной
                          страховой организации)
в
___________________________________________________________________________
                 (наименование кредитной организации/ИНН)

Наименование банка

Номер счета

Дата открытия счета

Корреспондентский счет

БИК банка

ИНН банка

КПП банка

Местонахождение банка

Должностное лицо Агентства   ______________                   _____________
                             (подпись)                            (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер Агентства  ______________                   _____________
                             (подпись)                            (Ф.И.О.)

Приложение 3

к Порядку направления иностранной

страховой организацией в государственную

корпорацию "Агентство по страхованию

вкладов" распоряжений на открытие

специального банковского счета

и перечисление денежных средств

гарантийного депозита филиала

иностранной страховой организации

                                         В государственную корпорацию
                                         "Агентство по страхованию вкладов"

       ____________________________________________________________
             (наименование иностранной страховой организации)

                               РАСПОРЯЖЕНИЕ
          НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ГАРАНТИЙНОГО ДЕПОЗИТА

________________ (дата)                                       N ___________

    В соответствии со статьей 33.5 Закона Российской Федерации от 27 ноября
1992  г.  N  4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации"
осуществить перечисление денежных средств гарантийного депозита филиала
___________________________________________________________________________
       (наименование филиала иностранной страховой организации, ИНН)
___________________________________________________________________________
               (адрес (место нахождения) филиала иностранной
                          страховой организации)
___________________________________________________________________________
                 (наименование кредитной организации/ИНН)

ранее размещенных в
___________________________________________________________________________
                 (наименование кредитной организации/ИНН)

Должностное лицо иностранной
страховой организации (представитель по доверенности)
                                               ______________ _____________
                                                 (подпись)      (Ф.И.О.)
                                                М.П.

Приложение 4

к Порядку направления иностранной

страховой организацией в государственную

корпорацию "Агентство по страхованию

вкладов" распоряжений на открытие

специального банковского счета

и перечисление денежных средств

гарантийного депозита филиала

иностранной страховой организации

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ		(наименование иностранной страховой организации)
ул. Высоцкого, д. 4, Москва, 109240 Тел. +7 495 725-31-41, факс +7 495 745-28-68 ОГРН 1047796046198 ИНН/КПП 7708514824/770901001
		(наименование органа страхового надзора)
от _____________ N ______________
на N __________ от ______________

                                УВЕДОМЛЕНИЕ
           О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ГАРАНТИЙНОГО ДЕПОЗИТА
                 ФИЛИАЛА ИНОСТРАННОЙ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

    Государственная   корпорация   "Агентство  по  страхованию  вкладов"  в
соответствии  со статьей 33.5 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992
г.  N  4015-1  "Об  организации  страхового  дела  в  Российской Федерации"
уведомляет о перечислении денежных средств гарантийного депозита
___________________________________________________________________________
               (указывается наименование филиала иностранной
                        страховой организации/ИНН)
___________________________________________________________________________
               (адрес (место нахождения) филиала иностранной
                          страховой организации)
в
___________________________________________________________________________
           (указывается наименование кредитной организации/ИНН)
ранее размещенных в
___________________________________________________________________________
                 (наименование кредитной организации/ИНН)
в размере
___________________________________________________________________________
                          (сумма прописью в руб.)

Должностное лицо Агентства     ______________   ___________________________
                                 (подпись)                (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Агентства    ______________   ___________________________
                                 (подпись)                (Ф.И.О.)