Информационное письмо Банка России N ИН-04-45/61, ФНС России N ЕД-4-2/1307@ от 28.01.2019 "О требованиях Федерального закона N 138-ФЗ и Федерального закона N 244-ФЗ"

Банк России и ФНС России обращают внимание кредитных организаций на необходимость соблюдения требований статьи 6.2 Федерального закона от 11.11.2003 N 138-ФЗ "О лотереях" и статьи 5.1 Федерального закона от 29.12.2006 N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", предусматривающих обязанность кредитной организации - эмитента платежной карты отказать клиенту - физическому лицу в проведении операции по трансграничному переводу денежных средств с использованием платежной карты в пользу получателя денежных средств, находящегося за пределами территории Российской Федерации, при наличии в распоряжении (сообщении) присвоенного в рамках платежной системы, иностранной платежной системы кода или иного идентификатора операции, указывающего на осуществление получателем переводимых денежных средств деятельности по организации и проведению лотерей и (или) азартных игр.