ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕАЛИЗАЦИИ
ПРАВА РОСФИНМОНИТОРИНГА ПРИОСТАНАВЛИВАТЬ ОПЕРАЦИИ В СВЯЗИ
С ПОДОЗРЕНИЯМИ В ОТМЫВАНИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
В связи с поступающими обращениями граждан и организаций Росфинмониторинг разъясняет следующее.
С 1 июня текущего года на основании изменений, внесенных в Федеральный закон
от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Росфинмониторинг наделен правом приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом в случае наличия достаточных оснований, свидетельствующих о приобретении денежных средств или иного имущества в результате совершения преступления и об их использовании в целях легализации (отмывания) доходов.
В рамках реализации нового полномочия могут быть приостановлены исключительно операции с денежными средствами и иным имуществом, в отношении которых есть достаточные и предварительно подтвержденные основания полагать преступный характер их происхождения.
Таким образом подавляющая часть ежедневно совершаемых операций граждан и организаций никак не будет затронута и продолжится в обычном режиме.
Вместе с тем в случае принятия соответствующего решения срок, на который будут приостанавливаться операции, составит не более 10 дней, а в случае, если решение принято на основании информации компетентного органа иностранного государства - не более 30 дней.
До настоящего времени Росфинмониторингом согласно новому полномочию решения не принимались.
