ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ИНФОРМАЦИЯ
ВНИМАНИЮ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ЛИЧНЫХ ФОНДОВ,
ИМЕЮЩИХ СТАТУС МЕЖДУНАРОДНЫХ ФОНДОВ (КРОМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ
НАСЛЕДСТВЕННЫХ ФОНДОВ)
В соответствии с Федеральным законом
от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (вступил в силу 26.03.2022) исполнительный орган личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда) (далее - исполнительный орган личного фонда) включен в перечень субъектов статьи 7.1 Федерального закона
от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ).
В этой связи исполнительный орган личного фонда обязан принять меры по надлежащему исполнению требований национального законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - ПОД/ФТ/ФРОМУ).
Подробно ознакомиться с обязанностями субъектов статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ, в том числе по направлению сообщений, можно на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.fedsfm.ru) в разделе "Меню" -> "Организациям" -> "Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ", а также в информационно-правовых системах "Консультант плюс" и "Гарант".
Обращаем внимание, что для выполнения обязательных требований в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ необходимо пройти процедуры регистрации в Личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга в сети Интернет (www.fedsfm.ru) (далее - Личный кабинет).
При регистрации в Личном кабинете исполнительному органу личного фонда необходимо указать код вида субъекта Федерального закона N 115-ФЗ - "280 "Исполнительный орган личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда)".
В случае возникновения дополнительных вопросов, связанных с технической эксплуатацией Личного кабинета, пользователи могут обратиться в Техническую поддержку по телефонам 8 (800) 300-61-61, 8 (495) 627-33-98 с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45 по московскому времени.
