ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ
КОММЕНТАРИИ
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
┌──────────────────────────────┐
│ Дознаватель согласно │
│ ст. 41 УПК РФ уполномочен: │
└──────────────┬───────────────┘
│
\/
ВАЖНО! Ходатайство подлежит рассмотрению и разрешению непосредственно после его заявления. В случаях, когда немедленное принятие решения по ходатайству, заявленному в ходе предварительного расследования, невозможно, оно должно быть разрешено не позднее 3 суток со дня его заявления. Об удовлетворении ходатайства либо о полном или частичном отказе в его удовлетворении дознаватель выносит постановление (ст. 121, 122 УПК РФ). |
┌────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────┐ │ указания начальника │ │ начальнику органа дознания │ │ подразделения дознания ├──────────────>│ │ └────────────────────────────┘ └────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────┐ │ указания начальника │ │ │ │ (подразделения) органа ├──────────────>│ прокурору │ │ дознания │ │ │ └────────────────────────────┘ └────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────┐ │ указания прокурора ├──────────────>│ вышестоящему прокурору │ └────────────────────────────┘ └────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────────┐ │ Заявление о преступлении │ │ Устное заявление о преступлении │ │ (ст. 141 УК РФ) ├─>│ заносится в протокол, который │ └─────────────┬───────────────┘ │подписывается заявителем и дознавателем.│ \/ │ Если устное сообщение о преступлении │ ┌─────────────────────────────┐ │ сделано при производстве следственного │ │ │ │ действия, то оно заносится │ │ Письменное заявление │ │соответственно в протокол следственного │ │ │ │ действия (ст. 141 УПК РФ) │ └─────────────────────────────┘ └────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────┐ │Заявление о явке с повинной │ │ Письменное заявление │ │ (ст. 142 УПК РФ) ├──────────────>│ │ └─────────────┬───────────────┘ └───────────────────────────┘ │ ┌───────────────────────────┐ │ │ Устное заявление │ │ │ принимается и заносится │ └──────────────────────────────>│ в протокол в порядке, │ │ установленном │ │ ч. 3 ст. 141 УПК РФ │ └───────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────┐ │ Постановление прокурора о направлении │ │ Рапорт об обнаружении │ │ соответствующих материалов в орган │ │ признаков преступления ├─>│ предварительного расследования │ │ (ст. 143 УПК РФ) │ │ для решения вопроса об уголовном │ └─────────────────────────────┘ │ преследовании (ст. 140 УПК РФ) │ └────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┐ │ Редакция, главный редактор │ │ соответствующего СМИ обязаны передать │ │ по требованию органа дознания │ ┌─────────────────────────────┐ │ имеющиеся в распоряжении документы │ │ Поручение прокурора │ │ и материалы, подтверждающие сообщение │ │по сообщению о преступлении, ├─>│ о преступлении, а также данные о лице, │ │распространенному в средствах│ │ предоставившем указанную информацию, │ │ массовой информации │ │ за исключением случаев, когда это лицо │ └─────────────────────────────┘ │ поставило условие о сохранении в тайне │ │ источника информации │ │ (ч. 2 ст. 144 УПК РФ) │ └────────────────────────────────────────┘
ВАЖНО! Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела |
ВАЖНО! Сообщение об одном и том же преступлении, поступившее в орган дознания ФССП России позднее зарегистрированного сообщения (дополнительное сообщение о преступлении), регистрируется в КУСП и приобщается к ранее зарегистрированному сообщению об этом же преступлении (к материалам проверки либо возбужденному уголовному делу), о чем делается соответствующая отметка в КУСП с отражением даты фактического приобщения и уведомляется заявитель |
┌──────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐ │ Получение объяснений заявителя, │ │ │ │ лица, в отношении которого │ │Осмотр места происшествия в порядке│ │ проводится проверка, а также │ │ ст. 176, 177 УПК РФ │ │ свидетелей │ │ │ └──────────────────────────────────┘ └───────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐ │ Истребование документов и │ │ │ │ предметов (истребование копий │ │ Назначение судебной экспертизы │ │ исполнительного производства │ │(исследования), принятие участия │ │ осуществляется дознавателем │ │ в ее производстве и получении │ │ на основании запроса на имя │ │заключения эксперта (специалиста) │ │ начальника отдела - старшего │ │ в соответствии с гл. 27 УПК РФ │ │ судебного пристава) │ │ │ └──────────────────────────────────┘ └───────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐ │ Требование производства │ │ Изъятие документов и предметов │ │документальных проверок, ревизий, │ │путем производства выемки в порядке│ │ исследований документов │ │ ст. 183 УПК РФ │ │ и предметов │ │ │ └──────────────────────────────────┘ └───────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐ │ Получение образцов для │ │ Осмотр документов и предметов │ │ сравнительного исследования │ │ (ст. 176, 177 УПК РФ) │ │ в порядке ст. 202 УПК РФ │ │ │ └──────────────────────────────────┘ └───────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐ │ Освидетельствование │ │ Направление в органы МВД России │ │ (ст. 179 УПК РФ) │ │ письменных поручений о проведении │ │ │ │ оперативно-розыскных мероприятий │ └──────────────────────────────────┘ └───────────────────────────────────┘
Дознаватель по результатам рассмотрения сообщения
о преступлении принимает одно из следующих процессуальных
решений (ст. 145 УПК РФ)
/ | \
/ | \
\/ \/ \/
┌─────────────────────┐ ┌──────────────────────┐ ┌────────────────────┐
│ Постановление о │ │ Постановление об │ │ Постановление о │
│ возбуждении │ │ отказе в возбуждении │ │передаче сообщения о│
│ уголовного дела │ │ уголовного дела │ │ преступлении │
└─────────────────────┘ └──────────────────────┘ └────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ВАЖНО! Постановление дознавателя должно быть законным, │
│ обоснованным и мотивированным (ч. 4 ст. 7 УПК РФ) │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ВАЖНО! Копия постановления дознавателя о возбуждении уголовного дела незамедлительно направляется прокурору. О принятом решении дознаватель незамедлительно уведомляет заявителя, а также лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело |
ВАЖНО! Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 часов с момента его вынесения направляется заявителю и прокурору. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное постановление и порядок обжалования |
ВАЖНО! В течение 3 суток с момента вручения лицу уведомления о подозрении в совершении преступления дознаватель должен допросить подозреваемого по существу подозрения |
┌───────────────────────┐ ┌───────────────────────┐ ┌─────────────────────┐
│Следственные действия, │ │Следственные действия, │ │ Следственные │
│ которые производятся │ │ производство которых │ │ действия, которые │
│ на основании │ │ не требует вынесения │ │ производятся на │
│ постановления │ │ дознавателем │ │ основании судебного │
│ дознавателя │ │ постановления │ │ решения │
└───────────┬───────────┘ └────────────┬──────────┘ └──────────┬──────────┘
│ │ │
\/ \/ \/
┌───────────────────────┐ ┌───────────────────────┐ ┌─────────────────────┐
│ Освидетельствование │ │ Осмотр (ст. 176, 177 │ │ Обыск в жилище │
│ (ст. 179 УПК РФ) у │ │ УПК РФ) │ │ │
└───────────┬───────────┘ └───────────┬───────────┘ └──────────┬──────────┘
│ │ │
┌───────────┴───────────┐ ┌───────────┴───────────┐ ┌──────────┴──────────┐
│Обыск <*> (ст. 182 УПК │ │ Допрос (ст. 187, 189, │ │ Выемка в жилище │
│ РФ) │ │ 190 УПК РФ) │ │ │
└───────────┬───────────┘ └───────────┬───────────┘ └──────────┬──────────┘
│ │ │
┌───────────┴───────────┐ ┌───────────┴───────────┐ ┌──────────┴──────────┐
│ Выемка <*> (ст. 183 │ │ Очная ставка (ст. 192 │ │ Осмотр жилища при │
│ УПК РФ) │ │ УПК РФ) │ │ отсутствии согласия │
│ │ │ │ │ проживающих в нем │
└───────────┬───────────┘ └───────────┬───────────┘ │ лиц │
│ │ └──────────┬──────────┘
│ │ │
\/ \/ \/
┌───────────────────────┐ ┌───────────────────────┐ ┌─────────────────────┐
│ Производство судебной │ │ Предъявление для │ │ Личный обыск │
│экспертизы <*> (гл. 27 │ │опознания (ст. 193 УПК │ │ (ст. 184 УПК РФ) │
│ УПК РФ) │ │ РФ) │ │ │
└───────────────────────┘ └───────────┬───────────┘ └──────────┬──────────┘
│ │
┌───────────┴───────────┐ ┌──────────┴──────────┐
│ │ │ Выемка заложенной │
│ Проверка показаний на │ │ или сданной на │
│месте (ст. 194 УПК РФ) │ │ хранение в ломбард │
│ │ │ вещи │
└───────────┬───────────┘ └──────────┬──────────┘
│ │
┌───────────┴───────────┐ ┌──────────┴──────────┐
│ Следственный │ │ Наложение ареста на │
│ эксперимент │ │имущество (ст. 115 - │
│ (ст. 181 УПК РФ) │ │ 116 УПК РФ) │
└───────────┬───────────┘ └──────────┬──────────┘
│ │
┌───────────┴───────────┐ ┌──────────┴──────────┐
│ │ │ Наложение ареста на │
│ Личный обыск <**> │ │ корреспонденцию, │
│ │ │ разрешение на ее │
└───────────────────────┘ │ осмотр и выемку в │
│ учреждениях связи │
│ (ст. 185 УПК РФ) │
└──────────┬──────────┘
│
┌──────────────────────────────────────┐ ┌─────────────┴──────────┐
│ Выемка предметов и документов, │ │ Получение информации о │
│ содержащих государственную или иную │ │ соединениях между │
│охраняемую федеральным законом тайну, │ │ абонентами и (или) │
│ а также предметов и документов, │ │ абонентскими │
│ содержащих информацию о вкладах и │ │устройствами (ст. 186.1 │
│ счетах граждан в банках и иных │ │ УПК РФ) │
│ кредитных организациях │ └─────────────┬──────────┘
└─────────────┬────────────────────────┘ │
│ ┌─────────────┴──────────┐
│ │ Контроль и запись │
│ │ телефонных и иных │
└──────────────────────────────────┤ переговоров (ст. 186 │
│ УПК РФ) │
└────────────────────────┘
ВАЖНО! В исключительных случаях, когда производство осмотра жилища, обыска и выемки в жилище, личного обыска, а также выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи, наложение ареста на имущество не терпит отлагательства, указанные следственные действия могут быть произведены на основании постановления дознавателя без получения судебного решения. В этом случае дознаватель не позднее 3 суток с момента начала производства следственного действия уведомляет судью и прокурора о производстве следственного действия. К уведомлению прилагаются копии постановления о производстве следственного действия и протокола следственного действия для проверки законности решения о его производстве. В случае если судья признает произведенное следственное действие незаконным, все доказательства, полученные в ходе такого следственного действия, признаются недопустимыми |
┌───────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐
│ Следственные действия, при │ │ Следственные действия, при │
│ производстве которых необходимо │ │ производстве которых понятые │
│ участие не менее двух понятых │ │ принимают участие по усмотрению │
│ │ │ следователя <***> │
└──────────────┬────────────────────┘ └──────────────┬────────────────────┘
\/ \/
┌───────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐
│ Обыск │ │ Осмотр │
└──────────────┬────────────────────┘ └──────────────┬────────────────────┘
│ │
┌──────────────┴────────────────────┐ ┌──────────────┴────────────────────┐
│ Личный обыск │ │ Следственный эксперимент │
└──────────────┬────────────────────┘ └──────────────┬────────────────────┘
│ │
┌──────────────┴────────────────────┐ ┌──────────────┴────────────────────┐
│ Выемка электронных носителей │ │ Выемка │
│ информации │ │ │
└──────────────┬────────────────────┘ └──────────────┬────────────────────┘
│ │
┌──────────────┴────────────────────┐ ┌──────────────┴────────────────────┐
│ Предъявление для опознания │ │Осмотр, выемка почтово-телеграфных │
│ │ │ отправлений │
└───────────────────────────────────┘ └──────────────┬────────────────────┘
│
┌───────────────────────────────────┐ ┌──────────────┴────────────────────┐
│ Для сведения! Понятыми не могут │ │ Осмотр и прослушивание фонограмм │
│ быть: несовершеннолетние; │ │ телефонных и иных переговоров │
│ участники уголовного │ └──────────────┬────────────────────┘
│ судопроизводства, их близкие │ │
│ родственники и родственники; │ ┌──────────────┴────────────────────┐
│ работники органов исполнительной │ │ │
│ власти, наделенные в соответствии │ │ Проверка показаний на месте │
│с федеральным законом полномочиями │ │ │
│ по осуществлению предварительного │ └───────────────────────────────────┘
│расследования (ч. 2 ст. 60 УПК РФ) │
└───────────────────────────────────┘
ВАЖНО! В случае отказа подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или иного лица, участвующего в следственном действии, подписать протокол следственного действия дознаватель вносит в него соответствующую запись, которая удостоверяется его подписью, а также подписями защитника, законного представителя, представителя или понятых, если они участвуют в следственном действии (ст. 167 УПК РФ) |
┌───────────────────────────────────────────┐
│ Дознаватель вправе задержать лицо по │
│ подозрению в совершении преступления, за │
│ которое может быть назначено наказание в │
│виде лишения свободы, при наличии одного из│
│ следующих оснований: когда это лицо │
│ застигнуто при совершении преступления или│
│ непосредственно после его совершения; │
│ когда потерпевшие или очевидцы укажут │
│ на данное лицо как на совершившее │
┌──────────────────────┐ │ преступление; │
│ Задержание │ │ когда на этом лице или его одежде, при нем│
│ (ст. 91, 92 УПК РФ) ├─────>│ или в его жилище будут обнаружены явные │
└──────────────────────┘ │ следы преступления. │
│ При наличии иных данных, дающих основание│
│подозревать лицо в совершении преступления,│
│ оно может быть задержано, если это лицо │
│ пыталось скрыться, либо не имеет │
│ постоянного места жительства, │
│либо не установлена его личность, либо если│
│ дознавателем с согласия прокурора в суд │
│ направлено ходатайство об избрании в │
│отношении указанного лица меры пресечения в│
│ виде заключения под стражу │
└───────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐
│ Меры пресечения │ │ Иные меры процессуального │
│ │ │ принуждения │
└────────────┬───────────────┘ └─────────────────┬─────────────────┘
\/ \/
┌────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐
│ Подписка о невыезде │ │ Обязательство о явке │
└────────────┬───────────────┘ └─────────────────┬─────────────────┘
│ │
┌────────────┴───────────────┐ ┌─────────────────┴─────────────────┐
│ Личное поручительство │ │ Привод │
└────────────┬───────────────┘ └─────────────────┬─────────────────┘
│ │
┌────────────┴───────────────┐ ┌─────────────────┴─────────────────┐
│ Залог <***> │ │Временное отстранение от должности │
│ │ │ <***> │
└────────────┬───────────────┘ └─────────────────┬─────────────────┘
\/ \/
┌────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐
│ Домашний арест <***> │ │ Наложение ареста на имущество │
│ │ │ <***> │
└────────────┬───────────────┘ └─────────────────┬─────────────────┘
│ │
┌────────────┴───────────────┐ ┌─────────────────┴─────────────────┐
│Заключение под стражу <***> │ │ Денежное взыскание │
└────────────────────────────┘ └───────────────────────────────────┘
ВАЖНО! В случае применения в отношении подозреваемого меры пресечения, дознавателем обвинительный акт составляется не позднее 10 суток с момента назначения такой меры, при невозможности составления обвинительного акта мера пресечения отменяется. Если подозреваемому ранее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и при невозможности составления обвинительного акта в этот срок, ему предъявляется обвинение в порядке, установленном гл. 23 УПК РФ, после чего производство дознания продолжается либо данная мера пресечения отменяется |
┌───────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────┐
│ │ │ До 6 месяцев, при необходимости │
│ Прокурорами района, города │ │ и наличии оснований назначения │
│ и их заместителями ├──────>│ и производства судебной │
│ │ │ экспертизы │
└───────────────────────────────┘ └─────────────────┬───────────────┘
│
┌───────────────────────────────┐ ┌─────────────────┴───────────────┐
│ Прокурором субъекта │ │ До 12 месяцев, в исключительных │
│ Российской Федерации ├──────>│случаях, связанных с исполнением │
│ │ │ запроса о правовой помощи │
└───────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────┘
│ ┌────────────────────────────────┐ │ │ лицо, подлежащее │ ├─┤ привлечению в качестве ├──────────────────────────┐ │ │ обвиняемого, не установлено │ \/ │ └────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────┐ │ │ Дознание │ │ ┌────────────────────────────────┐ │приостанавливается по│ │ │ подозреваемый или │ │ истечении его срока │ │ │ обвиняемый скрылся от │ └─────────────────────┘ ├─┤ дознания либо место его о │ /\ │ │ нахождения не установлено по │──────────────────────────┘ │ │ по иным причинам │ │ └────────────────────────────────┘ │ ┌────────────────────────────────┐ │ │ место нахождения │ │ │ подозреваемого или обвиняемого ├──────────────────────────┐ ├─┤ известно, однако реальная │ \/ │ │ возможность его участия в │ ┌─────────────────────┐ │ │ уголовном деле отсутствует │ │ Дознание может быть │ │ └────────────────────────────────┘ │ приостановлено и до │ │ │ окончания его срока │ │ ┌────────────────────────────────┐ └─────────────────────┘ │ │ временное тяжелое заболевание │ /\ │ │подозреваемого или обвиняемого, │ │ └─┤ удостоверенное медицинским ├──────────────────────────┘ │ заключением │ └────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────┐
│ Дознаватель │
└────────────────────────┬──────────────────────┘
│
\/
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Признав, что все следственные действия по уголовному │
│ делу произведены, а собранные доказательства достаточны, │
│ составляет обвинительный акт (ст. 225 УПК РФ) │
└────────┬────────────────────────────────────────┬─────────┘
│ │
\/ \/
┌─────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────┐
│ Уведомляет об окончании │ │ │
│следственных действий обвиняемого│ │ Уведомляет об окончании │
│ и разъясняет ему право на │ │ следственных действий │
│ ознакомление с обвинительным │ │потерпевшего и его представителя,│
│ актом и материалами уголовного │ │ разъясняет право на заявление │
│ дела как лично, так и с помощью │ │ ходатайства об ознакомлении с │
│ защитника, законного │ │обвинительным актом и материалами│
│представителя, о чем составляется│ │ уголовного дела │
│ протокол │ │ │
└───────────────┬─────────────────┘ └─────────────────────────────────┘
│
\/
┌─────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────┐
│ Ознакамливает обвиняемого, его │ │Для сведения! Потерпевшему или его│
│ защитника с обвинительным актом │ │ представителю по его ходатайству │
│и материалами уголовного дела, о │ │ могут быть предоставлены для │
│ чем делается отметка в протоколе│ │ ознакомления обвинительный акт и │
│ ознакомления с материалами │ │материалы уголовного дела в том же│
│ уголовного дела │ │ порядке, который установлен для │
└───────────────┬─────────────────┘ │ обвиняемого и его защитника │
│ └──────────────────────────────────┘
\/
┌────────────────────────────────┐
│ Обвинительный акт утверждается │
│ начальником органа дознания. │
│ Материалы уголовного дела │
│ вместе с обвинительным актом │
│ направляются прокурору │
└────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────┐
│ Прокурор │
└──────────────┬───────────────┘
\/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Рассматривает уголовное дело, поступившее с обвинительным │
│ актом, и в течение двух суток принимает по нему решение │
│ (ст. 226 УПК РФ) │
└─────────┬───────────────────────────────────────────────────┘
│
│ ┌───────────────────────────────────────────────┐
│ │ Об утверждении обвинительного акта │
├──────────────>│ и о направлении уголовного дела в суд │
│ └───────────────────────────────────────────────┘
│
│ ┌───────────────────────────────────────────────┐
├──────────────>│ О прекращении уголовного дела │
│ └───────────────────────────────────────────────┘
│
│ ┌───────────────────────────────────────────────┐
│ │ О направлении уголовного дела │
├──────────────>│ для производства предварительного следствия │
│ └───────────────────────────────────────────────┘
│
│ ┌───────────────────────────────────────────────┐
│ │О возвращении уголовного дела для производства │
└───────────────┤ дополнительного дознания либо пересоставления │
│ обвинительного акта со своими письменными │
│ указаниями │
└───────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────┐
│ Реабилитирующие основания │ │ Нереабилитирующие основания │
└────────────────┬────────────────┘ └─────────────────┬───────────────┘
│ │
┌────────────────┴────────────────┐ ┌─────────────────┴───────────────┐
│ отсутствие события преступления │ │ истечение сроков давности │
│ (п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ) │ │ уголовного преследования │
│ │ │ (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ) │
└────────────────┬────────────────┘ └─────────────────┬───────────────┘
│ │
\/ \/
┌─────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────┐
│ отсутствие в деянии состава │ │ смерть подозреваемого или │
│ преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 │ │ обвиняемого (п. 3 ч. 1 ст. 24 │
│ УПК РФ) │ │ УПК РФ) │
└────────────────┬────────────────┘ └─────────────────┬───────────────┘
│ │
┌────────────────┴────────────────┐ ┌─────────────────┴───────────────┐
│непричастность подозреваемого или│ │ Прекращение уголовного дела │
│ обвиняемого к совершению │ │ в связи с примирением сторон │
│ преступления (п. 1 ч. 1 ст. 27 │ │ (ст. 25 УПК РФ) │
│ УПК РФ) │ │ │
└────────────────┬────────────────┘ └─────────────────┬───────────────┘
│ │
┌────────────────┴────────────────┐ ┌─────────────────┴───────────────┐
│ Для сведения! Дознаватель с │ │ Прекращение уголовного дела или │
│ согласия прокурора прекращает │ │уголовного преследования в связи │
│ уголовное преследование │ │ с назначением меры │
│ (уголовное дело) в отношении │ │ уголовно-правового характера в │
│ лица, подозреваемого или │ │ виде судебного штрафа (ст. 25.1 │
│ обвиняемого в совершении │ │ УПК РФ) │
│ преступления, предусмотренного │ └─────────────────┬───────────────┘
│ ст. 177 УК РФ, в случаях, │ │
│ установленных ст. 76.1 УК РФ │ ┌─────────────────┴───────────────┐
└─────────────────────────────────┘ │ вследствие акта об амнистии │
│ (п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ) │
└─────────────────┬───────────────┘
│
┌─────────────────┴───────────────┐
│ наличие в отношении │
│ подозреваемого или обвиняемого │
│ вступившего в законную силу │
│ приговора по тому же обвинению │
│ либо определения суда или │
│постановления судьи о прекращении│
│ уголовного дела по тому же │
│ обвинению (п. 4 ч. 1 ст. 27 УПК │
│ РФ) │
└─────────────────┬───────────────┘
│
┌─────────────────┴───────────────┐
│ наличие в отношении │
│ подозреваемого или обвиняемого │
│ неотмененного постановления │
│органа дознания, следователя или │
│ прокурора о прекращении │
│ уголовного дела по тому же │
│ обвинению либо об отказе в │
│ возбуждении уголовного дела │
│ (п. 5 ч. 1 ст. 27 УПК РФ) │
└─────────────────┬───────────────┘
│
┌─────────────────┴───────────────┐
│ в связи с деятельным раскаянием │
│ (ст. 28 УПК РФ) │
└─────────────────────────────────┘
Признаки состава преступления | Характеристика признака состава преступления |
Объект преступления | Материальные условия существования несовершеннолетних или нетрудоспособных детей, достигших 18-летнего возраста, и нетрудоспособных родителей |
Объективная сторона преступления | Часть 1 ст. 157 УК РФ - Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, если это деяние совершено неоднократно. Часть 2 ст. 157 УК РФ - Неуплата совершеннолетними трудоспособными детьми без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание нетрудоспособных родителей, если это деяние совершено неоднократно. Под неоднократностью понимается неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей (нетрудоспособных детей), а также трудоспособными детьми на содержание нетрудоспособных родителей, которые ранее были подвергнутыми административному наказанию за совершение административного правонарушения по ст. 5.35.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию. Под уважительными причинами следует понимать обстоятельства, при которых задолженность по алиментам образовалась у лица: в случае его болезни: при наличии доказательств того, что исполнение было невозможно вследствие непреодолимой силы (чрезвычайные и непредотвратимые условия); по вине других лиц, в частности, в связи с несвоевременной выплатой заработной платы работодателем, задержкой или неправильным перечислением банком алиментных сумм (указанный перечень обстоятельств не является исчерпывающим). Объективная сторона может выражать в виде действия и бездействия. Бездействие: невыполнение на основании решения суда и нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов обязательств по содержанию несовершеннолетних детей (нетрудоспособных детей) и нетрудоспособных родителей. Действия: ложное сообщение судебному приставу-исполнителю о месте своей работы; частая смена мест работы, места жительства; внесение недостоверных сведений в анкетные данные; предоставление недостоверных документов; сокрытие дохода или его части и т.д. Преступление является длящимся и совершается непрерывно в течение всего периода неуплаты алиментов |
Субъективная сторона преступления | Умышленная форма вины в виде прямого умысла |
Субъект преступления | родители, включая тех, отцовство которых установлено в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 48, ст. 49 Семейного кодекса Российской Федерации; лица, в законном порядке усыновившие (удочерившие) ребенка; лица, лишенные родительских прав. Опекуны и попечители не могут являться субъектами данного преступления. |
┌─────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────┐
│ Судебное решение или │ │ Вступление в законную силу │
│ нотариально удостоверенное │ │постановления судьи о назначении │
│ соглашение об уплате алиментов │ │ должнику административного │
└─────────────────────────────────┘ │ наказания за совершения │
│административного правонарушения,│
┌─────────────────────────────────┐ │ предусмотренного ст. 5.35.1 │
│ Возбужденное исполнительное │ │ КоАП РФ │
│ производство о взыскании │ └─────────────────────────────────┘
│ алиментных платежей │
└─────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────┐
│Не истек срок, в течение которого│
┌─────────────────────────────────┐ │ должник считается подвергнутым │
│ Неуплата должником без │ │ административному наказанию по │
│ уважительных причин алиментных │ │ ст. 5.35.1 КоАП РФ │
│ обязательств после привлечения │ │ (один год с момента исполнения │
│ его к административной │ │ постановления суда │
│ ответственности по ст. 5.35.1 │ │ о назначении административного │
│ КоАП РФ │ │ наказания) │
└─────────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────┘
Признаки состава преступления | Характеристика признака состава преступления |
Объект преступления | Непосредственным объектом указанного преступления являются общественные отношения в кредитно-денежной сфере, а также экономические интересы кредиторов. Дополнительный объект - общественные отношения, обеспечивающие исполнение вступившего в законную силу решения суда и иного судебного акта. Предметом преступления являются денежные средства или ценные бумаги |
Объективная сторона преступления | Злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта. Крупным размером кредиторской задолженности признается задолженность в сумме, превышающей 2,25 млн. руб. (ст. 170.2 УК РФ). Преступление, предусмотренное ст. 177 УК РФ, может быть совершено в форме как действия, так и бездействия. Злостность уклонения может выражаться в совершении умышленного деяния при наличии у субъекта возможности погасить задолженность или оплатить ценную бумагу. При этом принимаются во внимание причины и продолжительность неисполнения должником возложенной на него обязанности, отсутствие уважительных причин, создание им препятствий для взыскания задолженности (перемена места жительства, анкетных данных, перевоз (перевод) имущества за рубеж, совершение должником сделок отчуждения имущества, передача его третьим лицам и т.д.) |
Субъективная сторона преступления | Умышленная форма вины в виде прямого умысла |
Субъект преступления | Руководитель (директор, начальник, управляющий и т.п.), а равно лицо, исполняющее обязанности руководителя коммерческой или некоммерческой организации любой формы собственности, а также достигший 16-летнего возраста гражданин, являющийся должником |
┌────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────┐ │ Судебное решение, │ │ Возбужденное исполнительное │ │ вступившее в │ │ производство о взыскании │ │ законную силу │ │ кредиторской задолженности │ └────────────────────────────────┘ └──────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────┐ │ Уведомление должника о │ │ │ │ возбуждении исполнительного │ │Злостность уклонения от погашения │ │ производства в установленном │ │ кредиторской задолженности │ │ порядке │ │ │ └────────────────────────────────┘ └──────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────┐ │ Неисполнение должником при │ │ Наличие крупного размера │ │ наличии такой возможности │ │ кредиторской задолженности │ │ судебного решения о взыскании │ │ (2,25 млн. руб.) по одному │ │ кредиторской задолженности в │ │ судебному акту │ │течение продолжительного времени│ │ │ └────────────────────────────────┘ └──────────────────────────────────┘
Признаки состава преступления | Характеристика признака состава преступления |
Объект преступления | Общественные отношения, обеспечивающие нормальную деятельность суда по рассмотрению и разрешению уголовных, гражданских, арбитражных дел и дел об административных правонарушениях |
Объективная сторона преступления | Выражается во вмешательстве в какой-бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия. Под вмешательством в деятельность суда имеется в виду любое воздействие на судью, присяжных заседателей, не соединенное с угрозой или насилием (т.е. исключающее квалификацию деяния по ст. 295, 296 УК РФ). Вмешательство может иметь место в форме советов, просьб, указаний, обещаний, а также предложений материальных благ. Последнее должно дополнительно квалифицироваться как покушение на дачу взятки (реальная совокупность статей). Как воспрепятствование осуществлению правосудия следует рассматривать также создание с этой целью помех в объективном и справедливом разрешении судом дела в разумные сроки путем уничтожения доказательств или иных материалов дела. Предпринятые действия образуют состав преступления лишь в случаях, когда они затрагивают дело, находящееся в производстве у судьи (а не категорию дел в целом) |
Субъективная сторона преступления | Умышленная форма вины в виде прямого умысла |
Субъект преступления | Лицо, достигшее 16-летнего возраста |
Признаки состава преступления | Характеристика признака состава преступления |
Объект преступления | Общественные отношения, обеспечивающие нормальную деятельность судебных органов, а также честь и достоинство участников судебного разбирательства и лиц, участвующих в отправлении правосудия. Честь - это нравственная категория, которая связывается с оценкой личности в глазах окружающих и отражает конкретное общественное положение человека, род его деятельности и признание его моральных заслуг. Достоинство - это особое моральное отношение человека к самому себе и характеризующее его репутацию в обществе: благоразумие, мировоззрение, нравственные качества, образование, уровень знаний, соблюдение правил общежития и достойный образ жизни и т.д. |
Объективная сторона преступления | Выражается в оскорблении, т.е. совершении действий, направленных на унижение чести и достоинства участников судебного разбирательства (ч. 1 ст. 297 УК РФ), а также судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия (ч. 2 ст. 297 УК РФ). Унижение чести и достоинства - это отрицательная оценка личности, дискредитация человека, подрыв его морального престижа как в глазах окружающих, так и в его собственных. Способ оскорбления (обязательный признак) - неприличная, то есть откровенно циничная, резко противоречащая принятой в обществе манере общения между людьми форма, которая может быть выражена в различных действиях, в том числе устно, письменно, в действиях или жестах (срывание одежды, плевок). Оскорбление совершается в процессе судебного разбирательства или на приеме у судьи. Потерпевшими могут быть лица, участвующие в судебном разбирательстве (истец, ответчик, подсудимый, государственный или частный обвинитель, свидетели, защитник, судебный пристав, секретарь судебного заседания и др.), а также лица, участвующие в отправлении правосудия (судья любой инстанции, присяжный (народный) заседатель, мировой судья) |
Субъективная сторона преступления | Умышленная форма вины в виде прямого умысла |
Субъект преступления | Лицо, достигшее 16-летнего возраста |
Признаки состава преступления | Характеристика признака состава преступления |
Объект преступления | Нормальная деятельность судебных органов и органов предварительного расследования в процессе реализации их задач. Дополнительный объект - безопасность судьи и участников уголовного процесса и их близких |
Объективная сторона преступления | Под разглашением сведений понимается сообщение сведений о мерах безопасности хотя бы одному человеку, опубликование в печати, сообщение в средствах массовой информации указанных сведений, в результате чего они стали известны посторонним лицам. Предметом разглашения являются меры безопасности, принимаемые в отношении судьи и других участников процесса (изменение места жительства участника процесса или его близких, сокрытие подлинных анкетных данных, присвоение псевдонима (свидетелю), установление поста охраны; для обвиняемого - сокрытие сведений о месте его содержания, маршруте перевозки в суд и т.п.). Преступление считается оконченным с момента разглашения указанных сведений (формальный состав) |
Субъективная сторона преступления | Умышленная форма вины в виде прямого умысла |
Субъект преступления | Лицо, достигшее 16 лет, до сведения которого они были доведены (например, сотрудники, осуществляющие конвоирование) или которому они стали известны в связи с его служебной деятельностью (например, водитель машины, перевозящей обвиняемого) |
Признаки состава преступления | Характеристика признака состава преступления |
Объект преступления | Общественные отношения, обеспечивающие нормальную деятельность органов по исполнению судебного акта в связи с арестом имущества и денежных средств. Предметом является имущество, подвергнутое описи или аресту либо подлежащее конфискации |
Объективная сторона преступления | Часть 1 ст. 312 УК РФ - выражается в растрате имущества, подвергнутого описи или аресту, отчуждении такого имущества, его сокрытии, незаконной передаче, совершенной лицом, которому это имущество вверено, а равно осуществление служащим кредитной организации банковских операций с денежными средствами (вкладами), на которые наложен арест. Часть 2 ст. 312 УК РФ - выражается в присвоении имущества, подлежащего конфискации по приговору суда, уклонении от исполнения вступившего в законную силу приговора суда о назначении конфискации имущества. Под растратой понимаются любые формы израсходования имущества (например, реальное потребление) лицом, которому оно было вверено. Отчуждение означает изъятие и передачу арестованного имущества в пользование или собственность другого лица (продажа, дарение, передача в залог, оплата долга и др.). Сокрытие имущества, подвергнутого описи или аресту, предполагает выполнение действий, связанных с утаиванием его места нахождения, с тем чтобы оно не могло быть изъято. Незаконная передача имущества, подвергнутого описи или аресту, означает его перевод, вручение незаконному владельцу (юридическому или физическому лицу) без согласия органов правосудия, уполномоченных органов исполнительной власти. Под осуществлением банковских операций с денежными средствами (вкладами), на которые наложен арест, понимаются все виды таких операций, которые могут проводить кредитные и банковские организации. Под присвоением имущества, подлежащего конфискации, понимается его обращение в свою пользу (собственность) как лицом, которому оно вверено, так и иными лицами. Уклонение от исполнения вступившего в законную силу приговора суда о назначении конфискации имущества предполагает выполнение действий, мешающих конфискации имущества или делающих ее невозможной (уничтожение, повреждение, порча, подмена имущества, неявка лица, которому было вверено для хранения арестованное имущество, в установленное время или место для передачи такого имущества судебному приставу-исполнителю). Состав преступления образуют лишь те действия виновного, которые выполнены после наложения ареста на имущество (вынесения соответствующего постановления) либо его описи. По ч. 2 ст. 312 УК РФ совершение преступления возможно только после вступления приговора в законную силу. Состав преступления по конструкции объективной стороны - формальный. Преступление окончено при совершении вышеперечисленных действий |
Субъективная сторона преступления | Умышленная форма вины в виде прямого умысла |
Субъект преступления | Субъектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 312 УК РФ, является физическое вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения преступления 16-летнего возраста, которому под расписку передано на хранение описанное, арестованное или подлежащее конфискации имущество должника, а также являющееся служащим кредитной организации, которое уполномочено осуществлять банковские операции с денежными средствами |
┌────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────┐
│Судебный акт о наложении ареста │ │ Надлежащим образом оформленный │
│ на имущество (о конфискации │ │с участием не менее двух понятых│
│ имущества) │ │ акт описи и ареста имущества │
└────────────────────────────────┘ └────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────┐
│ Назначение ответственного │ ┌────────────────────────────────┐
│ хранителя (акт описи и ареста │ │ Письменное предупреждение │
│ имущества) │ │ ответственного хранителя │
└────────────────────────────────┘ │ об уголовной ответственности │
│ по ст. 312 УК РФ (акт описи │
┌────────────────────────────────┐ │ и ареста имущества) │
│Надлежащим образом оформленный с│ └────────────────────────────────┘
│ участием не менее двух понятых │
│ акт проверки сохранности │
│арестованного (конфискованного) │ ┌────────────────────────────────┐
│ имущества │ │ В полномочия должностного лица │
└────────────────────────────────┘ │ кредитной организации входят │
│ обязанности по перечислению, │
┌────────────────────────────────┐ │ списанию, зачислению │
│ │ │ арестованных денежных средств │
│ Должностное лицо кредитной │ │ (вкладов) │
│ организации надлежащим образом │ └────────────────────────────────┘
│ извещено об аресте расчетного │
│либо иного банковского счета или│
│ находящихся на этом счете │
│ денежных средств (вкладов) │
│ │
└────────────────────────────────┘
Признаки состава преступления | Характеристика признака состава преступления |
Объект преступления | Общественные отношения, обеспечивающие нормальную деятельность органов правосудия. Дополнительный объект - имущественные или иные интересы и законные права граждан, учреждений, предприятий |
Объективная сторона преступления | Злостное неисполнение представителем власти, государственным служащим, муниципальным служащим, а также служащим государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению. Злостность уклонения может выражаться в следующих действиях (бездействии) должника: неисполнение должником требований, изложенных в судебном акте, в сроки, установленные законом для исполнения исполнительных документов; игнорирование требования судебного пристава-исполнителя; представление судебному приставу-исполнителю недостоверных сведений о своих источниках дохода и имущественном положении; наличие у должника фактической возможности исполнить решение суда; сокрытие доходов и имущества; совершение сделок по отчуждению имущества, передача его третьим лицам и т.д. Под воспрепятствованием исполнению судебного акта понимается непринятие мер, призванных создать необходимые условия для своевременного исполнения судебного акта, либо, напротив, создание препятствий для исполнения. Воспрепятствование может проявляться как в совершении активных действий, так и в бездействии. Например, неосуществление организацией-работодателем удержаний с должника денежных средств в счет погашения задолженности по поступившему исполнительному документу; принятое руководителем должника-организации решение о прекращении деятельности организации после вступления в законную силу судебного акта и учреждении новой организации для осуществления той же деятельности, с теми же контрагентами либо о фиктивной продаже доли в уставном капитале организации финансово несостоятельному лицу; открытие иных счетов, неизвестных судебному приставу-исполнителю, с целью сокрытия получения доходов и т.п.) |
Субъективная сторона преступления | Умышленная форма вины в виде прямого умысла |
Субъект преступления | Лицо, достигшее 16 лет, являющееся представителем власти, государственным служащим, служащим органа местного самоуправления, а также служащим государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации |
┌─────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────┐ │ Судебное решение, вступившее │ │ Возбужденное исполнительное │ │ в законную силу │ │ производство │ └─────────────────────────────────┘ └────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────┐ │ Уведомление должника │ │ Неисполнение должником при │ │ о возбуждении исполнительного │ │ наличии такой возможности │ │ производства в установленном │ │ судебного решения, в течение │ │ порядке │ │ продолжительного времени │ └─────────────────────────────────┘ └────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────┐ │ │ │ Злостность уклонения │ │ Предупреждение об уголовной │ │от исполнения судебного решения │ │ответственности по ст. 315 УК РФ │ │ либо воспрепятствование │ │ │ │ исполнению судебного решения │ └─────────────────────────────────┘ └────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│ Дознание производится на основании ходатайства │
│ подозреваемого и при наличии одновременно │
│ следующих условий │
└───────────┬──────────────────────────────────────┘
│
│ ┌─────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Уголовное дело возбуждено в отношении │
│ │ конкретного лица по признакам одного или │
│ │ нескольких преступлений, когда действия │
├──────────>│ подозреваемого квалифицируются по ст. 157 │
│ │ и 177, ч. 1 ст. 294, ст. 297, ч. 1 ст. 311, │
│ │ ст. 312 и 315 УК РФ. │
│ └─────────────────────────────────────────────────┘
│
│ ┌─────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Подозреваемый признает свою вину, характер │
│ │ и размер причиненного преступлением вреда, │
├──────────>│ а также не оспаривает правовую оценку деяния, │
│ │ приведенную в постановлении о возбуждении │
│ │ уголовного дела │
│ └─────────────────────────────────────────────────┘
│
│ ┌─────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Отсутствуют обстоятельства, исключающие │
└──────────>│ производство дознания в сокращенной форме │
└──────────────────────────────────────┬──────────┘
│
┌──────────────────────────────────────────────────┐ │
│ Обстоятельства, исключающие производство │ │
│ дознания в сокращенной форме │<──────────┘
│ (ст. 226.2 УПК РФ) │
└───────────┬──────────────────────────────────────┘
│
│ ┌─────────────────────────────────────────────────┐
├──────────>│ Подозреваемый является несовершеннолетним │
│ └─────────────────────────────────────────────────┘
│
│ ┌─────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Имеются основания для применения принудительных │
├──────────>│ мер медицинского характера в порядке, │
│ │ установленном гл. 51 УПК РФ │
│ └─────────────────────────────────────────────────┘
│
│ ┌─────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Подозреваемый относится к категории лиц, в │
│ │ отношении которых применяется особый порядок │
├──────────>│ уголовного судопроизводства, │
│ │ установленный гл. 52 УПК РФ │
│ └─────────────────────────────────────────────────┘
│
│ ┌─────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Лицо подозревается в совершении двух и более │
│ │ преступлений, если хотя бы одно из них │
├──────────>│ относится к преступлениям, по которым │
│ │ обязательно производство предварительного │
│ │ следствия │
│ └─────────────────────────────────────────────────┘
│
│ ┌─────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Установлено, что подозреваемый не владеет │
├──────────>│ языком, на котором ведется уголовное │
│ │ судопроизводство │
│ └─────────────────────────────────────────────────┘
│
│ ┌─────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Потерпевший возражает против производства │
└──────────>│ дознания в сокращенной форме │
└─────────────────────────────────────────────────┘
ВАЖНО! Согласно ч. 3 ст. 226.3 УПК РФ подозреваемый, обвиняемый, потерпевший или его представитель вправе заявить ходатайство о прекращении производства дознания в сокращенной форме и о продолжении производства дознания в общем порядке в любое время до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора. Такое ходатайство подлежит удовлетворению лицом, в чьем производстве находится уголовное дело. |