ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ
КОММЕНТАРИИ
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
________________________________
сокращенное наименование банка
____________ N _____________ или филиала банка
дата запроса номер запроса
________________________________
ИНН, КПП, БИК, регистрационный
номер банка по КГРКО <1>,
порядковый номер филиала
банка по КГРКО
Запрос о представлении справки о наличии счетов
(специальных банковских счетов)
В соответствии с:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│пунктами 2 и 4 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации│
│и в связи с: │
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││проведением в отношении _______________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││
││ Ф.И.О. <3> индивидуального └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, ││
││ адвоката, учредившего адвокатский кабинет ││
││ (указывается в именительном падеже) ││
││____________________________________________ налоговой проверки ││
││выездной/повторной выездной/камеральной <4> ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││проведением в отношении _______________________________________ ┌─┐ ││
││ Ф.И.О. <3> физического лица, │ │ <2>││
││ не являющегося └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ индивидуальным предпринимателем (указывается ││
││ в именительном падеже) ││
││_______________________ налоговой проверки при наличии согласия ││
││ выездной/ ││
││ повторной выездной/ ││
││ камеральной <4> ││
││_______________________________________________________________ ││
││ руководителя вышестоящего налогового органа/руководителя ││
││ федерального органа исполнительной власти, уполномоченного ││
││ по контролю и надзору в области налогов и сборов,/заместителя ││
││ руководителя федерального органа исполнительной власти, ││
││ уполномоченного по контролю и надзору в области налогов ││
││ и сборов, <4> ││
││о направлении запроса в банк: _____________ ___________________ ││
││ вид документа наименование и код ││
││ о согласии налогового органа, ││
││ согласовавшего ││
││ направление ││
││ запроса в банк ││
││ ││
││от __________ N _________ _________________________________ ││
││ дата и номер документа Ф.И.О. <3> лица, согласовавшего ││
││ о согласии направление запроса в банк ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││проведением в отношении _______________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││
││ Ф.И.О. <3> индивидуального └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ предпринимателя, физического лица, не являющегося ││
││ индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося ││
││ частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет ││
││ (указывается в именительном падеже) ││
││_______________________________ налоговой проверки, являющегося ││
││ выездной/повторной ││
││ выездной/камеральной <4> ││
││участником ____________________ с указанной в настоящем запросе ││
││ сделки (операции)/ ││
││ совокупности сделок ││
││ (операций) <4> ││
││________________________________________________ организацией ││
││ликвидированной/реорганизованной/иностранной <4> ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││истребованием у _______________________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││
││ Ф.И.О. <3> индивидуального предпринимателя, └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, ││
││ учредившего адвокатский кабинет (указывается ││
││ в именительном падеже) ││
││документов (информации) в соответствии со статьей 93.1 ││
││Налогового кодекса Российской Федерации ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││истребованием у _______________________________________________ ┌─┐ ││
││ Ф.И.О. <3> физического лица, не являющегося │ │ <2>││
││_______________________________________________________________ └─┘ ││
││ индивидуальным предпринимателем (указывается ││
││ в именительном падеже) ││
││документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93.1 ││
││Налогового кодекса Российской Федерации при наличии согласия __ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ руководителя вышестоящего налогового органа/руководителя ││
││ федерального органа исполнительной власти, уполномоченного ││
││по контролю и надзору в области налогов и сборов,/заместителя ││
││ руководителя федерального органа исполнительной власти, ││
││ уполномоченного по контролю и надзору в области налогов ││
││ и сборов, <4> ││
││о направлении запроса в банк: _____________ ___________________ ││
││ вид документа наименование и код ││
││ о согласии налогового органа, ││
││ согласовавшего ││
││ направление ││
││ запроса в банк ││
││от __________ N _________ _________________________________ ││
││ дата и номер документа Ф.И.О. <3> лица, согласовавшего ││
││ о согласии направление запроса в банк ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││истребованием у _______________________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││
││ Ф.И.О. <3> индивидуального предпринимателя, └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ физического лица, не являющегося индивидуальным ││
││предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, ││
││ адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается ││
││ в именительном падеже) ││
││документов (информации) в соответствии со статьей 93.1 ││
││Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося ││
││участником ____________________________________________________ ││
││ сделки (операции)/совокупности сделок ││
││ (операций) <4> ││
││с указанной в настоящем запросе __________________ организацией ││
││ ликвидированной/ ││
││ реорганизованной/ ││
││ иностранной <4> ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││вынесением в отношении ________________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││
││ Ф.И.О. <3> индивидуального └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, ││
││ адвоката, учредившего адвокатский кабинет ││
││ (указывается в именительном падеже) ││
││решения о взыскании налога ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││принятием в отношении _________________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││
││ Ф.И.О. <3> индивидуального └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, ││
││ адвоката, учредившего адвокатский кабинет ││
││ (указывается в именительном падеже) ││
││решения _______________________________________________________ ││
││ о приостановлении операций по счетам, приостановлении ││
││ переводов электронных денежных средств/ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ об отмене приостановления операций по счетам, отмене ││
││ приостановления переводов электронных ││
││ денежных средств <4> ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││поступлением в отношении ______________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││
││ Ф.И.О. <3> индивидуального └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ предпринимателя, физического лица, не являющегося ││
││ индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося ││
││ частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет ││
││ (указывается в именительном падеже) ││
││запроса уполномоченного органа иностранного государства в ││
││случаях, предусмотренных международными договорами Российской ││
││Федерации ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│частью 5 статьи 7 Федерального закона от 03.06.2009 N 103-ФЗ "О│
│деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными│
│агентами" и в связи с: │
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││проведением в отношении _______________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││
││ Ф.И.О. <3> └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ индивидуального предпринимателя (указывается ││
││ в именительном падеже) ││
││контроля за соблюдением платежным агентом обязанностей по сдаче ││
││в кредитную организацию полученных от плательщиков при приеме ││
││платежей наличных денежных средств для зачисления в полном ││
││объеме на свой специальный банковский счет (счета), а также ││
││по использованию платежным агентом и поставщиком специальных ││
││банковских счетов для осуществления расчетов при приеме ││
││платежей ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│частью 2 статьи 14.2 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О│
│национальной платежной системе" и в связи с: │
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││проведением в отношении _______________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││
││ Ф.И.О. <3> └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ индивидуального предпринимателя (указывается ││
││ в именительном падеже) ││
││контроля за соблюдением банковским платежным агентом ││
││(субагентом) обязанностей по сдаче оператору по переводу ││
││денежных средств полученных от физических лиц наличных денежных ││
││средств для зачисления на свой специальный банковский счет ││
││(счета), а также по использованию банковским платежным агентом ││
││(субагентом) указанных специальных банковских счетов для ││
││осуществления расчетов ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О │
│применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов │
│в Российской Федерации" и в связи с: │
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││осуществлением в отношении ____________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование │ │ <2>││
││ организации, Ф.И.О. <3> └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ индивидуального предпринимателя (указывается ││
││ в именительном падеже) ││
││контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской ││
││Федерации о применении контрольно-кассовой техники, а также за ││
││полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных ││
││предпринимателей ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
в отношении <5>:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│_________________________________________________________________________│
│ сокращенное наименование организации (обособленное подразделение │
│ организации), Ф.И.О. <3> индивидуального │
│________________________________________________________________________,│
│ предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным │
│ предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, │
│ учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже) │
│дата рождения <6> __________, место рождения <6> _______________________,│
│проживающего по адресу <6> ______________________________________________│
│ почтовый индекс, субъект Российской Федерации,│
│ район, город, населенный пункт, │
│________________________________________________________________________,│
│ улица (проспект, переулок и так далее), номер дома (владения), номер │
│ корпуса (строения), номер квартиры │
│имеющего документ, удостоверяющий личность <6> _________________________,│
│ наименование документа, │
│ серия и номер, дата выдачи│
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│ИНН <7>/КИО <8> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ КПП <7> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
необходимо представить справку о наличии счетов (специальных банковских
счетов) <9> _____________________________ <10>, действовавших _______ <11>.
Указанную справку в течение трех рабочих дней со дня получения
настоящего запроса необходимо представить в _______________________________
наименование налогового органа
и его код
в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи со ссылкой на
идентификатор ____________________________________________________________.
идентификатор настоящего запроса
Контактный телефон и Ф.И.О. <3> должностного лица налогового
органа: _________.
_______________________________________ ______________ __________________
руководитель (заместитель руководителя) личная подпись Ф.И.О. <3>
налогового органа
________________________________
сокращенное наименование банка
____________ N _____________ или филиала банка
дата запроса номер запроса
________________________________
ИНН, КПП, БИК, регистрационный
номер банка по КГРКО <1>,
порядковый номер филиала
банка по КГРКО
Запрос о представлении справки об остатках денежных
средств (драгоценных металлов) на счетах (специальных
банковских счетах)
В соответствии с:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│пунктами 2 и 4 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации│
│и в связи с: │
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││проведением в отношении _______________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││
││ Ф.И.О. <3> индивидуального └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, ││
││ адвоката, учредившего адвокатский кабинет ││
││ (указывается в именительном падеже) ││
││___________________________________________ налоговой проверки ││
││выездной/повторной выездной/камеральной <4> ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││проведением в отношении _______________________________________ ┌─┐ ││
││ Ф.И.О. <3> физического лица, │ │ <2>││
││ не являющегося └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ индивидуальным предпринимателем (указывается ││
││ в именительном падеже) ││
││_______________________ налоговой проверки при наличии согласия ││
││ выездной/ ││
││ повторной выездной/ ││
││ камеральной <4> ││
││_______________________________________________________________ ││
││ руководителя вышестоящего налогового органа/руководителя ││
││ федерального органа исполнительной власти, уполномоченного ││
││ по контролю и надзору в области налогов и сборов,/заместителя ││
││ руководителя федерального органа исполнительной власти, ││
││ уполномоченного по контролю и надзору в области налогов ││
││ и сборов, <4> ││
││о направлении запроса в банк: _____________ ___________________ ││
││ вид документа наименование и код ││
││ о согласии налогового органа, ││
││ согласовавшего ││
││ направление ││
││ запроса в банк ││
││ ││
││от __________ N _________ _________________________________ ││
││ дата и номер документа Ф.И.О. <3> лица, согласовавшего ││
││ о согласии направление запроса в банк ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││проведением в отношении _______________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││
││ Ф.И.О. <3> индивидуального └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ предпринимателя, физического лица, не являющегося ││
││ индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося ││
││ частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет ││
││ (указывается в именительном падеже) ││
││_______________________________ налоговой проверки, являющегося ││
││ выездной/повторной ││
││ выездной/камеральной <4> ││
││участником ____________________ с указанной в настоящем запросе ││
││ сделки (операции)/ ││
││ совокупности сделок ││
││ (операций) <4> ││
││________________________________________________ организацией ││
││ликвидированной/реорганизованной/иностранной <4> ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││истребованием у _______________________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││
││ Ф.И.О. <3> индивидуального предпринимателя, └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, ││
││ учредившего адвокатский кабинет (указывается ││
││ в именительном падеже) ││
││документов (информации) в соответствии со статьей 93.1 ││
││Налогового кодекса Российской Федерации ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││истребованием у _______________________________________________ ┌─┐ ││
││ Ф.И.О. <3> физического лица, не являющегося │ │ <2>││
││_______________________________________________________________ └─┘ ││
││ индивидуальным предпринимателем (указывается ││
││ в именительном падеже) ││
││документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93.1 ││
││Налогового кодекса Российской Федерации при наличии согласия __ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ руководителя вышестоящего налогового органа/руководителя ││
││ федерального органа исполнительной власти, уполномоченного ││
││по контролю и надзору в области налогов и сборов,/заместителя ││
││ руководителя федерального органа исполнительной власти, ││
││ уполномоченного по контролю и надзору в области налогов ││
││ и сборов, <4> ││
││о направлении запроса в банк: _____________ ___________________ ││
││ вид документа наименование и код ││
││ о согласии налогового органа, ││
││ согласовавшего ││
││ направление ││
││ запроса в банк ││
││от __________ N _________ _________________________________ ││
││ дата и номер документа Ф.И.О. <3> лица, согласовавшего ││
││ о согласии направление запроса в банк ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││истребованием у _______________________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││
││ Ф.И.О. <3> индивидуального предпринимателя, └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ физического лица, не являющегося индивидуальным ││
││ предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, ││
││ адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается ││
││ в именительном падеже) ││
││документов (информации) в соответствии со статьей 93.1 ││
││Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося ││
││участником ____________________________________________________ ││
││ сделки (операции)/совокупности сделок ││
││ (операций) <4> ││
││с указанной в настоящем запросе __________________ организацией ││
││ ликвидированной/ ││
││ реорганизованной/ ││
││ иностранной <4> ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││вынесением в отношении ________________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││
││ Ф.И.О. <3> индивидуального └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, ││
││ адвоката, учредившего адвокатский кабинет ││
││ (указывается в именительном падеже) ││
││решения о взыскании налога ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││принятием в отношении _________________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││
││ Ф.И.О. <3> индивидуального └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, ││
││ адвоката, учредившего адвокатский кабинет ││
││ (указывается в именительном падеже) ││
││решения _______________________________________________________ ││
││ о приостановлении операций по счетам, приостановлении ││
││ переводов электронных денежных средств/ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ об отмене приостановления операций по счетам, отмене ││
││ приостановления переводов электронных ││
││ денежных средств <4> ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││поступлением в отношении ______________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││
││ Ф.И.О. <3> индивидуального └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ предпринимателя, физического лица, не являющегося ││
││ индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося ││
││ частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет ││
││ (указывается в именительном падеже) ││
││запроса уполномоченного органа иностранного государства в ││
││случаях, предусмотренных международными договорами Российской ││
││Федерации ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│частью 5 статьи 7 Федерального закона от 03.06.2009 N 103-ФЗ "О│
│деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными│
│агентами" и в связи с: │
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││проведением в отношении _______________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││
││ Ф.И.О. <3> └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ индивидуального предпринимателя (указывается ││
││ в именительном падеже) ││
││контроля за соблюдением платежным агентом обязанностей по сдаче ││
││в кредитную организацию полученных от плательщиков при приеме ││
││платежей наличных денежных средств для зачисления в полном ││
││объеме на свой специальный банковский счет (счета), а также ││
││по использованию платежным агентом и поставщиком специальных ││
││банковских счетов для осуществления расчетов при приеме ││
││платежей ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│частью 2 статьи 14.2 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О│
│национальной платежной системе" и в связи с: │
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││проведением в отношении _______________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││
││ Ф.И.О. <3> └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ индивидуального предпринимателя (указывается ││
││ в именительном падеже) ││
││контроля за соблюдением банковским платежным агентом ││
││(субагентом) обязанностей по сдаче оператору по переводу ││
││денежных средств полученных от физических лиц наличных денежных ││
││средств для зачисления на свой специальный банковский счет ││
││(счета), а также по использованию банковским платежным агентом ││
││(субагентом) указанных специальных банковских счетов для ││
││осуществления расчетов ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О │
│применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов │
│в Российской Федерации" и в связи с: │
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││осуществлением в отношении ____________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование │ │ <2>││
││ организации, Ф.И.О. <3> └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ индивидуального предпринимателя (указывается ││
││ в именительном падеже) ││
││контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской ││
││Федерации о применении контрольно-кассовой техники, а также за ││
││полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных ││
││предпринимателей ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
в отношении <5>:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│_________________________________________________________________________│
│ сокращенное наименование организации (обособленное подразделение │
│ организации), Ф.И.О. <3> индивидуального │
│________________________________________________________________________,│
│ предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным │
│ предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, │
│ учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже) │
│дата рождения <6> __________, место рождения <6> _______________________,│
│проживающего по адресу <6> ______________________________________________│
│ почтовый индекс, субъект Российской Федерации,│
│ район, город, населенный пункт, │
│________________________________________________________________________,│
│ улица (проспект, переулок и так далее), номер дома (владения), номер │
│ корпуса (строения), номер квартиры │
│имеющего документ, удостоверяющий личность <6> _________________________,│
│ наименование документа, │
│ серия и номер, дата выдачи│
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│ИНН <7>/КИО <8> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ КПП <7> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
необходимо предоставить:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│справку об остатках денежных средств (драгоценных металлов) ┌─┐ │
│по состоянию на "__" ________ 20__ г. <9> на всех счетах │ │ <2>│
│(специальных банковских счетах) ____________ <10>, действовавших └─┘ │
│__________________________________________________________ <11>. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│справку об остатках денежных средств (драгоценных металлов) ┌─┐ │
│на следующих счетах (специальных банковских счетах) ______ 10: │ │ <2>│
│ └─┘ │
│┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
││ __________ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ <12> │
││ N п/п <13> N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │
││по состоянию на "__" _________ 20__ г. <9> │ │
││владелец счета __________________________________________________│ │
││ сокращенное наименование организации, Ф.И.О. <3> │ │
││ индивидуального предпринимателя, │ │
││___________________________________________________________ <14>.│ │
││ физического лица, не являющегося индивидуальным │ │
││ предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной │ │
││ практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, │ │
││ дата рождения <6>, место рождения <6>, проживающий │ │
││ по адресу <6>, имеющий документ, удостоверяющий личность │ │
││ <6>, ИНН <7>/КИО <8>, КПП <7> │ │
│└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Указанную справку в течение трех рабочих дней со дня получения
настоящего запроса необходимо представить в _______________________________
наименование налогового органа
и его код
в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи со ссылкой на
идентификатор ____________________________________________________________.
идентификатор настоящего запроса
Контактный телефон и Ф.И.О. <3> должностного лица налогового
органа: _________.
_______________________________________ ______________ __________________
руководитель (заместитель руководителя) личная подпись Ф.И.О. <3>
налогового органа
________________________________
сокращенное наименование банка
____________ N _____________ или филиала банка
дата запроса номер запроса
________________________________
ИНН, КПП, БИК, регистрационный
номер банка по КГРКО <1>,
порядковый номер филиала
банка по КГРКО
Запрос о представлении выписок по операциям на счетах
(специальных банковских счетах)
В соответствии с:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│пунктами 2 и 4 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации и в│
│связи с: │
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││проведением в отношении _______________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││
││ Ф.И.О. <3> индивидуального └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, ││
││ адвоката, учредившего адвокатский кабинет ││
││ (указывается в именительном падеже) ││
││___________________________________________ налоговой проверки ││
││выездной/повторной выездной/камеральной <4> ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││проведением в отношении _______________________________________ ┌─┐ ││
││ Ф.И.О. <3> физического лица, │ │ <2>││
││ не являющегося └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ индивидуальным предпринимателем (указывается ││
││ в именительном падеже) ││
││_______________________ налоговой проверки при наличии согласия ││
││ выездной/ ││
││ повторной выездной/ ││
││ камеральной <4> ││
││_______________________________________________________________ ││
││ руководителя вышестоящего налогового органа/руководителя ││
││ федерального органа исполнительной власти, уполномоченного ││
││ по контролю и надзору в области налогов и сборов,/заместителя ││
││ руководителя федерального органа исполнительной власти, ││
││ уполномоченного по контролю и надзору в области налогов ││
││ и сборов, <4> ││
││о направлении запроса в банк: _____________ ___________________ ││
││ вид документа наименование и код ││
││ о согласии налогового органа, ││
││ согласовавшего ││
││ направление ││
││ запроса в банк ││
││ ││
││от __________ N _________ _________________________________ ││
││ дата и номер документа Ф.И.О. <3> лица, согласовавшего ││
││ о согласии направление запроса в банк ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││проведением в отношении _______________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││
││ Ф.И.О. <3> индивидуального └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ предпринимателя, физического лица, не являющегося ││
││ индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося ││
││ частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет ││
││ (указывается в именительном падеже) ││
││_______________________________ налоговой проверки, являющегося ││
││ выездной/повторной ││
││ выездной/камеральной <4> ││
││участником ____________________ с указанной в настоящем запросе ││
││ сделки (операции)/ ││
││ совокупности сделок ││
││ (операций) <4> ││
││________________________________________________ организацией ││
││ликвидированной/реорганизованной/иностранной <4> ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││истребованием у _______________________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││
││ Ф.И.О. <3> индивидуального предпринимателя, └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, ││
││ учредившего адвокатский кабинет (указывается ││
││ в именительном падеже) ││
││документов (информации) в соответствии со статьей 93.1 ││
││Налогового кодекса Российской Федерации ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││истребованием у _______________________________________________ ┌─┐ ││
││ Ф.И.О. <3> физического лица, не являющегося │ │ <2>││
││_______________________________________________________________ └─┘ ││
││ индивидуальным предпринимателем (указывается ││
││ в именительном падеже) ││
││документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93.1 ││
││Налогового кодекса Российской Федерации при наличии согласия __ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ руководителя вышестоящего налогового органа/руководителя ││
││ федерального органа исполнительной власти, уполномоченного ││
││ по контролю и надзору в области налогов и сборов,/заместителя ││
││ руководителя федерального органа исполнительной власти, ││
││ уполномоченного по контролю и надзору в области налогов ││
││ и сборов, <4> ││
││о направлении запроса в банк: _____________ ___________________ ││
││ вид документа наименование и код ││
││ о согласии налогового органа, ││
││ согласовавшего ││
││ направление ││
││ запроса в банк ││
││от __________ N _________ _________________________________ ││
││ дата и номер документа Ф.И.О. <3> лица, согласовавшего ││
││ о согласии направление запроса в банк ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││истребованием у _______________________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││
││ Ф.И.О. <3> индивидуального предпринимателя, └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ физического лица, не являющегося индивидуальным ││
││ предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, ││
││ адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается ││
││ в именительном падеже) ││
││документов (информации) в соответствии со статьей 93.1 ││
││Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося ││
││участником ____________________________________________________ ││
││ сделки (операции)/совокупности сделок ││
││ (операций) <4> ││
││с указанной в настоящем запросе __________________ организацией ││
││ ликвидированной/ ││
││ реорганизованной/ ││
││ иностранной <4> ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││вынесением в отношении ________________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││
││ Ф.И.О. <3> индивидуального └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, ││
││ адвоката, учредившего адвокатский кабинет ││
││ (указывается в именительном падеже) ││
││решения о взыскании налога ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││принятием в отношении _________________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││
││ Ф.И.О. <3> индивидуального └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, ││
││ адвоката, учредившего адвокатский кабинет ││
││ (указывается в именительном падеже) ││
││решения _______________________________________________________ ││
││ о приостановлении операций по счетам, приостановлении ││
││ переводов электронных денежных средств/ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ об отмене приостановления операций по счетам, отмене ││
││ приостановления переводов электронных денежных средств <4> ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││поступлением в отношении ______________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││
││ Ф.И.О. <3> индивидуального └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ предпринимателя, физического лица, не являющегося ││
││ индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося ││
││ частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет ││
││ (указывается в именительном падеже) ││
││запроса уполномоченного органа иностранного государства в ││
││случаях, предусмотренных международными договорами Российской ││
││Федерации ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│частью 5 статьи 7 Федерального закона от 03.06.2009 N 103-ФЗ "О│
│деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными│
│агентами" и в связи с: │
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││проведением в отношении _______________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││
││ Ф.И.О. <3> └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ индивидуального предпринимателя (указывается ││
││ в именительном падеже) ││
││контроля за соблюдением платежным агентом обязанностей по сдаче ││
││в кредитную организацию полученных от плательщиков при приеме ││
││платежей наличных денежных средств для зачисления в полном ││
││объеме на свой специальный банковский счет (счета), а также ││
││по использованию платежным агентом и поставщиком специальных ││
││банковских счетов для осуществления расчетов при приеме ││
││платежей ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│частью 2 статьи 14.2 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О │
│национальной платежной системе" и в связи с: │
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││проведением в отношении _______________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││
││ Ф.И.О. <3> └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ индивидуального предпринимателя (указывается ││
││ в именительном падеже) ││
││контроля за соблюдением банковским платежным агентом ││
││(субагентом) обязанностей по сдаче оператору по переводу ││
││денежных средств полученных от физических лиц наличных денежных ││
││средств для зачисления на свой специальный банковский счет ││
││(счета), а также по использованию банковским платежным агентом ││
││(субагентом) указанных специальных банковских счетов для ││
││осуществления расчетов ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О │
│применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов │
│в Российской Федерации" и в связи с: │
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││осуществлением в отношении ____________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование │ │ <2>││
││ организации, Ф.И.О. <3> └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ индивидуального предпринимателя (указывается ││
││ в именительном падеже) ││
││контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской ││
││Федерации о применении контрольно-кассовой техники, а также за ││
││полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных ││
││предпринимателей ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
в отношении <5>:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│_________________________________________________________________________│
│ сокращенное наименование организации (обособленное подразделение │
│ организации), Ф.И.О. <3> индивидуального │
│________________________________________________________________________,│
│ предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным │
│ предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, │
│ учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже) │
│дата рождения <6> __________, место рождения <6> _______________________,│
│проживающего по адресу <6> ______________________________________________│
│ почтовый индекс, субъект Российской Федерации,│
│ район, город, населенный пункт, │
│________________________________________________________________________,│
│ улица (проспект, переулок и так далее), номер дома (владения), номер │
│ корпуса (строения), номер квартиры │
│имеющего документ, удостоверяющий личность <6> _________________________,│
│ наименование документа, │
│ серия и номер, дата выдачи│
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│ИНН <7>/КИО <8> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ КПП <7> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
необходимо предоставить:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│выписки по операциям за период с "__" ________ 20__ г. ┌─┐ │
│по "__" ________ 20__ г. <9> на всех счетах │ │ <2>│
│(специальных банковских счетах) _____________________ <10>, └─┘ │
│действовавших ____________________________________________ <11>. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│выписки по операциям на следующих счетах (специальных банковских ┌─┐ │
│счетах) ______ 10: │ │ <2>│
│ └─┘ │
│┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
││ __________ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ <12> │
││ N п/п <13> N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │
││за период с "__" _________ 20__ г. по "__" _________ 20__ г. <9> │ │
││владелец счета __________________________________________________│ │
││ сокращенное наименование организации, Ф.И.О. <3> │ │
││ индивидуального предпринимателя, │ │
││___________________________________________________________ <14>.│ │
││ физического лица, не являющегося индивидуальным │ │
││ предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной │ │
││ практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, │ │
││ дата рождения <6>, место рождения <6>, проживающий │ │
││ по адресу <6>, имеющий документ, удостоверяющий личность │ │
││ <6>, ИНН <7>/КИО <8>, КПП <7> │ │
│└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Указанные выписки в течение трех рабочих дней со дня получения
настоящего запроса необходимо представить в _______________________________
наименование налогового органа
и его код
в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи со ссылкой на
идентификатор ____________________________________________________________.
идентификатор настоящего запроса
Контактный телефон и Ф.И.О. <3> должностного лица налогового
органа: _________.
_______________________________________ ______________ __________________
руководитель (заместитель руководителя) личная подпись Ф.И.О. <3>
налогового органа
________________________________
сокращенное наименование банка
____________ N _____________ или филиала банка
дата запроса номер запроса
________________________________
ИНН, КПП, БИК, регистрационный
номер банка по КГРКО <1>,
порядковый номер филиала
банка по КГРКО
Запрос о представлении справки о наличии
вкладов (депозитов)
В соответствии с:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│пунктами 2 и 4 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации│
│и в связи с: │
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││проведением в отношении _______________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││
││ Ф.И.О. <3> индивидуального └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, ││
││ адвоката, учредившего адвокатский кабинет ││
││ (указывается в именительном падеже) ││
││___________________________________________ налоговой проверки ││
││выездной/повторной выездной/камеральной <4> ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││проведением в отношении _______________________________________ ┌─┐ ││
││ Ф.И.О. <3> физического лица, │ │ <2>││
││ не являющегося └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ индивидуальным предпринимателем (указывается ││
││ в именительном падеже) ││
││_______________________ налоговой проверки при наличии согласия ││
││ выездной/ ││
││ повторной выездной/ ││
││ камеральной <4> ││
││_______________________________________________________________ ││
││ руководителя вышестоящего налогового органа/руководителя ││
││ федерального органа исполнительной власти, уполномоченного ││
││ по контролю и надзору в области налогов и сборов/заместителя ││
││ руководителя федерального органа исполнительной власти, ││
││ уполномоченного по контролю и надзору в области налогов ││
││ и сборов, <4> ││
││о направлении запроса в банк: _____________ ___________________ ││
││ вид документа наименование и код ││
││ о согласии налогового органа, ││
││ согласовавшего ││
││ направление ││
││ запроса в банк ││
││ ││
││от __________ N _________ _________________________________ ││
││ дата и номер документа Ф.И.О. <3> лица, согласовавшего ││
││ о согласии направление запроса в банк ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││проведением в отношении _______________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││
││ Ф.И.О. <3> индивидуального └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ предпринимателя, физического лица, не являющегося ││
││ индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося ││
││ частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет ││
││ (указывается в именительном падеже) ││
││_______________________________ налоговой проверки, являющегося ││
││ выездной/повторной ││
││ выездной/камеральной <4> ││
││участником ____________________ с указанной в настоящем запросе ││
││ сделки (операции)/ ││
││ совокупности сделок ││
││ (операций) <4> ││
││________________________________________________ организацией ││
││ликвидированной/реорганизованной/иностранной <4> ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││истребованием у _______________________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││
││ Ф.И.О. <3> индивидуального предпринимателя, └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, ││
││ учредившего адвокатский кабинет (указывается ││
││ в именительном падеже) ││
││документов (информации) в соответствии со статьей 93.1 ││
││Налогового кодекса Российской Федерации ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││истребованием у _______________________________________________ ┌─┐ ││
││ Ф.И.О. <3> физического лица, не являющегося │ │ <2>││
││_______________________________________________________________ └─┘ ││
││ индивидуальным предпринимателем (указывается ││
││ в именительном падеже) ││
││документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93.1 ││
││Налогового кодекса Российской Федерации при наличии согласия __ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ руководителя вышестоящего налогового органа/руководителя ││
││ федерального органа исполнительной власти, уполномоченного ││
││по контролю и надзору в области налогов и сборов/заместителя ││
││ руководителя федерального органа исполнительной власти, ││
││ уполномоченного по контролю и надзору в области налогов ││
││ и сборов, <4> ││
││о направлении запроса в банк: _____________ ___________________ ││
││ вид документа наименование и код ││
││ о согласии налогового органа, ││
││ согласовавшего ││
││ направление ││
││ запроса в банк ││
││от __________ N _________ _________________________________ ││
││ дата и номер документа Ф.И.О. <3> лица, согласовавшего ││
││ о согласии направление запроса в банк ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││истребованием у _______________________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││
││ Ф.И.О. <3> индивидуального предпринимателя, └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ физического лица, не являющегося индивидуальным ││
││ предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, ││
││ адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается ││
││ в именительном падеже) ││
││документов (информации) в соответствии со статьей 93.1 ││
││Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося ││
││участником ____________________________________________________ ││
││ сделки (операции)/совокупности сделок ││
││ (операций) <4> ││
││с указанной в настоящем запросе __________________ организацией ││
││ ликвидированной/ ││
││ реорганизованной/ ││
││ иностранной <4> ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││вынесением в отношении ________________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││
││ Ф.И.О. <3> индивидуального └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, ││
││ адвоката, учредившего адвокатский кабинет ││
││ (указывается в именительном падеже) ││
││решения о взыскании налога ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││принятием в отношении _________________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││
││ Ф.И.О. <3> индивидуального └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, ││
││ адвоката, учредившего адвокатский кабинет ││
││ (указывается в именительном падеже) ││
││решения _______________________________________________________ ││
││ о приостановлении операций по счетам, приостановлении ││
││ переводов электронных денежных средств/ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ об отмене приостановления операций по счетам, отмене ││
││ приостановления переводов электронных ││
││ денежных средств <4> ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││поступлением в отношении ______________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││
││ Ф.И.О. <3> индивидуального └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ предпринимателя, физического лица, не являющегося ││
││ индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося ││
││ частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет ││
││ (указывается в именительном падеже) ││
││запроса уполномоченного органа иностранного государства в ││
││случаях, предусмотренных международными договорами Российской ││
││Федерации ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
в отношении <5>:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│_________________________________________________________________________│
│ сокращенное наименование организации (обособленное подразделение │
│ организации), Ф.И.О. <3> индивидуального │
│________________________________________________________________________,│
│ предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным │
│ предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, │
│ учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже) │
│дата рождения <6> __________, место рождения <6> _______________________,│
│проживающего по адресу <6> ______________________________________________│
│ почтовый индекс, субъект Российской Федерации,│
│ район, город, населенный пункт, │
│________________________________________________________________________,│
│ улица (проспект, переулок и так далее), номер дома (владения), номер │
│ корпуса (строения), номер квартиры │
│имеющего документ, удостоверяющий личность <6> _________________________,│
│ наименование документа, │
│ серия и номер, дата выдачи│
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│ИНН <7>/КИО <8> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ КПП <7> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
необходимо представить справку о наличии вкладов (депозитов) _________ <9>,
действовавших _______________________________________________________ <10>.
Указанную справку в течение трех рабочих дней со дня получения
настоящего запроса необходимо представить в _______________________________
наименование налогового органа
и его код
в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи со ссылкой на
идентификатор ____________________________________________________________.
идентификатор настоящего запроса
Контактный телефон и Ф.И.О. <3> должностного лица налогового органа:
_______________.
_______________________________________ ______________ __________________
руководитель (заместитель руководителя) личная подпись Ф.И.О. <3>
налогового органа
________________________________
сокращенное наименование банка
____________ N _____________ или филиала банка
дата запроса номер запроса
________________________________
ИНН, КПП, БИК, регистрационный
номер банка по КГРКО <1>,
порядковый номер филиала
банка по КГРКО
Запрос о представлении справки об остатках денежных средств
(драгоценных металлов) на вкладах (депозитах)
В соответствии с:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│пунктами 2 и 4 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации│
│и в связи с: │
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││проведением в отношении _______________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││
││ Ф.И.О. <3> индивидуального └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, ││
││ адвоката, учредившего адвокатский кабинет ││
││ (указывается в именительном падеже) ││
││___________________________________________ налоговой проверки ││
││выездной/повторной выездной/камеральной <4> ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││проведением в отношении _______________________________________ ┌─┐ ││
││ Ф.И.О. <3> физического лица, │ │ <2>││
││ не являющегося └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ индивидуальным предпринимателем (указывается ││
││ в именительном падеже) ││
││_______________________ налоговой проверки при наличии согласия ││
││ выездной/ ││
││ повторной выездной/ ││
││ камеральной <4> ││
││_______________________________________________________________ ││
││ руководителя вышестоящего налогового органа/руководителя ││
││ федерального органа исполнительной власти, уполномоченного ││
││ по контролю и надзору в области налогов и сборов,/заместителя ││
││ руководителя федерального органа исполнительной власти, ││
││ уполномоченного по контролю и надзору в области налогов ││
││ и сборов, <4> ││
││о направлении запроса в банк: _____________ ___________________ ││
││ вид документа наименование и код ││
││ о согласии налогового органа, ││
││ согласовавшего ││
││ направление ││
││ запроса в банк ││
││ ││
││от __________ N _________ _________________________________ ││
││ дата и номер документа Ф.И.О. <3> лица, согласовавшего ││
││ о согласии направление запроса в банк ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││проведением в отношении _______________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││
││ Ф.И.О. <3> индивидуального └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ предпринимателя, физического лица, не являющегося ││
││ индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося ││
││ частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет ││
││ (указывается в именительном падеже) ││
││_______________________________ налоговой проверки, являющегося ││
││ выездной/повторной ││
││ выездной/камеральной <4> ││
││участником ____________________ с указанной в настоящем запросе ││
││ сделки (операции)/ ││
││ совокупности сделок ││
││ (операций) <4> ││
││________________________________________________ организацией ││
││ликвидированной/реорганизованной/иностранной <4> ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││истребованием у _______________________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││
││ Ф.И.О. <3> индивидуального предпринимателя, └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, ││
││ учредившего адвокатский кабинет (указывается ││
││ в именительном падеже) ││
││документов (информации) в соответствии со статьей 93.1 ││
││Налогового кодекса Российской Федерации ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││истребованием у _______________________________________________ ┌─┐ ││
││ Ф.И.О. <3> физического лица, не являющегося │ │ <2>││
││_______________________________________________________________ └─┘ ││
││ индивидуальным предпринимателем (указывается ││
││ в именительном падеже) ││
││документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93.1 ││
││Налогового кодекса Российской Федерации при наличии согласия __ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ руководителя вышестоящего налогового органа/руководителя ││
││ федерального органа исполнительной власти, уполномоченного ││
││по контролю и надзору в области налогов и сборов,/заместителя ││
││ руководителя федерального органа исполнительной власти, ││
││ уполномоченного по контролю и надзору в области налогов ││
││ и сборов, <4> ││
││о направлении запроса в банк: _____________ ___________________ ││
││ вид документа наименование и код ││
││ о согласии налогового органа, ││
││ согласовавшего ││
││ направление ││
││ запроса в банк ││
││от __________ N _________ _________________________________ ││
││ дата и номер документа Ф.И.О. <3> лица, согласовавшего ││
││ о согласии направление запроса в банк ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││истребованием у _______________________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││
││ Ф.И.О. <3> индивидуального предпринимателя, └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ физического лица, не являющегося индивидуальным ││
││ предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, ││
││ адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается ││
││ в именительном падеже) ││
││документов (информации) в соответствии со статьей 93.1 ││
││Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося ││
││участником ____________________________________________________ ││
││ сделки (операции)/совокупности сделок ││
││ (операций) <4> ││
││с указанной в настоящем запросе __________________ организацией ││
││ ликвидированной/ ││
││ реорганизованной/ ││
││ иностранной <4> ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││вынесением в отношении ________________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││
││ Ф.И.О. <3> индивидуального └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, ││
││ адвоката, учредившего адвокатский кабинет ││
││ (указывается в именительном падеже) ││
││решения о взыскании налога ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││принятием в отношении _________________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││
││ Ф.И.О. <3> индивидуального └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, ││
││ адвоката, учредившего адвокатский кабинет ││
││ (указывается в именительном падеже) ││
││решения _______________________________________________________ ││
││ о приостановлении операций по счетам, приостановлении ││
││ переводов электронных денежных средств/ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ об отмене приостановления операций по счетам, отмене ││
││ приостановления переводов электронных ││
││ денежных средств <4> ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││поступлением в отношении ______________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││
││ Ф.И.О. <3> индивидуального └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ предпринимателя, физического лица, не являющегося ││
││ индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося ││
││ частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет ││
││ (указывается в именительном падеже) ││
││запроса уполномоченного органа иностранного государства в ││
││случаях, предусмотренных международными договорами Российской ││
││Федерации ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
в отношении <5>:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│_________________________________________________________________________│
│ сокращенное наименование организации (обособленное подразделение │
│ организации), Ф.И.О. <3> индивидуального │
│________________________________________________________________________,│
│ предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным │
│ предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, │
│ учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже) │
│дата рождения <6> __________, место рождения <6> _______________________,│
│проживающего по адресу <6> ______________________________________________│
│ почтовый индекс, субъект Российской Федерации,│
│ район, город, населенный пункт, │
│________________________________________________________________________,│
│ улица (проспект, переулок и так далее), номер дома (владения), номер │
│ корпуса (строения), номер квартиры │
│имеющего документ, удостоверяющий личность <6> _________________________,│
│ наименование документа, │
│ серия и номер, дата выдачи│
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│ИНН <7>/КИО <8> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ КПП <7> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
необходимо представить:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│справку об остатках денежных средств (драгоценных металлов) ┌─┐ │
│по состоянию на "__" _________ 20__ г. <9> на всех вкладах │ │ <2>│
│(депозитах) _________________________________________ <10>, └─┘ │
│действовавших _______________________________________ <11>. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│справку об остатках денежных средств (драгоценных металлов) ┌─┐ │
│на следующих вкладах (депозитах) _______________________ <10>: │ │ <2>│
│ └─┘ │
│ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ __________ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ <12> │
│ │ N п/п <13> N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │
│ │по состоянию на "__" _________ 20__ г. <9> │ │
│ └────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Указанную справку в течение трех рабочих дней со дня получения
настоящего запроса необходимо представить в _______________________________
наименование налогового органа
и его код
в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи со ссылкой на
идентификатор ____________________________________________________________.
идентификатор настоящего запроса
Контактный телефон и Ф.И.О. <3> должностного лица налогового органа:
_______________.
_______________________________________ ______________ __________________
руководитель (заместитель руководителя) личная подпись Ф.И.О. <3>
налогового органа
________________________________
сокращенное наименование банка
____________ N _____________ или филиала банка
дата запроса номер запроса
________________________________
ИНН, КПП, БИК, регистрационный
номер банка по КГРКО <1>,
порядковый номер филиала
банка по КГРКО
Запрос о представлении выписок по операциям
по вкладам (депозитам)
В соответствии с:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│пунктами 2 и 4 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации│
│и в связи с: │
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││проведением в отношении _______________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││
││ Ф.И.О. <3> индивидуального └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, ││
││ адвоката, учредившего адвокатский кабинет ││
││ (указывается в именительном падеже) ││
││___________________________________________ налоговой проверки ││
││выездной/повторной выездной/камеральной <4> ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││проведением в отношении _______________________________________ ┌─┐ ││
││ Ф.И.О. <3> физического лица, │ │ <2>││
││ не являющегося └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ индивидуальным предпринимателем (указывается ││
││ в именительном падеже) ││
││_______________________ налоговой проверки при наличии согласия ││
││ выездной/ ││
││ повторной выездной/ ││
││ камеральной <4> ││
││_______________________________________________________________ ││
││ руководителя вышестоящего налогового органа/руководителя ││
││ федерального органа исполнительной власти, уполномоченного ││
││ по контролю и надзору в области налогов и сборов,/заместителя ││
││ руководителя федерального органа исполнительной власти, ││
││ уполномоченного по контролю и надзору в области налогов ││
││ и сборов, <4> ││
││о направлении запроса в банк: _____________ ___________________ ││
││ вид документа наименование и код ││
││ о согласии налогового органа, ││
││ согласовавшего ││
││ направление ││
││ запроса в банк ││
││ ││
││от __________ N _________ _________________________________ ││
││ дата и номер документа Ф.И.О. <3> лица, согласовавшего ││
││ о согласии направление запроса в банк ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││проведением в отношении _______________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││
││ Ф.И.О. <3> индивидуального └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ предпринимателя, физического лица, не являющегося ││
││ индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося ││
││ частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет ││
││ (указывается в именительном падеже) ││
││_______________________________ налоговой проверки, являющегося ││
││ выездной/повторной ││
││ выездной/камеральной <4> ││
││участником ____________________ с указанной в настоящем запросе ││
││ сделки (операции)/ ││
││ совокупности сделок ││
││ (операций) <4> ││
││________________________________________________ организацией ││
││ликвидированной/реорганизованной/иностранной <4> ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││истребованием у _______________________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││
││ Ф.И.О. <3> индивидуального предпринимателя, └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, ││
││ учредившего адвокатский кабинет (указывается ││
││ в именительном падеже) ││
││документов (информации) в соответствии со статьей 93.1 ││
││Налогового кодекса Российской Федерации ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││истребованием у _______________________________________________ ┌─┐ ││
││ Ф.И.О. <3> физического лица, не являющегося │ │ <2>││
││_______________________________________________________________ └─┘ ││
││ индивидуальным предпринимателем (указывается ││
││ в именительном падеже) ││
││документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93.1 ││
││Налогового кодекса Российской Федерации при наличии согласия __ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ руководителя вышестоящего налогового органа/руководителя ││
││ федерального органа исполнительной власти, уполномоченного ││
││по контролю и надзору в области налогов и сборов,/заместителя ││
││ руководителя федерального органа исполнительной власти, ││
││ уполномоченного по контролю и надзору в области налогов ││
││ и сборов, <4> ││
││о направлении запроса в банк: _____________ ___________________ ││
││ вид документа наименование и код ││
││ о согласии налогового органа, ││
││ согласовавшего ││
││ направление ││
││ запроса в банк ││
││от __________ N _________ _________________________________ ││
││ дата и номер документа Ф.И.О. <3> лица, согласовавшего ││
││ о согласии направление запроса в банк ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││истребованием у _______________________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││
││ Ф.И.О. <3> индивидуального предпринимателя, └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ физического лица, не являющегося индивидуальным ││
││ предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, ││
││ адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается ││
││ в именительном падеже) ││
││документов (информации) в соответствии со статьей 93.1 ││
││Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося ││
││участником ____________________________________________________ ││
││ сделки (операции)/совокупности сделок ││
││ (операций) <4> ││
││с указанной в настоящем запросе __________________ организацией ││
││ ликвидированной/ ││
││ реорганизованной/ ││
││ иностранной <4> ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││вынесением в отношении ________________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││
││ Ф.И.О. <3> индивидуального └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, ││
││ адвоката, учредившего адвокатский кабинет ││
││ (указывается в именительном падеже) ││
││решения о взыскании налога ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││принятием в отношении _________________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││
││ Ф.И.О. <3> индивидуального └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, ││
││ адвоката, учредившего адвокатский кабинет ││
││ (указывается в именительном падеже) ││
││решения _______________________________________________________ ││
││ о приостановлении операций по счетам, приостановлении ││
││ переводов электронных денежных средств/ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ об отмене приостановления операций по счетам, отмене ││
││ приостановления переводов электронных ││
││ денежных средств <4> ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││поступлением в отношении ______________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││
││ Ф.И.О. <3> индивидуального └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ предпринимателя, физического лица, не являющегося ││
││ индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося ││
││ частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет ││
││ (указывается в именительном падеже) ││
││запроса уполномоченного органа иностранного государства в ││
││случаях, предусмотренных международными договорами Российской ││
││Федерации ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
в отношении <5>:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│_________________________________________________________________________│
│ сокращенное наименование организации (обособленное подразделение │
│ организации), Ф.И.О. <3> индивидуального │
│________________________________________________________________________,│
│ предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным │
│ предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, │
│ учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже) │
│дата рождения <6> __________, место рождения <6> _______________________,│
│проживающего по адресу <6> ______________________________________________│
│ почтовый индекс, субъект Российской Федерации,│
│ район, город, населенный пункт, │
│________________________________________________________________________,│
│ улица (проспект, переулок и так далее), номер дома (владения), номер │
│ корпуса (строения), номер квартиры │
│имеющего документ, удостоверяющий личность <6> _________________________,│
│ наименование документа, │
│ серия и номер, дата выдачи│
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│ИНН <7>/КИО <8> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ КПП <7> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
необходимо представить:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│выписки по операциям за период с "__" _____________ 20__ г. ┌─┐ │
│по "__" ______________ 20__ г. <9> по всем вкладам (депозитам) │ │ <2>│
│_____________________________________________________ <10>, └─┘ │
│действовавшим _______________________________________ <11>. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│выписки по операциям по следующим вкладам (депозитам) ┌─┐ │
│________________________________________________________ <10>: │ │ <2>│
│ └─┘ │
│ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ __________ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ <12> │
│ │ N п/п <13> N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │
│ │за период с "__" ______ 20__ г. по "__" ______ 20__ г. <9>. │ │
│ └────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Указанные выписки в течение трех рабочих дней со дня получения
настоящего запроса необходимо представить в _______________________________
наименование налогового органа
и его код
в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи со ссылкой на
идентификатор ____________________________________________________________.
идентификатор настоящего запроса
Контактный телефон и Ф.И.О. <3> должностного лица налогового органа:
_______________.
_______________________________________ ______________ __________________
руководитель (заместитель руководителя) личная подпись Ф.И.О. <4>
налогового органа
________________________________
сокращенное наименование банка
____________ N _____________ или филиала банка
дата запроса номер запроса
________________________________
ИНН, КПП, БИК, регистрационный
номер банка по КГРКО <1>,
порядковый номер филиала
банка по КГРКО
Запрос о представлении справки об остатках
электронных денежных средств
В соответствии с:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│пунктами 2 и 4 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации│
│и в связи с: │
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││проведением в отношении _______________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││
││ Ф.И.О. <3> индивидуального └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, ││
││ адвоката, учредившего адвокатский кабинет ││
││ (указывается в именительном падеже) ││
││___________________________________________ налоговой проверки ││
││выездной/повторной выездной/камеральной <4> ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││проведением в отношении _______________________________________ ┌─┐ ││
││ Ф.И.О. <3> физического лица, │ │ <2>││
││ не являющегося └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ индивидуальным предпринимателем (указывается ││
││ в именительном падеже) ││
││_______________________ налоговой проверки при наличии согласия ││
││ выездной/ ││
││ повторной выездной/ ││
││ камеральной <4> ││
││_______________________________________________________________ ││
││ руководителя вышестоящего налогового органа/руководителя ││
││ федерального органа исполнительной власти, уполномоченного ││
││ по контролю и надзору в области налогов и сборов,/заместителя ││
││ руководителя федерального органа исполнительной власти, ││
││ уполномоченного по контролю и надзору в области налогов ││
││ и сборов, <4> ││
││о направлении запроса в банк: _____________ ___________________ ││
││ вид документа наименование и код ││
││ о согласии налогового органа, ││
││ согласовавшего ││
││ направление ││
││ запроса в банк ││
││ ││
││от __________ N _________ _________________________________ ││
││ дата и номер документа Ф.И.О. <3> лица, согласовавшего ││
││ о согласии направление запроса в банк ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││истребованием у _______________________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││
││ Ф.И.О. <3> индивидуального └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, ││
││ адвоката, учредившего адвокатский кабинет ││
││ (указывается в именительном падеже) ││
││документов (информации) в соответствии со статьей 93.1 ││
││Налогового кодекса Российской Федерации ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││истребованием у _______________________________________________ ┌─┐ ││
││ Ф.И.О. <3> физического лица, не являющегося │ │ <2>││
││_______________________________________________________________ └─┘ ││
││ индивидуальным предпринимателем (указывается ││
││ в именительном падеже) ││
││документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93.1 ││
││Налогового кодекса Российской Федерации при наличии согласия __ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ руководителя вышестоящего налогового органа/руководителя ││
││ федерального органа исполнительной власти, уполномоченного ││
││по контролю и надзору в области налогов и сборов,/заместителя ││
││ руководителя федерального органа исполнительной власти, ││
││ уполномоченного по контролю и надзору в области налогов ││
││ и сборов, <4> ││
││о направлении запроса в банк: _____________ ___________________ ││
││ вид документа наименование и код ││
││ о согласии налогового органа, ││
││ согласовавшего ││
││ направление ││
││ запроса в банк ││
││от __________ N _________ _________________________________ ││
││ дата и номер документа Ф.И.О. <3> лица, согласовавшего ││
││ о согласии направление запроса в банк ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││вынесением в отношении ________________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││
││ Ф.И.О. <3> индивидуального └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, ││
││ адвоката, учредившего адвокатский кабинет ││
││ (указывается в именительном падеже) ││
││решения о взыскании налога ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││принятием в отношении _________________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││
││ Ф.И.О. <3> индивидуального └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, ││
││ адвоката, учредившего адвокатский кабинет ││
││ (указывается в именительном падеже) ││
││решения _______________________________________________________ ││
││ о приостановлении операций по счетам, приостановлении ││
││ переводов электронных денежных средств/ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ об отмене приостановления операций по счетам, отмене ││
││ приостановления переводов электронных ││
││ денежных средств <4> ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││поступлением в отношении ______________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││
││ Ф.И.О. <3> индивидуального └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ предпринимателя, физического лица, не являющегося ││
││ индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося ││
││ частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет ││
││ (указывается в именительном падеже) ││
││запроса уполномоченного органа иностранного государства в ││
││случаях, предусмотренных международными договорами Российской ││
││Федерации ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ│
│"О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов│
│в Российской Федерации" и в связи с: │
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││осуществлением в отношении ____________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование │ │ <2>││
││ организации, Ф.И.О. <3> └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ индивидуального предпринимателя (указывается в именительном ││
││ падеже) ││
││контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской ││
││Федерации о применении контрольно-кассовой техники, а также за ││
││полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных ││
││предпринимателей ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
в отношении <5>:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│_________________________________________________________________________│
│ сокращенное наименование организации (обособленное подразделение │
│ организации), Ф.И.О. <3> индивидуального │
│________________________________________________________________________,│
│ предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным │
│ предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, │
│ учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже) │
│дата рождения <6> __________, место рождения <6> _______________________,│
│проживающего по адресу <6> ______________________________________________│
│ почтовый индекс, субъект Российской Федерации,│
│ район, город, населенный пункт, │
│________________________________________________________________________,│
│ улица (проспект, переулок и так далее), номер дома (владения), номер │
│ корпуса (строения), номер квартиры │
│имеющего документ, удостоверяющий личность <6> _________________________,│
│ наименование документа, │
│ серия и номер, дата выдачи│
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│ИНН <7>/КИО <8> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ КПП <7> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
необходимо представить:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│справку об остатках электронных денежных средств по состоянию ┌─┐ │
│на "__" _____ 20__ г. <9> по всем электронным средствам платежа │ │ <2>│
│(за исключением неперсонифицированных электронных средств └─┘ │
│платежа) _________________________________________________ <10>, │
│действовавших ____________________________________________ <11>. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│справку об остатках электронных денежных средств по следующим ┌─┐ │
│электронным средствам платежа ____________________________ <10>: │ │ <2>│
│ └─┘ │
│ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ __________ │ <12> │
│ │ N п/п <13> │ │
│ │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │
│ │ Идентификатор (N) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │
│ │по состоянию на "__" ___________ 20__ г. <9>. │ │
│ └────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Указанную справку в течение трех рабочих дней со дня получения
настоящего запроса необходимо представить в _______________________________
наименование налогового органа
и его код
в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи со ссылкой на
идентификатор ____________________________________________________________.
идентификатор настоящего запроса
Контактный телефон и Ф.И.О. <3> должностного лица налогового органа:
_______________.
_______________________________________ ______________ __________________
руководитель (заместитель руководителя) личная подпись Ф.И.О. <3>
налогового органа
________________________________
сокращенное наименование банка
____________ N _____________ или филиала банка
дата запроса номер запроса
________________________________
ИНН, КПП, БИК, регистрационный
номер банка по КГРКО <1>,
порядковый номер филиала
банка по КГРКО
Запрос о представлении справок о переводах
электронных денежных средств
В соответствии с:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│пунктами 2 и 4 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации│
│и в связи с: │
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││проведением в отношении _______________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││
││ Ф.И.О. <3> индивидуального └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, ││
││ адвоката, учредившего адвокатский кабинет ││
││ (указывается в именительном падеже) ││
││___________________________________________ налоговой проверки ││
││выездной/повторной выездной/камеральной <4> ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││проведением в отношении _______________________________________ ┌─┐ ││
││ Ф.И.О. <3> физического лица, │ │ <2>││
││ не являющегося └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ индивидуальным предпринимателем (указывается ││
││ в именительном падеже) ││
││_______________________ налоговой проверки при наличии согласия ││
││ выездной/ ││
││ повторной выездной/ ││
││ камеральной <4> ││
││_______________________________________________________________ ││
││ руководителя вышестоящего налогового органа/руководителя ││
││ федерального органа исполнительной власти, уполномоченного ││
││ по контролю и надзору в области налогов и сборов,/заместителя ││
││ руководителя федерального органа исполнительной власти, ││
││ уполномоченного по контролю и надзору в области налогов ││
││ и сборов, <4> ││
││о направлении запроса в банк: _____________ ___________________ ││
││ вид документа наименование и код ││
││ о согласии налогового органа, ││
││ согласовавшего ││
││ направление ││
││ запроса в банк ││
││ ││
││от __________ N _________ _________________________________ ││
││ дата и номер документа Ф.И.О. <3> лица, согласовавшего ││
││ о согласии направление запроса в банк ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││истребованием у _______________________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││
││ Ф.И.О. <3> индивидуального └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, ││
││ адвоката, учредившего адвокатский кабинет ││
││ (указывается в именительном падеже) ││
││документов (информации) в соответствии со статьей 93.1 ││
││Налогового кодекса Российской Федерации ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││истребованием у _______________________________________________ ┌─┐ ││
││ Ф.И.О. <3> физического лица, не являющегося │ │ <2>││
││_______________________________________________________________ └─┘ ││
││ индивидуальным предпринимателем (указывается ││
││ в именительном падеже) ││
││документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93.1 ││
││Налогового кодекса Российской Федерации при наличии согласия __ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ руководителя вышестоящего налогового органа/руководителя ││
││ федерального органа исполнительной власти, уполномоченного ││
││по контролю и надзору в области налогов и сборов,/заместителя ││
││ руководителя федерального органа исполнительной власти, ││
││ уполномоченного по контролю и надзору в области налогов ││
││ и сборов, <4> ││
││о направлении запроса в банк: _____________ ___________________ ││
││ вид документа наименование и код ││
││ о согласии налогового органа, ││
││ согласовавшего ││
││ направление ││
││ запроса в банк ││
││от __________ N _________ _________________________________ ││
││ дата и номер документа Ф.И.О. <3> лица, согласовавшего ││
││ о согласии направление запроса в банк ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││вынесением в отношении ________________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││
││ Ф.И.О. <3> индивидуального └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, ││
││ адвоката, учредившего адвокатский кабинет ││
││ (указывается в именительном падеже) ││
││решения о взыскании налога ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││принятием в отношении _________________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││
││ Ф.И.О. <3> индивидуального └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, ││
││ адвоката, учредившего адвокатский кабинет ││
││ (указывается в именительном падеже) ││
││решения _______________________________________________________ ││
││ о приостановлении операций по счетам, приостановлении ││
││ переводов электронных денежных средств/ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ об отмене приостановления операций по счетам, отмене ││
││ приостановления переводов электронных ││
││ денежных средств <4> ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││поступлением в отношении ______________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││
││ Ф.И.О. <3> индивидуального └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ предпринимателя, физического лица, не являющегося ││
││ индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося ││
││ частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет ││
││ (указывается в именительном падеже) ││
││запроса уполномоченного органа иностранного государства в ││
││случаях, предусмотренных международными договорами Российской ││
││Федерации ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ│
│"О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов│
│в Российской Федерации" и в связи с: │
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││осуществлением в отношении ____________________________________ ┌─┐ ││
││ сокращенное наименование │ │ <2>││
││ организации, Ф.И.О. <3> └─┘ ││
││_______________________________________________________________ ││
││ индивидуального предпринимателя (указывается в именительном ││
││ падеже) ││
││контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской ││
││Федерации о применении контрольно-кассовой техники, а также за ││
││полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных ││
││предпринимателей ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
в отношении <5>:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│_________________________________________________________________________│
│ сокращенное наименование организации (обособленное подразделение │
│ организации), Ф.И.О. <3> индивидуального │
│________________________________________________________________________,│
│ предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным │
│ предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, │
│ учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже) │
│дата рождения <6> __________, место рождения <6> _______________________,│
│проживающего по адресу <6> ______________________________________________│
│ почтовый индекс, субъект Российской Федерации,│
│ район, город, населенный пункт, │
│________________________________________________________________________,│
│ улица (проспект, переулок и так далее), номер дома (владения), номер │
│ корпуса (строения), номер квартиры │
│имеющего документ, удостоверяющий личность <6> _________________________,│
│ наименование документа, │
│ серия и номер, дата выдачи│
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│ИНН <7>/КИО <8> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ КПП <7> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
необходимо представить:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│справку о переводах электронных денежных средств за период ┌─┐ │
│с "__" _____ 20__ г. по "__" _____ 20__ г. <9> с использованием │ │ <2>│
│всех электронных средств платежа (за исключением └─┘ │
│неперсонифицированных электронных средств платежа) _____________ │
│_________ <10>, действовавших ____________________________ <11>. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│справку о переводах электронных денежных средств с использованием ┌─┐ │
│следующих электронных средств платежа ____________________ <10>: │ │ <2>│
│ └─┘ │
│ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ __________ │ <12> │
│ │ N п/п <12> │ │
│ │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │
│ │ Идентификатор (N) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │
│ │за период с "__" _____ 20__ г. по "__" _______ 20__ г. <9>. │ │
│ └────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Указанные справки в течение трех рабочих дней со дня получения
настоящего запроса необходимо представить в _______________________________
наименование налогового органа
и его код
в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи со ссылкой на
идентификатор ____________________________________________________________.
идентификатор настоящего запроса
Контактный телефон и Ф.И.О. <3> должностного лица налогового органа:
_______________.
_______________________________________ ______________ __________________
руководитель (заместитель руководителя) личная подпись Ф.И.О. <3>
налогового органа
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Идентификатор файла | ИдЭС | А | T(=36) | О | Типовой элемент <GUIDтип>. Глобально-уникальный идентификатор (Globally Unique Identifier) - 128-битное число в виде строки из 32 шестнадцатеричных цифр, разделенных дефисами. Например 6F9619FF-8B86-D011-B42D-00CF4FC994FF |
Тип информации | ТипИнф | А | T(=10) | О | Принимает значение: "ЗАПНОНАЛИЧ" |
Версия программы, с помощью которой сформирован файл | ВерсПрог | А | T(1-40) | О | Принимает значение: <наименование><пробел><версия> |
Телефон отправителя | ТелОтпр | А | T(1-20) | О | |
Должность отправителя | ДолжнОтпр | А | T(1-100) | О | |
Фамилия отправителя | ФамОтпр | А | T(1-60) | О | |
Версия формата | ВерсФорм | А | N(4.2) | О | Принимает значение: "4.00" |
Состав и структура документа | ЗАПНОНАЛИЧ | С | О | Состав элемента представлен в таблице 4.2 |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Номер запроса налогового органа | НомЗапр | А | T(10) | О | |
Дата запроса налогового органа | ДатаЗапр | А | О | Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД | |
Вид запроса | ВидЗапр | А | T(=1) | О | Принимает значение: 1 - Запрос о представлении справки о наличии счетов (специальных банковских счетов) <1>; 6 - Запрос о представлении справки о наличии вкладов (депозитов) |
Тип запроса | ТипЗапр | А | T(=1) | О | Принимает значение: 1 - Запрос в банк с учетом информации филиалов банка <2>; 2 - Запрос в банк без учета информации филиалов банка <3>; 3 - Запрос в вышеуказанный филиал банка <4>; 4 - Запрос в вышеуказанное подразделение Банка России <5> |
Идентификатор запроса | ИдЗапр | А | T(=22) | О | Типовой элемент <ИдЗапрТип>. Принимает значение: <код><год><месяц><день><номер>. Например: "ККККГГГГММДДNNNNNNNNNN", где: <код> = коду налогового органа из элемента <КодНО>; <год><месяц><день> = году, месяцу и дню запроса из элемента <ДатаЗапр>; <номер> = номеру запроса из элемента <НомЗапр> |
Мотивировочная часть запроса | МотивЗапр | С | О | Состав элемента представлен в таблице 4.3 | |
Сведения о налоговом органе | СвНО | С | О | Типовой элемент <СвНОТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.5 | |
Сведения о банке (филиале банка) | | СвБанк | С | О | Типовой элемент <БанкТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.6 | |
Сведения о подразделении Банка России | СвУБР | С | О | Типовой элемент <УБРТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.7 | |
Сведения о лице, в отношении которого сформирован запрос | СвПл | С | О | Типовой элемент <СвПлТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.8 | |
Запрос о наличии счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов), действовавших по состоянию на дату <6> | | ДейстПоСост | С | О | Состав элемента представлен в таблице 4.9 | |
Запрос о наличии счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов), имеющихся (имевшихся) за период <7> | ИмПериод | С | О | Состав элемента представлен в таблице 4.10 | |
Руководитель (заместитель руководителя) налогового органа | Руководитель | С | О | Типовой элемент <РукНОТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.15 |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Код основания запроса | КодОснов | А | T(=4) | О | Заполняется четырехсимвольный цифровой код, в каждой позиции которого проставляется "1", если применяется норма в соответствии со Справочником "Основания запроса", или "0", если не применяется. Вторая, третья и четвертая позиция настоящего кода принимают значение = "0", если <ВидЗапр> = "6" |
Обоснование запроса | Обоснов | С | ОМ | Состав элемента представлен в таблице 4.4 |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Код обоснования запроса | КодОбоснов | А | T(1-2) | О | Заполняется цифровой код в соответствии со Справочником "Обоснования запроса". Не может быть = <10 | 11 | 12>, если <ВидЗапр> = "6" |
Вид налоговой проверки | ВидПров | А | T(=1) | НУ | Принимает значение: 1 - выездная налоговая проверка; 2 - повторная выездная налоговая проверка; 3 - камеральная налоговая проверка. Заполняется, если <КодОбоснов> = <1 | 2 | 3> |
Краткое наименование налогового органа, согласовавшего направление запроса в банк | НаимНО | А | T(1-160) | НУ | По справочнику СОУН. Заполняется если <КодОбоснов> = <2 | 5> |
Код налогового органа, согласовавшего направление запроса в банк | КодНО | А | T(=4) | НУ | Типовой элемент <ИФНСТип>. Заполняется если <КодОбоснов> = <2 | 5> |
Должность лица, согласовавшего направление запроса в банк | ДолжнЛицСогл | А | T(=1) | НУ | Принимает значение: 1 - руководитель вышестоящего налогового органа; 2 - руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов; 3 - заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю надзору в области налогов и сборов. Заполняется если <КодОбоснов> = <2 | 5> |
Ф.И.О. лица, согласовавшего направление запроса в банк | ФИОЛицСогл | А | T(1-100) | НУ | Заполняется если <КодОбоснов> = <2 | 5> |
Вид документа о согласии направление запроса в банк | ВидДокСогл | А | T(1-50) | НУ | Заполняется если <КодОбоснов> = <2 | 5> |
Дата документа о согласии направление запроса в банк | ДатаДокСогл | А | НУ | Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД. Заполняется если <КодОбоснов> = <2 | 5> | |
Номер документа о согласии направление запроса в банк | НомерДокСогл | А | T(1-50) | НУ | Заполняется если <КодОбоснов> = <2 | 5> |
Вид сделки (операции)/совокупности сделок (операций) | ВидСделки | А | T(=1) | НУ | Принимает значение: 1 - сделка (операция); 2 - совокупность сделок (операций). Заполняется если <КодОбоснов> = <3 | 6> |
Статус организации, в отношении которой направляется запрос | ТипЛица | А | T(=1) | НУ | Принимает значение: 1 - ликвидированная организация; 2 - реорганизованная организация; 3 - иностранная организация. Заполняется если <КодОбоснов> = <3 | 6> |
Вид решения | ВидРешПр | А | T(=1) | НУ | Принимает значение: 1 - решение о приостановлении операций по счетам, о приостановлении переводов электронных денежных средств; 2 - решение об отмене приостановления операций по счетам, об отмене приостановления переводов электронных денежных средств. Заполняется если <КодОбоснов> = "8" |
Сведения о плательщике в отношении которого проводятся мероприятия, указанные в обосновании | СвПлОбоснов | С | О | Сведения о плательщике в отношении которого проводятся мероприятия, указанные в обосновании. Состав элемента представлен в таблице 4.16 |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Код налогового органа | КодНО | А | T(=4) | О | Типовой элемент <ИФНСТип> |
Краткое наименование налогового органа | НаимНО | А | T(1-160) | ОК | По справочнику СОУН |
Контактный телефон должностного лица налогового органа | Телефон | А | T(1-20) | О | |
Фамилия, имя, отчество должностного лица налогового органа | ФИОДЛ | С | О | Типовой элемент <ФИОТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.14 |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Регистрационный номер банка по КГРКО | РегНом | А | N(4) | О | |
Номер филиала банка по КГРКО | НомФил | А | N(4) | О | Для банков принимает значение: "0" |
Банковский идентификационный код | БИК | А | T(=9) | ОК | Типовой элемент <БИКтип>. По Справочнику БИК |
Сокращенное наименование банка или филиала банка | НаимБанк | А | T(1-160) | О | |
ИНН банка | ИННБанк | А | T(=10) | О | Типовой элемент <ИННЮЛтип> |
КПП банка (филиала банка) | КППБанк | А | T(=9) | О | Типовой элемент <КППТип> |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Банковский идентификационный код | БИК | А | T(=9) | ОК | Типовой элемент <БИКтип>. По Справочнику БИК |
Сокращенное наименование подразделения Банка России | НаимУБР | А | T(1-160) | О | |
ИНН Банка России | ИННБР | А | T(=10) | О | Типовой элемент <ИННЮЛтип>. Принимает значение: "7702235133" |
КПП подразделения Банка России | КППУБР | А | T(=9) | О | Типовой элемент <КППТип> |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Организация (филиал организации) | | ПлЮЛ | С | О | Типовой элемент <ПлЮЛТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.11. Заполняется если <КодОбоснов> = <1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12> | |
Индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет | | ПлИП | С | О | Типовой элемент <ПлИПТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.12. Заполняется если <КодОбоснов> = <1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12> Типовой элемент <ПФЛТип>. | |
Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем | ПФЛ | С | О | Состав элемента представлен в таблице 4.13. Заполняется если <КодОбоснов> = <2 | 5>. Заполняется информация, имеющаяся в налоговом органе |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
По состоянию на дату | ДатаПоСост | А | О | Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Дата начала периода | ДатаНач | А | О | Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДЦ | |
Дата конца периода | ДатаКон | А | О | Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
ИНН налогоплательщика или Код иностранной организации | ИННЮЛ | А | T(=10) | T(=5) | О | Типовой элемент <ИННЮЛТип> |
КПП налогоплательщика <8> | КПП | А | T(=9) | НУ | Типовой элемент <КППТип> |
Сокращенное наименование организации (филиала организации) | НаимЮЛ | А | T(1-160) | О |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
ИНН физического лица | ИННИП | А | T(=12) | О | Типовой элемент <ИННФЛТип> |
Фамилия, имя, отчество физического лица | ФИО | С | О | Типовой элемент <ФИОТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.14 |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
ИНН физического лица | ИННФЛ | А | T(=12) | Н | Типовой элемент <ИННФЛТип> |
Дата рождения | ДатаРожд | А | Н | Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД | |
Место рождения | МестоРожд | А | T(1-254) | Н | |
Код документа, удостоверяющего личность | КодДУЛ | А | T(=2) | Н | Принимает значение в соответствии со Справочником "Виды документов, удостоверяющих личность налогоплательщика" |
Серия и номер документа | СерНомДок | А | T(1-25) | Н | По шаблону Справочника "Виды документов, удостоверяющих личность налогоплательщика" |
Дата выдачи документа | ДатаДок | А | Н | Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД | |
Фамилия, имя, отчество физического лица | ФИО | С | О | Типовой элемент <ФИОТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.14 | |
Адрес плательщика | АдрПлат | С | Н | Типовой элемент <АдрФИАСТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.17 |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Фамилия | Фамилия | А | T(1-60) | О | |
Имя | Имя | А | T(1-60) | О | |
Отчество | Отчество | А | T(1-60) | Н |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Должность руководителя (заместителя руководителя) налогового органа | ДолжРук | А | T(=1) | О | Принимает значение: 1 - руководитель налогового органа; 2 - заместитель руководителя налогового органа |
Фамилия, имя, отчество руководителя (заместителя руководителя) | ФИО | С | О | Типовой элемент <ФИОТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.14 |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Сокращенное наименование организации | | НПлЮЛ | П | T(1-160) | О | |
Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет | | НПлИП | С | О | Типовой элемент <ФИОТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.14 | |
Фамилия, имя, отчество физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем | НПлФЛ | С | О | Типовой элемент <ФИОТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.14 |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Уникальный идентификационный номер | ИдНом | А | T(1-36) | Н | |
Почтовый индекс | Индекс | А | T(=6) | Н | |
Субъект Российской Федерации (код) | Регион | П | T(=2) | ОК | Типовой элемент <ССРФТип>. Принимает значение в соответствии со справочником "Коды субъектов Российской Федерации" согласно приложению N 2 к Порядку заполнения формы уведомления о контролируемых сделках, утвержденному приказом ФНС России от 07.05.2018 N ММВ-7-13/249@ "Об утверждении формы уведомления о контролируемых сделках, формата представления уведомления о контролируемых сделках в электронной форме, порядка заполнения формы уведомления о контролируемых сделках, а также порядка представления уведомления о контролируемых сделках в электронной форме и признании утратившим силу приказа ФНС России от 27 июля 2012 г. N ММВ-7-13/524@" (Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 13.08.2018, регистрационный номер 51864) |
Муниципальный район/городской округ/внутригородская территория города федерального значения | МуниципРайон | С | О | Типовой элемент <ВидНаимКодТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.18 | |
Городское поселение/сельское поселение/межселенная территория в составе муниципального района/внутригородской район городского округа | ГородСелПоселен | С | Н | Типовой элемент <ВидНаимКодТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.18 | |
Населенный пункт (город, деревня, село и прочее) | НаселенПункт | С | Н | Типовой элемент <ВидНаимТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.19 | |
Элемент планировочной структуры | ЭлПланСтруктур | С | Н | Типовой элемент <ТипНаимТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.20 | |
Элемент улично-дорожной сети | ЭлУлДорСети | С | Н | Типовой элемент <ТипНаимТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.20 | |
Земельный участок (номер) | ЗемелУчасток | П | T(1-50) | Н | |
Здание/сооружение/объект незавершенного строительства | Здание | С | НМ | Типовой элемент <НомерТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.21 | |
Помещение в пределах здания, сооружения/машино-место | ПомещЗдания | С | Н | Типовой элемент <НомерТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.21 | |
Помещение в пределах квартиры | ПомещКвартиры | С | Н | Типовой элемент <НомерТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.21 |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Вид (код) элемента | ВидКод | А | T(=1) | ОК | Принимает значения: для элемента <МуниципРайон> 1 - муниципальный район | 2 - городской округ | 3 - внутригородская территория города федерального значения для элемента <ГородСелПоселен> 1 - городское поселение | 2 - сельское поселение | 3 - межселенная территория в составе муниципального района | 4 - внутригородской район городского округа |
Наименование элемента | Наим | А | T(1-255) | О |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Вид элемента | Вид | А | T(1-50) | О | |
Наименование элемента | Наим | А | T(1-255) | О |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Тип элемента | Тип | А | T(1-50) | О | |
Наименование элемента | Наим | А | T(1-255) | О |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Тип элемента | Тип | А | T(1-50) | О | |
Номер элемента | Номер | А | T(1-255) | О |
Позиция кода | Наименование |
1 | В соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации |
2 | В соответствии с частью 5 статьи 7 Федерального закона от 03.06.2009 N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" |
3 | В соответствии с частью 2 статьи 14.2 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" |
4 | В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации" |
Позиция кода | Наименование |
1 | Проведение в отношении организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, налоговой проверки |
2 | Проведение в отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, налоговой проверки при наличии согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя (заместителя руководителя) федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов о направлении запроса в банк |
3 | Проведение в отношении организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, налоговой проверки, являющегося участником сделки (операции)/совокупности сделок (операций) с указанной в настоящем запросе ликвидированной, реорганизованной, иностранной организацией |
4 | Истребование у организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет документов (информации) в соответствии со статьей 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации |
5 | Истребование у физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации при наличии согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя (заместителя руководителя) федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов о направлении запроса в банк |
6 | Истребование у организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, документов (информации) в соответствии со статьей 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося участником сделки (операции)/совокупности сделок (операций) с указанной в настоящем запросе ликвидированной, реорганизованной, иностранной организацией |
7 | Вынесение в отношении организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, решения о взыскании налога |
8 | Принятие в отношении организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, решения о приостановлении операций по счетам, приостановлении переводов электронных денежных средств, решения об отмене приостановления операций по счетам, отмене приостановления переводов электронных денежных средств |
9 | Поступление в отношении организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, запроса уполномоченного органа иностранного государства в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации |
10 | Проведение в отношении организации, индивидуального предпринимателя контроля за соблюдением банковским платежным агентом (субагентом) обязанностей по сдаче оператору по переводу денежных средств полученных от физических лиц наличных денежных средств для зачисления на свой специальный банковский счет (счета), а также по использованию банковским платежным агентом (субагентом) указанных специальных банковских счетов для осуществления расчетов |
11 | Проведение в отношении организации, индивидуального предпринимателя контроля за соблюдением платежным агентом обязанностей по сдаче в кредитную организацию полученных от плательщиков при приеме платежей наличных денежных средств для зачисления в полном объеме на свой специальный банковский счет (счета), а также по использованию платежным агентом и поставщиком специальных банковских счетов для осуществления расчетов при приеме платежей |
12 | Осуществление в отношении организации, индивидуального предпринимателя контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, а также за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей |
Код | Наименование документа | Сокращение | Шаблон серии и номера |
01 | Паспорт гражданина СССР | ПаСССР | R-ББ 999999 |
02 | Загранпаспорт гражданина СССР | ПасЗгр | 99 0999999 |
03 | Свидетельство о рождении | СвдРжд | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS |
04 | Удостоверение личности офицера | УдЛичн | ББ 0999999 |
05 | Справка об освобождении из места лишения свободы | Справ | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS |
06 | Паспорт Минморфлота | ПасММФ | ББ 999999 |
07 | Военный билет | ВоеБил | ББ 0999999 |
08 | Временное удостоверение, выданное взамен военного билета | ВрУдВБ | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS |
09 | Дипломатический паспорт | ПасДип | 99 9999999 |
10 | Паспорт иностранного гражданина | ПасИнс | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS |
11 | Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу | СвиРег | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS |
12 | Вид на жительство в Российской Федерации | ВидЖит | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS |
13 | Удостоверение беженца | УдсБеж | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS |
14 | Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации | ВрУдсЛ | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS |
15 | Разрешение на временное проживание в Российской Федерации | РазрВр | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS |
18 | Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации (до 01.01.2013) | СвУбДо | ББ-999 9999999 |
19 | Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации | СвВрУб | ББ 9999999 |
21 | Паспорт гражданина Российской Федерации | ПасРФ | 99 99 9999990 |
22 | Загранпаспорт гражданина Российской Федерации | ПасЗаг | 99 9999999 |
23 | Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государства | СвРжИн | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS |
24 | Удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации | УдВоен | ББ 9999999 |
26 | Паспорт моряка | ПасМор | ББ 0999999 |
27 | Военный билет офицера запаса | ВоеЗап | ББ 0999999 |
81 | Свидетельство о смерти | СвдСм | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS |
91 | Иные документы | ИныеДк | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Идентификатор файла | ИдЭС | А | T(=36) | О | Типовой элемент <GUIDтип>. Глобально-уникальный идентификатор (Globally Unique Identifier) - 128-битное число в виде строки из 32 шестнадцатеричных цифр, разделенных дефисами. Например 6F9619FF-8B86-D011-B42D-00CF4FC994FF |
Тип информации | ТипИнф | А | T(=10) | О | Принимает значение: "ЗАПНООСТАТ" |
Версия программы, с помощью которой сформирован файл | ВерсПрог | А | T(1-40) | О | Принимает значение: <наименование><пробел><версия> |
Телефон отправителя | ТелОтпр | А | T(1-20) | О | |
Должность отправителя | ДолжнОтпр | А | T(1-100) | о | |
Фамилия отправителя | ФамОтпр | А | T(1-60) | О | |
Версия формата | ВерсФорм | А | N(4.2) | О | Принимает значение: "4.00" |
Состав и структура документа | ЗАПНООСТАТ | С | О | Состав элемента представлен в таблице 4.2 |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Номер запроса налогового органа | НомЗапр | А | T(10) | О | |
Дата запроса налогового органа | ДатаЗапр | А | О | Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД | |
Вид запроса | ВидЗапр | А | T(=1) | О | Принимает значение: 2 - Запрос о представлении справки об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах (специальных банковских счетах) <1>; 4 - Запрос о представлении справки об остатках электронных денежных средств; 7 - Запрос о представлении справки об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на вкладах (депозитах) |
Тип запроса | ТипЗапр | А | T(=1) | О | Принимает значение: 1 - Запрос в банк с учетом информации филиалов банка <2>; 2 - Запрос в банк без учета информации филиалов банка <3>; 3 - Запрос в вышеуказанный филиал банка <4>; 4 - Запрос в вышеуказанное подразделение Банка России <5> |
Идентификатор запроса | ИдЗапр | А | T(=22) | О | Типовой элемент <ИдЗапрТип>. Принимает значение: <код><год><месяц><день><номер>. Например: "ККККГГГГММДДNNNNNNNNNNNN", где: <код> = коду налогового органа из элемента <КодНО>; <год><месяц><день> = году, месяцу и дню запроса из элемента <ДатаЗапр>; <номер> = номеру запроса из элемента <НомЗапр> |
Мотивировочная часть запроса | МотивЗапр | С | О | Состав элемента представлен в таблице 4.3 | |
Сведения о налоговом органе | СвНО | С | О | Типовой элемент <СвНОТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.5 | |
Сведения о банке (филиале банка) | | СвБанк | С | О | Типовой элемент <БанкТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.6 | |
Сведения о подразделении Банка России | СвУБР | С | О | Типовой элемент <УБРТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.7 | |
Сведения о лице, в отношении которого сформирован запрос | СвПл | С | О | Типовой элемент <СвПлТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.8 | |
Запрос об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на всех счетах (специальных банковских счетах, вкладах, депозитах), об остатках электронных денежных средств | | ПоВсем | С | О | Состав элемента представлен в таблице 4.12 | |
Запрос об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на следующих счетах (специальных банковских счетах, вкладах, депозитах), об остатках электронных денежных средств | ПоУказанным | С | ОМ | Состав элемента представлен в таблице 4.15 | |
Руководитель (заместитель руководителя) налогового органа | Руководитель | С | О | Типовой элемент <РукНОТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.23 |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Код основания запроса | КодОснов | А | T(=4) | О | Заполняется четырехсимвольный цифровой код, в каждой позиции которого проставляется "1", если применяется норма в соответствии со Справочником "Основания запроса", или "0", если не применяется. Вторая и третья позиция настоящего кода принимают значение = "0", если <ВидЗапр> = <4 | 7>. Четвертая позиция настоящего кода принимает значение = "0", если <ВидЗапр> = "7" |
Обоснование запроса | Обоснов | С | ОМ | Состав элемента представлен в таблице 4.4 |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Код обоснования запроса | КодОбоснов | А | T(1-2) | О | Заполняется цифровой код в соответствии со Справочником "Обоснования запроса". Не может быть = <3 | 6 | 10 | 11>, если <ВидЗапр> = "4". Не может быть = <10 | 11 | 12>, если <ВидЗапр> = "7" |
Вид налоговой проверки | ВидПров | А | T(=1) | НУ | Принимает значение: 1 - выездная налоговая проверка; 2 - повторная выездная налоговая проверка; 3 - камеральная налоговая проверка. Заполняется, если <КодОбоснов> = <1 | 2 | 3> |
Краткое наименование налогового органа, согласовавшего направление запроса в банк | НаимНО | А | T(1-160) | НУ | По справочнику СОУН. Заполняется если <КодОбоснов> = <2 | 5> |
Код налогового органа, согласовавшего направление запроса в банк | КодНО | А | T(=4) | НУ | Типовой элемент <ИФНСТип>. Заполняется если <КодОбоснов> = <2 | 5> |
Должность лица, согласовавшего направление запроса в банк | ДолжнЛицСогл | А | T(=1) | НУ | Принимает значение: 1 - руководитель вышестоящего налогового органа; 2 - руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов; 3 - заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов. Заполняется если <КодОбоснов> = <2 | 5> |
Ф.И.О. лица, согласовавшего направление запроса в банк | ФИОЛицСогл | А | T(1-100) | НУ | Заполняется если <КодОбоснов> = <2 | 5> |
Вид документа о согласии направление запроса в банк | ВидДокСогл | А | T(1-50) | НУ | Заполняется если <КодОбоснов> = <2 | 5> |
Дата документа о согласии направление запроса в банк | ДатаДокСогл | А | НУ | Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД. Заполняется если <КодОбоснов> = <2 | 5> | |
Номер документа о согласии направление запроса в банк | НомерДокСогл | А | T(1-50) | НУ | Заполняется если <КодОбоснов> = <2 | 5> |
Вид сделки (операции)/совокупности сделок (операций) | ВидСделки | А | T(=1) | НУ | Принимает значение: 1 - сделка (операция); 2 - совокупность сделок (операций). Заполняется если <КодОбоснов> = <3 | 6> |
Статус организации, в отношении которой направляется запрос | Тип Лица | А | T(=1) | НУ | Принимает значение: 1 - ликвидированная организация; 2 - реорганизованная организация; 3 - иностранная организация. Заполняется если <КодОбоснов> = <3 | 6> |
Вид решения | ВидРешПр | А | T(=1) | НУ | Принимает значение: 1 - решение о приостановлении операций по счетам, о приостановлении переводов электронных денежных средств; 2 - решение об отмене приостановления операций по счетам, об отмене приостановления переводов электронных денежных средств. Заполняется если <КодОбоснов> = "8" |
Сведения о плательщике в отношении которого проводятся мероприятия, указанные в обосновании | СвПлОбоснов | С | О | Сведения о плательщике в отношении которого проводятся мероприятия, указанные в обосновании. Состав элемента представлен в таблице 4.24 |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Код налогового органа | КодНО | А | T(=4) | О | Типовой элемент <ИФНСТип> |
Краткое наименование налогового органа | НаимНО | А | T(1-160) | ОК | По справочнику СОУН |
Контактный телефон должностного лица налогового органа | Телефон | А | T(1-20) | О | |
Фамилия, имя, отчество должностного лица налогового органа | ФИОДЛ | С | О | Типовой элемент <ФИОТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.22 |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Регистрационный номер банка по КГРКО | РегНом | А | N(4) | О | |
Номер филиала банка по КГРКО | НомФил | А | N(4) | О | Для банков принимает значение: "0" |
Банковский идентификационный код | БИК | А | T(=9) | ОК | Типовой элемент <БИКтип>. По Справочнику БИК |
Сокращенное наименование банка или филиала банка | НаимБанк | А | T(1-160) | О | |
ИНН банка | ИННБанк | А | T(=10) | О | Типовой элемент <ИННЮЛтип> |
КПП банка (филиала банка) | КППБанк | А | T(=9) | О | Типовой элемент <КППТип> |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Банковский идентификационный код | БИК | А | T(=9) | ОК | Типовой элемент <БИКтип>. По Справочнику БИК |
Сокращенное наименование подразделения Банка России | НаимУБР | А | T(1-160) | О | |
ИНН Банка России | ИННБР | А | T(=10) | О | Типовой элемент <ИННЮЛтип>. Принимает значение: "7702235133" |
КПП подразделения Банка России | КППУБР | А | T(=9) | О | Типовой элемент <КППТип> |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Организация (филиал организации) | | ПлЮЛ | С | О | Типовой элемент <ПлЮЛТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.9. Заполняется если <КодОбоснов> = <1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12> | |
Индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет | | ПлИП | С | О | Типовой элемент <ПлИПТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.10. Заполняется если <КодОбоснов> = <1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12> | |
Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем | ПФЛ | С | О | Типовой элемент <ПФЛТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.11. Заполняется если <КодОбоснов> = <2 | 5>. Заполняется информация, имеющаяся в налоговом органе |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
ИНН налогоплательщика или Код иностранной организации | ИННЮЛ | А | T(=10) | T(=5) | О | Типовой элемент <ИННЮЛТип> |
КПП налогоплательщика <6> | КПП | А | T(=9) | НУ | Типовой элемент <КППТип> |
Сокращенное наименование организации (филиала организации) | НаимЮЛ | А | T(1-160) | О |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
ИНН физического лица | ИННИП | А | T(=12) | О | Типовой элемент <ИННФЛТип> |
Фамилия, имя, отчество физического лица | ФИО | С | О | Типовой элемент <ФИОТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.22 |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
ИНН физического лица | ИННФЛ | А | T(=12) | Н | Типовой элемент <ИННФЛТип> |
Дата рождения | ДатаРожд | А | Н | Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД | |
Место рождения | МестоРожд | А | T(1-254) | Н | |
Код документа, удостоверяющего личность | КодДУЛ | А | T(=2) | Н | Принимает значение в соответствии со Справочником "Виды документов, удостоверяющих личность налогоплательщика" |
Серия и номер документа | СерНомДок | А | T(1-25) | Н | По шаблону Справочника "Виды документов, удостоверяющих личность налогоплательщика" |
Дата выдачи документа | ДатаДок | А | Н | Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД | |
Фамилия, имя, отчество физического лица | ФИО | С | О | Типовой элемент <ФИОТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.22 | |
Адрес плательщика | АдрПлат | С | Н | Типовой элемент <АдрФИАСТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.17 |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Об остатках денежных средств (драгоценных металлов) по состоянию на дату | ОстПоСост | А | О | Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД | |
Действовавших по состоянию на дату <7> | | НаДату | С | О | Состав элемента представлен в таблице 4.13 | |
Действовавших в период <8> | ВПериод | С | О | Состав элемента представлен в таблице 4.14 |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Дата | ДейстПоСост | А | О | Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Дата начала периода | ДатаНач | А | О | Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД | |
Дата конца периода | ДатаКон | А | О | Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Номер по порядку | ПорядкНомСч | А | N(10) | О | |
Номер счета (специального банковского счета), вклада, депозита, идентификатор КЭСП (ПЭСП, НЭСП с упрощенной идентификацией) <9> | НомСч | А | T(1-20) | О | |
Об остатках денежных средств (драгоценных металлов) по состоянию на дату | ПоСост | А | О | Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД | |
Номер по порядку | ПорядкНомСч | А | N(10) | О | |
Владелец счета | ВладСч | С | НУ | Состав элемента представлен в таблице 4.16. Является обязательным для ВидЗапр = "2" |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Владельцем счета является лицо, в отношении которого сформирован запрос <10> | | Указ Лицо | П | T(=20) | О | Принимает значение: "счет названного лица" |
Иное лицо, являющееся владельцем счета <11> | ИноеЛицо | С | О | Типовой элемент <СвПлТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.8. Правила заполнения таблицы 4.8 в зависимости от данных реквизита <КодОбоснов> не применяются |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Уникальный идентификационный номер | ИдНом | А | T(1-36) | Н | |
Почтовый индекс | Индекс | А | T(=6) | Н | |
Субъект Российской Федерации (код) | Регион | П | T(=2) | ОК | Типовой элемент <ССРФТип>. Принимает значение в соответствии со справочником "Коды субъектов Российской Федерации" согласно приложению N 2 к Порядку заполнения формы уведомления о контролируемых сделках, утвержденному приказом ФНС России от 07.05.2018 N ММВ-7-13/249@ "Об утверждении формы уведомления о контролируемых сделках, формата представления уведомления о контролируемых сделках в электронной форме, порядка заполнения формы уведомления о контролируемых сделках, а также порядка представления уведомления о контролируемых сделках в электронной форме и признании утратившим силу приказа ФНС России от 27 июля 2012 г. N ММВ-7-13/524@" (Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 13.08.2018, регистрационный номер 51864) |
Муниципальный район/городской округ/внутригородская территория города федерального значения | МуниципРайон | С | О | Типовой элемент <ВидНаимКодТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.18 | |
Городское поселение/сельское поселение/межселенная территория в составе муниципального района/внутригородской район городского округа | ГородСелПоселен | С | Н | Типовой элемент <ВидНаимКодТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.18 | |
Населенный пункт (город, деревня, село и прочее) | НаселенПункт | С | Н | Типовой элемент <ВидНаимТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.19 | |
Элемент планировочной структуры | ЭлПланСтруктур | С | Н | Типовой элемент <ТипНаимТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.20 | |
Элемент улично-дорожной сети | ЭлУлДорСети | С | Н | Типовой элемент <ТипНаимТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.20 | |
Земельный участок (номер) | ЗемелУчасток | П | T(1-50) | Н | |
Здание/сооружение/объект незавершенного строительства | Здание | С | Нм | Типовой элемент <НомерТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.21 | |
Помещение в пределах здания, сооружения/машино-место | ПомещЗдания | С | Н | Типовой элемент <НомерТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.21 | |
Помещение в пределах квартиры | ПомещКвартиры | С | Н | Типовой элемент <НомерТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.21 |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Вид (код) элемента | ВидКод | А | T(=1) | ОК | Принимает значения: для элемента <МуниципРайон> 1 - муниципальный район | 2 - городской округ | 3 - внутригородская территория города федерального значения для элемента <ГородСелПоселен> 1 - городское поселение | 2 - сельское поселение | 3 - межселенная территория в составе муниципального района | 4 - внутригородской район городского округа |
Наименование элемента | Наим | А | T(1-255) | О |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Вид элемента | Вид | А | T(1-50) | О | |
Наименование элемента | Наим | А | T(1-255) | О |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Тип элемента | Тип | А | T(1-50) | О | |
Наименование элемента | Наим | А | T(1-255) | О |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Тип элемента | Тип | А | T(1-50) | О | |
Номер элемента | Номер | А | T(1-255) | О |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Фамилия | Фамилия | А | T(1-60) | О | |
Имя | Имя | А | T(1-60) | О | |
Отчество | Отчество | А | T(1-60) | Н |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Должность руководителя (заместителя руководителя) налогового органа | ДолжРук | А | T(=1) | О | Принимает значение: 1 - руководитель налогового органа; 2 - заместитель руководителя налогового органа |
Фамилия, имя, отчество руководителя (заместителя руководителя) | ФИО | С | О | Типовой элемент <ФИОТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.22 |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Сокращенное наименование организации | | НПлЮЛ | А | T(1-160) | О | |
Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет | | НПлИП | С | О | Типовой элемент <ФИОТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.22 | |
Фамилия, имя, отчество физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем | НПлФЛ | С | О | Типовой элемент <ФИОТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.22 |
Позиция кода | Наименование |
1 | В соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации |
2 | В соответствии с частью 5 статьи 7 Федерального закона от 03.06.2009 N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" |
3 | В соответствии с частью 2 статьи 14.2 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" |
4 | В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации" |
Позиция кода | Наименование |
1 | Проведение в отношении организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, налоговой проверки |
2 | Проведение в отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, налоговой проверки при наличии согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя (заместителя руководителя) федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов о направлении запроса в банк |
3 | Проведение в отношении организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, налоговой проверки, являющегося участником сделки (операции)/совокупности сделок (операций) с указанной в настоящем запросе ликвидированной, реорганизованной, иностранной организацией |
4 | Истребование у организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет документов (информации) в соответствии со статьей 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации |
5 | Истребование у физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации при наличии согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя (заместителя руководителя) федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов о направлении запроса в банк |
6 | Истребование у организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, документов (информации) в соответствии со статьей 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося участником сделки (операции)/совокупности сделок (операций) с указанной в настоящем запросе ликвидированной, реорганизованной, иностранной организацией |
7 | Вынесение в отношении организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, решения о взыскании налога |
8 | Принятие в отношении организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, решения о приостановлении операций по счетам, приостановлении переводов электронных денежных средств, решения об отмене приостановления операций по счетам, отмене приостановления переводов электронных денежных средств |
9 | Поступление в отношении организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, запроса уполномоченного органа иностранного государства в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации |
10 | Проведение в отношении организации, индивидуального предпринимателя контроля за соблюдением банковским платежным агентом (субагентом) обязанностей по сдаче оператору по переводу денежных средств полученных от физических лиц наличных денежных средств для зачисления на свой специальный банковский счет (счета), а также по использованию банковским платежным агентом (субагентом) указанных специальных банковских счетов для осуществления расчетов |
11 | Проведение в отношении организации, индивидуального предпринимателя контроля за соблюдением платежным агентом обязанностей по сдаче в кредитную организацию полученных от плательщиков при приеме платежей наличных денежных средств для зачисления в полном объеме на свой специальный банковский счет (счета), а также по использованию платежным агентом и поставщиком специальных банковских счетов для осуществления расчетов при приеме платежей |
12 | Осуществление в отношении организации, индивидуального предпринимателя контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, а также за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей |
Код | Наименование документа | Сокращение | Шаблон серии и номера |
01 | Паспорт гражданина СССР | ПаСССР | R-ББ 999999 |
02 | Загранпаспорт гражданина СССР | ПасЗгр | 99 0999999 |
03 | Свидетельство о рождении | СвдРжд | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS |
04 | Удостоверение личности офицера | УдЛичн | ББ 0999999 |
05 | Справка об освобождении из места лишения свободы | Справ | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS |
06 | Паспорт Минморфлота | ПасММФ | ББ 999999 |
07 | Военный билет | ВоеБил | ББ 0999999 |
08 | Временное удостоверение, выданное взамен военного билета | ВрУдВБ | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS |
09 | Дипломатический паспорт | ПасДип | 99 9999999 |
10 | Паспорт иностранного гражданина | ПасИнс | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS |
11 | Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу | СвиРег | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS |
12 | Вид на жительство в Российской Федерации | ВидЖит | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS |
13 | Удостоверение беженца | УдсБеж | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS |
14 | Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации | ВрУдсЛ | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS |
15 | Разрешение на временное проживание в Российской Федерации | РазрВр | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS |
18 | Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации (до 01.01.2013) | СвУбДо | ББ-999 9999999 |
19 | Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации | СвВрУб | ББ 9999999 |
21 | Паспорт гражданина Российской Федерации | ПасРФ | 99 99 9999990 |
22 | Загранпаспорт гражданина Российской Федерации | ПасЗаг | 99 9999999 |
23 | Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государства | СвРжИн | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS |
24 | Удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации | УдВоен | ББ 9999999 |
26 | Паспорт моряка | ПасМор | ББ 0999999 |
27 | Военный билет офицера запаса | ВоеЗап | ББ 0999999 |
81 | Свидетельство о смерти | СвдСм | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS |
91 | Иные документы | ИныеДк | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Идентификатор файла | ИдЭС | А | T(=36) | О | Типовой элемент <GUIDтип>. Глобально-уникальный идентификатор (Globally Unique Identifier) - 128-битное число в виде строки из 32 шестнадцатеричных цифр, разделенных дефисами. Например 6F9619FF-8B86-D011-B42D-00CF4FC994FF |
Тип информации | ТипИнф | А | T(=10) | О | Принимает значение: "ЗАПНОВЫПИС" |
Версия программы, с помощью которой сформирован файл | ВерсПрог | А | T(1-40) | О | Принимает значение: <наименование><пробел><версия> |
Телефон отправителя | ТелОтпр | А | T(1-20) | О | |
Должность отправителя | ДолжнОтпр | А | T(1-100) | О | |
Фамилия отправителя | ФамОтпр | А | T(1-60) | О | |
Версия формата | ВерсФорм | А | N(4.2) | О | Принимает значение: "4.00" |
Состав и структура документа | ЗАПНОВЫПИС | С | О | Состав элемента представлен в таблице 4.2 |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Номер запроса налогового органа | НомЗапр | А | T(10) | О | |
Дата запроса налогового органа | ДатаЗапр | А | О | Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД | |
Вид запроса | ВидЗапр | А | T(=1) | О | Принимает значение: 3 - Запрос о представлении выписок по операциям на счетах (специальных банковских счетах) <1>; 5 - Запрос о представлении справки о переводах остатка электронных денежных средств; 8 - Запрос о представлении выписок по операциям по вкладам (депозитам) |
Тип запроса | ТипЗапр | А | T(=1) | О | Принимает значение: 1 - Запрос в банк с учетом информации филиалов банка <2>; 2 - Запрос в банк без учета информации филиалов банка <3>; 3 - Запрос в вышеуказанный филиал банка <4>; 4 - Запрос в вышеуказанное подразделение Банка России <5> |
Идентификатор запроса | ИдЗапр | А | T(=22) | О | Типовой элемент <ИдЗапрТип>. Принимает значение: <код><год><месяц><день><номер>. Например: "ККККГГГГММДДNNNNNNNNNNNN", где: <код> = коду налогового органа из элемента <КодНО>; <год><месяц><день> = году, месяцу и дню запроса из элемента <ДатаЗапр>; <номер> = номеру запроса из элемента <НомЗапр> |
Мотивировочная часть запроса | МотивЗапр | С | О | Состав элемента представлен в таблице 4.3 | |
Сведения о налоговом органе | СвНО | С | О | Типовой элемент <СвНОТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.5 | |
Сведения о банке (филиале банка) | | СвБанк | С | О | Типовой элемент <БанкТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.6 | |
Сведения о подразделении Банка России | СвУБР | С | О | Типовой элемент <УБРТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.7 | |
Сведения о лице, в отношении которого сформирован запрос | СвПл | С | О | Типовой элемент <СвПлТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.8 | |
Запрос выписки по операциям на всех счетах (специальных банковских счетах, вкладах, депозитах), о переводах электронных денежных средств | | ПоВсем | С | О | Состав элемента представлен в таблице 4.12 | |
Запрос выписки по операциям на следующих счетах (специальных банковских счетах, вкладах, депозитах), о переводах электронных денежных средств | По Указанным | С | ОМ | Состав элемента представлен в таблице 4.15 | |
Руководитель (заместитель руководителя) налогового органа | Руководитель | С | О | Типовой элемент <РукНОТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.23 |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Код основания запроса | КодОснов | А | T(=4) | О | Заполняется четырехсимвольный цифровой код, в каждой позиции которого проставляется "1", если применяется норма в соответствии со Справочником "Основания запроса", или "0", если не применяется. Вторая и третья позиция настоящего кода принимают значение = "0", если <ВидЗапр> = <5 | 8>. Четвертая позиция настоящего кода принимает значение = "0", если <ВидЗапр> = "8" |
Обоснование запроса | Обоснов | С | ОМ | Состав элемента представлен в таблице 4.4 |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Код обоснования запроса | КодОбоснов | А | T(1-2) | О | Заполняется цифровой код в соответствии со Справочником "Обоснования запроса". Не может быть = <3 | 6 | 10 | 11>, если <ВидЗапр> = "5". Не может быть = <10 | 11 | 12>, если <ВидЗапр> = "8" |
Вид налоговой проверки | ВидПров | А | T(=1) | НУ | Принимает значение: 1 - выездная налоговая проверка; 2 - повторная выездная налоговая проверка; 3 - камеральная налоговая проверка. Заполняется, если <КодОбоснов> = <1 | 2 | 3> |
Краткое наименование налогового органа, согласовавшего направление запроса в банк | НаимНО | А | T(1-160) | НУ | По справочнику СОУН. Заполняется если <КодОбоснов> = <2 | 5> |
Код налогового органа, согласовавшего направление запроса в банк | КодНО | А | T(=4) | НУ | Типовой элемент <ИФНСТип>. Заполняется если <КодОбоснов> = <2 | 5> |
Должность лица, согласовавшего направление запроса в банк | ДолжнЛицСогл | А | T(=1) | НУ | Принимает значение: 1 - руководитель вышестоящего налогового органа; 2 - руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов; 3 - заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов. Заполняется если <КодОбоснов> = <2 | 5> |
Ф.И.О. лица, согласовавшего направление запроса в банк | ФИОЛицСогл | А | T(1-100) | НУ | Заполняется если <КодОбоснов> = <2 | 5> |
Вид документа о согласии направление запроса в банк | ВидДокСогл | А | T(1-50) | НУ | Заполняется если <КодОбоснов> = <2 | 5> |
Дата документа о согласии направление запроса в банк | ДатаДокСогл | А | НУ | Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД. Заполняется если <КодОбоснов> = <2 | 5> | |
Номер документа о согласии направление запроса в банк | НомерДокСогл | А | T(1-50) | НУ | Заполняется если <КодОбоснов> = <2 | 5> |
Вид сделки (операции)/совокупности сделок (операций) | ВидСделки | А | T(=1) | НУ | Принимает значение: 1 - сделка (операция); 2 - совокупность сделок (операций). Заполняется если <КодОбоснов> = <3 | 6> |
Статус организации, в отношении которой направляется запрос | ТипЛица | А | T(=1) | НУ | Принимает значение: 1 - ликвидированная организация; 2 - реорганизованная организация; 3 - иностранная организация. Заполняется если <КодОбоснов> = <3 | 6> |
Вид решения | ВидРешПр | А | T(=1) | Н | Принимает значение: 1 - решение о приостановлении операций по счетам, о приостановлении переводов электронных денежных средств; 2 - решение об отмене приостановления операций по счетам, об отмене приостановления переводов электронных денежных средств. Заполняется если <КодОбоснов> = "8" |
Сведения о плательщике в отношении которого проводятся мероприятия, указанные в обосновании | СвПлОбоснов | С | О | Сведения о плательщике в отношении которого проводятся мероприятия, указанные в обосновании. Состав элемента представлен в таблице 4.24 |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Код налогового органа | КодНО | А | T(=4) | О | Типовой элемент <ИФНСТип> |
Краткое наименование налогового органа | НаимНО | А | T(1-160) | ОК | По справочнику СОУН |
Контактный телефон должностного лица налогового органа | Телефон | А | T(1-20) | О | |
Фамилия, имя, отчество должностного лица налогового органа | ФИОДЛ | С | О | Типовой элемент <ФИОТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.22 |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Регистрационный номер банка по КГРКО | РегНом | А | N(4) | О | |
Номер филиала банка по КГРКО | НомФил | А | N(4) | О | Для банков принимает значение: "0" |
Банковский идентификационный код | БИК | А | T(=9) | ОК | Типовой элемент <БИКтип>. По Справочнику БИК |
Сокращенное наименование банка или филиала банка | НаимБанк | А | T(1-160) | О | |
ИНН банка | ИННБанк | А | T(=10) | О | Типовой элемент <ИННЮЛтип> |
КПП банка (филиала банка) | КППБанк | А | T(=9) | О | Типовой элемент <КППТип> |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Банковский идентификационный код | БИК | А | T(=9) | ОК | Типовой элемент <БИКтип>. По Справочнику БИК |
Сокращенное наименование подразделения Банка России | НаимУБР | А | T(1-160) | О | |
ИНН Банка России | ИННБР | А | T(=10) | О | Типовой элемент <ИННЮЛтип>. Принимает значение: "7702235133" |
КПП подразделения Банка России | КППУБР | А | T(=9) | О | Типовой элемент <КППТип> |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Организация (филиал организации) | | ПлЮЛ | С | О | Типовой элемент <ПлЮЛТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.9. Заполняется если <КодОбоснов> = <1 | 3 | 4 | 6 |7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12> | |
Индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет | | ПлИП | С | О | Типовой элемент <ПлИПТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.10. Заполняется если <КодОбоснов> = <1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12> | |
Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем | ПФЛ | С | О | Типовой элемент <ПФЛТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.11. Заполняется если <КодОбоснов> = <2 | 5>. Заполняется информация, имеющаяся в налоговом органе |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
ИНН налогоплательщика или Код иностранной организации | ИННЮЛ | А | T(=10) | T(=5) | О | Типовой элемент <ИННЮЛТип> |
КПП налогоплательщика <6> | КПП | А | T(=9) | НУ | Типовой элемент <КППТип> |
Сокращенное наименование организации (филиала организации) | НаимЮЛ | А | T(1-160) | О |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
ИНН физического лица | ИННИП | А | T(=12) | О | Типовой элемент <ИННФЛТип> |
Фамилия, имя, отчество физического лица | ФИО | С | О | Типовой элемент <ФИОТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.22 |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
ИНН физического лица | ИННФЛ | А | T(=12) | Н | Типовой элемент <ИННФЛТип> |
Дата рождения | ДатаРожд | А | Н | Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД | |
Место рождения | МестоРожд | А | T(1-254) | Н | |
Код документа, удостоверяющего личность | КодДУЛ | А | T(=2) | Н | Принимает значение в соответствии со Справочником "Виды документов, удостоверяющих личность налогоплательщика" |
Серия и номер документа | СерНомДок | А | T(1-25) | Н | По шаблону Справочника "Виды документов, удостоверяющих личность налогоплательщика" |
Дата выдачи документа | ДатаДок | А | Н | Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД | |
Фамилия, имя, отчество физического лица | ФИО | С | О | Типовой элемент <ФИОТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.22 | |
Адрес плательщика | АдрПлат | С | Н | Типовой элемент <АдрФИАСТип> Состав элемента представлен в таблице 4.17 |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Дата начала периода | ДатаНач | А | О | Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД | |
Дата конца периода | ДатаКон | А | О | Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД | |
Действовавших по состоянию на дату <7> | | НаДату | С | О | Состав элемента представлен в таблице 4.13 | |
Действовавших в период <8> | ВПериод | С | О | Состав элемента представлен в таблице 4.14 |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Дата | ДейстПоСост | А | О | Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Дата начала периода | ДатаНач | А | О | Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД | |
Дата конца периода | ДатаКон | А | О | Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Номер по порядку | ПорядкНомСч | А | N(10) | О | |
Номер счета (специального банковского счета), вклада, депозита, идентификатор КЭСП (ПЭСП, НЭСП с упрощенной идентификацией) <9> | НомСч | А | T(1-20) | О | |
Дата начала периода | ДатаНач | А | О | Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД | |
Дата конца периода | ДатаКон | А | О | Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД | |
Владелец счета | ВладСч | С | НУ | Состав элемента представлен в таблице 4.16. Является обязательным для ВидЗапр="3" |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Владельцем счета является лицо, в отношении которого сформирован запрос <10> | | Указ Лицо | П | T(=20) | О | Принимает значение: "счет названного лица" |
Иное лицо, являющееся владельцем счета <11> | ИноеЛицо | С | О | Типовой элемент <СвПлТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.8. Правила заполнения таблицы 4.8 в зависимости от данных реквизита <КодОбоснов> не применяются |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Уникальный идентификационный номер | ИдНом | А | T(1-36) | Н | |
Почтовый индекс | Индекс | А | T(=6) | Н | |
Субъект Российской Федерации (код) | Регион | П | T(=2) | ОК | Типовой элемент <ССРФТип>. Принимает значение в соответствии со справочником "Коды субъектов Российской Федерации" согласно приложению N 2 к Порядку заполнения формы уведомления о контролируемых сделках, утвержденному приказом ФНС России от 07.05.2018 N ММВ-7-13/249@ "Об утверждении формы уведомления о контролируемых сделках, формата представления уведомления о контролируемых сделках в электронной форме, порядка заполнения формы уведомления о контролируемых сделках, а также порядка представления уведомления о контролируемых сделках в электронной форме и признании утратившим силу приказа ФНС России от 27 июля 2012 г. N ММВ-7-13/524@" (Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 13.08.2018, регистрационный номер 51864) |
Муниципальный район/городской округ/внутригородская территория города федерального значения | МуниципРайон | С | О | Типовой элемент <ВидНаимКодТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.18 | |
Городское поселение/сельское поселение/межселенная территория в составе муниципального района/внутригородской район городского округа | ГородСелПоселен | С | Н | Типовой элемент <ВидНаимКодТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.18 | |
Населенный пункт (город, деревня, село и прочее) | НаселенПункт | С | Н | Типовой элемент <ВидНаимТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.19 | |
Элемент планировочной структуры | ЭлПланСтруктур | С | Н | Типовой элемент <ТипНаимТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.20 | |
Элемент улично-дорожной сети | ЭлУлДорСети | С | Н | Типовой элемент <ТипНаимТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.20 | |
Земельный участок (номер) | ЗемелУчасток | П | T(1-50) | Н | |
Здание/сооружение/объект незавершенного строительства | Здание | С | НМ | Типовой элемент <НомерТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.21 | |
Помещение в пределах здания, сооружения/машино-место | ПомещЗдания | С | Н | Типовой элемент <НомерТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.21 | |
Помещение в пределах квартиры | ПомещКвартиры | С | Н | Типовой элемент <НомерТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.21 |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Вид (код) элемента | ВидКод | А | T(=1) | ОК | Принимает значения: для элемента <МуниципРайон> 1 - муниципальный район | 2 - городской округ | 3 - внутригородская территория города федерального значения для элемента <ГородСелПоселен> 1 - городское поселение | 2 - сельское поселение | 3 - межселенная территория в составе муниципального района | 4 - внутригородской район городского округа |
Наименование элемента | Наим | А | T(1-255) | О |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Вид элемента | Вид | А | T(1-50) | О | |
Наименование элемента | Наим | А | T(1-255) | О |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Тип элемента | Тип | А | T(1-50) | О | |
Наименование элемента | Наим | А | T(1-255) | О |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Тип элемента | Тип | А | T(1-50) | О | |
Номер элемента | Номер | А | T(1-255) | О |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Фамилия | Фамилия | А | T(1-60) | О | |
Имя | Имя | А | T(1-60) | О | |
Отчество | Отчество | А | T(1-60) | Н |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Должность руководителя (заместителя руководителя) налогового органа | ДолжРук | А | T(=1) | О | Принимает значение: 1 - руководитель налогового органа; 2 - заместитель руководителя налогового органа |
Фамилия, имя, отчество руководителя (заместителя руководителя) | ФИО | С | О | Типовой элемент <ФИОТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.22 |
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Сокращенное наименование организации | | НПлЮЛ | А | T(1-160) | О | |
Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет | | НПлИП | С | О | Типовой элемент <ФИОТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.22 | |
Фамилия, имя, отчество физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем | НПлФЛ | С | О | Типовой элемент <ФИОТип>. Состав элемента представлен в таблице 4.22 |
Позиция кода | Наименование |
1 | В соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации |
2 | В соответствии с частью 5 статьи 7 Федерального закона от 03.06.2009 N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" |
3 | В соответствии с частью 2 статьи 14.2 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" |
4 | В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации" |
Позиция кода | Наименование |
1 | Проведение в отношении организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, налоговой проверки |
2 | Проведение в отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, налоговой проверки при наличии согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя (заместителя руководителя) федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов о направлении запроса в банк |
3 | Проведение в отношении организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, налоговой проверки, являющегося участником сделки (операции)/совокупности сделок (операций) с указанной в настоящем запросе ликвидированной, реорганизованной, иностранной организацией |
4 | Истребование у организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет документов (информации) в соответствии со статьей 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации |
5 | Истребование у физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации при наличии согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя (заместителя руководителя) федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов о направлении запроса в банк |
6 | Истребование у организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, документов (информации) в соответствии со статьей 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося участником сделки (операции)/ совокупности сделок (операций) с указанной в настоящем запросе ликвидированной, реорганизованной, иностранной организацией |
7 | Вынесение в отношении организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, решения о взыскании налога |
8 | Принятие в отношении организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, решения о приостановлении операций по счетам, приостановлении переводов электронных денежных средств, решения об отмене приостановления операций по счетам, отмене приостановления переводов электронных денежных средств |
9 | Поступление в отношении организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, запроса уполномоченного органа иностранного государства в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации |
10 | Проведение в отношении организации, индивидуального предпринимателя контроля за соблюдением банковским платежным агентом (субагентом) обязанностей по сдаче оператору по переводу денежных средств полученных от физических лиц наличных денежных средств для зачисления на свой специальный банковский счет (счета), а также по использованию банковским платежным агентом (субагентом) указанных специальных банковских счетов для осуществления расчетов |
11 | Проведение в отношении организации, индивидуального предпринимателя контроля за соблюдением платежным агентом обязанностей по сдаче в кредитную организацию полученных от плательщиков при приеме платежей наличных денежных средств для зачисления в полном объеме на свой специальный банковский счет (счета), а также по использованию платежным агентом и поставщиком специальных банковских счетов для осуществления расчетов при приеме платежей |
12 | Осуществление в отношении организации, индивидуального предпринимателя контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, а также за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей |
Код | Наименование документа | Сокращение | Шаблон серии и номера |
01 | Паспорт гражданина СССР | ПаСССР | R-ББ 999999 |
02 | Загранпаспорт гражданина СССР | ПасЗгр | 99 0999999 |
03 | Свидетельство о рождении | СвдРжд | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS |
04 | Удостоверение личности офицера | УдЛичн | ББ 0999999 |
05 | Справка об освобождении из места лишения свободы | Справ | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS |
06 | Паспорт Минморфлота | ПасММФ | ББ 999999 |
07 | Военный билет | ВоеБил | ББ 0999999 |
08 | Временное удостоверение, выданное взамен военного билета | ВрУдВБ | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS |
09 | Дипломатический паспорт | ПасДип | 99 9999999 |
10 | Паспорт иностранного гражданина | ПасИнс | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS |
11 | Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу | СвиРег | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS |
12 | Вид на жительство в Российской Федерации | ВидЖит | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS |
13 | Удостоверение беженца | УдсБеж | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS |
14 | Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации | ВрУдсЛ | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS |
15 | Разрешение на временное проживание в Российской Федерации | РазрВр | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS |
18 | Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации (до 01.01.2013) | СвУбДо | ББ-999 9999999 |
19 | Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации | СвВрУб | ББ 9999999 |
21 | Паспорт гражданина Российской Федерации | ПасРФ | 99 99 9999990 |
22 | Загранпаспорт гражданина Российской Федерации | ПасЗаг | 99 9999999 |
23 | Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государства | СвРжИн | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS |
24 | Удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации | УдВоен | ББ 9999999 |
26 | Паспорт моряка | ПасМор | ББ 0999999 |
27 | Военный билет офицера запаса | ВоеЗап | ББ 0999999 |
81 | Свидетельство о смерти | СвдСм | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS |
91 | Иные документы | ИныеДк | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS |