ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ
КОММЕНТАРИИ
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
(бланк письма Росфинмониторинга) | (наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, почтовый адрес) |
Уведомление о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму |
В соответствии статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" уведомляем о включении в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, следующих организаций и физических лиц: |
N | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Дата рождения | Реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность | Уникальный идентификационный номер |
N | Наименование организации | Идентификационный номер налогоплательщика | Место государственной регистрации или адрес местонахождения (при наличии) | Уникальный идентификационный номер |
Приложение: | перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в формате XML на дату направления уведомления |
(наименование должности должностного лица) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |
(бланк письма Росфинмониторинга) | (наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, почтовый адрес) |
Уведомление о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения |
В соответствии статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" уведомляем о включении в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, следующих организаций и физических лиц: |
N | Фамилия имя отчество (при наличии) | Дата рождения | Реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность | Уникальный идентификационный номер |
N | Наименование организации | Идентификационный номер налогоплательщика | Место государственной регистрации или адрес местонахождения (при наличии) | Уникальный идентификационный номер |
Приложение: | перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, в формате XML на дату направления уведомления |
(наименование должности должностного лица) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |
(бланк письма Росфинмониторинга) | (наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, почтовый адрес) |
Уведомление об исключении организаций и физических лиц из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения |
В соответствии статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" уведомляем об исключении из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, следующих организаций и физических лиц: |
N | Фамилия имя отчество (при наличии) | Дата рождения | Реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность | Уникальный идентификационный номер | Наименование Перечня |
N | Наименование организации | Идентификационный номер налогоплательщика | Место государственной регистрации или адрес местонахождения (при наличии) | Уникальный идентификационный номер | Наименование Перечня |
Приложение: | 1. Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в формате XML на дату направления уведомления. 2. Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, в формате XML на дату направления уведомления. |
(наименование должности должностного лица) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |