ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ
КОММЕНТАРИИ
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
ДИРЕКТИВЫ
представителям интересов Российской Федерации
Полное наименование организации
в совете директоров -------------------------------
ФИО представителей
------------------ для участия в заседании
совета директоров общества, назначенном
на "__" _______ 200_ г.
Полное
В связи с проведением заседания совета директоров ------
наименование организации
-------------------------- "__" _______ 200_ г. представители
интересов Российской Федерации обязаны:
"Полное наименование вопроса в
По n-му вопросу повестки дня ------------------------------
соответствии с представленной повесткой дня"
------------------------------------------------------ голосовать
"за"/"против" предложенный (либо предлагаемый в редакции
Росимущества) проект решения / предложенного проекта решения
(либо голосовать "за" избрание Председателем совета директоров
ФИО кандидата Указание
-------------, либо снять вопрос с обсуждения по причине --------
причины)
--------.
По остальным вопросам повестки дня голосовать в соответствии
с действующим законодательством в интересах государства
и акционерного общества.
В случае внесения дополнительных вопросов, не предусмотренных
официально полученной Росимуществом повесткой дня, голосовать
"против" принятия каких-либо решений.
Представителям интересов Российской Федерации обеспечить
представление в Росимущество в двухнедельный срок от даты
заседания совета директоров копии протокола заседания совета
директоров.
"должность лица, личная подпись расшифровка подписи
подписавшего документ, за инициалы и фамилия"
исключением случаев
использования должностного
бланка
ДИРЕКТИВЫ
представителю Российской Федерации
на годовом/внеочередном общем собрании акционеров
Полное наименование организации ФИО представителя
-------------------------------------------------
для участия в годовом/внеочередном общем собрании
акционеров общества, назначенном
на "__" ______ 200_ г.
В связи с проведением годового/внеочередного общего собрания
Полное наименование организации
акционеров ------------------------------- "__" __________ 200_ г.
представитель Российской Федерации обязан:
Полное наименование вопроса в
По n-му вопросу повестки дня "--------------------------------
соответствии с представленной повесткой дня
----------------------------------------------------" голосовать
"за"/"против" предложенный (либо предлагаемый в редакции
Росимущества) проект решения / предложенного проекта решения
должность
(либо обеспечить избрание в состав совета директоров ---------
и ФИО кандидатов должность и ФИО
------------------; и по возможности избрать ----------------
кандидатов должность и ФИО
---------- / в состав ревизионной комиссии -----------------
кандидатов
----------, либо снять вопрос с обсуждения по причине
Указание причины
----------------).
В случае внесения дополнительных вопросов, не предусмотренных
официально полученной Росимуществом повесткой дня, голосовать
"против" принятия каких-либо решений.
Представителю Российской Федерации обеспечить представление в
Росимущество в двухнедельный срок от даты проведения
годового/внеочередного общего собрания акционеров копии
протокола указанного собрания.
"должность лица, личная подпись расшифровка подписи
подписавшего документ, за инициалы и фамилия"
исключением случаев
использования должностного
бланка
ДОВЕРЕННОСТЬ
должность и ФИО представителя
Настоящая доверенность выдана --------------------------------
Российской Федерации
----------------------- (паспорт ______________________, выдан
наименование выдавшего органа
"__" _______ 200_ г. -----------------------------------------,
зарегистрирован по адресу: _________________________) в том, что
он уполномочен от имени Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом (адрес: 103685, Москва, Никольский пер., 9)
представлять интересы Российской Федерации на годовом/
Полное наименование
внеочередном общем собрании акционеров ---------------------
организации количество акций цифрами
----------- с правом голосования по -------------------------
количество акций прописью
(-------------------------) обыкновенным акциям, что составляет
цифрами
-------% от уставного капитала указанного акционерного общества,
в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации.
Доверенность выдана без права передоверия другому лицу и
действительна с "__" _____ 200_ г. по "__" ____ 200_ г., а также в
случае проведения в соответствии с законодательством Российской
Федерации повторного общего собрания акционеров без изменения
повестки дня.
"должность лица, личная подпись расшифровка подписи
подписавшего документ, за инициалы и фамилия"
исключением случаев
использования должностного
бланка
О решениях годового/внеочередного
общего собрания акционеров
Полное наименование организации
-------------------------------
В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению
федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от
26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и от 21
декабря 2001 г. N 178-Ф3 "О приватизации государственного и
муниципального имущества", Положением об управлении находящимися
в государственной собственности акциями открытых акционерных
обществ и использовании специального права на участие Российской
Федерации в управлении открытыми акционерными обществами
("золотой акции"), утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. N 738, и Положением о
Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от
27 ноября 2004 г. N 691 "О Федеральном агентстве по управлению
федеральным имуществом", полномочий общего собрания акционеров
Полное наименование организации
-------------------------------, 100% акций которого находится в
собственности Российской Федерации:
сокращенное
1. Утвердить / не утверждать годовой отчет -----------
наименование организации
------------------------ за 200_ год.
2. Утвердить / не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность
сокращенное наименование организации
--------------------------------------- за 200_ год, в том числе
отчет о прибылях и убытках.
сокращенное наименование
3. Утвердить распределение прибыли --------------------------
организации
----------- за 200_ год, рекомендованное советом директоров
сокращенное наименование организации
------------------------------------- (протокол заседания совета
сокращенное наименование организации число месяц
директоров ------------------------------------ от "-----" -----
200_ г. N ____________), в том числе направление на выплату
сумма цифрами сумма прописью
дивидендов ------------- (--------------) рублей / не утверждать
сокращенное наименование организации
распределение прибыли ----------------------------------------
за 200_ год.
сокращенное наименование
4. Избрать совет директоров --------------------------
организации
----------- в количестве ___ человек в следующем составе:
ФИО - должность представителя интересов Российской Федерации
------------------------------------------------------------.
сокращенное наименование
5. Избрать ревизионную комиссию --------------------------
организации
----------- в следующем составе:
ФИО - должность представителя интересов Российской Федерации
------------------------------------------------------------.
ФИО сокращенное
6. Назначить --- - генеральным директором -----------
наименование организации
------------------------ (при необходимости).
Полное наименование организации
7. Утвердить ------------------------------------- аудитором
сокращенное наименование организации
-------------------------------------- / не утверждать аудитора
сокращенное наименование организации Указание причины
------------------------------------ по причине ----------------.
8. Принятое решение по n-му вопросу повестки дня.
"должность лица, личная подпись расшифровка подписи
подписавшего документ, за инициалы и фамилия"
исключением случаев
использования должностного
бланка
О решениях внеочередного общего собрания акционеров
Полное наименование организации
-------------------------------
В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению
федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от
26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и от 21
декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества", Положением об управлении находящимися
в государственной собственности акциями открытых акционерных
обществ и использовании специального права на участие Российской
Федерации в управлении открытыми акционерными обществами
("золотой акции"), утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. N 738, и Положением о
Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от
27 ноября 2004 г. N 691 "О Федеральном агентстве по управлению
федеральным имуществом", полномочий общего собрания акционеров
Полное наименование организации
-------------------------------, 100% акций которого находится в
собственности Российской Федерации:
сокращенное
1. Увеличить количество объявленных акций -----------
наименование организации количество акций цифрами количество
-------------------------- до ------------------------ (----------
акций прописью)
----------------- обыкновенных именных бездокументарных акций
сумма цифрами сумма прописью
номинальной стоимостью -------------- (--------------) рублей
каждая, предоставляющих после размещения те же права, что и
обыкновенные именные бездокументарные акции.
сокращенное наименование
2. Утвердить изменения в устав ------------------------
организации
-----------, связанные с увеличением количества объявленных акций.
сокращенное наименование
3. Увеличить уставный капитал ------------------------
организации
----------- в пределах количества объявленных акций путем
количество акций цифрами
размещения по закрытой подписке -----------------------------
количество акций прописью
(----------------------------) дополнительных обыкновенных именных
сумма цифрами сумма
бездокументарных акций номинальной стоимостью ------------- (-----
прописью сумма цифрами сумма
--------) рублей каждая на общую сумму ------------- (-----
прописью
--------) рублей.
4. Разместить обыкновенные именные бездокументарные акции в
количество акций цифрами количество акций прописью
количестве ------------------------ (-------------------------)
сумма цифрами сумма прописью
штук номинальной стоимостью ------------- (--------------) рублей
каждая по закрытой подписке единственному акционеру - Российской
Федерации.
5. Установить цену размещения одной обыкновенной именной
бездокументарной акции дополнительного выпуска по номинальной
сумма цифрами сумма прописью
стоимости ------------- (--------------) рублей за акцию.
6. Установить дату начала размещения ценных бумаг выпуска -
дата начала размещения акций
-----------------------------.
7. Установить дату окончания размещения ценных бумаг выпуска -
дата окончания размещения акций
--------------------------------.
8. Акции оплачиваются при приобретении (размещении) в полном
объеме.
"должность лица, личная подпись расшифровка подписи
подписавшего документ, за инициалы и фамилия"
исключением случаев
использования должностного
бланка
5. В пункте 5 Примерной формы в соответствующем случае может быть указано также, что "размещаемые дополнительные акции сокращенное наименование организации ---------------------------------------- могут быть оплачены имуществом".
7. В пункте 7 настоящего приложения в соответствующем случае
может быть указано также, что "датой окончания размещения ценных
сокращенное наименование
бумаг выпуска является дата получения ------------------------
организации на количество акций цифрами
----------- права собственности ----------------------------
количество акций прописью полное наименование
(-----------------------------) акций -----------------------
организации
-----------, акции которого вносятся в оплату уставного капитала,
но не позднее одного года со дня государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг".
Наименование параметра информации | Требования к описательной части |
1 | 2 |
Общие сведения об открытом акционерном обществе | |
Полное наименование открытого акционерного общества | Краткая характеристика основных изменений, при этом особое внимание должно быть уделено: - изменению/расширению видов деятельности (в корреляции с достигнутыми результатами преобразований); - величине относительного показателя, характеризующего объем продукции (работ, услуг) стратегического значения в общем объеме (в случае, если открытое акционерное общество включено в перечень стратегических организаций); - изменению уставного капитала (цель и полученные итоги); - анализу изменений в структуре холдинга, системе организации его работы и соответствующих последствий для общества и организаций холдинга (при наличии). |
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации | |
Субъект Российской Федерации | |
Юридический адрес | |
Почтовый адрес | |
Контактный телефон | |
Факс | |
Адрес электронной почты | |
Основной вид деятельности | |
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет) | |
Полное наименование и адрес реестродержателя | |
Размер уставного капитала, тыс. руб. | |
Общее количество акций | |
Количество обыкновенных акций | |
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб. | |
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации | |
Количество привилегированных акций | |
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб. | |
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации | |
Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб. | |
Доля Российской Федерации в уставном капитале, % | |
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, % | |
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, % | |
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%) | |
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом ("золотой акции") (да/нет) | |
Полное наименование и адрес аудитора общества | |
Структура холдинга (при наличии) | |
Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества | |
Общее собрание акционеров | |
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня) | Статистика по общим собраниям акционеров, включая следующие моменты: - информация об инициаторах внеочередных общих собраний акционеров; - информация о выполнении решений общих собраний акционеров |
Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня) | |
Совет директоров | |
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года | Характеристика основных изменений в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и причин указанных изменений |
Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня) | Статистика по заседаниям совета директоров, включая следующие моменты: - информация о выполнении решений заседаний совета директоров; - информация о членах совета директоров, систематически не участвующих в заседаниях |
Исполнительный орган общества | |
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года | Характеристика изменений в течение отчетного года, касающихся лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества и членов коллегиального исполнительного органа общества, и причин указанных изменений |
Размер вознаграждения исполнительному органу общества | Характеристика критериев определения размера вознаграждения (компенсации расходов) лицу, занимающему должность исполнительного органа (управляющему, управляющей организации) общества, каждому члену коллегиального исполнительного органа общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года |
Ревизионная комиссия | |
Количество членов ревизионной комиссии | Характеристика основных итогов работы ревизионной комиссии (предпринятые меры по устранению недостатков, выявленных ревизионной комиссией) |
ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии | |
Положение открытого акционерного общества в отрасли | |
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет | Характеристика положения общества в отрасли, при этом особое внимание должно быть уделено: - тенденциям изменения соответствующего сегмента рынка (особенно конъюнктуре); - степени адаптации общества к новым условиям рынка; - изменению соотношения долей общества и основных конкурентов на соответствующем сегменте рынка за период деятельности общества в отрасли; - причинам неполной загрузки проектной мощности (при наличии) |
Основные конкуренты общества в данной отрасли | |
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, % | |
Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность) | |
Данные по загрузке проектной мощности, % | |
Доказанные и возможные запасы сырья (для акционерных обществ сырьевого сектора) | |
Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества | |
Перечень приоритетных направлений деятельности общества | Характеристика приоритетных направлений деятельности общества, при этом особое внимание должно быть уделено: - критериям выбора приоритетных направлений; - обоснованию инвестиционных вложений с указанием планируемого экономического эффекта; - целесообразности заключения договоров купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ; - качественным изменениям в организации работы общества, например, в технологическом процессе производства. |
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб. | |
Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров | |
Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям | |
Информация о реформировании общества (при наличии) | |
Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности | |
Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений | Экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности общества по следующим основным параметрам: - сравнение значений финансовых показателей с предыдущим отчетным периодом, анализ причин их изменения; - анализ природы кредиторской и дебиторской задолженности, оценка возможностей погашения просроченной кредиторской и дебиторской задолженности (при наличии); - характеристика итогов инвестиционных вложений с указанием экономического эффекта |
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. | |
Валовая прибыль/убыток, тыс. руб. | |
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб. | |
Стоимость чистых активов, тыс. руб. | |
Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса - форма N 1), тыс. руб. В том числе: - задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.; - задолженность по вексельным обязательствам | |
Дебиторская задолженность, тыс. руб. В том числе: - задолженность федерального бюджета, тыс. руб.; - задолженность по вексельным обязательствам | |
Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках | |
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении | Характеристика совершенных обществом крупных сделок, в том числе: - практические последствия принятого решения (результаты); - анализ причин отрицательного воздействия соответствующей совершенной сделки на деятельность общества (при отрицательном воздействии, причины возникновения убытков, задолженности и т.д.) |
Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность | |
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении | Характеристика совершенных обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе: - практические последствия принятого решения (результаты); - анализ причин отрицательного воздействия соответствующей совершенной сделки на деятельность общества (при отрицательном воздействии, причины возникновения убытков, задолженности и т.д.) |
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества | |
Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики | Характеристика дивидендной политики, в том числе: - анализ эффективности принятого решения о выплате/невыплате дивидендов (в случае наличия чистой прибыли); - причины возникновения дивидендной задолженности перед федеральным бюджетом и планируемые сроки ее погашения (при наличии) |
Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров) | |
Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс. руб. | |
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб. | |
Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб. | |
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет | |
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества | |
Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования | Характеристика влияния основных факторов риска на деятельность общества, в том числе: - анализ целесообразности и параметров всех соответствующих вложений общества; - краткая характеристика причин предъявления претензий; - информация о статусе соответствующих судебных разбирательств (инстанционность, звенность); - анализ зависимости деятельности общества от природных явлений; - информация о работе системы безопасности общества, в том числе по предупреждению террористических актов. |
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий | |
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий | |
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.) | |
Перспективы развития открытого акционерного общества | |
Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации | Характеристика возможностей развития общества, при этом особое внимание должно быть уделено: - обоснованию выбранных перспективных направлений деятельности общества и возможности их реализации; - целесообразности и возможности реализации планируемых инвестиционных проектов; - обоснованию планируемых направлений использования чистой прибыли |
Планируемые к реализации инвестиционные проекты | |
Планируемые направления использования чистой прибыли | |
Паспорт заседания органа управления общества
┌──────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐ │Полное наименование общества │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ общего собрания акционеров заседания│ │ │Дата проведения -------------------------- / ---------│ │ │совета директоров │ │ │----------------- │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │Количество акций, находящихся в федеральной │ │ │собственности, шт./% от уставного капитала │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │Доля голосующих акций, находящихся в федеральной │ │ │собственности, % │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │Выручка за отчетный финансовый год, тыс. руб. │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │Выручка за предшествующий отчетному финансовый год, │ │ │тыс. руб. │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │Чистая прибыль за отчетный финансовый год, тыс. руб. │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │Чистая прибыль за предшествующий отчетному финансовый │ │ │год, тыс. руб. │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │Чистые активы на последнюю отчетную дату, тыс. руб. │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │Чистые активы на предыдущую отчетную дату, тыс. руб. │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │Предлагаемый размер дивидендов, тыс. руб./% от │ │ │чистой прибыли │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │Размер дивидендов, приходящихся на федеральный пакет, │ │ │тыс. руб. │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │Количественный состав совета директоров по уставу/ │ │ │количество представителей интересов Российской │ │ │Федерации в совете директоров общества │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │Возможное количество избираемых кандидатов в качестве │ │ │представителей интересов Российской Федерации в совете│ │ │директоров общества в зависимости от доли Российской │ │ │Федерации (при необходимости) │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │Наличие представленных (есть/нет): │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │- годового отчета │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │- отчета ревизионной комиссии │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │- аудиторского заключения │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │- протокола конкурсной комиссии по отбору аудитора │ │ └──────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘
"должность лица, личная подпись расшифровка подписи подписавшего документ, за инициалы и фамилия" исключением случаев использования должностного бланка