Указание Банка России от 04.06.2024 N 6741-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 27 июня 2023 года N 6470-У" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.08.2024 N 79227)

Оператор услуг платежной инфраструктуры, осуществляющий деятельность операционного центра, платежного клирингового центра другой платежной системы при предоставлении операционных услуг и услуг платежного клиринга при переводе денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России, реализующий оценку соответствия защиты информации в соответствии с требованиями, указанными в Положении Банка России N 821-П

Оператор услуг платежной инфраструктуры, осуществляющий деятельность операционного центра, платежного клирингового центра другой платежной системы при предоставлении операционных услуг и услуг платежного клиринга при переводе денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России, реализующий оценку соответствия защиты информации в соответствии с требованиями, указанными в Положении Банка России N 802-П

Оператор услуг платежной инфраструктуры, осуществляющий деятельность операционного центра

Оператор услуг платежной инфраструктуры, осуществляющий деятельность платежного клирингового центра

Оператор услуг платежной инфраструктуры, осуществляющий деятельность операционного центра, платежного клирингового центра другой платежной системы при предоставлении операционных услуг и услуг платежного клиринга при переводе денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России, реализующий оценку соответствия защиты информации в соответствии с требованиями, указанными в Положении Банка России N 821-П

Общее количество распоряжений, поступивших оператору по переводу денежных средств от клиентов - физических лиц (включая распоряжения по операциям, соответствующим признакам осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента - физического лица, выявленным оператором по переводу денежных средств в соответствии с частями 3.4, 3.10 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ) в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ

Выявленные оператором по переводу денежных средств операции, соответствующие признакам осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента - физического лица, по которым оператор по переводу денежных средств приостановил прием к исполнению распоряжения или отказал в совершении такой операции в соответствии с частями 3.4, 3.10 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ

Операции, соответствующие признакам осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента - физического лица, по которым оператор по переводу денежных средств приостановил прием к исполнению распоряжения в соответствии с частями 3.4, 3.10 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ и по которым получены от клиентов - физических лиц подтверждения указанного распоряжения

Операции, соответствующие признакам осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента - физического лица, по которым оператор по переводу денежных средств отказал в совершении такой операции в соответствии с частями 3.4, 3.10 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ и по которым клиентами - физическими лицами выполнены действия по совершению повторной операции, содержащей те же реквизиты получателя (плательщика) и ту же сумму перевода (далее - повторная операция)

Операции, соответствующие признакам осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента - физического лица, по которым распоряжение считается не принятым к исполнению или по которым повторная операция считается несовершенной в соответствии с частью 3.9 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ

Операции по переводу денежных средств, по которым оператор по переводу денежных средств не приостановил прием к исполнению распоряжения или не отказал в совершении такой операции в соответствии с частями 3.4, 3.10 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ и по которым получены уведомления от клиентов - физических лиц об использовании электронного средства платежа без их добровольного согласия, в соответствии с частью 11 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ

Операции по переводу денежных средств, по которым оператор по переводу денежных средств не приостановил прием к исполнению распоряжения или не отказал в совершении такой операции в соответствии с частями 3.4, 3.10 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ и по которым уведомления от клиентов - физических лиц об использовании электронного средства платежа без их добровольного согласия получены с нарушением условий, указанных в части 11 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ

Операции по переводу денежных средств, по которым осуществлено возмещение клиентам - физическим лицам, в том числе в соответствии с частью 15 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ

Операции по переводу денежных средств, по которым осуществлено возмещение клиентам - физическим лицам в соответствии с частью 3.13 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ

Операции по переводу денежных средств, по которым осуществлено возмещение клиентам - физическим лицам, в случае если оператор по переводу денежных средств не исполнил обязанность по информированию клиентов о совершенных операциях в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ

Операции по переводу денежных средств, по которым оператором по переводу денежных средств получены уведомления от клиентов - физических лиц о случаях перевода денежных средств без их добровольного согласия

Операции по переводу денежных средств, совершенные с согласия клиента - физического лица, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием

Общее количество распоряжений, поступивших оператору по переводу денежных средств от клиентов - физических лиц (включая распоряжения, не принятые к исполнению) в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ

Выявленные оператором по переводу денежных средств операции, соответствующие признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента - физического лица, по которым оператор по переводу денежных средств в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ не принял к исполнению и (или) в соответствии с частью 5.1 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ приостановил исполнение распоряжений о совершении операций по переводу денежных средств

Операции, соответствующие признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента - физического лица, по которым оператор по переводу денежных средств в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ не принял к исполнению и (или) в соответствии с частью 5.1 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ приостановил исполнение распоряжений о совершении операций по переводу денежных средств и по которым получены подтверждения клиентов - физических лиц о направлении распоряжений о совершении операций по переводу денежных средств с их согласия и (или) получены подтверждения клиентов - физических лиц о возобновлении исполнения распоряжений в соответствии с частью 5.3 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ

Операции, соответствующие признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента - физического лица, по которым оператор по переводу денежных средств возобновил исполнение распоряжений по истечении двух рабочих дней после дня приостановления исполнения в связи с неполучением от клиентов - физических лиц подтверждений возобновления исполнения распоряжений в соответствии с частью 5.2 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ

Операции по переводу денежных средств, по которым оператор по переводу денежных средств не приостановил исполнение распоряжений о совершении операций по переводу денежных средств в соответствии с частью 5.1 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ и по которым получены уведомления от клиентов - физических лиц об использовании электронного средства платежа без их согласия, в том числе в соответствии с частью 11 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ

Операции по переводу денежных средств, по которым оператор по переводу денежных средств не приостановил исполнение распоряжений о совершении операций по переводу денежных средств в соответствии с частью 5.1 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ и по которым уведомления от клиентов - физических лиц об использовании электронного средства платежа без их согласия получены с нарушением условий, указанных в части 11 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ

Операции по переводу денежных средств, по которым осуществлено возмещение клиентам - физическим лицам, в том числе в соответствии с частью 15 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ

Операции по переводу денежных средств, по которым осуществлено возмещение клиентам - физическим лицам, в случае если оператор по переводу денежных средств не исполнил обязанность по информированию клиентов о совершенных операциях в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ

Операции по переводу денежных средств, по которым оператором по переводу денежных средств получены уведомления от клиентов - физических лиц о случаях перевода денежных средств без их согласия

Операции по переводу денежных средств, совершенные в результате побуждения физических лиц к совершению операций путем обмана или злоупотребления доверием

Общее количество распоряжений, поступивших оператору по переводу денежных средств от клиентов - юридических лиц (включая распоряжения по операциям, соответствующим признакам осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента - юридического лица, выявленным оператором по переводу денежных средств в соответствии с частями 3.4, 3.10 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ) в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ

Выявленные оператором по переводу денежных средств операции, соответствующие признакам осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента - юридического лица, по которым оператор по переводу денежных средств приостановил прием к исполнению распоряжения или отказал в совершении такой операции в соответствии с частями 3.4, 3.10 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ

Операции, соответствующие признакам осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента - юридического лица, по которым оператор по переводу денежных средств приостановил прием к исполнению распоряжения в соответствии с частями 3.4, 3.10 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ и по которым получены от клиентов - юридических лиц подтверждения указанного распоряжения

Операции, соответствующие признакам осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента - юридического лица, по которым оператор по переводу денежных средств отказал в совершении такой операции в соответствии с частями 3.4, 3.10 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ и по которым клиентами - юридическими лицами выполнена повторная операция

Операции, соответствующие признакам осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента - юридического лица, по которым распоряжение считается не принятым к исполнению или по которым повторная операция считается несовершенной в соответствии с частью 3.9 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ

Операции по переводу денежных средств, по которым оператором по переводу денежных средств, обслуживающим плательщика, незамедлительно направлено оператору по переводу денежных средств, обслуживающему получателя средств, уведомление о приостановлении зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств (далее - уведомление о приостановлении) по форме и в порядке, которые установлены Указанием Банка России от 25 декабря 2018 года N 5039-У "О формах и порядке направления операторами по переводу денежных средств уведомлений о приостановлении зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств, о невозможности приостановления зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или приостановления увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств" <1> (далее - Указание Банка России N 5039-У), на основании полученного уведомления от клиента - юридического лица об утрате электронного средства платежа и (или) его использования без добровольного согласия клиента в соответствии с частью 11.1 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ

Операции по переводу денежных средств, по которым оператором по переводу денежных средств, обслуживающим плательщика, осуществлено зачисление возвращенных денежных средств на банковский счет плательщика или увеличение остатка электронных денежных средств плательщика на сумму их возврата, осуществленного оператором по переводу денежных средств, обслуживающим получателя средств, не позднее двух дней со дня их получения в соответствии с частью 11.4 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ

Операции по переводу денежных средств, по которым осуществлено возмещение клиентам - юридическим лицам, в том числе в случае если оператор по переводу денежных средств не исполнил обязанность по информированию клиентов о совершенной операции в соответствии с частью 13 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ

Операции по переводу денежных средств, по которым оператором по переводу денежных средств получены уведомления от клиентов - юридических лиц о случаях перевода денежных средств без их добровольного согласия

Операции по переводу денежных средств с согласия клиента - юридического лица, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием

Общее количество распоряжений, поступивших оператору по переводу денежных средств от клиентов - юридических лиц (включая распоряжения, не принятые к исполнению) в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ

Выявленные оператором по переводу денежных средств операции, соответствующие признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента - юридического лица, по которым оператор по переводу денежных средств в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ не принял к исполнению и (или) в соответствии с частью 5.1 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ приостановил исполнение распоряжений о совершении операций по переводу денежных средств

Операции, соответствующие признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента - юридического лица, по которым оператор по переводу денежных средств в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ не принял к исполнению и (или) в соответствии с частью 5.1 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ приостановил исполнение распоряжений о совершении операций по переводу денежных средств и по которым получены подтверждения клиентов - юридических лиц о направлении распоряжений о совершении операций по переводу денежных средств с их согласия и (или) получены подтверждения клиентов - юридических лиц о возобновлении исполнения распоряжений в соответствии с частью 5.3 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ

Операции, соответствующие признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента - юридического лица, по которым оператор по переводу денежных средств возобновил исполнение распоряжений по истечении двух рабочих дней после дня приостановления исполнения в связи с неполучением от клиентов - юридических лиц подтверждений возобновления исполнения распоряжений в соответствии с частью 5.2 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ

Операции по переводу денежных средств, по которым оператором по переводу денежных средств, обслуживающим плательщика, незамедлительно направлено оператору по переводу денежных средств, обслуживающему получателя средств, уведомление о приостановлении по форме и в порядке, которые установлены Указанием Банка России N 5039-У, на основании полученного уведомления от клиента - юридического лица об утрате электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента в соответствии с частью 11.1 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ

Операции по переводу денежных средств, по которым оператором по переводу денежных средств, обслуживающим плательщика, осуществлено зачисление возвращенных денежных средств на банковский счет плательщика или увеличение остатка электронных денежных средств плательщика на сумму их возврата, осуществленного оператором по переводу денежных средств, обслуживающим получателя средств, не позднее двух дней со дня их получения в соответствии с частью 11.4 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ

Операции по переводу денежных средств, по которым оператору по переводу денежных средств, обслуживающему плательщика, направлено от оператора по переводу денежных средств, обслуживающего получателя средств, уведомление о невозможности приостановления зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или приостановления увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств по форме и в порядке, которые установлены Указанием Банка России N 5039-У, в соответствии с частью 11.5 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ

Операции по переводу денежных средств, по которым оператором по переводу денежных средств, обслуживающим плательщика, получено от клиента - юридического лица уведомление об утрате электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента с нарушением условий направления такого уведомления, предусмотренных частью 11 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ, и по которым оператор по переводу денежных средств не обязан возмещать клиенту сумму операции, совершенной без его согласия, в соответствии с частью 14 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ

Операции по переводу денежных средств, по которым оператором по переводу денежных средств, обслуживающим получателя средств, приостановлено зачисление денежных средств на банковский счет получателя средств в сумме перевода денежных средств или увеличение остатка электронных денежных средств получателя средств на сумму перевода электронных денежных средств на срок до пяти рабочих дней со дня получения от оператора по переводу денежных средств, обслуживающего плательщика, уведомления о приостановлении до осуществления зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств в соответствии с частью 11.2 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ

Операции по переводу денежных средств, по которым оператором по переводу денежных средств, обслуживающим получателя средств, осуществлено зачисление денежных средств на банковский счет получателя средств или увеличение остатка электронных денежных средств получателя средств на основе представленных получателем средств документов, подтверждающих обоснованность получения денежных средств, в течение пяти рабочих дней со дня уведомления получателя средств о приостановлении зачисления денежных средств или увеличения остатка электронных денежных средств в соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ

Операции по переводу денежных средств, по которым оператором по переводу денежных средств, обслуживающим получателя средств, осуществлен возврат денежных средств или электронных денежных средств оператору по переводу денежных средств, обслуживающему плательщика, в случае непредставления получателем средств документов, подтверждающих обоснованность получения переведенных денежных средств или электронных денежных средств, не позднее двух рабочих дней после истечения пятидневного срока в соответствии с частью 11.4 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ

Операции по переводу денежных средств, по которым оператором по переводу денежных средств, обслуживающим получателя средств, направлено оператору по переводу денежных средств, обслуживающему плательщика, уведомление о невозможности приостановления зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или приостановления увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств в случае получения от оператора по переводу денежных средств, обслуживающего плательщика, уведомления о приостановлении по форме и в порядке, которые установлены Указанием Банка России N 5039-У, после осуществления зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств в соответствии с частью 11.5 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ

Операции по переводу денежных средств, по которым осуществлено возмещение клиентам - юридическим лицам, в том числе в случае если оператор по переводу денежных средств не исполнил обязанность по информированию клиентов о совершенной операции в соответствии с частью 13 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ

Операции по переводу денежных средств, по которым оператором по переводу денежных средств получены уведомления от клиентов - юридических лиц о случаях перевода денежных средств без их согласия

Операции по переводу денежных средств, совершенные в результате побуждения юридических лиц к совершению операций путем обмана или злоупотребления доверием

Оператор услуг платежной инфраструктуры, осуществляющий деятельность операционных центров и (или) платежных клиринговых центров, не являющийся кредитной организацией, - не позднее тридцати рабочих дней со дня завершения оператором услуг платежной инфраструктуры проведения оценки соответствия уровням защиты информации, установленным Положением Банка России N 821-П;

по требованию Банка России - не позднее десяти рабочих дней после дня получения требования Банка России

"Раздел 4.

Сведения о распоряжениях о переводе денежных средств участников платежной системы (их клиентов), в отношении которых в отчетном квартале осуществлялся платежный клиринг, за исключением отозванных и возвращенных (аннулированных) распоряжений

Раздел 5.

Сведения о распоряжениях о переводе денежных средств, исполненных при взаимодействии с другой платежной системой (иностранной платежной системой)