Указание Банка России от 09.12.2011 N 2744-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 11 августа 2005 года N 275-П "О порядке выдачи Банком России лицензии на осуществление банковских операций кредитной организации, производство по делу о банкротстве которой прекращено в связи с погашением ее обязательств учредителями (участниками) или третьим лицом (третьими лицами)" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.12.2011 N 22646)

1.1. В пункте 1.1 слова "пунктом 8.2 (для банка) или пунктом 8.3 (для небанковской кредитной организации) Инструкции Банка России от 14 января 2004 года N 109-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2004 года, N 5551 ("Вестник Банка России" от 20 февраля 2004 года N 15) (далее - Инструкция Банка России N 109-И)" заменить словами "пунктом 8.2, за исключением подпунктов 8.2.4 и 8.2.5 (для банка), или пунктом 8.3 (для небанковской кредитной организации) Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2010 года N 16965, 17 декабря 2010 года N 19217, 15 июня 2011 года N 21033, 22 сентября 2011 года N 21869 ("Вестник Банка России" от 30 апреля 2010 года N 23, от 30 декабря 2010 года N 73, от 22 июня 2011 года N 33, от 28 сентября 2011 года N 54) (далее - Инструкция Банка России N 135-И)".

1.2. В подпункте 1.2.5 пункта 1.2:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"на день подачи документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Положения, размер уставного капитала составляет не менее 300 миллионов рублей (для банка) либо 90 миллионов рублей (для небанковской кредитной организации, ходатайствующей о получении лицензии, предусматривающей право на осуществление расчетов по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам), либо 18 миллионов рублей (для небанковской кредитной организации, ходатайствующей о получении лицензии для небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций), либо 18 миллионов рублей (для небанковской кредитной организации, не ходатайствующей о получении указанных лицензий) и не превышает размер собственных средств (капитала) кредитной организации;";

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"кандидаты на должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа кредитной организации (кандидат на должность единоличного исполнительного органа небанковской кредитной организации, ходатайствующей о получении лицензии для небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций) (далее - руководители кредитной организации), главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной организации (главного бухгалтера небанковской кредитной организации, ходатайствующей о получении лицензии для небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций) соответствуют квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России;";

абзац шестой после слова "субаренды" дополнить словами ", безвозмездного пользования".

1.3. В пункте 2.1:

подпункт 2.1.3 после слов "небанковской кредитной организацией," дополнить словами "планирующей осуществление расчетов с применением клиринга,";

в подпункте 2.1.9 слова "Инструкции Банка России N 109-И" заменить словами "Инструкции Банка России N 135-И";

подпункт 2.1.10 признать утратившим силу.

1.4. В пункте 2.2:

первое предложение подпункта 2.2.1 изложить в следующей редакции: "анкеты кандидатов на должности руководителей кредитной организации, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной организации (главного бухгалтера небанковской кредитной организации, ходатайствующей о получении лицензии для небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций), заполненные ими собственноручно по форме приложения 1 к Инструкции Банка России N 135-И (по 3 экземпляра собственноручно).";

подпункты 2.2.2 и 2.2.5 после слов "заместителей главного бухгалтера кредитной организации" дополнить словами "(главного бухгалтера небанковской кредитной организации, ходатайствующей о получении лицензии для небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций)";

подпункт 2.2.6 изложить в следующей редакции:

"2.2.6. надлежащим образом заверенная копия документа, подтверждающего право собственности (право аренды, субаренды, безвозмездного пользования) кредитной организации на завершенное строительством здание (помещение), в котором она размещается (будет размещаться) (1 экземпляр), либо, если такое здание (помещение) принадлежит не кредитной организации, а иному лицу, - надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право собственности (право аренды, субаренды) иного лица на завершенное строительством здание (помещение), в котором размещается (будет размещаться) кредитная организация, а также обязательство указанного лица о предоставлении данного здания (помещения) в аренду (субаренду, безвозмездное пользование) кредитной организации и согласие арендодателя на предоставление указанного здания (помещения) в субаренду (безвозмездное пользование) (по 1 экземпляру каждого документа);";

в подпункте 2.2.7:

в первом предложении абзаца первого слова "подпунктом 3.1.10 Инструкции Банка России N 109-И" заменить словами "подпунктом 3.1.9 пункта 3.1 Инструкции Банка России N 135-И";

в абзаце седьмом слова "подпункта 3.1.10 Инструкции Банка России N 109-И" заменить словами "подпункта 3.1.9 пункта 3.1 Инструкции Банка России N 135-И".

1.5. В пункте 2.4:

абзац третий после слов "заместителей главного бухгалтера кредитной организации" дополнить словами "(главного бухгалтера небанковской кредитной организации, ходатайствующей о получении лицензии для небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций)";

абзац пятый после слов "заместителя главного бухгалтера кредитной организации" дополнить словами "(главного бухгалтера небанковской кредитной организации, ходатайствующей о получении лицензии для небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций)", слова "Инструкции Банка России N 109-И" заменить словами "Инструкции Банка России N 135-И".

1.6. Абзац третий пункта 2.6 изложить в следующей редакции:

"по 1 экземпляру анкеты каждого кандидата на должность руководителя кредитной организации, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации (главного бухгалтера небанковской кредитной организации, ходатайствующей о получении лицензии для небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций) с отметкой о согласовании по форме, предусмотренной в приложении 1 к Инструкции Банка России N 135-И;".

1.7. В абзацах первом и втором пункта 2.7 слова "Инструкции Банка России N 109-И" заменить словами "Инструкции Банка России N 135-И".

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".