Решение № А65-17352/07 от 29.05.2008 АС Республики Татарстан
№ 27439 от 20.03.2008 г. на сумму 7 570 руб. 88 коп. В подтверждении факта оплаты за экспертизу ответчик представил платежное поручение № 39 от 14.04.2008 г. на сумму 9 874 руб. 24 коп, платежное поручение № 38 от 14.04.2008 г., на сумму 7 570 руб. 88 коп. Из постановления следователя Главного следственного управления при ГУВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 20.12.2007 г. следует, что 11.09.2007 г. следственным управлением при УВД по Московскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело № 514902 по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении неустановленного лица, которое 25.04.2007 г. около 17 часов путем обмана и злоупотребления доверием, под видом водителя ООО "ТФ "Нева" прибыло на грузовой автомашине «Кенворт» с подложными государственными номерами <***> на склад ООО "Дункан" ,расположенный по адресу: <...>,откуда предъявив поддельный паспорт на имя ФИО1 и поддельные документы на право получения 25 914,65 кг. мяса конины с доставкой в
Решение № А70-8558/14 от 30.10.2014 АС Тюменской области
лицом (т.10л.д.20-55). Таким образом, результат экспертизы подтверждает вывод Инспекции, о том, что совокупность выявленных фактов и обстоятельств деятельности ООО «РСУ-7» свидетельствуют об отсутствии реальных взаимоотношений с заявителем. Согласно выписке по расчетному счету ООО «РСУ-7» в Тюменском филиале ЗАО НГАБ «Ермак» у организации отсутствуют признаки финансово-хозяйственной деятельности: предприятие не перечисляло с момента открытия расчетного счета платежи за оплату коммунальных услуг, аренду помещений, (электроэнергию, водоснабжение, вывоз мусора, услуги связи и другое); не оплачивало за программное обеспечение; не выплачивало заработную плату и т.д. При этом, оборот денежных средств ООО «РСУ-7» осуществлялся с иными контрагентами заявителя. Поступившие на счет денежные средства ООО «РСУ-7» перечислялись на банковский счет ООО «Тюменьнефтегазпромсервис», имеющего признаки фирмы-однодневки, а также снимались по банковским чекам ФИО8 Из анализа предоставленных банком банковских чеков на получение денежных средств в кассу ООО «РСУ-7», следует, что денежные средства снимались гражданином ФИО8, на основании поддельной доверенности (с приложением поддельной копии паспорта на указанное физическое лицо). На
