Постановление № А57-30985/2022 от 17.01.2024 Двенадцатого арбитражного апелляционного суда
в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности. Основной вид деятельности: 46.90 Торговля оптовая неспециализированная Организация имеет признак «однодневка» по критерию - высокий налоговый риск. Имеет риски: отсутствие расчетных счетов, «массовый» руководитель физическое лицо (16 организаций); отсутствие работников, отсутствие связи по адресу (установлено в ходе обследования). С 05.07.2017 руководителем и учредителем контрагента является Усатов H.A. На допрос в налоговые органы не явился (поручение о допросе свидетеля от 19.09.2017 №5593, повестка о вызове свидетеля №1291 от 25.09.2017, и от 24.03.2020). Справки по Форме 2-НДФЛ организацией не представлялись. По данным регистрирующих органов сведения о недвижимом имуществе, земельных участках и транспортных средствах отсутствуют. ККТ на ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ВИНТАЖ» не зарегистрировано. На запросы в Росреестр и ГИБДД, направленные в целях получения сведений о зарегистрированных объектах движимого и недвижимого имущества получены ответы об отсутствии данных. Сведения о расчетных счетах отсутствуют. Взаимоотношения с ООО «ТД Винтаж»
