Методика расследования мошенничества - гражданское законодательство и судебные прецеденты

4.2, 4.3., 5, 6 и 7 приложения № 1. Ответчик также указал, что 18 апреля 2022 года клиенту направлены адаптированные документы пакета «Комплаенс-Старт» (нумерация в соответствии со список пакета): 8.3. Анкета проверки готовности контрагента соблюдать антикоррупционные требования компании, 8.4. Методика оценки коррупционного риска в процессах хозяйственной деятельности организации, 10. Положение об информационной политике, 12.1. Политика в области непрерывности бизнеса, 12.2. Национальный стандарт РФ «Менеджмент непрерывности бизнеса», ГОСТ Р 53647.3-2015, 16. Положение о проведении мероприятий по соблюдению требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, 18. Положение о порядке проведения форензика (внутренних и внешних проверок) в части проведения мероприятий по расследованию, установлению и документированию признаков мошенничества , конфликта интересов, злоупотребления полномочиями и хищений, 19. Положение о договорной работе. 25 апреля 2022 года клиенту был направлен заключенный пакет документов и пять дополнительных документов, а также полный пакет адаптированных документов пакета «Комплаенс-Старт». Судом установлено, что по завершению