"Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее - Росфинмониторинг) за 1 полугодие 2018 года"
(подготовлен Росфинмониторингом)
о ПОД/ФТ <6>; -------------------------------- <6> Рекомендации Росфинмониторинга от 25.04.2018. - информация о применении отдельных норм Федерального закона N 115-ФЗ лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг или бухгалтерских услуг <7>. -------------------------------- <7> Информационное письмо Росфинмониторинга от 19.07.2018 N 54. Повышение охвата юридических и физических лиц системой ПОД/ФТ позволило существенно расширить круг субъектов, до которых была доведена информация о необходимости исполнения обязательных требований, что снизило риски ОД/ФТ в секторах. Одним из инструментов обеспечения эффективной "обратной связи " с частным сектором является Совет комплаенс <8>, в том числе на базе региональных Советов Комплаенс, созданных при Межрегиональных управлениях Росфинмониторинга. -------------------------------- <8> Совет комплаенс - Консультативный орган при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В 1 полугодии 2018 года на заседаниях Советов комплаенс рассматривались используемые в Российской Федерации схемы подозрительной деятельности, меры по нивелированию возникающих рисков ОД/ФТ, в том числе
