Оборотно сальдовая ведомость 60 - гражданское законодательство и судебные прецеденты

2018 по 2019; договоры, заключенные обществом и АО «Ранд» за 2018 - 2019; акты приема-передачи давальческого сырья к договору заключенному обществом и АО «Ранд»; калькуляцию стоимости работ по переработке продукции в рамках исполнения договора заключенного обществом и АО «Ранд»; отчеты агента по агентскому договору с АО «Ранд»; полный комплект бухгалтерской отчетности общества за 2018 (включая пояснения, ОИК, ОДДС) и отчетность за 1 квартал 2019; оборотно-сальдовую ведомость общества за 1 полугодие 2019 (на текущий момент) с разбивкой по субсчетам и развернутым сальдо (включая балансовые счета), оборотно-сальдовую ведомость общества по следующим счетам с разбивкой по номенклатуре: 90.01; 01; 08; 20; 26; 44; 60 (по субсчетам), 62 (по субсчетам), 75 (по субсчетам), 91 (по субсчетам), 10 (по субсчетам), 40 (по субсчетам), 43 (по субсчетам), 41 (по субсчетам), 66 (по субсчетам), 67 (по субсчетам), 58 (по субсчетам) за 2018 и 2019; анализ счета 90.2; в остальной части в удовлетворении иска отказано. Постановлением Пятнадцатого арбитражного

л.д. 9-150, том 42 л.д. 1-106.; выписки по р/с - том 43 л.д. 56 – 150, том 44 л.д. 1-68; выписки по р/с – том 42 л.д. 107-150, том 43 л.д.1-55; выписки по р/с – том 45 л.д.1-84, том 47 л.д. 2-33; - самостоятельное распоряжение денежными средствами общества, полученными им от осуществления предпринимательской деятельности: том 3 л.д. 100-104, оборотно-сальдовая ведомость по счету 51» Расчетный счет» -том 59 л.д. 44-46; оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 - том 54 л.д. 125-127; оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 - том 53 л.д. 53-55; том 55 л.д. 75. - в материалах дела отсутствуют доказательства единой ценовой политики, единой системы стимулирования продаж установленной между ООО «Китат», ООО «Китат-РК» ,ООО «Джин», ООО «Успех», ИП ФИО11. Допрошенные в ходе налоговой проверки ФИО2 (том 38 л.д. 87-89, том 38 л.д. 84-86); ФИО3 том 39 л.д. 74-77, том 38 л.д. 148-153), ФИО13 (том 38 л.д. 37-38), ФИО21 (том 38 л.д.

года; выписка по счетам б/н от 02.02.2012 года; поручение на перевод № 52 от 07.02.2012 года; выписка по счетам б/н от 07.02.2012 года; проформа инвойса № JLPIW03301 от 26.10.2011 года; письмо по комплектации с переводом б/н от 26.10.2011 года; сертификат происхождения № G124420010160089 от 03.02.2012 года; экспортная декларация; прайс-лист б/н от 06.10.2011 года; пояснения по условиям продажи б/н от 26.10.2011 года; ведомость банковского контроля б/н; пояснения по физическим характеристикам, качественным характеристикам б/н; оборотно-сальдовая ведомость 60; оборотно-сальдовая ведомость 41.01; письмо б/н. В ходе таможенного оформления таможенная стоимость не была принята таможенным органом, в связи с чем, была им условно откорректирована. Новороссийской таможней в адрес общества было направлено решение о проведении дополнительной проверки от 02.03.2012 г. о предоставлении в срок дополнительных документов, согласно запроса и осуществить обеспечение уплаты таможенных платежей. Письмом от 13 марта 2012 года № 124/В ООО «Торговая компания «Техника для Дома» направило пояснение в адрес Центрального поста Новороссийской

12.11.2012 года; - платежное поручение № 360 от 28.08.2012 года; - выписка по счетам от 28.08.2012 года; - платежное поручение № 482 от 30.11.2012 года; - выписка по счетам от 30.11.2012 года; - письмо по комплектации с переводом от 21.08.2012 года; - пояснение по физ. и качественным характеристикам от 21.08.2012 года; - пояснение по формированию цен от 21.08.2012 года; - цены конкурентов; - письмо по перегрузу от 16.11.2012 года; - оборотно-сальдовая ведомость 60 от 04.12.2012 года; - оборотно-сальдовая ведомость 41.01 от 04.12.2012 года; - карточка счета 41.01 от 04.12.2012 года; - пояснение по предварительному заказу от 21.08.2012 года; - справка о поставках № 470/В от 29.11.2012 года; - ведомость банковского контроля от 27.08.2012 года; - договор отчуждения от 23.04.2012 года; - свидетельство № 296989 от 19.06.2012 года; - свидетельство № 430376 от 19.06.2012 года; - сертификат соответствия РОСС СN.ХП28.В11170 от 21.05.2012 года; - коносамент № 143282200371 от 16.11.2012 года;

задолженности физических лиц перед ООО «Монолит» в размере 3 793 130, 66 руб., заявлений в суд о выдаче судебного приказа на взыскание данной задолженности управляющей организацией за период с 2017 по 2019 год не направлялось. Обстоятельства допущенного правонарушения и виновность юридического лица подтверждаются постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении от 12.02.2019, объяснениями ФИО3, решением о проведении проверки № 692 от 29.11.2018, Уставом ООО «Монолит», структурой дебиторской задолженности ООО «Монолит», оборотно-сальдовой ведомостью № 60 за ноябрь 2018 года, оборотно-сальдовой ведомостью № 62 за ноябрь 2018 года, копией соглашения о погашении задолженности, заключенного ООО «Монолит» с ФИО6, копией соглашения о погашении задолженности, заключенного ООО «Монолит» с ФИО7, копией соглашения о погашении задолженности, заключенного ООО «Монолит» с ФИО8, списком должников, копией лицензии № 089-000037 от 29.04.2015, договором управления многоквартирным домом № 14-У от 26.02.2014, договором управления многоквартирным домом № 15-У от 26.02.2014, договором управления многоквартирным домом № 43-У от 26.01.2017. Таким образом,

дебиторской задолженности физических лиц перед ООО «Монолит» в размере 3 793 130, 66 руб., заявлений в суд о выдаче судебного приказа на взыскание данной задолженности управляющей организацией за период с 2017 по 2019 год не направлялось. Обстоятельства допущенного правонарушения и виновность ФИО1 подтверждаются постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении от 12.02.2019, объяснениями ФИО1, решением о проведении проверки № 692 от 29.11.2018, Уставом ООО «Монолит», структурой дебиторской задолженности ООО «Монолит», оборотно-сальдовой ведомостью № 60 за ноябрь 2018 года, оборотно-сальдовой ведомостью № 62 за ноябрь 2018 года, копией соглашения о погашении задолженности, заключенного ООО «Монолит» с ФИО6, копией соглашения о погашении задолженности, заключенного ООО «Монолит» с ФИО7, копией соглашения о погашении задолженности, заключенного ООО «Монолит» с ФИО8, списком должников, копией лицензии № 089-000037 от 29.04.2015, договором управления многоквартирным домом № 14-У от 26.02.2014, договором управления многоквартирным домом № 15-У от 26.02.2014, договором управления многоквартирным домом № 43-У от 26.01.2017, копией приказа