Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах - гражданское законодательство и судебные прецеденты

тринадцатым статьи 2 Закона № 115-ФЗ, предусмотрено, что бенефициарный владелец - в целях настоящего Федерального закона физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо. Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах устанавливаются положениями статьи 6.1 Закона № 115-ФЗ. В частности, юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона (часть 1 статьи 6.1). Юридическое лицо вправе запрашивать у физических и юридических лиц, являющихся учредителями или участниками данного юридического лица или иным образом

полученных преступным путем, или финансирования терроризма, образует объективную ответственность за совершение административного правонарушения, предусмотрена ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ. Довод заявителя жалобы об отсутствии состава административного правонарушения в части необходимости установления бенефициарных владельцев клиента является несостоятельным, поскольку основан на неправильном толковании норм материального права. В письме Росфинмониторинга от 29.07.2019 № 01-04-05/17015 «О рассмотрении обращения», на которое ссылается ФИО1, непосредственно разъясняется порядок установления бенефициарных владельцев применительно к ст. 6.1 « Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах » Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ). Довод заявителя о том, что в письме Росфинмониторинга от 29.07.2019 № 01-04-05/17015 указано, что ЕГРЮЛ не содержит информацию о бенефициарном владельце юридического лица следует понимать как необходимость осуществления обоснованных и доступных мер, а именно предпринять порядок действий, разработанных организацией самостоятельно, направленных на выявление и установление необходимых сведений