Указ Президента РФ от 09.09.1999 N 1197
"О награждении медалью "Защитнику свободной России" активных защитников конституционного строя"
в адрес респондента запроса о предоставлении дополнительной информации о конкретной операции и при необходимости - о клиенте, по поручению которого она была осуществлена. Вместе с тем ФАТФ подчеркивает, что применение мер надлежащей проверки в отношении клиентов респондента со стороны организации-корреспондента (Know-Your-Customer's Customer) не требуется. В Руководстве также приводятся примеры источников информации для целей проверки сведений о респонденте и оценки связанных с ним рисков. Руководство может быть использовано в работе кредитных организаций по организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ . Документ размещен на официальном сайте ФАТФ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и доступен по ссылке: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-Correspondent-Banking-Services.pdf. Настоящее письмо подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации Д.Г.СКОБЕЛКИН ------------------------------------------------------------------
