ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ КОММЕНТАРИИ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Гражданский кодекс часть 1
Гражданский кодекс часть 2

Персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица - гражданское законодательство и судебные прецеденты

Положение Банка России от 12.12.2014 N 444-П (ред. от 06.07.2020) "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.01.2015 N 35594)
получаемые в целях идентификации клиентов - юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица. (в ред. Указания Банка России от 18.08.2016 N 4105-У) (см. текст в предыдущей редакции) 2.1. Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии). (пп. 2.1 в ред. Указания Банка России от 18.08.2016 N 4105-У) (см. текст в предыдущей редакции) 2.2. Номера телефонов и факсов (при наличии). (в ред. Указания Банка России от 18.08.2016 N 4105-У) (см. текст в предыдущей редакции) 2.3. Иная контактная информация (при наличии). (в ред. Указания Банка России от 18.08.2016 N 4105-У) (см. текст в предыдущей редакции) 2.4. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с