Получение займа от директора учредителя - гражданское законодательство и судебные прецеденты

о том, что всеми предприятиями, которые были зарегистрированы или приобретены по указанию ФИО9 и ФИО1, фактически руководители именно указанные лица. ФИО9 ставил перед ФИО1 задачи, определял цели, а ФИО1, в свою очередь, имея соответствующее образование, опыт и знания в области финансов и экономики, разрабатывал схемы, определял стратегию. Целью регистрации такого рода организаций являлось получение банковских кредитов, оформление фиктивных займов, включение обществ в схемы денежных потоков. Когда, сколько ООО регистрировать, чье имя указывать в качестве учредителя и директора, ФИО41 сообщали ФИО9 и ФИО1 Они же говорили в каком банке открыть счета, названия ООО придумывались вместе. На роли учредителей выбирались люди, приближенные к ФИО9 либо находящиеся в зависимом от него положении. Среди них были охранники и водители ФИО9 и ФИО1 (например, ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО28). В таком порядке ФИО41 были зарегистрированы ООО «Альтернатива-строй плюс», ООО «Арм-Строй», ООО «Витадим», ООО «Волдомстрой», ООО «Евромет», ООО «Крона+», ООО «К-строй», ООО «ЛесТрансНорд», ООО «Открытие века», ООО

личное имущество был наложен арест. Он являлся свидетелем разговора ФИО2 и Свидетель №24 непосредственно после получения ФИО63 уведомления о наложении ареста на имущество. В ходе которого ФИО2 объяснился по факту получения кредита на сумму 45 000 000 рублей. В настоящее время в отношении ФИО3 №3 и Свидетель №24 в суде имеются гражданские дела о взыскании займов выданных ООО ЧОП «Викон-СБ». Данные займы ни Свидетель №24, ни ФИО3 №3 не получали. Из показаний свидетеля Свидетель №32 следует, что на должности исполнительного директора ООО «Ковчег» она работает с 6 мая 2013 года. ООО «Ковчег» предоставляло банно-оздоровительных услуги в помещении, расположенном по адресу: РТ, <адрес>, которое было предоставлено по договору аренды. Собственником помещения является ООО ЧОП «Викон-СБ». Директором ООО «Ковчег» является ФИО2, учредителями Свидетель №28, ФИО3 №3, Свидетель №26, ФИО13 С мая 2016 года ООО «Ковчег» передан конкурсному управляющему ООО ЧОП «Викон СБ». Также ей стало известно, что банный комплекс был предметом залога