Решение № А40-342678/19-98-1036 от 03.07.2020 АС города Москвы
руб. в пользу ООО «Айсберг 8». Со счета клиента 22.01.2020, 28.01.2020, 10.02.2020, 11.02.2020, 20.03.2020 были списаны 2 220 711 руб. в пользу семи физических лиц в погашение задолженности по заработанной плате на основании Судебных приказов судебных органов г. Омска. Перечисленные выше операции по счету клиента соответствовали следующим признакам подозрительных операций: 1) Кодам 1414 (транзитные операции) и 1101 (запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели) Приложения к Положению Банка России от 02.03.2012 № 375-П : - основания зачислений денежных средств на счет клиента (задолженность за электроэнергию, за новогодние подарки) не соответствовали основанию последующего их списания (за икру лососевую); - место нахождения ООО «ПРО-ДВИЖЕНИЕ» (г. Барнаул), имеющего задолженность перед клиентом за электроэнергию, отличалось от места нахождения клиента (г. Москва); - направление хозяйственной деятельности ООО «ЭКОН» (Производство электромонтажных работ) не соответствовало назначению платежа (за новогодние подарки) по операции с клиентом; - в отношении контрагентов клиента
