Проект протокола годового общего собрания акционеров - гражданское законодательство и судебные прецеденты

целью предотвращения нарушения законодательства РФ и соблюдения прав акционеров АО «КРЭТ» и ООО «Сигнал-инвест», изменить формулировку ранее утвержденную советом директоров (решение Совета директоров от 03.03.2016), изложив его в виде: «Утвердить распределение прибыли АО ЭОКБ «Сигнал» имени А.И. Глухарева по результатам 2015 финансового года следующим образом: - направить 90 (девяносто) процентов чистой прибыли Общества на финансирование проектов развития и пополнение оборотного капитала». Согласно протоколу, данное решение принято четырьмя (ФИО6, ФИО5, ФИО7, ФИО12) из семи членов состава совета директоров. Остальные члены совета директоров (ФИО14, ФИО16, ФИО13) проголосовали против. Соответственно в повестку дня годового общего собрания акционеров формулировка решения, предложенная АО «КРЭТ» и ООО «Сигнал-инвест», не была включена и не была отражена в тексте бюллетеня № 2, несмотря на недопустимость внесения изменений в формулировки вопросов и решений, установленных пунктов 7 статьи 53 Закона об Акционерных обществах. Более того указанное предложение с формулировкой решения было включено Советом директоров от 03.03.2016. Суд первой инстанции,

целью предотвращения нарушения законодательства РФ и соблюдения прав акционеров АО «КРЭТ» и ООО «Сигнал-инвест», изменить формулировку ранее утвержденную советом директоров (решение Совета директоров от 03.03.2016), изложив его в виде: «Утвердить распределение прибыли АО ЭОКБ «Сигнал» им. А.И. Глухарева по результатам 2015 финансового года следующим образом: - направить 90 (девяносто) процентов чистой прибыли Общества на финансирование проектов развития и пополнение оборотного капитала». Согласно протоколу, данное решение принято четырьмя (ФИО5, ФИО4, ФИО6, ФИО11) из семи членов состава совета директоров. Остальные члены совета директоров (ФИО13, ФИО15, ФИО12) проголосовали против. Соответственно в повестку дня годового общего собрания акционеров формулировка решения, предложенная АО «КРЭТ» и ООО «Сигнал-инвест», не была включена и не была отражена в тексте бюллетеня № 2, несмотря на недопустимость внесения изменений в формулировки вопросов и решений, установленных пунктом 7 статьи 53 Закона об акционерных обществах. Указанное предложение с формулировкой решения было включено Советом директоров от 03.03.2016. Суд, исследовав представленные документы по

собрания акционеров АО «Сигнал» в части фразы: «1. Прибыль, полученную по итогам 2015 года, предлагается направить: - на финансирование проектов развития, инвестиции и пополнение оборотного капитала, в сумме 56 399 089 руб.; - на финансирование мотивационных и социальных программ (мероприятий), в том числе в рамках действующего коллективного договора Общества, в сумме 5 000 000 руб.; - на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества в сумме 3 260 313 руб.; - на финансирование благотворительных программ в сумме 700 000 руб. 2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А в размере 147 рублей на одну акцию. Выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А осуществить денежными средствами. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов определить по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 15 календарный день с даты составления протокола годового общего собрания акционеров »; 4) об исключении из утвержденной решением совета директоров 21.05.2016 г. формы и текста бюллетеня № 2 для голосования

образом: - направить 90 (девяносто) процентов чистой прибыли Общества на финансирование проектов развития и пополнение оборотного капитала. - направить 10 (десять) процентов чистой прибыли Общества на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А. 2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А в общей сумме в размере 10 (десяти) процентов от чистой прибыли Общества по итогам 2015 финансового года, определив при этом, что размер дивиденда на одну размещенную привилегированную акцию типа А определяется из расчета общей суммы дивидендов разделенной на общее количество размещенных привилегированных акций типа А по состоянию на дату определения лиц, имеющих право на получение дивидендов с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов определить по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 15 календарный день с даты составления протокола годового общего собрания акционеров ". Определением арбитражного суда Саратовской области от 21.06.2016 удовлетворено ходатайство ООО

дивидендов по результатам отчетного года, будут включены в бюллетени после утверждения Советом директоров АО «Энгельсское опытно?конструкторское бюро «Сигнал» им. А.И. Глухарева рекомендаций общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. Мотивированный отказ Совета директоров Общества акционеру о включении предложенного им вопроса в повестку дня и проекта решения по этому вопросу Обществом в срок, установленный пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон № 208-ФЗ), не направлялся. На заседании Совета директоров Общества 21.05.2016 (протокол № 170) рассматривались вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров АО «Энгельсское опытно?конструкторское бюро «Сигнал» им. А.И. Глухарева, в том числе, по вопросу 13 повестки дня было принято решение об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, дата проведения которого была назначена на 23.06.2016. Утвержденная форма Бюллетеня № 2 для голосования по вопросам