Решение № А43-53542/19 от 29.01.2020 АС Нижегородской области
и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму устанавливается Правительством Российской Федерации. При этом сведения об организациях и лицах, включенных в указанный перечень, подлежат размещению в сети Интернет на официальном интернет - сайте Росфинмониторинга по адресу www.fedsfm.ru. Таким образом, использование на торговой точке личного кабинета на сайте Росфинманиторинг является обязательным требованием действующего законодательства, независимо от суммы. Как следует из материалов дела, в том числе оспариваемого постановления о привлечении к административной ответственности, Обществу вменяется неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в части организации и осуществления внутреннего контроля, а именно: Обществом не разработаны правила внутреннего контроля, не используется Личный кабинет на портале Росфинмониторинга для просмотра Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму и не доводило его до сведения своих подчиненных лиц, а также не
Решение № 21-669/18 от 10.04.2018 Московского областного суда (Московская область)
Федерации. При этом сведения об организациях и лицах, включенных в указанный перечень, подлежат размещению в сети Интернет на официальном интернет - сайте Росфинмониторинга по адресу www.fedsfm.ru. Из материалов дела следует, что ООО «Панорама» осуществляет деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах на основании лицензии № 19 от 28.07.2011г., соответственно, обязано соблюдать требования в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем (далее - легализация (отмывание) преступных доходов), финансированию экстремистской деятельности и терроризма. Согласно приказа № 06\16-р от 21.06.2016г., обязанности специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля, является генеральный директор ООО «Панорама» ФИО1 Таким образом, ФИО1, являясь должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля ООО «Панорама», обязан осуществлять идентификацию участников азартных игр с обязательным использованием актуального на дату проверки Перечня, полученного с использованием Личного кабинета . Административным органом установлено, что ООО «Панорама» в нарушение вышеуказанных требований Личный кабинет
