"Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ"
(утв. Росфинмониторингом)
их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (http://www.fedsfm.ru/documents/terr-list); - Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (http://www.fedsfm.ru/documents/omu-list); - Решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества; - Выявление публичных должностных лиц (ПДЛ) и их родственников; - Выявление лиц, из стран, не выполняющих требования ФАТФ (Приказ Росфинмониторинга от 10.11.2011 N 361 "Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ )" (http://www.fedsfm.ru/documents/rfm/97)). В настоящее время в указанный перечень включены Исламская Республика Иран и Корейская Народно-Демократическая Республика. Документы, необходимые для идентификации клиента, подлежат хранению не менее 5 лет со дня прекращения отношений с клиентом. При проведении идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев необходимо руководствоваться Требованиями к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени
