применению в настоящем споре положений Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» о привлечении руководителя к субсидиарной ответственности. Определением от 01 июля 2019 года суд признал дело подготовленным к судебному разбирательству, судебное разбирательство назначено на 12 августа 2019 года, у ПАО «Банк Уралсиб» филиал в г. Новосибирске операционный офис «Кузбасский» (650099, <...>) истребованы дополнительные документы. В материалы дела 01 августа 2019 года от ПАО «Банк Уралсиб» поступили следующие документы: заявление о присоединении от 17.06.2015, заявление о выдаче денежных чековых книжек от 14.11.2016, от 28.06.2016, от 28.12.2015, копии денежных чеков на получение денежных средств за период с 14.03.2016 по 28.03.2017. Ответчик извещен надлежащим образом в соответствии со статьями 122, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) по адресу регистрации по месту постоянного проживания, указанному в адресной справке (л.57 т.3). Корреспонденция возвращена в суд с отметкой «истек срок хранения». В соответствии с частью 3 статьи 156 АПК РФ, суд определил провести
причем бухгалтерский работник кредитной организации после проверки предъявленного получателем паспорта или иного документа, удостоверяющего личность получателя, проверяет правильность заполнения реквизитов этого документа. Правильность отметки о паспорте или ином документе, удостоверяющем личность получателя, заверяется подписью бухгалтерского работника на денежном чеке или расходном кассовом ордере. Наличие заполненного реквизита "подпись" подтверждает, что содержание чека соответствует действительной воле чекодателя. Оформление специальной доверенности чекодателем лицу, предъявившему чек к оплате, действующим законодательством не предусмотрено. В материалы дела представлены заявления о выдаче денежных чековых книжек от 13.03.2013, от 06.06.2013, от 01.08.2013, от 26.11.2013, от 05.03.2014, 22.05.2014, 04.08.2014, подписанные руководителем ЗАО "Отдых" ФИО5, главным бухгалтером ФИО4, карточки с образцами подписей и оттиска печати, в которых имеется образец подписей руководителя ЗАО "Отдых" ФИО5, главного бухгалтера ФИО4, проставлен оттиск печати ЗАО "Отдых". Как верно указал Арбитражный суд Ростовской области, из содержания денежных чеков усматривается, что чекодателем является ЗАО «Отдых», чеки содержат поручение плательщику выплатить указанные в них денежные суммы ФИО4,
письмом №012236 от 02.03.2021, административным органом установлено, что в 2019 году в ООО «СП Трейд» учредителем и руководителем являлся ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт иностранного гражданина 003327204, выдан 07.05.2019. На основании решений единственного участника ООО «СП Трейд» за 2019 год общество направило часть чистой прибыли, полученной по итогам работы в 2018 году, на выплату дивидендов единственному учредителю-нерезиденту ФИО2 Согласно информации, полученной 11.03.2021 из ПАО «РНКБ», общество 01.03.2018 обратилось в адрес вышеуказанного банка с заявлением о выдаче денежных чековых книжек в количестве 1 штуки. По результатам финансово-хозяйственной деятельности ООО «СП Трейд» 08.05.2019 произведена выплата дивидендов единственному учредителю-нерезиденту ФИО2 в наличной форме, минуя его банковский счет в уполномоченном банке, в валюте Российской Федерации в сумме 3 000 000 рублей (денежный чек от 08.05.2019 №ББ 4345362). По данному факту 26.03.2021 заместителем начальника отдела камеральных проверок №2 ИФНС по г. Симферополю ФИО3 в отношении ООО «СП Трейд» и при участии законного представителя общества, составлен протокол
