Гражданский кодекс часть 1

В соответствии со статьей 5 Федерального закона "Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта" и уставом открытого акционерного общества "Российские железные дороги":

а) утвердить годовой отчет открытого акционерного общества "Российские железные дороги" за 2012 год, бухгалтерский баланс за 2012 год, отчет о прибылях и об убытках за 2012 год, а также следующее распределение прибыли и убытков по результатам финансового года:

на формирование резервного фонда - 705,5 млн. рублей (5 процентов годовой чистой прибыли);

на выплату вознаграждения членам совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" - 39,53 млн. рублей (0,28 процента годовой чистой прибыли);

в распоряжении открытого акционерного общества "Российские железные дороги" - 13364,97 млн. рублей (94,72 процента годовой чистой прибыли);

б) не направлять денежные средства на выплату дивидендов по обыкновенным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по итогам работы за 2012 год;

в) определить численность совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 11 человек;

г) назначить в совет директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:

представители Российской Федерации

Аветисян А.Д.      - директор направления "Новый бизнес" автономной
                     некоммерческой организации "Агентство стратегических
                     инициатив по продвижению новых проектов"

Андросов К.Г.      - главный консультант представительства акционерного
                     общества "Альтера Капитал Менеджмент АГ"

Березкин Г.В.      - председатель совета директоров общества с ограниченной
                     ответственностью "ЕСН Энерго"

Комиссаров Д.Г.    - председатель совета директоров открытого акционерного
                     общества "Технологическая компания"

Сидоров В.В.       - член консультационного совета акционеров Банка ВТБ
                     (открытое акционерное общество)

Якунин В.И.        - президент открытого акционерного общества "Российские
                     железные дороги"

независимые директора

Гусаков В.А.       - управляющий директор открытого акционерного общества
                     "Московская Биржа ММВБ-РТС"

Ложевский И.А.     - главный исполнительный директор общества с
                     ограниченной ответственностью "Дойче Банк"

Медорн Х.          - член совета директоров открытого акционерного общества
                     "Российские железные дороги"

Рязанов А.Н.       - председатель совета директоров закрытого акционерного
                     общества "Русская Холдинговая Компания"

Шохин А.Н.         - президент Общероссийской общественной организации
                     "Российский союз промышленников и предпринимателей";

д) определить численность ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 7 человек;

е) назначить в ревизионную комиссию открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:

Варварин А.В.      - управляющий директор по корпоративным отношениям и
                     правовому обеспечению Общероссийской общественной
                     организации "Российский союз промышленников и
                     предпринимателей"

Ерохова Е.Н.       - советник генерального директора открытого акционерного
                     общества "Центральная пригородная пассажирская
                     компания"

Мандрон Я.В.       - заместитель директора департамента Минэкономразвития
                     России

Рудницкая Л.Б.     - советник генерального директора государственной
                     корпорации "Агентство по страхованию вкладов"

Самарский Р.С.     - заместитель директора департамента Минтранса России

Семерякова В.В.    - начальник управления Росимущества

Столяров Е.М.      - начальник отдела управления Росимущества;

ж) утвердить аудитором открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на 2013 год закрытое акционерное общество "БДО" (г. Москва);

з) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в размере 39,53 млн. рублей (0,28 процента годовой чистой прибыли).

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ