Гражданский кодекс часть 1

В соответствии со статьей 5 Федерального закона "Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта" и уставом открытого акционерного общества "Российские железные дороги":

утвердить годовой отчет открытого акционерного общества "Российские железные дороги" за 2004 год, бухгалтерский баланс за 2004 год, отчет о прибылях и убытках за 2004 год и отчет о распределении прибыли и убытков по результатам финансового года;

направить на выплату дивидендов в денежной форме за 2004 год по обыкновенным акциям 875100 тыс. рублей из годовой чистой прибыли общества;

определить численность совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 11 человек;

назначить в совет директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:

Акулов М.П. - руководитель Росжелдора

Ампилогов В.Н. - заместитель директора департамента
Правительства Российской Федерации

Жуков А.Д. - Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации

Левитин И.Е. - Министр транспорта Российской Федерации

Мишарин А.С. - заместитель Министра транспорта Российской
Федерации

Назаров В.Л. - руководитель Росимущества

Фадеев Г.М. - помощник Председателя Правительства
Российской Федерации

Христенко В.Б. - Министр промышленности и энергетики
Российской Федерации

Шаронов А.В. - заместитель Министра экономического
развития и торговли Российской Федерации

Шувалов И.И. - помощник Президента Российской Федерации

Якунин В.И. - президент открытого акционерного
общества "Российские железные дороги";

определить численность ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 7 человек;

назначить в ревизионную комиссию открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:

    Котлярова А.Ю. - начальник отдела департамента
                     Минэкономразвития России

    Кравченко В.М. - заместитель директора департамента
                     Минпромэнерго России

    Михайлов Е.Ф.  - заместитель директора департамента
                     Минэкономразвития России

    Никитин Г.С.   - начальник управления Росимущества

    Поляков Е.Н.   - начальник управления Росимущества

    Тугаринов С.Л. - заместитель директора департамента
                     Минтранса России

    Шенфельд К.П.  - заместитель руководителя Росжелдора;

утвердить аудитором открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на 2005 год закрытое акционерное общество "БДО Юникон" (г. Москва).

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.ФРАДКОВ