Гражданский кодекс часть 1

В соответствии со статьей 5 Федерального закона "Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта" и уставом открытого акционерного общества "Российские железные дороги":

утвердить годовой отчет открытого акционерного общества "Российские железные дороги" за 2006 год, бухгалтерский баланс за 2006 год, отчет о прибылях и убытках за 2006 год и распределение прибыли и убытков по результатам финансового года;

направить на выплату дивидендов в денежной форме за 2006 год по обыкновенным акциям 1051300000 рублей из годовой чистой прибыли общества;

определить численность совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 12 человек;

назначить в совет директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:

Ампилогов В.Н. - заместитель директора департамента
Правительства Российской Федерации

Белов В.С. - директор департамента Минфина России

Дементьев А.В. - заместитель Министра промышленности
и энергетики Российской Федерации

Жуков А.Д. - Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Костин А.Л. - президент - председатель правления
открытого акционерного общества
"Банк внешней торговли"

Левитин И.Е. - Министр транспорта Российской
Федерации

Мишарин А.С. - заместитель Министра транспорта
Российской Федерации

Назаров В.Л. - руководитель Росимущества

Попова А.В. - директор департамента
Минэкономразвития России

Фадеев Г.М. - помощник Председателя Правительства
Российской Федерации

Шувалов И.И. - помощник Президента Российской
Федерации

Якунин В.И. - президент открытого акционерного
общества "Российские железные
дороги";

определить численность ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 9 человек;

назначить в ревизионную комиссию открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:

Винтер М.Р.                 - начальник управления Росжелдора

Казутин А.В.                - начальник отдела департамента
                              Минтранса России

Михайлов Е.Ф.               - заместитель директора департамента
                              Минэкономразвития России

Несветайлова С.В.           - начальника отдела департамента
                              Минэкономразвития России

Никитин Г.С.                - начальник управления Росимущества

Оселедько В.В.              - начальник отдела департамента
                              Минпромэнерго России

Поляков Е.Н.                - начальник управления Росимущества

Тугаринов С.Л.              - заместитель директора департамента
                              Минтранса России

Федюшкина О.В.              - консультант отдела Росимущества;

утвердить аудитором открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на 2007 год закрытое акционерное общество "БДО Юникон" (г. Москва).

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.ФРАДКОВ