Гражданский кодекс часть 1

В соответствии со статьей 5 Федерального закона "Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта" и уставом открытого акционерного общества "Российские железные дороги":

а) утвердить годовой отчет открытого акционерного общества "Российские железные дороги" за 2008 год, бухгалтерский баланс за 2008 год, отчет о прибылях и убытках за 2008 год и распределение прибыли и убытков по результатам финансового года;

б) не направлять денежные средства на выплату дивидендов по обыкновенным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по итогам работы за 2008 год;

в) определить численность совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 9 человек;

г) назначить в совет директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:

Гусаков В.А.     - вице-президент закрытого акционерного общества
                   "Московская межбанковская валютная биржа"

Жуков А.Д.       - Заместитель Председателя Правительства Российской
                   Федерации

Комиссаров Д.Г.  - председатель совета директоров открытого акционерного
                   общества "Технологическая компания" (независимый
                   директор)

Косов Н.Н.       - член правления - первый заместитель председателя
                   правления государственной корпорации "Банк развития и
                   внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"

Костин А.Л.      - президент - председатель правления открытого
                   акционерного общества "Банк ВТБ"

Рязанов А.Н.     - председатель совета директоров закрытого акционерного
                   общества "Русская Холдинговая Компания" (независимый
                   директор)

Шаронов А.В.     - управляющий директор закрытого акционерного общества
                   "Инвестиционная компания "Тройка Диалог" (независимый
                   директор)

Шохин А.Н.       - президент Общероссийского объединения работодателей
                   "Российский союз промышленников и предпринимателей"
                   (независимый директор)

Якунин В.И.      - президент открытого акционерного общества "Российские
                   железные дороги";

д) определить численность ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 7 человек;

е) назначить в ревизионную комиссию открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:

Антипова Т.В.    - советник отдела управления Росимущества

Винтер М.Р.      - начальник управления Федерального агентства
                   железнодорожного транспорта

Зеленцова И.В.   - заместитель начальника управления Росимущества

Казутин А.В.     - заместитель директора департамента Минтранса России

Карякин Д.Б.     - заместитель директора департамента Минэкономразвития
                   России

Курбатов М.Ю.    - директор департамента Минэкономразвития России

Цыденов А.С.     - начальник отдела департамента Правительства Российской
                   Федерации;

ж) утвердить аудитором открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на 2009 год закрытое акционерное общество "БДО Юникон".

Председатель Правительства

Российской Федерации

В.ПУТИН