Гражданский кодекс часть 1

В соответствии со статьей 5 Федерального закона "Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта" и уставом открытого акционерного общества "Российские железные дороги":

а) утвердить годовой отчет открытого акционерного общества "Российские железные дороги" за 2009 год, бухгалтерский баланс за 2009 год, отчет о прибылях и убытках за 2009 год и распределение прибыли и убытков по результатам финансового года;

б) направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по итогам работы за 2009 год денежные средства в размере 3611848250 рублей (25 процентов годовой чистой прибыли открытого акционерного общества "Российские железные дороги");

в) определить численность совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 10 человек;

г) назначить в совет директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:

Березкин Г.В.	-	председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью "ЕСН Энерго" (независимый директор)
Гусаков В.А.	-	вице-президент закрытого акционерного общества "Московская межбанковская валютная биржа"
Жуков А.Д.	-	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Комиссаров Д.Г.	-	председатель совета директоров открытого акционерного общества "Технологическая компания" (независимый директор)
Косов Н.Н.	-	член правления - первый заместитель председателя правления государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
Кузовлев М.В.	-	первый заместитель президента - председателя правления Банка ВТБ (открытое акционерное общество)
Рязанов А.Н.	-	председатель совета директоров закрытого акционерного общества "Русская Холдинговая Компания" (независимый директор)
Шаронов А.В.	-	управляющий директор закрытого акционерного общества "Инвестиционная компания "Тройка Диалог" (независимый директор)
Шохин А.Н.	-	президент общероссийского объединения работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей" (независимый директор)
Якунин В.И.	-	президент открытого акционерного общества "Российские железные дороги";

д) определить численность ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 7 человек;

е) назначить в ревизионную комиссию открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:

Булатов Г.Б.	-	заместитель директора департамента Минэкономразвития России
Винтер М.Р.	-	начальник управления Росжелдора
Голубева Е.М.	-	ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества
Зеленцова И.В.	-	заместитель начальника управления Росимущества
Казутин А.В.	-	заместитель директора департамента Минтранса России
Мандрон Я.В.	-	начальник отдела департамента Минэкономразвития России
Цыденов А.С.	-	заместитель директора департамента Правительства Российской Федерации;

ж) утвердить аудитором открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на 2010 год закрытое акционерное общество "БДО" (г. Москва).

Председатель Правительства

Российской Федерации

В.ПУТИН